1、高速冷轧公司文件生成及管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 文件生成及管理规定一、目的为加强公司文件生成过程管理，规范文件生成管理秩序，使文件在生成过程中实现管理程序化，规范化，确保文件生成过程管理的高效性、实用性，特制定本规定。二、适用范围 公司内部所有管理文件的拟定（起草）、传阅、评审定稿及执行过程中的跟踪与修定。三、文件生成规则 1、公司领导根据企业管理的需要制定；2、各职能部门根据职能管理的需要提出制定方案；3、各经营单位根据生产经营状况的需要提出制定方案；4、员工提出建设性意见。四、文件生成管理流程 12、：公司级管理文件由综合办负责拟定。 2：部门文件草案由其内容所涉及专业的主管部门负责起草。 3：综合办负责组织文件的传阅、意见收集与整理以及组织相关部门对文件评审、定稿。 4：如管理文件涉及公司体制改革的，提请总经理办公会审定，并经公司总经理批准后方可颁布执行。五、管理规定1：一般文件的初稿形成时间为15个工作日，特殊文件以制定的时度计划为准。2：部门传阅时间为5个工作日。3：文件初稿完成后，在一个工作日内发至相关部门传阅。4：相关部门的意见整理完成后，在一个工作日内将相关意见发至文件拟定部门。5：文件拟定部门在三个工日内完成文件的修定工作。6：综合办负责在一个工作日内完成文件的缮印、发放、存3、档。六、跟踪管理 1：综合办负责公司管理制度起草进度跟踪表的刷新与维护。2：文件的试运行阶段不应少于三个月，在试运行期间，综合办负责跟踪文件运行情况，并做好记录、反馈。并填写在文件实施跟踪反馈表中。3：文件试运行三个月后，综合办可提出该文件的正式运行申请，一年内对实施状况跟踪、记录一次。七、文件的修定与废止1：管理文件的修改和废止由综合办或管理文件的制定部门提出草案，常务副总经理审核，经理会论证，草案内容应包括：(1)管理文件修改（废止）草案及其说明；(2)条款修改（废止）的依据及其必要性；2：常务副总认为必要时也可以提请管理文件的制定部门对管理文件进行修改和废止。3：管理文件修改（废止）草案4、应符合规章制度的技术要求。4：对没有修改（废止）基础的规章制度草案，退回起草部门。5：管理文件部分条款被文字修改或者废止的，必须公布新的规章制度。 七、附件 1：公司管理制度起草进度跟踪表文件实施跟踪反馈表文件传阅意见反馈表文件正式运行申请表。 2：文件生成流程图。 3：本规定自批准生效之日起开始执行。 八、内部文件生成及管理流程 管理流程责任人时限工作标准办公室文件拟定部门综合办跟踪实施情况发布试运行试运行转正式运行综合办组织评审、定稿拟定部门修整综合办修整传阅意见反馈文件相关部门传阅综合办发起部门综合办文件各相关部门综合办综合办综合办综合办15天1个工作日5个工作日3个工作日1个工作日1个5、工作日三个月文件的初稿形成时间为15个工作日文件初稿拟定完成后，由综合办发至各相关部门进行传阅。凡文件传阅部门在规定时间内将部门代表意见或建议（后面统称为意见）发至综合统一汇总、整理。综合办在三个工日内完成文件的修定工作.办公室组织文件相关部门进行评审、定稿。办公室负责定稿后的文件发放、试运行文件的试运行阶段不应少于三个月，在试运行期间，企划部负责跟踪文件运行情况，并做好记录、反馈。并填写在文件实施跟踪反馈表中。传阅文件意意见反馈表文件名称：传阅部门：意见反馈人：日期：修正意见或建议：反馈人确认： 日期：文件正式运行申请表申请人： 日期：文件名称： 文件编号： 制定部门： 试行日期： 原版本号6、： 现版本号： 修正次数： 次申请正式运行时间： 文件流转部门部门意见意见备注管理中心有 无售后服务部 有 无综合办有 无后勤部有 无质管部 有 无财务部 有 无研发部有 无技术部 有 无设备销售部有 无产品销售部有 无设备制造部 有 无产品制造部有 无供应中心 有 无常务副总经理意见： 签字： 日期： 总经理意见： 签字： 日期： 管理制度起草进度跟踪表序号管理制度名称（包含内容）责任人传阅、评审部门初稿完成时间第一次完成传阅时间修正完成时间评审完成时间试用行发布计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际备注：未按计划达成部门、人员： 未达成原因：制表： 审核：批准：文件实施跟踪表文件名称： 文件编号： 制定部门： 执行（试行）日期：序号跟踪时间 程序流转部门文件要求内容实际活动内容是否修定修定内容备注制表： 审核：批准：