1、山东光明机器制造有限公司制造事业部运作规程深圳市金海湾企业管理咨询有限公司二零零六年八月编制目 录第一章 总 则P3第二章 组织管理P3第三章 经营运作P4第四章 人力资源管理P5第五章 财金资源管理P6第六章 信息资源管理P7第七章 市场资源管理P8第八章 考核奖惩P8第九章 盈余分配与亏损弥补P9第十章 附 则P9释义：1. 公司、本公司：指山东光明机器制造有限公司。2. 各部门：指公司各职能管理部门和各事业部。3. 职能（管理）部门：指公司不从事具体经营业务的职能参谋和管理部门，包括行政办公室、监察审计部、人力资源部、财金资源部、市场资源部和技术资源部等。4. 事业部：指公司下属相对自主2、经营、内部独立核算的业务经营单位，包括三轮车事业部、叉车事业部、装载机事业部、配件事业部、制造事业部、公用事业部和采购事业部等。5. 本事业部：指公司制造事业部。6. 本规程：指公司制造事业部运作规程。本规程中涉及的年度时间，均指公司的财务年度。第一章 总 则第一条 为适应公司资源战略整合的需要，强化公司对本事业部的战略管理和统一指挥，提升本事业部的市场竞争力，根据公司章程、企业管理大纲及权限流程，特制定本规程。第二条 本规程规定本事业部的业务宗旨、组织原则、管理模式和运作程序，为其正常、高效运作提供制度性保障。第三条 本事业部按照公司所委托经营的资产，根据公司整体要求制订年度经营计划，实现资3、产保值增值，并将目标逐渐分解到下属机构和员工。第四条 本事业部制定有关具体制度办法时，均须以本规程为指导，不得与本规程相抵触。第二章 组织管理第五条 本事业部为公司直属业务经营单位，是自主经营、独立核算和相对独立的经营实体和利润中心。第六条 事业部直接对公司执行机构负责，并接受公司职能部门在执行机构授权范围之内的业务帮助和指导。第七条 本事业部的设立、分解和撤消，须经公司董事会决定通过。第八条 本事业部设部长1人，全面负责事业部的经营管理。事业部部长任免由总经理批准。事业部部长可下设副部长若干名，其任免由事业部部长提议，报公司人力资源部审核、总经理批准；也可以在征求事业部部长意见的基础上，由公4、司直接委派。第九条 本事业部组织架构的设立和调整，由事业部部长提出方案，报公司总经理批准。第十条 对下属分支机构的管理（一） 下属分支机构的设立、撤销及合并，由事业部部长提议、公司审批。（二） 下属分支机构的日常业务活动，由事业部部长负责协调指挥。第十一条 本事业部部长的主要职责如下：（一） 主持事业部日常经营管理工作，保证事业部年度经营管理计划的实现。（二） 制订事业部发展规划、业务流程、财务预算和岗位编制。（三） 审批事业部各项管理制度、业务合同和其它文件。（四） 对事业部职员进行工作授权、业绩考核和奖惩激励。（五） 协调与公司各职能部门、其它业务单位之间的工作关系。第十二条 本事业部基本5、管理程序如下：（一） 在经营运作权限内可自行决策的事项，由事业部决策后直接执行，必要时报公司备案；在经营权限之外的运作事项、以及权限内难以解决的协调问题，事业部以规范形式上报公司处理、审批。 （二） 公司行政办公室为公司的统一对口单位，负责接收、反馈事业部的上报文件。在执行机构的授权许可权限内，公司办公室直接处理相关问题并负责反馈；需要其它职能部门处理或提出专业意见的，由公司行政办公室负责转发给相应部门处理，回复意见由公司行政办公室予以反馈。（三） 需公司执行机构审批决定的事项，在相关职能部门签署意见后，由公司行政办公室呈报执行机构处理并负责予以反馈；对需要董事会议定的重大事项，在执行机构签署6、意见后，由公司行政办公室负责将有关材料呈报董事会决策。第三章 经营运作第十三条 业务定位本事业部为公司的经营实体与利润中心，负责为各类产品提供工艺设计、加工、制造及组装。在公司的战略管理和统一指挥下，本事业部作为公司制造资产的直接管理者和使用者，对公司投入资产的回报负直接责任；作为订单生产组织的实施者，对市场订单（交货期、质量和服务）负直接责任。第十四条 本事业部核心业务包括：（一） 年度经营计划的推进完成。（二） 为各产品事业部提供加工制造服务。（三） 生产设备的使用、维护和管理。（四） 产品制造过程和成品交货的质量控制。（五） 零星、非常规的物料采购。（六） 生产系统技术改造项目实施。第十7、五条 内部交易本事业部接受产品事业部的订单后，根据订单安排、市场预测和自身产能状况制订生产计划，产品检验合格后，及时按订单向产品事业部交货。第十六条 交易流程（一） 本事业部接受产品事业部的订单，双方签订内部交易合同。（二） 当本事业部产能与订单需求发生矛盾，需要对订单进行分流时，应对外通力合作，保证订单的按期交货。（三） 公司内部规定的交易结算方式及定金、首付款和尾款的操作程序，具体由财金资源部组织制订，并承担内部交易活动的协调与仲裁职能；对界定为公司战略管理的内部交易活动，本事业部接受公司的统筹安排。 （四） 签订内部交易合同后，委托方先支付一定比例的定金或首付款，待完成委托交易后，委托方8、支付完剩余尾款。（五） 公司财金资源部通过内部结算中心，对内部交易进行统一结算。第十七条 交易收费对本事业部按订单生产的产品，与相关产品事业部按公司内部交易规则进行结算，并通过内部结算中心付款。本事业部的公共性辅助活动，包括后勤生活保障、人事行政服务等，由公司统一进行筹划、组织，以提高资源综合配置效率。本事业部在使用公用资源时，按有关服务价格支付相应的管理服务费。第四章 人力资源管理第十八条 根据公司人力资源发展规划、相关政策和基本管理规定，本事业部在部长领导下组织开展人力资源管理工作。第十九条 本事业部的人力资源管理工作，接受公司人力资源部和制造本部的指导与监督。第二十条 人事管理流程（一）9、 根据年度经营计划，本事业部制定岗位编制、人员需求与补充计划，报公司人力资源部审核、总经理批准。（二） 对事业部主管级以下员工（不含财务人员）的任免、异动等事项，事业部自行决定。（三） 对事业部主管级人员（不含财务人员）的任免、异动等事项，由事业部提议，并报公司人力资源部核准。（四） 对事业部主管级以上管理人员（不含财务人员）的任免、异动，由事业部部长提议，总经理批准。（五） 本事业部内部薪酬体系和考核按照公司统一制度实施执行，报公司人力资源部核准。第二十一条 员工培训活动由本事业部自行安排。对公司统一组织的员工培训，相关费用由公司和事业部分摊。第二十二条 对人才招聘活动或人才吸引计划，事业部10、可自行开展，也可委托公司人力资源部统一组织，相关直接费用由事业部负担。第二十三条 对员工的职业健康、安全、福利保险等事项，由公司人力资源部统一组织实施，相关直接费用列入各事业部内部账户，间接费用列入公司管理费。第二十四条 本事业部每月向公司人力资源部提交人力资源管理月报，内容包括本月截止人员编制、本月员工流动情况、员工培训、考核、奖惩情况，以及下月人力资源工作计划等。第二十五条 本事业部依据本规程制定的人力资源管理细则，报公司人力资源部审核后执行。第五章 财金资源管理第二十六条 在遵循国家有关法律法规的前提下，根据公司财金资源管理相关制度规定，本事业部开展、落实财务管理工作。第二十七条 本事业11、部财务人员的编制属于财金资源部，在日常业务工作上接受双重领导。第二十八条 本事业部财务管理人员的任用由公司财金资源部提议，征求事业部部长意见后任用，其绩效考核与工作调动由财金资源部统筹安排；薪酬成本由事业部负担；本事业部辞退财务管理人员，须经公司财金资源部同意。第二十九条 本事业部不对外设账户，在公司财金资源部统一设内部结算专户。外部往来业务结算先由公司财金资源部统一办理，再由公司与本事业部内部账户之间进行结算；与其他业务单位之间的交易结算，直接经由内部账户进行。第三十条 本事业部对公司划拨使用的固定资产只有使用权，没有处置权；对固定资产的大修、交易、报废等重大事项，须上报公司。第三十一条 本12、事业部与其他业务单位之间交易产品、委托加工或借用资源（设备、原料等）时，双方自行协商后签订协议。必要时，由公司予以协调或监督。第三十二条 资金使用流程。（一） 对于（元以内）额度的支出，本事业部自行核准办理；对于（元以内）额度的支出，报公司财务总监核准办理；对于（元以上）额度的支出，须报公司总经理核准办理。（二） 根据公司授予的一定的信用额度（含信用期限），本事业部可以利用此信用额度进行原材料的采购。对于（元以内）额度的采购支出，事业部自行核准办理；对于（元以内）额度的支出，报公司财务总监核准办理；对于（元以上）额度的支出，须报公司总经理核准办理。（三） 本事业部借用资金（包括借用总部或其他事13、业部的资金）时，须向公司总部提出申请，经核准后按预算内支出办理，并支付相应利息。（四） 公司或其他业务单位向本事业部借用其内部账户上的资金时，本事业部有权根据对其业务经营的影响决定借款金额，并收取相应利息。第三十三条 本事业部没有对外融资权和投资权，但有提议权。第六章 信息资源管理第三十四条 根据公司信息资源管理相关制度，本事业部开展、落实信息管理工作。第三十五条 对公司统一规划的管理信息系统建设，以及管理网络建设（如网站、网络、远程会议系统）等，相应的有形投入由公司制订具体规定，本事业部根据实际情况予以分摊。对公司管理网络或系统的日常运营维护费用，由公司在统一提取的管理费用中列支。第三十六条14、 根据公司信息资源管理规定，本事业部建立自己的信息管理系统，一次性投入以及维修费用自行承担，并根据自身业务的复杂性，将信息管理工作归属专设单位、专人或兼职处理，并接受公司技术资源部的业务指导。第三十七条 本事业部遵循规定的信息项目、信息格式、沟通时间、沟通对象、沟通渠道与沟通权限等要求，在公司内部进行信息传递。第三十八条 对于故意散布不真实信息，故意歪曲、延迟、破坏信息沟通，以及泄漏公司商业机密者，事业部将视情节轻重根据相关规定予以处理。第七章 市场资源管理第三十九条 无形资产（包括品牌、专利技术等）由公司统一策划和培育、各业务单位共同使用和维护，体现品牌有偿使用、共同维护的精神。第四十条 品15、牌定位上“统一形象、分级推广”。公司品牌市场定位、品牌规划和设计、企业形象识别系统建设、对外宣传推广策划组织、创意设计，以及国内外各类展会的参展组织等事项，归口公司市场资源部。本事业部负责自身业务范围内的品牌宣传、产品促销与市场推广、日常VI操作手册执行等。第四十一条 费用收支上“集中提取、分配使用”。对年度品牌推广及促销（含媒介传播和广告投放）、全国性联动促销等费用，由公司统一预算和提取。原则上，总体的营销策划、创意设计、全国性的品牌与企业形象推广、产品推广（展览会）及市场公关活动等费用，由市场资源部统一支配；产品包装推介图册等资料的制作和使用费用，由本事业部自行支付。第四十二条 品牌管理上16、“整体监控、分工维护”。市场资源部负责公司品牌在使用与推广过程中的监控活动，以及所有相关资料的审定。本事业部按照公司的品牌经营整体策略和计划，在自身业务范围内负责品牌的常规使用和价值提升、终端形象的维护和管理。第八章 考核与奖惩第四十三条 按照公司的考核管理规程，公司建立全方位、立体化的考核架构，并与员工的薪酬结构挂钩。第四十四条 考核体系分为月度考勤、季度考评和年度考核等三部分：（一） 月度考勤适用对象为公司所有员工，以规范公司规章制度遵守，强化基础管理工作，培育良好的企业文化氛围。（二） 季度考评按季度组织进行，分为满意度考评和季度工作计划等两个维度。季度考评满意度测评适用于公司所有员工，17、并按照不同员工的职位职别进行分别评价，以使对员工的评价更加全面、客观和准确，使工作过程中不能被量化、但对业绩有直接驱动作用的因素更加显性化。（三） 年度考核是按年度进行的系统的业绩考核，共分为财务指标、运营指标、满意度指标和组织指标等四大类。第四十五条 每年初，公司与本事业部部长签订年度经营目标责任书，该责任书具有内部法律效力，年中进行检查，年末进行考核（考核指标见公司绩效考核管理规程）。第四十六条 对各类考核方式，按照不同的时间要求进行操作：（一） 每月月初，公司各部门启动本月考勤工作，并于10日之前完成上月的考勤汇总。（二） 季度考评于次季度第一个月的15日之前完成。（三） 年度考核于次年18、的1月20日之前启动。每年中期，公司对业绩执行情况进行工作检查，主要是指导工作、督促落实和解决问题。第四十七条 本事业部部长在任期内如有重大违反公司制度规定之行为，或在经营策略上与公司有严重分歧时，公司可予以撤换。第九章 盈余分配与亏损弥补第四十八条 本事业部以财务年度为结算时间单位分配盈余。第四十九条 本事业部盈余分配或亏损弥补方案、以及对管理团队的奖金分配计划与明细，报公司审批后执行。第十章 附 则第五十条 本规程经公司执行机构批准后实施，修改时亦同。第五十一条 本规程由公司行政办公室负责制定与解释。第五十二条 公司颁行的相关具体管理规章制度，不得与本规程相冲突。第五十三条 本规程自颁布之日起实行。