1、本文件由xxx房地产有限公司行政事务部提出；本文件解释和修订权属于xxx房地产有限公司行政事务部。本手册编制人: 审核人: 批准人:修订状态控制页序号修订单编号修改页码条款号修订方式修改人修改日期注：修订方式有：划改和换页(换版)等。修订时应注明页次，如A/0到A/1、A/3到B/0；修订日期要注明年月日。董事长致辞亲爱的各位员工：海纳百川，英贤汇聚。xxx房地产热忱欢迎您的加盟！我们将在相互信任、相互理解的基础上，一起度过在公司工作的美好岁月充分的理解和信任是愉快奋斗的桥梁与纽带。x房地产是一个以农业、生物工程和房地产开发为主要投资领域的大型业务多元化投资控股公司。她将让您感受到融洽的工作氛2、围、先进的企业管理模式，为您提供了一个非常宝贵的成长机遇和一个广阔的发展空间。希望您能够珍惜这来之不易的机会，珍惜这宝贵的时光，为您个人和公司的发展做出最大的贡献。大家每个人都有成功的理想。在x，您完全可以实现这一理想，凭借开拓、创新、挑战、拼搏的职业精神，每个人都有施展才华的广阔舞台，并凭自己的出色才干和不俗业绩取得丰厚的回报。脚踏实地、一丝不苟、爱岗敬业，相信您定能与x共创辉煌。“千金何足贵，一士固难求”！我们一向尊重知识、尊重人才，把德才兼备和认真负责的员工看作是公司最大的财富。只有员工的业务水平和综合素质得到提高，x才能在日趋激烈的竞争中立于不败之地。爱岗敬业是x房地产凝聚力之所在。企3、业家精神、创新精神、敬业精神和团结合作精神，是我们企业文化的精髓。每个员工不仅要全心全意地投入工作，热爱自己的岗位，认真地对待自己手中的每一件工作，更要走团队协作和集体奋斗之路。只有这样，大家才能最大限度地发挥自己的能量。家庭责任感和社会责任感是x对员工的又一要求。在为她不懈努力的同时，也应该为家庭的幸福奋斗、为社会的发展奉献一份热量；更要关心国家和民族的前途，成为国家建设的栋梁之材。千里之行，始于足下。公司在飞速的发展，需要大量的优秀人才。从您加入x房地产的第一天起，愿您尽快地熟悉和了解她，加速磨练，不断进步，胜任起您的工作，让您的智慧和才华，在x房地产“天生我材必有用”的最佳职业沃土里，随4、着公司的发展而升华，与我们一起共创美好的未来！xxx房地产 董事长：目 录第一章 公司组织机构图6第二章 公司简介8第三章 公司战略纲要9第四章 员工守则和行为准则14第五章 质量手册17第六章 专业规范索引17第七章 岗位规范索引18第八章 控制准则索引20第九章 作业规范索引22第十章 体系记录索引28第一章 集团组织机构图一、xxx房地产组织机构图董 事 长行政事务部总 经 理副总经理副总经理副总经理市场营销部综 合 部技 术 部项目一部项目二部财 务 部材 料 部审 计 部管理者代表二、xxx房地产岗位设置图董 事 长总 经 理副总经理副总经理副总经理管理者代表综合部经理行政事务部经理5、市场营销部经理技术部经理项目一部经理项目二部经理材料部经理财务部经理审计部经理董 事 会人事主管 1人行政主管 1人文秘主管 1人司机 3人营销主管 1人招标主管 1人审计主管 1人财务主管 1人预算主管 1人规划设计主管2人技术监控主管 1人安装主管2人土建主管2人土建主管2人安装主管2人材料信息主管 1人材料主管2人管理员 2人2 2人会计 2人综合统计1人出纳 1人文员 2人预算员 2人档案员 1人管理员 2人管理员 2人管理员 2人质保员 1人文员 2人文员 1人文员 2人第二章 公司简介一、xxx房地产开发有限公司xxx房地产开发有限公司成立于2001年，隶属于xxx集团,公司注册资6、本1180万元,拥有固定资产及自有流动资金近4000万元。公司设有行政事务部、综合部、项目部、技术部、材料部、财务部、市场营销部、审计部八个部门。公司现有员工36人，中高级职称占50%以上，90%以上员工为大专以上学历。在x省x市开发建设的项目主要有x和x”住宅小区。其x公园总投资为4.8亿元人民币，占地2650亩，建成后将成为x省最大的城市公园。“x住宅小区是全国首家冠以中国x个人住房贷款品牌x的高档住宅小区。两年多来，公司凭借实力和卓越的产品品质及优质的服务已成为当地最具开发实力和市场竞争力的房地产开发公司。公司拥有各类优秀的专业人才和高素质管理人才，实行高效灵活的经营管理机制，秉承“以人7、为本，科技兴业，诚实守信，追求卓越”的宗旨，力争把x事业做大、做强、做长。地 址： 邮政编码：x总 机：x传 真：xE-mail: 第三章 公司战略纲要一、x集团战略规划的指导思想政府偏好原则：x集团一般要选择政府鼓励的产业进行投资，在产业的发展过程中，取得政府的支持，实现经济效益和社会效益双重目标。行业整合原则：对于所进入的产业，一般要对行业进行整合，力争成为行业领导者或领导者之一；不进入不能成为主要企业的产业。多元化原则：在符合政府偏好原则和行业整合原则的前提下，从总体上来说，x集团是跨业经营，实行投资多元化。二、x房地产业务组合x集团所从事的城市建设开发业务是从x公园开始的，从x公园开发8、和经营，拓展到房地产和市政工程。而x公园的开发和经营又包括较丰富的内涵，主要包括娱乐休闲、度假和商业。所以，x集团就城市建设开发这一业务系列来说，其组合如下图所示：三、公司产业组合城市建设与开发业：房地产、x公园、市政工程、公园相关商业和娱乐业。生物工程业：生物肥和生物农药。x房地产产业时间组合一览表产业第一层面业务第二层面业务第三层面业务城市建设与开发房地产、x公园公园相关商业和娱乐业市政工程四、企业愿景和目标以城市经营为主业，创立城市经营新模式：政府不投资、市民满意、企业不赔钱，力争成为东营市最大且具有全国影响的城市建设开发企业。五、战略目标成为大型业务多元化跨国投资控股公司和业界领袖。六9、企业哲学为市民温馨建的花园，为东营造精致的“名片”心胸有多大，事业有多大梦想有多大，事业有多大梦想，忠诚，执着，专业山东最好，全国一流七、公司功能（一）组织战略目标根据城市建设开发总体战略和各相关业务单元战略的要求，组织战略目标如下：建立与战略要求相匹配的组织机构：根据战略要求对现有组织机构进行调整，并建立战略所要求的新机构。权责配置与战略要求相匹配：按战略要求，来确定各机构和岗位的功能和权限配置。（二）主要组织政策根据总体战略和各相关业务单元战略的要求和组织战略目标，主要组织政策如下：分权原则：在权责配置上，尽量向现场组织倾斜。分工原则：将集团城市建设开发价值链在各公司之间实行专业化分工合10、作。（三）支持组织目标和组织政策的核心工作为了实现组织战略目标，贯彻组织政策，核心组织工作如下：组织设计和调整：根据战略要求，对组织机构进行设计，并根据战略的要求，对现有组织机构进行调整。本报告建议的组建x建设开发集团，组织结构和功能分工如下：x建设开发集团各公司功能一览表公司名称公司功能备注x建设开发集团混合型母公司，除出资者功能外，主要负责x公园建设和开拓市政工程。x商业街管理公司全资子公司，主要负责x公园儿童街、女人街、餐饮街的对外招租和管理。目前可作为x建设开发集团的一个部门对待，条件成熟后再成立公司x公园管理公司全资子公司，x公园内部各种休闲、娱乐设施的对外招租和管理。目前可作为x建11、设开发集团的一个部门对待，条件成熟后再成立公司x房地产公司全资子公司，主要负责房地产开发。目前可作为x建设开发集团的一个部门对待，条件成熟后再成立公司x物业管理公司全资子公司，主要负责x家园等物业管理理。目前可作为x建设开发集团的一个部门对待，条件成熟后再成立公司岗位设计和调整：根据战略要求和组织设计，对岗位进行设计，并根据战略的要求和组织调整，对现有岗位进行调整。业务流程设计和调整：根据战略要求和组织设计，对业务流程进行设计，并根据战略的要求和组织调整，对现有业务流程进行调整。（四）公司各部门功能x房地产各部门功能一览表部 门功 能行政事务部行政、文秘、人力资源管理以及整合管理体系管理综 合12、 部招投标管理、合同管理、工程概算、预算和决算市场营销部市场调研、寻找营销代理、销售合同管理、协助营销、与顾客有关过程的相关综合事务管理。技 术 部土地批租、土地开发、项目规划设计管理项 目 部施工项目、现场管理材 料 部材料质询、材料商评估和材料控制管理财 务 部财务、会计、税务、成本和统计审 计 部审计工作及相关综合事务管理第四章 员工守则和行为准则一、员工守则（一）思想品德端正，遵守国家法令。（二）爱岗敬业务实，工作分秒必争。（三）恪守职业道德，质量视同生命。（四）客户就是上帝，服务至信至诚。（五）开拓人人有责，经济效益为重。（六）做人忠诚守信，团结合作执著。（七）遵守规章制度，克制自我13、言行。（八）珍爱集体财物，处处廉洁奉公。（九）不断进步完善，举止大方文明。（十）一切从我做起，事业繁荣兴盛。二、经理以上管理人员的价值取向和行为原则（一）充满理想、富有激情、具有高度的责任感和使命感；（二）开拓创新、高度务实、诚实守信；（三）不懈努力，精通本行业知识；（四）对下级善于激励，合理授权，营造良好的沟通氛围；（五）积极培养下属，科学管理，果断决策；（六）胸怀坦荡，勇于批评与自我批评；（七）严于律己，守法廉洁，堪为员工之表率；（八）作风踏实，不急功近利，追求长远目标和效益。三、员工行为准则作为x一员，个人表现直接影响集团形象，每位员工在各种场合必须时时具有我代表x房地产的强烈意识，并以14、此规范和指导自己的行动。（一）职业道德1、热爱公司，忠诚于公司，不做损害公司利益的事，不兼职于其它公司。2、尽忠职守，勤勉地履行职责，高效优质地完成各项任务，为社会提供一流的产品和服务。3、遵章守纪，严守国家法律法规及公司各项规章制度和行为规范。4、安全操作，重视质量，积极提出合理化建议，增加公司效益。5、克己奉公，见义勇为，助人为乐，积极参加社会公益活动。6、保守机密，严禁向外泄露公司的商业及技术秘密。（二）礼仪规范1、仪容、仪表员工应讲究个人卫生，注意自我修饰，培养健康的生活习惯，保持良好的精神状态。一线生产员工必须按规定依照不同工种的要求，穿着公司规定的工作服；管理人员及营销人员在工作场15、所提倡职业着装。着装时，应注意发型、外套、衬衣、领带、鞋、袜及饰物的搭配。2、言谈、举止与人交谈时，礼貌、热情，称谓得体。姿态大方、自然。注意目光接触和聆听。不随意打断对方说话和否定对方的意见。举止文明，注意场合及礼节。3、电话接听迅速，不让铃声超过三次。使用礼貌用语，如您好、请讲、谢谢、再见等。交谈简短扼要，确保线路畅通。同事暂离时，主动代接并及时转告。工作时避免打私人电话，严禁打有奖声讯电话。4、就餐员工在用餐时间内就餐，自觉排队领取饭菜。节约粮食，不准将食品带出餐厅。用餐时，保持餐厅卫生；注意文明用餐，不高声喧哗；用餐完毕，将碗盘送回指定窗口。5、乘车司机准则：遵守交通法规，服从交警指挥16、。确保行车安全，规定区域停放。保持车辆整洁，保证车况良好。不与乘客交谈，严禁接打手机。仪表端庄大方，展现公司形象。乘客准则：上车严禁吸烟，体现公司形象。不与司机交谈，不得争抢座位。举止谈吐文明，雨具收放到位。爱护车内设施，共同维持卫生。四、工作风纪（一）公司鼓励员工间积极沟通交流，但不能因此妨碍工作，因此办公期间，你应该坚守岗位，不得随意窜岗聊天；需要暂时离开时，应知会上级或同事。（二）保持办公室的整齐、干净、卫生是每一位员工的责任；请不要在办公区域进食，如要吸烟请到吸烟室。（三）公用办公室是员工共同办公场所，接待来访、业务洽谈应在洽谈室或会议室进行。五、礼仪仪表从进入公司上班的第一天起，你的17、一言一行就代表着公司，你应注意遵守下列要求：（一）工作期间，你应保持精神振作、彬彬有礼、干练高效。（二）上班时，你应注意衣着整洁、大方、得体，不得染带色头发、指甲。男职员不可留长发，蓄胡须，女职员不可浓妆艳抹。周一至周五，男职员着衬衫、西裤、皮鞋；女职员着有袖套装、皮鞋；周六可着便装，但短裤、无袖装、超短裙、凉鞋、拖鞋不在此列。其它另有统一着装要求的，应按具体着装规定执行。（三）同事间应相互尊重，互帮互爱，语言文明。（四）对外交往应有礼有节，不卑不亢，礼貌大方，简朴务实。六、保密由于竞争的存在以及你对公司的责任，每个员工都有保守公司秘密的义务。这种保密的义务，不仅限于你在公司工作的合同期内，而18、且还应注意在离职后，你也将承担这种义务。（一）你务必保管好你持有的公司涉密文件。（二）未经授权或批准，你不得对外提供有机密的公司文件或其他未公开的经营状况、财务数据等。（三）对非本人职权范围内的公司机密，应作到不打听、不猜测、不传播。第五章 质量手册1 质量手册颁布令042范围053 质量管理体系过程职责分配表084 质量管理体系4.1 总要求094.2 文件要求095 管理职责5.1 管理承诺145.2 以顾客为关注的焦点145.3 质量方针155.4 策划175.5 职责、权限和沟通175.6 管理评审196 资源管理6.1 资源提供216.2 人力资源216.3 基础设施226.4 工作19、环境227 产品实现7.1 产品实现的策划247.2 与顾客有关的过程247.3 设计和开发257.4 采购控制267.5 生产和服务提供277.6 监视和测量装置的控制308 测量、分析和改进8.1 总则318.2 监视和测量318.3 不合格品控制348.4 数据分析358.5 改进36xxx房地产质量手册版 次A/01 质量手册颁布令实施日期20xx年11月01日实施1 质量手册颁布令为适应xxx房地产开发有限公司的生产经营战略，持续改进并提高公司业绩，确保提供的产品和服务符合规定并满足顾客的需求和期望，特依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求标准，结合本公司的实际，制定了本20、公司整合型管理体系的纲领性文件质量手册，现予以批准颁布实施。本手册是本公司质量管理体系的法规性文件，是指导本公司质量管理体系建立、实施、保持和持续改进的纲领和行动准则，阐述了本公司的质量，规定了各部门职责权限及相互关系、描述了质量管理体系过程之间的相互作用、程序文件的引用和持续改进的活动。本手册明确了质量管理体系的基本要求，适用于房地产开发的各项管理活动，本公司全体员工必须认真学习并遵照执行。xxx房地产开发有限公司总经理：二xx年十月二十八日xxx房地产质量手册版 次A/02 范 围实施日期20x年11月01日实施2 范 围2.1 适用范围2.1.1本手册适用于公司房地产开发经营的管理和服务21、活动。2.1.2本手册可用于：a)进行培训教育和培训的教材；b)公司内部开展质量活动的依据；c)编制程序文件的依据；d)进行管理评审和内部审核的评价准则；e)向第二方认定和第三方认证提供质量管理体系存在的客观证据。2.1.3应用本公司以房地产开发为主要生产经营活动，由于本公司产品的特点，不存在顾客财产，也不存在特殊过程，因此“7.5.2 生产和服务提供过程的确认”、“7.5.4 顾客财产”在本公司不适用。而“7.3 设计和开发”、“7.6 监视和测量装置的控制”在本公司主要是外包过程，通过对服务供应商进行选择与评价进行控制，因此整合型管理体系要求在本公司的建立、实施、保持和持续改进符合GB/T22、 19001-2000、GB/T24001-1996标准。2.2 术 语2.2.1质量管理体系文件采用GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000所给出的术语。2.2.2本手册中使用的供应链的表述如下： 供方（供应商）组织顾客（业主）2.3.3公司、本公司：指xxx房地产开发有限公司。xxx房地产质量手册版 次A/03 质量管理体系职能分配表实施日期20x年11月01日实施3 质量管理体系职能分配表职能部门体系要求总 经 理管理者代表行政事务部市场营销部综 合 部技 术 部项 目 部材 料 部财 务 部审 计 部4.1 总要求4.2文件要求5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注23、的焦点5.3 服务品质方针5.4 策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1服务提供实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制8.1测量分析和改进总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进注：表示主要负责领导和部门；表示配合部门。xxx房地产质量手册版 次A/04 质量管理体系实施日期20x年11月01日实施4.1 总要求1 目的确保按GB/T19001-2000 24、idt ISO9001:2000标准的要求建立文件化的质量管理体系并予以实施、保持和持续改进。2 适用范围适用于GB/T19001-2000质量管理体系的建立、实施保持和持续改进。3 职责总经理对质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进负责。4 要求4.1公司在实施质量管理体系时采用过程的方法，对在房地产开发经营和管理服务中的管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程进行有效的管理，且遵循PDCA循环思想：a)识别房地产开发经营和服务的过程，并确定其顺序和相互关系；b)确定准则和方法，对房地产开发经营和服务过程进行控制，并确保其有效运行；c)配备和利用必要的资源和信息，对过程的运行进行测量、25、监视和控制；d)对过程实施中出现的偏差和不符合采取改进措施，确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性，并进行持续改进。4.2公司制定并实施相关的文件对工程勘察、设计、工程施工、安装、监理、市场营销等外包过程进行有效的控制。4.2 文件要求4.2.1 文件要求总则1 目的建立适宜的质量管理体系文件，并符合标准的要求。2 适用范围适用于公司所建立的质量管理体系文件。3 职责管理者代表统筹质量管理体系文件的建立，行政事务部负责组织编写。4 要求4.1公司按GB/T19001-2000标准建立文件化的质量管理体系。4.2公司员工应按质量管理体系文件规定的程序、要求和方法进行管理、工作和作业。4.3公司26、质量管理体系文件包含在以下六个层次文件中，即：管理手册/质量手册（含质量方针、质量目标）；专业规范；xxx房地产质量手册版 次A/04 质量管理体系实施日期20x年11月01日实施控制准则/程序文件；岗位规范；作业规范；体系记录。4.4公司编制相关文件索引，作为管理手册的内容。4.2.2 质量手册1 目的确保质量手册编制的符合性、适用性和使用的有效性。2 适用范围适用于质量手册的形成、使用和处置。3 职责管理者代表负责质量手册的控制，行政事务部负责具体实施。4 要求4.1质量手册的内容4.1.1公司质量管理体系的范围，包括产品、过程以及组织机构等的内容，对于产品实现过程要求的任何删减、细节及合27、理性说明。4.1.2说明为组织质量管理体系而编制的形成文件的程序或对其引用的情况。4.1.3对质量管理体系中众多相互关联的过程之间的相互作用和顺序进行描述。4.2质量手册的编制4.2.1在总经理的授权下由管理者代表负责组织编制。4.2.2质量手册的编制原则a)符合GB/T19001-2000标准的要求；b)满足本公司房地产开发、建设、经营和服务的需要；c)切合本公司的实际；d)符合适宜的法律法规、条例的规定和要求；e)繁简程序与工作的复杂性、所需技能和员工的培训程度或资格相适应。4.2.3质量手册由管理者代表审核，总经理批准发布。4.3质量手册的发放4.3.1质量手册的发放范围a)在质量管理体28、系覆盖范围内的所有领导层和部门；b)经管理者代表批准，不属于体系覆盖范围内的集团公司及下属有关部门或人员；c)经管理者代表批准，向第二方(顾客)提供，向第三方如认证机构提供。4.3.2发放和提供的质量手册是规范的文本并加盖文件控制印章。xxx房地产质量手册版 次A/04 质量管理体系实施日期20x年11月01日实施4.3.3质量手册的发放记录及正本由行政事务部保存，发放和提供的质量手册均为副本。4.4质量手册的更改4.4.1质量手册的更改需经管理者代表审核，总经理批准。具体的更改方式、方法和更改标识按文件控制程序的有关规定执行。4.4.2质量手册的更改仅对受控文件进行。行政事务部保存的正本同时29、进行更改，且需将质量手册的更改通知单一并保存。储存于电子媒体上的相应文件在更改时应同时更改。4.4.3换版更改的实施者应在换版和更改的同时，在质量手册的“修订状态控制页”上予以记录，并按文件控制程序的规定做好其他相关更改记录。4.4.4当公司内外部环境发生重大变化或总经理认为有必要时，质量手册应予以换版，以保持其适宜性。4.4.5质量手册的换版按文件控制程序的相应规定执行。4.5质量手册的使用4.5.1质量手册的持有者应认真学习、深刻理解质量手册的内容、规定和要求，并贯彻实施。4.5.2质量手册应妥善保存、不得复制、转借和未经授权的更改。4.6质量手册的作废4.6.1质量手册更改或换版的同时，30、应撤出作废的文件，须留作资料的应在作废文件上加盖“作废文件”的印章。4.6.2作废的文件由行政事务部负责回收，定期或立即集中销毁。4.2.3 文件控制1 目的确保影响质量管理体系运行的文件处于受控的状态。2 适用范围适用于质量管理体系文件，包括适宜的外来文件的控制。3 职责3.1行政事务部负责文件控制的归口管理。3.2总经理负责批准和发布质量方针、质量目标。3.3管理者代表负责审核质量手册、和批准分管的控制准则和程序文件。3.4主管副总经理负责批准其分管部门的程序文件和作业性文件。3.5各部门经理负责审核本部门负责的作业性文件，当授权人空缺时，由主持工作的负责人负责其审核工作。4 要求4.1控31、制要求：文件在发布前由授权的审核者和批准人对文件的符合性、充分性、适宜性和相容性进行审核、批准。4.2行政事务部应确保凡质量管理体系运行涉及的部门、场所或人员能及时得到有效版本的相关文件，xxx房地产质量手册版 次A/04 质量管理体系实施日期20x年11月01日实施及时撤出作废或失效的文件。各部门及所有工作人员应确保不持有、不使用作废或失效的文件。若因工作需要而保留作废文件，应对保留的作废文件进行标识。4.3文件和资料应保持清晰，易于识别。4.4文件控制范围各部门或相关人员应确保涉及文件的编制、审核、批准、发布、发放、使用、更改、保管、贮存、归档、作废、回收、处置等均处于受控状态。4.5外来32、文件中与房地产开发有关的法律法规、标准、供方提供的图样、产品标准、验收标准等文件应按程序的规定进行识别、登记、阅批、传递、转化、保管、归档。4.6公司制定并实施文件控制程序、整合管理体系文件编写导则等，对文件的控制活动予以规范。4.2.4 记录控制1 目的确保为已完成的活动和达到的结果提供有效的客观证据和为进行追溯性提供依据。2 适用范围适用于对质量管理体系记录的控制。3 职责3.1行政事务部负责对记录的编号、更改进行控制，编制记录的管理性文件。3.2各部门负责对要求的记录在相关文件中提出并进行表格设计。3.3各部门和记录的填写人员应对其时效性、准确性、完整性和规范性负责。4 要求4.1公司各33、部门形成的记录应遵循下列规定：a)使用规范的记录表格；b)由规定的人员填写；c)及时准确、完整清晰；d)按规定履行审核、批准手续。4.2记录应保持清晰，便于识别和检索。4.3记录应控制下列内容：a)标识：确保同一名称和编号的记录，其格式、内容是一致的，有追溯性要求的应予编号。b)贮存：贮存条件应确保便于存取和检索，应防止记录的丢失、损坏、霉变、污染。c)保护：采取适当的保护措施，确保不泄露、不疏散；d)检索：规定检索的方法，确保方便快速；e)保存期限：按记录的使用价值规定适当的保存期限，不能过长，也不能过短；f)处置：超过保存或归档期的应按记录控制程序的规定进行处置。4.4公司编制并实施记录控34、制程序，以规范记录的控制活动。xxx房地产质量手册版 次A/05 管理职责实施日期20x年11月01日实施5.1 管理承诺1 目的通过公司总经理的活动和作用，并作出承诺，确保持续改进质量管理体系的有效性。2 适用范围总经理在建立、实施和改进质量管理体系所作出的承诺。3 职责公司总经理负责对持续改进质量管理体系的有效性作出承诺并提供充分的证据。4 要求4.1总经理在公司相关会议上或授权相关部门在公司内部向全体员工传达满足顾客要求和与产品有关的法律法规要求及其重要性，从而提高全员的质量意识和主观能动性。4.2总经理制定、签署和发布质量方针，质量方针已随质量手册一起发布，或单独发布。4.3总经理授权35、公司相关部门或人员制定公司和各层次的质量目标，并组织实施。4.4总经理主持或授权管理者代表主持管理评审工作，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。4.5总经理应确保提供与建立和改进质量管理体系有关的必要的资源，从而最终实现产品、体系和过程的要求。4.6公司提供重要的批示文件、会议记录和纪要以及有关的体系文件等，以证实总经理作出的承诺。5.2 以顾客为关注的焦点1 目的理解和满足顾客的需求和期望。2 适用范围适用于公司质量管理体系所涉及的管理和服务有关的所有顾客。3 职责3.1公司总经理在满足顾客需求方面起领导和决策作用。3.2相关部门及人员通过实施相关的过程来实现和满足顾客的需求和期望。436、 要求4.1公司应首先识别顾客明确的或隐含的需求和期望，包括组织应尽的，与产品有关的责任或义务以及法律法规方面的要求。4.2通过房地产项目开发设计将顾客要求转化为公司可以实施的要求。4.3通过产品实现和测量、分析和改进等过程，并通过持续改进和预防不符合的发生来达到使顾客满意的要求。4.4公司保留在为满足顾客要求所采取的一系列过程和活动的有关证据。xxx房地产质量手册版 次A/05 管理职责实施日期20x年11月01日实施5.3 质量方针和质量目标1 目的为规范企业行为，提高管理水平，适应公司发展和满足顾客的需要和期望，公司制定并实施质量方针和质量目标。2 适用范围适用于房地产项目开发经营管理和37、服务中质量方针和质量目标的制定、发布和控制。3 职责总经理负责制定、发布质量方针和质量目标，各职能部门负责实施质量方针和质量目标。4 要求4.1质量方针和质量目标及解释。4.1.1质量方针精心策划、开拓创新、科学管理、争创一流。4.1.2质量目标预售商品房按期交付率100%；商品房年销售额完成计划指标率90%以上；企业信誉或其开发项目工程被评为优级；业主有效投诉率1%；年度内无重大责任事故。4.1.3质量方针的内涵精心策划聘请全国最有名的策划咨询机构(功能定位、容积率、建筑风格、空间布局、景观设计、材料设备选用)；挖掘用地最大潜能；发挥用地环境价值(自然环境、人文环境、商业环境、交通环境、城市38、区位定位环境)；不断拓展延伸价值(售后服务、品牌效应、质量保证、文化艺术含量)。开拓创新树立创新意识、培育创新能力、做别人想不到也做不到的，树立品牌知名度。科学管理树立以人为本的理念，建立一切以客户为中心的宗旨，规范企业行为，实现整体优化。争创一流一流的规划、一流设计、一流的施工、一流的材料设备、一流的品质、一流的服务。4.1.4质量目标的核定(1)预售商品房按期交付率。按年度统计计算；按房地产开发项目分别计算；每一份预售合同为一个计算单位；以办理手续为交付。 预售商品房按期交付率所按期交付预售合同数年签订预售合同数100xxx房地产质量手册版 次A/05 管理职责实施日期20x年11月01日39、实施 (2)企业信誉评价。三年内获得的最高等级评价；当有关部门进行相关评价时此项目标成立；评价的名片可以是“信誉度”、“资信度”、“守法度”、“等级”、“示范小区”、“优质工程”、“样板工程”、“最佳设计”、“环境美化”等及其相关名称；评价的部门可以是，如工商行政管理部门；银行；房地产行政主管部门；建设行政主管部门及其他具有资格进行评价的部门。可以是地方性的，可以是国家部委的，也可以是协会性的。(3)业主有效投诉率。以办理手续的业主为投诉主体；以房地产开发项目分别计算；以公司责任为判定有效的依据；以年度为计算。 业主有效投诉率业主有效投诉件数业主总数100(4)年度内无重大责任事故。按房地产开40、发项目分别统计计算；重大责任事故系指：a)国家相关法规规定的工伤、死亡事故；b)由消防主管部门判定的重大责任火灾；c)公司自责造成的重大停工、延期完工、返工(指经济损失在20万元以上或影响交付使用)；d)由于管理和工作失误造成的材料、构件、配件、设备损坏报废及其他不适用(指经济损失在20万元以上)。4.2质量方针和质量目标的实施要求。4.2.1在公司内部宣传质量方针和目标，在各个层次上进行沟通和传达，使相关人员都能理解并贯彻执行，以确保质量方针/目标的有效实施。4.2.2将总体质量目标进行分解和细化，建立一个按部门或层次展开的质量目标系统，质量目标应根据实施情况和环境变化进行适当的调整/修订。41、4.2.3为保持质量方针的持续适宜性，应每三年进行一次评审和修订，以适应公司发展和内外部环境变化的需要。5.4 质量策划1 目的确保质量目标的实现。2 适用范围适用于公司所开展的质量管理体系的策划。3 职责xxx房地产质量手册版 次A/05 管理职责实施日期20x年11月01日实施3.1管理者代表负责ISO9001：2000质量管理体系建立、保持、改进和变更的策划。3.2行政事务部具体负责质量管理体系策划的实施和落实。4 要求4.1公司编制并实施管理体系策划控制准则，以对房地产开发项目的质量管理体系进行策划，确保公司具备满足预期目标和规定要求的能力。4.2质量策划的结果通常是编制并实施各项有关42、的质量计划，质量计划至少应针对下列事项作出明确规定：a)确定质量目标；b)明确职责和权限；c)明确资源(含人力资源)配置及调整方案；d)确定现行质量管理体系文件中适用和不适用的部分；e)确定需新编制的文件和记录；f)确定验收准则。4.3针对待定开发项目的服务、管理所编制的文件应确保与现行适用文件的相容性。5.5.1 职责和权限1 目的确保公司各级各部门和岗位权责明确、接口清楚、运行协调有序。2 适用范围适用于对公司质量管理体系运行的实施和控制。3 职责3.1公司总经理负责各部门的权责和规定或调整。3.2行政事务部负责职责、权限和相互关系的具体落实和督导。4 要求4.1总经理通过组织结构设计，明43、确公司的组织机构图，并进行职能划分。4.2总经理通过岗位设计，明确公司岗位设置图，指定各部门间、决策层、管理层及作业层的相互关系。4.3行政事务部在总经理授权下，负责组织各部门进行岗位功能分解和作业配置，明确各部门、各岗位的功能和作业事项，经各分管副总经理审核，总经理审批后施行，具体参见各部门的岗位规范。4.4通过培训和学习体系文件等方式，确保职责和权限在各个职能层次间进行相互沟通和交流，使全体员工了解相关的职责和权限方面的信息。4.5随公司组织机构和岗位的调整/变更，职责和权限也应随之进行调整/修改。xxx房地产质量手册版 次A/05 管理职责实施日期20x年11月01日实施5.5. 2 管44、理者代表1 目的确保有效组织质量管理体系的建立、实施、保持和改进。2 适用范围适用于对管理者代表的任命及职责、权限的明确。3 职责总经理负责任命管理者代表，规定其职责、权限。4 要求4.1 管理者代表可专职或兼职，无论在其他方面的职责如何，必须保证管理者代表的职责和权限能够落到实处，不存在利害冲突。4.2管理者代表的职责和权限：a)确保公司的质量管理体系的过程能够得到建立、实施和保持；b)向最高管理者报告公司在质量管理体系方面所取得的业绩和整体运行情况，以及质量管理体系需要改进和方面，以供评审和作为体系改进和基础；c)促进公司内部人员质量意识和满足顾客要求意识的提高；d)负责与质量管理体系有关45、的包括顾客、供方和认证机构等在内部外部联络和沟通。4.3为贯彻执行GB/T19001-2000质量管理体系 要求，加强对质量管理体系过程运作的领导，特任命公司副总经理刘中华为管理者代表，全面负责xxx房地产开发有限公司的质量管理体系推行工作。5.5.3 内部沟通1 目的使相关人员获得所需信息，增进理解、协调行动，有效地参与质量活动，从而确保质量管理体系的有效性。2 适用范围适用于公司内部各部门和各级人员。3 职责3.1行政事务部负责内部沟通的归口管理，协调和管理跨项目和部门之间的沟通。3.2 各部门负责协调、管理本部门的内部沟通。4 要求4.1 内部沟通方式通常有：单向、双向或多向。4.2内部46、沟通的手段通常采用：会议、通讯、内部发文、电子邮件、内部局域网络等。4.3沟通的内容：涉及产品、过程和体系的质量要求、质量目标的完成情况、作为性文件的执行情况，xxx房地产质量手册版 次A/05 管理职责实施日期20x年11月01日实施各过程的输出及评价结果等。4.4公司在内部建立一个全方位的信息沟通网络、保证信息沟通渠道的畅通及接口住处传递的正确性和及时性，以便促进活动开展的效率和过程输出的实现。4.5 公司制定并实施内部沟通管理规定、会议管理规定，确保内部沟通的有效进行，并取得成果。5.6 管理评审1 目的确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。2 适用范围适用于对管理评审的组织、实施和47、改进措施的验证全过程的控制。3 职责3.1总经理主持管理评审。3.2管理者代表负责具体组织实施管理评审，行政事务部协助。4 要求4.1公司在一年的间隔期内至少进行一次管理评审。4.2 下列情况之一时应及时进行4.1条规定外的管理评审：a)公司选用的ISO9001：2000质量管理体系标准换版时；b)不能按约定时间交付业主所购房产，或因交付的房产质量问题受到业主集中投诉时；c)公司组织机构发生重大变化时；d)总经理认为必要进行时。4.3 管理评审的内容(输入)：a)内审、外审及自我评定的结果；b)顾客反馈信息；c)体系过程运行的业绩及产品的合格情况；d)所采取纠正/预防措施的实施情况及其有效性；48、e)以往管理评审所确定采取措施的实施情况和效果；f)可能导致质量管理体系发生变化的内外部因素；g)任何对体系改进的建议。4.4 管理评审的输出：a)依据评审输入，找出现有体系的差距和不足，提出整改需求并采取相应的措施；b)对与顾客要求有关的产品实施改进；c)考虑自身资源配置适应内外部环境的问题，对当前和未来潜在的资源需求进行适当调整。4.5 评审以会议的形式进行。评审前管理者代表应组织相关部门完成评审资料的准备工作。4.6 评审应按规定的程序进行。xxx房地产质量手册版 次A/05 管理职责实施日期20x年11月01日实施4.7行政事务部应编制“管理评审报告”并经审批后下达，报告应对质量管理体49、系进行正式的评价和对质量管理体系的改进措施提出要求。4.6 各部门应针对管理评审提出的质量改进措施要求，制定并实施改进措施。行政事务部应对改进措施的实施情况及效果进行验证。4.7 管理者代表应对改进措施的实施及其效果检查验证情况进行审批。4.8 公司制定并实施管理评审控制准则，保存管理评审形成的记录。xxx房地产质量手册版 次A/06 资源管理实施日期20x年11月01日实施6.1 资源配置1 目的通过合理配置必要的资源，确保质量目标的实现。2 适用范围适用于对实施、改进质量管理体系和达到顾客满意所需要资源的控制。3 职责3.1主管行政副总经理负责提出资源配置计划。3.2行政事务部负责固定资产50、的调配、安排和管理。3.3总经理负责资源配置计划的审批。4 要求4.1识别资源需求a)建立、实施、保持质量管理体系，必须及时准确地提供相应的资源；b)满足顾客的需求和期望，实现并增强顾客满意，必须提供一切必要的资源。4.2依据资源需求编制资源配置计划，资源配置应做到必要性、适宜性、有效性、平衡性、及时性。4.3有效地使用资源，并对其使用效果进行评价。6.2 人力资源1 目的对人力资源进行控制，确保员工能够有效完成其职责规定的工作任务，以达到质量方针和质量目标所规定的要求。2 适用范围适用于公司所聘用员工的管理。3 职责3.1行政事务部负责人力资源的管理和控制工作，负责制定公司的培训计划，并组织51、实施。3.2主管副总经理负责批准公司年度培训计划。3.3各部门负责按规定提出培训需求，按公司下达的计划组织员工培训。4 要求4.1行政事务部根据公司和质量管理体系运行的实际需求，确定人力资源的配备要求，并对人力资源进行评审。4.2行政事务部规定各岗位员工录用的条件和资格要求，员工招聘按规定的要求进行，确保所聘人员符合岗位工作要求。4.3应从教育、培训、技能和经历等方面来考察所聘用的员工的能力状况，使其能胜任的所承担的质量职责。xxx房地产质量手册版 次A/06 资源管理实施日期20x年11月01日实施4.4培训应切合实际、因材施教、形式多样、分级分层进行。4.5培训内容以适应岗位需要为宜，包括52、适用的法律法规、标准技术、技能、业务和管理知识等诸多方面。4.6公司确保所有在岗、转岗、和新入职的员工均接受适宜的培训，满足岗位的需要。4.7公司确保凡法规或政府主管部门规定需持证上岗的岗位，其管理和作业人员均持有有效的资格证件。4.8行政事务部应按规定保存在职员工的培训记录，包括委外培训的记录。行政事务部应采取适宜的方式对培训的有效性进行评价。4.9公司编制并实施人力资源控制准则、教育培训管理制度及相关的作业规范。6.3 基础设施/6.4工作环境1 目的对基础设施和工作环境进行控制，确保提供的产品能够满足顾客和法律法规的要求。2 适用范围适用于在产品质量形成过程中所需的基础设施和工作环境。353、 职责3.1总经理负责基础设施的提供。3.2行政事务部负责基础设施的配备、维护和保养以及工作环境的归口管理。4 要求4.1公司在房地产开发经营和服务过程中所需的基础设施通常包括：办公室、硬件、软件及工作所需的设施、设备、运输或通讯等支持性服务。4.2行政事务部根据工作运作需要配备必要的基础设施，并根据需求进行补充和更新。4.3使用合适的基础设施并安排适宜的工作环境。4.4对基础设施进行适当的维护保养，以保持过程能力。4.5工作环境因素通常包括：a)卫生和安全条件；b)创造性的工作方法和更多的参与机会；c)社会的、心理的和人的因素；d)周围的工作条件，如温湿度、洁净度、噪声、粉尘、振动、污染等；54、4.6对上述影响工作或服务的符合性的因素进行识别、分类、管理和控制。4.7公司各相关部门应对职责范围内的工作环境进行有效监控，确保工作环境支持公司质量方针和目标的实现。4.8公司制定并实施固定资产实物管理办法、施工现场安全管理规定、现场5S管理规范等，以确保基础设施和工作环境满足规定要求。xxx房地产质量手册版 次A/07 产品实现实施日期20x年11月01日实施7.1 产品实现的策划1 目的确保产品实现过程有效的进行。2 适用范围适用于房地产开发经营中管理和服务实现过程的策划。3 职责3.1总经理和公司各部门按业务分工和职责权限对确定的过程的实现进行策划，确保过程和结果符合规定，并满足需要。55、4 要求4.1识别、确定管理和服务实现所需的过程。4.2对管理和服务过程加以策划，运用管理和控制的手段，加以筹划和安排，策划应包括以下几个方面的内容：a)管理和服务的质量目标和要求；b)确定所需的过程、文件和资源；c)确定对各个过程输出所需的验证、确认、监视、检查及质量验收准则；d)建立证实管理和服务实现过程运行有效、管理和服务符合规定要求的有关记录。4.3将过程策划的结果形成文件，针对特定的产品、项目或合同制定质量计划。7.2 与顾客有关的过程1 目的确保与顾客有关的要求明确、合理且公司具备满足要求的能力。2 适用范围适用于对公司房地产项目销售、投标及提供相关服务和管理的要求进行评审控制。356、 职责3.1总经理或主管副总经理负责重大产品要求的评审其审批。3.2市场营销部及各部门负责人评审由其职责权限内独立履行的有关产品的要求。4 要求4.1通过投标、招标、市场调研、与顾客洽谈、收集顾客反馈信息等方式确定顾客对产品的有关要求，顾客要求包括以下方面：a)顾客明确规定的要求；b)顾客要求必须达到的与产品有关的法律法规要求；c)公司确定的与有关的任何附加要求。4.2凡涉及公司的房地产销售、投标及提供相关管理、服务的合同在正式签订或发布前应进行评审。评xxx房地产质量手册版 次A/07 产品实现实施日期20x年11月01日实施审应确保：a)产品的各项要求得到明确规定，形成合同、标书等书面文件57、；b)对顾客要求（包括口头要求）能准确理解，对公司与顾客书面合同或订单中表述不一致的条款或要求予以解决。c)公司有能力通过有效的策划满足顾客对产品的各项要求。4.3评审的方式应根据产品要求涉及的范围、内容和重要性，采用下列方式进行：a)评审会议；b)通过文件进行会签；c)审核和批准；d)组织相关专业人员进行确认。无论采取何种形式，均应满足产品要求评审的目的及适用方便。4.4当顾客对产品的要求发生变更时，责任部门应及时将变更的信息以适宜的方式传递到所有相关的职能部门，并对产品要求评审的文件进行相应修改。4.5公司制定并实施与顾客有关过程控制准则，以规范产品要求评审的活动，并对评审结果及后续的跟踪58、措施进行记录。4.6为充分而准确地了解顾客的要求，公司建立与顾客沟通的双向机制，以了解顾客对公司的产品或服务的满意度，以不断发现问题、采取措施实施持续改进，与顾客沟通的内容包括以下方面的信息：a)顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求及变更方面的要求；b)问询、合同或订单在执行中发生问题时的协商处理或修改；c)顾客反馈的信息，包括受理顾客的抱怨和投诉意见。4.7与顾客沟通的方式通常包括：顾客来人、电话、传真、通信、上门等。4.8必要时，与顾客的沟通应形成记录。4.9公司制定并实施投诉处理管理办法以确保持续满足顾客的要求，增强顾客满意。7.3 设计和开发1 目的对设计和开发中与本公司有关的59、过程进行控制，确保产品能满足顾客的要求和期望及有关法律法规的要求。2 适用范围适用于本公司新产品的设计开发的有关过程，主要是开发立项、设计和开发的更改控制。3 职责3.1综合部负责工程规划设计的委托的控制。3.2技术部负责设计更改的控制。xxx房地产质量手册版 次A/07 产品实现实施日期20x年11月01日实施4 要求4.1有关删减的说明4.1.1本公司不具备工程设计和开发的人力资源和设施条件，并在实际运作中是将工程设计和开发委托给规划单位负责完成，所以公司的质量管理体系对此条按“7.4采购”条款进行控制。具体执行服务供应商评价细则，因此将ISO9001：2000标准中的7.3.17.3.660、条款予以删减，是基本合理的。4.1.2尽管对7.3.17.3.6条款予以删减，但并不意味着对规划设计的外包过程不控制，而是通过服务采购的控制来对设计和开发过程加以控制。在该程序的执行过程中，不仅明确了有关部门和人员的职责，而且能体现出对贯彻7.3.17.3.6条款的间接控制要求。4.2开发立项策划4.2.1本公司对房地产开发立项进行策划，策划的项目来源主要有：a)公司董事会会议决策方案；b)应政府招标的投标中出者；c)董事长决定并经过可行性论证的方案。4.2.2公司编制并实施开发立项策划控制准则，以确保项目开发立项满足本公司确定的质量目标。4.3设计更改的控制4.3.1设计更改是在所委托的设计61、和开发过程进行当中或在工程施工期间和交付后的服务过程中所进行的更改。更改由技术部实施进行控制，具体执行设计更改控制准则。4.3.2若有更改由技术部负责填写设计更改申请单，报主管副总经理批准后，由综合部协调原委托设计单位进行设计更改，更改中的文件管理按文件控制程序执行。4.3.3当更改涉及到主要技术参数和功能、性能指标的改变或人身安全及相关法律法规要求 时，应对更改进行适当的验证和确认，验证和确认的结果须得到主管副总经理的认可，经总经理批准后，更改才进一步实施。4.3.4设计更改的评审内容应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响程度。7.4 采 购1 目的确保采购的有形产品和服务符合规定的62、要求。2 适用范围适用于公司房地产开发项目工程及提供管理所需的有形和无形产品的采购。3 职责3.1公司各部门负责对其所需的有形产品和服务提出采购申请。3.2综合部负责招投标等工作的归口管理，负责对无形产品供方的评价工作。3.3材料部负责对有形产品的供方的评价工作。3.4总经理或主管副总经理负责对对采购计划和供方的审批。xxx房地产质量手册版 次A/07 产品实现实施日期20x年11月01日实施4 要求4.1对供方的选择与评价4.1.1材料和设备供应商的选择与评价本公司的材料和设备全权委托乙方进行采购，材料部通过材料询价、材料招标等方式选择和评价材料和设备供应商，执行材料供应商评价细则。4.1.63、2服务采购的选择与评价公司制定并执行服务供应商评价细则，明确根据项目的需要选择与之相适应的评价方法和评价程度，确保服务提供商提供的服务满足产品质量目标的要求。4.2采购信息4.2.1采购计划按照公司确定的材料和设备的质量和等级要求，由乙方根据施工进度要求提出材料和设备的采购计划，具体按材料计划表报送要求。4.2.2采购的实施乙方严格按照材料核准的材料采购计划在本公司确定的合格材料供应商处采购，采购回的材料和设备放在指定的地点，由材料部组织验证。4.2.3服务供应商的采购信息服务供应商的采购信息，根据项目开发及项目开发阶段的需要，分别由责任人提出采购的质量要求，通常以报告的要求提出。4.3采购产64、品的验证4.3.1材料和设备采购验证，具体执行材料（设备）质量检验控制准则、材料及设备不合格品控制程序的有关规定。4.3.2服务采购的验证，具体执行各相应作业规范明确的验收、再评价的有关规定。7.5.1 生产和服务提供过程的控制1 目的确保公司房地产开发项目的管理和服务过程在受控的状态下进行。2 适用范围适用于房地产开发项目的投资策划立项过程、开发项目前期准备过程、施工及验收交付过程以及与上述过程相关的管理和服务工作的控制。3 职责3.1公司各部门负责对已确定的过程按业务分工和职责权限进行管理，确保过程和结果符合规定并满足要求。3.2行政事务部、项目部、技术部、市场营销部及材料部分别负责对投资65、立项、前期准备、施工过程及验收、销售及交付等过程及相关的管理和服务工作负责组织、协调和跟进，确保各项工作有序、衔接、xxx房地产质量手册版 次A/07 产品实现实施日期20x年11月01日实施协调进行。4 要求4.1财务主管总经理应根据项目开发进度及公司的决定筹集资金，确保所需的资金足额到位。4.2行政事务部应及时组建项目所需机构、招聘或调配适当的技术管理人员，并明确其职责和权限。4.3行政事务部应根据工作的需要，配置必要的办公设施，通讯设备及计算机硬件和软件。4.4行政事务部根据工作的需要，组织编制必要的控制或管理性文件，防止随意性或偏离要求。4.5各部门经理有责任对所属工作人员进行教育、培66、训和指导，使他们了解和熟悉工作范围内的规定和要求，并按管理体系及其文件要求、适宜的法律法规开展工作。4.6各部门应对达到的目标和参数进行控制或监视，并采取有效措施以确保符合规定。4.7对影响公司目标实现或直接提供给顾客使用的设备，应按规定进行适宜的维护、保养和维修，以确保其功能的发挥和安全、可靠的使用。4.8应配备并使用合适的测量和监控设备。4.9对管理和服务放行及交付后的活动，实施控制。4.10公司编制并实施项目开发过程控制准则、施工前期准备控制准则、招标组织和实施控制准则、工程施工过程控制准则、工程委托监理控制准则、工程预结算审查控制准则、物业介入与接收管理规程及相关作业文件等，对房地产开67、发项目全过程进行控制。7.5.2 生产和服务提供过程的确认本公司在管理和服务中不存在特殊过程，所以此条款不适用。7.5.3 标识和可追溯性1 目的对服务、管理工作及有形产品的特性及其状态进行标识，以便于识别并防止不合格产品或服务的使用或流出，通过标识为追溯提供依据。2 适用范围适用于对公司有形产品（场所、设备、人员）和无形产品（服务）的标识。3 职责3.1行政事务部负责管辖范围内提供服务的标识控制。3.2项目部、材料部负责对采购的有形产品的标识进行控制。4 要求4.1产品和服务特性的标识。4.1.1标识应易于识别，无能是产品、项目、服务，还是机构、部门或人员。4.1.2公司以标识牌、标签、色彩68、场所、特定的符号、图形、图表，按规定使用的各种票据、记录、员工着装的型式、颜色及佩戴的工作卡和提供的相关书面程序等形式进行标识和向顾客提供指南。xxx房地产质量手册版 次A/07 产品实现实施日期20x年11月01日实施4.1.3标识应规范、清晰，标识的位置应合理并便于顾客观察、了解。4.1.4当有追溯要求时，应根据标识、追溯管理服务的要求、提供的服务的过程和结果。4.2产品和服务检验状态的标识4.2.1采购的有形产品的标识a)采购的有形产品，由经办检验的人员在相关凭证上签字确认，作为检验状态标识；b)贮存产品，不论是库房内贮存的或是在露天规定场地存放的，合格的按相关凭证上签字确认人作为标识69、，未经检验或检验不合格的应采用标牌或标签形式进行标识。4.2.2采购的服务，如勘察设计、土建工程施工、装饰工程施工、设备安装、劳务等，相关部门有服务提供过程中和结束后进行检验或验收结论，标识其检验状态。4.2.3对内或对外提供服务的结果，以公司定期或专项检查和评价结论，为其是否符合规定的标识。4.2.4服务或管理工作的有效性，以公司和顾客双重评价确定，但以顾客评价为主（回访记录、投诉记录标识）。4.2.5有形产品检验状态的标识，应随其后的检验状态改变而改变，保持其标识与状态的一致性。4.3公司制定并实施标识和可追溯性控制程序以及施工现场标识设置管理规定等，并保存相关的标识记录。7.5.4 顾客70、财产本公司针对顾客有提供顾客财产的如对物业的分割、装饰装修材料等，一律由顾客自行负责，因此在本公司不存在顾客财产。7.5.5 产品防护1 目的确保公司控制的有形产品在搬运、贮存和保护过程中的质量。2 适用范围适用于对公司控制的有形产品的防护标识、搬运、贮存、保护。3 职责3.1材料部负责规范分包方对采购产品的防护标识、搬运、贮存、保护。3.2项目部负责在建项目的有形产品的防护标识、搬运、贮存、保护。4 要求4.1对有形产品保持适当的防护标识。4.2必要时应对搬运工具、搬运方法作出规定或提出要求，防止由于搬运不当，造成产品的损坏、污染。4.3应按规定办理接收和发放手续，并在规定的仓库或场地存放，71、其贮存环境应适宜，防止丢失、损坏。4.4贮存产品的场所、场地及产品应标识清楚、便于存取、摆放合理。4.5产品在贮存期内应采取适宜的防护措施和检查，以保持贮存产品的状态、可使用性或价值。xxx房地产质量手册版 次A/07 产品实现实施日期20x年11月01日实施7.6 监视和测量装置的控制1 目的确保测量设备的配置、使用、校准、贮存在受控状态下进行及测量结果的准确性。2 适用范围适用于现有的或新采购的或借用的测量设备的控制。3 职责3.1项目部负责测量设备的归口管理。4 要求4.1为确保本公司工程质量的监视和测量装置的最低配置4.1.1为确保资源共享，在监视和测量装置提出配置需求时，可以由甲方、72、施工单位和监理单位三家之和满足监视和测量的需要。4.1.2所有配置的检测和测量设备的精密度及使用时的准确度应符合国家规定的相关标准。4.2对施工单位和监理单位的监视和测量装置的管理要求4.2.1由项目部敦促施工单位和监理单位提供监视和测量装置清单或台帐，并要求其按规定的周期，委托国家授权的计量检定机构进行校准，并负责日常保养和维护。4.2.2各种检验和试验活动所使用的检测设备，对施工过程中用于控制特殊工序、特性的测量设备也应进行必要的校准，对所有的监视和测量装置都应粘贴合格标签、限用标签或不合格标签，如果是自行检验的设备，项目部还应敦促其编制内部校准规程。4.2.3项目部必须要求施工单位和监理73、单位提供相应校准记录和清单的复印件。4.2.4监视和测量装置未经校准不得使用，当发现设备偏离校准状态时，由项目部组织追踪和评定此前检验和试验结果的有效性，分析相关记录，并采取相应的纠正措施。4.2.5各单位和部门必须保证监视和测量装置有适宜的使用环境，使用条件不具备时，不得进行工程测量检验。4.3监视和测量装置的停用和报废4.3.1当监视和测量装置不能满足使用要求时，应予以停用，并由项目部敦促施工单位和监理单位进行维修和校准.4.3.2停用的监视和测量装置应予以标识。4.4经维修的监视和测量装置仍不能达到规定使用要求时，应予以报废，报废的监视和测量装置没有撤出施工现场时应予以标识，项目部在一定74、时限内要求施工单位或监理单位把报废的监视和测量装置从施工现场撤出。4.5公司编制并实施测量设备控制准则，以对现场使用的监视和测量装置实施控制，确保达到使用的要求。xxx房地产质量手册版 次A/08 测量、分析和改进实施日期20x年11月01日实施8.1 测量、分析和改进的策划1 目的确保产品和质量管理体系符合规定，并持续改进质量管理体系。2 适用范围适用于体系、过程、产品和服务的监视、测量、分析和改进。3 职责3.1行政事务部负责对质量管理体系的测量、分析和改进进行策划与实施。3.2项目部负责项目开发过程的监视、测量、分析和改进的策划与实施。3.3其他各部门分别负责在业务分工和职责权限范围内对75、管理和服务工作进行监视、测量、分析和改进的策划与实施。4 要求4.1公司确定和实施测量、分析和改进过程，以确保质量管理体系过程以及产品和服务符合规定要求。4.2确定实施测量和监控活动的主体、内容、方法、装置、频次、基准以及所需的文件等。4.3确定实施测量和监控活动所适用的管理方法和必要的技术手段，包括对统计技术的应用。4.4定期评价测量和监控活动的有效性。4.5保留策划结果的文件、所用的方法以及实施所规定活动的记录证据。8.2.1 顾客满意1 目的确保持续改进公司质量管理体系的业绩，并增强顾客满意。2 适用范围适用于对顾客满意度的测量和监控。3 职责3.1市场营销部负责收集、分析、处理销售业务76、方面的顾客满意度的信息。3.2各职责部门各自工作中充分利用顾客满意度的有关信息。4 要求4.1公司建立有效的监控机制，对收集、整理、分析、处理和使用顾客满意度信息的程序和方法作出规定。4.2监控顾客满意度信息的过程通常包括：识别信息源，获取信息渠道、信息载体，整理、分析信息的方法以及输出的形式。4.3收集信息的方式可以是口头的或书面的，包括走访调研顾客和市场，发放问卷，收集有关市场报告，来自消费者组织的反映及媒体的曝光等。4.4采用适当的方法或手段，包括使用统计技术，对顾客满意度信息加以分析利用。4.5建立并保存收集、分析和使用顾客满意度信息的记录。4.6公司建立并实施顾客满意度测量控制准则。77、xxx房地产质量手册版 次A/08 测量、分析和改进实施日期20x年11月01日实施8.2.2 内部审核1 目的确保质量管理体系的持续改进。2 适用范围适用于内部审核的组织、实施和效果验证。3 职责3.1管理者代表负责策划内部审核的计划纲要并确保资源的满足。3.2行政事务部具体负责内部审核的组织和实施，并对内部审核涉及的纠正措施进行验证。4 要求4.1公司确保按策划的时间间隔进行内部审核，包括必要时的追加的内部审核。4.2对内部审核进行策划，明确审核的目的、范围、步骤、时间和频次、准则和抽样方案等，包括所需的资源和方法。4.3内部审核确保公司每年度体系覆盖的部门和标准的要求均被审核到。4.4内78、部审核应按计划、按程序、有系统地进行。4.5审核工作由与受审核领域无直接责任关系的、具有资格的内审员独立进行。审核人员应忠诚履行其职责，客观、公正地收集质量管理体系运行的有效性的证据，做好现场审核记录，及时编写有关审核文件。4.6内部审核中发现的不合格项，受审核部门应按改进措施控制程序的规定，制定并实施纠正措施。措施的实施效果，由行政事务部进行跟踪检查和验证。8.2.3 过程的监视和测量1 目的为过程控制提供必要的信息，以便及时采取措施，确保过程持续满足所要求的能力。2 适用范围适用于质量管理体系运行涉及的各个有关过程。3 职责3.1行政事务部负责监测方法和统计技术的应用和指导。3.2各职能部79、门在工作范围内运用监测方法和统计技术对过程进行监测。4 要求4.1分析过程对管理和服务质量的影响程度和重要性，确定哪些过程需要监测。4.2采取以下方法对管理和服务有关过程进行监测：a)日常工作检查；b)专项工作检查；c)评审及验证。xxx房地产质量手册版 次A/08 测量、分析和改进实施日期20x年11月01日实施4.3应用适当的统计技术对过程监测结果进行分析，找出规律性的异常趋势，及时采取纠正和预防措施。4.4各部门应重视利用监测方法和统计技术反映出的信息资源，判定、改进本部门工作，分析偏离的原因和因素，及时采取改进措施。4.5公司编制并实施施工过程质量控制准则、施工现场材料质量控制准则等对80、施工现场的过程质量进行控制。8.2.4 产品的监视和测量1 目的为确保采购的不合格有形产品不投入使用，不合格的服务和服务提供能及时被发现，以便采取纠正和预防措施。2 适用范围适用于对采购产品和服务提供过程及结果的检验和验证。3 职责3.1各部门负责对过程进行自检。3.2材料部负责有形产品的监视和测量，3.3项目部负责施工过程中的有形产品和服务提供的质量进行监视和测量。3.4行政事务部负责服务提供过程及结果的监视和测量。4 要求4.1采购有形产品应在接收时，按规定对进货进行检验和验证。确保不合格的产品不接收、不投入使用和安装。公司不实行紧急放行。4.2采购的无形产品，包括设计、勘察、工程施工、监81、理、安装、市场营销等，应在供方提供的服务的过程中和结束后进行检验或验收。4.3本公司各部门提供的管理或服务，其过程的检验由接收部门与顾客双向进行，判定是否满足顾客的要求，以顾客评价为主，服务提供的过程和结果不存在出不实施“例外放行”。4.4管理和服务的最终结果，其符合性和满足要求的程度，由公司各职责部门进行检查，同时接受顾客的评价，作出评定。4.5各部门负责人应对服务的及时性、主动性、有效性、文明程度以及对设备设施的可持续提供性，按适宜或规定的间隔时间进行检查并作出评价。4.6对供方提供的产品或服务的检验，其检验范围、内容、方法、数量及接收准则等，除应按程序进行外，还应符合相关法律法规的要求。82、4.7检验或检验发现不合格的，按材料及设备不合格品控制程序、不合格工程、施工控制程序进行控制。4.8各部门应建立并保存检验、检查、验证、评价的记录，记录应有授权的检验者的签名。4.9公司制定并实施材料（设备）质量检验控制准则、工程验收控制准则，并执行国家有关房地产开发的质量验收。xxx房地产质量手册版 次A/08 测量、分析和改进实施日期20x年11月01日实施8.3 不合格品控制1 目的对不合格品（包括有形产品和服务）进行控制，防止不合格品的非预期使用。2 适用范围适用于对项目工程、质量管理体系运行和服务提供发生的不合格的控制。3 职责3.1公司各分管副总经理分别负责批准其管理权限范围内的重83、大不合格的评审。3.2材料部、项目部分别负责实物不合格品、施工过程中不合格的归口控制。3.3不合格的责任部门负责对所发生的不合格进行记录、标识和处置。4 要求4.1为防止实际不合格的扩展，公司对采购的有形产品、工程质量、质量管理体系运行和提供的服务中的不合格进行控制。4.2不合格的标识，按标识和可追溯性控制程序中的规定执行。4.3所有发生的不合格，不论其严重程度，均应在相关的凭证或检查记录中予以如实的记录和确认。4.4有形产品的不合格，如可行，则应与不合格的产品隔离，否则应严格进行标识。4.5不合格的评审a)一般的不合格，即个别的、孤立的、偶然的及其影响程度轻微的，可不进行评审，即处理。b)严84、重不合格应及时进行评审。c)评审可以以会议的形式，也可以以记录的方式进行。d)评审需确认不合格责任部门或责任人，并对影响程序和如何处置作出结论。e)保存不合格评审的记录。4.6不合格的处置：a)一般的不合格由责任部门或责任人进行纠正或整改；B)经评审的不合格由评审人提出处置意见、分管副总经理批准，由责任部门实施；C)处置的方式应符合相关程序的规定要求。4.7返工或返修的不合格有形产品，应在返工或返修后按检验控制程序再次进行验证或检查。4.8对于在产品交付给顾客或产品投入使用后发现不合格，应同样采取措施进行控制。4.9公司编制并执行材料及设备不合格品控制程序、不合格工程、施工控制程序，保存不合格85、控制过程中形成的记录。xxx房地产质量手册版 次A/08 测量、分析和改进实施日期20x年11月01日实施8.4 数据分析1 目的为质量管理体系的适宜性和有效性进行评价，并确定在何处可以持续改进其有效性。2 适用范围适用于质量管理体系运行和控制的各类数据的分析。3 职责3.1行政事务部负责对质量管理体系运行和控制的有关数据进行收集、汇总整理及分析，提供改进的依据。3.2各职能部门负责收集、分析和处理其业务及职责范围内的各类数据。4 要求4.1所需收集的信息包括：各类质量记录、过程和产品的监视和测量信息，产品不合格信息、顾客投诉、内审及管理评审输出等。4.2确定收集和提供数据信息的渠道包括内部和86、外部的信息。4.3识别所收集信息的准确性，选择适当的统计技术或其他方法对所收集的数据分析，数据分析的输出应提供以下信息：a)顾客满意度的现状和趋势；b)管理和服务与顾客要求的符合程度；c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；d)有关供方产品、过程和体系的信息。4.4利用数据分析结果对质量管理体系进行评价和改进。4.5公司制定并实施数据分析控制准则。8.5.1 持续改进1 目的实施有关的改进措施，以提高质量管理体系的有效性。2 适用范围适用于质量管理体系持续改进的策划、实施和验证等全过程的控制。3 职责3.1行政事务部负责统筹持续改进的实施，并对持续改进过程和结果进行监测和验证。4 87、要求4.1了解、调查质量管理体系运行的现状，识别和确定改进的需求，对持续改进进行策划。4.2通过质量方针和质量目标的实施、内外部审核的结果、数据分析的结果、纠正和预防措施及管理评审等的来源，收集改进信息，寻找改进机会和用收集的有关质量方面的信息。4.3制定质量改进计划，利用收集的有关质量方面的信息分析偏离质量目标的原因和现有体系不足处，xxx房地产质量手册版 次A/08 测量、分析和改进实施日期20x年11月01日实施确定改进的项目并实施有效的改进措施。4.4对改进结果的有效性进行验证和评价，并保存相关记录。4.5公司制定并实施持续改进控制程序。8.5.2 纠正措施1 目的消除不合格的原因，防88、止不合格的再次发生。2 适用范围适用于对纠正措施的制订、实施、验证全过程的控制。3 职责3.1行政事务部负责组织纠正措施的实施、督促和验证活动。3.2责任部门负责制定并实施纠正措施。4 要求4.1收集、识别各类不合格信息，确定哪些不合格需采取纠正措施。4.2分析产生不合格的原因，原因分析应具体，具有针对性。4.3制定的纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。制定纠正措施的责任部门应有效地实施纠正措施，实施要求应明确，时间应限定，记录纠正措施的实施结果，并对实施的效果进行自我评估。4.4行政事务部、材料部、项目部、技术部及市场营销部应按规定对纠正措施的实施情况（包括针对供方提出的纠正措施）和效89、果进行跟踪检查和验证。4.5行政事务部负责将采取的纠正措施及其效果的文件提交管理评审。4.6公司制定并实施改进措施控制程序。8.5.3 预防措施1 目的消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。2 适用范围适用于对预防措施的制订、实施、验证全过程的控制。3 职责3.1行政事务部负责组织预防措施的实施、督促和验证活动。3.2责任部门负责制定并实施预防措施。4 要求4.1收集、识别各类潜在不合格信息，确定哪些潜在的不合格需采取预防措施。4.2分析产生潜在不合格的原因，原因分析应具体，具有针对性。4.3制定预防措施，预防措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。制定预防措施的责任部门应有效地实施预防措施，90、实施要求应明确，时间应限定，记录预防措施的实施结果，并对实施的效果进行自我xxx房地产质量手册版 次A/08 测量、分析和改进实施日期20x年11月01日实施评估。4.4行政事务部、材料部、项目部、技术部及市场营销部应按规定对预防措施的实施情况（包括针对供方提出的预防措施）和效果进行跟踪检查和验证。4.5行政事务部负责将采取的预防措施及其效果的文件提交管理评审。4.6公司制定并实施改进措施控制程序。第六章 专业规范索引序专业规范名称专业规范编号归口部门1.xxx房地产行政事务管理制度KHREC/XZ-001行政事务部2.xxx房地产人力资源管理制度KHREC/XZ-002行政事务部3.xxx房91、地产公共关系管理制度KHREC/XZ-0x行政事务部4.xxx房地产管理体系管理制度KHREC/XZ-004行政事务部5.xxx房地产委托销售及服务管理制度KHREC/YX-001市场营销部6.xxx房地产合同管理制度KHREC/ZH-001综 合 部7.xxx房地产项目策划管理制度KHREC/ZH-002综 合 部8.xxx房地产预算计划管理制度KHREC/ZH-0x综 合 部9.xxx房地产招投标管理制度KHREC/ZH-004综 合 部10.xxx房地产项目规划设计管理制度KHREC/JS-001技 术 部11.xxx房地产技术监控管理制度KHREC/JS-002技 术 部12.xxx房92、地产建设开发管理制度KHREC/XM-001项 目 部13.xxx房地产材料管理制度KHREC/CL-001材 料 部14.xxx房地产财务管理制度KHREC/CW-001财 务 部15.xxx房地产会计管理制度KHREC/CW-002财 务 部16.xxx房地产审计管理制度KHREC/SJ-001审 计 部17.第七章 岗位规范索引序岗位规范名称岗位规范编号归口人1.行政事务部经理岗位规范KHREP/XZ01-001行政事务部经理2.行政事务部人事主管岗位规范KHREP/XZ02-001行政事务部人事主管3.行政事务部行政主管岗位规范KHREP/XZx-001行政事务部行政主管4.行政事务部93、文秘主管岗位规范KHREP/XZ04-001行政事务部文秘主管5.行政事务部行政文员岗位规范KHREP/XZ05-001行政事务部行政文员6.行政事务部司机岗位规范KHREP/XZ06-001行政事务部司机7.行政事务部文秘文员岗位规范KHREP/XZ07-001行政事务部文秘文员8.行政事务部质保员岗位规范KHREP/XZ08-001行政事务部质保员9.市场营销部经理岗位规范KHREP/YX01-001市场营销部经理10.市场营销部营销主管岗位规范KHREP/YX02-001市场营销部营销主管11.市场营销部营销文员规范KHREP/YXx-001市场营销员12.行政事务部经理岗位规范KHRE94、P/ZH01-001行政事务部经理13.行政事务部招标主管岗位规范KHREP/ZH02-001行政事务部招标主管14.行政事务部预算主管岗位规范KHREP/ZHx-001行政事务部预算主管15.行政事务部招标文员岗位规范KHREP/ZH04-001行政事务部招标文员16.行政事务部预算员岗位规范KHREP/ZH05-001行政事务部预算员17.技术部经理岗位规范KHREP/JS01-001技术部经理18.技术部规划设计主管岗位规范KHREP/JS02-001技术部规划设计主管19.技术部技术监控主管岗位规范KHREP/JSx-001技术部技术监控主管20.技术部档案员岗位规范KHREP/JS095、4-001技术部档案员21.项目部经理岗位规范KHREP/XM01-001项目部经理22.项目部主管岗位规范KHREP/XM02-001项目部主管23.项目部管理员岗位规范KHREP/XMx-001项目部管理员24.材料部经理岗位规范KHREP/CL01-001材料部经理25.材料部主管岗位规范KHREP/CL02-001材料部主管26.材料部信息主管岗位规范KHREP/CLx-001材料部信息主管27.财务部经理岗位规范KHREP/CW01-001财务部经理28.财务部主管岗位规范KHREP/CW02-001财务部主管29.财务部出纳岗位规范KHREP/CWx-001财务部出纳30.财务部综96、合统计岗位规范KHREP/CW04-001财务部综合统计31.审计部经理岗位规范KHREP/SJ01-001审计部经理32.审计部审计主管岗位规范KHREP/SJ02-001审计部主管33.第A/0版 第 68 页 共 1 页第八章 控制准则一览表（一）序号控制准则名称控制准则编号1.中华人民共和国城市房地产管理法KHREC/XZ-0012.中华人民共和国招标投标法KHREC/XZ-0023.中华人民共和国合同法KHREC/XZ-0x4.中华人民共和国建筑法KHREC/XZ-0045.中华人民共和国城市规划法KHREC/XZ-0056.中华人民共和国测绘法KHREC/XZ-0067.中华人民共97、和国广告法KHREC/XZ-0078.中华人民共和国消防法KHREC/XZ-0089.中华人民共和国安全生产法KHREC/XZ-00910.中华人民共和国担保法KHREC/XZ-01011.中华人民共和国劳动法KHREC/XZ-01112.城市房地产开发经营管理条例KHREC/XZ-01613.城市私有房屋管理条例KHREC/XZ-01714.房地产广告发布暂行规定KHREC/XZ-01815.中华人民共和国契税暂行条例KHREC/XZ-01916.中华人民共和国房产税暂行条例KHREC/XZ-02017.建设工程勘察设计管理条例KHREC/XZ-02118.中华人民共和国城镇土地使用税暂行条98、例KHREC/XZ-02219.商品房销售管理办法KHREC/XZ-02320.个人住房贷款管理办法KHREC/XZ-02421.中国建设银行个人住房贷款办法KHREC/XZ-02522.城市商品房预售管理办法KHREC/XZ-02623.城市绿线管理办法KHREC/XZ-02724.城市房地产中介服务管理规定KHREC/XZ-02825.城市房屋修缮管理规定KHREC/XZ-02926.商品房销售面积计算及公用建筑面积分摊细则KHREC/XZ-x027.城市房屋权属登记管理办法KHREC/XZ-x128.山东省建筑工程质量管理条例KHREC/XZ-x229.山东省交通管理条例KHREC/XZ99、-x330.GB/T19001-2000质量管理体系 要求KHREC/XZ-x431.山东省安全生产管理规定KHREC/XZ-x532.工程建设项目施工招标投标办法KHREC/XZ-x633.建设工程勘察质量管理办法KHREC/XZ-x734.建筑安全生产监督管理规定KHREC/XZ-x835.建筑工程质量验收规范KHREC/ XZ-x936.印鉴管理规定KHREC/XZ-041第八章 控制准则一览表（二）序号控制准则名称控制准则编号37.内部沟通管理规定KHREC/XZ-04238.现场5S管理规范标准KHREC/XZ-04339.薪资结构表KHREC/XZ-04440.教育培训管理制度KH100、REC/XZ-04541.车辆管理规定KHREC/XZ-04642.接待管理规定KHREC/XZ-04743.办公用品管理规定KHREC/XZ-04844.固定资产实物管理办法KHREC/XZ-04945.公文管理制度KHREC/XZ-05046.会议管理规定KHREC/XZ-05147.在离职管理规定KHREC/XZ-05248.档案管理制度KHREC/XZ-05349.图书管理规定KHREC/XZ-05450.管理体系策划控制准则KHREC/XZ-05551.文件控制程序KHREC/XZ-05652.整合管理体系文件编写导则KHREC/XZ-05753.记录控制程序KHREC/XZ-058101、54.内部审核控制程序KHREC/XZ-05955.数据分析控制准则KHREC/XZ-06056.管理评审控制准则KHREC/XZ-06157.持续改进控制程序KHREC/XZ-06258.管理体系监督考核控制准则KHREC/XZ-06359.人力资源控制准则KHREC/XZ-06460.开发项目报建报批及取证工作规程KHREC/XZ-06561.合同管理规范KHREC/ZH-00162.工程招标资格预审管理规定KHREC/ZH-00263.招标评标管理规定KHREC/ZH-0x64.开发立项策划控制准则KHREC/ZH-00465.工程造价管理办法KHREC/ZH-00566.经济合同管理规102、定KHREC/ZH-00667.招标组织和实施控制准则KHREC/ZH-00768.工程施工合同拟签管理规范KHREC/ZH-00869.材料招标流程细则KHREC/ZH-00970.工程量计算与审查作业规程KHREC/ZH-01071.工程预结算审查作业规程KHREC/ZH-01172.施工前期准备控制准则KHREC/ZH-01273.外协及市政配套取证工作规程KHREC/ZH-013第八章 控制准则一览表（三）序号控制准则名称控制准则编号74.工程委托监理控制准则KHREC/ZH-01475.工程预算编制审核控制准则KHREC/ZH-01576.工程预算编制作业规程KHREC/ZH-016103、77.材料询价管理规定KHREC/CL-00178.材料供应商评价细则KHREC/CL-00279.材料（设备）质量检验控制准则KHREC/CL-0x80.服务供应商评价细则KHREC/CL-00581.材料及设备不合格品控制程序KHREC/CL-00682.材料计划表报送要求KHREC/CL-00783.采购控制准则KHREC/CL-00884.工程结算审查控制准则KHREC/SJ-00985.施工现场安全管理规定KHREC/XM-00286.工程验收控制准则KHREC/XM-0x87.施工过程质量控制准则KHREC/XM-00488.施工现场材料质量控制准则KHREC/XM-00589.测104、量设备控制准则KHREC/XM-00690.标识和可追溯性控制准则KHREC/XM-00791.不合格工程、施工控制程序KHREC/XM-00892.施工现场标识设置管理规定KHREC/XM-01093.建筑工程施工现场管理规定KHREC/XM-01294.工程施工过程控制准则KHREC/XM-01495.物业介入与接收管理规程KHREC/ XM-01596.开发用地障碍物清除工作规程KHREC/ XM-01697.工程施工现场签证工作规程KHREC/ XM-01898.工程签证管理办法KHREC/ XM-01999.设计更改控制准则KHREC/ XM-020100.项目开发过程控制准则KHR105、EC/ XM-022101.图纸会审和技术交底管理办法KHREC/JS-001102.施工组织设计审查工作规范KHREC/JS-002103.开发项目/工程设计合同拟签规范KHREC/JS-0x104.与顾客有关过程控制准则KHREC/YX-001105.顾客满意度测量控制准则KHREC/YX-002106.投诉处理管理办法KHREC/YX-0x107.108.109.第九章 作业规范索引（一）序作业规范名称作业规范编号归口人1.印章使用保管作业规范KHREW/XZ01-001行政事务部经理2.会后督办作业规范KHREW/XZ01-002行政事务部经理3.下达督办作业规范KHREW/XZ01-106、0x行政事务部经理4.领导活动安排作业规范KHREW/XZ01-004行政事务部经理5.组织现场管理实施作业规范KHREW/XZ01-005行政事务部经理6.实施安全检查作业规范KHREW/XZ01-006行政事务部经理7.安全事故处理作业规范KHREW/XZ01-007行政事务部经理8.薪资修订作业规范KHREW/XZ01-008行政事务部经理9.招聘面试作业规范KHREW/XZ01-009行政事务部经理10.试用期考评作业规范KHREW/XZ01-010行政事务部经理11.脱产培训作业规范KHREW/XZ01-011行政事务部经理12.接收案件分析调查作业规范KHREW/XZ01-012行107、政事务部经理13.组织宣传活动实施作业规范KHREW/XZ01-013行政事务部经理14.体系策划方案作业规范KHREW/XZ01-014行政事务部经理15.体系规范性审查作业规范KHREW/XZ01-015行政事务部经理16.文件批准发布作业规范KHREW/XZ01-016行政事务部经理17.记录批准发布作业规范KHREW/XZ01-017行政事务部经理18.现场审核作业规范KHREW/XZ01-018行政事务部经理19.外部审核接待与跟踪作业规范KHREW/XZ01-019行政事务部经理20.统计技术选择及培训作业规范KHREW/XZ01-020行政事务部经理21.组织管理评审实施作业规范108、KHREW/XZ01-021行政事务部经理22.编写管理评审报告作业规范KHREW/XZ01-022行政事务部经理23.薪资造册作业规范KHREW/XZ02-001人事主管24.核定薪资级次（调资）作业规范KHREW/XZ02-002人事主管25.初聘作业规范KHREW/XZ02-0x人事主管26.员工调岗作业规范KHREW/XZ02-004人事主管27.奖惩办理作业规范KHREW/XZ02-005人事主管28.员工择岗作业规范KHREW/XZ02-006人事主管29.定期绩效考评作业规范KHREW/XZ02-007人事主管30.不定期绩效考评作业规范KHREW/XZ02-008人事主管31.109、岗前培训作业规范KHREW/XZ02-009人事主管32.在岗培训作业规范KHREW/XZ02-010人事主管33.书籍购买作业规范KHREW/XZx-001行政主管34.图书鉴定销毁作业规范KHREW/XZx-002行政主管第九章 作业规范索引（二）35.会前管理作业规范KHREW/XZx-0x行政主管36.上传请办作业规范KHREW/XZx-004行政主管37.沟通效果评估作业规范KHREW/XZx-005行政主管38.派车作业规范KHREW/XZx-006行政主管39.内外宾接待作业规范KHREW/XZx-007行政主管40.通讯费用管理作业规范KHREW/XZx-008行政主管41.票110、务手续办理作业规范KHREW/XZx-009行政主管42.制定现场管理措施作业规范KHREW/XZx-010行政主管43.现场管理督促整改作业规范KHREW/XZx-011行政主管44.组织安全培训作业规范KHREW/XZx-012行政主管45.办公用品计划购买作业规范KHREW/XZx-013行政主管46.固定资产计划购买作业规范KHREW/XZx-014行政主管47.固定资产配置管理作业规范KHREW/XZx-015行政主管48.手续办理作业规范KHREW/XZx-016行政主管49.案件处理反馈作业规范KHREW/XZx-017行政主管50.接收合同草案审核成文作业规范KHREW/XZx111、-018行政主管51.新闻资料管理作业规范KHREW/XZx-019行政主管52.宣传资料管理作业规范KHREW/XZx-020行政主管53.典型材料管理作业规范KHREW/XZx-021行政主管54.公文发文处理作业规范KHREW/XZ04-001文秘主管55.印章刻制备案作业规范KHREW/XZ04-002文秘主管56.印章启用作业规范KHREW/XZ04-0x文秘主管57.印章停用或报废作业规范KHREW/XZ04-004文秘主管58.档案销毁处理作业规范KHREW/XZ04-005文秘主管59.证件接受办理作业规范KHREW/XZ04-006文秘主管60.证件使用保管作业规范KHREW112、/XZ04-007文秘主管61.图书验收入库作业规范KHREW/XZ05-001文员（咨仪）62.图书借阅使用作业规范KHREW/XZ05-002文员（咨仪）63.会中服务作业规范KHREW/XZ05-0x文员（咨仪）64.信息登记作业规范KHREW/XZ05-004文员（咨仪）65.日常来访接待作业规范KHREW/XZ05-005文员（咨仪）66.报刊邮件的收发作业规范KHREW/XZ05-006文员（咨仪）67.办公用品验收入库作业规范KHREW/XZ05-007文员（咨仪）68.办公用品发放作业规范KHREW/XZ05-008文员（咨仪）69.办公用品盘点核帐作业规范KHREW/XZ05113、-009文员（咨仪）第九章 作业规范索引（三）70.固定资产验收登记作业规范KHREW/XZ05-010文员（咨仪）71.合同登记启用存档作业规范KHREW/XZ05-011文员（咨仪）72.行车作业规范KHREW/XZ06-001司 机73.车辆日常管理作业规范KHREW/XZ06-002司 机74.车辆检修保养作业规范KHREW/XZ06-0x司 机75.公文收文处理作业规范KHREW/XZ07-001文秘文员76.文印处理作业规范KHREW/XZ07-002文秘文员77.档案归档处理作业规范KHREW/XZ07-0x文秘文员78.档案借阅使用作业规范KHREW/XZ07-004文秘文员7114、9.保费交纳作业规范KHREW/XZ07-005文秘文员80.福利发放作业规范KHREW/XZ07-006文秘文员81.招聘前准备作业规范KHREW/XZ07-007文秘文员82.招聘手续办理作业规范KHREW/XZ07-008文秘文员83.考勤考核作业规范KHREW/XZ07-009文秘文员84.离职手续办理作业规范KHREW/XZ07-010文秘文员85.人事档案管理作业规范KHREW/XZ07-011文秘文员86.体系建立组织实施作业规范KHREW/XZ08-001质保员87.文件评审更新与修订作业规范KHREW/XZ08-002质保员88.文件日常管理作业规范KHREW/XZ08-0x115、质保员89.记录修订作业规范KHREW/XZ08-004质保员90.记录日常管理作业规范KHREW/XZ08-005质保员91.审核前准备作业规范KHREW/XZ08-006质保员92.内部审核跟踪验证作业规范KHREW/XZ08-007质保员93.检查结果汇总及审定作业规范KHREW/XZ08-008质保员94.考核结果反馈作业规范KHREW/XZ08-009质保员95.数据收集整理作业规范KHREW/XZ08-010质保员96.统计技术应用及督导作业规范KHREW/XZ08-011质保员97.管理评审前准备作业规范KHREW/XZ08-012质保员98.管理评审跟踪验证作业规范KHREW/116、XZ08-013质保员99.纠正措施作业规范KHREW/XZ08-014质保员100.预防措施作业规范KHREW/XZ08-015质保员101.市场环境调研作业规范KHREW/YX01-001市场营销部经理102.销售总体方案及委托计划审核作业规范KHREW/YX01-002市场营销部经理103.与中介机构洽谈作业规范KHREW/YX01-0x市场营销部经理104.中介机构选择与评价作业规范KHREW/YX01-004市场营销部经理105.签订代理合同作业规范KHREW/YX01-005市场营销部经理第九章 作业规范索引（四）106.代理销售方案评审作业规范KHREW/YX01-006市场营销117、部经理107.房产买卖合同审查作业规范KHREW/YX01-007市场营销部经理108.顾客满意度调查作业规范KHREW/YX01-008市场营销部经理109.客户意见处理作业规范KHREW/YX01-009市场营销部经理110.目标市场调查作业规范KHREW/YX02-001市场营销主管111.选择调查渠道作业规范KHREW/YX02-002市场营销主管112.中介机构再评价作业规范KHREW/YX02-0x市场营销主管113.代理合同审核作业规范KHREW/YX02-004市场营销主管114.销售档案核查作业规范KHREW/YX02-005市场营销主管115.银行按揭报批作业规范KHREW118、/YX02-006市场营销主管116.办理贷款手续作业规范KHREW/YX02-007市场营销主管117.房产买卖合同备案作业规范KHREW/YX02-008市场营销主管118.办理物业交接作业规范KHREW/YX02-009市场营销主管119.办理房产证作业规范KHREW/YX02-010市场营销主管120.办理土地证作业规范KHREW/YX02-011市场营销主管121.处理情况反馈及备案作业规范KHREW/YX02-012市场营销主管122.代理销售方案调整作业规范KHREW/YXx-001市场营销员123.认购书核定作业规范KHREW/YXx-002市场营销员124.阶段性业绩核查作业119、规范KHREW/YXx-0x市场营销员125.客户资料收集作业规范KHREW/YXx-004市场营销员126.核查付款情况作业规范KHREW/YXx-005市场营销员127.办理入住手续作业规范KHREW/YXx-006市场营销员128.建立客户档案作业规范KHREW/YXx-007市场营销员129.客户意见受理作业规范KHREW/YXx-008市场营销员130.工程项目费用计划编制作业规范KHREW/ZH01-001综合部经理131.工程询标作业规范KHREW/ZH01-002综合部经理132.工程招标资格预审作业规范KHREW/ZH01-0x综合部经理133.公开招标标书评标作业规范KHR120、EW/ZH01-004综合部经理134.公开招标中标作业规范KHREW/ZH01-005综合部经理135.邀请招标标书评标作业规范KHREW/ZH01-006综合部经理136.邀请招标中标作业规范KHREW/ZH01-007综合部经理137.建设工程施工合同条款协议作业规范KHREW/ZH01-008综合部经理138.合同执行检查作业规范KHREW/ZH01-009综合部经理139.合同异常处理作业规范KHREW/ZH01-010综合部经理140.合同执行不合理项纠正作业规范KHREW/ZH01-011综合部经理141.付款额度审核作业规范KHREW/ZH01-012综合部经理第九章 作业规范121、索引（五）142.各项指标分析作业规范KHREW/ZH01-013综合部经理143.可行性研究报告作业规范KHREW/ZH01-014综合部经理144.投标资格预审作业规范KHREW/ZH01-015综合部经理145.参加开标会议作业规范KHREW/ZH01-016综合部经理146.投标签订合同作业规范KHREW/ZH01-017综合部经理147.项目进度计划编制作业规范KHREW/ZH01-018综合部经理148.项目资金筹集作业规范KHRER/ZH01-019综合部经理149.投资方案分析作业规范KHRER/ZH01-020综合部经理150.决定立项作业规范KHRER/ZH01-021综合122、部经理151.公开招标准备作业规范KHREW/ZH02-001综合部招标主管152.公开招标评标报告编写作业规范KHREW/ZH02-002综合部招标主管153.公开招标中标签订合同作业规范KHREW/ZH02-0x综合部招标主管154.邀请招标准备作业规范KHREW/ZH02-004综合部招标主管155.邀请招标评标报告编写作业规范KHREW/ZH02-005综合部招标主管156.邀请招标中标签订合同作业规范KHREW/ZH02-006综合部招标主管157.相关部门合同审核作业规范KHREW/ZH02-007综合部招标主管158.合同定稿作业规范KHREW/ZH02-008综合部招标主管15123、9.合同检查工作安排作业规范KHREW/ZH02-009综合部招标主管160.合同执行检查评审作业规范KHREW/ZH02-010综合部招标主管161.立项报批手续办理及取证作业规范KHRER/ZH02-011综合部招标主管162.土地征用手续办理及取证作业规范KHRER/ZH02-012综合部招标主管163.市场情况调研作业规范KHRER/ZH02-013综合部招标主管164.出具调研报告作业规范KHRER/ZH02-014综合部招标主管165.估算编制作业规范KHREW/ZHx-001综合部预算主管166.施工图预算作业规范KHREW/ZHx-002综合部预算主管167.工程竣工结算作业规124、范KHREW/ZHx-0x综合部预算主管168.合同起草作业规范KHREW/ZH04-001综合部招标文员169.合同打印作业规范KHREW/ZH04-002综合部招标文员170.合同归档转发作业规范KHREW/ZH04-0x综合部招标文员171.合同检查信息收集作业规范KHREW/ZH04-004综合部招标文员172.合同付款单据准备作业规范KHREW/ZH04-005综合部招标文员173.相关部门付款审核作业规范KHREW/ZH04-006综合部招标文员174.付款办理作业规范KHREW/ZH04-007综合部招标文员175.立项报批资料准备作业规范KHREW/ZH04-008综合部招标文125、员176.土地征用资料准备作业规范KHRER/ZH04-009综合部招标文员第九章 作业规范索引（六）177.投标准备作业规范KHRER/ZH04-010综合部招标文员178.资源消耗计划书编制作业规范KHREW/ZH05-001综合部预算员179.工程项目费用控制作业规范KHREW/ZH05-002综合部预算员180.设计概算作业规范KHREW/ZH05-0x综合部预算员181.提供规划设计书作业规范KHREW/JS01-001技术部经理182.提供初步设计委托书作业规范KHREW/JS01-002技术部经理183.提供施工设计委托书作业规范KHREW/JS01-0x技术部经理184.规划设126、计图纸审核作业规范KHREW/JS01-004技术部经理185.施工图纸会审作业规范KHREW/JS01-005技术部经理186.技术外联作业规范KHREW/JS01-006技术部经理187.现场变更作业规范KHREW/JS01-007技术部经理188.施工图纸审核作业规范KHREW/JS02-001规划设计主管189.会审记录答疑作业规范KHREW/JS02-002规划设计主管190.初步设计图纸审查作业规范KHREW/JS02-0x规划设计主管191.施工图纸报审作业规范KHREW/JS02-004规划设计主管192.消防报审作业规范KHREW/JS02-005规划设计主管193.施工组织127、设计审核作业规范KHREW/JSx-001技术监控主管194.施工过程技术服务作业规范KHREW/JSx-002技术监控主管195.图纸审查变更作业规范KHREW/JSx-0x技术监控主管196.技术资料归档作业规范KHREW/JS04-001技术档案员197.变更资料管理作业规范KHREW/JS04-002技术档案员198.审查资料归档作业规范KHREW/JS04-0x技术档案员199.图纸收发作业规范KHREW/JS04-004技术档案员200.图纸借阅作业规范KHREW/JS04-005技术档案员201.电子文档收发作业规范KHREW/JS04-006技术档案员202.电子文档借阅作业规128、范KHREW/JS04-007技术档案员203.电子文档内容打印作业规范KHREW/JS04-008技术档案员204.测绘管理作业规范KHREW/XM01-001项目部经理205.质量进度造价控制审查作业规范KHREW/XM01-002项目部经理206.合同信息管理作业规范KHREW/XM01-0x项目部经理207.开发用地障碍物清除作业规范KHREW/XM01-004项目部经理208.开工前图纸会审作业规范KHREW/XM01-005项目部经理209.定位放线管理作业规范KHREW/XM01-006项目部经理210.施工方案审查作业规范KHREW/XM01-007项目部经理211.安全制度检129、查作业规范KHREW/XM01-008项目部经理第九章 作业规范索引（七）212.施工企业安全资质审查作业规范KHREW/XM01-009项目部经理213.工伤事故的调查处理作业规范KHREW/XM01-010项目部经理214.工程所需资源的控制作业规范KHREW/XM01-011项目部经理215.结构验收作业规范KHREW/XM01-012项目部经理216.主体验收作业规范KHREW/XM01-013项目部经理217.竣工验收作业规范KHREW/XM01-014项目部经理218.移交后的质量整改作业规范KHREW/XM01-015项目部经理219.召开工程例会作业规范KHREW/XM01-0130、16项目部经理220.设计变更签证作业规范KHREW/XM01-017项目部经理221.临时工程签证作业规范KHREW/XM01-018项目部经理222.勘察管理作业规范KHREW/XM02-001项目部主管223.临时设施搭建作业规范KHREW/XM02-002项目部主管224.安全文明施工作业规范KHREW/XM02-0x项目部主管225.开槽验线作业规范KHREW/XM02-004项目部主管226.分部分项工程验收作业规范KHREW/XM02-005项目部主管227.基础验收作业规范KHREW/XM02-006项目部主管228.隐蔽工程验收作业规范KHREW/XM02-007项目部主管2131、29.工程移交作业规范KHREW/XM02-008项目部主管230.竣工验收后的质量整改作业规范KHREW/XM02-009项目部主管231.工期调整作业规范KHREW/XM02-010项目部主管232.工程技术资料管理作业规范KHREW/XM02-011项目部主管233.施工现场三通一平作业规范KHREW/XMx-001管理员234.办理质检委托手续作业规范KHREW/XMx-002管理员235.人员配备审查作业规范KHREW/XMx-0x管理员236.安全资料检查作业规范KHREW/XMx-004管理员237.工序工艺检查作业规范KHREW/XMx-005管理员238.施工过程质量监督作业132、规范KHREW/XMx-006管理员239.计划实施作业规范KHREW/XMx-007管理员240.工程签证资料控制作业规范KHREW/XMx-008管理员241.材料质量评定作业规范KHREW/CL01-001材料部经理242.供货商评价作业规范KHREW/CL01-002材料部经理243.材料询价作业规范KHREW/CL02-001材料主管244.材料商初定作业规范KHREW/CL02-002材料主管245.材料采购作业规范KHREW/CL02-0x材料主管246.材料验收作业规范KHREW/CL02-004材料主管第九章 作业规范索引（八）247.发布材料信息作业规范KHREW/CLx-133、001材料信息主管248.接收材料计划表作业规范KHREW/CLx-002材料信息主管249.材料样品管理作业规范KHREW/CLx-0x材料信息主管250.材料入库作业规范KHREW/CLx-004材料信息主管251.材料信息管理作业规范KHREW/CLx-005材料信息主管252.业务招待费报销作业规范KHREW/CW02-023财务主管253.电话费报销作业规范KHREW/CW02-024财务主管254.流转税纳税管理作业规范KHREW/CW02-025财务主管255.所得税纳税管理作业规范KHREW/CW02-026财务主管256.其它税纳税管理作业规范KHREW/CW02-027财务134、主管257.月度资金计划作业规范KHREW/CW02-028财务主管258.周资金计划作业规范KHREW/CW02-029财务主管259.原始凭证审核作业规范KHREW/CW02-x0财务主管260.记账凭证编制和审核作业规范KHREW/CW02-x1财务主管261.会计账薄登账作业规范KHREW/CW02-x2财务主管262.会计账薄对账作业规范KHREW/CW02-x3财务主管263.会计报表作业规范KHREW/CW02-x4财务主管264.会计档案归档、立卷作业规范KHREW/CW02-x5财务主管265.会计档案保管、借阅作业规范KHREW/CW02-x6财务主管266.会计档案销毁作135、业规范KHREW/CW02-x7财务主管267.统计台账作业规范KHREW/CW04-001综合统计268.统计报表作业规范KHREW/CW04-002综合统计269.统计分析作业规范KHREW/CW04-0x综合统计270.银行存款管理作业规范KHREW/CW05-001出纳271.现金管理作业规范KHREW/CW05-002出纳272.其它货币资金管理作业规范KHREW/CW05-0x出纳273.档案借阅使用作业规范KHREW/SJ01-001部门经理274.档案保存销毁作业规范KHREW/SJ01-002部门经理275.工程招投标审计作业规范KHREW/SJ02-001工程审计主管276136、.工程合同审计作业规范KHREW/SJ02-002工程审计主管277.隐蔽工程审计作业规范KHREW/SJ02-0x工程审计主管278.工程项目建设过程审计作业规范KHREW/SJ02-004工程审计主管279.工程结算审计作业规范KHREW/SJ02-005工程审计主管280.工程项目委托审计作业规范KHREW/SJ02-006工程审计主管281.工程决算审计作业规范KHREW/SJ02-007工程审计主管282.工程审计意见及处理作业规范KHREW/SJ02-008工程审计主管283.档案立卷归档作业规范KHREW/SJ02-009工程审计主管第十章 体系记录索引（一）序记 录 名 称记录137、编号归 口 人保存期限1.总体计划安排表KHRE/XZ01-001行政部经理永久2.内部审核实施计划KHRE/XZ01-002行政部经理永久3.管理评审计划KHRE/XZ01-0x行政部经理5年4.不符合项报告KHRE/XZ01-004行政部经理永久5.内部审核报告KHRE/XZ01-005行政部经理5年6.管理评审报告KHRE/XZ01-006行政部经理5年7.体系文件检查计划KHRE/XZ01-007行政部经理3年8.年度内部审核计划KHRE/XZ01-008行政部经理3年9.公文处理单KHRE/XZ01-009行政部经理永久10.现场5S管理检查评核表KHRE/XZ01-010行政部经理138、1年11.会议安排工作督办表KHRE/XZ01-011行政部经理1年12.薪资结构表KHRE/XZ01-012行政部经理永久13.印鉴使用登记表KHRE/XZ01-013行政部经理5年14.日常巡逻记录KHRE/XZ01-014行政部经理1年15.安全状况检查表KHRE/XZ01-015行政部经理1年16.面试评价表KHRE/XZ01-016行政部经理1年17.合同更改表KHRE/XZ01-017行政部经理3年18.质量目标分解实施表KHRE/XZ01-018行政部经理3年19.调薪通知单KHRE/XZ02-001人事主管随员工档案20.员工择岗申请表KHRE/XZ02-002人事主管随员工档139、案21.员工试用期考评表KHRE/XZ02-0x人事主管随员工档案22.员工月度考评表KHRE/XZ02-004人事主管随员工档案23.员工年度绩效考评表KHRE/XZ02-005人事主管随员工档案24.员工绩效考评表KHRE/XZ02-006人事主管随员工档案25.教育培训登记表KHRE/XZ02-007人事主管随员工档案26.应聘人员登记表KHRE/XZ02-008人事主管1年27.调任通知单KHRE/XZ02-009人事主管1年28.养老/医疗保险金投保花名册KHRE/XZ02-010人事主管永久29.福利发放明细表KHRE/XZ02-011人事主管3年30.岗位招聘书KHRE/XZ02140、-012人事主管1年31.员工试用登记表KHRE/XZ02-013人事主管随员工档案32.资遣表KHRE/XZ02-014人事主管1年33.离职通知单KHRE/XZ02-015人事主管1年34.离职移交清单KHRE/XZ02-016人事主管3年第十章 体系记录索引（二）序记 录 名 称记录编号归 口 人保存期限35.辞职申请书KHRE/XZ02-017人事主管1年36.请款单KHRE/XZ02-018人事主管3年37.人员资质确认表KHRE/XZ02-019人事主管随员工档案38.年度培训计划KHRE/XZ02-020人事主管3年39.培训信息反馈表KHRE/XZ02-021人事主管3年40.141、请假单KHRE/XZx-001行政主管1年41.加班审批单KHRE/XZx-002行政主管1年42.考勤异常情况说明KHRE/XZx-0x行政主管1年43.公出异常情况说明KHRE/XZx-004行政主管1年44.加班调休单KHRE/XZx-005行政主管1年45.会议审批通知单KHRE/XZx-006行政主管1年46.会议纪要KHRE/XZx-007行政主管永久47.派车单KHRE/XZx-008行政主管1年48.车辆费用核定表KHRE/XZx-009行政主管3年49.公务派餐单KHRE/XZx-010行政主管1年50.办公用品需求申请单KHRE/XZx-011行政主管1年51.物品请购单K142、HRE/XZx-012行政主管3年52.固定资产配置清单KHRE/XZx-013行政主管1年53.接待计划表KHRE/XZx-014行政主管1年54.图书购买申请单KHRE/XZx-015行政主管1年55.领导活动安排登记表KHRE/XZx-016行政主管1年56.签到表KHRE/XZx-017行政主管1年57.发文登记薄KHRE/XZ04-001文秘主管永久58.签呈KHRE/XZ04-002文秘主管3年59.印鉴档案明细表KHRE/XZ04-0x文秘主管永久60.档案销毁清单KHRE/XZ04-004文秘主管3年61.文件发放处理单KHRE/XZ04-005文秘主管1年62.证件档案明细表143、KHRE/XZ04-006文秘主管永久63.证件使用登记表KHRE/XZ04-007文秘主管永久64.报建报批和取证登记表KHRE/XZ04-008文秘主管5年65.图书销毁申请单KHRE/XZ05-001行政文员3年66.图书借阅登记薄KHRE/XZ05-002行政文员3年67.信息登记表KHRE/XZ05-0x行政文员1年68.入库单KHRE/XZ05-004行政文员3年第十章 体系记录索引（三）序记 录 名 称记录编号归 口 人保存期限69.办公用品领用申请表KHRE/XZ05-005行政文员1年70.办公用品领用薄KHRE/XZ05-006行政文员3年71.月份办公用品入、出库汇总表K144、HRE/XZ05-007行政文员3年72.固定资产使用明细表KHRE/XZ05-008行政文员3年73.图书借阅申请单KHRE/XZ05-009行政文员1年74.图书登记薄KHRE/XZ05-010行政文员3年75.考勤统计表KHRE/XZ05-011行政文员3年76.人员需求申请表KHRE/XZ05-012行政文员3年77.文印登记单KHRE/XZ05-013行政文员1年78.文印费用登记表KHRE/XZ05-014行政文员1年79.行车日志KHRE/XZ06-001司 机1年80.车辆修复单KHRE/XZ06-002司 机1年81.收文登记薄KHRE/XZ07-001文秘文员永久82.档案145、登记薄KHRE/XZ07-002文秘文员永久83.档案调阅单KHRE/XZ07-0x文秘文员3年84.档案借阅登记审批单KHRE/XZ07-004文秘文员3年85.文件发放范围一览表KHRE/XZ08-001质 保 员永久86.文件发放回收记录表KHRE/XZ08-002质 保 员3年87.文件分布表KHRE/XZ08-0x质 保 员3年88.外来文件一览表KHRE/XZ08-004质 保 员5年89.审查会签表KHRE/XZ08-005质 保 员永久90.记录一览表KHRE/XZ08-006质 保 员3年91.记录清单KHRE/XZ08-007质 保 员3年92.内部审核核查表KHRE/XZ146、08-008质 保 员永久93.纠正措施实施表KHRE/XZ08-009质 保 员3年94.评审结论与更新状况对照表KHRE/XZ08-010质 保 员3年95.文件更改通知单KHRE/XZ08-011质 保 员3年96.文件更改发放记录表KHRE/XZ08-012质 保 员3年97.文件修订状况一览表KHRE/XZ08-013质 保 员5年98.文件检查记录KHRE/XZ08-014质 保 员3年99.文件修订申请单KHRE/XZ08-015质 保 员5年100.文件接收记录KHRE/XZ08-016质 保 员3年101.文件销毁记录KHRE/XZ08-017质 保 员5年102.文件查阅登147、记表KHRE/XZ08-018质 保 员1年第十章 体系记录索引（四）序记 录 名 称记录编号归 口 人保存期限103.文件销毁记录KHRE/XZ08-019质 保 员5年104.统计技术应用一览表KHRE/XZ08-020质 保 员3年105.跟踪审核报告KHRE/XZ08-021质 保 员5年106.预防措施实施表KHRE/XZ08-022质 保 员3年107.不符合项汇总表KHRE/XZ08-023质 保 员3年108.改进措施计划KHRE/XZ08-024质 保 员3年109.改进、纠正和预防措施实施情况一览表KHRE/XZ08-025质 保 员3年110.市场环境调研报告KHRER/148、YX01-001市场营销经理3年111.市场调查计划表KHRER/YX01-002市场营销经理3年112.目标市场调查报告KHRER/YX01-004市场营销经理3年113.销售总体方案及委托计划KHRER/YX01-005市场营销经理3年114.中介机构资料汇总表KHRER/YX01-006市场营销经理3年115.合格服务商选择与评价表KHRER/YX01-007市场营销经理3年116.中介代理机构档案表KHRER/YX01-008市场营销经理3年117.营销策划合同书KHRER/YX01-009市场营销经理5年118.战略合作协议书KHRER/YX01-010市场营销经理5年119.委托销149、售合同书KHRER/YX01-011市场营销经理5年120.培训合同KHRER/YX01-012市场营销经理5年121.代理销售方案KHRER/YX01-013市场营销经理5年122.代理销售方案修订意见KHRER/YX01-014市场营销经理3年123.合同审查异情提报单KHRER/YX01-015市场营销经理3年124.商品房买卖合同KHRER/YX01-016市场营销经理长期125.客户满意度调查表KHRER/YX01-017市场营销经理3年126.客户档案明细表KHRER/YX01-018市场营销经理长期127.客户拜访登记表KHRER/YX01-019市场营销经理3年128.客户意见150、接收单KHRER/YX01-020市场营销经理3年129.客户意见处理单KHRER/YX01-021市场营销经理3年130.房屋处理协议KHRER/YX01-022市场营销经理长期131.目标市场调查报告KHRER/YX02-001市场营销主管5年132.代理机构代理业绩评价报告KHRER/YX02-002市场营销主管3年133.销售档案汇总表KHRER/YX02-004市场营销主管3年134.客户资信证明KHRER/YX02-005市场营销主管长期135.借款申请书KHRER/YX02-006市场营销主管长期136.按揭贷款提供资料清单KHRER/YX02-007市场营销主管长期137.贷款151、办理进程表KHRER/YX02-008市场营销主管长期第十章 体系记录索引（五）序记 录 名 称记录编号归 口 人保存期限138.物业交接表KHRER/YX02-011市场营销主管长期139.房产证办理进程表KHRER/YX02-012市场营销主管3年140.房地产买卖申请审批书KHRER/YX02-013市场营销主管长期141.房地产买卖契约KHRER/YX02-014市场营销主管长期142.办理土地证进程表KHRER/YX02-015市场营销主管3年143.房屋认购合同 KHRER/YXx-001营 销 员长期144.认购书核定一览表 KHRER/YXx-002营 销 员3年145.业绩核152、查表KHRER/YXx-0x营 销 员3年146.业主入住手续书KHRER/YXx-005营 销 员长期147.合同执行检查报告单KHRER/ZH01-001综合部经理3年148.评审报告单KHRER/ZH01-002综合部经理3年149.限期整改通知单KHRER/ZH01-0x综合部经理3年150.询标经济分析报告KHRER/ZH01-004综合部经理5年151.异常情况分析表KHRER/ZH01-005综合部经理3年152.项目进度计划书KHRER/ZH01-006综合部经理5年153.财务效益分析表KHRER/ZH01-007综合部经理5年154.资金投入计划表KHRER/ZH01-00153、8综合部经理5年155.工程建设项目报建登记表KHRER/ZH01-009综合部经理3年156.建设工程施工招标申请表KHRER/ZH01-010综合部经理3年157.投标单位资格审查情况表KHRER/ZH01-011综合部经理3年158.资格预审合格通知书KHRER/ZH01-012综合部经理1年159.中标通知书KHRER/ZH01-013综合部经理1年160.评标报告KHRER/ZH01-014综合部经理3年161.费用计划表KHRER/ZH01-015综合部经理1年162.询标提纲KHRER/ZH01-016综合部经理3年163.策划阶段投资分析报告KHRER/ZH01-017综合部经154、理5年164.前期工作阶段投资分析报告KHRER/ZH01-018综合部经理3年165.建设阶段投资分析报告KHRER/ZH01-019综合部经理5年166.销售阶段投资分析报告KHRER/ZH01-020综合部经理5年167.固定资产投资计划表KHRER/ZH01-021综合部经理3年168.计划立项申请表KHRER/ZH01-022综合部经理1年169.合同条款内容协议记录单KHRER/ZH02-001综合部招标主管1年170.合同审批单KHRER/ZH02-002综合部招标主管3年171.印章使用申请表KHRER/ZH02-0x综合部招标主管1年第十章 体系记录索引（六）序记 录 名 称155、记录编号归 口 人保存期限172.检查安排计划表KHRER/ZH02-004综合部招标主管1年173.付款申请单KHRER/ZH02-005综合部招标主管1年174.开标会议记录表KHRER/ZH02-006综合部招标主管3年175.评审过程记录单KHRER/ZH02-007综合部招标主管3年176.投标邀请书KHRER/ZH02-008综合部招标主管3年177.投标文件符合性签定表KHRER/ZH02-009综合部招标主管3年178.投标报价评比表KHRER/ZH02-010综合部招标主管3年179.投标文件质疑澄清问题单据KHRER/ZH02-011综合部招标主管3年180.合同签订通知单156、KHRER/ZH02-012综合部招标主管3年181.未中标单位通知单KHRER/ZH02-013综合部招标主管3年182.市场调研报告KHRER/ZH02-014综合部招标主管5年183.年度市场调研报告KHRER/ZH02-015综合部招标主管5年184.估算书KHRER/ZHx-001综合部预算主管3年185.施工图预算书KHRER/ZHx-002综合部预算主管3年186.工程竣工结算书KHRER/ZHx-0x综合部预算主管3年187.合同类别分类清单KHRER/ZH04-001招标文员3年188.打印申请单KHRER/ZH04-002招标文员1年189.合同归档表KHRER/ZH04-157、0x招标文员3年190.相关部门意见反馈表KHRER/ZH04-004招标文员3年191.月度付款计划表KHRER/ZH04-005招标文员1年192.单据接受登记表KHRER/ZH04-006招标文员1年193.接受付款通知单KHRER/ZH04-007招标文员1年194.投标信息收集表KHRER/ZH04-008招标文员1年195.资源消耗计划书KHRER/ZH05-001预 算 员1年196.费用计划书KHRER/ZH05-002预 算 员3年197.工程进度报告KHRER/ZH05-0x预 算 员3年198.规划设计任务委托书KHRER/JS01-001技术部经理3年199.初步设计任158、务委托书KHRER/JS01-002技术部经理3年200.施工设计任务委托书KHRER/JS01-0x技术部经理5年201.规划设计审核意见KHRER/JS01-004技术部经理5年202.设计单位情况一览表KHRER/JS02-001技术部主管3年203.施工图设计审核意见KHRER/JS02-002技术部主管5年204.资料入档登记表KHRER/JS04-001技术档案员3年205.变更资料登记表KHRER/JS04-002技术档案员5年第十章 体系记录索引（七）序记 录 名 称记录编号归 口 人保存期限206.变更发放登记表KHRER/JS04-0x技术档案员3年207.资料交接表KHR159、ER/JS04-004技术档案员3年208.图纸入档登记表KHRER/JS04-005技术档案员3年209.图纸发放登记表KHRER/JS04-006技术档案员3年210.技术部光（软）盘接收表KHRER/JS04-007技术档案员3年211.资料借阅登记表KHRER/JS04-008技术档案员3年212.技术部打印记录表KHRER/JS04-009技术档案员3年213.初步设计审查意见KHRER/JS05-001建委技术部记录5年214.图纸审查意见KHRER/JS05-002审图中心记录5年215.图纸审查意见回复KHRER/JS05-0x设计院记录5年216.消防审查意见KHRER/JS160、05-004消防支队记录5年217.消防审查意见回复KHRER/JS05-005设计院记录5年218.施工组织设计KHRER/JS05-006施工方技术员长期219.工程联络单KHRER/XM02-002项目部主管记录3年220.图纸会审记录KHRER/XM01-006项目部经理记录10年221.测绘报告KHRER/XM01-001项目部经理长期222.测绘申请表KHRER/XM01-002项目部经理3年223.质量进度造价控制审查表KHRER/XM01-0x项目部经理3年224.合同管理一览表KHRER/XM01-004项目部经理3年225.开发用地障碍物清除方案KHRER/XM01-005161、项目部经理5年226.图纸会审记录KHRER/XM01-006项目部经理5年227.定位放线单KHRER/XM01-007项目部经理长期228.主体结构工程验收记录KHRER/XM01-008项目部经理长期229.安全隐患整改通知单KHRER/XM01-009项目部经理3年230.施工企业安全资质审查表KHRER/XM01-010项目部经理3年231.工伤事故调查处理报告KHRER/XM01-011项目部经理长期232.地质勘察报告KHRER/XM01-012项目部经理长期233.建筑工程质量评定表KHRER/XM01-013项目部经理5年234.竣工验收报告KHRER/XM01-014项目部162、经理10年235.客户投诉记录单KHRER/XM01-015项目部经理3年236.整改通知单KHRER/XM01-016项目部经理3年237.客户回访记录KHRER/XM01-017项目部经理3年238.工程周报KHRER/XM01-018项目部经理1年239.会议纪要KHRER/XM01-019项目部经理3年第十章 体系记录索引（八）序记 录 名 称记录编号归 口 人保存期限240.工程签证单KHRER/XM01-020项目部经理长期241.工程所需资源计划表KHRER/XM01-021项目部经理1年242.临时设施搭建方案KHRER/XM02-001项目部主管3年243.工程联络单KHRE163、R/XM02-002项目部主管3年244.安全检查记录表KHRER/XM02-0x项目部主管3年245.开槽验线记录KHRER/XM02-004项目部主管长期246.报验申请表KHRER/XM02-005项目部主管1年247.隐蔽工程验收记录KHRER/XM02-006项目部主管5年248.巡回检查记录KHRER/XM02-007项目部主管3年249.分部分项工程质量评定表KHRER/XM02-008项目部主管5年250.单项工程报验申请表KHRER/XM02-009项目部主管3年251.单位工程移交清单KHRER/XM02-010项目部主管长期252.质量回执通知单KHRER/XM02-01164、1项目部主管5年253.工期进度计划表KHRER/XM02-012项目部主管3年254.质量联检记录KHRER/XM02-013项目部主管3年255.施工现场标识设置通知单KHRER/XM02-014项目部主管3年256.监视和测量装置清单KHRER/XM02-015项目部主管5年257.监视和测量装置校验记录KHRER/XM02-01项目部主管5年258.施工组织设计审查记录KHRER/XM02-013项目部主管长期259.施工现场三通一平实施方案KHRER/XMx-001项目部管理员5年260.质检委托书KHRER/XMx-002项目部管理员长期261.单位工程人员配备计划表KHRER/X165、Mx-0x项目部管理员3年262.安全资料检查情况统计表KHRER/XMx-004项目部管理员3年263.工序工艺审查记录表KHRER/XMx-005项目部管理员5年264.进度控制计划表KHRER/XMx-006项目部管理员5年265.施工进度统计表KHRER/XMx-007项目部管理员5年266.工程签证资料一览表KHRER/XMx-008项目部管理员3年267.钢材出厂合格证、试验报告KHRER/XMx-009项目部管理员长期268.水泥出厂合格证、试验报告KHRER/XMx-010项目部管理员长期269.砖砂石出厂合格证、试验报告KHRER/XMx-011项目部管理员长期270.防水材166、料出厂合格证、试验报告KHRER/XMx-012项目部管理员长期271.构件合格证、试验报告KHRER/XMx-013项目部管理员长期272.混凝土试块试验报告KHRER/XMx-014项目部管理员长期273.砂浆试块试验报告KHRER/XMx-015项目部管理员长期第十章 体系记录索引（九）序记 录 名 称记录编号归 口 人保存期限274.土壤、打度桩记录KHRER/XMx-016项目部管理员长期275.三七灰土报告、砂垫层试验KHRER/XMx-017项目部管理员长期276.水电材料出厂合格证KHRER/XMx-018项目部管理员长期277.水电试验记录KHRER/XMx-019项目部管理167、员长期278.混凝土、砂浆配合比试验KHRER/XMx-020项目部管理员长期279.地基验槽记录KHRER/XMx-021项目部管理员长期280.结构验收记录KHRER/XMx-022项目部管理员长期281.桩基施工记录KHRER/XMx-023项目部管理员长期282.沉降观察记录KHRER/XMx-024项目部管理员长期283.施工放线记录KHRER/XMx-025项目部管理员长期284.混凝土施工记录KHRER/XMx-026项目部管理员长期285.混凝土申请浇灌书KHRER/XMx-027项目部管理员长期286.混凝土开盘鉴定KHRER/XMx-028项目部管理员长期287.防水工程试168、验记录KHRER/XMx-029项目部管理员长期288.钢筋工程隐蔽验收记录KHRER/XMx-x0项目部管理员长期289.混凝土工程隐蔽验收记录KHRER/XMx-x1项目部管理员长期290.砌体工程隐蔽验收记录KHRER/XMx-x2项目部管理员长期291.水电工程隐蔽验收记录KHRER/XMx-x3项目部管理员长期292.竣工报告KHRER/XMx-x4项目部管理员长期293.工程竣工验收申请表KHRER/XMx-x5项目部管理员长期294.工程竣工验收证明书KHRER/XMx-x6项目部管理员长期295.粉喷桩地基处理竣工报告KHRER/XMx-x7项目部管理员长期296.图纸会审KH169、RER/XMx-x8项目部管理员长期297.设计变更通知单KHRER/XMx-x9项目部管理员长期298.施工组织设计KHRER/XMx-040项目部管理员长期299.开工报告KHRER/XMx-041项目部管理员长期300.技术交底KHRER/XMx-042项目部管理员长期301.施工日记KHRER/XMx-043项目部管理员长期302.各类检验试验报告KHRER/CL01-001材料部经理5年303.材料验证检验记录KHRER/CL01-002材料部经理5年304.材料市场考察记录KHRER/CL01-0x材料部经理3年305.材料质量评定表KHRER/CL01-004材料部经理3年306170、.供应商资格评审表KHRER/CL01-005材料部经理3年307.合格供应商名单KHRER/CL01-006材料部经理5年第十章 体系记录索引（十）序记 录 名 称记录编号归 口 人保存期限308.材料报价表KHRER/CL02-001材料主管5年309.材料初步询价表KHRER/CL02-002材料主管5年310.材料初步招标表KHRER/CL02-0x材料主管5年311.材料信息库KHRER/CL02-004材料主管长期312.材料采购单KHRER/CL02-005材料主管3年313.材料验收记录KHRER/CL02-006材料主管5年314.材料初步询价对比表KHRER/CLx-001171、材料信息主管5年315.材料厂家考察对比表KHRER/CLx-002材料信息主管5年316.材料样品接收登记表KHRER/CLx-0x材料信息主管3年317.选定样品登记表KHRER/CLx-004材料信息主管3年318.不用样品退还记录KHRER/CLx-005材料信息主管3年319.材料入库单KHRER/CLx-006材料信息主管长期320.优秀供应商信息库KHRER/CLx-007材料信息主管长期321.材料需求计划表KHRER/CLx-008材料信息主管3年322.材料询价定价计划表KHRER/CLx-009材料信息主管5年323.不合格物资评审处置记录KHRER/CLx-010材料信172、息主管5年324.对外担保登记表KHRER/CW01-001财务经理10年325.年度资金使用计划表KHRER/CW01-002财务经理10年326.年度利润预算草案KHRER/CW01-0x财务经理10年327.年度利润预算KHRER/CW01-004财务经理10年328.费用明细表KHRER/CW01-005财务经理10年329.主要经营指标月报表KHRER/CW01-006财务经理10年330.资金动态表KHRER/CW01-007财务经理10年331.银行借款合同KHRER/CW01-008财务经理10年332.担保合同KHRER/CW01-009财务经理10年333.个人借款合同KH173、RER/CW01-010财务经理10年334.企业借款合同KHRER/CW01-011财务经理10年335.应收账款分析表KHRER/CW02-001财务主管10年336.固定资产购置单KHRER/CW02-0x财务主管10年337.固定资产登记卡KHRER/CW02-004财务主管10年338.固定资产盘点表KHRER/CW02-005财务主管10年339.固定资产调拨单KHRER/CW02-006财务主管10年340.固定资产报废单KHRER/CW02-007财务主管10年341.固定资产闲置单KHRER/CW02-008财务主管10年第十章 体系记录索引（十一）序记 录 名 称记录编号归174、 口 人保存期限342.质量验收报告KHRER/CW02-009财务主管10年343.入库单KHRER/CW02-010财务主管10年344.出库单KHRER/CW02-011财务主管10年345.原材料领用汇总表KHRER/CW02-012财务主管10年346.存货 盘点表KHRER/CW02-013财务主管10年347.产成品入库汇总表KHRER/CW02-014财务主管10年348.销货单KHRER/CW02-015财务主管10年349.出门证KHRER/CW02-016财务主管10年350.购房申请表KHRER/CW02-017财务主管10年351.工程物资领用汇总表KHRER/CW0175、2-018财务主管10年352.低值易耗品购置、报废、闲置单KHRER/CW02-019财务主管10年353.低值易耗品盘点表KHRER/CW02-020财务主管10年354.低值易耗品调拨单KHRER/CW02-021财务主管10年355.产品单位成本计划KHRER/CW02-022财务主管10年356.全部产品成本计划KHRER/CW02-023财务主管10年357.成本明细表KHRER/CW02-024财务主管10年358.经济指标一览表KHRER/CW02-025财务主管10年359.业务接待申请单KHRER/CW02-026财务主管10年360.月资金使用计划KHRER/CW02-0176、27财务主管10年361.周资金使用计划KHRER/CW02-028财务主管10年362.资产负债表KHRER/CW02-029财务主管10年363.损益表KHRER/CW02-x0财务主管10年364.商品进销存报表KHRER/CW04-001综合统计10年365.物资进销存报表KHRER/CW04-002综合统计10年366.商品物资进销存汇总表KHRER/CW04-0x综合统计10年367.产品生产情况表KHRER/CW04-004综合统计10年368.销售报表KHRER/CW04-005综合统计10年369.劳动情况统计表KHRER/CW04-006综合统计10年370.主要工业技术经177、济指标KHRER/CW04-007综合统计10年371.主要经济指标完成情况表KHRER/CW04-008综合统计10年372.银行存款余额调节表KHRER/CW05-001出 纳10年373.借款单KHRER/CW05-002出 纳10年374.档案借阅登记审批单KHRER/XZ07-004行政主管10年375.招投标审计意见书KHRER/SJ02-001经理记录5年第十章 体系记录索引（十二）序记 录 名 称记录编号归 口 人保存期限376.合同审计意见单KHRER/SJ02-002经理记录3年377.审计处理单KHRER/SJ02-0x经理记录3年378.隐蔽工程审计记录KHRER/SJ178、02-004经理记录3年379.隐蔽工程审计意见KHRER/SJ02-005经理记录3年380.工程建设过程审计记录KHRER/SJ02-006经理记录3年381.工程建设过程审计意见KHRER/SJ02-007外来记录5年382.结算审计意见书KHRER/SJ02-008经理记录10年383.审计报告KHRER/SJ02-009主管记录5年384.工程咨询合同KHRER/SJ02-010主管记录5年385.工程决算审计计划KHRER/SJ02-011主管记录5年386.工程决算审计意见书KHRER/SJ02-012主管记录5年387.工程审计意见书KHRER/SJ02-013主管记录5年388.审计档案目录KHRER/SJ02-014主管记录5年389.390.第A/0版 第 82 页 共 82 页