1、 吉林省XX机电设备安装有限公司 工程部管理手册目 录第一章 员工行为规范准则4第二章 财务管理制度6第一部分 请款报销制度6一、请款程序及相关管理制度6二、 各级领导审核责任和审批权限8三、报销程序及审核要点8第二部分 结算资金管理制度8（一）应收票据的管理8（二）其他应收款的管理9第三章 人事管理9第一部分 员工考勤管理制度9一、工作时间9二、考勤办法10三、旷工10四、请假10五、满勤奖励11第二部分 员工聘用、离职、辞退（开除）管理制度11三、人员入职12五、试用、转正13第三部分 薪酬管理制度15第四部分 绩效考核管理制度17第四章 行政管理24第一部分 打印（复印）管理制度24第二2、部分 公司内部行文规范26第三部分 文件档案管理制度27第四部分 工装管理制度31第五部分 办公用品管理制度32第六部分 车辆管理章程34第一节 车辆管理制度34第二节 车辆GPS动态监控管理制度37第三节 车辆用油管理规定39第七部分 宿舍管理制度39第八部分 印章管理制度41第九部分 收发室管理制度43第十部分 会议管理制度44第十一部分 会议室管理规定49第十二部分 微信平台管理办法50第十三部分 公司接待宴请制度52一、适用范围54二、宴请种类55三、宴请标准 55五、来宾住宿费用标准 55六、旅游费用 55七、礼品、会务 55八、其他 55第五章 保密制度56第六章 奖惩制度58第七3、章 卫生管理制度61第八章 物资管理制度63第一部分 库房管理63第二部分 采购管理65第九章 工程部管理章程66第一部分 地暖工程部架构66第二部分 地暖工程部管理制度67第三部分 地暖工程部职责68第四部分 工程部人员岗位职责68技术总监岗位职责68技术员职责69项目负责人职责70项目经理职责70售后服务岗位职责71售后话务人员岗位职责71第五部分 工程部例会要求72第六部分 工程部部门间协作流程731、售后服务维修工作流程732、工程预算报告审批流程743、工程项目图纸深化设计审批流程744、工程维修材料出库流程755、工程材料出库审批流程766、材料变更单流程778、工程材料退库流程74、89、工程三包材料出库签批流程7910、销售材料出库签批流程7911、售后服务属于客情的材料出库签批流程8112、样品申请和退回的流程8113、工具调换签批流程8314、售后赔偿流程8315、未签订合同项目审批流程8416、（内部人工费）结算说明8417、内部人工费结算书8418、零散用工审批单流程8519、清包人工费支付审批单8520项目招标信息流程86七、工程部表单86第八部分 工程部绩效考核评分标准96第一节 领导指挥策划岗97第二节 实际操作运行岗107第三节 绩效考核奖分标准110第九部分 地暖工程部年终奖金奖励办法111第一条 工程项目管理年终奖金奖励标准111第二条 项目部团队协5、作年终奖金考核标准（满分30分）111第三条项目经理年终奖金考核标准（满分100分）112第四条 项目部经理年终奖金考评标准（满分 10分）113第五条 技术员年终奖金考评标准（满分 100分）114第一章 员工行为规范准则1.形象整洁、清爽，讲究个人卫生。2.衣着整洁、修饰大方。上班期间综合运营管理岗位的员工要求着公司工装；业务管理岗位除现场施工管理人员，均应按场合需求进行着工装或正式装。办公室内不准穿短裤、拖鞋，不准赤膊在办公室内停留。男员工不留胡须，女员工不穿奇装异服，不准穿短裙、化浓妆。3.办公区内不准随地吐痰，不准当别人面咳嗽、打喷嚏。4.办公区内不准乱扔果皮、纸屑，要保持工作环境整6、洁、桌面干净。做到办公室窗明几净，各类物品摆放有序，下班后办公桌上无杂物，个人座椅要归位。5.保持厕所卫生，用后冲洗干净，手纸一定要扔进纸篓中。6.进入办公室之前鞋底不要带泥，办公室内不许脱鞋。7.外衣进入办公室脱掉后要挂在衣架上或整齐的搭在椅背上，不得乱放。自己随身携带的包要在自己的座位上摆放整齐或收藏好，不得到处乱放。8.办公区域不允许吸烟。9.进入办公室后要回到自己座位，紧张有序的来安排完成自己当天的工作。10.不得随意翻动同事或其它部门的东西。11.工作时间不得看与工作无关的书籍，不得做与工作无关的事。不得玩电脑游戏、不得上网闲聊，不得在办公时间内长时间接打私人电话，不得浏览与工作无关7、的网上资料。12.不得在私下议论别人，不打听、传播别人隐私，不传播不实消息。13.要做到按时上、下班，不迟到、不早退。14.不准利用办公室电话拔打私人电话，不得拔打声讯台。15.员工之间在公司相遇，要互致礼貌问侯。在公司内或公共场合要称呼“姓+职务”。不讲粗话、脏话，工作用语提倡用普通话。16.要求举止文明、用语规范、待人接物得体，拔打电话或接听电话时要先说“您好”；在电话响铃3次内应立即接听电话。17.来客登门，要起立、倒茶、让座。18.不得在办公区内大声喧哗、嬉戏、聊天、打闹、吃零食等，要保持办公环境安静，同事之间有事情需要沟通时尽量压低声音。19.工作时间不准睡觉。20.要有节约成本意识8、，工作中从节约每一张纸做起，提倡正反两面使用；从节约每一度电做起，做到人走灯灭；不虚报费用、不冒领公物。21.要保证电话随时畅通，让公司同事和客户等随时能找到我们，以保证工作顺畅。22.工作时间办公室内及工地不允许饮酒。23下班须关闭不使用的电脑、电灯等耗电设备，公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。24.不随意交谈公司机密和与本职无关的事情，未授权的事情不随意解答、许诺。25.开会要准时到会、不闲聊、不随意接打电话、不来回走动、不做与会议无关的事、不无故退席。会议讨论时要积极发言，会议结束后，要将桌椅归位摆放整齐。26.爱护公司财产和设备，发现损坏及时9、向总经办报修，无法修复的应注明原因申请报废。 27.自觉遵守公司各项规章制度。第二章 财务管理制度第一部分 请款报销制度一、请款程序及相关管理制度 （一）个人请款流程 个人实际用款时先由经办人填写借据在借据上填写清楚借款的事由和金额等内容并由经办人签字将借据报部门经理审批签字主管副总经理审批签字报公司总经理审批签字。 （二）备用金借款管理制度 根据公司的实际情况，允许借备用金。备用金数额严格控制，按照需求和实际情况制定备用金数额。备用金落实到责任人，由经办人打印出借据到财务部借款。在规定时间内归还备用金，逾期不归还，将从工资中扣回并给与经济处罚。 （三）专项资金管理制度1. 公司各部门人员为指10、定项目申请的资金（客情费、招待费、项目开拓奖、借款等），经批准从财务部领取后，由于其他原因导致该项资金并未使用，经办人必须在第一时间将此笔款项交回财务部进行冲账，不准交给其他人代办；2. 各指定项目申请的资金做到专款专用，在项目结束后应立即到财务部冲账，不准挪用或长期占用公司资金；3. 各指定项目的相关资金不得转交其他人或长期存放在个人手中；4. 如违反上述情况，专项资金将从经办人的工资中扣回并给予经济处罚。 （四）费用报销单据的填写要求及报销时限的规定费用报销单据的填写要求 1.1报销单据填写要求整洁干净，不得随意涂改； 1.2报销单封面与封面后的粘贴单必须大小一致，各票据不得突出于封面和粘11、贴纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）； 1.3各票据应均匀粘贴在报销单封面后的粘贴纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 1.4如果报销票据面积大小相同或相似（如车票），必须有层次序列粘贴； 1.5报销票据粘贴时，要确保审核人能够完全清楚的审阅到报销金额； 1.6报销单据一律用黑色碳素笔或黑色中性笔填写； 1.7报销单各项目名称必须填写完整，大小写金额一致； 1.8采购报销必须有入库凭证。2费用报销时限的规定 所有费用报销必须是当月发生当月报销完毕，特殊情况是在当月20日之后发生的费用报销可以延迟到次月的10日之前报销完毕。超出时间进行报销必须由总经理签批同意方可报销。3招待费和交通费12、报销要求 3.1关于招待费报销要求.招待费要按照公司要求的标准执行，公司各部门因公需要发生的招待费，必须开具招待费发票，低于伍佰元的招待费不允许用其他发票抵顶，没有发票的一律不予报销（特殊情况由总经理签批）； 3.2关于交通费报销要求。公司各部门发生的交通费，原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经本部门领导批准，可以乘坐出租车，报销凭证上需注明时间、始发地及事由，并及时索要乘车票据，不可用其他发票抵顶。 （五）个人借款的规定公司所有人的个人借款必须是当月借款当月冲销完毕，特殊情况需由总经理签批同意逾期归还。 （六）报销时间的规定报销单据审核时间：每周的周三、周四两天将需要报销的费用单据拿到财务部由13、财务部经理进行审核；报销费用时间：每周的周二将签批的费用报销单拿到财务部进行报销。二、 各级领导审核责任和审批权限 （一）部门经理：对本部门员工的费用支出负责。审核各项费用支出的真实性、合理性和合规性，对费用支出的数额和用途负有决定性的责任； （二）部门分管副总：对分管工作范围内的费用支出负责。审批分管部门日常的各项费用支出（包含按公司统一标准报销的费用、履行按公司规定程序审批的各种款项等）。三、报销程序及审核要点（一） 报销程序：经办人填制报销单部门经理签字财务经理签字主管副总经理签字总经理签字财务部副总经理签字出纳报销；（二） 财务部审核要点：原始单据是否真实、合法、完整，审批手续是否完备14、合规，与有关合同、预算是否相符等。如属实物购进(包括宣传资料、办公用品等)是否有收货人签名，原材料、包装材料等是否有入库单、固定资产、低值易耗品的验收人签名、存放地点和使用责任人是否填写清楚等。财务部审核无误后方予以报账并结算原借款或补足备用金。第二部分 结算资金管理制度（一）应收票据的管理 应收票据指公司采用商业汇票结算方式时，因销售产品而产生的以票据形式所拥有的债权。商业汇票包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，考虑资金的安全性，一般情况下只能收取银行承兑汇票，不接收商业承兑汇票。 1.因销售产品等收到的商业汇票，交财务部进行会计处理，应收票据按面值入账。应收票据贴现实得款项与其面值的差额，计入15、财务费用； 2.应收票据由出纳员保管。应收票据到期收回或提前贴现，背书转让等与此相关的会计业务财务经理（或副经理）协助出纳及时办理； 3.出纳设立“应收票据”的电子版账目，登记每一笔应收票据的种类、票号和出票日期，票面金额，交易合同号和付款人、承兑人、最后一个背书人的姓名或单位名称，到期日和利率，贴现日期、贴现率、和贴现净额，以及收款日期和收回金额，承兑汇票移交人，承兑汇票的签收人等资料。应收票据到期结清票据后，在账目内逐笔注销。（二）其他应收款的管理 其他应收款是指公司发生的除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其它各种应收、暂付款项； 1.公司设置“其他应收款”科目进行总分类核算，并按其性16、质不同分别设有不同的二级科目，进行明细核算。月末结出各明细账户余额，并与总分类账核对，作到账账相符； 2.财务部会计人员针对其他应收款项定期与相关人员对账，及时催缴应收款项。第三章 人事管理第一部分 员工考勤管理制度公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意,日常考勤工作由总经办负责，员工迟到、早退，部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给与部门负责人双倍处罚。一、工作时间 （一） 每周工作6天，休息一天，国家规定的法定假日休假根据公司实际情况调整休假天数。 （二）日常办公人员上班时间冬令时：上午8：001117、：30 下午：13：00 16：30；夏令时：上午7：3011：30 下午：13：00 17：00；（三）冬、夏令时转换以总经办通知为准。二、考勤办法（一） 员工上、下班实行指纹打卡。指纹不能识别的员工，上、下班时需到总经办签字确认。（二）上班时间已到而未到岗者，视为迟到；下班时间未到而提前离岗者，视为早退；工作时间未经批准而离开工作岗位者，视为擅离职守；迟到、早退、擅离职守超过30分钟，或未经准假而不到班者，视为旷工；（三）迟到、早退标准如下：1、迟到、早退10分钟以内（含10分钟）罚款10元，10分钟-30分钟（含30分钟）罚款50元 ，30分钟以上罚款100元。 2、迟到、早退月度累计318、次者，扣罚一日工资。累计6次，扣罚二日工资，以此类推。（四）如因工作事由没能按时打卡，个人需填写未打卡说明表，经由部门经理、副总签字审核后报总经办。未打卡说明表必须于第二日上交，如未能及时上交另行后补者总经办不予受理，扣发相应天数工资。三、旷工员工旷工不超过半天，扣罚1天工资；旷工1天，扣罚2天工资，以此类推。有下列情况之一者以旷工处理：（一） 未办理请假手续而缺勤或未经准假而私自休假者。（二） 不服从调配而不上班者。（三） 因打架斗殴致伤或公安机关拘役而不上班者。（四） 其他无正当理由缺勤者。（五） 一个月内累计旷工三天及以上者，予以立即辞职。四、请假1、员工请假必须填写请假申请表，明确请假19、理由、请假时间，按规定程序签批，交由总经办确认后生效，总经办将请假申请表进行备案，未按程序审批，而擅自离开工作岗位或假期已满未归又无续假手续的，一律按旷工处理。（如直系家属突发意外，可先以电话或短信方式上报主管领导，事后补假）。2、员工请假一天以内由部门经理审批，两天由部门副总审批，三天以上由部门经理会同部门副总给予意见，报总经理审批。3、事假：请假2小时以上4小时以内（包含4小时）扣罚0.5天工资，请假4小时以上，扣罚全天工资。事假期满后，办理销假手续；4、病假：公司员工因病治疗请假，办理销假手续时需持有县级以上医院的诊断证明及缴费票据，经部门经理及人事专员进行确认，作为不扣除工资的依据。520、婚假：公司员工申请婚假，3天之内（含3天）不扣除工资。6、丧假：员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆去世，3天之内（含3天）不扣除工资。五、满勤奖励满勤的员工在工作态度和职业素养考核中给予加分奖励，并作为年终奖的一项考核依据。第二部分 员工聘用、离职、辞退（开除）管理制度 第一节 员工聘用管理制度一、内部岗位调整 空缺岗位原则上首先在本公司内部进行合理调整，如不能满足岗位要求再进行社会招聘。二、外部招聘 1、由公司各部门经理根据公司实际岗位工作职责确定招聘岗位的工作内容及应聘条件，提报招聘申请，经总经理同意后，由总经办人事专员着手办理。 2、招聘信息经审核无误后，人事专员及时将相关信息发布至公司21、招聘网站及其他相关招聘途径。发布招聘信息时应本着“效率第一，经济合理”的原则，针对不同的人才级别，选择不同的方式进行发布。 3、人事专员有义务定期查阅并筛选相关应聘人简历，并及时对符合要求的人员发出面试邀请。面试邀请可以通过电话邀约和短信邀约两种形式。 4、对于应约参加面试测评的人员，人事专员负责相应接待及安排参加面试人员填写应聘登记表。应聘登记表是作为公司对人员面试的基本依据，人事专员必须对其妥善保管，参与面试的人员一经录用，应聘登记表应加入其档案（详见人事档案管理规定）。 5、面试测评分为初试和复试 5.1初试由人事专员负责对应聘者进行综合素质考核。主要包括面试测评者的基本信息、应聘动机，22、离开原工作单位的原因、工作经历有关的问题、教育程度及所受培训有关的问题、与工作有关的个人品质、风格、态度、价值观等问题，对财务人员还须调查其家庭背景。 5.2面试的地点应选择在一个安静无干扰的场所，提前做好场所布置并准备相关资料（应聘登记表、应聘者简历等，并在应聘登记表中的初试意见栏填写相关意见）。 5.3对于初试不合格人员，应建议其放弃，并通知其结果，对于有培养价值的初试人员，可以对其基本信息进行存档，做好公司人员储备， 对初试合格者，由用人部门负责复试，进行专业考核。 5.4复试由用人部门负责人进行。人事专员将入选的复试人员名单及相关资料送交 用人部门，同时通知复试人员参加复试，并在指定时23、间将复试人员引送用人部进行专业考核。 5.5复试考核者应根据实际情况对参与复试人员进行考核，对于不符合要求的人员应建议放弃或反馈人事专员，由人事专员进行另行通知，对于符合的人员，考核者应据实填写应聘登记表中复试意见一栏。 5.6对于公司中层或以上人员外聘录用，必须由分管副总对其进行复试，经总经理同意后，方可入职。三、人员入职 1、对于决定录用人员，人事专员根据用人部门确定的上岗时间，通知员工报到，报到时应携带以下资料： 学历证、资格证、身份证（原件）；近期免冠1寸照片3 张；其他证件。如：驾驶证、特种行业操作证。 被录用人员应按规定时间准时到人力专员处报到，无特殊原因逾期不到者，取消上岗资格。24、 四、入职手续的办理 新录用人员应到人事专员处办理报到手续。人事专员负责审核相关证件，并将证件复印后存档；指导新员工填写履历表，建立新员工个人档案；人事专员应于一周内对新员工进行入职培训。五、试用、转正 新聘人员除分管副总或总经理特批，可免予试用或缩短试用期外，一般都必须在劳动合同中约定须经过一至三个月的试用期。无特殊情况，试用期最长不超过三个月。员工转正以OA流程批示为准。人事专员根据OA流程显示的批准意见，办理转正手续。试用人员转正后纳入公司日常人事管理。第二节 员工离职、辞退（开除）管理制度一、目的为加强公司的人事管理，规范公司和员工的劳动用工行为，维护公司和员工的合法权益，使公司的人事25、管理规范化，合理化，结合本公司实际情况，特制定本制度。二、适用范围适合本公司所有员工三、职责1、部门负责人负责部门内人员离职、辞退及开除的一次审批。2、分管副总负责部门内人员离职、辞退及开除的二次审批。3、总经理负责员工离职、辞退及开除的最终审批。4、总经办负责办理员工离职、辞退及开除的手续。5、财务部负责办理员工离职、辞退及开除的结算手续。四、要求（一）离职1、员工离职时间规定 1.1试用期员工离职提前一周告知公司。 1.2正式员工离职提前一个月告知公司。 1.3离职申请单经总经理批准后，在十个工作日内与相关部门办理完交接手续。2、员工离职程序2.1 本公司员工因故离职时，应首先填写离职申请26、单，写明真实离职原因，填好后提交给上级领导，等待审批。 2.2 离职申请单批准后，申请人填写离职交接单，与相关部门办理交接事宜。3、员工离职工资的发放 3.1 员工离职工资发放时间与公司制定的工资发放时间一致。 3.2员工离职在规定的时间内未办理完交接手续，并且不来上班，考勤按旷工处理。（二）辞退（开除）1、员工有下列行为者，予以辞退（开除）1.1 工作能力及效率无明显提高者，工作责任心不强、绩效考核不合格、不参加培训或培训成绩不合格者。1.2在试用期内发现不符录用条件者。1.3在公司以外从事兼职者。1.4因患病或非因工负伤医疗期满后不能从事原工作也不能从事另行安排的工作的。1.5 违反公司规27、章制度，不服从领导或擅离职守，情节严重者。1.6工作疏忽，使公司蒙受重大损失者。1.7营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、佣金者。1.8造谣诽谤、恶意中伤他人、拉帮结伙、泄露公司机密，偷盗同事和公司财务者。1.9被依法追究刑事责任的。 2、 员工辞退（开除）程序2.1 经领导谈话完毕，确认辞退（开除），在当日内办理完交接手续。2.1 在规定时间内未办理完交接手续，逾期按旷工处理。3、员工辞退（离职）工资的发放3.1 员工辞退（开除）工资发放时间与公司制定的工资发放时间一致。3.2造成重大损失者，要追究其经济责任。第三部分 薪酬管理制度1、目的为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工28、职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据公司现状，特制定本规定。2、制定原则本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异。竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。经济：在考虑公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。3、制定依据 本规定制定的依据是根29、据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值（对企业的影响、解决问题、责任范围、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素。4、级别工资划分 公司薪酬执行级别工资，调整级别依据绩效成绩及日常表现进行级别评定。5、薪酬组成基本工资+绩效工资+工龄工资+职称工资-个人相关扣款+业务提成+奖金1) 基本工资：公司根据岗位职责，工作情况等制定岗位工资。岗位工资的70%作为基础工资。2) 绩效工资：岗位工资的30%作为绩效工资。3) 工龄工资：公司实行工龄工资制，工龄满一年，工龄工资每月50元。工龄工资计算以年为单位，50元为基数，依次类推。4) 职称工资：公司根据职称按月发放职30、称工资。发放标准按职称高低，高级职称100元/月、中级职称50元/月。5) 扣款包括各种福利、保险的个人承担的部分、个人所得税及缺勤等。6) 业务提成：公司相关业务人员享受业务提成，按公司业务提成管理规定执行。7) 奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的员工的一种奖励，包括年终奖、季度奖、突出贡献奖等。6、试用期薪酬试用期间绩效考核扣分只记录分数，不进行扣款。在试用期内或被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的及试用期间员工自己离职的，不享受试用期间的奖金。7、薪酬调整薪酬调整分为整体调整和个别调整。1) 整体调整：指公司根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、公司31、发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水平调整和薪酬结构调整，调整幅度由公司根据经营状况决定。2) 个别调整：主要指薪酬级别的调整，公司在年初根据员工上年度整体工作表现对员工工资进行调整。3）员工薪酬调整由总经理审批，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由总经办执行。8、薪酬的支付8.1 薪酬支付时间计算1) 执行月薪制的员工，日工资标准统一按公司规定的当年月平均上班天数计算。2) 薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前到休息日的前一个工作日或延后到休息日后的第一天发放。 8.2 下列各款项须直接从薪酬中扣除1) 员工工资个人所得税。2) 应由员工个人缴纳的32、社会保险费用。3) 与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项。4) 公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）。8.3 各类休假薪酬支付标准1) 产假：以事假标准不予发放工资。2) 婚假：按正常出勤结算工资（不超过3天）。3) 丧假：按正常出勤结算工资（不超过3天）。4) 事假：员工事假期间不发放工资。5) 病假：有县级以上医院的诊断证明及缴费票据不扣除工资。6) 其他假别：按照公司相关制度执行。9、社会保障及住房公积金1）新员工入职转正后满三个月，公司将为其办理两险（养老、失业）。2）新员工入职满一年（自办理两险后延续12个月），公司将为其办理五险（医疗、养老、失业、工伤、生育）。3）新33、员工入职满二年，公司将为其办理五险一金（医疗、养老、失业、工伤、生育、住房公积金）4）老员工入职满12个月，公司将为其办理五险（医疗、养老、失业、工伤、生育）。10、薪酬保密总经办、财务部所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。薪酬信息的传递必须通过正式渠道。 有关薪酬的书面材料（包括各种有关财务凭证）必须加锁管理。工作人员在离开办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有关薪酬方面的电子文档必须加密存储。员工需查核本人工资情况时，必须由总经办会同财务部门进行核查。违反薪酬保密相关规定的一律视为严34、重违反公司劳动纪律的情形予以处罚。第四部分 绩效考核管理制度一、目的为了公司第二个“五年计划”的顺利实施，规范XX公司的绩效管理制度，提高公司全体员工积极主动的工作热情，且着力于在公司的发展过程中让每名员工都能得到相应的回报，在公平、公正、公开的环境下评价员工工作表现，促进工作目标的分解和落实，督促绩效持续改进，提高公司整体工作效率。二、总则（一）本制度旨在建立XX绩效考核管理评价体系和考核办法，形成“责任看目标、奖惩凭绩效”的激励与约束相结合的分配机制。（二）本制度是根据公司领导指导精神，以公司经营战略和年度人力资源管理目标为指导，以两级管理制度为基础，通过对各岗位的业绩、经营管理等评价，鼓35、励先进，鞭策落后，实现绩效的持续改进。（三）本办法适用于公司全体员工。三、作用（一）对员工能力和潜力进行评估、培养和跟进。（二）了解员工对企业的业绩和贡献。（三）为员工晋升及职务调动提供参考依据。（四）为员工的薪酬调整提供决策依据。 （五）是员工绩效工资及奖金发放的依据。（六）是员工降级或辞退的依据。（七）为人力资源规划提供基础依据。四、考核的原则（一）客观的原则1、工作计划及考核指标要符合客观事实。2、考核评价要有条理依据，即量化指标要以数据为依据，定性指标要以客观事实为依据。 （二）公平原则 1、考核指标设置要公平，需诠释指标的难易度，协调度及专业度。2、考核权重要公平，需诠释其岗位职责、36、考核各项指标的权重。 3、考核评价要公平，严格按照评价结果的比重执行。（三）公开的原则1、考核制度公开、透明。 2、考核内容公开、透明。 3、考核过程公开、透明。 （四） 沟通的原则 1、整个考核过程严格执行考核者与被考核者双方沟通确认。 2、考核结果的反馈严格执行沟通，并形成良性改进循环。 3、被考核者对考核者提出的改进意见，应积极应对，并及时完成相应制度。 （五）时效原则 1、员工考核是对考核期内工作成果的综合评价，不应将本考核期之前的表现强加于本考核期评价中。 2、不能以近期的业绩或一两个成果来代替整个考核期内业绩。 3、对考核结果有异议的，必须在本考核结束后一周内（7日）提出申诉。（六37、）公私分明原则整个考核过程不可参杂个人主观因素。五、被考核者和考核者的权限及期限（一）被考核者 1、公司除总经理以外的所有人员都是被考核者。 2、不参加考核员工： （1）未毕业实习期员工，学徒工等。 （2）季度考核期内累积不到岗超过1个月的员工不参加季度考核。 （3）全年考核期内累积不到岗3个月的员工不参加全年年终考核。全年考核截止时间为12月31日。（4）对于连续工作满6个月的员工，员工绩效考核评分表评分为6次以上，可以参加半年奖考核（ 但不包含工作满9个月以上的员工）。（二）考核者 1、第一考核者为被考核者的直接上级。 2、第二考核者为被考核者的隔级领导或第一考核者的直接上级。 3、如跨部38、门借调，被考核者在借调期内，则按照借调岗位的职级确认第一考核者和第二考核者。4、我公司的考核者为业务主管、部门经理、分管副总、总经办。六、绩效考核权重考核内容每月员工绩效考核评分表的总分为100分，按照工作由重要到轻，由急到缓的顺序进行填写表格，并且相应填写各项工作目标分值，工作自评和各考核者评分时参照以下考核评分依据。根据公司员工岗位不同，其考核侧重点不同，所分权重百分比也不同。领导指挥策划岗包括公司各部门经理；工程项目经理、业务主管岗位：主要针对工作任务完成度占权重60%；综合能力权重20%（执行力、理解判断能力、计划能力、指导能力、协调能力、团队建设能力）；综合职业素养权重10%（工作责39、任心、工作态度、企业责任感）。实际操作运行岗是指实施操作的岗位和基层员工岗位，主要针对工作任务完成度权重60%、综合能力权重20%（执行力、工作熟练程度、统筹安排能力、工作改进能力、工作独立性、部门间协作）；综合职业素养权重10%（工作责任心、工作态度、企业责任感）。综合表现由总经办考核，分值权重为10%。七、考核指标制定规则（一）考核指标设计遵循以下原则（SMART） 1、具体性 定性指标设定需清晰明确，描述需具体、简练。 2、可测量性 考核指标尽可能量化，对无法量化的指标，必须要明确间断性成果。 3、可达性 绩效指标的设定要设在员工经过一定的努力可达到的范围内。 4、关联性 员工绩效指标必40、须与部门工作目标具有明确的关联性，最终与企业发展目标相结合 5、时限性 绩效指标的完成，必须在规定的时间内完成。（二）以工作任务完成情况为依据 1、工作任务提取按照工作轻重缓急进行排序，根据权重由大到小排列。 2、工作完成度权重不低于50%。3、工作事项中无法量化的指标为定性指标，必须明确阶段性成果标准。八、绩效考核实施进程时间范围月度考核：月初第一天至月末最后一天。季度考核：季初第一天至季末最后一天。半年奖考核：对工作满6个月以上的员工可以参加半年奖考核。年终考核：考核时间截止到当年的12月31日。考核方式：定量考核和定性考核相结合、工作能力和综合职业素质表现相结合。九、绩效考核评定成果（一41、）考核指标=定量指标（关键指标）定性指标。（二）考核评分=由被考核者部门考核（权重90%）总经办考核（权重10%） 。 （三）考核成果按实际分值分为：优秀、良好、一般、不合格。（四）实发工资=工资*绩效得分系数，员工考核评价表中体现考核系数。 十、绩效考核的组织实施细则 （一）、职责分工1、总经办（1）绩效考核的最高审批机构。 （2）负责整体绩效体系的建设。（3）负责绩效考核工作的组织实施。（4）负责汇总考核各项资料，并制定分析报告。（5）负责员工考核档案的收集、整理、并定期装入员工档案。（6）负责员工申诉工作的处理。（7）负责核定绩效工资，并按时报送财务部。（8）对各部门的员工绩效考核结果进42、行审定核查。2、各部门负责人（分管副总）（1）根据本制度制定适合各自业务管理特点的员工绩效管理方案，并上报总经办。（2）负责员工绩效管理方案的具体执行。（3）按时完成绩效考核工作，并接受总经办审核。（4）负责组织绩效目标的分解，落实到部门内各岗位上。（5）保证员工绩效工作的完成，并对各级考核者的考核准确性和公平性给予监督。（6）对整个部门的绩效考核结果负责，控制比例分布。（7）对考核者的监督，员工工作指标的最终确定。（8）下达公司战略经营指标,组织、制定公司年度经营计划；3、各级考核者（包括副总）（1）负责贯彻公司考核体系，并做好解读工作。（2）负责针对其管理的被考核者，编制考核期的工作计划，43、提取重点考核指标，并设置权重。（3）对被考核者进行绩效评分。（4）负责与被考核者进行绩效面谈，制定绩效管理计划。4、被考核者（1）负责对本岗位工作职责及年度工作计划认真分解，做到有序、高效。（2）负责在考核期内认真评价自己的工作内容及工作成果，并提供依据。（3）对考核结果进行分析，真对不足提出意见。十一、绩效考核具体执行步骤：具体时间见计划进程表（一）根据公司年度工作计划及重点工作事项，按照考核时间进程，在规定时间制定员工绩效考核评分表，做好本人工作计划及重点工作事项分解。并与直属上级进行确定工作任务和各项权重，双方签字确认。考核期结束上报时，如在考核期内出现临时重要工作内容时，可一同上报一份44、工作任务补充说明，并有主管领导签字证明。以此作为考核期内临时发生不可预见任务的补充，临时工作任务不作当月考核依据，但可以作为年终考核综合工作表现依据。在执行工作任务时。除不可抗因素，临时任务不得影响员工绩效考核评分表中所罗列的计划内工作任务。（二）每名员工在规定时间内将各自的员工绩效考核评分表上报给主管领导，主管领导可以和员工沟通对员工绩效考核评分表内填写的工作内容以及工作任务权重百分比进行调整，目的确保每名员工的工作饱和度以及不同员工应完成的工作计划之间的差额。按照考核进程时间表规定的时间调整完成。（三）按照考核进程表的时间规定，各部门、各级主管领导对下属员工完成工作的实际情况进行评估，按照45、工作绩效考核评分表中所填写的工作计划完成情况及工作表现进行打分。（四）、考核者与被考核者就工作计划完成情况进行绩效面谈，并填写员工绩效面谈表，确认考核结果，并制定改进计划方案。（五）按照考核进程时间表时间规定将考核情况和面谈情况上报总经办。（六） 总经办按照考核进程做好汇总，并形成分析报告，对评分结果超出员工考核评价表中所规定比例的部门，将返回该部门进行重新调整。（七）对工作纪律性、部门间协作能力、各项制度执行情况、综合职业素质表现等由总经办据实打分。总经办权重百分比设定为10%。（八）总经办按照考核进程时间表规定时间将考核工资表汇总上报给财务，同时统一收集并整理工作绩效考核评分表，入档保存作46、为每名员工长期工作状态记录备案。（九）财务部按照上报结果每月1516日开上月员工绩效考核工资。每季度发放绩效奖金。十二、绩效面谈或绩效跟踪表（一）绩效面谈是绩效管理中的非常重要的环节，通过绩效面谈实现上级主管和下属之间对工作情况的沟通和确认，找出工作中的优势和不足，并制定相应的改进方案。（二）绩效面谈应和考核一起完成，由员工先进行自我评价，考核者就下属绩效计划贯彻执行情况及其工作表现和工作业绩进行全面回顾，总结和评估，并将结果和相关信息反馈给员工，形成书面改进计划。并就下一月和下一季度的工作计划进行沟通和确认。（三）绩效改进计划可以不做为下一考核期指标项目。（四）绩效面谈结果填入绩效面谈表，呈47、报总经办备案。（五）如果在忙碌阶段，绩效面谈难以实现，可用绩效跟踪表来实现考核。十三、员工申诉在绩效考评过程中，员工如果认为不公平对待，或对考评结果感到不满意，有权在考核期间或考核一周内直接向总经办或第二考核人提交书面申述（申诉表附后）。对申诉的处理程序如下：（一）调查事实：与申诉涉及的各方面人员核实员工申诉事项，听取员工本人、同事、总经办、部门副总经理的意见和建议，了解事情的经过和原因，以使能对申诉的事实进行准确认定。（二）协调沟通：在了解情况、掌握事实的基础上，促进申诉双方当事人的沟通和理解，与申诉双方当事人探讨协商解决的途径。（三）提出处理意见：在综合各方面意见的情况下，对申诉所涉及事实48、进行认定，确认在绩效考核管理中是否存在的违反公司规定的行为，对申诉提出处理建议。（四）落实处理意见：将事实认定结果和申诉处理意见反馈给申诉双方当事人和总经理并监督落实。（五）申述处理 总经办在一周内完成对申述材料及证明材料的审核及调查，并就申诉调查结果及处理意见反馈给申诉人，如果申诉人在一周内未提出任何异议，将视为申诉人接受申述处理结果。 十四、绩效考核的影响意义客观公正的贯彻落实的绩效考核，对员工起到了积极地推动作用，让全体员工真正意识到多劳多得、少劳少得、不劳不得的实际情况，从而激励员工的主观能动性，使其能主动、认真、高效、务实的去工作，以争取更多的回报。杜绝在企业中出现“多干少干一个样、49、干和不干一个样”的懒散推诿现象，能够为员工和企业创造最大价值。为实现“第二个五年计划”奠定坚实的基础。第四章 行政管理第一部分 打印（复印）管理制度1目的 为了使打印（复印）工作规范化、合理化，同时能够有效的节约纸张，避免浪费，降低公司管理成本，特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于公司全体员工。 3打印（复印）文件规定 31 本着节约的原则，公司员工当工作必需时，可利用公司资源打印（复印）相关材料。私人材料一律不允许在公司打印（复印），发现对当事人罚款50元。 32 打印（复印）文件有专人管理，要进行打印（复印）登记，纸张使用要计入各部门管理成本，其中不包含二次用纸。33 员工若打印（复印50、）非正式对外文档，如自用技术文档、自用学习材料、内部交流文档等，应首选二次用纸。 34 文件打印前，打印人要先校对文字和版面，打印的资料要一次性完成，严禁重复打印，造成纸张浪费。发现浪费对打印人处以30元罚款。 35 员工电脑可以共享打印机，有需要打印（复印）的材料，请打印人事先将文件排好版，并详细填写打印（复印）登记表，通过QQ传给打印管理员。待打印管理员准备就绪发出指令后，即可打印。打印完毕后，打印管理员整理好打印的文件并放在固定位置。如未经打印管理员同意，擅自打印的，每发现一次，对打印人处以30元的罚款。36 材料打印（复印）完成后，打印人应尽快取走，以防止泄密或丢失。如果不能及时取走，51、则立即通知打印管理员进行妥善保管。37 对于没有领取的打印（复印）材料，打印管理员最多保留2天。2天后仍不来领取，此次纸张费用按1元/张由打印人承担，并处以30元的罚款。38 打印（复印）过程若出现机器故障，则由总经办处理。除非了解打印（复印）机的维修，否则不允许擅自处理故障，以防止维修不当对机器造成再次损坏。39 打印管理员下班后，有需要打印（复印）的，打印人要填写登记表，并同时将打印（复印）登记表通过QQ传给打印管理员。违反规定一经发现对打印人罚款50元。 4对打印管理员的规定 41 打印管理员有责任看护好我司人员的各种打印（复印）材料和其他材料，不允许非我司人员接触这些资料。 42 对于52、打印（复印）好的材料，打印管理员要进行分类保管，并及时通知打印人及时取走。对不用的机密文件做销毁处理，普通类文件做二次用纸处理。43 打印管理员要详细填写打印（复印）汇总表，每月按部门进行数据统计汇总，上报给财务部，计入部门管理成本。44 打印管理员负责打印（复印）机的整洁，保持干净。同时负责打印（复印）机平时的保养、及时更换墨盒等。45 对于散落在打印机、桌面的各种材料，要及时收起并进行临时保管，必要的话交由总经办主任处理。 46 下班后必须对打印（复印）机进行检查，确保电源关闭后离开。不关打印（复印）机电源，对当事人罚款30元。第二部分 公司内部行文规范为进一步规范公司行文管理，针对部门提53、交的各类报告、请示、通知、纪要等文件中格式繁多、随意性较强、版面不够整洁美观的现象，经公司研究决定，对内部行文进行规范，请各部门遵照执行。一、文件类别主要类别有：请示、总结报告、通知、通报、决定、技术文件、报表等。二、格式要求1、标题：一般用宋体二号、加重、居中，标题下空一行，第三行起正文。2、正文：一般为仿宋四号字。3、行间距：为1.5倍。4、页脚： “第*页 共*页”，宋体，五号字，居中。5、重点：重点的段落标题要加重。要突出的内容可做其他处理，达到醒目效果。6、装订：一般用A4纸打印，左上角装订。特殊文件左侧三分之一和三分之二两处装订。7、落款：文章结束后，空两行，右下角写明报送或下发部54、门名称和日期，上报文件需在部门下面签属上报人姓名。8、公司下发文件编号由总经理办公室负责统一编制。如XX字200833号。9、公司下发红头文件需在文件结尾标记主题词、主送单位、抄报、抄送、拟稿人、审核人。用小3号黑体字。三、公司内部发文流程各部门根据工作需求，在保证不违反公司规定，内容真实、可靠的前提下，各部门负责发文稿件的撰稿工作，报送本部门负责人审核，各负责人要根据公司整体大局出发，结合本部门实际情况，本着实事求是的原则，对文件发放的紧急程度准确把握，然后提交审核稿到总经理秘书处进行二审，然后提交给各位执委进行三审，经执委审核通过后，报总经理审核、签发（如因总经理出差等情况，应通过电子邮件55、等形式报送总经理），根据领导指示修订、打印，下发各部门，各部门做好收、发文登记。总经办催办收文部门进行文件学习执行、存档、立卷、销毁等有关事宜。审核过程中，各位审核人要严格把关、认真对待，对于违反公司相关管理规定等不合理的文件，审核人有权驳回；对于触犯和诋毁公司、严重违背公司精神的文件，审核人有权驳回，并将情况反馈给监察部，对相关责任人进行严肃查处。第三部分 文件档案管理制度一、 总则 公司的各项档案资料是公司行政办公和经营活动中不可缺少的要素。为规范公司档案管理工作并保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。 1、凡公司各部门在工作活动中形成的，具有查56、考利用价值的文件材料，必须按规定定期向公司办公室提交备份，从而保证公司办公室作为公司档案管理对口部门档案资料的完整性、延续性、真实性。2、公司办公室负责公司档案管理、文书立卷的工作，并对各部门档案管理工作进行监督、指导。部门负责人应重视文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职人员负责此项工作。二、归档范围1、凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（公文、电报、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、录像等）均属归档范围。2、公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料。3、资金借贷、业务往来方面的文件材料（含合同、重要报表、银企联系函件等）。4、政府、项目批文57、合同。5、公司制度体系、会议纪要、内部发文（包含总经理批示后的各项工作流程、公司决定等）。6、工程进度计划控制文件（含各业务单位往来函件等）、工程初设、修改、竣工图纸。7、公司各部门年度工作计划及资金计划。8、公司签定的各类合同。9、公司有效证照、证件、印章。10、具有法律效力及保存价值的文件。11、公司重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。12、员工电脑中与公司有关的电子版资料、文件等。13、公司获得的社会荣誉资料。14、其他有必要归档管理的资料。包括声像形式记录下来的对公司经营活动产生作用的各种资料，上级领导、名人、友人、协作单位提58、供和赠送的题词、书画、文献资料、有纪念意义的各种工艺制品等。三、立卷归档要求1、公司办公室应即时做好档案归档分类保管；各部门应在收到归档范围内的文件当天进行存档备份，特殊情况不得晚于第二天。2、公司部门应及时向公司办公室移交发生的档案材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续；各部门必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的备份文件材料。3、各部门向公司办公室提交备份档案时，要严格履行移交手续，按文件材料分类造册。4、归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：（1）归档的文件材料种类、份数以59、及每份文件的页数均应齐全完整。（2）在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开。（3）卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后。（4）卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号；不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。（5）按各类档案资料的保密级别、保存期限，案卷必须以规定的格式逐件填写卷内文60、件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写：没有责任人、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内；卷内文件目录放在卷目。（6）声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。四、 档案保管期限1、文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为五年至八年，短期为一年至三年。2、确定公司档案保管期限的原则（1）凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。（2）凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。（3）凡是在较短时间内对公司有61、参考价值的文件材料，列为短期保管。五、档案保密级别1、档案分一般档案和有密级档案两类。档案密级分为绝密、机密二级。档案的密级由档案提交人提议，办公室主任核定密级。2、有密级档案只许在档案室翻阅，不许带离本室；有密级档案复制时，需经办公室主任及副总以上领导批准。3、有密级档案只限归档人使用，其他人员使用需经办公室主任及副总以上级领导批准。4、对已到保密期限的档案要请相关部门领导和办公室主任鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。六、档案、图书的借阅1、各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，然后到档案管理员处填写档案调阅登记簿，方可借阅。2、公司各部门借阅非本部门的业62、务档案须经档案所属部门同意或办公室主任批准。3、借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。4、借阅档案的人员，不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经办公室主任批准。 5、有密级的档案调阅、复制时均需办公室主任及副总以上领导批准。6、借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。7、借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。8、凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。七、电脑档案的管理1、 所有员工使用的电脑必须指定专门的区域存放公司相关的文件、资料，在指定存放区域里设定工作人63、员专用文件夹，并以“年”为大的文件夹名称，例如“2013年XX总经办文件”，使用电脑工作人员将各类文件、资料在该文件夹中设定子文件夹分类存放。2、办公室主任为电脑档案管理责任人。公司所有员工须到电脑管理责任人处对存档电脑区域、文件夹名称进行如实登记；各电脑档案管理责任人须定时对本单位的电脑按照登记存放区域进行检查。八、文件、档案的销毁1、在工作过程中形成的个人临时性草稿及文字废纸，由员工本人通过碎纸机自行进行破碎销毁。2、在工作过程中形成的日常办公作废的文件（指一般性文件、重要文件）、复印废页，需报部门负责人审核鉴定确已无保存价值的，待审核通过后由部门负责人现场监督本部门员工使用碎纸机进行破碎64、销毁。3、日常办公过程中形成的过期作废的资料、日常办公作废的文件（指机密文件，含公司下发及上报的各项文件）报价、图纸等，必须上报部门负责人审核确无保存价值的可自行销毁。4、公司总经办定期对所保存的档案进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，报主管领导批准后可进行销毁。5、档案鉴定工作由办公室主任主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。 6、档案材料鉴定小组审定，并经公司总经理批准后，方可销毁。7、销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。第四部分 工装管理制度一、 目的为树立和保持公司良好的企业形象，塑造企业文化，进一步规范65、化管理，特制订工装管理制度，该制度适用于公司全体员工。W$Sc二二二二、 工装订制流程工装的数量由各部门根据现有员工数量上报总经办审核，总经理审批后，统一订做。三、 管理细则1、新入职员工部门工作满一周后，可领取部门岗位工装。2、工作满一年以上的员工离职时，不收取工装费用。工作未满一年的员工离职，扣除工装成本费（按当时定做费用计算）。3、员工需妥善保管工装，一旦遗失，全部费用由员工承担。四、 着装要求1、上班时间必须统一着公司配发的工装，不得改变服装式样。2、员工对配发的工装有保管、修补的责任，应经常换洗，不得出现掉扣、错扣、脱线现象。3、应尽量减少工装在非工作时间的损耗。4、员工不得擅自转借66、工装。五、 其他事项总经办负责本制度的检查实施工作，对不按制度要求着装者，按绩效考核评分标准进行处罚，每次扣1分。第五部分 办公用品管理制度一、 执行目的为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。二、执行部门 办公用品由总经办集中管理，物控部统一采购，各部门负责人有监管、督查的责任。三、办公用品分类办公用品分为：1、办公设备 2、日常办公用品 3、低值易耗品1、 办公设备包括：电脑、空调、传真机、复印机、打印机、碎纸机、办公桌椅、打孔机、文件柜等。2、 日常办公用品：剪刀、电话、订书器、计算器、书立等。3、低值67、易耗品包括如：记事本、打印纸、文件夹、笔、胶水、复写纸等。四、办公用品申请1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月18-20日由部门负责人汇总提报部门所需下月办公用品申请单至总经办，因人为原因导致办公用品申请不全，遗漏等情况，对当事人扣3分。2、总经办办公用品负责人将各部门提报的办公用品申请单汇总，参照库存检查所提报的办公用品是否齐全。需要采购的办公用品要填写采购单报给物控部进行采购，对有特殊要求的产品，需要标注清楚。3、各部门采购单位价值在300元以上的办公用品时，须提报OA流程（办公用品/工具采购申请流程）报请分管副总批准方可购买。特殊办公用品可以经分管副总同意后部门自行采购。五、办公用68、品领用 1、各部门于提报后次月10日，按照提交的办公用品申请单领用办公用品。领用后在办公用品出库单上签字确认， 行政专员将签字后的单据交给财务部一份，总经办存档一份，领用人一份。未在规定时间内办理领用手续的，对相关负责人扣3分。 2、办公用品领用后需要调换或退回的，及时与总经办沟通办理调换或退回。六、办公用品管理 1、个人领用的办公设备和日常办公用品，由责任人进行日常维护和管理；属于部门公用的办公设备和办公用品，由指定负责人进行管理。部门领用的低值易耗品，由部门负责人进行监督，杜绝浪费现象。如有浪费或不考虑实际情况（打印纸过多），一经发现将在当月绩效考核中扣5分。 2、 公司所有办公设备进行编69、号管理，由总经办统一进行登记，各负责人要及时进行维护，保证办公设备的正常使用。同时各负责人要对编号条码进行维护，条码污损无法辨识或条码丢失没有及时粘贴上，在本月绩效考核中扣1分；多次要求补上仍不执行视情况绩效扣分5-10分。 3、新员工入职领用办公设备及办公用品，行政专员在办理出库时就要将编号条码粘贴到位，没有按规定执行在当月绩效考核扣3分。4、使用中的办公设备和办公用品出现问题及故障，由负责人提出维修申请，由总经办负责处理退换、保修、维修、配件等事宜，非专业人士，不允许私自进行维修维护。 5、个人领用的办公设备和办公用品，如人为原因造成的损坏或丢失，由本人按价赔偿；非人为原因的损坏应提交办公70、用品维修、作废流程，由总经办负责处理。 6、员工离职需要办理办公设备和办公用品退库，由总经办相关负责人检查办公设备和办公用品齐全和完好度，物品丢失或损坏未按规定执行，视情况在当月绩效扣分3分，情节严重处以罚款。 7、办公用品需要调换或退回，由总经办进行核实，除特殊情况外，未能及时办理，相关责任人在当月绩效扣3分。 8、公司办公用品私用或带出公司，一经发现双倍罚款，从当月工资中扣除。 9、办公用品库每月进行盘点，年初财务部和总经办对个人领用及部门公用物品全部进行盘点。及时填写盘亏（盘盈）表。违反规定在当月绩效中扣2分。 10、由总经办办公用品负责人在每月10日前上报上个月的固定资产和办公用品库存71、报表。违反规定在当月绩效考核中扣2分。第六部分 车辆管理章程第一节 车辆管理制度一、目的 为了加强公司车辆使用管理，对车辆的维修、保养、车检等及时到位，合理安排调度车辆，保障销售、施工、运输及其它公务用车，特制定本制度。二、范围本制度适用于公司各类机动车辆、私家车车辆。三、人员职责第一条 本公司车辆由办公室统一管理（副总以上的专用车辆由副总本人或专职司机自行管理）。每辆车设有专门负责人。公司车辆的证照、年审、保险由办公室指定人员与司机共同办理；车辆的日常维护、保养、检验、清洁由各车司机负责。车辆没有按时保险、年审对总经办负责车辆管理的责任人罚款100元-500元。车辆没有按时保养对该车辆指定负72、责人罚款100元-500元，车辆卫生不合格对该车辆指定负责人罚款30元-50元。第二条 本公司人员因公外出（非本市城区）用车，需提前一天填写用车申请表，经相关批准后，由总经办直接委派方可使用。当天临时用车，必须经分管副总批准，方可使用。公司人员一般不得申请个人用车，如有个人紧急或特殊情况必须用车的，经总经理批准后方可用车。车辆耗油费及出现的任何问题均由使用人承担。没有及时填写用车申请表，罚款20元/次。第三条 车辆在调配给其他人使用时，必须做好交车记录。由于没有做好交车记录，出现车损、违章等情况无法查明责任人，则由车辆负责人承担全部责任及损失。第四条 各部门公车及用于工作的私家车应填写车辆行驶73、记录单，详细记录每辆车每天的行驶里程、时间地点、用车事由及部门，并由办事人员签字。办公室专门负责车辆统计的人员每天对照GPS行车轨迹进行跟踪、登记、核实车辆行驶记录单的真实性，每月进行统计汇总。（详见公司车辆GPS动态监控管理制度）。第二天上午上交头一天的车辆行驶记录单，没有按时上交车辆行驶记录单，罚款30元/次，私家车没有按时填写车辆行驶记录单，本次出车将不计入车辆补助。第五条 各类机动车辆下班后（中午、晚上），应按规定停放在公司指定停车地点（公司院内或国富院内），钥匙上交到总经办专门负责人处。违反规定罚款30元-50元。第六条 司机不得私自向外借车、换车或出私车。因向外借车、换车、出私车以74、及不遵守交通规则等造成的事故责任全部由司机本人承担外，公司还要对司机给与500元-1000元的处罚。第七条 驾驶人员不允许酒驾，发现一次罚款500元，如酒驾肇事，驾驶人员承担全部责任。第八条 车辆用油由办公室按照公司标准统一管理控制（详见车辆用油管理规定）。第九条 车辆实行定点维修，由办公室统一管理，公司鼓励自我检修和保养，各部门如有车辆需要进厂维修的，首先要填写车辆维修保养申请单，提报到总经办，由车辆维修负责人进行价格比对、指定维修点，经相关领导批准后，方可送去指定维修地点进行维修。车辆没有及时维修对该车辆指定负责人罚款100元-500元。第十条 车辆应结合季节变换及实际车况由车辆负责人制定75、大、中修维修计划。包括时间、维修项目范围、预算等，由总经办车辆负责人进行情况核实、定价，然后报相关领导批准后，方可安排合适时间，在指定地点维修。第十一条 司机应对车辆进行及时保养、维护、清洗、检查。第十二条 由于司机使用不当或疏于保养，而致车辆损坏或机件发生故障，所需维修费，由司机全额负担。第十三条 车辆所发生的费用根据使用情况分别计入公司费用和项目费用里。计入项目费用的主要是用于项目使用而申请的公车。第十四条 总经办专人负责车辆档案管理。包括购车手续、各类证件及维修保养等基础资料存档。基础档案不全的对总经办专门负责车辆管理的责任人罚款50元-100元。四、车辆管理第一条 公司车辆由总经办统一76、调配，专人负责定期进行检查和保养维护，确保行车安全。第二条 建立车辆管理档案、公司车辆一览表。第三条 车辆出车前必须进行安全检查，车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则，若有违规罚款由驾驶人员负责。总经办每周做一次车辆违章查询，如有违章通知驾驶人员及部门领导及时处理，违章处理不可超过三日（公司业务原因导致违章的情况由公司承担责任）。第四条 车辆的各类证件要保管完好，行驶证、车钥匙等不得放在车内，以防发生盗窃。第五条 对于出车期间车辆发生的磕、碰、撞等现象，责任在对方的情况履行相应的保险程序，责任在本方的视情况给予驾驶人员绩效扣分或追加罚款处理。第六条 对于设有专职司机负责的车辆，雨天过后第一77、时间要进行清洗，车室内要始终保持清洁，否则给予绩效扣分或追加罚款处理。第七条 车辆需要维修时，不进行维修，带病行驶的，给予责任人罚款100-300元。第八条 分派的部门的车辆也要遵守本车辆管理制度，正常工作时间车辆出行使用权归部门负责人负责。第九条 副总经理配车也需执行本制度各项要求（副总不需填写行车记录单）。第十条 每年的12月25日属于全年公司车辆检车日，如果与接车时对照，车损状况、车上备品、工具等出现损伤或丢失，要视情节轻重车辆负责人承担相应责任，并按价赔偿。第十一条 外出办事车辆使用规定 1、下列情况可乘坐公交轻轨车外出办事： 1.1 去市区，公交车、轻轨车方便的； 1.2 常规性的外78、出办事； 1.3 没有时间限制的。 2、下列情况经请示同意，可以打车外出办事： 2.1 有时间限制，紧急工作任务的； 2.2 单位没有可派车辆的； 2.3 有特殊情况的，经部门主管领导同意的。3、下列情况可以申请派车外出办事： 3.1 去外环办事没有公交车、轻轨车的； 3.2 打车费用过高的； 3.3 身上带有贵重物品或资金的； 3.4 商务用车，接送客人的； 3.5 有特殊情况的，经部门领导同意的。五、驾驶人员管理 第一条 驾驶公司车辆人员必须持有中华人民共和国机动车驾驶证，且遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则安全驾车，并应遵守本公司其他相关的规章制度。第二条 驾79、驶人员应爱惜公司车辆，驾车时要注意车辆的保养，发现故障应及时报总经办，经批准后送汽修厂维修。第三条 人员驾车是一定要遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准酒后驾车。如因驾驶违章及以上原因被罚款或追究刑事责任的，由当事人全权负责。第四条 专职司机人员上班时间未接到派车任务的，应随时在公司等候出车，在办公室内应协助做好各方面工作，必要时协助其他部门工作。第五条 未经批准不得将车辆随意交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶。发现将对责任人罚款。第二节 车辆GPS动态监控管理制度第一条 监控原则与适应范围 1、车辆GPS监控是指带有GPS卫星定位功能，能实80、时记录和传输车辆所在位置、行驶路线、行驶速度等，具有定位、监控、记录、警示、指挥调度、营运管理、信息、网络、通讯等综合功能的汽车行驶记录监控管理系统。包括车辆GPS车载终端、各级监控平台相关设备及监控管理的软件系统。2、公司所有用于工作的公共车辆及个人车辆均需安装车辆GPS系统。3、凡安装了车辆GPS车载终端的车辆，均应遵守本制度。第二条 监控员和驾驶员职责一、监控员职责1、负责统一管理车辆GPS监控管理平台，负责平台正常使用及维护，监控平台运转正常。2、对照车辆使用人上报的车辆行驶记录单、销售日报及工程施工等多方信息，及时追踪、分析上报车辆的行车路线、里程及相关信息，保证车辆行驶信息的真实性81、合理性。3、监控公司车辆的运行情况，发现问题及时处理。对于监控中发现的违规情况，及时做好记录，并上报给相关领导。4、监控平台由专人操作，无关人员不得随意操作。5、监控员应于次日上报前一天车辆跟踪情况，月底将GPS反映出的数据汇总并同时根据GPS上产生的即时数据制作分析报告报主管领导。6、每月初监控员根据GPS登记的车辆里程数同车辆负责人对账。7、车辆转移或报废，车管人员应及时请示上级，对GPS设备予以拆卸、变更使用车辆或予以暂时保存。8、教育驾驶人员树立“安全第一”的思想，使从业人员认识运用车辆GPS监控管理系统对运输安全生产的重要性，自觉接受公司的跟踪监控。二、驾驶员职责1、GPS车载终端82、开机时间：车载GPS确保在上班期间处于开机状态（8:00-17:00时），严禁关闭，严禁人为破坏车载终端的正常使用，严禁私自拆除或改变车载终端结构。出现故障应及时报告，以便及时解决。上班时间关闭GPS系统罚款50元-100元。2、 行驶中保持终端信息通畅，严禁无故或恶意手动报警，扰乱平台正常工作。3、遵守公司制定的各项行车安全制度，对于各类违规，违章行为应及时改正。4、驾驶员有义务保护好GPS车载终端，使其始终处于正常工作状况。三、监控管理日常监控管理内容，包括车辆超速处理、偏离规定线路检查、夜间车辆运行监控、定点停放。1、GPS车载终端设备的管理由本车驾驶人员全权负责，公司在日常监控中发现设83、备运行不正常，应及时通知设备运营商进行维护。2、GPS车载终端设备不能正常运行，经查证系人为破坏的，由本车驾驶人员承担设备维修或更换设备的费用，并处以损失额2倍罚款。要求驾驶员将GPS检查和使用纳入车辆检查范围。如发现损毁、丢失情况应立即汇报，查明原因和责任人。3、车辆送修取车后应对GPS设备进行检查，取车驾驶员有义务联系修理厂予以恢复。没有检查GPS设备的责任人罚款50元-100元。第三节 车辆用油管理规定第一条 公司车辆及员工私人车辆均采用公司油卡加油，车辆GPS跟踪员根据GPS行驶轨迹和车辆使用人上报的车辆行驶记录单以及销售、施工日报进行多方核实，确定行驶里程数。第二条 私家车辆没有填报84、车辆行驶记录单，视为放弃油补；没有开启GPS系统，视为放弃油补。并参照车辆管理制度接受相关处罚。第三条 GPS行驶轨迹与车辆行驶记录单核算里程允许误差在 5 公里以内。第四条 公司车辆加油后，使用石油公司交易凭证（加油小票）中加油实际金额进行冲抵，如果交易凭证丢失的，车辆责任人自行承担，公司只按照实际交易凭证给予冲抵。年末结算时加油卡中的油料金额要保证年初接车时的金额。出现差额无法查明原因由油卡负责人承担全部损失。第五条 车辆责任人使用现金加油，公司不给予报销。特殊情况除外。第六条 每辆车都有专门的油卡，不允许串卡加油。特殊情况要事先告知总经办，由总经办做记录，事后要根据情况作出处理意见。第七85、条 业务部门使用公车发生的费用计入到项目管理费用，综合运营部门使用公车发生的费用计入到部门管理费用。第八条 货车送货低于5000元的可以免费送货两次，超出次数将按照第七条规定计算计入到项目费用里。第九条 为鼓励使用私家车辆，私家车油补标准定为 0.8 元/公里，次月十日按照GPS跟踪计算的行驶里程数计算出油补，由总经办直接将油补存入油卡内。第十条 使用公车耗油标准定为1.5元/公里，用车时间按小时计算，每小时20元计入项目成本。年终与项目费用控制标准挂钩。第十一条 公车每月集中加油三次，即每月10日、20日和30日统一加油。油卡提前一天交给总经办负责加油的负责人手中。特殊跑长途的车辆可以特殊办86、理。无特殊情况将不再专门办理加油。没有按时交油卡的罚款20-50元，临时使用公车的司机在使用后剩余油量低于油量表最低一格而没有及时报给总经办相关负责人，对当事人罚款50元-100元。第七部分 宿舍管理制度 为保持清洁、整齐的环境，以保证入住公司宿舍的人员在工作之余能够得到充分的休息，建设一个良好的集体生活环境，特制定本制度。一、适用范围：所有居住在公司员工宿舍的人员。二、相关要求：1. 总经办负责公司所有宿舍的安排、管理、协调和控制。2. 所有住宿人员必须符合身体健康，无传染病，无吸毒、赌博等不良嗜好等条件方可入住。3. 所有人员在人住前必须自愿接受并保证遵守此制度。4. 住宿人员离职(包括自87、动辞职、辞退等)期限已到，持手续单到综合部办理退宿手续，经同寝室人员验收房间配套设施以及个人物品并签字盖章后，于离职之日搬离宿舍，不得借故拖延；如发现损坏宿舍物品者，要照价赔偿。5. 住宿人员在宿舍不准随地吐谈、乱丢东西，室内设施不准随便移动拆卸。一切日常用具要干净整齐有序，保持室内整洁美观，不准往窗外丢杂物，卫生间要经常洗刷，垃圾要倒入指定垃圾桶。6. 住宿人员严禁在宿舍楼赌博，嫖娼、酗酒、偷窃及有伤风化的其它行为。7. 住宿人员注意节约用水、用电，做到水龙头有开有关，人离房间要关灯。禁止使用电炉、电饭锅，不准私自接电线，预防火灾事故，保证公私财产不受损失。8. 严格遵守作息时间，严禁放高声88、喇叭，不准打麻将、打扑克及大声喧哗，上下班的员工要保持安静。9. 房间所住的员工必须负责卫生，轮流值日，张贴值日表。下水道因卫生不清洁造成的堵塞由责任人承担其维修费用，如无法明确责任则由所住房间员工平均分摊。10. 团结一致，互谅互让，互勉互助，取长补短，不准吵架、打架、斗殴。严禁在宿舍范围内搞封建迷信和违法乱纪活动。11. 员工宿舍的水管、电灯坏了，必须及时报告后勤请人修理，如不报告出现事故由该房员工负责。员工不得擅自违章维修，因此造成的后果由责任人承担。12. 未经批准的外来人员一律不准进入宿舍。13. 禁止在宿舍内存放和使用爆炸、剧毒、易燃、放射性等危险物品和有碍卫生的物品。14. 禁止89、在宿舍楼内存放和使用匕首、三棱刀、弹簧刀等管制刀具。15. 严禁躺在床上吸烟；严禁乱扔烟头或将烟头扔向窗外。16. 员工增强自我防范意识，共同做好防范工作。发现可疑人员以及各类不安全隐患应当及时向有关部门报告。17. 对于违反本制度的员工，应该主动进行劝止、批评、教育，对于不听劝阻的员工，或明知故犯的行为有权视其情节轻重，按绩效考核进行惩处。第八部分 印章管理制度一、 总则公司印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具。是企业权力的象征。为了保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生特制定本管理制度。二、 印章的使用范围公司的印章主要包括公司行政章（90、公章）、专项业务章（合同章、财务章、材料出库章、工程管理章）、总经理（法人）专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用（一）公司行政章（公章）的使用范围：1、公司对外签发的文件。2、公司与相关单位联合签发的文件。3、由公司出具的证明及有关材料。4、公司对外提供的报告。5、公司章程、协议。6、公司红头文件及通知。7、公司对外报价、结算等。（二）专项业务章（合同章、财务章、材料出库章、工程管理章）的使用范围：1、合同专用章的使用范围：1.1对外投资、合资、合作协议。1.2各类经济合同等。（三）财务专用章的使用范围：主要用于货币结算等相关业务。（四）材料出库章的使用范围：主要用于91、办理材料出库的相关业务。（五）工程管理章的使用范围：主要用于办理工程相关事物。（六）总经理（法人）专用个人名章的使用范围：主要用于需加盖的合同、支票、报表等文件。 第一节 印章的管理一、公司公章、合同专用章由总经办专人负责管理。二、专项业务章（财务章、法人章等）由财务部指定专人负责管理。三、其他职能部门专用章由部门指定专人管理。四、各部门须将印章管理员名单报总经办备案。五、印章管理员必须切实负责，不得将印章随意放置或转交他人。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替。六、为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用。 第二节 印章的使用92、 一、印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序，填写印章使用申请，经审批后方可用章； 二、公司印章必须专项专用，印盖文件必须与印章申请单上所填写的文件一致； 三、严禁将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，经批准后印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。如公司印章私自外借、使用或内容不真实，一经发现，将给予罚款500元； 四、以公司名义签定的合同、协议、订购单等，由专人审核后方可盖章。 五、印章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章。不允许在没批准的情况下私自盖章。一经发现给与印章管理员罚款500元。第三节 印章的保管 一、印93、章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自委托他人代管。如果遗失，应立即向主管领导汇报。 二、印章管理员如因工作变动，应及时上缴印章，并与新印章管理员办理接交印章手续，以免贻误工作。 三、非印章保管人使用印章盖章与印章保管人承担相应的责任。 四、印章应及时维护、确保其清晰、端正。第四节 印章的作废和销毁 一、印章作废包括磨损作废、遗失作废等；二、经确认作废的印章，由印章管理员提出申请，经总经理批准后方可以销毁；第九部分 收发室管理制度收发室由总经办统一领导，负责办公楼内各部门的公函、信件、报刊、汇款单和其他印刷品的收发。为了明确职责，提高工作质量，特制订本制度。一、 工作职责1、负责统一接收94、外来各种平信、挂号信、包裹、报刊、杂志、印刷品等的登记和分发。2、负责节假日期间报刊、杂志、包裹的安全保管工作。3、负责收发室卫生环境及设施、设备的防火、防盗等工作。二、 工作原则1、准确。对报刊、杂志、信件等做到认真核对，确保收件齐全，分发无误，不漏分、不错发。2、及时。对报刊、杂志、信件等，须在规定时间分发，急件急办，不得延误。三、 收发流程和要求1、收到报刊、信件的当日应分发完毕。2、收到挂号信、包裹、信件、杂志等要做好登记逐一核对地址，部门和收件人等，确认无误后，办理签收手续。3、登记完毕后，及时通知收件人或部门领取；暂时取不走的，要妥善保管，确保不遗失、不损坏。4、收到姓名不符或地址95、不详的信件、包裹等，应尽职尽责，认真查询。确无人领取的，登记后及时退回邮政部门。四、 纪律要求1、非收发室人员严禁进入收发室内，不得影响收发室正常工作。2、严禁私拆他人信件，私揭他人邮票，私拿他人报刊、杂志等。3、收发室上班时间不得看电视、玩游戏、打扑克等。4、上班时间不得在收发室里大声喧哗、打闹，收发室禁止吸烟。第十部分 会议管理制度第一节 总则为进一步规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，提高会议质量，提升公司的运营水平，特制定本制度。 第二节 会议要求一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通，协调公司内部各方面关系，解决问题，安排部署工作。二、高效会议。会议应注重质量，96、提高效率。会前应做好充分准备，主题鲜明。严禁召开没有明确目的、缺乏实际内容、对提出的问题没有明确的解决方案的会议。杜绝空谈和形式主义。三、精简会议，讲求实效。尽量控制大型会议召开；能合并召开的会议统筹合并召开；对可开可不开的会议坚决不开；对能会下协调解决或用其他方式解决问题的尽量不开会议。会议决定的事项、布置的工作、提出的办法和措施，参会人员要贯彻、落实。四、 严格会议纪律。加强会议管理，做好会议安排。参会人员必须认真准备，准时参会。确因紧急事情不能按时参会的，必须提前向领导请假。重要会议必须指定专人代开。第三节 会议职责一、总经办负责公司召开的会议、公司中层骨干会议及公司制度的培训会议等。二97、部门例会及部门培训会议由各部门自行组织召开。三、各类会议安排的时间必须向总经办备案。第四节 会议分类 一、公司员工早会 1、主持与记录：总经办主任主持。总经办指定人员记录。 2、召开时间：每周一早上7：45。特殊原因需要延期召开时由总经办提前通知。 3、参加人员：公司领导及全体员工。 4、会议内容：（1）分管行政领导对上周工作进行小结及通报本周工作的重点事项。（2）分管业务领导对上周工作进行小结及通报本周工作的重点事项。（3）分管监察领导对上周工作小结及通报本周工作监察重点事项。（4）总经理总结。 二、公司部门例会1、主持与记录：由部门经理主持，由部门内部指定人员记录。2、召开时间：详见部门98、例会时间表。特殊原因需要延期召开由部门经理提前通知。3、参加人员：分管部门领导及部门全体员工，监察部列席。4、会议内容：（1）汇报上周工作落实情况，在工作中遇到的困难以及解决建议，下周的工作重点。（2）部门经理针对存在的问题给与解决方案。对解决不了的问题作以记录，上报公司，在下次例会上给与解答。（3）对公司最新下发的红头文件给与解读。传达公司会议精神，通报公司近期总体安排及面临的问题。（4）部门经理总结本次例会。（5）分管领导总结本次例会。（6）分管监察领导总结本次例会。三、公司中层及骨干例会1、主持与记录：总经办主任主持。总经办指定人员记录。2、召开时间：每周六下午17:00。特殊原因需要延99、期召开由总经办提前通知。3、参加人员：分管部门领导及各部门中层及骨干人员，监察部列席。4、会议内容：（1）财务部通报截止到本周的应收款项。（2）各部门中层及骨干针对上周工作中存在的需要公司解决的问题进行汇报，并提出解决建议。（3）分管领导针对存在的问题给与解决方案。对无法立刻解决的问题在下次例会上给与解答。（4）监察部通报本周存在的问题。（5）分管领导通报公司近期总体安排及面临的问题。总结本次例会。四、公司全体员工大会1、主持与记录：总经办主任主持。总经办指定人员记录。2、召开时间：不定期召开，根据需要决定召开时间。3、参加人员：公司领导及全体员工。4、会议内容：制度及相关流程培训、年度总结等100、。会根据需要提前通知会议内容。五、其他会议其他会议是指部门间的协调会、业务部门培训会、项目开工动员会等临时性会议。1、主持与记录：由发起人主持。发起人指定人员记录。2、召开时间：不定期召开，根据需要决定召开时间。3、参加人员：根据会议内容定参会人员。4、会议内容：根据需要提前通知会议内容。第五节 会议安排一、凡涉及到多个部门人员参加的会议或由于阶段工作需要临时召开的会议，会议召集部门应在召开前1-2天通知到相关部门。二、总经办统一编制例会会议时间安排表，以通知形式下发到各部门。三、凡公司已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需临时安排其它会议，组织部门应提前通知到参会人员，并向监察部说明101、原因。四、各部门工作例会必须服从公司的统一安排，各部门小会不得安排在公司例会同期召开，应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。五、 会议一经确定，与会人员应预先做好各项工作安排，原则上不可请假缺席或迟到，遇特殊情况须提前提报OA请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议布署的各项工作按时保质完成并对工作结果负责。第六节 会议准备一、公司有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，应提前准备好资料和会议所需的各种设备；二、会议之前，总经办根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品；三、特别重大会议，应由总经办专人负责各项准备工作，具体包括以下内容：会102、议议程安排（应提前报交公司领导或主要参会者）；会议资料准备（如需分发应在入场前登记分发）；会议场所布置；会议服务人员的安排；会议签到；会后事项安排。会议需要留存资料的应提前通知企划部做好拍照、摄像工作。 第七节 会议召开与落实一、应明确公司会议的目的，公司会议的目的是解决问题提高效率，因此会议应明确主题，不开无边际的会议。二、参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。三、与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会前应该就每个人的发言时间予以统计和控制，时间到后，无特殊情况不予延长。每次开会中应该强调发言的时间要求。四、重要会议决议或记录未正式公布前，与103、会者不得提前透露会议内容。五、与会人员必须用正式的会议记录本做详细的会议记录，会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务。六、公司会议的会议纪要由总经理秘书或总经办主任负责整理，发送给总经理，必要时，分发给相关部门或相关人员。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅后发给总经理秘书进行转送总经理。七、会议结束后总经办或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由总经办和监察部指定专人配合负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成情况报公司领导。第八节 会议纪律一、要严格遵104、守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。迟到、早退罚款20元/次。无故缺席罚款50元/次。二、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得摆弄手机等做与会议无关的事情。特殊情况需请示主持人，违者罚款20元/次。三、开会期间不允许吸烟。违反罚款20元/支。四、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊情况可集中商议，一经会议决议之事，应按期完成。管理级别不能按时完成，并且没有提前说明原因的，罚款100元/次。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的105、时候应该同时提交对该问题的解决方案。五、 可以点对点单线沟通的事情，不能在会议上进行探讨沟通，违反罚款20元/次。第九节 会议纪要的记录和存档一、公司级的会议由总经办专人负责记录。部门会议由部门指定人员记录。二、各部门的会议纪要由本部门负责归档，并同时上报给总经办一份统一归档，备查。三、所有会议纪要全部通过OA系统上报。第十一部分 会议室管理规定 会议室做为公司召开各种会议及公务接待的重要场所，是展现公司整体工作的重要窗口，为充分发挥会议室作用，提高使用率，同时规范公司管理，落实相关责任，现对会议室的使用做出如下规定： （1）会议室由总经办统一管理，统筹协调安排使用。并负责室内卫生清洁，设备设106、施的维护，管理工作。 （2）部门或个人需要使用会议室时，需至少提前二十分钟向总经办提出申请，并填写会议室使用登记表，总经办允许后方可使用。 （3）总经办需结合使用者的申请，在使用之前布置好会议室。并将所用电脑，音箱，投影仪等安装调试完毕。未经事先申请，导致总经办没有充足的时间对会议室进行布置，一切后果由相应部门承担。 （4）会议室使用遵循先申请，后使用的原则。会议室使用遵循先申请，后使用的原则，并以申请的先后顺序为依据进行分配。使用时间冲突时，根据使用紧急程度，使用部门可自行协商调整顺序。 （5）会议室进行日常面试，尽量协调时间、地点，避免冲突。 （6）任何部门及个人在使用会议室期间，必须爱护107、会议室的设备、设施，安全使用，不得随意移动、调试。 （7）会议室使用期间，需要保持会议室整洁，会议室使用后，及时清理会场，包括会议资料、烟灰缸、纸杯等。关闭一切电子设备，并将电子设施及时归还总经办。 （8）如会议期间因操作不当对公司电子设备造成损坏，需由当事人或部门进行赔偿。 （9）待会议结束清理完毕后，即刻离开，严禁长时间占用会议室、吸烟，或闲聊。第十二部分 微信平台管理办法 为更好的利用现代化网络信息技术，加强沟通联络，提高办公效率，根据公司需要建立了不同的微信信息平台，为规范微信平台的管理工作，特制定微信平台管理办法。规定如下：一、微信群建立流程由需求部门提出，经分管领导同意后建立，并将108、微信群信息报办公室备案。二、微信群管理要求（一）建群要求1 新建微信群必须指定微信群名，明确应加人员、微信发布内容及群管理员。2 群成员一律实名制。具体操作步骤：进入微信群后，点击屏幕右上角的图标，在打开的菜单中对“我在本群的昵称”进行修改即可。（二）信息发布要求1 部门工作动态信息。2 部门最新通知、公告。3 全公司范围应急信息。4 保持网络畅通，对于在群内反映到的问题，相关部门责任人必须及时回复确认。5 建立微信群只用于公务交流。6 由各部门提出，经上级领导批准发布的信息。7 节日祝福信息 。8 严格保守公司机密，对业务通报、群内信息、工作内容等严禁转发给非相关人员，一经发现，则进行处罚。109、 9 交流中，禁止诋毁公司、公司各部门及员工形象，禁止出现有违社会公德、不文明、侮辱性及涉及人身攻击性语言。 10 严禁在群内发布色情、赌博、病毒链接，一经发现，则进行处罚。11 公司在职员工未经同意不允许退群，如果群内成员不听从群管理，执意退群，将给以处罚，因退群带来的后果由个人承担。 12 对于公司分享的非公司业务的信息，每个群的成员都有义务分享到朋友圈，增加活动效果或者公司的影响力。 13 严禁在群内发布商业广告。(三)微信群管理人员要求 1.公司指定专人进行微信群统一监控，办公室指定专人协办，执行微信群管理规定，负责群成员实名制、聊天监管、违规处理等。2.每日检查群成员，对离职人员或不110、是公司成员要及时办理退群，对新加入公司的成员要及时办理入群。3.对群成员发布非本群应处理的事情应及时制止，并指导其到相应微信群发布，有权终止不合时宜的话题和言语。三、微信工作指令的下达与接收1、工作指令三要素 完整的工作指令应包含以下三个要素： 1.1 清晰的工作指令； 1.2 准确的完成时间； 1.3 明确的验收标准。2、微信工作指令的下达 完整的微信工作指令应包含以下六方面： 2.1清晰的工作指令； 2.2 准确的完成时间； 2.3 明确的验收标准； 2.4 指令接收人； 2.5 是否接受商议；2.6 发令人姓名、时间。四、微信工作指令的回复1收到工作指令后，直接责任人应在3分钟内确认收到111、并作出回复；如果直接责任人在3分钟内没有在平台做出回复，则直接责任人的上级领导要电话通知直接责任人及时给予回复微信，直接责任人和直接领导均未作出回复的，将做绩效考核处理；2工作指令完成后，直接责任人要在微信平台上给予回复此项工作已完成；3发出的工作指令没有回复，每次绩效扣分2分，特殊情况除外，造成严重后果的由责任人及相关领导承担。五、群内留痕工作指令的发出，到终审人确认工作完成，整个过程所有关键环节，需相关责任人在群内留痕。项目执行中的文件，都应发到微信平台上，相关人员的反馈和意见也要在平台回复留痕，微信平台是作为双方工作分歧解决的唯一标准。第十三部分 公司接待宴请制度 为使公司接待工作规范有112、序，明确接待规格和标准，确保接待工作的顺利进行，合理控制接待费用的开支，特制定本制度。第一节 接待管理制度一、 目的 “外交无小事”，“接待无小事”，接待作为办公室工作的重要组成部分，是展示公司形象，反映企业精神、企业文化的一项重要内容，为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，更好的展示企业文化，为进一步规范接待工作，特针对办公室接待工作流程作出规范。二、 原则 本着“热情礼貌，服务周到，厉行节约，对口接待”的原则。三、管理 总经办为公司接待工作的对口管理部门，负责接待工作的安排和管理，协调相关部门落实接待任务，提供后勤服务和保障。四、接待流程1、总体工作安排 接到客人到访通知后，根据公司113、领导安排及到访客人单位、职务及到访目的等具体情况，确定接待级别，级别可暂分为A、B、C、D三种级别的接待，根据接待级别，拟定接待方案，具体安排相关接待人员，做好接待前的准备工作。A级为一级接待标准，一般为总经理陪同重要客人到访考察、合作洽谈； B级为二级接待标准，一般为副总经理陪同到访客人考察、合作洽谈； C级为三级接待标准，一般为相关对口部门领导或人员到访，按照领导要求做好接待工作：D级为四级接待标准，一般为公司日常事务约谈合作人员到访。2、接站安排 接到客人来访通知后，总经办应在客人来访前一天提前做好车辆接站安排，确定接站时间、地点、客人的联系方式，做好出车前的车辆清洁、安全检查工作，并配114、备矿泉水、湿巾等所需用品。负责接站司机必须提前半小时到接车地点，如客人首次到访，必要时打印接站牌。 3、住宿安排 根据接待级别，安排合适的入住地点，提前做好房间预定，必要时需提前前往酒店落实入住房间情况，包括要求酒店前台人员做好房卡，开通电话外线业务，摆放洗漱包、茶叶、干果、香烟等接待用品，并提前做好客人房间分配工作。 4、宣传工作安排 接到客人来访通知后，根据客人情况与接待级别，收集相关资料，设计并制作公司宣传栏及LED欢迎字幕；客人到访后，做好跟随参观、会议拍照摄影等相关工作。5、参观安排 接到客人来访通知后，提前通知公司相关各部门根据接待级别开展参观接待的准备工作，通知保洁及一楼库房做好115、清洁整理工作。客人到访公司前，需提前通知相关领导及接待人员前往迎接，参观过程中接待人员做好服务，拍照及摄影，并及时调配好接送车辆。6、会议安排 办公室在客人到访的前一天做好相关资料、鲜花、水果、茶叶、笔记本、纸、签字笔等准备工作，打印好会议列席人员及到访嘉宾的坐席牌，准备好笔记本电脑，做好欢迎字幕的投影，检查会议室及周边卫生环境等一切会议准备工作。 会议开始时，办公室人员应及时为客人添加茶水，间隔10-15分钟加水，会议完毕后做好会议室茶杯、烟灰缸等的清洗工作。 7、就餐安排 根据接待客人级别提前安排酒店用餐，通知参加就餐人员，确定就餐人数，根据客人饮食口味、是否有忌口等提前点菜，并备好酒水、116、香烟等，安排车辆，及时接送。 8、活动安排客人在公司期间，按照公司领导安排如需陪同客人到周边游玩，接待人员须提前确定游玩路线，安排景区导游，就餐地点，出行车辆等，并准备好相机、湿巾、矿泉水、雨伞等，游玩过程中根据客人需要服务到位，安排好整个出行游玩活动。9、返程安排 根据客人行程和需要，帮客人预定好返程机票或火车票，准备馈赠礼品，安排车辆安全送至出发点，接待人员做好酒店的退房等后续工作五、接待礼仪 1. 仪表：面容清洁，衣着得体。2. 举止：稳重端庄，从容大方。3. 言语：语气温和，礼貌文雅。4. 态度：诚恳热情，不卑不亢。 5. 接收名片：以恭敬态度双手接收，看后郑重收入口袋。6. 引领：通117、常走在客人右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸手示意。六、注意事项 接待过程中涉及机要事物、重要会议等特殊情况下，要特别注意保密，接待中既要得当介绍公司情况，又要内外有别，对不宜拍照摄影的场合，应持委婉态度向参观人员说明。七、总结 接待工作完成之后，应及时总结工作中存在的问题，善于发现工作中存在的不足，敢于建议工作中需要改进的地方，力求做到精益求精。 第二节 宴请管理制度 一、适用范围 适用于公司对内、对外的各类宴请活动。二、宴请种类 餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶、会务等）费用。 三、宴请标准 （一）食堂就餐 来公司洽谈商务或售后服务人员一般安排在食堂就餐118、，以工作餐为主，特殊需要安排招待餐的，由总经办通知食堂另行制作。（二）公司外就餐 1、中层及销售人员宴请标准：工程师60元/位、项目总80元/位，监理50元/位。白酒自带。 2、公司高层宴请标准：监理50元/位、项目总150元/位，超过设定标准，需请示总经理。白酒自带。3、陪同人员就餐宾客在 2-4 人的安排 1 名工作人员陪同。有公司级领导的由公司总经理或副总经理陪同。特殊情况由公司总经理或分管副总安排。五、来宾住宿费用标准 （一）来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。 （二）对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，由各部门内勤统一安排，无特殊情况的，到公司签119、约酒店住宿，特殊情况，需经分管领导同意后，安排到领导指定的酒店住宿。 六、旅游费用 来宾需安排旅游经审批后报销旅游相关费用。 七、礼品、会务 因工作特殊需要礼品如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶、安排会务等，按下列程序办理，由项目实施部门负责人提报OA借款申请单，详细说明项目所需费用的各项列支情况，经总经理审批后统一负责实施。 八、其他 （一） 不符合招待审批规定的，事先未批准而擅自招待的，财务部将不予报销。 （二） 各项招待费用超过标准，在一定限额内经分管副总同意后方可以报销。 （三） 严禁公司内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。 （四） 严禁利用职务之便，以公司名120、义招待亲属、朋友，经查实对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。 （五） 招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。（六） 对外招待用酒要以公司提供的招待用酒为主 ，特殊情况除外。 （七） 公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法、严格执行财务制度、不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除拒绝报销外，还须追究相关当事人的责任。第五章 保密制度第一条 为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。第二条 全体员工都有保守公司秘密的义务。第三条 在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。第四条 公司秘密是关系公司发展和利益，在一121、定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：1、业务信息、技术资料保密管理 1.1公司业务信息、技术资料采取保密制； 1.2公司所有员工不得向外透露业务信息、客户信息、技术资料及公司所有相关信息，如有违反，一经查出后立即开除并追究相应法律责任。 2、文件保密管理 2.1公司所有文件按机密等级进行分类管理 2.2任何人不得私自复制公司机密文件； 2.3任何人不得将公司机密文件带出或置于公开场所； 2.4任何人不得将公司机密文件传送他人； 2.5恶意泄露公司机密文件于他人者予以除名并承担相应法律责任。 3、事务保密管理 3.1公司重要决策事项不得外传； 3.2公司重要经营事务不122、得外传； 3.3恶意泄露公司机密于他人者，予以除名并承担相应法律责任。 4、保密范围和保密等级 4.1、公司机密范围如下 4.1.1公司重大决策中的秘密事项； 4.1.2公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营计划、经营项目； 4.1.3公司内部掌握的合同、协议、可行性报告、会议纪要、技术资料、员工教材、办公系统密码、各种文本范本。 4.1.4公司各类财务报表、统计报表 4.1.5公司员工档案工资性、劳务性收入及资料； 4.1.6一般性通知、通告、行政管理文件等文件不属于保密范畴。 4.2公司机密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。 4.2.1公司经营发展中直接影响公司权益和利益的重123、要文件资料，尚未公开的各项信息为绝密级； 4.2.2公司规划、财务报表、统计资料、重要会议文件记录、合同、公司经营情况为机密级；4.2.3公司人事档案、协议、员工收入、为秘密级； 4.2.4各部门需保守部门保密制度同事间不得泄露及谈论。 第五条 公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。第六条 非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。第七条 记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。第八条 接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。第九条 对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故124、意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。第六章 奖惩制度一、总则 第一条 为严明纪律，奖励先进，激励后进，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，特制订本制度。 第二条 对员工的奖惩实行以精神鼓励为主、经济奖惩为辅的原则。 第三条 本制度适用于公司全体员工。 第四条 公司总经理办公室负责监督本制度的贯彻实施。 第五条 本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。 二 、奖励 第六条 本公司设立以下奖励方式： 1.通报表扬。2.奖金奖励。3.职位晋升或薪酬提级。4.上述奖励办法可合并使用。第七条 对下列表现之一的员工，应当给予奖励： 1.遵纪守法，执行公司规章125、制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出。 2.遇突发事件，及时采取有效措施，而避免损失。 3.积极向公司提出合理化建议，被公司采纳，且实施后证明有显著成效。 4.维护公司利益，为公司争得荣誉，避免事故发生和挽回经济损失有功。 5.节约资金，节俭费用，事迹突出。6.对徇私舞弊或危害公司权益之事，敢于揭发或制止，维护公司利益，免受损失。 7.如实举报，避免犯罪或重大经济损失。8.对生产过程中发现的违规行为，质量问题敢于指正，为公司减少成本和浪费。 9.在施工中降低物料消耗，减少废弃率并取得良好经济效益。 10.其他对公司作出贡献，总经理批准的其他奖励。 11、公司设立的各项奖金是为了调动在职126、员工的工作积极性和主动性，已经离职的员工不列入奖励范围。第八条 奖励程序如下： 1.员工推荐、本人自荐或部门提名。 2.总经办审核。3.总经理批准。 第三节 处罚 第九条 员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予警告、赔偿、罚款、降级、辞退等处分 。（一）员工违反公司制度将给予相应的处罚，有以下行为者，给予警告，绩效扣分、赔偿或罚款处理。1在工作时间吃零食、闲聊、嬉戏或聊私人QQ，或从事与工作无关的事情。2工作时间内仪容不整，不安规定着装，擅离工作岗位者或无故迟到、早退、旷工者。3因过失以致发生工作错误情节轻微者。4无故不参加公司安排的会议、培训课程等。5破坏环境卫生，乱扔乱127、倒者。6浪费粮食、水、电等。7检查或监督人员未认真履行职责。8因疏忽导致物品材料遭受损坏或伤及他人的。9对上级指示或有期限之命令，在未申报正当理由的情况下而又未如期完成。10.违反公司的其他规定情节轻微者。（二）员工有以下行为者，视情节轻重，给予罚款、降级或辞退处理：1违反劳动纪律、经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成重大生产任务或工作任务。2以公司名义在外招摇撞骗者。3导致事故，使公司蒙受重大损失。4撕毁、遗失重要文件、机件、物件或工具的。5违反安全规定措施、擅自变更工艺方法致使公司蒙受重大损失。6. 投机取巧，隐瞒蒙蔽，谋取不法利益；造谣生事，散播谣言致公司蒙受重大损失。7. 贪污、盗窃128、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓斗殴，尚未达到刑事处分。8利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的。9拒绝听从主管人员合理指挥监督；挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的。10对同仁恶意攻击或诬告、伪证而制造事端；捏造事实，夸大事态，匪谤他人的。11未经许可在外兼职或兼营与公司同类业务者。12对外泄露公司技术或商业机密者。13散步流言、匿名诬告挑拔员工之间感情者。14利用职权营私舞弊、违规收受/索取供应商、经销商、与公司有业务往来者、公司员工等人员财物或收受各种名义的回扣归个人所有，致使公司利益、名誉受到损失的。15伪造、变造或盗用公司印信者。16故意毁损公物或浪费原料情129、节严重者。17故意涂改文件、票据、统计报表、未经批准，有意销毁公司重要文件资料或删除电子资料的，使公司蒙受经济损失者。第十条 员工有上述行为造成公司经济损失的，责任人除按上述规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失，情节特别严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。1.造成经济损失壹万元以下（含壹万元），主要责任人承担50%责任，次要责任承担30%责任，连带责任人承担20%责任。2.造成经济损失壹万元以上的，由总经理办公室决定责任人应赔偿的金额。第四节 程序第十一条 总经办接到报告、检举、揭发有损害公司利益的违法、违规的事情，应立即报经总经理批准后进行调查处理，并对报告、检举、揭发人予以保密130、。对无中生有，捏造事实，夸大事态，匪谤他人的，要予以惩罚。调查完毕，相关部门领导和总经办提出处理意见呈报总经理批准，交有关部门执行并通知相关责任人员。 第十二条 给予员工行政处分和经济处罚，应当慎重决定。必须弄清事实，取得证据，经过会议讨论，征求有关部门意见，并允许受处分人进行申诉。 第十三条 对员工进行处分及经济处罚，应书面通知本人。 第十四条 对处分决定有异议的，允许提请申诉； 第十五条 受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司（公司宣布辞退、开除的除外）。 第五节、申诉 第十六条 员工受到处罚后，如对所受处罚有异议，可以向总经办提出书面申诉，总经办接到员工提交的申诉之后，应在三个131、工作日内开展调查，核实清楚事实，并将相关处理措施告知当事人。若当事人对总经办的处理有异议，可向总经理申请复议，经公司总经理审批的决定为最终裁决。 第十七条 本制度是公司行政奖惩工作的依据，各部门可以根据本制度结合实际情况制订相应的实施细则和办法，但不得与本制度相抵触，若有抵触，以本制度为准。 第十八条 本制度由公司总经办编制并负责解释。本制度自公司总经理批准次日起实施。第七章 卫生管理制度为营造营造洁净、整齐、舒适的工作环境，展示公司优秀的企业形象。特制订本制度。（一）适用范围本制度适用公司所有部门。（二）管理职责1. 各部门负责各自办公区域的日常管理, 保持现场清洁有序。2. 总经办每周对各132、部门现场进行检查并考核。（三）管理要求1 卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准，各部门负责人为责任人，各办公室的卫生，由办公室自行负责或指定专人负责。公共区域卫生实行区域划分并责任到人。2 责任区卫生清理，每周集中进行一次，日常保洁由总经办随时进行卫生检查。发现当日不做卫生或卫生不合格，绩效处理。3 办公桌上没有与工作无关物品放置。4 工作中的相关文件、记录分类摆放整齐、填写清楚无误。5 地面没有纸屑、杂物等。6 文件夹明确标识，整齐放置。7 私人物品放在抽屉，尽量不放贵重物品。8 电脑、电器等的电源线都束好，不杂乱无章抛落在地上。电脑设置密码，专人专用，非部门人员不得使用。9 上133、班时间不得嬉戏打闹、串岗。不得利用上班时间化妆打扮。二、整顿要求1. 文件、记录的存放按不同内容分开存放并详细注明，档案柜贴有标签。2. 工作区内的椅子摆放整齐，不用时放回桌洞内。3. 文件柜内的物品分类摆放好，文件夹应标有目录，方便查找，文具应摆放整齐，不得摆放其他物品；文件柜顶不得放置其他物品。4. 通道上不可放置物品。三、清扫要求1. 地面无灰尘,无碎屑、纸屑等杂物。2. 桌面文具、文件摆放整齐有序。3. 墙角、电脑等下面为重点清扫区，保持干净。4. 地面上沾染的赃物及时清洗干净。四、清洁要求办公区卫生设有专门的保洁人员，公共区域的通道、卫生间、会议室、展厅等。各部门卫生由部门安排员工值134、日打扫，值日表必须张贴在部门显眼处，个人办公区域卫生各自负责。1. 办公桌、门窗等无灰尘、无油污。2. 地面保持无灰尘、无油污。3. 清洁用具保持干净。4. 电源、线路、开关、插座没有异常现象出现。5. 办公桌、电脑及其它办公设施干净无尘。五、素养要求1. 按规定穿戴服装，上班时间应穿职业装、工装。2. 对上级及来宾保持礼仪。3. 不在办公室吸烟、乱扔烟头。不随地吐痰，不随便乱抛垃圾，看见垃圾及时收好。4. 上班时间不进食，如早餐零食等。5. 上班时间不看与工作无关的网页、报纸、杂志等。6. 各部门人员下班后必须锁好门窗。第八章 物资管理制度物资管理是企业管理的重要组成部分，也是企业生产前的重135、要而复杂的准备工作。为了保障公司对各类物资的需求，加速物资及资金的周转，特制定本制度。第一部分 库房管理一、卫生管理1、库房内要保持干净，整洁，物资摆放有序。2、库房内不允许吸烟，发现罚款100-300元。二、入库管理1、物资入库必须依据采购计划才能办理入库手续。2、办理物资入库，要严格检验。不合格产品及不符合质量标准的产品不允许入库。3、办理入库产品是整箱的要拆箱检验，规格、型号、数量等与采购单据不符要及时与采购员沟通。4、及时登记电脑账，开具采购入库单，采购员与库管要签字确认。三、物资管理1、入库的物资要按类别、品种、规格、分别码放，做到定物、定位、定架，一目了然，易于盘点。同时要登记好电136、子帐，保证账实相符。2、库房的工具类要专门设置工具区域，并建立账目管理。3、仓库的所有物资，保证做到完好无损（特殊情况例外）。凡因责任心不强和库管保管不善而造成物资损失的，根据损失具体情况，追究其经济责任。4、仓库每月必须进行一次抽盘，半年进行一次全盘。并按规定表格，编制盘点表，报送主管领导。发生盘盈盘亏情况时，应附文字说明，经财务部审查和提出处理意见后，报请总经理批准执行。5、库房对报废物资要及时填写报废单，经主管领导批准及时办理报废手续。6、库房要制定合理的产品库存量，产品库存量包括预计使用量和仓库最低库存量，使用库存量由生产部门（工程部、节能项目部、营销部、总经办）提供的计划制定（随各部137、需求不定期调整），仓库最低库存量由库房根据使用情况及经验制定。四、出库管理1、要根据材料出库单办理出库手续，没有出库单不允许办理出库，特殊情况需主管领导批准。2、根据材料出库单，库管要进行备货，一人备货，一人审核，无误后方可以联系司机办理出库。3、销售材料出库必须有销售材料计划单，由开单人开具销售单，确认好款项后才能安排出库。销售单经开单人、司机、收料人签字后返回给财务部。4、工程施工材料出库，必须提前三天下材料出库计划单，经负责成本控制人员确认签字后，由开单员开出材料出库单，经开单人、司机、收料人签字后返回给财务部。5、样品、礼品出库等，开单员需依据申请人提供的申请单（样品申请单或礼品申请单138、）开具其他出库单，开单员签字后将申请单附在其他出库单后面交回到财务部。6、工具出库由使用人出具借用手续，归还时如果因为使用人原因造成工具损坏，由使用人按价赔偿，库房可不给办理退还手续。7、穿线管方钢簧配备出库。穿线管销售额度达到人民币1万元的可以配置穿线管方钢簧3个，依此类推。商务经理估算销售额度提报整个项目穿线管方钢簧配备计划，年底由财务部核算。没有销售某种规格的产品不予配备该规格方钢簧。8、热熔机不允许赠送，特殊情况特殊审批。9、严禁用白条出库或擅自从仓库借用物品，确需借用需经主管领导同意。10、特殊情况临时需要出库材料，库管经主管领导同意后可办理出库手续。材料计划单由项目负责人在一日内给139、库房补上（不含出料当日）。11、开单员要及时登记电脑账，开具材料出库单据，保证账实相符。五、退库管理1、不影响二次使用的物资要及时办理退库手续。由库房点清品种、数量、型号等，开单员开具退货单，库管及退货人签字确认。2、退库产品涉及到是宏岳产品，在当日内必须退给宏岳集团库房。3、退库工具出现损坏，要查明原因属于人为要责任人按价赔偿；属于正常报废要及时办理报废手续；属于产品质量问题，在质保期内要及时告知采购员。六、滞留物资管理各部门所需相关物资未能在相约时限内领出，并且不能返回到相应厂家，而成为滞留物资。由库房出具书面说明报给主管领导，等待处理意见。七、档案管理 1、要将各种单据按照时间、类别分别140、整理、进行存档。2、要将各类资料，如价格报备表、客户信息等妥善保管，存档。第二部分 采购管理第一条 为了规范公司物资采购行为，加强物资采购监督，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，特制定本制度。第二条 采购员要根据仓库提供的采购计划及时、准确的完成采购任务。第三条 在办理物资入库手续时，采购员要在入库单上签字确认。 第四条 每个工程开工前，由技术部提报总材料计划单到物控部，物控部根据“总材料计划单”进行备料及采购安排。商务经理提报销售分水器计划单到物控部，物控部根据“销售计划单”，安排订购分水器。第五条采购员必须根据材料单中所下达的品种、规格、数量进行适时优质的采购，属于大宗采购和高档贵重141、的物品，必须签订采购合同，对不符合要求的物品，负责退换。第六条物品的采购应坚持货比三家，质量优良，价格合理的原则。采购员在公司确定的价格内进行采购，如无特殊原因，不得突破公司确定的价格范围，采购不合格物品由采购承担换货及退货责任。第七条采购必须按时按量保证各部门订购物资的到位，影响需用计划，视具体情况承担相应的经济处罚。第八条 采购人员必须不断提高业务素质，掌握市场行情和价格政策，熟悉采购物品的名称、性能、规格、用途，杜绝购非所用，以避免积压浪费。第九条采购人员必须自觉遵守采购纪律，廉洁自律，对一切购销中的各种回扣，必须如数交公，严禁私收回扣，否则，一经查出将从严处罚。第十条 要不断积累和开发142、新的供应商，建立供应商储备库。 第十一条 对新增产品开发与订货。公司所需新增产品由“需求部门”提出采购申请单，由采购确认供应商、产品价格及交期，报由申请单位确认；确认后由采购发出正式订货单。 第十二条 产品更换、维修。更换的产品如属于采购类产品，在质保期内由采购人员到供应商处进行维修、更换，并由采购人员及时追踪产品维修、更换进度。 第十三条 采购物资售后及索赔管理1、已经签订采购合同的产品，在出现质量问题时，由采购人员与供应商按照采购合同签订事项进行处理；2、 由采购员经办的“合同外”产品，在出现质量问题及事故时，采购应及时与供应商沟通并解决好相关事宜；3、 在出现质量问题及事故时，采购员第一143、时间配合相关部门处理相关问题及事故、第一时间沟通厂家及供应商对相关问题及事故做出回应，给予使用者一个合理的解决方案。第九章 工程部管理章程第一部分 地暖工程部架构实习项目经理第二项目部第一项目部第二项目部负责人第一项目部负责人技术员工程总监副总经理有经验项目经理实习项目经理有经验项目经理第二部分 地暖工程部管理制度第一条 认真遵守公司各项规章制度和管理规定，积极参与绩效考核管理，努力完成本职工作任务；第二条 自觉维护公司形象和信誉，以公司大局为重，个人利益服从集体利益，确保公司荣誉和利益不受损害。第三条 努力学习钻研业务，提高个人工作技能和技巧，不断提升业务能力和管理水平。第四条 树立高度工作144、责任感，忠于企业，忠于岗位，严格项目管理，严禁利用职务之便徇私枉法，谋取私利。 第五条 加强团队建设，培养协作精神，努力完成公司下达的各项工作任务；第六条 加强层级管理，不准越级请示汇报，自觉服从管理和安排，对上级安排的工作将完成的情况及时进行信息反馈和汇报。第七条 爱护办公用品用具，做到勤俭节约，爱司如家，自觉培养管理成本控制意识第八条 工作中严禁脱岗，不迟到早退，集中精力做好岗位工作，不断提升管理绩效。第九条 严格遵守公司保密制度，不得泄露公司机密，不该知道的不问，不该说的不说，严格约束自身言行举止；第十条 培养积极向上的工作心态，严谨工作出现抱怨牢骚消极情绪，调动积极主动的工作精神和热情145、，提高执行力和团队凝聚力。第三部分 地暖工程部职责 地暖工程部主要承担公司水地暖、电地暖施工，节能项目热表以及新风系统、净水系统安装，其职责如下：一、 负责公司地暖工程项目施工组织与管理；二、 负责公司地暖工程项目投标管理工作；三、 负责公司地暖工程项目施工技术支持与指导工作；四、 负责地暖工程项目竣工验收及结算回款工作；五、 负责施工队伍的管理工作；七、 负责地暖工程档案资料管理工作；八、 负责工程售后服务问题处理。第四部分 工程部人员岗位职责技术总监岗位职责1、负责工程部的日常管理工作的开展；2、组织和参与公司的地暖工程项目招投标管理工作，确保此项工作顺利完成；3、负责组织地暖工程项目开工146、前手续办理和施工前的各项准备工作；4、负责对所有工程项目建设进度、质量、成本、安全控制和管理，并及时完成报审工作；5、负责组织编制并审核工程项目预算及材料、设备采购预算，并做好材料报备工作；6、负责监督指导技术人员内业工作管理、工程图纸的深化设计审核，及时为项目施工提供保障和支持；7、负责部门人员绩效考核管理及培训管理，加强团队建设；8、负责地暖工程项目的回款工作跟踪，完善进度款、结算款的跟踪审批流程，确保此项工作如期进行；9、监督检查公司各项目售后服务工作。10、全面指导项目经理的技术性难题并及时给与支持。11、无条件完成直接领导交予的其它全部工作。技术员职责1、负责工程项目技术支持，相关文147、件存档及整理工作；2、负责工程项目投标的标书制作工作及投标工作的技术支持；3、负责工程图纸深化设计；4、负责预算报告的制作、提交审批与存档；5、负责编制项目总材料计划、单体材料计划、单层材料计划单；6、接受项目经理指示提取施工项目材料出库单，完成出库单审批流程，库房出库单（四联单）的核对、收集、整理；配合项目经理进行施工材料出库及材料备库跟踪；7、负责施工材料强检工作，包括强检报告取回、归档。8、负责接受项目经理指示对施工剩余材料退库及时清点，完成退库流程；9、负责协助项目经理进行内业资料制作；10、负责项目清包队伍的人工费整体结算并完成人工费结算挂账流程；11、配合项目经理对已完工项目进行工148、程成本分析及用料分析；12、无条件完成上级领导交办的其他工作。项目负责人职责1、 全面负责工程项目施工管理，落实项目经理责任制；2、 负责工程部所有项目经理的指导管理工作和业务指导以及项目全面的跟踪了解；3、组织本项目开工动员会，做好项目分析；做好进场前准备工作，包括现场踏查、水电接驳、材料场地、工人住宿安排，确定好进场时间；4、审核本项目总材料计划、单体材料计划及分层材料计划单，对项目施工材料进场及退库发出第一指令，并对其负责，对超计划材料及变更材料给出合理解释；5、负责对施工材料出库、退库及材料备库进行跟踪；6、负责本项目内业资料对接上报；7、负责现场施工表单、各方联络单、现场会议记录的整149、理与提交存档等；8、做好甲方、总包和现场其他分包方的关系协调，保证项目施工顺利进行；并指导协助其它项目经理的协调沟通；9、负责依据项目清包人工费整体结算完成清包进度款支付；10、负责及时跟踪进度款节点，完成项目进度款申请及跟踪回款；负责完成现场各项签证，完成项目对外结算；11、项目完工后（包括跨年工程）做好项目当年成本分析，总结施工经验。12、无条件完成上级领导交办的其他工作。项目经理职责1、全面负责工程项目施工管理，落实项目经理责任制；2、组织开工动员会，做好项目分析；3、负责做好进场前准备工作，包括现场踏查、水电接驳、材料场地、工人住宿安排，确定好进场时间；4、审核项目总材料计划、单体材料150、计划及分层材料计划单，对项目施工材料进场及退库发出第一指令，并对其负责，对超计划材料及变更材料给出合理解释；5、负责对施工材料出库、退库及材料备库进行跟踪；6、负责项目内业资料对接上报；负责现场施工表单、各方联络单、现场会议记录的整理与提交存档等；7、做好甲方、总包和现场其他分包方的关系协调，保证项目施工顺利进行；8、负责依据项目清包人工费整体结算完成清包进度款支付；9、负责及时跟踪进度款节点，完成项目进度款申请及跟踪回款；负责完成现场各项签证，完成项目对外结算；10、项目完工后（包括跨年工程）做好项目当年成本分析，总结施工经验。11、无条件完成上级领导交办的其他工作。售后服务岗位职责1、负责151、落实工程及公司售后服务工作的协调与实施，完成各项售后服务工作；2、监督并不断提高公司售后质量和服务理念；3、定期回访客户，征求客户意见，考察客户的满意度，并做好记录；4、负责舒适家居地热系统、新风系统、净水系统等安装和调试工作；5、对于售后工作做好跟踪记录，并及时与领导和派单人员汇报具体情况。6、保证对公司项目进行总体了解，明确售后服务的具体项目和内容；7、进行服务前对所做工作有计划、有目的、有思想，不能出现因计划不到而误工浪费人力的情况；8、能够完全学习各种系统的内容，做到全面了解，全面掌握，尤其是售后工作的所有工作均要做到独立性、前瞻性，对风险有足够的估计和认识。9、及时完成领导交办的其它152、工作。售后话务人员岗位职责1、负责落实工程及公司售后服务工作的协调与实施，完成各项售后服务工作的安排和协调，对人力做到全面了解和安排；2、监督并不断提高公司售后质量和服务理念；3、定期回访客户，征求客户意见，考察客户的满意度，并做好全面记录；4、保证对公司项目进行总体了解，明确售后服务的具体项目和内容；包括项目路线，各项目距离，项目的售后时间段，能够及时派出售后人员并做到随时跟踪进展；5、对于售后工作做好跟踪记录，并及时与领导汇报具体情况。6、每天对接单情况进行完整记录，包括事件所有基本信息，客户情况，需要售后内容，事件紧急程度，如何派工，派出人员，人员跟踪情况，客户电话等；7、进行服务前对所153、做工作有计划、有目的、有思想，不能出现因计划不到指派不明说明不清等出现浪费人力的情况；8、能够完全学习各种系统的内容，做到全面了解，全面掌握，尤其是售后工作的所有工作均要做到独立性、前瞻性，对风险有足够的估计和认识。9、及时完成领导交办的其它工作。10、出现赔偿等事宜及时和负责人沟通并说明情况。11、有休息情况要安排好接替人员。12、对领导每日沟通和汇报两次。（按表格详情汇报）第五部分 工程部例会要求1、目的：为加强部门会议管理，落实各项管理制度，提升整体管理理念，增强管理绩效。2、要求：（1）全体员工都要高度重视公司会议，任何人不允许私自缺席（紧急公务提前请假）。（2）为了确保会议有序顺畅进154、行，任何人在会议期间，不得无礼打断发言人讲话。（3）会议规定时间，与会人员不许迟到，不许私自离场早退。（4）会议期间将手机调制静音，不允许接打手机（紧急公务需举手请示领导）。3、周例会：时间为每周五下午16：00。4、部门协调会议：会议由需要解决问题的部门发起，参会人员可由发起会议部门决定，会议内容为反应工作中包括部门间存在有待解决的问题、改进方法等。5、会议纪要：会议纪要是用于记载、传达会议情况和议定事项的公文，是跟踪落实会议各项议题的重要文件。因此各项会议都必须及时形成会议纪要，在会议结束次日报总经办。第六部分 工程部部门间协作流程1、售后服务维修工作流程工程部内勤接听客户维修电话，做好记155、录包括项目名称、维修内容、联系电话等。维修项目属于当年施工的项目，售后维修由该项目的施工队负责维修，工程部内勤通知该项目的项目经理进行处理，由项目经理与施工队沟通维修事宜；如果维修项目施工超过一年，且在公司质保期内，由工程部内勤填写售后服务派工单，交给售后负责人进行维修任务分配；如果维修项目不在公司质保期内，由工程部内勤填写售后服务派工单，标明是收费项目，按照收费标准在售后派工单上标明收费金额，然后通知售后负责人进行维修任务分配。售后维修人员在维修服务结束后，三日内将派工单返回到工程部内勤，由工程部内勤进行整理统计并登记电子档案交到财务部。涉及到维修材料出库的，由售后维修人员将派工单的黄联交给156、库房，库房内勤依据派工单开具材料出库单，售后维修人员在材料出库单上签字确认。材料出库单由库房内勤交给财务部；涉及到维修收费项目的，由工程部内勤将收到的维修款交给财务部。售后派工单一式四联，粉联交给财务。绿联交给总经办，白联工程部内勤存档，黄联交给库房（需要出维修材料的），工程部内勤每月中旬与财务部核对上个月售后维修项目明细。项目经理将信息反馈给施工队属施工队维修项目工程部内勤接听维修电话，收集信息填写派工单属售后服务或保修维修项目售后负责人派工并在三天之内返回派工单不在质保期内的维修项目 内勤每月中旬与财务核对上月维修单内勤派工单粉联交给财务涉及材料维修出库，将黄联交给库房内勤，开出库单工程部157、内勤整理、统计派工单及所用材料及收款明细（如有时）2、工程预算报告审批流程 技术员必须在项目开工前十日将该项目的预算报告做完。 工程项目开工预算报告完成后，此流程由技术员申请，项目经理、项目部负责人签字确认，部门经理审核后流转财务成本审核，财务审核后与技术员签字确认审核结果，流转工程副总审核，审核结果发送工程部门经理（工程总监）作为评判技术员工作审核依据。财务成本审核部门经理审核项目部负责人审核项目经理审核申请人填写流程技术员签署审核报告工程总监存档备案分管副总审核 3、工程项目图纸深化设计审批流程工程项目深化图纸设计分为两种情况。第一种情况：该项目是公司需要施工的项目，由技术员制作完整的深化158、设计图纸，技术部负责人进一步审核，项目经理根据现场实际情况复核后，由技术员将设计图纸交给主管工程的副总签批后，技术员存档备案。项目经理复核主管副总审批技术员制作完整的深化设计图纸技术部负责人审批 技术员存档备案 第二种情况：需要设计的项目是属于客情关系的，由需求部门填写客情申请单，主管部门的副总签字，总经理签批后交给技术部。由技术负责人安排技术员按要求进行深化图纸设计，设计完毕，技术负责人审核后，技术员负责将信息反馈给相关需求部门。技术部安排技术员设计需求部门填写“深化设计”客情申请单部门副总审批总经理审批技术员反馈信息设计完毕，技术负责人审核技术员按需求设计4、工程维修材料出库流程 当年施工159、的项目需要维修，有两种情况。第一种情况：应甲方要求需要维修的项目（走签证手续）；由项目经理（或技术员）填写工程维修材料单，经主管项目的负责人签字，主管工程的副总签字后一式三联，交给物控部签字后，物控部留下两联，其中一联物控部内勤存档，另一联库房备货，库房依据维修单开具一式四联的材料出库单，第一联交给财务部，第二联交给经办人，第三联交给技术部，第四联由库房存档。 第二种情况：属于施工队施工不当导致维修的。由施工队直接到库房购买维修材料。如果施工队由于特殊情况无法进行维修，由公司售后部门进行维修的，维修费用由施工队承担，材料出库由项目经理（或技术员）填写工程维修材料单，经主管项目的负责人签字，主管160、工程的副总签字后,物控部签字，库房备货，库房依据维修单开具一式四联的材料发货单，第一联连同维修材料单一起交给财务部，由财务部对该施工队进行挂账处理。第二联交给经办人，第三联交给技术部，第四联由库房存档。注：计划外材料单由项目经理填写，项目经理特殊情况无法填写可由本组技术员填写，项目经理对其负责。项目经理/技术员填写维修材料出库单（一式三份）物控部审核主管副总签字主管负责人签字 返回项目经理/技术员存档 库房备货，开具四联材料单，留第四联存档 库房将第二联交给经办人库房将第一联交给财务5、工程材料出库审批流程总计划内材料出库。有三种情况。1) 第一种情况：库房直接提供的材料；2) 第二种情况：厂161、家直送材料（苯板、挤塑板、皮棉、钢网及其他厂家提供的材料）；3) 第三种情况：土建材料（沙子、石子、水泥）。第一种情况和第二种情况都是由项目经理（或技术员）填写材料出库单，OA流程经物控部审核后流转至库房，库房根据材料出库单开具一式四联的材料单（只开具第一种情况下的材料）。司机签字后第四联和工程提供的材料出库单由库房存档，其余三联由司机带到工地，经指定接收人签字确认后留存第三联，剩余两联返回到库房，由库房将第一联交给财务部，第二联交给技术部。第三种情况提料是由项目经理或项目经理指定的施工队提报当日（早7点之前）及次日的用量计划。第二种情况和第三种情况发生的材料接收时由项目经理指定人员接收并签字162、后，由采购人员拿回单据交给库房办理采购入库和出库手续。注：材料单出库时间与下材料单时间不得超过3天第一、二种情况：项目经理/技术员填写材料出库单物控部审核库房 库房将第一联交给财务，第二联返回技术部工地由指定接收人签字，存第三联库房备货，开具四联材料单，司机签字，留第四联存档 第三种情况：采购拿单据交给库房，办理入库出库手续材料接收（由项目经理指定人员）项目经理或指定的施工队，提报当日及次日的用量计划 6、材料变更单流程该项目由于设计、施工或按照提料标准提的材料不够等临时发生改变，属于正常原因导致材料发生变化，由项目经理（或技术员）填写材料变更单，变更单材料有价格体现，变更材料的总价格低于10163、00元，由项目经理签字，提交物控部；如变更单材料总价格高于1000元，由项目经理签字，主管负责人审批，主管副总审批，总经理审批，流转物控部及工程部。之后出材料出库单，材料出库单流程同上。工程部项目经理审核（变更材料的总价格低于1000元）项目经理/技术员填写材料出库总经理审批主管副总审批项目管理部负责人审批项目经理审核（变更单材料总价格高于1000元）7、计划外材料出库。有二种情况。第一种：该项目由于技术员个人原因使材料没有提全或提料错误等，由技术员填写材料补充计划单；第二种：该项目丢失材料等原因导致材料增加，由项目经理（或技术员）填写计划外材料单。以上二种计划单必须有项目经理签字，项目管理部164、负责人审批，主管工程副总审批，总经理签批后，流转物控部、库房备货。库房根据材料出库单开具一式四联的材料单，司机签字后第四联和工程提供的材料出库单由库房存档，其余三联由司机带到工地，经指定接收人签字确认后留存第三联，剩余两联返回到库房，由库房将第一联交给财务部，第二联交给技术部。注：材料变更单由项目经理填写，项目经理特殊情况无法填写可由本组技术员填写，项目经理对其负责。主管副总审批项目管理部负责人审批（项目经理审核）项目经理/技术员填写材料补充计划单、计划外材料单 出库物控部、财务部总经理审批 8、工程材料退库流程工程项目施工结束需要返库的材料，在三日内办理材料退库事宜。由项目经理提前同司机沟通165、返货时间，项目经理填写材料退库三联单，经项目经理和司机签字后，项目经理留存一联，剩余两联由司机带回交给库房，库房通知技术员清点退库材料，司机、库房和技术员同时清点返库材料。清点完毕库房根据返货单开具一式四联的材料退货单，第一联交给财务，第二联交给技术，第四联库房留存和由项目经理开的返库单存档。项目经理填写材料返（退）库3联单，自留一联返库司机返回2联库房一联共同清点返库材料，库房出具四联材料退库单，第四联库房存档技术员一联电话通知第一联交给财务，第二联交给技术部9、工程三包材料出库签批流程由于产品质量问题需要更换产品，由项目经理（或技术员）填写工程三包材料出库单一式三份，交给工程部内勤审核签字166、后，返回工程部一份，工程部留存两份，其中一份给库房备货，另一份工程部存档。（返回工程部的三包材料出库单如果是项目经理通知技术员填写的，由项目经理补签后工程部存档）。库房根据三包材料出库单开具一式四联的三包材料单，经办人签字后第四联和工程提供的三包材料出库单由库房存档，第一联交给财务，第二联库房留存和换回的有质量问题的产品放到一起，第三联由经办人留存。有质量问题的产品必须在三日内退回库房。 第三联经办人留存第二联和换回有质量问题的产品放到一起库房将第一联交给财务库房备货，开具四联材料单，经办人签字，留第四联和材料单存档 库房物控部审核项目经理/技术员填写总计三包材料出库单 10、销售材料出库签批167、流程销售材料有两种情况，第一种情况：客户直接到库房现金购买材料，由经办人填写材料出库单，销售单价不低于销售控制价格的材料单（销售单价低于控制价格的销售材料单必须由总经理签字）。由库房开具发货单一式六联，库房留存一联存档，客户留存一联，经办人带客户和剩余四联单直接到财务部交款，财务部开出收款收据一式三联，客户一联，财务部一联，经办人一联。财务部将收据和第一联发货单粘贴做账，其余三联连同复印的收据交给销售部内勤。经办人填写材料出库单（低于控制价需主管副总签字）库房开具一式六联发货单，留存一联存档客户一联剩余四联由经办人带带客户到财务交款财务开出一式三联的收据，存档一联客户一联，经办人一联财务第一联168、发货单粘帖做账其余三联连同复印的收据交给销售部内勤 第二种情况：项目指定产品品牌，需要由司机送货收款的情况。由经办人提前将价格报备表交给库房和财务各一份备案。经办人填写销售材料出库单，由库房开具发货单一式六联，库房内勤联系司机安排送货并通知客户到货时间及应收材料款。司机在出库单上签字后，库房留存一联存档，其余五连由司机带到工地，接收人签字付款后，司机给客户留存一联，其余四联由司机带回交到财务部，财务部开出收款收据一式三联，客户一联，财务部一联，司机一联。财务部将收据和第一联发货单粘贴做账，其余三联连同复印的收据交给销售部内勤。经办人填写销售材料出库单库房开具一式六联发货单联系司机安排送货，司机169、在出库单签字库房留一联存档，五联带到工地接收人签字付款，客户留一联其余四联交到财务部，开出收据一式三联客户一联，财务一联（与第一联发货单粘帖做账），司机一联其余三联连同复印的收据交给销售部内勤11、售后服务属于客情的材料出库签批流程售后服务属于客情的材料出库由经办人填写客情申请单，由主管部门副总签字，总经理审批后执行。售后服务属于客情的材料出库签批手续完成之后，可直接到库房办理材料出库手续，由库房开具材料出库单一式四联，经办人签字确认后留存一联，库房留存一联，第一联由库房交给财务部。l 客情材料出库经办人填写礼品申请单部门经理审批副总经理审批库房办理材料或样品出库，一式四联单经办人确认签字留存170、一联库房留存一联，第一联交给财务部，12、样品申请和退回的流程1 申请人填写样品申请单。注：（1）项目名称、样品名称填写全称若样品不能收回，在备注中标明此样品不能收回2 申请人将填写好的样品申请单递交给部门经理签字、分管副总经理签字。3 申请人将签批完的样品申请单递交到库房，库房根据样品申请单开具一式四联单（注：可取回的样品开具发货单不能取回的样品开具其他出库单），申请人签字确认领取样品。库房将申请人签字确认的四联单留存一联，递交给申请人一联，白联后附样品申请单递交到财务部。4 申请人拿回样品，直接到库房办理退库，库房检查样品完好无损，开具一式四联退货单，申请人签字确认退回。库房将申请人签字确171、认的四联单留存一联，递交给申请人一联，白联递交到财务部。（若退回样品影响二次使用，库房不予退回）附一、样品申请流程：申请人填写样品申请单部门经理签字副总经理签字申请人将申请单递交到库房样品可收回：库房开具一式四联单发货单样品不可收回：库房开具一式四联其他出库单申请人在四联单上签字确认库房留存一联申请人留存一联白联由库房递交到财务部 附二、样品退回流程：申请人将样品退回库房样品不影响二次使用，库房开具一式四联退货单样品影响二次使用，库房不予退回申请人在四联单上签字确认库房留存一联申请人留存一联白联由库房递交到财务部13、工具调换签批流程交由个人保管的工具，由于正常损耗需要更换的，由经办人填写工具172、调换单及需要调换的工具，部门主管签字后交给工程部，经工程部签字后交给库房办理出库手续。库房根据工具调换单开具工具出库单一式四联，经办人签字后留存一联，库房留存一联，第一联由库房交到财务部。交由个人保管的工具，由于非正常原因导致丢失或损坏，由个人承担工具成本。库房办理出库，一式四联单副总经理签字部门经理经办人填写工具调换单库房留存一联，第一联交给财务部，经办人确认签字留存一联14、售后赔偿流程工程部内勤或售后人员接到造成损失的售后服务电话后，首先通知负责该项业务的售后人员和工程部人员，售后人员和物控人员同时到现场，勘察是否是产品质量问题还是施工问题造成的损失。如果由施工不当造成的损失由售后负责处173、理，如果是产品质量问题造成的损失由工程部负责处理，工程部可以根据损失的大小确定是否报保险。损失在5000元以内可以同受损人谈判解决，需要提供的资料有受损人的楼栋号、门牌号、分水器存在质量问题的部位、以及对损失的物品进行拍照存档，并以书面形式进行阐述同鑫帆公司进行索赔谈判。损失超过5000元的，要立即通知鑫帆公司报险。工程部协助保险公司的出险人员到现场，保险公司人员在现场拍照定损，业主提供损失清单，最后由工程部人员到保险公司取现场查验单，快递给鑫帆公司。并跟踪索赔结果。工程部取查验单接听造成损失的售后电话现场勘查，确定造成损失原因质量问题，物控负责处理损失5000元以内的谈判解决业主提供损失清单174、拍照存档，书面阐述超5000元通知鑫帆公司报险和鑫帆公司进行索赔谈判现场拍照定损快递鑫帆公司跟踪索赔结果通知售后和工程部施工问题，售后负责处理15、未签订合同项目审批流程 工程开工时，合同有特殊原因无法返回公司，业务经理需向工程部提交此流程。表格均为必填项，业务经理填写完毕，需分管副总签字确认，流转工程总监、物控部、财务成本。工程科据此提工程材料准备施工，物控据此核实工程提料是否准确一致，财务据此提前审核预算报告。申请人填写流程分管副总审批工程、物控、财务各一份16、（内部人工费）结算说明 非施工队自身原因引起人工费结算时单价与签订合同有出入，需提交此流程。技术员或项目经理申请，经部门经理、分175、管副总签批后流转到总经理签批。总经理签批后并入对应分包结算款。（有增有减）技术员并入结算总经理审批分管副总审批部门经理审批申请人填写流程17、内部人工费结算书 项目开工预算报告审批结算后技术员即刻进行人工费结算，便于财务人工费挂账，表格全部为必填项。此流程由技术员申请，项目经理、项目部负责人签字确认，部门经理审核后流转财务成本审核，财务审核无误流转工程分管副总审核，由工程分管副总提报总经理审核，总经理审批后财务挂账，工程部备案。财务成本审核部门经理审核项目部负责人审核项目经理审核申请人填写流程成本及工程存档总经理审批工程分管副总审批 18、零散用工审批单流程现场发生超出清包合同承包范围的施工，176、均可以应用此流程。此流程由技术员或项目经理申请，项目部负责人签字确认，部门经理、工程分管副总审核后流转财务成本并入人工费结算及项目成本，作为人工费结算审核依据。分管副总审核部门经理审核项目部负责人审核财务成本申请人填写流程 19、清包人工费支付审批单 依据合同约定，按月或形象进度给予清包支付进度款。此流程由项目经理申请，项目部负责人、项目技术人员签字确认，部门经理审核后流转财务会计、财务经理审核，财务审核无误流转工程分管副总审核，由工程分管副总提报总经理审核，总经理审批后财务副总审核，出纳付款并通知工程部门经理备案。财务审核部门经理审核项目技术员签字 项目部负责人审核项目经理填写流程出纳付款，177、工程备案财务副总审核总经理审批工程分管副总审批20项目招标信息流程业务经理有招标信息准备进行地热项目投标时需要提请此表单。此流程由申请人发起，部门经理审核，分管副总确认后流转工程分管副总，分管副总确认后发送工程总监，由工程总监进行工作分配。工程分管副总审核分管副总审核部门经理审核工程内部分配申请人填写流程七、工程部表单（ ）材料出库单 表001 工程名称工部位施工面积施工地点进场时间项目经理电话技术员电话施工队电话施工队电话序号材料名称品牌规格单位数量备注12345678121314说明：技术员项目经理工程部三包材料出库单表002 时 间： 年 月 日 项目名称：业务/项目经理质量问题描述：换178、件明细：序号品牌名称规格数量备注主料辅料本人承诺于 年 月 日前将旧件拿回。分管副总： 部门经理： 项目经理： 经办人： （ ）材料变更单表003工程名称施工部位施工面积施工地点进场时间项目经理电话技术员电话施工队电话施工队电话变更前材料情况序号材料名称品牌规格单位数量备注123变更后材料情况序号材料名称品牌规格单位数量备注123456说明：技术员项目经理工程部经理工程部副总经理总经理注：此表单的使用前提，在施工过程中，由于施工工艺、现场需要或者条件制约，合理的材料变更。（ ）计划外材料单 表004工程名称施工部位施工面积施工地点进场时间项目经理电话技术员电话施工队电话施工队电话序号材料名称品179、牌规格单位数量备注123456131415说明：技 术 员项目经理工程部经理工程部副总经理总经理注：此表单使用前提，由于施工过程管理造成物料浪费、丢失等，需要补充材料。（ ）补充材料计划单表005工程名称施工部位施工面积施工地点进场时间项目经理电话技术员电话施工队电话施工队电话变更类别 多提 漏提 其它序号材料名称品牌规格单位数量备注123456791011说明：技术员项目经理工程部经理财务审核人工程部副总经理总经理注：1、由于技术员失误，多提或者漏提;2、此表单要附在总材料计划单之后。工具调换申请单表006申请人申请部门申请时间调换时间序号工具名称品牌规格单位数量备注12调换原因经办人部门经180、理物 控 部库管负责人工具调换申请单表006申请人申请部门申请时间调换时间序号工具名称品牌规格单位数量备注1234调换原因经办人部门经理物 控 部库管负责人（ ）公司样品申请单项目名称： 申请人： 申请日期：序号样品名称规格单位数量备注12345副总经理： 部门经理：注：1.此单限本人签字申请。2.年底核销，费用计入该项目运营费用。 （ ）公司礼品申请单 表13申请人： 申请日期：项目名称： 赠 送 人：序号礼品名称规格单位数量备注12345总经理： 副总经理： 部门经理：注：1.此单限本人签字申请。2.年底核销，费用计入该项目运营费用。零散用工计量计价表 JCGC 表11吉林省XX机电设备工181、程安装有限公司 编号：JCGC-2014-001项目名称项目经理是否涉及扣款是 否接受指令清包费用责任清包指令发出时间预计完成时间内容：（涉及签发指令单原因、施工范围、工艺、所用材料等）费用：深化设计申请单 JCGC2014表01客户姓名联系电话工程名称深化设计要求或特殊要求申请人部门经理分管副总经理未签订合同项目开工审批单 项目名称开工日期合同未签订原因工程地点施工工艺与总包施工分界点主材品牌及规格型号申 请 人副总经理营销王总/工程王总分发：工程部；李红珍，财务部：王双双，物控部：王丽淼。第八部分 工程部绩效考核评分标准第一节 领导指挥策划岗一、 综合能力考评（20分）1. 执行力（3分）182、：岗位工作任务不能在计划时间内完成，办事拖拉，每发生一次扣1分，岗位工作落实质量标准不高，敷衍了事，每出现一次纰漏扣1分。2. 理解判断能力（5分）：因理解判断能力不强，导致工作出现差错每次扣2分。对临时发生的各类问题不能正确判断处理每次扣1分。3. 计划能力（3分）：工作计划不按时准确提交扣1分，日常工作开展计划性不强造成工作忙乱，每次扣1分。4. 指导能力（3分）：因工作指挥、指导失误给公司带来影响和损失每次扣1分，重大损失特殊处理。5. 协调能力（2分）：部门内部员工关系协调经常出现矛盾，每次扣1分； 6. 团队建设能力（4分）：每周例会不按时进行每次扣1分；规定的培训内容不按时进行扣1183、分；对员工思想引导不及时导致发生问题每次扣1分。因主观原因导致团队凝聚力受到影响，发生问题每次扣2分。团队构建不合理，员工晋升不符合公司规定的，扣1分。二、 综合职业素养考评（10分）1. 工作责任心（5分）：工作经常脱岗，每次扣1分；缺乏明显责任心，搬弄是非、拉帮结派影响正常工作，扣1分。不敢承担责任，面对问题总是推卸责任，需找理由与开脱扣1分。对分管工作不管不问导致忙乱，导致工作出现差错每次扣2分；2. 工作态度（5分）：工作不积极，缺乏工作热情，工作态度不端正，经常发牢骚每次扣1分；不服从工作安排和管理每发生一次扣1分，经常迟到早退每次扣1分。三、工作完成度考评 地暖工程部经理1、文件审184、阅： 1） 图纸审阅跟踪管控出错，一次扣1分2） 投标文件的技术、施工范围等要求审阅跟踪管控出错，每次扣2分，3） 施工合同各项条款审阅跟踪管控出错，每次扣3分；4） 施工组织方案没有审阅或者审阅跟踪管控出错，每次扣2分。5） 各类施工管理过程中的往来联络单，方案变更、签证、结算等没有及时审阅，导致出错每次扣2分。2、关系协调：1) 进场前甲方的关系梳理及对接跟踪管控不到位，就进场开工，扣3分；2) 进场前监理的关系梳理跟踪管控不到位，就进场开工，扣2分；3) 进场前总包没有协调跟踪管控不到位，扣2分；4) 进场前不组织四方（甲方/总包/监理/地热公司）开技术交底会议，对施工范围、工程整体进度185、工程节点移交、资料要求等没有进一步确认，签证、变更、结算程序等不进行确认，扣3分。5) 进场前不在公司内部发起开工动员会议，导致各部门协调不顺畅，扣2分。6) 工人进场前不进行旁站对工人进行技术及安全交底，不给工人开有关工程质量及工期要求的动员会议，就进行开工，扣3分。7) 不及时整理现场会议记录，3、项目管理：1) 监督管控项目经理及技术内业开工前准备：2) 监督管控项目经理施工方案没有与甲方没有确认到位，扣1分，3) 监督管控项目经理现场没有踏查，扣1分、4) 监督管控项目经理材料进场不进行报验，扣1分，5) 监督管控项目经理员工宿舍及库房、水电等条件没有协调到位，扣2分6) 监督管控技186、术内业材料计划单没有按要求提交，扣1分，7) 监督管控技术内业开工预算报告及开工报告没有完成，扣2分4、监督管控项目经理对工程质量的管理1) 因施工质量问题造成项目停工，扣5分2) 监督管控项目经理在施工管理过程中不按项目所要求的施工组织方案后甲方项目部确认的施工工艺进行施工，不经公司批准，擅自改变施工工艺，扣3分；3) 监督管控项目经理在施工管理过程中打混凝土填充层时地热系统没有打压，扣1分4) 监督管控项目经理在施工管理过程到移交节点时没有进行移交，扣1分5) 监督管控项目经理在施工管理过程中安装分水器时，由于工程质量监管不严，使分水器丝堵、阀门活接处等部位没有拧紧，造成漏水，扣1分。6)187、 跟踪管理工程没有逐户自检记录就进行项目移交，扣2分7) 跟踪管控工程入伙验收时，没有跟物业协调逐户分发地暖系统使用手册 扣1分8) 监督管控工程入伙验收时，没有协调甲方及物业逐户进行打压验收，并进行单位移交，并签回移交手续的，扣1分9) 监督管控分水器安装水平、高度，护套管安、阀门、过滤器安装位置错误等不到位，没发现一次扣2分。10) 监督管控地热系统施工现场整体形象较差，工艺粗糙，体现不出是精品工程，扣1分。11) 发泡水泥施工出现质量问题，扣1分，12) 混凝土面层出现质量问题扣2分，6、监督管控安全管理1) 进行项目检查时没有发现安全隐患，扣2分，较为严重的扣5分2) 进场前不对工人进188、行安全交底，扣3分3) 施工现场使用具有带有漏电隐患的电缆接电，扣2分4) 工人不带安全帽和穿工装施工，扣1分5) 工人施工现场抽烟，喝酒打闹，扣3分；6) 阳台、电梯井处施工前没进行现场施工检查发现隐患，扣2分。7、监督管控工期管理1) 不按甲方工期进度要求，不经公司允许，擅自更改工期计划，扣3分2) 没有按照工期要求进行提前做材料、设备、队伍等准备工作，导致工期滞后，扣2分3) 不能积极配合甲方或者公司抢工期，扣2分。8、监督管控回款及结算管理：1) 不掌握工程项目进度款和结算款的回款程序，而导致回款延迟，扣3分2) 不掌握工程项目所发生的变更、签证等申报程序或没有甲方签批就进行施工，导致189、结算时无人签批影响整个工程结算，扣5分。3) 由于甲方内部关系没有完全协调理顺，导致某个部门进度款或结算签批质押，扣3分。9、监督管控当年项目的售后服务 物业或客服关系协调不畅，售后跟踪不及时导致客户投诉，扣5分。10、月度工作计划完成： 月度工作内容没完成每项扣2分；11、会议管理：1) 不按公司要求或项目需求召开工程例会，扣2分2) 公司例会没有不及时上交会议记录，每次扣1分3) 项目经理在项目部召开的项目例会，不及时整理会议记录并上交公司，每次扣2分。4) 项目经理不写工作日记，每次扣1分12、成本管理：1) 每个项目管理使用的人工、材料超过年初开工报告中的预算，扣3分。2) 每个项目的190、开工预算报告中的其他项费用，支出超过报告数字，扣3分。13、团队建设管理：1) 部门下属员工的绩效跟踪管理不按公司的要求执行，扣5分。2) 绩效考核没按公司的要求时间进行上报，扣3分。3) 不给下属进行有计划的对业务生疏的部分进行培训，扣2分。4) 不给下属贯彻公司的统一管理思想，导致下属误解公司的绩效管理要求，扣2分。（2）项目经理1、有关项目管理的文件部分的管理1) 不审阅所负责项目的深化设计图纸，造成进场施工不按图施工，一次扣1分2) 不钻研投标文件的技术、施工范围等要求造成工艺出错，每次扣2分，3) 不熟悉所管理的项目的施工合同各项条款，造成项目管理没按照合同条款进行，每次扣3分；4)191、 没有仔细研究针对自己管理的项目的施工组织方案中所明确的工艺要求、施工范围、过程管理约定，没有按照方案要求组织管理项目，每次扣2分。5) 各类施工管理过程中的往来联络单，方案变更、签证、结算没有及时与项目部进行签批，履行签批手续，或者文件内容不正确，每次扣22、有关项目管理的关系部分协调的考评1) 进场前没有组织宴请项目部管理人员，对接开工事宜，扣2分；2) 进场前没有拜访甲方项目经理，扣3分，没有拜访现场水暖工程师并进行推进项目进程工作，扣2分，没有拜访甲方成本水暖工程师沟通回款及签证流程，扣2分。3) 进场前没有拜访监理总监及水暖监理工程师并进行资料编制和材料报验等工作内容的的推进，扣2分192、；4) 进场前没有跟总部协调水电事宜、宿舍及库房事宜、工期配合等问题，扣2分；5) 进场前不积极组织发起四方（甲方/总包/监理/地热公司）开技术交底会议，对施工范围、工程整体进度、工程节点移交、资料要求等没有进一步确认，签证、变更、结算程序等不进行进一步确认，扣3分。6) 进场前不在公司内部发起针对项目的开工动员会议，对工期、材料要求、项目的重要控制环节做出配合要求，导致项目管理过程中出现问题，扣2分。7) 工人进场前项目经理不对工人进行技术及安全交底，不给工人开有关工程质量及工期要求的动员会议，就进行开工，扣3分。8) 不及时整理甲方开的现场会议记录，并及时报回公司，扣2分。3、有关项目前期193、准备管理部分的考评1) 图纸深化没有经过甲方签批就进场施工，每次扣1分，2) 进场前没有踏查现场，每次扣1分；3) 进场不跟监理履行各种报验手续，每次扣1分；4) 材料进场后不及时不进行强检工作，每次扣1分；5) 工人宿舍及库房、水电等条件没有协调到位，扣2分；6) 进场前没有按照公司要求通知技术内业提材料总计划单，并没有按照公司要求提交通知技术内业提交项目开工预算报告、开工报告每次扣1分；4、有关项目工程质量部门的考评1) 因施工质量管理不到位，造成停工，扣3分2) 不按图施工，扣1分，3) 不按 本项目的施工组织方案的工艺施工，擅自改变施工工艺，扣3分；4) 没有带压打混凝土，每次扣1分5194、) 混凝土施工后，没有进行移交节点，每次扣1分6) 分水器安装完毕，没有及时办理整体移交手续，每次扣1分7) 分水器丝堵、阀门活接处等部位工人没有拧紧，没有检查出来，造成漏水，扣3分。8) 工程没有逐户自检记录就进行项目移交，扣2分9) 工程入伙验收时，没有跟物业协调逐户分发地暖系统使用手册 扣1分10) 工程入伙验收时，没有协调甲方及物业逐户进行打压验收，并进行单位移交，并签回移交手续的，扣1分11) 分水器安装不横平竖直，ppr主管道连接不水平，扣1分，12) 分水器部位的地热管排列不工整扣1分，13) 护套管安装不整齐，扣1分，14) 阀门、过滤器安装位置错误等，扣2分。15) 分水器安195、装高度和安装位置不正确，扣2分16) 地热系统施工现场有垃圾，扣1分，17) 保温层下面地面清理不干净，扣1分，18) 边角保温带没有安装到位，扣1分，19) 钢丝网不固定，扣1分。20) 地热管盘管间距不均匀，扣1分21) 发泡水泥没有发泡成功，扣1分22) 发泡水泥没有按照公司规定的标准厚及平整度施工，扣1分23) 混凝土面层翻砂，扣2分24) 混凝土面层平整度较差，影响交工，扣2分，25) 混凝土面层施工时污染其他成品，如墙面、楼梯等，没有及时清理，扣2分，5、有关项目安全管理考评1) 进场前不对工人进行安全交底，扣3分2) 施工现场使用具有带有漏电隐患的电缆接电，扣2分3) 工人不带安196、全帽和穿工装施工，扣1分4) 工人施工现场抽烟，喝酒打闹，扣3分；5) 阳台、电梯井处施工前没进行现场施工检查发现隐患，扣2分。6) 监督管控工期管理7) 不按甲方工期进度要求，不经公司允许，擅自更改工期计划，扣3分8) 没有按照工期要求进行提前做材料、设备、队伍等准备工作，导致工期滞后，扣2分9) 不能积极配合甲方或者公司抢工期，扣2分。6、有关工程项目回款及结算管理考评1) 工程进度款不按时回款，扣2分2) 工程技术发生的变更不及时签批就，扣2分，3) 工程过程中的签证不及时签批， 扣3分4) 工程竣工移交因自身原因推进困难，导致结算滞后，扣3分5) 工程结算手续跟踪，因自身原因屡屡出错造197、成滞后，扣3分6) 工程结算手续完成后，没有及时跟踪回款，扣2分7) 工程收尾结算手续自己不能独立完成，移交到到催帐员工处的，扣5分。8) 工程质保金不能回来，移交催帐人员去完成，扣2分7、有关现场施工过程涉及环节配合及物料管理管理的考评1) 材料进场无人接收和查验质量每次扣1分2) 材料进场签批手续没有按照公司要求返回物控，每次扣1分3) 现场材料摆放混乱，每次扣1分；4) 现场材料丢失，每次扣5分；5) 撤场后剩余材料及设备未及时清理运回每次扣1分6) 返库材料不按公司流程要求办理退库手续，每次扣2分，8、有关项目售后服务管理的考评1) 当年开工的项目，当年的售后服务工作不能与物业很好对接198、，影响公司形象，扣2分，2) 物业或客服关系协调不畅，售后跟踪不及时导致客户投诉，扣5分。9、成本管理：1) 每个项目管理使用的人工、材料超过年初开工报告中的预算，扣2分。2) 每个项目的开工预算报告中的其他项费用，支出超过报告数字，扣2分。3) 废料不及时清理，并进行组织售出，扣1分4) 废料售出后不及时上交财务，扣3分10、甩尾工程不及时安排完成每项扣2分。11、月度工作计划：不按时完成计划每项扣2分。12、临时工作安排不按时完成每次扣1分。（3）技术副经理1、技术管理考评：1) 投标文件编制：不能及时提交扣1分，不符合招标要求扣2分；出差错扣1分。2) 图纸深化设计：不能按时提交扣1分；199、不符合设计标准扣2分；出差错每次扣1分。3) 施工组织编制：不能按时提交扣1分；不符合设计标准扣2分；出差错每次扣1分。4) 材料计划提取：不按时提交扣1分；不符合提料标准扣2分；出差错每次扣1分5) 成本预算预估：工程档案资料：不能及时归档扣2分；发生丢失每次扣1分；不符合为规范扣1分；不齐全扣1分。6) 工程竣工图的绘制：不按时提交扣1分；不符合提料标准扣2分；出差错每次扣1分7) 工程结算书编制：不按时提交扣1分；不符合提料标准扣2分；出差错每次扣1分8) 工程资料编制： 9) 现场技术支持：现场技术问题解决和处理不及时，每次扣2分；10) 开工预算报告编制：不按时提交扣1分；不符合提料200、标准扣2分；出差错每次扣1分11) 月度工作计划：规定的月度工作计划或工作任务因个人原因未完成每次扣2分。2、行政办公管理考评1) 工程档案管理：监督管控各类档案建设，归档等工作不及时或出现错误，每次扣1分2) 重要文件管控：监督管控各种重要经济类文件如合同、经济签证、结算原件等是及时送到总经办及财务部，出现错误，每次扣3分。3) 日常纪律管理：监督管控部门内行政纪律及员工日常行为规范检查不到，检查不及时，扣1分，检查不到位，扣1分 4) 工作环境管理：协助经理检部门的工作环境，检查不及时或检查不到位，每次扣1分；5) 会议管理：部门会议安排及整理服务不到位，会后没有安排部门人员撰写会议纪要并201、上报总经办，扣2分。通报会议决议，并跟踪会议决，跟踪不及时出现差错每次扣1分。6) 各类表单管理：跟踪管控如人工费结算材料出库的单售后服务派工单等公司的所有的各类管流程跟踪管理：理流程中的表单跟踪实施跟踪不及时扣1分，跟踪出现错误扣1分，3、绩效考核管理考评：1) 监督跟踪部门内部绩效考核按照考核进程时间段跟踪月工作计划表、绩效考核考评、绩效面谈、等相关工作，不及时扣3分，跟踪出错扣3分。2) 监督跟踪绩效考核跟踪表，并按照实际情况进行及时扣分和对与员工进行纠错，不及时扣2分。4、公司部门间协调管理考评：1) 与总经办代表地热工程部对接事宜不及时扣1分，出现错误扣1分2) 工作出现不顺畅时，不202、能积极主动代表地热工程部出面协调解决，扣2分3) 地热开工前，不能积极主动开工动员会，扣2分。4) 部门内部员工与其他部门员工在工作中发生矛盾，不能站在公司立场正确协调解决事情，扣2分。5、月工作计划完成规定的月度工作计划或工作任务因个人原因未完成，每项扣1分；6、临时工作安排不按时完成每次扣1分。（4）舒适家居副经理1) 舒适家居市场开拓管理：由于没有市场开拓方案，没有按计划完成月度目标，扣3分2) 工程售后管理及舒适家居售后管理：由于售后管理不到位导致客户投诉，扣3分3) 公司内部流程管理：由于不按公司规定流程工作，不积极主动进行协调沟通造成不畅每次扣1分；4) 施工管理：由于管理不善导致203、客户投诉，或质量问题，每次扣3分5) 客户投述：每发生一次扣1分；6) 团队建设管理：7) 不能按照公司需要及时对下属进行培训，扣2分8) 不能及时跟踪下属工作状况，没有安装公司要求对销售进行绩效管理，扣2分9) 不能协助及指导下属完成下属独立完成不了的工作，扣1分。10) 月度工作计划：月度工作指标没完成每项扣2分；11) 临时任务：不能及时完成公司安排的临时工作任务，每次扣2分；1、舒适家居主管1） 市场拓展：市场信誉和形象每出现问题扣2分；客户信息跟踪不及时扣1分；2） 施工进场准备：主观原因导致不按时进场每次扣2分。3） 现场考察：由于现场勘查不准确，导致材料二次进场扣2分；现场勘测不204、到位，没有采取防护措施，把楼下邻居一装修的房子造成破坏，扣2分；由于现场勘测不到位，实际施工产生的费用，比原计划开工报告发生的费用增加，扣2分。4） 工艺质量：节点验收无业主签字每次扣1分；质量发生问题造成停工返场每次扣2分。5） 资料管理：资料管理不规范扣1分；资料不齐全扣1分；资料丢失扣2分。6） 客户投诉：每发生一次扣1分。7） 月度工作计划：不按时完成计划每项扣2分。8） 材料计划单提取：材料计划提取不准确，造成材料二次运送，扣2分9） 客户施工完毕没有签回施工回执单，扣1分。10） 没有公司领导批准，没有收回工程款，就进行施工，扣3分。11） 不能完成公司交给的临时任务，扣2分，2、205、售后服务主管1）售后工作效率：反复进场每次扣2分；拖拉推诿每次扣2分；责任划分不清造成损失每次扣5分。2）售后工作：出现质量问题每次扣2分；材料丢失每次扣5分(按价赔偿)；返库不登记每次扣1分。3） 客户投诉：主观原因导致客户投诉每次扣1分。4）售后档案：售后档案不全扣2分；内容不详尽扣0.5分。 5）客户投述：每发生一次扣1分；6）派工单管理：发现没有派工单一次扣1分；售后派工单没有业主签字，扣2分。7）临时任务：不能完成公司安排的临时工作任务，每次扣2分第二节 实际操作运行岗一、 综合能力考评（20分）1. 执行力（3分）：不能及时、准确的完成各项工作和上级交办的各项任务，办事拖拉，每次扣206、0.5分。2. 工作熟练程度（5分）：岗位工作业务不熟，导致本岗位相关工作出现差错每次扣1分；3. 统筹安排能力（3分）：因岗位工作安排不当，没有条理性，造成自身和同事工作忙乱，每次扣0.5分。4. 工作改进能力（3分）：当发生纠错时能及时改进，否则，每次扣0.5分。5. 工作独立性（2分）：本岗位工作经常需要他人协助完成，每发生一次扣0.5分。6. 部门间协作（4分）：因主观原因造成部门间协作不畅，产生影响，每次扣1分。7. 因综合能力不强，给工作岗位带来影响，公司视情况进行内部岗位异动或劝退处理。二、 综合职业素养考评（10分）1. 工作责任心（5分）：工作经常脱岗，每次扣1分；缺乏明显责207、任心，搬弄是非、拉帮结派影响正常工作，扣1分。不敢承担责任，面对问题总是推卸责任，需找理由与开脱扣1分。对分管工作不管不问导致忙乱，导致工作出现差错每次扣2分；2. 工作态度（5分）：工作不积极，缺乏工作热情，工作态度不端正，经常发牢骚每次扣1分；不服从工作安排和管理每发生一次扣1分，经常迟到早退每次扣1分。三、 工作完成度考评（60分） 1、技术人员1) 投标文件编制：不能独立编制投标文件，扣1分；不及时提交，扣1分；出错扣0.5分；对招标文件分析不到位导致内容不正确或缺失扣1分；2) 图纸深化设计：不能按时提交扣1分；不符合设计标准扣2分；出差错每次扣1分。3) 施工组织编制：不能按时提交208、扣1分；不符合设计标准扣2分；出差错每次扣1分。4) 材料计划提取：不按时提交扣1分；不符合提料标准扣1分；出差错每次扣0.5分。5) 工程档案资料：不能及时归档扣2分；发生丢失每次扣1分；不符合为规范扣1分；不齐全扣1分。6) 工程竣工图的绘制：不按时提交扣1分；不符合提料标准扣2分；出差错每次扣1分7) 现场技术支持：现场技术问题解决和处理不及时，每次扣2分；8) 月度工作计划：规定的月度工作计划或工作任务因个人原因未完成每次扣2分。9) 工程相关资料编制：（如：开工报告、预算书、结算书）不按时提交扣0.5分；不准确扣0.5分。10) 工程相关资料编制：（如：开工报告、预算书、结算书）不能209、及时归档扣1分；发生丢失扣每次0.5分；不符合为规范扣0.5分；不齐全扣0.5分。11) 临时工作安排：不按时完成每次扣0.5分；出现差错扣0.5分。12) 月度计划完成：规定的月度工作计划或任务因个人原因未完成每次扣2分2、行政内业（1）文件管理1)起草文案中有错别字、病句，出现错误每次扣0.5分；2)文件下发不及时，每次扣1分；4)公司印信使用未及时上报，每次扣2分；5)电话、传真等接听不及时，造成影响的，每次扣1分。6)领导交办的临时事务，未能给与及时处理及回复的，每次扣1分。7)各类文件整理不合理，档案保存混乱，影响正常办公的，每次扣1分。8）统计、客情费用、成品样品等相关数据，统计不210、准确，出现差错每次扣0.5分；9）按时提交统计报表，并进行检验或复查，检查不到位每次扣0.5分；10）收集、整理各种文件、统计资料、文档及相关报表，整理不及时扣0.5分，分类不清晰扣0.5分；11）本部门文件资料的分类、建档、归档工作，不及时完成扣1分；12）安排部门会议，提供会议记录与整理服务，未完成扣0.5分；13）通报会议决议，并跟踪会议决议的实施情况，跟踪不及时扣0.5分。（2）月度工作计划：规定的月度工作计划或工作任务因个人原因未完成，每次扣0.5分。（3）临时工作安排：不按时完成每次扣1分。3、舒适家居专员（1）市场开拓:1) 不能积极主动通过网络发展客户，扣1分2) 不能积极主动211、通过联系小区业主发展客户，扣1分3) 不能积极主动通过电话销售发展客户，扣1分4) 不能积极主动通过业主介绍发展客户，扣2分（2）现场考察：1) 由于现场勘查不准确，导致材料二次进场扣1分；2) 现场勘测不到位，没有采取防护措施，把楼下邻居一装修的房子造成破坏，扣1分；3) 由于现场勘测不到位，实际施工产生的费用，比原计划开工报告发生的费用增加，扣1分。（3）工艺质量：1) 节点验收无业主签字每次扣0.5分；质量发生问题造成停工返场每次扣1分。2) 资料管理：资料管理不规范扣1分；资料不齐全扣1分；资料丢失扣2分。3) 客户投诉：每发生一次扣1分。4) 月度工作计划：不按时完成计划每项扣2分。212、5) 材料计划单提取：材料计划提取不准确，造成材料二次运送，扣2分6) 客户施工完毕没有签回施工回执单，扣1分。7) 没有公司领导批准，没有收回工程款，就进行施工，扣3分。8) 不能完成公司交给的临时任务，扣2分，4、售后服务专员1) 材料准备：材料准备不充分，造成延迟进场维修，扣1分2) 业主沟通：与业主沟通定时间，不按时到场，也不提前给业主合理解释，扣1分3) 现场处理：现场维修时，不提前预知危险情形，给业主房间造成污损，扣1分4) 刨地查漏：在没有分清原因时，没有经过公司同意，就进行刨地砖检查漏点，扣2分5) 派工单：在没有接到公司派工单时，私下接受业主维修请求，扣5分，在派工单上没有业213、主签字，就返回公司，扣2分6) 服务时接受业主烟酒、或礼物的，扣3分7) 售后工作效率：反复进场每次扣2分；拖拉推诿每次扣2分；责任划分不清造成损失每次扣5分。8) 售后工作质量：出现质量问题每次扣2分；材料丢失每次扣5分(按价赔偿)；返库不登记每次扣1分。9) 客户投诉：主观原因导致客户投诉每次扣1分。10) 临时工作：不能及时完成扣0.5；分出现差错扣0.5分。第三节 绩效考核奖分标准1. 全面按时或提前完成本职工作计划，达到部门主管领导满意的，奖励1分。2. 兢兢业业不断改进工作，超额完成计划外工作，业绩突出，奖励1分。3. 对公司作出重要贡献，技术创新的，减少公司成本一经核实奖励5分。214、4. 减少部门行政预算，消减部门办公费用，奖励4分。5. 被评为优秀员工除公司嘉奖外，额外奖励2分。6. 因个人行为得到政府奖励，扩大公司知名度的，奖励5分。7. 因意外灾害，保护公司财产免受损失的，奖励2分。8. 检举揭发违反公司制度或侵害公司财产利益的行为，为公司挽回损失的奖励1分。9. 个人合理化建议，在实际应用中取得重大效果和长早重大经济效益的，奖励2分。10. 热情服务，经常受到客户表扬，为公司赢得信誉，成绩突出者，奖励2分。第九部分 地暖工程部年终奖金奖励办法根据公司绩效考核管理制度，结合地暖工程部人员岗位实际状况，为进一步激励员工的工作积极性，体现定量指标业绩的完成情况，公司在月215、考核、季考核的基础上，实行年终奖金奖励政策，具体办法如下：第一条 工程项目管理年终奖金奖励标准公司根据项目施工情况，结合现有工程部人员状况，采取项目分组形式进行划分，分为项目一部和项目二部等多个项目部。每个项目部标配2-3人，由项目经理和组员组成，项目部产值保底完成20万平。1、 工资标准：项目部经理2500元/月，组员2000元/月，实习组员1500元/月。2、 提成标准：1）地热管铺装0.35元2）地热管铺装+混凝土填充层施工：0.45元/。3）项目部经理：按当年项目管理规模0.05元。4）技术人员： 按当年项目管理规模0.05元。配合销售等发生赠送深化设计提成为0.025元。3、团队协作216、奖金比重为30%，独立完成项目占奖金总金额的70%。4、各项考核评分以监察部考核结果为依据。5、项目部或项目经理个人承揽工程奖励方案参照营销部。第二条 项目部团队协作年终奖金考核标准（满分30分）1、 每个项目部为一个团队，项目部成员要对所有项目进行支持。10分2、 项目部成员必须团结协作，不允许出现项目部分裂（公司决议的除外）。10分3、 项目部协调公司内部各部门协作，各项目部之间相互配合工作。10分第三条项目经理年终奖金考核标准（满分100分）第一项 进场前工作（21分）1、 项目部组织召开公司内部的四部门会议（营销、工程、成本、物控），商务经理做项目关系交接手续。（项目经理接到营销提供的217、项目相关信息一览表后2日内召开会议）2分2、 分析施工合同内容，掌握关键节点并通过考核。（合同面积、合同单价、合同总价、施工工艺及付款方式等）。3分3、 现场踏查，与项目相关方对接，填写现场踏查表（带填充层工艺的项目包括标高复测）。3分4、 召开四方会议，进行技术、管理、工期、场地、工作面、施工节点等全面交底。（甲方、总包、监理、地热），采用PPT形式。3分5、 组织召开公司内部三个部门项目开工动员会，提交会议纪要（工程、物控、成本）。3分6、 深化设计图纸完成并得到甲方相关人员签字确认。4分7、 开工预算报告完成（在项目开工前10天）。特殊情况提前说明。3分第二项 施工过程管理（58分）1、218、 对施工队工人进行当场旁站进行技术交底、安全文明交底。并带回交底原件。2分2、 样板间施工并按甲方及公司要求通过验收。2分3、 材料出库按照公司三天下出库单要求进行提前计划。5分4、 各工作阶段及节点资料务必及时报送。（内业资料、材料复试、现场签证、联络单、各种例会的会议纪要均要求存档整理）。8分5、 现场物料摆放、库容管理有序、废料回收，做到工完、料净、场清。3分6、 施工过程中质量控制：主要包括绝热层、铝箔纸、地热管铺装及PPR管道、分集水器安装的感观及压力试验。5分7、 后期移交时的质量控制：主要包括开栓后分集水器处的跑冒滴漏、带面层项目的面层开裂、面层内地热接头处理、未按图纸施工造成局219、部房间热量不达标等。6分8、 各部位施工关键部位影像资料留存完整。2分9、 按图施工，不允许私自改变施工工艺。3分10、 完成移交验收单（地面移交、盘管后移交、分集水器安装后移交、入户后移交物业/小业主）。5分11、 项目管理费用控制在合同额的2%。2分12、 独立完成甲方、总包、监理、施工队及公司内部关系协调，年节及开工进场前的必要宴请等。5分13、 按照进度及时提报进度款、跟踪进度款回款。5分14、 内部人工费结算及人工费进度款支付。2分15、 施工完毕当日内材料办理退库。1分16、 公司要求提交的各项目相关表格、数据上报及时、准确。2分第三项 竣工及售后（21分）1. 及时办理竣工结算（220、包括竣工验收单、结算卷（含签证）提报、对卷、竣工图纸完成）。8分备注：项目结算卷结算时间（3个月：优；6个月：一般；6个月：不合格）。2. 项目分析、总结，出具项目分析报告。2分3. 工程保证金、水电、安全施工费等与总包发生现场施工费用处理完毕。2分4. 结算款项跟踪及回款。3分5. 售后服务跟踪。4分6. 质保金返回。2分第四条 项目部经理年终奖金考评标准（满分 10分）1、 对项目部所有项目负责。2分2、 每个项目部以年为单位，每个项目部经理要带出两个徒弟，一个可以独立领导项目部，另一个可以独立带项目。1分3、 发挥领导才能，使团队有凝聚力和向心力。0.5分4、 关注成员思想动态，避免员工221、情绪化。2分5、 解决项目成员提出的难题，不能置之不理导致事态扩大。2分6、 协调公司内外部关系。2分7、 有计划的组织业务培训，提高成员能力。0.5分第五条 技术员年终奖金考评标准（满分 100分）1、 按图纸设计标准设计图纸，及时与甲方确认。10分2、 制作项目开工预算报告，不允许出现滞后或错误情况（特殊项目另议）。10分3、 按提料标准提取材料，不允许出现由于材料提取错误产生损失。10分4、 出入库手续办理及时，跟踪到位，单据整理清晰完整。10分5、 项目工程备案资料制作及时准确。10分6、 及时进行项目人工费结算，跟踪人工费进度款支付。10分7、 配合项目经理进行材料控制与管理，项目竣工后进行材料分析。10分8、 配合项目经理进行工程进度款或结算款跟踪核算。10分9、 配合项目经理进行项目结算卷制作、对卷。10分10、 其他。例如参与各个项目投标文件制作、现场技术支持等。10分