1、*水泥有限责任公司 目 录0.1 管理方针和目标10.2管理者代表任命书20.3 企业简介31 目的及适用范围52规范性引用文件53术语和定义64 公司环境64.1 理解公司及其环境的管理程序64.2 理解相关方的需求和期望管理程序74.3 综合管理体系的范围84.4 综合管理体系及其过程85领导作用95.1 领导作用和承诺95.2管理方针105.3 公司的岗位、职责和权限106 策划116.1应对风险和机遇的措施管理程序116.1.2环境因素及危险源辨识、评价和控制策划管理程序12B危险源辨识、评价和控制策划管理程序（职业健康安全体系要求）146.1.3法律法规和其他要求管理程序（合规义务）2、216.2 目标设定和目标实现的策划管理程序236.3 综合管理体系变更的策划257 支持257.1资源257.1.1总则257.1.2人员267.1.3基础设施267.1.4过程运行环境277.1.5监视和测量资源管理程序277.1.6知识管理程序297.2能力317.3意识317.4信息沟通、参与和协商327.5 成文信息（即：文件和记录）管理程序348 运行398.1运行策划和控制398.2产品和服务的要求管理程序（质量管理体系要求）418.3设计和开发428.3.1产品的设计和开发（质量管理体系要求）428.3.2“过程”的设计和开发458.4 外部提供的过程、产品和服务管理程序4683、.5 生产和服务提供（质量管理体系要求）488.5.1生产和服务提供过程管理程序（质量管理体系要求）488.5.2标识和可追溯性管理程序（质量管理体系要求）508.5.3顾客或外部供方的财产518.5.4防护管理程序（质量管理体系要求）528.5.5交付后的活动538.5.6更改控制（质量管理体系要求）538.6 原燃材料、生料、熟料、出磨水泥和出厂水泥的放行控制558.7 不合格品的控制558.8应急准备和响应（环境体系和职业健康安全体系要求）569 绩效评价599.1监视、测量、分析和评价管理程序599.1.2顾客满意监视和测量管理程序（质量体系要求）619.1.3合规性评价管理程序（环境4、体系和职业健康安全体系要求）629.1.4分析与评价管理程序629.2 内部审核管理程序649.3 管理评审管理程序6710 改进6910.1 总则6910.2 不合格和纠正措施管理程序7010.3 持续改进71附录A本手册章节号与相应的体系标准要素号对应表72附录B质量管理体系职能分配表75附录C公司经营管理组织机构图80附录D 生产工艺流程图810.1 管理方针和目标 质量方针：以市场为导向，以管理为基础，实现持续改进，提供满意产品质量目标：1. 出厂产品质量合格率100%；2出厂水泥袋重计量合格率100%；3. 商品熟料二十八天抗压强度58.0MPa；4. 出厂P.O42.5水泥抗压强度5、3天25.0MPa、28天49.0Mpa；5. 出厂P.C32.5R水泥抗压强度3天19.0MPa、28天38.0Mpa；6. 出厂水泥和熟料标准偏差1.50Mpa；7. 顾客满意度大于90%；8. 重大质量事故为零，投诉胜诉率100%。环境方针：环保玉林，生态xx，持续创造资源节约，环境友好型企业典范。环境目标：1污染物排放达标率100%；2能源消耗定额完成率100%。职业健康安全方针：以人为本,减少危险,确保安全健康,遵纪守法,锐意创新,实现持续发展。职业健康安全目标：1.全年重大伤亡事故为零；2.生产区域火灾事故和要害部位火灾事故隐患为零；3.厂区道路重大交通事故为零，一般及以下交通肇事6、控制在2起以内；4.全员职业病发生率为零；5.完善自备水厂饮用水供水系统及配套设施改造，确保全年无饮用水中毒事件的发生。 0.2管理者代表 任命书 兹任命：我作为本公司的最高管理者,对本公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的有效性、产品质量、安全负全部责任。为确保公司管理体系有效运行，任命常务副总经理*为管理者代表，全权负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系的管理工作，按标准建立管理体系和所需资源的配置，并及时向我报告在建立管理方针和实现目标以及管理体系运行方面所取得的业绩及需要改进的方面。管理者代表主要职责和权限规定如下：1. 直接向总经理报告综合管理体系的绩效及其改进机会；2. 确保7、在全公司范围内推动以顾客为关注焦点、不断提高满足顾客要求和相关法律法规要求的意识、确保产品质量及综合管理体系持续稳定地满足顾客和相关法规标准的要求；3. 确保在策划和实施综合管理体系变更时保持其完整性；4. 负责管理体系有关事宜的外部联络，并确保相关方对产品质量的相关投诉得到有效处理；5. 领导内部审核工作；6. 有权奖罚在管理体系运行过程中作出贡献的或违反规定的部门和人员。 最高管理者： xx年2月1日 0.3 企 业 简 介*水泥有限责任公司（以下简称“公司”）位于*市*镇工业园区，是*水泥股份有限公司在*自治区规划投资的4个大型水泥项目之一。主要依托于*市良好的投资环境和优质的石灰石资源8、交通、区位等优势，现已建设有两条新型干法水泥熟料生产线和年产380万吨水泥生产线，同步建设余热发电工程及配套建设2.5km铁路专用线工程。首条日产5000吨新型干法水泥熟料生产线和年产160万吨水泥生产线于2007年6月建成投产，配套余热发电于2008年9月份并网发电；二期项目于2009年8月建成投产，配套余热发电也于2009年8月份并网发电。二期年产220万吨水泥粉磨项目已于2014年12月10日建成投产。公司是*区重点建设项目之一，生产线运用当今国际最先进的旋风预分解窑新型干法生产工艺技术，采用集散式自动化控制系统及一流的质量检测设备，生产岗位实现无人操作，采取中央控制室集中控制。环保收9、尘设备配置齐全，生产用水实行内部循环使用系统，实现污水“零排放”，工业废渣实行再利用、节能降耗、保护环境，达到国际先进标准，各项生产技术指标均达到国内先进水平。原料立磨、大型输送设备、质量控制及自动化控制系统从国外引进。此外还自主研发建立余热发电项目，项目采用国际先进的低温余热发电技术和关键设备，实现年发电量约1.3亿千瓦时，相当于节约标准煤5万吨，减排二氧化碳5.3万吨，具有良好的社会、经济和环境效益。公司成立以来，始终坚持“团结、创新、敬业、奉献”的企业精神，获得显著成效，截止2016年底，已累计为国家贡献财税收入12亿元，加快了当地经济发展的步伐。公司主要生产P.O42.5、P.C32.10、5R级水泥和商品熟料，“*”牌水泥商标被国家工商总局认定为驰名商标，产品具有强度好、颜色好、浆水好、服务好、好使用“五好”优点，被广泛地使用于高速公路、大型桥梁、铁路、房地产及新农村建设等。公司本着“管生产必须管安全”的理念，时刻把安全这根玄牢牢绷紧，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的国家安全生产方针，并以创建一级安全生产标准化为契机，在公司大力宣传安全生产的重要性，通过一系列安全管理、设施改善等方式方法，安全管理工作受控。公司秉承“至高品质、至诚服务”的经营宗旨，建设成技术型、环保型的大型水泥企业，注入高效的管理模式，依托“xxxx”品牌实力和成本优势以及强大的国内营销网络，将有效促进国11、家产业结构调整以及北流市和周边地区经济的可持续发展。 0.4前 言本手册描述了公司综合管理体系各过程的控制要求。本手册依据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 28001-2011标准的相关内容编制。由质控处负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。手册的发放由办公室负责登记发放，对内发放范围为：公司领导、管理者代表、各部门领导；对外发放给认证机构、咨询机构、顾客及上级主管部门。对内发放的手册全部为受控版本，加盖“受控文件”印章，对外发放给认证机构的为受控版本，加盖“受控文件”印章；发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，不加盖“受控文件”印12、章。受控版本手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作岗位或离开本公司时，应办理变更或交还手续。手册的更改和换版按成文信息管理程序的有关规定执行。本手册由质控处归口管理。为保持文件的符合性和适宜性，手册在体系运行过程中还要通过评审，进行持续改进。1 目的及适用范围1.1本手册的主要内容是：a) 规定公司质量、环境和职业健康安全管理体系（以下简称：综合管理体系）的管理方针和总体管理目标、管理范围、组织机构设置、部门职责及权限。b) 规定综合管理体系相关工作（过程）的原则、重点要求及归口主管部门，如“基础设施”章节。c) 规定综合性、通用性、跨体系使用的要素的具体实施要求13、，如“成文的信息管理程序”章节等。d) 对各部门在用的体系文件进行索引，以便本手册的使用人总体把握公司综合管理体系及所有相关文件。1.2目的本手册用于证实公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律、法规要求的水泥产品的能力，用于证实公司通过综合管理体系的有效应用，包括综合管理体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用法律法规要求，旨在不断增强顾客及相关方满意。1.3适用范围本手册受控版本用于公司内部和认证机构使用。非受控版本可用于向客户等相关方提供。2规范性引用文件GB/T 190002016 质量管理体系 基础和术语(ISO9000:2015 ,IDT) GB/T19001-20114、6质量管理体系 要求GB/T24001-2016环境管理体系 要求和使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范GB175-2007通用硅酸盐水泥水泥企业质量管理实施细则（2011年1月1日实施）GB9774-2010水泥包装袋JC/T 452-2009通用水泥质量等级GB 6566-2010 建筑材料放射性核素限量3术语和定义GB/T 190002016界定的术语和定义适用于本文件。4 公司环境4.1 理解公司及其环境的管理程序（质量体系和环境体系要求）4.1.1确定与公司宗旨和战略方向相关并影响公司实现质量体系和环境体系预期结果的能力的各种内外部因素，并对其进行监视和评审15、，以确定相应的风险和机遇。质控处和生产安全处是主管部门，负责组织相关工作的开展。4.1.2内、外部因素4.1.2.1外部因素主要包括：a) 国家宏观和微观经济政策及趋势；b) 国家相关法律法规标准的实施及趋势；c) 新技术、新材料、新的管理手段的应用及趋势；d) 市场需求的变化及趋势；e) 竞争环境及趋势；f) 原燃材料、设备及配备件的供应及质量现状及趋势。4.2.1.2内部因素主要包括：a) 公司生产经营宗旨；b) 人力资源现状及趋势；c) 生产设备设施及设备管理现状及趋势；d) 质量、生产、工艺管理现状及趋势；e) 其他各项专业管理活动现状及趋势；f) 各项作业活动现状及趋势；g) 公司及16、各部门组织机构设置现状等；4.1.3监视和评审4.1.3.1定期：质控处和生产安全处应于每年初分别组织各部门对其本部门和公司的内部和外部因素的相关信息进行收集汇总、总结分析，并组织有关部门进行评审，列出公司的内部和外部因素清单及措施。4.1.3.2不定期：质控处和生产安全处应在日常工作中组织各部门对内部和外部因素及时进行监视，发现这些因素发生变化时，应及时进行评审，更新公司的内部和外部因素清单及措施。4.1.4对评审的要求通过评审，应及时发现在质量体系和环境体系中存在的问题，并确定相应的风险和机遇。4.1.5记录安全隐患登记表质量风险点检查整改表4.2 理解相关方的需求和期望管理程序（质量体系17、和环境体系要求）4.2.1确定对公司稳定提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品，以及质量、环境体系运行符合适用法律法规要求的能力具有影响或潜在影响的相关方，并准确理解其要求，以便判定风险和机遇。质控处和生产安全处是主管部门。4.2.2相关方包括内部相关方：指公司员工。外部相关方：主要包括顾客、政府主管部门、上级主管单位、行业协会、物资供应商、服务提供商、周围社区居民、媒体等对公司质量体系和环境体系运行具有影响或潜在影响的各方。4.2.3质控处和生产安全处应于每年初组织各部门确定有哪些相关方，并通过与这些相关方沟通等方式，收集、汇总、分析这些相关方的要求，并组织各部门进行评审，列出公司的相关方18、及相关方的要求清单，报公司级主管领导批准。4.2.4质控处和生产安全处应在日常工作中组织各部门对相关方要求及时进行监视，发现这些因素发生变化时，应及时进行评审，及时更新公司的相关方及相关方的要求清单写出专题监视和评审报告。4.2.5对评审的要求通过评审，应及时发现相应的问题，以便确定相应的风险和机遇及控制措施。4.2.5记录管理评审报告4.3 综合管理体系的范围4.3.1范围公司综合管理体系范围确定如下：A）活动范围：公司“通用硅酸盐水泥”的生产经营活动。其中，水泥生产活动涉及的系统包括：水泥生产系统和辅助及附属生产系统。水泥生产系统包括：原料破碎、生料制备、熟料煅烧、水泥粉磨、水泥散装（包装19、）系统。辅助及附属生产系统包括：供电、供水、供气、设备维修、余热发电、检验和测量、信息管理、照明和厂内物料堆场（棚）、安全环保等装置、以及办公楼、生活设施等 。B）部门范围：公司高层领导及质控处、生产安全处、保全处、供应处、财务处、销售处、办公室（含工会）、矿山分厂、制造分厂、水泥分厂共计11个部门。C）地理区域范围：位于广西北流市民安工业园区北流xx水泥有限责任公司内。D）外部供方提供的物资和在厂区内提供的服务也在综合管理体系控制范围内。4.4 综合管理体系及其过程4.4.1公司采用“过程方法”，并按照“三个管理体系”国家标准的要求建立、实施、保持和持续改进综合管理体系。 “过程方法”的含义20、及要求如下：a）确定这些过程所需的输入和输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制；d）确定这些过程所需的资源并确保其可用性；e）分派这些过程的职责和权限；f）应对相应的风险和机遇；g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和综合管理体系。4.4.2 为保证“过程方法”在各部门、各项相关管理和作业活动中的有关实施，质控处应组织各部门建立并实施必要的体系文件，以有效支持各项活动（过程的）的开展。同时组织各部门建立并保留必要的记录，以证明各项活动（过程）按其所策划的要求的开21、展。5领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1总则总经理及应证实其对综合管理体系的领导作用和承诺,通过：授权、定期召开相关会议、签发相关文件、工作督导检查、绩效考核等各种方式，以证实：a）对综合管理体系的有效性承担责任；b）确保与公司环境和战略方向一致的管理方针和目标制定；c）确保综合管理体系要求融入公司各部门的日常业务活动，杜绝扯皮现象；d）促进和督促各相关部门及人员使用过程方法和基于风险的思维；e）确保综合管理体系所需资源在质量、数量和及时性方面充分满足综合管理体系运行的需要；f）在公司范围内与有关部门及人员充分沟通有效管理和符合综合管理体系要求的重要性；g）确保综合管理体系各过程、各部门22、及人员的各项活动达到预期结果；h）促进、指导和支持公司员工为综合管理体系的有效性做出贡献；i）在公司范围内推动各项相关改进活动的有效实施； j）支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。5.1.2以顾客为关注焦点总经理应通过组织主管部门及时进行市场调研、与顾客沟通、客户回访、顾客满意度监测、改进措施的有效实施等方式，确保在以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；b）确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意。5.2管理方针5.2.1制定管理方针总经理应制定、实施和保持管23、理方针,管理方针应：a）适应公司的宗旨和环境并支持公司的战略方向；b）为建立各项目标提供框架；c）包括满足适用要求、预防为主的承诺； d）包括持续改进综合管理体系的承诺；e) 包括防止人身伤害和健康损害的承诺（职业健康安全体系要求）。5.2.2沟通管理方针管理方针（详见本文件第1页）随本文件一同发布实施和管理。公司高层领导、各部门应通过文件发放、人员培训等各种方式确保综合管理体系相关人员获得，并达到：a） 充分的沟通、理解和应用； b） 相关方需要时，各专业主管部门应及时提供。5.3 公司的岗位、职责和权限5.3.1为保证综合管理体系的有效运行，本着精干高效的原则，公司设置了科学合理的综合管理24、体系组织机构，并规定的各部门的职责权限，组织机构图和部门职责权限见本手册附录。5.3.2在设定公司组织机构及部门职责权限的基础上，总经理责成办公室制定并实施各部门的岗位说明书，以明确分派、规定各部门内部各级各类人员的职责、权限，以： a) 确保综合管理体系符合标准的要求；b) 确保各过程获得其预期输出；5.3.3总经理在公司高层领导中指定一名综合管理体系的管理者代表，其在综合管理体系中职责权限详见本文件第2页。5.3.4公司通过文件发放、人员培训等方式确保全体员工充分理解本岗位的职责权限。6 策划6.1应对风险和机遇的措施管理程序（质量体系和环境体系要求）6.1.1总则6.1.1.1风险和机遇25、的确定6.1.1.1.1风险和机遇的含义风险：指对质量体系和环境体系实现其预期结果的能力产生不良影响的问题（因素）。机遇：指对质量体系和环境体系实现其预期结果的能力产生有益影响的问题（因素），如有利的时机、境遇、条件、环境。6.1.1.1.2在策划质量体系和环境体系时，质控处和生产安全处应考虑如下问题，并确定需要应对的风险和机遇：a) “环境监视和评审”过程中发现的问题；b) “相关方要求监视和评审”过程中发现的问题；c) 质量体系和环境体系的范围；d) 开展环境因素识别评价过程发现的问题（环境体系要求）；e) 开展“合规义务”工作过程中发现的问题（环境体系要求）。6.1.1.2应对措施6.126、.1.2.1对于所确定的风险和机遇，质控处和生产安全处应组织相关部门策划有效的应对措施并实施，以充分利用机遇，避免或减少风险，确保质量体系和环境体系各项工作能够实现其预期结果，并得到不断改进。6.1.1.2.2 在策划及确定应对措施时，应充分考虑与质量体系和环境体系相关工作整合，还应考虑这些措施应与其对于产品、服务、体系运行的符合性的潜在影响相适应，以及可选技术方案、账务、运行和经营要求。6.1.1.2.3质控处和生产安全处应及时对应对措施的实施过程进行监控，并对实施结果及时进行有效性评价。6.1.1.2.4在策划应对措施时，质控处和生产安全处应充分考虑按以下总体思路，并根据相关要求和公司实际27、情况，选择适用的具体的应对措施。A）应对风险的措施，可能采取的方法和途径的总体思路包括：规避风险为寻求机遇承担风险消除风险源降低风险、分担风险或保留风险B）应对机遇的措施，可能采取的方法和途径的总体思路包括：推出新产品开辟新市场赢得新顾客建立合作伙伴关系采用新技术、新装备、新的管理手段、方法6.1.1.2.5具体的应对措施可能有以下几种，根据需要可单独或组合使用：新增或修改相关的体系文件；新增或维修设施设施；配备人力资源；采用新技术新工艺新材料采用管理方案、治理方案、技改技措方案管理实施培训继续执行现有体系文件等6.1.1.3记录质量体系“风险和机遇”及应对措施清单环境体系“风险和机遇”及应对28、措施清单6.1.2环境因素及危险源辨识、评价和控制策划管理程序（环境、职业健康安全体系要求）A环境因素管理程序（环境体系要求）6.1.2.1公司应在环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。并应考虑生命周期观点。生产安全处为归口主管部门，负责组织对环境因素进行识别、评价和更新。各部门负责本部门环境因素的识别和更新。6.1.2.2环境因素的识别A）采用“设施、活动分析法”，对公司活动、产品与服务中能够控制，或能够施加影响的环境因素进行识别，其方法原理是：确认本部门存在哪些设施和活动针对每一设施相应活动过程从能源资源消耗和各种污染物排放两个角度29、识别其环境因素及环境影响。B）在识别过程中，要充分考虑：变更（包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务）异常状况及可合理预见的紧急情况法律、法规的要求产品、活动或服务过程中的三种状态（正常、异常和紧急）、三种时态（过去、现在和将来）八种类型（向大气排放、向水体排放、向土地排放、原材料和自然资源使用、能源使用、能量释放、废物和副产品、物理属性等）。C）识别步骤各部门成立本部门环境因素识别小组识别本部门环境因素填写环境因素调查表部门领导审核后上交生产安全处汇总保存以供评价。6.1.2.3重要环境因素的评价A）为保证评价的科学性和合理性，由生产安全处提出以环保、工艺、机械、电气、30、消防等方面的专业人员组成的不少于5人重要环境因素评价小组名单，报公司级主管领导审批后进行重要环境因素的评价工作。B）重要环境因素评价小组成员须具备以下条件：熟悉环境因素识别、评价方法；具有从事水泥生产或环境管理五年以上工作经历；具有较强专业技术素质。C）重要环境因素的评价方法及评价准则：采用“是非”判断法。即凡具备以下条件之一者，则列为重要环境因素。现状违反污染物排放相关法规和其他要求的环境因素；定期进行污染物排放检测的环境因素； “异常”或“紧急”情况发生时，会对环境造成重大影响的环境因素；相关方有合理抱怨的环境因素；列入国家危险废物名录中，且目前管理或处理状况有待改善的各类废弃物的排放。D31、）根据评价结果，评价小组写出重要环境因素评价记录（附重要环境因素清单），报公司级主管领导审核，总经理批准后传递给各部门。6.1.2.4识别与评价频次及环境因素的更新A）每年初，各部门应对本部门环境因素进行重新识别，必要时予以调整和更新。生产安全处应组织对所有环境因素进行重新评价。B）当发生以下情况时，相关部门要及时进行环境因素重新识别、调整、更新与评价：当法律法规和其他要求发生变化时；生产设施、工艺系统等发生重大变化时；相关方提出合理抱怨时。6.1.2.5重要环境因素即”风险”，应按本手册6.1.1.2章节规定确定应对措施。并纳入环境体系“风险”和“机遇”应对措施清单。6.1.2.6在建立、实32、施、保持和持续改进环境管理体系时对重要环境因素应予以充分考虑。B危险源辨识、评价和控制策划管理程序（职业健康安全体系要求）6.1.2.7为了明确危险源辨识与风险控制的职责、方法、范围、流程、原则、回顾、持续改进等，对公司所有经营、服务、作业过程活动的人员、场所、设施以及运行、作业设备产生的危险源进行辨识，评价风险的重要程度，确定、更新重要危险源，确保各类风险能够得到有效控制，防范危险发生。生产安全处负责组织各部门开展危险源辨识、风险评价和控制策划工作。各部门负责本部门的危险源辨识工作。6.1.2.8危险源辨识6.1.2.8.1危险源辨识应考虑以下因素：a) 常规和非常规的活动；b) 所有进入作33、业场所人员（包括合同方人员和访问者）的活动；c) 人的行为、能力和其他人的因素；d) 来自工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；e) 在工作场所周边，由公司控制下的与工作相关活动所产生的危险源；f) 工作场所中的基础设施、设备和材料（包括公司外相关方提供的设施、设备和材料）；g) 公司及相关活动的变更、材料的变更，或计划的变更，包括各种临时性的变更；h) 法规要求；i) 工作场所、过程、装置、机械、设备、运行程序和工作组织的设计，包括其与人的能力相适应。6.1.2.8.2作业活动和场所的划分通常包括：a) 公共场所：如办公楼、会议室、员工餐厅、浴池等；b)34、 作业活动场所：如作业场所、运行场所、抢修现场、施工现场、仓库等；c) 各种设备设施：如运行设备、作业设备、特种设备、机械设备等；d) 危险作业活动：如高处作业、动火作业、清仓作业等；e) 特种作业活动：如厂内机动车驾驶，特种设备操作、起重作业等。6.1.2.8.3危险源的分类按以下两种方式进行分类辨识：A）按起因物、引起事故的先后的诱导性原因、致害物、伤害方式等，根据企业职工伤亡事故分类（GB6441-86），结合公司实际，将危险源分为十五大类：a) 物体打击（不包括爆炸引起的物体打击），指失控物体的惯性力造成的人身伤亡事故。b) 车辆伤害，是指公司机动车辆在行驶中引起人体坠落、物体倒塌飞落35、挤压伤亡事故。c) 机械伤害，指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等伤害。不包括车辆、起重设备引起的伤害。d) 起重伤害，指从事各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）时发生的挤压、坠落（吊具、吊重）等机械伤害事故，但不包括上下驾驶室时发生的坠落式伤害、起重设备引起的触电以及检修时制动失灵引起的伤害。e) 触电，由于电流流经人体导致的生理伤害。f) 淹溺，由于水大量经口、鼻进入肺内，导致呼吸道阻塞，发生急性缺氧而窒息死亡的事故。g) 灼烫，指强酸、强碱溅到身体引起的灼伤，或因火焰引起的烧伤，高温物体引起的烫伤，放射线引起的皮肤损36、伤等事故。不包括电烧伤及火灾事故引起的烧伤。h) 火灾，指造成人身伤亡的企业火灾事故。不适用于非企业原有造成的火灾事故。i) 高处坠落，指由于危险重力势能差引起的伤害事故。适用于脚手架、平台、陡壁施工等场合发生的坠落事故，也适用于由于地面踏空失足坠入洞、坑、沟、升降口、漏斗等引起的伤害事故。j) 坍塌，指建筑物、构筑物、堆置物等到他以及土石、物料塌方引起的事故。k) 锅炉爆炸，指锅炉发生的物理性爆炸事故。适用于使用工作压力大于0.07兆帕、以水为介质的蒸汽锅炉。l) 容器爆炸，指压力容器破裂引起的气体爆炸（物理性爆炸）以及容器内盛装的可燃性液化气在容器破裂后立即蒸发、与周围的空气混合形成爆炸性37、气体混合物遇到火源时产生的化学爆炸。m) 其他爆炸，如可燃性气体煤气、乙炔等与空气混合形成的爆炸；可燃蒸气与空气混合形成的爆炸性气体混合物挥发引起的爆炸（如汽油）；可燃性粉尘以及可燃性纤维与空气混合形成的爆炸性气体混合物引起的爆炸；间接形成的可燃气体与空气相混合。或者可燃蒸气与空气向混合遇火源二爆炸的事故；炉膛爆炸也属于“其他爆炸”。n) 中毒和窒息，指人体接触有毒物质或呼吸有毒气体引起的人体急性中毒事故，或在通风不良的作业场所，由于缺氧有时会发生突然晕倒甚至窒息死亡的事故。o) 其它伤害，指上述范围之外的伤害事故。如扭伤、跌伤、冻伤、咬伤等。B）按职业健康危险有害因素分类时，将危险源分为五大38、类：a) 物理性危险和有害因素（包括噪声、高温、粉尘、辐射等）；b) 化学性危险和有害因素（包括危险化学品伤害）；c) 心理、生理性危险和有害因素（包括危险心理、身体病态等）；d) 行为性危险和有害因素（包括违章操作、违章指挥等）；e) 其它危险和有害因素。6.1.2.8.4危险源辨识的信息收集：A）危险源的辨识应覆盖公司所有活动场所、活动过程、进入活动场所的所有人员以及运行、作业活动的所有设备设施。B）在进行危险源辨识时，充分考虑危险源的三种时态：a) 过去：作业活动及活动场所过去遗留的危险源；b) 现在：作业活动及活动场所在现有（或拟定）的控制措施下的危险源；c) 将来：作业活动及活动场所39、将来可能会出现的危险源。C）考虑危险源的三种状态：a) 正常（常规）：在进行正常的作业活动时存在的危险源，如电气设备、机械设备以及其它设备设施在正常工作状态下或人的不安全行为等；b) 异常（非常规）：在作业活动中不能按正常的活动、经营、服务流程进行可能发生的危险源，如电气、机械设施设备的试运转、维修、停机及发生故障时的危险源、恶劣天气（风雾天、雨雪天高温寒冷天）作业时等危险源；c) 紧急（事故）：主要指在作业活动中不能预见因素可能发生重大事故或灾害，如地震、发生火灾爆炸、交通事故、高处坠物或滑坡掩埋窒息等危险源。6.1.2.8.5危险源辨识方法如下：a) 设施/活动分析法b) 询问和交流；c)40、 现场观察；d) 查阅有关记录；e) 获取外部信息等；f) 分析以往事件等。6.1.2.8.6危险源辨识原理：确认设施分析针对每一设施的活动识别每一种活动中可能存在的危险事故分析每个危险事故可能的产生原因（从物的缺陷、作业环境的缺陷和人的行为缺陷等方面考虑）。 6.1.2.9危险源风险评价6.1.2.9.1公司成立危险源风险评价小组：风险评估前，由生产安全处组成风险评价小组，负责风险评价工作，小组成员由机械、电气、工艺、质量、安全、消防等方面的专业技术人员以及公司工会负责人组成，不得少于8人，并报公司级主管领导审批。必要时应考虑相关岗位员工（包括承包方人员）适当参与。6.1.2.9.2危险源按41、是否可接受分为：可接受风险的危险源和不可接受风险的危险源（见表一）。表一：可接受风险和不可接受风险的判定准则评估项目可接受风险不可接受风险1、设施本体现状无隐患有隐患2、现场作业环境现状无隐患有隐患3、设施本体及周边安全防护装置现状无隐患有隐患4、人员的能力符合要求不符合要求5、安全操作规程等作业性约束文件现状齐全且无缺陷缺失或有缺陷6、程序文件等管理性约束文件现状齐全且无缺陷缺失或有缺陷7、应急文件现状齐全且无缺陷缺失或有缺陷8、应急设施现状无隐患有隐患9、必要的检测结果超标时有无控制措施有且有效实施无或未有效实施10、警示标识现状有且完好无或不完好11、必要的个体防护装备情况按规定配备并严42、格按规定穿戴未按规定配备或未按规定穿戴6.1.2.9.3对于可接受的风险的危险源，按是否应为日常工作中的监控重点又细分为：重点监控的危险源（以下简称重要危险源）和一般监控的危险源（以下简称一般危险源）。评估项目有两项，单项判定准则见表二。综合判定准则为：A）二个评估项目的评价结果均为“高度”时，为重要危险源；B）其余组合情况综合判定为一般危险源。“不可接受的风险”的危险源和“重要危险源”合称为“优先控制的危险源” 。表二：重要危险源单项判定准则评估项目严重程度风险度1、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）工作时间很少暴露低工作时间经常暴露中工作时间连续暴露高2、发生事故的后果（C）人员轻伤，简单43、救护即可低人员伤残中人员死亡高6.1.2.10危险源控制措施策划6.1.2.10.1针对不同的危害等级的控制措施要求，基于以下顺序对降低风险予以考虑，确定危险源控制措施：a) 消除；b) 取代；c) 工程控制；d) 标识，警告和（或）管理控制；e) 个体防护用品。6.1.2.10.2对于重要危险源，必须规定控制措施，通常有以下几种：a) 制订目标和实施职业健康安全方案，如建立改造设备降低机械伤害事故率、设备设施完好率、劳动防护用品使用率等目标指标；b) 制订并执行管理程序或管理制度、重要部位检查制度、安全警示标志设立要求、操作规程、作业指导书等文件；c) 对人员进行培训和上岗控制，如通过安全及44、技能培训、安全知识宣传、安全演练，提高职工安全意识、特殊工种持证上岗等；d) 现场控制措施,如监护、隔离、通风、警示标识等；e) 监视和测量措施，如定期检测、现场数据监控等；f) 个体防护，包括配备相应的劳动安全防护用品的购置、发放、使用等；g) 编制应急预案、消防器材和应急设施的配备等。6.1.2.11危险源辨识、风险评价和控制措施策划的管理6.1.2.11.1生产安全处将危险源辨识清单空白表分发到各部门，必要时各部门要组成“辨识小组”，根据本部门的生产经营活动特点，全面识别本部门危险源。各部门将所识别的危险源填写在危险源辨识清单上，经部门领导审核并经本部门安全事务代表确认后将该表交回生产安45、全处。生产安全处对各部门提报的危险源辨识清单进行审核。6.1.2.11.2危险源风险评价小组采用“专家意见法”按上述准则对所有危险源进行评价。生产安全处应建立相应的危险源风险评价的记录，形成优先控制的危险源评价记录，并将优先控制的危险源及相应的控制措施单独汇总列表，并经本部门领导审核，公司工会主席确认，公司分管领导批准后，形成优先控制的危险源及控制措施清单发放给各部门执行。6.1.2.11.3对于可接受风险的危险源（包括重要危险源和一般危险源），应保持现有控制措施，并通过日常安全检查、作业人员严格执行相应的体系文件等方式进行严格控制，以保证现有控制措施的有效实施。如发现没有得到有效实施时，主管46、部门应责成责任部门限期整改。如发现现有控制措施存在缺陷，应立即列为不可接受的风险的危险源。对不可接受的风险的危险源，应制定并实施“职业健康安全目标及管理方案”，以有效降低或消除风险。6.1.2.12危险源辨识与评价的变更6.1.2.12.1公司每年组织一次危险源辨识和风险评价工作。每年年初生产安全处应组织重新组织进行危险源辨识、风险评价的更新工作。6.1.2.12.2当出现以下情况之一时，责任部门应及时识别更新和评价危险源：a) 新的或经修改的技术（包括软件）、设备、设施或工作环境；b) 新的或经修改的程序、工作惯例、设计、规范或法规标准；c) 计划使用新的机械设备或材料、采用新技术措施等；d47、) 现场组织机构和人员配备包括所使用的承包方的重大改变；e) 安全防护设施和设备或控制措施的改变；f) 发生重大事故，需进行原因分析或借鉴教训时；g) 法律、法规的更新或变化；h) 其他相关的变更。6.1.2.12.3为确保“变更”所产生的任何新的或变化的风险为可接受风险，对“变更”过程进行管理时应考虑如下因素：a) 是否产生新的危险源，以及相关的风险；b) 源自其他危险源的风险是否已发生变化；c) 变更是否可能对现有风险控制措施产生不利影响；d) 在综合考虑了措施的可用性、可接受性以及现时和长期成本的情况下，是否已选择了最适宜的控制措施。6.1.2.12.4遇有“变更”需求时，主管部门应及时48、提出申请，经部门领导审核，公司级主管领导批准，方可实施。6.1.2.12.5“变更”得到批准后，主管部门在实施“变更”前，应及时进行危险源的辨识，报生产安全处组织进行风险评价，同时明确相应的控制措施后，方可按相关的法律法规和其他要求、相关文件的要求和相应的实施方案实施“变更”。6.1.2.12.6如“变更”产生或可能产生不可接受的风险时，主管部门应制定并实施“职业健康安全目标及管理方案”。6.1.2.12.7对于“变更”所带来的职业健康安全危险源及风险的变化，主管部门应将变化情况告知有关人员（包括相关方人员），必要时应对相关人员进行培训，以有效控制“变更”所带来的风险。6.1.2.13支持性文49、件安全生产管理制度汇编6.1.2.14记录环境因素清单重要环境因素评价记录（附重要环境因素清单）危险源辨识清单优先控制的危险源评价记录优先控制的危险源及控制措施清单6.1.3法律法规和其他要求管理程序（合规义务）6.1.3.1质控处、生产安全处按各自的职责分工分别负责获取、传达、更新适用的法律法规和其他要求；各部门负责传达、学习或转化。6.1.3.2获取a) 各主管部门按各自的职责分工通过与政府主管部门联系、各种新闻媒介、互联网及相关书店等渠道及时获取相关信息，获取公司适用的法律法规和其他要求，并及时登入适用的法律法规和其他要求登记表。b) 获取范围应包括：国家、行业和地方政府部门以及集团、协50、会等发布法律法规和其他要求。c) 主管部门应确定相关法律法规与其它要求是如何适用于公司质量、环境和职业健康安全有关活动的。如（环境因素为废气排放类时，它适用的法律有中华人民共和国大气污染防治法；法规有中华人民共和国大气污染防治实施细则；排放标准有水泥工业大气污染物排放标准、大气污染物综合排放标准、大气环境质量标准及有关的地方排放标准和有关的其他要求。6.1.3.3宣传贯彻a) 主管部门应根据法律法规和其他要求在各部门的适用性，及时将重点法规发至各相关部门。b) 各部门应通过内部会议，如调度会、班组会，或内部培训等形式及时向所有在公司控制下工作的人员进行传达，并作好相关记录。c) 需转化为内部文51、件（指依据外来文件制定或修改相关的内部文件）时，由主管部门进行转化。6.1.3.4更新当法规发生变化时，如修改、换版等，责任部门应及时获取并在一个月内组织进行传达和必要的发放。具体执行本章节以上条款。6.1.3.5对于适用的法规和其他要求，主管部门必须在建立、实施、保持和改进体系时予以充分考虑。6.1.3.6记录适用的法律法规和其他要求清单6.1.4措施的策划公司和各部门应策划其重要环境因素、重大危险源和不可接受风险、合规义务、所识别风险和机遇的管理措施，并在其管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施，评价这些措施的有效性。当策划这些措施时，应考虑其可选的技术方案、财务、运营和经营要求52、。可以采用规避风险、承担风险、消除风险源、改变风险的可能性或后果（降低风险）、分担风险、保留风险等方式应对风险，可以采用新开发模式，开辟新市场，获得新顾客，建立合作伙伴关系、利用新技术等方式抓住机遇。应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。公司通过每年的年度工作总结、每年管理评审时，都对与公司内外部环境和相关方要求有关的风险和机遇进行识别和评价，制定相关的应对措施。环境因素、危险源识别和评价后，针对重要环境因素和重大危险源，制定了控制措施，并在管理体系过程和业务管理流程中融入和实施这些应对措施，形成“重要环境因素清单”、“不可接受的风险因素清单”。每年进行合规性评价时，53、对法律法规和其他要求（尤其是变化了的法律法规和其他要求要求）带来的风险和机遇进行识别、评价，并提出应对措施。6.2 目标设定和目标实现的策划管理程序6.2.1目标的设定6.2.1.1质控处应组织各在综合管理体系相关职能、层次和过程设定相应的体系运行目标；各部门负责目标实现的策划。6.2.1.2目标分为二个层级：a) 中长期总体目标：指中长期、必保的目标，在本手册第6页予以规定。b) 年度各部门体系运行目标分解：指为保证中长期总体目标的实现，每年初质控处组织各部门制定的本年度各部门体系运行目标(分解)。6.2.1.3目标的设定原则：a) 应包括产品要求；b) 适合公司生产工艺和服务的特点，并充分54、考虑产品和服务合格以及增强顾客满意、重要环境因素、危险源、主要能源使用、影响因素和变量、相关方的观点、适用的法律法规和其他要求以及公司经济技术条件；c) 符合方针的要求；d) 体现预防为主和持续改进的承诺；e) 具有可测量性。6.2.2目标的沟通质控处应通过文件发放、人员培训等方式确保各相关部门及人员都能理解相关目标。6.2.3目标实现的策划为了保证中长期总体目标目标和各部门分解目标的实现，各部门应每月末进行部门分解目标自查，针对未实现的项目，确定下月相应的措施计划，措施计划可体现为：实施相关的检修、技改技措项目、开展人员培训、新增或修改并实施相关文件、开展相关的检测、检定、检查、对比验证、抽55、查对比工作、或其他管理方案等等。措施计划要具体明确：a）做什么；b）需要什么资源； c）由谁负责； d）何时完成；e）如何评价结果。6.2.4措施计划的实施按上述措施计划的要求，各部门应按期保质地实施，对实施过程中出现的问题应及时采取相应措施处理，并应对措施计划实施过程和实施结果及时进行跟踪检查验证，确保其有效性。6.2.5对目标完成情况的监视a) 对于总体目标，每年评审一次，于年初的管理评审时进行，以确认其实施效果。b) 对于年度目标分解，各部门应每月对本部门承担的分解目标进行一次统计和分析。在监视过程中如果发现不合格（未达到规定要求）或潜在不合格（恶化趋势），责任部门应及时采取措施进行整改56、。6.2.6目标的适时更新当设备设施、生产工艺、组织机构、相关要求等发生变化，导致原目标不适用时，主管部门应及时组织对原目标进行修订更新。6.2.7支持性文件月度对标考核表6.2.8记录年度职业健康安全管理方案年度环境管理方案6.3 综合管理体系变更的策划6.3.1当公司确定对综合管理体系变更，或出现导致综合管理体系变更的情况，如法规、公司组织机构、生产工艺、设备设施等发生变化时。质控处应组织有关部门及时对变更进行策划，写出相应的变更申请报告，经公司级主管领导批准后，组织有关部门按所策划的方式实施（见本手册4.4章节）。 6.3.2在策划变更时应考虑：a）变更目的及其潜在后果； b）综合管理体57、系的完整性； c）资源的可获得性；d）职责和权限的分配或再分配；e）体系文件的增加、修订或删减。7 支持7.1资源7.1.1总则7.1.1.1综合管理体系所需的资源包括：人员基础设施各相关过程的运行环境监视和测量资源知识7.1.1.2各部门应按各自的职责分工及时确定并提供为建立、实施、保持和持续改进综合管理体系所需的资源。并应充分考虑：a) 现有内部资源的能力和局限性；b) 需要从外部供方获得的资源；c) 资源的质量、数量、何时提供等因素。7.1.2人员7.1.2.1办公室应组织编制岗位说明书，以明确规定综合管理体系各部门岗位设置、各级各类人员的任职标准（能力要求）。并根据综合管理体系运行的需58、要，为各部门相关岗位配备适合的人员，以有效实施综合管理体系并运行和控制其过程。7.1.2.2支持性文件岗位说明书7.1.3基础设施7.1.3.1基础设施包括：a)建筑物、工作场所和相关设施:办公场所、厂房及原燃材料、半成品和成品的堆场、贮存仓、库等建筑物和设施；b)设备设施:包括硬件和软件；c)信息和通信设施：如电话、电脑、网络系统等；d)运输资源：如物料倒运过程所用的车辆。7.1.3.2保全处是生产过程所用基础设施的归口主管部门。相关部门负责本部门基础设施的具体管理。7.1.3.3对于基础设施的选型、采购、安装调试、使用和维护、检修、直至报废的整个生命周期应明确规定控制要求。主管部门组织有关59、部门作好巡检巡查、维护保养、检修等工作，使基础设施经常处于良好的运行（工作）状态。7.1.3.4在对新的基础设施的调研选型阶段，应充分考虑其对产品质量、环境保护、职业健康安全方面的影响，必须达到国家有关法规的要求；在安装调试阶段，要严格执行相关规定，确保安装质量达到规定要求。7.1.3.5所配备的基础设施，除了应满足生产工艺的需求外，还要满足节能、安全、环保、等方面的要求，禁止配备和使用国家明令淘汰或者不符合国家相关标准的基础设施。7.1.3.6支持性文件北流xx制度汇编手册（设备类）7.1.4过程运行环境7.1.4.1质控处、生产安全处分别是质量、环境和职业健康安全管理所涉及的过程运行环境管60、理的归口主管部门。各部门负责本部门主管范围内过程运行环境的控制和管理。7.1.4.2过程运行环境包括：a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）； b）心理因素（如缓解紧张情绪、预防职业倦怠、保证情绪稳定）； c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声、粉尘、有害废气等）。7.1.4.3各相关部门应及时确定、提供并维护过程运行环境，以运行综合管理体系各过程并获得合格产品和过程的符合性。7.1.4.4支持性文件化验室质量管理手册质量管理规程实施细则安全生产标准化管理制度汇编环境管理制度汇编7.1.5监视和测量资源管理程序7.1.5.1目的为使综合管理体系运行得到有效的监视和测量61、，对各类监视和测量设备实施管理，为体系运行符合规定的要求提供真实、准确的依据。7.1.5.2保全处、质控处分别负责生产现场和化验室的监视和测量设备的统一管理。供应处、保全处负责监视和测量设备的采购和保管。各监视和测量设备所在部门负责其日常维护和使用管理。7.1.5.3购置和存贮。a) 监视和测量设备（以下均简称：“监测装置”）的购置，由其使用部门依据监测精度要求和/或相关法规、标准、规程要求，确定购置标准，填报采购计划，经公司主管领导审批后，由供应处、保全处实施购置、验收。b) 新购置的和备用的监测装置在未投入使用前，由供应处、保全处依据该装置的搬运、存贮环境等技术要求，实施管理。7.1.5.62、4基础管理 a) 保全处、质控处根据国家有关法规规定制定设备检定周期表，并建立监视和测量设备台帐，对其使用位置予以标识管理。台帐内容应包括：监测装置单位编号、装置名称（全名）、规格/型号、技术参数；出厂日期、使用地点、检定周期等。b) 对监测装置的检定、校准结论建立三种标志对其状态予以标识：合格：用绿色标志牌标识；准用（合格备用装置）：用黄色标志牌标识；不合格：用红色禁用标志牌标识。7.1.5.5监测装置的检定a) 各监测装置在使用前和在使用中按规定的检定周期要求，由有资格的检定机构或人员对其实施检定、校准。b) 对于强检和本公司无法检定需委托外部专门机构检定的监测装置，由保全处每年制定检定计63、划组织按期检定。c) 产品检验用自校部分监测装置由质控处制定自校规程，在使用前、使用中和规定的周期内实施校准、维护和再校准并作好记录。d) 对用于生产过程监测控制的计算机软件，在应用前由主管部门组织相关专业技术人员和部门进行评审及应用后的再验证，并作好记录。7.1.5.6监测装置的使用和维护a) 各监测装置的使用部门，在依据其相应的技术要求，做好使用前、使用中和使用后的保养、维护。b) 当使用前、使用中和使用后发现监测装置发生偏离校准状态时，使用部门要对其已检测的数据的有效性予以评定，并作好记录。要追溯到可以认定已检测的数据影响可以忽略；在可能时，对重要的检测数据应重新测量。7.1.5.7监测64、装置的维修a) 在检定周期内，当监测装置发生故障时，要立即停止使用，并挂禁用牌予以标识。b) 监测装置的维修由专职人员和/或聘请专职机构予以修理，并记录。c) 维修后的监测装置要按本程序规定，检定合格后方可投入使用。7.1.5.8监测装置的报废处理当监测装置的检测精度无法满足监测要求和/或国家、行业要求废止的监测装置，按规定报保全处予以报废处理。7.1.5.9相关文件化验室质量管理手册计量管理办法7.1.5.10记录监视和测量设备台帐检定合格证（外）设备检定周期表自校记录7.1.6知识管理程序7.1.6.1办公室为归口主管部门。负责组织和督促各部门及时获取、更新、应用综合管理体系运行所需的知识65、，以有效、高效运行综合管理体系各相关过程，并获得合格的产品和服务。各部门负责及时提交、更新的主管范围内的知识，并负责相关知识适时应用，对应用效果进行总结评价。7.1.6.2综合管理体系所需的知识指：与质量、环境和职业健康安全相关的、公司特有的或适用于公司的、通常来源于经验的、为实现公司综合管理体系运行各项目标指标所使用和共享的信息。7.1.6.3知识的获取渠道及来源相关工作活动过程中总结出的成功经验和失败教训，包括对各类工作疏失、突发事件、特殊问题对应对措施，以及典型、批量、惯性问题的处置方法、结果记录、分析和结论意见等；先进的管理理念、管理方法、最佳实践、工作方法、技能技艺、检验试验、检测方66、法等；科研成果、工艺成果、QC成果、合理化建议等；员工在各自的其他相关经历中获取的知识；相关工作改进的结果；公司相关的知识产权，如专利、企业内控标准等；参加相关的学术会议、专题会议等过程中获取的相关知识和经验；有关部门员工在与顾客和外部供方业务交往过程中获取的相关知识和经验；与竞争对手比较的结果；其他渠道。7.1.6.4知识的公布、分享、应用及效果评价各部门应每半年收集一次本部门员工获取或取得的知识，经本部门领导审核批准后，由各部门体系管理员以电子版方式报送办公室。办公室应及时编制“知识共享手册”，将各部门报来的知识及时公布，以便相关岗位员工查询、应用。注意：要作好分类、条理化工作，尽量缩短查67、询获取时间。必要时还应针对不同岗位人员作好推送工作（电子版或纸质）。在日常工作中，各部门可以随时将自己获取或取得的知识，经过本部门领导审核批准后报质控处予以公布。各部门应积极主动开展相关知识的获取、内部培训、转化应用等工作，各部门体系管理员应组织作好应用及效果评价记录。如果相关知识涉及公司核心技术、发明专利、知识产权等商业机密，则办公室必须报公司级主管领导批准后方可在规定范围内公布。否则严禁公布。7.1.6.5知识适用性的定期评审、及时更新各部门应针对主管范围内获取或取得的知识变化及发展情况、原有知识的适用性情况，于每年初对本部门提交公布、共享的相关知识进行适用性评审，必要时予以淘汰或更新、补68、充。同时在日常工作中也应作到及时评审和更新，淘汰不适用的知识，或更新、补充新的知识。并将相关信息及时通知质控处，以便对相关知识进行调整。7.1.6.6记录知识及适用性评审结果登记台账知识应用及效果评价记录7.2能力7.2.1办公室是归口主管部门； 各部门负责本部门人力资源工作。7.2.2办公室应制定相应的岗位说明书，从教育、培训、经历等方面详细规定公司内部各相关岗位人员应具备的能力要求。7.2.3各主管部门应相应确定本部门主管范围内外部供方人员的能力要求。7.2.4保证、提高人员能力的相关措施包括：a) 及时提供培训、辅导b) 调换岗位c) 招聘有能力的人员d) 外包给有能力的单位及人员对上述69、所采取措施的有效性主管部门应及时进行评价。以确保所有从事影响产品要求符合性和体系运行绩效的人员都能胜任本职工作。7.2.5办公室应组织制定相关人员的培训计划并组织实施。培训内容应包括相应的管理和技术知识、操作和业务技能、应急准备和响应等方面。7.2.6对质量、环境和职业健康安全有重要影响的关键作业岗位人员均应按国家规定持证上岗。7.2.7办公室应保存公司内部相关岗位人员能力的记录，如特种作业证、培训记录等。7.2.8如为外部供方人员，由主管部门保存其人员能力相关的记录。7.2.9支持性文件人力资源管理相关制度岗位说明书7.3意识各部门应通过培训、绩效考核等措施，不断提高相关人员质量、环境、能源70、测量、职业健康安全意识，确保所有在公司控制下工作的人员都知道：符合管理方针和综合管理体系要求的重要性和偏离规定要求的后果、本人的工作改进所能带来的管理绩效、以及如何为实现管理方针和目标做好本职工作。7.4信息沟通、参与和协商7.4.1信息沟通7.4.1.1质控处和生产安全处按分工负责信息沟通、参与和协商的监督管理。各部门负责主管范围内的信息沟通、参与和协商。7.4.1.2信息沟通分为两类：公司内部各部门各级各类人员之间的沟通和与外部相关方的沟通。7.4.1.3各部门在开展信息沟通工作时，应明确：a) 沟通什么；b) 何时沟通； c) 与谁沟通； d) 如何沟通； e) 谁负责沟通。7.4.171、.4沟通原则a) 应在综合管理体系不同部门、不同层次员工之间建立起横向和纵向沟通联系渠道，形成公司内、外的信息沟通网络，保证体系相关信息能够得到迅速、及时地内、外传递，实现质量、环境和职业健康安全管理全员参与，人人为管理目标的实现、为持续改进作出自己的贡献。b) 各部门应确保所交流的信息来源于综合管理体系实际运行过程，真实可信。严禁虚假信息。7.4.1.5内部信息沟通a) 内容：包括体系运行及其有效性的相关信息。如：相关法规及方针、目标指标、管理方案的实施情况、重要环境因素、能源因素、危险源、产品检验结果、环境标志产品检测结果、体系绩效及例行检测结果、检定及校准结果、合规性评价结果、相关知识、72、体系变更等。b) 沟通方式：包括口头传达、电话传达、书面材料或文件传达及记录传递、会议、网络、新闻媒介传达等。具体规定如下：环境因素、能源使用、影响因素和变量、危险源：以记录传递方式沟通。重要环境因素、主要能源使用、影响因素和变量、优先控制的危险源：以记录传递方式沟通。相关法规及遵守情况：以记录传递和文件发放等方式沟通。目标、指标、方案及完成情况：以文件发放、记录传递等方式沟通。内审、管理评审、外部审核信息：以报告（记录）传递方式沟通。各种检验、试验、监测、测量、检定及校准结果，不符合与纠正情况：以报告、记录传递方式沟通。应急准备与响应：以文件发放和记录传递方式沟通。经理等高层领导有关指示、决73、定、要求等：以文件发放或会议或培训方式沟通。员工职业健康安全方面的建议和抱怨、顾客报怨和投诉、其他相关方的建议和报怨：以会议、培训、记录传递等方式沟通。7.4.1.6外部信息沟通内容、主管部门及沟通方式：上级部门的文件及有关要求：由主管部门按各自的分工进行接收和处理。公司综合管理体系运行的有关信息向外部传递：由各责任部门以提出作业要求、建议报告以及发放宣传资料等方式向外传递。对于产品质量相关数据信息、重要环境因素、主要能源使用、影响因素和变量、危险源等相关信息，由主管部门以按期报送相关报表或参加会议等方式与政府主管部门进行交流。对于体系发生的重要变更和产品的重要变更，由主管部门按规定及时向认证74、机构以申请、报告等方式进行沟通。对于涉及质量、环境、能源、职业健康安全等相关的重大事故事件的有关信息，由主管部门按有关法规和其他要求和认证机构的要求及时报告或通报，必要时应按规定及时报送相关报表。对于质量、环境、职业健康安全方面的建议和抱怨，主管部门要及时妥善处理，及时采取相应的措施。7.4.2参与和协商（职业健康安全管理体系要求）7.4.2.1工会（办公室）为归口主管部门，负责参与和协商和统一管理。各部门负责作好主管范围内的参与和协商工作。7.4.2.2参与和协商的内容a）危险源辨识、风险评估及风险控制策划；b）职业健康安全方针、目标及管理方案的制订；c）工作场所等“变更“的职业健康安全方面75、的审议；d）职业健康安全事件（包括事故和未遂事件）及不符合的调查和处理；e）新、改、扩项目的环境影响及职业健康安全风险的评估。f) 与外部相关方就职业健康问题事务的协商等7.4.2.3参与和协商的方式工会及各部门安全事务代表组织或参加相关部门组织的各种相关会议，参加相关的职业健康安全活动，并在各种相关文件、记录上签字确认；对于外部相关方，采用签订安全作业协议、对其培训、组织其参加相关会议等方式实现参与和协商。7.4.2.4员工职业健康安全建议和抱怨的收集和处理工会应至少每半年组织召开一次由各部门安全事务代表参加的会议，以征求各部门员工在职业健康安全方面的建议和抱怨并及时处理。并作好记录。在日常76、工作中应随时接收并处理。并作好记录。工会应至少每年与公司领导就员工职业健康安全问题进行一次沟通，对公司领导作出的相关决定要监督主管部门及时执行。并作好记录。7.4.2.5主管部门应告知相关人员有关他们参与的安排，包括谁是公司及各部门的职业健康安全事务代表和公司管理者代表。7.4.3记录 环境/职业健康安全建议抱怨处理单 职代会相关记录7.5 成文信息（即：文件和记录）管理程序7.5.1总则7.5.1.1综合管理体系文件包括：内部文件和外来文件。A) 内部文件，指公司各部门制定的体系文件，包括以下三个层次：a)第一层次文件：综合管理手册：其中包括了质量、环境及职业健康安全方针和总体管理目标，综合77、管理体系范围、以及各项相关工作的职责划分、原则及重点要求等，还包括了通用性（指三体系共用）、综合性的管理程序，如文件和记录管理程序、内部审核管理程序等）。b)第二层次文件为支持手册的文件，也可称作业文件。分为以下两类：跨部门使用的文件：包括各专业管理制度，如质量管理实施细则、工艺管理制度、设备管理制度、计量管理制度等；还包括各部门岗位说明书、公司内控标准等，这类文件由各专业主管部门制定，相关部门执行。各部门内部使用的文件：指各部门的岗位作业指导书、以及各部门内部使用的规章制度等，这类文件由各部门制定，本部门内部执行。c)第三层次文件：记录，指按第一层次文件和第二层次文件的规定、开展某项活动的证78、据性文件。B）外来文件：指国家或上级主管部门发布的并适用公司质量管理、环境管理、测量、能源及职业健康安全管理的各种法律、法规、标准、规定、办法等，以及顾客、供方及其他相关方提供的相关资料。7.5.1.2在确定综合管理体系内部文件的详略程度时，文件的编写部门要充分考虑以下几个方面，以保证文件的适用性：a) 水泥生产工艺特点；b) 过程的复杂程度和相互作用；c) 员工素质和业务技术能力。7.5.2文件管理7.5.2.1职责划分办公室负责文件统一发放，并负责文件底稿的存档保管。各部门负责主管范围内文件的编制和修改；文件的使用部门和人员负责所用文件的妥善使用和保管。7.5.2.2文件的编号规定第一层文79、件用A表示，版次用1，2，3表示。编号为BLHL-xx-A1xx，其中BLHL表示公司简称“北流xx”；xx表示“综合管理手册”；A1表示第一层文件第一版次，xx表示文件编写年份。第二层次文件用 北海政号表示。编号北海政-表示公司第二层文件，-表示该文件的发布年号，-表示该年发布的文件序号（序号按文件发布的时间顺序来定，是该年文件的唯一标识）。如：北海政xx20号表示公司xx年20号 第二层文件第三层次文件（记录），其编号按本文件“记录管理”章节执行。外来文件:主要指国家、地方及行业颁布的与质量、环境和职业健康安全有关的各种法律、法规和标准等。还包括顾客、供方及其他相关方提供的相关资料，编号采80、用原文件编号。其控制具体执行本手册6.1.3章节7.5.2.3文件的控制状态及标识A）文件的控制状态受控文件：指受到更改控制的文件。用于公司内部使用和提供给认证机构。非受控文件：指不受到更改控制的文件。主要用于提供给顾客等外部相关方。B）文件（指内部文件，下同）的标识文件必须标明文件名称、编号、实施日期等重要信息。应在封面加注“受控”印章和分发号标识，对于纸质文件还应在封面注明分发号。7.5.2.4文件的编制、审核、批准和发放A）文件的编制、审核和批准及底稿的存档。综合管理手册由质控处组织编制，管理者代表审核，总经理批准实施。第二层次文件由相应的主管部门编制，管理者代表审核并批准实施。文件底稿81、的存档：文件编写部门应将文件的底稿交由质控处存档保管。B）文件的发放办公室统一向有关部门发放文件。发放时应填制文件发放登记表，并经文件领取人签收。要确保各使用部门和必要的岗位均能得到适用文件。7.5.2.5文件的日常管理a) 各部门均应设定文件管理员（兼职），以统一管理本部门使用的体系文件。b) 文件使用部门和使用者要妥善保管和使用所持有的文件，保持文件的整洁清晰，易于识别，并不得擅自复制或转借。c) 使用过程中如发生丢失或损坏，使用者应报经本部门领导同意后到文件原发放部门重新领取。d) 各部门应建立本部门所用体系文件的受控文件清单，并及时登记文件新增或修改情况。e) 办公室应建立公司受控文件82、清单。并及时登记文件新增或修改情况。f) 公司各部门第二层文件一般汇编成册，根据实际情况进行更改评审、印刷，确保文件的适用、有效。7.5.2.6文件评审A）对所有体系文件，质控处于每年初组织对其符合性、适应性和可操作性进行一次评审，并将有关信息提交给管理评审会。B）当出现以下情况之一时，文件的编写部门应在一个月内对组织有关部门对相关文件进行评审，必要时对相应的文件实施修改：a) 文件编写的依据（如适用的法律法规和其他要求等）发生变化；b) 组织机构和职责权限发生变化；c) 生产工艺发生变化；d) 发生其他可能导致文件修改的变化。7.5.2.7文件的修改修改方式采用划改、换页或重新印发三种方式，83、由质控处根据实际情况选定。7.5.2.8作废文件的处理所有作废文件或文件页，由办公室从使用现场回收，回收情况应在原该文件的发放登记表“备注栏”内注明。收回的作废文件或文件页经部门领导审核后实施销毁处理。如需要保留，必须加盖“作废”印章。以防误用。7.5.3记录管理7.5.3.1职责划分质控处是记录控制的归口主管部门，负责建立公司的记录清单，并保存表格底样；各部门负责主管范围内记录的设定、填写、传递、保存及最终处置。7.5.3.2记录的编号规定记录的编号由三部分组成：“HL-BL/-()”，其中第一部分“HL-SH”表示xx北流；第二部分“”表示“部门代号”； 第三部分表示记录性质；第四部分“”84、表示该部门记录流水号，例如：HL-BL/制-（y）-015，表示“xx北流/制造分厂-原始记录-015号记录”。 各部门代号及记录性质如下： 部门名称部门代号部门名称部门代号记录性质记录代码记录性质记录代码质控处质保全处保原始记录（y）日报R生产安全处生办公室办统计台账T旬报X财务处财供应处供单D月报Y销售处销水泥分厂水卡K季报J制造分厂制公司公证P年报N矿山分厂矿 注：涉及两个以上的多个部门使用的通用记录，如受控文件清单、记录清单、法规清单、危险作业申请单等，记录中的部门代号使用“（公）”代号；各部门专用记录，记录中的部门代号使用本部门代号。7.5.3.3标准表格的设定与修改标准表格指记录所85、用的表格样式。各部门根据相关文件的规定和综合管理体系运行的需要设定或修改本部门所使用的记录表式，及时交质控处备案。7.5.3.4记录的填写与修改a) 记录的填写要作到真实、准确和及时，文字表达准确简练，各栏目填写齐全，字迹清晰，计量单位规范。b) 记录不得任意涂改。如出现笔误，应采用“划改”方式进行更改，即先在错误处划两横线，然后在其上方写上正确数据。属产品检验记录（台帐）时还应加盖修改人印章（或签字）。涉及出厂水泥的检验记录（台帐）的更改，还必须由质控处处长签字确认。7.5.3.5记录的传递各部门严格按综合管理体系有关文件的规定进行记录的传递。7.5.3.6记录的收集、装订和标识各部门应设定86、记录管理员（兼职）以对本部门记录统一管理，并应对本部门填写的记录要及时收集、整理和装订（按月、季、年或按类），必要时可加装封面，封面上要标明记录的名称、编号和所属年月，以便于查找。7.5.3.7记录的贮存和保管a) 记录由各部门分别保管，保管方式要便于存取和检索，贮存环境要干燥、通风、防火、防虫、防丢失。b) 记录的保管期限一般为三年，但台帐、档案类的记录要长期保存。具体在记录清单中规定。7.5.3.8记录的销毁超过保存期的记录各部门要及时销毁，销毁前要填制文件和资料销毁申请表经本部门领导审批后方可实施。7.5.3.9基础管理质控处要建立公司记录清单并及时更新，各部门相应建立本部门所使用的记录87、清单，并及时更新。7.5.4支持性文件7.5.5记录受控文件发放清单文件销毁登记表记录清单文件更改申请单8 运行8.1运行策划和控制8.1.1为满足产品和服务提供的要求和综合管理体系的要求，并实施第6章所确定的措施，公司通过以下措施对所需的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制：a）制定并实际相应的内控标准，以明确规定产品的质量要求，以及“三个管理体系的其他要求； b）建立运行准则，包括：主机岗位作业指导文件，详细规定主要生产工序的运行准则，包括操作参数的控制要求、设备故障方面的控制要求等等；产品和服务的接收准则，包括原燃材料、生料、熟料、出磨水泥、出厂水泥的质量控制标准。 c）确定符合产品和88、服务要求以及综合管理体系要求所需的资源，包括人力资源、基础设施、各过程运行环境、监视和测量资源等。d）按照上述准则实施对综合管理体系各过程的控制；e）在必要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息，如应建立的作业指导文件等，和应作好的各种记录，以达到如下目的：确信各相关工作活动（过程）已经按策划进行；证实产品实物质量符合要求。8.1.2策划的输出应适合公司的运行需要。8.1.3控制措施包括工程控制措施和管理控制措施。并应考虑按层级（如：消除、替代、管理）单独或组合使用。8.1.4当出现可能导致原策划的变更时，如生产工艺、设备设施等发生重大变化，主管部门应组织有关部门对变更进行有效控制。对89、于非预期变更还应评审其后果，必要时，采取措施以减轻不利影响。8.1.5水泥运输、设备维修、厂区治安保卫、生活后勤服务等公司的外包过程，主管部门应根据其对综合管理体系及产品产生的影响程度，采取适当、有效措施，确保外包过程受控（详见8.4）。8.1.6在环境体系方面，从生命周期观点出发，主管部门应考虑：a）适当时，制定控制措施，确保在产品设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求（质控处和生产安全处主管）；b）适当时，确定产品和服务采购的环境要求（详见本文件8.4章节）； c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求（详见本文件8.4章节）；d）考虑提供与产品或服务的运输或交付、90、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求（质控处和生产安全处主管）。8.1.8主管部门应组织制定各种运行控制程序和作业指导书等文件，并负责对各部门运行控制实施的监督管理；各部门负责相关运行控制的实施。8.1.9运行控制文件编制的原则a) 对于没有书面指导可能导致偏离方针、目标及绩效的活动，应建立文件化的控制程序或作业指导文件，以明确规定运行控制准则和方法。b) 根据运行准则运行和维护设施、设备、系统和过程；c) 对公司使用的产品、服务中存在的职业健康安全风险，同样要予以控制，并将有关的运行控制准则（要求）通报给相关方，具体执行本手册8.4章节。8.1.10运行控制文件编91、制时应明确以下几个方面：a) 职责必须明确；b) 运行准则要明确；c) 出现异常、紧急情况处理程序；d) 运行控制的结果应有记录；8.1.11主管部门还应充分了解和借鉴水泥行业最佳质量、节能、环保、职业健康安全管理实践和经验，以及先进的技术和方法。不断加强新技术、新工艺、新设备和新材料的研究开发和推广应用，淘汰落后工艺、技术和设备，以有效降低质量、环境和职业健康安全风险。8.1.11支持性文件质量管理规程实施细则安全生产管理制度汇编环境管理规程汇编能源、资源管理相关制度8.2产品和服务的要求管理程序（质量管理体系要求）8.2.1销售处应与顾客就以下内容及时进行有效沟通，必要时有关部门配合：a)92、 及时妥善处理顾客提出的各种问题（如产品信息、问询、合同或订单的处理（包括对其修改）、顾客对产品质量及服务质量的反馈（包括抱怨）等）。b) 顾客财产的控制；与顾客沟通的相关信息，质控处要及时记录其接收和处理情况，并予以保存。8.2.2产品和服务要求的确定销售处在确定向顾客提供的产品和服务的要求时，应确保： a）产品和服务的要求得到规定，包括：1）适用的法律法规要求，如水泥国家标准要求等；2）公司认为的必要要求，如公司产品质量内控标准要求；3）顾客要求，如交货期、水泥性能指标的特殊要求等；b）提供的产品和服务，能够满足所声明要求，如公司有关宣传资料中声明的要求等。8.2.3产品和服务要求的评审A93、）应确保有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求。在承诺向顾客提供产品和服务之前，销售处应组织相关部门，对如下要求进行评审，并经总经理批准。a）顾客明确的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，如运输贮存要求； c）组织规定的要求，如内控标准；d）适用于产品和服务的法律法规要求； e）与先前表述存在差异的合同或订单要求。B）若与先前合同或订单的要求存在差异，销售处应确保有关事项已得到解决。 C）若顾客没有提供形成文件的要求（口头订单、订货），销售处在接受顾客要求前应根据库存及生产等情况对顾客要求进行确认，发票或提货单即为评审记录。 894、.2.4销售处应作好评审记录。8.2.5产品和服务要求的更改若产品和服务要求发生更改，销售处应确保相关的形成文件的信息得到修改，并及时通知到相关部门和人员，以掌握相关的变化情况并及时调整相关工作。8.2.6记录合同评审记录8.3设计和开发8.3.1产品的设计和开发（质量管理体系要求）8.3.1.1总则对产品设计和开发过程进行控制。以确保后续的产品及服务的提供。质控处为归口主管部门，负责产品设计和开发活动的统一管理。供应处、相关生产分厂等其他有关部门配合。8.3.1.2产品的设计和开发分为两类：A类产品设计和开发：指新产品的设计和开发：指针对新品种水泥的设计和开发，以及针对客户有特殊性能要求的水95、泥的设计和开发。B类产品设计和开发：指产品正常生产过程中配料调整和过程质量指标的调整。8.3.1.3两类产品的设计和开发过程的控制方式如下：对于B类产品设计和开发，由于该过程所涉及的设计和开发活动，如验证、评审、确认等活动比较简单，属于日常的质量调控，由质控处通过执行本手册8.5.1章节相关规定，通过及时下达各种相关的质量调度通知单的方式进行控制，不必单独设定新的记录。对于A类产品设计和开发的控制，具体执行本章以下条款的规定。8.3.1.4新产品设计和开发的策划：a) 根据对国家宏观经济政策和对市场的调研信息或顾客要求，当有新产品需求时，质控处应编制新产品设计和开发项目申请报告，报公司级主管领96、导批准后，着手编制新产品设计和开发实施方案。b) 新产品设计和开发实施方案中应明确新产品试制、试制验证、试生产、成品验证，以及评审、确认等各环节的相关部门及职责权限、所主管的工作、进度要求、质量标准、检验试验及验证项目及频次、资源保障、验证、评审及确认等方面的要求。8.3.1.5新产品设计和开发的重点工作流程如下：质控处设计配料方案、原材料质量控制标准、过程产品质量控制标准及出厂水泥质量控制标准等。产品试制：质控处设计出相应的配料方案，并组织进行新品种水泥的试制。对试制过程和结果，质控处应组织适时进行验证、评审。产品试生产及定型：新产品试制成功后，经公司主管领导批准后，由质控处组织中控室、烧成97、车间、水泥车间、供应处等有关部门进行试生产。对试生产过程及结果，质控处应及时组织相关部门进行适时验证、评审和最终确认，然后方可投入正式生产。8.3.1.6新产品设计和开发的输入质控处应确定设计和开发的输入，并应考虑：a) 顾客及市场对产品功能和性能的要求；b) 法律法规及标准要求c) 以前类似设计和开发活动的信息（如有）；d) 适用的其他要求，如环保要求、职业健康安全要求、能源要求、计量要求等；上述输入应完整清晰，满足设计和开发的目的。质控处应保存相关资料。8.3.1.7新产品设计和开发的控制质控处应对配料方案的设计、产品试制、产品试生产等过程进行有效控制，主要包括以下活动：a) 设计和开发的98、评审在适宜的阶段，质控处应组织进行设计和开发的评审。评审的内容包括：配方设计和开发的依据是否准确、全面；配方开发阶段和所需资源和条件是否满足要求等。b) 设计和开发验证在适宜的阶段，质控处应组织进行设计和开发的的验证。验证的方式包括必要的检验和试验、质量指标符合性的确认。c) 设计和开发确认为确保产品能满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，质控处应组织有关部门在正式投入批量生产前进行最终确认，以确认批量生产的产品能够符合客户的要求、符合GB175要求，确认的记录要按规定保存。8.3.1.8新产品设计和开发输出设计和开发输出的文件或信息应满足设计输入的要求。质控处应编制并实施相关文件：如原材99、料质量控制标准、过程产品质量控制标准、出厂水泥质量控制标准；配料方案的设计和开发输出，要有明确的配方组成，同时还应明确规定的关键工艺技术参数指标等，以确保：a）满足输入的要求；b）对于后续的产品和服务的提供过程是充分的；c）包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接收准则；d）规定对于预期目的、安全和正确提供的产品和服务的基本特性。e) 质控处应保存相关记录8.3.1.9新产品设计和开发的更改在设计和开发活动过程中和结束后，如果发生所用顾客要求、原材料、法规要求等发生重大变化，质控处应及时组织相关部门评估这些变更是否会对产品性能指标造成影响。对于无影响的变更，继续执行原设计方案；如果有影响，应100、重新进行设计和开发，以确保这些更改对满足要求不会产生不利影响。质控处应建立并保存以下方面的记录：a）设计和开发更改；b）评审的结果；c）更改的授权；d）为防止不利影响而采取的措施。8.3.1.10记录新产品设计和开发项目申请报告新产品设计和开发生产方案新产品配料方案新产品质量控制标准新产品小磨试验相关记录试制品检验试验记录8.3.2“过程”的设计和开发各部门在日常工作过程中，在进行过程设计（指工艺设计、设备设施选型设计、工作场所设计、运行程序设计、技改技措工程设计等，包括对“变更”设计），应考虑质量风险、考虑环境风险、职业健康安全风险。并在实施前得到有效的评审和(或)确认。适用时，应：a) 考101、虑所使用能源、原材料、设施设施等的种类、经济性、质量、环境、以及可获得性等；b) 合理匹配各系统和设备/设施，优化用能、尽量降低质量、环境、低碳、能源、计量和职业健康安全风险；c) 借鉴节能新技术和方法、最佳节能实践与经验，以及其他能降低环境、低碳和职业健康安全风险的新技术、新方法、先进经验；d) 不得使用国家有关法规明令淘汰的或不符合国家有关法规规定的设备设施（包括测量设备）。8.4 外部提供的过程、产品和服务管理程序8.4.1总则8.4.1.1外部提供的过程、产品和服务所涉及到的外部供方包括三大类：仅提供相关物资供公司使用其产品的供应商：指原燃材料、设备及备品配件（指成套设备设施及专用配备102、件）、生产辅料（指标准件、研磨体、耐火材料、氧气、乙炔、个体防护用品、消防应急器材设施等）的供应商。为公司提供各种服务的服务商（可能自带相应的设备设施等物资）：指提供物资运输服务、设备设施检修服务、治安保卫服务、生活后勤服务、绿化美化等服务的服务商。为公司提供过程或部分过程服务的外包商 ：如提供矿山开采、水泥包装、水泥装车等外包服务的外包商。8.4.1.2对上述供应商、服务商和外包商，主管部门应进行有效控制，确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。具体职责分工为：质控处、生产安全处及各部门按各自的职责分工，分别负责质量、环境、职业健康安全管理的外部供方及产品或服务采购的监督管理。供应处负责对原103、燃材料、生产辅料的供应商及其产品进厂控制。保全处负责设备及配备件的供应商及其产品进厂、机电设备检修和设备安装工程外部提供过服务程的控制。销售处负责出厂水泥运输外部提供服务过程的控制。供应处负责进厂物资的运输外部提供服务过程的控制。办公室负责厂区治安保卫和消防设施维修外部提供服务过程的控制。办公室负责厂区内餐饮外部提供服务过程的控制。办公室负责厂区绿化美化外部提供服务过程的控制。生产处负责厂区内零星工程建设外部提供服务过程的控制。8.4.1.3对于物资的供应商，主管部门应根据外部供方所提供的过程、产品或服务的能力，依据相应的评价准则，对其进行初次评价选定、日常进货或服务绩效的监视、并每年初对其业104、绩复评。对于提供各种服务的服务商、外包商，主管部门应在其向公司提供服务前对其进行资质审查，签订服务协议（内容应包括质量、环境、职业健康安全），并对其工作质量及时进行监督抽查。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，主管部门应建立并保存相应的记录。8.4.2控制类型和程度8.4.2.1主管部门应确保外部提供的过程、产品和服务不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力和综合管理体系运行符合性的能力产生不利影响。8.4.2.2主管部门应：a) 确保服务商和供应商所提供的服务和产品在公司综合管理体系的控制下； b）以合同协议方式规定对服务商、外包商和供应商的控制及其所提供的服务和产品的控制要求，105、包括服务质量、环保要求、安全要求、节能要求等； c）在进行控制策划时应充分考虑：外部供方及其产品和服务对组织稳定地满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响。有直接、重大影响时应进行重点控制；外部供方对其产品质量及服务质量实施控制的有效性。如果控制能力和效果较差，则应对其进行重点控制； d）确定必要的检测、验证或其他活动，以确保满足要求。8.4.3提供给外部供方的信息在与外部供方沟通相关信息前，主管部门应严格依据相应的内控标准和相应的法律法规确定对其产品和服务的相关要求，确保这些要求充分性和适宜性。 这些要求应在相应的合同协议中体现，包括以下几个方面： a)所提供的产品或服务的质量要求、106、交付要求；b)主管部门应对外部供方的以下方面进行认可、批准： 方法、过程和设备要求（必要时）；产品和服务的放行要求（必要时）； c)能力要求，包括对外部供方的资质要求及其人员的资格要求（必要时）； d）信息沟通及互动方面的要求；e）供货及服务绩效的控制和监视； f）公司或公司的顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动（必要时）。8.4.3支持性文件8.4.4记录合格供方名单供方调查/评价表相关方安全环保协议订货合同进货台账8.5 生产和服务提供（质量管理体系要求）8.5.1生产和服务提供过程管理程序（质量管理体系要求）8.5.1.1总则质控处和生产安全处为归口主管部门，应组织相关部门确保水泥生107、产全过程（包括交付给顾客后的相关活动过程）在受控条件下运行。受控条件指： a）相关生产分厂应制定窑、磨等主机岗位的作业指导文件，并下发岗位人员使用，文件中应规定： 产品的质量参数要求、工艺参数要求、设备操作参数要求、异常情况处理、工序产品质量标准等；b）保全处应组织相关分厂，在生产过程中配备和使用相应的监视和测量资源；c）质控处应针对生产过程设定过程控制点质量控制标准，对各工序实施监视和测量活动，以验证过程产品是否符合内控标准，包括出厂控制标准（客户接收准则）；d）保全处和各分厂应为生产过程及时配备适宜的基础设施和环境，并妥善维护，保持其良好的工作状态； e）办公室应组织有关部门为生产和服务过108、程控制配备胜任的人员，包括按国家有关规定应持证上岗的人员；f）水泥出厂为“特殊过程”，质控处应每月组织相关部门对其过程进行检查确认，每季度作一次回归分析，指导生产和质量控制；g） 各相关部门应对有关人员采取培训等措施不断提高员工质量意识和能力，防范人为错误；h） 质控处应制定相应质量控制标准和出厂控制准则，及时向中控室和相关分厂下达作业指令，以实施工序产品和最终产品的放行、交付，并及时向顾客提供相关咨询和现场技术指导等交付后的活动。8.5.1.2水泥生产全过程中重点应作好质量管理、工艺管理、生产管理和生产作业、客户服务等工作。8.5.1.2.1生产管理： 生产安全处应每月编制生产计划并组织实施109、；应定期召开生产调度会；并作好日常的生产调度，以及时处理生产过程中出现的问题，保证生产的顺利进行；应每月进行生产统计。8.5.1.2.2质量管理：a) 质控处针对影响产品质量的关键过程：生料制备、熟料煅烧、水泥制备和水泥散装（包装）设定质量控制点，明确控制内容和要求。b) 及时制定生料和水泥配料方案并根据质量波动情况及时调整；c) 及时根据产品质量状况作好搭配、均化控制，以保证产品质量符合要求；d) 应建立出厂水泥质量合格确认制度，并严格执行，以确保出厂水泥达到规定要求。8.5.1.2.3工艺管理：中控室应针对对日常生产过程中出现的工艺问题，及时组织相关部门采取有效措施加以处理，保证各项工艺参110、数和设备工况符合规定要求。还应组织作好工艺标定、耐火材料和研磨体等工艺管控工作；8.5.1.2.4生产作业的实施：a) 中控室应针对影响产品质量的关键作业岗位、关键过程或工序制定相应的作业指导书，并严格执行，实施生产作业；b) 严格执行主管部门下达的生产、质量、工艺等指令，保证产品质量合格和生产计划的完成。8.5.1.2.5客户服务管理A）销售处负责服务的实施；其他部门必要时配合。B）服务宗旨本着“顾客第一，信誉至上”的宗旨，向所有顾客提供优质服务。C）服务类别包括：售前服务、售中服务和售后服务。a) 售前服务内容向有订货意向的顾客提供公司各种资质证明（如营业执照和相关的产品和体系认证证书复印111、件等）、企业简介及产品说明，并详尽解答顾客提出的各种有关问题。b) 售中服务的内容及程序顾客前来订货时,主管人员要热情接待,详细了解顾客的各种要求，并按规定对顾客要求尽快进行评审。在办理购买手续时，要及时简便，防止让顾客久等。向顾客提供24小时发货服务。并随时解答顾客关于合同执行情况的查询。当顾客提出修改合同时，只要合情合理，都应尽量满足。当顾客需要解决运输问题时，要主动为顾客联系运输车辆，并及时提醒顾客采取防雨防潮措施。c) 售后服务内容和程序建立顾客档案并长期保存。根据需要及时召开顾客座谈会，以征求顾客对企业产品服务质量的意见和建议。每季度至少走访顾客三家，以征求意见并做好记录。根据顾客需112、要，及时向顾客提供技术咨询和指导。D）针对顾客所提的建议或意见，质控处应组织有关部门及时采取改进措施。8.5.1.3支持性文件质量管理规程实施细则主机岗位的作业指导书8.5.1.4记录水泥客户投诉登记表重点客户清单水泥客户投诉受理卡各种中控操作记录各种质量调度记录8.5.2标识和可追溯性管理程序（质量管理体系要求）8.5.2.1质控处为归口主管部门。中控室及各分厂负责实施。8.5.2.2应在产品实现的全过程中，采用适宜的方法识别原燃材料、过程产品和出厂水泥，以防止误用不同的产品或不同批次的产品。并依据检验和试验要求识别原燃材料、过程产品和出厂水泥的检验试验状态，以防止误用不合格品。当水泥生产过113、程中出现相关问题时，应依据相应的唯一性标识，实现可追溯性，以利于查找问题产生的原因，并采取相应的措施。8.5.2.3不同种类的产品或同一种产品不同批次标识a) 堆场原燃材料用质量检验记录和现场标识牌进行标识。b) 仓内半成品用质量检验记录和仓号、仓位记录进行标识；c) 成品库水泥用质量检验记录、现场标识牌进行标识，其中标识牌上要注明水泥品种和强度等级。d) 袋装水泥（如有）同时用包装袋上打印的生产日期和出厂编号以及包装袋印刷文字图案进行标识。e) 散装水泥同时用随产品发出的散装卡标识。8.5.2.4产品的检验状态标识a) 产品的状态分为：待检、（已检）待判定、（已检）不合格、（已检）合格。b)114、 原燃材料用质量检验记录和现场标识牌进行标识。c) 仓内的半成品用质量检验记录进行标识。d) 成品库水泥用质量检验记录和现场标识牌进行标识。e) 状态标识牌与产品标识牌可合用一个。 8.5.2.5标识牌由各生产分厂使用和保管，如发生丢失或损毁应根据质量检验记录重新补上。质控处应及时进行监督。8.5.2.6对出厂水泥必须具有可追溯性，质控处应控制其唯一性标识，并保存相关记录。8.5.2.7支持性文件质量管理规程实施细则8.5.2.8记录水泥、熟料产品质量检测报告质量控制原始记录各种检测记录8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.3.1顾客财产顾客财产指：在公司水泥生产过程中，顾客个人及其单位的相关115、信息、顾客自提水泥时进入公司厂区的运输车辆等，销售处等部门应妥善保护，作好保密和保护工作。对顾客个人及单位的相关信息，不经顾客书面许可，严禁向第三方泄露。8.5.3.2外部供方财产a) 外部供方财产包括：归物资供应商所有的：产品样品、图纸、文件资料等、单位及个人信息、知识产权等；归各类在厂区内提供相关作业活动的服务商所有的：单位及个人信息、自带的设备设施、工具材料、零部件、运输车辆等物资、样品图纸文件资料、知识产权等。b) 各相关部门在控制或使用外部供方的财产期间，应采取有效措施予以妥善管理，包括必要的识别、验证、防护和保护。且未经外部供方书面许可，严禁向第三方泄露、出借。 8.5.3.3如果116、在使用或控制顾客或外部供方的财产期间，发生丢失、损坏或发现不适用情况，主管部门应及时向顾客或外部供方报告，协商处理。并保留相关记录。8.5.4防护管理程序（质量管理体系要求）8.5.4.1质控处为归口主管部门。相关部门配合。8.5.4.2为确保顾客满意和生产过程的有效运行，在产品（包括：采购产品、过程产品、最终产品）的内部处理，及产品完成交付预定地点顾客接收前，公司为确保产品的符合性而提供有效的防护措施，包括标识、搬运、包装、贮存和保护。8.5.4.3搬运（运输、输送）过程的防护控制a) 各有关部门采用适宜的方法（如汽车运输、皮带输送等），保证准确无误的将产品运送至指定地点，在搬运过程上要采取117、必要的保护措施，防止产品损坏、变质和错用。b) 搬运过程中要防止混料混堆现象发生；成品水泥搬运时要文明作业，严禁野蛮装卸，同时要防止混堆，必须存放在指定地点。8.5.4.4生产、贮存过程的防护控制a) 质控处以通知单或电话通知等方式向各有关部门下达原燃材料倒运、生料、熟料及水泥的出仓、入仓作业指令；各有关部门要严格执行作业指令，并保持现场整洁，防止混料混堆。b) 当水泥磨系统由低品种、低强度等级的水泥改为生产或贮存高品种、高强度等级水泥时，中控室和相关分厂应严格执行质控处下达的指令进行洗磨、洗仓作业。c) 各种贮存场所设施责任部门要及时检查维护，保持良好的防雨防潮功能。成品库必须具备有效的防火118、设施。8.5.4.5包装过程的防护控制a) 包装袋应符合规定要求。b) 水泥分厂要严格执行质控处下达的作业指令和相应的作业指导书实施包装作业。包装袋上的生产日期和出厂编号必须打印清晰准确。c) 当由低品种、低强度等级的水泥改包生产高品种、高强度等级水泥时必须按规定清洗包装机。8.5.4.6交付过程中的防护控制水泥分厂应及时采取或提醒顾客采取必要的防护措施，如防雨、防潮、防盗等措施，防止在运输装卸过程中发生损坏、变质和丢失。8.5.4.7支持性文件质量管理规程实施细则8.5.4.8记录雨天袋装水泥/熟料装运承诺书质量管理通知单 发货台帐8.5.5交付后的活动a) 质控处应根据顾客要求及时向顾客开119、具检验报告。b) 质控处应编制产品使用说明书，以提醒、指导顾客在使用、贮存产品过程的注意事项。在使用产品过程中，或使用后，如顾客有与产品相关的任何问题，质控处应及时妥善处理，并及时向顾客反馈，达到顾客满意。必要时应及时到达客户现场进行相关技术指导，并作好水泥客户投诉登记表。8.5.6更改控制（质量管理体系要求）8.5.6.1可能导致对生产及服务过程相关工作及活动进行更改（修改）的情况及相应的主管部门是：a) 设备设施及其状态发生变化（保全处主管）b) 生产工艺、配料方案及质量控制指标发生变化（质控处主管）c) 交付时间、交付地点、交付品种等变化（销售处主管）d) 相关法规发生变化（质控处主管）120、e) 外部供方所提供的物资和服务发生变化（供应处等部门主管）f) 顾客要求发生变化（销售处主管）g) 其他相关变化（相应的主管部门主管）8.5.6.2当出现上述导致对生产和服务过程相关工作进行调整、更改时，主管部门应在更改前进行充分评审，并对更改过程及效果进行有效控制，以确保产品及服务持续、稳定符合要求：a) 对于一般性的更改，由主管部门的主管岗位人员（受权人员）提出评审意见和应对措施计划，部门领导批准，即可组织实施相应的更改，对实施过程和实施结果主管人员应及时进行跟踪检查和验证。b) 对于重要或重大更改（指对出厂水泥持续稳定符合要求产生重要或重大影响的更改），主管部门应及时组织相关部门及人员121、进行专题评审，策划应对方案，并经公司级主管领导批准，必要时还要经顾客授权，方可组织实施。8.5.6.3可能的更改措施计划（方案）有：a) 调整生产计划b) 修改其他相关的体系文件c) 调整组织机构d) 调整出厂水泥运输计划（必要时应经顾客授权）e) 人员培训f) 配置新的设备设施g) 调整配料方案及质量控制指标8.5.6.4主管部门应作好相关记录，包括变更评审、相应的验证和确认结果、变更方案（计划）实施等过程的相关记录。8.5.6.5记录变更申请及评审报告变更方案8.6 原燃材料、生料、熟料、出磨水泥和出厂水泥的放行控制8.6.1质控处负责放行控制；中控室和各生产分厂负责放行的实施。8.6.2122、质控处应制定放行准则（原燃材料、过程产品及出厂水泥的质量控制标准），并依据检验指导书进行产品的检测。8.6.3根据检测结果及时向中控室及相关生产分厂及时下达相关的质量调度通知单。接受指令的部门应严格执行通知单规定，实施放行作业（搭配、入仓、出仓、包装、出厂作业）。8.6.4对于出厂水泥（熟料），质控处应每月进行一次强度预测，确定出厂控制标准。还应制定相应的出厂水泥合格确认制度，并严格执行。8.6.5 除非得到质控处主管岗位人员的批准，适用时还应得到顾客的批准，否则规定的检测、验证全部完成之前，不得向下道工序或顾客放行产品和交付服务。8.6.6质控处和相关部门应保留上述活动的相关记录。以证明符合123、放行准则和授权放行人员的可追溯信息。8.6.7支持性文件质量管理规程实施细则8.7 不合格品的控制8.7.1质控处是不合格品控制的归口主管部门，负责对不合格品评审并下达处置指令；供应处、中控室和各生产分厂负责实施处置指令。以防止不合格品的非预期使用或交付。8.7.2不合格品的范围包括：原燃材料、过程产品、出厂水泥的不合格品。8.7.3不合格评审、标识和记录质控处对出现的不合格品进行评审、并进行标识和记录。当原燃材料和包装水泥出现不合格时，除记录标识外，质控处还应组织对不合格品进行现场标识。根据评审结果，质控处应及时下达处置指令。各责任部门应严格执行，实施处置。8.7.4处置方式可能包括退货拒收124、降级接收、搭配均化、搁置一段时间、破包回仓重新包装、告知顾客、召回、报废等，由质控处根据不合格的严重程度慎重评估，确定处置方案。8.7.5质控处应对处置结果进行跟踪验证，适用时应再次检测以证实符合要求。8.7.6相关部门建立并保存相关记录，包括：a）不合格品的描述及处置指令；b）处置方案； c）获得的让步；d）相关授权。8.7.7支持性文件质量管理规程实施细则8.8应急准备和响应（环境体系和职业健康安全体系要求）8.8.1作好响应准备和响应工作，以预防和减少紧急情况的发生，并在紧急情况发生时能得到及时的应急处置，以减轻对人员、设备设施及周边环境造成的危害。总经理负责提供发生紧急事故作出响应所125、必需的人力、物力、财力，协调各部门在紧急事故响应过程中的相互配合。生产安全处和质控处按分工负责紧急事故处理的监督、管理和财产抢救工作。各部门负责日常控制和预防，负责配合实施应急处置措施。8.8.2紧急情况分类：a）火灾、爆炸突发事件和事故；b)工伤、死亡突发事件和事故；c)环境污染突发事件和事故。8.8.3紧急应变指挥中心的组织机构及职责A）指挥组：a)经理总协调紧急应变工作，为紧急应变提供必要资源，并对重要事项作最后决定。b)公司分管领导负责现场的统一指挥、协调现场各部门紧急应变的配合及灾后的善后处理。c)各部门领导组织本部门相关人员参加紧急应变工作。B）救护组：负责紧急应变期间受伤人员的输126、送及抢救工作。C）通报组：负责做好紧急应变期间，向上级主管部门及员工通报各项紧急情况。D）警戒组：负责维持现场秩序。E）后勤保障组：负责应急设施的及时调配保证应急需要。F）财产抢救组：负责灾害现场各项财产抢救。G）扑救组：负责处理现场灾情。8.8.4应急预案的制定8.8.4.1主管部门应识别和确定公司重点潜在紧急情况及涉及的场所和部位，并有针对性地制定应急预案。在制订紧急响应计划、策划应急响应时，应充分考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻单位或居民。8.8.4.2应急预案应包括的主要内容如下：a各类紧急状况的重点部位及场所。b紧急应变期间组织机构及责权。c紧急应变过程的操作步骤。8.8.127、5应急设施的配备：a) 应急设施种类包括消防报警、应急照明、疏散指示、各项消防灭火、人员急救、泄漏预防设施等。b) 应急设施配置依照有关法律、法规、要求进行配备。c) 应急设施生产、经营、安装及维修厂商应具备相应的资质。d) 各项应急设施均由生产安全处最后验收确认。e) 各部门对责任区内的应急设施应及时进行维护保养，确保应急设施的完好和有效。8.8.6紧急情况和事故的预防：a) 办公室委托专业厂家每年对灭火器进行一次检修。b) 生产安全处对公司应急设施应详细列表，标明所在位置、保管部门、联系电话等。c) 各相关岗位必须严格执行本岗位安全操作规程，发现隐患及时处理。d) 生产安全处和各部门应定期128、消防安全检查，发现问题及时处理，并作好记录。8.8.7紧急情况和事故的应急处理及现场管制：8.8.7.1紧急事故发生时，在场的最高主管负责指挥现场人员，直至上一级主管赶赴现场。8.8.7.2生产安全处和质控处在接到紧急事故报告时，应立即派员赶赴现场，根据紧急事故情况，由在场最高主管通知其他部门配合。8.8.7.3紧急应变措施处理程序：A）紧急事故发生时，首先发现的员工应立即采取的措施如下：a）立即通知本部门领导和生产安全处；b)立即进行初期处理，采取措施控制局势，避免紧急事故扩大；c)相关部门及领导接到通知后，立即赶赴现场指挥抢险。B）如果紧急事故发生将影响到公司内外人员身体健康，对周边居民及129、环境产生威胁，则应及时采取如下措施：如果厂内人员有疏散必要，则须由总经理决定，由主管部门通报厂内员工。如厂外地区人员有疏散必要，主管部门应及时通报当地政府主管部门。C）紧急事故处理完毕，主管部门应及时发布紧急情况和事故解除通告。D）善后处理a) 对疏散之人员进行清点，确保紧急事故现场人员已全部撤离出紧急事故现场b) 对受伤人员立即进行救护，必要时应立即送有关医院进行抢救。c) 对因紧急事故造成死亡的人员家属进行抚恤。d) 对紧急事故现场进行全面清查，确保现场不再存在发生紧急事故的影响因素。e) 做好事发现场的保护工作，直至紧急事故调查工作结束。8.8.8职业健康安全事故的调查和处理还应执行安全130、管理相关制度。8.8.9紧急应变的演习（试验）主管部门应定期组织紧急应变演习，使相关员工熟知遇到紧急事故时所应采取的措施及使用的设施。演习计划由主管部门制定并组织实施，各部门配合实施，适当时，还应让有关的相关方和周围群众参与其中。演习结束，主管部门应对演习情况做出总结。必要时应针对演习中产生的突发事件，对相应文件进行补充修订。8.8.10文件评审主管部门每年组织有关部门对应急准备的相关文件进行评审。特别是事故或紧急情况发生后应及时进行。必要时对相关文件予以修改。8.8.11适用时，主管部门应及时向进入厂区或在厂区作业的相关方及人员提供应急准备和响应的相关信息、文件、培训等。8.8.12相关文件131、综合应急救援预案8.8.13记录演习记录应急预案评审记录消防设施登记台账9 绩效评价9.1监视、测量、分析和评价管理程序9.1.1总则9.1.1.1各专业主管部门负责监督管理；各部门负责本部门主管范围综合管理体系绩效和有效性的监视、测量、分析和评价工作。9.1.1.2各部门在开展此项工作时，应充分考虑：a）需要监视和测量什么；b）需要用什么方法进行监视、测量、分析和评价，以确保结果有效； c）何时实施监视和测量；d）何时对监视和测量的结果进行分析和评价。 e) 应建立和实施的文件，以及应保留的记录。9.1.1.3监视和测量工作重点要求9.1.1.3.1对产品及质量体系各过程的监视和测量A）质控132、处应按规定对产品进行检验和试验a) 应制定产品质量标准，以明确原燃材料、过程产品、出厂水泥的检测项目，质量指标要求、检测频次、取样方式及地点。并严格执行。b) 应作好进货检测、过程检测和最终检测工作。c) 化验室应取得政府主管部门颁发的化验室验收合格证。d) 为保证各项检验试验及验证结果的准确，检验员应持证上岗，并应按规定进行内、外部抽查对比和验证。超差或误差合格率达不到规定要求时，应采取相应的纠正措施。e) 对各项检验和试验活动应制定并严格执行相应的检验指导书。f) 应采取有效措施，进行检验试验环境控制，确保达到规定要求，以保证各项检验试验活动的正常开展和检验试验结果的准确。B）各部门应定期133、对所主管的过程绩效及有效性进行监视和测量。内容、项目、频次在各部门目标分解、各专业管理制度等相关文件中规定。方式主要有：a) 各生产分厂生产岗位人员对设备运行过程中各种运行参数的监控和现场的巡回检查；b) 现场监督检查：各相关部门相应的管理岗位人员对生产及管理现场的定期监督检查；c) 各相关部门相应的管理岗位人员对相关数据的定期统计。9.1.1.3.2环境和能源管理体系过程绩效及有效性的监视和测量A）管理性监测a）节能和环保方面的现场检查；b）对环境和能源目标、指标及管理方案完成情况的监督检查。B）技术性监测污染物排放情况。9.1.1.3.3职业健康安全管理体系过程的监视和测量A）技术性监测：134、指特种设备例行监测、作业场所粉尘和噪声监测、职业病体检、特种作业证年检等。B）管理性监测：指运行控制的日常检查、目标及管理方案完成情况的检查以及对各种事故事件、不符合的统计分析。9.1.1.3.4支持性文件化验室质量管理手册质量管理计划质量管理规程实施细则安全生产管理制度汇编环境管理规程汇编9.1.1.3.5记录各种环保和职业健康安全检测报告环保安全节能现场检查记录各种检测记录9.1.2顾客满意监视和测量管理程序（质量体系要求）9.1.2.1对顾客满意程度进行监视和测量，并进行分析，以实现质量管理体系的持续改进。销售处是顾客满意程度监控归口主管部门，负责有关信息的收集、分类和处理，并对顾客满意135、程度的有关信息进行评价。 9.1.2.2顾客满意程度的相关信息内容包括：a）产品质量方面；b)产品价格方面；c)运输保证方面；d)售前、售中及售后服务方面；e)计量方面；f)其他有关方面。9.1.2.3相关信息的收集9.1.2.3.1质控处每季度发放顾客满意度调查表收集顾客满意程度的信息，同时统计出顾客满意率，达不到规定要求时要分析原因，及时采取相应的措施。每半年进行一次公司领导带队的市场走访，倾听用户心声，改进服务质量和产品质量。9.1.2.3.2除满意度调查和市场走访外，还应作好如下工作：a) 定期开展公司产品使用情况意见收集，改进产品使用性能b) 定期开展市场调研c) 每月开展市场运营分136、析d) 开展竞争对手样品抽查对比，提升产品竞争力e) 顾客座谈会（必要时召开）9.1.2.3问题处理 a) 针对发现的问题，要制定相应的措施并实施；b) 属重大问题的纠正措施或预防措施计划要经管理者代表或总经理批准后方可实施。9.1.2.4记 录顾客满意度调查表顾客满意度调查报告市场走访调研报告公司产品使用情况意见收集表9.1.3合规性评价管理程序（环境体系和职业健康安全体系要求）9.1.3.1及时进行合规性评价，发现违规情况及时整改，保证体系有效运行。质控处和生产安全处按各自的分工，分别负责组织进行合规性评价工作,相关部门配合。9.1.3.2各主管部门应于每年年初进行的管理评审前，组织有关部137、门对环境、能源和职业健康安全法律法规及其他要求的符合性进行评价，作好评价记录，并将有关信息提交管理评审。9.1.3.3评价方法和程序a) 主管部门应确认每一个法规中的适用条款；b) 评价方式：采用会议评审的方式，由主管部门应及时组织相关部门召开专题会议进行评价；c) 评价依据：评价时应依据各种相关检测结果、日常现场检查结果、相关资质证件等。9.1.3.4当有新的法规或相关法规发生变更时，主管部门应及时获取，并应在一个月内组织进行合规性评价。9.1.3.5当评价结论为不符合要求时，主管部门应及时组织采取相应的纠正措施。并作好相关记录。9.1.3.6记录合规性评价记录9.1.4分析与评价管理程序9138、.1.4.1质控处负责监督管理。各部门负责所主管范围总结分析及评价工作。9.1.4.2各部门应定期对各项监视和测量工作所获得的数据及信息进行总结分析。并利用分析结果对综合管理体系绩效及有效性（包括产品质量状况）进行评价。涉及的内容应覆盖：a) 产品和服务的符合性；b) 顾客满意程度； c) 综合管理体系的绩效和有效性； d) 各项策划（计划、方案）是否得到有效实施；e) 针对风险和机遇所采取措施的有效性； f) 外部供方的绩效； g) 综合管理体系改进的需求；h) 其他相关内容。9.1.4.3有关部门应定期收集的相关数据主要有：a) 质控处应定期收集产品质量方面的数据，主要有：产品的重要质量特139、性（含放射性指标）、过程质量指标合格率、平均值、加权平均值、准确度、标准偏差及变异系数、增进率分析数据、检验误差合格率等，及主要工作情况。b) 生产安全处应定期收集环境和职安方面的数据，主要有：污染物监测数据和作业场所有害因素监测数据等及主要工作情况。c) 保全处应定期收集设备管理方面的数据，主要有：设备运转率、设备完好率、监视和测量装置周检率、周检合格率等及主要工作情况。d) 生产安全处应定期收集生产控制方面的数据，主要有：生产计划完成率、设备台时产量、事故、事件发生频率等及主要工作情况。e) 中控室和各生产分厂应定期收集所主管的过程生产指标、设备管理指标、质量指标、消耗指标、安全指标、测量140、管理等方面的数据，及主要工作情况。f) 供应处应定期收集供方供货质量、及时性方面的数据，主要有：供货质量合格率、供货完成率等，及主要工作情况。g) 办公室应定期收集人力资源管理方面的数据。主要有：培训合格率、培训计划完成率主要工作情况等，及主要工作情况。h) 销售处应定期收集顾客满意程度方面的数据，主要有：顾客满意程度、顾客抱怨处理率等，及主要工作情况。i) 其他部门如无指标要求，也应对所主管的工作进行总结。9.1.4.4各部门在对有关数据进行分析时，应采用适当的统计技术，如：a）百分率；b）平均值；c）加权平均值；d）合格率；e）准确度（绝对误差和相对误差）；f）标准偏差；g）变异系数；h）141、增进率分析或回归分析。9.1.4.5记录各部门的月度总结分析报告9.2 内部审核管理程序9.2.1按策划的时间间隔，开展内部审核。以提供有关综合管理体系的下列信息： a) 是否符合公司综合管理体系要求和“五个体系国家标准”的要求；b) 是否得到有效的实施和保持。9.2.2质控处是内部审核的归口主管部门，负责组织实施并负责相关资料的保管；内审组负责具体实施内部审核；各部门负责配合审核，并针对本部门发生的不合格项进行整改。9.2.3原则要求a) 依据有关过程的重要性、对公司产生影响的变化、以往的审核结果，内审组应及时策划、制定、实施和保持审核方案。审核方案应包括频次、方法、职责、策划要求和报告；b142、) 内审组应规定每次审核的审核准则和范围；c) 管理者代表批准审核组的组成，并由内审组实施审核，以确保审核过程客观公正； d) 内审组应确保将审核结果报告给公司领导及各有关部门； e) 发生不合格的部门应及时采取适当的纠正和纠正措施；f) 内审组应作好相关记录，作为实施审核方案以及审核结果的证据。9.2.4审核频次a) 正常情况下对每个部门每年审核一次，与上一年对该部门的审核间隔期不超过12个月。b) 审核范围应涉及与该部门有关的所有要素。c) 以下情况出现时，应实施临时追加的内部审核：法律、法规、执行标准及其他外部要求或公司组织机构等发生重大变更；发生重大事故；管理者代表认为必要时。9.2.143、5每次内部审核的前期准备工作9.2.5.1质控处在现场审核前 10 天内，组成审核组。管理者代表委派内部审核组长和审核组的组成。审核组组长编制内部审核计划（以下简称“计划”），报经管理者代表审批后，通知所有到受审核部门9.2.5.2“计划”内容包括：a) 审核目的、范围和依据；b) 审核组成员及分工；c) 审核日期和日程安排；d) 受审核部门及审核要素。9.2.6受审核部门接到计划后要安排配合人员，并做好准备工作。如对审核项目和日期安排有异议时，需在接到通知的 2 天内通知审核组，经协商后另行安排。9.2.7审核前一周内，内部审核员按工作分工，根据“审核计划”的要求编制“内部审核检查表”（以下144、简称“检查表”）。9.2.8首次会议内部审核组长主持召开首次会议，由所有受审核部门领导和体系管理员参加：a) 宣布本次审核计划、人员安排。b) 提出审核要求。9.2.9现场审核的实施a) 根据“审核计划”和“检查表”的要求，内部审核员按分工及时到达相应的受审核部门开始进行现场审核。在审核过程中，必要时可现场对“检查表”进行补充，以进一步完善审核项目。b) 现场审核的方式有三种：座谈询问、观察现场和调阅相关的文件和记录。通过这三种方式，内部审核员应充分收集受审核部门综合管理体系运行的客观证据，并作好现场审核记录，同时相应作出符合性判定。9.2.10不符合项判定：9.2.10.1严重不符合系统的、145、非偶然存在的，这类不符合如果继续保持下去将会对体系运行产生严重后果。可从以下方面予以识别判定：a 严重违反国家/或行业法规、标准要求；b 相应过程资源严重不足；c 综合管理体系出现系统性/或区域性严重失效，可能导致重大事故或出厂水泥不合格。9.2.10.2一般不符合孤立的/或人为错误造成的，对系统运行不会产生重要影响，这类不符合如果继续保持下去，不会对体系运行产生严重后果，这类不符合可判定为一般不符合。9.2.11必要时，内部审核组长在每天的现场审核结束后，可组织所有内部审核员召开内部审核组内部沟通会，对各组的审核情况进行沟通，必要时安排追踪审核。9.2.12全面现场审核结束后，内部审核组长组146、织全体内部审核员：a) 依据“审核计划”，对各审核员现场审核抽查样本的正确性、充分性进行检查评审，对不符合要求或漏项、抽取样本充分性不足的应重新安排进行审核。b)对审查结果进行综合分析、评审，按照所依据的法规标准、体系文件等相应条款的要求，确认不合格项。开出不符合项报告。9.2.13末次会议内部审核组长主持召开未次会议，由所有受审核部门领导和体系管理员参加：a) 宣布本次审核情况、存在问题和相应建议。b) 向相关责任部门发放不符合项报告，明确责任部门提交不合格项完成纠正措施的期限。9.2.14审核报告的编写内部审核组长在内部审核结束后三日内，编制内部审核报告，经管理者代表审核、批准后发放至各相147、关部门。主要内容包括：a) 审核目的、范围；b) 审核依据；c) 审核日期及持续时间；d) 审核综述；审核计划及具体实施情况：e) 综合管理体系综合评价；f) 不符合项数量、分布情况、严重程度；g) 存在的主要问题；h) 审核结论；i) 其他有关建议等等。9.2.15不合格项的整改及验证及内审资料的保管a)责任部门应规定的期限内对不合格项产生的原因进行认真分析，制定和实施相应的纠正及纠正措施。b)内部审核组长应及时安排内部审核员对各相关部门不合格项的纠正及纠正措施实施结果进行跟踪检查验证，并在不符合项报告相应栏目中记录验证结果。c)内部审核组长应及时将内部审核过程中形成的所有记录、报告进行归纳148、标识后，移交质控处保管。9.2.16对内审情况的总结分析每年初，质控处应将上年度公司内部审核及不符合项的整改情况进行总结分析，并将相关信息提交管理评审。9.2.17记录内部审核计划内部审核检查表及现场审核记录内部审核不合格项报告内部审核报告会议签到表9.3 管理评审管理程序9.3.1总则总经理应按策划的时间间隔，亲自主持对公司综合管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向一致。公司领导及各部门负责人参加会议并提出评审意见；质控处负责相关记录的保存和配合作好相关工作；各部门负责主管范围内相关工作的总结分析；责任部门负责实施改进计划。9.3.2管理评审输入策划和实149、施管理评审时应考虑下列内容： a）以往管理评审所采取措施的情况； b）与综合管理体系相关的内外部因素的变化；c）下列有关综合管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势： 顾客满意和相关方的反馈；目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的合格情况；不合格以及纠正措施情况；监视和测量结果；内外部审核结果及整改情况；外部供方的绩效。 与相关方信息交流的效果（包括抱怨）职业健康健康安全方面参与和协商和结果d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；f）改进的机会。9.3.3管理评审输出管理评审的输出应包括与下列事项相关的决定和措施，并在管理评审报告中明确。 a) 评审结论；b) 改进机会、期限及150、责任部门；c) 综合管理体系所需的变更d) 与相关业务过程融合的机遇和可能性； e) 任何与公司战略方向相关的结论；f) 资源需求。9.3.4管理评审的具体实施过程及步骤9.3.4.1评审类别及频次a) 全面管理评审：每年初进行，应全面评价综合管理体系上年度运行情况；b) 临时管理评审：当企业内、外生产经营环境（如国家相关法律法规或公司内部组织机构、生产工艺）发生重大变化，发生重大顾客投诉,发生重大质量、环境、测量、能源及职业健康安全相关的事故事件时应追加实施专项管理评审。9.3.4.2评审方式：采用会议方式进行。质控处应于管理评审会召开前二周编制管理评审计划，生产安全处应协助进行。经管理者代151、表审核、公司总经理批准后下发相关部门。各部门应在规定会议召开前准备好相关的总结分析报告，以供会议讨论，并报质控处备案。会议结束后二天内，质控处应编写管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准后发放到所有部门。9.3.4.3改进计划的实施和跟踪验证根据改进计划的规定，责任部门按期实施，质控处应及时进行跟踪验证。并及时向管理者代表和总经理报告改进计划的完成情况和有效性。9.3.4.4记录管理评审计划管理评审报告各部门提交的综合分析报告改进计划的实施记录10 改进10.1 总则10.1.1质控处和生产安全处负责监督管理；各部门在综合管理体系运行过程中应及时应确定和选择改进机会，并采取必要措施，以满足152、顾客要求和增强顾客满意，并满足综合管理体系要求。 这应包括：a）改进产品和服务以满足要求并应对未来的需求和期望；b）纠正、预防或减少不利影响；c）改进质量管理体系的绩效和有效性。10.1.2改进的例子可能涉及：a) 采取纠正，以消除已出现的不合格；b) 采取纠正措施以防止类似的不合格重复出现或在其他场合出现；c) 对日常工作及时和定期总结分析，发现问题及时处理，以实现持续改进；d) 采取突破性变革方式，如：应用先进技术、先进装备、先进方法；e) 采取创新和重组方式，如：采用新发明、新专利，或企业并购重组、企业战略转型升级、企业产品结构调整等方式。10.2 不合格和纠正措施管理程序10.2.1质153、控处和生产安全处是归口主管部门，负责监督各部门纠正措施的实施，并将相关信息提交管理评审；各部门负责针对本部门主管范围内发生的不合格及时采取必要的纠正措施。10.2.2不合格可能的来源渠道：a) 法律法规和其他要求的合规性评价；b) 目标指标和管理方案监控；c) 现场检查；d) 例行检测、测量设备的检定、校准；e) 产品以及过程的监视和测量，包括定期的统计分析；f) 内、外部审核和管理评审；g) 顾客满意程度的监视和测量与顾客及相关方的沟通；h) 顾客及其他相关方有关的建议和抱怨、投诉；i) 质量、环境、能源和职业健康安全事故、未遂事件；j) 职业病体检出现的不符合；k) 连续或反复出现同类不合154、格品,或有恶化趋势的； l) 相关过程目标达不到规定要求；m) 其他相关工作中的不合格。10.2.3 当出现不合格时，所属部门应首先对不合格作出响应，即：适用时，应采取措施以控制并纠正不合格，并处理该不合格的后果，以最大限度地避免或减少对产品质量和综合管理体系运行造成的不良影响。10.2.4应对措施完毕后，所属部门应：a) 组织有关部门和人员，评审和分析不合格，确定产生原因；b) 确定是否存在或可能发生类似的不合格。如存在，则应针对原因制定相应的纠正措施计划，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生；c) 责任部门及人员应按期保质地实施纠正措施计划；d) 主管部门及人员在纠正措155、施计划实际完成后及时进行跟踪检查，以评审该措施的有效性。10.2.5需要时，主管部门应对综合管理体系策划时所确定的风险和机遇予以更新。10.2.6需要时，主管部门应对综合管理体系予以变更。10.2.7主管部门在策划、制定纠正措施计划时，应注意：所采取的措施应与不合格所产生的影响相适应。即：不应“大题小作”，也不应“小题大作”，应“适当、适度”。10.2.8主管部门应建立并保留与不合格性质及随后所采取措施、及纠正措施结果相关的记录。10.2.9质控处应及时监督各部门实施纠正措施的情况。并于每年初将上年度纠正措施的制定和实施情况总结并提交管理评审。10.2.10支持性文件各专业管理相关制度10.3156、 持续改进各部门应持续改进持续改进综合管理体系的适宜性、充分性和有效性。作为持续改进的一部分，各部门应充分考虑所主管的各项活动（过程）的绩效及有效性的分析和评价结果（包括管理评审的输出），以及时确定是否存在需求和机遇，并采取相应的措施。附录A 本手册章节号与相应的体系标准要素号对应表章节号标 题标准对应条款GB/T 19001-2016GB/T 14001-2016GB/T28001-20111范围1112引用标准2223术语和定义3334组织环境444.14.1理解组织及其环境4.14.14.2理解相关方的需求和期望4.24.24.3确定管理体系的范围4.34.34.14.4管理体系及其过程157、4.4、6.34.44.15领导作用554.4.15.1领导作用和承诺5.15.14.4.15.2管理方针5.25.24.25.3岗位、职责和权限5.35.34.4.16策划664.36.1应对风险和机遇的措施6.16.16.1.1总则6.1.16.1.16.1.2环境因素及危险源辨识、评价和控制策划管理程序（环境、职业健康安全体系要求）6.1.24.3.16.1.3合规义务6.1.34.3.26.1.4措施的策划6.1.26.1.44.3.16.2目标及其实现的策划6.26.24.3.37支持774.4.1;4.4.24.4.3;4.4.44.4.57.1资源7.17.14.4.17.1.1158、总则7.1.17.1.2人员7.1.27.1.3基础设施7.1.37.14.4.17.1.4过程运行环境7.1.47.1.5监视和测量资源管理程序7.1.54.4.1、4.5.17.1.6组织的知识7.1.67.2能力7. 27.24.4.17.3意识7.37.34.4.27.4信息沟通、参与和协商7.47.44.4.37.5成文信息（即：文件和记录）管理程序7.57.54.4.4、4.4.5、4.5.48运行884.4.6、4.4.78.1运行的策划和控制8.18.14.4.68.2产品和服务的要求8.28.14.4.68.2.1顾客沟通8.2.18.2.2产品和服务要求的确定8.2.28.159、2.3产品和服务要求的评审8.2.38.2.4产品和服务的更改8.2.48.3产品和服务的设计和开发8.38.14.4.68.3.1产品的设计和开发（质量管理体系要求）8.3.1-8.3.68.3.2过程的设计和开发8.3.1-8.3.68.4外部提供的过程、产品和服务管理程序8.48.14.4.68.5生产和服务提供（质量管理体系要求）8.58.1、8.24.4.6、4.4.78.5.1生产和服务提供8.5.18.14.4.68.5.2标识和可追溯性管理程序（质量管理体系要求）8.5.28.5.3顾客和外部供方的财产8.5.38.5.4防护管理程序（质量管理体系要求）8.5.48.5.5交付160、后的活动8.5.58.5.6更改控制（质量管理体系要求）8.5.68.6原燃材料、生料、熟料、出磨水泥和出厂水泥的放行控制8.68.7不合格品的控制8.78.8应急准备和响应（环境体系和职业健康安全体系要求）8.24.4.79绩效评价994.5.1、4.5.2、4.5.5、4.69.1绩效评价9.19.14.5.19.1.1总则9.1.19.1.14.5.19.1.2顾客满意监视和测量管理程序（质量体系要求）9.1.29.1.3合规性评价管理程序（环境体系和职业健康安全体系要求）9.1.34.5.29.1.4分析与评价管理程序9.1.24.5.29.2内部审核9.29.24.5.59.3管理评161、审管理程序9.39.34.610改进10104.5.310.1总则10.110.110.2不符合、纠正措施管理程序、10.210.24.5.310.3持续改进10.310.34.5.3 附录B 质量管理体系职能分配表 职能部门 标准条款要求 总经理管理者代表质控处生产安全处办公室供应处销售处财务处矿山分厂制造分厂水泥分厂保全处4.组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3 确定管理体系的范围4.4 管理体系及其过程5.领导作用5.1领导作用和承诺5.2管理方针5.3岗位、职责和权限6.策划6.1应对风险和机遇的措施6.2目标及其实现的策划7.支持7.1资源7.1.1总则7162、.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5成文信息8.运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.2产品和服务要求的确定8.2.3产品和服务要求的评审8.2.4产品和服务的更改8.3产品和服务的设计和开发8.3.1设计和开发策划8.3.2设计和开发输入8.3.3设计和开发输出8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发更改 8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1外部提供的过程、产品和服务，及控制的类型和程度8.4.2提供给外部供方的信息 职能部门 标准条款要求 总经理管理者代表质控处163、生产安全处办公室供应处销售处财务处矿山分厂制造分厂水泥分厂保全处8.运行8.5生产和服务提供， 8.5.1生产和服务提供8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客和外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后活动 8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9.绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10.改进10.1总则10.2不符合、纠正措施10.3持续改进注： 1、 表示主管部门； 2、表示相关（协作）部门环境管理体系职能分配表 职能部门 标准条款要求 总经理管理者代表质控处生产安全处办公室供应处销164、售处财务处矿山分厂制造 分厂水泥分厂保全处4.组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3 确定管理体系的范围4.4 管理体系及其过程5.领导作用5.1领导作用和承诺5.2管理方针5.3岗位、职责和权限6.策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2环境因素风险识别、评价和控制策划6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2目标及其实现的策划7.支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4信息交流7.5文件化信息8.运行8.1运行的策划和控制8.2应急准备和响应9.绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2合规性评价9.2内部审核9.3管理评审10.165、改进10.1总则10.2不符合、纠正措施10.3 持续改进注： 1、 表示主管部门； 2、表示相关（协作）部门 职业健康管理体系职能分配表职能分配管理体系要求总经理管理者代表质控处生产安全处办公室供应处销售处财务处矿山分厂制造分厂水泥分厂保全处4.1 总要求4.2 职业健康安全方针4.3 策划4.3.1 危险源辩识、风险评价和控制措施的确定4.3.2 法律法规及其它要求4.3.3 目标、指标和方案4.4 实施与运行4.4.1 结构和职责4.4.2/4.4.2能力、培训和意识4.4.3 沟通、参与和协商4.4.4，4.4.5 文件控制4.4.6 运行控制4.4.7 应急预案和响应4.5.1 绩效166、测量和监视4.5.2 合规性评价4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施与预防措施4.5.4 记录4.5.5 内部审核4.6 管理评审注： 1、 表示主管部门； 2、表示相关（协作）部门序号部门主要工作职责1办公室人力资源、培训、绩效考核；管理体系文件发放、存档；新酬、对外联络与接待、消防、保安、公司档案、宿舍、饭堂、车队管理、厂内交通、后勤、信息系统管理等管理，负责本部门的环境因素、危险源辨识、评价、控制。2财务处公司财务管理；负责本部门的环境因素、危险源辨识、评价、控制。3供应处物资采购、仓库管理；负责本部门的环境因素、危险源辨识、评价、控制。4保全处电气设备技术管理；电气设备管理制度的制定167、检查和考核；全厂供电、供水管理：负责关键设备的点检、定检；制定公司电气设备技改计划并组织实施；机械、电气备品备件采购；重大设备事故分析处理；负责本部门的环境因素、危险源辨识、评价、控制。 5生产安全处编制生产计划、组织生产，负责公司安全、环保管理体系建立、实施、保持，负责组织公司环境因素、危险源辨识、评价、控制等专业管理职责。6质控处原燃材料、半成品、产成品的质量检验、过程控制和出厂控制；产品的设计和开发，产品质量检验、生产过程质量控制、售后服务，负责公司质量管理体系建立、实施、保持，组织公司管理体系文件编写；负责本部门的环境因素、危险源辨识、评价、控制。7矿山分厂负责石灰石、砂岩矿山的开采168、运输；负责铲装设备的维修管理，日常维护维修及技改技措、修旧利废；负责本部门的环境因素、危险源辨识、评价、控制。8制造分厂负责生料制备、熟料烧成；负责原煤、铁质校正材料、粘土、砂岩（破碎）的储存、输送及均化；负责设备大中修管理，日常维护维修及技改技措、修旧利废；余热发电的生产管理；总降管理；负责本部门的环境因素、危险源辨识、评价、控制。9水泥分厂负责水泥制成、水泥包装/散装、产品装车发运；负责原煤、石膏、混合材的卸车、储存、输送及均化；负责设备大中修管理，日常维护维修及技改技措、修旧利废；地磅管理；负责本部门的环境因素、危险源辨识、评价、控制。10销售处产品销售、顾客满意度测量；负责本部门的环169、境因素、危险源辨识、评价、控制 。81附录C：公司经营管理组织机构图总经理副总经理总经理助理管理者代表（常务副总经理）销售处财务处办公室供应处矿山分厂制造分厂 生产安全处质量控制处保全处水泥分厂技术室原料工段烧成工段余热发电工段机修工段电气工段调度室技术室控制组荧光组分析组物检组质量调度职能室自动化室职能室机修工段电气工段包装工段制成工段供料工段机修段破铲运段破爆破工段破碎工段附录D： 生产工艺流程图石灰石破碎砂岩铁矿石粘土原煤预均化堆场石膏水泥散装出厂预均化堆场 原煤堆场混合材煤磨煤粉仓破碎破碎原料配料站原料粉磨生料均化库库预热器水泥配料站水泥粉磨水泥库破碎熟料库熟料散装出厂回转窑原煤袋装水泥出厂水泥包装分解炉PH锅炉炉汽轮机发电机预均化堆场篦冷机预均化堆场AQC锅炉脱硝系统