1、五金模具电子科技有限公司 文件名称品质手册文件编号XX-01制定日期XX/5/20一阶文件页次2/27版本版次A/0品质手册清单内容 页码品质手册封面.1品质手册清单.2手册批准页.3公司简介.41.1适用产品.51.2适用部门.51.3适用条文.51.4生效日期.52.1经营理念.52.2品质政策.52.3品质目标.52.4体系规划52.4.1品质体系规划.52.4.2 ISO程序文件清单.52.4.3.产品规划53.1组织63.2权责.64.1一般要求.74.2文件化要求.74.2.1一般要求.74.2.2品质手册.74.2.3文件管制.74.2.4记录管制.74.3参考文件.75.1管理2、者承诺.85.2以顾客为关注焦点.85.3品质政策.85.4规划.85.5职责、权限与沟通.85.6管理审查.8.5.7参考文件.86.1资源提供.96.2人力资源.96.3基础设施.96.4工作环境.96.5参考文件.97.1产品实现规划.107.2客户相关过程.107.3设计与开发（暂不适用）.107.4采购.107.5生产和服务提供.107.5.1生产和服务提供的控制.10 文件名称品质手册文件编号XX-01制定日期XX/5/20一阶文件页次3/27版本版次A/0内容 页码 7.5.2生产和服务提供过程的确认.10 7.5.3产品鉴别与追溯.10 7.5.4客户财产.11 7.5.5产品3、防护.11 7.6监视和测量设备控制.11 7.7参考文件.11 8.量测、分析与改善.12 8.1概述.12 8.2监视和测量.12. 8.2.1客户满意度.12 8.2.2内部稽核.12 8.2.3过程量测和监控12. 8.2.4产品量测和监控12 8.3不合格品管制12 8.4数据分析12 8.5改善.12 8.5.1持续改善.12 8.5.2矫正行动.12 8.5.3预防行动.13 8.6参考文件 .13 深圳市XX电子科技有限公司文件名称品质手册文件编号XX-01制定日期XX/5/20一阶文件页次4/27版本版次A/0一、 手册批准页根据ISO9001:2008版标准,编制的这本“品4、质手册”,确定了本公司的品质政策、品质目标，简述了本公司为实现品质目标而建立的品质管理体系，规定了影响产品的各种活动的程序要求及相关部门的职责，作为本公司建立品质管理体系，走品质效益的纲领性、法规性文件，由总经理批准、文管中心发行、相关部门执行。二、本公司全体员工必须认真学习、理解品质政策，并将“品质手册”所规定的各项程序要求贯彻落实到日常工作中，以实现公司品质目标及经济效益。 总经理： XX年05月20日深圳市XX电子科技有限公司文件名称品质手册文件编号XX-01制定日期XX/5/20一阶文件页次5/27版本版次A/00.公司简介：0.1公司名称：深圳XX电子科技有限公司0.2成立时间0.35、法人代表：0.4总经理：0.5公司地址： 电话： 传真：一. 适用范围1.1适用产品（主要产品） 电子连接器及五金模具的生产和销售1.2适用部门 适用于本公司部门之品质管理体系作业1.3适用条文 本公司目前只接受客户设计或客户承认样品进行加工。故本公司品质管理体系排除ISO9001：（2008版）第7.3节条文要求，如将来涉及时再补充追回之。1.4生效日期 本公司品质管理体系自文件发行之日起生效。二.经营理念/品质政策/品质目标2.1经营理念 ： 诚信为本 互惠互利 优良品质 永续经营2.2品质政策： 全员参与 品质领先 满足市场 有续经营2.3品质目标：每年度订定品质目标，公告全体员职工理解6、与认知 （参见由品管部每年拟定之品质目标责任）2.4体系规划：2.4.1品质体系规划参见品质管理体系对照表（附件二） 本公司严格依照ISO9001 2008版条文要求，并结合本公司实际情况建立品质管理体系。2.4.2 ISO程序文件清单见（附件一）一阶文件品质手册1本二阶文件作业程序书20份四阶表单附于后面三阶文件作业指导书、检验规范2.4.3产品规划 2.4.3.1本公司所生产之产品实现规划，参考QC工程表（参考三阶文件） 2.4.3.2当产品实现不完全符合或满足此规划时，品管部门可补充规划QC工程表或相关部门于相关使用表单中加注。 深圳市XX电子科技有限公司文件名称品质手册文件编号XX-07、1制定日期XX/5/20一阶文件页次6/27版本版次A/0三、组织及权责：3.1组织 本公司组织架构图参考（附件四）3.2权责 3.2.1本公司各部门权责职能区分表：参考各部门权责一览表（附件六） 3.2.2本公司管理代表任命书：参考管理代表任命书（附件七） 深圳市XX电子科技有限公司文件名称品质手册文件编号XX-01制定日期XX/5/20一阶文件页次7/27版本版次A/0四、品质管理体系：4.1一般要求： 公司必须依照ISO9001（2008版）条文要求建立文件化、执行并维持品质管理体系，且不断改装改善其有效性。 4.1.1鉴别并运用公司品质管理体系所需要的过程。 4.1.2决定上述过程顺序8、与关系。 4.1.3决定上述过程所需的可用资源。 4.1.4提供上述过程所需的可用资源。 4.1.5量测、监督及分析上述过程。 4.1.6采取行动实现上述过程。备注：上述品质管理体系所需之过程必须包括管理活动、资源提供、产品实现和量测等过程。备注：针对委外加工外包供应商的任何影响到产品符合性的过程、组织应确保对其实施管制 以符合品质要求。本公司外包商为电镀品加工，对该过程的控制按采购管理作业程序执行。4.2文件化要求： 4.2.1一般要求： a）本公司品质管理体系相关文件，必须包括品质政策、品质目标、品质手册、ISO9001：2008版条文要求的书面化程序及记录，公司需要建立的文件。 b）本公9、司品质管理体系文件内容决定于公司的规模与形态，体系过程的复杂程序与关联性及员工的能力。 c）公司品质管理体系文件以任何形式媒体呈现均可。 4.2.2品质手册： 管理代表必须建立并维持本品质手册，其内容必须涵盖品质管理体系的适用范围（任何删减细节理由）、过程章节相互关联及其参考之处。 4.2.3文件管制： 文管中心必须针对下述重点建立并维持所有相关要求之文件管制。a） 文件识别必须界定，如版本、编号、名称、制订日期。b） 文件的制订、审核、发行、销毁权限及其方式必须界定。c） 文件的变更作业方式及作废文件的管制方式必须明确。d） 外来文件的管理方式必须界定。e） 文件的保存方式储存场所必须保证清10、楚易读、容易识别、易于索取。f） 公司作废文件全部销毁，不得留置现场。g） 防止过时的文件非预期使用，如为任何目的保留时，应予适当标识。 4.2.4记录管制 文管中心：必须建立书面发程序来管制。a） 所有记录的识别、储存、索引、保管、保存期限及处理方法必须界定。b） 所有记录必须清晰易读。4.3参考文件 4.3.1品质手册（XX-01） 4.3.2文件管制作业程序（XX-01） 4.3.3记录管制作业程序（XX-02）深圳市XX电子科技有限公司文件名称品质手册文件编号XX-01制定日期XX/5/20一阶文件页次8/27版本版次A/0五、管理责任5.1管理者承诺 公司总经理必须制定品质政策、品质11、目标，并实施管理审查及提供必要的资源，且宣导至公司各阶层： a）品质政策、品质目标。 b）实施管理审查及提供必要的资源，且宣导至公司各阶层。 c）符合客户及法令法规要求这重要性，并通过沟通于各阶层。 d）确保资源之可用性。5.2以客户为关注焦点 公司总经理必须明确客户的要求，并宣导至公司各阶层，并确定是否符合提高客户满意为目标/指标。5.3品质政策 全员参与 品质领先 满足市场 有续经营5.4规划 5.4.1品质目标：客户满意度调查平均85以上。产品直通率为90%以上 5.4.2品质管理体系规划 高阶管理都必须确保：a） 品质管理体系进行规划，以符合条款4.1的要求及品质目标。b） 当品质管理12、体系进规划和实施变更时，维持品质管理体系的完整性。5.5责任、职权与沟通 5.5.1责任与职权：（见第 3.2节） 5.5.2管理代表：（见第3.2节）5.6管理审查 本公司各阶层的沟通管理必须制定，实施并进行督导各部门动作的绩效： 5.6.1公司总经理必须于管理评审会议内组织讨论：管理审查输入： 内、外部稽核结果、客户回馈结果、过程绩效和产品的符合性、矫正与预防措施状况。上次管理审查会议追踪状况。可能影响品质管理体系之变动。改善建议。 5.6.2公司总经理必须于管理审查会议内裁示：管理审查输出： 品质管理体系及其过程有效性之改善。客户要求产品的改善。资源需求。 5.6.3审查会议过程及结果必13、须记录，并要求各相关部门提供相关资料报表。5.7参考文件 5.7.1【管理审查作业程序】（XX-05） 5.7.2【沟通服务作业程序】（XX-06）深圳市XX电子科技有限公司文件名称品质手册文件编号XX-01制定日期XX/5/20一阶文件页次9/27版本版次A/0六、资源管理6.1资源的供应 本公司必须提供必要的资源（人力、物力、财力等），以实现品质管理体系的有效运行，最终让客户满意。6.2人力资源6.2.1 总则本公司从各员工的教育、培训、技能和经历方面来考虑，确保其能胜任的相应的质量管理体系职责和岗位。人事总务部负责制定“岗位说明书”，规定各级岗位人员的能力要求。对于导入ISO9001:214、008标准之前进入公司的在职职工若无重大的工作失误，认为其有能力胜任工作，新进员工应评估其能力，记录于“培训考核记录表”中。6.2.2 能力、培训和意识a. 人事总务部组织识别和确定从事影响质量和服务的活动的人员所需的能力，并制订“年度培训计划”，总经理对培训计划进行批准并由行政部人事组织实施培训。b. 培训后应确认其有效性，记录于“员工培训记录表”中；c. 确保每个员工均能意识到所从事活动的相关性和重要性，及如何为实现质量目标作出贡献。使处于每一有关职能与层次的人员都意识到符合方针与程序和符合质量管理体系要求的重要性，他们工作活动中实际的或潜在的质量影响，个人工作的改进所带来的效益，员工行为15、须符合方针与程序，符合质量管理体系要求，遵守方针与程序，实现质量管理体系要求。d. 所有培训均应形成记录，记录由人事总务部负责保存,并作为改进培训效果的依据。6.3基础设施 6.3.1本公司总经理必须裁定、提供必要的资源，如厂房、办公楼、工作空间、机台（量测）设备、交通工具、通讯工具（电脑、传真、网络）等。6.4工作环境 a）生产部针对公司产品所需的环境，进行配置并界定使用权责并监督，各单位进行彻底维护，并持续落实6S（整理、整顿、清扫、清洁、静养、安全）之工作。 b）所有环境管理物质相关文件，依索尼（SS-00259）技术标准最新版本或客户其他要求规定执行。6.5参考文件 6.5.1【人力资16、源作业程序】（XX-03） 6.5.2【制程管制作业程序】（XX-15） 6.5.3【仪器管理作业程序】（XX-09）深圳市XX电子科技有限公司文件名称品质手册文件编号XX-01制定日期XX/5/20一阶文件页次10/27版本版次A/0七、产品实现7.1产品实现规划 见第 2.4.3节。7.2客户相关过程 7.2.1业务部接收任何形式订单地，必须事先识别其完整性、有效性、如客户要求品名、规格、交期。 7.2.2业务部对订单进行审查，并呈总经理核准。 7.2.3订单核准至交货过程如有任何异议、变更，业务部必须进行跟踪，并与客户及内部相关部门进行有效记录及维持。 7.2.4订单审查、变更等活动必须17、有效记录及维持。7.3设计和开发（暂不适用） 公司只接收客户设计或客户承认的样品进行生产加工，无设计开发过程。如将来需要，再予补充之。7.4采购 7.4.1采购过程：采购组相关单位以书面、实地调查等形式对供应商进行评鉴并考核，只有评鉴考核合格的供应商才有资格供货。评鉴、考核资料必须有效记录及维持。 7.4.2采购资讯： a）总经理负责本公司生产之原物、设备购买批准。 b）采购人员资格鉴定要求，依人力资源作业程序规定执行。 c）采购产品的符合性，依品质管理体系规定执行。 7.4.3采购产品验证：所有采购产品必须得到品管部验证合格后，方可使用，当公司或客户需至供应商查验时，采购组于【采购单】内注明18、其产品验证方法以，并确保采购订单所要求的适切性。7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务供应的管制： 7.5.1.1生管必须依相关生产通知单及客户所要求的相关内容。 7.5.1.2生产部门必须依生产需要制订相应的作业指导书及适当的设备，并符合使用及可用性。 7.5.1.3品管部根据符合检验产品的仪器制订相应量规、仪器设备相关指导书、检验规范，监控执行，并符合使用及可用性。 7.5.1.4合格产品放行，交货和交货后活动的实施，依【产品防护作业程序】、【沟通服务作业程序】规定执行。 7.5.2生产和服务供应过程的确认。 7.5.2.1生产计划及生产过程应得到监控与核准以达到产品符合性。 7.5.19、2.2对生产过程中所需相关人员需具合格要求规定。 7.5.2.3对特殊制程其流程参数应就其人员、设备、生产、检测给予监控及确认，以符合特殊制程有效管制。本公司特殊制程为“注塑”。 7.5.2.4任何产品在生产过程中应有记录保存、维护与追踪产品的过程状况。 7.5.3产品鉴别与追溯： 7.5.3.1品管部对进料至交货过程产品的品质实施的鉴别与追溯方式。 7.5.3.2产品的实现过程中，必须管制与记录。 7.5.3.3产品的追溯，各相关部门根据相关识别标识及表单记录进行有效追溯。深圳市XX电子科技有限公司文件名称品质手册文件编号XX-01制定日期XX/5/20一阶文件页次11/27版本版次A/0 20、7.5.4客户财产： 客户财产的检查、标识、记录、保管、维护方式必须有效界定及管制，如出现遗失、损坏或不适合适用时，必须知会客户并维持记录（含智慧财产）。 7.5.5产品防护： 7.5.5.1标识：相关部门必须对各阶段产品标识界定。 7.5.5.2搬运：相关部门搬运物品时，必须注意搬运工具、物品的特点，以防损坏。 7.5.5.3包装：相关部门必须依作业指导书包装产品。 7.5.5.4贮存：指定贮存场所并规定相应的贮存环境要求，进行分类和识别管理。 7.5.5.5防护：相关部门必须于产品搬运、储存过程进行有效的防护。7.6 监视和测量设备控制 7.6.1相关部门必须依相应量测设备使用说明或操作指21、导书进行管制维护。 7.6.2品管部门界定公司当前仪器的校正周期、允差、并拟定校验计划彻底执行。若为内 校，必须有相应校验操作指导书，且仪校员须经培训考核合格。 7.6.3所有用以校验的标准件，必须可追溯至国家（国际）标准件。 7.6.4校正发现该量测设备失效时，使用单位须重新检测被其先前检测的产品进行追溯。 7.6.5校正及验证结果必须记录并维持。7.7参考文件 7.7.1【客户订单合约审查作业程序】（XX-07） 7.7.2【采购管理作业程序】（XX-14） 7.7.3【制程管制作业程序】（XX-15） 7.7.4【产品防护作业程序】（XX-17） 7.7.5【沟通服务作业程序】（XX-022、6） 7.7.6【仪器管理作业程序】（XX-09） 7.7.7【客户财产品管制作业程序】（XX-20）深圳市XX电子科技有限公司文件名称品质手册文件编号XX-01制定日期XX/5/20一阶文件页次12/27版本版次A/0八、量测、分析与改善 8.1概述 为确保策划与实施所需的量测、监控与分析持续改进等过程活动，以展现产品的符合性，确保品质管理体系之符合性，来达成品质管理体系的有效性。 8.2量测和监控 8.2.1 顾客满意8.2.1.1 公司通过对顾客满意度进行测量，作为质量管理体系绩效的一种评价方式，掌握和利用这种信息的方法已在沟通服务作业程序中作了明确的规定。8.2.1.2 当本公司能力满23、足时, 监视顾客感受可以包括从诸如顾客满意调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、业务损失分析、顾客赞扬、担保索赔、经销商报告之类的来源获得输入。 8.2.2内部稽核： a）组织必须实施内部定期或不定期内部稽核以决定品质管理体系是否符合标准并有效的执行和维护。 b）品质稽核需有计划、准则、范围、频率、方法的订定。 8.2.3过程量测和监控 生产过程必须有可行性之监控和量测，结果可以符合生产过程能力计划，如无法达到计划结果时，必须有效改善及矫正行动，以确保产品的符合性。 8.2.4产品量测和监控 a）首检：品管部门针对公司各种产品【产品检验作业程序】、【作业指导书（SOP）】进行24、检验、标识、记录直到首件合格方可量产。 b）自检：生产部门巡检作业员必须依相应检验规范制程品检验。 c）巡检：品管部门巡检员对制程依【产品检验作业程序】进行监督、抽样、检查并标总值、记录以确保制程能力及符合性。 d）最终检验：品管部门对入库前成品进行检验、标识、记录，必要时对库存成品、出货成品进行检验。 e）各阶段检验发现的不合格品必须进行管制。 8.3不合格品管制 为防止不合格品的非预期使用，品管部门必须管制下列事项：a） 品管部门标识不合格品且决定其处理方式，必要时须由相关客户的允诺认可。b） 相关单位必须隔离、处置不合格品，所有重工品必须重新检验、判定、标识、记录。c） 若不符合事项严重25、，相关单位必须采取必要的矫正与预防行动，并追踪改善确认产品的符合性。 8.4数据分析 a）相关部门必须采用适当的方法对客户满意度/产品的符合性进行适切性和有效性的资料 分析（含供应商）。 b）相关部门统计分析结果发现异常时，必须采取有效地矫正预防行动。 8.5改善 深圳市XX电子科技有限公司文件名称品质手册文件编号XX-01制定日期XX/5/20一阶文件页次13/27版本版次A/08.5.1持续改善 公司高层管理者必须通过品质政策、品质目标的执行结果及内部稽核、资料分析、矫 正（预防）、管理审查结果了解品质管理系统运行效果，并由此进行持续改善。 8.5.2矫正行动 品质部必须采取行动来消除不符26、合原因并由责任单位采取有效措施以防止再次发生，最后进行效果确认，矫正行动必须记录并维持。8.5.3. 预防行动矫正预防行动必须适当性，并以书面资料记录分析追踪确认，以预防再次发生。8.6参考文件a.沟通服务作业程序 （XX-06 ）b.内部审核作业程序 （XX-16 ）c.产品检验作业程序 （XX-10 ）d.不合格品管制作程序 （XX-08 ） e .数据分析与持续改善作业程序 （XX-13 ）f .纠正、预防措施管制程序 （XX-12 ）深圳市XX电子科技有限公司文件名称品质手册文件编号XX-01制定日期XX/5/20一阶文件页次14/27版本版次A/05.管理责任附件一：公司产品实现主要27、流程及支援流程相互关系规划图 5.1管理阶层承诺5.2客户焦点8量测分析和改善5.5.1责任与权责/5.5.2管理代表队8.1.概述5.3品质政策8.2监视和测量客 户8.3不合格品的管制8.5改善8.4数据分析5.4.1品质目标5.4.2品质管理体系规划7.产品实现4.1一般要求7.1产品实现的规划5.6管理阶层审查7.5生产和服务的提供7.4采购7.2客户相关的流程7.3设计和开发(X)输入客 户输出品质管理体系7.6监视和测量设备的管制4.2一般文件要求6.3基础设施6.4工作环境6.2人力资源6.资源管理6.1资源供应深圳市XX电子科技有限公司文件名称品质手册文件编号XX-01制定日期28、XX/5/20一阶文件页次15/27版本版次A/0附件一：程序文件清单NO：文件名称文件编号版本/版次责任部门1文件管制作业程序XX-01A/0文管中心2记录管制作业程序XX-02A/0文管中心3人力资源作业程序XX-03A/0人事4基础设施工作环境作业程序XX-04A/0人事5管理审查作业程序XX-05A/0管理代表6沟通服务作业程序XX-06A/0业务部7客户订单合约审查作业程序XX-07A/0业务部8不合格品管制作业程序XX-08A/0品管部9仪器管理作业程序XX-09A/0品管部10产品检验作业程序XX-10A/0品管部11产品鉴别与追溯管制作业程序XX-11A/0品管部12纠正、预防29、措施管制程序XX-12A/0品管部13数据分析与持续改善作业程序XX-13A/0品管部14采购管理作业程序XX-14A/0资材15制程管制作业程序XX-15A/0生产部16内部审核作业程序XX-16A/0管理代表17产品防护作业程序XX-17A/0资材18生产计划管制作业程序XX-18A/0品管部19客户财产管制作业程序XX-20A/0业务部深圳市XX电子科技有限公司文件名称品质手册文件编号XX-01制定日期XX/5/20一阶文件页次16/27版本版次A/0附件二：品质管理体系对照表主办 协办条文序号条文件内容对应文件总经理管理代表品管部业务部工程部资材课生产部人事总务文管中心简介概述过程导向30、与ISO9004关系与其他管理体系相容性1范围1.1总则1.2应用2引用标准3术语和定义4品质管理体系4.1一般要求品质手册4.2文件化要求4.2.1一般要求品质手册4.2.2品质手册品质手册4.2.3文件管理文件管制作业程序4.2.4记录管制记录管制作业程序5管理责任5.1管理者承诺品质手册5.2以顾客为关注焦点品质手册5.3品质政策品质手册5.4规划5.5责任、职权与沟通5.5.1责任与职权品质手册5.5.2管理代表品质手册5.5.3内部沟通沟通服务作业程序5.6管理审查5.6.1概述5.6.2审查的输入管理审查作业程序5.6.3审查的输出 6资源的供应6.1资源管理6.2人力资源6.2.31、1概述深圳市XX电子科技有限公司文件名称品质手册文件编号XX-01制定日期XX/5/20一阶文件页次17/27版本版次A/0附件二：品质管理体系对照表主办 协办条文序号条文件内容对应文件总经理管理代表品管部业务部工程部资材课生产部人事总务文管中心6.2.2能力、培训和意识人力资源作业程序6.3基础设施制程管制作业程序6.4工作环境7产品实现7.1产品同实现的规划QC工程表7.2客户相关要求的过程客户订单合约审查管制作业程序7.2.1产品相关要求的决定7.2.2产品相关要求的审查7.2.3客户的沟通沟通服务作业程序7.3设计和开发删减7.4采购采购管制作业程序7.4.1采购过程7.4.2采购信息32、7.4.3采购产品的验证产品检验作业程序7.5生产和服务供应7.5.1生产和服务供应的管制制程管制作业程序7.5.2 生产和服务供应过程的确认7.5.3产品鉴别与追溯7.5.4客户财产客户财产品管制作业程序7.5.5产品防护产品防护作业程序7.6量测监控设备管理仪器管理作业程序8量测分析和改善8.1概述8.2监视和测量8.2.1客户满意度8.2.2内部稽核8.2.3过程的量测和监控深圳市XX电子科技有限公司文件名称品质手册文件编号XX-01制定日期XX/5/20一阶文件页次18/27版本版次A/0附件二：品质管理体系对照表主办 协办条文序号条文件内容对应文件总经理管理代表品管部业务部工程部资材33、课生产部人事总务文管中心8.2.4产品的量测监控产品检验作业程序8.3不符合管制不合格品管制作业程序8.4数据分析数据分析与持续改善作业程序8.5改善8.5.1持续改善数据分析与持续改善作业程序8.5.2矫正行动纠正、预防措施管制作业程序8.5.3预防行动深圳市XX电子科技有限公司文件名称品质手册文件编号XX-01制定日期XX/5/20一阶文件页次19/27版本版次A/0附件三：QC工程表（略）参考三阶文件附件四：公司组织架构图总经理文管中心管理代表品管部生产部人事总务部业务部工程部工模课组装课注塑课冲压课资材课深圳市XX电子科技有限公司文件名称品质手册文件编号XX-01制定日期XX/5/2034、一阶文件页次20/27版本版次A/0附件六：各部门权责一览表NO职称权责内容职务代理人1总经理1. 制定颁布公司品质政策，包括品质目标及承诺。2. 核准品质手册及公司组织架构图。3. 主持管理审查会议，审批管理审查计划和报告。4. 订单审查报价之核准/订单审查的汇总。5. 任命管理代表。6. 负责确定从事与品质有关的管理，执行和验证工作人员的职责，权限和相互关系。7. 授权品管部对产品品质进行独立检查，保证品管部的品检工作职能不受任何部门和人员的干扰和行政干涉。8. 为开展品质活动提供充分的资源。9. 负责公司整体运作经营管理之董事会决议事项之执行成效，规划、执行、检查、确认展现具体成效。管理35、代表2管理代表1. 确保已按照ISO9001：2008标准要求建立，执行及维持公司品质制度，包括品质稽核。2. 将品质制度实施成效在管理审查会议中报告，作为品质改善之依据。3. 对外代表公司联系品质制度相关事项。4. 年度内部品质稽核计划之排定。5. 负责品质体系文件的宣传贯彻。6. 负责促进全体员工形成满足客户要求的意识。7. 向总经理报告品质管理体系的业绩，包括改进的需求。8. 负责批准程序档和其他品质档9. 针对客户要求及法律法规规定相关环境管制要求等事项。10. 上级临时交办工作之执行及汇报。副理深圳市XX电子科技有限公司文件名称品质手册文件编号XX-01制定日期XX/5/20一阶文件36、页次21/27版本版次A/0附件六：各部门权责一览表NO职称权责内容职务代理人3业务部（业务/物流运输）1. 负责与客户沟通，合约审查/接受确认，交期协调。2. 客户接洽事宜及处理并建立客户的反馈网络。3. 样品送样承认作业及跟催。4. 负责客户要求的了解，及时反馈客户意见。5. 对下属的培训，工作安排和督导。6. 负责按规定要求接收合同进行评审。7. 客户订单异动之通知与档案之保管。8. 负责客户财产品的保管、维护作业。9. 负责对客户满意度的调查，统计分析及追踪改善。副理4生产部（组装/注塑/工模/冲压）1. 建立生产、服务制程（作业指导书、异常处理、制程变更、组合与包装）2. 建立机械设37、备维护与保养办法（含生产使用之模、治具管理）3. 建立特殊制程管制（含模、治具/机器设备/量规仪器等制定）。4. 制程监测含环境-6S、自主检查、首件检查、巡回检查、操作说明书。5. 建立追溯之机制（商业产品或一般产品），仅将主要零件列为追溯物件并追溯。6. 建立客户财产保存及维护机制。7. 制定搬运/贮存/包装/保存与交货之程序。8. 特殊产品贮存条件及监控环境。9. 上级临时交办工作之执行及汇报。助理深圳市XX电子科技有限公司文件名称品质手册文件编号XX-01制定日期XX/5/20一阶文件页次22/27版本版次A/0附件六：各部门权责一览表NO职称权责内容职务代理人5品管部1. 建立衡量作38、业流程品质系统之绩效作业。2. 建立检查与测试后之识别方式。3. 建立不合格检讨和处理管制（包括：识别、记载、评估隔离与处理、原因检讨、处理之核准）4. 制定问题分析之方法与建立管制之需要（客户抱怨分析、供应商品质分析、验证制程能力）。5. 不良率分析、主要流程统计、验证产品特性、检验与测试结果分析。6. 建立持续改善之做法（专案改善或提案制度）及追踪改善确认。7. 建立矫正时机与处理流程，以消除不符合之原因并防止再次发生。8. 建立预防时机与处理流程，消除潜在不符合之原因发生。9. 建立量测与监控产品品质的方法（检测专案、允收标准、人员资格、测试报告、检测结果的标识）。10. 制定量规仪器校39、正与管理方式。11. 建立测试软体、硬体作用仪器前之检查并定期复检机制。12. 依据量测专案与准确认度选用合适之设备。13. 新仪器必须校正并定期追溯及不定期检查。14. 制定仪器总表、履历表、校正过期年度校正计划、校正指导书、催校管理及矫正措施。15. 对客户要求G.P管制的产品。进行G.P检验报告审核及追踪管制事宜。16. 上级临时交办工作之执行及汇报。工程师6人事/总务1. 负责招聘、培训、任用、考核、辞退、出差、休假、出勤等管理作业。会计深圳市XX电子科技有限公司文件名称品质手册文件编号XX-01制定日期XX/5/20一阶文件页次23/27版本版次A/0附件六：各部门权责一览表NO职称40、权责内容职务代理人6人事/总务2. 负责全厂工作环境规则、执行、确认、改善等作业管理。3. 负责全厂伙食、住宿、工业安全及福利规划等作业管理。4. 负责全厂固定资产管理及电工作业管理维护。5. 上级临时交办工作之执行及汇报。会计7资材（生管/仓库/采购）1. 根据订单审批后进行采购作业。2. 合格供应商之选择，评鉴与管理。3. 执行采购作业及交期管理。4. 供应商进料品质异常联络及改善追踪事宜。5. 负责生产物料管控指令单之制作及委外加工需求提出。6. 负责生产作业计划书排程及生产管制。7. 跟催生产进度及检讨改善。8. 负责客户要求之G.P执行追踪管控。9. 负责生产原物料/辅助材料及生产数41、量符合之追踪。10. 负责加工半成品加工数量/辅助材料及生产数量符合之追踪。11. 负责原物料/成品之点收、储存、保管、维护、领用等作业管理。12. 上级临时交办的工作之执行及汇报。助理8文管中心1. 负责品质系统文件之登录、分发、修正、回收和销毁作业。2. 外来文件登录、分发之识别与保管维护。3. 负责所有相关文件记录/标识/保存期限之维护。4. 上级临时交办工作之执行及汇报。业务助理9稽查小组1. 客户满意度执行状况。2. 品质管理体系之执行状况。3. 纠正及预防措施之追踪改善（含G.P）4. 公司品质政策及品质目标之达成状况。5. 各部门内部控制之执行稽查。6. 上级临时交办工作之执行及42、汇报。副理深圳市XX电子科技有限公司文件名称品质手册文件编号XX-01制定日期XX/5/20一阶文件页次24/27版本版次A/0附件七： 管理代表任命书兹任命本公司业务经理 王 宏 芳 为本公司ISO9001品质管理体系之“管理代表”。其职责如下：1. 建立、实施和维持品质管理体系所需的过程，并适宜改善公司品质管理体系之有效性。2. 向最高管理层报告质量管理体系执行成效及待改进事项。3. 确保公司全员，提升对客户需求的认知与需求期望。4. 负责公司质量管理体系的对外联络5. 负责召集管理评审会议。 总经理：刘永清 日期：XX.05.20深圳市XX电子科技有限公司文件名称品质手册文件编号XX-043、1制定日期XX/5/20一阶文件页次25/27版本版次A/0附件八：（）1.ISO推行委员会组织架构ISO推行委员会组织架构主任委员 管理代表 执行干事 推行委员 员推行委员推行委员推行委员推行委员 深圳市XX电子科技有限公司文件名称品质手册文件编号XX-01制定日期XX/5/20一阶文件页次26/27版本版次A/02.委员会成员职责主要任务： 2.1主任委员： A.制定公司经营理念、品质政策、品质目标。 B.召开管理审查会议担任主席人。 C.负责活动成败之责任。 D.督导推行委员执行ISO9001：2008工作，并追踪考核QMS运行绩效。 2.2管理代表 A.负责推动ISO9001规划执行、44、督导、确认、处置工作事宜。 B.掌握委员会的任务，展开P-D-C-A工作。 C.负责追踪委员会议中所决议事项。 D.检讨执行ISO推动绩效，并于管理审查会议中提报。 E.确保存ISO改善活动并持续性的展开。 F.担任管理审查会议召集人。 G.协助总经理汇总客户需求与期望，并将其转换成公司要求。 H.直接向主任委员（总经理）负责、并报告品质管理体系运作情况，负责协调各部门 环节之内外沟通与协调问题。 2.4执行干事： A.实际负责推动ISO9001各部门、各权责干部（文员）操作执行之具体成效。 B.协助管理代表全盘规划、执行、确认、检查并负责追踪各部门权责干部（文员）运 行状况成效。 C.可担任45、内部稽核组长职务，具体操作公司内部品质稽核具体执行效果与实际运行。 2.5推行委员（由各部门主管或主办人员担任） A.负责ISO9001品质管理体系的维持及改善。 B.进行各项品质管理专案研究与改善。 C.执行品质管理体系活动或会议事项。 D.提供建议或研拟可行方案。 E.落实高阶层经营者经营理念、品质政策。 F.督导品质目标之达成。深圳市XX电子科技有限公司文件名称品质手册文件编号XX-01制定日期XX/5/20一阶文件页次27/27版本版次A/0 2.6本推行委员会定期或不定期召开据推动ISO9001成效结果并作成记录，由管理代表于管理审查会议中报告。 附件八：TQM委员会-会议类别NO会议内容主持人列席人召集人1经营绩效管理会议总经理高阶主管/管理代表2产销协调会议业务部主管总经理/经理业务担当3生产/品质检讨会议生产/品管主管总经理/经理品管部主管4新产品产前会议技术/品管主管总经理/经理品管部主管5专案（项目）会议各专案主管总经理/经理管理代表6管理审查会议总经理管理代表