1、XX工程公司制造事业部 集分权描述手册前 言一、集权与分权相结合的必要性1、集权与分权相结合是企业保持统一性和灵活性的客观要求p 集权体现的是企业统一性的要求，即只有实行必要的集权，才能实现生产经营的统一领导与指挥，实现对人、财、物等各种经营资源的统一调配，保证各单位围绕企业的统一目标而一致行动。p 在实行必要的集权的同时，保证一定程度的分权，体现的是增强企业灵活性和适应性的要求。它有利于发挥企业各单位的主动性和创造性，使其能够根据复杂多变的实际情况，迅速而正确地做出决策。p 只有将集权和分权结合起来，才能适应社会化大生产和市场经济对企业管理提出的客观要求，才能使企业既保持统一性又具有灵活性。2、2、集权与分权相结合是保证企业内部权利平衡的要求p 就集权而言，它有利于统一领导和指挥，加强对中下层组织的控制，这对于贯彻落实企业战略，合理利用企业经营资源，提高企业整体效益，具有重要意义，但是，集权也会限制中下层管理人员的主动性和创造性，加重高层领导的工作负荷，还会影响全面型管理人才的培养。p 实行分权，好处是能够克服集权的上述缺点，然而，这又容易产生偏离企业整体目标的本位主义倾向，使各分权单位之间的协调发生困难，有损于企业整体效益的提高。二、影响集权与分权程度的主要因素对于一个企业，是集权程度高一些好，还是低一些好，主要依据影响集权与分权程度的客观因素来确定，这些因素主要有以下几个方面。13、产品结构及生产技术特点p 有的企业产品单一，更新换代速度慢，生产过程连续性强，实行大量生产，由于其生产经营各环节之间的协作和联系十分紧密，客观上要求集中经营、统一管理，企业高层就应集权多些；p 有的企业从事跨行业多种经营，产品的生产技术差别大，市场和销售渠道各不相同，在这种情况下，只有加大分权程度，才能使不同产品的生产单位能够根据行业特点灵活经营。2、环境条件p 由于企业所处的行业、经营资源的供应、面对的市场、使用的技术等等存在差异，其环境有的复杂多变，不确定性程度高；有的则对较为简单稳定，不确定性程度低。p 环境越是不确定，决策者越难以获得准确而可靠的环境信息，越难以把握外部条件的变化方向4、与速度，因而生产经营的风险就越大。显然，为了使企业下属单位能够及时抓住机会，避开风险，促进整个企业的发展，必须加大分权程度才行。而那些环境较为简单稳定的企业，则可以提高集权程度。3、企业战略p 战略不同，将对企业集权与分权产生直接影响。例如，从总体上看，企业根据特定环境和自身条件，可以采取稳定型、增长型和收缩型等不同态势的战略。稳定型战略有利于提高企业集权程度。实行收缩型战略，也必须加强企业高层的集权。与这两种战略态势相反，增长型战略则要求扩大分权，以便充分发挥下属单位生产经营的主动性和创造性，为企业开拓更多、更大的市场。4、企业规模p 企业规模越大，经营管理越复杂，要作的决策就越多；同时由于5、管理层次和部门增多，使得横向协调越困难，高层也越不容易及时掌握基层情况。因此，若决策权过于集中，就会延误决策时间，降低决策效率，还会因情况不明而决策失误。所以，规模大的企业，一般都需要不同程度地扩大分权。5、企业管理水平p 有些企业经过长期发展，形成了一整套适合自己情况的管理方式、制度和方法，各方面和各单位的管理水平都较高，这就为增加分权的内容和程度提供了有利条件；反之，由若干企业合并而成的公司，如果它们的管理水平参差不齐，有的单位管理基础较差，为了保证整个公司步调一致、协同动作，就需要加强集权，待情况好转后，再适当分权。6、企业的信息化管理水平p 控制技术的先进性是反映企业管理水平高低的一个6、重要标志。在生产自动化和拥有电子计算机管理信息系统的条件下，专业管理和作业管理将大大简化，这就为企业高度集权提供了优越的物质技术条件。同一行业、同等规模的企业，如不具备这种条件，就只能适当分权。7、干部的素质和能力p 企业管理水平的高低最终取决于干部条件。如果企业各级干部素质好，既有经验和能力，又有强烈的责任心和进取心，分权程度自然可以加大；假若相反，企业极度缺乏优秀的管理人才，分权就会受到限制。三、企业实施分权管理的必要条件p 权利与责任相匹配地进行分配；p 完善的业绩考评体系，可以对被授权人实际业绩进行评价；p 要有一支高素质的经理人队伍，能够独立担当重任；p 健全、规范企业的管理制度；p7、 审计和监督机制非常健全。四、XX工程公司制造事业部的集分权体系特点现代企业管理中，决策的效率与决策的谨慎往往是一对矛盾，由于信息技术的使用和员工素质的提高，与具体经营和作业相关的决策权下移已经成为一种趋势。1、制造事业部应该是完全的事业部p 由于在公司的几项业务中，制造业务与公司总承包核心业务的关联度相对最低，它是总承包业务链中采购环节的分枝。p 在集团提出的“建立制造基地”的定位背景下，制造业务有条件成为公司的第二个主要利润来源。p 所以我们建议制造事业部应该推行完全的事业部的管理模式，而非准事业部的管理模式，并最终转变为独立法人的制造公司。2、权力分配应该与职责分配相一致对企业权利分布的8、描述，构成企业的集分权体系，该体系是与职责体系相匹配的一个体系。在组织结构设计中我们已经对公司总部的职能和制造事业部的职能进行了界定，集分权体系应该保持与职能定位的一致。p 公司总部的职能主要包括： 公司总体发展战略规划 公司品牌建设和战略性市场开发 对投资进行管理和控制(兼并和收购) 对关键人力资源（关键岗位任免、人事编制等）进行管理和控制 对战略业务单元的业务发展进行监控和指导 对战略业务单元执行公司制度、规范和标准进行指导、培训和控制 对战略业务单元完成公司下达的收入和利润目标进行控制和考评 对战略业务单元的财务、收益和资产管理进行控制 审计和监察职能p 事业部的职能主要包括： 公司总部9、整体战略规划的实施 事业部发展战略规划制定和实施 完成公司下达的经营目标 审批下属工厂的年度计划、预算 持续发展所需的新产品、新技术的研究开发 事业部的财务预算和控制 人力资源发展、绩效评定和激励机制 统一的品牌宣传、市场开发 大型综合定单的投标报价组织与执行策划 计划内、大宗、高价值原材料和设备的统一采购 事业部内部的资源协调和工作协调 制造业务的管理、控制和协调3、权力分配应该与管理层级的角色定位相一致p 完全的事业部的管理模式，要求公司将制造业务的经营权尽量下放到事业部，同时要求工厂的经营决策权尽量上移到事业部。p 在完全的事业部的管理模式下，公司定位为投资中心，对净资产回报率负责；事业10、部定位为利润中心，对销售收入和利润率负责；工厂定位为成本中心，对产值和成本费用率负责。4、集分权体系应该反映控制与放权的平衡p 公司总部对事业部的控制战略控制、财务控制、人事控制、制度控制和信息控制，是公司对内部事业部组织控制的五个主要方面。 战略控制包括公司总部对事业部的战略规划、年度计划的审批； 财务控制包括公司总部对事业部实行财务委派制，统收、统支制和财务独立汇报制； 人事控制包括公司总部对事业部的关键人事的业绩考评和任免行使权力； 制度控制包括公司总部在各经营管理领域制定相应的方针、规范、标准和规定， 并指导和要求事业部执行； 信息控制是指公司总部对事业部实行经营权下放，但保留对事业部11、经营管理过程和结果的知情权，要求事业部通过相关报表定期报告经营情况。p 事业部对下属工厂的控制事业部对下属工厂实行直线职能制管理，在战略控制、财务控制、人事控制、制度控制和信息控制的基础上，还要对工厂的技术进步、采购作业、生产计划、设备管理、质量管理、成本管理、工期管理、安全管理等具体的作业活动进行指导、协调和控制。五、企业集分权体系的描述美国著名管理学家西蒙曾经说：“管理就是决策”。其实一个企业运行中的管理权行使，主要是围绕一系列的各种决策展开的。p 一个决策的典型过程是从收集资料信息，了解事实真相，提出建议方案开始，即“提案”是决策的开始，提案本身就是一种权利。越是靠近市场、靠近客户的层面12、，往往对原始信息越了解，就越具有提案的权利；p 企业的中高层管理人员，由于在企业中所处的地位，使他们更有全局观，更能把握公司的目标和战略，自然对提案的“审核”和“审批”的权利应该由他们行使；p 部分决策需要一个以上的环节审批，或需要集体讨论，所以可能存在“会签”的过程。六、本体系中的注解和说明：1、 简写符号：司表示公司总部；事表示制造事业部； 厂表示下属工厂2、 中层管理人员称谓：公司总部部门负责人称“主任”；事业部部门负责人称“部长”；工厂部门负责人称“科长”。3、 管理人员层级所指范围：手册中所提的“事业部高层管理人员”，是指事业部副总及以上人员；“事业部中层管理人员”是指事业部各部们部13、长及工厂厂长；“事业部基层管理人员”是指事业部各部副部长及以下的管理人员。手册中所提的“工厂高层管理人员”，是指工厂副厂长级人员；“工厂中层管理人员”是指工厂部门科长及车间主任；“工厂基层管理人员”是指工厂各部门副科长、车间副主任及以下的管理人员。4、本手册涉及经营管理、投资管理、财务管理、对外合同、人力资源管理、质量与安全管理、营销管理、技术开发、生产制造、审计监察、公关宣传和行政后勤等十二个方面的内容，包括近七十个子项和一百多个分子项的条款。具体内容如下：涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注一、经营管理1公司中长期发展战略规划1)公司中长期发展战略规划司企管部司总经理司总经理办公会司14、董事会司各部门、各事业部司企管部2)事业部中长期发展战略规划事总经理司企管部司总经理办公会司总经理事各部门、各工厂事综合管理部3)事业部机构设置与关键流程调整方案事综合管理部事总经理事总经理办公会司总经理事各部门事综合管理部4)下属工厂机构设置与关键流程调整方案厂综合管理科厂厂长厂厂长办公会事总经理厂各科室、车间厂综合管理科和事综合管理部2经营计划与经营总结1)事业部年度经营计划及实施方案事综合管理部汇编事总经理事总经理办公会司总经理事各部门、各工厂事综合管理部、司企管部、财务计划部等2)下属工厂年度经营计划及实施方案厂综合管理科汇编厂厂长厂厂长办公会事总经理厂各科室、车间厂综合管理科、事综合15、管理部、事财务部等3)事业部月度工作计划与工作总结事综合管理部汇编事总经理事总经理办公会司分管副总事各部门、各工厂事综合管理部、司企管部、财务计划部等涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注4)下属工厂月度工作计划与工作总结厂综合管理科汇编厂厂长厂厂长办公会事总经理厂各科室、车间厂综合管理科、事综合管理部、事财务部等5)事业部月度经营状况分析报告事财务部司财务计划部司分管副总事财务部、 事综合管理部、司财务计划部6)下属工厂月度经营状况分析报告厂财务科事财务部事分管副总、司财务计划部主任事财务部、 事综合管理部、厂综合管理科、厂财务科3目标管理1)公司业绩考评办法的制定司企管部、财务计划部、16、人力资源部司分管副总司业绩考评小组司总经理司各部门、各事业部司企管部、财务计划部、人力资源部2)事业部业绩考评办法的制定事综合管理部、财务部、人力资源部事总经理事总经理办公会司业绩管理小组事各部门、各工厂事综合管理部、财务部、人力资源部和司企管部、财务计划部、人力资源部3)工厂业绩考评办法的制定厂综合管理科、财务科厂厂长厂厂长办公会事总经理办公会厂各科室、车间厂综合管理科、财务科和事人力资源部、财务部、综合管理部涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注4)事业部年度经营目标考核方案的确定、调整、考核司业绩管理小组司分管副总司总经理办公会司总经理司企管部、财务计划部司企管部、财务计划部、人力资17、源部5)事业部各部门年度经营目标考核方案的确定、调整、考核事综合管理部，财务部事分管副总事总经理办公会事总经理事综合管理部，财务部事综合管理部，财务部6)下属工厂年度经营目标考核方案的确定、调整、考核事综合管理科，事财务部事分管副总事总经理办公会事总经理事综合管理部，事财务部事综合管理部7)下属工厂各科室、车间年度经营目标考核方案的确定、调整、考核厂综合管理科，厂财务科厂分管副厂长厂厂长办公会厂厂长厂财务科、厂综合管理科厂综合管理科二、投资管理1公司年度投资计划司财务计划部和企管部汇编司总经理司总经理办公会司董事会司财务计划部和企管部司财务计划部和企管部2事业部年度投资计划事财务部、综合管理部18、汇编事总经理司财务计划部、司企管部主任司总经理事财务部、综合管理部事财务部、综合管理部和司财务计划部3下属工厂年度投资计划厂财务科、综合管理科汇编厂厂长办公会事分管副总事总经理厂财务科、综合管理科厂财务科、综合管理科和事财务部、综合管理部4事业部生产经营性固定资产购建申请及审批涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注1)计划预算内100万元以下事各部门、各工厂事财务部事总经理事各部门、各工厂事财务部、综合管理部100万元及以上事各部门、各工厂事总经理司财务计划部主任司总经理事各部门、各工厂事财务部、综合管理部和司财务计划部2)计划预算外100万元以下事各部门、各工厂事总经理事总经理办公会、司19、财务计划部、企管部司总经理事各部门、各工厂事财务部、综合管理部和司财务计划部100万元及以上事各部门、各工厂事总经理司总经理办公会、财务计划部、企管部司总经理事各部门、各工厂事财务部、综合管理部和司财务计划部5事业部非生产经营性固定资产资产购建申请及审批1)计划预算内 10万元以下事各部门、各工厂事财务部部长事总经理事各部门、各工厂事财务部、综合管理部 10万元及以上事各部门、各工厂事总经理司财务计划部主任事各部门、各工厂事财务部、综合管理部和司财务计划部2)计划预算外涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注 10万元以下事各部门、各工厂事总经理司财务计划部主任司分管副总事各部门、各工厂事财20、务部、综合管理部和司财务计划部 10万元及以上事各部门、各工厂事总经理司财务计划部主任和司分管副总司总经理事各部门、各工厂事财务部、综合管理部和司财务计划部6生产经营性固定资产事业部内配置变更审批1)（净值）100万元以下事各部门、各工厂事财务部部长事制造管理部部长事分管副总事财务部、调出方与调入方司财务计划部、事财务部2)（净值）100万元及以上事财务部、调出方与调入方事总经理事制造管理部部长和分管副总事总经理事财务部、调出方与调入方司财务计划部、事财务部7非生产经营性固定资产事业部内配置变更审批1)（净值）10万元以下事各部门、各工厂事财务部部长调出方与调入方负责人事分管副总事财务部、调出21、方与调入方司财务计划部、事财务部2)（净值）10万元及以上事各部门、各工厂事财务部部长调出方与调入方负责人事总经理事财务部、调出方与调入方司财务计划部、事财务部涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注8事业部重大生产性投资项目验收报告事项目管理组、财务部事总经理司财务计划部及相关验收部门负责人司总经理司财务计划部、企管部三、财务管理1制度规范1)公司财务管理制度司财务计划部司财务计划部主任司总经理办公会司总经理司财务系统司财务系统2)事业部、下属工厂财务管理制度事财务部事总经理事总经理办公会司财务计划部主任事财务系统事财务部、司财务计划部、厂财务科3)重要核算基准和会计科目处理的变更司财务计22、划部司财务计划部主任司总经理司财务系统司财务计划部2预算与决算1)财务预决算管理办法司财务计划部司财务计划部主任司预算委员会司总经理司财务系统司财务系统2)公司年度财务预算和决算司财务计划部司财务计划部主任司预算委员会司总经理司各部门、各事业部司财务计划部3)事业部年度财务预算和决算事财务部事总经理事总经理办公会司财务计划部主任事各部门、各工厂事财务部、司财务计划部4)下属工厂年度财务预算和决算厂财务科厂厂长厂厂长办公会事财务部部长厂各科室、各车间事财务部、司财务计划部、厂财务科涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注5)事业部月度资金计划事财务部部长事总经理司财务计划部主任事各部门、各工厂23、事财务部、司财务计划部6)下属工厂月度资金计划厂财务科科长厂厂长事财务部部长厂各科室、各车间厂财务科、事财务部3资金管理1)公司资金管理办法司财务计划部司财务计划部主任司总经理办公会司总经理司财务系统司财务系统2)事业部年度资金计划事财务部事财务部部长事总经理办公会司财务计划部主任事财务部事财务部和司财务计划部3)工厂年度资金计划厂财务科厂财务科科长厂厂长办公会事财务部部长厂财务科司财务计划部事财务部和厂财务科4)事业部月度资金计划事财务部事财务部部长事总经理司财务计划部主任事财务部事财务部和司财务计划部5)工厂月度资金计划厂财务科厂财务科科长厂厂长事财务部部长厂财务科事财务部和厂财务科6)事24、业部计划外资金需求申请事财务部部长事总经理司财务计划部主任事财务部事财务部和司财务计划部7)工厂计划外资金需求申请厂财务科科长厂厂长事财务部部长厂财务科事财务部和厂财务科4付款报销1)生产设施建设项目付款报销审批涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注50万元以下建设项目管理组建设项目管理组组长事财务部部长事总经理建设项目管理组事财务部50万元及以上建设项目管理组建设项目管理组组长事财务部部长、事总经理司财务计划部主任建设项目管理组事财务部2)购买机器设备付款报销50万元以下事物装采购部事财务部部长事总经理事物装采购部事财务部50万元及以上事物装采购部事财务部部长、事总经理司财务计划部主任事25、物装采购部事财务部3)集中购买大宗原材料、辅料付款报销计划内事物装采购部事物装采购部部长事财务部部长事总经理事物装采购部事财务部计划外事物装采购部部长事财务部部长事总经理司财务计划部主任事物装采购部部长事财务部、司财务计划部4)分散采购一般原材料、辅料的付款报销计划内厂采购科厂采购科科长厂财务科科长厂厂长厂采购科厂财务科计划外厂采购科科长厂财务科科长厂厂长事财务部部长厂采购科事财务部和厂财务科5)分包项目付款报销涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注计划内厂生产管理科科长厂财务科科长厂技术、质量、安保等负责人厂厂长厂生产管理科厂财务科计划外厂生产管理科科长厂财务科科长厂技术、质量、安保等负26、责人、厂长事财务部部长厂生产管理科事财务部和厂财务科5资产管理1)公司资产管理办法司财务计划部司财务计划部主任司总经理办公会司总经理司财务系统司财务系统2)生产设施、设备出租（租出）厂生产管理科厂厂长事制造管理部部长事分管副总厂生产管理科事财务部和厂财务科3)生产设施、设备租用（租入）厂生产管理科厂厂长事制造管理部部长厂生产管理科事财务部和厂财务科4)事业部不良债权处理事财务部、总经理司财务计划部部长司总经理司财务计划部司财务计划部6因公借支与费用报销1)公司差旅费报销标准及管理办法司财务计划部司财务计划部部长司总经理办公会司总经理司财务系统司财务系统2)因公借支事业部：5000元以下本人事所27、在部门部长事财务部部长事财务部事财务部涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注5000元及以上本人事所在部门部长、财务部部长事总经理事财务部事财务部下属工厂：2000元以下本人厂所在科室科长厂财务科科长厂财务科厂财务科2000元及以上本人厂所在科室科长和财务科科长厂厂长厂财务科厂财务科3)出差费用报销审批事业部：标准内费用报销本人事所在部门部长事财务部部长事财务部事财务部超标准费用报销本人事所在部门部长、财务部部长事总经理事财务部事财务部下属工厂：标准内费用报销本人厂所在科室科长厂财务科科长厂财务科厂财务科超标准费用报销本人厂所在科室科长和财务科科长厂厂长厂财务科厂财务科涉及的工作内容提案审28、核会签审批执行备案备注四、对外合同1产品销售1)300万元以下/份事市场经营部项目投标报价小组事市场经营部部长事市场经营部项目投标报价小组事市场经营部、财务部、司财务计划部2)300500万元/份事市场经营部项目投标报价小组事市场经营部部长事总经理事市场经营部项目投标报价小组事市场经营部、财务部、司财务计划部3)500万元以上/份事市场经营部项目投标报价小组事市场经营部部长事总经理司总经理事市场经营部项目投标报价小组事市场经营部、财务部、司财务计划部2事业部大宗原材料、辅料采购1)保护伞协议事物装采购部组织厂采购科事物装采购部部长事制造管理部、财务部部长事总经理事物装采购部事物装采购部、财务部29、2)紧急采购合同（合格供应商名单外）厂采购科厂采购科科长事物装采购部部长厂采购科厂采购科、财务科3工厂一般原材料、辅料采购1)1万元以下/份厂采购科厂采购科科长厂采购科厂采购科、财务科2)1万元以上/份厂采购科厂采购科科长厂厂长厂采购科厂采购科、财务科涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注4设备采购合同1)100万元以下/台厂厂长事制造管理部部长事分管副总事总经理事物装采购部事物装采购部、财务部2)100万元及以上/台事制造管理部部长事总经理司财务计划部部长司总经理事物装采购部事物装采购部、财务部5分包合同1)制造环节分包合同30万元以下/份厂生产管理科厂厂长厂生产管理科厂生产管理科和财务30、科30万元及以上/份厂生产管理科厂厂长事制造管理部部长厂生产管理科厂生产管理科和财务科2)非制造环节分包合同30万元以下/份厂相关科室厂厂长厂相关科室厂相关科室和财务科30万元及以上/份厂相关科室厂厂长事相应部门部长厂相关科室厂相关科室和财务科6技术合作合同1)50万元以下/份事产品技术研发部事产品技术研发部部长事财务部部长事总经理事产品技术研发部事产品技术研发部、财务部2)50万元及以上/份事产品技术研发部部长事总经理司技术管理委员会、财务计划部主任司分管副总事产品技术研发部事产品技术研发部、财务部、司财务计划部涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注7设施设备租赁合同1)20万元以下/份31、厂生产管理科厂厂长事制造管理部部长厂生产管理科事财务部和厂财务科2)20万元及以上/份厂生产管理科厂厂长事制造管理部部长事分管副总厂生产管理科事财务部和厂财务科8知识产权购买与转让合同1)50万元以下/份事产品技术研发部部长事分管副总事财务部部长事总经理事产品技术研发部事产品技术研发部、财务部2)50万元及以上/份事产品技术研发部部长事分管副总司技术管理委员会、财务计划部主任司总经理事产品技术研发部事产品技术研发部和司财务计划部9广告合同1)计划预算内20万元以下/份事市场经营部事市场经营部部长司企管部主任事总经理事市场经营部事市场经营部、财务部和司企管部20万元及以上/份事市场经营部事总经理32、司企管部主任司分管副总事市场经营部事市场经营部、财务部和司企管部2)计划预算外事市场经营部事总经理和司企管部司财务计划部主任事市场经营部事市场经营部、财务部和司企管部10货物运输合同涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注1)10万元及以下事市场经营部事市场经营部部长事市场经营部事市场经营部、财务部2)10万元以上事市场经营部事市场经营部部长事总经理事市场经营部事市场经营部、财务部11事业部资产保险合同1)2万元以下/份/年事综合管理部事综合管理部部长事市场经营部事市场经营部、财务部2)2万元及以上/份/年事综合管理部事综合管理部部长事总经理事市场经营部事市场经营部、财务部五、人力资源管理133、制度、规范1)公司人力资源管理关键制度司人力资源部司人力资源部部长司总经理办公会司总经理司人力资源部和事人力资源部司人力资源部和事人力资源部2)事业部人力资源管理制度事人力资源部事总经理司分管人力资源副总事人力资源部司人力资源部和事人力资源部3)下属工厂人力资源管理制度厂综合管理科厂厂长事人力资源部部长厂综合管理科事人力资源部和厂综合管理科4)事业部部门定岗定员定编方案及调整方案事人力资源部事总经理事总经理办公室司人力资源副总事人力资源部司人力资源部和事人力资源部涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注5)下属工厂定岗定员定编方案及调整方案厂综合管理科厂厂长事人力资源部部长事总经理厂综合管理34、科事人力资源部和厂综合管理科2人力资源规划与招聘1)事业部人力资源规划事人力资源部事总经理司分管人力资源副总事人力资源部司人力资源部和事人力资源部2)事业部年度人力资源需求计划及招聘计划事人力资源部事总经理司人力资源部主任事人力资源部司人力资源部和事人力资源部3)下属工厂年度人力资源需求计划及招聘计划厂综合管理科 厂厂长事人力资源部部长事人力资源部事人力资源部和厂综合管理科4)事业部专业技术人员和管理人员招聘事人力资源部事用人部门负责人和事人力资源部部长事总经理事人力资源部和用人部门事人力资源部5)事业部辅助人员招聘事人力资源部事用人部门负责人事人力资源部部长事人力资源部事人力资源部6)下属工35、厂专业技术人员和管理人员招聘厂综合管理科厂用人部门负责人和厂厂长事人力资源部部长事人力资源部和用人部门厂综合管理科和事人力资源部7)下属工厂工人及辅助人员招聘厂综合管理科厂用人部门负责人厂厂长厂综合管理科和用人部门厂综合管理科涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注3培训管理1)事业部年度培训计划及月度培训计划事人力资源部事总经理事总经理办公会司人力资源部主任司人力资源部和事人力资源部司人力资源部和事人力资源部2)下属工厂年度培训计划及月度培训计划厂综合管理科厂厂长厂厂长办公会事人力资源部部长司人力资源部和厂综合管理科司人力资源部、事人力资源部和厂综合管理科3)事业部年度培训费用预算事人力资36、源部、事财务部事总经理司人力资源部主任、财务计划部主任事人力资源部司人力资源部、财务计划部和事人力资源部、财务部4人事绩效考评1)事业部人事绩效考评报告高层管理人员（事业部副总及以上人员）司人力资源部司业绩管理小组司总经理办公会司总经理司人力资源部司人力资源部中层管理人员（事业部各部部长及工厂厂长）事人力资源部事分管副总事总经理办公会事总经理事人力资源部事人力资源部基层管理及一般管理人员（事业部各部副部长及以下）事各部门负责人事人力资源部事分管副总事各部门负责人事人力资源部2)下属工厂人事绩效考评报告涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注高层管理人员（工厂副厂长级）厂厂长厂厂长办公会事分管37、副总厂厂长事人力资源部中层管理人员（工厂部门科长及车间主任）厂分管副厂长厂厂长办公会厂厂长厂综合管理科厂综合管理科基层管理及一般管理人员（工厂各部门副科长、车间副主任及以下）厂各科室、各车间负责人厂综合管理科厂分管副厂长厂各科室、各车间负责人厂综合管理科5人事异动管理1)事业部高层管理人员任免、辞职、辞退及调动审批司人力资源部司分管副总司党政联席会司总经理司人力资源部司人力资源部2)事业部中层管理人员任免、辞职、辞退及调动审批（不包括财务部门负责人）事分管副总事总经理事总经理办公会司分管人力资源副总事人力资源部事人力资源部3)事业部财务部门负责人任免、辞职、辞退及调动审批司财务计划部司人力资源38、部司财务计划部主任司财务计划部司财务计划部和司人力资源部4)事业部基层管理及一般人员任免、辞职、辞退及调动审批事各部门负责人事人力资源部事分管副总事人力资源部事人力资源部5)下属工厂高层管理人员任免、辞职、辞退及调动审批厂厂长事分管副总事总经理办公会事总经理厂综合管理科厂综合管理科和事人力资源部涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注6)下属工厂中层管理人员任免、辞职、辞退及调动审批（不包括财务部门负责人）厂分管副厂长厂厂长厂厂长办公会事分管副总厂综合管理科厂综合管理科7)下属工厂财务部门负责人任免、辞职、辞退及调动审批事财务部事人力资源部事财务部部长事人力资源部事人力资源部和事财务部8)下39、属工厂基层管理及一般人员任免、辞职、辞退及调动审批厂各科室、各车间负责人厂综合管理科厂分管副厂长厂各科室、各车间负责人厂综合管理科6薪资管理1)公司薪资政策与薪资管理制度司人力资源部司总经理司总经理办公会司董事会司人力资源部司人力资源部2)事业部月度工资额度审批事人力资源部司人力资源部司财务计划部事财务部事人力资源部、财务部3)工厂月度工资额度审批厂综合管理科事人力资源部事财务部部长厂财务科厂综合管理科、财务科4)事业部员工薪资调整高层管理人员薪资调整司分管副总司人力资源部司总经理司人力资源部司人力资源部中层管理人员薪资调整事分管副总事人力资源部事总经理事人力资源部事人力资源部基层管理及一般人40、员薪资调整事各部门负责人事人力资源部事分管副总事人力资源部事人力资源部5)下属工厂员工薪资调整涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注高层管理人员薪资调整厂厂长厂综合管理科事分管副总厂综合管理科厂综合管理科和事人力资源部中层管理人员薪资调整厂分管副厂长厂综合管理科厂厂长厂综合管理科厂综合管理科基层管理及一般人员薪资调整厂各科室、各车间负责人厂综合管理科厂分管副厂长厂综合管理科厂综合管理科六、质量、安全管理1质量管理体系1)公司质量管理体系司质量管理部司质量管理部主任司总经理办公会司总经理司质量管理部和事制造管理部司质量管理部和事制造管理部2)事业部质量管理体系事制造管理部事制造管理部部长事总41、经理办公会司质量管理部主任事制造管理部司质量管理部和事制造管理部2事业部质量管理年度工作计划事制造管理部部长事总经理司质量管理部主任事制造管理部司质量管理部、事制造管理部3下属工厂质量管理年度工作计划厂质量管理科厂厂长事制造管理部部长厂质量管理科厂质量管理科和事制造管理部4质量事故处理涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注1)一般质量事故处理（直接损失在1万及以内）厂质量管理科科长厂分管副厂长厂厂长厂质量管理科和综合管理科厂质量管理科、事制造管理部2)重大质量事故处理（直接损失在13万）事制造管理部和厂质量管理科事分管副总事总经理事制造管理部和厂质量管理科事制造管理部和厂质量管理科3)特大42、质量事故处理（直接损失在3万以上）事制造管理部和厂质量管理科、司质量管理部事总经理司质量管理部主任司总经理司质量管理部、事制造管理部、厂质量管理科司质量管理部、事制造管理部、厂质量管理科5安全管理制度1)公司安全管理制度司HSE部司HSE部主任司总经理办公会司总经理司HSE部和事制造管理部司HSE部和事制造管理部2)事业部安全管理制度事制造管理部事制造管理部部长事总经理办公会司HSE部主任事制造管理部司HSE部和事制造管理部6事业部安全管理年度工作计划事制造管理部部长事总经理司HSE部主任事制造管理部司HSE部、事制造管理部7下属工厂安全管理年度工作计划厂安全保卫科厂厂长事制造管理部部长厂安全43、保卫科厂安全保卫科和事制造管理部8安全生产、保卫事故处理涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注1)一般事故（直接损失在1万及以内）厂安全保卫科厂分管副厂长厂厂长厂安全保卫科和综合管理科厂安全保卫科、事制造管理部2)重大事故（直接损失在1-3万）事制造管理部和厂安全保卫科事分管副总事总经理事制造管理部和厂安全保卫科事制造管理部和厂安全保卫科3)特大事故（直接损失在3万及以上）司HSE部、事制造管理部和厂安全保卫科事总经理司HSE部主任司总经理司HSE部、事制造管理部、厂安全保卫科司HSE部、事制造管理部、厂安全保卫科七、营销管理1事业部年度营销计划和实施方案事市场经营部部长事分管副总事总经理44、办公会事总经理事市场经营部事市场经营部、综合管理部、财务部2年度价格政策制订及调整事市场经营部部长事分管副总事总经理办公会事总经理事市场经营部事市场经营部、综合管理部、司财务计划部3特殊销售政策的制定事分管副总事总经理事总经理办公会司总经理事市场经营部事市场经营部、综合管理部、司财务计划部涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注八、技术开发1事业部技术与研发管理制度事产品技术研发部事分管副总事总经理产品技术研发部和厂技术管理科司技术研发部、事产品技术研发部2工厂技术管理制度厂技术管理科厂分管副厂长事产品技术研发部部长厂各相关部门、车间事产品技术研发部和厂技术管理科3事业部中长期研发规划事产品45、技术研发部部长事总经理司技术委员会司总经理事产品技术研发部司技术研发部、事产品技术研发部4事业部产品开发、老产品改造计划事产品技术研发部、财务部事分管副总事总经理事产品技术研发部事产品技术研发部、财务部5新产品、新业务开发的项目审批1)计划预算内项目事产品技术研发部部长事分管副总事市场经营部、制造管理部、财务部事总经理事产品技术研发部事产品技术研发部、财务部2)计划预算外项目事产品技术研发部部长事总经理司技术管理委员会、司财务计划部司总经理事产品技术研发部事产品技术研发部、司财务计划部、事财务部6事业部新产品开发项目实施方案事产品技术研发部的项目研发组事产品技术研发部部长项目评审会成员事总经理46、事产品技术研发部事产品技术研发部、财务部涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注九、生产制造1工厂月度生产计划制定厂生产管理科厂分管副厂长厂厂长办公会厂厂长厂相关科室和车间厂相关科室和车间2工厂之间的月度生产计划协调与平衡事制造管理部、厂生产管理科事制造管理部部长事分管副总各工厂事制造管理部、厂生产管理科3工厂之间生产协作厂生产管理科事制造管理部部长协作双方厂长认同事分管副总协作双方工厂协作双方厂生产管理科、事制造管理部4业务分包、外协申请的审批1)30万元以下/单厂生产管理科厂分管副厂长厂厂长厂生产管理科厂生产管理科和财务科2)30万元及以上/单厂生产管理科厂厂长事制造管理部部长厂生产管理47、科厂生产管理科和财务科十、审计监察1审计监察制度的制定司审计处司总经理司董事会、监事会司董事长司审计处司审计处、财务计划部及相关部门2事业部重要岗位人员离任审计决策1)事业部高层管理人员（事业部副总及以上人员）司人力资源部司分管副总司党政联席会司总经理司审计处司人力资源部、审计处涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注2)事业部中层管理人员（事业部各部部长和工厂厂长）事人力资源部事分管副总事总经理办公会事总经理司审计处司人力资源部、审计处3事业部目标责任考核结果审计决策质疑人（事总经理级及以上员工）司分管副总司总经理办公会司总经理司审计处司审计处4下属工厂目标责任考核结果审计决策质疑人（事中48、层管理人员及以上员工）事综合管理部部长事总经理办公会事总经理司审计处司审计处5事业部涉及公司权益的重大合同项目审查决策事财务部事总经理司总经理司审计处司审计处、财务计划部十一、公关宣传1事业部宣传广告活动决策1)计划预算内20万元以下/份事市场经营部事市场经营部部长事总经理事市场经营部事市场经营部、财务部和司企管部20万元及以上/份事市场经营部事总经理司分管副总事市场经营部事市场经营部、财务部和司企管部2)计划预算外事市场经营部事总经理司企管部主任司财务计划部主任事市场经营部事市场经营部、财务部和司企管部涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注2事业部与外界的企、事业单位及行政机关的接洽招待49、活动审批1)2万元以下/次（含）事副总级及以上员工事总经理事财务部2)2万元以上/次事副总级及以上员工事总经理司总经理事财务部3事业部各部门与外界的企、事业单位及行政机关的接洽招待活动审批1)5000元以下/次（含）事各部门相应人员事各部门部长事分管副总事财务部2)5000元至2万/次事各部门部长事分管副总事总经理事财务部4下属工厂与外界的企、事业单位及行政机关的接洽招待活动审批1)5000元以下/次（含）厂各科室科长、车间主任厂厂长事财务部2)5000元至2万/次厂副厂长级及以上员工厂厂长事分管副总事财务部5事业部部门文体活动费用审批1)1000元以下事各部门事各部门部长事分管副总事财务部涉50、及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注2)1000元及以上事各部门部长事分管副总事总经理事财务部6下属工厂文体活动费用审批事财务部1)3000元以下厂各科室科长、车间主任厂分管副厂长厂厂长厂财务科2)3000元及以上厂各科室科长、车间主任厂厂长事分管副总厂财务科十二、行政后勤1公司印章使用管理办法司总经理办公室司分管副总司总经理办公会司总经理司各部门、各事业部司总经理办公室2事业部印章使用审批1)事业部行政公章事各使用部门事各使用部门部长事分管副总事综合管理部事综合管理部2)公司财务印章事各使用部门事总经理事财务部部长事财务部事财务部3)公司合同专用章事各使用部门事分管副总事总经理事综合管理51、部事综合管理部3文件与制度1)公司公文管理办法司总经理办公室司分管副总司总经理办公会司总经理司各部门、各事业部司总经理办公室2)以事业部名义签发的管理文件事各相应部门事综合管理部司分管副总事总经理事各相应部门事综合管理部涉及的工作内容提案审核会签审批执行备案备注3)以下属工厂名义签发的管理文件厂各相应科室厂综合管理科厂分管副厂长厂厂长厂各相应科室厂综合管理科4办公设备配置1)公司办公设备配置标准制定司总经理办公室司分管副总司总经理办公会司总经理司各部门、各事业部司总经理办公室、事综合管理部、厂综合管理科2)事业部部门办公设备配置计划审批事各使用部门事综合管理部事分管副总事各使用部门事综合管理部、财务部3)下属工厂办公设备配置计划审批厂各使用科室厂综合管理科厂厂长厂各使用科室厂综合管理科、财务科