1、综合管理体系管理手册x-09-01发布 x-09-01实施xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 发布手册修改页序号修改章节号修改原因修改方式修改人/时间目 录手册修改页20.1批准发布令50.2管理者代表任命书60.3职业健康安全事务代表60.4公司简介70.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令8第一章 总则和范围91.1总则91.2适用范围9第二章 引用标准及术语102.1引用标准102.2术语和定义102.3本手册涉及的缩略语12第三章 质量、环境、职业健康安全管理体系133.1一般规定133.2管理方针和管理目标133.3管理体系的策划和建立153.4管理体系的2、实施和改进173.5文件管理183.6本章相关管理制度20第四章 组织机构与职责214.1一般规定214.2组织机构214.3职责和权限21第五章人力资源管理265.1一般规定265.2人力资源配置265.3培训265.4本章相关管理制度27第六章 施工机具管理286.1一般规定286.2施工设备配置选型与购置管理296.3施工设备使用管理316.4本章节相关管理制度31第七章 投标及合同管理327.1一般规定327.2投标及签约327.3合同管理337.4本章相关管理制度33第八章 建筑材料、构配件和设备管理348.1一般规定348.2建筑材料、构配件及设备的采购348.3建筑材料、构配件及3、设备的验收358.4建筑材料、构配件及设备的现场管理358.5甲方提供的建筑材料、构配件及设备管理368.6本章相关管理制度36第九章 分包管理379.1一般规定379.2分包方的选择和分包合同379.3分包项目实施过程的控制379.4本章相关管理制度38第十章 工程施工质量、环境、职业健康安全管理与运行控制3910.1一般规定3910.2工程项目策划3910.3施工设计4310.4施工准备阶段的控制4310.5施工过程实施阶段控制要求4510.6服务4910.7应急准备和相应5210.8本章相关管理制度53第十一章 过程施工质量、环境和职业健康安全检查与验收5411.1一般规定5411.2施4、工质量、环境和安全检查与监控5411.3施工质量验收5511.4施工质量、环境和安全问题的处置5511.5检测设备管理5611.6本章相关管理制度57第十二章 质量、环境和职业健康安全管理体系自查与评价5812.1一般规定5812.2管理活动的监督检查与评价5812.3本章相关管理制度60第十三章 信息收集和管理改进6213.1一般规定6213.2信息的收集、传递、分析与利用6213.3管理改进与创新6613.4本章相关管理制度67附表1公司组织机构图68附表2质量管理体系职责分配表69附表3环境管理体系职能分配表70附表4职业健康安全管理体系职能分配表71附表5建设项目质量管理体系应用图725、附表6建设项目施工流程73附件7环境管理体系运行图74附件8职业健康安全管理体系运行图75附件9手册和各标准条款对照表76附表10 程序文件清单770.1批准发布令公司依据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008 质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 环境管理体系、要求及使用指南、GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范管理标准及相关法律法规的要求，制定了质量、环境、职业健康安全管理手册。本手册阐述了公司的质量方针和质量目标、环境方针和环境目6、标与指标、职业健康方针和职业健康安全目标，明确了公司各部门、项目部的职责和权限，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系作了具体描述，是指导公司实施质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，现已经审定颁发，全体员工必须认真学习，准确理解，严格遵照执行。手册版本:A/0编制: 审核: 总经理： x年09月01日0.2管理者代表任命书为保证公司管理体系的有效运行，兹任命公司副总经理 为质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，负责组织和实施公司质量、环境、职业健康安全，保持体系持续有效运行和改进。此令！总经理： x年09月01日0.3职业健康安全事务代表为了进一步加强员工职业健康安全方面的沟通与协7、调，反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有的权益，根据公司职业健康安全管理体系的要求，经公司员工推荐并经公司领导决定，聘用 为职业健康安全事务代表。1. 参与公司职业健康安全方针、目标和程序的制定、实施和评审；2. 参与危害辨识、危险评价和危险控制措施的制定和事故调查处理等事务；3. 参与改善作业场所环境状况的讨论及职工利益的重大事宜的协商；4. 参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查；5. 参与事故、事件和职业病的调查与处理。 总经理： x年09月01日0.4公司简介我公司于2010立，公司自成立以来，本着以人为本、诚信经营的信念，努力做到让所8、有员工在工作岗位具有团结一致，人尽其才，才尽其用，让其在本岗位上发挥特长，尽忠职守，而发展实业、不骄不躁、严谨踏实、共同克服困难是公司的一贯工作的良好作风，为本公司在市场化经济中赢得良好信誉。基于对工程质量管理的理解，xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，将自己定位为专业技术施工公司，秉持“专业精神胜于一切”， 坚持“绿色、自然、健康”的环境理念和“不断追求顾客满意度，持续提升企业价值”的质量方针，始终坚持“品牌源于品质，口碑来自真诚”的经营理念。恪守“质量第一、客户至上”的服务宗旨，遵循“优质、高效、团结、奉献。”专注于理论技术的提升和专业团队的打造。在企业文化及服务品牌的建9、设与管理方面，拥有自主研发的贯穿全部流程的理论技术公司。公司以“质量第一，诚信为本，服务于民，奉献社会”为宗旨，在团结务实的领导班子带领下，全体员工正以主人翁的姿态、创业者的精神、建设者的意志、开拓者的勇气，艰苦奋斗、励精图治、昂首迈向更加美好的明天。联系人： 法人代表： 联系电话： 传 真： 注册地址： 邮 编： 0.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令公司质量、环境、职业健康安全方针：管理细化:应用现代化管理程序，实现规范化企业管理。产品精化:以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，做到精益求精。服务深化:以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺，增强顾客的满意度。全员环保:教育和激10、励员工以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力。污染预防:建立一体化管理体系，对公司全体员工提出要求，强化污染预防。节能降耗:将节约能源，控制污染物的排放，不断地改善环境贯穿于施工全过程，努力实现资源充分利用的消耗最低化。保障安全:为员工和外来人员提供健康安全保障。减少风险:通过职业健康安全风险评价，控制重要风险因素，减少事故，提高职业健康安全绩效。遵规守法:在工作中自觉地遵守国家和地方的有关的现行法律、法规及其他要求。持续改进:经不断检测和定期评审，采取改进措施，实现环境绩效和职业健康安全绩效的持续改善。公司质量目标：1. 工程一次性交验合格率：95%以上；2. 11、顾客满意程度：90%；3. 合同履约率：100%；公司环境目标指标：1. 固体废弃物：分类收集，危废回收率100%；2. 环境事故控制为0；3. 办公用纸两面使用率达90%以上；4. 按时、按期对遵守法律法规情况100%评价公司职业健康安全指标：1. 杜绝火灾隐患，火灾发生率0 ；2. 重大以上事故发生率0，轻伤事故发生率1.5；3. 职业病和中暑（冻伤）发生率0； 总经理： x年09月01日第一章 总则和范围1.1总则公司依据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004、GB/T 28001-201112、GB/T50430-2007 标准及相关法律法规的要求，结合管理实际，建立、实施并持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，以保证公司有能力向顾客提供满足其要求和期望的产品；有能力持续地向社会做出遵守法律法规、保护环境和节能降耗的承诺；有能力不断地向员工做出改进生产工艺、改善工作环境、降低安全风险、关爱员工健康的保证。通过管理体系的有效运行和持续改进，达到并满足顾客及相关方的要求和信任。1.2适用范围1） 本手册适用于公司承接的房屋建筑工程施工的质量管理以及公司办公区域和项目部施工所涉及的环境、职业健康安全管理。2） 本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的核心，它适用于公司的质量、环13、境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，以及质量、环境、职业健康安全管理体系的内审和第三方认证与监督审核。3） 本手册依据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008 质量管理体系-要求、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004环境管理体系要求及使用指南、职业健康安全管理体系要求GB/T 28001-2011、GB/T50430 工程建设施工企业质量管理规范要求。4） 删减说明：本公司属施工企业，施工所依据的图纸均由顾客负责提供，公司没有产品设计和开发过程。故删减GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准的7.3“设14、计和开发”。GB/T50430标准的10.3“施工设计”不适用本公司。第二章 引用标准及术语2.1引用标准1、 GB/T 19000-2008 idt ISO 9000:2005质量管理体系基础和术语2、 GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范3、 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系要求4、 GB/T 19004-2008 idt ISO 9004:2008质量管理体系业绩改进指南5、 GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系规范及使用指南6、 GB/T 24004-2004 idt IS15、O 14004:2004环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南7、 GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系要求8、 GB/T 28002-2011职业健康安全管理体系实施指南9、 质量、环境、职业健康安全相关的法律法规2.2术语和定义1、 标准定义和术语：本手册采用GB/T 19000-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011、GB/T 50430-2007标准中的术语和定义。2、 专业定义2.1 顾客：接受产品的组织或个人。本手册确定为工程业主和住户。2.2 特殊过程：指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证，其质量问题仅在使用后才能暴露出来的16、过程或者对形成的产品是否合格不歇脚或不能经济地进行验证的过程。2.3 关键过程：精度要求高、费用比重大、施工难度大、对工程整体质量有重要影响的过程。如：防水工程、防火工程等。2.4 关键控制点：出现问题较难纠正、易出现顾客投诉的施工过程，如：测量和线、地下防水、回填土、混凝土工程施工、混凝土外加剂的使用等。2.5 “三过程”管理：检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序，以确保过程质量进到合格。2.6 物资分类：以其对质量、环境、职业健康安全的影响程度分为A、B、C三类。 A类：为对工程质量影响较大、用量大或易造成重大安全事故的物资。如：钢材、化学危险品、安全防护用品（如安全帽、安全带、安全网17、）、易燃易爆品（如乙炔、氧气）等。 B类：为对工程质量影响次之，对环境、职业健康安全有较大影响的物资。如：型材、电气主要材料等。 C类：为对质量、环境、职业健康安全影响较小的物资。如：小五金、低值易耗品等。2.7 不合格品分类：以其重要程度分为一般不合格和严重不合格二个等级。 一般不合格：在生产、施工过程中发生的人为的、孤立的不合格，经返工处理后能达到规定要求的状态。 严重不合格：在生产、施工过程中发生的分项工程不合格；系统性原因造成的质量通病；批量的、大面积的、或造成永久性缺陷的不合格；或经调整不能达到规定要求的不合格。2.8 供方：提供物资或提供服务的组织或个人。2.9 分包方：做我公司的18、分包并提供工程劳务的分包队伍。2.10 相关方：关注我公司质量、环境、职业健康安全状况或受其影响的个人或团体。2.11 重大风险：指通过公司风险评价，确定的不可容许或不可接受的危险和后果和组合。2.12 四不放过：指事故原因未查清不放过；事故责任人与群众未受到教育不放过；没有采取纠正和纠正和预防不放过；没有对事故责任者处理不放过。2.13 劳动保护用品：在工作场所及施工生产中保护人们免受伤害的防护用品。2.14 三宝：安全帽、安全带、安全网2.15 四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。2.16 五临边：阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道、斜通道两侧边、卸料平台外侧边。2.17 高处坠19、落：在坠落高度基准面2m（含）以上发生的坠落事故。2.18物体打击：高空作业中掉落的物料，人为的抛撒的废弃物所造成的伤人事故。2.19 临时用电：在建筑施工过程中，为各种机电设备、电动工具等所提供的用电设施，称为临时用电。2.20 施工组织设计：以是一个建筑工程项目或建筑群体为对象，所编制的用以指导工程项目施工全过程的各项活动的技术、经济综合性文件，是工程项目施工的战略部署，为编制施工计划和工程预算提供依据，是项目组织生产活动科学管理的主要依据。2.21 施工方案：是指导各分项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、消防、材料、环保、计量、技术资料、文明施工、冬季雨季施工等技术措施。2.2220、 事故：造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事故。2.23 死亡事故：指发生事故死亡或负伤一个月内死亡的事故。2.24 职业病：是指企、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。2.25 特种作业：对操作者本人，尤其是对他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业。2.26 关键岗位人员：指与质量、环境、职业健康安全管理及其与重大环境、安全因素直接相关的岗位人员（包括特殊工种人员）或与应急响应直接相关的岗位人员。2.27 质量、环境、职业健康安全计划书：项目部用于策划整个工程项目的质量、环境、职业健康安全卫生目标、方案、实21、施、检查、考核、总结的计划书。2.28 职业健康安全：影响工作场所内员工、临时工、承包商、参观访问者及其他人员的安全和健康的条件和因素。2.3本手册涉及的缩略语1) 公司-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2) 质量管理体系-QMS3) 环境管理体系-EMS4) 职业健康安全管理体系-OHSMS5) 质量、环境、职业健康安全管理体系QES第三章 质量、环境、职业健康安全管理体系3.1一般规定建立管理体系的目的为了满足顾客要求，力争超越顾客期望，预防污染，保护环境，有效控制职业健康安全风险，持续改进质量、环境和职业健康安全管理水平，不断提高管理绩效，公司依据GB/T 1900122、-12008 idt ISO 9001：2008、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004、GB/T 28001-2011、GB/T50430-2007 标准及相关法律法规的要求，建立“一体化”管理体系，明确管理体系所需的过程、活动以及过程的顺序和相互作用、过程有效运行和控制所需的准则和方法，并形成文件化的管理体系管理体系过程识别与策划公司管理体系所需的过程包括管理活动、资源提供、产品实现以及测量分析和改进过程。由于单个过程产品之间通常存在较大差异，以此对于特定产品的特殊要求和过程，将通过具体工程项目的施工组织设计、安全控制计划、质量管理计划、环境控制计划对策划、识23、别及控制的要求予以描述。公司在对顾客（相关方）需求、市场环境、法律法规进行充分识别的基础上，结合工程产品实际分层级对管理体系进行策划，辨识评价形成工程产品的各种危险源并针对风险制定控制措施，形成符合本单位实际的管理体系文件，通过培训、实施、检查（内部审核）、管理评审等措施，以确保公司管理体系运行的有效性。公司目前无任何外包过程。如在以后的施工过程出现劳务分包，对此类外包过程，企业按标准GB/T504302007标准9.2条款的要求进行控制3.2管理方针和管理目标管理方针根据经营宗旨、产品类型、产品实现过程及相关活动的特点，GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008、GB24、/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004、GB/T 28001-2011、GB/T50430-2007标准的要求，总经理组织制定质量、环境、职业健康安全管理方针以明确公司在质量、环境、职业健康安全管理方面的追求、宗旨和方向。管理方针及其含义解释详见本手册0.5章控制要求1、 管理方针与公司总体经营宗旨保持一致，体现满足顾客要求并超越顾客期望、污染预防、控制职业健康安全风险，确保员工和工作场所内其他人员的生命财产安全，遵守法律法规及其他要求，不断持续改进的承诺。2、 管理方针经过总经理批准，形成文件予以发布。并通过文件学习、宣传媒介与资料传递等多种形式传达到全体员工，使其25、正确理解并认真执行。3、 通过制定与管理方针保持一致的各项目标和指标、管理体系的运行，确保管理方针的宗旨和承诺得以实现和保持；通过定期的内部审核、管理评审，以评价其适宜性并寻求改进的机会。4、 管理方针应通过各种途径向顾客和相关方进行传递，以便于社会各方理解和监督公司的质量、环境、职业健康安全管理行为。管理目标根据管理层和职工代表大会要求，由办公室制定公司“中长期发展目标和战略规划”，经公司总经理审议批准后颁布实施。每年公司相关部门根据战略规划相关要求进行目标分解，制定年度计划目标和管理方案。详见本手册第0.5章。目标分解和管理方案1、 公司工程部每年负责编制指导性质量、环境和职业健康安全管理26、目标及方案，明确年度质量、环境和职业健康安全管理目标并制定具体管理措施，以管理文件形式下发，具体工作由各主责部门按以上文件规定和要求组织实施与监控2、 各部门依据公司年度质量、环境和职业健康安全目标管理方案，结合本部门的管理实际及对目标进行分解制定部门年度质量、环境和职业健康安全管理目标并制定具体管理措施，以文件形式下发到各项目部。3、 公司建立和运行绩效目标管理制度，制定了管理体系目标管理制度 等文件，对各项目部经营绩效目标的确定、控制与考核进行明确规定，具体工作由公司办公室负责，工程部、财务部等部门配合对绩效管理的实施和运行进行指导、监督检查与控制。4、 各部门根据公司年度管理目标，结合本27、部门的岗位职责，将管理目标分解到相关岗位，明确考核标准，将目标贯彻落到实处。5、 项目部依据公司年度质量、环境和职业健康安全目标管理方案，结合本项目合同文件、业主要求，编制项目施工组织设计、创优规划、质量管理计划、安全管理计划和环境管理计划，确定项目管理目标，并按批准后的管理方案组织实施。6、 项目依据项目管理目标、结合项目的施工特点，将管理目标分解到单位工程或分部工程，明确考核标准，将目标贯彻落到实处。7、 在运行过程中，当管理目标或指标发生重大变化、生产经营活动和服务发生较大变化时，各级职能管理部门要对相应的管理方案及时进行修订和补充。公司管理方针和目标的实现情况，通过内部审核、系统检查、28、绩效考核等方式进行评审。通过年度工作报告形式向最高管理者、职工代表大会报告并进行审议。公司各部门的年度管理目标完成情况，由各部门在年度工作总结中进行评价；具体产品的质量目标实现情况再竣工后的工程总结中进行评价；所有的评价按照管理职责、由主责部门负责向管理评审会议报告。3.3管理体系的策划和建立总体要求为保证公司管理方针和目标的实现，满足顾客及其他相关方的要求，总经理保证对所需资源进行合理配置，以满足实施过程的需要。1、 以GB/T50430-2007标准的章节为基本结构，以GB/T19001-2008标准的过程模式为基础，结合GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准、公司29、提供产品的特点及管理实践，识别管理体系所需的过程及其在体系中的应用。管理体系模式：见质量、环境、职业健康安全管理体系模式图（详见附录5、7、8）。2、 建立公司、部门、项目部三级管理组织结构，明确各级管理机构职责和范围，并根据过程管理的需求，加强沟通与控制，以保持各过程的有效运行。3、 编制相应的管理体系文件盒管理制度，规定用于确保过程及其相关活动受控并有效运行所需的准则和方法，包括过程的主责部门和支持、协作部门的相应职责和权限等。4、 管理活动所需的资源1） 实现产品所需的技术资源、管理资源由公司提供，公司下发组建某某工程项目部通知文件，明确实现产品的临时组织机构、任务和授权范围；项目部所需30、的工程管理人员，公司以人事任命令方式调集。2） 实现产品所需的其他资源由项目部筹划和组织进场，公司予以支持和保障。3） 需要业主提供的资源，项目部依据承包合同，通过沟通和协商渠道解决。4） 公司配置充分的管理人员和专项技能人员，提供满足施工要求的设施、设备和辅助资源，同时提供满足职业健康安全和环境保护要求的技术和财力资源。5） 所有资源的提供以满足实现产品需要、适应进度要求、保证各项目目标实现为原则。在满足需要前提下，尽量减少资源占用，避免窝工浪费，争取最大经济效益。5、 法律法规及其他要求为确保公司施工过程中所有管理活动符合法律法规和其他要求，公司工程部负责编制法律法规及其他要求控制程序、合31、规性评价控制程序，明确各系统管理部门获取和评价相关法律法规和其他要求的途径和步骤，并组织学习贯彻。对法律法规及其他要求的获取和评价由评价单位予以记录并保持，及时更新有关法规和其他要求的信息，并将信息传达给员工和其他有关的相关方。管理内容公司根据工程产品形成的特点和范围确定管理活动的管理内容，一般包括：方针和目标的管理；组织机构和职责；人力资源管理；施工机具管理；投标及合同管理；建筑材料、构配件和设备管理；分包管理；工程项目施工管理；检查和验收；工程项目竣工交付使用后的服务；质量管理自查与评价；信息管理和管理改进。管理手册中分章节对管理规定和管理内容进行了描述。管理体系文件按照GB/T 190032、0-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011、GB/T 50430-2007标准的要求和公司管理实际，编制和保持适宜的文件，描述管理体系要求。管理体系文件包括：1、 管理手册：是管理体系纲领性文件，确定了公司的管理方针、目标和管理体系总体要求，实现质量、环境和职业健康安全管理的宗旨、框架和基本方法。2、 程序文件：提供使过程能始终如一完成的信息的文件，规定了具体实施管理体系的过程及其相关活动的目的、职责、方法、步骤和控制要求。3、 作业性文件：支持和配合本手册、程序文件提供使过程始终如一完成的信息的文件，对操作过程做出更细致具体规定。包括管理办法、技术标准、规范33、设计图纸、作业指导书、计划、管理方案和顾客提供的文件以及针对特定项目的文件等。4、 记录：为证实上述文件的实施及所取得的结果的各类信息及其形成文件的客观证据，为管理体系运行过程和结果实现可追溯性。5、 各项目部可根据项目的施工特点和管理方式，在满足公司管理体系文件的基础上编制适合本项目部实际额管理体系文件、作业指导书与管理制度。3.4管理体系的实施和改进为确保公司管理活动中所识别的各个过程的管理和控制符合公司管理要求，公司明确了各个过程之间的关系，以GB/T50430-2007标准的章节为基本结构，以GB/T19001-2008标准的过程模式为基础，结合GB/T24001-2004和GB/T34、28001-2011标准要求，建立“一体化”管理体系。所有过程都将在体系准则和文件的规范下进行运作，以保证满足顾客的需求和期望。支持体系运行的方法和手段1、 支持管理体系运行主要依靠目标分解、资源配置、职责划分、制度约束、过程控制以及培训、教育、检查（审核）、奖励、处罚、纠正、预防、内外部沟通等手段。所有这些均在管理体系的相关文件中进行了明确规定。2、 公司对所有过程的监视、测量、分析依赖于日常各系统专项检查、综合性检查、管理体系内部审核、管理评审等活动的展开，具体按照管理手册、相关程序文件及其他文件的规定执行。3、 公司通过对过程的监视、测量、分析，寻找产品实现过程中的薄弱环节，通过采取纠正35、纠正和预防使产品的质量和服务得到不断持续改进。4、 公司定期进行内部审核和管理评审，以评价每一过程是否被识别和适当规定、职责是否分配、运行程序是否得到实施和保持、运行是否有效地实现了预期的结果，并寻找改进机会。5、 公司按管理体系文件要求，采取过程方法和管理的系统方法实施、检查、分析并持续改进各过程及相关活动，以实现策划的预期结果。3.5文件管理为统一规范文件管理，公司建立并保持文件控制程序，该程序文件对文件的编写、评审、批准、发放、更改、处置等及相应职权进行规定，对管理体系所要求的文件盒资料进行控制，以保证各层次、各现场都可获得适用文件的有效版本。公司办公室负责文件控制程序的编制、修改、组36、织实施和监督。文件控制要求1、 文件发布前必须得到批准。文件的批准、评审、修订状态和收发管理应符合文件控制程序规定；2、 当公司组织结构、施工过程、工作流程、法律法规、管理体系等发生变化时，通过体系运行的合规性评价、内部审核、管理评审等方式对文件进行评审，文件的更改由原文件起草部门负责，文件更改后需要再次批准；3、 对各类文件应规定发放范围。在收、发文制度中保证各层次、现场都能得到适用文件的有效版本；4、 文件管理应能够确保文件保持清晰，易于识别，应该确保文件名称、文件编号的唯一性和规范性；5、 对外来文件，由相应的主管部门负责识别其适用性，版本的有效性及受控状态，并明确发放范围；6、 各管理37、部门均应编制有效文件清单，控制文件的有效版本；7、 对作废文件应由相关部门及时地审定，确定对其或回收或销毁或存档，并做好相关的标识和记录。对因任何原因而保留作废文件时，应作明确的标识以示区别，以防止非预期使用。8、 文件盒资料的归档管理应符合国家、行业以及公司的规定和要求，电子文件的使用和管理按照集团公司相关管理规定执行。9、 为确保施工过程中所有活动符合法律法规和其他要求，公司办公室负责编制法律法规及其他要求控制程序和合规性评价控制程序，明确了及时获取法律法规和相关规范标准的方式和方法，各相关部门均可通过查阅、获取和编制本部门法律法规清单，对适用的法律法规进行管理。各部门、项目部按照公司法律38、法规及其他要求控制程序和合规性评价控制程序将接收到最新质量、环境、职业健康安全法律、法规及其他要求分别传递到办公室。办公室并及时将最新的法律法规及其他要求清单传递给各单位，必要时，并协助对有关人员进行相关培训。适当的记录应予以保存。管理手册1、 管理手册依据GB/T50430-2007标准的章节为基本结构，以GB/T19001-2008标准，并结合公司管理实际编制。管理手册阐述了公司管理方针、目标，体系覆盖的范围、岗位职责和权限、内外部沟通、管理体系过程之间的相互联系、程序文件的相关引用等。2、 本手册的编制和修改由管理者代表主持，公司办公室负责组织编写，由总经理批准后发布实施。3、 本手册是39、公司质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件，是“一体化”管理体系的总要求，全体员工必须认真贯彻执行。4、 本手册在体系的运行过程中，公司将根据公司的经营发展变化和需要，对其进行修改或换版。管理手册的发放、修改、换版执行文件控制程序。5、 本手册为管理体系审核的依据。记录控制1、 办公室负责记录控制程序的编制、实施和修订。该程序对记录的标识、贮存、保护、检索、规定和处置等方面所需的控制及相应的职责和权限进行规定，对管理体系运行中形成的有关记录进行有效控制，以提供项目、过程、管理体系符合要求和有效运行的证据，并对持续改进提供支持。2、 记录控制的要求1） 记录应按要求及时、准确、完整地填写，字迹40、清晰，不得涂改；2） 记录应注明填写的时间、日期并有记录人签字，易于识别和追溯；3） 记录的收集随管理活动的过程依次进行，活动结束后，记录应收集齐全，整理完好；4） 记录由记录形成部门按年度、专业、专题、项目分类的原则进行编目、保存和归档；5） 记录的保存期和处置方法应严格按照规定执行。3、 记录控制1） 列入“记录清单”并在管理体系运行过程产生的记录，按照管理手册和记录控制程序的规定实施管理。2） 列入“记录清单”并在施工过程产生的检验、试验、测量、工程质量评定等记录，按照国家、行业标准及顾客（建设单位、监理单位）规定进行记录和保管。3.6本章相关管理制度1、文件控制程序2、记录控制程序第四41、章 组织机构与职责4.1一般规定为了满足质量、环境和职业健康安全管理工作的开展需求，满足产品实现过程中体系运行的需要，公司建立健全组织机构，配备符合岗位要求的管理人员，规定相应的职责和权限，并形成管理文件落实和执行。4.2组织机构、公司根据管理体系的需要，明确了公司、项目部二级管理层次，各管理层次根据管理需要设置相关部门和岗位。、公司以工程部为安全和环境管理组织协调部门，以工程部为质量管理组织协调部门，其他各部门按照各自职责权限分别履行系统管理责任。4.3职责和权限管理承诺总经理主要通过以下活动，确保建立、实施和保持管理体系，并向顾客及相关方做出满足要求、遵守法律法规、持续改进管理体系、保证产42、品质量、预防污染、预防事故、保护员工健康安全等方面的承诺：1、 向员工传达满足顾客及相关方、国家法律法规、行业规范和标准的重要性、并以各种管理制度、文件形式体现这些要求；2、 确定、制定公司的管理方针；3、 制定质量、环境和职业健康安全目标和指标；4、 规定管理职责和权限，促进沟通，保证并提供管理体系持续有效运行所需的资源；5、 按规定的时间间隔进行管理评审。在正常情况下每十二个月至少组织一次管理评审，如遇到组织机构重组或重大调整，公司产业机构发生改变或业务拓展新的领域时，将根据管理需要增加评审次数，以寻求持续改进的机会。6、 组织应任命最高管理者中的成员，承担特定的职业健康安全职责，被任命者43、其身份应对所有在本组织控制下工作的人员公开。职责和权限1总经理1) 制定管理体系的方针、目标2) 任命管理体系管理者代表3) 向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性4) 确保顾客的要求得到确定并予以满足5) 负责组织机构设置、人员聘任和质量职能分配6) 批准公司环境目标、指标管理方案7) 批准公司重大安全风险投资方案8) 主持管理体系管理评审，并审核管理评审报告9) 批准发布管理体系手册并监督贯彻实施10) 建立内部沟通渠道，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的信息交流11) 保证提供体系运行的资源2管理者代表1) 依据标准要求，建立、实施、保持管理体系；2) 审核公司管理体系手册及目44、标和管理方案；3) 批准公司管理体系方面的程序文件，并指导、监督运行；4) 审比公司重大环境因素和重大风险清单；5) 组织进行管理体系内审，并向总经理报告体系运行情况和体系改进的需求；6) 进行管理评审策划，提交管理体系的绩效报告，以供管理评审，跟踪落实管理评审决议；7) 确保在公司内提高员工满足顾客要求的意识的形成。3公司各主管领导1) 负责分管区域内管理体系的全面工作2) 组织、指导部门的管理体系工作的开展3) 了解顾客的期望和需求，向公司相关部门和员工，传达顾客的期望和需求，以使公司员工满足顾客期望和要求的意识形成。4) 传达并督促分管部门执行有关的法律法规，使员工主动守法的意识形成；545、) 督促主管部门管理体系工作的进行，检查其工作绩效；6) 参加公司管理评审会，落实管理评审会议决议。4总工程师1) 负责公司的技术管理工作并分管技术研发、试验测量和设计审批2) 组织、指导技术研发、试验测量的质量工作；3) 组织获取、识别、更新、执行现行技术法规与标准，相关质量、环境、职业健康安全等方面的法律法规与其他要求；4) 组织编制公司中长期和年度技术发展规划；5) 指导编制工程投标的技术方案和审批项目施工组织设计和技术方案；6) 组织发布公司年度科技成果；7) 组织编制公司年度工程质量通病的纠正和纠正和预防，并评价其措施的的效性；8) 参加公司管理评审会议，落实管理评审会议决议；5部门46、经理1) 组织本部门员工贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针2) 组织本部门员工识别本部门的环境因素和危险源并按公司要求对重大环境和重大安全职业风险进行控制3) 负责本部门体系主管方面工作的全面推过行运行，督促和检查主管人员作好体系运行工作，并提供相应证据4) 审核或审批本部门编制的质量、环境、职业健康安全管理文件5) 整改内审时本部门出现的不符合项6) 负责提供管理评审议案（本部门主管工作方面），并落实管理评审会议决议6项目、部门体系管理员（或内审员）1) 项目体系管理员由总工或总工室工程师担任、部门体系管理员由部门经理指定专人负责2) 具体负责本项目或部门的管理体系的推动工作，指导本单47、位管理体系文件的策划、建立、运行和培训工作3) 结合项目部的实际情况，不适宜处，应对公司体系改进提出建议4) 根据需要参加工程部组织的季度考核、内审及管理评审等工作7办公室1) 负责公司管理体系的策划、建立与实施，组织编制公司管理体系文件。编制并运行文件控制程序和记录控制程序；负责QES文件归档管理；2) 负责与公司质量环境职业健康安全管理活动有关的外来文件和内部行政公文的控制管理；3) 负责公司QES的内审、管理评审和认证审核的联系和协调工作，编制相关的程序文件；4) 负责公司QES的内、外部信息交流，编制并运行信息交流与协商程序；5) 编制员工体检计划，并组织员工体检工作的落实；6) 负责48、公司总部年度及重大节日、大型活动的应急准备及响应方案的制定和实施；7) 负责女职工和未成年工保护的管理工作；8) 负责公司总部办公室的安全保卫工作；9) 负责总部办公室垃圾（废弃物）的处置与管理10) 负责公司人员招聘、培训及考核，培训计划的编制与实施；11) 负责确保对质量、环境产生重要影响与与重大危险因素相关的关键岗位和人员都能得到相应的培训、使其达到相应的能力12) 负责制定与保持招标文件评审；13) 进行市场调研与市场营销管理，并对工程信息进行收集、分析和沟通14) 与顾客（业主）有关过程的确定、评审和沟通；15) 组织工程投标报价、编制标书并进行标书评审；16) 负责组织公司合同评审49、保存合同评审记录；17) 负责向项目部进行工程合同的书面交底；8工程部1) 贯彻执行公司的管理方针和管理目标，落实管理手册在本部门的运行；2) 负责获取、评价、更新公司适用的环境和职业健康安全的法律法规与其他要求；3) 对物质采购过程产品、工程质量进行检查和评定，标识检验和试验；4) 负责设备及检测设备和管理；5) 负责不合格品控制，防止不合格品非预期使用；6) 分析不合格品产生的原因，采取纠正和预防措施；7) 应用统计技术，制定改进产品质量的措施；8) 负责施工现场的安全管理，监督执行安全技术操作规程；9) 负责组织工程项目质量综合验收评定；10) 负责应急演练计划的制度、组织应急演练并负50、责应急预案的起草；11) 负责环境因素、危险源的识别、评价、更新管理，编制重要环境因素清单和重大危险源因素清单；12) 负责制定公司环境、职业健康安全目标指标及管理方案；13) 负责环境/职业健康安全绩效测量和持续改进和纠正预防措施。14) 物资管理的总牵头部门，负责公司A、B类物资的统一采购控制，负责建立并保持采购控制程序；15) 负责对供方的评审，将评审结果呈报管理者代表审批，保存合格供方的档案；16) 负责对相关方进行控制管理；9项目部1) 是公司管理体系的具体落实者，负责执行公司管理体系方针、目标和相关的法律法规；2) 组织工程项目策划，制定质量计划；3) 负责项目施工过程的计划、协调51、平衡管理和人员调配；4) 负责施工生产和服务过程的管理及控制；5) 负责施工场界噪声的监测和控制管理，建立和保持污染物控制程序6) 负责能源消耗控制管理，建立和保持能源、资源管理程序；7) 负责物质采购计划的制定、实施及采购物质的验证；8) 负责办公室组织的体系运行季度考核，重点检查运行控制项目；9) 负责对自有员工特殊工种作业的培训与考核10) 负责工程竣工技术资料整理和移交，及工程回访和保修工作、工程保修，维修情况记录与甲方办理保修交付手续。10财务部1) 是公司资金、财务管理的总牵头部门，负责公司全面预算管理和年度资金使用分配计划的编制和平衡管理2) 制定、实施公司资金管理制度，参与公52、司投资项目的分析与论证3) 制定和实施项目资金收支计划，负责项目资金收支平稳、使用的统筹协调和管理4) 按合同组织项目工程款回收5) 负责项目成本核算、核准项目质量、环境、职业健康安全管理费用6) 负责提供公司、项目管理体系运行所需的的资金11部门、项目部的通用职责1) 负责向相关方宣传公司的管理体系方针；2) 负责识别本部门的环境因素、危险源、重大安全风险；负责确定培训需求，制定培训计划并实施；3) 对内、外审、管理评审及体系过程的季度检查所发现的不符合项，制定纠正和预防，落实措施结果并记录；4) 负责质量、环境、职业健康安全管理体系的信息交流，并负责更新适宜法律法规的获取向公司各部门报告；53、第五章人力资源管理5.1一般规定公司设置办公室，负责制定人力资源管理制度，规范人力资源管理工作，确保从事质量、环境和职业健康安全管理活动的人员具备相应的能力和意识，公司根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划。5.2人力资源配置公司以管理文件的形式确定与管理岗位相适应的任职条件，各部门按照岗位任职条件配置符合岗位管理要求的相应人员。项目经理、项目总工、施工质量安全检查人员、特种作业人员等按照国家法律法规的要求持证上岗。项目人力资源需求由项目部根据工程量大小，工期要求进行策划，其结果在施工组织设计或项目质量管理计划中确定。项目部根据施工组织设计和工程进展情况，在公司内部调集人员，公司不能满足需求54、时，依据相关规定从外部市场获取，进场劳力数量以满足需要，适应产品实现进度要求为原则。为满足公司施工生产规模不断扩大的需求，充分利用社会资源优化劳动组织，确保合同工期，工程质量和施工安全目标的实现。对外部劳务分包供方的选择、评价要充分考虑其资质、履约能力及承包价格等因素，具体评价执行分包管理制度。根据员工管理权限，公司建立员工绩效考核制度，制度绩效考核办法，明确考核内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。5.3培训公司办公室制定人力资源控制程序及有关管理标准个工作流程等，对员工培训管理工作予以明确。办公室负责收集、分析、识别各部门的培训需求，制定培训计划，对培训对象55、内容、方式及时间做出安排。在识别和明确培训需求时考虑以下因素：1、 公司发展和施工生产的需要；2、 实施管理体系标准、法律法规及其他要求的培训；3、 实现目标、执行程序文件、实施与关键过程、重要环境因素、高中度风险有关的运行控制、应急准备与响应以及实施改进等所需要的培训；4、 工作岗位对相应人员应具备的能力和意识要求等。培训内容应包括：1、 管理方针、目标、质量管理意识；2、 相关法律、法规和标准规范；3、 公司管理制度；4、 专业技能和继续教育。培训班主办部门按计划实施培训，并建立相关培训记录、考核记录、岗位资格认可的记录等，培训结束后交办公室存档。培训班主办部门应对培训效果进行评价，评价56、结果应用于提高培训的有效性。5.4本章相关管理制度1、人力资源控制程序第六章 施工机具管理6.1一般规定根据施工机具管理制度、采购控制程序等管理制度，对施工设备的 、验收、安装调试、使用维护等做出了规定，明确了各管理层次及相关岗位在施工设备管理中的职责。施工设备是指用于工程项目的所有施工生产用机械设备（包括：公司自有设备、业主提供设备、项目外租设备以及外协队自带设备），属于生产经营性质的施工设备只需具备使用期限超过一年的条件而不受单位价值的限制，不具备上述条件的施工设备则列为低值易耗品。施工设备主要包括：土石方机械、动力机械、起重机械、运输机械，混凝土机械、基础水工机械、木工机械、金切机床、测57、检设备以及线路设备等。施工设备管理以维护资产的安全、完整及保值、增值，保全法人资产不受他人侵占为目的。施工设备管理的重点是充分挖掘潜力，努力保持其完好程度和提高利用率。施工设备管理通过正确核定需用量、合理配置、精细管理等途径来实现，最终达到降低资金占用，提高公司整体经济效益的目标。1、施工设备的控制基本要求：1） 项目部应根据项目实现过程的策划结果、相关活动的需要，通过内部或外部租赁、采购等方式配置机械设备；设备的选择应优先考虑安全、环保、节能的设备；2） 项目部应按设备管理的规定计划安排进行维修、保养、保持设备的能力和良好的状态；3） 设备操作人员应按规定持证上岗；4） 特种设备应按照相关法58、规的要求，在使用前应对其能力和状态进行鉴定；5） 对设备的操作规程、人员资格、设备安全状况、维护保养、运转情况等，应建立台账和保存相关记录。6.2施工设备配置选型与购置管理施工设备配置选型与保证措施1、 本着前瞻性、科学性、经济性的原则，对公司施工设备进行规划，根据国家相关政策，在整体装逼能力提高的同时，突出发展大型成套专业化施工装备；在通用施工装备的需求方面充分考虑利用社会资源，坚持以提高专业化施工能力和技术水平、提高施工公司整体市场竞争能力为目的，以满足公司施工资质标准和施工要求为发展目的，逐渐形成专用设备和通用设备的合理比例，合理的梯次分布和装备能力的可持续发展。2、 施工设备的发展规模59、与生产经营任务相结合，利用有限资金分阶段实施、梯次装备，施工设备的技术水平与科学技术进步相适应，必须保证成套关键施工设备技术先进、配套合理、性能优良；施工生产所需的成套施工设备的投资与组建专业化施工队伍同步进行，按专业化关键设备的施工性质，分别建立专业化施工队伍或分、子公司，要把现有施工设备的更新、改造工作与新增施工设备（数量、规格）的投入相结合，以实现施工设备资源配置最优化。3、 坚持重大装备配套计划分析论证制度，采用多种渠道多方筹措资金，加强施工设备管理操作人员的技术培训，不断提高职工的管理水平和实操能力；积极开展非标设备研发，最大限度的利用与国内生产公司技术联合，积极与国内外厂商进行施工60、设备技术交流，并加强专业机型管理队伍的建设和设备管理的人才储备。4、 项目部应根据项目合同文件、投标承诺和工程项目具体情况进行策划，在编制的施工组织设计和专项方案中明确，并提供能满足安全生产、产品实现、环境保护需要的施工设备。包括：必要的临时设施、交通工具、通信工具、机械设备、测量设备等。设备购置管理1、 施工设备购置按权限划分执行计划管理下的分级审批制度，并按照公司要求统一进行集中采购管理，执行公司采购控制程序中的有关规定；公司工程部、工程部、财务部负责监督、检查与指导。2、 设备购置活动中，必须遵循公开、公平、公正、诚信的原则，以满足项目使用要求及降低采购成本为目标，实现购置管理工作的科学61、化和规范化，最终达到提高公司经济效益的目的。3、 设备年度购置计划总金额应报总经理批准，并报财务部备案。施工设备供应商的管理施工设备供应商是具有独立法人资格，满足公司供应商条件，在行业中具有良好知名度和信誉的设备制造商。1、 公司与供应方订立合同，明确对设备设施提供的质量和服务的要求。采购合同条款在内容上应包括：1） 明确设备设施的名称、品种、型号、规格、等级、技术标准或质量要求等；2） 数量、价格及结算方式； 3） 交货期限及交付方式；4） 验收、现场服务及保修；5） 违约责任； 6） 其他。2、 设备设施租赁合同在内容上包括租赁物的名称、数量、用途、租赁期限、租金及其支付方式、租赁物维修等62、条款。3、 合同签订应由合同双方法人或其授权人进行签订。主管部门负责合同文本的保存及合同执行情况的跟踪。进场设备的验收1、 对于外协队伍自带施工设备、外租施工设备必须对其装备能力、技术状况及特种设备年检情况和操作人员持证情况进行评审，认真填写施工设备进场验收记录，禁止技术状况不良和不满足施工要求的施工设备进入施工现场，难以保证使用安全的施工设备禁止采用。2、 对于新购施工设备的现场验收：验收人员应根据购置合同及设备的“装箱清单”或“设备附件明细表”等目录进行清点，包括施工设备外观、性能备件、随机工具、使用和保养说明书、出厂合格证等。对于大型特种设备的随机文件应归档管理。如现场验收发现施工设备出63、现问题或验收不合格，应安装购置合同的约定予以处理。3、 对于大型设备和特种设备的安装（拆除）施工前，要制定安装（拆除）方案，内容包括安装（拆除）程序、安全措施、人员、机具配备及后勤保障和应急预案等，由公司有关部门进行评审备案，未经批准不得进行安装（拆除）工作，特种设备安装完成后，又公司相关部门进行现场验收，并进行整机试运行，出具联合验收报告。在正式投入使用前报当地质检部门检验，经检验合格并取得安全使用合格证后方可使用。6.3施工设备使用管理1、 工程部负责公司机械设备和设施的产权管理、统一调配、使用；办公室负责办公楼及其设施和水电能源消耗的管理及维护管理；工程部负责施工机械的安全管理；财务部负64、责公司年度费用全面预算；项目部、负责本单位施工设施和工作环境的具体提供和维护；分包队提供的手动、电动工具、小型机械设备由分包队伍维护管理，2、 施工项目部对设备设施的的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求。具体依据施工质量管理制度等其进行监控、管理。3、 履行特种设备操作人员职责，落实特种设备管理办法中特种设备维护保养规定和特种设备技术管理规定；负责特种设备注册和取证检验。4、 建立施工设备操作人员台账，安排操作人员、检修人员的安全教育培训工作，加强施工设备例行检查，做好施工设备交接班记录和安全培训记录。5、 对设备的维修保养、事故处置等详见公司施工机具管理制度。6.4本章节相65、关管理制度1、施工机具管理制度2、采购控制程序3、施工质量管理制度 第七章 投标及合同管理7.1一般规定公司坚持“以顾客为关注焦点”的经营理念，建立并实施投标及合同管理制度，通过市场调查、与顾客沟通、工程投标、合同评审等途径，识别、确定顾客的需求和期望，并将其转化为管理要求，在制定管理方针和目标时予以考虑和体现，并通过产品实现过程的控制，是顾客的合理要求得到满足。公司办公室建立工程项目信息、投标审批、证照、合同使用、资格预审申请文件编制、投标文件编制、中标项目标后评价及工程施工承包合同管理制度和流程，通过对工程项目投标及施工承包合同的管理，确保充分了解发包方及有关各方对工程项目施工和服务质量的66、要求，通过项目实施实现这些要求。公司依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。办公室在投标或签约前对工程项目立项、招标等行为的合法性进行验证。7.2投标及签约凡用公司资质投标的项目，以公司为主投标和签订合同的，由公司办公室负责组织评审，合同履约行为均由项目部实施，信息跟踪由公司工程部管理。公司办公室负责通过市场调查，在项目招投标和合同签订期间保持与顾客、相关方的良好沟通，及时垃圾顾客期望和要求，建立良好的信誉和合作关系。对工程投标信息、招标文件、合同文本及内容进行分析，明确工程项目的要求，包括：1、 发包方在招标文件及合同中明确提出的要求；2、 以行业的技术或管理要求为准，施工67、公司必须满足的要求；3、 与工程施工、验收和保修等有关法律、法规和标准规范的要求；4、 施工公司对项目部的要求；为使发包方满足二对其做出的承诺。公司办公室应通过评审在确实具备满足工程项目要求的能力后，衣服进行投标及签约，并保存评审、投标和签约的相关记录。1、 投标前公司办公室进行标前评审，评审通过后确定编标人员和日程安排。投标文件实行审核制，审核通过后按照业主要求递交标书，并保存评审、投标的相关记录；2、 办公室在合同签订及履行过程中确定与工程项目有关的要求，并通过合同评审的方式，以确认是否有能力 满足相关要求。3、 投标及签约的有关记录应能为证实项目施工和服务质量符合要求提供必要的追溯和依据68、。需保持的记录一般有：投标文件盒承包合同及其审核批准记录、工程合同台账、合同交底、合同变更等。7.3合同管理合同交底：合同签订后，办公室根据内部分工将合同及合同外顾客的要求、公司投标决策时的承诺及内部要求，通过合同交底方式传达至有关部门及时项目部，合同交底形成记录有办公室存档。合同履行过程中，如工程项目建设发生重大变化（设计变更、工期、工作技术标准、方案改变等），足以影响整个合同履约时，有项目部负责与顾客（业主）沟通和协商，并将有关信息呈报公司项目部、办公室和财务部，组织进行评审和办理合同变更相关手续。合同变更后，应以书面形式签认，视项目变更的具体情况，必要时应重新编制或修订工程项目管理方案和69、目标，以满足顾客新的要求。顾客沟通1、 在项目招投标期间、施工过程中、交付以后及工程保修期内，保持与顾客、相关方的良好沟通，及时垃圾顾客期望和要求，建立良好的信誉和合作关系。2、 在项目投标和合同签订阶段，有公司办公室负责与招标单位的沟通和联系。3、 项目施工期间由工程部和项目部负责与业主、相关方的沟通和保持联系。4、 工程项目竣工交付及保修期间，由工程部和项目部负责与业主、相关方的沟通和保持联系。5、 由公司工程管理部门负责收集、处理顾客反馈意见或投诉。7.4本章相关管理制度1、投标及合同管理制度第八章 建筑材料、构配件和设备管理8.1一般规定公司制定了建筑材料、构配件和设备管理制度，明确规70、定了各管理层次管理活动的内容、方法及相应的管理职责和权限。8.2建筑材料、构配件及设备的采购采购供应过程包括：计划管理，招、议标采购，比价采购，合格供应商的选择、评价及动态管理，签订采购合同，实施采购及采购产品的验证安排等。计划管理1、 建筑材料、构配件及设备计划包括需求计划、申请计划、采购计划、调整补充计划等。计划内容包括采购产品的产品种类、规格、型号、数量、交付期、技术参数和质量要求、采购验证的具体安排等，各种计划要求付编制依据和说明。2、 为确保计划的准确性，维护计划的严肃性，工程部必须建立计划管理制度，规定各种计划的审核部门、审批权限和审核流程。计划必须经相关部门审核签字，公司领导签字71、后方可生效。计划未经批准不得用于采购。招、议标采购管理1、 对进入工程主体结构的主要建筑材料、构配件及设备（甲方供应物资或有特殊要求的除外），公司工程部根据项目部的组织形式和业主要求确定每个项目的招、议标采购权限和需要实现招、议标的物资品种，并组织招、议标采购活动。2、 对其他材料的采购，可进行比价采购。保存市场调查和询价记录。供应商管理与控制1、 项目部根据建筑材料、构配件及设备对施工质量的影响程度对供应商进行选择、评价，建立合格供应商名录和档案资料，并实施动态管理。供应商的评价分别对供货厂家、经销商和发包方指定的供应商进行评价。2、 项目部对合格供应商定期进行质量跟踪，原则上每年进行一次复72、评，并将复评更新的合格供应商名录及时报工程部。3、 工程部每年定期收集汇总各项目部的合格供应商名录，并以文件形式公布。工程部定期或不定期对项目部供应商名录的动态管理及复评情况进行监督检查。4、 评价、选择和复评记录包括：对供应商各种形式的调查、评价和选择记录，相应证明资料，合格供应商名录等，若以招、议标形式选择供应商，则应保存招、议标过程记录；若以比价采购方式选择供应商，则应保存市场调查、询价和评价、选择记录。采购合同管理采购合同应满足中华人民共和国合同法有关文件的规定和要求，明确采购产品的名称、品种、规格型号、数量、计量单位、技术质量指标、包装、验收方式等内容，规定双方权利、义务、违约责任及73、解决合同纠纷方式等。8.3建筑材料、构配件及设备的验收建筑材料、构配件及设备验收目的是检查其数量和质量是否符合采购的要求。各项目必须严格按照公司采购控制程序规定的验收程序准确核对各类凭证，确定是否齐全、有效、相符，并按合同要求检查数量和外观质量。对下列材料还应进行进货检验和试验策划：国家和政府及行业施工技术规范规定的必须复试的材料；质量证明文件缺页、数据不清、实物与质量证明资料不符的材料；超出质保期或规格型号混存不明的材料，应按照国家的取样标准取样复试。检验和试验程序执行公司物资管理办法的相关规定。不合格建筑材料、构配件及设备控制1、 工程部对采购或甲供产品，经只管验证或进货检验和试验后发现不74、符合采购合同或试验标准或有关质量标准和使用要求时，应及时进行标识、隔离、评审、记录，执行不合格控制程序。2、 对发现的不合格产品，应及时通知供应商，进行协商处置，处置结果应报告项目部领导及相关部门确认。8.4建筑材料、构配件及设备的现场管理项目部负责建筑材料、构配件及设备的现场管理。对建筑材料、构配件及设备的现场管理包括搬运、贮存、保管、标识、发放与核算等，项目部应制定建筑材料、构配件及设备的现场管理检查制度，对产品的贮存、保管、标识状况和各项过程记录定期进行检查，发现问题及时处理。对易燃、易爆、易碎、超长、超高、超重建筑材料、构配件及设备，应明确搬运要求，选用适宜的搬运设备、工具、搬运方法和75、防护措施，防止产品被损坏、变质、变形和污染。当需要编制搬运方案时，应经审批后向操作人员进行交底并组织实施。建筑材料、构配件及设备的发放应严格执行物资管理办法中规定的发放程序；及时建立进场验收记录、检验试验记录、保管记录和试验发放记录，及时录入软件登帐，确保各项过程记录的连续性；定期对建筑材料、构配件及设备进行盘点，做好“存货盘点记录”，确保帐、卡、物相符。8.5甲方提供的建筑材料、构配件及设备管理对甲供产品的验收应执行8.3和各项规定。对甲供产品应单独存放保管，单独建帐管理。对甲供产品在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应及时向甲方报告，同时采取标识、隔离等措施，按照与甲方协商的结果进行处76、理，并做好记录。8.6本章相关管理制度1、建筑材料、构配件和设备管理制度2、采购控制程序第九章 分包管理9.1一般规定公司按照分包管理制度的相关文件规定，明确了公司各职能部门的职责和权限，在分包管理活动中对分包方实施管理。公司按照法律法规的规定对分包工程承担质量、环境和职业健康安全保护、进度等责任。9.2分包方的选择和分包合同分包由项目部提出申请，依据分包管理制度的相关规定，按照总承包合同、分包内容、施工组织设计的要求对分包方进行考查、评价和重新评价，保存评价记录，评价内容如下：1） 经营许可和资质证明；2） 专业能力；3） 人员结构和素质；4） 机具装备；5） 技术、质量、安全、施工管理的保77、证能力；6） 工程业绩和信誉。公司依据总承包合同的约定，与合同分包方依法订立分包合同，采用公司统一的合同范本。9.3分包项目实施过程的控制公司在分包时，由相关部门对从事分包的有关人员进行分包工程施工交底，交底包括总承包合同、标准、规范以及设计图纸的相关要求，交底的形式可以为入场前全员培训或工程施工技术和安全及交底。对于工程专业分包，必须审核批准分包方编制的施工方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，包括：1、 由公司工程部对分包方从业人员的资格和能力进行确认；2、 由项目部对分包方的主要材料、设备和设施进行验证。公司依据分包管理制度和分包合同的规定对分包管理活动进行监督、管理和过程78、控制，包括：1、 1、对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；2、 2、依据规范及总承包合同规定的步骤和标准对分包项目进行验收。公司对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。公司项目部建立合格分包方台帐和名录，报公司工程部备案，保持并实施动态管理。公司定期公布不合格劳务公司名录，项目部不得使用不合格劳务公司名录中的劳务公司作为劳务分包方。9.4本章相关管理制度1、分包管理制度2、采购控制程序第十章 工程施工质量、环境、职业健康安全 管理与运行控制10.1一般规定公司、项目部建立健全并实施工程施工质量、环境、职业健康79、安全管理制度，对工程施工质量、环境、职业健康安全进行全面、全方位管理与运行控制，以满足顾客、相关方及社会需求。项目部是工程施工管理的责任主体，公司各部门负责对项目的施工质量、环境、职业健康安全管理工作进行监督、指导、检查和考核。公司依据法律法规、施工合同及管理体系文件等相关文件规定，对所承建工程项目产品的实现过程，分层次进行监督、指导、检查和考核，以保证各项作业过程始终处于受控状态。10.2工程项目策划为实现产品且在其过程中有效贯彻公司的管理方针和目标，在工程项目中标后，项目部依据施工承包合同、项目管理目标责任书、“四标体系文件”施工质量管理制度等管理文件要求及法律、法规的规定进行工程项目的策80、划。策划结果形成项目管理规定、施工组织设计、项目责任成本预算、项目创优规划、关键或特殊过程施工方案、质量管理计划、安全控制计划、关键管理计划等文件。各类工程项目策划所形成的文件中包含的主要内容：1、 项目责任成本绩效管理控制目标；2、 项目质量、环境、职业健康安全目标和各级管理层职责；3、 相应的过程、活动（包括检验、试验、测量、监视等活动）、工艺流程、重要环境因素、重大危害和风险因素及其控制措施。4、 遵守的施工规范、验收标准、评定准则及其他必要的文件、重要或关键的施工设备和设施、关键岗位人员资格、经验、能力、意识等方面的要求、环境的要求等；5、 验证产品实现、管理过程的符合性所提供的证据（81、工程日志、各种检查证等）、记录等。项目的质量策划1、 项目中标后由项目部负责工程施工质量管理。项目部的机构设置和人员配备按照施工质量管理制度中项目机构设置原则进行设置，机构的设置应与工程项目的规模、施工复杂程度、专业特点、人员素质相适应，并应满足质量管理的需要。2、 项目部应及时通过正常渠道接受设计文件，参加图纸会审、设计交底并对结果进行确认。项目部可参照施工质量管理制度中相关设计文件管理要求执行。重大工程项目设计文件的接受、审核活动应由公司主管部门主持或参与实施，并及时参加建设单位组织的设计交底、图纸会审等活动。3、 项目部应按照规定的职责实施工程质量管理策划，质量管理策划依据施工合同及业主82、要求、设计文件、质量验收标准及及时规范规定以及公司的质量目标。策划工作应结合本工程所在地自然环境条件、施工条件、工程特点难点、工艺要求、材料及设备选型进行。质量策划内容包括：1） 质量目标和要求；2） 质量管理组织和职责；3） 施工管理依据的文件；4） 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；5） 场地、道路水电、消防、临时设施规划；6） 影响施工质量的因素分析及其控制措施；7） 进度控制措施；8） 施工质量检查、验收及其控制措施；9） 突发事件的应急措施；10） 对违规事件的报告和处理；11） 应收集的信息及其传递要求；12） 与工程建设有关方的沟通方式；13） 施工管理应形成的记录；14）83、 质量管理和技术措施；15） 施工公司质量管理的其他要求，如创优要求等。4、 项目质量策划的控制重点是关键过程与特殊过程识别，公司项目部施工常见的需要确认过程有：1） 地基处理，软土路（地）基处理；2） 大体积混凝土浇筑；3） 预应力张拉；4） 防水工程施工；5） 主筋焊接。5、 项目部编制的质量管理策划文件（质量控制计划等）经项目经理批准后，报公司工程部审核备案，并经授权人批准后方可实施。当法律法规或顾客另有规定时，质量管理策划的文件按规定想分包方或监理方申报，并得到发包方或监理方的认可。6、 当施工和服务质量的要求发生变化时，项目部对工程项目质量管理策划的结果也应及时调整，实行动态管理，调84、整的文件包括：施工组织设计、质量计划、施工方案、技术交底等，调整方法包括：1） 文件补充；2） 文件修改；3） 文件作废，另行重新策划编写；4） 其他。调整后的相关文件重新由原批准人确认，并报公司质量、安全、技术主管部门审核备案，并按照新的策划结果监督实施，确保施工和服务质量满足要求。项目的安全策划1、 项目的安全策划由项目部负责编制和实施，对中、高度危险源安全管理措施报公司工程部审核备案。安全策划内容包括：1） 安全目标和要求；2） 安全管理组织和安全责任制；3） 安全管理依据的文件;4） 危险辨识、风险评价方法；5） 中、高度危险源清单；6） 中、高度危险源安全管理措施；7） 施工安全检查85、验收及其控制措施；8） 突发事件的应急措施；9） 对安全事件、事故的报告和处理；10） 应收集的信息及其传递要求；11） 安全管理应形成的记录；2、 危险源辨识和评价为全面识别、评价固定区域和临时施工现场的危险源，公司制定并实施危险源辨识与评价程序以确保：1） 危险源辨识应覆盖公司产品实践过程中的所有活动和服务，包括常规和非常规的活动，进入工作场所的所有人员包括相关方及设施；考虑人、机、料、环、法五个方面的因素，考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。危险源辨识采用安全检查表、经验交流、现场观察、专家评价等方法。2） 评价风险因素时应考虑对风险影响的范围和程度、法律法规要求、86、相关方关注程度和合理要求等因素，采取打分法、专家评价法、经验分析法、类比法评价出高、中危险源，并在制定管理目标和管理类方案时对高、中都危险源予以控制。3） 当经验和施工生产活动、国家法律法规及其他要求发生变化时，公司相关部门、项目部要对危险源进行重新识别，高、中度危险源清单要及时更新。4） 因人的行为、能力和其他的人为因素，所带来不利的影响，必要时对人员进行相关安全知识的培训，5） 已识别的源于工作场所外，能对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源。3、 项目部编制的安全管理策划文件（安全控制计划等）经项目经理批准后，报公司安全管理主管部门审核备案，并经授权人批准后方可实施。87、当法律法规或顾客另有规定时，安全管理策划的文件应按规定向发包方或监理方申报，并得到发包方或监理方的认可。4、 通过危险源辨识和风险评价确定安全控制措施，在确定安全控制措施时，应考虑按照如下顺序降低安全风险：1） 消除；2） 替代；3） 工程控制措施；4） 标志/警告 和/或管理控制；5） 个体防护设备。项目的环境策划1、 项目的环境策划由项目部负责编制和实施，环境策划内容包括：1） 环境目标和要求；2） 环境管理组织和职责；3） 环境管理依据的文件；4） 环境因素辨识、风险评价方法；5） 重要环境因素清单；6） 重要环境因素管理措施；7） 环境检查及其控制措施；8） 突发事件的应急措施；9） 88、环境管理应形成的记录。2、 环境因素辨识和评价为全面识别、评价固定区域和临时施工现场的环境因素、公司制定并实施环境因素辨识和评价程序，以确保:1） 环境因素辨识应覆盖公司产品实践过程中的相关活动、服务及施工现场、各级机构办公场所；考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。以及大气排放、水体排放、噪声污染、废物废弃、土地污染、原材料与自然资源的消耗、植被与生态破坏、其他需要识别的环境因素等。环境因素辨识采用投入产出图、经验交流、现场观察、专家评价等方法。2） 评价环境因素因素时应考虑对环境影响的范围和程度、法律法规要求、相关方关注程度和合理要求、能源、资源消耗等因素，采取打分法、专89、家评价法、经验分析法、类比法评价出重要环境因素，并在制定管理目标和管理类方案时对重要环境因素予以控制。3） 当经验和施工生产活动、国家法律法规及其他要求发生变化时，公司相关部门、项目部要对环境进行重新识别。重要环境因素清单要及时更新。3、项目部编制的环境管理策划文件（环境管理计划等）经项目经理批准后，报公司环境主管部门审核备案，并经授权人批准后方可实施。当法律法规或顾客另有规定时，环境管理策划的文件应按规定向发包方或监理方申报，并得到发包方或监理方的认可。10.3施工设计本公司无设计资质，在施工过程中不承担施工图的设计，故本条款不适用。10.4施工准备阶段的控制项目部根据项目策划的结果、工程特90、点，按照实施性施工组织设计、施工质量管理制度要求做好施工过程的准备阶段各项工作，准备阶段主要考虑两方面的要求：1、 安排施工现场平面布置，做好人员、设备、工具、材料、通信、交通、消防和办公、生活（含住宿、食堂）基础设施等施工准备。2、 考虑施工技术和质量风险的预控需要，符合环境保护和安全责任的管理要求。工程开工前，项目部应按规定向监理方或分包方报审、报验施工准备情况。确认该项目已具备开工条件时，按规定向监理方、建设单位提出开工申请，经批准后方可开工。1、 项目开工应具备基本条件包括：项目管理机构、管理人员、关键工序人员及特殊工种人员、测量成果、进场材料设计、设计文件审查、施工组织设计、技术文件91、环境（含三通一平）情况等。2、 项目部与监理方共同进行确认该项目所具备的开工条件，工程项目应按照规定获取相关方的许可，开工条件的内容及开工申请程序应符合国家及工程项目所在地的相关规定。3、 项目部施工准备可参照施工质量管理制度、施工技术管理办法中有关要求执行。施工准备阶段应对项目质量管理策划的结果进行交底，可参照施工质量管理制度、施工技术管理办法中有关要求执行。1、 公司应按规定将质量管理策划的结果向项目部进行交底，并保存记录。技术交底贯穿于施工全过程，通常采取分级分层交底和循序渐进的方式进行。公司主管部门负责对项目部技术交底工作进行监督、检查和指导。1） 公司的技术交底主要是针对重大施工项92、目并在项目开工前完成，并按照公司、项目部依次实施。2） 项目技术交底是项目总工向项目施工管理人员、施工技术人员和施工操作班组实施的交底，技术交底形式包括会议交底和现场交底等。3） 项目技术交底的重点是工序技术交底，由专业技术人员向作业班组及时进行有针对性的交底，技术交底采取书面形式，并经双方签字，现场技术交底的执行效果由专业管理人员负责监督、检查。2、 交底的依据应包括：项目质量管理策划结果、专项施工方案、施工图纸、施工工艺及质量验收标准等。3、 交底的内容一般包括：质量要求和目标、施工部位、工艺流程及标准、验收标准、使用材料、施工机具、环境要求及操作要点、应急预案等。公司提供生产经营、产品过93、程实现所需的，符合国家、行业管理规定，达到并满足员工职业健康安全需要的工作环境，包括：人员工作环境、设备运行环境、试验工作环境等。项目部施工现场按照参照施工质量管理制度有关规定，认真做好创建达标，以保证满足产品实现、维护公司形象、保护进入现场人员健康安全和保护环境的需要。10.5施工过程实施阶段控制要求公司工程产品实现过程为：施工准备 施工过程控制 工程交付 保修围绕上述过程，公司按照职责和权限负责对在建工程进行调度、指挥、协调和检查；项目部按照管理体系文件、施工质量管理制度、项目管理办法、施工技术管理办法、施工组织设计、安全控制计划等文件要求，对产品现实过程质量、环境、安全实施管理与控制。施94、工过程质量控制1、 公司、项目部分层次对施工过程进行监控，按照施工组织设计、质量管理计划、施工质量管理制度及相关文件要求，对设计文件、施工进度、施工方案、测量和检验、过程检测等开展一系列活动，对作业过程尤其是关键、特殊过程的“人、机、料、环、法”等因素进行重点监视，以验证施工过程持续保持满足工程质量要求的能力。项目部对施工过程质量进行动态控制，识别和确认现场相应的关键过程、特殊过程和重要过程及相关因素，形成施工过程的质量控制关键点，建立或细化适宜的操作程序，系统开展质量控制活动。工程项目施工过程质量控制内容包括：1） 正确使用施工图纸、设计文件，验收标准适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，95、对施工过程实施样板引路；2） 调配符合规定的操作人员；、3） 按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检查设备；4） 按规定施工并及时检查、检测；5） 根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；6） 根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；7） 合理安排施工进度；8） 采取半成品、成品保护措施并监督实施；9） 对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；10） 对分包方的施工过程实施监控。2、 项目部施工前应根据需要，事先对施工过程满足产品预期结果能力进行确认，过程能力通常涉及过程中的人、机、料、环、法、测等关键因素，需要确认的过程应在施工组织设96、计和质量管理计划中予以明确和确认，并对关键过程进行控制：1） 对施工中的关键过程或特殊过程，由项目技术部门进行识别和界定，经项目部总过程师，予以确认。2） 对操作人员上岗资格鉴定及从事特殊过程的操作人员必须进行资格确认。3） 特殊过程在实施时，应按施工规范、工法和工艺标准组织，施工特殊工艺应编制作业指导书。4） 对特殊过程中使用的施工机械设备，施工前应进行验证，确认其状况和能力。5） 配备符合规定要求的测量、检验、试验设备。6） 当施工过程中，施工技术人员、物资设备人员、质量、安全检验人员，应加强过程参数的检测和监控，确保工序能力满足要求。7） 设备、人员、作业文件发生重大变化或者质量发生问题97、时，应进行过程的再确认。8） 保存对参加特殊过程人员、施工机械设备、测量、检验、试验设备的验证记录和过程参数的监控记录。9） 重要工序样板引路确认，根据专项方案、措施交底需要进行样板引路的工程，应经验收、确认合格后才能进行施工。3、 项目部对施工过程及进度进行标识，保证施工过程应具有可追溯性。1） 产品标识界定及可追溯性要求：a) 对最终产品质量有较大影响的产品；b) 容易发生质量通病，有待改进的产品；c) 采用了新材料、新技术、新工艺、新设备的产品；d) 产品实现全过程中对易混淆、难识别的产品必须进行标识；e) 可追溯性要求的产品，必须标识，且只能有唯一行标识；f) 经过检验、监测的产品需要98、有检验记录和标识；g) 产品需要确认的过程和特殊过程（如隐蔽过程）需要保存记录；h) 对重要环境因素、重大风险、危险地段或作业场所，应设置警示标志；i) 法规规定严格控制的易燃、易爆或有毒产品等。2） 项目部应对在施工生产中涉及的产品标识、状态标识、可追溯性标识进行管理，使施工人员在产品实现的全过程中恰当的使用这些标识。3） 对用于构成产品采购的材料、预制构件、设备、顾客提供的产品、生产的半成品、成品进行记标标识或记录标识，。针对产品标识和状态标识，常用标识方法：外来材料、半成品、工程设备（包括自己采购和建设单位提供的），科采用标牌、存放地点、进货验收单、进货台账、保管台账、合格证、检验报告等99、。施工半成品，如各类分部分项工程，科采用认为单、技术交底记录，各类检验记录、隐蔽工程施工及检验记录、施工日记、主管部门认可文件、工程竣工报告，监理资料工程质量评估报告、勘察设计单位的质量检查报告等。4） 采购的产品（原材料、设备等）可采用在产品上做出颜色标记、文字标识、挂标签、标牌等进行标识、记录标识或采用其他自定的便于识记和辨识的方法进行标识。5） 施工的各种检验记录、过程控制记录、竣工验收资料等符合行业、地方法规及承包合同的要求。6） 原材料、产品（半成品）在生产过程中如果发生了变化，应做好标识的移置工作。施工过程环境/职业健康安全运行控制1、 公司建立并保持控制重要环境、职业健康安全影响100、的程序或支持性文件，使与重要环境、职业健康安全影响有关的活动得到有效地的控制，并确保目标、指标的实现。2、 工程部负责安全、环境运行方面的归口管理，项目部具体执行，与运行控制有关的具体职责，在相应的程序或支持性文件中规定3、 公司应及时变更那些与已辨识的需要实施必要控制措施的危险源和环境因素相关的运行和活动；4、 控制要求1） 对施工扬尘、噪声、固体废弃物、污水的排放、能源、资源的节约等制订管理方案进行监控和管理；2） 规定常规检查、定期监视，予以记录、总结、评价控制效果，需要时进行改进；3） 对重要环境因素有关的供方、相关方施加影响，向其通报公司环境控制的有关要求，并通过适当形式要求其给予保101、证。4） 规定运行控制的标准和参数，符合法律、发个及其他要求，规定有关管理人员和关键岗位人员的职责；5） 确实与重大风险控制有关的活动，知道运行程序或管理办法；6） 规定有关活动的运行标准、作业岗位操作规程，进行安全技术交底，对有毒有害作业实施有效控制；7） 建立健全各级职业健康安全健康组织和各级人员的安全责任制，按规定设置安全员；8） 编制并实施临时用电、季节性施工等专项施工方案；9） 对施工现场各种安全防护设施和个人防护用品进行必要的配备和确认。10） 规定从事尘、噪声等有害作业、高风险作业人员的能力、行为、资格或培训要求；11） 对所有购买的设备物资、对分包方中已辨识的职业健康安全风险建102、立并实施管理程序，将控制要求向其通报、确保其遵守公司要求；12） 对施工噪声、施工设备、有毒有害废弃物、劳动防护用品等分别建立并实施有效的管理程序或管理办法；13） 积极推广运用有助于提高职业健康安全绩效的新技术、新材料、新工艺。10.5.3施工过程沟通与交流1、 项目部应按照沟通、协商与信息交流控制程序定期或不定期与建设、监理单位保持联系和沟通，及时获取建设、监理单位对项目质量安全环境管理方面的意见、建议或通报，以便及时调整或改进施工组织和方法，按照有关方的关注程度和信息的重要程度进行分级管理，最大限度地满足顾客的合理要求，确保项目管理项目的实现。2、 公司负责重大信息的管理和处理工作，项目103、部负责及时传递重大信息和一般信息的处理工作，信息传递要求快捷、及时、内容清楚、传递安全。10.5.4施工过程质量、环境和安全管理记录1、 项目部应按照记录控制程序要求建立施工过程中的质量、环境、安全管理记录。施工过程中的质量、环境、安全管理记录一般分一下类别：1） 合同评审、合同交底记录；2） 辨识评价记录；3） 上岗培训和岗位资格证明；4） 交底记录；5） 测量记录；6） 施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；7） 图纸的接受和发放、设计变更的有关记录；8） 监督检查和整改、复查记录；9） 施工日记和专项施工记录；10） 各类会议记录；11） 应急准备与响应记录；12） 其他记录。2、 104、列入“记录清单”中的施工过程产生的检验、试验、测量、过程质量评定等记录，应按照国家、行业标准及顾客（建设单位、监理单位）规定进行记录、保管和归档。10.6服务项目部应按有关的工程建设法规的要求、合同或事先约定的策划想顾客交付工程产品等规定进行工程移交和移交期间的防护，并制定、实施工程移交计划和移交期间的防护计划。工程移交计划及实施工程移交计划包括：移交内容、时间、有关资料、参加人员和程序；工程移交有项目部负责组织实施，应确保工程移交过程满足顾客要求，并一次通过验收。移交期间的产品防护计划及实施产品防护计划包括：移交期间的防护内容、技术措施和人员要求等。3、 在工程项目移交之前及期间，有项目部负105、责对产品进行防护，充分配备防护人员和资源，包括标识、搬运（工程产品一般不具备可移动性）、包装（必要时进行包装）、贮存和保护（派人看护值守等）。4、 对施工建筑物（构筑物）成品、半成品的保护，应针对工程项目特点采取必要防护措施。如施工中的公路、桥梁、房屋等建筑产品，在为凯通交付以前，应采取必要的安全防护措施进行保护，针对特殊的工程项目，项目部应编制有关工程移交期间防护的技术方案。5、 工程保修期的维护、保修由施工单位负责，按国家、行业和合同规定执行。服务策划项目部应按规定的职责、施工合同约定、顾客要求、法律法规等对工程项目的服务进行策划，策划包括对顾客财产的识别、控制措施，形成具体的项目用户服务106、/质量回访计划，通过策划、控制组织实施。1、 服务应包括：a) 保修；b) 非保修范围内的维修；c) 合同约定的其他服务。2、 顾客财产的识别顾客财产主要包括：形成最终产品的材料、设备、施工图纸、资料文件、检验试验和施工设备等。顾客提供的财产应在合同或协议中明确。3、 对顾客财产的控制1） 由项目部负责对顾客提供产品进行识别、确认、验证、保护和维护；单独存放，并注明“甲供”字样，妥善保管，防止损坏和丢失。对具有环境和职业健康安全要求的财产按有关规定处理，并保存记录。2） 顾客财产如果发生丢失、损坏或经验证发现不合格、不适用时，应做好记录并及时与顾客联系、协商妥善处理。4、 工程产品交付后保修阶107、段由公司工程管理部门负责组织实施服务，了解发包人和用户对项目部的意见和建议，实施在施工过程和竣工工程用户满意度调查工作，不断提升对顾客的服务质量。项目部应在施工前、施工期间、竣工验收后三个阶段及时获取建设单位和监理单位的信息，项目部应将收集的服务信息迅速、准确反馈给公司工程部门，以便在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，并对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。1、 服务有关的信息包括：1） 有关产品质量、交付和服务等各方面的顾客反映；2） 顾客对工程/合同实施的满足情况及其变化，包括：建设单位、监理、国家行政、行业主管部门监督检查对公司、对项目的评价、信用评价、质量评定及要求等；3）108、 各部门、项目部管理目标、指标完成情况；4） 与工程项目质量有关的数据，包括施工项目分部、分项、单位工程检验合格率、优良率、不合格品、顾客检验等信息；5） 与重要环境因素和高中度风险、环境和职业健康安全目标指标、管理方案、不符合及事故/事件等有关的信息。2、 公司主管部门总体管理服务质量的控制、检查和验收，项目部应按照有关服务标准进行控制和验收，公司主管部门负责及时对项目部服务质量进行检查和指导，保证产品服务质量满足顾客需求。项目部、公司应及时收集服务的有关信息，用于质量分析个改进。1、 建立收集和处理顾客满意信息的渠道和方法，收集、分析工程项目实施各阶段顾客满意信息，识别、确认改进机会。2、109、 收集项目的有关信息包括：1） 分包方、用户的评价；2） 工程的使用效果；3） 保修效果；4） 使用单位反馈信息；5） 其他。3、 收集顾客信息方式1） 招投标期间：由办公室不定期进行市场调查，负责与顾客的联系，建立信息档案。2） 施工过程中：通过参加业主会议、信函、电报、电话等方式，由工程管理部门、项目部负责，每年至少与顾客联系一次，并建立信息档案。3） 工程交付后：通过顾客回访、问卷调查收集信息，具体工作由工程管理部门负责组织。4、 顾客与相关方满意度的测量与分析1） 通过对下列信息的分析后做出满意程度的评价。a) 工程质量的评比和评定结果；b) 信用评价的评定结果；c) 顾客回访、问卷调110、查统计分析结果；d) 施工过程中收到的顾客意见、建议、抱怨和投诉。2） 对顾客反馈信息的统计分析有公司主管部门负责，对统计分析及处理结果，应提交作为管理评审 输入的信息。5、 项目部通过质量例会收集服务有关信息，质量例会由项目经理主持，所有参建单位相关人员参加，主要沟通收集到的各种反馈信息，分析服务活动中存在的不足或问题，和与会者共同商讨整改办法和纠正和预防，并做好会议纪要。6、 公司主管部门负责组织相关部门对项目部的服务情况进行定期考核，对项目质量情况进行监控，必要时进行现场指导，协助项目质量管理水平的提升。通过质量管理评审会进行信息交流和数据统计分析，了解顾客的满意度；控制掌握产品与设计要111、求的符合性；产品过程特性及趋势，已证实管理体系的适宜性和有效性，评价、寻求改进机会。10.7应急准备和相应公司建立并实施应急准备与相应程序，以识别、确定可能发生的潜在事故或紧急情况，做出响应和应急准备，以预防、消除和减少事故或紧急情况发生时可能伴随的环境影响或伤害。公司分层次、按职能进行应急准备和响应控制，包括制定应急预案、进行人员培训、应急演练等。应急准备和响应控制要求：1、 识别、确定可能需要进行应急准备与响应的事故或紧急情况，包括火灾、爆炸、坍塌、质量事故、特种设备事故、中毒等。2、 相关部门、单位、项目部应该根据本项目的具体情况，在对重要环境因素、重大危害危险源识别、评价的基础上，针对112、可能发生的事故或紧急情况，应事先策划、并在编制项目施工组织设计、项目风险管理计划中制定相应纠正和预防和应急预案。3、 应急预案应和响应的组织实施，执行应急准备与响应程序规定。4、 有条件时，各部门应组织对应急准备和响应设施、设备和程序进行试验或演习，以评审其有效性，需要时做出调整。5、 在发生事故或紧急情况后，责任单位应及时组织事故原因分析，并对应急预案和应急措施的有效性进行评审，必要时需对应急预案进行补充修订，并保存记录。10.8本章相关管理制度1、 危险源辨识与评价程序2、 环境因素辨识与评价程序3、 施工质量管理制度4、 污染物控制程序5、 能源、资源管理程序6、 建筑材料、构配件和设备113、管理制度7、 应急准备与响应程序8、 安全运行控制程序9、 记录控制程序10、 沟通、协商与信息交流控制程序第十一章 过程施工质量、环境和职业健康安全 检查与验收11.1一般规定为证实工程产品的符合性，满足顾客相关要求，公司建立各级管理岗位安全责任制、质量责任制和环境责任制，规定各管理层次对施工质量、环境和安全检查与验收活动进行监督管理的职责和权限，检查和验收活动由具备相应资格的人员实施。对于专业分包工程，在分包方验收合格的基础上公司按规定做好对质量检查和验收工作。公司配备和管理施工质量、环境和安全检查所需的各类检测设备。11.2施工质量、环境和安全检查与监控公司依据管理体系文件和施工技术管理114、办法等相关文件，对所承建工程项目产品的实现过程，分层次进行监控，以保证各项作业过程始终处于受控状态。采购过程的检查和监控1、 工程部负责对公司的采购过程、供方履约情况进行监控。通过对物质、设备采购验收、设备设施运行状况的检查，测量和监视物质采供、设备设施管理和控制过程满足策划结果的能力，具体按施工设备管理制度、采购控制程序规定执行。2、 工程部负责对项目部劳务分包方、过程专业分包方的选择、评价、使用及劳务分包方履约情况实施检查和监控，具体执行分包管理制度。施工过程的检查和监控公司、项目部分层次对项目施工过程进行监控，按照项目施工组织设计、安全控制计划等计划文件及相关作业文件要求，对作业过程尤其115、是关键、特殊过程的“人、机、料、环、法”等因素进行重点监视，以验证施工过程持续保持满足工程质量、环境和安全要求的能力。其他过程的检查和监控各相关职能部门通过系统的专项检查、统计报表、信息处理、数据分析对施工的全过程实施监视和控制。并通过合规性评价、内部审核和管理评审，对所有过程持续满足其预期目标要求的能力进行评价和确认。过程的检查和监控应以项目目标的实现情况为重点，并注重合同履约情况、成本控制以及项目部的总体绩效情况的监督检查。11.3施工质量验收公司建立质量验收制度，工程部是工程质量验收的组织管理部门，项目部按规定策划并实施施工质量验收。公司建立试验、检测管理制度，工程部是试验、检测和检测设116、备管理的归口管理部门。工程产品在竣工验收前，必须进行内部验收，并按规定参加工程竣工验收。对内部验收发现的问题整改后，进行复验。在复验合格后，按照竣工验收备案制度规定向监理方提交竣工验收报告。必要时，公司的质量主管部门应按照规定对完工项目进行全面的施工质量检查。1、 对产品的监视和测量依据国家、行业标准、技术规范、设计文件、检验验收标准、合同确定的其他要求等，由具备相应资格的专门机构、专业人员负责监视、检验和测量；2、 产品形成过程的检验和试验，包括施工过程中的成品、半成品、检验批、分项、分部、单位工程和隐蔽工程的检验和试验；3、 最终产品的检验和试验，按照设计文件、检验试验、竣工验收规范规定执117、行，并保存检验试验记录。从施工准备开始，项目部对工程资料的管理进行策划，并按规定加以实施。工程资料的形成应与工程进度同步。项目部就做好按规定及时向有关方移交相应资料。归档的工程资料应符合档案管理的规定。工程资料管理的策划包括：资料的内容、形式及收集、整理、传递的职责和方法。工程资料包括：1、 向发包方移交的竣工资料；2、 送交公司档案管理部门归档的竣工技术资料；3、 公司管理制度所规定的记录。4、 资料移交时，移交内容应得到确认，移交记录应予以保存。11.4施工质量、环境和安全问题的处置公司建立并运行不合格品控制程序、事故、事件报告、调查与处理控制程序和纠正和预防控制程序，对不合格/不符合、事118、故/事件采取纠正处置措施，以防止误用不合格品，降低或减少不符合的不良影响及危害程度。不合格品的控制1、 项目部应分类对不合格品进行标识、报告、评审、处置、验证，以确保施工过程中产生的不合格品得到及时处置和有效控制，防止其被误用、转序或交付。由各项目部负责保存不合格品的处置记录。2、 不合格品的处置方式包括：1） 现场人员及时采取措施，消除已发现的不合格品（如检查发现的质量问题）；2） 经项目经理批准，进行返修、返工或报废；3） 经项目经理批准，适用时经监理/建设单位同意，让步接收或降级使用。4） 对不合格品得到纠正后需要再进行检验试验，以验证符合规定要求。3、 交付或开始使用后（在保修期内）发119、现的不合格品，根据经济损失程度和顾客意见，及时采取相应的处置措施。不符合的控制 监测和审核所发现的不符合，由责任部门及时采取处置措施，予以消除，或减少其影响，并将处置结果报送监测、审核部门予以确认。事故/事件的控制根据质量、环境污染和职业健康安全事故/事件的严重程度、影响范围，对事故/事件分层次、按职能进行调查和处理，具体执行不合格品控制程序和事故、事件报告、调查与处理控制程序。对于职业健康安全公司还应考虑：1、确定内在的、可能导致或有助于事件发生的职业健康安全缺陷和其他因素；2、识别对采取纠正措施的需求；3、识别采取预防措施的可能性；4、识别持续改进的可能性；5、及时沟通调查结果。公司、项目120、部应保持质量、环境和安全等问题和事件的处理和验收记录备查，根据施工施工追究制度的规定追究质量、环境和安全事故责任。11.5检测设备管理公司制定了测量和检测设备控制程序，检测设备的购置应由对应使用检测部门负责申请，审批按公司相关规定执行，并符合以下规定:1、 对检测设备供应商的供应能力、产品信誉、质量、价格、售后服务等进行现场评价；2、 对检测设备进场使用前，进行验收工作；仪器设备的准确度、精确度、量程等技术指标，应符合相关标准、规范、规程的要求；3、 用于工程检测的仪器设备，应按检定周期送法定计量部门进行检定、校准；使用计量认证的统一标志，内容填写清晰、完整、并按周期及时进行更换；4、 每次检121、定、校准结果，都应保存检定、校准记录；5、 按公司制定的校验规程对自校仪器设备进行自校，无校验规程的要自行编制自校规程，自校仪器设备应有检验记录和校验证书；自校所用的计量器具，必须经法定计量部门检定后方可使用；6、 各级检测部门均应建立规范化的检测仪器台账，7、 仪器设备的使用、维修、保养、停用报废等要有详细的记录，要办理相应的报批手续，资料要定期归档保存；设备的使用、管理人员必须经过培训，方可上岗；8、 当发现检测设备偏离校准状态时，应评定已检验和试验结果的有效性，停止使用该仪器，并做好标识和记录；9、 当检测设备所使用的软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力；确认应在初122、次使用前进行，必要时需进行再确认。11.6本章相关管理制度1、 不合格品控制程序2、 纠正和预防控制程序3、 施工机具管理制度4、 事故、事件报告、调查与处理控制程序5、 施工质量追究制度6、 测量和检测设备控制程序第十二章 质量、环境和职业健康安全管理体系 自查与评价12.1一般规定为验证管理体系的符合性，持续改进管理体系的有效性，公司对所需的监视、测量、分析和改进过程及管理绩效进行了策划，并规定：1、 产品的符合性通过产品监视和测量、顾客满意度测量进行控制；2、 质量、环境和职业健康安全管理目标实现程度，运行控制情况，通过过程监视和测量进行控制；3、 法律、法规符合性的遵循情况，通过合规性123、评价进行控制；4、 管理体系运行的符合性、有效性和适宜性通过过程监视、内部审核、管理评审等一系列活动进行评价。12.1.2所有的监视、测量数据、统计分析、内部审核情况都将作为管理评审的输入。12.2管理活动的监督检查与评价公司质量、环境和职业健康安全目标、指标，管理方案实施情况的测量、分析和改进由工程部和工程部组织进行。产品实现中的工程质量、施工安全、过程能力、物资设备采购、供应、劳务分包方的测量、分析和改进由各部门根据职责分工组织进行。项目部按分项、分部、单位工程，分别对工程质量、施工安全、过程能力等指标进行分析和评价，项目部的分析评价在分项、分部、单位工程的验收评定表中记录。监督检查的内容124、包括：1、 法律、法规和标准规范的执行；2、 管理制度及其支持性文件的实施；3、 岗位职责的落实和目标的实现；4、 对整改要求的落实。公司各部门通过定期或不定期的检查，对项目实施过程进行控制。监督检查内容包括：1、 项目管理策划结果的实施；2、 对顾客提出的意见和整改要求的落实；3、 合同履约情况；4、 管理目标的实现。内部审核1、 公司制定并执行内部审核控制程序，通过审核以验证、评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。发现和识别潜在的问题，寻求不断改进的机会。2、 公司内部审核一般每年至少组织进行一次，当遇到管理体系、组织机构等发生重大变化时，经管理者代表批准、可增加审核次数。3、 内部审核要125、求及实施：1） 由办公室负责组织内部审核的策划和组织实施。2） 审核策划内容包括：审核的目的和范围、审核的依据、审核的时间安排、审核的频次等。3） 审核计划，经管理者代表批准后组织实施。4） 审核的准备，包括成立审核组、任命审核组长、进行审核任务分工、编制审核检查表等。5） 审核的实施，包括召开首次会议、现场审核、审核结果的交流与沟通、末次会议等。6） 不符合的处置，由受审核部门依据审核开具的不合格报告的事实，在分项原因的基础上制订纠正和预防，确定整改完成时间，且在规定的时限内完成整改。审核组负责对不合格项进行验证，并将验证结果填入不合格报告中。7） 审核组组长负责编写审核结果报告，经管理者代126、表审批后发布，并作为管理评审的输入。8） 内部审核产生的记录，有办公室负责保存。绩效监视和测量1、 建立并保持绩效测量和检测管理程序，对看你产生重大环境影响、中高度风险的运行和活动的关键特性进行监测。2、 质量、环境和职业健康安全关键特性的主动测量，可利用巡检、仪器、设备检测和监控、数据统计分析等适用方法进行。职业健康安全绩效的被动测量以统计报告、事故调查处理、等级划分、评估损失、恢复计划等方法进行。3、 公司、项目部按照分层管理规定对质量、环境和职业健康安全实施过程监视和控制，具体按绩效测量和检测管理程序、现场安全防护管理程序、施工质量管理制度、污染物控制程序等规定执行。4、 公司每季度按照127、相关文件规定对项目实施责任成本绩效管理的情况进行监督与考核。5、 项目部应严格按照公司相关文件规定按时填报项目月、季、年度绩效会计报表。每月应对项目实际发生成本与项目责任成本预算进行对比分析，实施动态管理与控制。合规性评价1、 公司制定并执行法律法规与其他要求控制程序和合规性评价控制程序通过定期评价履行遵守法律法规的情况，发现公司在实施管理体系过程在存在或潜在的法律风险，以便及时实施纠正和预防和纠正和预防。2、 合规性评价工作由工程部具体负责策划和实施，按照法律法规与其他要求控制程序和合规性评价控制程序的相关规定，每年至少组织一次，特殊情况下应及时评审，如：当法律法规发生重大变化、工艺变化、设128、备变化；出现了重大事故或重大污染；员工及相关方有投诉、抱怨时。3、 当评价出现不符合法律、法规及其他要求时，应将评价结果及时通知相关责任部门，以便积极采取纠正和预防和纠正和预防。4、 对评审结果应形成报告，向管理者代表直至最高管理者报告，并作为管理评审的输入和修订环境目标、指标、管理方案的依据。5、 公司建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为管理改进的重要信息。6、 公司工程管理部门收集工程建设有关方的满意情况的信息，并明确这些信息收集的职责、渠道、方式及利用这些信息的方法。7、 公司应关注以施工项目为主的合规性评价活动的开展，通过项目实施前、中、后期收尾各阶段的评价129、活动，确保项目施工的全过程符合法规要求将风险降到最低。12.3本章相关管理制度1、 内审审核控制程序2、 法律法规与其他要求控制程序3、 合规性评价控制程序4、 绩效测量和检测管理程序5、 现场安全防护管理程序6、 施工质量管理制度7、 污染物控制程序8、 建筑材料、构配件和设备管理制度9、 能源、资源管理程序第十三章 信息收集和管理改进13.1一般规定公司建立并实施协商、沟通与信息交流控制程序、相关方环境影响控制程序和相关方安全影响控制程序，对信息沟通方式、职责进行规定。通过策划、建立和保持内部、外部沟通渠道和协商机制，确保在各职能层次之间、公司与员工、顾客及其他相关方之间对产品实现过程的质130、量、环境因素、危险源与风险、管理体系有效性进行沟通与协商，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量管理水平。公司确定各种系统管理信息的归口管理部门，通过对信息的收集和分析，定期开展多种形式的管理评审，确定改进的目标，制定并实施改进措施。公司根据系统管理相关规定、各部门各岗位的岗位职责明确各层次、各岗位的信息管理和管理改进职责。公司成立信息化工作领导小组，负责领导集团公司信息化建设工作，决策信息化建设重大事项。公司办公室作为公司信息化建设的归口管理部门，负责公司信息化建设工作，指导、监督公司各部门开展工作，建立纵向汇报、沟通和监控机制。公司的管理改进活动应包括：管理方针和目标的管理、信息分析、管理131、评审、纠正与纠正和预防等。13.2信息的收集、传递、分析与利用办公室负责协商、沟通与信息交流控制程序的制定并组织实施，明确为正确评价管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责。公司各管理系统根据系统管理相关规定明确各层次、各岗位的信息管理职责。按信息来源不同，可将信息分为内部信息和外部信息两类。1、 内部信息主要包括：进度信息、安全质量控制信息、财务信息、经营信息、规章制度信息、质量回访和服务信息综合信息等，主要获取渠道有：有关职能部门的调研报告；检查通报；要情通报；经营管理资料；年、季、月度统计报表；专项信息；信息员收集、反应的情况；群众来信来访、员工直接向上级沟通的信息；内部刊物、办132、公网络；各种会议提案、记录、纪要等。2、 外部信息主要包括：国家法律法规信息、市场需求信息，顾客评价信息、以及客户、供应商、竞争对手的信息等。主要获取渠道有：国家部委和外部监管方的文件；期刊杂志；社会中介机构；网络媒体；公司采购及业务部门收集的市场调查信息；外部来信来访；业务往来单位；行业协会组织等多种渠道。内部信息沟通1、 内部信息沟通渠道：1） 横向沟通：各部门之间、各项目部之间的沟通；2） 纵向沟通：公司与各部门之间，各部门与各项目部之间的沟通。3） 内部信息沟通的方式和途径可以有下列多种形式：a) 文件形式：如上级对下级的发文、通知、命令、各种报表、通报等，下级对上级的报告、请示等，同133、级之间的公函等；b) 会议形式：如管理评审会、年度经营工作会议，总经理办公会，生产交班会，质量、安全会议、方案讨论会等；c) 其他形式：如电话、墙报、板报、公告、网络信息系统、内部审核、各种检查、调研、考核等。外部信息交流1、 公司将其管理方针及有关要求及时传达给所有为组织工作和代表它工作的人员与相关方。2、 公司各部门从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取的最新法律法规及其他要求信息时，应按规定程序将信息通报给主管部门。3、 收到顾客及相关方信息的部门，要认真做好记录，按程序规定及时向主管领导或主管部门报告，并责成有关部门进行处理。4、 顾客或相关方要求提供质量、环境和职业健康安全相关134、信息时，按有关规定得到主管领导批准后予以提供。沟通与协商的控制要求1、 内部沟通遵循下情上报，上传下达，下级服从上级原则。2、 与业主及相关协作方的外部协商遵循互利互惠、平等协商、履约优先、守法诚信、有理有据的原则。3、 对外重要的沟通与协商应做好记录，所形成的合同变更、设计变更、会议纪要、备忘录等应按有关规定规定保存。4、 公司应向在其控制下工作的人员和和承包方传达相关法律法规和影响他们的职业健康安全的变更信息。重大事项的报告1、 公司办公室是重大事项内部报告工作的归口管理部门，具体承担重大事项内部报告的相关工作。2、 公司建立了自然灾害、安全、质量事故的应急预案，当出现上述突发事件时事发项135、目部将启动应急预案，相关信息将快速传递至公司，突发事件将得到及时决策和应对。信息管理平台1、 信息技术总体规划公司建立信息技术总体规划，办公室负责识别不断提出的信息需求。信息化工程领导小组更加公司整体发展战略，审批确定年度公司信息化发展总体目标和战略规划。2、 信息系统日程管理公司对信息系统的日常管理涵盖了对机房屋理配置、网络用户和应用系统用户的定期巡检和监控，制定了定期的数据备份和恢复策略，就日常和突发事件处理分别制定了应对程序，并在系统升级、技术支持和停机检修方面做出了相关规定。3、 信息系统安全 公司建立信息安全组织架构，并建立完善的汇报机制。信息系统安全控制工作主要涵盖了数据中心的访问136、控制、系统帐号的管理、密码管理、日志管理、防病毒软件的安装和使用、防火墙的设置等。4、 应用系统权限管理 公司为加强协同办公平台管理，规范办公平台的使用，按照公司相关文件规定对用户权限需求和实际分配情况进行分析、并合理设置，旨在保证公司商业信息的安全，充分发挥协作工作平台在公司发展中的重要作用，为定期的测试提供规范和依据。应用系统的用户权限发生变动时，按照相关规定进行变更处理。数据分析1、 公司通过信息交流和数据统计分析，了解顾客的满意度；控制掌握产品与设计要求的符合性；产品过程特性及趋势，以证实管理体系的适宜性和有效性，评价、寻求改进的机会。公司各职能部门、项目部负责对其业务工作的相关数据进137、行统计分析。2、 应收集和分析的数据包括：1） 顾客对工程项目/合同实施的满意或不满意信息，包括：建设单位、监理、国家行政、行业行业主管部门监督检查对公司、对项目的评价、信誉评价、质量评定及要求等；2） 各部门、项目部管理目标、指标完成情况；3） 与工程项目质量有关的数据，包括施工项目分部、分项、单位工程检验合格率、优良率、不合格品、顾客检验等信息；4） 与重要环境因素和高中度风险、环境和职业健康安全目标指标、管理方案、不符合及事故/事件等有关信息；5） 与管理体系运行能力有关的数据，包括过程、运行控制的监视与测量信息、内审、外审结果、管理评审输出等；3、 数据的处理和分析1） 各职能部门对收138、集的数据进行整理、汇总，选择适宜的方法进行分析。数据的处理和分析应提供如下信息：a) 顾客满意或不满意程度、工程质量符合性信息，过程、产品特性及趋势信息；b) 目标和指标实现情况和更新的需要；c) 环境因素、危险源和重要环境因素、高中度风险更新的需要，与重要环境因素和高中度风险有关的运行和活动的变化趋势；d) 有关供方和发包方履约能力信息；e) 通过对项目绩效会计报表的统计和分析，综合地反映项目管理状况和成本情况，以变采取相应的措施进行改进。2） 数据分析结果应提交管理评审。管理评审1、 公司根据施工生产活动管理需要，组织安排管理评审，以保证管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性，以寻求改进139、机会。1） 通常情况下公司召开的年度、半年度经营工作会、总经理办公会、质量、安全专题会议均属于管理评审活动；当遇到公司组织机构，经营活动、国家法律法规及顾客需求发生重大改变时，由总经理决定增加管理评审的次数。2） 管理评审会由总经理主持或委托管理者代表组织，具体工作由办公室负责。3） 办公室负责编制管理评审计划，准备、收集管理评审会议资料，做好会议安排。2、 评审输入管理评审会议所需的资料，由公司各责任部门准备并提交管理评审会议审议。公司各部门、各项目部需准备提交会议审议的主要内容包括：1） 本部门管理体系运行情况及质量、环境和职业健康安全管理目标、 实现情况；2） 各部门资产经营责任绩效管理140、运行目标、指标实现情况；3） 项目运行控制、产品质量、安全及环境保护要求的符合性；4） 质量、环境和职业健康安全管理绩效，顾客满意程度、法律法规及其他要求的遵循情况及合规性评价的结果；5） 内审、外审结果、纠正和纠正和预防及以往管理评审的改进情况；6） 顾客、员工及其他有关方的意见、建议、投诉、抱怨及所关注的问题；7） 客观环境、法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施；8） 组织机构变化，相关人员管理职责、基础设施等体系运行所有资源配置是否适当；9） 管理体系文件对生产经营环境及内外部条件的变化的适宜性、符合性及需要改进的意见或建议。3、 评审输出1） 管理评审会议主要讨论内容；2） 管理体141、系运行过程控制的适宜性、充分性和有效性结论及改进要求；3） 有关产品质量的改进、环境因素、职业健康安全危险源的控制措施及管理方案的改进意见（必要时）；4） 资源配置的调整（必要时）；5） 对资产经营责任绩效管理改进的意见和措施。 办公室负责组织对管理评审决议、整改措施实施情况组织进行跟踪和验证，并保存管理评审记录。13.3管理改进与创新纠正和预防1、 公司建立并保存纠正和预防控制程序，对已出现的不合格和其他不良情况采取相适应的纠正和预防，以消除其产生的原因和影响，防止不合格的再发生。2、 为防止不合格品的再次发生，采取纠正和预防内容包括：1） 体系运行方面和产品质量方面，顾客的投诉；2） 内审142、外审发现的不合格和管理评审做出的改进决定；3） 已发生的质量事故、环境、职业健康安全事故/事件以及其他紧急情况；4） 重复发生的质量、环境和职业健康安全问题，通过调查分析确定产生问题的原因；5） 研究不合格发生的原因及对应的控制措施，确定并实施这些措施；6） 评价纠正和预防的有效性，跟踪并记录纠正和预防的结果。纠正和预防 为消除潜在不合格的原因，防止不合格的再度发生，公司制定纠正和预防控制程序，其内容应包括：1） 对各类信息进行处理、分析，识别、确定可能发生的不合格或潜在问题，分析、找出其原因；2） 研究制定纠正和预防并加以实施；3） 跟踪并记录实施效果；4） 评价纠正和预防的有效性、适宜性143、。公司各部门按照规定保存管理改进与管理创新相关记录。13.4本章相关管理制度1、 协商、沟通与信息交流控制程序2、 纠正和预防控制程序3、 相关方环境影响控制程序4、 相关方安全影响控制程序5、 管理评审控制程序附表1公司组织机构图总经理管理者代表工程施工项目部财务部办公室l l l l l lll副总经理工程部附表2质量管理体系职责分配表4.1、6.、8.1、由总经理负责注：为主控部门；为相关部门质量管理体系职责分配管理层工程部办公室施工项目部财务部总经理管理者代表4.质量管理体系4.1总要求4.2. 文件要求总则质量管理手册文件控制质量记录控制5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦144、点5.3质量方针5.4策划5.5职责.权限与沟通5.6管理评审6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购采购7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量设备的控制8.2测量和监控顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析持续改进纠正和预防纠正和预防附表3环境管理体系职能分配表环境管理体系条款号环境管理体系职责分配管理层工程部办公室施工项目部财务部总经理管理者代表4.2环境方针4.3计划环境因素法律与其他要145、求目标、指标、环境管理方案4.4实施与运行组织机构和职责能力、培训与意识信息沟通文件文件控制运行控制应急准备与响应4.5检查监测与测量合规性评价不符合项、改正措施和防止措施记录控制内部审核4.6管理评审附表4职业健康安全管理体系职能分配表职业健康安全管理体系条款号职业健康安全管理体系职责分配管理层工程部办公室施工项目部财务部总经理管理者代表4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3策划危险源辨识、风险评价和控制措施的确定法律法规与其他要求目标和方案4.4实施与运行资源、作用、职责、责任和权限能力、培训和意识沟通、参与和协商文件文件控制运行控制应急准备与响应4.5检查绩效测量和监视合规性评价事件调146、查、不符合、纠正和预防和纠正和预防记录控制内部审核4.6管理评审附表5建设项目质量管理体系应用图输出质量管理体系的持续改进顾客与相关方要求顾客与相关方管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现产品满意输入建设项目投标、合同评审项目施工过程策划工程施工过程工程交付后服务项目建设过程建设项目施工监视和测量物资管理工程项目交付顾客财产施工与安装外包过程附表6建设项目施工流程1、项目投标2、建设单位招标3、工程设计4、筹建项目部5、工程项目策划6、资源、分包计划7、供应商控制、分包控制、设备管理8、物资供应、工程分包、劳务分包、委托试验9、施工现场准备10、项目施工过程控制15、建设单位、监理、主管部门147、质督站监控11、施工项目监控合同管理12、项目质量监测不合格品控制13、实验室及监测设备管理14、项目竣工验收16、保修期管理17、建设单位、保修要求附件7环境管理体系运行图环境因素4.2环境方针法律法规和其他要求目标、指标和方案资源、作用、职责和权限能力、培训和意识信息交流文件文件控制运行控制应急准备和响应内部审核4.6管理评审监测和测量合规性评价不符合、纠正措施和预防措施记录控制附件8职业健康安全管理体系运行图外部环境投资者立法部门、执法部门体系开放要素 组织 持续改进 一体化 管理评审健康安全体系输入 承诺和资源 员工参与健康安全反馈 信息沟通 体系审核 组织内部的健康安全 安全健康过148、程 健康安全输出 目标完成情况 职业病与伤亡率 劳动力健康 健康安全绩效 健康安全方针 危险源辩识、风险评价和风险控制的策划 健康安全管理方案目标、指标 绩效测量 手册和程序 培训 运行控制 纠正与预防措施附件9手册和各标准条款对照表GB/T50430-2007GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-20110-2章0-3章0-3章0-3章3质量环境职业健康安全管理体系3.14.14.14.13.25.3、4.2/4.2/3.34.3/4.3/3.43.54.2/4组织机构和职责4.15.14.24.35人力资源管理5.16.15.26.25.36施工机具管149、理6.16.36.27.46.37投标及合同管理7.17.27.27.38建筑材料、构配件和设备管理8.18.27.48.38.46.4/8.59分包管理9.19.27.49.310工程项目施工质量环境安全管理10.17.110.27.110.37.310.410.5/10.610.711工程施工质量环境安全检查与验收11.111.211.311.48.311.57.612质量环境安全管理体系自查与评价12.112.2、13管理信息和管理改进13.113.28.413.35.64.64.68.5附表10 程序文件清单序号文 件 名 称文件编号1方针控制程序XXX-QSE-DP-xA-012文件150、控制程序 XXX-QSE-DP-xA-023记录控制程序 XXX-QSE-DP-xA-034法律法规和其他要求控制程序XXX-QSE-DP-xA-045管理评审控制程序XXX-QSE-DP-xA-056内部审核控制程序XXX-QSE-DP-xA-067人力资源控制程序XXX-QSE-DP-xA-078测量和检测设备控制程序 XXX-QSE-DP-xA-089沟通、协商与信息交流控制程序XXX-SE-DP-xA-0110应急准备和响应程序XXX-SE-DP-xA-0211火灾预防和响应控制程序XXX-SE-DP-xA-0312危险化学品管理和控制程序XXX-SE-DP-xA-0413危险化学品使151、用指南XXX-SE-DP-xA-0514合规性评价控制程序XXX-SE-DP-xA-0615目标、指标、方案控制程序XXX-SE-DP-xA-0716环境因素控制程序XXX-E-DP-xA-0117相关方环境影响施加控制程序XXX-E-DP-xA-0218环境运行控制程序XXX-E-DP-xA-0319污染物（扬尘、噪音、废水、废弃物）管理程序XXX-E-DP-xA-0420新项目环境影响管理程序XXX-E-DP-xA-0521能源、资源管理程序XXX-E-DP-xA-0622环境监视和测量控制程序XXX-E-DP-xA-0723EMS不符合、纠正与预防措施控制程序XXX-E-DP-xA-08152、24采购控制程序XXX-Q-DP-xA-0125纠正和预防措施控制程序XXX-Q-DP-xA-0226不合格品控制程序XXX-Q-DP-xA-03接上表序号文 件 名 称文件编号27危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序XXX-S-DP-xA-0128安全运行控制程序 XXX-S-DP-xA-0229对相关方安全影响施加控制程序XXX-S-DP-xA-0330新项目安全影响控制程序XXX-S-DP-xA-0431安全绩效测量和检测程序XXX-S-DP-xA-0532职业病防治程序XXX-S-DP-xA-0633OHSMS不符合、纠正与预防措施控制程序XXX-S-DP-xA-0734事故、事件报告、调查与处理控制程序XXX-S-DP-xA-08 管理标准综合管理体系管理手册XXX-QESMS-x(A)手册覆盖并满足IS09001 & IS014001 & GB/T28001& GB/T50430标准要求未经总经理批准不得外传。