1、担保公司总经理办公会议制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: （一）总则 第一条 总经理办公会会议是公司高管人员研究经营管理工作、交流经验工作信息、议定经营管理事项、安排经营工作任务、制定经营管理制度的经常性、事务性工作会议。 第二条 总经理办公会会议由总经理召集、主持，并确定会议议题，特殊情况总经理可委托副总经理主持会议。 第三条 总经理办公会成员由总经理、副总经理、财务总监和各部门负责人组成。与议题有关的其他员工可列席会议。特殊情况部门负责人可委托本部门相关员工参加会议。 第四条 总经理办公会会议实行每月例会制，原2、则上于每月4到10日期间召开一次，特殊情况可根据工作需要召开临时会议。（二）会议内容 第五条 贯彻落实集团公司经营方案、全面预算及有关规定，贯彻落实公司董事会决议。 第六条 讨论并拟定公司经营计划、重大投资方案、大额贷款及担保项目等事项。 第七条 讨论决定公司向监管部门、集团公司和公司董事会报送的请示、报告或工作汇报等。 第八条 讨论并拟定公司部门分管机构设置方案，贷款、担保、会计、人事、劳动工资等各项基本管理制度和具体规章制度，以及各项风险管理控制制度。第九条 研究确定公司年、季、月度经营工作具体安排。 第十条 讨论聘任和解聘、奖励和处分公司应由董事会聘任或解聘以外的其他从业人员。 第十一条3、 其他需要总经理办公会讨论决定的事项。（三）会议议题 第十二条 议题确定程序。办公室在每月1日（遇节假日顺延）将“总经理办公会议题征集单”分送公司各部门，由各部门负责人将需要由总经理办公会讨论决定的议题于次日下班前报综合部，综合部用半天时间汇总议题并拟定会议具体时间后报告总经理，由总经理决定会议议题范围和会议时间。 第十三条 综合部应至少提前半天将总经理决定的会议议题和时间通知总经理办公会出席和列席人员 第十四条 凡各部门负责人职责权限范围内可以处理的问题，一般不再提交总经理办公会讨论。（四）会议要求 第十五条 凡列入总经理办公会的议题，必须由部门负责人或汇报人按照议题限定时间做好会前准备工作4、，属于需要会议尽快决策的提议，会前应拟定明确的解决方案或意见。 第十六条 出席和列席总经理办公会议的人员必须按时到会，特殊情况不能参加会议的，必须向综合部请假并委托相关人员参加会议。 第十七条 会议发言和汇报应紧紧围绕会议议题，观点必须明确；向会议提供的数据和材料应详实、准确。 第十八条 需要表决时，由出席会议的成员三分之二以上同意方为有效，并在会议纪要中列明。（五）会议纪要 第十九条 办公室秘书列席总经理办公会会议，对会议的发言进行详细记录，认真整理，根据会议意见或决议形成会议纪要。会议纪要需要下发的，应及时发送至有关部门。 第二十条 会议纪要对相关工作的展开起着命令、指导和监督作用，各部门5、应认真执行并及时反馈意见。 第二十一条 总经理办公会会议记录和纪要，由会议秘书妥善保管，年末必须按档案管理要求整理归档。（六）检查督办第二十二条 各部门必须及时、认真、准确、全面完成总经理办公会安排的工作任务，综合部应在每月中旬对总经理办公会所安排的各部门工作进行检查和督办，并将检查和督办结果书面报告总经理。 第二十三条 因故不能完成总经理办公会规定工作任务的，相关部门负责人必须向总经理说明原因并提出另外方法解决问题的书面意见。凡因工作拖沓不能及时、认真、准确、全面完成总经理办公会安排的工作任务的，视情节给予责任人相应处罚。（七）附则第二十四条 出席和列席总经理办公会会议的人员有对会议内容负有保密的责任。 第二十五条 本制度自公布之日起执行。