1、XXX技术有限公司员工手册总经理致词： 亲爱的伙伴：我以愉快的心情欢迎您加入XXX技术有限公司伙伴行列。当您打开这本手册时，已光荣地成为一名“XXX人”，您的生活也由此掀开了崭新的一页，希望在这里，您能找到施展个人才能的舞台，赢得属于我们共同拥有的光荣与梦想，XXX也因为有了您这样优秀伙伴的加盟而倍添光彩！来到一个新的集体，可能会面临各种问题每个人都有不同的个性和思维，但不管怎么样我们都不准备改变我们的纪律以及对每个人的严格要求。我们非常清晰我们在前进的过程中会遇到非常多的问题，我们请您来公司就是来一起解决问题的，我们相信您会调用您的全部能力来解决前进过程中遇到的一切障碍。XXX是一个刚开始创2、业的团队，我们现在缺少太多在发展中需要的规则和程序，我们相信您也会思考这些问题并且有自己的想法和建议，我们非常迫切想了解您对这些方面的建议和意见，为我们成为一支和谐、团结、激情的团队努力，您的每一个建议和意见我们都会认真的听取和吸收，会好好思考它们的可行性和合理性,对于每一个采纳的建议和意见我们都会记录下来，因为这是您的贡献。在发展的过程中，我们会不断的调整我们的步伐和思路来适应市场的需要，可能会让您感觉到身边很多的事情都在不断的变化，常会觉得有些不适应。这些都是必不可少的历程，需要我们每一位都积极的去面对这种变化并且思考是否有更加合理的方式、方法，有的话请直接提出来。公司的发展因为有您的参与3、肯定会更快成长。我们是一家有自主研发实力的基于零售业信息化建设的服务提供商，根据客户的需求自主开发适应市场的产品；因为市场需求在不断的变化，对我们所有人员的学习能力都有较高的要求，您现在的水平怎样不重要，我们已经选择您，说明您具备我们团队需要的一些优势，重要的是您现在的学习能力、工作习惯和后续的工作业绩。我们会尽最大努力提供给您所需要的一切帮助，目标就是让您的所有优势发挥出来。我们相信与您的相处是一种缘分，不管时间长短，希望能彼此珍惜，愿我们的相处能成为您一生之中最美好的回忆！祝您在XXX工作愉快、事业成功!公司组织架构图董 事 会财 务 部营 销 部研 发 部总 经 理综 合 部客 服 部热4、忱欢迎您加入XXX技术有限公司总经理董事会采购生产中心采购生产组维修组销售部市场部客户服务部营销中心工程部安装组系统支持小组财务部行政部综合部品质管理部质量小组工艺小组目 录总 则1劳动人事管理41.1 人员任用流程41.2入职手续办理41.3试用期规定41.4聘用规定51.5 公司福利制度52仪容行为规范112.1员工仪表仪容112.2员工行为规范113考勤制度133.1作息时间133.2考勤管理133.3请休假154计算机管理制度194.1员工自购自带办公电脑实施细则194.2公司所有权的电脑的管理办法214.3办公电脑的报废管理办法225电话使用管理235.1固定电话使用规定235.2测5、试机、测试卡的管理使用236安全保卫制度246.1注意安全246.2火警246.3意外246.4紧急事故247保密制度257.1保密的内容257.2泄密处罚257.3保密原则257.4保密责任258财务制度268.1目的268.2适用范围268.4借款申请流程及规范268.5借款的归还与清理278.6费用报销管理278.7差旅费管理规定288.8 市内交通费298.9 通讯费用308.10报销单据审批流程318.11报销单据的要求328.12相关表单338.13固定资产、低值易耗品的管理制度339修订与解释35总 则1、员工手册是XXX的基本工作手则，请各位伙伴认真阅读并理解。本制度如果要修改6、，在征得相关人员同意后，每季度大会通过审议后即生效。 2、爱护集体、关心集体，积极主动沟通，讲求职业道德，营造良好的工作氛围。 严格遵守公司人事考勤制度，上班时间不得做与工作无关的事及处理私人事务。3、廉洁奉公、严于律己，不得假借职权贪污舞弊或以公司名义在外招摇撞骗、索贿受贿等。4、保持仪容仪表的整洁得体，严格遵守员工行为规范。5、不得携带违禁品、危险品或无关的物品及人员进入办公场所，注意防火、防毒、防盗。6、经手公司财产（包括货款）必须按规定上交公司，不得私留挪用，经手的财务单据凭证 须真实、准确，不得伪造、篡改。7、严格保守公司商业秘密，不得将公司有关财务经营状况、技术资料、经营销售、客户7、资料、公司机构等，在未经批准的情况下向外传播、提供或交给无关人员，违者公司有权追究法律责任。8、严格执行个人薪资保密工作，员工之间不得相互打听询问，对工资计算或发放如有异议，可直接向财务及直接上级咨询。9、不得超越职权向客户做业务上和利益上的承诺，包括奖励、补贴、损耗等。10、在公司内不得吵闹、斗殴、聊天闲谈或搬弄是非影响团结或扰乱工作秩序；任何个人利益都必须服从公司集体利益，将个人努力融入集体奋斗中；不言有损公司声誉之语，不做有损公司利益之事。本手册是公司全体员工的指导规范和行为准则。本手册的解释权属于综合部。本手册自XX年8月1日起开始实施。1劳动人事管理本公司员工一律实行聘用合同制。聘用8、合同是以中华人民共和国劳动法为依据的劳动合同，由公司与员工双方共同签署后方可生效。1.1 人员任用流程1）各部门需要补充人员时，应先填写人员招聘申请单，经总经理签字后再由行政部进行招聘。行政部负责将人招到公司，安排在会议室后，再由各部门进行面试。面试合格的再由总经理进行复试。2）招聘途径：第一为熟人介绍，第二为网络招聘，第三为人才市场。其中推荐人和综合部不负招人不合格的责任，由行政部负责证件档案的审核，招聘不合适的人第一责任人是直接使用该人的部门负责人，第二责任人是总经理。3）、公司招聘时，先将招聘情况在QQ群中发信息，再给公司每个员工发一条短信，鼓励大家及朋友推荐人才。公司推荐人才不避亲，在9、个人档案中加入推荐人一栏，凡是公司员工或其它人员推荐的人才，表现很好的，公司评一个年度最佳举贤奖，同时给予200元举贤奖奖励。年底时给公司外推荐人寄一张贺卡或小礼物表示感谢。4）、公司一般人才引进，一般人才是指具备我们需要的基础条件人员的人才招聘，公司试用期为三个月，合格即可以购买保险。5）、特殊人才的引进，可以免除试用期，直接签合同并购买保险。6）、特殊招聘，进入公司不须太多考核，享受一般人员待遇。1.2入职手续办理1）新入公司员工必须提供个人简历，填写员工登记表、员工保证书、试用期合同及保密书协议；2）提供身份证、最高学历、职称原件交由综合部验证，并复印存档；3）综合部要求的其它资料。以上10、资料请员工入职后当日交至综合部。1.3试用期规定1）新进员工进入公司后，签订试用期合同，根据应聘人员的资历及岗位的要求，有各部门主管约定试用期期限。试用期包括在劳动合同期限中。2）试用期过程中，应依照公司的安排参加相关的培训，学习相应的知识，并根据需要组织新员工在各个部门实习，在经过的基本技能考核，以及综合员工在试用期的实际工作表现后，如符合公司对该员工聘用的岗位的要求，即转为正式员工；不合格者，不进行合同签订或适当延长试用期（总试用期不能超过六个月）。3）新员工试用期期间，员工和部门负责人需分别填写员工转正表一、二。试用期满，由其所在部门经理向综合部就符合工作要求的员工提交转正申请，经总经理11、核准后进入正式聘用期。试用期第一个月，部门负责人或者岗位伙伴需要每日与新员工进行一次沟通（不拘泥任何形式，最好是面谈），并进行记录。4）新员工提前转正：新员工可以在规定试用期间，向所在部门经理提出提前转正的申请；对于在试用期间表现突出新员工，部门经理可向综合部申请对试用人员给予提前转正，综合部报至总经理核准后，可对该新员工缩短试用时间并提前转正。5）新员工转正时间：每月15日前入职员工的转正时间按试用期满的当月1号计算，每月15日后入职员工的转正时间按试用期满的下月1号计算。如：某员工1月3日入职，则正常转正时间为4月1日；若员工1月16日入职，则正常转正时间为5月1日。6）试用期计入员工在公12、司的劳动服务期内，正式聘用即签订聘用合同书，并根据其工作能力和岗位享受正式员工的各种待遇。1.4聘用规定1.4.1 基本政策1）公司员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会；2）新增职位或补空缺职位时，本公司将在可能情况下首先考虑已聘用员工，然后再向外招聘；3）工作表现和员工工作业绩是本公司晋升员工的最主要依据；4）公司鼓励员工努力工作，在出现职位空缺的前提下，工作勤奋、表现出色、能力出众的员工将获得优先的晋升和发展机会；公司将在一定程度上执行竞争上岗制度。1.4.2劳动合同相关规定1）公司按照国家规定与员工签订劳动合同（包括试用员工，但不包括实习员工）。2）员工在试用期间，自己认为不适合在相应岗13、位工作者，可随时提出辞职。3）员工试用期结束后，公司或员工均可提出终止劳动合同。4）公司与职员双方经协商同意，可以变更或者解除劳动合同。 5）员工有下列情形之一的，公司可以不必提前通知就可解除劳动合同，且可以不支付经济补偿：A、在试用期内被证明不符合录用条件的；B、严重违反劳动纪律或公司规章制度的；C、严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；D、被依法追究刑事责任的；E、合同到期。6）有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，但应当提前三十日通知员工本人：A、员工患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作的；B、员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍14、不能胜任工作的；C、劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成一致协议的；D、公司经营困难发生经济性裁员的。7）员工解除劳动合同，应当提前三十日以书面形式通知公司。如未能提前通知公司，给公司造成经济损失的，应根据国家有关劳动法规定承担违约责任。8）公司与员工双方同意在劳动合同期满后续签劳动合同的，应在原合同期满前三十日内重新订立劳动合同。1.4.3 薪酬体系公司将根据职位职责、价值、对公司的贡献度及所要求的任职技能方面的差异，设计较为合理的薪酬等级及福利管理体系，建立具有竞争性和公平性的激励机制。1）公司实行保密工资制，管理人员不能泄密15、员工工资，员工之间不允许互相打听他人的工资，违者按泄密处理。2）现在薪酬体系分为工资+奖金+福利的模式。工资总额=基本工资+绩效奖金，基本工资根据员工基本素质和员工所承担的职位及工作性质确定，绩效奖金主要是考核员工工作任务完成情况及工作成效；福利是各种应交的保险及其它，公司缴纳的社保基数按照公司确定的基本工资进行缴纳。奖金则由项目收益情况及公司总体效益情况决定。3）根据公司的发展状况，对于核心团队成员及有突出贡献的员工，公司将设计长期激励方案，实现长期共同发展。4）薪资核发：员工薪酬每月以24天计算，于次月10号前发放。（部分特殊情况见部门规则）5）薪资调整：公司每季度对个人进行自评和主管负责16、人评测、评测的结果和其余的考核指标作为薪酬调整的基础依据，再根据公司的实际情况、公司会对员工进行薪酬调整。调整标准：每年一次、有突出贡献者或者突出业绩者每半年一次；特殊情况由部门负责人申报总经理批准后准予执行。1.4.4人员考核、升迁、岗位调整A、客户服务部考核主要是以技能和理论知识考核为主，进公司六天为观察期，一个月后进行第一次考核，二个月后进行第二次考核，三个月后进行转正考核。B、销售人员考核制度见销售部门规则。C、其它部门考核根据实际情况自行决定。D、公司综合部、财务部与销售有关人员，WORD、EXCEL作为必需熟练掌握的技能，每个年度进行考核一次，考核达不到要求的，影响其基本工资。E、17、每季度末公司业务员对与之相关的行政文员、营销助理、仓管、客服部人员，客服部对研发部门人员的工作态度提出一些建议，主要是配合程度、工作态度等。F、每个季度末各部门员工对自己的工作态度和工作业绩进行自评，并对自己看到的公司存在的各方面的问题提出自己的建议，此自评和意见存入个人档案。G、公司各部门采取严格的淘汰制度，每季度各部门部长对员工、总经理对中层干部进行一次考评，达不到要求即换岗或辞退。H、升迁：公司员工在其工作岗位上表现突出，经公司的考察决定后，可以升职加薪。当升为中层干部及以上时，公司以任命书的形式进行任命。I岗位调整：公司员工不能胜任其工作或者需要调整其工作岗位时，经公司决定后可以进行岗18、位调整，岗位的调整以公司的调令生效为准，调令由行政部发出，由总经理签字生效。自己提出岗位调整时，必须提出书面申请。 1.4.5终止或解除劳动合同1）终止或解除劳动合同分为本人离职、公司辞退、协议遣散等形式。2）员工离职的手续办理。A、员工主动辞职或不能胜任公司工作被辞退时，必须填写离职申请表，各部门的相关负责人必须签字认可(主要是对离职人员与公司各部门往来工作清算的确认)，总经理签字后财务才能进行相关的财务结算。B、员工提出辞职时，行政文员应将此信息通知公司所有中层以上人员，并于该员工离职前一周在QQ群中发布信息。C、员工离职应按公司规定移交所有属于公司的财产，经核准离职且办妥移交手续，方可正19、式离职。未办离职手续自行离职者，公司财产若有损失、遗失，其损失全额从薪资中扣还；如薪资不足以抵扣时，公司保留通过法律途径追索的权利。D、双方终止或解除劳动合同，职员在离职前必须完备离职手续，未完备离职手续擅自离职，薪资不予发放。离职手续事项：a处理工作交接事宜；b按离职申请单及员工离职移交表要求办理离职手续；c交还所有公司资料、文件、办公用品及其它公物；d报销公司帐目，归还公司欠款；待所有离职手续完备后，领取离职当月实际工作天数薪金；e员工违约或提出解除劳动合同时，员工应按合同规定，归还在劳动合同期限内的有关费用；f如与公司签定有其它合同（协议），按其它合同（协议）的约定办理；g第一负责人或重20、要岗位管理人员离职，公司将安排离职审计；h离职前，公司可根据员工意愿安排员工上司进行离职面谈，听取员工意见。3）公司辞退或协议遣散的手续办理A、办理程序：辞退通知或遣散通知、办理移交、结清借支款项、辞退或协议遣散；B、遣散或辞退通知：公司提前发辞退通知或遣散通知；C、辞退手续或协议遣散手续未办理者，薪资不予发放；D、辞退人员或协议遣散人员的薪资于办妥公司一切手续后按规定日期发放。1.4.6纠纷处理合同中的任何劳动纠纷，员工可通过申诉程序向上级负责人或责任机构申诉，公司不能解决时可向当地劳动局劳动仲裁机构申请仲裁。1.5公司福利制度 1）公司按国家规定为每位正式员工缴纳公积金、意外险及养老、医疗21、保险。其中签订试用期合同的员工，公司将在转正当月为员工办理各项保险，没有试用期的员工在当月15日前入职即当月参保，15日之后入职则次月参保。2）公司为每位员工办理的各项保险，应由员工个人承担的部分，公司将在当月薪资中予以扣缴。3）生日祝福：在员工生日当月公司买生日蛋糕和小礼品给予庆贺。4）节日（端午、中秋节、春节、三八妇女节）公司给员工发放节日慰问金。5）红白喜事：包括本公司员工结婚、生育、父母亡故。方式：总经理或综合代表公司到场送上贺礼或者予以悼念；员工生育，综合部代表公司进行家访或去医院探视、祝贺。贺礼或补助金额：若员工尚在试用期内，标准为200元；员工进公司不到两年的，标准为400元；员22、工进公司两年以上的，标准为600元。6）各种节假日的休息时间，以及产假，婚假，丧假，带薪年休假等都按国家法定规定执行详见后续考勤规则。7) 对公司有特殊贡献，或者提了非常好的建议的，公司给予每次奖励100元；每年年底评选一个“最佳建议奖”，评给向公司提建议提得多、提得好的员工，“最佳建议奖”奖励现金200元。8) 年终时评选优秀员工，给予500元奖励，优秀员工由各部门提名，经中层会议评选决定。评选优秀员工的标准:1. 优秀员工占公司人数的10-20%，中层占一个名额。2. 每月迟到早退次数不能超过1次。请假不能超过1天。3. 每月扣分不能超过2分。4. 业务员业绩表现要占80%。5. 办公室员23、工的工作表现占80%。6. 对公司有特殊贡献的员工。9) 员工获得的各项荣誉，公司颁发荣誉证书，并记入个人档案。10) 公司新的一年开工时（春节休假后），开工当天发给员工发放红包。开工红包发放规定： 1公司于开工当天9：30-10：00发放红包。 2开工当天10：00前未到公司报到或请事、病假员工没有红包（公司安排的事情除外）。2 办公室行为规范2.1员工仪表仪容上班时，仪表应保持整洁、大方、得体。公司另有统一着装要求的，按具体着装规定执行，原则上员工穿着及修饰应稳重大方，整齐清爽，塑造良好个人形象。商务活动以及重要会议，男士穿西服套装系领带，夏季应穿衬衫系领带；女士宜根据不同场合，着职业套装24、套裙、时装。公司将根据员工个人资料统一制作工作牌，上班时间职员应按规定佩戴工作牌。 2.2 办公室管理1）保持办公室和办公桌整洁干净，每周一上班后进行大扫除，打扫办公室卫生（扫地，拖地，擦窗户、桌椅、办公设备，清倒垃圾等），所有员工必须参加。需要做值日的办公室按公司的卫生值日表值日。值日人未打扫卫生的每次扣发50元，处罚后还得进行大扫除。接待客户后，接待人应及时将会议室等接待地方进行清理。 2）上班时间不得在办公室大声喧哗；不得做与工作无关的事情；私人电话不得占用座机超过三分钟；工作场所请使用普通话。3）上班时间玩游戏、听音乐、看电影等，发现一次罚款20元。4）空调开放时间规定：气温达到3525、及以上或者6及以下时，应当开空调，空调温度夏季不得低于26，冬季不得高于20。空调开放时应关好门窗，不得吸烟。每天空调具体开放时间为上午：10：00-11：30；中午：12：30-15：00；下午：16：00到17：00。5）QQ群管理规定，公司建立三个QQ群：XXX群、销售群和行政群三个公用QQ群，XXX群只能中层干部以上人员、行政文员发布通知、处罚等信息，其它员工不能发布信息；销售群只能发布与销售有关的信息；行政群则为公司交流、讨论的平台。在XXX群与销售群中不遵守规定发布其它信息的，每次罚款5元。6）员工必须佩带工牌上班，没带工牌每次罚款5元；工牌遗失者罚款20元，然后补办。7）接到电话26、或传真，如果当事人不在，应做好详尽的电话记录并转交当事人。8）上班时间接待非客户人员的时间不能超过半个小时；9）办公室员工的座位由公司统一安排，未经公司同意不得私自调整和更换。10）员工对公司造成的损失应按损坏物品价格的一倍进行赔偿。11）各部门负责人应在每个月的8号前将上一个月的工作总结、月度会议记录交到总经理处，未按时交的一次处罚20元。12）办公室内禁止吸烟，保持良好的精神状态，随时保持本岗位所辖范围的清洁卫生，出入公司必须随手关门； 13) 妥善保管办公用品，桌面物品摆放整齐有序，下班前必须将办公桌清理妥当；所有文稿及研发器材放置妥当，防止遗失、泄密。在下班离开公司前必须关闭个人使用的27、电脑设备，最后离开公司的员工还必须关闭照明和空调设备，锁好大门；14）热情接待每一位来访客户，出入会议室或上司办公室，应主动敲门示意；15）注意防火、防盗，发现事故隐患或异常情况立即上报处理，消除隐患。3考勤制度 3.1作息时间1）本公司实行每周5天半工作制，每周工作44小时，周一至周五上班，周六上午上班、周日休息。每日工作时间原则上做如下规定：上午：9:0012:00 下午：14:0018:002）确因工作需要，按加班申报程序批准后可安排加班（如春节，国庆节等）。加班事宜由部门负责人合理安排，员工应予合作。3.2考勤管理员工在上、下班时，均应到公司统一安装的门禁上打卡，严禁他人代打卡。每月月28、底由综合部指定专人统计出考勤结果，经行政负责人签署后送财务部，作为发放员工当月薪资和考核的重要指标。3.2.1出勤登记对象本公司除下列人员外，均应按公司规定工作时间登记： 1）总经理及总经理核准免予登记者；2）因公出差填妥“出差申请单”经核准者；3）因公外出填妥“因公外出单”经核准者；4）因故请假，根据请假规定经相关领导核准者；5）有临时事务不能在规定时间内登记，事后填妥。3.2.2迟到、早退、旷工、加班迟到1）员工于上班时间后超过5分钟，但在上班以后15分钟以内未登记考勤的视为一类迟到，按10元/次。2） 员工于上班时间超过15分钟以上，1小时以内的还未登记的，视为二类迟到，扣20元/次。129、. 员工于上班时间超过2小时以上的没有登记到岗时间的，视为半日旷工处理。2. 一个月内累计无故迟到3次，除相应扣款外，每3次按照旷工一天扣款。（例如本月迟到4次，除扣除迟到扣款外，还需算一天旷工；如果本月迟到6次，需算2天旷工）3. 对于因公务等特殊原因等不能按时上班的情况，应由员工在迟到当日，向所在部门主管以书面形式陈述理由，并由主管同意以后报公司行政部门备案，可以不作迟到处理。对于外出办事、员工加班等情况，部门主管也有义务提前通知综合部，便于综合部对于员工出勤考核予以特别处理。4. 对于因前日加班超过23：00的，第二天晚到公司可以不做迟到处理，但是不得晚于第二天11：00到公司，否则仍按30、照迟到处理。（注：前日加班不到23：00的员工，不得享受第二天可以晚到的政策，如有特殊情况加班的第二天晚到，需填写加班申请单给部门领导签字，交由综合部备案。）早退 员工于下班时间前2小时内非因公司业务上的需要，擅自离开工作岗位，即为早退。 1） 员工因私早退应事先报请部门主管核准，到综合部办理相关请假手续，如实在存在特殊理由，经部门领导批准后，可不作为早退处理。免除因私早退扣费的情况，每月不超过2次，2次以上者，每次以日工资为基准以小时为单位按早退时间计扣工资。2） 员工因私早退而未办理相关手续的，扣当天全天工资。旷工员工在正常出勤时间内，无正当理由且未按规定出勤，即为旷工。（包括超出迟到、早31、退规定的时限范围出勤者）1） 无故旷工1天以内者，给予警告，并扣全天工资。 2） 连续旷工两天者，责成其做出书面检讨，除扣旷工天数的工资外并扣当月绩效工资。加班1）如遇节假日需要加班的，原则上可以补休或调休，如确实无法调整休息时间的，按有关规定发放加班工资；2）营销部销售人员及部门负责人岗位以上的管理人员原则上不核算加班工资。特殊情况除外。3）客服人员外出进行服务，如果遇到休假时间，把休假的时间记录下来，以后进行补休； 4) 员工平常加班在一小时以内的，不予计算加班， 超过一小时的可以累计计算加班， 但必须填写考勤对照表，本部门部长签字后，再由总经理签字，交考勤人员登记存档；5)加班工资核算基32、数为员工的基本工资。安排员工加班按照员工本人每小时基础工资标准的150支付工资。 加班日工资=（月基本工资/24天）*1.5加班小时工资=（月基本日工资/8小时）*1.5加班工资发放的前提是公司根据实际需要安排员工在法定标准工作时间以外工作，即由公司安排加班的才支付加班工资。如果不是公司安排加班且员工没有事先申请加班的，而员工自愿加班的，公司将不支付加班工资,对于经常自动加班的员工在后续的考评中各部门负责人进行详细记录做为年度奖励的基础。加班可采取调休的方式进行，不再核发加班工资，每月清理一次、每季度核算一次。如有没补休完的加班天数，公司按规定发放加班工资；带薪年休假原则上是与平常的请假或者公33、司多放的假期相抵减后再计算。3.2.3外出登记凡是上班时间外出超过30分钟者，应在外出登记本上登记，每月由综合部统计整理，并交各部门主管认可。拒不登记擅自外出，则扣5元/次，擅自外出超过30分钟则为旷工半天，超过4小时则为旷工一天。3.2.4考勤说明1） 凡因工作需要未能正常考勤者或正常出勤，应及时向综合部书面说明情况，经主管领导证明后，可视为正常出勤。2） 公司员工代替他人打卡者，则委托他人代打卡与代替他人打卡者同等处罚，发现一次罚款50元/人，双方均须接受处罚。3） 公司员工正常出勤，忘记打卡者，须及时向综合部说明情况，并书写出勤补充证明，每人每月限补充三次，否则作为迟到处理。4） 公司员34、工遇特殊情况外出未能及时按规定登记的，请在外出回公司后的3个工作日内补办完手续，超过3个工作日内一律按照旷工处理。3.3请休假3.3.1休息日的定义1) 公司的休息日和休假种类主要有周休日、国家法定的节假日、国家规定的其他休假日、公司规定的休息日、公司临时规定的休息日。2) 周休日为常规休息日，公司每周工作五天，每周星期六、星期日为周休日。3) 国家规定的公休日为元旦、春节、清明、端午、国际劳动节、中秋、国庆节等国家法定假日按照国家规定休息。3.3.2请休假规定3.3.2.1请假：1) 除休息日或因公出差外，如不能上班的员工均应按本标准请假。 2) 员工请假必须由部门主管和总经理签字同意。若因35、临时需请假的，需及时电话通知部门主管同意，事后及时补手续，部门主管应告之考勤负责人。3) 部门经理级别以上管理人员请假，需填写请假申请表，经副总经理和总经理批准后，方可以执行。因特殊情况不能呈报的，须于二个工作日内按上述程序补办请假手续，否则作旷工处理。3.3.2.2事假：1) 员工因私事不能出勤，需要请假的视为事假。 事假一次最长不能超过3天，全年不超过7天。事假按天数扣工资，扣减金额=基础工资24事假天数事假的申请应在请假的前三天提出，以不影响公司工作为前提。如果对公司业务有影响，公司有权不批准。3.3.2.3病假：1) 员工非因工负伤或因病不能出勤，可请病假。 2) 病假一次不能超过七天36、（含七天）。病假两天以内提报部门负责人核准，两天以上病假须提交县级以上医院的医生诊断书。病假的申请如不能提前提出申请者，也应以电话等方式第一时间通知主管部门领导及综合部，并于休假结束后的两个工作日内补办请假手续，否则以旷工论处。 3) 病假按天数扣工资，扣减金额=月基本工资24病假天数 4) 病假从开始日超过4周以上者，从开始日起按休职处理。 3.3.2.4婚丧假： 1) 婚假：员工领取结婚证半年内可请婚假，婚假假期为3天，初婚符合晚婚条件者，再加晚婚假2天。 2) 丧假：员工的直系亲属（父母、配偶、子女以及岳父母或公婆）死亡，给予假期3天。员工到外地料理丧事，路费自理。婚丧假期间，工资不受影37、响。3.3.2.5公假：员工安排加班者，部门请进行加班记录，并且交由行政备存，能够安排补休的请部门负责人在当月内安排补休；当月没有安排补休的，将加班记录交由行政核查后，由行政交由财务；每个季度进行一次加班工资的发放。 3.3.2.6工伤假：员工因工负伤或患病，经相关劳动部门鉴定，经指定医院证明，可休工伤假，工伤假期限及假期中的待遇按长沙市相关规定执行。 3.3.2.7休职：员工非因工负伤或因病，持县级以上医院开具的病假诊断证明，可以休职。 休职须填写休职申请书，经总经理批准后方可执行。 休职时间最长不超过一个月，特殊情况须延长休职期的须经总经理批准后另行处理，休职期间享受基本工资待遇，延长的休38、职期内无工资。 3.3.2.8复职：休职员工在休职结束前7天，应向公司提交复职申请书，否则视为无复职意向，作自动离职处理。3.3.2.9年休假：带薪年休假规定，职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。年休假在第二年的春节期间统一安排。公司根据实际情况和工作任务，不能够按照此标准进行员工年休，统一在年底进行加班工资发放年休假补助。 有下列情形之一的，不享受当年的年休假补助：（一）职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的；（二）累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；3.3.2.10产假/陪产假1)产假39、公司女职工生育享受不少于90天的产假：包括：产前休假15天产后休假75天；产前假15天，系指预产期前15天的休假；产后假75天，系指生育后的75天休假。 特殊原因产假增加天数： 难产 增加产假15天； 多胞胎 每多生育一个婴儿，增加产假15天。2)陪产假男员工在配偶生产的第一个星期内可以享受5天全薪的陪产假。3.3.2.11哺乳假子女半岁前女员工可享受每天一小时哺乳假。4计算机管理制度公司计算机的管理实行专人专管(按照固定资产的登记指定专人保管)，员工对其使用的电脑设备负全部责任。 员工对计算机的使用，应接受网管员的合理指导和安排。为保持计算机正常工作和资料的完整，未经网管员同意，不得擅自调用40、其他计算机上的应用程序；网管员不得随意修改其它或删除计算机的有关程序和资料；不得修改工作站地址及网络属性。未经员工本人同意，其他人不得使用其计算机以及拆卸计算机上的硬件设备。除网管员外，其它人不得使用服务器和网管计算机，须使用服务器和网管计算机的人员，须经网管人同意后，方可使用。为保护整个系统的安全，未经网管员同意，不得在互联网网上下载与工作无关的软件；公司内严禁使用BT下载软件。 严禁在计算机上玩游戏，禁止登录不健康的网站。凡违反本管理办法而造成公司经济损失者，视情节轻重扣发相应的工资和年终奖金。4.1员工自购自带办公电脑实施细则为了适应公司发展的需要，并满足相关部门的办公电脑使用的需求，公41、司鼓励各位伙伴参与到“自购、自带办公电脑”活动，原来已经分配到个人使用的笔记本电脑可以采取折价购买或者继续按照公司固定资产分配的方式进行管理。 原则上公司员工全部需要配备电脑，需要有外出工作情况和电脑常需要移动工作的，一律配备笔记本电脑。4.1.1公司鼓励伙伴使用笔记本电脑，配备笔记本电脑的，由员工个人自行购买，公司提供补贴。4.1.2为保证电脑使用期限及配置，公司指定员工自购自带电脑品牌为：联想、Thinkpad、DELL、HP、宏基、华硕，如购买其他品牌则不享受公司补贴政策。4.1.3所有员工自购自带电脑办公，公司采用按月补贴方式租用员工笔记本电脑，每月随工资发放，补贴标准为按购置价格的742、0%；最高补贴标准为3300，开发部、软件部、技术预研组人员补贴标准为4000；特殊岗位经研发总监及总经理核准后按核准金额核算。4.1.4补贴自员工购置全新笔记本电脑、按要求提交申请、并经公司审批同意后的次月领取第一笔补贴，数额为补贴总额的40%。之后3年每月领取补贴，每月领取的补贴数额为：(补贴总额60%)/（312），直到领足补贴总额。4.1.5自行购置笔记本电脑的员工应向公司提出申请，经批准后由综合部备案管理，同时提交购置电脑发票给财务核发补贴。4.1.6员工自行购买电脑必须提交购买发票，如遇特殊情况无购置发票，需提供收据及书面说明，部门负责人审批。所有发票请开具增值税专用发票，开票内容43、见财务公告。若发现虚报电脑价格的情况，经公司核查属实，公司将取消其享受补贴资格，扣除补贴费用，并予以当事人处罚。4.1.7自愿购买公司电脑的员工，按如下折旧价格执行：年 份价 格一年之内同品牌配置当前市场价的80%一年至二年同品牌配置当前市场价的60%二年至三年同品牌配置当前市场价的40%三年至四年同品牌配置当前市场价的20%4.1.8员工自带电脑进入公司的，按照5.1.7进行折价核算。4.1.9员工自愿购买公司旧电脑（购买一年以上），按要求提交申请、并经公司审批后的次月领取第一笔补贴，数额为补贴总额的40%。之后2年开始按月领取补贴，每月领取的补贴数额为：(补贴总额60%)/(2*12)，直44、到领足补贴总额。4.1.10公司采取员工自购和公司配备电脑两种方式，公司将为没有电脑的试用期员工配备电脑；转正后，员工自行购买笔记本或购买公司旧电脑并按规定享受公司补贴福利。4.1.11员工自愿购买公司的电脑，需要本人提交申请，经过审批后，由综合部按照规定核对价格，员工必须向财务部一次性交清全款，并由财务部开具相关的收据，员工本人凭购置发票办理自购电脑的申请，提交综合部进行审批后并备案，同时将复印件提交财务核发补贴。4.1.12转正后员工自行购置电脑需要向公司借款的，必须提交书面申请，由部门负责人、财务部经理审核后，提交总经理审批，借款额不得超过购买电脑实际价格的50%，还款期限限于6个月之内45、。4.1.13员工借款的书面申请（注明：借款总金额、每月还款金额、及还款期限等）由财务部保存原件、复印件由综合部存档备案。4.1.14员工自购电脑上的配件、鼠标、键盘一律由员工个人自行配置，如需要升级、维修和更换配件的由本人承担相关费用。4.1.15申请人的权力及义务1)申请人自购自带笔记本电脑经过批准后可以按照补贴标准进行补贴；2）享受补贴的笔记本电脑必须用于公司业务，并按照公司的要求安装操作系统，安全软件及应用软件，不得随意变更删除，接受公司的监督；3） 享受补贴的笔记本电脑在使用过程中所产生的维修、增加配置费用以及因丢失或损毁而产生的损失由员工个人承担；公司只提供维修建议和仅在公司条件允46、许下进行维修；4） 享受补贴的笔记本电脑中存储的与公司有关的文档资料、计算机软件、技术秘密、经营秘密和其他商业机密等所有权均属于公司，申请人应严格遵守公司保密制度和协仪的规定，对有关机密进行严格保密，不向任何第三方透露；5） 申请人必须定期将笔记本中数据备份到公司服务器，公司对于申请人笔记本中公司有关的数据进行备份时，申请人应无条件积极配合；6） 申请人离职时，必须将与公司有关的文档资料、商业机密等从笔记本中彻底删除，不得进行任何未经允许的备份；此办法自颁布之日开始实行，对于原来没有进行补贴及补贴不够的不进行任何的增补。4.1.16员工离职应退还补贴的情况：1）按三年计算补贴的：退还补贴数已领47、补贴补贴总额/（312）领取第一笔补贴至离职时在司工作的月数2）按两年计算补贴的：退还补贴数已领补贴补贴总额/（212）领取第一笔补贴至离职时在司工作的月数4.1.17申请人购置电脑四年后可向部门负责人提出申请，至综合部领取申请单，经核准后，购置新电脑并继续享受新的补助。4.2公司所有权的电脑的管理办法公司出资购买的各类主要用于办公用途的PC、笔记本等电脑，由综合部统一对其进行管理。由于工作需要，试用期员工可以申请借用电脑。所有借用都最终归于公司或部门名下，部门负责人负有对其所管辖员工与项目借用电脑的管理和使用监督责任。 公司办公电脑折旧按财务规定，全部按3年折旧。综合部门严格遵循员工的岗位和48、级别分配PC机和笔记本电脑。对个人领用电脑进行审核、分配、调拨，并严格控制同时拥有两台办公电脑的情况。 领用人/借用人应小心保管和使用办公电脑，并对其使用期间发生的任何保管不善负有全部责任。正常维修费用由公司支付，人为损坏发生的维修费用全部由使用人承担。领用人离职，综合部管理部门应及时回收办公电脑。借用人应在借用期到期后立即归还借用的办公电脑。收回办公电脑时由综合部人员当面检查机器，发生与登记不符部分，由领用人按时价赔偿，对严重污损的，领用人/借用人须赔偿清洁费，发生损坏的领用人/借用人须赔偿实际维修中产生的维修费用。办公电脑的丢失管理：如果使用人在工作时间因保管不善丢失了所使用的办公电脑，应49、立刻告知综合部门。综合部按照3年折旧，折旧价与二手市场市价，两者相比价高者制订赔偿价格，由该使用人按此赔偿价格的80%进行赔偿。若非工作时间丢失办公电脑的，则由该使用人按核定的赔偿价格全价赔偿。4.3办公电脑的报废管理办法对于满足以下任一条件的办公电脑：1） 达到或超过五年使用年限的办公电脑，无法正常使用且维修价格高于折旧 剩余价值的电脑；2） 已证实丢失、被盗的电脑；3）已出售的电脑。由综合部整理报废资产清单，报公司管理层批准后，进行报废处理。报废的电脑拆除有用配件用作维修配件；无法利用的则出售给旧货收购商。5电话及测试卡使用管理为加强公司电话使用的严格管理，控制电话的使用费用，特对公司的电50、话管理作以下规定。5.1固定电话使用规定公司内，非业务电话不能随便拨打。严禁拨打160、168等各种声讯电话。上班期间，坚决杜绝公司员工利用公司电话闲聊私事。对使用长途电话有限制规定的人员，因工作需要时，要按规定在行政部进行登记，在指定的电话上拨打。对违反电话管理规定，上班时间闲聊和因私拨打长途的个人，发现一次，综合部将按照规章制度给予罚款通话费用的5倍，视情节轻重给予处分。5.2测试机、测试卡的管理使用5.2.1目的目前公司产品基于无线GPRS通讯，需要使用测试卡进行GPRS通讯，为了更好的合理化使用SIM卡，特制定此制度。5.2.2适用范围 适用于研发部门、客服部、销售部等人员测试和使用。51、5.2.3借用流程及职责测试卡由采购生产部仓库管理人员进行统一管理，需要申请借领人员需在SIM卡登记本上进行登记（登记内容为借用的SIM卡卡号、借用时间、用途、归还日期）。使用完毕后需归还仓管员，仓管员进行该卡的使用注销。要求使用测试卡的员工和部门，先由部门和个人写出申请，由部门经理批准后，在采购生产部进行办理。如借用的部门或个人需借用的数量过大，或公司无需求数量的SIM卡时，需要借用申请部门进行相关的申请，填写采购申请单。申请流程详见采购流程规则及流程图。仓管员每月需要进行SIM卡话费的缴纳和进行金额的审核。及时登记SIM卡出入的流水账。借用员工不得用于私人用途，凡未经批准使用后产生的费用均52、由个人自理，同时私自用测试卡用作私人通讯的处以话费5倍的罚款。将测试卡遗失者，将按照测试卡的价值进行赔偿。SIM卡的报废需仓管员说明报废原因，经总经理批准后方可报废。报废后，进行该卡的注销。6安全保卫制度6.1注意安全1）注意防火、防盗事故。如发现事故苗头须立即报告有关部门，并尽快妥善处理、切实消除隐患；2）下班前要认真检查有关设施，消除安全隐患，确保公司及员工生命财产安全。发现形迹可疑的人或不法行为，应及时报告大厦安全部门或有关部门。6.2火警1）每一位员工都应增强防火意识，熟悉安全通道及出口的位置，熟悉灭火器具及救生器具的使用方法。如火警发生，无论程度大小，必须采取如下措施；2）保持冷静，53、不可惊慌失措；3）呼叫附近的人员救援；4）通知物管中心、消防中心；5）在安全情况下，利用就近的灭火器进行扑灭；6）切勿搭乘电梯，改走楼梯。6.3意外1）如遇凶杀、放毒、爆炸等意外发生，应视情形分别通知主管领导，保安部门和国家司法部门；2）加设标志，保护现场，警告其余人员勿近危险区。6.4紧急事故在紧急情况下，全体员工必须服从领导和政府有关职能部门的指挥，全力合作，发扬见义勇为、英勇献身的精神，全力保护公司财产及员工生命安全。请牢记：火警电话 119盗警电话 110急救电话 1207保密制度本规定适用于公司所有人员。公司保密密级分为绝密、机密、秘密。绝密：只供公司总经理、副总经理、总工程师以上决54、策人员参阅。机密：供决策层和中层管理人员以上参阅。秘密：供公司员工内部参阅。7.1保密的内容1）绝密内容：公司经营情况、策略、研发投入及重要人员情况，公司重要合同、公司资金状况、董事精神等。2）机密内容：公司的各种制度和管理文件；公司的库存及财务情况；员工的个人资料和考核成绩；行政档案；项目的开发方案、实施方案及项目所系资料；员工报酬，奖金分配。3）秘密内容：工作计划，总结报告，公司客户名单，客户资料、社会关系文件的归类。7.2泄密处罚1）绝密外泄者罚款2000元，造成严重后果者开除。2）机密外泄者罚款1000元，造成严重后果者记过一次。3）秘密外泄者罚款200-500元，造成严重后果者记过一55、次7.3保密原则全体人员应树立保密意识，做到不该问的坚决不问；不该说的，坚决不说；不该看的坚决不看；不该知道的，坚决不打听。7.4保密责任1）各种保密文档的设计、制作、保管及查阅者均负有保密责任；2）各种保密内容的知情、参与制定者，均负有保密责任；3）保密资料的管理根据密级程度进行归口管理，对违反保密规定的各级保管员应予以经济处罚，严重后果者记小过一次。8财务制度8.1目的为了加强内部管理、规范公司财务报销行为，特制定本制度，并依据公司货币资金的管理办法对公司各项日常费用的开支流程与权限进行规范8.2适用范围本制度适用公司全体在职员工8.3 借款管理规定8.3.1借款情形 公司的业务部门及员工56、，因业务办理需要，可以申请使用备用金借款，公司的备用金借款分两种： 第一种情形：为满足短期业务需要支借的现金；（例如：出差、零星小额的业务活动、支付外单位的劳务费） 第二种情形：为满足长期业务需要支借的现金。（例如：长期商务活动、长期项目开支活动）8.3.2借款限额的规定8.3.2.1借款最小限额：金额为人民币 1000 元8.3.2.2 借款最高限额 对于借款的第一种情形，单人借款累计的最高上限为 8000元（劳务费用的借支可按业务部门上报批准的额度按实借支）；试用期的员工原则上不允许支借备用金，确实需要的，单人累计上限为 4000元。 对于借款的第二种情形，支借的限额为 20000元。8.57、4借款申请流程及规范1）对于借款的第一种情形，由借款人填写用款申请单，经部门领导审核，总经理批准，可向财务部出纳申请借支，由出纳根据分管领导累计审批金额的权限，决定是否需要交总经理批准2）对于借款的第二种情形，由部门的专职指定人员申请，经部门负责人、副总经理审核，交总经理批准后，可向财务部出纳申请借支 3）用款申请单填写说明 款项用途：借款者要填写具体的事由及实际用途申请金额：大小写金额应一致，填写齐全；收到现金时，在借款单上签收4）借款流程图： 借款申请流程暂支人审核人财务部门暂支申请填写用款申请单 是 提交财务 分管领导签核标准：单笔金额小于1万元的：累计签核金额小于2万元的分管领导审核是58、否符合分管领导签核标准否总经理审核出纳付款8.5借款的归还与清理1) 借款人在业务完成后应及时报销，对第一种情形自借款之日起 7个工作内进行归还（出差活动在出差归来后 7 个工作日内归还）；在第二种情形，每三个月，财务部门进行一次结算，相关部门可在结算完毕后的第二周进行再次支借。如超过公司规定的报销日期按延期报销处理 。2) 公司出纳人员，应及时提醒并督促当事人归还备用金，对于延期的情况应及时上报财务主管协调处理，对于没有正当理由的将从当事人其他报销或工资中扣除 。3) 对于超越期限没有处理的支借人，应当主动向财务部门说明情况 。4) 对于延期报销的（按自然年度统计） 第一次：警告并通报其分管59、领导； 第二次：在第一次处罚的基础上，对当事人处罚 300元；累计达三次或者延期达两个月以上的：在第二次处罚的基础上，停止该分管领导的暂支审批权三个月。8.6费用报销管理公司的日常报销事项（与员工相关的费用不在此列）一次不得超过 5000 元，特殊情况一次不超过一万元，差旅费可按 15000 元限额办理。为规范财务制度及财务核算准确性，各项费用应于实际发生当月及时报销，不得拖延，逾期费用自理。8.7差旅费管理规定8.7.1 说明 8.7.1.1本条规定的差旅是指因公司业务需要而发生的出差（项目出差除外）； 8.7.1.2 员工在劳动合同约定的工作地点工作，不视为出差。8.7.2交通工具规定 860、.7.2.1 普通员工出差，首选火车、长途汽车等交通工具。如有特殊原因乘坐飞机（经济舱）的，须经分管领导审批同意； 8.7.2.2 出差期间因公产生的市内交通费按实报销，每张发票注明原因，部门负责人审核。 8.7.3商务出差住宿标准及补贴标准（含餐费补贴、交通补贴） 8.7.3.1公司高管人员出差费用实报实销。 8.7.3.2公司中层管理级别（含）以下人员国内出差标准： 级别中层管理级别基础管理级别普通员工级别住宿费地区分类所有地区所有地区ABC标准RMB3502502302000伙食补助早餐RMB10午餐RMB20晚餐RMB20交通补助标准RMB208.7.3.3 补贴计算方法：12:00 61、之后出发去出差地，当天出差补贴减半；12:00 之前从出差地到长沙，当天出差补贴减半。以车票时间或出车时间为准。8.7.4地区分类 A类地区：北京、深圳、上海、广州；B类地区：A类地区以外的其它城市和地区；C类地区：出差员工所在公司周边100公里以内的地区（普通员工至C类地区出差，原则上要求当天往返，特殊原因无法当天往返的需书面报公司领导批准，方可报销住宿费）。8.7.5出差及报销程序 8.7.5.1 部门负责人及以下员工出差需填写出差申请单，并注明可能发生的商务费用，由上一级领导批准。如是通过电话或其它手段提出申请的则出差回来后补填出差申请单，报销时必需附出差申请单。8.7.5.2 出差时间62、在一个月以上的长期出差，须报综合部备案。8.7.5.3 出差结束后，由员工本人按报销标准，填写差旅费报销单，按报销流程审批 。8.7.6出差艰苦补助出差艰苦补助是考虑员工出差期间艰苦因素而给予的补助，遵循如下原则：8.7.6.1艰苦倾斜原则：越是艰苦的地区，艰苦补助相对越高；8.7.6.2差异化原则：即员工出差享受的出差艰苦补助受常驻工作和出差目的地分别对应的出差艰苦类别标准影响：1）若出差目的地的艰苦类别标准高于常驻工作地的，则享受的出差艰苦补助为“出差目的地与常驻工作地之间艰苦类别标准的差额”； 2）若出差目的地的艰苦类别标准低于常驻工作地，则不享受出差艰苦补助。8.7.6.3中国大陆地区63、各城市/地区的艰苦分类标准中国大陆地区对应省份省会/直辖市地市县乡较艰苦省份贵州、山西、内蒙古、新疆、宁夏、甘肃050100艰苦省份青海、西藏1001501508.7.7凌晨工作补助1）因工作需要，由主管安排在当地时间23：00凌晨6：00工作，且在此时间段内有效工作时间超过3小时的员工，（含在公司办公场所工作、外出公干等各种情况）；2）凌晨工作补助标准为：每人次20元；凌晨工作补助可以与出差补助、外派补助同时享受；员工按月统一申报，由部门主管审核确认，人力资源复核后与工资合并计税发放。8.8 市内交通费1) 研发部门的交通费用在项目实施费用中支出；2) 市场营销部门的交通费在商务费中支出；364、) 其他部门的交通费按如下规定执行 ：a) 报销范围：市内外出公务。正常上下班不得计入报销范围。如加班晚上至 21：00 点以后乘坐出租车的，由部门负责人根据实际情况决定，财务部不对加班的必要性进行审核 。b) 因公事外出，乘坐出租车或其他交通工具（如地铁、空调车、专线车等），原则是讲求办事效率兼顾成本费用。乘坐出租车，需向部门负责人申请，部门负责人根据实际情况予以决定是否批准 。4）公司办公用车使用规定：a) 公司办公用车由综合部管理，车辆的有关证件及保险资料统一由综合部保管，建立资料、费用档案。b) 车辆由指定司机驾驶，司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则65、，不准开疲劳车，不准酒后驾车。指定司机应每月实行定期车辆检查及保养，确保行车安全，车辆发生故障，应立即停止使用，并立即申请对车进行修理。c) 用车部门（人）在用车前须填写派车申请单，经部门经理签字后交综合部负责人审批调派。综合部负责人依重要性顺序派车，不按规定办理申请者，不得派车。出车前司机应主动在用车登记本上记录派车时间、派车人、目的地和出发公里数等，并要求派车人核对是否相符，返回到公司后再记录下累计公里数，并由派车人在登记本上签字。每周五由司机将用车登记本交综合部审核，若发现有50公里以上的里程数和所报销的汽油费用不相符又没有正当理由的，综合部可以拒绝报销汽车费用。d) 车辆行前须进行安全66、检查，车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则，若有违章罚款，由驾驶员自行负担。 5）私车用于公事的补助规定：a) 私车公用前应填写私车公用补助申请单，按实填写行驶里程、时间、地点等信息后交给部门经理批准，在本市范围内按每次30元的标准给予补助。停车费用按实报销（超出30公里按实际里程1元）。b) 出差到本市以外的则按填写的私车公用补助申请单上的行驶里程公里数1元的标准报销，停车费和过路过桥费按实报销。c) 报销流程：报销汽车费用时报销单后必须附有私车公用补助申请单并填有真实完整的信息才能给予报销。d) 车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则，若有违章罚款，由私车主自行负担。8.9 通讯费用67、公司按照员工的岗位、级别及部门性质可享受一定限额的手机费报销。通讯费用报销的原则：根据需要对外进行通讯工作的岗位进行通讯费用补贴和报销，无对外进行通讯工作的岗位无通讯补贴或额度较小的补贴。1）手机费（包括信息费及通话费）按照员工岗位享受金额不等的报销标准：总经理原则上不超过300元，副总（含总工程师）原则上不超过200元，部门和项目负责人原则上不超过150元，营销中心销售人员原则上不超过150元，出纳、行政人员和有外协工作的人员不超过50元。员工报销时，应向公司提交每月的话费发票，并按照财务报销规定进行报销。因工作原因导致的手机费超过限额，经部门负责人核准，总经理同意后，可依照实际情况适当放宽68、报销限额。2）根据岗位的调整，通讯费用的报销重新调整，由当事人提出后，交部门负责人进行核准。3）原没有通讯费补贴的员工在出差期间依据出差时间按通信费的80%报销。所属部门月标准备 注总经理300副总经理、技术总监200各部门负责人150营销中心150出差期间依据时间调整按实际通信费的80%核销采购生产部50有外协工作的综合部50工程部按通信费的80%报销出差期间客服人员出差通讯费用报销额度超出200元者，需部门负责人写明原因，交由分管财务副总签字确认，方可报销。8.10报销单据审批流程8.10.1 各项费用支出报销时，由经办人填写“用款核销单”（若为差旅费填写“差旅费报销表”），并将原始发票及69、相关单据证明粘贴在“用款核销单”后面，报部门负责人及分管领导审核后（如需要其他相关部门签核，请经办人走完签核流程），提交到公司财务部，由财务审核后并根据审批权限决定是否交总经理审批（虚线部分的审批规则按需要或审批权限进行处理）。报销单据审批流程报销人审核人财务部门报销申请是否出差报销 填写用款核销单 否证明/验收人签字填写出差报销单部门领导审核分管领导审核财务审核 总经理审核出纳复核付款8.10.2 审批权限的设定：按附件报销审批权限附表执行 8.10.3经签批完成的报销单子，出纳接单后，内部报销单子次日处理完毕，对外转帐的单子 5个工作日内处理完毕（紧急情况出纳配合特殊处理） 8.10.4 70、如有金额不正确、发票不完备、书写不规范、审批流程没完成的单子，公司出纳人员可拒绝处理此单据，并直接退与经办人 8.11报销单据的要求8.11.1 报销所用发票必须是符合国家规定的合法发票，必须有公司全称、准确的开具日期。凡发票填开项目不全、内容不真实，字迹和加盖印章不清楚以及经税务机关通报作废的发票，财务部拒绝接收其作为报销凭证。 8.11.2 报销单据应由经办人本人逐张签字、粘贴整齐、计算准确，并经相关领导签字后交至财务部。 8.11.3 发生票据丢失及其他无法提供原始发票的情况，如果是对公业务：由当事人与对方单位联系，通过登报作废、再重新开具的方式进行处理，否则不予报销。对于员工个人在业务71、活动时，丢失业务消费的票据，必须写明情况，由证明人证明，经部门经理、分管领导审批后，可允许用经财务可接受的票据代替进行报销，出纳在支付现金时，按除票面金额的 60%进行支付。对于无法验证是否实际发生费用的票据，不予报销。对于私自以替代票顶替丢失票据的，不予报销。8.11.4 公司不承担非公司原因发生的额外费用：如由于个人原因延误产生的退票费、机票改签费、以及往返市内交通费，罚款，换开发票产生的相关费用等 。8.11.5 为同一事项报销相关费用，应一次报销，不得分次报销。凡通过分次报销以规避公司费用审批制度的，属于严重违反公司财务制度行为。一经查出，按该笔费用的 60%进行处罚 。8.11.6 72、财务部有权对有疑义的开支进行询问，对于不合理的开支财务部有权拒绝报销。若发现当事人有虚开发票行为、提供虚假发票，或报销与公司经营活动无关的费用，一经查出，可给予直接责任人和直接主管领导警告、记过、罚款等处分 。8.12相关表单 附表1用款申请单 附表2用款核销单 附表3出差报销单 附表4出差申请单 8.13固定资产、低值易耗品的管理制度8.13.1固定资产，低值易耗品的标准使用期限在一年以上；单位价值在1000元以上的作为固定资产管理。未作为固定资产管理的工具、器具等，作为低值易耗品管理。固定资产、低值易耗品管理的落实，实行综合部、使用部门“两结合”的方式管理。由综合部进行固定资产、低值易耗品73、的统一核算，正确按月计算提折旧，低值易耗品按五五摊销法进行核算，并管理固定资产、低值易耗品存放地点以及数量。由使用部门负责固定资产、低值易耗品的安全完整，责任到人。8.13.2固定资产、低值易耗品的增减固定资产、低值易耗品的增加，首先要办理验收手续，综合部办理固定资产、低值易耗品的入库登记，使用部门到综合部登记“固定资产领用卡片”。固定资产、低值易耗品的减少，首先查明原因，属正常损耗，需先经总经理批准同意后，方可办理有关手续。固定资产、低值易耗品的清查盘点制度，每月终，固定资产、低值耗品的管理部门会同综合部、使用部门进行全面清查盘点，查示盘盈、盘亏，报废的要认真查清原因，然后按规定进行报批，财74、务方可进行账务处理。购置固定资产，经办人持固定资产及其运杂费发票，和设备管理人员一起查验放装箱单、使用说明书等技术资料、保修资料，设备主体及其随机配件工具易损备件等实物的数量、质量、由设备管理人员填写“入库单”，并将入库单随同发票一同报帐。购入领用不够固定资产条件的各种小型设备、工具、用具、器具、劳保用品等低值易耗品发票，也应由实物保管人员或者使用人员在凭证上签名验收后方可入帐。所有低值易耗品的购进需进行详细的登记，购进日期、数量、单价、总额等。8.13.3员工领用固定资产、低值易耗品的管理办法8.13.3.1 领用流程：领用人应到综合部申请领用并办理卡片登记手续，首先在固定资产、低值易耗品领75、用卡片上填写需领用的名称、数量、单价等信息，领用人必须在卡片上签名，然后由综合部职员带领领用人到仓库领用。8.13.3.2 损坏、遗失赔偿细则：损坏：由使用人提交书面说明，经使用人部门负责人和其他证明人核实后，系正常损耗或不可抗力因素损坏的，不追究使用人责任；因使用人未妥善保管、错误操作、故意损坏等原因造成损坏的，若维修后能使用的，由使用人负责维修费用；若已报废的，由使用人赔偿购买同类物品的金额。遗失：由使用人赔偿购买同类物品的金额。8.13.3.3 离、退职归还：员工在办理离、退职手续时，由综合部填列该员工已领用的固定资产和低值易耗品的具体信息，并负责收回。若因使用人拒交或无法交回的，由财务人员在其结算的工资里扣回；若因综合部行政人员未统计清楚造成未收回的，则由行政人员赔偿损失；若因财务人员失误未正确从其工资中扣回造成公司损失的，则由财务人员赔偿。9修订与解释公司将根据国家法规、政策变化及公司经营发展的实际，适时对员工手册进行修订。员工手册解释权属于XXX技术有限公司综合部。