1、科技公司总经理办公会议管理制度附图表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1、目的：为确保办公会议的程序化、规范化，提高会议的质量与效率，充分发挥会议在企业管理中的作用，特制订本管理制度。2、适用范围：公司总经理办公会议及涉及的人员。3.0 释义3.1 总经理办公会议是为了协调、沟通、解决经营管理规程中的有关事项而建立的日常决策议事机构，其主旨在于运用经理层和全员的集体智慧，保证日常管理和经营工作的科学、规范和高效。4.0 管理内容4.1 总经理办公会议分为：例行会议和专题会议。（1）例行会议：周例会和月度经营分析会。（2、2）专题会议：例行会议以外的专项会议。4.2 周例会：（1）目的：反馈、检讨上周工作情况；协调、部署本周工作任务。（2）时间：每周一上午9:00（3）参会人员：总经理、总经理助理/秘书、各部门的部门长（部门长认为需要协同的本部门人员）、总经理认为需要时可增加董事长（或董事）。（4）主持人：总经理。（5）会议一般程序：按部门顺序做上周工作汇报和本周计划-协调和沟通事项商榷- 总经理部署周重点工作-确定和安排专题会议-知会会议纪要。4.3 月度经营分析会：（1）目的：反馈、检讨上月经营情况；接受董事会会质询；安排、部署本月经营重点工作。（2）时间：每月8日-12日中的其中一天（具体由总经办通知）。3、（3）参会人员：总经理、总经理助理/秘书、各部门的部门长（部门长认为需要协同的本部门人员）、董事长（或董事）。（4）主持人：总经理。（5）会议一般程序：由经营管理部门/财务部门列示上月经营情况-检讨月度经营问题-“有必要时，接受董事会质询-经理层答辩-”总经理部署月度重点经营任务-确定和安排专题会议-会签会议纪要。4.4 专题会议：（1）目的：基于“周例会、月度经营分析会议”揭示的问题而进行的专题会议及董事会安排和部署的专项会议。 （2）时间：由总经办提前3天通知。（3）参会人员：包括但不限于总经理、总经理助理/秘书、各部门的部门长、董事长（或董事）。（4）主持人：总经理。（5）会议一般程序：4、总经办下发会议资料-提审专题方案/报告-研讨方案/报告-董事会/成员质询-经理层答辩-会议决议-部署任务/工作-会签会议纪要。（6）专题会议的一般范围：A：周例会和月度经营分析会议确定的议题。B：其他议题。包括：1、 传达股东会/董事会文件、指示、决定，并制定贯彻落实的相应措施；2、 拟订公司年度经营计划和年度财务预、决算方案；3、 制定、修改、完善公司的经营方针、规章制度；4、研究实施经董事会讨论决定的公司年度企业生产经营计划、发展规划、新项目开发、利润分配、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案。 5、拟订、修改公司的基本管理制度；制定公司的具体规章及审定部门管理制度；制订、调整公司内部管5、理机构设置方案。6、研究决定公司聘用人员任免事项和奖惩决定；制订公司干部配备方案；决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的中层干部及其他管理人员的选拔、考察、任免和奖惩议案；决定公司基本工资制度和工资标准、年度职工工资收入水平、内部分配形式和方案、工资调整方案；决定公司职工奖励和处分。7、确定向董事会汇报的重大问题；研究确定总经理年度、半年度总经理工作报告等有关事项；协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。8、研究确定建设中的施工进度计划、重大招投标意见、采购方案和其它属于公司经理层决定的各项事宜。9、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。4.5 总6、经理办公会议提议：（1）除周例会和月度经营分析会确定的提议外，其他提议按照如下规则确定：1、总经理提出；2、总经理办公会成员提出；3、各职能部门提出；4、董事会及其成员提出；（2）提议应于会议之前3天提出，并报总经理办公室，由总经办汇总报总经理审核后，按轻重缓急安排，列入议程；（3）各职能部门提交会议讨论的议题或需要会议决策的事项，提交议题的部门及相关部门需认真研究和论证后提出可供选择的预案；并以建议和简要的文件、汇报提纲方式列式；（4）涉及平级部门工作/业务协调和制度规范的，应事先由相关部门进行协商或会签意见，并将意见/制度规范一并提交；（5）涉及公司重要财务支出方面的议题，应由使用部门或发7、起部门提交可行性研究报告等有关资料；上会前，由该部门组织有关部门对可行性研究报告进行评审；（6）涉及公司重大合同方面的议题，在提交总经理办公会正式讨论之前，必须完成项目的市场和技术调研报告（或对合作对象的产品/服务、技术、市场、人员、财务、资产、管理及组织机构等方面的综合分析报告或可行性研究报告等），之后，将有关报告/提案呈报总经理办公会讨论；（7）在会议召开前1天由总经办将相关方案/制度/资料等通知与会人员，与会人员必须在会前认真阅读会议资料，做好参会准备。4.6 总经理办公会议事规则：（1）会议组织和管理：总经理和总经办承办会务事项。总经办负责收集会议所议事项的有关材料，经整理后提呈总经理8、确定会议议程。1、 由总经理召集并主持，也可由总经理委托一名经营层成员召集、主持。2、 总经办负责会议通知和会议纪要的上传、下达和会议资料的收集、保管等工作。3、 单项议题由分管领导或部门负责人做主题中心发言，阐明议题的主要内容和主导意见。4、 总经理办公会会议的主持人应充分调动与会人员的积极性，使各位参会人员对所讨论的议题充分表达意见，与会人员也应以认真、负责的态度参与议题的讨论。（2）会议决议：分为决策事项和非决策事项。1、决策事项（主要为专题会议的事项）的决议原则：首先按照民主集中制的原则实行一人一票和少数服从多数的表决制度；列席人员有发言权和表决权；列席人员有不同意见，允许保留，并在认9、真考虑后提交复议；如遇到意见明显分歧，应暂缓表决，待进一步调查研究、交换意见后再议；也可将分歧意见向董事会请示、报告。经营层成员因故缺席，应由委托人出具意见；事后由召集人确认并在会议纪要中通报情况；在票数一致时，也可由总经理在充分听取各方意见的基础上最终做出决定；2、非决策事项（主要为周例会和月度经营分析会中工作沟通和协调的事项）的决议原则：在充分沟通和讨论之后由参会人员达成一致性的，由会议决定执行；未达成一致意见的，由总经理决定。相关列席人员有发言权，但无表决权；（3）其他事项：1、总经理办公会研究讨论的问题和决定的事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员不得向外泄露。4.7 会议管理：（110、）参加会议人员要严格按会议要求，携带参加会议的相关资料，准时到达会场，任何人不得无故缺席；（2）与会人员因故无法出席的，由其指派其部门人员代为参会。（3）总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理/经理召集和主持。（4）与会议所议事项涉及子公司的，子公司负责人可列席会议。（5）参会人员会议期间必须严格遵守会议纪律，不得随意走动，不得吸烟，并将手机调至静音状态，接听电话应到外面。（6）会议主持人应认真安排会议的审议事项，给予每个议题合理的讨论时间；与会人员发言须言简意赅，提高会议效率。（7）总经理办公会所作出的决议要形成会议纪要，会议纪要由总经理助理/秘书负责11、记录并形成会议纪要；会议纪要需在第二天经总经理或授权副总经理审阅签发，并按按照保密等级规定在相关范围内传达后下发各相关部门。（8）会议资料（包括：会议通知、会议记录、会议纪要等）资料由总经办归档保存；对于不宜由与会人员保存的机密会议材料，应在会后由总经办及时收回，按照保密制度的要求立卷归档或销毁。（9）总经理办公会会议作出的决议，由总经办负责督办，各部门负责人须认真落实，并按时向报告任务完成情况。（10）总经理办公会会议决议执行的情况由总经办负责考核，其结果由总经理审定后，与责任部门和人员的业绩收入挂钩，并在下一次会议上进行通报。5.0 附件：（1）会议通知样式（2）会议记录样式（3）会议纪要12、样式（4）会议提案样式（5）会议座位图示6.0本文件解释权： 总经理办公室。会议通知参会人员：开会时间：开会地点：会议类型： 周例会 月度经营分析会 专题会议 其他 会议内容简述：（可不列示）1、2、3、 总经办： 通知时间：需要携带的资料提示： 1、2、会议记录1、会议时间： 2、会议地点：3、出席人员：4、主持人：5、会议议程：5、会议发言（记录内容）：6、会议决定：7：记录员： 时间：会议纪要会议时间： 年 月 日 时 分。 会议地点： 参加人员： 主持人： 记录人：主要议题： 会议具体内容：会议决议：总经理审阅/批示：签字： 日期：与会人员传阅/签字：会议提议/提案提案人： 职务： 提案时间：提议/提案内容：1、2、3、提案人要求： 请于 年 月 日之前召开总经理专题会议讨论/审议上述事项，并提请如下人员参会：以上！主提议人： 时间：会议座位示意图部门人员部门人员部门人员部门人员副总经理董事长经理投影墙支持人投影演示位置记录员经理副总部门人员部门人员部门人员部门人员