1、煤炭运销企业员工考勤及档案、食宿管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 总 则一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本制度。二、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度。三、公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。四、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。五、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。六、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术、文化知识，公2、司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。七、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。八、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。九、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务和发展提出合理化建议。十、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。十一、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。十二、公司提倡厉行节约，反对铺张浪费。十三、对任何违反公司章程和公司管理制度的违法乱纪行为，都要予以追究相关责任。 第一篇 综 合 管 理 第一部分 行政管3、理制度第一章 行政管理制度第一节 行政纪律一、公司员工工作时间穿得体衣服或工作服。二、坚守工作岗位，不得无故离岗、串岗。三、工作时间不得玩电脑游戏、聊天、上网玩游戏或网上下棋、看新闻、看图片、闲聊，不得跑出去干私事、假公济私、消磨时间的低工作效率等做与工作无关的事情。四、保持办公室内、办公桌面的整洁，及时清理。五、注意办公室的工作秩序，不得大声喧哗、争吵、打闹，不得吃零食、口香糖。六、工作时间不能穿超短裙或无袖上衣，请穿西装、职业装和比较正式的休闲装，上班时间不得在办公室化妆。七、公司接待来访者和业务洽谈，员工见面要先礼而后行。八、不得用办公电话打私人电话。九、未经允许，不得使用其他部门电脑。4、十、未经批准和授意，不得索取、打印、复印其他部门的资料。十一、严格遵守公司各项管理规定。十二、爱护公物，不得将公司烟缸、茶杯、文具和其他纪念品、油笔、信纸等公物带回家私用。要爱护、清理、保管公司所有的设施，学会正确使用电器设备，节约用电。第二节 考勤管理制度一、公司考勤时间如下： 上午8：15-11：30。下午2：15-5:30 工作时间变更、节假日公休假由综合管理部另行通知。二、公司考勤暂由文秘统计、汇总和上报。三、员工于上班时间后出勤的，即为迟到。员工于下班时间前退勤的，即为早退。30分钟以后出勤的，即为旷工。迟 到1、员工应该在8：15到岗，8：15以后到岗的一律视为迟到，罚款20元（所5、罚金额作为公司员工活动资金，由综合管理部保管），划入迟到并记录，备综合考核。2、文秘要认真如实做好迟到的积累、记录的工作，了解员工迟到原因，甄别是故意的，还是偶然的。3、对于每月迟到5次以上者，除扣发当月全勤奖之外还要约谈个人和上级主管，同时给予个人罚金，额度最高不超过全额工资的10%。 早 退1、对15分钟内的早退，罚款20元并记录，当月发放全勤奖。超过15分钟早退者视为半天事假，扣除半天日工资，不发放当月全勤奖。2、每月15分钟以内早退次数达到3次以上（含3次），个人要向综合管理部解释早退原因。3、每月15分钟以内的早退次数达到5次以上（含5次），综合管理部要约谈个人和上级主管，同时给予个6、人罚金，额度不超过全额工资的10%。4、所有员工上班、下班必须指纹打卡，考勤机记录。5、所有员工必须先到公司报到后方能外出办理各项业务，特殊情况须经本部门负责人批准，同时报综合管理部部长，不办理批准手续的，按情节依据迟到、旷工处理。6、员工外出办理业务如果被发现是处理私人事务的，扣发全勤奖、当天工资和公司奖励。员工外出办理公务未能按时返回公司的，电话或其他方式通知公司主管人员，视为正常。7、综合管理部文秘在考勤工作中如弄虚作假、徇私舞弊，隐瞒事实，一经查出，每次罚款100。旷 工1、缺勤30分钟以上者，按照旷工处理，扣除当日工资，并不予发放月全勤奖和取消公司奖励的资格。2、旷工次数累计2次以上7、者，综合管理部约谈或考虑辞退。3、对于因考勤辞退的员工，只结算基本工资。第三节 请假管理制度一、对丧、病两类自己或直系血缘亲属如紧急状态可以由家长或家属电话向公司综合管理部部长请假，(当事人的电话,短消息不在此范围内)，视为有假条且事后可补假条，不按旷工处理。情况必需属实，并公司派人第一时间送慰问金、送温暖，是否有其它事需帮助。二、其它情形下的请假必须事前出假条，办批准手续，打电话、发短消息、人不到单位、不安排接交工作、耽误工作，造成空岗，则视为恶意旷工，按旷工处理，一律严惩予以重罚。15分钟后迟到想请当时半天假者，公司不予准假。否则视为旷工半天处理。三、请假条：公司所有员工请假条留存备档。如8、因工作原因，管理部门未批准的假条，产生恶意旷工情况按旷工处理，且当天处2-3倍日工资罚款。对态度恶劣、恶意旷工，或造成直接经济损失的，扣除全部风险金，并予以劝退或辞退。四、员工请假须经部门负责人同意并由部门负责人批准，到综合管理部文秘处备案存单。综合管理部有单才能计入考勤，否则，视为矿工。五、员工2天以下请假可直接报请部门负责人，2天以上者必须经总经理同意方可获批。六、各管理部门部长请假，必须总经理同意，综合管理部留存。七、综合管理部对于婚、丧、嫁、娶、病、考试之外的事假也一律按照请假规定予以处理。八、每月请假总天数超过15天者，当月工资除发放基本工资、职务工资和岗位工资外，其余一律不予补贴，9、扣除项正常执行。九、对恶意、故意、多次、反复请假者，公司考虑重新定岗。十、请假时间连续计算，中间有休息天、节假日的，不包括休息天、节假日。请假按天扣除工资，计算工式：（/工作日）*请假天数，不履行请假手续的扣罚三倍工资。一个月请假天数累计超过7天以上的，公司将考虑是否保留岗位。十一、病假管理规定 1、病假报综合管理部备档及分管部门负责人批准，综合管理部要派人探视。并购买花、营养品或送慰问金等，一般100元以内，特殊情况例外执行。 2、病假一天扣一天工资，超过一周的需出具医院证明，超过15天的除扣除工资外，公司将另选人员替代工作，由分管负责人上报，总经理审批，综合管理部办理。 3、全年病假累计超10、过15天的，不能参加本年度先进工作者评选，累计超过1个月的停薪待岗。十二、女职工怀孕，从不能工作开始（从请假之日起连续计算），实行无薪待岗。产假结束后，如孩子有人照顾，岗位另行安排。十三、员工结婚可享受5天无薪婚假（不包括路途天数），超过5天视为事假，按照事假规定执行，公司将备一份厚礼、派车，派人给予帮助。十四、员工直系亲属（配偶、父母、祖父母、子女、兄弟、姐妹）去世时，给丧假3天（不包括路途天数），超过3天视为事假，按照事假规定执行。 十五、总经理特批的假期，不执行此项制度。第二章 文件管理制度第一节 总 则一、为适应公司全方位规范化科学管理，做好公司文件管理工作，使之规范化和制度化，特制定11、本制度。二、公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此，必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。三、公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。四、文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由总经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。第二节 文件分类一、规定：发布重要的行政规章制度，采取重大的强制性行政措施，用“规定”。二、决定、决议：对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议12、”。三、通知：转发上级机关文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项，用“通知”。四、通报：表彰先进，批评错误，传达重要信息，用“通报”。五、请示、报告：向上级请求批示与批准，用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”。六、批复：答复请示事项用“批复”。七、函：商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等，用“函”。八、会议纪要：传达会议议定事项和主要精神，要求与会者共同遵守的，用“会议纪要”。 第三节 文件格式一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位（部门）、抄报（送）单位（部门）等部份组成。二、文件标题应准13、确简要概括文件的主要内容。三、发文字号包括代号、年号、顺序号。四、公司发文代号分为： “xxx发”，冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力，对外发文应代表公司的整体意志。发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告，日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。力避随意发文。“xxx发”用于公司及各部门的对内对外发文，由综合管理部文秘统一编号。五、文件必须盖章或签字。六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。八、文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。九、发文单位必须注明全称。十、多页文14、件应标明页码。十一、文字从左至右横写、横排，左侧留装订位。十二、文件纸一般使用A4型。第四节 收 文一、收文一律使用*煤业有限公司收文簿。二、外单位来文均由综合管理部文秘收文、登记，根据文件属性及时分送相关部门。第五节 办 文一、办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。二、办文由综合管理部文秘统一安排，包括文件的分送、传递和催办。三、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。四、文件的催办由综合管理部负责，防止漏办或延误。五、严格按照时限要求完成。六、文件传递必须保证安全，完善签收手续，防止文件遗失。七、文件办理完毕后，统一交由综合管理部指定专人保管、立卷归档。第六节 发文一、发文一律使用15、公司规定的红头文件纸。二、发文程序如下：A、公司内部发文:拟稿人部门理核准 总经办文秘统一编号打印盖章（签字）发文备案对外发文:B、拟稿人部门审核总经理核准总经办文秘统一编号打印盖章（签字）发文备案第三章 档案管理制度档案是全面反映公司经营管理各项活动的历史记录，是实现今后决策科学化的重要依据。特制定本方法，各部门必须按本制度认真做好档案管理工作。第一节 档案范围公司各种具有保存价值的文件、图纸、方案、软件、图片、音像、实物等都必须立卷、归档。其中，文件包括：规划、计划、财务资料、人事资料、会议纪要、项目方案、合同协议、内外行文等。第二节 档案分类及编号一、档案按其内容及关联部门可分为六大类：16、1、行政类。2、人事类。3、财务类。4、业务类二、机要档案须在档案编号后注明：绝密、机密、秘密。具体划分规则见本制度第三节第二条。三、档案编号以“一案一号”为原则，遇有一案归入多类者，应先确定其主要类别进行编号。四、归档后须填写档案管理登记表。第三节 机要档案一、机要档案按其内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。其中：二、划分标准：绝密档案包括：公司经营发展中的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及重大的合同。机密档案包括：1、财务资料。2、公司重要会议纪要。3、公司经营情况。4、人事档案、薪资性档案、劳动合同。5、技术资料。6、金额在10万-100万元的合同17、。秘密档案包括：1、重要项目资料。2、项目合同协议。第四节 档案装订一、以左方装订为原则，右上角标明档案号。二、文件如有皱折、破损、参差不齐等情况，应先整补，裁切折叠，使其整齐，再装订。第五节 保存期限档案保存期限除政府有关法令或本公司其他规章制度特定者外，一律按照下列规定办理：一、永久保存：1、公司章程。2、股东名簿。3、股东会、董事会、监事会会议纪要。4、公司证照。5、各级批文。6、印鉴。7、公司年度经营计划。8、公司年度经营总结。9、年度财务报表。10、技术资料。11、不动产所有权状及其他债权凭证。12、人事资料。13、大型活动图片、音像资料。14、其他核定须永久保存的文书。二、十五年保18、存：1、会计凭证。2、其他经核定须十五年保存的文书。(其它财务档案的保存期限按国家相关规定执行)三、五年保存：1、期满或解除的合同协议。2、完结后的项目方案。3、其他经核定须保存五年的文书。四、一年保存：1、部门工作计划及工作总结。2、完结后的部门请求报告。3、完结后无长期保存必要文书。五、公司规章制度由综合管理部永久保存，使用部门视其有效期限予以保存。第六节 保管部门一、财务专项机要档案由财务会计部负责保管。二、人事专项机要档案由人力资源科负责保管。三、股东会、董事会、监事会资料由综合管理部文秘保管。四、其他档案均由综合管理部专人保管。第七节 档案移交一、公司各类证照、批文在颁发之日起移交综19、合管理部。二、公司章程，股东会、董事会、监事会会议纪要、决议，应自签发之日起三日内移交综合管理部。三、合同协议应在签订之日移交各部门指定专人保管。四、财务档案、人事档案由部门自行立卷、归档、管理。五、档案移交须填写档案移交清册（附表2）。六、档案移交清册一式三份，移交双方各一份，总经办留存一份。第八节 档案调阅一、因工作需要需调阅档案时，并经相应核准人核准后方可调阅。二、行政类档案、财务类档案、人事类档案、业务类档案的调阅须部门领导核准，但仅仅限于档案的查阅、复印，使用原件或调阅机要档案资料须总经理核准。三、档案管理人员必须严格记录查阅人员调档情况，将档案调出，供调档人查阅。四、档案管理人员必20、须保存好档案调阅记录。五、档案借阅时间最长不超过8个工作时。六、如调档内容更改、调档时间延长，应按调档程序重新办理。第九节 档案销毁一、超过保存期，且无保存价值的档案应销毁。二、需销毁的档案由保管部门填报档案销毁申请表，经相应核准人核准后方可销毁。三、部门内部档案由部门经理核准销毁。机要档案由总经理核准销毁。其余档案由主管副总经理核准销毁。四、销毁档案须两人以上人员共同完成，总经办指定专人监督销毁，并填写档案销毁登记表。第十节 其 他一、档案管理人员应妥善保管，防虫蛀、防霉、防丢失，保证档案安全。二、所有档案应有专柜存放、加锁，定期清理通风，防湿。三、所有档案不得随意查阅、复印，不得置于公共场21、所。四、各部门必须严格按照本制度相关规定保管档案。第四章 印章使用管理制度一、根据公司不同业务的工作需要，公司印章有不同的使用范围。为保证公司的合法权益不受损害，杜绝失误发生，特规定如下印章使用办法。二、印章刻制按公司需要由部门提出申请，总经理批准后，由综合管理部统一办理。印章刻好后由综合管理部办理印章登记手续，填写印章管理登记表（附表1），备案并留好印章样图。三、总经理通过授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在综合管理部领取印章，指定专人保管。各部门在使用印章时应严格遵守印章授权使用范围、期限等规定。四、公司印章使用范围、保管人、使用印章审批人等规定见下表：序号印22、章名称使用范围保管部门使用审批人备 注1公章公司对外所有正式文件,对内通知等正式行文综合管理部总经理或授权人2财务专用章公司正式财务文件、报告、证明、票据等财务会计部财务部部长财务报表使用时，由财务部长审批，除支票用印按照财务管理制度相关规定外，其余均由财务部长核准3合同专用章公司各类合同综合管理部总经理综合管理部核准4法定代表人印（支票）支票财务出纳见财务制度有关规定5法定代表人印（除支票外）公司正式的合同，财务报表文件、票据总经办总经理或授权人6综合管理部章公司物品进出证明综合管理部综合管理部部长五、印章由指定保管人专人妥善保管。保管人对所负责的印章丢失或盗用，所引起的经济损失和法律责任等23、负全部责任。六、当印章管理人变动或印章在经公司领导审批同意调走时，应及时办理交接手续，填写“印章管理登记表”。七、印章的使用1、 每枚印章使用前要由经办人填写印章使用登记表，并经指定的审批负责人进行审核。审批人要按公司有关规定审查要加盖印章的文本内容是否在授权的范围内，审批通过后通知印章保管人员后，方可使用印章。审批人对文本加盖印证后的一切经济损失和法律义务负主要责任。2、 公司印章原则不允许携带外出，如确系特殊需要须经部门负责人申请，并经总经理批准，综合管理部签字后方可借走，借用时须填写印章借用登记表，并必须两人以上一起办理借用手续，在借用登记表上签字。原则上借出的印章当天归还，不得延误。印24、章外借期间的使用由部门负责人全权负责。3、 员工如需要公司出具有关证明，本人应先提出书面申请，部门负责人审核，综合管理部核准后方可盖章。八、责任1、 印章使用责任人（签字人）对印章负有经济、行政、法律责任。监印人员对违反规定的签印有权拒绝用章，印章保管人员不得私自动用印章。若非法使用印章，一经查出根据事件的严重程序给予严厉的行政处分或追究其经济、法律责任。2、 若印章在使用、保管过程中不慎遗失，则追究责任人相应的行政、经济责任，给予严厉的处分，并赔偿所发生的一切费用。第五章 证照管理制度一、公司证照由综合管理部指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法25、人代码证、法定代表人证书、税务登记证、煤炭经营资格证、组织机构代码证和开户许可证等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用登记表。五、证照借用程序：借用人申请部门负责人核准综合管理部审核总经理批准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序：借用人申请部门负责人批核合管理部审核办理借用手续归还如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表。第六章 证明函管理制度一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、公司证26、明函由综合管理部指定专人统一管理。三、使用证明函必须经部门负责人核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经部门负责人核准。五、使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失。如证明函未使用，应立即退还综合管理部。八、综合管理部应妥善保管证明函存根。第七章 合同管理制度第一节 总则一、为了加强公司合同管理，规范和完善公司各类合同的订立、履行程序，避免合同漏洞，防止合同陷阱及合同欺诈行为，给公司经营带来损失，特制定本办法。二、公司以及各职能部门代表公27、司签订购销、财产租赁、房屋买卖等以明确当事人之间民事权利义务关系为内容的各类合同，除必须遵守国家有关法律法规外，应遵照本办法。三、本办法所称重大合同是指法律关系复杂或者标的额巨大，其签订和履行将对公司的生产经营活动产生重要影响的合同，包括（但不限于）：房屋买卖、土地使用权转让、购销合同以及合同标的额超过如下标准的合同：非业务类：10万元以上（非业务类合同指超出公司经营范围，与公司业务无直接关系的所有合同，以营业执照上核准的经营范围为准）业务类：10万元以上（业务类合同指属于公司经营范围内的所有合同，以公司营业执照核准的经营范围为准）第二节 合同的签订、变更、解除和履行一、签订、变更、解除合同，28、均应采用书面形式。二、公司的法定代表人以及由其授权的委托代理人有权对外签订合同。三、合同签订程序： 立项 总经理 部门拟定 部门审核 总经理签订 部门负责人 执行和存档 四、对于单项购买合同标的为5万元以上的非业务类合同,必须采用招投标(或议标)的方式进行。合同的洽谈总经理和部门负责人负责。五、公司合同的审批权分为三级，即：总经理级、部长及主管。总经理为公司合同最高审查责任人，由董事会授权。总经理向部长授权，部长向主管授权，其授权如下：六、业务类合同的签订和审批参见运销部管理制度。七、签订合同应尽量使用国家有关机关公布的合同范本。八、签订合同应使用公司合同专用章或公司公章，部门印章及其它印章不29、得用于签订合同。合同专用章应用于业务合同（以公司营业执照核准的经营范围为准）。公章应用于非业务合同。公司公章及合同专用章由综合管理部部长管理。九、 加盖合同专用章时应审查下列内容：1、合同经办人员是否超越权限。2、按公司的规定应当由有关部门审查的合同是否已获审查批准。3、对方当事人是否具备签约资格和签约能力。4、合同是否具备法律规定的主要条款，合同内容是否完备、合法。5、合同若有担保或抵押，应审查担保人是否合格、具有担保能力或抵押手续是否完备、合法。十、任何人不得在空白合同上加盖合同专用章或公司公章。十一、合同必须经法定代表人或其授权人签字，并加谏公章或合同专用章方可生效。十二、合同经办人员在30、签订合同过程中必须注意以下问题：1、签订合同前应对对方的资金、经营状况、信誉等情况进行必要的调查了解，并可要求对方出示或提供营业执照、税务证、银行帐号等有关证明文件或信息，必要时可要求对方提供担保。2、在签订合同时，应查验对方签约人员的法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书。3、在各类合同的“解决纠纷的方式”条款中，应明确： “向合同签订地法院或有管辖权的法院提起诉讼”。十三、合同签订生效后，我方应全面严格履行合同。合同履行过程中任何钱或物的交付、验收以及其他履行行为都必须取得相应的有效书面凭证。十四、合同签订之后履行之前，如果有证据证明对方完全没有履行能力或根本不准备履行合同，我方可提出31、解除合同或要求对方提供担保后再履行合同。十五、合同履行过程中，如果有证据证明对方实际未履行合同或没有完全履行合同，我方应中止履行合同或及时解除合同，合同经办人员应将前述情况及时报告主管领导，共同提出补救方案，采取必要措施减少损失。十六、合同签订后以及履行过程中，根据需要按约定或法定条件可以提出变更或解除合同，变更或解除合同须经总经理批准，变更或解除合同应以书面形式通知对方，说明变更、解除合同的原因及答复期限，以达成变更或解除合同的协议。第三节 合同档案管理一、除业务合同和财务合同外，其他合同一律由综合管理部文秘保管。二、合同档案除包括合同的正文及附件外，还包括与合同事宜有关的来往信函、电话记录32、传真、票据、图表、音像资料以及合同双方变更或解除合同的协议等。三、签订任何有款项往来的合同，应保证公司至少有一份原件，同时必须复印件形式交给财务会计部作付款凭据。其它合同由综合管理部文秘保留原件，签订合同部门均应保留一份复印件备查。四、未经领导同意，合同文本不得随意复印，合同内容不得随意透露他人。五、合同档案应为永久保存。六、各部门应建立本部门的合同档案，记录合同的签订、履行情况。第四节 合同纠纷处理合同履行中若产生纠纷，应及时向主管领导汇报，采取必要的措施，并根据实际情况决定是否聘请律师，通过法律途径解决。第五节 奖惩及附则一、在签订、履行和管理合同工作中成绩显著，避免和挽回重大经济损失的33、，由部门负责人报请总经理根据有关规定予以奖励。二、违反本办法有关规定，给公司造成损失的，总经办将依据损失大小报请总经理，对直接责任人员追究相应的责任。第八章 会议管理制度一、总经理办公例会1、总经理直接提议的。2、总经理办公例会由总经理主持。会议由综合管理部召集。3、由主部长提议的专题会议必须经总经理同意后方可召开。4、总经理会议都应做好会议记录，必要时应形成会议决议。二、部门主管工作例会1、部门主管工作例会于每周六上午。2、公司经营班领导至少应有一人出席，由综合管理部召集。四、部门内工作例会1、部门内工作例会召开时间由部门自定。2、部长主持。五、月度会议 1、时间：每个月的第四周例会为月度总34、结会议。 2、会议主题是对本月工作的总结和对下个月工作准备。六、年度总结及表彰大会 1、每半年举办一次，上半年定于7月份，下半年定于次年的1月份，具体时间由综合管理部择机而定。 2、参会人员：公司全体管理人员及受表彰的工作人员。 3、会议主题：对半年工作的总结及下一步工作计划的汇报。下半年的年度会议包括对全年工作的总结及下一年工作计划的阐述。七、以上会议共同事项：1、所有会议应做好会议记录。2、会后形成会议纪要，及时传达会议精神。3、以上第五、六项会议的会务工作由综合管理部统一安排。4、与会者应做好会议准备，准时出席。5、因故无法出席或无法准时出席者，应以书面形式请假，报上级领导批准，否则作无35、故缺席处理。6、由会议主持人负责会议考勤工作。7、会间应关闭通讯工具，或将其消音。8、综合管理部文秘负责各会议内容的整理和汇总，对各会议纪要以文件和电子版形式存入档案。第九章 办公用品管理制度第一节 资产管理一、资产登记管理。1、公司所有固定资产、低值易耗品、生活用具、办公用具等，价值在100元以上的办公用品和生活用品均需造册登记。 2、公司车辆、配给工具、办公用品和其他资产均需造册登记。二、资产的购买管理1、购买前申报。公司需购买的资产或更新、改造的价值超过1000元的支出应报总经理批示。价值在1000元以下的，可直接报部长办理批准手续。2、批示后用款及办公，由相综合管理部部长监督办理，财务36、进行审计核查。3、申请批准后，按照申请的用途，在申请的资金范围内购买。4、新购买的资产应及时造册登记，建立公司办公用品台账。三、资产的使用管理（包括所有属于总公司范围的资产）1、资产的使用遵照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，将资产的使用、维修、安全责任落实到人。2、建立资产维修、维护记录，并存档备查。3、因使用不当、维修不到位、检查不到位等原因造成资产损坏、发生安全责任事故，由相关责任人承担相应的责任和费用。4、因个人原因造成资产丢失、损坏，由责任人负责照价赔偿。5、建立资产移交手续，清点资产，记录移交时资产的状况，并存档备查。6、建立学习和培训机制，收集办公用品的维护和保养（红木、大理石、37、花草、电脑等）知识、操作知识。四、资产的更新、报废管理1、资产更新申请。资产确需更新的，应在申请报告上说明资产购入日期、使用时间、更新原因、更新资产需要资金、更新后原资产的去向或处理资产的收入等，提交综合管理部后勤，待批示。2、资产报废申请。资产确需报废的，应在申请报告上说明资产购入日期、使用时间、报废原因、是否需要购买新资产、报废资产的去向或处理收入等，报综合管理部后勤，待批示。五、更新、报废的资产应及时补充或注销资产登记，刷新台账。第二节 办公用品管理一、每月月底前，各分公司负责人将该部门所需要的办公用品计划报公司综合管理部后勤处。二、综合管理部后勤人员根据需要和库存情况制定每月办公用品采38、购计划，经审批后负责购买。及时下发分配。三、除正常的办公用品外，若还需用其它特殊用品的须经部门负责人批准后方可购买，但综合管理部必须有帐可查。四、负责购发办公用品的综合管理部后勤要做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。五、负责购发办公用品的人员要建立账本，办理入库、出库手续，出库一定要由领取人员签字。六、办公用品管理要做到文明、清洁、严格按照规定办事。第三节 办公用品日常维护及保养细则一、普通办公用品综合管理部负责公司所有办公设备的统筹管理，包括设备的配置、验收、建档、检修和报废等。使用部门负责办公设备的正确使用和日常维护保养。1、计算机（1、计算机应放置在干燥、通风的地39、方。（2、计算机的表面清洁由主要使用人负责，每天上班前清洁。（3、严禁使用外来磁盘，每周进行一次病毒检查并对其内存资料进行整理归档。（4、未经部门负责人同意，不得跨部门使用，严禁删减资料及安装软件。2、复印机（1、检查外部使用环境，避免人为因素造成对设备的损坏。（2、每天由综合管理部对其进行表面清洁。（3、由综合管理部组织安排专业服务厂商进行定期的（每月一次）维护保养，延长复印机使用寿命及复印质量。3、传真机（1、传真机应当放置在室内的工作平台上，左右两边应和其它物品保持一定的距离，以免造成干扰。在遇有闪电、雷雨时，传真机应暂停使用，并且要拔去电源及电话线，以免雷击造成传真机的损坏。（2、每天40、要用柔软的干布清洁传真机，保持传真机外部的清洁。（3、传真机内部原稿滚筒经过一段时间使用后会逐渐累积灰尘，最好每半月清洁保养一次。传真机的电路部分损坏，要请专业维修人员进行修理，严禁拆卸机器。4打印机（1、打印机放置的地方必须是水平面，倾斜会影响打印效果，而且会损害内部的机械结构。（2、除检查需要，尽量不要打开前面板，注意防尘，每日进行一次外部清洁。（3每周对打印机进行一次打印测试，发现打印不清晰应及时处理（如:加墨粉或换墨盒等），确保打印质量。5、扫描仪为延长扫描仪使用寿命，摆放位置应避免灰尘较多及被阳光直射的地方，在工作时不要切断电源。每日对外表面进行清洁。6、程控交换机为延长程控交换机使41、用寿命需要在恒温、干净的环境中运行，采取防静电措施，每半月一次用柔软的干布对外表面进行清洁。7、投影仪（1、注意投影安装的环境，做好“防尘、防震、防潮”，通风散热可以延长使用寿命，每周进行一次外部清洁。（2、使用后应合理的关机，投影使用完毕后投影机不能马上关机，这样机身内置的散热风扇还要继续为机内散热，如果马上关机对内部构建产生影响。二、红木家具、地板及办公用品1、每三个月对红木家具进行一次保养工作，主要使用碧丽珠进行护理。2、每半年进行一次地面的清洗、结晶和打油护理。3、办公室使用的桌椅等由综合管理部组织每月的月末进行一次维护。第十章 通讯费用管理制度一、原则1、为加强通讯成本控制，提高通讯42、效率，特制定本办法。2、降低话费，缩小话费报销范围。3、鼓励创新管理方法，厉行节约。二、适用范围本规定适用于公司各部门。三、移动电话管理1 、移动话费实行总额控制、一人一话制。2、厨师和站台员工不享受话费补贴2、移动话费报销对象和标准：单 位职 务标准（元/月）总公司部长级别70管理人员50员 工30站 台站 长70副站长50主 管303、使用要求（1、 提倡办公场所内尽量利用固定电话通讯，通话要求简明扼要，不得长时间占线通话。（2 休假（病、事、产假）超过15天的，话费不予补贴。（3、移动电话发生变更，应及时通知综合管理部。4、违规处罚报销手机话费的人员，必须保证24小时通话畅通，无特殊情况43、，关机、换号不通知、不接电话等影响正常工作联络的，视情节轻重免报当月话费或取消话费报销资格。第十一章 出差管理制度一、员工出差计划统一由总经理安排和调度。二、员工出差费用包括：过路费、交通费、住宿费、加油，以上费用报销凭相关有效票据实报实销。三、报销原则:实行按实际报销、总额控制。四、费用报销审批流程：经办人 本部门负责人 财务部部长 总经理 财务出纳五、出差费用标准：1、过路费：实报实销。2、住宿费：不分级别一律参考统一标准，在标准范围内凭票实报实销。 区内：130元/人/天。 区外：210元/人/天3、交通费：火车：路上过夜的，硬卧。其余硬座。飞机：公司根据实际需要由公司安排。汽车：长途汽44、车路费凭票报销。市内交通费：30元/天/人，特殊情况特殊对待。4、加油：出差前必须加满油箱。异地的凭票实报实销。5、补贴：出差不能当日返回者享受出差补贴。呼和浩特、鄂尔多斯地区不计入补贴范围。其余地区过夜，给予规定中的伙食补助和出差补助。市内误餐补助参照此标准：伙食补贴：区内 50元/日（早：5 元， 午：25元，晚：20元）。区外 60元/日（早：10元，午：30元，晚：20元）。司机另外享受出差补贴30元/日。六、其它事项：1、伙食费都以补贴的形式发放，不再另外报销。2、由业务单位或友情单位接待的，不予报销住宿费用，不给伙食补贴。3、带车出差住宿必须找有停车场且停车安全的旅店，人车安全第一45、。4、外地出差回包上班，应在当天直接到单位报到。5、出差人员返回一周内必须报销相关费用。第十二章 公司车辆管理规定第一节 目的为加强车辆使用管理，节约支出，降低能耗，提高员工外出办事效率，规范车辆使用流程，提高车辆使用效能及司机服务综合素质，特制定本规定。第二节 车辆情况及分配序 号车辆名称及型号车辆使用单位使用级别负责司机1路 虎总经理总经理李 一2丰田商务办公接待公司接待李 一3斯柯达昊锐办 公管理层雷明远4现代途胜办公部 门牛 宇5小 猎 豹办 公员 工董龙飞6长城皮卡站 台站 台刘 贵7装载机站 台站 台刘 贵8洒水车站 台站 台刘 贵第三节 车辆使用及流程一、公司办公用车由总公司综合46、部统一管理和调配。二、公司办公用车流程，各部门使用申请人提前填写“派车单”，部门负责人签字后送至综合部长办公室签字，由司机领单出车。三、公司司机出车时，必须认真负责在车辆的行车记录上写明要求的相关信息。五、站台用车必须通过站长同意后方可出车。六、站台车辆必须有行车记录，装载机和洒水车必须配备车辆使用记录，必须有当值人员亲自填写。第四节 派车单的管理一、公司派车单到综合管理部部长处领取。二、司机接到派车单，并在单上签字，即可出车。三、司机整理并保留派车单，尤其是出差单据更应该保留完整，月初司机将上月每辆车的派车单交回综合管理部，备车辆费用指标核对工作和出差补助费用的凭据。四、站台用车由站长直接指47、派。第五节 车辆钥匙管理一、每辆办公用车的钥匙由综合管理部车辆助理统一管理。二、公司司机领取车辆的钥匙的时间是早8:15，交回钥匙的时间是17:30，同时必须填写钥匙领用登记表。三、公司司机出车，跨天的按照实际时间填写钥匙领用登记表。四、车辆出差回来以后，按照以下规定办理车辆钥匙保管：晚上10:00以前，车辆钥匙必须交回综合管理部。10：00以后司机必须打电话告知综合管理部，综合管理部核实情况后可以考虑其将车带回家，原则是必须保证车辆停靠的安全。五、站台车辆钥匙由站长负责保管。第六节 车辆档案及物品配备一、车辆有关证件及保险材料统一由综合管理部保管归档。二、每辆车都要建立档案，包括行车本、司机48、的驾照、保险单，物品配备详单等，需要有复印件的要备份，全部整理归档。三、办公用车的维修、保养、保险情况、车辆年检、加油、洗车和车辆维修的问题都要做好记录，整理归档。四、所有车辆的物品配备必须由综合管理部后勤助理统一采购配备。司机和负责人不得私自采购。第七节 费用报销规定一、费用包括：过路费、出差吃住、加油小票、洗车、车辆保险、车辆维修和车辆保养。二、上述费用发生后，司机必须在一周内报销，并撤除财务借款。三、每月月底司机必须报销全部当月发生的公职费用，确实需要跨月报销的，在申报签字时需要向综合部部长解释清楚。四、所有报销必须有票据，涉及金额数量较大的必须附有明细。五、站台车辆的费用的报销由内勤副49、站长月底回公司报账时，由综合管理部核对签字。第八节 车辆加油、洗车规定 一、车辆加油1、公司车辆统一采用加油卡加油，实行“一车一卡、定点加油、单独核算”。2、加油卡由综合管理部车辆助理管理。3、司机预先加油，必须到综合管理部部长办公室填报“车辆加油和清洗登记表”。4、经综合管理部车辆助理同意后方可领取加油卡。5、路虎加35#柴油，丰田、斯柯达加97#汽油，其余车辆加93#汽油，装载机加0#柴油，冬季适时调整油标。 6、加油卡预存费用由综合管理部部长审查核实，向总经理请示，向财务申请款项，由财务委派出纳人员充足加油卡金额。7、车辆加油不得超过车辆本身油箱限定。8、站台月底上报的加油记录必须有站长50、和负责人签字。 二、车辆清洗 1、车辆清洗由司机自己把握，原则是不影响公司对外形象。 2、日常车辆卫生，司机要腿勤、手勤，檫洗好车内和车表的卫生。 3、如果确实需要到洗车行清洗的，司机必须到综合管理部部长办公室填报“车辆加油和清洗登记表”。第九节 车辆的维修和保养一、公司相关办公用车统一由综合管理办公室负责督促修理、维护。二、司机直接对所分配的车辆进行责任性的观察和爱护，及时发现问题，及时上报。三、车辆修理程序：1、责任司机向综合管理办部长上报解释，说明需要修理的原因。2、在车辆维修保养申请上填写车辆维修说明，经综合管理部部长核实。3、综合管理部部长上报总经理，解释清楚并得到批准后，可进行车辆51、的维修和定期保养。4、凭借车辆维修保养申请，综合管理部部长委派人财务借款，陪同司机进行车辆维修。四、站台的车辆维修由站长指示、分管内勤的副站长和司机经办，同时按照站台车辆管理制度规定的费用分界进行报批程序。站台车辆的维修必须做哈维修保养记录，月底上交综合管理部。站台的每次维修替换后的配件，司机必须规整到库房内，月底拉详单交回综合管理部。五、车辆保养程序：1、所有办公车辆在规定的行驶里程数（5000公里）时，都必需进行常规保养（三滤等），以保证车况良好。2、车辆需要保养的，参照车辆修理程序办理。3、站台车辆的保养，由分管内勤的副站长做好维修保养记录，约定上交综合管理部。六、公司高档次车辆必须到所52、在地的4S店进行维修和保养。七、司机不得私自维修和保养车辆，否则费用自理，并承担擅自处置的后果。八、车辆维修单和保养的单据必须在综合管理部部长办公室备案。九、因车辆得不到正常修理、维护而造成车辆不能正常工作或出现事故的，追究司机的责任。第十节 车辆年检管理一、根据公司所有车辆的档案，建立公司办公用车年检时间列表。二、提前十五天通知到期需要年检的车辆司机，综合管理部按照年检项目作好年检的有关准备工作。三、综合管理部部长作好车辆年检的组织和协调工作，由助理具体办理。四、作好年检情况的记录工作，及时提出车辆管理、使用、维修中存在的问题，以便及时纠正。五、车辆年检上报程序与车辆维修保养程序相同，同样使53、用车辆维修保养申请。第十一节 办公用车的月底审核 和检查时间的规定一、每月5日前司机必须将行车记录、派车单交回综合管理部部长办公室。二、每季度末，综合管理部对每辆车的维修费、保养费、燃油费、洗车费、里程数等出示统计综合数据，作为工作汇报参考数据。每年度末进行综合数据统计、核算和评估。第十二节 车辆日常管理一、实行“一人一车，责任到人”司机责任制管理。二、司机必须严格按照车辆的使用说明和安全手册进行操作，保证车辆的正常运作和安全性能。三、车辆必须随时进行自身检查和维护，定期进行保养。四、办公人员用车按照公司规定程序申请办理，司机必须听从综合管理部部长指示使用办公用车，司机不得私自出车。五、车辆是54、公司公务用车，任何人无权在休息时间或工作时间指挥司机办理与工作关系的事情或出私车，私自用车一经发现严重警告一次，并罚款司机个人500元，两次开除。六、车辆专人驾驶，严禁司机私自换车或无驾驶执照的人员开车，如果发生事故所造成的损失，由司机承担一切法律责任与经济损失。七、车辆的转借或办理公司业务之外的事项用车，必须经过总经理的特别指示方可派出。八、因工作需要借出的车辆，借出和交回时司机必须对车辆进行检查，如有损坏，及时报告综合管理部部长。九、车辆外出办公停车，必须锁好车门，并规整和收起车内包裹之物，防止不必要的损失。有停车费的司机必须索票报销，但原则是使用免费停车位。十、车辆每日停放必须在安全的停55、车场停泊，并锁好门窗，注意防盗。十一、车辆应保证每两天进行外观和车内清洗一次，如遇雨雪天气等应随时进行清洁。十二、车辆违章至扣车、罚款，由司机本人负责公司不予报销。第十三节 司机行为规范一、遵守公司的考勤制度，不得无故缺勤、脱岗。二、自觉遵守道路交通法规，树立“安全第一，预防为主”的思想，坚决杜绝酒后驾车。三、必须严格遵守交通法规，不得违章行车或危险行车（包括疲劳驾驶、酒后驾车、超速等）。四、服从工作安排，司机对乘车人要热情、礼貌，说话文明。不得无故拒绝出车。五、勤俭节约，节约使用油料能源。精心保养车辆，保证车况良好，搞好车辆卫生。六、司机应保证手机24小时开机，以方便公司随时调遣。七、司机对56、自己所驾驶车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。八、车辆返回后或出车前半小时，司机需认真检查车辆安全状况（油、水、电），以确保车辆正常运行。九、外出行车时，如不能按预计时间及时返回，司机要及时电话通知综合管理部部长以便协调。十、加强自身的安全意识，认真学习交通规则，熟悉有关交通法律、法规。第十四节 奖励与惩罚一、司机每月安全行车，未出现任何违规和交通事故的，给予安全奖励。二、对于司机在工作调遣时遇到故意关机、不接电话和无理由拒绝出车，影响公司工作的，公司考虑换岗或调离。三、综合管理部每季度对司机进行考核，将考核等级作为每月发放奖金的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，57、可视具体情况给予嘉奖、调薪等奖励。对于工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情况给予警告、记过、直至除名处理。四、行车时不遵守交通规则，违章罚款由行车司机本人自理。五、车辆肇事，肇事责任判明后，如肇事责任属于司机的过失，其赔偿款项由保险公司负担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额须由该司机负担。肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按各方应负责之比率分担，其损害赔偿照前款办理。六、肇事后畏罪潜逃者，除请司法部门缉办外，并立即予以解雇且无需任何补偿。第十三章 日常接待管理制度第一节 公司接待分类一、贵宾接待：政府机关领导、兄弟单位、合作单位和业务单位的副总以上领导的接待，58、由公司领导参加，陪同人员由总经理指定，接待地点由总经理指定。二、业务接待：由部门负责人或指派专人陪同，原则上不超过两人，招待地点在公司，需要在外款待的必须经公司总经理批准。三、普通接待：各单位一般工作人员实行业务对口人员招待，公司餐厅或者不招待。第二节 接待要求一、公司招待必须由总经理安排，费用标准按照公司规定的标准执行。二、接待人员要掌握好礼节，从接听电话、见面、引导、引导介绍到乘车、行路的每一个细节都要做到主动热情、大方得体、细致入微、恰到好处。第三节 接待流程一、综合管理部接到接待指示，必须首先确认来者身份、姓名、职务、人数、抵达时间、是否需要接站、是否住宿和安排宴请等特殊要求。二、拟定59、接待方案，提前准备接待所须的资料、物品和车辆，通知公司领导和接待部门做好接待准备，并提前检查准备工作事宜是否已到位或就绪。三、确定接待规格、主陪人，综合管理部准备会谈时必要物品，考虑是否需要准备公司宣传画册、投影资料或文字资料等摆放到会谈地点。总经理办公室、会议室或茶室准备水果、干果、茶水、纸巾或者湿巾，一般水果2-3种，干果2-3种，至少两盘置于桌中央，具体数量根据接待的人数量多少而定。茶杯、纸巾或者湿巾各一份放置于客人座位的右手方向的上部。茶杯总要放置茶叶，待客人入座后，再加热水冲泡。夏天最好配置一些冷饮，更适合客人的选择。四、需要安排住宿的客人，预先根据客人的级别和身份，由综合管理部预订60、客房、办理房卡，并在房间布置水果、干果、茶叶和公司“温馨问候”提示牌。五、需要机场或车站迎接的，根据公司指示由司机或主管领导迎接，3人以下的使用小车接送，4人以上的使用公司商务车接待。六、公司本部迎接客人时，由对口部门主管级领导提前到门口迎接客人，之后引领至总经理办、茶室或者会议室等接待指定地点。七、按照公司要求的标准，设宴款待。八、根据总经理指示，需要给客人送礼品的，应提前安排购买和配置。九、对于已安排住宿的客人，在其返程时，由综合管理部预先安排好送行工作，包括：退房办理、车辆送行和礼品的配备。十、对于业务接待或者一般性接待的，按照公司领导的指示由综合管理部配合执行。第四节 宴请接待标准一、61、提倡节约原则，精打细算，不铺张浪费。二、在公司宴请的按照公司特色菜招待。三、接待标准1、来客确需宴请并有公司领导参加，原则上按以下标准：公司外就餐80 100元/人（含烟、酒），公司内就餐30 50元/人（不含烟酒）。2、公司内部宴请标准：一律控制在40元/人以内。3、对来公司联系工作的一般人员实行工作餐制，标准4元/人。第五节 接待礼仪：一、仪表：面容清洁，衣着得体。二、举止：稳重端庄，从容大方。三、言语：语气温和、礼貌文雅。四、态度：诚恳热情，不卑不亢。五、迎接来宾时：要注意把握迎候时间，提前等候与公司门口或车站机场，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序。六、接受名片时：要以恭敬的态度双手接62、受，默读一下后郑重收入口袋中。七、过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”。八、 进电梯时：要告诉客人上几楼，让客人先进、先出。九、座谈时：客人落座后，要以双手奉茶，先客人，后主人，先领导，后同事。十、送客时：根据身份确定规格，若送至公司门口、汽车旁，招手待客人远去，方可离开。第六节 注意事项一、接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别注意保密，接待中既要熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守本公司商业机密。二、信息反馈。接待人员应及时撰写重要来访信息，将与来访者交流中取得的信息汇总整理，提取其中对公司有价值的信息交有部门领导。第七节 商63、务接待中的座次安排（图）一、关于会议主席台座次的安排1、主席台必须排座次、放名签，以便领导同志对号入座，避免上台之后互相谦让。 2、主席台座次排列，领导为单数时，主要领导居中，2号领导在1号领导左手位置，3号领导在1号领导右手位置。领导为偶数时，1、2号领导同时居中，2号领导依然在1号领导左手位置，3号领导依然在1号领导右手位置。3、几个单位的领导人同时上主席台，通常按机关排列次序排列。可灵活掌握，不生搬硬套。如对一些德高望重的老同志，也可适当往前排，而对一些较年轻的领导同志，可适当往后排。另外，对邀请的上级单位或兄弟单位的来宾，也不一定非得按职务高低来排，通常掌握的原则是：上级单位或同级单位64、的来宾，其实际职务略低于主人一方领导的，可安排在主席台适当位置就座。这样，既体现出对客人的尊重，又使主客都感到较为得体。 4、对上主席台的领导同志能否届时出席会议，在开会前务必逐一落实。领导同志到会场后，要安排在休息室稍候，再逐一核实，并告之上台后所坐方位。如主席台人数很多，还应准备座位图。如有临时变化，应及时调整座次、名签，防止主席台上出现名签差错或领导空缺。还要注意认真填写名签，谨防错别字出现。主席台人数为奇数时主席台人数为偶数时 二、关于宴席座次的安排 宴请客人，一般主陪在面对房门的位置，副主陪在主陪的对面，1号客人在主陪的右手，2号客人在主陪的左手，3号客人在副主陪的右手，4号客人在副65、主陪的左手，其他可以随意。以上主陪的位置是按普通宴席掌握，如果场景有特殊因素，应视情而定。三、仪式的座次安排签字双方主人在左边，客人在主人的右边。双方其他人数一般对等，按主客左右排列。四、关于乘车的座次安排 小轿车1号座位在司机的右后边，2号座位在司机的正后边，3号座位在司机的旁边。（如果后排乘坐三人，则3号座位在后排的中间）。中轿主座在司机后边的第一排，1号座位在临窗的位置。 第十四章 食堂、宿舍管理 一、食堂监督管理。1、综合管理部负责监督管理所有食堂的有关事务，并监督分公司食堂的管理工作。2、公司提供所有食堂用房、设备、餐具，承担食堂人员工资、福利支出、水电费、燃料费、清洁劳保费。3、食66、堂工作人员应本着爱护公物、勤俭节约的态度经营管理食堂。4、综合管理部负责监督食堂成本核算、饭菜质量、饭菜价格、服务质量。5、收集和处理员工对食堂工作的意见和投诉。6、监督和检查食堂卫生、食品安全方面的工作。7、监督、督促食堂灭蝇、消毒工作，保证员工健康。8、监督和管理每月伙食费用的使用情况。二、宿舍管理1、爱护公司配备的宿舍生活用品用具，损坏物品照价赔偿。2、节约水、电，随手关灯及水龙头。3、禁止员工自行使用电饭锅、电炉子、电褥子等高耗电电器，睡觉前关闭饮水机。4、宿舍内不得存放危险品、易燃、易爆品和违禁物品。5、宿舍内不得饮酒、赌博、留宿他人。6、被褥、衣物、鞋帽摆放整齐。7、保持宿舍环境卫67、生干净，及时处理垃圾废物，被子叠整齐，脏衣物及时清洗。8、遵守作息时间，不得大声吵闹喧哗，影响他人休息。第二部分 人力资源管理制度第一章 总 则1、为使本公司人力资源管理走上正规化、制度化、现代化的道路，做到有章可循，提高人力资源管理水平，造就一支高素质的员工队伍，使公司更好的实现人、财、物良性循环，特制定本制度。2、在绩效管理过程中，促进管理者与员工之间的沟通与交流，形成开放、积极参与、主动沟通的企业文化，增强企业凝聚力。3、公司的用人原则：品德高尚、技术扎实、头脑清醒、吃苦耐劳。4、公司的用人之道：因事择人，因才使用，保证良性的动态平衡。5、公司人力资源管理基本准则：公开、公平、公正，有效68、激励和约束每一个员工。 （1）、公开是指强调各项制度的公开性，提高执行的透明度。（2）、公平是指坚持在制度面前人人平等的原则，为每个员工提供平等竞争的机会。（3）、公正是指对每个员工的工作业绩作出客观公正的评价并给予合理的回报，同时赋予员工申诉的权利。第二章 管 理 机 构 一、综合管理部是公司人力资源管理与开发工作的职能部门，主要职责包括：1、依据公司业务的实际需要，研究组织职责和权限划分方案及其改进方案。2、依据公司经营目标，制定公司人力资源战略规划，根据人力分析及人力预测的结果，制订人力资源短期、中期及长期发展计划。3、设计、推行、改进、监督人力资源管理制度及其作业流程，并确保其有效实施69、。4、建立广泛、畅通的人才输入渠道，储备人才。5、建立和维护良好、稳定的劳动用工关系，促进企业与个人的共同发展。6、致力于人力资源的可持续开发和利用，强化人力资本增值。7、致力于组织队伍建设，建立一支具有奉献精神、精干团结的核心骨干力量。 8、负责公司定岗定编、调整工作岗位、岗位职责等工作。 9、制定公司招聘制度、录用政策并组织实施。10、管理公司用工合同、员工人事档案。11、负责员工的异动管理。12、负责员工考勤、人事及奖惩工作。13、制定员工的薪资福利政策。14、制定教育培训制度，组织开展员工的教育培训。15、指导、协调各部门，做好人事服务工作，受理人事投诉。 二、公司实行全面人力资源管理70、，各分公司及各职能部门负责人有义务提高员工工作能力，创造良好条件，发掘员工潜力，同时配合综合管理部传达、落实人力资源政策，贯彻执行人力资源管理制度，收集反馈信息。第三章 员工编制 一、凡公司聘用的正式、试用者均为公司员工。公司将员工划分为行政人员、业务人员、财务人员、后勤人员四大类别。公司员工的基本行为规范包括：1、热爱祖国、热爱公司。以公司为家，以公司为荣。2、遵守国家法律、法规，遵守公司各项规章制度。3、认同公司文化，与公司同舟共济，维护公司的利益和声誉。4、勤奋、敬业、忠诚、奉献。5、严守公司秘密。6、保证公司财产安全。 二、综合管理部制作“岗位职责”，实行定员、定岗、定编管理和科学控制71、人力成本。三、公司各部门、站台如需增补人员，应填写“人员增补申请单”，交综合管理部。 四、综合管理部受理人员增补申请时，应审查所申请人员是否为编制内需求，其职位、薪资预算是否在控制之内，增补时机是否恰当。审核通过后提出正确的拟办建议，报总经理审批。第四章 招聘管理一、公司将招聘划分为计划内招聘、计划外招聘、公司战略性招聘及特殊渠道引进人才。1、计划内招聘须由用人部门或分属单位提出申请，综合管理部依据人员编制计划实施控制。2、计划外招聘由总经理审批。3、公司战略性招聘实行专项报批，由总经理审批。二、计划内招聘程序为（包头区域）：1、用人部门提出计划获批后，报送综合管理部。2、综合管理部决定招聘方72、式，并发布招聘信息或参加人才招聘会。3、综合管理部依据求职者提供的资料进行筛选，确定大幅度人员名单并通知参加面试。4、综合管理部主持并进行面试，用人部门或公司领导视需要情况参加，综合管理部开展技能测试。5、面试后3日内，综合管理部将初步面试和筛选的情况汇报总经理，并选定决定性面试时间，组织开展。6、决定性面试名单确定后，根据公司计划，两日内通知应聘人员。7、员工报到入职。8、员工背景调查。 三、 经核定录取人员报到时须携带下列资料：1、近期免冠彩照1张。2、身份证复印件(财务人员、司机需要户口复印件）。3、毕业证书复印件。4、学历证书复印件。5、其他相关证件复印件（应聘司机岗位人员需带户口本证73、明复印件）。四、综合管理部应引导新入职人员依程序办理下列工作：视情况引导其参观及安排岗前培训有关准备。 五、人员试用规定：1、除特殊渠道引进的人才外，所有人员试用上岗前，用人部门负责人有义务对新进人员进行上岗指导。2、新员工试用期为1个月。（特殊岗位视情况而定）六、正式聘用规定：1、试用期满，直接主管部门如实填写“试用员工转正定岗申请表”，并提出意见。意见分为建议转正、建议辞退、建议延长试用期。2、综合管理部部长审查，决定是否采纳直接主管部门的意见。3、凡需延长试用期限，其直接主管应详细述说原因。事、病假达6天者予以辞退或延长试用期，存在迟到、早退达3次或有旷工者予以辞退。4、试用合格者，由综74、合管理部部长报总经理批示后，正式下达聘用通知。第五章 员工管理一、公司设有行政管理职务、业务管理职务、财务管理职务，每一位员工可根据自己的情况规划发展方向。 二、担任公司管理职务的人员必须达到以下要求：1、诚实正直，坚持原则，廉洁奉公，一切从公司利益出发，不循私情。2、思维能力、领导能力、监控能力、组织能力、自律能力、合作能力、效率能力等均良好。3、在本公司工作1年以上。特殊引进人才特殊办理，由总经理决定。4、上一年度目标完成，证明具备较强的管理能力。 三、干部任命规定1、总经理提名机构设置方案。2、总经理及公司职能部门提出公司培养德能勤的优秀后备人才。3、开会评议中层干部及后备人才名单。四、75、总经理审议、提名、任命。五、需要竞争上岗的职位，由综合管理部依据实际需要制定竞争上岗办法，并组织实施。通过竞争上岗的人员综合管理部提议上报总经理批示。第六章 员工异动管理一、员工异动包括：调动、待岗、辞职、辞退、除名等。二、出现员工异动，原工作部门应监督其办理异动手续，如因部门管理不善，离职人员带走公司财物、材料和技术秘密，一概由原工作部门负责人承担责任。 三、员工异动的主管部门是总经理，其他部门无权对员工异动做出批准决定。 四、内部调动是指员工在全公司范围内，内部的部门变动，调动方式包括三种：1、新工作部门因工作需要，经与拟变动员工原部门领导协商同意的员工变动。2、员工认为现工作岗位不适合，76、经与新工作部门联系，并得到原工作部门同意的员工的调动。3、综合管理部出于整体人力资源规划需要做出的调动。五、员工内部调动须经原工作部门负责人及新工作部门负责人同意，公司总经理批准，综合管理部组织办理完异动交接手续后方可到新工作部门上岗。六、辞职是指员工因本人原因离开公司而与公司终止劳动合同关系，辞职办理程序为：1、辞职员工提前三十天（试用员工提前三天）填报“员工离职审批表”。2、取得原工作部门负责人同意。3、办理员工异动交接手续。4、综合管理部监督。5、员工离职。七、员工辞职必须办理辞职手续，对未提出辞职申请或未办理正常辞职手续即离开公司的员工视为自动离职。1、对自动离职者，公司将扣留押金，并77、不给其发剩余工资。2、员工自动离职后，其原工作部门负责人应在2日内向综合管理部说明其离岗时间。3、员工自动离职，其原工作部门负责人应在2日内到财务、综合管理部后勤查清该员工是否有财物问题，如有问题应及时报综合管理部，由综合管理部根据公司规定决定处理措施。八、员工存在下列情况之一，公司将予以辞退：1、在试用期内被证明不符合录用条件。2、不能胜任所应聘工作。3、贪污追究刑事责任。4、严重违反公司有关规章制度。5、劳动合同期满，用人部门不同意续签合同。6、自动离职，未按公司规定办理相关辞职手续。7、一年内累计旷工达7天或连续旷工7天。8、营私舞弊、挪用公款、收受贿赂。9、违抗命令或玩忽职守，情节严重78、。10、聚众罢工、怠工、造谣生事、破坏正常工作秩序。11、盗用公司印信或涂改文件、伪造证件。12、在外兼职。13、利用公司名义，进行个人经济商贸活动。14、在工作中利用职务之便犯有严重经济问题，给公司带来重大损失。15、严重违反公司有关规章制度的其他行为。九、辞退员工程序及管理办法如下：1、辞退员工填写“员工离职审批表”。2、取得原工作部门负责人同意和签字。3、办理员工交接手续。4、辞退离开公司。5、对于辞退的人员，如果未按照公司要求办理相关离职手续或者交接工作未全面履行完得，综合管理部可以根据情节扣留其部分工资和押金，直至完全交接完工作。第七章 劳动合同管理 一、劳动合同是劳动者与用人单位确79、定劳动关系、明确双方权利和义务的协议，凡在公司工作的员工都必须按规定与公司签订劳动合同，劳动合同仅公司留存一份。 二、劳动合同签订规定：1、试用员工与公司签订“劳动试用协议”，明确试用期间双方的权利和义务关系。2、试用合格，正式聘用的员工到综合管理部签订“劳动合同”。三、劳动合同期限规定：所有员工劳动合同期限为1年。四、签订了劳动合同的员工须承诺保守公司商业机密。五、员工首次签订劳动合同时，应书面声明无原单位或已与原单位解除劳动合同关系。六、在员工劳动合同期满前10日内，由综合管理部会同相关部门根据员工合同期内工作表现确定是否继续聘用，并将意见汇报总经理进行批示。综合管理部根据双方继续签订劳动80、合同的意愿，通知员工签订劳动合同。员工在接到通知10日内到综合管理部签订劳动合同，逾期不签且未做说明，视为自动待岗或辞退。七、员工合同期满而所属部门不同意续签的，即可视为劳动合同终止。合同期满员工不愿意再在公司工作的，可以终止劳动合同。合同约定的终止条件出现，合同亦终止。八、综合管理部于合同终止10日内通知合同终止，员工办理离职手续。九、在试用期内被证明不符合录用条件，或者严重违反公司规章制度、严重失职、营私舞弊、给公司利益造成重大损失、或者被贪污追究刑事责任的员工，公司有权随时解除劳动合同。十、员工在试用期内公司不予签订劳动合同。十一、员工提出解除劳动合同，在未 得到批准和办完解除劳动合同手81、续前应坚持本岗位工作，不得在外应聘、兼职和就业，否则公司单方面有权扣留押金。第八章 员工档案管理一、员工档案包括：1、员工应聘登记表。2、身份证、户籍证明等3、学历证（学位证）、各种资料以及相关证件的复印件。4、员工照片档案。5、员工办公设备领用登记表6、员工转正申请表、劳动合同。7、反映员工体质特征或家庭状况等信息的材料。二、公司员工内部档案应及时、全面地收集到综合管理部保管。各部门应主动将平时形成的应归档资料及时送交综合管理部保管。 三、综合管理部对收集的归档材料按规定进行整理、装订，并按员工工号进行存放保管。为确保档案的准确，每半年对内部档案进行检查、核对，每年年底清理当年离职档案，并将82、离职员工档案另行存放。 四、查阅员工档案的人员须是部长级以上人员，且只能查、借其下属的档案。查阅档案者有保密义务。对辞退员工的档案保存2年以上。第九章 员工培训员工培训是公司的一项长期的工作，也是公司基础建设的一项重要内容。员工培训实行培与训分开的方式，包括实习员工的培训和在岗员工的培训，实习员工采用先培后训的方式、在岗员工采用先训后培的方式。一、根据员工的知识状况和实际工作要求，组织专题讲座，对员工进行基本素质培训。二、员工要根据自己的实际工作需要，坚持业余时间自学，缺什么学什么，不断提高自身的业务能力和经营管理水平。三、根据员工自学和工作中遇到的问题，公司可提供或推荐学习材料，也可组织员工83、进行专题讨论，达到共同提高的目的。四、培训程序：1、公司员工培训的种类包括：在职培训及特殊专项岗位培训。2、综合管理部负责培训计划的制定。3、综合管理部根据公司每年总体工作目标，结合培训需求调查，制定计划，报总经理批准。4、各部门有单方面的培训需求，可直接报综合管理部统一安排。5、培训计划的内容包括：煤炭、财务、技能、运销等。6、新员工试用期间下放到一线岗位上进行磨练和实践。第十章 薪酬及福利第一节 薪酬管理制度一、原 则公司实行级别工资考核制度，按照不同岗位和职务分等级确定员工工资。在人员级别工资核定过程中遵循以下原则：1、公平、客观的原则。2、在人力资源市场中保持工资水平中等偏上优势的原则84、。3、与公司经营绩效相结合的原则。4、与个人岗位责任相结合的原则。5、有效激励、预留增长空间的原则。6、清晰明了，便于员工知晓，便于操作计算的原则。二、薪资结构的设立及解释薪资结构包括：基本工资、职务工资、岗位工资、计件工资、工龄工资、话费补贴、安全奖、全勤奖、交通补贴和其他补贴共十大项。基本工资：员工基本生活保障性的稳定收入，由按照薪资等级进行划分。职务工资：根据职务高低、责任大小等因素针对管理人员设立的工资额度。岗位工资：根据员工不同岗位的劳动技能、劳动强度、劳动条件等要素设定不同的岗位差别工资。计件工资：只针对站台人员，根据每月站台发车数量给站台部分工作人员的提成奖励，按照100元/列标85、准计算。工龄工资：指在公司满1年，以20元为基数，每增加一年，工龄工资增加一倍，最高封顶320元（五年基础上）。话费补贴：对业务繁忙、对外沟通较多的岗位给予的补贴，一般是管理人员5070元/月，普通员工30元/月。安全奖：为了激励司机安全行车、优质服务，设立的奖励，标准是100元/月。交通补贴：给予站台工作人员的路费补助。全勤奖：公司按照员工月出勤达到全勤给予的奖励，标准50元/月。风险抵押金：员工工作诚信的现金担保，当正常解除劳动关系后无违法乱纪等恶性行为的自然退还本人。管理人员10000元封顶，员工5000元封顶。五险扣款：只对在公司享受“五险”的员工，由公司在每月的工资中扣除个人承担的保86、险金部分。其他补贴：公司给予员工鼓励性福利，一般由总经理批示，管理部门主管根据员工的表现定期或者不定期提议。三、岗位的级别设置公司设立的岗位：副总经理、部长、副部长、处长、副处长、科长、副科长、一级员工、二级员工、三级员工。站台设立的岗位：站长、副站长、主管、职员四、工资等级划分（一）、员工薪酬等级划分1、管理人员薪酬等级划分类别级 别工资总额工 资 分 解基础工资职务工资管理人员副总经理800060002000部 长500040001000副部长40003200800处 长35003000500副处长32002800300科 长28002600200副科长260025001002、员工薪酬等87、级划分表类 别工 资 等 级岗位工资占比例（元）一级二级三级公司普通员工1800200022002003、员工试用期间薪酬等级划分类 别试用工资等级一 级二 级三 级管理人员150020002500普通员工1500（二）、薪酬等级划分后释义1、上述工资总额度包括基本工资、职务工资和岗位工资，不包括公司设立的其它形式的奖励和补贴。2、管理人员定级，一般是逐步晋级裁定薪酬水平，也可遵循同岗不同级的工资待遇。3、普通岗位的及试用期间员工的定级，一般按照逐级定薪，特别优异者，由总经理办公室研究，可以优先考虑、破格提拔。五、薪酬定级细则（一）、评级管理办法1、定级时间：一年四次考核，与季度工作总结大会同88、行。对于特殊人才的提拔、不称职的管理人员和不能胜任的员工可以随时提出，由总经理办公室研究决定。2、考核机构：综合管理部人力资源科3、考核程序：a 管理人员的薪酬级别直接由总经理办公室直接定级，以通知形式下发。b 员工的薪酬级别直接由部门负责人考核和提议，经总经理办公会审议，填写员工薪酬级别定级审批表交综合管理部，按批次上报总经理会批准定级。对于转正员工的初次薪酬定级，由部门负责人考核员工转正定岗定级申请交综合管理部，按批次上报总经理办公会批准。c 试用期员工薪酬定级按照规定直接定级，试用期的管理人员由部门负责人提议，经总经办由总经理办公会直接决定。 4、对于初次转正定级的普通岗位的员工，实行工89、资初级标准，开始激励和提拔。5、关于岗位降级的解释程序： a、按照“岗动薪动”的动态管理原则，根据级别升降执行薪级工资。 b、有下列情形之一的，立即降级：经常病、事假的。矿工1天的。打架斗殴的。不服从管理、不服从工作安排的。利用职务之便，徇私舞弊、损害公司利益的。不能胜任本职工作的。（二）、薪酬定级考核标准： 1、管理类薪酬定级标准级 别参 考 标 准副总经理1、具有五年以上大、中型企业管理工作经验。2、综合素质高，实战管理经验丰富、组织协调能力强和熟知煤炭方面的采、运、销工作。3、有能力理顺各部门之间的工作流程，在本职范围内对公司的人、财、物进行有效管理。4、落实公司各项管理政策，增强各岗位90、的执行力。5、有前瞻性思路和战略眼光，为公司发展提出合理化并具有建设性的建议。6、工作业绩突出、表现优秀。部 长1、具有3年以上大、中型企业管理经验。2、具有丰富的部门管理经验，能够协调好本部门内工作关系。3、能够落实和执行公司下达的各项规章制度。4、能够做好部门员工的思想工作，增强团队的战斗力和合作力。5、带领整个部门完成公司交办的工作任务，达到高效率、高质量标准。副部长1、具有3年以上大、中型企业管理经验。2、在人员管理和制度落实方面有很强的协调能力和执行力。3、协助部门领导完成各项工作任务。处 长1、具有2年以上工作管理经验。2、能够胜任本职工作，出色完成工作任务。3、能够组织协调好本部91、门工作。4、可以独立有效的解决工作中遇到的问题，能提出有效建议并落实。副处长1、具有2年以上工作管理经验。2、工作能力强，吃苦耐劳，团结同事。3、专业技能素质高，能出色完成工作任务。4、服从上级安排，且能给上级及公司提出合理化建议。5、协助部门领导完成各项工作任务。科 长1、具有2年以上工作管理经验2、业务技能熟练、熟悉本职工作的各项流程。3、与同事间相互助团结，工作上热心帮助同事，积极配合相关部门的工作。4、忠于职守，责任心强、能站在公司的角度想问题，干好工作。5、配合上级处理好工作中遇到的各种问题。副科长1、具有1年以上工作管理经验2、爱岗敬业、任劳任怨，能出色完成上级交办的工作任务。3、92、能发挥主观能动性，善于发现问题，提出合理化建议，改善工作方法，提高工作效率。4、学习能力强，处理问题灵活，做好本职工作的同时，会主动去做其它力所能及的事情。5、协助上级领导很好的完成各项工作任务。2、员工类薪酬定级标准类 别级 别一 级二 级三 级员 工（含站台）1、有责任心，能按照岗位职责开展本职工作。2、能及时、准确的完成本职工作。1、熟悉工作环节、具备熟练的工作技能，工作能力强。2、学习能力强、进入工作角色快。3、团结同事、服从领导指示。1、精通本职工作的每个环节，能够独立、主动的完成公司交办的各项任务。2、就改善工作方式，提高工作效率能够提出合理化建议。3、工作效率高、责任心强，有团队93、合作精神。4、工作能力突出、表现优秀。试用期管理人员1、初级学员、作为公司储备的管理人员。2、具备基本的管理经验和工作技能。3、一般管理人员，工作经验在1年以上。1、该岗位工作经验两年以上。2、具备一定的理论素养和工作技能3、有培养价值，能作为后备管理干部。1、相关管理经验3年以上。2、本身具备熟练的工作技能和管理素质。3、综合素质高，能作为公司的骨干力量。试用期员工不分级，经面试、复试和录取后，工资按照该档标准执行。六、每月的工资核算由综合管理部制表， 财务部审核资金，总经理批示。七、工资的发放时间：每月的5号，发放上一月的工资。八、上个月的考勤情况作为工资计发的考核依据。九、工资的计算方法94、： 日工资计算：（基本工资职务工资岗位工资）当月实际天数十、调入、调出员工工作未满整月的，按实际工作日计发工资，十一、对于公司离职员工属于：主动申请离职、辞退的员工，综合管理部在结算工资时，只结算：基本工资、职务工资和岗位工资三项，其余不予结算。第二节 福利管理制度一、员工保险管理制度 1、为了保障员工的工作积极行和稳定性，同时让员工在工作环境中感受到公司的关怀，公司根据自己的实际情况制定社会保险福利规定。 2、根据国家有关规定及包头市社会保险缴纳规定 ，公司和个人按照规定比例缴纳各个险种。公司为员工缴纳企业部分，个人缴纳部分，公司按比例计算并从员工当月工资收入中扣除上缴。 3、公司办理的社会95、保险包括：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。 4、享受社会保险条件：在职正式员工工作满一年者可以享受“五险”。 5、公司正式员工享受“五险”依据本人自愿原则给予办理。 6、对于离职员工，综合管理部必须在其离职的当月提交停保申请，而且在其离职后的第二个月停止公司名下为其缴纳的“五险”，具体操作方式：如果员工离职时间在每月的18号以前，公司只扣除当月保险比例中个人部分。如果员工离职时间在每月的18号以后，因员工离职同时已过保险中心业务受理的时间（保险中心业务办理规则是本月受理，下月执行），当月工资发放中公司除当月个人保险部分外，另外要增加扣除下一个月单位部分和个人部分。 7、各种保96、险缴费比例：（基数按照社保中心给定的社会平均工资来核算）（1、养老保险：单位缴纳20%，个人缴纳8%。（2、医疗保险：单位缴纳6%，个人缴纳2%。（3、生育保险：单位缴纳0.8%，个人不缴纳。（4、失业保险：单位缴纳2%，个人缴纳1%。（5、工伤保险：单位缴纳0.3%-1.5%，个人不缴纳。二、劳保管理制度1、为了保证员工工作的热情和积极性，并提供给员工一个保障有力的工作环境，特制订劳保发放管理办法。2、根据劳动条件，本着最低的需要和节约使用的原则，根据不同的工种岗位，不同的工作环境，发放相应的劳保用品。发放标准如下：A、公司工作人员劳保标准序号物 品发 放 时 间备 注1夏季T桖每年夏季6月97、份2春秋装每三年更换离职交回。B、站台工作人员劳保标准序号物 品发 放 时 间备 注1春秋装每两年夏季5月份2冬装（棉袄）每两年一次，12月份离职交回。3香 皂三个月一次4洗衣粉三个月一次5防暑、消炎、感冒药品不定期配备3、综合管理部负责全公司的劳保用品管理工作，制定修改本单位劳保实施细则及时研究采用能增强防护能力的，物美价廉、新颖耐用的新产品。 4、职工因各种原因脱离生产岗位，个人劳保用品应根据实际停发，有的则相应延长使用期，调做管理工作的人员应按管理人员标准发给。 5、试用期人员，可发给必需的劳保用品。 6、职工在公司范围内调动，个人使用的物品可带至新的部门继续使用，次月起按照新标准由综合98、管理部按新工种标准发放。 7、劳保用品属日常生产所需，非生产需要不得擅自挪用，必须严格执行标准，违者要追究责任。职工要自觉爱护、保管、使用好劳保用品，不得任意丢失、损坏或挪作它用，如有损坏或遗失影响使用应及时向安全部门申请办理购买补领手续。三、其它福利规定 1、公司正式和试用员工都享受公司规定的福利。 2、公司按照国家规定的节假日安排员工的休息。 3、公司上班实行双休日。 4、春节、端午、中秋、国庆等节日，公司以多种福利形式补贴员工，试用期员工按照50%的比例给予补贴。5、公司根据经营情况，给予以下补贴：（1、员工生日，单位赠送生日蛋糕，站台工作人员过生日，总公司送贺卡或者小礼物。（2、员工结99、婚，公司赠送一定数额的礼金。（3、直系亲属（父母、配偶、子女）生病或丧葬，公司给予一定金额的慰问金。（4、公司不定期的组织各种集体活动。 第三部分 综合管理部第一章 部 门 职 能一、组织编制、审核、修订公司各项工作标准和管理标准，建立和完善各项规章制度，使公司各项工作纳入规范化管理。二、负责公司的文职工作 1、根据工作需要或领导指示，及时组织及草拟公司发展规划及工作计划，撰写请示、总结、报告、领导讲话及其它材料。2、审阅、修改以公司名义上报、下发的行政文件，对文稿的格式、内容、行文关系、发往单位等进行全面审核。3、负责公司行政文书的处理，做好收发文的登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登记、100、打印、存档，做好行政文书档案的管理工作。4、负责公司的图书资料购买、管理，资料信息的搜集、剪辑工作。5、负责公司印鉴、文印的管理和信件收发工作，负责报刊订阅、分发工作。三、负责公司的会务工作 1、根据相关制度或公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议。负责公司内部相关会议议题的收集、整理，负责会议通知及会议服务。2、做好会议记录，撰写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施。四、负责公司人事劳资工作 3、负责公司组织机构及其工作职责、编制人数的规划、修订。4、依据公司的用人计划，开展公司员工的招聘、选拔和录用。办理人员任免、调薪、奖惩、离职、等各项事务;5、负责公司员工的日常考勤管理，编101、制每月工资报表。6、负责建立员工工作业绩档案组织开展评比活动。7、负责办理公司员工的各类社会统筹及商业保险等事宜。8、负责编制员工教育发展计划，承办员工培训学习事宜。五、负责对外联系、交流，做好公司来宾的接待安排，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。六、负责公司企业文化建设、宣传报导工作，制作企业文化、宣传用品。 七、及时收集和了解各部门工作动态，掌握全公司主要活动情况，组织编写公司年度大事记。八、负责管理公司计算机及其应用，制订公司信息化计划方案、计算机管理的各种规章制度及必要的操作规程。九、负责各类证照年检工作、统计上报工作。十、负责公司后勤保障工作 1、负责公司综102、合治理工作，做好安全保卫、防火防盗和维护正常工作秩序。2、负责员工各项福利事项、生活卫生保健、膳食供应，做好卫生防护工作。3、做好车辆管理工作，合理调配车辆，确保工作用车需要和行车安全。4、负责公司大额采购的招标，负责公司交通车辆、燃油、办公设备、办公用品、劳保用品、工装、水电气暖设备及其他物品的集中采购、管理、发放、维护。5、建立公司固定资产管理、后勤保障工作。6、维护好公司的网络化办公条件。十一、组织公司先进工作者的评比工作，表彰和宣传先进典型。十二、组织开展有益于员工身心健康的文化、体育、娱乐活动。 十三、了解员工工作生活情况，解决员工工作和生活中的困难，做好员工的生活福利工作。 十四、103、完成公司交办的各项工作任务。第二章 岗位设置及职责一、综合管理部部长1、组织制订公司规章制度及督促、检查制度的贯彻执行。2、组织制订综合管理部工作发展规划、计划与预算方案。3、负责办理及管理公司所需各项证照。4、管理公司印章及重要资质证件（包括合同章、综合管理部章、运销部章、驻港口办事处章、煤炭经营资格证、企业法人执照、组织机构代码证等）,按照规定定期参加年检。5、组织来客接待和相关的外联工作。6、主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员完成职责范围内的各项工作任务。7、贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，加强与有关部门协作。8、负责公司的劳资、福利的发放。9、协调公司内部行政人事等工作。10104、组织年、季、月度公司各项工作计划。本着合理节约的原则，编制用款计划，搞好后勤预算工作。11、做好公司财产管理工作。建立固定资产账册、日常办公用品账册等用于后勤保障服务的财产账册。12、组织公司人员的培训教育工作。13、抓好公司的车辆管理，合理分配公司用车，并核算各种车辆的费。14、完成公司领导交办的其他工作任务。 二、行政专员兼文秘1、做好办公室日常文件打印、合同扫描修改处理。2、公司日常接待（包括贵宾来访、商务客人等）,协助领导做好公司来宾的接待工作。3、文件的上传下达工作，根据公司指示组织安排公司内外的各类会议，并做好相关会议纪要。4、按照上级领导指示起草、发布公司有关公务文件，并完成公105、司各类重要文档的收发登记和归档工作。5、建全档案，收集公司分散在各个部门和个人手中的文件、资料，经过整理、立 卷、制档、保存，做好公司档案立卷工作。 6、负责公司日常电话的来访及各类邮件书报的收发和传递。 7、协助综合管理部部长完成人事招聘、接待等工作。9、负责公司每日的员工的考勤，月底汇总至综合管理部做工资表。10、完成上级领导交办的工作任务。三、行政后勤人员1、根据每月5日各部门填报和审批后的物品申购单，对日常所需办公用品、低值易耗品、固定资产的进行采购，采购原则是质量上乘、价格合理、。 2、对公司办公用品、低值易耗品和固定资产建帐、保管、发放和登记。 3、对公司各部门办公场所的固定资产和106、办公设备进行定期核对、检查和维修。 4、具体的其他日常工作：公司快递收发、报刊预订和取送、办公用水、礼品的收发登记、办理通讯业务、缴纳固话费用、制作公司所需办公用章、花草保养（监督）和库房物品的管理等。5、负责公司办公环境的清洁、卫生和绿化，以及办公设施的维修及物业管理工作。 提供每月库存礼品汇总清单。6、负责公司及站台工作服的定做、采购、领用。和印刷厂联系，印刷公司所需办 公文件。7、与物业的对接工作，交各项管理费用等（电费、物业管理费、青瓷费等）。8、协助行政助理完成接待前的物品准备工作。9、完成公司领导临时交办的其他工作任务。四、司机 1、遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全107、管理的规章规则，安全驾驶。2、遵守公司的办公用车使用规定，并签订岗位责任状。3、提供日常公司的用车服务及相关的接送礼仪服务。4、负责检查车辆使用状况，进行车辆清洁，保证车内外整洁，保护好车辆不受划、碰及车辆被砸等损伤。5、负责执行车辆维护和保养。6、完成上级安排的其它工作。五、厨师1、根据公司不同类型的招待，做好招待品牌菜。2、不断学习和提高自己的厨技，定期更新菜谱增加公司招待菜的种类。3、采购齐全食堂用料和各种用具，保证优良品质的使用辅料，为公司制作卫生、安全的招待菜和职工餐。4、积极开展工作，搞好厨房、职工用餐区和贵宾室的卫生。5、按照公司的要求保证职工每日用餐及时。6、 除周六日根据需要108、开一扇门外，平时要保证公司门早开门晚锁门。7、日常多注意总公司水、电、门窗等，避免意外事件的发生并做好防盗工作。第二篇财 务 管 理 第一章 部门职能财务部是企业财务工作的管理、核算、监督部门，是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理。其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对总经理反馈公司资金的营运预警和提示。一、贯彻执行会计法及国家有关各项法规和规章制度。二、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。三、配合协助企业年度目标任务的制订与实施，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。四、负责企业的财务109、管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，控制各项资金、合理使用、合理分配。五、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，研究和制定降低目标成本的途径和方法。六、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责业务往来单位及各部门款项的收支。七、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。八、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。九、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。十、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。十一、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类110、整理和移交档案。十二、根据企业有关条款规定，对各分公司的财务的工作进行管理和考核。十三、完成公司下达的各项指令和工作任务。第二章 岗位设置及职责一、财务部长1、在公司总经理的领导下，根据国家有关财税法规，制定财务会计各项具体工作的规章制度和公司的一切经济活动的核算流程。2、带领本部员工履行财务部职责，对公司的一切经济活动进行核算，督促完成各项会计核算工作。3、保管公司财务专用印章，根据资金收支计划和总经理的签字或授权，合理调配资金。4、根据财税法规，审核税务申报表和会计报表，确保报出的会计报表和其他会计资料数据真实、准确、可靠。5、要随时对各项资产进行督查，定期对公司的经营结果和财务状况进行111、分析。6、参与公司重要的管理制度的制定，参与公司重大的经济项目的认证和决策。7、负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理工作。8、 组织公司所有会计核算人员学习财会专业知识及现代管理方法，提高会计核算人员的业务工作能力。9、要完成公司领导交办的其他临时性工作。二、会计（外勤）1、每月月初要抄税。2、制作凭证：结转上月成本、结转上月利润。3、 和出纳核对银行余额，查看是否缺单或重单，保证账务的正确性。4、制作会计企业报表，并且上报财务负责人。制作税务申报表并按时间要求去税务局报税。5、整理和装订凭证、归档。6、打印往来账，查看往来情况，及时提出处理清帐意见，及时查看112、合同的到位情况。7、及时和神木远联索要购煤发票。8、及时按销售开票计算税的缺失及意见。9、结合业务按财务负责人的要求计算开票单价。10、接收出纳单据及时制作本月的账务处理。11、零时按财务负责人要求去税务局变更法人或新办税务证等的业务。12、接收税票及时计算后去税务局认证。13、往来账如有需核对的及时核对。三、会计（内勤）1、编制打印凭证，做到及时准确。2、每日编制供应商日报表报分管领导，做到及时准确。3、及时计算每吨煤的发运成本及到港的成本，做到准确无误。4、每星期与统计、出纳核对账目，做到账账相符，账实相符。5、月未与往来单位对账，做到准确无误。6、按公司规定开具、购买、保管增值税专用发票113、。7、按期编制供应商及销售已开未开增值税发票统计表，及时联系开票情况。8、月未结账后编制相关费用明细表。9、月未整理、装订和保存所有的财务凭证。四、出纳1、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付、保管工作。2、严格把好现金支付关，经公司相关领导审批后方可办理付款手续，并要加盖出纳个人印章及现金、银行付讫章。3、收付现金准确无误，当面点清，收款先收钱、后开票，付款先核对账面余额、凭证合规合法后付款。4、设置现金日记账，按经济业务发生的顺序逐笔登记入账，做到日清月结账目相符，不得以白条抵库。5、设置银行存款日记账，按经济业务发生的顺序逐笔登记入账，做到日清月结，及时掌握银行存款的情况，杜114、绝空头支票的签发。月终与银行逐笔对账如有不符应该查明原因，是否存在未达账项并且随时处理编制银行余额调节表。6、每日及时登记现金日记账，每日盘点库存现金，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误做到“账款相符”。7、现金、银行日记账做好日清月结，定期、不定期与会计对账。8、对于现金和各种有价证劵，要确保安全、完整，如有短缺，要负责赔偿。不得以长补短，发现长短款，必须及时如实的向公司主管领导汇报。9、留有足够的备用周转金，报销费用按公司规定执行，未经公司主管领导批准，不得将现金收入借给任何部门和个人，更不能任意挪用现金。10、支票的签发要严格执行银行支票管理制度严格保存现金支票和转账支票，专设115、登记簿登记，认真办理领用、注销手续，不得将空白支票交给外单位及个人签发，不得签逾期支票对签发的支票必须填写用途、限额、收款人应定期监督支票的收回情况。填写错误和作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。11、依据审核完毕的工资表及时发放员工工资。12、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。13、妥善保管好每日的各种收付款凭证，所有的凭证票据必须由总经理签字审批后方能交于会计做账。14、检查每日所有收、付、缴款业务凭证，做到有凭证有审批手续完毕项目内容清楚齐全，大小写金额相符对检查无误的单据及时付款。15、负责编制每日公司资金日报表及银行存款日报116、表。第三章 财务管理制度本制度包括：财务预算及货币资金管理，存货，固定资产及低值易耗品管理、费用报销管理等。第一节 预算管理职责公司设立财务预算委员会，总经理任主任，财务总监及副总经理，其他各部门负责人任委员。一、预算委员会职责： 依据公司经营计划，确定公司年度财务预算。二、预算委员职责：1、提供各部门收入、成本、费用、资金及其他所需预算资料。2、编制部门预算表并提交预算委员会讨论。3、负责预算的执行与控制，并出具预算分析报告。三、财务预算内容：1、年度预算：涵盖公司全部业务预算、专业预算和财务报表预算，在经营计划报出后 * 日内报送。 2、月度预算：公司资金收支预算，于每月 * 日前报送。四117、资金预算执行与控制：各部门以公司下发的各项专项预算指标为依据，建立各项收入，费用台帐。收入台帐：记录各项资金的来源情况，包括贷款回收、筹资收入及其他收入。支出台帐：记录各项资金支出，包括各项费用支出。第二节 货币资金管理货币资金管理包括现金管理和银行存款管理一、现金管理1、公司取得的货币资金收入必须及时入账，不得账外设帐，严禁收款不入帐。 2、现金统一在公司财务部核算，任何部门或个人不得私自截留现金，私设小金库。发现上述行为，按公司违规行为严肃处理。3、库存现金不超5000元。二、银行存款管理1、银行帐户的开立必须符合公司实际经营管理需要，不得随意开立多个帐户。公司帐户开立由财务部提出申请，118、经公司总经理同意方可开设，对开立的帐户，公司应定期检查，对不需用帐户及时清理。2、公司必须严格遵守银行结算纪律，不得签发没有资金保证的票据。公司一律不允许借用空白支票，因特殊需要须经财务总监报总经理批准后办理，业务完毕后经办人在3日内到财务部办理核销手续。若票据丢失则由当事人负责。3、支票、电汇单等票据妥善保管，开具票据必须连续编号，不得随意开具印章齐全的空白支票，对作废票据不得撕毁，若因票据丢失而造成经济损失由责任人赔偿，各种票据必须按规定填写，支票要设立支票登记簿。4、公司各部门需要支付的款项，按照公司资金支付审批流程办理资金支付手续，支付的预付帐款，必须以合同规定为依据。5、财务负责人对119、公司现金、银行存款进行不定期抽查，发现问题及时处理。三、货币资金支付管理：1、经营性货币资金： 经营性资金主要指公司采购和销售煤的过程中所产生的货款和运费，包括汽运费、铁运费、站台费、计划费、短倒费等。（1审批程序由经办人填制经营性资金审批单，部门负责人签字，财务部根据相对应合同审核并签字，由总经理审批，出纳据此审批单办理付款。流程：经办人填单 部门负责人签字 财务部负责人签字 总经理签字 财务部（2 审批单格式：经营类资金审批单收 款 人收款人账号付款时间付款方式支票（ ）现金（ ）承兑（ ）电汇（ ）金 额（大写）（小写）付 款 用 途批栏业务负责人财务负责人总经理批示备 注付款申请部门：120、 年 月 日 制 表 人： 2 非经营性货币资金 非经营性货币资金指公司除购煤款以外所支付的其它各项资金。(1审批程序由经办人填制非经营性资金审批单，部门负责人签字，由总经理审批，出纳据此审批单办理付款。流程：经办人填单 部门负责人签字 总经理签字 财务部(2审批单格式非经营类资金使用审批单申 请 部 门申请时间付款方式 现金 支票申 请 用 途申 请 金 额￥ （ 大 写 ）经 办 人部门批示财务部批示总经理批示使用说明：1、在对应的费用分类的“口”里画“”。四、个人应收款的管理：1、职工个人借款应坚持“前帐不清、后账不借”的原则。2、个人借款实行每月公布制，逾期不还者，当月工资抵扣。第三节121、 存货、固定资产及低值易耗品管理一、存货管理存货概念及范围：本制度所指存货指公司购入的经营用煤等。核算管理:1 入库核算：购入存货由业务部经办人员凭采购单填制入库单办理入库，财务部凭入库单，合规发票入帐。2 出库核算：业务部经办人员填制出库单办理出库，财务部凭出库单及相关凭据入帐。3 对存货进行定期盘点，若有毁损，由库管填制相关凭单，经部门负责人确认，报财务入帐，并直接追究相关人员责任。二、固定资产管理固定资产界定范围：1、资产确认：使用年限超过一年且单位价值较高的建筑物、机械设备及其他与经营有关的器具等。不属于经营设备的主要物品，单价在2000元以上，且使用期限超过一年的，列入公司固定资产目122、录的均属固定资产。2、资产使用部门、资产管理部门、财务部共同建立固定资产分类目录，明确固定资产的列出范围，目录一经建立各部门不得随意调整。3、财务部和资产使用部门按分类目录核算和管理固定资产。4、管理职责业务部为生产经营用固定资产管理作用，综合办公室生产经营用和非生产经营用固定资产管理部门。财务部负责资产监督和帐务处理。资产使用部门负责资产使用、维护和安全。5、固定资产台帐、卡片及档案管理（1、财务、资产管理部门和资产使用部门根据资产编号建立资产卡片，一式两份，由财务部和各资产使用部门各执一份，各资产使用部门根据资产编制财产编号及编号目录，并建立设备台帐。（2、资产使用部门将财务项固定资产根据123、编号粘贴标签，便于公司资产管理和盘点。（3、各资产使用部门对于增减及转移固资及时办理审批手续，财务相关手续进行财务处理，财务按日编资产增减表报使用部门，资产管理部门及财务留存，根据资产增减表变更设备台帐、卡片和档案。（4、对固定资产卡片设备台帐和设备编号要求按半年核对一次，对于增减变动的资产要求按月核对，对不相符的相关部门在当月调整。（5、各部门未办理相关手续，导致财务账实、账卡、账帐等不符，追究资产所在部门负责人的责任。6、固定资产核算管理（1、财务部按企业会计制度和企业会计准则要求，及时准确进行会计核算，按健全规范的财务审批程序入账。（2、按公司资产已定年限计提折旧，准确核算进入成本和相关124、费用。（3、低值易耗品管理（暂时参照固定资产管理办法）。第四节 费用报销管理制度本制度中的费用是指因公司业务需要所产生的各项支出。费用报销内容包括差旅费、汽油费、车辆修理费、业务招待费、办公费、邮电通讯费等。一、费用报销程序费用报销者填制费用报销单由本部门负责人签字交综合办公室根据公司制定的费用报销标准审核签字，由财务部复核签字，最后由总经理批复后到财务领款，出纳见签字齐全方能付款。二、费用报销流程费用报销单 部门负责人签字 综合办公室审核 财务复合 总经理批复 财务部领款三、费用报销单（见十一章）第五节 财务资料报送管理制度一、报送管理 1、财务需报送的相关报表由会计直接报送。 2、为加强财125、务保密管理，财务对外报送的资料，提供的数据及对外解释财务数据时，必须经财务部负责人批准。3、若未经批准财务人员对外私自提供资料，造成损失，给公司或财务工作带来不良影响的，后果由相应责任人负责。4、财务人员应严格按以下规定的业务处理时间及相关资料报送时间执行，并且保证及时，准确完整。二、报表、其他资料的报送时间管理1、报送的资金日报于次日上午11点前完成并报出。2、月度、季度财务报表于次月11日前报出。年度报表于次年元月15日前报出。3、其他不固定的相关财务资料的报送时间，财务部根据公司情况及财务部内部实际另行安排。第六节 财务人员轮岗及交接管理制度 一、轮岗原则：部门主要岗位因需要调整，如出纳126、会计调整及财务部内人员因公司需要调动或离职、工作岗位轮换的，部门内部根据总体需要安排调岗。 二、财务人员工作调动、离职或岗位轮换，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。未办清交接手续的，不得调动或离职，未按规定时间交接完毕的，工资执行原岗和接交岗二者较低者。接替人员应当认真接管移交工作，对交接人未了结的财务事项应继续办理。三、会计人员办理移交手续前，必须及时将以下财务工作处理完毕：1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔业务后加盖经办人员印章。3、整理应该移交的各项资料，对未完事项写出书面材料。4、编制移交清册，列明应当移127、交的会计凭证、会计账簿、会计报表、往来数据、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容。 四、会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接，由财务部长或财务部长委托主管人员监交。主管人员交接必须由财务部长监交。财务负责人交接手续必须由公司负责人监交。 五、移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交，接替人员要逐项核对点收。 1、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中列明，短缺资料由移交人员负责。 2、现金、有价证券要根据会计账簿有关记录进行点交。库存现金、有价证券必须与会计账簿记录保持一致。不一致时128、，移交人必须在7天之内核查清楚，若核查不清，短缺损失由移交人负责。 3、银行存款账户余额必须与银行对账单核对一致，如不一致必须编制银行存款余额调节表，将全部未达账项列明，通过银行存款余额调节表调节相符。各种财产物资和债权债务的明细账余额与总账有关余额核对相符，各种往来账簿余额必须和客户核对清算，要有与客户签订的对账单或相关人员确认手续。4、移交人员的财务印章、票据和其他实物等必须交接清楚。移交人员微机中的财务数据必须在微机上实际操作交接。 5、若有遗留问题需待日后处理的，必须做标注说明事项形成原因及未做处理原因，遗留问题可由接交人代为办理，但责任由移交人承担。六、财务部长移交时，必须将全部财务129、会计工作、重大财务收支和财务人员的情况向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，写出书面材料交接。七、交接完毕后，交接双方和监交人员在移交清册上签名。并在移交清册上注名：移交单位，交接日期，交接双方和监交人员的职务、姓名，移交清册后列明需处理的遗留问题。移交清单一式三份，交接双方各执一份，存档一份。八、接替人员必须继续使用移交的会计账簿，不得另立新帐，以保持账务记录本的完整性和连续性。九、移交人员对移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的合法性、真实性负责。对移交前的财务资料的完整性负责。对尚待处理的问题负责。对往来数据的相符性负责。对现金、银行存款等实物资产的完整和真实性负责。十、130、财务人员临时离职或其他原因不能工作且需要接替或代理的，财务部门负责人必须指定有关人员接替并办理交接手续。离职人员恢复工作的，及时与代理人员办理交接手续。第三篇运 销 管 理 第一章 部门职能一、负责制订运销部门的管理制度，建立和完善煤炭采、运、销体系，理顺内部工作流程。二、完善的周边煤炭资源分部的详细信息并整理归档。在煤炭领域建立丰富上游资源关系，打通煤炭资源供应渠道。三、根据公司要求和指示，审核和签订购销合同。四、负责公司与站台的数据收集和反馈工作，每日准确对站台煤炭的出入进行汇总和上报，并建立运销部内部台账，同时补充和完善T6系统的数据，做好整理和备份。五、负责站台、港口、财务和总经理四部131、门之间的数据传递和信息反馈工作。六、负责依据签订的合同做好采、运、销一体的监督和管理工作，从煤炭的采购、上站、检查、化验分析、存储、装车、发运、到港、装船、测水尺到最后的交货全程跟踪，落实合同各项条款落实到位。七、做好市场信息的调研工作，利用丰富的人脉关系和真实数据作出真确的分析和预测。把侦查到的有价信息通过整理，最后反馈回公司决策层。八、负责做好客户回访服务工作，经常走访客户，及时收集和反馈客户意见，配合总经理处理好各种投诉，建立企业良好的信誉和口碑。九、根据公司战略规划拟定本部门工作目标，抓好对所管辖范围内人员的考核与管理教育工作，关心运销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作。132、十、完成公司下达的工作任务。第二章 岗位设置及职责一、运销部部长1、即时了解煤炭行情变化（港口煤价，坑口煤价，以及汽车运输，火车运输的运费），把握市场动态，做好市场情报信息的侦查和收集。2、与供应商建立诚信的合作关系和畅通的沟通机制，互信互助。3、根据公司要求的煤炭标准，组织并开展煤炭资源的采集和收购工作。4、建立与购货商良好的沟通机制，在履行销售合同各项条款过程中应对发生的相关事宜能妥善、合理的予以解决。5、把握好采、运、销每一环节的工作流程，能及时解决随时遇到的细节问题。6、能够调节并理顺好运销部与其他部门的工作流程，协调各种工作中遇到的矛盾，配合站台和港口工作顺利开展。7、参与采购合同和133、销售合同的拟定和签订。8、监督和检查采、运、销工作环节中发生的各种违法乱纪行为，保证运销系统的工作能够健康、稳定的开展下去。9、合理安排运销部各工作岗位，加强各岗位之间的配合，切实提高工作效率，减少不必要的费用支出及内耗。10、监督管理运销部各岗位工作。发现问题，及时做出处理。问题严重者，汇报公司本部处理，并拿出处理方案。11、完成公司下达的各项指标和工作任务。二、运销部部长助理1、每月月末及时跟踪下月铁路计划，做好统计。2、把准确的计划信息传递至驻港人员以及天津公司负责人员。3、站台发车之后及时通知财务准备发车费用。4、站台发车之后及时填写火车发运计划定价通知单，总经理定价后转交财务，自己留134、底。5、公司签订新的上煤客户后，及时把上煤通知单交由总经理盖章后传真至负责的站台。6、与各个计划单位做好沟通以及签订新计划单位时的各项工作。7、协助统计内勤以及统计外勤做好相应的工作，并把本部门的团队意识培养起来。8、积极配合运销部长的工作，及时完成所交任的所有事宜。9、每周定时组织开设运销部内部会议，及时做好部门内的沟通，周会上处理本周内所有未尽事宜及工作中存在的问题，做到及时解决不留新问题。10、熟悉所有供应商及终端客户，经常保持联系，平时沟通要热情周到。11、完成上级领导安排的其他工作。三、统计1、运销部外勤签订合同后，根据合同内容填写“煤矿（场）定价通知单”/“汽运定价通知单”转至财务135、做账。2、根据合同内容填写“站台上煤通知单”传真至站台。3、负责接收和整理站台统计每日上报的上煤车数及吨数，并及时上报与总经理和财务。4、负责建立公司购煤、销煤、港口库存的原始记录、统计台帐、 报表工作。5、负责整理站台统计上报的发车信息，填制“火车发运通知单”加盖业务专用章后传真与港口相关人员。6、负责整理港口上报的发船信息，填制“同意装船通知单及回执”加盖业务专用章后传真与港口相关人员。7、及时向港口相关人员索要火车到港和装船的数据，进行归档、分类、传递，与港口做好衔接工作。8、负责每月月底与站台、港口、财务以及供应商核对煤的购、销、存情况。并作相应的对账单。9、负责管理与登记站台返回的所136、有入库单和原始票据。10、负责原始统计资料的保存与管理。11、负责与中外运联系，提供上煤、发运数据。12、完成领导安排的其他工作。四、营销外勤1、跟踪并签订销售合同事宜。2、接收终端合同，并且按照合同算预付款（预付款标准是80%）标注在合同上，转至财务部。3、将水尺数、轨道衡传真至销售单位，并将确认回执单转至财务部。4、催付预付款。（将催付预付款的情况及时汇转至财务部），预付款如付出，将销售单位的上账通知转至财务部。5.运销部及将港口化验结果传真通知销售单位并确认回执。6.根据合同、水尺数或轨道衡、化验结果推算价格并汇至财务部，跟踪销售单位确认结算单。7.根据终端结算单，做*有限公司与山销售单137、位的结算单。8.跟终端客户催剩余20%的款项，将上账通知单转至财务。9、按照供煤商的上煤情况解释做批次结算。10、对于煤炭价格趋势及时及时通知各供煤商。五、采购运输科长1、负责根据公司的要求，深入矿区，收集煤炭信息、采集矿产资源、建立新的采购渠道和引入新的供货商户。2、负责与煤矿、煤场等生产单位联系，开发上游煤炭资源，建立稳定的供求关系。3、根据煤炭市场的变化，掌握及时、准确的价格信息，掌握煤炭市场实时的供需关系，第一时间将有价信息反馈回公司。4、负责管理和监督驻矿人员，抓好现场工作，从源头上把好煤炭质量关。5、负责全程跟踪和监督供应商上煤的运输过程，发现违反规定的乱纪行为有权利及时举报。6、138、供应商提供的煤炭出现质量问题，协助技术质量科进行调查和沟通，协助公司协商处理。7、负责完成公司交办的其它工作任务。六、技术质量科长1、负责组织和安排科室工作人员对供应商提供的煤炭进行取样和化验。2、负责对站台各类煤炭的质量进行把关和监督，对违法乱纪等损害公司利益的行为进行举报。3、负责站台化验室的管理工作，对科室工作人员要纪律严明，对化验室实施设备要关心和爱护。4、负责提供准确的化验分析报告，对科室工作人员进行技术引导，认真负责的对每一样品进行周密、科学的分析，百分之百保证各项数据信息的真实性和可靠性。5、因煤炭质量问题与供应商发生争议时，负责提供技术支持，协助站长或公司进行协商和调解。6、负139、责完成公司交办的其它工作任务。七、港口办事处主任1、与公司即时沟通，时刻了解列车发出信息。2、收到站台发来的列车发出信息，与港务局联系，确定车次，首尾车皮号，发车时间，预计到站时间，协商列车到港后的相关事宜。3、车辆运输途中，如出现问题，即时与港务局与车站联系，协商解决方案。4、与港务局协商确认卸车归垛场位，领取磅单。5、把磅单及盈亏信息第一时间反馈公司。6、列车到站后，与客户沟通，报告列车到港信息，在港务局办理过户交接手续。7、会同客户与权威质检部门联系，进行采样化验，确认煤质，领取化验报告单。把化验结果第一时间反馈公司。8、到车站领取地铁票据，确认车次明细。9、发票数据及时反馈给公司。与公140、司财务部进行进度跟踪，第一时间反馈信息。10、及时了解秦、柳、东、曹及京、唐、天津港口各种煤炭的港存量、动态、挂牌价、实际成交价等信息（及时以传真方式报公司，月度形成汇总表传真报公司办公室、财务）及港口所到船的报港情况，积极掌握各船务公司及运程运价行情。11、统筹协调好所到港口、车站各业务部门及相关工作人员等。12、驻港口人员是公司对外窗口，代表着公司的形象，平时注重仪容仪表，言行举止做到有礼有节，不卑不亢。13、对到港口联系接货及装船的客户，要给予热情、周到的服务，严禁吃、拿、卡、要，一经查实，公司将严惩不贷。14、完成公司交办的其他各项工作。第三章 运销部管理制度第一节 营销业务科管理制度141、一、 运销部必须建立和健全各上煤单位的详细资料，具体内容包括路程、煤质、运输方式、产量、价格、结算方式、联系方式及负责人等。二、运销部要经常与各供应商及终端客户进行沟通和交流，建立彼此互信的合作关系，对于工作中遇到的问题，在保证公司利益的基础上共同协商、及时解决。三、运销部各个环节必须保持密切的配合，对于工作失职、推诿和互相扯皮等不良工作作风影响队伍团结的，给予警告和批评。对于个人行为造成恶劣影响的，除批评教育外，还给予一定的经济处罚。四、就铁路计划的下达和执行情况，必须及时、准确、到位传达到财务、站台和港口办事处。同时也必须收集各路有价信息，反馈回公司。五、与对口部门发生的各类单据（定价通知142、单、上站日报表、上煤通知单、火车到港通知单、出库单、火车发运计划定价通知单、同意装船通知单及回执、结算单等），必须填写准确、传达及时、日事日毕。对工作失职造成公司利益受损的，给予批评教育并给予一定的责任性罚款。六、编制和汇总的各类报表和账目，要严格按照公司要求，科学严谨地操作，坚决杜绝数据失真或故意造假等恶意行为的发生。对于此类有悖于职业道德和违背公司规定的行为，给予严重警告并罚款200元，情节严重者，立即开除。七、站台交回的磅单、化验单和统计报表等原始票据，必须整理好保存至资料库，封存不得丢失、浸水。八、与站台港口工作的对接中，必须快速、准确的整理好火车到港到装船发运过程中各类统计数据，不得143、遗漏。九、与供应商对账，必须尽职尽责，不徇私舞弊。十、在签订购销合同时，必须严格按照公司规定拟定合同。必须严格审核合同中的每一条款。十一、在执行销售合同的各项条款过程中，必须将有效地往来单据（水尺、轨道衡、港口化验单等）及时传给合作单位，不得耽误下一步结算工作的开展。十二、根据合同规定的事宜，在与客户催款、结算时，必须沟通到位、积极配合，维护公司良好的形象。第二节 技术质量科管理制度（一）制样标准一、短盘采样，在短盘前到货主的煤垛上采样，如果化验结果合适开始盘煤。采样方式如下：a 、层采样在距顶部1.5m处。b 、间采样取煤堆中间点。c 、底部部采样取距离地面1.5m处。d 、深度要1米以上，144、必要时用铲车破开采样。e、采样点的比例为3:4:3短盘当天在装车前再采样化验，并派人盯装车。二、站台收样方面，煤一到场地马上采样化验，盘煤期间随机化验23个样，短盘结束后做综合化验，尽最大可能杜绝不符合要求的煤进入场地。三、长途车采样，以通采做综合样为主要的工作流程，以随机单车化验监控为辅助，杜绝偷、换煤的可能。四、列采，共采三次样，在列车进站前采样一次，第一钩出站台一次和第二钩出站台一次，比例为1:1:1进行混合，然后按国标制样化验，尽量缩小站台和港口化验结果的差距。五、 在化验的方法上，国标方法为主，平常短盘的化验以国标方法为主，批次化验按照国标出化验报告。六、采样人员必须日事日毕，按照规145、定全部对站台上的煤进行取样并用公司编制的密码统一标注，不许发生漏采或不作为等行为，发现一次，罚款100元。七、采样人员每次收集煤样回来后，必须及时送达化验室，并报告给化验室工作人员，对于不同客户的煤样信息不许对外透漏，否则发现一次给予200元罚款。八、对于采样工作人员收受贿赂并违规者，立即开除。（ 二 ）煤样化验管理规定一、取样进行混合，缩分至20公斤左右全部破碎至6mm，继续缩分至4公斤左右取全水样，余样缩分至500g左右在50下烘干1小时后缩分至100g左右破碎至0.2mm准备化验。1、全水：按照国标在110下烘2小时后取出称重。2、分析水：按照国标在110下烘1小时后取出称重。3、灰分：146、按照国标先将炉温升至850将已称煤样逐步推入炉中，冒完烟后关炉门在815下烧30分钟后取出、称重。4、挥发份：按照国标在92010下将已称煤样放入炉中烧7分钟后取出称重。5、硫：使用定硫仪测定硫含量，使用国标库仑滴定法。6、热量：使用已标定好的量热仪测定发热量。二、对于化验室工作人员违反公司规定并乱纪者，与客户勾结，篡改化验数据者，公司立即开除，并扣留押金。三、化验室工作人员必须爱护和保护好化验设备，对于有意或疏忽造成设备损害者，部门全体员工承担100%修理费。第三节 采购运输科管理制度一、详细了解到所驻扎的煤矿或煤场到公司站台的距离，及时了解运费的市场行情，对煤矿或煤场的生产量、储量、销售方147、向、种类、价格等要做好详细了解。和煤矿或者煤场的管理人员、第一线销售及工作中关键人员搞好业务关系。二、采购运输科人员必须对煤矿或煤场的每一批煤多点取样，之后带回公司进行化验分析。不得以假乱真、以次充好，如发现此类违规行为，立即开除，并扣留押金。三、随时保持与公司运销部和站台的沟通，发出的每一车煤必须告知上述两部门的详细情况，以便做好接收工作。四、采购运输科的驻矿人员必须准确无误地给每一辆煤车贴上公司的封条，不得外人代替贴封条，一经发现，第一次罚款200元并严重警告，屡教不改者，严肃处理。 发现上煤车辆没有贴封条的，给予科长严厉批评并罚款100元，驻矿人员罚款300元并严重警告，多次违反规定者，148、调岗或开除。五、采购运输科工作人员必须认真负责地把好煤炭质量的第一道关口。对于有质量问题的煤，有权要求供应商停止装车，并在第一时间打电话汇报给公司直属领导，由公司领导协调和解决。如果有质量问题的煤发运到站台，一经站台工作人员反映，对相关有责任干系的工作人员公司将严惩不贷。六、采购人员、驻矿人员必须严格履行自己的职责，不违背公司原则，不与煤矿或煤场内外勾结，损害公司利益。对于违法乱纪的行为，一经公司发现，除扣留押金外，公司将根据损失情况诉诸法律程序，追究其个人的责任。七、采购运销科的工作人员在工作期间，严禁借助公司的平台和往来供应商的良好合作关系发展私人业务，谋取个人利益。对于此类严重违反公司规149、定、伤害公司利益的行为，公司将按照法律程序追究其责任。八、煤矿或煤场发煤时，工作人员要严密监视换煤、参假、注水、着火煤、冻煤等现象的发生，如有发现立即汇报公司，并停止装车。对于视而不见、上报不及时的给予相关责任人的连带性罚款，并严重警告。九、工作期间，严禁工作人员喝酒，如果因喝酒耽误工作的，发现一次罚款100元，造成重大损失者，罚款300元，并考虑调岗或开除。十、下矿采购人员每次回来后，必须书面形成材料，交回公司运销部，有运销部汇总整理归档。第四节 港口办事处管理制度1、认真贯彻执行国家有关港口管理方面的法律、法规和行业标准。2、做到文明装卸、诚实守信、讲究职业道德。3、必须及时与港口和运销部150、就每一列发车的情况沟通好，并准确的填写各类单据和回执，保证科学、准确的信息传递，为港口接收工作做好一切准备。4、列车到港后，必须提前做好与港口相关部门联系，预先安排好所卸场地及轨道衡等后续事宜，不得耽误卸车。5、港口办事处工作人员必须严谨和认真地核查港口出具的船采化验报告、轨道衡、水尺数和港杂费等数据信息，不得出现失误。6、到港务局报港，填写船只信息、装船场地、装煤数量必须认真负责，不得填写错误。7、积极与港务局调度室协调，确定好船只靠港的时间和安排好港位。8、严格按照以下要求进行采样：SGS进行垛顶采样，分别于垛顶，垛顶1/3，1/2，距地面50公分处进行采样。9、港口装船必须得到公司同意，151、必须接到盖章后的同意装船通知单及回执才可以执行。10、装船完毕，通知外理测量水尺时，港口办事处必须现场跟踪，不得无人跟踪、无人监督，否则一经发现，公司严厉追究相关人员责任。11、港口办事处必须就每次装船产生的港杂费等支出，必须及时与公司运销部和财务部沟通，并就每一项开支明确、详细的说明。第四篇站 台 管 理 第一章 部门职能一、加强与铁路货运站、站台管理单位的沟通。协调好各个环节，理顺彼此的工作流程，为站台的储运和发车工作奠定牢固的合作关系。二、站台是上游煤炭资源进入公司流通体系的第一道重要关口。站台工作必须按照公司要求的标准对上站的煤炭品质进行把关，秉公办事、科学操作、事实说话，保证为公司引152、进优秀、合格的煤炭资源。三、负责车皮的发运工作。利用好各种合作关系快速、有序的组织装车，尽量减少亏吨现象，充分利用好车皮资源满足公司要求组织煤炭的发运。四、做好与运销部和港口的衔接。煤炭资源从进站、发运、数据的整理及核算等工作，站台负责提供准确的一线资料和详细的信息传输到运销部和港口，便于公司整体性的把握好单批计划的实时执行情况。五、负责做好站台煤炭资源的存储及安全保护工作。货位的合理规划、煤种的分类布置以及应对各种自然天气和人为因素带来的高温、结冻、排水、偷盗等现象的防护措施，由站台加强防范和巡视力度。六、负责建立和培养一支技术合格、经验丰富、吃苦耐劳、廉洁自律的优秀工作队伍，提高站台的工作153、效率和服务意识，配合公司各项发运计划高质量、高标准的完成，为公司树立良好的企业形象奠定坚实的基础。第二章 岗位设置及职责一、站长1、与嘉华物流、装车队、公积坂货运管理人员、轨道衡等人员保持良好的合作关系，随时了解嘉华和公铁政策变化，并以此调整站台的相关工作方法。2、依据公司下达的装车计划，组织站台工作人员做好装车前后的准备工作。3、熟悉站台各工作岗位的性质，安排好内部分工，理顺个工作流程，提高团队工作效率。4、随时了解员工思想动态，不定时的对员工进行安全思想和管理制度方面的教育和培训，保持队伍的团结力和战斗力。5、监督上煤车辆，车车把关、车车检验，保证煤炭质量，做到万无一失。6、是维持煤场上煤154、的总调度，确保车辆顺利、安全、迅速的卸煤。7、对煤场的煤的安全工作负有绝对责任，经常对煤的质量、数量、温度、场地规整、散煤的收集等进行检查和指导。8、监督和管理站台各工种人员的工作行为，坚决杜绝腐败行为的滋生。9、负责根据现实情况对站台货位的分布进行布置和安排。10、负责做好站台煤场的安全保卫工作。增强全天的巡视力度，做好防火、防盗、防冻等各种天气或人为因素造成不必要的损失。二、副站长（外勤）1、负责装车时，与有关的管理单位、货运部门、装车组就相关事宜进行协调和解决。2、负责每月25号后去公积坂货运站查询下月的运输计划，并告知分管内勤的副站长，由其根据计划，安排每日上传请车申请。3、根据请车计155、划，随时联系车站货运值班室并掌握请车计划有没有上格。4、根据车站货运值班室反馈的装车时间，及时向货运值班室就场地人员配备情况和货物的准备情况进行沟通，并通知相关部门做好装车准备。5、装车前，做好准备工作：打标车、备齐铁路承运单（根据计划单位准备货运单，一般东源、杨矿的由预先取回，其余货运单部分由公司送达）等手续。6、负责将铁路承运单送到公积坂车站值班室。7、装车前、中、后及时与装卸队、嘉华值班室、驻站货运员（铁路外派监督违规装车的管理人员）和车站（公积坂）相关单位做好充分的沟通，出现装车超重或亏车现象时要及时与上述相关人员做好协调工作，尽量按照有利于我公司的方面协商解决，保障装车顺利进行。8、156、负责与轨道衡的管理人员保持良好的合作关系，对于列装过磅出现的超重或亏吨，有能力进行积极协调，合理范围内超量发运，多手段减少整列亏吨，亏吨保持不超过50吨。9、负责整列装车后，处理相关费用等（装车服务费、超载卸车费、站台清理费等），找站长报销，做到一列一结。10、负责根据上一列装车的经验和对轨道衡过磅后的每一单车磅单，发现问题进行研究和总结，并对下一列装车确定具体的方法，保证单车合理范围内超重和使整列在规定范围内尽量减少亏吨（现在单车上翻不超15cm，单车重量不超1吨）。11、负责对站长汇报装车情况，听从站长的工作指示和安排。12、负责与站长协商，根据站台不同煤的货位分布情况，推进空车皮前协调好157、送车组，使空车皮停放到与要装煤炭相互对应的位置，预先做好进场车皮货位的安排。13、巡查站台现场，监督站台车辆煤质，发现煤质有变化与场收人员随时沟通，反映问题。14、待整列装完后，负责清理站台场地散煤，并规整好煤堆，同时根据下一步上煤计划做好空货位的规划。三、 副站长（内勤）1、认真、细致的做好站台库存台账，并清楚客户供应的煤炭资源品质、应放置的货位和数量等详细情况。2、每日或适时向站长汇报站台库存数量的分布情况（参考：标准列8160T和51节车厢对应的货位）和上煤情况，配合站长安排装车、调运上煤和补齐各种短缺煤炭的工作，保证站台煤储量充足。3、整理和统计好各客户每次上煤的数量，并向站长汇报。4158、收集和整理发运计划，月底汇总至公司运销部便于数据核对。5、根据副站长（对外）反馈回的当月运输计划，每日于8;00到9:00给包头车务段上传请车计划申请（一般是8：00 11：00 ）。6、及时整理和汇总上煤日报表和每日库存表于次日9点以前上报总公司运销部。包括单车化验报告和列采化验报告。月底将原始日报表、单车磅单、化验单等资料送回总公司运销部。7、负责协调与上煤客户的调运工作，具体包括：客户上煤的品种、上煤时间，站台通知场收收煤、统计换票等，最后要与各客户核对当次上煤车数、数量。8、列车发走后，及时将发运的相关信息和数据汇总后反馈给运销部和港口办事处，发车的相关信息包括车次、路线、数量、盈亏159、列采化验信息等。9、站台发车后，统计和核对站台所有账目，包括库存、货位，发车情况及相关的费用支出，向站长汇报工作。10、站台发车后，及时和财务就装车费用（服务费、装卸费、运输费等）进行沟通，待财务付款后通知对外副站长去车站取服务票、运输票和去公铁去装车票，之后将所有费用明细月底与总公司财务进行核对并交给会计入账。11、与磅房、嘉华场管就公司装车、停车和上煤进行预先的工作安排及沟通，就管理方面和费用方面事宜进行交涉和办理。12、按照嘉华物流园管理规定，就客户上煤车辆、公司车辆和人员方面涉及的相关事宜进行协调。13、协助站长抓好员工的日常工作纪律，搞好员工思想教育和安全教育工作。14、负责站台员160、工的日常考勤，并月底汇报至总公司综合管理部。15、负责站台员工的后勤保障工作，如员工生活、宿舍、劳保、伙食、车辆维修及使用管理等。16、完成站长交办的其它工作任务。四、场收1、有责任学习和了解各供应商的煤种、来源、色度、热量、灰分等指标，加强该方面的知识，提高自身对煤质优劣性的判断能力和识别能力。2、负责上煤期间查收短盘煤和长途煤，检查长途上煤车的封条并对每一辆上煤车细心和负责的验货，根据自身经验对水分大、灰分大、有煤泥和煤底、矸石多等有问题的煤车，勒令停止卸车，第一时间通知站长，由站长作出处理意见，并同时上报公司运销部。3、负责对煤场货位上煤的布置和货位调整，提出合理化建议。4、负责按照站长161、要求将不同客户的装煤车引导至指定货位进行卸车。5、日常和上煤量大时要维护站台车辆的进场秩序，严禁发生堵车、混乱等影响煤场上煤的进度。6、上煤期间，各环节中出现的问题要及时发现和反馈，尤其是违法乱纪行为要坚决予以打击，杜绝腐败。7、场地上煤的仓储时间不尽相同，场收人员要心中有数，装车皮时，就煤的先后向站长提出合理意见。8、负责煤的安全储存和堆放，对于不同天气针对煤堆进行不同的安全防护措施，比如高温煤防护、风蚀煤的处理、下雨时煤垛的排水、大风天气洒水措施和冻煤应急措施等。9、监督和管理好运输过程中煤的安全，严禁发生换煤、丢煤、内外勾结等损害公司利益的行为发生，对每天上煤的车辆做好记录。10、认真、162、负责做好本职工作，不敷衍了事、不与司机拉关系、不营私舞弊、不收受外来财务，对于违反公司规定的个人行为，有权利有义务进行监督和举报。11、服从站长的调度和指挥，完成交办的工作任务。12、随时检查站台煤的安全，查看场面煤堆和煤质的变化，防止偷煤，加强日常夜间的巡视力度，尤其是站台有其他单位装车时。五、采样1、按照公司规定，对每一辆上煤车取样，分类规整，做好记录后及时送至化验室。2、认真、仔细地把单采、列采和综合采等各种煤样的采集和收集工作做到位。3、按照质量技术科的要求配合化验室工作人员工作。4、采集过程中发现问题并汲取经验，对有质量问题的煤，随时向质量技术科长和站长反映情况。5、廉洁自律、安分守163、己、实事求是地做好本职工作，配合站台工作把好第一道关口，提高化验结果的质量。6、发扬吃苦耐劳的精神和认真负责的工作态度，完成站台交办的工作任务。六、化验员1、负责对站台和采购人员提供的各类品质的煤炭样品进行化验分析，实事求是地出具详尽、准确、真实的化验报告，并对化验报告负责。2、对站台制作的样本进行内部编号，对化验报告单的数据保密。3、将采购人员送回的样本分类做好记号：名称、矿名及封样日期等，之后化验分析，提供科学、准确的化验数据供公司参考便于决策。4、廉洁自律、立场坚定，如实填写报告单，不以权谋私、不弄虚作假，否则承担相应法律后果。5、执行公司规定的国标算法和手工计算，两者分别出具报告。6、164、对加盖公司化验专用章的化验报告负有法律责任。7、负责化验设备的保管、养护工作。8、负责备齐化验室辅助材料，保证化验室工作的正常运行。七、统计（含开票）1、负责在物流院内的回皮磅房给已卸煤的车辆开具*煤业有限公司出（入）库单。2、根据各客户提供的磅单和嘉华当日机打的包头市嘉华物流有限公司称重计量单，认真填写我公司的出具的出入库单，并详细、准确地填写如矿名、毛重、皮重、净重、矿重、亏吨、扣吨和实收等结算指标，不出现差错。3、盯清楚上煤车辆司机提供的嘉华头一过磅单上的机打时间，并检查是否有站台场收人员、场收组长和采样人员的签字，看清楚现场人员签字备注处是否有相应处罚，全部核实好后方可开具出入库单。4165、负责与各驻矿人员了解当日发车数量，核对和整理上煤的车数、上煤量，向副站长（对内）汇报。5、负责站台煤炭购入、发出、库存盘点的统计工作。八、 装载机司机1、服从调度，听从指挥，认真负责好站台堆垛、清场地等工作。装车结束后第一时间清理道边。2、负责装载机的驾驶和维护，坚持每日检查车况，打黄油，排水，紧螺丝，吹空滤等，尤其是冬季作业完后，必须每日把水箱防空。3、爱好车辆，科学使用装载机。每天铲斗轴大臂轴打黄油，上车之前查看各仪表工作正常，油料是否充足等。4、每天早上出车前检查机油，水箱的水，传动轴螺丝，全车螺丝，刹车油。5、300小时或者3个月换一次机油，每300-500小时或者半年换变速箱/变矩166、器油一次。6、按照公司指定加油站加油，严格执行加油规定。7、严格自律，不带酒作业。8、煤垛卸满后，根据煤台现场管理人员的卸车位置安排，及时清理并修理煤垛，以防止后续车辆不能卸车情况发生。9、装载机司机应与现场管理人员协调工作，相互配合完成装车任务。九、驻矿1、熟悉所驻煤矿的煤质（必须做到如有煤质变化，能立即发现）。2、严格把关所驻煤矿的煤质，是否与公司所订煤质一致，防止掺入次煤、矸石现象发生。发现此类情况，及时通知采购运输科长处理。3、运煤车辆装车完毕，填写封条，准入证要字迹工整，书写精确，正确填写日期，煤矿名称，煤种，出发时间，并要求填写齐全。4、夜间上煤时间，必须随身携带手电严格检查煤质。167、5、上煤时，驻矿人员从办公室领取封条，准入证，上煤完毕立即交回，与管票人员核对领取多少张，使用多少张，未使用多少张，交回多少张，必须严格管理使用。6、与煤矿相关工作人员随时沟通，了解煤矿开采情况，了解煤质变化，发现问题及时通知站台，并汇报采购运输科长和运销部长处理。7、严禁向司机与矿上工作人员索要财物，收受贿赂（严禁吃、拿、卡、要），一经发现扣除当月全部工资，情节严重者辞退处理。第三章 管理制度站台作为公司储备、发运煤炭的重要场地，是公司发展的核心部门。为加强公司的规范化管理，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制订此规定。第一节 场收管理制度一、站台上煤期间必须有场收组人员现场值班，发现脱岗等168、恶性行为，对负责人罚款100元，对该段的场收人员处以300元罚款。二、场收人员要认真负责、实事求是地履行本职工作。不同源头的煤有不同的特点，场收人员必须熟悉各煤质的来源、种类、色度、热量、灰分等指标。场收人员遇到异常情况的煤，包括丢煤、双票签字丢煤、换煤、单车煤质有问题时，向直管领导汇报并报公司备案，如果有知情不报者，给予当事人200元罚款，并严厉批评。三、场收人员要完全按照公司的规定利用好对讲机，工作期间严禁利用私人手机联系谈论煤场及一切涉及公司利益的商业机密，发现一位，先批评在教育，对于屡次违规者，给予开除。四、对于外来人员到场地上采集煤样或者搞其他未经公司批准的活动，场收人员必须立即制止169、。五、对于上煤的车辆，不管是长途或者短盘，查看磅单签字的时候，必须核对好磅单的机打时间、单位名称、毛重等数据，同时对煤的质量进行现场检查，对于不合格的煤，立刻禁止卸车，并通知上属，等待作出处理决定。六、场收有义务对嘉华过磅环节中出现的违规问题进行收集和暗访，维护公司利益，对于举报有功者，公司视情况给予奖励。七、场收人员要严格把好上站煤的质量关，树立坚定的原则和立场，不敷衍了事、不与司机拉关系、不营私舞弊、不收受贿赂，发现一列，立刻除名，并扣押金。八、对于长途上煤车，场收人员必须检查好车厢封条的完整情况，有出入的立刻报告站长，由站长拿出处理意见。九、场收人员必须根据货位的实际情况安排上煤车的卸车170、地点。十、场收人员必须通知采样人员及时对现场上站台的煤进行抽样，并对每一车的抽样进行监督管理，对于采样有失公平的行为，可于举报，公司给予奖励。十一、场收人员必须做好消防工作，发现高温煤或者有火点的煤区必须及时进行降温或灭火处理。因工作疏忽造成损失的，公司追究相关责任人员、并每人罚款200元。十二、场收工作人员必须互助团结、保持团队的战斗力，对于怠慢工作、推托、扯皮、欺上瞒下等损害公司利益的行为，公司将视情节给予处罚，严重者给予开除。十三、场收人员必须做好夜间的值班和巡逻工作，防止站台夜间的偷盗行为发生，对于工作屡次失责者，公司考虑调岗或另行安排。十四、场收人员工作期间严禁喝酒上岗，一经发现罚款171、100元，造成重大失职的者，立刻开除。十五、场收人员接受短盘指令后，必须清楚上煤的种类、车数、客户是谁、卸煤地点。对于工作总表现优秀的员工，公司可以考虑给予奖励。十六、场收人员不得私自在上煤车逗留和不准接受司机给的贿赂，发现一次，罚款50-100元，屡教不改者，立即开除。第二节 票据收发及统计工作管理制度一、认真汇总和整理上煤日报表，不得虚报、瞒报和漏报，不得泄露煤质的相关数据，发现者，给予严厉处理。二、统计工作人员必须及时上报各种数据，配合公司运销部工作人员抓好信息数据的整理工作。三、对于工作不认真，屡次出现工作失误的，公司考虑进行岗位调换或者另行安排。四、统计数据必须保证它的真实性，对于站172、台勾结司机、过磅人员修改数据，谋取私人利益的者，公司立即开除，并扣留押金，同时，对于性质严重者，公司有必要法律诉讼维护公司利益。五、站台统计人员必须对每天的上煤量、车数、客户做好各种记录，保证日清日结。六、统计人员必须科学、准确的做准确、做到位，把站台的台账整理清楚，日库存、月库存和年底的库存盘查，必须有帐可查。七、对于站台库存、上煤量、发车出煤量，统计必须做账遵循收支平衡的原则，同时必须及时向站长和运销部汇报，传达准确、有效的数据。八、统计在开具出入库单必须一车一单，同时必须根据各重量核算准确盈亏。九、不仔细查验磅单上场收人员的签字而乱给对方开具出入库单，发现一次罚款200元。十、出入单开具173、给对方后，原始存根必须保存完好，不得丢失，否则，罚款200元。第三节 车辆使用管理制度一、站台车辆包括装载机、洒水车和皮卡，三辆车的使用必须经站长的同意以后方可启动运行。二、站台车辆的修理、加油和使用必须有维修记录、加油记录和行车记录。月底报至综合管理部。三、站台车辆维修费用在500元以下的，可以提前修理再汇报综合管理部。500元以上的必须打请示报告至综合管理部批准后方可办理。对于特别着急或突发事件，影响站台工作的，也必须告知综合管理部，特事特办。四、站台车辆实行领导负责制，站长是车辆的总负责人，副站长是管理人员，站台管理人员必须做好安全工作，防止工作人员的使用不当而造成不必要的安全事故，给公174、司和个人带来不必要的损失。五、站台车辆的使用必须由站长指定的专人负责驾驶，其他员工无权随意动车，否则发现一律从严处理。六、站台办公用车的违章遵循公司车辆使用规定，交通违规罚款谁驾驶谁负责，说不清楚的，由管理人员负责相关责任。七、站台车辆的加油必须按照公司制定的工作地点加油，严禁私自用现金加油，严禁加入类似土炼油等劣质油料，如果发现此现象，承担相应的修理费用。八、站台负责人和管理人员必须详细阅读每辆车的保养手册，按照规定里程数对车辆实施保养，对养护不当造成车辆受损而产生修理费用，按照70%比例给予赔偿。九、严禁酒后驾驶、超速行驶、强行超车和夜间行车，以保证行车安全。十、装载机作业必须遵循科学的使175、用方法。站台参考以下操纵规程：a、在起步前有严格的要求，应先鸣声示意，宜将铲斗提升离地500mm，行驶过程中应测试制动器的可靠性，并避开路障或高压线等。b、除规定的操作人员外，不得搭乘其他人员，严禁铲斗载人。c、高速行驶时，应采用前两轮驱动。低速铲装时，应采用四轮驱动。行驶中应避免突然转向铲斗，装载后升起行驶时，不得急转弯或紧急制动。d、铲斗应从正面铲料，不得铲斗单边受力。卸料时，举臂翻转铲斗，应低速缓慢动作。e、在松散不平的场地作业时，应把铲臂放在浮动位置，使铲斗平稳地推进，当推进时阻力过大时，可稍稍提升铲臂。铲臂向上或向下动作到最大限度时，应速将操纵杆回到空挡位置。f、操纵手柄换向时，不应176、过急过猛。满载操作时，铲臂不得快速下降。g、不得将铲斗提升到最高位置运输物料，运载物料时宜保持铲臂下铰点离地面0.5m，并保持平稳行驶。h、铲装或挖掘时，应避免铲斗偏载，不得在收斗或半收斗而未举臂时前进。铲斗装满后应举臂到距地面约500mm时再后退转向卸料。i、当铲装阻力较大出现轮胎打滑时，应立即停止铲装，排除过载后再铲装。j、装载机安全操作规程，当向自卸汽车装料时，宜降低铲斗及减小卸落高度，不得偏载超载和砸坏车箱。k、机械运行中，严禁接触转动部位和进行检修。在修理工作装置时，应使其降到最低位置，并应在悬空部分垫上方木。装载机转向架未锁闭时，严禁站在前后车架之间进行检修保养。l、装载机在作业过177、程中，注意内燃机水温出现过高状况，在标准操作规章中，变矩器油温是不得超过110，如果超过上述规定时，应停机降温。第五篇工 作 流 程第一章 财务部工作流程一、费用报销和资金审批操作流程财务出纳经 办 人总经理财务部长部门负责人第二章 运销部工作流程一、运销部1、运销部工作流程图运销部 总经理供货商 (1) (5) (14) (21) (9) 财务 (2) (6) (15) (16) (20) (13)站台 (3) (4) (10) 港口客户 （22） (11) （18）(19) (7) (8) (12) (17)运销部工作往来详解：（1）签订供货商合同。（2）根据供货商合同填写“煤矿（场）定价178、通知单”/“汽运定价通知单”转至财务做账。（3）根据供货商合同填写“站台上煤通知单”传真至站台。（4）上煤后由站台填写“统计表”传真回运销部。（5）运销部整理统计表填写“上站煤日报表”报总经理。（6）运销部整理统计表填写“上站煤日报表”转财务部做账。（7）运销部内部登记台账。（8）运销部内部整理统计表输入T6系统。（9）根据合同要求做批次结算。（10）站台根据发车情况编辑短信传送至运销部。（11）运销部根据短信内容填写“火车发运通知单”传真至港口。（12）港口填写“火车到港通知单”回传运销部。（13）财务部将已填写成本的“火车发运通知单”转运销部。（14）运销部统一整理（火车发运通知单、港口化179、验报告、站台化验报告）汇至总经理。（15）发车后运销部填写“出库单”转至财务部做账。（16）发车后运销部填写“火车发运计划定价通知单” 转至财务部做账。（17）装船业务发生时港口传真“审批报告”至运销部。（18）运销部根据“审批报告”填写“同意装船通知单及回执”至港口。（19）港口将“同意装船通知单及回执”的完备数据回传至运销部。（20）由财务部将已填写成本的“同意装船通知单及回执”转运销部。（21）运销部统一整理（同意装船通知单及回执、港口化验报告）汇至总经理。（22）装船后联系客户做销售合同及结算单。2、运销部采购合同拟定流程营销业务科拟定总经理 审核 归档 盖章 运销部助理 签字 3、业180、务科与相关单位对接财务会计科 合同复印件 定价通知 财务部长营销业务科供 应 商 传 真 拟预付款4、上煤日报表的操作流程总经理运销部统计站台统计 传 真 财务部长 整理 5、业务结算单操作流程 核 对业务科拟定会计科运销部助理 审 核 数量及价格 结 算 签字盖章供应商总经理财务部长 签 字 签 字6、业务整体操作流程开具发票出结算单执行合同签订合同第三章 站台工作流程1、上煤流程重车过磅场收接收并验煤停止卸车，向主管汇报并反馈给站长 问题煤 场收指定货位卸煤扣留煤车、向主管汇报 问题票场收签字空车回皮统计查验、核算后开票 负责请车、报计划、安排盯装人员确定装车货位，调整煤垛， 安排铲车归垛181、平垛煤质验收员确认无误后在煤场磅房单上签字确认，并注明煤质无误统计员及时统计煤存量于当日向站长汇报负责通知站台统计煤矿发煤时间、数量、派车情况严格验收煤质，如有变化及时与驻矿人员联系问明情况及原因，并作处理负责通知煤质验收员煤矿发煤时间、数量、派车情况，以便场收人员安排卸车负责向站长汇报煤质情况，便于站长合理安排货位装车1、 负责看煤质并与矿协调2、 随时通知煤场煤质员、煤矿煤质变化情况盯装统计铲车司机站长现场管理员驻矿2、站台岗位衔接流程 第四章 综合管理部1、员工招聘总体流程招聘计划招聘信息发布初选面试进入复试选定人员通知录取员工入职试用2、用人申请流程维持现状不影响工作各职能部门及各分公182、司因调动、流失等原因出现职位空缺部门负责人分析判断填写“人员补充申请表”影响工作综合管理部审核报总经理批示实施招聘流程是3、外部招聘流程图用人部门用工申请流程综合管理部分析、判断行政人事办对人才市场、大专校院、新闻媒体发布招聘启事或进校内网络招聘决定外聘应聘人员报名填写“应聘登记表”用人部门面试，综合管理部提供支持面试人员筛选是否复试、考试总经理面试通知报到进入试用期4、试用员工转正流程用人部门进行转正考核评估试用期满，考核合格，新员工填写“转正申请表” 员工辞退流程否 是转正待遇，正式上岗是否合格5、员工劝退流程用人部门提出意见部门负责人与员工谈话报总经理批示 确定无法胜任 员工交接工作、办183、理离职手续财务、综管部、运销办理相关离职手续（收回公司物品）并签字员工正式离职第六篇各 类 表 格第一章 财务类1、加油卡充值卡 号使用车辆余 额 元申请日期申请金额元 （大写： ）部 门（签字）财务部（签字）总经理（签字）加油卡充值申请2、资金使用审批表非经营资金使用审批单申 请 部 门申请时间付款方式 现金 支票申 请 用 途申 请 金 额￥ （ 大 写 ）经 办 人部门批示财务部批示总经理批示使用说明：在对应的费用分类的“口”里画“”。3、借款单借 款 单年 月 日 借方理由（用途）：借款数额 人民币（大写） ￥ 部门负责人签字：借款人（签字）： 总经理签字：会计主管人员核准：4、费用报184、销单费 用 报 销 单填报单位 年 月 日 项目或名称说 明金 额附件十万千百十元角分合计报销金额（大写） ￥负责人批示 会计复核 经办人 领款人5、差旅费报销单差旅费报销单部门： 年 月 日职 别姓名出差期间月 日至 月 日出差事由出发日到达日起止地点车船费卧铺费市内交通费宿费其它住勤费途中补助合计天数金额天数金额出发地到达地合计（大写）单位领导： 复核： 审核： 部门负责人： 报销人：第二章 运销类一、煤矿（场）定价通知单煤矿（场）定价通知单财务部：矿（场）名合同编号定价日期定价价格含税情况备注负责人： 制表人： 制表日期： *煤业有限公司运销部采购与煤质办二、上站煤日报表上站煤日报表单位185、（吨）日期供应商煤种车数场净重矿净重实收数热值库存数 制表人：三、*煤业有限公司化验报告单*煤业有限公司化验报告单 编 号：样品名称产地采样地点或车号送样时间报告时间分析结果水分Mad(%)灰分Aas(%)挥发分Vad(%)固定碳Fcad(%)硫Stad(%)粘结指数G发热量Kcal/kgQnet.adQgr.adQoT.ad焦渣特征：浮尘（%）备 注化验员：四、站台上煤通知单站台上煤通知单 站台：合同公司名称联系电话煤矿名称煤 种派 车 人联系电话运输方式预计上煤总量日上煤量批次结算数量合同编号合同要求质量备注：1、取样工作由站台指定人员负责，其他人不得参与。 2、如平均化验结果与列采报告质186、量存在较大差异，追究站台负责人及场收和化验人员相关责任。*煤业有限公司 运销部 年 月 日 五、同意装船通知单及回执（一）*煤业有限公司同意装船通知单及回执港口办事处： 收 货 人报 港 时 间客户名称及合同编号预计装船时间终到港实际装船完毕时间船 名实际装船数量合同装船数量港 存 余 数该船成本装船费用预计港杂、堆存费港杂费堆存费水尺费费用余额船采化验报告全 水灰 分挥发分硫热 值*煤业有限公司： 运销部： 财务部： 回执：港口办事处六、同意装船通知单及回执（二）*煤业有限公司同意装船通知单及回执港口办事处： 装货单名称及合同编号装船港口船名报港时间 （港口办填报）预计装船时间 （港口办填报187、）合同装船数量预计港口港杂及吨/天费数额 （港口办填报）实际装船完毕时间 （港口办填报）实际装船数量 （港口办填报）港杂费 （港口办填报）吨天费 （港口办填报）水尺计量费 （港口办填报）船采化验质量报告（附件）（港口办填报）全水灰份硫挥发热值港存余数（港口办填报）港口费用余额 （港口办填报）*煤业有限公司运销部 财务部 回执：*煤业有限公司港口办事处七、*煤业有限公司火车发运通知单*煤业有限公司火车发运通知单港口办事处：发车时间始发站终点站车次车数车首尾原号标重列采质量轨道衡数量水份灰份挥发分固定碳硫热值发货单位名称收货单位名称单 列 成 本*煤业有限公司 运销部： 财务部：八、*煤业有限公司188、火车发运通知单 *煤业有限公司火车到港通知单公司运销部并财务部：到港时间到港名称车次到港轨道衡数量到港质量所卸场地及垛位号港存动态到港盈亏数发货单位名称收货单位名称 *煤业有限公司驻港办事处九、站台出库单 站台出库单发车时间始发站终点站计划单位煤种发出标重备 注十、港口作业日报表港口作业日报表单位：万吨港 口卸 货装 船场 存锚 地 年 月 日作业十一、港口煤炭挂牌价及实际成交价港口煤炭挂牌价及实际成交价公司运销部并财务部：质 量挂 牌 价实 际 成 交 价5500大卡5200大卡5000大卡4500大卡 *煤业有限公司驻港办事处 年 月 日十二、煤矿（场）调价通知单煤矿（场）调价通知单 财务189、部：矿（场）名合同编号调价日期调价后价格含税情况备注负责人： 制表人： 制表日期： *煤业有限公司运销部 十三、结算通知单结 算 通 知 单财务部：结算单位名称合同编号合同价格结算价格含税情况出票情况负责人： 制表人： 制表日期： *煤业有限公司运销部十四、单港口装船费用申请单港 口 装 船 费 用 申 请 单船 名：汇款日期港杂费金额备注（计算方法）堆天费金额备注（计算方法）申请日期： 制表人：十五、火车发运统计表火车发运统计表序号发站日期发站名称发运单位车次车号配煤比例标重发出轨道衡到站名称到站时间到站数量到站质量收货单位备注沫煤煨煤 制表人：十六、站台统计资料站台统计资料 收到日期出矿日190、期供应商煤种车数场重矿重实收备注（发出）十七、统计汇总表*煤业有限公司统计汇总表 月份站台上煤数标 重站台轨道衡到港轨道衡港口发出（装船、车板）站台账面库存港口账面 库存12345 制表人： 十八、港口发运统计表公司煤业 年港口统计表 港口名称： 月份到港列数入库数量/T （到港轨道衡）发出数量船发出数量/吨备注123合 计十九、购煤批次结算单*煤业有限公司购煤批次结算单结算编号：xxw （J） 合同编号：xxw （G) 日期： 年 月 日买方*煤业有限公司供货时间 月 日卖方王怀世终到地点嘉华物流一道东煤种 精煨煤质量检验以站台化验室为准合同数量 合同单价（不含税） 结算数量 结算单价（不含191、税） 指标对比项目合同指标检验指标奖罚计算水 分（Mt）20% 灰 分（Aad）12% 挥发份（Vad）25% 硫 份（St,ad）0.8% 热值（收到基低位） 备注1、本阶段供货质量未达到合同要求，做扣款处理，总结算金额为： 元。2、卖方签字盖章确认后生效。3、单位名称（盖章）4、代表人：领导审核： 财务负责人： 复核： 制表人：二十、销售结算单*煤业有限公司销售结算单结算编号：XXW （J） 合同编号：XXW (X) 日期： 年 月 日客户名称交货时间、地点 年 月 日 收 货 人终到地点品 名希望混（蒙混）到站车次合同数量T合同单价（含税）元/T结算数量T结算单价（含税）元/T指标对比项192、目合同指标检验指标奖罚计算水 分（Mt）16%灰 分（Ad）12%挥发份（Vadf）32-38%硫 份（St,d）0.8%热值（收到基低位）5200备注结算金额：领导审核： 财务负责人： 复 核： 制表人： 买方盖章确认：二十一、站台装车信息统计表站台装车信息统计表 日期：第一钩推进时间第一钩发车时间第二钩推进时间第二钩发车时间发出时间车 次车 号标 重轨道衡数量盈 亏备 注序号供应商重量站台综合化验报告列采化验报告水 分灰 分挥发份固定碳硫发热量1水 分Med（%）2灰 分Aad（%）3挥发份Vad（%）4固定碳Fcad（%）5硫 St,ad（%）加权平均值（A）发热量Qnet,ad（kca193、l/kg）站长签字： 装车人签字： 化验员签字： 采样人签字：二十二、装船数量通知单及回执*煤业有限公司装船数量通知单及回执收 货 人 名 称船 名终 到 港实际装船完毕时间装 船 港 口实际装船数量（水尺数）*煤业有限公司运销部 回执： 二十三、化验报告通知单*煤业有限公司化验报告通知单日 期全水Mt（%）灰分Aad（%）挥发份Vad（%）硫St,ad（%）热值Qnet（kcal/kg）备 注*煤业有限公司运销部 回执： 二十四、煤炭采购合同煤炭买卖合同 合同编号：* 签订地点：* 买方：*煤业有限公司卖方：双方经友好协商，就煤炭买卖事宜达成以下合同，双方共同遵守。一、煤炭质量品名Mt%Ar194、%Var%Qnet,ar(kcal/kg)St,ar粒度蒙沫 二、数量及交货期限 1、数量月份123456789101112数量（万吨） 三、交货方式及运输1、卖方负责运到买方站台（嘉华物流一道东）。2、运输方式及到达站台和费用负担 （1）*。 （2）*。 （3) *。 四、合理损耗及计算方法：结算数量以场地实际过磅数量为准，如煤种含杂质，造成我方运输过程中的严重后果，我方将保留追索权。 五、采样标准*。 六、验收标准：*。付款及结算方式：*。八.复检及仲裁方式：如甲乙双方的任何一方对煤质检验结果有异议，且双方一致认同该批煤炭具备复检条件，则甲乙双方有权在检验报告签发后的3个工作日内请原化验单195、位对该批煤炭进行复检。但全水分须以交接煤质检验时的数据为准。一旦经过复检后，一律以复检结果作为结算依据。如甲乙双方的任何一方对煤质检验结果有异议，则甲乙双方有权在检验报告签发后的3个工作日内申请对留查样进行仲裁性化验申请。仲裁性化验委托甲乙双方协商一致的具有国家（国际）认可煤炭质检资格的除原质检单位以外的质检机构进行，但全水分须以交接煤质检验时的数据为准。一旦经过仲裁性化验后，一律以仲裁性化验结果作为结算依据。结算的货款支付关系一旦发生，则不能再提请仲裁，交接检验结果就是最终结算依据。 九、几项约定 1、如遇不可抗力影响，卖方应提前书面通知买方，卖方必须提前书面通知买方，如不书面通知，买方将按196、照合同排计划量所产生的后果，由卖方承担。 2、双方违约按中华人民共和国合同法规定执行。 九、争议的解决 本合同在执行过程中如有争议，按照合同约定双方协商解决，协商不成，双方均可在当地或守约方所在地的人民法院提起诉讼。 十、生效及其他1、本合同未尽事宜，双方可另签补充协议。2、本合同双方盖章后生效，传真件同样具有法律效力。买方： 卖方： 单位名称： 单位名称：开户行： 开户行：帐号： 帐号：税务登记号： 税务登记号：电话： 电话： 传真： 传真：代表： 代表： 二十五、煤炭销售合同煤炭买卖合同合同编号：*签订地点：* 卖方：*煤业有限公司买方： 双方经友好协商，就煤炭买卖事宜达成以下合同，双方共197、同遵守。一、煤炭质量品名Mt%Aad%Vad%Qnet,ar(kcal/kg)St,ad%希望混 蒙沫 二、数量及交货期限 1、数量月份123456789101112数量（吨） 2、交货期限： 年 月 日 月 日（以煤炭到港时间为准）。三、交货方式及运输1、卖方负责铁路运输，交货地点 第二作业公司场地。2、卖方负责煤炭在到秦皇岛港第二作业公司场地前发生的一切费用及进站手续，双方以平仓一票含税结算。四、结算价格1、结算价格=基本价格+质量调整价格2、基本价格：质量符合第一条质量标准的到秦皇岛港第二作业公司场地平仓价金额一票含税价格为 元/吨。该价格为 价格，以后随行就市，双方另行商定，以传真形式198、确认。（1） 质量调整价：*。五、质量检验和数量核定1、质量核定：*。2、数量核定：*。六、结算与付款：1、买方预付货款数额双方商定，煤炭进港后双方按时结算。2、每月清算一次，同时，卖方向买方开具增值税发票一次（也可按买方要求协商开票时间）七、几项约定1、*。2、*。3、*。八、违约责任 按中华人民共和国合同法规定执行。九、争议的解决本合同在执行过程中如有争议，双方协商解决，协商不成，双方均可在当地或守约方所在地的人民法院提起诉讼。十、生效及其他1、本合同未尽事宜，双方可另签补充协议。2、本合同双方盖章后生效，传真件同样具有法律效力。卖方： 买方：* 年 月 日三章 综合管理类一、员工应聘登记199、表应 聘 登 记 表姓 名性别出生日期民 族照片学 历学位政治面貌婚 否毕业学校专 业毕业时间毕业性质国家统招 自学考试 成人脱产 成人函授职 称外语水平计算机水平身份证号码参加工作时间最近工作单位担任职务流动原因期望待遇求职意向是否服从公司安排户口所在地有无住房家庭住址联系电话紧急情况联系人紧急情况联系方式特长爱好家 庭 主 要 成 员关 系姓 名年 龄工 作 单 位职 务联 系 方 式学 历 简 介时 间院 校专 业工 作 简 历起 讫 时 间单 位 名 称职 务工 资离职原因 填表日期： 备注：此表附个人身份证、学历证明、职称证明及相关证书复印件各一份。承 诺 书本人承诺对以上内容的真实200、性负责，并保证：没有违法犯罪、贪污等不良社会记录。如隐瞒或假造事实，愿接受公司的任何处理。签 名： 二、员工转正定岗定级申请员 工 转 正 定 岗 定 级 申 请 表个 人 填 写 部 分姓 名性 别年 龄学 历专 业入职时间隶属部门试用岗位自我评价：部 门 负 责 人 填 写 部 分试用时长试用期工资拟转正时间拟转正岗位薪酬级别 管理人员 职 员级 别： 正式工资福利待遇部门意见：批 示 财务部意见： 签 字： 年 月 日综合管理部意见： 签 字： 年 月 日总经理意见： 签 字： 年 月 日* 此表由综合管理部留存入档三、员工薪酬级别定级审批表员工薪酬级别调整审批表 填报时间： 部 门姓 201、名职 务原薪酬标准拟调整薪酬标准级 别级 别工 资工 资部门负责人意见：签字： 年 月 日综合管理部意见：签字： 年 月 日 总经理批示：签字： 年 月 日* 此表由综合管理部留存入档四、员工辞（退）职申请单员 工 离 职 审 批 表以下栏目由本人填写姓 名所属部门职 位离职申请时间上级主管以下栏目由项目管理部门负责人及相关领导填写部门工作监交情况工作交接负责人： 办公用品及劳保工资、押金情况总经理审批意见：签 字： 年 月 日 财务部审批意见：1、借款已还清 2、报销已结清 签 字： 3、上月工资已结清 4、其它需要说明情况 年 月 日站台审批意见： 签 字： 1、责任范围内使用的工具交接清202、楚 2、其它需要说明情况 年 月 日 综合管理部审批意见： 1、考勤卡和公司钥匙已查收 2、资料等办公用品查收 签 字： 3、遗失或损坏情况说明及处理办法 年 月 日* 此表由综合管理部留存入档五、人员增补申请单人 员 增 补 申 请 单申 请 部 门序 号岗 位人 数选 择 要 求学历和技能年龄和性别工作经验其它方面123456 部门申请人签字： 综合管理部意见： 签 字： 年 月 日总经理意见： 签 字： 年 月 日* 此表由综合管理部留存入档六、行车记录表*煤业有限公司行车记录记录时间： 年 月 日 使用部门使用人起 始地 点司 机出车前里程 表 （km）出车时间 时 分用车事由：（具体203、概述）返回时间 时 分里程表 （km）七、派车单*煤业有限公司车辆派出申请单使用部门使用人用车日期 年 月 日事由及乘车人数出车路线 出车时间 时 分 预计返回时间 时 分司 机部门负责人确认（签字）： 综合管理部（签字）： 八、车辆维修保养申请公司集团公司车辆维修保养申请单填单日期： 车 型车 牌 号经 办 人维修地点维修或保养项 目部门负责人意 见总经理意见九、车辆加油和清洗登记表车辆日常维护登记表日 期车牌号经办人签字加 油 记 录备 注油 标 号数 量（L）金 额十、车辆配备物品明细车辆配备物品明细车型及车号： 序号名称数量单位备注123456 司机确认签字： 十一、司机岗位责任状印 204、章 使 用 登 记 表印章名称部 门日 期事由经办人盖章人十二、司机岗位责任状司 机 岗 位 责 任 状 车型及车牌号： 责 任 司 机： 为了搞好交通安全工作，增强司机的交通安全意识，特制订本交通安全责任状，具体内容如下：一、严格按照公司办公用车使用规定履行本职工作。二、坚决做到不酒后驾车，不超速行车，不违规行车，保证安全行车。三、工作认真，服从公司车辆调配，认真做好服务工作和礼貌接待。四、做到不公车私用，认真填写车辆行驶记录，并廉洁自律使用车辆加油卡和对车辆精心护理。五、发现问题及时报修，做到车辆机件完好，内外清洁，维护公司形象。六、发生道路伤亡和重大交通事故中负有全部或主要责任的司机，听从交通执法机关的处罚外，保险公司经济赔偿索赔不足部分，由司机本人自行承担。七、因违章造成不能正常出车，耽误工作的，将扣除个人当月工资中的岗位工资。八、定期保养车辆，对因个人不爱护车辆、不按时保养造成车辆非正常修理发生的修理费用，司机本人承担全部修理费的10%。九、因违章造成的交通罚款，由司机本人全部承担。十、对于遵守公司各项管理制度，遵守交通安全法规，爱护车辆，出色完成工作任务的司机，公司将根据实际情况依据公司车辆使用规定，给予薪酬待遇方面的特别奖励。十一、本责任状一式两份，每年签订一次，由公司和司机各执一份。公司负责人（签字）： 司机责任人（签字）： 年 月 日