1、集团公司工程进度检查、档案管理制度附流程、配套表格编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一部分 组织架构、部门设置和岗位职责 3一集团组织架构及与所属公司工作关系 3二工程管理中心工作职能 3三工程管理中心组织架构、岗位职责及职位说明 3四所属公司组织架构及所属公司工程部职能 3五所属公司工程系列岗位设置及职位说明 3第二部分 工程管理制度、流程和配套表格 3六管理制度 3（一）项目施工过程管理规范 3（二）集团所属公司工程部管理职责 10附图：集团职能部门与所属公司工程部的业务对接关系图 14（三）建设工程质量2、管理制度 15（四）安全生产责任制度 16（五）工程质量检查管理程序 17（六）工程进度检查管理程序 22（七）工程安全、文明施工检查管理程序 24（八）中间结算、变更签证及竣工结算的管理办法 25（九）工程档案管理规定 26（十）设计管理规定 30（十一）工程项目应急预案 32（十二）必须执行的相关规章制度 38七管理配套表格及管理流程39（一）合同（协议）审批表 39（二）工程进度款申请表 40（三）工程竣工结算申报表 42（四）工程增减申报表 44（五）现场签证单申报表 46（六）设计变更申报表 49（七）设计变更通知单 51（八）工程联系单申报表 52（九）计日工单价申报表 54（十）3、计日工通知单 56（十一）项目施工日记 57（十二）工程月（周）报 58（十三）工程部项目管理工作考核汇总表 60（十四）工程部项目管理工作考核分项表 61（十五）安全管理检查评分表 65（十六）文明施工检查评分表 67（十七）监理人员登记表 69（十八）监理工作考核表 70（十九）晒图申请表 72（二十）集团工程管理中心对接所属公司审核流程图 73（二十一）竣工验收流程图 74（二十二）设计管理流程图 75第一部分 组织架构、部门设置和岗位职责一、集团组织架构及与所属公司工作关系详见xx集团管理制度第一章，此处略。二、工程管理中心工作职能详见xx集团管理制度第二章，包含工程管理中心职能、总工4、办职能、设计部职能、工程部职能、预算部职能、综合部职能。此处略。三、工程管理中心组织架构、岗位职责及职位说明详见xx集团管理制度第三章，此处略。四、所属公司组织架构及所属公司工程部职能详见xx集团管理制度第四章，此处略。五、所属公司工程系列岗位设置及职位说明详见xx集团管理制度第四章，此处略。第二部分 工程管理制度、流程和配套表格六、管理制度（一）项目施工过程管理规范1.0目的：通过对项目施工过程的有效控制，监督和协调监理、施工单位履行合约义务，协调与项目有关的外部周边关系及公司各职能部门关于本项目的工作，确保项目建设的顺利进行，确保项目工程质量控制、进度控制、成本控制、安全控制等目标的实现。5、 2.0范围：适用于本集团范围内的所有在建项目和新建项目。3.0职责：所属公司工程部（以下简称“工程部” ）负责当地项目的施工过程管理，接受集团工程管理中心的指导、监督和考核。4.0内容：4.1.施工准备管理：考察施工、监理单位，参与招投标和合同签定，根据图纸完成试桩单位招标和试桩的施工。招投标制度详见招标管理办法（集团招标采购中心编制），合同管理办法详见合同管理办法（集团监察审计中心编制）。场地“三通一平”的实施，施工临时排水、施工路口手续的办理及施工许可证的办理：工程开工之前，工程部负责完成“三通一平”（水通、电通、路通、场地平整），办理场地临时排水及施工路口开口手续，同时，根据项目建设计6、划办理施工许可证。监理大纲、监理规划审查：工程部审查监理单位的监理大纲、监理规划及监理实施细则，并将上述材料和审查报告上报集团工程管理中心审核、备案。施工组织设计审查：在施工单位中标后，工程部应要求中标单位在进一步熟悉施工图及施工现场实际情况的基础上，有针对性地完善投标时报送的施工组织设计， 并一式三份报工程部、集团工程管理中心及监理单位审查。审查完成后形成施工组织设计审查意见表，工程部将审查意见表送交施工单位，施工单位对施工组织设计再进行修改和补充，最终由施工单位、监理单位和建设单位（指所属公司）签字盖章确认，作为施工和结算的依据。 开工报告的审批：主体工程开工前，工程部应要求施工单位向监理7、单位提出开工申请报告，具备下列条件方可批准开工：A. 施工许可证已办理；B. 施工图会审已完成；C. 施工组织设计已审批；D. 施工现场的准备工作已完成，具备开工条件。4.2 进度管理：项目施工进度控制计划管理：.1总施工进度控制计划的编制：工程部根据项目建设计划及设计图纸，充分考虑施工工艺、做法要求等，完成总施工进度控制计划的编制。必要时可以将总施工进度控制计划分解为年度施工进度控制计划和季、月度施工进度控制计划。.2总施工进度控制计划的评审：施工进度控制计划编制完成后，工程部应组织公司相关部门对计划给予讨论和评审，并填写项目施工进度控制计划评审记录，定稿后报集团工程管理中心审核备案。工程部8、应根据此计划严格执行。.3 总施工进度控制计划的调整： 除非项目建设计划或销售计划发生重大变化，否则不对总施工进度控制计划进行调整。如果确实需要调整的，必须再次通过相关部门的联合评审。.4 施工进度控制计划执行情况的检查：工程部监督监理单位检查施工单位的进度计划及完成情况。检查现场作业面劳动力、机械设备、材料的到位情况，进度款是否专款专用，对周、月及总进度控制计划与实际进度进行对比，分析进度滞后的原因，针对影响进度的因素前瞻性地采取措施，合理安排工序穿插，解决图纸、建设手续办理、限价、甲方分包、甲供材料等甲方需协调的问题。 样板确认计划、施工单位进场计划、施工图纸交付计划及甲供材料进场计划的管9、理：项目总施工进度控制计划审定后，工程部的专业工程师应根据项目总施工进度控制计划完成项目的样板确认计划、乙供材限价计划、施工单位进场计划、施工图纸交付计划以及甲供材料进场计划的编制工作，工程部经理及工程副总审核签字，加盖所属公司公章后分别抄送集团工程管理中心和招标采购中心。工程部在每月的工程月报中应对下个月份需要集团各职能部门完成的工作列出时间清单，前瞻性地敦促和协助集团各职能部门完成相关工作，保证项目建设的顺利进行。4.3技术管理：项目设计与图纸管理：.1在方案设计阶段和施工图设计阶段，集团设计部负责与设计院的业务联系，工程部给予协助，设计部根据项目总进度计划按时交图。.2图纸的发放：从集团10、设计部领取施工图后，工程部负责向监理单位和施工单位发放图纸。.3图纸的保管：工程部应有专人负责管理图纸，填写工程图纸清单及设计变更清单，并定期进行整理。一般来说，工程部的图纸至少应有2份。.4图纸会审：图纸会审至少应有两次，第一次为扩初设计阶段公司内部（运营部、工程部、财务部、集团设计部和设计院等参加）的会审，主要解决建筑、功能及成本上等的问题，由集团设计部主持；第二次会审为开工前的会审（工程部、集团设计部、设计院、监理单位、施工单位等参加），主要解决施工工艺上的问题，由工程部主持。会审结束后，主持部门应形成图纸会审纪要。图纸会审纪要由到会的各单位代表审核无误后签字盖章，作为设计补充文件及有效11、的结算依据。 设计变更管理：.1设计变更的提出：工程部可以直接提出问题，监理单位及施工单位也可以对图纸中存在的或现场施工过程中出现的问题提出疑问。工程部将负责汇总和初步审核，形成书面意见，由“指定授权人”签字后提交设计院和集团设计部，没有“指定授权人”签字的变更单视为无效的变更单。.2 设计问题的解决：原则上，设计变更问题的解决应由工程部进行汇总，再提交集团设计部和设计院解决，确定变更后再进行施工。但在施工过程中，若出现紧急情况，工程部也可以在征得监理单位和集团设计部口头同意后指令施工单位进行变更，任何口头指令或电话联系后都要补办设计院正式发出的书面变更通知。.3 设计变更文件的传递及存档：当12、问题解决形成变更文件以后，由工程部发给各有关单位实施。为使工作有序及有利于结算等，工程部应每月整理设计变更文件，填写设计变更文件清单。.4 设计变更的实施：.4.1评审：对于任何设计变更文件，工程部可以从施工工艺、材料、造价等角度对其可行性、必要性作出初审，之后报集团设计部备案审核。.4.2交底：在工程部将设计变更文件发给施工单位时，要同时作好交底工作，并随时指导施工。.4.3标识：工程部在收到设计变更文件后，应及时在有关的施工图纸上作好相应的标记，注明变更主要内容、变更时间、变更出处，并加盖工程部章。每月与监理、施工单位核对施工图纸的变更标识情况，督促监理和施工单位及时标识施工图纸变更标识。13、 施工技术管理：.1施工过程中的分部分项工程施工方案的评审由监理单位和工程部进行审核。.2对于在施工过程中出现的施工技术质量问题，由工程部负责协调，及时处理；重大技术问题可提请集团工程管理中心协助解决。4.4 成本管理：根据公司支付工程款程序,监理单位和工程部负责工程进度款的审核，工程部应注意各项扣款的及时执行；在工程临近完工时注意规避超付的风险。根据相关规定，工程部负责跟办工程结算。根据工程承包合同和材料设备采购合同，工程部及时收集有效资料和证据，对施工单位和供货商进行索赔和反索赔、理赔等工作。根据投保合同，工程部应收集足够有效的证据和资料，及时向保险公司进行索赔。工程部应定期编制（月/季度14、/年）项目资金需求计划，经工程部经理和工程副总审核签字后，按照规定流程上报审批，便于公司调配资金。 工程部应做好中间结算、变更签证及竣工结算等管理工作，具体规定参见中间结算、变更签证及竣工结算的管理办法。4.5 工程质量管理：质量目标：工程部作为公司派驻施工现场的专门机构，应认真作好质量控制工作。在评审招标文件和合同条款中，注意有关质量和现场配合的条文的审核，确立明确的质量目标。在施工过程中按照合同规定和现行规范的要求督促监理单位和施工单位严格履约，实现质量目标。事前控制：.1根据工程特点、质量目标编制工程指导书，对容易出现投诉的质量问题，要编制有效预防措施。.2根据工程特点、质量目标、监理合15、同以及有关法规，严格审查监理规划，以便监督监理单位的质量管理行为。.3根据合同要求，会同监理单位对施工单位的施工组织设计、施工方案中有关质量保证措施进行审核。 过程监控：.1测量及定位放线的监控：工程部负责向施工单位提供施工现场附近的国家定位放线基准坐标点及高程控制点，并要求监理单位配备专门的测量工程师和经标定过的仪器，对施工单位的定位放线情况进行复验。.2重要材料、设备的质量监控：由于许多重要的材料、设备均为甲供，因此必须严格审核招标文件和合同条款。对于乙供材料，必须在施工合同或限价过程中给予必要的质量要求描述。所有进场材料根据规范要求查看材料设备的准用证、合格证、检验报告，监理单位对于部分16、材料必须进行见证送检，未经检查合格的材料不得使用。发现不合格品时，予以退货，若甲供材料对进度等造成影响，必须向供应商索赔，尽可能降低损失。.3对隐蔽工程及重要和关键工序的监控：坚持经常性的质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序（如桩基工程、重要部位的砼浇灌、钢筋绑扎、防水工程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行检查。工程质量检查情况如实记录在监理单位相应的质量保证表格上。当出现不合格时，工程部须敦促监理向施工单位发出整改通知单，施工单位整改，监理进行复查，复查合格后才能进行隐蔽或进入下一道工序。.4在需要进行中间验收的分部工程完工后，工程部按照有关规定核查质量并组织验收。在单位工程完工17、后，工程部按照工程竣工验收程序核查质量并组织验收。事后控制：.1对于重要分部分项工程（如防渗漏的有关工序），在完工后交工前，工程部要督促监理单位100检查验收。在移交给物业公司时，针对各分部分项要再次与物业、监理、施工单位联合检查。.2对于质量问题投诉的维修，工程部要有记录、统计和分析。.3对于容易出现质量问题的分部分项工程，工程部要结合设计、施工控制和管理检查措施写出专题总结报告，工程副总签字后报集团工程管理中心。4.6对监理单位的管理：监理单位是现场质量、进度控制和施工单位间协调的主要责任单位，并能协助建设单位控制工程成本。工程部对监理单位的监理行为必须进行有效监控。监控依据：监理合同、经18、审定的监理规划、监理细则、建设工程监理规范以及有关的法规和监理条例。对监理工程师的资格审查：工程部应对监理单位派出的监理工程师进行资格审查，核对监理人员数量、资格证书是否与监理合同的规定相一致、是否具备资格、工作人员数量是否足够等。在核对无误后，再将监理工程师的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、证书号码等登记在监理工作人员登记表上。工程部发布监理配合要求，向施工单位明确现场管理规定和程序。督促监理单位评审施工组织设计，由监理单位监督施工单位根据审核意见完善施工组织设计。组织监理单位参加施工图纸会审，配合集团设计部督促设计院解决设计问题，完善设计图纸。督促监理单位对建设工程使用的材料进行19、见证送检，对现场实体质量的检查、旁站监理执行情况，以及对有关质量问题的跟踪解决措施等。 监督监理单位完成上墙资料：诸如晴雨表、监理单位各种规章制度、监理架构、监理人员岗位职责，每月工程进度照片、工程进度形象表、各阶段总平面布置图等。监理的文件管理监督：.1监理月报 ：工程部应要求监理单位每月上报监理月报，并对其中所反映的质量、进度、安全文明等情况形成反馈意见，填写监理月报审核意见表。对于其中存在的问题以及工程部平时巡视所发现的问题，应要求监理单位敦促施工单位予以整改，并将整改结果再次上报核实。.2 监理例会或其它专题会议：督促监理单位每周召开监理例会对各施工单位的工序、质量、进度进行监控和协调20、。必要时，工程部也可以组织监理单位和施工单位召开质量专题会议。各会议应注意作好记录并保存，工程部必须对所有的会议纪要进行审核。.3监督监理的其他质量记录和质量文件管理，督促监理单位对不合格工程质量签发不合格报告和整改通知等质量文件，并监督监理单位在施工单位整改后组织复验。.4按照国家有关基本建设程序的法律法规规定，应由建设单位参加并签署的各种中间隐蔽验收、各种质量保证表格等，工程部有责任在签署之前予以核查。监理单位与施工单位的关系协调：在施工单位进场时，工程部负责将施工单位介绍给监理单位，由监理单位向其发放有关工程监理管理的配合要求；在施工过程之中，当施工单位与监理单位发生由其自身不能解决的矛21、盾时，工程部应及时发现并妥善解决矛盾。施工单位之间的协调：各施工单位之间的相互进度配合，成品与半成品的相互保护等易发生矛盾的地方，原则上由监理单位负责解决。但当矛盾较大时，工程部也有责任根据监理单位的要求从中给予协调解决。工程部可以通过召开协调会等方式来协调各施工单位之间、施工单位与监理之间以及工程部与监理之间的关系。对于每次协调的结果，应形成例会纪要并发给各相关单位。另外，工程部也可以通过书面文件的形式来协调上述单位之间的关系。监督监理对施工单位报审的进度款、签证、变更等的审核工作。参加由监理单位组织的分部分项工程验收及工程初验。工程初验后督促监理单位提交监理档案资料，由监理检查施工单位的竣22、工资料，协助整个竣工资料验收工作。4.7安全文明施工管理：工程部监督监理单位检查施工单位是否建立、健全与现场安全文明施工有关的规章制度。监理单位组织施工单位每周进行一次工地安全检查，工程部至少每月参加一次。记录检查中发现的问题，以监理通知的形式下发施工单位，责令其限期整改。对于政府部门及集团工程管理中心检查过程中发现的安全隐患和文明施工问题，敦促监理跟踪落实。如发生安全事故，工程部应根据相关规定对安全事故进行处理、调查并及时上报。4.8工程档案管理：工程部负责项目开发建设阶段的工程档案管理，根据规定定期移交工程档案，具体规定详见工程档案管理规定。4.9工程验收控制：工程部依据工程质量验收的相关23、规定，监督监理单位、施工单位进行分项、分部验收工作，未经验收，施工单位不得进入下一道工序施工。工程部应组织勘察、设计、监理、施工等单位，及时到质监部门办理阶段性验收和工程竣工验收。4.10工程物业移交:工程移交物业管理部门应具备的条件:.1建设工程已通过竣工验收；.2承包商已将竣工验收中发现的质量问题全部整改完毕；.3建设工程竣工资料齐全。 工程移交物业管理部门程序：.1在竣工验收完成后，工程部以书面形式通知物业管理部门准备接收已竣工的建设工程，并知会相关部门。.2组织由物业管理部门、监理单位、施工单位等单位参加的建设工程物业验收移交，逐户逐房检查，对卫生间等部位必须100进行渗水试验，必要时24、物业工程人员可提前检查准备移交的工程质量。.3 填写工程完工移交书，对检查的房间中有质量问题的部位进行统计。.4 通知监理单位组织承包商对验收中发现的问题在规定的时间内处理完毕。.5 监理单位督促施工单位整改完毕并检查后，通知物业单位对质量问题的整改结果进行复验，直至通过移交验收。.6 除移交给城建档案馆一套竣工资料，工程部须要求施工单位移交两套竣工资料给建设单位，其中一套给物业单位，其中有关设备的资料必须齐全，竣工图中的设计变更必须详实，有关户内管线的走线必须绘制竣工图。.7 工程部应将有关投诉的处理记录、施工单位的联系方式等移交物业单位。使用过程中的保修问题由物业公司通知施工单位到现场维修25、。（二）集团所属公司工程部管理职责1.0目的：明确集团各所属公司工程部的部门工作内容与方向，完善责任制度。明确各所属公司工程部与集团公司职能部门（工程管理中心和招标采购中心）之间的业务对接关系。2.0范围：本规定适用于本集团的各所属公司。3.0所属公司工程部与集团职能部门的工程业务对接关系：根据集团对所属公司“规范、监控、支持、引导”的管理目标，界定各所属公司工程部与集团公司职能部门的业务对接关系。具体内容参见“集团职能部门与所属公司工程部的工程业务对接关系图”。4.0所属公司工程部管理职责：4.1.工程技术管理：根据所属公司的经营目标和发展计划，编制工程管理计划书。处理设计中的相关专业技术问26、题，参与图纸会审及施工图交底。无法解决的技术问题应及时上报集团工程管理中心，请求协助。组织重大施工方案的初审，报集团工程管理中心审核备案，并按既定方案处理现场技术问题。配合、协助集团设计部编制设计任务书，协助集团设计部与设计院就专业设计问题进行跟踪协调；参与对工程基础类型与专业配套设备类型的比较选定。负责与集团工程管理中心的对接工作。将各项目的工程管理计划书、总进度计划以及工程月报上报工程副总审核后，抄送集团工程管理中心备案，配合集团工程管理中心对各项目的工程管理（包含工程质量、进度、成本、安全、合同管理、建设手续办理和工程档案管理等）进行定期或不定期的检查。 负责对本部门人员的专业技术培训及27、考核。4.2.工程现场检查管理：定期（每周/月）检查各项目工程质量、进度、成本、安全、合同管理、建设手续办理和工程档案管理等工作，提出整改意见和建议。每周参加监理单位组织的工程例会，针对专项问题及时组织专题会议（如质量专题会议、安全专题会议、各施工单位关系协调会等等）。组织工程质量事故及安全事故的调查和处理。4.3.招投标及合同管理：组织相关部门对施工单位、供应商的考察，合格和不合格供应商、施工单位名录的建立和管理。根据集团有关规定，规定金额以上的工程承包、材料和设备采购必须由集团招标采购中心进行招投标，所属公司工程部应根据施工进度计划，提出工程、材料和设备等的招标计划，报集团公司工程管理中心28、和招标采购中心，所属公司工程部应派专人拟定材料和设备的档次、规格、型号、数量和其他使用参数，参与起草合同条款，配合编制招标文件。所属公司应根据集团公司有关规定完成规定金额以下的工程、材料和设备的招标工作，并接受集团公司招标采购中心和工程管理中心的监督和指导。办理合同签订，处理合同纠纷，跟踪合同的执行情况并建立合同执行和付款台帐。根据合同加强对施工单位和供应商的管理，参与对施工单位和供应商的履约评定。有关招投标的具体规定详见招标管理办法和采购管理办法（集团招标采购中心编制）。4.4进度控制：根据公司审定的工程管理计划书编制项目总进度控制计划。根据施工总进度控制计划编制样板确认计划、施工图交付计划29、分包进场计划、甲供材料进场计划、资金使用计划以及相关的建设手续办理计划。敦促相关人员按计划和工地实际情况及时完成有关工作。审查施工单位编制并经监理审核通过的施工组织设计和施工进度计划，监督进度计划的完成情况，做好进度计划的动态管理。4.5.质量控制：明确质量控制要点，会同监理单位严格审查施工方案，并监督施工单位落实。严格监督与质量相关的合约条款的落实情况，做好质量目标的事前、事中动态控制。制定材料设备供货计划，负责材料样板的保存、进场材料的验收与发放，对不合格材料的退换、跟踪等。向集团设计部反馈施工图中存在的设计问题，确定设计变更，组织设计变更的交底并监督实施。对关键部位的质量抽查，参加钢筋30、防水等关键隐蔽工程验收。根据质量监督部门及公司提出的整改意见，督促监理和施工单位落实。处理现场施工中的工程技术问题，重大技术问题的解决方案应提请工程管理中心审核备案后执行，或请求工程管理中心协助解决。4.6.成本控制：制定勘察、监理、施工、设备、材料等的招标、考察计划。审核现场签证、进度款、工程结算等；工程结算须由集团预算部二次审核。汇总当月工程资金使用情况，提交下月工程资金使用计划。根据合同条款，收集一手资料，办理工程保险索赔及对施工单位和供应商的索赔、反索赔。对项目分项工程进行性能价格比分析，加强成本监督。4.7.安全文明施工管理：加强安全文明施工管理工作，提高工地现场安全文明施工管理水31、平。督促监理单位跟踪施工单位落实安全文明施工管理制度。督促施工单位加强现场施工人员的安全文明施工教育管理。定期召开安全文明施工例会，每月进行安全文明施工检查。建立工程应急管理制度，及时应对突发的安全生产事故，做好事故发生后的救援处置工作，最大限度地减少事故损失及降低负面影响。4.8 协调管理：办理相关建设手续，如土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等。开工准备：现场确定红线点、场地拆迁清理、地形图测量、场地树木处理、申请施工用水用电、申请施工用水排放许可、临时施工路口报批、临建施工报批、围墙、施工道路及临时设施施工、市政配套管线到位情况的进一步落实、现场“三通一平”。协调32、与质监站、安监站、综合执法大队等政府部门之间的关系，协调监理单位、施工单位、供应商之间的关系，保证项目建设的顺利进行。每月审核监理提交的监理月报，编制工程月报抄送公司有关职能部门及集团工程管理中心，工程月报应包含以下内容：项目的进度、质量、成本、安全、合同管理、建设手续办理和档案管理等方面的情况，下期工作计划，本期已完工作，本期未完工作（原因）及解决办法，遇到的问题和解决办法（或建议），需集团协助解决的事项等，详见配套表格工程月（周）报。组织分阶段验收、单位工程验收和竣工验收、组织已竣工工程的物业移交。组织由建设单位申报的项目评奖申报工作。4.9.工程档案管理：收集、整理和利用建设过程中产生的33、相关工程档案，完成有关建设单位竣工资料的收集。竣工资料验收通过后移交一份给公司档案室，另一份给物业公司。项目完成时，有关竣工资料外的工程档案（如未存入竣工资料的甲方设计变更、经济签证、工程联系单、所有与监理施工单位的往来文件、有关部门的文件、报告、批示，不需政府部门参加的部分工程的验收报告、合同、履约评定、结算协议书、维修记录等等）全部移交给公司档案室。有关工程档案管理的规定详见工程档案管理规定。5.所属公司工程部岗位划分及人员配备：5.1所属公司工程部具有现场监管（质量控制、进度控制、安全控制等）、成本控制、对外协调、办理建设手续、合同管理和档案管理等职责，通常应设置部门经理，专业监管专员（34、结构、给排水、电气、暖通、装饰、景观、市政等专业的工程师），预算专员（土建、设备等），报建专员和档案专员等；如同一公司有多个项目，宜对应设置项目部。所属公司的工程部经理以及工程副总的人选可由所属公司推荐，通过集团公司审核后任命。所属公司应根据工程部所具有的功能、当地项目实际情况以及与集团公司工程业务对接的需要，初步确定工程部人员编制和岗位职责，报集团行政管理中心审批后执行。5.2.考虑到公司的可持续发展，各专业工程师应具备大专以上学历，可塑性好，责任心强，以便在最短时间内可培养成复合型项目管理人才。在人员配备时，应实行一职多岗，全面管理。全部岗位职责必须覆盖项目开发建设的全过程，不留死角，同时35、要避免职责交叉重叠。 附图：集团职能部门与所属公司工程部的业务对接关系图集团工程管理中心l 制定、修改和解释集团工程管理的规章制度，监督运行情况。l 对所属公司工程部的工程管理工作进行指导、监督和考核。l 对各项目的工程管理计划书、工程总进度控制计划、工程月报进行审核。l 检查设计质量，按操作规范要求及时反馈相关设计信息和设计资料。l 在工程设计和施工中提供技术支持。l 定期或不定期巡查所属公司工程部对各项目的工程管理工作。l 组织建筑法规、规范、行业标准等的培训和考核。l 建立并维护集团动态成本信息反馈系统。l 项目突发事件和重大事故的调查处理。l 组织或参与集团对工程管理的各项检查。集团招36、标采购中心l 制定、修改和解释集团招标采购制度，监督运行情况。l 参与成本控制工作。l 汇总招标计划，提交招投标执行报告。l 编制材料、设备价格信息库，进行共享。l 规定金额以上的工程工程、材料和设备的招标工作。l 对所属公司的招标工作进行指导和监督。l 负责集团范围内的招投标培训与考核。l 组织或参与集团对招标采购的各项检查。各所属公司工程部（及工程副总）l 各项目的工程管理工作，包含工程质量控制、进度控制、成本控制、安全文明生产控制、合同管理、建设手续办理和工程档案管理等方面的工作。l 提交工程管理计划书、总进度计划、工程月报等。l 提交分包及物资进场计划、招标工作计划、月度资金使用计划等37、。l 办理建设手续，组织工程验收。l 组织图纸会审，审核施工组织设计和监理规划。l 按规定办理设计变更、签证。l 按计划明确材料样板以及装饰标准。l 协助处理施工中相关专业技术问题。l 配合集团设计部解决专业设计问题l 审定重要施工方案，组织调查重大事故。l 协助项目前期成本测算；审核工程进度款和工程决算。l 组织规定金额以下的招标；配合集团招投标中心办理规定金额以上的招投标。l 办理合同签订，解决合同纠纷。l 收集证据，提出索赔与反索赔。l 项目建设期间的工程档案管理。l 配合公司和集团的各种检查。（三）建设工程质量管理制度质量管理是工程管理的重要环节，为使建设工程质量管理更加规范化、制度化38、，切实保证和提高工程质量，特制定本制度。第一条：贯彻“质量第一，预防为主”的方针，切实加强施工质量的预控、检查和验收制度，及时发现问题和解决问题。第二条：应牢固建立“质量是企业的生命”的思想，坚持预防为主，要从施工准备到竣工验收的各个环节上，进行技术监督、程序控制和质量检验，使产品的质量水平不断提高。 第三条：监督项目监理单位、承建单位贯彻执行国家、地方行政主管部门颁布的各种质量管理规程、规范和标准,牢固树立“质量第一”的思想。 第四条：监督项目监理单位、承建单位建立保证工程质量的管理机构和制度，有专人负责施工质量检测和核验记录,并认真做好施工记录和隐蔽工程验收记录,整理完善各项技术数据,确保39、施工质量符合要求。 第五条：监督项目监理单位、承建单位进行经常性的工程质量知识教育,提高工人的操作技术水准,在施工到关键部位时,必须在现场进行技术指导、指挥和检查。 第六条：监督项目监理单位、承建单位按照施工规范要求落实施工现场工程质量管理,保证每道工序和施工质量符合验收标准，坚持做到每分项、分部工程施工自检自查,把好质量关,不符合要求的或未处理好的决不进入下道工序施工。第七条：监督项目监理单位、承建单位在隐蔽工程施工前,必须经过承建单位质安员、监理单位专业工程师、建设单位监管工程师和设计单位代表验收签证后,方可进行工程隐蔽。第八条：监督项目监理单位、承建单位严格把好材料质量关, 不合格的产品40、不准进入施工现场，不合格的材料禁止使用。工程施工前及时做好工程所需的材料化验、试验，材料没有检验证明,不得进行工程施工。第九条：监督项目监理单位、承建单位建立、健全工程技术数据文件管理制度，每个项目有专人负责整理工程技术数据，认真按照工程竣工验收数据要求，根据工程进行的进度及时做好施工记录，自检记录和隐蔽工程验收签证记录，将自检数据和工程保证数据分类整理保管,随时接受集团工程管理中心的检查。第十条：对违反工程质量管理制度或玩忽职守的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育,并追究其责任。对发生工程质量事故的当事人和责任人，按照集团有关奖惩制度进行处罚。（四）安全生产责任制度为认真贯彻“安全为先、41、预防为主”的安全生产方针，保障生产者和管理者在施工作业中的安全和健康，特制定本制度。第一条：监督项目监理单位、承建单位提高安全生产意识，落实安全生产保障措施。第二条：监督项目监理单位、承建单位认真贯彻落实国家、政府有关安全生产的方针、政策、法律、法规，及时传达落实中央及地方政府对当前安全生产的指示或会议精神。第三条：监督项目监理单位、承建单位认真执行安全生产管理规章制度，确保项目安全生产和文明施工管理达标。第四条：监督监理单位、项目承建单位建立和完善工程项目安全生产组织体系，成立安全生产与文明施工领导小组（由技术、工程、安全负责人组成），并领导其有效运行。第五条：监督项目监理单位、承建单位定期42、召开工程项目安全生产与文明施工领导小组会议，认真研究与分析当前工程项目安全生产动态、特点，并对存在隐患采取有效措施进行整改，以确保安全生产。第六条：监督项目监理单位、承建单位组织项目定期的安全生产检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装置、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态。第七条：监督项目监理单位、承建单位编制施工安全生产措施计划，将安全防护设备、设施，安全技术措施费用等纳入计划。第八条：监督项目监理单位、承建单位及时报告项目发生的安全事故，负责事故现场保护与伤员的抢救工作，配合有关部门进行事故调查和处理。第九条：监督项目监理单位、承建单位落实安全文明生产措施费用的实际使用情况。第十43、条：对违反工程安全管理制度或玩忽职守的人，将按不同程度给予批评处理和罚款教育,并追究其责任。对发生工程安全事故的当事人和责任人，按照集团有关奖惩制度进行处罚。（五）工程质量检查管理程序1.0目的：质量管理是工程管理的重要环节，为使建设工程质量管理更加规范化，保证工程质量处于受控状态，强化检查工作的制度化，确保工程建设顺利进行，特制定本制度。2.0范围：适用于本集团范围内的所有在建项目和新建项目。3.0职责：由工程部（指所属公司工程部）管理并实施，工程管理中心进行指导和监督。4.检查要点：4.1检查时间：在建项目每月例行检查一次（特殊工序、重点部位据实际相应增加）。4.2检查人员：工程部、集团工44、程管理中心、监理单位、各施工单位。4.3 检查依据：国家、行业和地方相关质检的规范、规定，工程设计文件和资料。4.4检查内容： 工程实体质量；上月检查整改意见落实情况；本月隐蔽验收资料； 质量记录和文件资料管理情况，图纸管理和变更标识情况。4.5 检查方法： 观感检查； 利用相关仪器检查； 相关资料抽查。4.6 检查结论： 对检查结果现场开会讲评。 对存在问题提出整改意见，工程部负责监督监理施工单位落实。 形成纪要备案。5.质量管理程序5.1 土建质量管理程序 质量策划：.1.建立一个完善的项目管理机构。.2.明确项目管理机构中每一个岗位人员的职责。.3.在工程立项之后，根据工程特点，编制质量45、管理计划，其应包括：勘察、设计、施工、甲供材料四大方面。.4.勘察、设计、施工单位和甲供材料的供应商确定参照招标管理办法和采购管理办法（集团招标采购中心编制）。.5 对承包商提出的方案或供应商提供质保书进行审核和认可。.6 对新技术、新材料提出质量保证措施。.7 对工程或材料的验收要有一个明确的标准。.8 明确和准备质量记录单。 文件和资料的控制：.1 规范：工程部制作一份现行规范（包括国家、行业和地方颁布的规范、规程、规定）目录下发各项目部，每当国家、政府颁布或更换规范时，及时通知到各项目部，确保使用的是有效的现行规范。.2. 图纸：设计院发出的工程设计图纸必须是加盖 “施工图出图专用章”的46、有效图纸，到各项目管理部，由专人收发并作记录，当有图纸作废时，应及时通知下发人员，在作废的图纸上作标识以示区别或收回统一管理，确保所使用的工程图纸是有效的。.3. 设计变更单、技术核定单、工程签证单、工作联系单。.3.1 设计变更单：由设计院签发，并经监理单位、工程部、集团设计部签字确认的单证。.3.2 技术核定单：因为施工原因，由施工单位签发，并经设计、监理单位、工程部和集团设计部签字认可的对工程设计图纸变更的单证。.3.3 工程量签证单：由施工单位签发，有关工程工作量发生变化，需工程部、集团预算部、监理单位签字认可的单证。.3.4 工作联系单：发生在项目部与分包商中任何一方之间有关工程方面47、的联系单证。.3.5 以上单证由专人收发，并分类编号记录。 过程控制：.1. 勘察阶段：在勘察前，参照有关资料对工程所在地地质情况及周围环境有一个全面了解，根据工程特点和规范要求合理布置勘察点，对勘察报告上反映的地质情况有异议或反映出的地质情况较为复杂且反映不清时，应增设勘测点。.2. 设计阶段：.2.1 准确提供项目的基础数据，如项目地块控制点坐标、高程、市政道路标高、市政地下管线管底标高等等，配合集团设计部，跟踪设计工作。.2.2 审查施工图时，重点考虑经济性和施工的可行性，质量控制的重点和难点。.3 施工阶段：.3.1 实施施工质量控制。加强四大渗漏控制（屋面、外墙、门窗、卫生间），结合48、100%细部质量检查工作，严格管理施工质量。.3.2 确保施工单位按照已认可的施工组织设计施工，其产品符合规范要求。.3.3 当施工单位对施工方案进行修改时，要求其提出修改方案，同时进行审核。.3.4 分阶段主持召开设计图纸交底会议，确保施工出的产品符合设计意图。.3.5 对设计变更单、技术核定单、签证单、工作联系单等进行控制（通过签字认可）。.3.6 工程具备开工条件时，由工程部经理在建筑工程开工报告单上签字，允许施工单位开工。.3.7 在施工过程中，工程部专业工程师在隐蔽工程验收单上签字认可后，施工单位才能进入下一道工序施工。.3.8 新技术、新材料在实施过程中，由工程部专业工程师组织设计49、，监理、施工各方在过程中可以质量跟踪，确保试用成功。并将使用过程中发现的问题及经验记录下来，以供下次使用参考。.3.9 对上一工程中发现的质量问题（在交付、使用过程中发现的），在本工程实施时，加以重点控制，严防再次发生。 检验：仅涉及对材料的验收及工程产品的检验：.1. 根据现行建筑材料规范大全及合同或协议进行验收，有质保书要求的则要求随料提供质保书，并根据规范要求，委派监理单位监督施工单位进行试验，对试验结果有怀疑时，可自行抽查检验。.2. 根据规范规定组织监理进行过程检验和最终检验。.2.1 隐蔽工程验收：施工单位自验后，通知工程部和监理验收，工程部专业工程师和监理验收通过后，在隐蔽工程验50、收单上签字，允许进入下一道工序。.2.2 分部工程验收：专业工程师组织监理对分部工程进行验收评定，并在施工单位提交的分部工程质量检验评定表上签字。.2.3 单位工程完工后，工程部经理组织各专业工程师、监理对单位工程进行检验评定，并在单位工程质量综合评定表上签字。.2.4 单位工程验收合格后，工程部会同施工单位上报工程所在地质监站验收。 检验状态的控制程序：.1. 明确检验的四种状态：待检产品、合格产品、不合格产品、尚待判定产品。.2. 甲供产品的检验：.2.1 所有甲供产品进场必须进行检验，根据不同的检验状态，分别堆放并在记录单上做标识。.2.2 不合格产品必须限期离场。.2.3 施工单位所领51、材料必须是合格产品（通过记录单反映）。.3 半成品的检验标识：通过采用分部工程质量检验评定表，施工单位提供的试验报告单等各种试验资料作为半成品的标识。.4 成品的检验：通过单位工程质量综合评定表对成品进行标识。 不合格品的控制：.1 通过施工过程中不合格品的控制，防止误用，以保证只有合格的产品才能安装和使用。.2 对于不合格品，工程部组织设计、监理、施工各方进行调查，查寻原因，然后作出处理意见。 纠正和预防措施：.1 对不合格品，工程部提出有针对性的处理意见：.1.1 由施工单位自行处理，工程部和监理对纠正过程进行监督；.1.2 由施工单位提出方案，工程部、设计单位和监理单位批准执行，并在纠正52、过程中进行监督。.1.3 由工程部与设计、监理协商出处理意见，责令施工单位执行。.2. 预防措施范围：.2.1 施工过程中多次或连续出现的不合格品（质量通病）；.2.2 在交付、使用过程中，顾客多次提出的；.2.3 日常质量活动及质量统计信息中发现的不合格品的潜在原因。.3 实施纠正和预防措施后，实行跟踪、检查，并对实施过程进行验证。 质量记录的控制：.1 对于质量记录（如隐蔽工程验收单、质保资料、试验单等）分类编号保管，并作记录。.2 工程完工后，将所有质量记录移交档案室，保持对工程质量的可追溯性。 统计：对于已发生的质量通病，采用统计技术加以分析评定。5.2. 给排水质量管理程序：所有工程53、必须委托监理单位实施全方位监理，并且所有的监理工作都必须在建设单位工程部的监督之下有序、有效地执行，从而认真完成以下工作内容： 要求施工安装单位严格按图施工，如有更改，须经工程部与设计单位签字认可后方可执行。 在施工过程中，进行现场指导、监督，根据安装工程施工验收规范和采暖与卫生工程施工及验收规范等现行规范标准，及时纠正不当施工，进行过程质量控制。 对已完成的分项分部工程逐项进行检查评定，并在分部分项工程质量评定表上签字确认。分部分项工程包括埋地管工程，上水、热水管安装工程，排水管、雨水管安装工程，消防工程及有关设备的安装，卫生洁具安装工程，室内煤气管安装工程等。 工程部检查：监理公司对分部分54、项进行检查评定后，将分部分项工程质量评定表报工程部，工程部专业工程师接表后，即到工地抽检，抽检频次不少于标准规定数量的25%，相符率达90%以上，即认为监理评定正确，予以签名盖章确认，否则，必须重新检验评定。 隐蔽工程控制：.1 隐蔽工程的内容：埋地管工程，包括埋地的给、污、废水管、煤气管、消防管、雨水管安装、敷设，室内部分的埋墙管以及工程竣工后敷设的各种给排水管道。.2. 隐蔽工程的检查：.2.1 工程部专业工程师应经常检查隐蔽工程施工情况，着重对水管减压，气管减气，埋管排水管盛水、排水管通球等有关工程隐患部分的试验要重点检查，对异常情况及时作出处理，并在隐蔽工程验收记录中做好处理记录。.255、.2 当隐蔽工程作业结束，在施工单位自检基础上，由监理公司牵头，工程部、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行检查验收。.3.3隐蔽工程验收合格，三方共同在隐蔽工程验收记录上签字确认，方可进行下道工序，未经检查或许可批准的隐蔽工程，不得擅自转入下道工序。 工程验收：.1. 工程完工后，在施工单位自检基础上，工程部应组织监理公司、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行100%检查。.2 除了填写工程竣工验收规定的表单之外，还要分别填写给水工程检查表、排水工程检查表、空调冷凝水检查表，发现不合格品，应按不合格品的控制措施（5.1.6和5.1.7）进行处理。.3 工程结束后，工程部就常见工程质量56、问题作出总结，在以后工程中加以重点控制。.4 质量回访：工程移交物业后两内，工程部经理应每半年到物业公司进行工程质量回访。5.3. 电气工程质量管理工作程序:所有工程必须委托监理单位实施全方位监理，并且所有的监理工作都必须在建设单位工程部的监督之下有序、有效地执行，从而认真完成以下工作内容： 在施工过程中进行现场指导、监督，根据电气装置安装工程施工及验收规范等标准，及时纠正不当施工，进行过程质量控制。 对已完成的分项分部工程逐项进行检查评定，并在分部分项工程质量评定表上签字确认，分部分项工程包括电缆线路工程、硬母线安装工程、配管及管内穿线工程、低压电器安装工程、电气照明器具及其配电箱（盘）安装57、工程、电机的电气检查和接线工程、避雷针（网）及接地装置安装工程等。 工程部检查：监理公司对分部分项工程进行检查评定后，将分部分项工程质量评定表报工程部，部门监管专员接表后，即刻到工地抽检，抽检频次不少于标准规定数量的25%，相符率达90%以上，即认为监理评定正确，予以签名盖章确认，否则，必须重新检验评定。 隐蔽工程控制：.1 隐蔽工程的内容：指在结构施工过程中，需利用钢筋作接地引线的避雷及接地装置安装工程，以及各层电器配管工程。.2. 隐蔽工程的检查：.2.1 工程部监管专员应经常检查隐蔽工程施工情况，对异常情况及时作出处理，并在隐蔽工程验收记录中做好处理记录。.2.2 当隐蔽工程作业结束，在58、施工单位自检基础上，由监理公司牵头，工程部、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行检查验收。.2.3 隐蔽工程验收合格，三方共同在隐蔽工程验收记录上签字确认，工程可进行下道工序，未经检查或许可批准的隐蔽工程，不得擅自转入下道工序。 工程验收:.1工程竣工后，在施工单位自检基础上，工程部应组织监理公司、施工单位技术负责人三方共同对工程质量进行100%检查。.2 填写通电试验检查表、电器开关、插座、灯具检查表、低压电器检查表、避雷系统检查表，发现不合格品，应按不合格品的控制措施（5.1.6和5.1.7）进行处理。.3 工程结束后，工程部就常见工程质量问题作出总结，在以后工程中加以重点控制。.4 59、质量回访：工程移交物业后两内，工程部经理应每半年到物业公司进行工程质量回访。（六）工程进度检查管理程序1.0目的：进度管理是工程管理的重要环节，为使建设工程进度管理更加规范化，保证工程进度始终处于受控状态，强化检查工作的制度化，确保工程建设顺利进行，特制定本制度。2.0范围：适用于本集团范围内的所有在建项目和新建项目。3.0职责：由工程部（指所属公司工程部）管理并实施，工程管理中心进行指导和监督。4.0检查要点：4.1. 检查时间：在建项目每月例行检查一次。4.2 检查人员：工程部、集团工程管理中心、监理单位、各施工单位。4.3 检查依据：项目总进度控制计划；阶段性施工进度控制计划；月施工进度60、控制计划；项目材料限价计划；图纸交付计划；分包商进场计划；样品确认计划；甲供设备材料进场计划等。4.4 检查方法：根据检查依据对照项目工程施工现状。4.5 检查结论： 对检查结果现场开会讲评。 对存在问题提出整改意见，工程部负责监督监理施工单位落实。 形成纪要备案。5 .控制内容：5.1 开工准备： 施工单位、监理公司的确定。 工程部向施工单位移交场地并签署场地移交备忘录。 对监理公司的控制。.1工程开工前十天内，监理公司负责编制监理大纲、监理细则，并上报工程部；.2工程部签收一周内予以明确批复；.3工程部监督监理公司严格按监理大纲及监理细则对工程施工实施过程控制。对施工单位的控制：工程部通过61、监理公司对施工组织设计进行评审并对施工过程进行控制。5.2 进度计划的控制： 进度计划的编制与审批：.1由施工单位负责编制项目总进度计划，报工程部及监理公司审核。.2由工程部负责编制甲供设备材料进场计划。.3由工程部负责编制总体配套施工进度计划。.4上述计划需经所属公司工程负责人审核后，送集团工程管理中心审核备案。 进度计划的实施：.1由施工单位负责在每月（周）编制项目月进度计划、项目周进度计划，报工程部及监理公司审核，所属公司工程负责人审核批准。.2工程部监督监理公司每周组织监理例会，针对实际施工与计划的偏差，及时平衡、调整，并形成监理例会会议纪要。.3工程部每周采用横道图比较法进行工程实际62、进度和计划进度统计对照，控制分析，提出进度调整方案。.4工程部经理按计划实施情况，填写工作日记。 进度计划的检查：工程部定期对各项目进行检查，督促各项目严格按进度计划进行操作，工程管理中心每月对各项目工程进度控制进行考评。（七）工程安全、文明施工检查管理程序1.0目的：安全管理是工程管理的重要环节，文明施工体现施工单位整体素质和建设单位管理水平，为使建设工程安全管理更加规范化，保证工程安全始终处于受控状态，强化检查工作的制度化，确保工程建设顺利进行，特制定本制度。2.0范围：适用于本集团范围内的所有在建项目和新建项目。3.0职责：由工程部（指所属公司工程部）管理并实施，工程管理中心进行指导和监63、督。4.0内容：4.1 检查步骤： 对施工单位申报的有关文明施工和安全措施进行审批，7天内必须答复，否则为默认。 现场检查安全落实情况，是否与申报的做法一致。4.2 检查时间：对在建项目每月例行检查一次。4.3 检查人员：工程部、集团工程管理中心、监理单位、各施工单位。4.4 检查依据：国家、行业和地方的相关文明施工和安全检查的规范、规定，工程设计文件。4.5 检查内容： 现场文明施工和安全情况； 施工单位安全自检记录和文件资料管理情况； 工地文明施工和安全技术交底和会议纪要； 上月检查整改意见落实情况。4.6 检查方法： 现场实物检查； 相关资料抽查。5. 检查结论：5.1 检查结果现场开会64、讲评。5.2 存在问题提出整改意见，工程部负责监督监理、施工单位落实。5.3 形成纪要备案。（八）中间结算、变更签证及竣工结算的管理办法1.0 目的：为规范项目中间结算、变更签证及竣工结算的管理，结合集团各所属公司的现状，制定本管理办法，请遵照执行。2.0 范围：适用于本集团范围内的所有在建项目和新建项目的中间结算、变更签证及竣工结算的管理。3.0 职责：所属公司须在工程部设置专业预算人员。所属公司根据流程和表单对工程项目的中间结算、变更签证及竣工结算等进行审核，上报集团工程管理中心审核备案，共同加强对工程项目的中间结算、变更签证及竣工结算的管理。4.0 内容：4.1 要求各所属公司加强工程部65、（项目部）相关专业预算人员的力量，组织人员对工程的施工图纸作一次全面的工程量计算。对在建工程已施工完成的工程量做一个前期的结算，作为后期工程量进度审核及竣工结算的依据。在此基础上，所属公司应定期按照形象进度对在建开发物业和在建工程的开发成本进行准确暂估，报财务管理中心和集团工程管理中心审核备案。4.2. 对于工程量进度申报：所属公司须要求施工单位在进度款申报时，按施工完成工程量的总量来申报进度款（即从开工到申报之日所完成的工程量），并在工程进度申报单后面要附有工程量计算书及项目形象进度的描述说明。对于工程进度款，不管前期、后期一定要进行严格控制，各个所属公司应要求施工单位组织技术力量对施工图编66、制预算，计算出总工程造价，避免在进度款申报时继续出现扯皮现象。所属公司要把对进度审核的最终审核结果报集团工程管理中心审核。4.3. 对于设计变更、工程联系单及现场签证单：要求所属公司对项目的工程设计变更、工程联系单及现场签证单是否齐全要求作一个梳理，并针对该变更单、联系单及现场签证单是否已经施工完成的实施情况作出汇总表，要求在规定的时间内来落实完成，并呈报集团工程管理中心。对涉及到造价变更的签证单作出事前或事后发生的分析报告，经相关负责人逐级签字确认；然后呈报集团工程管理中心审核备案。对涉及到有体现数量的签证单、联系单要规范统一用大写（括号后面用小写）。要求所属公司每个月要把设计变更、工程联系67、单及现场签证单及台帐反馈到集团工程管理中心备查。4.4. 对于工程竣工结算：所属公司对施工单位报送的竣工资料要求完整，竣工图要签字及盖章，设计变更、工程联系单及现场签证单要有相关人员的签字及盖各相关单位的公章（原件），工程量审核及竣工结算书要有所属公司相关负责人员的审核意见并确认签字，审核结果要所属公司签字盖章后报送集团工程管理中心。集团工程管理中心在最后工程量审核阶段将安排预算审核人员到项目施工现场进行核对，并要求所属公司安排项目的相关负责人带领到施工现场，对图纸的分项内容及数量逐一确认是否已施工完成，对图纸上有的项目而施工单位没有施工的要核减掉，对一些项目施工不符合要求的项目要按根据实际情68、况进行核减。4.5 新建工程须实行工程量清单招标办法： 对于新建工程，须采用工程量清单预算，以总价包干的形式发包。 采用工程量清单报价，有利于选定中标单位时，确定合同单价；在工程实施过程中，月、季等结算依据可按照工程量清单所列内容及分项，以合同单价和有关合同条款进行拨付；出现工程变更或索赔时，也可参照工程量清单中的单价来确定新项目的单价或索赔价格。. 中标单位要在投标前对工程量清单进行核对，否则中标后属于错算或漏算的工程量不再调整，当作施工单位的风险费优惠。中标价以固定单价为基础确定合同固定总价，且不得随意调整。但因设计变更或建设单位原因引起分部分项工程量变化超过单项工程量10%的可按实增加；69、贵重材料价格变化正负超过市场价格15%的按实际增减（贵重材料范围按双方约定的为准，如：电线、电缆等），以权威部门（造价管理站）发布的当月市场信息价为准。以上约定须加入施工补充合同中。4.6 所属公司工程部在取得综合验收备案证明书后15天内，应配合财务部门，根据相应的财务会计制度，在工程竣工决算书（与施工单位共同书面确认）的基础上，对在建物业和库存商品进行区分，确认库存商品范围和总额。（九）工程档案管理规定1.0 目的：在工程开发建设过程中，妥善管理和使用工程档案，使工程档案管理更加规范化、制度化，特制定本制度。2.0 范围：适用于本集团范围内的所有在建项目和新建项目的工程档案管理。3.0 职责70、：所属公司工程部负责工程档案管理，接受集团工程管理中心的监督、检查和指导。工程部应指定专人当任档案管理员，负责工程档案资料的收集、归档、保管和使用。4.0 内容：4.1. 项目资料的控制： 收集、进库和保管：.1工程项目在开发建设过程中，相关部门经办人应将有关该项目的上级批示、政府批文、土地合同、工程合同（包括设计合同、监理合同、施工合同等等）以及各类证书的原件/正副本等等文件在形成的同时，第一时间送至工程部档案管理员处存档。.2经办人员如需继续使用，原则上经办人留存复印件，原件由档案管理员保存，如经办人确需使用原件的，也必须先存档后借用，.3工程项目在竣工验收后，工程部应对所保管的工程档案进71、行整理、附上移交清单，全部移交给所属公司行政部档案室。 归档：在开发建设过程中，工程部档案管理员对所接收的项目资料，应按项目和文件类别进行分类、编号和标识，并分别存放。.1编号方法：城市名缩写-项目名称缩写-文件分类缩写-专业分类缩写-文件序列号（1）城市名缩写和项目名称缩写由集团公司统一编制。（2）文件分类缩写详见下表。（3）专业分类缩写为：建筑JZ、结构JG、电气DQ、给排水GP、暖通NT、市政SZ、园林YL等，如无需专业分类，此项可省略。（4）文件序列号一般按时间先后编写。（5）编号示例：HF-SYGC-QZ-DQ-001含义：合肥-商业广场-经济签证-电气-序列号序号文件类别编号方案备72、注1.公司规范、管理文件GF2.勘察资料KC3.施工图纸TZ4.报批报建资料BJ含批文、批复、证件5.施工前期准备资料QQ详表下说明6.施工组织设计SG含施工方案7.监理规划、细则等JL8.图纸会审TS9.设计变更BG10.经济签证QZ11.工作联系单LX12.合同副本/复印件HT13.会议纪要JY14.施工计划管理JH15.各种指导书ZD16.公司内部往来文件GS17.向政府部门的申请报告ZFS18.政府部门来文ZFL19.限价单XJ20.工程款拨付、预决算资料等CB21.招投标资料ZB22.工程/材料验收单YS23.移交物业资料YJ24.客户投诉及处理资料KT25.材料设备相关资料WZ合格73、证、保修书、合格证等26.分户质量档案/竣工图ZL27.与施工单位往来文SGW28.与监理单位往来文JLW29.承包商、供应商定期评估报告PG30.其他文件QT说明：施工前期准备资料包含基地情况资料、施工单位考察、监理公司考察、用水、用电文件、技术资料、其他文件等。工程档案编号由工程档案管理员负责，每一个文件夹须有文件卷目总索引、文件卷目索引表、文件目录表此三级索引表，以便对存档文件进行检索；文件卷目总索引列明归档文件各卷目编号及名称；文件卷目索引表列明本卷目归档文件的分类及名目；文件目录表作为整理记录、文件的最终目录，在文件归档时进行登录，须列明文件的编号、主题及归档时间。对施工和物资合同可74、按工程部所编合同号进行排序，并在首页打印出目录表。所属公司在呈报工程月报同时，应将文件目录表（电子版）发送至集团工程管理中心综合部，当月新增加的档案应添加备注。.2标识：对已分类和编号的文件，应在档案盒上进行标识，标识应简单清晰、明了、易懂。.3证件、批文等原件需交政府职能部门保存的，应将复印件存归，并在复印件上注明原件去处。 借阅：项目开发建设过程中，各部门如需借用相关的项目资料，应到工程部档案管理员办理相应的借阅手续，填写档案借阅登记表，或出具借条，并在使用完毕后，立即归还。 销毁：对凡需销毁的资料、图纸，必须先进行造册列出清单，经所属公司工程负责人审查批准后，方可销毁，销毁清单应予以保存75、。4.2 工程竣工档案的控制： 工程竣工档案的范围：当地质监站、城建档案馆等相关政府部门所要求的竣工需具备的工程档案。 工程竣工档案的验收条件：工程竣工档案应进行专项验收，验收应具备以下条件：.1建设工程经施工单位自行验收及其它工程验收进行完毕；.2全部工程档案文件材料按有关规定已收集齐全、整理完毕。 工程竣工档案的验收程序：.1工程竣工档案专项验收前，监理单位、施工单位档案管理人员应对本单位形成的档案按照有关规定进行自检，填报工程竣工档案情况申报表，报送建设单位工程部。.2工程部收集各监理、施工单位报送的工程竣工档案材料和工程竣工档案情况申报表后，由工程部档案管理人员对各单位报送的档案和建设76、单位的竣工资料按照有关规定进行审核和自行验收，向城建档案部门填报建设工程竣工档案专项验收申报表。.3验收工作在建设工程现场进行。由城建档案管理部门验收小组主持，建设单位、勘察设计单位、监理单位和施工单位参加。.4 验收工作进行完毕，由验收小组提出初步验收意见，各单位应根据正式的建设工程竣工档案专项验收意见书认真进行整改，并确保符合规定要求。.5工程通过竣工验收后，经整改后的工程竣工档案应在规定时间内送城建档案管理部门复核审查。 工程竣工档案的移交：.1工程竣工验收合格后，必须在规定时间内向城建档案管理部门移交一套完整的建设工程档案。.2公司在接收承建方的竣工档案时，应检查所交资料是否符合规定要77、求、在确保与原件一致的前提下，向各单位出具接收工程项目档案（资料）登记单。.3工程移交后，所属公司工程部应在十个工作日内书面通知物业公司办理相关文件资料移交，移交文件资料内容应得到所属公司工程负责人审核批准。.4工程物业移交后，各项目应在一个月内向所属公司行政部档案室办理其余工程档案移交（包括向物业公司移交文件资料的清单及移交记录）。4.3 档案立卷的要求： 文字资料立卷要求：.1档案材料归档时，以A4（即210mm x 297mm）规格为标准，不足A4规格的应用A4白纸粘贴，过大的要折叠为A4规格。.2档案材料中的金属物应去掉，对因复写而透底的材料，应垫上白纸，以确保档案材料的安全。.3文字78、材料组卷时，厚度不得超过3cm，一卷内有多种材料时，应用彩色薄纸隔开。.4装订时，用棉绳三孔一线方式装订成册，入档案盒。 图纸的立卷要求：纸质竣工图（或其他归档的纸质图），归档组卷时以手风琴式折叠为A4图幅，连同图纸目录，装入统一的卷盒。 立卷档案必须装订整齐，以相关流水号编制页码。 立卷档案每卷必须有独立的页号和卷内目录。 立卷档案必须统一使用现行的封面、卷盒和目录。为使档案管理更有序、便于使用，各种档案资料均应以项目分类编号。 4.4 其他： 工程部指定的档案管理员调离本岗位前应同新指定的档案管理员办理业务交接，档案管理员的名单应报所属公司行政部登记备案。 每项业务经办人应将经常查阅的有关79、批文、文件的副本或复印件自行存档，调离本岗位前同档案管理员办理移交，由档案管理员根据正本存档情况进行对照后存档或销毁。 集团工程管理中心负责定期检查所属公司工程档案的管理情况。（十）设计管理规定1.目的：为建立标准的设计程序，规范设计工作，使设计工作更科学化、系统化和制度化，特制订本制度。2.范围：本程序适用于本集团范围内的所有在建项目和新建项目的设计管理工作。3.职责：规划方案设计和施工图设计工作由集团工程管理中心设计部负责组织和协调，相关部门予以配合。施工阶段的设计变更由工程部归口管理，集团设计部协助办理（审核设计变更的必要性和可行性）。4.内容：4.1 确定设计单位：.集团设计部根据各项80、目的总进度计划，依照招标管理办法（招标采购中心编制），起动设计招标程序。.设计部根据项目特点，汇总相关部门提供的项目基础信息和具体要求后，参与起草设计招标书（含设计合同主要条款设计费、付款方式、提交设计成果的深度、数量和提交的时间、设计进度、违约责任等等），参与对拟邀请设计单位的资格预审。.参与评标，根据评标办法确定中标方案和设计单位。4.2设计合同管理：.根据招投标采购中心的中标通知，参与合同谈判，根据合同管理办法（监察审计中心编制）完成合同会审、盖章、分发、存档工作。负责设计合同的执行工作，制作设计合同清单和设计费支付台帐。4.3设计程序管理：.在设计过程中，应保持与设计单位的日常联络，收81、发双方的往来函件、电子文件，按双方约定的进度催图，及时组织公司相关部门对方案成果进行评审，整理评审记录，将评审信息以书面形式传递给设计单位签认，并将阶段性的方案传递给集团预算部进行经济分析，以确认方案的成本标准。.设计过程的往来函件应明确专人管理、分类存档，对设计方案的修改意见以设计工作联络单的形式书面传递，并将原件予以存档。4.4设计的进度控制：.根据合同紧跟督促。.涉及变更应出具设计工作联络单书面资料明确提交时间，采用函告和签发的方式落实设计进度。4.5.规划方案阶段管理规定：.编制规划方案阶段设计任务书：设计部应协调所属公司、运营管理中心等相关部门提出设计要求，设计部汇总、编制设计任务书82、。设计任务书完成后，交总工办审核，定稿盖章后，由设计部发给设计单位。设计任务书书包括以下内容：.1 设计范围；.2 规划方案要求；.3 出图深度要求；.4 商业类型、规模及布局等；.5 人流动线、车流动线、商业动线等；.6 配套公建要求；.7 环境景观设计要求；.8 户型配置比例；.9 户型的位置控制；.10 项目的容积率、绿化率、停车率。. 规划方案阶级的设计成果（图纸、文本）提交运营管理中心、总工办、工程部和预算部等部门进行审核。. 设计部组织进行设计方案的评审意见会签，并将修改意见汇总以设计工作联络单的形式发给设计单位。4.6 施工图阶段的管理规定:. 编制施工图设计任务书：设计部应协调83、所属公司、运营管理中心、财务管理中心、物业公司等相关部门提出设计要求，设计部汇总后，会同总工办编制施工图设计任务书。设计任务书完成后，交总工办审核，定稿盖章后，由设计部发给设计单位。设计任务书包括以下内容：.1 明确设计任务和依据；.2 室内管线综合布置要求；.3 室外管线综合布置要求；.4 建筑设计要求；.5 结构设计要求；.6 给排水设计要求；.7 暖通设计要求；.8 电气设计要求；.9 安防设计要求；.10 消防设计要求；.11 智能化设计要求。. 施工图设计成果的内审和修改:.1 设计部对设计单位提交的施工图进行初审；.2 设计部组织相关部门，按设计任务书的要求和规范标准对图纸进行内审84、；.3 预算部编制施工图预算，复核经济指标；.4 设计部将内审意见汇总后以设计工作联络单的形式发给设计单位，监督设计院根据内审意见修改施工图；.5 设计部将通过政府部门审查和修改定稿后的施工图分发给相关部门并送集团档案室存档壹份。（十一）工程项目应急预案1、目的：在项目工程施工过程中，对可能发生的的自然灾害和突发性灾难制定救援措施方案，提高快速反应能力，最大限度减少经济损失，保障项目财产和人员生命安全。2、适用范围：本集团所有在建和新建工程项目3、职责：3.1.本集团所属公司（以下简称“所属公司”）总经理是所在区域工程项目应急与响应工作的最高管理者，负责工程项目应急准备与响应工作指挥和提供必要85、的资源配置。 3.2.工程副总代表所属公司总经理做好应急与响应工作。 3.3.发生重大工程质量事故或发生重大人员伤亡的安全事故，集团公司在24小时内，派出事故调查小组，对事故进行调查和处理，集团事故调查小组由监察审计中心、工程管理中心和招标采购中心骨干人员组成。4、内容：4.1.原则： “以人为本、安全为先、预防为主、快速有效”的原则。坚持应急处置和预防工作相结合，积极做好预防和预警工作。统一领导，分级负责。按各自职责和权限，负责有关安全生产事故的应急管理和应急处置工作。识别潜在的事件或紧急情况，并作出响应，以便于工作预防和减少可能随之引发的疾病和伤害的原则。4.2编制依据中华人民共和国建筑法86、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、建筑工程安全生产管理条例、建设部工程建设重大事故和调查程序规定、建筑工程安全操作规程等法律法规及有关规定。4.3应急预案针对的可能发生的紧急事件自然灾害（如洪水、泥石流、强降雨、强风雪、台风、雷暴、地震、沙尘暴等等）；火灾、爆炸事故；突发疫情；触电事故；食物中毒；施工人员高处坠落伤亡；基坑边坡坍塌；关于塔吊的重大事故（如作业中突然安全装置失控，发生撞击高压护拦及相邻塔吊或坠物，或违反安全操作规程造成的倾覆、折臂等重大事故，造成人员伤亡）；高处脚手架发生部分或整体倒塌，造成人员伤亡事故；施工载人升降机操作失误或失灵造成人员伤亡事故的；塔吊、升降机87、在安、拆过程中发生的人员伤亡事故；其他造成人员伤亡的紧急事件。4.4 组织机构：工程项目应急指挥领导小组综 合 组后援救治组善后处理组事故调查组 项目应急指挥领导小组职责。.1.应急指挥领导小组职责：接到发生事故的消息时，立即赶赴事故现场，启动本预案。在发生险情时，以最快的速度组织救援，保护现场，将损失降低到最低程度。发生人员伤亡事故时，负责事故现场应急处置、抢险救援以及善后处理的组织指挥工作，及时向集团公司、上级主管部门和当地安全监察部门通报事故情况，协助调查。.2.平时应急领导小组成员轮流值班，值班者必须住在工地现场，手机24小时开通，发生紧急事故时，在后援救治组组长抵达工地之前，值班者担88、任临时后援救治组组长。.3.应急指挥领导小组所有成员的办公室电话、手机和宅电必须制成通讯录，小组成员人手一份，并制做成告示牌，张贴于项目部办公室显目位置，保证发生紧急情况时能随时通知到人。 应急指挥领导小组成员.1.指挥长：所属公司总经理和施工总包单位总经理；.2.副指挥长：施工总承包单位项目部经理、所属公司工程部副总和监理公司项目总监。.3.小组成员有施工总承包单位项目部生产副经理、安全员、质检员、所属公司工程部经理、监管工程师和监理单位监理工程师等。应急指挥小组下属机构和职责发生紧急事件后，应急救援小组应根据紧急事件的具体情况，按既定方案成立综合组、后援救治组、善后处理组和事故调查组，迅速89、开展工作。.1.综合组职责：负责突发事件抢险救援期间的情况综合工作。保护现场，负责突发事件信息的收集、分析、报告和情况通报，做好记录，所有资料必须经主管领导审定后方可上报，负责接待新闻媒体记者。组长：施工总承包单位项目经理，副组长：所属公司工程部经理。.2.后援救治组：按照应急指挥小组的指令，立即组织调集应急小组的抢救人员、抢救车辆和机械设备。对事故现场及周边地区和道路进行警戒、控制，组织人员有序疏散、救护伤员。组长：施工总承包单位项目生产副经理。.3.善后处理组：负责伤亡人员家属的安抚及理赔工作。组长：施工总承包单位项目经理。.4.事故调查组：安排人员做好事故调查取证工作，以利于事故处理，防90、止证据遗失。负责应急过程的记录与整理。进行事故调查，提供调查报告和处理意见。组长：监理公司项目总监，副组长：所属公司工程副总。4.5.应急救援装备常用防救护品：安全带、安全帽、安全网、防护网、绝缘鞋、绝缘手套等；救护担架1付、医药箱1个及常用的救护药品等。专用装备：.1灭火工具：消防栓及消防水带、干粉灭火器、扫帚、铁锹、水桶、脸盆、沙箱、干粉袋等。.2自备小车壹辆。.3水上救生设备：救生圈、救生衣、救生船等。.4 .24小时应急值班固定电话一部。移动电话（原则上每个管理人员一人一个），无线电对讲机若干。4.6.在工程开工前，应就近与一家以上的医疗机构签定应急救护协议，保证伤者得到及时有效的救治91、。4.7.保持与工程所在地派出所的日常联系，及时处理相关问题。4.8.预防和预警督促施工单位建立和落实应急救援预案，建立本单位的安全生产事故应急救援组织和抢险队伍，配备应急救援设备、器材。定期组织演练，组织开展事故应急知识培训教育和宣传工作。督促施工单位制定事故预防和预警措施：如自然灾害预报和应对措施，火灾、爆炸事故预防措施、疫情预防措施、触电事故预防措施、食物中毒事故预防措施、预防高处坠落的预防措施、基坑边坡坍塌预防措施等等.信息报告 .1.应急指挥小组现场值班人员应加强工地巡视，发现紧急情况或事故时，应立即向指挥长（副指挥长）报告。如果是火灾、爆炸事故，必须同时打119向公安消防部门报警，92、急救拨打120。 .2.指挥长接到报警后，通知副指挥长、组员，立即启动应急救援预案。 .3.根据事故类别向事故发生地政府主管部门报告。 4.9事故的应急响应措施事故发生后，应在第一时间报告事故应急指挥领导小组。一旦启动本预案，相关责任人要以处置重大紧急情况为压倒一切的首要任务，绝不能以任何理由推诿拖延。各部门之间、各单位之间必须服从指挥、协调配和，共同做好工作。因工作不到位或玩忽职守造成严重后果的，要追求有关人员的责任。自然灾害.1.项目应急指挥小组如收到自然灾害（如强降雨、洪水、泥石流、强风雪、台风、雷暴、地震、沙尘暴等等）预报时，应在第一时间启动预案，将人员、设备、物资转移至安全地带，积极93、响应政府号召组织人员参与抗灾、减灾工作。.2.在灾害发生期间，项目现场应安排值班人员和抢险队伍，在发生险情的情况下，以最快的速度组织救援，保护现场，及时上报，协助调查，并将损失降低到最低程度。火灾、爆炸事故.1.应急响应按照先保人身安全、再保护财产的顺序实施，确保损失和影响减到最小。具体细则如下：（1）救人重于灭火。（2）先控制、后消灭。对于不可能立即扑灭的火灾，要首先控制火势的继续蔓延扩大，在具备了扑灭火灾的条件时，展开攻势，扑灭火灾。（3）先重点、后一般：贵重物资和一般物资相比，保护和抢救贵重物资是重点。要害部位和其他部位相比，要害部位是火场上的重点。.2.应急响应处置.2.1火灾、爆炸发94、生后，发现人应立即通报项目应急指挥小组。.2.2项目应急指挥小组视火情的严重情况进行以下操作：（1）局部轻微着火，不危及人员安全、可以马上扑灭的立即进行扑灭。（2）局部着火，可以扑灭但有可能蔓延扩大的，在不危及人员安全的情况下，组织周围人员参与灭火，防止火势蔓延扩大。.2.2火势开始蔓延扩大，不可能马上扑灭的，按照以下情况处理：（1）发现者立即拨打消防报警电话119，通报以下信息：工程地点、工程名称、着火物资的性质、火势大小、联系人、联系电话等，在回答了119的询问后方可放下话筒，并派人在路口接应消防车。（2）组织人员的紧急疏散,指定安全疏散地点,负责清点疏散人数，检查人员疏散情况。（3）切断95、电源、可燃气体（液体）的输送，防止事态扩大。.3.若有人员受伤，立即就近送往指定医院或拨打救护电话120。.4.人员疏散应注意（1）控制人群，抑制恐慌行为，防止人员无序疏散、拥挤、践踏 ；（2）划定火场控制区域，除救火人员外，不得让任何无关人员进入该控制区域。疫情.1.当项目所在地任一职工或参建人员被确定或疑似烈性传染病时，或项目所在地区发生疑似烈性传染病或烈性传染病时，立即启动预案。.2.当工地或附近发生突发传染病疫情后，应立即向政府卫生防疫部门报告，隔离患者、等待救助。对整个工地进行封闭隔离，对在册人员进行封闭管理，禁止外来人员进入工地，工地人员禁止随意出入工地，并按照卫生防疫部门相应措施96、进行疫情的预防控制工作。直至卫生防疫部门宣布解除疫情时，方可恢复正常。触电事故发生触电事故时，在保证救护者本身安全的同时，应遵循以下应急措施对触电者实施抢救。.1.脱离电源.1.1当发现有人触电，首先要尽快切断电源。.1.2如果开关距离触电地点很远，可用绝缘手钳或用干燥木柄的斧、刀、铁锹等把电线切断。.1.3人员在较高处触电，须采取保护措施防止切断电源后触电人从高处摔下。.1.4救护人千万不要用手直接去拉触电的人，防止发生救护人触电事故。.2 伤员脱离电源后的处理.2.1触电伤员如神志清醒者，应使其就地躺开，严密监视，暂时不要站立或走动。.2.2触电者如神志不清，应就地仰面躺开，确保气道通畅，97、并用5秒的时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩部，以判断伤员是否意识丧失。禁止摆动伤员头部呼叫伤员。坚持就地正确抢救，并尽快联系医院进行抢救。食物中毒.1.施工现场的食堂、餐厅要认真贯彻执行卫生部食品卫生以及当地卫生防疫站、卫生监督所的各项要求和规定，经常开展预防食物中毒的宣传教育活动，提高广大员工的卫生意识，加强肉类、鱼类等各种食品的卫生管理。食堂工人要重视个人卫生，定期进行身体检查。.2.发现食物中毒现象后，目击者应在第一时间通知事故应急指挥小组。.3.接到通知后应急指挥小组应在第一时间赶到事故现场，组织协调人员的抢救工作，并立即与医疗单位联系（拨打120等）实施救援，情况严重的中毒者立即送往医院抢98、救。.4.发生食物中毒后一定要保护好现场，对可疑或有毒食物取样封存，组织事故调查。 人员伤亡.1.迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、人员伤亡等情况，根据不同情况进行处置。 .2.划出事故控制区域，非救援人员、未经允许不得进入控制区域。 .3抢救受伤人员时几种情况的处理： .3.1 如确认人员已死亡，立即保护现场； .3.2 如发生人员昏迷、伤及内脏、骨折及大量失血、烧伤等：（1）立即联系指定医疗机构或120急救车,并说明伤情。为取得最佳抢救效果，还可根据伤情联系专科医院。（2）外伤大出血：急救车未到前，现场采取止血措施。（3）骨折:注意搬动时的保护，对昏迷、可能伤及脊椎、内脏或伤情不99、详者一律用担架或平板，不得一人抬肩、一人抬腿。 .3.3一般性外伤：（1）视伤情送往医院，防止破伤风。（2）轻微内伤，送医院检查。 .3.4制定救援措施时一定要考虑所采取措施的安全性和风险，经评价确认安全无误后再实施救援，避免因采取措施不当而引发新的伤害或损失。 4.10.事故处置事故报告：工地发生安全事故后，项目应急指挥领导小组除立即组织抢救伤员，采取有效措施防止事故扩大和保护事故现场，做好善后工作外，还应按下列规定报告有关部门。.1.轻伤事故：应在24小时内报告公司主要负责人及公司相关部门。.2.重伤事故：应在24小时内报告上级主管单位、安全生产监督管理局。.3.重伤3人以上或死亡1-2人100、的事故：应在1小时内报告上级主管单位、安全监督部门、工会组织和人民检察机关，填报事故快报表。.4.死亡3人以上的重大、特别重大事故：应立即报告当地市级人民政府，同时报告市安全生产监督管理局、工会组织、人民检察机关和监督部门。事故调查.1.应急指挥小组事故调查组负责事故现场实地勘察，对分项工程的安全技术交底进行核查，查明事故原因，提出处理意见。如上级主管部门介入调查，项目应急指挥小组应积极予以配合。.2.总结应急准备与响应计划的经验教训，为应急准备与响应计划的修改和完善提供科学依据。4.11预案管理 培训 .1.根据受训人员和工作岗位的不同，选择培训内容，制定培训计划。 .2.培训内容：鉴别异常101、情况，及时上报的能力与意识；正确处理各种事故；自救与互救能力；各种救援器材和工具使用知识；与上下级联系的方法和各种信号的含义；工作岗位存在的危险隐患；防护用具的使用和自制简单防护用具；紧急状态下行动程序。 演练 应急指挥领导小组按照假设的事故情景，每季度至少组织一次现场实际演练，将演练方案及经过记录在案。 预案修订与完善 .1.为了能把新技术和新方法运用到应急救援中去，与不断变化的具体情况保持一致，预案应进行及时更新，必要时重新编写。 .2.对危险源和新增装置、人员变化进行定期检查，对预案及时更新。 .3.在实践和演习中提高水平，对预案进一步合理化。 （十二）必须执行的相关规章制度在项目工程管102、理活动中，除上述列举的规章制度外，还必须执行如下的相关规章制度：1、招标管理办法（集团招标采购中心编制）2、采购管理办法（集团招标采购中心编制）3、合同管理办法（集团监察审计中心编制）4、内部审计制度（集团监察审计中心编制）5、 其他相关的集团公司规章制度。七、管理配套表格及管理流程（一）合同（协议）审批表申报时间： 年 月 日合 同 名 称： 合同编号： 签约单位（甲方）： （乙方）： （丙方）： 工程项目名称： 主 要 内 容： 合 同 价 款： 合 同 期： 保 修 期： 是 否 招 投 标：是【 】，资料编号： 否【 】，请 说 明： 序号审 阅 意 见1经办部门部门名称：2协办部门部103、门名称：部门名称： 3财务管理中心4监察审计中心合同管理部5行政管理中心法务部6集团总裁办说明：工程合同的审批流程详见合同管理办法，每个部门的审核时间最长为2天，因此最长审批时间为12天。如需特事特办，需提前与各部门进行沟通。（二）工程进度款申请表编号：公司名称申请时间工程名称金额单位元序号项目名称当月工程完成量累计完成量累计应付金额累计已付金额进度款按合同（ ）%支付，金额（小写）： 元（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分承包单位承包单位意见：总承包单位项目负责人：日期：监理单位监理单位意见：签名：日期：建设单位工程部意见：签名：日期：预算部意见：签名：日期：财务部意见： 工程104、合同总计金额： 元，本次应付工程进度款金额： 元；工程进度款累计支付金额： 元，其中预留 %金额： 元；工程本期实际支付金额： 元。 签名： 日期：工程副总意见：签名：日期：总经理意见：签名：日期：工程管理中心意见：签名：日期：集团总裁办意见：签名：日期：附件资料：1、工程形象进度说明；2、工程完成产值明细表；3、累计完成工程量计算书（附电子档）；4、分栋号完成工程预算书；5、材料及设备批价单；6、监理审核工程形象进度说明；7、监理审核工程完成产值明细表；8、监理审核累计完成工程量计算书（附电子档）；9、监理审核工程预算书；10、建设单位审核说明；11、建设单位附合同执行台帐说明 ；12、附双105、方审核结果确认单等。表格（二）工程进度款申请表审批时间和流程图1、于每月25日前把所有完成工程量以总量申报的方式报到监理单位。2、月增加工程量为上月25日到本月24日。施工承包单位审核时间为5天，次月1日前报建设单位工程部。监理公司审核时间为2天，次月3日前报预算部。建设单位工程部建设单位预算部审核时间为6天，由所属公司预算人员（或集团预算部）审核，次月9日前报财务部。审核时间为1天，由所属公司财务人员（或集团财务部）审核，次月10日前报工程副总。建设单位财务部审核时间为1天，次月11日前报总经理。所属公司工程副总审核时间为1天，次月12日前报集团工程管理中心。所属公司总经理审核时间为1天，次106、月13日前报集团总裁办。集团工程管理中心审批时间2天，次月15日前完成进度款审批。集团总裁办（三）工程竣工决算申请表工程名称： 编号：呈报单位：审核项目序号项 目 名 称单位申报工程款（元）审核工程款（元）工程预留款（元）备注结算款按合同（ ）%支付，金额（小写）： 元（大写）： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分施工单位意见监理单位意见所属公司意见工程部意见： 财务部意见：工程负责人意见：集团工程管理中心预算部意见集团财务管理中心意见合同工程款总额： 元，累计已付： 元；工程款累计支付金额： 元，其中预留金额： 元；工程保修款金额： 元，本期实际应付金额： 元。集团相关中心副总裁意见107、集团总裁办呈报单位附件资料1、工程竣工完成情况说明；2、竣工决算编制说明及计价依据；3、竣工决算工程量计算书（附电子档）；4、竣工总造价决算书（附电子档）；5、竣工图纸及设计变更单、工程联系单、现场签证单、用工现场签证单；6、主材批价单；7、工程合同及相关竣工所有资料；8、前期合同执行付款台帐；9、监理审核报告资料等。表格（三）工程竣工决算申请表审批时间和流程图（针对工程量清单总价包干）工程竣工验收10天内把完整的竣工资料及竣工图，工程联系单、签证单、设计变更和决算书上报到监理单位。施工单位1个月内审核工程量及单价后上报建设单位工程部。监理公司1、 所属公司于3个月内把竣工决算审核完毕上报集团108、工程管理中心预算部。2、 所属公司审核意见包含工程部、财务部和工程负责人的审核意见。所属公司工程管理中心预算部2个月内把竣工决算审核完毕。集团工程管理中心预算部1、建立工款台账作为附件，并附到决算申请表后。2、扣留工程保修款。3、审核签字时间2天。集团财务管理中心各相关中心副总裁意见审核签字时间3天。审批签字时间2天。集团总裁办注：（1）此审批时限针对工程量清单总价包干的工程。（2）如工程为按实结算，决算审核时间由甲、乙双方根据项目实际情况共同商定。（3）决算申请表上报到集团工程管理中心后，由集团工程管理中心预算部经办人员负责把决算申请表呈报给各相关管理中心领导签字及集团总裁办审批签字。（四）109、工程增减申报表承包单位：_合同号：_监理单位：_编 号：_致（总监）_： 根据第_号合同协议，增加的合同(内/外)工程，除合同标书中已有单价的项目参照标书执行外，对合同标书中没有的项目材料单价采用甲定批价的方式进行计算。附件：1、工程量清单计算书；2、计算依据及说明（设计修改或图纸变更、工程联系单、现场签证单、技术要求、施工措施、增减原因等）。 承包单位项目经理： 年 月 日序号工程项目名称单位数量施工单位申报单价监理单位审核单价建设单位审核单价备注监理单位意见建设单位意见专业监理工程师签字：总监签字： 年 月 日专业工程师签字：工程部负责人签字：工程负责人签字： 年 月 日注：（1）此表针对110、工程量清单总价包干的形式来增减，对于在建工程材料单价一律采用甲方批定单价进行核算；（2）本表一式六份，监理、建设单位各一份，其余四份返回承包单位作申请付款时用并存档。表格（四）工程增减申报表审批时间和流程图该分项工程施工完成后七天内，以书面形式提供工程量清单计算书、计算依据及说明、增加（或减少）的工程量清单预算书，呈报监理单位。施工单位收到增加（或减少）的工程量清单预算书和相关资料后，在3天内审核完毕，报给建设单位。监理单位收到增加（或减少）的工程量清单预算书和相关资料后，在3天内审核完毕，报工程部负责人。所属公司专业工程师审核签字时间为2天，报工程负责人。所属公司工程部负责人审核签字时间为1111、天。所属公司工程负责人备案（或审核）。集团工程管理中心注：工程量增加（或减少）申请表审批完成后应立即分发、存档。（五）现场签证单申报表承包单位：_合同号：_ _监理单位：_编 号：_ _致（总监）_：签证原因： 现因（原因）_需对（工程名称及具体项目名称）_进行现场签证；附件：现场签证事实情况说明、签证工程量数量清单计算书、工程量预算书、（隐蔽）验收合格及相关签证资料等。 承包单位项目经理： 年 月 日监理单位意见建设单位意见说明：专业监理工程师签字总监签字：年 月 日说明：专业工程师签字：工程部负责人签字：工程负责人签字：年 月 日注：另附附件，一式六份，监理、建设单位各一份，其余四份返回承112、包单位作申请付款时用并存档。（五-1）现场签证单申请表附件（1）工程名称： 合同号： 施工单位：_ 第 次计量 日期： 年 月 日序号项目名称单位申报数量审核数量备注监理单位意见建设单位意见专业监理工程师签字：总监签字：年 月 日专业工程师签字：工程部负责人签字：工程负责人签字： 年 月 日注：对有隐蔽工程的现场签证要有隐蔽说明、施工平面示意图及详图等。表格（五）现场签证申报表审批时间和流程图1、 提供签证事实情况说明、工程量计算书、工程量预算书、验收记录及相关签字资料。2、 对有隐蔽工程的签证项目要有隐蔽说明，施工平面示意图及详图。3、 签证工程项目施工完毕后7天内呈报监理单位。施工单位收到113、签证工程的工程量清单预算书和相关资料后，在3天内审核完毕呈报给建设单位。建设单位工程部监理公司收到签证工程的工程量清单预算书和相关资料后，在3天内审核完毕，报工程部负责人。所属公司专业工程师审核签字时间为2天，报工程负责人。所属公司工程部负责人所属公司工程负责人审核签字时间为1天。备案（或审核）。集团工程管理中心注：工程量增加（或减少）申请表审批完成后应立即分发、存档。（六）设计变更申报表承包单位： 合同号：_监理单位： 编 号：_致（总监）_： 现因（原因）_需对（工程名称及具体项目名称）_进行设计变更，变更金额为（+，-）_ 元。附件：变更设计图、情况说明、工程量清单数量计算书、工程量预算114、书、工程量变更前后对照资料等。 承包单位项目经理： 年 月 日监理单位意见建设单位意见专业监理工程师签字：总监签字：年 月 日说明：专业工程师签字：工程部负责人签字：工程负责人签字：年 月 日注：本表一式六份，监理、建设单位各一份，其余四份返回承包单位作申请付款用并存档。表格（六）设计变更申报表审批时间和流程图1、 提供设计变更原因及情况说明等相关资料。2、 呈报监理单位。施工单位监理公司收到设计变更原因及情况说明等相关资料后，在3天内审核完毕呈报给建设单位。建设单位工程部收到设计变更原因及情况说明等相关资料后，在3天内审核完(含预算人员审核)，报工程部负责人。所属公司专业工程师审核签字时间为115、2天，报工程负责人。所属公司工程部负责人所属公司工程负责人审核签字时间为1天。备案（或审核）。集团工程管理中心注：设计变更申报表审批完成后应立即分发、存档。（七）设计变更通知单项目名称： 文件编号：事项名称及适用范围： 提出部门： 施 工 前 变 更 内 容 原做法及现做法的对比说明： 建设单位工程部负责人： 年 月 日由建设单位工程部分发至监理单位，监理单位签收后下发执行。监理单位： 施工单位：年 月 日 年 月 日施 工 后 变更实施时间：执行情况： 专业工程师签字： 专业监理工程师意见：工程部负责人签字：工程负责人签字： 总监签字： 年 月 日 年 月 日 备注：由集团工程管理中心或所属116、公司工程部下发至监理公司，监理公司签收后下发执行。注：本表一式六份，监理、建设单位各一份，其余四份返回承包单位作申请付款用并存档。（八）工程联系单申报表承包单位：_ 合同号：_监理单位：_ 编 号：_致（总监）_：联系内容： 附件：工程上需解决问题的详细说明、增减工程量数量清单计算书、增减工程量预算书、解决问题前后对照资料等。 承包单位项目经理： 年 月 日监理单位意见建设单位意见说明：专业监理工程师签字：总监签字：年 月 日说明：专业工程师签字：工程部负责人签字：工程负责人签字：年 月 日注：本表一式六份，监理、建设单位各一份，其余四份返回承包单位作申请付款用并存档。表格（八）工程联系单申报117、表审批时间和流程图1、 提出工程联系内容、原因及情况说明相关资料。2、 呈报监理单位。施工单位收到工程联系内容、原因及情况说明相关资料后，在3天内审核完毕呈报给建设单位。建设单位工程部监理公司收到工程联系内容、原因及情况说明相关资料后，在3天内审核完毕，报工程部负责人。所属公司专业工程师审核签字时间为2天，报工程负责人。所属公司工程部负责人审核签字时间为1天。所属公司工程负责人备案（或审核）。集团工程管理中心注：工程联系单申报表审批完成后应立即分发、存档。（九）计日工单价申报表承包单位：_ 合同号：_监理单位：_ 编 号：_致（总监）_： 根据第_号计日工通知单所确定的计日工作内容，现报上下列118、计日工程单价，请审查核准；附件：单价计算表及计算依据资料。序号工程项目名称单位申报单价监理审核单价建设单位审核单价备注监理单位意见建设单位意见专业监理工程师签字：总监签字： 年 月 日专业工程师签字：工程部负责人签字：工程负责人签字： 年 月 日注：本表一式六份，监理、建设单位各一份，其余四份返回承包单位作申请付款用并存档。表格（九）计日工单价申报表审批时间和流程图1、 提出工程点工情况说明。2、 呈报监理单位。施工单位收到工程点工申请表后，在2天内审核完毕呈报给建设单位。建设单位工程部监理公司收到工程点工申请表后，在2天内审核完毕呈报工程部负责人。所属公司专业工程师审核签字时间为2天，报工程119、负责人。所属公司工程部负责人所属公司工程负责人审核签字时间为1天。集团工程管理中心备案（或审核）。注：计日工单价申报表审批完成后应立即分发、存档。（十）计日工通知单承包单位：_合同号：_监理单位：_编 号：_致（承包单位）_：现决定对下列项目内容采用计日工的形式来完成，请据此执行，特此通知；1、 计日工作内容及要求：2、 计价及付款方式：建设单位意见监理单位意见施工单位签收专业工程师签字：工程部负责人签字：工程负责领导签字： 年 月 日监理工程师签字：总监签字： 年 月 日项目经理签字： 年 月 日注：本表一式六份，监理、建设单位各一份，其余四份返回承包单位作申请付款用并存档。（十一）项目施工120、日记项目名称标段记录人 年 月 日星期 气温：最高 最低 气候：上午下午主要施工内容质量查验情况进度完成情况安全、场容现 场 指 令及反馈情况承、分 包 方进 退 场图纸收发记录文件存档记录现 场 会 议概要内容现场签证内容及 编 号甲 供 材 料进 场 记 录工程款签付其 他（十二）工程月（周）报公司名称项目名称简报日期年月日到年月日填 报 人（签字）填报日期审 核 人（签字）审核日期本 期完成工作本期未完成的工作未完成的原因分析及补救措施下期工作计划遇到的难点问题解决方法需要集团公司协助解决的事项进度控制本期计划完成：本期实际完成：本期实际工期延误（提前）天数：天质量控制1本期累计：建设单121、位联系单 份；监理工程师通知单 份；监理工程师联系单 份；例会会议纪要 份；专题会议纪要 份；本周抽查、见证取样次；检查不符合质量要求次。2、不符合质量要求的工程是否都已整改（是/否），未整改的原因：3、其他需要说明的事项：成本控制1、设计变更 份；经济签证 份；限价单（批价单） 份；2、本期支付工程款 元；累计支付工程款 元；3、需要特别说明的事项：安全文明施工控制1、监理工程师整改通知份；建设单位联系单份；监理工程师备忘录 份；专题会议纪要 份；2、本期工程现场大事记及处理方案：建设手续办理情况前期报批报建手续办理情况：施工过程中的相关手续办理情况：档案管理情况说明本期增加的工程档案 份：122、情况说明：备注：须在本表传真至集团工程管理中心时同时，将项目工程档案目录清单（电子版）发送到集团综合部指定电子邮箱。工程质量事故及突发事件情况说明说明：（1）工程周报应在每周周五下班前填写完毕，由所属公司工程负责人审核签字后，在下周一上午10:00前传至集团工程管理中心；（2）工程月报应在每月月末所在周的周五下班前填写完毕（当周工程周报不再填写），由项目负责人审核签字后，在下周一上午10:00前传至集团工程管理中心；（3）集团工程管理中心在该周一下午下班前将工程周（月）报分送给集团相关职能部门和集团领导。（4）如以上栏目不够填写，填报人可自行增加附页填写。（十三）工程部项目管理工作考核汇总表公123、司名称项目名称日期年 月序号内容分类所属公司集团工程管理中心平均分权重（）得分1质量控制302进度控制303合同管理154材料管理155安全文明施工10得分合计综 合 评 价序号内容分类不良原因分析改进措施1质量控制2进度控制3合同管理4材料管理5安全文明施工考核人员记录人（十四）工程部项目管理工作考核分项表项目名称考评人 日期分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况评估得分质 量 控 制(100分)现场质保体系(10分)施工单位的资貭和操作人员上岗证。场地移交及开工令手续。项目经理及人员到位状况。证照齐全，人员到位，手续完备齐全。（2.5分）原材料进场验收和见证取样检测制度资料齐全、真实124、，程序操作规范。（2.5分）材料的运输堆放贮存保管条件整齐，标识，条块清楚，符合规范和国家标准。（2.5分）计量器具的设置和完好程度，年鉴标志完好，标识有效。（2.5分）施工图纸、施工合同及施工方案(30分)施工图纸与实际施工的吻合性一致性（5分）经审批的施工组织设计（施工方案）与实际施工的符合性一致性（15分）项目专业工程师对施工图纸的熟悉程度随机提问，基本符合要求（10分）质量保证资料(10分)红线定界建筑物灰线复核水准点沉降观测等测绘成果报告完整，真实，有效，签证规范（2.5分）原材料供应商资貭证书质量证明书准用证及进场试验报告证照齐全，真实，时效性。（2.5分）隐蔽工程验收资料证照齐全125、，真实，时效性,规范。（2.5分）施工单位的质量评定资料，监理单位审核意见。完整，真实，签证规范。（2.5分）工程实物质量(35分)工程用材是否符合设计与有关标准的要求符合要求（2.5分）施工工序是否符合规范规定和工艺要求。样板引路制度。符合要求（2.5分）红线坐标点水准点接地电阻测试点沉降观测点设置与保护规范化规范，完整，保护措施好。（2.5分）新型建筑材料、设备施工是否符合设计和有关规范标准要求。符合建筑标准设计构造要求和施工规范要求。（2.5分）单体轴线位置与标高符合设计和施工规范要求（2.5分）主体结构施工质量优良（5分）施工操作（土建、水电）符合施工合同要求（5分）屋面外墙门窗卫生间126、四大渗漏施工质量符合设计、施工规范、合同要求（5分）100细部质量检查符合入住验收标准（5分）初装饰项目的施工质量优良（2.5分）质量管理新举措(5分)对以往发现的质量问题，在本工程中总结与改正并加以重点控制，避免再犯。无重复发生现象。（5分）定期工程（质量）月报(10分)报告内容面广、真实、完整、突出重点、有时效性条理清晰，突出重点，切合实际，可追溯性。（4分）项目管理人员责任感、积极性、专业化程度高。专业素质和质量意识高，洞悉工程质量状况。（6分）质量控制得分分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况得分进 度 控 制 (100分)计划执行（5分)是否符合网络控制技术要求符合得5分，不符127、得0分总进度计划(5分)检查实际进度与计划进度吻合程度拖延一天扣1分月进度计划(25分)检查实际进度与计划进度吻合程度拖延一天扣5分其它进度计划（含周计划甲方分包计划）(25分)检查实际进度与计划进度吻合程度拖延一天扣5分工作日志(10分)每天完成的工作情况漏记或内容前后矛盾，扣10分现场例会(20分)发现解决问题情况前周例会要求内容无故没有及时解决，扣10分进度调整(10分)进度发生偏差，制定的对策及补救措施没有具体措施，得0分进度控制得分分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况得分合 同 管 理 (100分)施工监理合同履约(40分)项目管理是否按照合同条款认真执行发现一条不符，扣5分128、甲供材料合同履约(20分)项目管理是否按照合同条款认真执行发现一条不符，扣5分零星工程签约履约(20分)项目管理是否按照公司有关要求认真执行发现不符，扣20分索赔处理情况(20分)对各类索赔情况的处理办法有不符原则的现象，扣20分合同管理得分分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况得分材 料 控 制(100分) 计划执行（35分）协调甲供材料设备进场时间安排优秀35分，良好26分，合格21分，不合格0分质量管理（20分）材料设备的质量等级符合合同要求优秀20分，良好15分，合格12分，不合格0分组织协调（15分）协调供货商与监理、总包单位的工作关系，协调供需双方的工作关系。优秀15分，良好129、12分，合格9分，不合格0分档案管理（15分）按照相关规定执行优秀15分，良好12分，合格9分，不合格0分甲供材料超领用量审批程序(15分)按照相关规定执行发现有一项审批手续不完整者扣1分材料控制得分分类项目分项详细内容分项评估标准分项完成情况得分安全文明施工(100分)场容场貌(15分)门前三包（保洁、保安全、保通畅）；销售通道清洁卫生通畅；施工场地整洁卫生、落手清；食堂、厕所清洁卫生卫生许可证；材料、垃圾堆放条块清晰集中规范；安全文明施工标语、标识；封闭施工围护措施到位得当新意；绿化树木保护。有一项不符，扣1分安全防范技术措施(50分)脚手架搭建规范，安全可靠有保障；安全网围护周到、安全可130、靠有保障；机械、电焊操作上岗证，机械操作防护措施得当；楼梯、阳台、施工洞、主要人行通道防护设施，安全可靠有保障；消防灭火器具齐备；用电设备接地，配电开关有漏电保护措施。有一项不符，扣2分施工人员安全意识(15分)现场施工人员须戴安全帽；施工工地无人员留宿现象；施工人员无赤脚穿拖鞋高跟鞋现象；严禁高空抛物。发现一项，扣3分处罚情况(10分)按照标化工地要求对违纪现象进行处罚应该处罚而没有进行处罚的，扣15分遵守社会治安条例(10分)无民事纠分和刑事诉讼案件一经发现，即扣10分安全文明施工得分说明：1. 各所属公司项目管理工作考评由集团工程管理中心负责执行，每月检查1-2次。2. 本考核表由集团工131、程管理中心委派人员负责填写，经所属公司总经理和集团工程管理中心副总裁签字盖章后生效。3. 本考核表每月汇总一次，抄送集团行政管理中心和监察审计中心，同时抄报集团总裁办。4. 分类（项）换算得分（）项目应得分（检查分项项目实际得分检查分项项目）5. 各所属公司也可自行组织对工程部（项目部）的项目管理工作进行考核。（十五）安全管理检查评分表公司名称项目名称文件编号检查人员检查日期序号 检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1保证项目安 全生 产责 任制未建立安全责任制的扣10分各级各部门未执行责任制的扣4-6分经济承包中无安全生产指标的扣10分未制定各工种安全技术操作规程的扣10分未按规定132、配备专（兼）职安全员的扣10分管理人员责任制考核不合格的扣5分 102目 标管 理未制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）的扣10分未进行安全责任目标分解的扣10分无责任目标考核规定的扣8分考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 3施 工组 织设 计施工组织设计中无安全措施，扣10分施工组织设计未经审批，扣10分专业性较强的项目，未单独编制专项安全施工组织设计，扣8分安全措施不全面，扣2-4分安全措施无针对性，扣6-8分安全措施未落实，扣8分 104分部（分项）工程安全技术交 底无书面安全技术交底扣10分交底针对性不强扣4-6分交底不全面扣4分交底未履行签字手续扣2-4分 1133、05安 全检 查 无定期安全检查制度扣5分安全检查无记录扣5分检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施扣2-6分对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣5分106安 全教 育无安全教育制度扣10分新入场工人未进行三级安全教育扣10分无具体安全教育内容扣6-8分变换工种时未进行安全教育扣10分每有一人不懂本工种安全技术操作规程扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5分专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣5分 10小计607一般项目班前安全活 动未建立班前安全活动制度，扣10分班前安全活动无记录，扣2分 108特种作业持证上岗一人未经培训从事特种作业，扣4分一人未持操作134、证上岗，扣2分109工伤事故处 理工伤事故未按规定报告，扣3-5分工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣10分未建立工伤事故档案，扣4分1010安全标志无现场安全标志布置总平面图，扣5分现场未按安全标志总平面图设置安全标志的，扣5分10小计40检查项目合计100（十六）文明施工检查评分表项目名称文件编号检查人员检查日期序号检查项目扣 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1保证项目现 场围 挡在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡扣10分一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡扣10分围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5-7分围挡没有沿工地四周连续设置的扣3-5分102封 闭管 理135、施工现场进出口无大门的扣3分无门卫和无门卫制度的扣3分进入施工现场不配戴工作卡的扣3分门头未设置企业标志的扣3分103施 工现 场工地地面未做硬地化处理的扣5分道路不畅通的扣5分无排水设施、排水不畅通的扣4分无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣3分工地有积水的扣2分工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分无绿化布置的扣4分104材 料堆 放建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分堆放不整齐的扣3分未做到工完场地清的扣3分建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣3分易燃易爆物品未分类存放的扣4分105现 场住 宿在建工程兼作住宿的扣8分施136、工作业区与办公、生活区不能明显划分的扣6分宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣5分宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣3分无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分106现 场防 火无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分灭火器材配置不合理的扣5分无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求的扣8分无动火审批手续和动火监护的扣5分10小 计607一般项目治 安综 合治 理生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3-5分治安防范措施不利，常发生失盗事件的扣3-5分88施 工现 场标 牌大门口处挂的八牌一图、内容不全，缺一项扣2分标牌不规范、不整齐的137、，扣3分无安全标语，扣3分无宣传栏、读报栏、黑板报等扣5分89生 活设 施厕所不符合卫生要求，扣4分无厕所，随地大小便，扣8分食堂不符合卫生要求，扣8分无卫生责任制，扣5分不能保证供应卫生饮水的，扣10分无淋浴室或淋浴室不符合要求，扣5分生活垃圾未及时处理,未装容器,无专人管理的，扣3-5分810保 健急 救无保健医药箱的扣5分无急救措施和急救器材的扣8分无经培训的急救人员，扣4分未开展卫生防病宣传教育的，扣4分811社 区服 务无防粉尘、防噪音措施扣5分夜间未经许可施工的扣8分现场焚烧有毒、有害物质的扣5分未建立施工不扰民措施的扣5分8小计40检查项目合计100（十七）监理人员登记表 姓名职138、位学历职称身份证号码监理证书编号到岗时间离岗时间（十八）监理工作考核表项目名称检查人员检查日期监理公司项目考 核内 容检 查要 求检查情况优良差得分办公区域现场办公室(5分)用品摆放整齐，环境干净整洁,作好美化布置。注意安全防火、防盗措施。标识上墙。文件管理(5分)资料有档案目录查询，各阶段资料齐全无遗漏按贯标要求整理归档，资料有收发记录工具设备(5分)办公设备的配置符合合同要求，使用的检测工具的满足现场实际需要。仪器有专人保管保养，检测标识齐全，工具有固定场所摆放。生活区域文明与卫生(5分)居所干净整洁，实施卫生值日制度。与周围邻居关系和谐无矛盾，遵守当地物业管理部门的规定，无投诉事件。监理139、工作检查图纸审核(5分)图纸审核工作细致认真，及时发现问题提出合理建议，保证建筑物的经济性、安全性、可靠性，减少工程变更、合同外项目付款，降低了工程投资或加快工程进度。试件、原材料检验控制(5分)原材料、试件按规定做好取样复试，无不合格或未经检验的材料用于施工，实验资料收集完整。配合甲方对供应商作好考察和评审，对成品、半成品在生产过程中能够主动深入现场，掌握生产的实际动态。工程量审核(5分)审核无大失误，减少月报误差。对不符合质量要求的部位及时指出并采取相应措施。工程质量控制(7分)对各过程施工内容，有系列性的监理实施细则。作好事前交底、事中检查、事后验收。手段合理有效。分部质量评定达到优良等140、级，无质量事故发生，有关部门检查无批评整改，文明安全施工(5分)制定管理措施，确定工作重点，明确内部分工。安全隐患及时发现并整改，现场无事故发生。工程进度控制(7分)严格作好周、月、季度、年度进度计划的审批调整和回复，及时分析计划执行偏差，提出整改意见，并富有成效。由于其他非预见因素造成进度落后，能提出有合理有效措施使进度加快。监理工作成果(5分)有施工合理化建议，加快进度或减少工程费用，或有监理成果文章在杂志上发表。信息管理(5分)日记书写完整齐全及时，工作内容反映真实。每周及时作好例会或专项会议纪要。及时掌握和检查各类监理控制资料的规范性、完整性。监理工作检查项目管理体系(8分)配备的人员141、年龄、资历合理，能胜任现场需要。项目的管理结构合理科学。监理公司定期对项目进行贯标检查，检查结果向甲方反馈。在新材料、新工艺的施工上有技术指导和支持。定期对员工进行业务和规范培训，开展职业道德和质量意识教育。现场工作人员(6分)工作敬业认真，现场施工无脱班，出勤率完好。有施工问题及时协调解决不拖拉，为甲方作好服务与配合。认真执行廉政协议，员工未受到甲方或施工单位投诉。合同检查(4分)协助业主作好合同的审批，保证工程顺利进行，消除产生索赔的诱因。检查各承包商合同的履约情况，并配合业主作好对各承包商合同履约情况的评审工作。工序检查(5分)分阶段审查施工单位的施工组织设计，并有相应的监理实施细则指导142、监理人员开展工作。检查上道工序的完成情况，材料、人员的准备情况，相关手续、图纸资料是否健全、完备。旁站、巡视和定期检查(7分)及时作好隐蔽验收检查的工作，监理工程师对现场施工情况熟悉了解。各分部、分项及时检查评定，对现场质量情况做到可控。复检、验收定位放线及时，定期作好建筑物的沉降观测。甲供材料(设备)控制(5分)协助业主作好甲供材料的进场计划。材料(设备)进场审批无重大失误，配合甲方作好夜间材料进场交接验货.根据工程进展情况,分阶段提交各供货商供货的质量及进度考核情况报告,并作好施工单位对甲供材料管理工作的考评。总分注：考核由工程部现场监管工程师根据日常工作情况综合打分，工程部经理根据各监管143、工程师汇总取平均分作为监理考核的最终得分值。（十九）晒图申请表工程名称： 设计单位： 晒图单位： 索要部门： 建设单位（工程部 工程管理中心 运营管理中心） 施工单位 监理单位 其他： 提交地点： 联系电话： 传 真： 图纸名称数量（套/张）交付时间备注图纸、变更单盖章： 盖红章 底图盖章 不盖章注：晒图必须为最终图纸，附带相关专业变更单。申请人： （签名）日 期： 年 月 日电 话： 工程负责人 ： （签名）日 期： 年 月 日（二十）集团工程管理中心对接所属公司审核流程图所属公司经办人1、提出申办事项，填写相关表格；2、准备相关资料(制作成电子版)；3、负责所属公司审核流程的跟办。1、对申144、办事项的合理性进行审核；2、对报送资料的完整性进行审核；3、根据有关规定建议所属公司工程负责人是否上报集团工程管理中心。所属公司工程部经理所属公司工程负责人1、审核；2、决定是否上报集团工程管理中心。所属公司1、中心下属职能部门审核/备案；2、根据集团规定决定分别送集团相关管理中心审核/备案； 3、负责集团审批流程的跟办和存档。集团公司集团工程管理中心集团各管理中心（相关）审核/备案集团总裁办审批/备案集团公司所属公司存档、执行、反馈所属公司工程部（二十一）竣工验收流程图1、内部组织初验；2、出竣工图及填写报验资料；3、编写施工总结及验收申请报告；4、报建设单位及监理公司。施工单位1、编制报验145、计划及竣工验收工作安排；2、组织勘察单位、设计单位、监理公司、施工单位、及各分包单位进行实体验收；3、审核验收资料；4、审核监理公司的验收报告。监理公司/工程部1、 节能验收； 2、 分户验收；3、 质检验收； 4、 水电验收；5、 规划验收； 6、 消防验收；7、 人防验收； 8、 环保验收；9、 燃气验收； 10、电梯验收；11、防雷验收； 12、档案验收。各专项报验1、组织竣工资料移交；2、组织竣工决算；3、办理工程竣工备案证书；4、工程物业移交。建设单位（二十二）设计管理流程图工程管理中心副总裁总工办设计部设计单位集团、所属公司综合部运营管理中心/财务管理中心工程部招标采购中心物业公司146、 取得地块后收集地块资料和规划要点编制项目产品建议书参与配合收集项目资料审核参与编制项目整体设计规划参与配合审核参与编概念设计任务书审核参与设计单位筛选负责设计招标设计任务书审核沟通交流设计沟通交流完成概念设计方案参与配合参与配合审核确定方案组织概念方案评审参与配合参与配合方案设计续上图工程管理中心副总裁总工办设计部设计单位集团、所属公司综合部运营管理中心/财务管理中心工程部招标采购中心物业公司确定方案设计方案设计报送规划局报批方案文本地质详细勘察报告审核审核施工图设计图审及报批组织图纸内部内审参与图纸内审参与内审修改施工图出施工图组织图纸会审审核审核审核、监督、留底变更设计图纸出图解决施工中的问题、设计变更参与配合审核重大技术问题参与配合参与配合各专项工程技术交底工作配合及变更存档参与配合办理变更参与配合审核参与配合参与工程竣工验收办理竣工备案专项工程验收及绘制竣工图准备物业移交竣工资料存档