1、公司铁路轴承事业部会议管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 铁轴事业部会议管理制度 一、目的 为规范事业部各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。 二、职责 1、综合办负责会议管理，所有重要会议要在事业部领导批准后到综合办登记备案。 2、会议主办部门的会议资料各自整理、分发、立卷、存档。会议纪要发送给事业部领导班子成员，会上布置的工作由主管业务部门负责跟踪检查、考核落实。三、会议分类（一）、事业部生产调度会制度、安全例会制度1、主持与记录：总经理助理主持，2、生产部指派专人记录。2、召开时间地点：每周五下午2:30，在二号会议室。3、参加人员：班子成员、各部高管。安全例会须有各部负责安全的主管参加。4、会议内容：（1）、生产部作周工作总结、安排下周工作计划。各部汇报周工作完成情况及存在问题和整改措施，主管领导点评。（2）、安技员通报事业部本周安全检查及处罚情况，通报安全隐患整改情况，就下周安全工作进行部署。（3）、精益计划实施情况通报。（4）、安全“双基”建设实施情况通报。具体内容详见：铁轴事业部生产调度会制度 铁轴事业部安全例会制度（二）、事业部班前会制度1、主持与记录：由各部高管和班组长主持并记录。2、召开时间地点：每天早上7：40，由各部高管3、主持。7：50由班组长主持。在各部指定区域。职能部门每周一早上7：45，在指定区域。3、参加人员：事业部全体员工。4、会议内容：（1）简要传达公司会议精神和要求。（2）总结昨天工作及存在问题，提出整改建议，提出当天工作要求。（3）参会人员就工作中所遇到的问题进行发言。具体内容详见：铁轴事业部班前会制度（三）、事业部早会制度1、主持与记录：由主管生产、设备的总经理助理主持，生产部指派专人记录。2、召开时间地点：每天早上8:00，在二号会议室。3、参加人员：事业部领导班子成员、各部高管。4、会议内容：（1）简要传达公司会议精神和要求，培训管理知识。（2）总结昨天工作及存在问题，提出整改建议，提出当4、天工作要求。（3）各部汇报昨天工作，就所遇到的问题进行发言，职能部门答复。具体内容详见：铁轴事业部早会制度（四）、事业部质量分析会制度、技术例会制度1、主持与记录：由主管技术质量副总经理主持，技术部指定专人记录。2、召开时间地点：每月中旬召开，在公司二号会议室。3、参加人员：技术、质量、生产、装备及五个制造部高管和相关人员。4、会议内容：（1）解决事业部当前生产过程和用户反馈的产品质量问题。（2）部署当月技术质量重点工作。（3）分析质量过程控制存在问题，提出技术工艺改进意见，提升质量管控水平和技术创新项目落实情况。（4）、质量“双基”建设检查考核情况通报。（5）、问鼎计划、卓越计划实施情况通报5、。具体内容详见：铁轴事业部质量分析会制度 铁轴事业部技术例会制度（五） 、事业部营销例会制度1、主持与记录：由主管销售副总经理主持，销售部指定专人记录。2、召开时间地点：每月上旬召开一次，在一号会议室。3、参加人员：事业部领导班子成员、办公室、财务部相关人员。4、会议内容： (1)、汇报和反馈市场经营情况，部署当月营销工作任务。（2）、安排市场开发、货款风险管控、售后服务、成品及三包产品管理等各项工作，处理急需事业部层面协调解决的问题。（3）、会盟计划实施情况通报。具体内容详见：铁轴事业部营销例会制度（六）、事业部仲裁会制度1、主持与记录：由总经理主持，办公室指定专人记录。2、召开时间地点：每6、月中旬召开一次，在一号会议室。3、参加人员：事业部领导班子成员、办公室、财务部相关人员。4、会议内容：（1）按照经济责任制逐项审议各部绩效薪酬的合规性。（2）就有关部门提出的索赔申诉请求进行仲裁。（3）对薪酬分配提出异议的相关事项进行仲裁。（4）其它需要仲裁的事项。具体内容详见：铁轴事业部仲裁审核委制度（七） 、事业部经济运行分析会制度1、主持与记录：由总经理主持，办公室指定专人记录。2、召开时间地点：每月中旬召开一次，在一号会议室。3、参加人员：事业部领导班子成员、各部高管及相关人员。4、会议内容：（1）、各制造部汇报月度部门经营情况，分析运行中出现的问题并提出解决措施。（2）、职能部门分析7、事业部运行中出现的突出问题，提出解决问题的措施，在发挥职能作用、服务生产和管理职责方面发挥的作用。（3）、主管领导点评并提出具体整改措施。 (4)、英才计划实施情况通报。具体内容详见：铁轴事业部经营分析会制度（八）、领导班子例会制度、中心组学习制度1、主持与记录：由董事长总经理主持，办公室指定专人记录。2、召开时间地点：每月下旬召开一次，在一号会议室。3、参加人员：事业部领导班子成员。4、会议内容：（1）传达学习上级会议精神，研究制定贯彻落实措施。（2）研究拟定事业部经济运行、发展规划、新产品研发等重大事项。（3）拟定、修改事业部各项管理规章制度。（4）研究制定事业部机构改革、人员编制、干部培8、养、选拔、考察、任免和奖惩等事项。（5）、复兴工程实施情况总结研讨和部署。具体内容详见：铁轴事业部领导班子例会制度 铁轴事业部中心组学习制度（九）、其他会议1、事业部年度工作会议暨创先争优表彰大会主持：由公司董事长、事业部总经理主持时间地点：每年年初，事业部多媒体。参加人员：班组长以上人员。总结全年工作情况，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进集体及个人。此项会议由办公室具体组织实施。具体详见：大会会议议程2、 事业部职工代表大会制度（1）、主持与记录：由事业部工会主席主持，办公室指派专人记录。时间地点：每年原则上召开一次，在一号会议室。参加人员：事业部职工代表。（2）、总结事业部工会全年工作，9、审议事业部年度工作报告，部署下年度工会工作。（3）、审议、讨论、通过事业部重大决策和制定的各项规章制度。此项会议由办公室具体组织实施。具体内容详见：铁轴事业部职工代表大会制度3、铁轴事业部庆祝建党（某某年）暨创先争优表彰大会主持：由事业部党委书记主持时间地点：每年6月底在多媒体举行。参加人员：全体党员。总结党群工作，布署年度党群工作安排，表彰奖励先优秀党支部及优秀共产党员。此项会议由办公室具体组织实施。具体详见：大会会议议程4、厂验联席会1）、主持与记录：主管技术质量副总经理，技术部指派专人负责记录。2）、时间地点：每年两次6月、12月，在一号会议室。3）、参加人员：太原办事处主任、驻厂验收员10、LYC公司总质量师、LYC公司铁路轴承系统相关单位技术质量负责人、铁路事业部技术部、质检部相关人员参加。 4）、 会议内容： （1）、洛轴对半年来铁路产品质量体系运行情况、中国铁路总公司文件的落实情况、上次厂验联席会提案的整改落实情况以及洛轴在体制、机制、质量管控上的重大变更情况等向西安验收室进行汇报。 （2）、验收室对中国铁路总公司的重大政策、铁路发展趋势、思路向洛轴传达，并对洛轴执行中国铁路总公司文件和上次厂验联席会提案的落实情况进行验收。 （3）、厂验双方对半年来铁路产品生产中存在或潜在质量问题提案，进行研究、探讨，制定相应措施，进行整改落实。 四、会议召开（一）、会议的准备 1、事业11、部有专项主题的会议或需有投影设备演示说明的会议，办公室提前做好投影设备连接调试工作； 2、会议之前，办公室应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品； 3、特别重大会议，应由办公室专人负责各项准备工作，具体包括以下内容：（1）、会议议程安排（应提前发给事业部领导或主要参会者）；（2）、会议资料准备（如需分发应在入场前登记分发）；（3）、会议场所布置；（4）、会议服务人员的安排；（5）、会议签到；（6）、会后事项安排。（7）、会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。（二）、会议召开及要求： 1、应明确公司会议的目的，事业部会议的目的是解决12、问题提高效率，因此凡会必须有明确的主题，不开无边际的会议。 2、参会人员在会前应明确会议要研究的议题以便准备好相关文件材料。 3、与会者的发言要言简意骇，一般发言不可过长，会议组织者或主持人在开会前应该就每个人的发言时间予以统计和控制，时间到后，无特殊情况不予延长。每次开会中应该强调发言的时间要求。 4、重要会议决议或记录未正式公布前，与会者不得提前透露会议内容。 5、与会人员必须用正式的会议记录本做详细的会议记录，以便于会后向部门员工准确传达会议精神，落实各项工作任务，办公室将不定期抽查与会人员的会议记录。 6、事业部会议的会议纪要由办公室专人负责整理并由领导审阅签发，会议纪要应分发给与会人13、员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。 7、会议结束后办公室或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。事业部会议决定事项的督办、检查和追踪由办公室专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成情况报事业部领导。（三）、会议纪律 1、要严格遵守会议的开始时间，提前2分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。迟到一次则赞助20元，迟到每超过一分钟增加20元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助50元。 2、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、交头接耳、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以上情况者，一次赞助20元。本制度自下发之日起执行。 铁路轴承事业部 2014年1月2日