1、xx化工有限责任公司 管理手册依据GB/T19001-2008 、GB/T24001- 2004GB/T28001-2001标准编制 xx-SC-A-xx批 准: 审 核： 编 制： 受控受控状态： 分 发 号： 发布日期： xx 年 9月 15日 实施日期： xx年 9月 15日目 录0.3 公 司 简 介70.4方针和目标80.5管理手册的说明100.6 更改记录111范围121.1总则121.2应用122引用标准133术语和定义134管理体系134.1总要求134.2文件要求15文件控制16记录控制175管理职责175.1管理承诺175.2 以顾客为关注焦点185.3管理方针185.4策2、划195.4.1 管理目标、指标195.4.2 管理体系策划20环境因素的识别与评价21危险源辨识和风险评价22法律、法规和其他要求24一体化管理方案245.5职责、权限和沟通25职责和权限25管理者代表535.5.3 信息交流（内外部沟通）535.6管理评审546 资源管理566.1资源提供566.2人力资源566.3基础设施576.4工作环境597产品实现597.1产品实现的策划597.2与顾客有关的过程60与产品有关的要求的确定60与产品有关的要求的评审607.2.3.顾客沟通617.3设计和开发617.4采购61采购过程：61采购信息63采购产品的验证637.5生产和服务提供647.53、.1 生产和服务提供的控制647.5.2 生产和服务提供过程的确认657.5.3 标识和可追溯性657.5.4 顾客财产66产品防护667.6监视和测量设备的控制677.7环境和职业健康安全管理运行控制677.8应急准备和响应698测量、分析与改进698.1总则698.2监视和测量70顾客满意70内部审核71过程的监视和测量71产品的监视和测量728.3不合格品控制738.4数据分析748.5改进75持续改进75纠正措施75预防措施76附件1质量目标分解表77附件2质量管理体系职能分配表80附件3环境管理体系职能分配表81附件4职业健康安全管理体系职能分配表82附件5东方能源化工有限责任公司组4、织结构图83附件6质量管理体系结构图84附件7环境、职业健康安全管理体系结构图86附件8 生产工艺流程图.86 0.1 颁 布 令为了加强产品质量管理，提高产品质量，强化全员质量意识，对质量管理体系进行有效控制，从源头上严把质量关，尽最大能力满足顾客对本公司产品的要求，不断提高本公司产品的质量水平，更好地参与市场竞争，同时使公司环境和职业健康安全管理符合相关法规和管理方针并，公司依据GB/T 190012008质量管理体系要求、GB/T 240012004环境管理体系要求和GB/T 280012001职业健康安全管理体系要求标准，并结合公司产品和管理的实际编写管理手册。本手册阐述了包含公司质量5、环境、职业健康安全管理方面要求的管理方针及目标，明确了主要领导及部门的职责和权限，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的整合及其过程做了概括性描述，符合有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规以及其它要求。同时也符合公司的实际情况，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系建立和运行的纲领性文件，同时也是公司质量、环境、职业健康安全管理活动的规范性文件和行为准则。本手册既可作为公司内部审核的准则和内部员工的培训教材，也可作为第三方认证审核的依据。本管理手册即日起发布实施，公司全体员工在相关的质量、环境、职业健康安全管理活动中必须严格遵照执行。 总经理： xx 年9 月15日0.2 任命书为了加6、强公司内部的质量、环境、职业健康安全管理体系的管理工作，保证产品质量，完善质量体系，经研究决定，特任命 同志为我公司质量管理体系的管理者代表，任命 为我公司环境和职业健康安全管理体系的管理者代表，除了履行本岗位的职责外，还应全面负责公司的质量、环境、职业健康安全管理体系工作。其职责和权限如下：1. 负责按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准要求，确保建立、实施和保持并持续改进管理体系的过程； 2. 负责组织制定公司年度管理目标和实施计划，确保提高对顾客要求的意识形成，并考核各部门年度管理目标、指标和实施计划完成情况； 3. 定期向公司总经7、理报告公司管理体系的业绩和任何改进的需求； 4. 负责组织公司内部审核与过程的监视和测量活动，并向管理评审会议提交管理体系年度运行报告等； 5. 负责公司管理体系有关事宜的对外联络。总经理： xx年 9月15日0.3 公 司 简 介xx化工有限责任公司，地理位置优越，荣乌高速横穿而过，交通便利，历史文化底蕴非常悠久。xx公司20万吨多孔硝酸铵项目是由xxxx煤炭集团有限责任公司（xx集团公司2006年被列为自治区循环经济试点单位，2007年即进入国家六部委核准的国家级循环经济示范试点单位行列）等法人股东单位筹资建设项目，属于xx化工基地一期规划，项目投资12亿元，产能10万吨合成氨/年（副产18、万吨/年甲醇），20万吨多孔硝酸铵，年销售收入5亿元，创利税1.25亿元。工程于2009年8月19日开工建设， 2011年11月19日全线贯通，实现一次性成功开车的目标。公司主要产品有稀硝酸、浓硝酸、液氨、合成氨和多孔硝铵。公用工程配套合理，环保设施完善，原料来源稳定，产品市场前景广阔，具有显著的经济效益和良好的社会效益、环境效益，完全符合国家发展循环产业政策的要求。在今后发展中，我们继续奉行“社会支持xx，xx回报社会”的宗旨，发扬“艰苦创业，追求卓越，团结奋进，和谐发展”的企业精神，欢迎各界同仁光临指导，诚招天下客商投资合作，与我们共铸伟业，同创辉煌。公司地址：xx邮 编：传 真：联系电话9、：0.4 方针和目标一 质量、环境、职业健康安全管理方针质量第一 顾客至上 持续改进 争创名牌 遵纪守法 保护环境 以人为本 健康安全 其内涵：本公司要提供顾客满意的优质产品，就必须遵守国家法律法规，从原材料开始，每个流程都要严格把好质量关，做好质量控制，持续改进，增强品牌意识。本公司在不断发展和持续改进同时，把预防环境污染造福于全社会作为今后工作的重点，要让全体员工都知道保护环境的重要性，自觉地去保护环境，节约能源。以人为本，就是要把全体员工的利益作为一切工作的出发点和落脚点，把员工作为推动公司发展的主体，不断满足员工的多方面需要和实现员工的全面发展。向员工提供符合职业健康要求的工作环境和生10、活场所，提供安全适宜的生产设施，提供符合国家标准要求的劳动保护用品，定期对生产作业情况和设备运行状况进行检查。保护劳动者的健康安全。二 管理目标： 1 质量目标 ：1.1原辅材料 采购原辅材料合格率100。 供给生产部原辅材料及时率100。1.2 产品出厂合格品率达100%，其中：工 业 氧： 合格率达100%工业硫磺： 合格率达100%液体无水氨：合格率达100%多孔硝铵： 合格率达100%1.3 顾客满意度： 95%2 环境目标：2.1 工业废水、废气、废渣回收利用、达标排放。2.2 全年无重大环境污染事故发生，即无重大的粉尘及大气污染、水源水体污染、放射源辐射污染事故。3 职业健康安全目11、标3.1 无因工死亡事故，轻伤率控制在5以下；3.2 无重大设备事故、工艺操作事故，无重大火灾爆炸事故；3.3 生产厂区内无重大交通责任事故，无重大中毒、泄露事故.3.4 无职业病病例和疑似职业病病例事故。总经理：xx年 9月15日 0.5管理手册的说明1 手册的编写1.1 本手册由综合部组织编写，管理者代表审核、总经理批准后颁布实施。1.2 手册编写的目的：对外介绍本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，证明其符合所选质量、环境、职业健康安全管理标准要求。对内作为控制各项质量、环境、职业健康安全活动的依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期质量水平的产品和服务，使顾客满意。1.3 手册内12、容：GB/T190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系-要求及使用指南、GB/T28001职业健康安全管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，包括：公司管理体系的范围公司管理体系要求的所有程序文件对管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述2 手册的管理2.1 管理手册的解释权归公司总经理或受他委托的管理者代表；2.2 公司综合部负责手册的更改和办理相应的审批手续；2.3 管理手册的发放范围，由公司综合部提出，由管理者代表批准后执行；2.4 管理手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的手册为公司内部各职能部门使用的有效版本。当管理手册更改时，必须对13、其进行相应的换版、换页或局部更改。“非受控”的手册发给有关单位参阅，需经管理者代表批准；2.5 对管理手册的正式评审由管理者代表主持，每年至少进行一次；2.6 当手册持有者调离本公司时，应将其持有手册交回公司综合部，由综合部的文件管理人员，办理审核、收回登记；2.7 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂写或影印；2.8 手册的管理应执行文件控制程序的规定。0.6 更改记录序号修改章节及条款修改处所在页码更改标识修改人日期1范围1.1总则公司以GB/T 190012008质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001职业健康安全管理体系要求标准14、，并结合公司实际情况，建立了质量、环境、职业健康安全管理整合体系（简称“管理体系”），编制完成管理手册。公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系的整合，并进行有效运行，向顾客及其他相关方证实了公司有能力控制产品质量和履行环境和职业健康安全管理的承诺；能够稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品，并通过体系的有效运行，包括体系持续改进过程的有效应用，以保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，进而增强顾客满意和提高环境和职业健康安全管理绩效。1.2 应用本手册的适用范围包括:公司名称：xx化工有限责任公司地 址: xx准格尔旗沙圪堵镇xx工业园产 品：工业氧、工业硫磺、液体无水氨、多孔硝铵的15、生产销售、服务全过程。机 构：本公司质量管理体系适用的机构、部门范围：见附件4-公司质量管理体系组织结构图。公司的管理体系包括了GB/T 240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001职业健康安全管理体系要求标准全部要求。关于GB/T 190012008质量管理体系要求本公司删减了7.3、7.5.2条款。删减理由如下：本公司生产的产品执行国家标准，公司不涉及产品的“设计和开发”，故对标准中7.3“设计和开发”条款予以删减。 本公司产品的加工过程中的所有过程，均能由后续的过程所验证，故删除(7.5.2) 过程的确认。上述条款的删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品16、的能力或责任的要求。2引用标准2.1 GB/T19001-2008质量管理体系 要求2.2 GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语2.3 GB/T 240012004环境管理体系要求及使用指南2.4 GB/T28001职业健康安全管理体系要求3术语和定义本手册出现的术语和定义均采用GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语、GB/T 240012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001职业健康安全管理体系要求中的术语和定义。4管理体系4.1总要求公司以GB/T 190012008质量管理体系要求、GB/T 240012004环境管理体系要求、GB/T 28017、01职业健康安全管理体系规范标准，结合企业实际情况，建立质量、环境、职业健康安全管理体系，将其形成文件，保持、实施并持续改进。在公司总经理的领导和各职能部门的参与下，对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了策划。文件化的管理体系满足下述要求：4.1.1确定质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程及其在本公司中的应用，明确这些过程所需的输入、输出、所需投入的资源和开展的活动；这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量分析和改进有关的过程；由管理者代表组织对产品实现全过程中产生的质量隐患、重要环境因素、重大危险源、进行识别和评估，采取各种控制方法，进行控制，以保证体系的有效运行。4.1.218、已确定了这些过程的顺序和相互作用。4.1.3 为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法匀已形成文件并已付诸施实；已配备了必要的资源和索取信息的渠道，来支持上述过程的有效运行和对整个过程的监视；监视、测量和分析这些过程，确定监视过程的能力、业绩和顾客的满意程度的方法，确定必要的测量、分析，为进一步采取改进措施提供信息准备；在测量和分析的基础上，实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进；本公司接受顾客或其代表对公司所有过程的监督，保持产品的可追溯性；4.1.8 本公司目前没有选择影响产品质量的外包过程。4.2文件要求4.2.1质量、环境、职业健康安全管理体系文件是管理19、体系运行的依据，起到沟通意图和统一行动等作用。本公司的管理体系文件包括：a.形成文件的管理方针、管理目标（包括在本手册中）；b.管理手册；c.标准所要求的程序文件和记录；d.与质量、环境、职业健康安全管理体系有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录；本公司文件采用的媒介为：纸张、电子版本、图片等。公司的管理体系文件结构如图所示三级文件管理手册程序文件作 业 文 件各种质量记录外 来 文 件一级文件二级文件4.2.1.1公司文件规定与实际运作保持一致，随着管理体系的变化及管理方针和目标变化，将及时修订管理体系文件，定期评审，确保其有效性，充分性和适宜性。具体修订方式执行文件控制程序。4.2.2 20、管理手册公司管理手册依据GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T280012001标准编制而成，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。4.2.2.2管理手册的内容包括：a. 管理体系的范围、包括任何删减的细节和正当理由（见1.2条款）；b. 为管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c. 管理体系过程之间的相互作用的描述；d.管理手册提供了查询与本公司管理体系的有关文件的途径。4.2.3文件控制 已编制了文件控制程序，用以控制质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需要的文件，其内容应确保： a） 为使文件是充分与适宜的，文件在发布前应得到批准；b） 必要时21、对文件进行评审与更新，并再次批准；c） 以版本标识文件的现行修订状态；d） 建立文件一览表以说明现行版本的发行状态；e） 更改文件的评审和批准应由原部门进行；f） 在对质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行起重要作用的各场所，都能得到相应文件的有效版本；g） 文件保持清晰、易于识别和索引；h） 对外来文件进行标识并由授权人确认其适用性并控制其发放；i） 为其它目的所需保留的任何已作废文件,都应进行适当标识,确保防止误用；j） 记录的空白表单应该执行文件控制程序，填写上内容以后,执行记录控制程序。关于文件的控制，详见文件控制程序。4.2.4记录控制已编制了记录控制程序，规定记录的标识、贮存、检22、索、保护、保留和处置。程序包括记录的收集和保存，以证实符合产品规定要求和质量体系的有效运行。各个有关部门应保持记录，包括供方的记录，以证实达到了所要求的质量、环境、职业健康安全和三标一体管理体系的有效运行。 所有记录都应字迹清晰，并且可分清所指的任何产品。记录应在适宜的环境中存放，以防变质或丢失；保管方式应便于存取。4.2.4.3 应规定记录的保存期限，并形成文件： 关于记录的控制，详见记录控制程序。5管理职责5.1管理承诺最高管理者应通过以下活动，对其建立、实施、保持管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a. 通过培训、会议、内部宣传等方式向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b.23、 制定符合公司实际和经营宗旨的管理方针及管理目标，使之适用于公司的发展和顾客的要求，使全体员工认同和理解管理方针和目标，并为其实现努力工作；c. 进行管理评审：正常情况下每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月，如遇特殊情况，由总经理决定增加评审次数，详见本手册5.6章；d. 为了确保管理体系的有效运行和持续改进，公司应确保获得必要的资源，包括人员、资金、设施设备和适宜的工作环境等。5.2 以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。为此，应做到：a) 确定顾客的需求和期望。通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现；b) 将顾客的需求和期望转化为对24、公司产品要求、过程要求和质量管理体系的要求，如对产品的特殊要求、各种生产和检验规则等；c) 使转化成的要求得到满足。公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间的推移而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行文件控制程序的规定。5.3 管理方针总经理根据本公司的发展方向和实际情况，组织相关部门制定并公布本公司的质量、环境、职业健康安全管理方针,管理方针在内容上应：a) 与公司的总体经营宗旨、环境管理期望和职业健康安全风险的性质及规模相适应；b) 包括对满足顾客要求和持续改进管理体系有效性的承诺；c) 25、有遵守法律法规和其它要求、坚持以污染预防和持续改进的承诺； d) 管理方针由可测量的管理目标、指标来支持，并为制定和评审管理目标提供了框架。e) 在本公司内得到沟通和理解，公司管理方针通过培训、宣传和会议等方式向公司各职能和层次员工和所有为公司工作的员工进行宣传贯彻，确保对其的沟通和理解保持一致，并使其理解保护环境和职业健康安全管理的义务等。f) 管理方针可为相关方所索取。g) 在持续适宜性方面得到评审。h) 在每年管理评审时，由总经理主持对管理方针的持续适宜性进行评审，确保方针符合公司管理的实际。本公司的管理方针见03。5.4 策划5.4.1 管理目标、指标5.4.1.1 管理目标应体现产品26、的质量要求、环境要求、职业健康安全要求，管理目标应在相关的职能和层次上得到建立，并且可测量，与管理方针保持一致。5.4.1.2 “质量目标”应包括产品要求和顾客、相关法规的要求。5.4.1.3 环境目标是根据公司评价出的，对环境产生影响的环境因素，尤其是对环境影响较大的环境因素制定的控制目标，环境目标的制订考虑了公司技术、经济的可行性以及相关方的关注程度。5.4.1.4 职业健康安全目标制定和评审时应考虑遵守法规、对安全风险控制、相关方的意见、减少和消除安全风险的技术方案、财务和经营要求等。5.4.1.5 综合部负责组织制定管理目标及考核办法，由总经理批准实施，综合部定期对管理目标的完成情况进27、行测量、考核，并将结果报总经理。5.4.1.6 每年由总经理主持，在管理评审时对管理目标完成情况进行评审，必要时制定新的目标，确保目标持续有效，评审间隔不超过1年。本公司的管理目标见03。各部门的管理目标见附件1-管理目标分解表。5.4.2 管理体系策划5.4.2.1 为确保实现公司管理目标，使建立的质量、环境、职业健康安全管理体系满足标准4.1的要求，总经理要保证对实现管理目标所需的过程进行识别和策划，并形成文件。策划的内容如下：a) 识别公司生产的产品和与产品有关的顾客；b) 确定管理体系覆盖的产品范围和标准要求；c) 制定公司管理方针及管理目标；d) 依据标准结合公司实际情况，识别并确定28、管理体系所需的管理和生产过程，以及过程之间的相互关系；e) 确定过程实现所需的产品设计、工艺改进、资源配备、控制方法和采取的改进措施； f) 对管理体系范围内所有已知的潜在危害进行识别与评估，并且对所有确定的危害予以控制，以确保公司产品的安全性符合要求；g) 建立适宜的沟通渠道，对供方、顾客和其它与公司产品的相关方进行有效的沟通；h) 进行初始环境和职业健康安全评审，确定重要环境因素、重大危险源，为环境和职业健康安全管理的策划奠定基础，并在外界环境如产品设计、工艺配方、资源配备等发生变化时对环境因素、危险源进行更新并及时改进；i) 将策划的内容形成文件，建立文件化的管理体系，公布和实施管理体系29、文件进行有效运行。5.4.2.2 当管理体系运行中由于公司产品、工艺和顾客、相关方等原因而导致管理体系变更时，公司应对这种管理体系变更进行策划，规定与体系变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司在管理体系变更中的完整性，如组织机构调整时，应对相应职责和管理进行变更策划，并进行有效控制，以确保体系的正常运行。5.4.3 环境因素的识别与评价5.4.3.1公司建立并保持环境因素识别与评价控制程序，对公司的活动、产品和服务过程中所有影响环境的因素进行识别、评价，确定重要环境因素得到识别和控制并及时更新。安全环保部负责环境因素的汇总、登记、核定和重要环境因素的评价工作。填写环境因素评价表（一般环境因素30、清单）和重要环境因素控制清单（重要环境因素清单）。各部门负责本部门的环境因素识别、评价工作，填写环境因素清单并报安全环保部。5.4.3.4 管理者代表负责重要环境因素控制清单的批准。5.4.3.5 环境因素识别的要求和方法：a) 识别环境因素的范围必须覆盖公司管理体系内的所有活动、产品和服务中的能够控制或能够施加影响的各个方面；b) 考虑水、气、声、渣等污染物的排放与处置；c) 考虑原材料及能源的利用；d) 考虑相关方关注的环境问题；e) 识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，同时考虑已纳入计划的或新开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。新增项目的环境因素识31、别由项目的主管部门组织按规定进行。环境因素的更新：当公司的活动、产品和服务发生较大变化或法律法规和其他要求更新时，应及时对环境因素进行重新评价，及时上报综合部，以重新确定重要环境因素。综合部定期组织识别环境因素、评价重要环境因素，并及时更新。重要环境因素的确定和评价应考虑对环境影响的程度、范围、发生频次、排放量、相关方关心程度、资源消耗、法规符合性等，确定出重要环境因素由安全环保部向相关部门传达。公司在建立、实施和保持环境管理体系时确保重要环境因素的识别和管理。5.4.4危险源辨识和风险评价5.4.4.1 公司建立并保持危险源辨识和风险评价控制程序，对公司的活动、产品和服务过程中可能涉及人员安32、全及财产损失的危险源及风险进行识别、评价，并对其进行正确的评估与分级，确定重大风险，以保证持续进行的危险源和重大职业健康安全风险得到识别和控制。5.4.4.2 安全环保部负责职业健康安全管理工作，组织评价公司重大职业健康安全风险并及时更新，建立公司危险源辨识与风险评价结果汇总表和重大风险及控制计划清单。5.4.4.3 安全环保部负责组织对危险因素辨识、风险评价和风险控制的策划,汇总、评价并确定重大危险因素。5.4.4.4 管理者代表批准公司重大风险及控制计划清单。5.4.4.5 各部门负责本部门工作场所和作业活动的危险源辨识、风险评价和风险控制策划的基础工作，并报安全环保部。5.4.4.6 识33、别危险源的范围必须覆盖公司产品、活动、服务、经营工作场所及管理活动的全过程。5.4.4.7 识别危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。5.4.4.8 在识别危险源时，应考虑：a）作业活动中常规的和非常规的活动；b）所有进入作业场所的人员的活动；c）无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。5.4.4.9 危险源的辨识与评价应采取合理的方法，每年自下而上进行一次。危险源辨识和风险评价的方法应：a）体现主动性；b）规定风险等级；c）与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；d）为其它活动的控制提供输入。5.4.4.10当公司的产品、活动和服务发生较大变化或34、法律法规和其他要求更新时，如生产工艺更改、新建、扩建、改建项目、辨识标准及方法更改、发现重大安全事故时,应及时对危险源进行补充识别，及时上报安全环保部进行评价，以重新确定不可容许风险和重大安全风险。安全环保部定期组织识别危险源、评价重大安全风险，并及时更新。5.4.5法律、法规和其他要求公司依据标准要求编制法律法规和其他要求识别获取更新应用程序，以确保公司及时获得最新的法律法规和其他要求，使公司的活动、产品和服务行为符合法律法规和其他要求，并跟踪其变化，及时更新，以此保证公司守法的承诺。公司应将适用的法律法规和其他要求应用在环境因素识别、危险源辩识及体系建立、实施、保持的整个过程中。5.4.535、.1综合部负责组织有关部门对生产经营、管理活动、产品和服务中所涉及的所有与质量、环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求的获取、识别、更新。5.4.5.2公司有关部门将接收到的新的质量、环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求传递到有关部门。5.4.5.3综合部及时将最新的适用法律法规和其他要求清单传递给各部门。必要时，对有关人员进行相关培训。5.4.6一体化管理方案为保证公司一体化管理目标和指标的实现，针对重要环境因素和重大风险因素制定目标、指标和管理方案。具体编制要求见一体化管理方针、目标、指标和管理方案管理程序。5.5 职责、权限和沟通总经理应确保本公司内的职责、权限得到规定和沟通。36、 职责和权限5.5.1.1总经理（1）负责主持xx化工公司的经营管理全面工作，执行董事会的决议，保证在任期内按时、全面完成公司的经营目标任务。（2）负责组织宣贯国家有关经济工作的政策、法规，并且保证在本公司内能够得到认真的执行。（3）负责组织设计公司的长期发展战略，规划公司愿景与使命，制定企业中、长期经营计划，在经过董事会批准后，组织实施。（4）确定公司的经营管理理念与管理模式，有效地生产和提供社会所需要的产品和服务，保证公司业务的稳定性与成长性。（5）负责公司年度计划内的经营、投资、改造、新建项目等重大事项推进实施，并对实施过程予以监督指导，对实施结果进行考核。（6）建立健全各项内部管理制度37、，实现管理制度化、程序化、标准化，确保公司一切经营活动规范运行。（7）以人为本，加强员工队伍的建设，督导有关部门做好人力资源的引进与选拔、配置与任用、教育与开发、考核与评价、酬劳与激励等项工作，有效地调动人的积极性，实现组织与人的协调发展。（8）负责对公司各种资产进行优化组合、有限配置，使公司有限的资产投入得到充分利用和最大产出，搞好增收节支、开源节流工作，确保资产的保值和增值。（9）代表企业参加与外界的重要谈判，在董事会委托权限内，以法人代表的身份签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。（10）决定公司的组织机构设制，决定各职能部门的部长、经理、主管、及其他高级职员的任免，科学、合理地建设与38、公司相适应的组织架构，建设统一、高效的组织体系和工作体系。（11）加强企业文化建设，营造激情阳光、文明和团结协作的工作氛围。带领全体员工努力打造出一流的企业、一流的团队、一流的产品、一流的服务、树立公司良好的社会形象。（12）完成董事会交办的其他工作任务。质量、环境、职业健康安全职责：（13）向全体员工传达满足顾客和法律法规要求、污染预防和保护环境的重要性、保障职业健康安全的必要性并确保理解和满足顾客、员工及相关方的要求；（14）负责批准公司的质量、环境和职业健康安全管理手册；（15）主持质量、环境和职业健康安全管理体系策划工作，组织制定并颁布管理方针、目标，并对实现管理方针、目标负责；（1639、）定期主持管理评审，负责审批管理评审计划、内审计划；（17）建立与本公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行相适应的组织机构，确定从事与质量、环境、职业健康安全有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限和相互关系；明确其职责与权限，确保各部门独立行使职权,为开展质量、环境职业健康安全活动提供充分的资源；（18）负责批准管理方案；（19）负责指派质量、环境和健康安全管理体系的管理者代表，并规定职责和权限；（20）对公司产品质量和环境影响负全责；（21）不断改善职工的生产、生活环境，严格安全生产制度，切实抓好安全生产以及劳动保护工作。（22）负责监视和测量分析改进的总体管理；（23）负责寻求管理体40、系持续改进的机会。5.5.1.2副总经理（1）协助总经理做好公司的各项管理工作，努力完成董事会决议规定的在任期内公司各项经营目标任务。（2）参与公司重大战略目标和战略规划的制定，对公司经营计划、经营方针、经营策略的具体内容进行审核确定，并签署意见。（3）主持公司高层管理工作会议，按照董事会的决议精神和总经理的指示，向下级部门下达工作任务，对公司重大工作事项，提出具体的批示意见。（4）代表总经理对公司下属各职能部门的工作计划任务和指标完成情况进行督导、检查、考核。（5）对企业经营过程中发生的一切重大事项及时向总经理反映，并提出意见，对主管以上干部进行审查、考核，并合理地使用。（6）做好各职能部门41、之间的业务沟通工作，并协调好他们之间的工作联系和相互关系。（7）协助总经理抓好公司的组织建设，对于组织架构的设置、调整提出具体意见，对主管以上干部进行审查、考核，并合理地使用。（8）协助总经理抓好公司经营现场管理、内部控制管理、企业形象管理、并对公司的制度建设、企业文化建设、管理模式完善、产品品牌打造等方面提出合理方案和建设性意见，当好总经理助手。（9）在总经理授权时，代表公司参加社会各项公关活动和重要谈判，以及处理外部与公司有关的各种事宜。（10）在公司多名副总有工作分工时，应能具体抓好分管线上的工作，能确保所负责的目标任务能按要求完成。（11）完成董事会和总经理交办的其他各项工作任务。（142、2）认真执行公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标（13） 协助总经理抓好质量、环境、职业健康安全管理体系的工作。其他副总经理的职责和权限见岗位职责汇编。5.5.1.3生产管理中心职责质监中心职责（1）在公司生产管理中心主任的领导下，进行质量控制系统的各项工作。认真贯彻执行国家有关产品质量法规、条例、规程以及国家标准、行业标准、企业标准。制定公司内部产品质量标准，实现标准化管理。（2） 监督指导化验室质量检验工作，协调公司内外部质量管理工作，配合各级质量技术监督单位的产品质量抽查工作。（3）监督、检查、考核各单位质量管理体系实施情况并持续改进（4）协同生产管理中心编制年、月产品质量指标，并检43、查落实指标完成情况。（5）负责检验进厂原料、出厂产品质量，监督抽查工业氧、液体无水氨、工业硫磺、多孔硝铵成品的内、外在质量，反馈质量信息，并对不合格品进行有效控制。（6）对公司所销售产品出现质量纠纷和质量事故协调相关部门进行处理。（7）负责汇总、分析、上报产品质量，并对各级质量文件和质量检验记录建立档案台账。（8）负责环境指标的检测工作（9）负责本部门环境因素和危险源的辨识和控制工作化验室职责（1）负责公司原料、辅助材料、产成品和生产控制参数的分析检验，为生产运行的组织决策提供依据。（2）根据国家标准、行业标准、企业标准对各产品进行抽样检验。（3）根据生产实际需要制定分析项目及频次，按相关标准44、及规定编制分析检验规程。（4）负责化验人员的持证上岗工作，严格按照分析检验规程进行操作。（5）负责化验检测仪器、设备、设施及检具的日常维护保养工作，做到设备完好，运行正常，化验结果精确可靠。（6）负责化验项目原始记录的汇总整理工作，对其中重要资料按有关规定进行归档，妥善保管，并做好相应的保密工作。（7）负责化验人员的技术培训工作。（8）负责本部门环境因素和危险源的辨识和控制工作。设备组职责设备管理组负责公司的设备管理工作，负责设备检修、维护、设备台帐的组织与管理工作。（1）负责全公司各种设备的管理和业务指导；（2）依据国家或行业相关标准，结合公司实际编制设备维护、检修检验技术规程及管理制度，并45、组织有关单位贯彻执行；（3）参与全公司设备动力业务管理、设备更新及设备技术改造并参与生产管理；统一平衡、合理使用大修理费用及设备更新改造费用；（4） 建立和键全主要设备的技术档案、完善健全公司设备技术资料；负责固定资产的查定、使用、更新、迁移、报废等日常管理工作；（5）建立公司所属各分厂主要设备的台帐和设备卡片，做好设备技术状况分析和设备管理工作总结；（6）具体组织主要设备的质量检查、验收工作；（7）协调对压力容器、起重机械、仪表仪器、电气等特种设备定期组织检测和办证工作；（8）组织实施设备防腐、防冻、保温、密封、润滑等工作；（9）组织机械动力类技术培训工作，不断提高公司设备管理技术水平；（146、0）督促、协调、组织现场检修，搞好设备的日常维护及巡检工作；按时完成检修任务；（11）开展对新工艺、新技术、新材料的研究、应用和推广，推动设备的技术改造；协助公司做好锅炉压力容器、安全阀、起重机械等特种设备的上报校检工作；（12）对主要设备状况组织定期或不定期检查，并参加基建、技措、安措项目的方案审查及竣工验收工作；（13）组织编制、审定备品配件消耗定额和储备定额，抓好备品配件的图纸资料、定额计划、质量管理工作，参与或组织备品配件订货加工计划的编制，督促物资供应部把好备品备件的质量关，对验货质量不合格的备件及时退货，指导所属分厂抓好备品配件的用、管、修、供工作；（14）组织分厂备品配件的计划制47、定、安排和平衡；（15）组织对蒸汽锅炉、压力容器、高压电器、仪器仪表、继电保护、绝缘等的定期检查检验工作，处理动力运行方面的重大变更，确保安全运行；（16）对发生的设备重大事故及时组织分析调查，并组织抢修，迅速恢复生产，最后对事故责任拿出处理意见；（17）负责本部门环境因素和危险源的辨识和控制工作生产和工艺技术管理组（1） 按公司下发的年度综合计划组织制定年、季、生产作业计划，并组织实施，监督指导各生产单位保质保量完成生产作业计划。在每月15日的生产调度会上总结上月作业计划完成情况，同时安排下月生产作业计划。（2）在组织生产过程中，认真贯彻执行有关操作规程，严格控制工艺指标，及时发现和制止违章48、操作行为；根据生产情况及时调整负荷，保证生产系统安全、高效、优质运行。（3）下达公司有关安全生产的部署和指令，并检查落实情况；（4）组织审核编制审工艺规程、工艺指标、操作方法和系统开停车方案等工艺技术方案并监督执行。（5）检查监督各生产单位工艺指标执行情况，跟据工艺流程和设备性能及技术经济指标变更情况及时修订工艺指标。（6）监督指导生产运行管理，对岗位交接班、巡回检查、岗位记录、岗位练兵、清洁生产工作进行检查指导。（7）定期组织召开生产调度会，汇报生产情况。听取各单位生产运行中存在的问题与困难，并会同有关职能部门及时给予解决；（8）负责组织生产现场检查管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管49、理；（9）负责做好生产调度工作，强化调度管理、严肃劳动纪律、合理安排生产作业时间；行使调度职权，根据生产计划和生产指令，负责生产统一指挥，下达调度指令，积极协调各部门之间的关系，搞好系统物料平衡；（10）组织开停车，保证生产顺利进行；（11）协同安全环保部、设备管理组、生产调度室、化验室、电气、仪表和各分厂、工段开展节能降耗和技术改造，不断优化工艺运行，保证生产装置在安全稳定、高效低耗、文明优质的工况下运行，实现清洁均衡生产；（12）加强安全生产的控制、实施，严格执行安全生产操作规程，及时监督检查，确保安全生产；（13）按照公司事故管理归口原则对职责范围内的事故进行调查和处理；（14）负责检修50、作业计划制定工作，参与年度大检修的组织领导工作，负责编制大修开停车方案，组织领导大修的开停车工作；（15）根据分管公司领导授权，及时果断处理生产中的突发事件，对生产进行有效控制和调整；（16）负责公司节能降耗工作，制定公司节能降耗措施，并组织有关单位具体贯彻实施；质量管理（17）依据国家标准、行业标准、企业标准编制下达原辅材料和产品质量控制指标，并加以监督执行。结合市场需求和企业生产实际对原辅材料和产品质量控制指标进行及时调整和修订。（18）监督指导化验室和各生产单位完善质量监督体系和质量保证体系，加强进厂原辅材料和出厂产品的质量检验，加强工艺过程的质量控制。生产统计管理（19）生产管理中心设51、立专职统计员，负责对各分厂产量、消耗进行数据汇总、核实后对公司进行网报。（20）指导督促各分厂、车间、市场营销部统计员将本单位的生产日报表、原煤采购日报表、销售日报表进行网报。（21）会同各分厂、车间、原料部、市场营销部于当月20日下午至21日上午分别对原料煤、与电厂往来蒸汽、脱盐水；与能源往来蒸汽、粗甲醇；合成氨、成品硝酸、多孔硝铵等化工产品进行盘库，作为核实产量和消耗的依据。计量管理（22）负责公司能源计量设备、计量器具的定期校验，建立计量设备档案。（23）负责公司生产控制仪表（流量表、压力表、温度计、物位计）的定期检验和标定，并建立检验台账。（24）负责标准仪器仪表的使用管理，定期到技术52、监督局和市级以上计量管理部门鉴定取证。金属实验室管理（25）负责公司进厂金属设备和金属材料的材质监督检验。（26）按照设备管理组检修计划，配合检修任务，对公司在用金属设备和管道进行检验（测厚）。（27）在新建工程和技改工程中，配合施工单位和建设单位，对金属设备管道等钢结构的焊接质量和材质进行监督检验。土建工程管理（1）负责对公司新建工程、改扩建工程进行施工监督和竣工验收。（2）负责公司零星土建工程的设计、制图、施工组织和管理。负责公司隐蔽工程的维修。（3）配合施工单位和建设单位，完成公司下达的施工监管任务。（4）负责本部门环境因素和危险源的辨识和控制工作。电气组职责（1）负责公司项目的供电和电53、气设备的运行、维护、检修及使用管理。保证供电系统和用电设备安全、正常、稳定的运行，确保供电线路的畅通无阻；（2）负责贯彻上级部门有关电气管理的规定、制度，参加制订本企业电气管理的规章制度和细则，参与编制企业电气设备运行、维护、检修等技术规程，并检查执行情况；（3）负责编制电气设备检修计划，及备品备件等物资计划；（4）参加设备的更新、报废审查，以及设备的更新改造选型工作；（5）组织和参加企业电气事故的分析、调查和处理，组织编制事故应急预案，不断提高事故预防和处置能力；（6）负责电气组内部管理工作，建立健全内部管理制度，积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，配合生产部门及时处理和解决生产中存54、在的问题；（7）负责电气计量工作，保证各种电气计量、测量仪表真实准确；（8）负责电气方面的节能管理工作，推广应用先进的节能设备和。节能技术，降低电能的消耗；（9）负责电气作业人员的及时培训，不断提高员工业务素质；（10）负责本部门环境因素和危险源的辨识和控制工作。仪表组职责（1）负责公司生产运行过程中所使用的各类检测仪表、常规监控仪表、信号传输电缆、执行器、调节阀、在线分析仪、现场仪表设备的日常维护维修；（2）调整整定及所辖相关阀门、法兰、设备的动静密封点密封工作；（3）负责对所辖仪器仪表设备的管理、巡检、维修、保护、保温防护、改造施工工作。使仪器仪表工作在最佳工作条件下，为生产系统操作人员提55、供真实可靠，详实准确的工艺参数；（4）负责全系统生产运行过程中所使用的过程控制计算机系统、管理网络系统、监控系统、可燃（有毒）气体检测报警系统、生产通讯系统、生产画面监控系统及其辅助单元的检修、维护、核准。为工艺操作人员提供真实准确的工艺参数；（5）提供生产过程中能源消耗及产出的计量数据，为生产指挥提供决策依据；（6）配合工艺对生产系统进行技术改造所需的仪器、仪表安装维护工作；（7）负责仪表设备及备品备件使用计划的提报工作；（8）负责本部门环境因素和危险源的辨识和控制工作。5.5.1.4综合部职责综合管理（1）建立和健全公司各项规章制度，同时协助、督促各部门制定与公司相应的各项管理规定；（2）56、负责组织编制公司战略发展规划，并负责对战略的实施情况进行跟踪与监督；（3）负责安全、环保、质量等认证体系的管理工作；（4）负责公司营业执照、组织机构代码、法人资格证、产品生产经营许可证、安全生产许可证、国有土地使用证、税务登记证等企业资质维护和使用管理，并按时年检、换证；（5）综合协调对外联络和内部各部门之间的业务联系，监督公司各项规章、制度、决议的执行情况。计划制定（6）根据公司发展战略规划，负责组织编制公司年度经营计划，下达工作任务，并进行协调、控制、考核和评价工作；（7）负责辅助生产中对外业务方案的制定、合同的签订与实施，如车辆的雇用、业务承包、副产品的销售等。日常行政管理（8）总经理文57、秘：为总经理撰写各种文稿、文件，负责安排总经理的日常行政事务和外出活动；（9）行政文秘：负责公司各类上报、转发、下发公文的签收、分类、审核、登记、督办及归档工作。来访信函资料和公文的起草、审核、收发、登记、传阅、督查落实。负责公司报刊杂志的订阅、分发工作。做好公司所需要的各种文件资料的催办、打印、整理、立卷、归档、销毁等管理工作；（10） 会议及年会管理：负责公司各种会议的记录、录音、会议纪要的草拟等工作，会后的监督、检查、督办工作；负责会议准备、议题和会务安排、会议记录以及会议纪要整理印发、会议决议贯彻落实和会议提出问题的协调解决及反馈；（11）负责公司各类档案资料的归档管理工作，建立健全档58、案管理制度并监督执行；（12）印信管理：负责公司各类印章与信件的统一管理工作；负责公司各部门、下属单位印章制发；受公司总经理委托管理和使用领导个人印鉴；（13）负责公司办公用品、劳保用品、通讯网络、低值易耗品等的集中采购、保管、维护、登记和收发管理工作； （14）负责做好国家规定的节假日值班安排工作；（15）负责公司保密工作、大型接待工作等其他日常事务，并指导、协调各部门的行政管理工作；(16) 负责后勤服务及管理工作，如食堂管理、职工宿舍管理、办公楼及周围的卫生、会议室的布置、办公设施管理等；（17）负责公共物品清点登记与管理；（18）负责公司车辆的管理与调度工作。信息管理（19）负责公司信59、息系统及网络设备的统一协调管理和日常维护；（20）负责公司所需的各类政策动态信息、政务信息、综合调研信息及行业信息的收集工作。法律事务管理（21）建立健全法律事务管理体系，组织处理公司重大法律诉讼、解决法律纠纷，办理起诉、应诉等诉讼业务，参与处理公司重大突发事件；绩效考核（22）负责各生产单位及各部门绩效考核的组织和实施，包括绩效考核指标、权重和评分标准的设定，绩效考核评分及实施办法的制定。项目管理（23）按照公司的中长期发展规划和项目开发建设需要，组织有关人员编制公司新建项目和改扩建项目建议书，并负责组织专家对项目进行现场勘查、评审和论证；（24）负责公司各类项目的立项、科研申报和土地审批手60、续的办理工作，委托有资质的单位编制安全预评价报告，地质灾害危险性评估报告，环境影响评价报告，水土保持评价报告，初步设计等，取得相应政府、主管部门的批复文件；（25）组织收集投资项目实施后的各项信息，跟踪监督项目的执行，在投资项目实施发生重大变更时，提出重新评审的建议；公共关系（26）统一负责公司的对外公共关系工作，协调各方资源处理好政府部门、客户等相关方的关系，为公司持续发展创造良好的外部环境；(27) 配合相关部门参与公司对外洽谈合作项目及协议合同的签订。企业文化（28） 负责公司企业文化建设、党建、工建、青工等工作，负责公司的宣传报道；(29) 制定公司企业文化建设推进方案，并组织实施；负61、责公司的整体形象策划、企业品牌塑造与维护，制定品牌发展策略，不断强化公司品牌，创造最大品牌价值； （30）负责本部门环境因素和危险源的辨识和控制工作； （31）负责组织文体娱乐活动，丰富员工业余生活，积极组织员工参加社会性公益活动，树立企业良好形象。人力资源管理（32）结合公司发展战略，制定公司人力资源发展规划，包括人力资源阶段性状况分析、人力资源需求分析、组织发展建议、人力资源阶段性工作计划等，并依据人力资源规划信息和方案提出经营管理建议，为公司经营决策提供人力资源方面的信息支持；（33）规负责规范公司组织架构的设设立、岗位职责、人员优化及相关制度的研究与制定；（34）负责公司人员招聘，岗位62、编制的设定、定员、定岗、定编工作；对招聘工作进行全过程的管理，包括招聘信息发布、面试、选拔、资格审查、录用；建立公司内部竞聘制度，完善管理人员选拔与任用机制，做好各类员工的梯队建设；（35）负责公司员工的管理工作，建立员工信息化数据库，编制人力资源报表；（36）负责公司员工劳动合同管理及离退职管理，处理公司各项劳动争议；（37）负责公司员工劳动纪律管理及工资、福利等薪酬制度制定与执行核算工作；对所属各单位工资奖金发放情况进行检查、监督；（38）负责公司劳动保障工作，如各项社会保险的核定、缴纳与管理，工伤的认定，职业病鉴定、劳动防护用品核定等；（39）负责组织专业技术人员、领导干部的选拔和管理工63、作；培训管理（40）开展员工及管理者培训需求调查，负责外部培训机构的联系事宜；组织公司员工与管理者培训，全面提升员工素质；构建人才培养机制，指导员工职业生涯规划；（41）组织员工参加成人再教育学习，负责组织专业职称评审、职业技能鉴定和员工技术等级认证等工作，专业技术职务的评审、聘任工作及各类技术资格、执业资格的考试、考核报名及注册工作。5.5.1.5计划采购部职责（1）负责拟定和完善公司有关原辅材料和设备等的采购计划、负责拟定招投标、仓储管理及物资供应方面的管理制度及业务流程，并贯彻执行；（2）负责制订本部门的预算计划；（3）根据采购物资的质量标准、生产需求和供方提供的资料及时实地勘察评估；（64、4）严格对物资供方进行分批次评价， 将合格供方的详细信息进行备案，并且保存合格供方名录的档案记录，同时对供货方的供货业绩定期进行评价，并保留相关记录文件；（5）根据合格供方名录中的信息记录依照货比三家的原则，严格按照采购计划落实规格、型号、数量进行询价、比质比价或招标来选定供应商，负责采购合同的签订和执行，并做好物资到货验收及出入库工作；（6）大额和批量采购计划优先选择生产厂家直供或采取定点采购，尽可能少流通环节，节约采购费用；零星采购计划可选择经销商供应，以保证供货及时性；专利物资、特殊物资宜采取定点采购；（7）掌握各类物资进、出和库存情况，在满足公司生产需求的基础上，严格控制各类物资的库存65、量尽量降低库存成本，同时负责调剂处理积压及废旧物资；每月编报物资统计报表，总结储备品的储存和消耗规律，做到合理储备、，保障供应；（8）负责组织物资的验收，及时做好物资的入库、保管、保养、发放和盘点等仓库管理工作；严格按照公司的质量要求，执行供方提供的物资验收标准，并保留“产品验收报告”、“入库单”等相关记录资料，在验收过程中确认为不合格的物资产品，供应部可根据合同约定处理；（9）负责剩余物资的退库、和废旧物资的回收、保管工作；（10）积极监测原料物资、设备的市场价格变动情况，及时做出分析判断；同时对公司范围内的物质采购做出指导，根据价格变动预测采取相应的采购行动，降低公司成本；（11）做好库房66、物资的安全防护工作，防止物资丢失、锈蚀、变质、损坏事故的发生；（12）加强仓库管理，定期盘点，对盘赢、盘亏、丢失、损坏等情况要查明原因，分清责任，提出处理意见；（13）建立健全物资进、出、存统计台账，做到帐物相符，负责原料进、出、存的账簿核算工作，并且及时向相关领导和原料使用部门提供库存原料动态资料。妥善保管历年的统计报表，归档保存；（14）定期进行统计分析，及时调整物资采购计划；（15）负责相关资料和档案的管理工作，制定严格的资料和档案使用、交接、保管制度；（16)及时与公司各职能部门沟通和配合，对原料供应发生的异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地协调解决；处理好生产经营活动中的各物67、流管理需要协调平衡的事项并做好原料供应的进度控制，实现物流的优化管理；（17)全面做好原料采购、仓储、供应等各环节工作，并加强各个环节的监控力度，工作人员要力求清正廉洁，杜绝吃、拿、卡、要等现象的发生；（18)原料采购必须签订合同，严格按照合同法有关规定执行，计量及验收等环节要有专人管理，并定期轮换，原材料及运费价格须经经理办公会议统一议定；票证要统一领取，有专人管理并定期核对；（19）负责本部门环境因素和危险源的辨识和控制工作。5.5.1.6 安全环保部职责（1）认真贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法规、法令、指示，负责组织制定、修订本单位安全生产管理制度和安全生产技术规程，编制安全生产68、技术措施计划，提出安全生产技术措施方案，并检查执行情况；负责公司安全生产、环境保护、职业健康工作，贯彻落实安全生产、环境保护、职业健康方针政策；（2）负责公司员工安全、环保教育培训及建档工作，组织并检查各生产单位操作人员的安全技术培训考核。负责公司各部门购买剧毒化学药品的审核；（3）按照“四不放过原则”督办各生产单位的事故调查、处理，确保真实有效。组织全方位的安全检查，及时改进技术和管理上存在的问题；（4）负责本单位爆炸、剧毒物品审批工作，对其管理、运输、使用进行监督检查，并做好保卫工作；（5）定期组织专业性的安全检查；对查出的事故隐患，及时督促有关部门进行整改、必要时发出事故隐患整改通知书。69、遇有特别紧急情况时，有权先令其停止生产，并及时报告领导研究处理；（6）组织或督促有关部门，定期对有害健康作业人员进行体检，对有毒、有害作业点进行现场监测。根据体检和监测提出职业病防治措施,督促实施；（7）监督控制本单位用于安全技术措施、环境保护、职业健康、安全奖励和宣传教育等各项开支所需的资金；（8）参与重大设备事故、火灾事故和车辆肇事的调查分析，协助有关部门共同研究，制订预防事故的措施；（9）按照有关规定，组织编制本单位劳动防护用品、保健食品、清凉饮料的发放标准、制度，并监督执行；（10）制定“三废”治理和噪声防治等措施规划，并检查执行情况。参加新建、改建、扩建工程环保的“三同时”监督工作，70、使环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产；（11）事故救援时协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置。调动消防队负责灭火、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作；（12）负责公司环境因素和危险源的辨识和控制工作；5.5.1.7 销售部职责营销计划 （1）制定市场营销管理制度以及具体执行办法，制定市场开发、产品销售、定价机制、售后服务、客户管理等管理制度；（2）负责制定市场营销战略计划，编制年、季、月度市场营销计划和预算，然后进行目标分解，将任务具体落实到个人；（3）根据行业和市场供求信息，制定和完善市场营销策略；建立市场营销管理网络。市场调研与价格预测（4）负责市场规划，拓展市场、挖71、掘潜在客户；（5）积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的营销市场，努力拓宽业务渠道；（6）及时准确了解客户需求情况, 根据客户需求的变化，制定相应的市场开发策略和改进措施，满足客户需求，不断提高客户满意度；（7）跟踪、监督业务计划的执行情况，掌握市场变化和趋势，为公司的战略决策提供信息支持；（8）建立营销信息和客户资料库，根据对现有销售市场分析和未来市场预测、竞争情报分析，适时调整营销策略和改进销售措施，并组织实施和监控；产品销售（9）明确销售工作标准，建立营销网络，监督销售实施过程，完成销售任务；（10）依据公司经营目标，编写72、销售计划方案，协调与生产、财务等部门的工作；（11）负责编制销售统计报表，及时汇总填报年、季、月、日销售统计报表，做好销售统计核算工作，建立健全各种原始记录、统计台账；（12）负责销售合同的签订、履行、归档管理，以及订货发货管理；（13）负责日常的业务结算，销售回款管理，应收账款的催收，销售费用的预算与控制，销售风险的控制管理。客户关系和售后服务（14）负责客户关系、售后服务管理体系的建立和完善，建立和完善相应的客户数据库，并对客户资源进行分析、研究和应用；根据客户资源分析和研究，制定有针对性客户关系管理策略和具体的市场开发措施；（15）组织、实施相应的客户后续服务。例如：对咨询电话、热线电话73、及与电子商务相关的活动(如公司网站)进行有效管理；（16）负责处理售后服务工作，其中包括产品的退换，用户投诉和客户回访等，保证并提高客户满意度，提高企业信誉并进行相应的信息管理；（17）负责售后服务渠道收集到的信息进行整理，并反馈到有关部门,做好与生产、质监等部门的沟通协调工作。内部管理（18）协调处理好同生产、质检、仓储、财务等部门的业务衔接和沟通工作，处理和协调好紧急订单及特殊需求业务事项，满足客户要求；（19）负责销售人员、销售渠道、销售调度及运输组织工作；（20）负责相关资料和档案的管理工作，负责制定严格的资料和档案使用、交接、保管制度;（21）负责成品库房的管理，合理规划成品库房产品74、的存放顺序，产品销售要坚持“先进先出”的原则，避免产品存放时间过长受损，保持库房卫生清洁，做好防风、防雨、防潮、防盗等工作，避免产品受损，确保企业利益；（22）负责产品的装卸和倒运工作。产品装卸要保证质量、确保运输安全；产品库存要合理规划，尽量减少产品的倒运次数、路程、数量。降低产品倒库费用及产品损失；（23）负责做好产品的入库、出库工作，并做好每日产品出、入、存台帐及报表；（24）负责销售人员的培训、考核与管理；（25）负责本部门环境因素和危险源的辨识和控制工作。5.5.1.8一分厂（合成氨分厂）职责（1）负责一分厂（合成氨分厂）的各项基础工作和行政管理，其管辖范围是空分工段、原料备煤工段、75、气化工段、净化工段、合成工段；（2）负责合成氨生产线的工艺运行、设备维护检修、节能降耗工作。保证生产装置在安全稳定、文明高效的工况下运行；（3）负责贯彻落实公司总部的各项规章制度，建立健全内部各项管理制度，合理组织生产，保证生产任务和质量目标的顺利完成；（4）积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，配合生产部门及时处理和解决生产中存在的问题；（5）建立内部成本核算、绩效考核和薪酬分配制度，开展班组竞赛，充分调动员工生产积极性，提高劳动生产率；（6）组织拟定本厂工艺操作规程、工艺指标、操作法、设备大、中、小修及技术改造方案的编制和申报，并组织实施；（7）负责本厂工艺指标、经济技术指标的管理与76、考核；（8）负责本厂设备的日常维护保养工作包括设备防腐、防冻、保温、密封、润滑、巡检；（9）严格执行安全操作规程，及时监督、发现及制止违章操作行为，确保安全生产。组织分厂安全事故的分析、调查和处理，并制定防范措施，防止事故再发生。组织编制事故应急预案，并定期演练，不断提高事故预防和处置能力；（10）根据公司分管领导授权，遇到危及安全生产的紧急情况，及时果断处理生产中的突发事件，对生产进行有效控制和调整；（11）负责分厂管理性文件的编制工作，负责分厂所有文件的发放、回收、归档、借阅等文件管理工作。负责建立分厂生产日报、设备档案、工艺指标、质量控制、安全管理、技术资料等管理制度及台账，并监督执行。77、对原始记录、生产报表要归档保存； （12）负责本厂员工的安全、操作技能、业务知识培训，不断提高员工技术素质；（13）负责本厂生产现场检查管理工作，重视环境保护，抓好劳动防护管理，积极组织参与公司组织的各项活动，确保分厂人员身心健康；（14）负责制定分厂职工培训计划，组织员工的培训工作及培训档案的管理；（15）负责协助质量负责人定期按“质量管理制度及考核办法”、“工艺管理制度及考核办法”对有关工段进行考核并做好记录。对分厂产品的质量负责；（16）负责分厂不合格品的返工、返修工作；（17）负责本部门环境因素和危险源的辨识和控制工作；，5.5.1.9二分厂（硝铵分厂）职责（1）负责二分厂的各项基础工78、作和行政管理，其管辖范围是硝酸工段、硝铵工段、公用工程；（2）负责硝铵、公用工程生产线的工艺运行、设备维护检修、节能降耗工作。保证生产装置在安全稳定、文明高效的工况下运行；（3）负责贯彻落实公司总部的各项规章制度，建立健全内部各项管理制度，合理组织生产，保证生产任务和质量目标的顺利完成；（4）积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，配合生产部门及时处理和解决生产中存在的问题；（5）建立内部成本核算、绩效考核和薪酬分配制度，开展班组竞赛，充分调动员工生产积极性，提高劳动生产率；（6）组织拟定本厂工艺操作规程、工艺指标、操作法、设备大、中、小修及技术改造方案的编制和申报，并组织实施；（7）负责79、本厂工艺指标、经济技术指标的管理与考核；（8）负责本厂设备的日常维护保养工作包括设备防腐、防冻、保温、密封、润滑、巡检；（9）严格执行安全操作规程，及时监督、发现及制止违章操作行为，确保安全生产。组织分厂安全事故的分析、调查和处理，并制定防范措施，防止事故再发生。组织编制事故应急预案，并定期演练，不断提高事故预防和处置能力；（10）根据公司分管领导授权，遇到危及安全生产的紧急情况，及时果断处理生产中的突发事件，对生产进行有效控制和调整；（11）负责分厂管理性文件的编制工作，负责分厂所有文件的发放、回收、归档、借阅等文件管理工作。负责建立分厂生产日报、设备档案、工艺指标、质量控制、安全管理、技术80、资料等管理制度及台账，并监督执行。对原始记录、生产报表要归档保存；（12）负责本厂员工的安全、操作技能、业务知识培训，不断提高员工技术素质；（13）负责本厂生产现场检查管理工作，重视环境保护，抓好劳动防护管理，积极组织参与公司组织的各项活动，确保分厂人员身心健康；（14）负责制定分厂职工培训计划，组织员工的培训工作及培训档案的管理；（15）负责协助质量负责人定期按“质量管理制度及考核办法”、“工艺管理制度及考核办法”对有关工段进行考核并做好记录。对分厂产品的质量负责；（16）负责分厂不合格品的返工、返修工作；(17）负责本部门环境因素和危险源的辨识和控制工作。5.5.1.10 财务部职责（1）81、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；（2）组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；（3）负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；（4）负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计预决算工作；（5）负责编写财务分析及经济活动分析报告。组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；（6）有权参加82、各类经营会议，参与公司生产经营决策；确保公司安全环保和职业健康专项资金的提供和监督使用，做到专款专用；（7）负责固定资产及专项基金的管理。会同相关部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；（8）负责流动资金的管理。会同相关部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；（9）负责对公司低值易耗品盘点核对。会同有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；（10）负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制83、定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；（11）负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；（12）负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；（13）负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管领导或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；（14）负责票据的84、合法性、合理性、规范性的审核、报销、监督工作，负责公司发票、收据等有价票据的管理，办理有关代扣代缴税款；（14）负责本部门环境因素和危险源的辨识和控制工作。其他各岗位职责见岗位职责汇编5.5.2管理者代表总经理在管理层中分别任命一名人员为本公司的质量管理体系管理者代表和环境职业健康安全管理体系的管理者代表，管理者代表无论在其他方面的职责如何，其具有以下方面的职责和权限：a）确保本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程能得到建立、实施和保持；b）向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需求；c）确保在本公司范围内提高满足顾客要求的意识；d）就质量、环境、职业健康安85、全管理体系有关的事宜与外部沟通和联络。 信息交流（内外部沟通）总经理确保在本公司内建立适宜的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。a）公司通过管理手册、程序文件、三级文件，明确组织内部各职能部门的关系和沟通方式，以实现管理目标，保证“三标一体化”管理体系的有效运行。建立信息交流控制程序文件，对公司内外部信息进行管理控制。信息交流控制程序应规定：内、外部信息交流的内容、形式；外部信息接收、回复、处理、传递；重要环境因素、重大危险源及其它信息与外界信息交流的规定及如何实施。关于信息交流详见信息交流控制程序。b）沟通的方式可以是多样的，本公司采用会议、电话、网络、文件、培训、布告栏、提合理86、化建议等方式，在各部门及上下级之间进行全方位沟通，确保全体员工了解质量管理体系运行的有效性及存在的问题。5.6管理评审5.6.1总则5.6.1.1 公司总经理应按计划的时间间隔主持管理评审，对管理体系持续的适宜性、有效性和充分性进行评价，以满足顾客要求，并实现公司声明的质量、环境、职业健康安全方针及目标；5.6.1.2 一般情况下，管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月，必要时可增加管理评审次数；5.6.1.3评审应包括评价改进的机会和管理体系变更的需要，包括管理方针和管理目标变更的需求；5.6.1.4 管理评审有关的记录由综合部保存。5.6.2 评审输入管理评审的输入应包括以下方面信息87、：a）审核结果；（内外部审核结果）b）顾客和其它相关方的反馈，包括顾客满意程度的测量结果、顾客抱怨、外部环境污染的投诉等；c）过程的业绩和产品的符合性；d）预防和纠正措施的状况； e）内部沟通；f） 适用的法律、法规及其它要求的遵循情况，如合规性评价的结果等；g） 公司的环境和职业健康安全管理绩效，包括：管理方案实施情况等。h）以往管理评审的跟踪措施；i）可能影响质量管理体系的变更；j）改进的建议。5.6.3 评审输出管理评审的输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：a）管理体系有效性及其过程有效性的改进决策，包括环境管理方案的调整；b）与顾客要求有关的产品的质量、安全性等方面的改进决策；c）88、管理方针和目标、指标的修订；d） 环境或职业健康安全管理要素的修改和改善环境、职业健康安全管理绩效的措施。e） 资源需求。5.6.4管理评审每年底或第二年年初进行，两次间隔不超过十二个月。管理评审由总经理主持，综合部负责组织实施具体落实并记录，各相关部门提供所需的信息和数据。当发生下列情况之一时，及时追加管理评审。a）当公司外部环境发生变化时，如国家有关政策、法规、市场需求等发生重大变化；b) 公司内部发生重大变化时，如组织机构、生产方式的重大变化等；c）发生重大质量、环境、职业健康安全事故或连续出现顾客投诉。关于管理评审详见管理评审控制程序6 资源管理6.1 资源提供资源提供是本公司建立、保89、持质量、环境、职业健康安全管理体系及过程，为实现管理方针和管理目标的必要条件，必要时进行资源补充和更新。a）总经理负责全公司的资源配置，提供必要的资源，以建立保持质量、环境、职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性，保证其能够持续满足要求。b）根据顾客要求的变化及体系运行的需要对资源需求有变更时，及时补充和调整，以满足顾客要求，进而达到增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则公司依据标准编制人力资源管理程序，对从事质量、环境和职业健康安全管理的人员及劳务人员的培训计划及人员安排，培训、意识和能力，能力考核、培训效果评估等控制做出符合标准的规定，以确保人力资源满足规定要求。综合部根据本公司实际90、工作需求，对不同性质的工作人员进行必要的培训、考核或招聘以确保他们能够胜任所从事的工作。能力、培训和意识a）各部门对培训教育涉及到的内容年底前报综合部； b）由综合部依据法律法规的要求和本公司的发展需求编制年度培训计划；根据年度计划实施培训工作并验证其培训效果；c）通过多种方式对人员的岗位任职情况进行评价，采取操作考核、业绩评定或考察等方法，验证教育培训或其他措施的有效性；d）进行教育培训，确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献；e）建立人员培训教育和考核记录，包括员工的教育、培训、岗位认可和经验的适当的记录，将教育培训资料档案妥善保存，以备查询；f）对产品质91、量有直接影响的人员进行有关质量管理知识和岗位技能的培训、考核，以确保所有上岗人员符合资质要求；g）按国家规定对从事特殊工种的人员进行培训，特殊工种必须持证上岗关于人力资源，详见人力资源控制程序6.3 基础设施公司确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括：a）建筑物、工作场所和相关的设施；b）过程设备，（硬件和软件）；c）支持性服务，（运输、通讯或信息系统）。综合部负责办公场所、运输、通讯和信息系统的管理、维护和保养。6.3.2设备组、生产工艺管理组、各分厂、车间负责生产工作场所和相关设施的维护和保养。6.3.2.1设备的维护保养生产设备的维护保养是指为保持设备精度92、性能而进行的清扫、检查、润滑、紧固以及调整工作，坚持以预防为主，维修与计划检修并重的原则。（1）日常维护保养a）操作者班前必须对设备进行检查，按规定加润滑油，检查各部位有无异常，一切正常后方可开机作业。b）设备使用中严禁带病作业，发现异常及时排除。（2）设备定期保养设备组负责制定设备的“大、中、小修”计划，并组织实施。一级保养（中小修）：以维修工为主，操作者为辅，按计划对设备进行局部和重点部位拆卸、检查、彻底清洗，完成后做好记录。二级保养（大修）：以维修工为主，操作者为辅，对设备进行部分解体检查和修理、修复或更换易损件，完成后，生产班长对设备进行验收，做好记录，如“中小修及验收记录”和“大修及93、验收记录”等。6.3.2.2设备的修理设备管理中心按设备的使用情况，制定设备修理计划。a）预防性修理：根据设备维修计划和预防性检查发现的问题而安排的计划，进行预防性修理，把故障消灭在萌芽状态，保证设备正常运转。a）事后修理：设备发生故障后进行的修理工作，一般为局部的小修理或小故障排除。c）各种设备的检查和修理都要做好记录，为设备的改进和更好的管理提供依据。特种设备要按照国家规定的要求进行登记和管理。详见设备管理程序6.4工作环境确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。综合部负责办公场所工作环境管理工作。 安全环保部及各分厂、车间负责分厂、车间的工作、生产环境管理工作。a）安全、消防设备设施94、完备，尘毒、噪声达标受控。b）车间布局合理，道路畅通，采光明朗。c）做好物品定置管理，按作业计划控制物流。d）车间内环境条件满足工艺要求，如：温度、湿度、粉尘、噪声。e）安全环保部、各分厂、车间对工作环境进行监督检查，做好检查记录。7产品实现7.1产品实现的策划生产管理中心负责对产品实现进行策划，确定以下方面的适当内容：7.1.1 产品的质量目标和要求；7.1.2 针对产品确定过程、文件和资源的需求；7.1.3 产品要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则；7.1.4 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。策划的输出形式应适合于公司的运作方式。本公司的产品实现策划95、结果是工艺流程图、作业指导书、以及质量计划。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定 市场营销部通过与顾客洽谈，市场调查、签订合同、协议、订单等识别顾客明示要求，并以合同形式确定。a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b）顾客虽没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）本公司认为必要的任何附加要求。详见销售管理程序7.2.2与产品有关的要求的评审市场营销部负责组织相关部门共同评审与产品有关的要求。评审在本公司向顾客做出提供产品的承诺之前进行，并确保：a）产品要求得到规定；b）与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决；c）96、本公司有能力满足规定的要求；评审结果及评审所引起的措施的记录予以保持；产品要求发生变更时，确保相关文件得到修改，并确保有关人员获悉已变更的要求；若顾客的要求是口头的，没有形成文件，本公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。7.2.3.顾客沟通销售部确定并实施与顾客沟通的有效安排：a）产品信息；b）问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；c）顾客反馈，包括顾客抱怨。关于与顾客有关的过程详见销售管理程序7.3 设计和开发本公司产品为定型的产品，无新产品的开发；本公司的所有生产过程都是按照固定的工艺过程进行，没有对工艺过程进行开发的责任和能力，所以本公司对本条款进行删减。7.4采购本条款的主控部门97、为采购供应部为使采购过程处于受控状态，确保所采购的物资在质量要求、交付等方面符合规定要求，满足公司经营运作的需要，保证产品的质量，满足顾客要求，公司制定并实施采购管理程序。采购过程：确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购产品控制的类型和程度取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响。制定和执行合格供方的评价准则和评价方法，并有计划地对合格供方的质量保证能力进行考核和评价，以确保采购产品的质量。7.4.1.2供方评价、选择和重新评价的实施（1）计划采购部根据采购计划的要求，采用恰当的方法获取有关资料，并组织有关部门对直接影响产品质量的供方进行评审，填写供方评价审批表报主管领导批准，对98、评审合格的供方，将其列入合格供方名录。对评审不合格的供方，要求其采取相应的措施，并对供方措施的执行情况进行跟踪验证，验证其是否有能力成为合格供方。（2）评审的主要内容a) 供方所提供产品质量的符合性；b) 供方供货能力、交货期、履行合同情况；c) 对价格、采购总成本进行比较；e）供方质量体系和质量保证情况。7.4.1.3评审合格后经分管领导批准，由采购供应部分别列入合格供方名录，并建立供方档案。7.4.1.4每种产品应至少选择两个以上合格供方，对其进行评价。7.4.1.5合格供方每年评审一次并形成记录，出现重大质量问题时增加评审次数，对形成的质量问题处理结果应及时记入供方档案。7.4.1.6供99、方所供产品在使用过程中对产品实现或最终产品质量有影响时，要进行跟踪评价并形成记录。7.4.1.7供方因某种原因中断供货一年以上，如恢复供货时要重新进行评审。7.4.1.8供方产品出现严重质量问题，采购供应部及相关部门应向供方提出退货要求，供方质量没有明显改进，再次出现类似情况，应取消其供货资格。供方评价、选择和重新评价的准则a） 供方的生产能力b） 供方的资质及地位c） 供方产品质量的持续稳定性d） 供货时间及服务质量e） 纠错能力7.4.1.10外包过程也按上述程序执行。7.4.2采购信息采购信息表述了拟采购的产品，以订单、合同或协议等形式表述，适当时包括：a）产品、程序、过程和设备批准的要100、求；b）当供方在采购产品实现过程中某些岗位的人员需有资格要求时，向供方明确这些要求；c）质量管理体系的要求。在与供方沟通前，公司应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。采购产品的验证 公司应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的物资满足规定的使用要求。质检中心负责采购物资的验证及合格与否的判定。当公司或其顾客拟在供方的现场实施验证时，公司应在采购信息中对拟验证的物资做出规定。要保持采购产品的验证记录。 为确保采购的产品满足规定的采购要求，公司制定并执行产品的监视和测量管理程序。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制生产管理中心编制生产工艺流程图等，各分厂、车间策划并在受控条101、件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件包括：a）获得表述产品特性的信息，如工艺要求和样品等；b）必要时，获得作业指导书；c）使用适宜的设备，确保设备能力能满足过程的要求，所使用的设备必须处于良好状态；d）获得和使用监视和测量设备，根据被测量的产品特性要求，选择其测量精度能满足产品要求的监视和测量设备，并按过程策划的结果，对过程实施监视和测量；e）对产品的放行和交付进行控制。成品未经检验合格不得放行或交付，检验合格的成品按规定要求交付顾客并做好售后服务；本条款详见生产过程控制程序a本公司硫磺生产过程中关键质量控制点是反应器入口温度200；反应器热点温度260；反应器出口氧含量0.5%。b液体无102、水氨生产过程中关键质量控制点是：合成塔床层温度450500；循环油分、补气油分每4小时排放一次，合成氨中间储罐定期排污。c 多孔硝铵生产过程中关键质量控制点是：管式中和反应器PH值：9.09.5；硝铵溶液浓度94.5%97.5%；蒸发器蒸发温度：140150。d 工业氧生产过程中关键质量控制点是精馏塔液位：26002900mm；上塔出气温度-192 -191,回流比的控制：控制回流阀的开度。详见关键控制点的操作控制程序 。 7.5.2 生产和服务提供过程的确认本公司的生产和服务的各个过程的输出都可以通过监视和测量进行验证，也不存在潜在问题在交付后才显现的情况，所以对标准中本条款进行删减。7.5103、.3 标识和可追溯性为了防止在产品实现过程中产品的混淆和误用，在必要时能够实现产品的追溯，必须对采购物资和成品予以适当标识包括产品标识和产品状态标识（监视和测量状态），标识方法规定如下：采购物资（原材料、零部件等）的标识采用其原来本身的标识方式，应有产品名称、规格、编号、数量、入库日期等内容。本公司产品为流程性材料，中间产品都在密封和连续状态下，不存在标识和可追溯性的实际意义，可不进行标识。但可以对所使用的设备进行区分，以代替产品的标识。计划采购部负责制作和管理库存物资和原材料的标识，设备管理组和分厂负责制作生产设备的标识，并对其有效性进行监控。各分厂负责所属区域内各类标识的完好。销售部根据合104、同要求、相关的法律法规要求、产品的安全性及其他需考虑的因素，根据产品要求确定产品是否需实现可追溯性。一般情况下可追溯性可通过赋予同一生产条件下所生产的产品以特定的生产名称的方式实现，相关部门应确保在产品标识、过程记录、检验记录中注明每项产品的生产名称，以确保需要时能够追溯到每项产品的生产位置、过程历史及材料来源。7.5.4 顾客财产本公司顾客财产主要有客户提供的信息如顾客名称、电话号码、资质证明等，公司所有部门均应保护，不得随意泄露。 产品防护为确保原材料、半成品和成品不受损坏，确保交付期和质量，公司对产品实施相应的防护。仓库保管员负责原材料和成品在搬运和贮存、装车过程中的防护；生产人员负责生105、产过程原材料、中半成品和成品的防护。原材料和成品应按先进先出的原则发货，以减少储存期限。搬运时应注意采用合适的方式和搬运工具。7.5.5.4 生产过程中和工序间输送过程中应保持设备和管道的密封性，减少泄露点，保证产品的质量、数量及安全环保。7.5.5.5原材料和成品贮存应选择合适的贮存场所，并注明贮存量，不能超过规定数量。7.5.5.6应建立台帐或记录，确保帐、物一致。7.5.5.7在运输和交付过程中，应采取适当的措施防止产品的损坏和丢失。7.6监视和测量设备的控制公司确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合确定的要求，提供证据。仪表车间、化验室建立监视和测量过程，以确保监视106、和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。仪表车间、化验室建立本公司监测设备台账，确定检定周期，按期送检。为了确保结果有效，必要时，测量设备应：a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据；b）必要时进行调整或再调整；c）具有标识，以确定其校准状态；d）防止可能使测量结果失效的调整；e）在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；此外，当发现设备不符合要求时，化验室应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。化验室对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予保持。当计算机软件用于规定要求107、的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。详见监视和测量设备管理程序。7.7环境和职业健康安全管理运行控制公司建立并保持环境和职业健康安全管理体系的各项运行控制程序，对重要环境因素、危险源和重大安全风险进行控制，确保公司环境和职业健康安全目标和指标的实现，且不偏离公司环境和职业健康安全管理方针。7.7.2公司环境管理运行控制的主要方面是：废气排放、粉尘排放、污水排放、噪声、固体废弃物排放、油品和危险化学品管理、资源能源的消耗等；公司职业健康安全管理运行控制的主要方面是：高处坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、中毒和窒息、中暑、火灾、爆炸、其它108、伤害（摔伤、扭伤、挫伤、擦伤、刺伤、割伤）、职业病（粉尘、毒物、噪声、振动、高温、低温、辐射因素所致）、女工保护等。7.7.3安全环保部为环境和职业健康安全管理的主管部门，负责组织编制环境、安全管理体系的运行控制程序，并对运行控制程序的执行情况进行检查监督。根据重要环境因素、危险源、重大安全风险，确定有关的活动、产品、服务和相关方并制定有效的运行计划，并确保在规定的程序条件下进行。公司建立并保持环境因素识别与评价程序、危险源辨识和风险评价及风险控制程序、应急准备和响应控制程序、纠正和预防措施控制程序以及废气、废水、噪声排放、废弃物处理等相关管理规定，对公司生产和管理中的重要环境因素、重大危险源109、及其影响进行控制。公司各部门负责运行控制程序的贯彻执行，并按运行控制程序要求实施环境、安全管理，对与重要环境因素、重大危险源有关的岗位，拟定并实施作业指导书。 7.7.4与重要环境因素和重大安全风险有关的关键岗位、关键人员，要严格培训，严格执行相应的法律、法规、程序要求、操作规程及作业指导书。相关部门应将有关的程序与要求及时通报供方和相关方。要对相关方施加环保和职业健康安全的影响。 7.8应急准备和响应公司已建立并保持应急准备和响应控制程序，用于识别可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施，以防止和减少随之产生的有害环境影响、职业健康安全的不良后果、影响食品安全的110、紧急情况和事故。在策划应急响应时应考虑相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民。应定期评审和测试其响应紧急情况的程序，可行时使有关相关方适当的参与其中。必要时对其进行修订。要保持应急测试的记录。详见应急准备和响应控制程序。8测量、分析与改进8.1总则8.1.1 公司规定、策划和实施为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性以及证实产品的符合性、安全性和改进所需的测量、分析和改进活动，要求各相关部门及时收集以下有关测量、分析和改进的数据：8.1.1.1 顾客满意的信息，包括顾客抱怨；8.1.1.2 产品要求符合性的信息；8.1.1.3 内审结果；8.1.1.4 纠正、预防措施实施情况的信111、息；8.1.1.5 政府质量监控部门发布的有关质量问题的信息；8.1.1.6 环境、职业健康绩效方面的相关信息。8.1.2 管理者代表负责组织确定包括统计技术在内的测量、分析和改进方法及其应用程度，并监督实施。8.2监视和测量8.2.1顾客满意销售部对顾客有关本公司是否已满足其要求的感受的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。确保：a）通过监视和测量，获取顾客满意或不满意的相关信息，作为评价质量管理体系业绩和改进的重要依据；b）获取顾客信息的内容有顾客的需求和期望、顾客对产品质量和服务的意见、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、顾客的抱怨、建议索赔和经销商报告等；c）获取顾客的信息的112、方式可以是顾客满意度调查口头或书面的，利用走访顾客、问卷调查、顾客传真等；d）对获得的信息进行统计分析，确定顾客满意程度的变化趋势，找到持续改进的机会；e）保留所有关于收集、分析和使用顾客满意度信息的记录，满意度信息的内容、信息评价分析结果等；f）有关分析结果的信息应作为管理评审的输入。8.2.2内部审核本公司定期（每年至少进行一次）开展内部管理体系审核工作，以验证质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。a）为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性，定期开展内部审核，已编制内部审核控制程序，对内审的策划实施、审核频次、审核人员、审核方法和记录、审核结果的分析处理及其信息传递利用等质量113、活动作出具体规定。b）根据审核活动的现状和重要性以及以往的审核结果来安排审核计划，审核计划经总经理批准。c）成立内部质量审核小组, 审核工作应由培训合格的内审员进行，审核员的选择和审核的实施必须公正、客观，审核员不得审核自己的工作。d）审核应按制订好的审核计划进行。审核结果应写成书面审核报告提交管理评审并将审核不合格项通知被审核部门负责人，受审核部门的管理人员负责对审核中发现的不合格（或潜在不合格）应分析原因，确定要采取的纠正措施（或预防措施），并实施纠正预防措施和改进措施。e）审核员负责在规定的时间内验证所采取措施的结果, 验证其有效性，审核结果向管理层报告。关于内部质量审核，详见内部审核控114、制程序。8.2.3过程的监视和测量本公司过程的监视和测量方法和活动包括：管理评审；内审；培训过程及有效性的监视和测量；目标、指标完成情况的监视和测量；顾客满意度的监视和测量；质量、环境、职业健康安全运行中的监督检查及整改；安全的监督检查与整改；对供方和外包方的监督检查及整改；采购产品的检验和验证；工作质量检查、考核、数据分析等方式进行。由综合部负责本公司管理体系过程的监视和测量的控制工作，各责任部门做好日常监督检查记录。8.2.3.2对于各个过程，分别按照过程要求确定监视和测量方法，以证实过程能力、设备能力，工艺能力、检测能力、人员能力、数据收集能力，当过程的监视和测量结果没有达到策划要求时，115、可采用适当的纠正和纠正措施。8.2.4产品的监视和测量质监中心、化验室、各分厂、车间对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排，在产品实现过程的适当阶段进行。以确保：a）保持符合接收的证据，记录指明有权放行产品的人员；b）除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应放行产品和交付服务。8.2.4.1原料进厂的验证按照7.4.3条款执行。8.2.4.2中间产品由检验员抽样检验。8.2.4.3最终检验由专职检验员执行，质检中心按国标或制定内控检验标准，作为产品接收准则。只有检验合格的产品才能放行，检验记录应有检验116、员签字，特殊放行产品时，应办理审批手续，经总经理（适用时经顾客）批准后方可放行产品，市场营销部保存放行的相关记录。中间产品检验和最终产品检验的记录由化验室保存，定期归档。详见产品的监视和测量管理程序8.3不合格品控制已编制不合格品控制程序，并对不合格品的标识、记录、隔离、处置、评价的职责和权限予以规定，以防止不合格品的非预期使用或交付。8.3.1.1本公司的产品为流程性材料，在生产过程中，化验室、各分厂、车间对管辖范围内的半成品进行分析，出现指标不合格时，立即进行调整，在各工序输出的最终产品不存在不合格现象，保证最终产品的合格率达到目标要求。8.3.1.2计划采购部、销售部、生产管理中心、质监117、中心应对不合格产品作出分析、评价及处理意见。8.3.1.3不合格原材料、半成品经评价，作出处理意见，降低或消除其对最终产品的影响程度。8.3.1.4 销售部部、生产管理中心对管辖范围内不合格品进行处理。8.3.1.5对所有的不合格品在进行返工处理的，应再进行检验和评价，如不合格应再进行返工和检验，直到合格为止。8.3.1.6原材料的不合格品投入使用和不合格成品进行销售执行不合格品控制程序，所有不合格品的例外放行必须在法律法规允许的范围内进行。关于不合格品的控制，详见不合格品控制程序事故、事件和不符合及纠正、预防措施的控制已编制事故、事件和不符合及纠正、预防措施的控制程序，用来处理实际或潜在的不118、符合，采取纠正措施和预防措施，程序中规定了以下方面的要求：a）识别和纠正不符合，并采取措施减少所造成的质量、环境、职业健康安全的影响；b）对不符合进行调查确定其产生原因并采取措施消除分析的不合格和减少所造成的影响；c） 评价采取预防措施的需求，实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生。d）记录采取纠正措施和预防措施的结果。f）评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。详见事故、事件和不符合及纠正、预防措施的控制程序8.4数据分析综合部确定、收集和分析适当的数据，以证实质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性。包括来自监视和119、测量的结果以及其他有关来源的数据。数据分析提供以下有关方面的信息：a）顾客满意：销售部对顾客的反馈意见和信息进行整理和分析，以确定顾客的满意程度，了解本公司产品特性和售后服务得到顾客认可的情况，了解顾客的建议、意见和不满意的产品特性、服务，以便针对实际情况进行改进。b）与产品要求的符合性信息：市场营销部对定货合同完成情况进行分析，生产管理中心对公司计划的完成情况进行分析，化验室依据检验记录，分析产品符合性的要求。c）过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会：质监中心、化验室对原材料和成品的合格率、优良率等进行分析，生产管理中心对工艺指标的合格率、原材料消耗等进行分析。将不同时间的结果进行120、对比，得出其发展趋势。对过程进行预测，发现各个过程中存在的隐患，以便采取预防措施。d）供方：由计划部对供方的有关信息，如提供原材料的符合性、交付的及时程度、合同的履行情况等，进行分析，以选择、评价和管理供方。进行分析时，可选用适当的统计技术。综合管理部保存数据分析的相关记录。8.5改进持续改进 公司利用管理方针、管理目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，确保持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性。纠正措施为消除不合格原因和防止不合格的再发生，公司制定并执行纠正和预防措施控制程序。纠正措施的制定和实施由不合格或不合格项所在部门负责，其协调、跟踪和验证由综合部负责。对采购121、生产、销售、服务中出现的不合格，应及时将信息传递给责任部门，责任部门及时进行调查和分析，找出原因和影响因素，制定纠正措施，并予以执行。综合部应随即予以跟踪并验证。预防措施为消除潜在不合格原因和质量管理体系不断完善并促进其持续改进。预防措施由综合部和相关的职能部门负责。 综合部和各职能部门应对影响产品和服务质量的过程、质量管理体系运行情况及涉及成本、审核结果、质量记录、质量信息反馈、顾客满意程度调查表、客户索赔单等质量报告、数据进行分析，以发现和消除不合格的潜在原因。 综合部对预防措施进行监督、检查和协调，并验证措施的有效性，对执行中出现的问题应及时向管理者代表汇报。对验证有效、涉及质量手册、122、程序文件及员工手册（作业指导书）的预防措施，更改应按文件管理控制程序进行更改管理。8.5.3.6 综合部应对全公司和各职能部门采取和实施预防措施的情况，每年进行一次分析、评估和总结，提交管理评审。8.5.3.7具体操作详见纠正和预防措施控制程序。附件1： 质量目标分解表管理项目总目标责任部门分解目标出厂合格率1工业氧：合格品率100%；2工业硫磺：合格品率100%3液体无水氨：合格品率100%4多孔硝铵：合格品率100%生产管理中心1工艺指标合格率90%2生产作业计划下达率100%3计量设备校验率：95%定期对各分厂和生产车间进行全面检查及时发现质量问题，做出处理决定，每季度对上述过程的检查进123、行汇总，做出汇总分析报告一分厂工 业 氧：合格率100%；工业硫磺：合格率100%；液体无水氨：合格率100%；做好现场生产记录每天对现场工作环境进行巡视对设备进行检查监控，发现问题及时处理上报。每月对生产的情况进行分析，写出分析报告二分厂多孔硝铵：合格率100%；做好现场生产记录每天对现场工作环境进行巡视对设备进行检查监控，发现问题及时处理上报。每月对生产的情况进行分析，写出分析报告化验室分析仪器完好率：100%；分析数据准确率：95%；原材料按照标准批批检验成品按照标准批批检验进行各关键控制点的控制的检查验证做好各项检验记录每月对上述各过程进行汇总分析，写出分析报告。质量目标分解表管理项目124、总目标责任部门分解目标出厂合格率同前二分厂脱盐水合格率100%；蒸汽质量合格率100%；每月对生产的情况进行分析，写出分析报告；电气组设备完好率100%；定时对设备进行维护保养，保证供电系统和电气设备稳定运行；每月对设备运转情况进行总结分析，写出分析报告；仪表组开表率：90%完好率：95%编制仪表管理台账，做到标识清楚；定期维护保养，定时巡回检查；每月对仪表的运行情况进行分析，写出分析报告；设备管理组主要设备完好率95%；制定设备大、中小修计划并组织实施；定时对设备进行维护保养，做好各项记录；每月对设备运转情况进行总结分析，写出分析报告顾客满意率大于95%销售部定期发放回收顾客满意度调查表顾客125、投诉在24小时内答复和制定解决方案每月对合同履行情况进行汇总每季度对上述工作情况进行总结分析，写出分析报告合同履行率100%合同履行率100%计划部供方评价合格率100%原材料做到批批检验或索取合格证每月对采购合同执行情况进行汇总每季度对原材料采购及供应商的情况进行分析写出分析报告管理项目总目标责任部门分解目标人员培训综合部员工培训率90%人员建档率100%培训内容要包括法律法规、质量、安全、岗位技能等方面的内容，并对培训效果进行评价。制定本公司各部门及各类人员岗位职责定期对人员培训情况及各部门及人员岗位职责执行情况进行分析，并写出分析报告文件控制综合部管理体系文件受控率100%监督检查制定各126、部门的分解目标；对各部门管理目标及完成情况进行监督、检查整改；定期组织各部门对公司质量、安全、环境等进行检查。定期对上述内容的执行情况进行分析，写出分析报告。管理目标分解表编制： 审核： 批准：年 月 日附件2 质量管理体系职能分配表章 节 号标 准 要 求总经理管理者代表副总经理质监组设备管理组生产工艺组综合部销售部计划采购部化验室仪表组一分厂二分厂电气组4管理体系总则管理手册文件控制记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.4管理目标和体系策划职责和权限管理者代表内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾127、客有关的过程7.4采购生产和服务提供标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量设备的控制8.2监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进（含纠正预防措施）注：表示主管 表示相关附件3 环境管理体系职能分配表章 节 号过 程 条 款总经理管理者代表副总经理一分厂二分厂仪表组电气组化验室安全环保部综合部设备管理组财务部销售部计划采购部4.1总要求4.2管理方针4.3策划环境因素法律法规和其他要求目标、指标和方案资源/作用/职责和权限能力、培训和意识信息交流文件文件控制运行控制应急准备和响应监视和测量合规性评价不符合、纠正措施和预防措施记128、录控制内部审核4.6管理评审注：表示主管 表示相关附件4 职业健康安全管理体系职能分配表章节 号过 程 条 款总经理管理者代表副总经理一分厂二分厂仪表组电气组化验室安全环保部综合部设备管理组财务部销售部计划采购部4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3策划危险源识别、评价与控制法律法规及其他要求目标和方案组织机构和职责能力、培训和意识沟通、参与和协商管理体系文件文件控制运行控制应急准备和响应绩效测量和监视合规性评价事件调查、不符合、纠正与预防措施记录控制内部审核4.6管理评审注：表示主管 表示相关附件5 xx化工有限责任公司组织结构图 董事长监事会主席党总支书记 总经理 生产安全副总 常务副总129、财务副总经营副总工会主席安环部计划采购部销售部综合部财务部二分厂质检中心一分厂生产管理中心净化工段硝酸水汽硝铵化验室设备组电气组仪表组合成工段气化工段空分工段维修工段 附件6 质量管理体系组织结构图质量检验管理体系图附件7 环境、职业健康安全管理体系结构图水汽硝铵硝酸维修工段设备组二分厂销售部化验室电气组仪表组合成工段空分工段净化工段气化工段计划采购部财务部综合部一分厂质检中心生产管理中心安环部总经理工会主席经营副总财务副总常务副总生产安全副总（：关键质量控制点）0.8MPa蒸汽1.8MPa蒸汽添加剂煤氨 合 成 生 产 流 程 图磨机煤浆槽低位余热废锅二变炉碳洗塔气化炉水高位余热废锅一变炉气130、气换热器第一分离器锅炉给水锅炉给水煤浆泵灰水处理液氧泵压缩机精脱硫脱碳塔脱硫塔第三分离器终冷器第二分离器空冷器空气精馏塔硫回收反应器液氮泵再生塔烃水分离器L循环机硫磺醇分水冷器醇化塔预热器补气油分预热器水冷器氨冷器烃化塔补气油分净醇塔循环机烃分1.8MPa蒸汽补气油分氨分离器循环机氨冷器氨库中间槽冷交水冷器合成塔热交循环油分锅炉给水废热锅炉（：关键质量控制点）尾 气 排 气 筒硝 酸 硝 铵 生 产 流 程尾气透平尾气消音器空气空气过滤器中压蒸汽循环回水循环回水循环上水循环上水产品造 粒 塔 再熔槽初蒸发器反应器闪蒸槽管式反应器气氨精滤器氨蒸发器成品酸泵成品酸槽塔顶受槽吸 收 塔氧化氮压缩机氧化氮分离器空压机漂白塔尾气预热器低压反应水冷凝器二次空气冷却器工艺水泵酸冷却器省煤器气气换热器氧化炉氨蒸发器氨库气氨过热器氨空混合器尾气分离器高压反应水冷凝器