1、公司委员会会议发起通知、纪律及奖惩制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一条本管理办法适用于公司委员会（含战略决策委员会、投 资管理委员会、顾问管理委员会等）会议管理。第二条成员构成各委员会人数为5-9人，必须为单数。战略决策委员会（7人）：总裁、副总裁、财务总监、战 略管理中心总经理、总裁办主任、各事业部负责人投资管理委员会（9人）：总裁、副总裁、财务总监、财 务人员1名，战略管理中心总经理、战略管理中心各部门部 长、外部专家1名顾问管理委员会（5-7人）：总裁、副总裁、总裁办主任、 顾问若干第三条会议发起战略决2、策委员会由总裁办或战略管理中心发起，投资管 理委员会由总裁办或财务中心发起，顾问管理委员会由总裁 办发起，发起人（部门）确定会议主题、议程、参会人员和 会议资料，签字确认后在会前5个工作日报总裁办。第四条会议通知总裁办在接到会议发起申请后，选择会议场地，会前3 个工作日发布会议信息，会前2个工作日确定会议能否召开, 如参会人数少于2/3时与会议发起人（部门）协商更改会议 时间或暂时取消，并进行通知；如参会人数达到2/3时，由 总裁办编印会议资料。第五条会议召开由总裁办提前半小时做好会场准备，并进行会议服务工 作（含会议记录）。会议发起部门主持会议，并形成决议后1 个工作日内交总裁办整理成会议纪3、要。会议决议中，至 少超过半数赞成方可通过，但总裁有一票否决权；当场不能 形成决议的事项，改由下次会议进行决策。第六条会议后续总裁办将草拟的会议纪要交会议发起人（部门）签 字确认后进行下发和存档，并监控会议执行情况。第七条会议相关要求1、明确会议主题。会议发起人（部门）应于会议开 始后，将会议的议题、议程及会议纪律及相关说 明事项、须解决问题及达成目标、议程推进中应 注意的问题等对与会人员进行必要的说明。2、讲究会议质量。各类会议主持人会前应与参会人 员充分沟通，做到心中有数。对议而不决的事项 提出解决的原则与方法。各类会议力求精干高效 用数据说话，部署的工作做没做，做到什么程度, 没做或没做4、完的原因等等都要有明确具体可量 化的答复，防止和杜绝空洞无物或泛泛而论。会 议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情 况，对议程进行适时、必要的控制，以确保议程 顺利推进及会议效率，原则上会议时间控制在2 小时内。3、力求会议实效。会议议定的事项、布置的工作任 务、提出的办法措施，与会负责人要按照落实要 求，层层进行传达贯彻，务必使直接执行人明确 是什么、为什么、怎么做，对经常性工作要用制 度的形式确定下来,力求使每次会议都有具体的 成果。4、会议内容保密性。参会人员在未经过公司同意的情况下，不得将相关重要内容公告或告知他人, 违者将根据公司保密相关规定处以相应罚款。第七条 会议纪律及奖惩1、5、如会议组织者因疏忽未通知或未及时通知参会人员， 导致参会人员未参加或未按时参加会议的每次处以50元罚 款。2、迟到、早退。参加会议人员在会议规定召开时间后 到的，计为迟到。参加会议人员在会议结束前离开会场的， 计为早退。迟到、早退每10分钟处以50元罚款。3、缺席。凡必须参加会议人员未按请假手续办理请假 擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。 缺席每次处以200元罚款。4、会议期间手机来电声为响铃的每次处以50元的罚款。 如须接听重要来电请离开会场接听。5、会议期间擅自私下议论者每次处以30元的罚款。6、罚款当场交纳，存入公司“快乐基金”。 第八条附则1、本办法由总裁办编制，并负责解释。2、本办法自下发之日起实行，与此规定相抵触的内容 同时废止。委员会会议组织流程图