1、农业公司事业部员工考勤、会议及车辆管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 员工考勤管理制度第一节 考勤管理第二节 假别管理第三节 劳动纪律管理第二章 会议管理制度第一节 会议管理与实施第二节 会议类型第三节 会议说明第四节 会议纪律第三章 车辆管理制度第一节 日常行政事务用车派车流程第二节 车辆维修管理第三节 油耗管理第四节 事故管理第五节 司机管理第四章 办公室卫生管理规定第五章 员工宿舍管理规定第六章 公司差旅招待管理制度第一节 葫芦岛周边当日短途出差第二节 外阜出差第三节 出差的审批权限第四2、节 差旅报销第五节 差旅说明第六节 招待管理制度第七章 员工福利保险管理制度第一节 福利类型第二节 参保说明附则第一章 员工考勤管理制度为了增强员工的责任感和归属感、推进公司日常管理的规范化、秩序化、树立公司形象，经研究制定新农业事业部日常管理制度。适用范围：本制度适用于新农业事业部总部办公所有员工。第一节 考勤管理为规范公司正常工作秩序，加强员工考勤管理，特制定下列规定：一、考勤时间：周一至周六，星期日为休息日。二、考勤管理部门：公司的考勤管理统一由综合管理部负责与执行。三、考勤办法1、遵循今日事今日毕原则，考勤卡由个人保管，亲自打卡。2、每天上班、下班各打卡一次。3、严禁出现他人代打卡事宜3、，一经发现将给予打卡人和替打卡人处以每次50元处罚，并取消年度评优资格，多次代打卡(3次以上)或情节严重将进行辞退处理。四、具体规定1、公出：公司员工因工作需要外出办公而不能按时考勤者，必须提前报备综合管理部填写员工公出报备登记表（附件3），并及时填写请假单，请假单经部门领导审批后于两日内提交给人事主管，未按规定向综合管理部提前报备的公出事项均按旷工处理。2、请假：员工因个人原因均需提前一天填写请假单（特殊情况除外），部门领导审批后将请假单提交综合管理部备案。3、迟到、早退：超过或提前正常考勤时间半小时内并未办理任何正常假别审批手续的即为迟到或早退，迟到、早退一次罚款10元，每月累计3次以上者4、，将给予警告处理，并处予100元罚款。4、旷工：员工无故不上班，且没有向相关部门（综合管理部）报备或无法出具有关证明的按旷工处理。旷工半小时以上至半天者，扣罚当月工资额的10；旷工一天者，扣罚当月工资额的20；连续旷工两天以上（含两天）者，扣罚当月工资并视情节轻重予以解除劳动合同。5、其它：忘打卡考勤需提交出面说明，将主管领导签字后，每月可有2次免责机会，超过2次的，每次扣款10元。如遇特殊情况需提前向综合管理部报备。第二节 假别管理一、法定假日：按国家有关规定并结合公司实际工作而确定。二、具体规定（一）病假1、转正后员工病假50%发放薪资，未转正员工病假无薪资；2、病假期满后应在2日内向综合5、管理部提交请假单，并附医院（二级甲等以上）“诊断证明书”交由综合管理部备案，未能提供医院“诊断证明书”的，病假为无薪假； 3、员工休病假时限以医院诊断证明中建议休假时限为标准，遇节假日不顺延。（二）事假1、事假系无薪假，以小时为单位，不足一小时的按一小时计算，扣除相应的基本工资，员工请事假须事先提出申请，履行请假手续，来不及履行手续的事后必须2日内补办。凡未经批准而占用工作时间办私事或事假期满未经批准而延长的，按其相应时间作以旷工处理；2、员工一次性事假超过七天，该年度不再享受年休假。（三）婚假1、对依法履行正式登记手续的正式员工，给予婚假7天，遇节假日不予顺延，且一次休完，基本工资发放1006、%。2、婚假必须提前向主管领导申请，未转正的员工按事假计算，且不得超过5天。（四）丧假公司正式员工直系亲属（父母、子女、配偶及配偶父母、养父母）去世给予丧假5天；员工其他亲属（兄弟、姐妹、祖父母、外祖父母）去世给予丧假2天；且一次休完，不顺延，薪资（基本工资）发放100%。（五）产假1、产假为九十天；2、男员工相应享受护理假3天，基本工资按100%发放；3、产假期间由社会保险经办机构发给生育津贴。（七）年休假1、员工转正后工作满一年以上享有年休假，薪资发放100%；2、员工工作满一年未满三年的，享有3天年休假；工作满三年未满十年，享有5天年休假；3、年休假必须在1个年度内一次性集中休完，不允许7、事假充补，不跨年度安排，如本人有特殊情况未能正常休假，公司不予任何补偿；4、任何员工一次性休年假，都必须提前7天申请，经主管领导审批后报综合管理部后，方可休假，未经审批或未报请综合管理部备案而休年假的，按事假处理为无薪假。（八）请假、休假审批程序及权限员工请假由主管领导审批后将请假单提交公司综合管理部签字备案；三、请假注意事项1、员工无论任何原因请假必须假前报备综合管理部，由人事主管负责登记，以备劳动纪律检查时核实；2、婚假、探亲假等福利假别超出公司规定时限则以事假计算；第三节 劳动纪律管理一、公司工作时间为八小时工作制，员工工作时间不得无事串岗聊天，严禁下班前聚集在公司门口提前排队打卡。二、8、员工在工作时间严禁做与本职工作无关的事，如：玩扑克、打麻将、下棋、赌博、睡觉、吃零食、电脑游戏(聊天、炒股)、看与本职工作无关的书籍或网站等。三、员工工作时间周一至周六（含午餐时间及会议时间）需佩戴胸卡，胸卡上必须粘贴照片、写好部门及姓名职务。四、员工工作时间周一至周六（含午餐时间）必须着工装，严禁穿短裤、超短裙(膝盖以上)、拖鞋、吊带背心、花裤、赤脚进入公司。五、办公室内禁止吸烟，吸烟人员到吸烟室吸烟；客人来访时，严禁本公司人员同时吸烟。六、除必要的涉外及接待任务外，中午不许饮酒，严禁员工酒后上岗。七、公司任何财产未经批准任何人都不得私自带出公司。八、参加公司集体会议和培训时，手机需关机或调9、为无声，不得在会议期间响铃干扰会议的正常进行。九、全体员工要有节约资源和防火防盗安全意识，办公室无人时，必须关闭门、窗、灯、空调等用电设备，关闭所有电源开关（包括电脑显示器、插座）；下班后办公室必须锁门，窗帘拉开，便于值班人员巡视。若值勤人员检查时发现办公室的用电设施未关闭，应在接到通知后第一时间回公司处理。以上内容为综合管理部重点检查要项。公司综合管理部每周进行一次劳动纪律检查，并不定期进行抽查，如有员工违反以上规定，每次将作以10元的处罚，对情节严重者将加大处罚力度。附件1：新农业事业部员工请假单姓名部门职位假别事假 病假婚假 丧假年假产假 公出 探亲假因公未打卡事 由请假时间自 月 日 10、时分至 月 日 时分共计：天工工作暂交人部门领导签字综合管理部审批总经理审批附件2：劳动纪律处罚通知单本单交予当事人当事人姓名部门/职务日期处罚事由处罚金额部门负责人检查人员注：请在7日内到财务部交纳罚款，本罚款不在工资中扣除，逾期未交当月工资缓发。检查时不低于2人，本表单一式两份，一份交予当事人，一份交予财务部。附件3：员工公出报备登记表姓 名外出事由外出登记时间预计归回时间是否派车备 注第二章 会议管理制度为规范公司各项会议流程，统一会议管理模式，特制定本制度。第一节 会议管理与实施一、综合管理部负责会议管理，重要会议要在公司总经理批准后到综合部登记备案。（部门例会除外）二、会务工作主要由11、综合管理部承办；其他部门主办或召集的会议，综合管理部给予协助。三、除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由综合管理部统一整理、分发、立卷、存档。第二节 会议类型一、部门例会制度由各部门自行负责记录与主持，召开时间、参加人员、会议内容结合该部门实际工作情况自行确定。二、公司月度营销会议1、主持与记录：由营销中心发起，总经理主持，销售内勤进行会议记录。2、召开时间：每月初1-5日，如有特殊情况月度营销会议时间由总经理确定。3、参加人员：总经理、销售主管、销售系统全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向综合管理部请假。4、会议内容：营销中心人员各自总结、汇报工作情况，总经理或营销总12、监下发下月工作计划。三、月/季/年度公司工作总结会1、主持与记录：由综合管理部召集与通知，总经理主持，人事主管做会议记录。2、召开时间：以具体工作情况确定。3、参加人员：公司全体员工。由于出差等特殊原因不能参加例会的，应提前向综合管理部报备说明。4、会议内容：公司日常运作情况的总结及各部门汇报上月/季/年度工作任务完成情况，着重说明工作中出现的问题。第三节 会议说明一、需有投影设备演示说明的会议，应由会议发起部门到综合管理部调用电脑等设备、并提前到会场做好投影设备连接调试工作；二、根据会议级别或性质综合管理部负责会议饮用水或其他招待用品的准备工作并提供会议服务。三、如遇特殊情况需改期的会议，组13、织部门应提前1天报总经理审批并报请综合管理部调整会议计划。第四节 会议纪律一、员工参加会议必须着工装并严格遵守会议时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。超过会议开始时间未到会场即视为迟到，迟到每超过1分钟罚款5元，依次累加。会议无故缺席者，罚款50元。二、会议原则上不可请假缺席，遇特殊情况须提前向总经理请假，获得批准后方可指派专人代为参加，会后应主动询问会议内容及交办事项，确保会议布署的各项工作按时完成。三、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得做与会议无关的动作，发现有以上情况者，每次处以20元罚款。四14、参会人员在会前准备好相关文件材料，发言要言简意骇。五、公司会议的会议纪要由综合管理部负责整理，营销会议的会议纪要由销售主管负责整理，重要会议纪要由事业部总经理审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时分发给相关部门。第三章 车辆管理制度为保证公司车辆的管理规范、有序，增加成本意识，提高车辆的使用效能，特制定本规定。原则：公司公务车以保障物流用车的前提下，进行办公室日常行政事务用车。第一节 日常行政事务用车派车流程一、原则上综合管理部不保障员工日常行政事务用车，员工日常因工作需要外出的，应自行乘坐公交车或线路车，其车票月末统一交予综合管理部核销。二、如遇特殊情况，部门负责人以上人员用车可直接向15、综合管理部部长申请；其他员工用车需先向所在部门负责人申请后，再由部门负责人向综合管理部部长申请；经综合管理部部长同意派车后出具派车单，用车人将经过审批签字后的派车单交于司机后方可出车。未经批准不得私自用车，否则一经发现给予司机及用车人每人200元罚款。第二节 车辆维修管理一、车辆维修、保养需在公司指定的修配厂维修。二、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。自身不能检修的，应立即报告物流主管，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。因司机工作失职或操作不当造成车辆故障时，一经发现，经物流主管和综合部部长完成故障成因鉴定，由司机按故障维修时实价格予以16、赔偿，并给予200元罚款。三、维修保养前需填写车辆维修保养申报单交予物流主管，在物流主管鉴定、签字后再将此表单交综合管理部，综合管理部部长审批后方可进行维修。四、车辆维修、保养时司机本人应在现场观察等候，以确保维修质量，验收合格后在维修费用结算单上签字，返回交予物流主管和综合管理部部长签字后，由物流主管统一留存，便于结算对账。五、维修费采用年度结算的形式。每年11月份物流主管要根据以往留存的对账单统计全年的维修费用，并制成资金计划上报到综合管理部。资金计划通过后，由综合管理部负责与定点修配厂进行费用结算，并开具发票。第三节 油耗管理一、公司车辆统一办理油卡，油卡由物流主管到指定的加油站进行充值17、，日常加油由司机到指定的加油站加油，并将加油小票及时交与物流主管。二、如外阜出车，出车前返程后司机通知物流主管登记公里表。如车辆在外地需加油时，返回后及时到物流主管处进行费用登记。三、每月25日前统计每辆车的月总耗油量、行驶里程，结合已上报的百公里耗油标准，计算出本月的耗油量，如实际消耗与所上报标准不符（在3%内视为有效），超出此标准，其费用由司机本人自行负责。第四节 事故管理一、肇事处理流程1、车辆肇事后，司机应立即上报物流主管并保护好事故现场，物流主管视情况联系综合管理部部长；2、配合物流主管办理肇事报案、联系保险公司索赔；3、如有伤者应及时拦截车辆或联系急救中心将其送就近医院治疗；二、其18、他事宜：车辆肇事经交警部门认定确属司机责任的，公司将根据车辆的损坏程度，对肇事司机作出相应的处理；如不属司机责任的不予处罚，但司机必须积极配合物流主管办理保险、索赔等事宜，维修费用保险公司不能全额理赔（如维修费用大于理赔费用或肇事司机逃逸）的，司机应负担未理赔费用的30%。车辆事故处理标准：处理等级修车金额处理标准备注一级30000元（含）以上500元酌情给予辞退、二级1000030000元400元酌情给予辞退、三级500010000元（含）300元通报批评无年度奖金四级30005000元200元五级10003000元（含）150元六级1000元以下100元注：以上处罚属于公务时间正常用车而造19、成的事故； 第五节 司机管理一、司机每日出车要规范准确填写司机行车记录单、货物装卸记录单(日报)，装卸记录单见已发文样表。二、公司车辆按指定地点停放，不许私自换停、乱停。三、司机应保证车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。夏季车辆清洗在公司自有洗车场进行，冬季车辆清洗由公司综合管理部统一定点，依据实际（天气、出差等）情况决定洗车次数，洗车前须报物流主管同意后方可进行清洗。四、司机未经批准不得私自用车，否则一经发现给予500元罚款。五、司机因个人交通违章产生的罚款等相关事宜由司机个人负责处理并承担罚款，公司不负责交通违章产生的罚款等费用。附件1： 派车单 编号：车号：目的地：用车人：用车事由20、：人数：用车时间： 年 月 日 时 分起至 年 月 日 时 分止出车前总里程数：出车后里程数：本次出车里程：驾驶人员签名：使用人签名：批准人：附件2：新农业事业部车辆请修报告单 日期：车型车号驾驶员姓名请修项目名 称预算金额实际金额12345678910维修厂家电 话鉴定意见请修人主管人附件3：xx年 月行车记录单日期接车里程数交车里程数安全行驶里程卫生清理（有/无）行车任务使用人备注1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日31日第四章 办公室卫生管理规定为加强办公室卫生管21、理，创建干净整洁的办公环境，特制定此规定。一、每半月的周六下午13时到15时为办公室清洁扫除时间，各部门要合理安排、统筹兼顾，对所属办公区域环境卫生进行彻底清扫。二、综合管理部每月进行两次卫生定期检查，平时结合不定期进行抽查，对重点部位进行重点查，并将检查结果及时公布。三、保持地面干净清洁，无污物、污水、浮土；门窗干净、无尘土，玻璃清洁、透明。四、办公桌椅及桌上的办公用品摆放整齐、有序、合理，桌椅随时保持清洁、无尘土、无破损。 五、电脑、打印机等办公设备保养良好，表面无尘土、污垢，墙壁无灰尘，墙上不乱挂物品。六、书橱、书柜、橱柜内各类书籍资料等分类摆放整齐，无乱堆乱放现象，报纸摆放整齐有序，无22、尘土。七、未达到以上卫生标准的且检查排名倒数第一的，每次将处以10元罚款，季度累计三次未达到标准的取消部门年度评优资格。八、增强环保意识，自觉维护企业环境和公共卫生。第五章 员工宿舍管理规定为加强员工宿舍管理，使员工享有安全、清洁、文明的住宿环境，以保证员工在工作之余得到充分的休息，特制订本制度。一、寝室由公司综合管理部统一管理、调配。入住、调整、退宿需经综合管理部批准并办理相关手续。二、公共区域卫生由保洁员（员工宿舍由物业保洁负责，高级公寓由集团保洁员负责）每天清洁一次。三、公司综合管理部将不定期进行入室检查，在安全检查中发现室户使用了违章电器,管理人员有权收取暂行保管该电器,待电器持有人搬23、出后交还。并对违反规定者，第一次罚款10元，第二次罚款50元，第三次将作以退宿处理。四、高级公寓入住者水电费自负；员工宿舍电费由住宿员工均摊，员工住宿前预交100元电费，接到余额不足通知时马上补缴，员工离职时退回余额。五、请自觉遵守管理部门的各项规章制度，按时交纳电费，水费，爱护寝室内的一切设施设备，人为损坏或丢失要照价赔偿。第六章 员工差旅招待管理制度为使公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，特制定本制度。本制度适用于公司总部所有办公人员（销售系统除外）。第一节 葫芦岛周边当日短途出差葫芦岛周边短途出差（自行乘车前往）补助定额为20元/日(补助为目的地内交通及餐费补助)，城际往返交通费凭票24、据实报实销。葫芦岛周边短途出差（公司派车或搭车）补助定额为15元/日(补助为目的地餐费补助)。第二节 外阜出差补助标准：职 务地 区住宿（间）市内交通费餐费补助早中晚总经理一级城市实报实销二级城市三级城市及其他副总经理一级城市280实报实销104050二级城市200103040三级城市及其他130102030部门负责人一级城市20050102030二级城市160102030三级城市及其他100102030主管、员工一级城市17030102020二级城市120102020三级城市及其他100102020备注：1、城市等级划分说明：一级城市：北京、上海、深圳、天津、重庆；二级城市：除一级城市外的所25、有省会城市及部分沿海开放城市（大连、宁波、珠海、青岛）；三级城市及其他：除一二级城市外的所有地级市或其他市县。2、出差人数说明：多人出差时，性别相同前提下，住宿选择应为标准间或三人间，报销标准执行同住人员中的最高标准，不得重复报销。第三节 出差的审批权限一、当日出差：由部门负责人核准；二、外阜出差：2日内由部门负责人核准，2日（含2日）以上经部门负责人同意由主管领导核准；三、差旅审批1、葫芦岛周边出差前需在综合管理部人事主管处登记报备，补助费用以月为单位核销，报备登记作为日后核销费用的依据。每月补助费用随工资一起发放。2、外阜出差前应填写出差申请表严格执行出差申请流程后方可出差。3、出差的审批26、权限：出差人员出差填写出差申请表经部门负责人审批后，交由人事主管保存备案；部门负责人出差由事业部总经理直接审批，出差申请表交于综合管理部存档备案。4、差旅费的借支：差旅费的借支应与出差申请表同时提报，差旅费借支的额度依据销售人员所在层级核定批准，部门负责人单次2000元，主管级单次1000元，员工级500元。差旅费借支费用需在当月核销，不及时核销将在当月工资中扣除，差旅费的借支执行前不清后不借原则。四、交通费标准及安全事项1、交通工具规定范围及标准：火车、轮船、汽车等。乘坐标准：硬卧、动车（高铁）二等座（仓）等；乘坐火车，超过六小时的可购买卧铺票。出差距离超过600km并且硬卧（动车）与飞机差27、价在200元以内，可以选择乘坐飞机(需提前报备至综合管理部)，超出规定需请示总经理获批后方可乘飞机出差。2、出差途中注意财物保管，如有丢失、被盗、被抢等情况造成的损失，由出差人自行承担经济损失。第四节 差旅报销一、出差人员在核销差旅费用时须将审批后的出差申请表附在出差报销单据后，由综合管理部校核后交予财务部进行审批。二、报销时间：每月10日前以部门为单位将上月报销单据送至综合管理部，由综合管理部部长与财务部门对接，依据相关规定对单据进行审核、报销。逾期未报视为无效，不再审核报销；如超出限定额度，超出部分不予报销。三、报销流程：每月10日前将上月按规定使用差旅费用统一汇总至事业部综合管理部，并书28、面填写每次差旅费用明细说明及预报销金额；事业部综合管理部根据差旅制度以及当事人提报说明进行复核，达成一致后上报至财务部复核，然后提交事业部总经理审批，获批核销的差旅费于当月20日随同上月工资一同发放，如有差旅费借支，则先抵扣后发放。第五节 差旅说明一、出差住宿此标准为上限，超标自付，报销时须提供票据。长途出差人员如住宿自行解决的，予以返还住宿标准的50%；如欠标则返还剩余差额的50%。二、餐费标准实行包干，按每餐时间（早餐7：30前，午餐11：3013：30，晚餐17：00后）及标准全部返还个人，超标自付，核销时不用提供票据。三、如带公车出差的，发生的市内交通费用不予报销，中途发生的车辆加油费29、临时性修车费、通行费按有效票据实额报销；不带公车的，往返车票按实际票面价实报实销，市内交通费此标准为上限，超标自付。（报销时需提供有效票据，实报实销）。 四、外出学习、参加会议，会议、学习费用中包括食宿时不再享受食住费用；费用中不含食宿时，按前述标准执行。五、如因工作需要发生招待餐的，将取消餐补。招待标准执行招待管理制度。出差申请表填写日期:申 请 人部 门职 位出 差 时 间从 月 日至 月 日 共计 天出 差 地 点出 差 事 由行 程 说 明费 用 预 算往返交通费： 元 住宿费： 元 招待费： 元 总计： 元事业部总经理审批副总经理审批直接上级审批综合管理部签字申请人第六节 招待费为30、加强公司招待费的管理工作，培养勤俭自律的工作作风，减少不合理支出，特制定本制度。本制度适用于公司总部所有办公人员。公司各部门招待费用的支出以部门为单位，实行部门负责人上报，总经理签批制。即所有部门预计产生招待费都应提前填写招待申请单，将总经理签批后方可发生，若无总经理签批产生招待费用公司不予报销。如有临时性招待发生，无法填写招待申请单，须电话请示总经理获批，报销时需持经由总经理补签的招待申请单，财务方可予以核销。一、招待费标准1、副总经理：原则上每次不得超过500元，月度招待费不得超过2000元，由事业部总经理参与的招待另行计算。2、部门负责人：原则上每次不得超过300元，月度招待费不得超过131、000元，由事业部总经理参与的招待另行计算。3、公司月度会议或其他活动以总经理签批标准执行，另行计算。二、招待费核销每月10日前，上月发生的招待费票据统一上报至公司综合管理部，由综合管理部部长与财务部门对接，依据规定对单据进行审核、报销。逾期未报视为无效，如超出限定额度，超出部分不予报销。招待申请单年 月 日申请部门申请人招待时间宾客方宾客人数事由陪同人数预计费用招待地点住宿安排否是：住宿地点费用：其他部门负责人批准人注：1、此单报销时必须附同。第八章 员工福利保险管理制度为了增强公司员工归属感，提高员工的满意度及对公司的认同度，特制定本制度。本制度适用于公司总部办公的所有员工。一、年节礼品福32、利春节、端午节、中秋节等假日，员工享有节日礼品福利。发放标准：执行集团统一标准。发放条件：1、办公室员工转正后且当月节日在岗可享受年节礼品福利； 2、办公室员工未转正且当月节日在岗可享受1/3的年节礼品福利；二、保险福利 1、公司主管及以上管理人员转正后给予缴纳保险。2、符合公司参保规定的主管以下（工勤岗位除外）岗位原则上转正后满一年给予缴纳保险。附表：参保受理表姓 名部门、岗位职 位转正时间： 年 月 日 参保资料是否齐备： 是 否参保起始时间： 年 月 日相关资料准备情况就业失业登记证是否办理是 否就业失业登记证上报时间办理就业失业登记证相关资料是否准备齐全是 否就业失业登记证相关资料上报时间主管领导人力资源部人事行政总监附则1、本规定于xx年11月1日起执行，生效之日起原有关规定自行废止。2、本规定的最终解释权归新农业事业部综合管理部。 新农业事业部综合管理部xx年10月18日签发人：