1、修改条款修改前内容修改后内容修改人日期 审核人日期 批准人日期 文件更改记录补充说明：根据标准“4.2.3文件控制”的c)条款要求，应“确保文件的更改和现行修订状态得到识别”，因此编制此表以标识手册的修订状态。如更改过多，则可能导致手册换版。手册目录及各章节与标准条款的对照表手册条款GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T28001页码0.1颁布令50.2管理者代表任命书60.3职业健康安全事务代表任命书70.4质量、环境、职业健康安全方针和目标80.5公司简介6.1101.目的和适用范围1.01.01.0132.引用标准2.02.02.0143.术语和定义3.03.032、.0154.QEOHS管理体系要求4.04.04.0164.1总要求4.13.14.14.1164.2文件要求174.2.1总则174.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册184.2.3文件控制18 4.2.4记录控制195.QEOHS管理体系规划205.1管理承诺205.2以顾客为关注焦点5.2215.3 管理方针5.34.24.2215.4策划5.14.34.3235.4.1体系策划235.4.2环境因素识别、评价与控制的策划6.4235.4.3危险源辨识、危险源评价和危险源控制的确定6.4235.4.4法律法规与其他要求255.4.5QEOHS目标、指标255.4.6管理方案265.53、.1 职责和权限4.1-3275.5.2管理者代表335.5.3协商与信息交流335.6管理评审5.64.6 4.635手册目录及各章节与标准条款的对照表手册条款GB/T19001GB/T50430GB/T24001GB/T28001页码6.资源管理 6.1资源的提供6.1366.2人力资源6.25366.3基础设施6.3386.4工作环境6.4387.产品实施过程控制 7.1产品实现过程的策划7.110.2397.2与顾客有关的过程7.2407.3设计控制（删减）417.4采购7.4427.5施工和服务的提供7.5437.6监视和测量设备的控制7.6467.7环境运行控制477.8职业健康安4、全运行控制487.9应急准备和响应498.测量、分析和改进8.1总则8.14.54.5518.2监视、监测和测量8.2518.2.1顾客满意518.2.2 QEOHS内部审核518.2.3过程的监视和测量528.2.4产品的监视和测量538.2.5环境绩效监视和测量6.4548.2.6职业健康安全绩效测量和监视6.4548.2.7 环境管理体系合规性评价558.2.8 职业健康安全管理体系合规性评价558.3事故、事件、不符合及不合格品的控制8.3558.4数据分析8.4568.5.1持续改进578.5.2纠正措施578.5.3预防措施58附录目录附录名称页码备注1、管理体系程序文件与标准条款5、对应表592、第三层作业文件清单603、管理体系过程控制图614、公司组织机构图625、质量职责分配表646、环境职责分配表657、职业健康安全职责分配表668、管理体系流程图、施工业务流程图679、管理体系文件中的记录清单68 0.1 发布令为持续满足顾客、相关方和法律、法规的要求，使公司能够持续稳定地向顾客提供合格的产品和满意的服务，提高对环境、职业健康安全管理的业绩。现依据GB/T19001-2008 / ISO9001：2008质量管理体系 要求标准、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系要求及使用6、指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求，特制定本公司质量、环境、职业健康安全 管理手册。本管理手册体现了我公司对社会承担的责任和义务，也体现了对顾客和相关方的承诺，是全公司建立、完善质量、环境、职业健康安全管理体系并使其有效运行的法规性、纲领性文件。因此，要求全体员工努力学习和理解质量、环境、职业健康安全管理手册，自觉遵守并坚持执行本公司质量、环境、职业健康安全方针，实现各项管理目标和指标。我授权 某某某同志为本公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，全权负责健全、实施并保持公司的管理体系，希望公司所有员工服从协调，共同履行管理职能，确保管理体系有效运行。质量、环境7、职业健康安全管理手册经审定，符合国家有关质量、环境、职业健康安全政策和法律法规要求，符合我公司实际情况，现正式批准发布，2015年01月01日起实施。本手册自实施之日起，全体员工必须要在深刻理解的基础上遵照执行。总经理： 某某某 x年10月20日0.2管理者代表任命书 为了贯彻执行质量管理体系 要求（GB/T190012008 / IS09001: 2008）标准、工程建设施工企业质量管理规范（GB/T50430-2007）、环境管理体系要求及使用指南（GB/T240012004 / IS014001：2004）标准和职业健康安全管理体系要求(GB/T280012011 / OHSAS1808、01：2007)标准,加强对质量、环境和职业健康安全管理体系运作的领导,特任命 某某某为我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表。管理者代表的职者是:1.按照GB/T190012008、GB/T504302007、GB/T240012004和GB/T280012011标准的要求,建立、实施并保持质量、环境、职业健康管理体系。2.向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩,包括改进的需求。3.在整个组织内增强满足顾客要求的意识。 4.负责就本公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方面联络。 5.审核公司质量、环境、职业健康安全管理手册及质量、环境、职业健康安全目标9、和管理方案;批准公司质量、环境、职业健康安全方面的程序文件,并指导、监督运行。 6.审批公司重大环境因素和重大危险源清单。 7.批准内部审核计划,组织开展内部审核活动;协调各部门采取预防和纠正措施的活动,确保实现持续的质量、环境、职业健康安全改进。8.负责管理评审的组织、准备,并组织实施管理评审决定。 总经理： 某某某 x年10月20日0.3职业健康安全事务代表选聘书 为了贯彻执行职业健康安全管理体系要求(GB/T280012011 / OHSAS18001：2007)标准,更好的运行企业职业健康安全管理体系,经公司在职员工选举，一致推荐 某某某 为我公司的职业健康安全管理事务代表。职业健康安10、全事务代表的职者是:1.了解员工职业健康安全的需求。2.测量员工的职业满意度。3.在整个组织内增强满足顾客要求的意识。 4.及时与主管部门进行沟通。 5.参与对有关职业健康安全方针的制定与审核。 6.参与相关安全事故的处理。 总经理： 某某某 x年10月20日0.4质量、环境、职业健康安全方针和目标0.4.1 质量合格、预防污染、保证安全、保障健康；诚信守诺、科学管理、提升绩效、持续改进。公司管理方针的含义：在实际工作中自觉遵守国家、地方的有关质量、环境与职业健康安全方面的现行法律、法规和相关的其它要求。确保工程质量，满足客户现实和潜在的需求和期望。以节能、降耗、减排为基础，承诺并采取实际措施11、，预防污染和保护环境，达到预定的环境目标与指标，提升公司的社会公众的形象。坚持安全生产，预防为主的方针，认真落实安全生产法规的要求，严格执行安全标准，实施有效的管理方案和保证措施，用系统的思想意识来管理生产安全工作，使每道工序、每个分项工程的施工都能够具备一个安全的工作环境。通过不断完善管理体系，持续实现安全生产的目标。坚持以人为第一要素，认真落实劳动保护法规，严格执行职业健康标准，实施有效的方案和措施，保障全体职工的职业健康。始终坚持公司对质量、环保、安全和职业健康的承诺，实施科学管理，全面关注并实现质量、环保、安全和职业健康管理的绩效，通过不断检测、检查和定期评审，积极采取改进措施，实现质12、量、环境和职业健康安全绩效的持续改进。0.4.2 质量、环境、职业健康安全体系目标：质量目标： 1、竣工工程一次交验合格率100%； 2、合同履约率100%； 3、顾客满意率90%；环境目标和指标：1、施工污水排放达标率100%；2、控制施工噪声达标率100%；3、办公用电、办公用水节约，按当年下达指标100%完成；4、施工用水泥、钢材、木材消耗合理，不超定额含量；5、施工临时用地植被保护按业主要求100%实现；职业健康安全目标：1、杜绝死亡事故；2、杜绝火灾事故；3、控制各类轻伤事故每年不超过0.2%；4、减少机械伤害每年不超过3例；5、特种作业人员体检实施率100%；6、劳动保护用品发放率13、100%。 总经理：某某某 x年10月20日0.5公司简介一、公司概况： 某某某电力安装工程有限公司位于某某某，创建于x年6月，其前身为xx电力技术有限公司。公司经过五年来的不断开拓进取，走出了一条具有“自我积累、自我约束、自我完善、自我发展”的安装调试特色的经营之路，拥有集送、配、变电、安装调试为一体的专业施工队伍，如今已成为中国西北地区久负盛名的电力工程专业送变电叁级资质企业，连续五年所完成的电力工程项目均受到政府及业主单位的高度赞扬，被评为优质、满意、放心企业。公司下设：综合部，工程管理部，安全部，物资设备部，财务部，市场营销部。公司现拥有送变电专业承包叁级资质,具备110kV及以下送电14、线路（含电缆工程）和同电压等级变电站的施工，水利水电、机电设备安装工程专业施工叁级资质。近几年来，公司承揽建设了多项工程：x29团110kV变电站改造工程、x110kV变电站改造工程、某某某110kV变电站安装工程、x房一期49.5MW风电场工程、x44团x110KV数字化变电站工程、x化110KV合成氨变电所电气安装工程、某某某公司110KV线路架设工程、某某某110KV变电站工程电气安装工程、某某某有限公司110KV输变电工程、某某某工业园220KV变电站工程由于公司严格管理，强化质量，深化服务，所施工的输变电工程经过业主、监理和有关单位的正式验收，缺陷为零，一次送电成功，24小时运行一、15、二次设备运转正常，保护控制信号正确，向业主交付了一个又一个优质工程。回首过去，公司始终坚持励精图治、不断创新改革、积极推行现代企业管理制度，在电力工程施工中，牢固树立“安全第一、质量至上、顾客满意”的宗旨，严格按照国家标准，实行全方位、全过程的管理。全体员工以“提前工程竣工期、安全生产为保证、工程质量创优良和让利服务于用户”为承诺，凭借雄厚的施工实力和良好的信誉，竭诚携手客户为电力事业的发展做出了贡献。展望未来，面对瞬息万变的市场，公司将一如继往地秉承“创新求精、服务真诚”的企业精神；以“振奋精神、真抓实干、夯实基础、稳固发展”为指导思想，建立健全以投标工程为主的管理机制，创造性地开展各项业务16、。把企业管理与企业发展作为永恒的主题，强化市场观念，贴近市场，时刻关注市场变化，把握其发展的趋势和变化规律，围绕满足客户多元化的需求，优化流程，加强服务，不断开拓创新，进一步提升综合竞争实力，为公司可持续发展再谱新篇！1、目的和范围1.1目的本公司以证明有能力提供满足顾客和相关法律法规要求的预期产品，同时关注产品实现过程中产生的非预期产品，努力做好污染预防、造福社会、实现业绩有整体提升和价值增值为目的。依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-20117、1职业健康安全管理体系 要求，结合公司施工经营特点，对管理体系按四个标准的要求进行必要和适宜的整合，形成一体化的管理手册。1.2范围本手册适用于本公司的各职能部门和施工现场，覆盖了GB/T19001-2008（除“7.3设计和开发”外）、GB/T50430-2007（除“10.3施工设计”外）、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的全部要求。本手册所覆盖的产品为：送变电工程专业承包；电力设施承装、承修、承试从投标 议标 签订合同 项目策划 提供资源 组织施工 监视和测量 竣工交付 保修服务等全过程的管理。1.3删减ISO9001：2008版7.3条款和GB/T504318、0-2007标准10.3施工设计的理由：本公司按顾客提供的设计和适用的施工规范、标准从事送变电工程专业承包/电力设施承装、承修、承试的质量/环境/职业健康安全管理及服务，施工中的设计更改由设计方或顾客负责，本公司不承担产品设计责任。因此，本公司在应用GB/T19001-2008质量管理体系 要求时删减了7.3条款，在应用GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范时删减了10.3条款，并确保该条款的删减不影响提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品责任和能力。管理体系所需的过程：手册基本对应于GB/T19001-2008标准条款的框架，融合GB/T50430-2007、GB/T2419、001-2004和GB/T28001-2011标准的各项要求和要素，确定建立管理活动、资源管理、产品实现、测量、分析和改进等主过程，以及支持各主过程运行的若干子过程。管理体系过程的应用：通过本手册、程序文件、质量管理制度、作业文件，以及管理体系其他文件的具体描述，阐明全部过程的相互关系与作用（另参见附录A管理体系过程图）。本手册适用于公司内部各项的质量、环境和职业健康安全管理活动、内部审核、管理评审，以及相关方对公司质量、环境和职业健康安全管理的监督、检查和评价、第三方认证审核。2、引用标准GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008质量管理体系 要求GB/20、T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求GB/T19011-2013质量和（或）环境管理体系审核指南中华人民共和国建筑法建筑行业强制性条文中华人民共和国公司法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法等与质量、环境、职业健康相关的法规，详见质量法律法规清单环境法律法规清单、职业健康法律法规清单。3、术语和定义3.1本手引用GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004标准规定的术语21、。3.2专业术语及其定义3.2.1供方：材料和设备供应商、租赁方、专业工程分包方、劳务分包方、试验分包方等。3.2.2顾客：指建设单位，业主，是以协议或合同形式，将其拥有的建设项目交与本企业承建的个人或组织。也简称甲方。3.2.3过程：就是任何利用资源并通过管理，将输入转化输出的活动，均可视为过程。通常一个过程的输出直接成为下一个过程的输入。可以是管理体系将输入转化输出的活动，也可以是一项工作将输入转化输出的活动，还可以是一个工序或几个工序、工程子目、分项工程、分部工程、单位工程等将输入转化输出的活动。3.2.4产品：过程的结果。包含预期的产品和非预期的产品，预期的产品指施工过程中的半成品（可22、以是一个工序或几个工序，还可以是工程子目、分项工程、分部工程、单位工程等。）、工程及服务，属质量管理体系关注的范畴；非预期的产品是指生产预期的产品的过程中伴随产生有可能造成环境污染和影响职业健康的物质，属环境、职业健康安全管理体系关注的范畴。3.2.5要求：是指“明示的、通常隐含的或必须履行的需要或期望”。“通常隐含”是指组织、顾客和其他相关方的惯例或一般做法，所考虑的需要或期望是不言而喻的。3.2.6不合格（不符合）：指的是未满足的要求。不仅指产品的不合格（不符合），也指过程的不合格（不符合）。3.2.7监视测量装置：包括测量、计量、检验和实验设备（器具、仪器、仪表等）。3.2.8隐蔽工程：23、是指被下一道工序或其它分项所掩埋、覆盖而无法直接检查的分部分项工程。3.2.9三检制：施工过程中每道工序完后，由操作者自检，下道工序操作者或其它人员复检，质检检员专检。3.2.10特殊过程：指过程的结果不易或不能经济地通过其后的检验和试验完全的过程。本手册界定的工程中特殊的过程包括：防水施工、钢筋焊接、爆破、灌注桩、涵洞连接、管道防腐、复杂的冬雨施工等，其他的特殊过程可根据工程的具体情况确定。3.2.11相关方：关注我公司质量、环境、职业健康安全状况或受其影响的个人或组织。建设单位、监理单位、设计单位、施工单位简称为“四方”。3.2.12四不放过：指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到24、教育不放过；没有采取纠正和预防措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。3.2.13劳动保护用品：在工作场所及施工中保护人们免受伤害的防护用品。3.2.14三宝：安全帽、安全带和安全网。3.2.15四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口和通道口。3.2.16五临边：阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下通道两侧边和卸料平台外侧边。3.2.17高处坠落：在坠落高度基准2m（含）以上发生的坠落事故。3.2.18物体打击：高空作业中掉落的物料、人为抛撒的废弃物所造成的伤人事故。3.2.19临时用电：在施工过程中，为各种机电设备、电动工具等所提供的用电设施称为临时用电。3.2.20施工方案：是指导各分项工程施工的25、技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技术资料、文明施工、冬季雨季施工等技术措施。3.2.21死亡事故：指发生死亡和负伤一个月内死亡的事故。3.2.22职业病：是指企、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。3.2.23未成年工：指16岁以上，未满18周岁的劳动者。4关键岗位人员：指与质量、环境、职业健康安全管理及其与环境、安全因素直接相差的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。3.2.25项目经理部：指负责承建项目实施的机构，简称工程管理部。3.2.26工作环境：是指工作时所处的条件，包26、括物理的、环境的和其他因素（如噪音、温度、湿度、照明或天气）。3.2.27外包过程：是经组织识别为质量管理体系所需的，但选择由组织的外部方实施的过程。3.2.28施工组织设计：以一个建筑工程项目或建筑群体为对象，所编制的以工程项目施工全过程的各项活动的技术、经济综合性文件，是工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算依据，是项目组织施工活动和科学管理的主要依据。3.2.29简称和缩写：一体化管理体系：质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系整合为一体的管理体系。QMS质量管理体系(Q);EMS环境管理体系(E)；OHSMS职业健康安全管理体系(S)；QEOMS质量、环境、职业健康27、安全三标管理体系。3.2.30质量管理活动：为完成质量管理要求而实施的行动。 3.2.31质量管理制度：按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。 3.2.32质量信息：反映施工质量和质量活动过程的记录。 3.2.33质量管理创新：在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。 3.2.34施工质量检查：施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。3.2.35可接受的风险：根据组织法律义务和职业健康安28、全方针已被组织降至可容许程度的风险。3.2.36纠正措施：为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施(一个不符合可以有若干个原因；采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生)。3.2.37文件：信息及其承载媒体(媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合)。3.2.38健康损害：可确认的、由工作活动和(或)工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。3.2.39职业健康安全方针：最高管理者就组织的职业健康安全绩效正式表述的总体意图和方向。3.2.40预防措施：未消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.2.41程序29、：为进行某项活动或过程所规定的途径。3.2.42记录：阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。3.2.43工作场所：在组织控制下实施工作相关活动的任何物理区域。4、质量、环境、职业健康安全管理体系4.1总要求公司依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求建立质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件加以实施，保持并持续改进其绩效，以增强顾客满意，满足相关方对公司质量、环境、职业健康安全管理不断提高的需要，有效控30、制工程质量、环境因素和职业健康安全危险源。项目实施过程最高管理者过程方针目标 体系策划 职责权限及沟通 管理评审 资源提供 人力 设施 环境 支 持 过 程顾客/相关方顾客/相关方辨别与评价策划监测装置控制标识和追溯性监测保修施工竣工交付成品保护施工准备施工组织设计顾客财产物资采购投标合同签定分包选择验证储存4.1.1在产品实现过程、环境因素、危险源的识别与评价基础上，对产品实现、环境因素控制、职业健康安全管理进行策划，编写相应的程序文件，控制运行过程，文件记录不符合处 置纠正预防措施内部审核监测应急准备和响应运行控制培训交流沟通与协商辨别与评 价实现公司的方针和目标。4.1.2过程和运行的控31、制方法和运行之间的顺序和接口关系详见上图。4.1.3确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视、测量和分析的实施。4.1.4对上述过程和运行控制进行监视、测量（适用时）、分析并采取改进措施，以实现策划的结果，并进行持续改进。4.1.5针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施控制。对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。本公司有外包过程，主要为劳务分包、委托试验监测分包以及设备租赁等；对外包过程控制的类型和程度可受下列因素影响： a) 外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响； b) 对外包过程控制的分担程度； c) 通过应用7.32、4条款和分包方控制程序对外包方进行控制和管理。4.2文件要求4. 2.1总则4.2.1.1公司文件化的管理体系以GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求四个标准和公司质量、环境、职业健康安全方针、目标为基础，以管理方案、施工过程的运行控制为主线，从文件控制、记录控制、内外沟通、人力资源、纠正措施、预防措施、不合格品控事故事件不符合控制、应急准备和响应控制为辅线，以监视和测量、内审、管理评审为监控手段，建立了一个自我监督33、自我完善、不断改进的文件化管理合同制，推动公司管理不断迈向新台阶。4. 2.1.2质量、环境、职业健康安全管理体系文件的结构包括四个层次：(1)管理手册：体系中最高层次文件，包含公司方针、目标，描述体系各项要求和相互关系，是公司体系管理的纲领性文件。(2)程序文件：支持手册的第二层次文件，是对各有关活动的描述。本公司共编制质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件23个。(3)作业文件：是管理手册和程序文件的支持文件。包括与体系相关的行政性管理文件（如：各项管理制度、管理办法等）、专业文件（如：操作规程）和外来文件（如：法律法规等）等。(4)记录：各有关管理活动的书面见证，并为质量、环境、职业34、健康安全管理体系审核和评价体系运行效果提供证据。注：文件的形式可包括：书面、电子文本等到各种媒介。4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册 内容包括：(1) 方针、目标、公司组织结构和关键岗位职责。(2) 质量、环境、职业健康安全管理体系适用目的和覆盖的范围。(3)对GB/T19001-2008标准7.3条款和GB/T50430-2007标准10.3条款删减的细节和正当理由（见1.2）。(4)管理体系中所叙述的过程顺序及其相互作用的描述。(5)查阅相关文件的途径。(6)管理体系职责的分配。(7)管理手册的管理与说明。(8)管理制度以及管理制度的支持性文件、各项纪录。(9)管理体系的主要要素及35、其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径。(10)管理体系的管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。4.2.3文件控制4.2.3.1公司为保证质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的场所得到相应文件的有效版本。对与体系运行有关的文件实施控制，由综合部制定文件和资料控制程序，并监督实施。4.2.3.2控制要求公司编制了“文件和资料控制程序”，用以控制质量管理体系运行所需要的文件，其内容可确保：1)为使文件是充分与适宜的，文件发布前应得到批准。2)对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准。3)确保文件的更改和现行修订状态得到识别，分类编制有效版本目录，存入微机中。4)对质量管理体系36、有效运行起重要作用的场所，都能得到相关文件的有效版本。5)文件清晰、易于标识和检索。6)确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。7)从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，进行销毁，以防误用。8)对出于任何目的所保留的已作废的文件，都应进行适应的标识。4.2.4 记录的控制公司应编制形成记录控制程序文件，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置所需的控制。记录应保持清晰、易于识别和检索。1)由综合部制定记录控制程序，并负责监督程序和实施。2)公司各部门对质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的记录加以控制，为管理体系有效运行提供见证，为采取纠正和预防37、措施以及保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系提供信息。3)应根据建筑产品和过程的特点、法律要求、合同要求确定记录的保存期限（生产设备和检测设备记录的保存期限为其使用寿命，其他的记录按行政主管部门的要求保存），综合部负责竣工或施工过程资料的收集、标识、编目、借阅、归档、检索、保管和处理等工作，以便存取和防止损坏丢失。4)记录填写要及时、完整、准确、清晰。记录更改，必须由更改人签字认可。5)已到保存期限或经鉴定已无保存价值的记录可按档案管理办法进行处理，并办理相应手续。5.管理职责5.1管理承诺公司领导意识到让顾客满意是最基本的要求，意识到产品质量与企业内部每一个员工有关，为此严格按照ISO38、9001：2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准要求，建立了质量管理体系，制订了管理方针，明确了质量目标，并将根据顾客、相关法律法规的要求，结合本公司的发展需要，积极实施和保持并持续改进本公司的管理体系，郑重承诺：积极开展宣传教育活动，不断提高员工的意识，向全公司员工传达满足顾客要求、相关法律法规要求的重要性，保证进度、成本、资源配置、服务等满足质量要求。 定期组织员工进行体检，关注员工健康。 制定管理方针，并将管理方针在公司相关职能和层次上予以展开、分解；并根据市场变化和顾客的要求，评审和修订管理方针，并组织宣传和贯彻。确保必要39、的资源，为管理体系的运行、管理方针、质量目标的实现和质量承诺的兑现提供基础条件，包括所需要的生产、管理、检验人员的到位、职能部门职责和权力的落实，质量检测手段的维护和更新，生产过程所需场所、设备和其他物资的供应，新技术的引进，并保证全过程所需的资金。加大科技投入，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新机具，提高科技水平，满足顾客不断变化的需求和期望。负责组织开展管理评审，掌握质量管理体系的运行情况，对质量方针、目标和质量管理体系的适宜性、有效性进行评价，积极探求顾客的期望，不断完善质量方针、质量目标和质量管理体系，确保质量管理体系得到有效实施与保持。保护环境、造福社会，为顾客和社会创造舒适生活40、空间是公司的基本理念，在施工过程中重视环保是公司的基本职责。公司员工自觉地将关注自身和职业健康安全作为基本要求，并通过宣扬这利理念，影响我们和合作伙伴、顾客和社会公众，形成共同的职业健康安全意识和追求。定期或不定期组织对承诺兑现情况的评审（管理者代表将有关建议提交总经理批准实施；每年由总经理组织管理评审；不定期是指上级部门要求和有限公司质量管理体系运行情况、市场变化情况、顾客需求变化情况等组织评审。由管理者代表具体负责，由总经理主持），评价管理体系的充分性、适宜性、有效性。确保管理体系的有效性得到持续改进。总经理应通过以下活动，对其建立、实施和改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺提供证据41、：(1)通过召开会议、下发文件、开辟宣传（栏）、编发公司内部信息、组织普法教育等多种方式，向员工传达满足顾客要求和遵守法律法规要求的重要性，使员工明确其各自活动与满足顾客要求、遵守相关法律法规的关系和作用，以增强全员工质量、环境、职业健康安全的意识。(2)组织全体员工参与质量、环境、职业健康安全方针、目标的制定活动，确保按规定要求制定适宜于公司的质量、环境、职业健康安全方针，并加以宣传和贯彻落实；在各职能和层次上落实方针、目标的作用和职责，确保规定要求制定并实施质量、环境、职业健康安全目标和指标。(3)主持管理评审会议，通过管理评审实现质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。提供满足质量、42、环境、职业健康安全管理体系运行和企业方针、目标要求的人力资源、培训和意识能力、必要的基础设施、工作环境、专项技能、技术和财力资源，确保实现管理承诺，满足实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的需要，满足增强顾客满意、污染预防和事故预防的需要。5.2 以顾客为关注焦点公司施工、服务过程及产品质量的好坏取决于能否理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求及期望，总经理必须遵循并要求全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客的目标。 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测或与顾客直接接触获得并识别顾客的需求和期望。5.2.2 将顾客的需求和期望转化(确定)为要求。包括：对产品的要求，43、过程要求和质量管理体系要求等(顾客明示的和顾客虽然没有明示，胆规定的用途或已知的预期用途甩必需的要求及必须履行的法律、法规方面的要求)。只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。5.2.3使传化成（确定）的要求得到满足。顾客的要求即企业目标，满足顾客要求是企业永恒的追求，在明确顾客明示和隐含的需求后，将其转化为企业的质量、环境、职业健康安全管理目标，同时满足法律法规和企业的承诺：(1) 公司必须满足法律、法规及强制性的国家和行业标准的规定。(2) 顾客的期望和要求，法律、法规、行业标准的要求也会随时推移而修改。因此，公司转化的要求及已建立的管理体系也应随之更新。5.3 质量、环境、职业健康安44、全方针公司质量、环境、职业健康安全方针由公司最高管理者组织制定、修改和批准，并确保满足以下要求：适合公司的施工性质、规模、职业健康安全危险源、环境影响和企业宗旨。对满足法律法规的要求，满足顾客、社会公众、员工及相关方在质量、环境、职业健康安全方面对企业的要求及贯彻预防为主、持续改进管理体系的有效性做出承诺；同时包括防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效的承诺。为建立和评价这质量、环境、职业健康安全目标提供框架和基础，便于质量、环境、职业健康安全目标逐层分解。在制定特别是贯彻实施过程中，与各部门及担负管理、执行、验证和作业等各层次的人员进行充分沟通，达到上下理解一致。45、可为相关方所获取。在管理评审时对质量、环境、职业健康安全方针进行评审确保其持续适宜。(7)在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满足程度，树立公司在市场中的良好形象。(8)形成文件，付诸实施，并予以保持。(9)定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜。5.4 策划5.4.1体系策划 最高管理者应对质量管理体系进行策划，策划的内容应包括：质量管理活动、相互关系及活动顺序；质量管理组织机构；质量管理制度；质量管理所需的资源。施工企业应根据质量管理体系的范围确定质量管理内容，包括：质量方针和目标管理；组织机构和职责；人力资源管理；施工机具管理；投标及合同管理；建筑材料、构配件和设备管46、理；分包管理；工程项目施工质量管理；施工质量检查与验收；工程竣工交付使用后的服务；质量管理自查与评价；质量信息管理和质量管理改进。施工企业应建立文件化的质量管理体系，文件应包括：质量方针和质量目标；质量管理体系的说明；质量管理制度；质量管理制度的支持性文件；质量管理的各项记录。总经理应确保：有关人员对企业的现状进行充分的摸底分析，找出存在的差距。对建立质量、环境、职业健康安全管理体系所需的组织机构、资源、职责、过程、活动进行详细策划。对制定、实施、评审和保持质量、环境、职业健康安全方针和目标、指标进行策划。对满足质量、环境、职业健康安全管理体系要求的程序文件、支持性文件进行策划。对特定产品、项47、目或合同、作业活动满足质量、环境、职业健康安全管理体系的要求进行策划。对环境、职业健康安全的初始评审和环境因素、职业健康安全危险源的识别、评价、更新和控制进行策划。对各种因素导致质量、环境、职业健康安全管理体系发生的变化应策划以保持体系的完整性和有效性。(8)质量目标管理制度的内容应包括：目标分解、落实、考核方法、考试实施要求、考核结果是利用等。5.4.2环境因素识别、评价与控制的策划5.4.2.1工程管理部制订并组织贯彻实施环境因素识别与评价控制程序以识别在施工经营活动、产品及其服务过程中能够控制、以及可望对其施加影响的环境因素，评价对环境具有重大影响的重要环境因素，作为建立环境目标、指标方48、案的依据。5.4.2.2环境因素的识别环境因素的识别范围必须覆盖公司过程中和行政生活的各个方面。环境因素的识别应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态以下八个方面：a）向大气的排放；b）向水体的排放；c）向土地的排放；d）原材料和自然资源的使用；e）能源使用；f）能量释放（如热、辐射、振动等）；g）废物和副产品；h）物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。环境因素的识别采用现场调查、观查和过程分析方法。5.4.2.3评价环境因素时考虑对环境影响的范围、影响程度、产生量、发生频次、相关方关必程度、法规符合性、资源消耗及可节约程度等。5.4.2.4环境因素评价采用评分法和控制方法。工49、程管理部依据评价方法，组织相关人员对环境因素进行评价，确定 重要环境因素和控制方法，报管理者代表。5.4.2.5各相关职能部门和工程管理部，结合本单位（部门、项目）的特点，针对性地识别、评价、控制其存在的环境因素。5.4.2.6环境因素的更新公司每年对环境因素进行一次评审，需要时予以更新。施工过程中的活动、产品或服务发生较大变化或法律法规及其他要求发生变化时，应及时对环境因素进行更新。5.4.3危险源辨识、危险源评价和危险源控制的策划5.4.3.1工程管理部制定并组织贯彻实施危险源辨识与风险评价及控制程序。负责相关部门和单位识别所有进入工作场所的人员、控制作业活动、管理活动、工作场所以及施工现50、场的设施存在的危险源，采用适宜的危险源评价方法确定重大危险源，进行危险源分级，并将危险源评价结果作为制定目标、建立和保持职业健康安全管理体系的基础，作为衡量持续改进职业健康安全管理绩效的基准，确保重大危险源得到控制，保护员工的健康安全。 5.4.3.2危险源辨识应考虑常规和非常规的施工作业活动及管理活动；所有进入施工工作场所的人员包括合同方人员和访问者；由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、材料和设备；过去、现在、将来三种时态及下正常、异常、紧急三种状态和以下六个方面：.物理性危险危害因素 .化学性危险危害因素 .生物性危险危害因素.心理、生理性危害因素 .行为性危害因素 .其它危险源的识51、别采用现场观察、系统安全分析、类比和直观经验等方法；(6)人的行为、能力和其他认为因素；(7)已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；(8)在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；(9)组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；(10)职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；(11)所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；(12)对工作区域、过程、装置、机器和设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。5.4.3.3危险源评价危险源评价采用：“是非判断法”、“经验法52、”和“作业条件危险性评价法”(LEC)；根据评价结果进行危险源分级,确定重大危险源(不可接受危险源)；危险源评价应与以往管理经验和所采取的控制措施能力相适应；危险源评价应为确定设施要求、培训需求和进行运行控制提供信息，为目标、指标和管理方案提供依据；(5)在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；(6)提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用；(7)对于变更管理，组织应在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。5.4.3.4危险源控制危险源控制应遵循“消除、替代、工程控制措施53、标志警告和管理控制措施、预防、减少、隔离、个体防护”和分级控制的原则，重大危险源的控制应满足以下要求：公司针对存在的重大危险源，制定相应的目标和管理方案，工程管理部结合本单位实际情况，根据分解的目标和本单位存在的重大危险源，制定出相应的有针对性的管理方案； 公司、工程管理部提供实施重大危险源控制措施或方案的资金、专项技能、防护设施和用品等必要资源；通过管理方案、运行控制、应急准备与响应的实施和绩效的监测、测量，落实目标、指标和改进控制措施。5.4.3.5危险源的更新以下情况应考虑对危险源的更新： 相关法律法规发生变化时；施工工艺和施工（技术）设备发生重大改变时；施工（技术）安全科学技术出现重54、大进步时；危险源辨识与危险源评价知识和方法有了新的发展；公司资源有良好保证；管理评审时，应对危险源、重大危险源评价和控制情况进行评审，必要时予以更新、补充和改进。5.4.4法律、法规及其他要求5.4.4.1综合部负责制定并组织贯彻实施法律法规与其他要求控制程序，确定公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行活动、产品和服务适用的、必须遵循的现行法律法规和其他要求，编制下发法律法规及其它要求清单，建立相应的跟踪、获取渠道，确保将法律法规和其他要求传达给员工和工程相关方；确保履行公司质量、环境、职业健康安全方针中遵守法律法规的承诺；确保持续地符合法律法规和其他要求。并按照法律法规的要求对环境因素和危55、险源进行评价。5.4.4.2各职能部门、工程管理部获取到新的法律法规和其他要求或法律法规变化的信息时，应及时传递给综合部，并对涉及到这些法规的环境因素和危险源重新进行评价。5.4.4.3法律法规及其他要求的培训执行人力资源管理制度的相关要求。5.4.4.4每年定期对法律、法规的适宜性进行评价。5.4.5目标、指标5.4.5.1总经理负责组织制定并批准公司的质量、环境和职业健康安全目标、指标，并现成公司各单位、各部门对公司的目标、指标进行分解，质量、环境、职业健康安全目标、指标的分解应保证为 实现目标而进行的相关活动能受到充分的控制。5.4.5.2公司制定的质量、环境、职业健康安全目标、指标应考56、虑与方针保持一致。5.4.5.3公司制定的质量目标应满足产品要求所需的内容，体现对稳定提供满足顾客要求和法律法规要求的产品，增强顾客满意的追求；公司工程管理部（技术）应根据公司工程情况和企业发展的需要制定创优目标，将其落实到工程项目；工程管理部制定的质量目标应分解到每个分部门工程。5.4.5.4公司制定的环境目标和指标要体现预防污染、持续改进的承诺，考虑符合法律法规及其他要求，考虑所确定的重要环境因素及其影响，考虑运行和控制的技术可行性和经济成本，考虑相关方的关注程度和要求。5.4.5.5公司制定的职业健康安全目标应体现对持续改进的承诺，考虑符合法律法规及其他要求，考虑控制所确定的重大职业健康57、安全危险源，考虑运行和控制的技术可行性和经济成本，考虑相关方的关注程度和要求，重点是持续改进员工的职业健康安全防护措施。5.4.5.6公司各部门、应根据公司质量、环境、职业健康安全目标、指标的要求，结合本部门的工作职能制定目标和指标，并作为年度责任目标承包考核内容。5.4.5.7工程管理部应依据公司的质量、环境、职业健康安全目标和指标，结合所承担工程的具体情况制定本部位（项目）的分目标、指标，其目标、指标值要求不低于公司的目标、指标值。5.4.5.8满足产品质量、环境、职业健康安全特性的目标和指标应尽可能量化。5.4.5.9定期监视和测量目标、指标的实现情况，动态控制管理体系的运行绩效。5.458、.5.10管理评审时应对目标和指标的实现情况进行评审。5.4.5.11当目标、指标不能达到预期的控制效果时，应及时对目标、指标和实施措施进行评审，并采取相应的调整对策。制定目标、指标的依据发生变化时，对目标、指标进行必要的修订。5.4.6管理方案5.4.6.1工程管理部负责制定公司总体的环境及职业健康安全绩效测量和监视控制程序，综合部等有关部门会签，管理者代表审批。5.4.6.2管理方案的制定要针对目标和指标；要有具体的措施、方法、责任部门、责任人员、协作部门、协作人员及其职责权限；明确规定完成的时间和进度要求；管理方案应明确完成目标、指标所需的资源要求（设施、物资、奖金、技能等）；为实现目标59、而对组织相关职能和层次的职责和权限的指定；实现目标的方法和时间表；应定期和按计划的时间间隔对方案进行评审，必要时进行调整，以确保目标得以实现。5.4.6.3管理方案的实施为保证公司管理方案得以实施完成，要求工程管理部、工程管理部、工程管理部编制本单位的环境作业管理办法和职业健康安全绩效测量和监视控制程序，并组织实施。5.4.6.4发生以下变化时需对管理方案进行评审、修订：公司的组织机构、活动、产品或服务发生较大变化；目标、指标发生较大变化；技术、工艺、材料设备、运行条件发生较大变化；每年的管理评审会议对管理方案的适宜性、符合性进行评审后，认为有必要修订。5.4.6.5管理方案的检查管理方案的责60、任部门和管理部门在方案规定的完成时间期限内，定期或不定期对分工范围内的完成情况进行检查，保留记录，具体执行质量体系过程检查办法。受检单位针对主管部门提出的总是制定纠正和预防措施，执行纠正措施控制程序、预防措施控制程序。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限最高管理者为实现既定的质量、环境、职业健康安全方针和目标，确定企业的组织机构和职责权限（见公司组织机构图、职责分配表），为使用权质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行建立必要的沟通机制，对职责和权限给予沟通（具体执行协商沟通与信息交流控制程序）。5.5.1.1总经理全面负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系的工作，履行对建立、实施并持61、续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性承诺；严格按照GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011等标准及规范的要求制定公司质量、环境职业健康安全管理工作方针、目标和指标，并采取相应措施，确保质量、环境、职业健康安全管理体系在公司范围内有效运行；贯彻执行质量、环境职业健康安全的法律、法规及行业、地方、上级的强制性要求，提高全体员工的守法观念和法制意识，同时培养提高员工的质量意识；传达满足顾客要求的重要性，提高全体员工的意识，确保顾客和相关方要求得到确定和满足，并不断增强顾客满意；建立健全公司各职能部门、各级人员岗位62、责任制，明确各部门及人员的岗位职责，促进各部门之间的沟通、协作与交流；负责任命公司管理者代表，赋予其明确的职责和权限，并对其工作给予支持；确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需的资源配置；产持管理评审，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续和适宜性、充分性和有效性；批准质量、环境职业健康安全管理手册，主持召开重要的质量、环境职业健康安全绩效负全面领导责任；重视安全施工，抓好消防工作，搞好环境保护；在提高经济效益的基础上，注重精神文明建设，加强对员工的培训和教育，不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，调动员工的积极性和创造63、性；应对职业健康安全和职业健康安全管理体系承担最终责任；确保为建立、实施、保持和改进职业健康安全管理体系提供必要的资源(资源包括人力资源和专项技能、组织基础设施、技术和财力资源)；明确作用、分配职责和责任、授予权力以提供有效的职业健康安全管理；作用、职责、责任和权限应形成文件和予以沟通。5.5.1.2总工程师参与公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划以及方针、指标目标的制定，参与管理评审；协助管理者代表建立、实施并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，认真履行管理承诺，确保贯彻实施质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标；(3)抓好公司施工管理,在分管的工作范围内认真组织贯彻执行有关质64、量、环境、职业健康安全的法律、法规、行业规范、地方和上级的强制性要求以及公司质量、环境、职业健康安全管理体系的程序文件和各项规章制度，对贯彻实施民政部进行指导、监督和检查；(4)对施工过程中不符合质量、环境、职业健康安全管理要求的行为给予制止、批评和处罚；(5)合理组织施工及施工资源的配置,落实质量、文明施工、环境、职业健康安全等施工管理措施，确保施工过程或活动在受控状态下进行；(6)负责主管业务中质量、环境、职业健康安全有关文件的审核、签发；(7)对工程质量、环境、职业健康安全负分管理责任，对服务质量、安全施工负直接领导责任；(8)负责工程质量、安全、文明施工的监督检查，合理组织施工，正确处65、理工程质量、安全、进度和效益的关系，负责主持重大质量、安全、机械问题的处理。(9)严格执行国家颁发有关工程建设的技术规范、规程、标准文件；贯彻执行质量、环境、职业健康安全管理体系方针目标，保证质量体系的有效运行；(10)进行经常性的质量、安全（工程及人员）检查工作。对事故隐患应限期整改并制定预防措施，按期完成预防措施计划； (11)负责公司的工程档案管理的工作，并处理重大质量、安全问题，参与工程项目的竣工验收和交验、回访保修工作；5.5.1.3 副总经理(1)参与公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划以及方针、目标、指标的制定，参与管理评审；(2)在分管的业务工作中，协助管理者代表建立、实66、施并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，认真履行管理承诺，对贯彻实施情况进行指导、监督和检查；(3)负责综合部有关质量、环境、职业健康安全有关文件的审核与签发；(4)组织做好工程招投标、合同签约及履行过程中识别顾客要求的工作，收集并传递来自顾客的信息，确保满足顾客要求；(5)协助总经理组织、指导全公司的经营管理工作，代表公司总经理办理工程合同有关事宜以及对外接口协调工作，对重大工程项目决策和与产品有关的要求的评审负责；(6)不断完善公司合同管理体系，提高公司合同管理水平。(7)全面负责材料采购和设备管理，签定购置合同，严格评审工程的三材、装饰材料、半成品和设备等的供方。 (8)协助管理者67、代表建立、实施并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，认真履行管理承诺，对贯彻实施情况进行指导、监督和检查；(9)协助领导掌握党和国家及地方的各项方针政策的执行情况及各方面的重大问题，收集汇总建筑及其它相关的各种信息，为领导决策和指导工作提供依据；对职业健康安全负分管领导责任(10) 负责公司内部的沟通、协调工作，提高职工满意度，增强企业内部凝聚力；搞好企业外部的沟通、协调工作，与相关方保持良好的关系，树立良好的企业形象；负责组织处理与公司相关的法律事务。(11) 负责公司人事管理工作，组织好对员工的培训和能力评价；5.5.1.4 职业健康安全事务代表(1)参与公司质量、环境、职业健康安全68、管理体系的策划以及方针、目标、指标制定，参与管理评审；(2)负责制定并贯彻实施建立健全各级劳动保护检查组织，根据国家有关法律法规要求，认真行使职业健康安全事务代表对职业健康安全保护工作检查的权利。 (3)认真贯彻执行中华人民共和国职业病防治法，负责实施职业病防治管理程序，组织公司劳动保护及职业病防治工作，定期检查劳动保护现状，参与工伤事故、严重职业危害的调查、处理。代表职工参与公司职业健康安全重大事宜的研究、协商，维护职工的安全健康权益。(4)关心女职工及困难职工家属，监督女工劳动保护的落实情况，确保完成地方政府和上级主管部门下达的任务指标。5.5.1.5 综合部的职责 （1）公司贯标工作的主69、管部门，协助管理者代表做好质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持工作，指导、协调、督促其他职能部门行使其管理职责，指导、督促各部门、各单位实施质量、环境、职业健康安全管理体系要求；(2)协助管理者代表完成质量、环境、职业健康安全管理体系的第三方认证的有关工作；(3)负责制定并组织实施文件控制程序、记录控制程序、法律法规与其他要求控制程序、协商沟通与信息交流控制程序、管理评审控制程序、内部审核控制程序、人力资源管理制度、人力资源发展战略规划、质量体系过程检查办法，对其实施的符合性和有效性负监控、指导责任。(4)负责公司质量、环境、职业健康安全体系的管理工作，组织内审员实施公司质量、环70、境、职业健康安全管理体系的内部审核。(5)负责公司各部门节能降耗控制措施的监督管理；(6)参与拟定公司发展规划，为经营施工决策提供参考，协调各部门、各单位之间的关系，办理对外接待、联络等行政事务；(7)负责与管理体系有关的外来文件的登记、处理和内部行政性管理文件的审核、编号、打印、下发、归档；(8) 负责公司行政管理、档案管理、资证管理和后勤管理工作；(9)按规定做好机关、小车的管理、调度做到统筹安排，合理使用；(10)负责编制公司年度内部审核计划和管理评审计划；(11)根据公司发展需要制定人力资源发展规划、年度员工培训计划，并组织计划的实施。积极做好公司人力资源的开发与合理利用；负责对公司员71、工的培训和考核，负责组织对干部的考证和员工能力进行评价。(12)负责项目经理、特殊工种、五大员等持证人员的能力鉴定和建档管理。负责新入公司职工的进公司教育；(13)配合其他职能部门的工作，履行质量、环境、职业健康安全管理体系中规定的其他相应的职责；(14)负责公司各种文件以及相关政策的宣传工作。(15)负责制定公司人力资源发展规划，为企业发展提供适宜的人力资源；(16)负责公司员工培训计划的编制、组织实施和管理工作；(17)负责管理层员工的绩效考核工作，协助各部门管理层、操作层员工的考核工作；(18)负责公司的定岗、定编、定员工作； (19)负责公司员工的招聘、录用、人员调配、退工和人事档案管72、理工作；(20)负责拟定薪资计划和员工福利政策并实施；(21)负责印章登记制度，对公司的印章使用情况及时登记，以备事后监督；(22)负责企业劳动用工年检工作和企业内部人事协调工作；(23)负责组织编制公司各部门、各岗位的职责及各级人员的任职要求；(24)负责组织公司员工参与社会公益活动、大型政治文化活动和文化体育活动；(25)协助其它部门完成公司各项工作。5.5.1.6 市场营销部的职责 （1）公司贯标工作的主管部门，协助管理者代表做好质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持工作，指导、协调、督促其他职能部门行使其管理职责，指导、督促各部门、各单位实施质量、环境、职业健康安全管理体系73、要求；(2)协助管理者代表完成质量、环境、职业健康安全管理体系的第三方认证的有关工作；(3)负责制定并组织实施招投标书和施工合同评审办法，对其实施的符合性和有效性负监控、指导责任。 (4)负责建设工程施工合同文本条款的起草、合同谈判、合同签订、修订、履约及其它综合管理工作。组织处理与合同有关的事宜和履约中的协调工作；(5)收集工程招投标等经营活动中顾客满意程度的信息，做好工程投标工作，力争承揽更多工程任务。汇总分析公司顾客满意度，负责处理建设单位有关工程事宜的投诉及来文来函；(6)负责组织完成投标资格预审文件、标书编制和审核工作；(7)搭建并完善本部门制度与体系；(8)主导市场开拓工作，积极发74、掘潜在客户，分析客户各层次需求；(9)积极搜集、分析市场商业数据，不断向公司、客户反馈商业预期变化，根据客户决策调整商业策划案，以帮助客户实现商业利益最大化、商业风险最小化；(10)建立南北疆各地州市电力行业直属工程公司业务关系，及时反馈决策部门；(11)主导项目前期业主需求分析工作，主持项目需求分析文档编制工作，向业主发布公司针对待建项目设计的管理方案；(12)负责项目实施过程及项目结束后公司与业主的关系维护工作，不断跟进业主的新需求并给予专业反馈；(13)协助其它部门完成公司各项工作。工程管理部的职责 (1)根据公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，结合本部门工作，明确有关人员的职75、责，建立并完成本部门的工作目标、指标；(2)制定并组织实施对产品实现的策划程序、工程项目运作控制程序、作业现场职业健康安全管理程序、作业现场环境管理程序、环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识与风险评价及控制程序、应急准备和响应控制程序、环境监测和测量控制程序、不合格控制程序、纠正与预防措施控制程序、监视和测量设备控制程序、事故、事件及不符合控制程序等其实施的符合性和有效性负指导、监控责任；(3)审核重点工程施工组织设计，参加大型工程技术标的编制，指导专业性较强基础上的方案编制；参加投标中技术标的评审；(4)负责制定本公司质量管理、环境管理、安全生产管理办法，并贯彻落实；协助公司领导制定公司质76、量、环境和职业健康安全目标，参加公司有关评审活动。 （5）定期组织工程质量、重要环境因素和重大危险源的监测活动；(6)负责施工组织协调及工程供方管理，督促检查施工过程中的各种记录；(7)组织公司质量、环境和职业健康安全检查以及不定期对施工现场巡检工作，掌握施工动态，准确及时汇编、报送检查情况。负责查处工地上安全、文明施工管理中的违法、违规及违章行为；(8)对公司内加工设备、工具、监视和测量设备的保养、维护和管理负有领导责任； (9)组织质量、安全工作会议，协助公司总工程师处理重大质量事故和重大安全事故，组织严重不合格品的评审处置。 (10)建立工程质量事故、安全事故档案，对质量、安全管理资料进77、行惧汇总、归档，及时上报有关质量、安全资料。 (11)配合其它职能部门的工作，履行质量、环境、职业健康安全管理体系中规定的其他相应的职责。(12)负责制定并组织实施消防演练办法，协助调查和处理火灾、盗窃、交通事故等各类安全事故； (13)参加重点工程的验收，参与重点、特殊工程施工组织设计有关保证质量、安全技术措施的论证。 (14)组织如开技术会议，参加不合格品的评审，处理施工中重大技术总是质量总是安全生产问题，并制定相应的技术方案和处理措施。 (15)调查处理重大质量事故、工伤事故，制定纠正预防措施，督促检查落实情况。 (16)指导下级质量、安全人员的工作，协助总工程师解决重大质量、安全问题（78、隐患），对违章、违规行为按公司现行制度、办法进行处罚。 (17)参与环境保护、防火安全等管理措施的制订组织开展社会治安综合治理、消防安全工作，宣传教育群众，搞好内部安全防范，做好稳定工作； (18)负责制定并组织实施女职工和未成年工保护制度，对其实施的符合性、有效性负监控、指导责任；(19)实施劳动保护与防护用品管理，对其实施的符合性和有效性负监控责任；(20)负责建立健全各级劳动保护检查组织，根据国家有关法律法规要求，认真行行使公会对职业健康安全保护工作检查的权利；(21)负责监督劳动保护及职业病防治工作，定期检查劳动保护现状，参与工伤事故、严重职业危害的调查、处理。代表职工参与职业健康安全79、重大事宜的研究、协商，维护职工的安全健康权益；(22)做好女工工作，关心女职工及困难职工家属，监督女工劳动保护的落实民政部切实抓好计划生育工作，确保完成地方政府和上级主管部门下达的任务指标；(23)在总工程师的领导下，负责管理人公司计量工作，归口管理全公司的试验和委托检测工作。(24)搭建并完善本部门制度与体系；(25)选任公司管理项目的项目经理，并组织各部门对项目经理进行技术支持、数据库支持、人力支持；(26)甄选各专业部门推选的现场工程师，并对现场工程师进行项目前的培训以及项目全过程跟进、支持、考核；(27)负责公司管理项目的总协调，全面监控项目的进展情况，调动相关资源服务管理项目现场，根80、据现场情况配合项目经理控制现场管理节奏、调整管理策略，保证项目顺利、有序、高效实施。提高客户满意度；(28)项目现场工程师负责组织现场项目管理工作，维护与业主合作关系，督促并监督工程承包商、设计院等相关方的工作，推进项目有序进行；(29)积极做好网上业务平台项目投标工作，完成项目设计、监理、施工以及重要材料设备招标采购与合约管理工作；(30)做好施工人员的职业安全教育、专业技能培训的工作；(31)做好野外项目施工，维稳安全操守和自律教育工作；(32)协助其它部门完成公司各项工作。5.5.1.8 财务部的职责(1)根据公司环境和职业健康安全方针、目标、指标，结合本部门工作，明确有关人员的职责，建81、立并完成本部门的工作目标、指标； (2)参与环境、职业健康安全绩效测量和监视控制程序中的经济技术、成本分析活动； (3)为建立、实施、保持、持续改进环境、职业健康安全管理体系提供资金支持； (4)开展财务成本计划完成情况的分析，提高经济。根据计划完成情况伯分析，提出建议、进一步挖掘增收节支的潜力； (5)参与环境和职业健康安全管理体系中规定的其他活动配合其他职能部门的工作，履行相应的职责。 （6）负责材料的采购过程、采购信息和采购验证工作；（7）负责公司材料和设备供方的调查、选择，包括资料的收集；（8）负责跟踪供方的业绩，包括统计分析；（9）参与供方的评价与再评价工作；（10）负责采购订单的编82、制与传发、跟踪落实；（11）根据公司的发展需要负责开发新的供方；（12）代表公司负责与供方初步洽谈采购合同 ；（13）供方评价结果的整理与合格供方名录的编制；（14）负责公司施工设备的日常管理。(15) 负责全公司的材料管理，认真执行公司的各项规定，不断完善、落实公司材料管理制度；负责全公司合格物资供方档案的建立和管理；(16)制定公司会计内部控制规范，提高会计信息质量；(17)负责公司各项资产的登记、核对。定期组织对公司库存现金、银行存款、其他货币资金、固定资金进行盘点清查，保护公司资产安全、完整，确保公司规章制度的贯彻执行；(18)按照财务制度的要求认真严格审核原始凭证和会计凭证，规范记帐83、结帐、报表等日常工作，做到手续完备，数字准确，帐目清楚；(19)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料档案；(20)根据考勤资料、工资变动审批表等编制的工资表、绩效表，福利发放表等，按时发放工资薪金；(21)严格资金使用审批手续，对一切审批手续未完备的资金使用事项，有权且坚决拒绝办理；(22)灵活运用国家税务法律法规，及时处理涉税事项与税务资料的报送；(23)协助其它部门完成公司各项工作。5.5.1.9 物资设备部的职责(1)负责贯彻执行公司有关物资设备管理工作的要求，制定本项目物资及施工设备管理实施细则；(2)按照经营预算部门编审的材料需用计划，编制物资申请计划和采购计划，组织84、本项目物资招标采购活动； (3)根据工期和施工任务负责安排组织设备进场，并合理使用设备，及时进行维保并提供资金来源，确保设备安全运行； (4)负责现场材料管理工作，对施工现场定期检查，做到工完、料净、场地清。协助工程技术部制定材料节约措施，下达材料节约指标。参与工程项目成本核算工作，实施材料节奖超罚；(5)负责建立材料收发存管理台帐及周转材料进出场记录，保证原始凭证签字手续齐全，各项报表数据准确无误，并按要求对内业资料存档管理；(6)根据集团公司废旧物资管理规定，负责现场废旧物资的清理回收、修旧利废和鉴定处理工作； (7)负责推行应用物资设备管理软件，提高工作效率，教育物资设备管理人员遵纪守法85、，组织物资设备人员业务学习，提高物资设备人员素质和业务水平; (8)负责项目部机械设备技术管理，制定分包设备管控办法。对施工机具供方进行评价。配合相关部门对设备基础、垂直机械安装等进行验收。建立机械设备台帐，定期对现场机械及操作人员进行检查，确保机械设备运行安全可靠； (9)负责项目机械设备进场、使用、维护保养、退场等管理工作；协助项目为设备使用、停放等提供必要的条件；配合相关部门做好现场设备操作、管理人员的技术培训工作，坚决执行持证上岗等各项制度；参与项目设备日常检查和设备安全管理、成本管理工作；(10)负责本系统的信息管理系统应用工作；(11)完成上级或领导交办的其他工作。5.5.1.1086、 安全部的职责(1)对公司生产经营过程中的风险管控，在法律许可的范围内最大程度实现公司的战略目标和利益；(2)协助公司管理层依法决策，为公司的长远规划保驾护航；(3)在合法的框架内，逐步建立、健全和完善公司的各项规章、管理制度；(4)了解谈判事项、谈判对方基本情况、谈判进程、谈判双方的分歧，制定有利的谈判方案；(5)开展法律知识的培训，提高各部门人员的法律意识；(6)解答法律咨询，为相关部门日常工作提供建议；(7)代表公司参与纠纷或诉讼的调解、仲裁或诉讼活动，并在这些活动中最大限度地维护公司的合法权益；(8)参与项目前段，协助合理选择造价指标，为科学、合理确定投资估算、设计概算提供依据；(9)87、参与项目招标过程，协助对招标文件、合同中涉及价款确定、变更及支付条款的审查。(10)负责工程施工阶段工程变更价款、索赔费用、违约费用的审查；(11)负责工程款（预付款、进度款、结算款）支付审核；(12)协助其它部门完成公司各项工作。5.5.2 管理者代表最高管理者应在本组织的管理层中指定一名成员作为管理者代表，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限： (1)按照GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011等标准及规范的要求，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进；(2) 向总88、经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩，提供评审和改进质量、环境、职业健康安全管理体系的依据和需求；(3) 协助总经理组织管理评审和召开贯标领导小组会议； (4) 协调与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的外部方进行联络；(5) 协助总经理搞好质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需的资源配置；(6) 策划和组织贯标和内部审核工作；(7) 主管贯标办以及贯标培训事宜。5.5.3 协商与信息交流5.5.3.1 综合部负责制定并组织贯彻实施协商沟通与信息交流控制程序，在公司内部各层次、公司与顾客、相关方之间建立适当的协商与信息交流的渠道，确保信息交流与沟通畅通有序。5.5.3.2 信息的89、内容(1) 公司内部各层次和职能部门之间需要协商和信息交流的内容包括:法律、法规及其它要求的变化；公司方针、目标和管理方案的制定、实施和评审情况；重要环境因素、重大危险源控制情况；职业健康安全重大事宜；员工关注的职业健康安全问题及其意见；影响作业场所人员职业健康安全的重大变化；重大产品质量不合格；环境和职业健康安全紧急事故、事件；体系绩效监视和测量结果；内外部审核结果；顾客、相关方的意见和要求；影响质量、环境、职业健康安全有效性的其它重要信息；(2) 公司与外部交流和沟通的信息包括：法律、法规和其它要求变化的信息；所在地方和社区的抱怨和投诉；政府主管部门、环境、职业健康安全的要求和趋向、重要环90、境因素和重大危险源等；5.5.3.3 信息的收集、处理和利用内部信息由信息产生单位及时和定期收集、记录、处理、汇总；(1) 职业健康安全事务代表定期收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题和要求，员工或其代表参与职业健康安全协商的计划、方案等，并通报相关方；(2) 外部信息同各单位及时收集、记录、处理和答复；(3) 及时收集重要信息作为领导决策的依据和制定纠正和预防措施、管理评审的信息输入。5.5.3.4 协商和信息交流的方式(1) 内部协商与信息交流，通过文件、通知、座谈会、工地例会、施工现场协调会、质量安全分析会、职代会、内审会议及报告、情况简报、现场公告栏、以及报表、记录、电话、电子91、邮件、标语等渠道实施；(2) 与外部的交流和沟通采取走访或邀请顾客、相关方来公司或施工现场、电话、电传、电子邮件、调查问卷、施工函件、回访、市场调研等方案实施积极利用其它与顾客、相关方接触的机会进行交流与沟通。(3) 适当时，交流与沟通的结果可以形成会议纪要、通知、通报、职代会提案、内部信息等在公司内部进行传递、得到传达； (4) 有关员工劳动保护、职业健康安全的重大事宜，应确保提交员工及其代表审议；(5) 总经理应确保协商与信息交流过程适当有效。5.5.3.5 针对其职业健康安全危险源和职业健康安全管理体系，组织应建立、实施和保持程序，用于：a) 在组织内不同层次和职能进行内部沟通；b) 与92、进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；c) 接受、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。5.5.3.6 参与和协商a) 工作人员：适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；参与职业健康安全方针和目标的制定和评定；对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见。b) 与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商：适当时，组织应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。5.6 管理评审5.6.1 总则 总经理定期主持召开管理评审会，对质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并验证质量、环93、境、职业健康安全方针和目标是否得到满足，评审将分析需要体系更改的活动或需要改进的机会，包括质量、环境、职业健康安全方针和目标的变更。一般情况下，管理评审每年一次，间隔不超过12个月，如遇重大变化时，总经理可决定增加管理评审次数。5.6.2 管理评审输入主要有如下内容：（1）审核的结果（包括内审、外审和顾客的审核）；(2) 顾客、相关方的投诉、抱怨和满意程度的反馈及关注的其它焦点问题。(3) 方针、目标、指标的实现情况、重环境因素和重大危险源控制的效果、体系运行的现状及所提供产品的符合性与不断变化的客观环境的适宜性建议； (4) 预防措施和纠正措施的实施效果与持续改进的建议；(5) 以往管理评审94、跟踪措施的实施情况；(6) 可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系的变更（如：组织结构、产品结构、法律法规、经营范围、材料、市场需求等变化）；(7) 公司内部或外部合理化建议；(8) 法律、法规的遵循情况；(9) 各职能部门、工程管理部体系运行情况的综合分析资料。上述的信息数据应进行讨论分析，找出其改进方向，将输入转化为输出。5.6.3 管理评审的输出 管理评审的输出要反应对以上输入进行分析和评价的结果。主要包括：(1) 质量、环境、职业健康安全管理体系的改进及其过程有效性的改进；(2) 体系文件是否有修正的需要；(3) 质量、环境、职业健康安全方针、目标的实现是否有效，是否需要更新； (495、) 顾客 对产品质量的改进要求，相关方对环境绩效改进的要求，员工对职业健康安全改进的要求所作出的决定和措施；(5) 管理体系各项活动配备资源是否适宜；(6) 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。5.6.4 管理评审的实施(1) 管理者代表组织编写管理评审计划，有关职能部门收集、提供评审输入资料；(2) 管理评审以会议形式进行，由总经理主持，职能部门领导和有关人员参加；(3) 分析讨论管理评审输入资料，提出体系改进的建议，形成改进决定或措施。(4) 由综合部编写出管理评审报告，经管理者代表审核、最高管理者批准后下发。(5) 有关责任部门实施改进决定或措施；(6) 综合部对改进措施的实施96、效果进行跟踪、验证、并收集、保存管理评审的有关记录。6. 资源管理6.1 资源的提供公司将根据企业发展的需求和具体的工程项目要进行策划，确定并提供适宜的资源，包括人员、信息、技术、合格供方、施工设施、工作环境和财务资源来满足顾客和相关方的要求，增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 综合部制定并组织贯彻实施人力资源管理制度，通过培训和采取其它有效措施，提高全体员工的质量、环境、职业健康安全意识，使所有从事影响产品要求的符合性、服务质量及环境、职业健康安全生产有重大影响的岗位人员 具备必要的能力，同时制定质量管理长远目标，制定人力资源发展规划。企业现有人力资源：人力资源的数量、质量、结构、潜力97、等企业内部环境：企业战略、组织架构、流程制度、企业文化、管理信息化等人力资源规划流程：企业外部环境:政策、法规、行业、市场、技术、社会等供给分析需求分析内部供应内部供给预测需求预测职位分析需求的数量和质量比较人员分析外部供应劳动力市场状况择业偏好、企业吸引力、外部竞争外部供给预测供给的数量、质量制定并实施供需的人力资源规划评估人力资源规划1) 人力资源管理制度内容至少应包括：人力资源配置、招聘、培训、岗位调整、日常管理、考核、奖罚等，其中培训工作应明确培训计划的制定、培训内容及培训效果评价等要求；2) 应制定人力资源发展规划，内容至少应包括：根据企业中、长期发展目标，确定人力资源需求，包括：能98、力、专业机构、性别、年龄等方面的需求，提出阶段性的工作要求；3) 应制定员工绩效考核制度，可在人力资源管理制度中体现，也可单独制定。 能力、培训和意识 对员工除职业技能外还应规定其在质量、环境、职业健康经验、业绩等。健康安全管理体系运行中所承担职责应具备的其他能力。6.2.2.1 当年年初或上年年底,各单位、各部门根据自身发展要求及工作需要向综合部提交培训需求计划。6.2.2.2 培训需求应考虑不同层次员工的职责、能力、文化程度以及所从事工作的重要性和所承受的危险源要求。6.2.2.3 综合部根据公司的总体情况和企业的发展需求，适用时，制定公司年度总体培训计划，下发各单位实施，分别对新员工、在99、岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、重大危险源岗位人员、应急准备与响应相关人员等进行有针对性的培训或采取其他措施以获得所需的能力。6.2.2.4 通过教育和培训，使组织的人员意识到：（1）在执行公司方针和运行程序、实现体系要求、包括应急准备与响应要求方面的作用和职责；（2）满足方针、程序、体系和顾客、法律、法规要求的重要性；（3）自已从事的活动与公司发展的相关性，自己行为的偏差所产生后果的严重性；（4）偏离规定的运行程序的潜在后果；（5）他们的工作活动和行为的实际或潜在的职业健康安全后果，以及改进个人表现的职业健康安全益处；（6）他们在实际符合职业健康安全方针、程序和职业健康安全管理100、体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用、职责和重要性；（7）职责、能力、语言技能和文化程度；（8）风险。6.2.2.5通过理论考核、操作考核、业绩考核和观察等方法评价被培训人员是否具备了所需的能力。 6.2.2.6 对每一位从事质量、环境、职业健康安全活动的组织的人员的培训教育、经历及岗位（工种）、资格证明都要予以记录。6.3 基础设施 物资设备部为主控部门，公司应建立施工机具管理制度，对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等做出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责；应根据施工需要配备施工机具，配备计划应按规定经审批后实施。通过对顾客要求、法律法规要求和企业方针、目标要101、求的确定，识别、提供和维护为实现产品的符合性所需的设施。必备的设施是公司实现产品符合性的物质保证，其主要涵盖轻下方面内容：(1)工作场所:为办公、施工提供的作业场所、临设和相应的措施。(2)过程设备：如机器、工具、设备、测量仪器、通讯、运输、硬件、软件或其他设备。(3)服务：如工程交会后的保修、维修服务、技术咨询、通讯或信息系统等。以及其它与工程建设的有关服务。(4) 施工机具在使用过程中应符合定机、定人、定岗、持证上岗、交接、维护保养等规定。应建立必要的施工机具档案，制定施工机具技术和安全管理规定。在施工过程中应保持施工机具的管理记录。6.4 工作环境 实现产品要求并符合质量、环境、职业健康102、安全法律法规要求的工作环境包括：适宜的工作场所、工作环境、工作条件等。各相关部门协助工程管理部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境、的基础设施和设置必要的安全生产警示牌，创造良好的工作环境，包括：(1) 配置适用的综合部和宿舍、工具房、实验用房、仓库，搭设施工设备棚盖，防止曝晒、风雨侵蚀和潮湿；(2)选择适宜的天气施工，确保职业健康安全的环境；(3)确保为职工提供符合劳动法规要求的工作环境。7.产品实现与运行控制7.1 产品实现的策划7.1.1工程管理部负责制定并贯彻实施工程分包管理制度，负责施工组织设计/质量计划文件编审的组织管理；施工企业应对工程项目质量管理策划的结果实施动态管理，及时103、调整相关文件并监督实施。7.1.2 为提供给顾客满意的产品，工程管理部、工程管理部在进行施工前应以施工合同、施工图纸及适用的施工规范和质量标准、公司管理体系文件为依据，按照过程方法，针对每一个工程项目实现过程加以策划和开发，制定“质量计划”或“施工组织计划”，并形成文件，必要时补充专项项目施工方案。7.1.3 形成文件中应确定以下几方面的内容：(1) 工程的质量目标及保证措施；(2) 完成工程所需的施工设备、检验设备、人力资源和所需建立的过程文件；(3) 工程所需的验证、确认、监视、测量、检验、试验活动等计划，以及工程的验收准则；(4) 证实过程及其工程符合性所需的记录。7.1.4 施工组织设104、计施工企业应将工程项目质量管理策划的结果形成文件并在实施前批准，策划结果应按规定得到发包方或监理方的认可；图纸会审后，由公司工程技术部监督工程工程管理部编制建设工程施工组织设计。施工组织设计包括下述内容：(1) 质量目标和要求（应包含工程慨况）；(2) 质量管理组织和职责；(3) 施工管理依据的文件（应包含应遵守的法规、规范标准要求）；(4) 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；(5) 场地、道路、水电、消防、临时设施规划；(6) 影响施工质量的因素分析及其控制措施；(7) 进度控制措施；(8) 施工质量检查、验收及其控制措（应包含分部分项工程的施工方法、产品所要求的验证、确认、监视、测量105、检验和试验活动，以及产品接收准则）；(9) 突发事件的应急措施；(10) 对违规事件的报告和处理；(11) 应收集的信息及其传递要求；(12) 与工程建设有关方的沟通方式；(13) 施工管理应形成的记录；(14) 质量管理和技术措施；(15) 施工企业质量管理的其他要求。注 1：对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源作出规定的文件可称之为质量计划。 2：组织也可将7.3和10.3的要求应用于产品实现过程的开发。7.2 与顾客有关的过程应建立并实施工程项目投标及工程承包合同管理制度。施工企业应依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控；市场营销106、部制定并贯彻实施招投标书和施工合同评审办法，在工程投标过程中，合同预算管理人员要与顾客进行有效的沟通，充分了解顾客的要求和期望，以确保合同或协议能全面有效的履行，满足顾客的要求。7.2.1 与产品有关要求的确定7.2.1.1市场营销部应从以下四个方面确定与产品有关的要求，并在开标答疑时予以确定： (1) 顾客的要求,包括竣工交付及工程交付后保修服务的要求；(2) 顾客没有规定但工程规定用途或已知的预期用途所必需的要求；(3) 适用于工程的法律法规要求；(4) 公司认为必要的，为增强顾客满意确定的其他要求；(5) 投标及签约的有关记录应能为证实项目施工的服务质量符合要求提供必要的追溯和依据。需保107、存的记录一般有：对招标文件和施工承包合同的分析记录、投标文件和承包合同及其审核批准记录、工程合同台帐、合同变更、施工过程中的各类有关会议纪要、函件等。应使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。7.2.1.2项目经理在开工前认真组织施工图纸的自审，识别图纸中不明确的要求或缺少的要求，并在顾客组织的图纸会审时予以明确。7.2.1.3 项目经理在施工过程中，应树立“以顾客为关注焦点”的意识，充分考虑顾客未来的期望、工程预期的功能和用途，识别在施工过程中可以改进的方面，取得顾客认可，输变更洽商。7.2.1.4 市场营销部、项目经理在市场调研的基础上，在公司能力允许的条件下，为达到增强顾客满意的108、目标，可以向顾客做出其他承诺。7.2.2 与产品要求有关的评审7.2.2.1 评审要求和方式 采取会议、会签、领导批准等方式对与产品有关的要求进行评审，以确保产品要求得到规定，与招标文件、合同条款文件、施工图纸中不一致的要求已经得到解决，公司能够满足规定的要求；(1) 在决定投标前，市场营销部组织有关职能部门能对招标文件规定的合同主要条款进行评审，决定是否参加投标；(2) 在施工过程中，对业主、监理或设计单位提出的与产品有关的要求的变更，工程管理部、工程管理部组织相关管理人员进行评审，确定是否接受；(3) 工程竣工后尚未交付前，市场营销部组织工程管理部、工程管理部进行合同履约评审，确认公司是否109、已经全部满足合同要求；(4) 顾客的口头要求应予以记录，并在实施前取得顾客的书面确认；(5) 对公司提出的附加要求也要评审，以确保履行。(6) 对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。施工企业对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。注：交付后活动包括诸如担保条件下的措施、合同规定的维护服务、附加服务（回收或最终处置）等。7.2.2.2评审记录(1) 合同评审的记录由组织评审的责任部门向参加评审的部门或人员传递，并予以收集、保持；(2) 工程管理部、安全部负责施工过程中与产品有关的要求变更记录的传递，收集110、并保持评审记录；(3) 与产品有关的要求变更时，由责任部门或工程管理部（工程管理部）对相关文件进行修改或补充，并将变更信息传递到持有文件的各个部门、单位或人员，做出相应的修改指令；(4) 评审所引起的措施的记录要予以保存。7.2.3 顾客沟通应保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理，以会议、文件、传真、电话、电子邮件、会晤等方式就以下几方面与顾客进行沟通：(1) 产品信息（包括工程的招标文件、投标文件、合同、图纸）；(2) 产品要求变化的信息（包括补充合同或协议、设计变更、工程洽商等）；(3) 施工过程中或竣工交付后顾客或其代表反馈 意见投诉等。7.3 设计和开发 本111、公司按照顾客提供的设计图纸和适用的施工规范、标准从事 送变电工程专业承包/电力设施承装、承修、承试的质量/环境/职业健康安全管理及服务，设计更改由设计方或顾客负责，本公司不承担产品设计责任。鉴于上述原因，公司应用GB/T19001-2008质量管理体系标准要求和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范时删减了7.3“设计和开发”和10.3“施工设计”条款，删减后不影响公司满足要求产品的责任和能力，也不影响满足适用法律法规要求的现任和能力。7.4 采购7.4.1 采购过程物资采购过程的控制 物资设备部为该过程的主控部门。(1)应根据施工需要建立并实施建筑材料、构配件和设备管理制度112、；(2)应明确施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明材料和保存评价记录。根据所采购的建筑材料、构配件和设备的重要程度、金额等分别制定评价标准，并应规定评价的职责。应分别只对供货厂家、经销商制定不同的评价标准。(3)若以招标形式选择供应方。则应保存招标过程的各项记录。物资设备部制定并贯彻实施物质采购管理制度，确保采购员物资符合规定的采购要求；确保物资供方按公司的要求提供物资。(4)公司通过市场调研，在对物资供方的技术保障能力，质量保证、质量检测与控制能力，环境与职业健康安全保证能力，售后服务及社会信誉，经营能力诸方面全面考核后，确定合格的物资供方队伍，建立合格物资113、供方名单；(5)物资采购时，采用招标形式在合格物资供方名单中择优确定物资供方；(6)对物资供方进行动态控制，每年年底进行一次物资供方考评，将其供方业绩作为考证的依据。对不合格的物资供方及时从供方名单中清除。7.4.1.2 劳务分包过程控制(1) 工程管理部制定实施分包管理制度，确保劳务供方满足产品实现的需要；(2) 由公司组织劳务供方的招标、资格预审和考察、签约工作。通过对其：营业执照、施工资质、专业能力、人员结构和素质、机具装备、以往施工业绩、信誉、能力、合同履约、资信证明等的审查、评价及现场考察，从中确定合格的劳务供方，并建立公司的合格劳务供方名单。(3) 对劳务供方实施动态管理，每年年底114、或合同完成后，依据其业绩进行考评，对于不合格的劳务供方及时从公司合格供方名单中清除； (4) 在拥有一定数量信誉可靠的固定劳务供方队伍后，招标时，可从已评价合格的名单中择优确定工程项目的劳务供方。(5) 公司应按照总包合同的约定，依法订立分包合同。(6) 公司应对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价和选择分包方和改进分包管理工作的依据。7.4.1.3 其他供方采购的控制施工设备等的租赁由工程管理部根据工程需要确定，选择有资质、有能力、能够符合本公司管理体系要求的供方，财务部对其进行监督和评价。计量、监测等的供方选择执行监视和测量设备控制程序。7.4.2 采购信息7.4.2.1采购信115、息应清楚、准确、充分的表述拟采购的产品，并与供方进行有效沟通。 7.4.2.2 物资采购计划或合同中应表述物资名称、规格、型号、等级、数量、供货时间和方式、质量、验收方式和标准等基本信息。7.4.2.3 劳务招标文件及劳务合同中应表述对劳务供方的资质、人员实力（包括资格和培训）管理能力、以往施工业绩、现场技术、质量、安全、工期、文明施工和环保管理等基本信息。7.4.2.4 公司质量、环境、职业健康安全管理的有关信息应通报物资供方或劳务供方。7.4.2.5 需要时，对物资供方、劳务供方提出有关质量、环境、职业健康安全管理体系认证的要求。7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1 货到现场后的验证,116、严格按设计图纸或国家、行业、地方的有关要求验收把关，确保到货物资的质量、安全性能和环保指标。其具体执行原材料和施工过程检验办法。7.4.3.2 在供货处实施验证时，应在采购合同中规定产品验证的方法及放行方式。7.4.3.3 顾客及其代表有权在进货现场和供货处对供方的产品进行必要的验证，但不能把顾客验证作为公司对质量进行有效控制的依据。顾客的验证不能免除本公司提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。7.4.3.4 在确定劳务供方和工程供方前，可对其所施工的工程项目进行现场实地考察作为对其验证证据。7.5 施工和服务的提供7.5.1 施工和服务提供的控制工程管理部为该过程的主控部门，应按规117、定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施。服务应包括：保修、非保修范围内的维修、合同约定的其他服务；应在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收；同时也应及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进。公司应在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，包括：确认分包方从业人员的资格与能力；验证分包方的主要材料、设备和设施。同时公司应对分包方的施工和服务过程进行控制，包括：对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；依118、据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。7.5.1.1施工准备(1) 签订合同完备各项手续（开工报告、施工许可证、安全、环保、消防报审等），领取设计图纸；(2) 组建工程管理部进驻现场； (3) 施工临时设施搭设，作业人员、前期物资设备进场；(4) 图纸会审，施工组织设计、质量计划、专项施工方案编制完成并得到批准； (5) 公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件，使用的施工规范、标准、图集、记录表格等发放或配备到位；(6) 环境因素、危险源辨识、评价完毕；(7) 项目管理目标、指标和管理方案确定并经审批，质量控制的职责已明确；(8) 施工前所必要的其他准备工作及条件已具备。7.5.1.2施工过119、程：(1) 对作业人员进行技术、质量、安全、环保等方面的书面交底，履行签字手续，保存交底记录；(2) 按照机械设备操作规程及有关规定，对施工设备加以维护，确保施工过程能力，保证其满足工作需要；(3) 实行“三检制”、“隐蔽验收”、“监理报验”等规定的监视和测量，按规定对检验批、工序、分项、分部、单位工程质量进行控制和评定；(4) 对施工组织设计或质量计划、施工方案、技术交底等执行情况进行检查，对上述活动的有效性进行确认，并采取适当的改进措施； (5) 对人员能力进行考核、鉴定和确认，包括采取适当的改进措施；(6) 编制并实施季节性施工措施，确保施工在适宜的环境安全状态下进行；(7) 定期召开施120、工现场施工例会，对阶段工作进行总结、安排和落实，及时沟通信息，保证均衡施工；(8) 建立并保持过程记录；(9) 收集、整理数据，应用统计技术方法进行分析，发现问题，采取措施，改进工程质量。7.5.1.3 竣工交付(1) 工程项目完工后，公司组织自检，自检合格后申请规定要求的相关方验收，验收合格后，报政府质量监督部门备案； (2) 工程验收后，按照建设工程质量管理条例的规定要求，及时与顾客签订工程保修服务合同，确定保修联系方式；(3) 定期组织顾客满意程度调查，了解并采取措施满足顾客的要求和期望，增强顾客满意。7.5.2 施工和服务提供过程的确认。当施工和服务提供的过程输出不能由后续的监视或测量121、加以验证，致使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现时，组织应对任何这样的过程实施确认。当施工和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，其产品问题可能在后续的施工和服务过程中或交付后才显露出来的特殊过程，公司的特殊过程包括：铁塔基础混凝土浇筑。应在施工策划阶段对所涉及到的特殊过程进行识别和确认，并在施工组织设计、项目质量计划、专项施工方案、技术交底、作业指导中从人、机、料、法、环五个方面做出书面规定，实施以下控制；(1)规定过程评审的审批准则； (2)对工艺标准和技术文件进行评审，对设备能力和人员资格的鉴定； (3)定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认，确定过122、程的参数，对其进行连续控制； (4)确认过程有效性，过程能力的记录； (5)再确认。7.5.3 标识可追溯性7.5.3.1产品标识 工程管理部规定用适宜的方法在产品实现过程中识别，防止不同规格、品种的物资混用和不合格物资被误用防止不合格工序未纠正就进入下道工序施工，并在有可追溯性要求时难实现追溯；施工企业应明确建筑材料、构配件和工程设备的发放要求，建立发放记录并具有可追溯性。7.5.3.2标识的分类与方法：(1) 物资标识：包括原材料、半成品和成品的标识。采用标签、挂牌、验收单和台帐的方法进行识别；(2) 设备的标识：采用挂牌和设备卡的方法进行标识； (3) 过程标识：通过施工日志对其施工部位123、施工情况进行记录，以便能实现追溯；(4)对分部、分项、检验批的验收，工程隐蔽验收等，以施工记录、验收评定表等形式表明监视或测量状态，没有经检验或检验不合格的，不能进入下道工序施工。7.5.3.3 安全标识对存在职业健康安全危害的部位和场所，应设置安全警示、警告、禁止、安全疏散等标识牌，以预防不安全行为和事故的发生，便于紧急情况下人员的疏散。7.5.4 顾客财产7.5.4.1 施工企业应按照有关规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收；对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。对顾客提供的财产(包括物资124、设备、规范、图纸和属于顾客的知识产权)应妥善保管，加以标识，防止丢失、损坏。7.5.4.2工程管理部应对顾客财产予以明确，在接收、验证、保护和维护过程中应形成相关记录，并由顾客确认。工程管理部应与顾客就顾客财产进行必要沟通。7.5.4.3在运输、贮存、使用过程中发现丢失、损坏和不适用等情况应予以记录，及时向顾客做出书面通知。7.5.5 产品防护7.5.5.1工程管理部确保产品及其组成部分在施工和竣工交付到顾客前不被损坏或降低其质量性能和特性。7.5.5.2属供方供货到现场的，应在采购合同或采购文件中明确防护要求。7.5.5.3 公司委托代为运输的，应明确运输方实施防护的职责。7.5.5.4 125、施工组织设计或施工方案中制订施工产品、半成品、交叉作业保护措施，并按措施实施防护。7.5.5.5 对大型构件、设备等的场内运输中吊装做好交底，防止损坏，保证安全。7.5.5.6 对物资贮存、出入库进行控制，防止损坏、变质和不适当的积压。7.5.5.7 易燃、易爆、有毒、有害物资进行标识，采取有效的防护。7.5.5.8施工过程质量控制(1) 正确使用施工图纸、设计文件，验收标准适用的施工工艺标准、作业管理办法。适用时，对施工过程实施样板引路；(2) 调配符合规定的操作人员；(3) 按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；(4) 按规定施工并及时检查、监测；(5) 根据现场管理126、有关规定对施工作业环境进行控制；(6) 根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；(7) 合理安排施工进度；(8) 采取半成品、成品保护措施并监督实施；(9) 对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；(10)对分包方的施工过程实施监控。7.5.5.9建筑材料、构配件和设备的现场管理(1) 公司应在管理制度中明确建筑材料、构配件和工程设备的现场管理要求；(2) 应对建筑材料、构配件和工程设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理；(3) 应明确对建筑材料、构配件和工程设备的搬运及防护要求。7.6 监视和测量设备和控制7.6.1 工程管理部127、组织并贯彻实施监视和测量设备控制程序，根据施工质量、环境、职业健康安全绩效监视和测量的需要，确定监视和测量要求，配置与之适应的监视和测量设备，确保监视和测量活动满足要求，为过程、产品质量符合规定要求提供客观证据，为可能具有重大环境影响、重大职业健康安全危险源的运行与活动的关键特性符合要求提供客观证据。7.6.2 确认所有影响质量、环境、职业健康安全的检验、试验和测量设备，按规定的周期进行校准和（或）检定（验证）调整。7.6.3 用标识的方法明确监没和测量设备的状态（如：合格、禁用、封存等），并做到帐、物、卡相符，校准记录应妥善保存。7.6.4 在搬运、保养和贮存期间，对监测和测量设备的准确性和128、适用性要保持良好状态。7.6.5 当发现监视和测量设备偏离校准状态时，应对已测量结果的有效性进行评价并记录，必要时重新监视和测量，并对设备进行重新校准和（或）检定（验证），保持再校准和（或）检定（验证）的记录。7.6.6 采用计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应在初次使用前进行调试，确认其满足预期用途的能力，必要时再确认。7.6.7 对供方用于工程的监视和测量设备进行控制，纳入本单位监测和测量设备管理的范畴。7.6.8 施工企业应配备和管理施工质量检查所需的各类检测设备，对检测设备进行管理，企业应按照要求配备检测设备，检测设备管理应符合下列规定：(1) 根据需要采购或租赁检测设备，并对检测129、设备供应方进行评价；(2) 使用前对检测设备进行验收；(3) 按照规定的周期校准检测设备，标识其校准状态并保持清晰，确保其在有效检定周期内方可用于施工质量检测，校准记录应予以保存；(4) 对国家或地方没有校准标准的检测设备制定相应的校准标准；(5) 对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态。设备的使用、管理人员经过培训；(6) 在发现检测设备失准时评价已测结果的有效性，并采取相应的措施；(7) 对检测设备所使用的软件在使用前的确认和再确认予以规定。7.7环境运行控制7.7.1通过辨识、评价施工项目中存在的环境因素，确定可能导致偏离环境方针和目标、指标的运行情况，有针对性地制订出环境目标、指标130、和管理方案及其运行控制办法，使它们在受控条件下运行嘲而确保公司方针、目标和指标的实现。7.7.2运行控制要求 按照PDCA过程方法，对环境实施控制：(1) 规定运行控制的标准和参数，符合法律法规及其它要求；规定有关管理人员和关键岗位人员的职责；(2) 对与重要环境因素有关的作业进行交底或指导，提出环境要求，以各作业的运行控制保证全过程的控制；(3) 对与重要环境因素有关的供方、工程相关方施加影响，向其通报公司环境控制的有关要求，并通过适当形式要求其给予保证： (4) 对作业现场扬尘、噪声、固体废弃物、污水的排放、化学危险品及其原材料、能源的节约等，工程管理部组织制定并实施职业健康安全绩效测量和131、监视控制程序、危险化学品管理制度、节能降耗管理制度；(5) 收集与环保有关的“新技术”并加以推广运用，提高环境运行的绩效；(6) 规定常规检查、定期监视和测量，并予以记录和总结、评价控制效果，需要时进行改进。7.8 职业健康安全运行控制7.8.1确定可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行情况，对运行活动进行策划并实施控制，确保公司方针、目标和指标的实现。7.8.2 运行控制要求 按照PDCA方法，对职业健康安全运行活动实施控制，使之满足以下要求：(1)确定与重大危险源控制有关的活动，制定运行程序或管理办法； (2)规定有关活动的运行标准、岗位操作规程，进行安全技术交底，对有毒有害作业明确控制132、或许可要求； (3)建立健全各级职业健康安全监控组织和各级人员的安全责任制，按规定设置安全员；(4)编制并实施脚手架、塔吊、外用电梯、临时用电、大模板、大型构件和设备吊装、季节性施工等专项施工方案； (5)对施工现场各种安全防护设施和个人防护用品进行必要的验收和确认； (6)规定从事尘、毒、噪声、高空等特种作业人员的能力、行为、资格或培训要求； (7)对所购买的设备物资、对供方中已辨识的职业健康安全危险源建立并实施管理程序，将控制要求向其通报，确保其遵守公司要求；(8)对作业现场噪声、施工设备、化学危险品、有毒有害废弃物、安全防护、消防等分别建立并制定了施工现场环境、安全技术作业管理办法、危险133、化学品管理制度、环境管理作业管理办法、女职工和未成年工保护制度等； (9)积极推广运用有助于提高职业健康安全绩效的新技术、新材料、新工艺；(10)与采购的货物、设备和服务相关的控制措施；(11)与进入工作场所的承包方和访问者相关的控制措施；(12)形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏离职业健康安全方针和目标；(13)规定的运行准则，以避免因其缺乏而可能偏离职业健康安全方针和目标。对于变更管理，公司应在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或公司活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险；公司应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果；在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，134、应按如下顺序考虑降低风险：a) 消除; b) 替代；c) 工程控制措施；d)标志、警告和管理控制措施；e)个体防护装备。公司应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新，在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，组织应确保对职业健康风险和确定的控制措施得到考虑。7.9应急准备和响应7.9.1工程管理部制定并组织贯彻实施应急准备与响应控制程序，确定潜在的事故和可能出现的紧急情况，制定相应的应急预案，预防或最大限度的减少事故或紧急情况造成的后果；组织应对实际的紧急情况作出响应，防止和减少相关的职业健康安全不良后果；在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组135、织或居民；组织应定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订，特别是在定期测试和紧急情况发生后。7.9.2 控制要求(1)根据环境因素及其环境影响，确定包括火灾、爆炸以及基础工程施工中挖断城市供水、市政排水、燃气管道、电信设施等环境意外事故或紧急情况制定应急预案； (2)根据危害辨识及其危险源评价，确定包括火灾、爆炸、倒塌、电击、高处坠落、毒物泄露、坍塌、食物中毒等安全意外事件或紧急情况，制定相应的应急预案； (3)规定有关职能部门、工程管理部、指挥者和参与者的应急职责； (4)制定应急预案，内容包括：资源、指挥中心、报警和内外部联络协作、抢险、救援、人员疏散响应等要求和人员培训、演习等措136、施； (5)定期进行应急预演，对预演的实际效果进行总结和评价，以检验应急准备与响应控制程序、应急预案的适宜性和有效性，必要时进行修订； (6)在事故或紧急情况发生后，应对应急准备和响应控制程序、应急预案进行评审，必要时修订； (7)识别潜在的紧急情况；(8)对此紧急情况做出响应。8 测量、分析和改进8.1总则 为确保质量、环境、职业健康安全管理体系和产品过程的符合性及实现持续改进，在质量、环境、职业健康安全管理体系运行的适当阶段策划并实施以下监视、测量、分析和改进过程：对顾客满意度监测、过程和产品的监视和测量、内部审核、外审等，施工企业应建立内部质量管理监督检查和考核机制，确保质量管理制度有效137、执行；并对所得到的数据和信息，运用适当的方法，进行分析和处理，用以证实产品要求的符合性和质量、环境、职业健康安全管理体系的符合持续改进体系的有效性。8.2监视、监测和测量8.2.1 顾客满意8.2.1.1施工企业应收集工程建设有关方的满意情况的信息，并明确这些信息收集的职责、渠道、方式及利用这些信息的方法；监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、业务损失分析、顾客赞扬、担保索赔、经销商报告之类的来源获得输入。8.2.1.2市场营销部负责顾客满意度监测和测量管理制度的制订、修改及组织实施，并对顾客满意度的综合测评工作。8.2.1.3经营人员利用招138、投标活动积极与顾客沟通，及时掌握市场动态和顾客需求等有关信息，及时反馈给公司有关部门和领导。对来自面谈、信函、电话或传真等顾客的咨询或建议，应设专人负责记录、收集、分析、传递并答复。8.2.1.4工程管理部负责对施工期间及工程质量回访中的顾客满意度进行测量，对测量结果、数据进行分析，寻求改进管理体系的机会，采取措施予以改进。8.2.1.5 市场营销部对工作中得到的顾客和相关方的投诉、抱怨等意见进行汇总整理、原因分析后提出纠正和预防措施方案，责成有关部门落实，并对实施效果进行跟踪验证。8.2.2 内部审核8.2.2.1企业应对质量管理体系实施年度审核和评价，应对审核中发现的问题及其原因提出书面整139、改要求，并跟踪其整改结果；质量管理审核人员的资格应符合相应的要求；综合部制定并组织实施内部审核控制程序，以确保内审的实施符合策划的安排，确保质量、环境和职业安全健康体系得到有效实施和保持。组织应策划质量管理活动监督检查和审核的实施，策划依据包括：(1) 各部门和岗位的职责；(2) 质量管理中的薄弱环节；(3) 有关的意见和建议；(4) 以往检查的结果。8.2.2.2 策划(1) 管理者代表负责领导、策划内审审核工作。(2) 综合部负责内审员能力培训和公司年度内部审核计划的制定，确定审核范围、依据、时间、方法、频次，对审核工作进行具体分工；(3) 内审的时间间隔不超过12个月，当出现质量严重不合140、格、重大环境事件、重大安全事故、重大职业健康危害等特殊情况时，增加内部审核频次；(4)审核组长负责编制审核计划，内员根据审核分工，对现场审核进行编制检查表。审核员不应审核自己的工作。8.2.2.3 实施(1) 经管理者代表批准，由综合部向受审核部门发出书面审核通知；(2) 审核小组按内部审核控制程序实施审核，记录审核出现；(3) 审核组与受审核方就现场审核情况进行沟通、交换意见，确认审核中发现的不符合事实； (4) 审核组对审核情况进行综合评价，对不符合标准的审核发现，经讨论全开具不符合报告，审核组长编写审核报告，经管理者代表批准，并发给责任部门。8.2.2.4纠正、纠正措施及验证(1) 受审141、核方组织分析产生不符合项的原因，及时制定消除其原因的纠正、纠正措施；(2) 综合部对纠正、纠正措施的实施情况进行跟踪，对实施效果进行验证，并向管理评审汇报。(3) 公司应建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息，审核工作形成的文件和各种书面记录由综合部收集整理并保存。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1公司应建立并实施施工质量检查制度，规定个管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限，检查和验收活动应由具备相应资格的人员实施，应按规定做好对分包工程的质量检查和验收工作；同时也应建立质量管理自查与评价制度，对质量管理活动进行监督检查142、；公司应对监督检查的职责、权限、频度和方法作出明确规定。综合部负责制定并贯彻实施质量体系过程检查办法。过程的监视和测量的对象是本公司管理体系的所有过程，包括：文件控制、记录控制、方针目标控制、管理职责、内部沟通、管理评审、资源提供、产品要求的确定和评审、采购控制、施工和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、监视和测量设备控制、顾客满意、内部审核、过程监测、工程和物资的监测、不合格品的控制、数据分析、纠正措施及预防措施等。8.2.3.2 过程监视和测量的目的是证实过程实施前所策划要求是否实现，同时寻求持续改进的机会，为此，各部门应将目标、指标分解到与质量、环境、职业健康安全相关的各143、过程，通过对过程的监视和测量来检验目标实施情况。8.2.3.3根据过程的特点选用合适的测量方法，如：检验和试验、监督检查、评审协调会议等；选用适当的统计技术，如：抽样检验、控制图、排列图、对策表等。8.2.3.4监测和测量的结果应予以记录，根据监测和测量的结果确定所需采取的纠正或预防措施和改进措施。8.2.3.4当确定适宜的方法时，建议组织就这些过程对产品要求的符合性和质量管理体系有效性的影响，考虑监视和测量的类型与程度。8.2.3.5 质量管理活动的监督检查与评价：公司应对各管理层次的质量管理活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频度和方法；也应对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，监督检144、查的内容包括：1)法律法规和标准规范的执行； 2)质量管理制度及其支持性文件的实施； 3)岗位职责的落实和目标的实现；4)对整改要求的落实；5)项目质量管理策划结果的实施； 6)对本公司、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实； 7)合同的履行情况； 8)质量目标的实现。公司应策划质量管理活动监督检查和审核的实施，策划的依据包括：各部门和岗位的职责、质量管理中的薄弱环节、有关的意见和建议、以往检查的结果。同时应对监督检查和审核的记录加以保存，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息。8.2.4 产品监视和测量8.2.4.1公司应建立并实施施工质量检查制度，按规定做好对分包工程的145、质量检查和验收工作；也应对施工质量检查进行策划，包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录，策划结果应按规定经批准后实施；工程管理部负责制定并贯彻实施产品监视和测量管理办法，指导、监督项目经理部、的监视和测量工作，以验证产品要求是否得到满足。8.2.4.2工程管理部、工程管理部负责对采购的物资进行监测和测量。需要试验的材料，由施工现场试验员将试验样品送交试验中心进行试验，确认合格后，方可投入使用。8.2.4.3劳动防护用品应经材料员和安全员其同验收合格后发放使用。8.2.4.4 在施工过程中的工序执行“三检一评”制度，质量检查员负责巡检监控，对完工工程和隐蔽工程由质量检查员在质量评定表中146、（或记录表）上签字确认。8.2.4.5 单位、分部、分项工程由工程管理部技术负责人组织相关人员参加评定，核定等级。8.2.4.6 除非得到总工的批准，适用时得到顾客的批准，分部、分项工程在进行必须的检验和试验之前，不得进入下道工序施工。8.2.4.7 工程完工后由工程管理部组织有关部门人员，按照合同要求和国家、地方行业有关规范、标准要求进行最终检验和试验。 8.2.4.8 检验、试验和活动结果要形成记录，经有权放行的责任人签字，由工程管理部负责、事理保存，为工程符合要求提供证据。8.2.4.9 产品监视和测量中发现的不合格，按不合格品控制程序执行。8.2.4.10 监视和测量设备的控制执行监视147、和测量设备控制程序。8.2.5 环境绩效监视和测量8.2.5.1工程管理部负责按过程与绩效的监测和测量控制程序对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行影视和测量，以定期评价公司对环境法律和其它要求的遵循情况、目标和指标的实现及环境管理体系运行的有效性。8.2.5.2 控制要求(1) 对环境管理体系的有效性、运行控制状态、目标、指标和管理方案执行情况进行定期监测，并保持记录；(2) 对噪声、污水排放、原材料和能源的消耗、废弃物的回收利用等进行技术监测或定量监测，并保持记录；(3) 需要借助外部资源监测（如污水、毒、尘、噪声）作业环境的，委托法定检测机构监测，获取并保持监测记录；(4)监测148、评审的有关信息应交流、沟通，作为实施持续改进、制定纠正和预防措施及管理评审的输入。8.2.6 职业健康安全绩效监视和测量8.2.6.1工程管理部按过程与绩效的监测和测量控制程序确保对重大危险源的行为与活动的特性进行监视和测量，为职业健康安全体系运行的符合性和有效性提供依据，为实施纠正、预防措施和持续改进提供信息。8.2.6.2监测内容(1) 目标和管理方案、运行程序和适用法律法规符合性的监视和测量；(2) 作业环境（如噪声、尘、毒）的技术监测；(3) 作业场所、施工设备和设施、作业活动、人员行为、个体防护、安全防护设施等的安全检查和验收；(4) 临时用电方案、大型施工机械拆装方案、安全技术方149、案、架子施工方案等专项方案执行情况的监测；(5) 各种安全管理制度如安全教育和培训、持证上岗、动火制度等实施情况的监测；(6) 文明施工现场安全管理的检查；(7) 施工现场食堂、生活区卫生检查等;8.2.6.3 绩效监测要求(1) 定期监测和日常检查相结合；(2) 主动检查和被动检查相结合；(3) 定量检查和定性检查相结合；(4) 应记录、评价监测结果，并为持续改进、纠正和预防措施的实施提供信息输入；(5) 对监测所用设备的控制执行监视和测量设备控制程序的要求；(6) 对公司没有能力或资格进行监测的，应委托法定监测机构进行监测；(7) 可行时，管理性监测应尽可能量化；(8) 适合组织需要的定性150、和定量测量；(9) 对组织职业健康安全目标满足程度的监视；(10)对控制措施有效性(既针对健康也针对安全)的监视。8.2.7环境管理体系合规性评价 8.2.7.1 为了履行对遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用环境法律、法规的遵守情况。 组织应保存对上述定期评价结果的记录。 8.2.7.2 组织应评价对其他要求的遵守情况。这可以把它和8.2.7.1中所要求的评价一起进行，也可以另外制定程序，分别进行评价。 组织应保存对上述定期评价结果的记录。 由工程管理部负责环境体系合规性进行评价，按照RNDL-P12合规性评价控制程序文件执行。8.2.8职业健康安全151、体系合规性评价8.2.8.1 履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施并保持程序，以定期评价对适用法律法规的遵守情况，组织应保存对上述定期评价结果的记录。8.2.8.2组织应评价对其他要求的遵守情况。这可以把它和8.2.8.1中所要求的评价一起进行，也可以另外制定程序，分别进行评价。 组织应保存对上述定期评价结果的记录。 由工程管理部负责职业健康安全体系合规性进行评价，按照RNDL-P12合规性评价控制程序文件执行。8.3 事故、事件、不符合及不合格品的控制8.3.1不合格品的控制工程管理部负责制定并贯彻实施不合格品控制程序，以防止不合格品（包括顾客提供和工程借方采购的）的非预期使用。8.152、3.1.2 不合格品分物资不合格和工程不合格(1) 不合格物资由工程管理部材料员负责做好详细记录，及时进行隔离标识，报告主管领导进行评审。按不合格品控制程序进行处置，让步使用须经工程管理部、公司总工程师批准，必要时应经顾客批准。(2) 将不合格物资的供方上报工程管理部，作为物资供方动态控制和考评的信息输入。(3) 分部分项工程不合格返修或返工后，应重新进行检验或试验，并有相应检验记录或报告。8.3.2 环境不符合和职业健康安全事故、事件、不符合的纠正与预防措施由工程管理部制定，责任部门实施。 1）事件调查，组织应建立、实施并保持程序，记录、调查和分析事件，以便：a) 确定内在的、可能导致或有助153、于事件发生的职业健康安全缺陷和其他因素；b) 识别对采取纠正措施的需求；c) 识别采取预防措施的可能性；d) 识别持续改进的可能性；e) 沟通调查结果，事件调查的结果应形成文件和保存。 2）不符合、纠正措施和预防措施 组织应建立、实施并保持程序，以处理实际和潜在的不符合，并采取纠正措施和预防措施。程序应明确下述要求： a)识别和纠正不符合，采取措施以减轻其职业健康安全后果； b)调查不符合，确定其原因，并采取措施以避免其再度发生； c)评价预防不符合的措施需求，并采取适当措施，以避免不符合的发生； d)记录和沟通所采取的纠正措施和预防措施的结果； e)评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。 154、如果在纠正措施或预防措施中识别出新的或变化的危险源，或者对新的或变化的控制措施的需求，则程序应要求对拟定的措施在实施前先进行风险评价。 为消除实际和潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性相适应，并与面临的职业健康安全风险相匹配。对因纠正措施和预防措施而引起的任何必要变化，组织应确保其体现在职业健康安全管理体系文件中。8.3.2.1施工企业应按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果；工程管理部制定并组织实施事故、事件及不符合控制程序，对已经发生和正在发生的环境不符合和职业健康安全事故、事件开展调查、处理，采取有效措施防止事态扩大155、并减少损失。 工程管理部对监测中发现的不符合下达隐患整改通知书，由责任单位负责纠正或制定纠正措施。8.3.2.3 项目对自查发现的不符合及时进行纠正。8.3.2.4 对构成环境、职业健康安全事故的按照国家有关事故处理的程序和规定进行调查、分析、处理和上报，并按“四不放过”的原则制定防止再发生的措施。8.3.2.5 不符合的纠正与预防措施执行纠正措施控制程序、预防措施控制程序，并保存其记录。8.3.2.6 施工质量问题处理，公司应对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，并应对质量问题的处理结果进行检查验收；同时应保存质量问题的处理和验收记录，建立质量事故责任追究制度。8.4 数据分析8.156、4.1工程管理部制定数据分析管理办法，运用统计技术方法，证实管理体系适宜性和有效性，并获得对管理体系有效性进行持续改进的机会。8.4.2 数据的来源包括顾客满意度测评、施工质量统计结果、与顾客沟通、过程和产品监视和测量、保修服务、内外部审核、管理评审。8.4.4 根据科学适用的原则选用分析方法，如数据统计、理评审、事故、事件、不符合、不合格品控制、供方的业绩等方面的信息。8.4.3 各单位按职责分工收集所需的数据。调查表、因果图、排列图、控制图、网络图、对策表等。8.4.5 利用数据分析结果对质量、环境、职业健康安全管理体系运行的绩效进行评价，并寻找持续改进的机会。8.4.6 质量信息和质量管157、理改进(1) 公司应采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平；(2) 应建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度，通过对质量信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量改进措施；(3) 应明确各层次、各岗位的质量信息管理和质量管理改进职责；(4) 质量管理改进活动应包括：质量方针和目标的管理、信息分析监督检查、质量管理体系评价、纠正与预防措施等；8.4.7 质量信息的收集、传递、分析与利用,公司应明确为正确评价质量管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责。收集的信息应包括：(1) 法律、法规、标准规范和规章制度等；(2) 工程建设有关方对施工企业的工程质量和158、质量管理水平的评价；(3) 各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；(4) 质量管理监督检查结果(5) 同行业其他施工企业的经验教训；(6) 市场需求、质量回访和服务信息。8.4.8 管理层次应按规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和质量目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施；在分析过程中，应使用有效的分析方法。分析结果应包括：(1) 工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；(2) 施工和服务质量达到要求的程度；(3) 工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；(4) 与供应方、分包方合作的评价。8.5 改进8.5.1持续改进质量管理159、改进与创新：公司应根据对质量管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进效果；分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性；可根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果；按规定保存质量管理改进与创新记录。公司通过质量、环境、职业健康安全管理体系的内部、外部审核、管理评审及相应的纠正和预防措施建立自我完善的机制；通过对方针、目标的评审、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审寻找质量、环境、职业健康安全管理体系持续改进的机会，持续改进管理体系的有效性和持续适宜性。8.5.2 纠正措施8.5.2160、.1 工程管理部编制并贯彻实施纠正措施控制程序，以消除事故、事件、不符合和不合格品产生的原因，防止其再发生。采取的纠正措施应针对其影响程度。8.5.2.2纠正措施的实施应采取以下步骤：(1)识别和评审事故、事件、不符合和不合格（包括顾客抱怨、体系运行和产品质量方面），并且进行必要的标识和控制； (2)分析产生的原因，确定采取纠正措施的必要性； (3)拟采取的纠正措施，实施前应对环境影响、危险源进行评审； (4)确定防止再发生的措施和活动； (5)采取纠正措施并记录其结果； (6)验证或评审其效果；(7)评价纠正措施的有效性，做出进一步采取措施的决定；(8)识别和纠正不符合，采取措施以减轻质量、161、环境和职业健康安全后果；(9)调查不符合，确定其原因，并采取措施以避免其再度发生；(10)评价预防不符合的措施需求，并采取适当措施，以避免不符合的发生；(11)记录和沟通所采取的纠正措施和预防措施结果；(12)评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。8.5.2.3纠正措施结果及其验证记录予以保留。8.5.3 预防措施8.5.3.1 工程管理部编制并贯彻实施预防措施控制程序，以采取措施确认和消除潜在不符合的原因，防止不符合的发生，预防措施与潜在问题的影响程度应相适应；为消除实际和潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性相适应，并与面临的职业健康安全风险相匹配。8.5.3.2 162、预防措施的实施应采取以下步骤： (1) 识别、分析潜在不符合及其原因应考虑变化的趋势，如过程能力的变化趋势、顾客满意的发展趋势、供方提供产品的变化趋势等。如存在恶化趋势，分析造成的原因； (2) 评价防止不符合发生的措施的需求；(3) 确定并实施所需的预防措施；(4) 拟采取的预防措施，实施前应对环境因素、危险源进行评审。(5) 验证并记录所采取预防措施的结果；(6) 评价预防措施的有效性，做出进一步采取措施的决定。8.5.3.3保存预防措施结果及验证记录。附件一 管理体系程序制度文件清单 文件编号文件名称主控部门RNDL-P01文件和资料控制程序综合部RNDL-P02记录控制程序综合部RND163、L-P03环境因素识别与评价控制程序工程管理部RNDL-P04危险源辨识与风险评价及控制程序工程管理部RNDL-P05法律法规与其他要求控制程序综合部RNDL-P06协商沟通与信息交流控制程序综合部RNDL-P07环境行为和安全影响控制程序工程管理部RNDL-P08施工现场重要环境因素控制程序工程管理部RNDL-P09内部审核控制程序综合部RNDL-P10环境监测和测量控制程序工程管理部RNDL-P11职业健康安全绩效测量和监视控制程序工程管理部RNDL-P12合规性评价控制程序工程管理部RNDL-P13事故、事件及不符合控制程序工程管理部RNDL-P14应急准备与响应控制程序工程管理部RND164、L-P15纠正措施控制程序工程管理部RNDL-P16预防措施控制程序工程管理部RNDL-P17管理评审控制程序综合部RNDL-P18不合格品控制程序工程管理部RNDL-P19产品实现的策划程序工程管理部RNDL-P20工程项目运作控制程序工程管理部RNDL-P21作业现场职业健康安全管理程序工程管理部RNDL-P22作业现场环境管理程序工程管理部RNDL-P23监视和测量设备控制程序工程管理部RNDL-S01管理目标管理制度综合部RNDL-S02人力资源管理制度综合部附注：表列程序制度文件非主控部门均为相关部门，工程管理部与所有程序制度相关。 管理体系程序制度文件清单文件编号文件名称主控部门R165、NDL-S03员工绩效考核制度综合部RNDL-S04施工机具管理制度财务部RNDL-S05安全文明施工管理制度工程管理部RNDL-S06过程项目投标及工程承包合同管理制度市场营销部RNDL-S07建筑材料、构配件和设备管理制度财务部RNDL-S08分包管理制度工程管理部RNDL-S09试验、检测管理制度工程管理部RNDL-S10工程项目施工质量管理制度工程管理部RNDL-S11节能降耗管理制度工程管理部RNDL-S12危险化学品管理制度工程管理部RNDL-S13职业病防治管理制度工程管理部RNDL-S14女职工和未成年工保护制度综合部RNDL-S15质量管理自查与评价制度工程管理部RNDL-S166、16施工质量检查管理制度工程管理部RNDL-S17质量问题处理制度工程管理部RNDL-S18质量事故责任追究制度工程管理部RNDL-S19质量信息管理和质量管理改进制度工程管理部附注：表列程序制度文件非主控部门均为相关部门，工程管理部与所有程序制度相关。管理体系作业文件清单 文件编号文件名称主控部门RNDL-W01原材料和施工过程检验办法财务部RNDL-W02施工质量顾客满意度的测量办法市场营销部RNDL-W03工程竣工验收通则工程管理部RNDL-W04施工组织设计编制和实施办法工程管理部RNDL-W05设备操作规程作业文件财务部RNDL-W06机械设备保养办法财务部RNDL-W07安全文明施167、工管理办法工程管理部RNDL-W08监视和测量装置内部校准规程工程管理部RNDL-W09招投标书和施工合同评审办法市场营销部RNDL-W10特殊工序作业指导书工程管理部RNDL-W11质量体系过程检查办法综合部RNDL-W12岗位职责及任职能力要求综合部RNDL-W13劳动纪律及奖惩制度综合部RNDL-W14质量方针、目标管理制度综合部RNDL-W15质量管理体系策划管理制度综合部RNDL-W16分包管理办法工程管理部RNDL-W17质量管理自查与评价制度工程管理部RNDL-W18质量事故责任追究制度工程管理部RNDL-W19施工项目质量管理制度工程管理部RNDL-W20环境、职业健康安全应急168、预案工程管理部RNDL-W21人力资源发展战略规划综合部RNDL-W22环境管理作业指导书工程管理部RNDL-W23职业健康安全作业指导书工程管理部RNDL-W24数据分析管理办法工程管理部RNDL-W25产品监视和测量管理办法工程管理部RNDL-W26产品搬运和贮存管理办法工程管理部RNDL-W27顾客财产管理办法工程管理部RNDL-W28装饰装修分部工程施工作业指导书工程管理部RNDL-W29房屋建筑分部分项工程作业指导书工程管理部附注：表列程序制度文件非主控部门均为相关部门，工程管理部与所有程序制度相关。附件三：管理体系过程控制图质量管理体系持续改进过程顾客顾客要求满意管理职能资源管理产169、品实现测量、分析和改进产品质量管理体系过程控制图依据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007标准运行增值活动信息流环境和职业健康安全管理体系运行模式依据GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准环境和职业健康安全管理体系的建立与运行，其管理体系运行模式如下图所示：附件四：质量、环境、职业健康安全管理体系组织机构图副总经理总经理综合部财务部市场营销部物资设备部工程管理部董事长安全部总工程师组织机构说明：1、公司组织机构划分为四个管理层次： 领导层：包括总经理、副总经理、总工程师、管理者代表；管理层：各部门经理；督导层：工程管理部管理班子成员；执行层：各施工班170、组。 2、公司各管理层次中，质量管理的组织协调部门或岗位： 领导层：管理者代表；管理层：工程管理部经理；督导层：工程管理部经理； 执行层：各施工班组长。 3、公司各管理层次中，专职质量管理的部门或岗位： 领导层：管理者代表；管理层：工程管理部经理；督导层：质检员。附件五：质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表 公司质量管理体系职能分配表标准条款号Q/C部 门职责分配质量体系要求总经理副总经理管理者代表财务部工程管理部综合部市场预算部安全部物资设备部4.1/3.1质量管理体系总要求4.2/3.3、3.5质量体系文件要求管理承诺5.2以顾客为关注焦点质量方针质量目标质量体系策划职责、权限管理者171、代表内部沟通管理评审资源提供6.2/5人力资源6.3/6.1、6.2.1、6.3基础设施6.4工作环境7.1/10.2产品实现的策划与顾客有关的过程采购生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6/11.1.2 11.5监视和测量设备的控制总则顾客满意内部审核过程的监视的测量产品的监视和测量不合格品的控制数据分析8.5/13.1、13.3改进 说明：表示主管领导，表示主管部门，表示配合部门。 环境管理体系职能分配表体系要素编号部 门职责分配环境体系要求总经理副总经理管理者代表财务部工程管理部综合部市场预算部安全部物资设备部4.1总要求4.2环境方针4.3策划172、环境因素法律法规及其他要求目标、指标和方案4.4实施与运行资源、作用、职责和权限能力、培训和意识信息交流文件文件控制运行控制应急准备和响应4.5检查监测和测量合规性评价不符合、纠正与预防措施记录控制内部控制4.6管理评审 说明：表示主管领导，表示主管部门，表示配合部门。 职业健康安全管理体系职能分配表体系要素编号部 门职责分配质量体系要求总经理副总经理管理者代表财务部工程管理部综合部市场预算部安全部物资设备部4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3策划危险源辨识风险评价和控制措施的确定法律法规和其他要求目标和方案4.4实施和运行资源、作用、职责、责任和权限能力、培训和意识沟通、参与和协商文件文173、件控制运行控制应急准备和响应4.5检查绩效测量和监视合规性评价事件调查、不符合、纠正措施和预防措施记录控制内部审核4.6管理评审 说明：表示主管领导，表示主管部门，表示配合部门。附录七 管理体系文件中的记录清单序号：1程序序号文件名称记录序号记录名称主管部门保存期限1文件和资料控制程序1收发文登记表综合部3年2外来文件清单3文件更改记录4文件登记表5受控文件清单6文件销毁记录2记录控制程序7记录清单8记录销毁记录3环境因素识别与评价程序9环境初始状况评价报告工程管理部10环境因素调查表11环境因素评价表12环境因素台账13重大环境因素清单4危险源辨识与危险源评价及其控制程序14OHS初始状况评174、价报告15危险源辨识与危险源评价调查表16危险源辨识与危险源评价结果一览表17重大危险源及其控制计划清单5法律法规获取识别程序18法律法规确认一览表综合部6协商沟通与信息交流控制程序19会议记录（工地例会纪要）20通讯录21职业健康安全事务代表反馈信息记录22通知、公告7人力资源管理制度23年度培训计划综合部24培训申请表25培训评价记录表26员工能力考核评价记录27特种作业人员名单8产品实现过程策划程序28施工组织设计及其调整方案工程管理部长期29项目环境因素清单30项目危险源清单31环境作业管理办法32职业健康安全绩效测量和监视控制程序33施工组织设计会签、审批记录9招投标书和施工合同评审175、办法34招标、投标文件及相关资料市场营销部3年35投标书、合同台账36施工承包合同、协议书等37标书、合同评审记录38甲供物资清单39甲供物资验收记录40合同发放记录10物质采购管理制度41供方评价记录财务部工程管理部42供方评价的相关资料43合格供方名录44供方业绩评定记录附录七 管理体系文件中的记录清单序号：2程序序号文件名称记录序号记录名称主管部门保存期限10物质采购管理制度45供方提供产品验证记录财务部工程管理部3年46采购合同47物资需求（采购）计划48采购单11工程项目运作控制程序54施工过程检查记录工程管理部长期55特殊过程确认记录56施工日记57图纸会审和设计交底记录58施工技176、术交底记录59工程管理部组成人员任职文件60设计变更文件61竣工工程回访计划62竣工工程回访记录63其他施工过程记录（按现行有效的标准规范的要求形成）12监视和测量设备控制程序64监视和测量设备台账工程管理部3年65监视和测量设备检定校准计划66监视和测量设备检定证书、合格证等67监视和测量设备自校记录13废弃物管理办法68废弃物清运协议工程管理部工程管理部69废弃物清单14危险化学品管理制度70化学危险品清单工程管理部工程管理部71化学危险品检查记录15现场安全防护管理办法72安全生产许可证工程管理部工程管理部3年73安全检查、整改、验证记录74JGJ59-2011标准评分表75防护用品使用177、情况登记表76防护用品质量检查验收表77其他安全管理和安全生产记录（按国家和地方行政主管理部门和相关标准规范形成）16员工劳动保护管理办法78员工体检计划工程管理部 综合部3年79员工体检表80女员工花名册81健康证（炊事员）82劳保用品发放记录17施工机具管理制度83生产设备一览表财务部工程管理部84生产设施验收记录85特种设备安装验收记录86设备检修计划附录七 管理体系文件中的记录清单程序序号文件名称记录序号记录名称主管部门保存期限18能源资源管理办法87设备检修记录工程管理部综合部3年88设备运行保养记录89水电消耗记录表90水电消耗台账91能源消耗情况检查、分析记录19应急准备与响应控178、制程序92应急准备和响应流程图工程管理部93消防器材登记表94应急预案演练记录95紧急事故处理报告和记录96消防施工许可证97防火安全检查记录20顾客满意度测量办法98顾客档案市场营销部5年99顾客满意度调查表100顾客意见（投诉）记录101顾客满意度汇总分析报告21内部审核控制程序102内部审核计划综合部3年103首（末）次会议签到表104首（末）次会议记录105内审检查表及现场记录表106不符合报告107观察项记录108纠正/纠正措施计划表109内审报告和不符合整改资料22职业健康安全绩效测量和监视控制程序110环境和OHS状况检测报告工程管理部工程管理部111目标指标完成情况考核报告112事故、事件、不符合统计表113法律法规遵守情况评价报告23产品的监视和测量管理办法114材料检验、试验记录工程管理部工程管理部长期115工序检验、试验记录116分部分项工程检验、试验记录117竣工验收记录24不合格品控制程序118不合格品统计表工程管理部工程管理部119不合格品处置单25数据分析管理办法120统计技术应用记录各部门3年121数据分析报告26纠正与预防措施程序122纠正措施处理单各部门123预防措施处理单27管理评审程序124管理评审通知及计划综合部125管理评审会议签到表及记录126各部门各工程管理部的管理评审输入资料127管理评审报告128管理评审改进实施、验证记录