1、计算机系统公司行政管理制度（会议、印章、出差等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、 会议管理规定二、 文书管理规定三、 档案管理规定四、 印章管理规定五、 出差管理六、 安全管理七、 车辆管理八、 宿舍管理九、 资产管理十、 办公用品管理十一、 前台接待管理十二、 通讯管理规定十三、 办公事务管理规定会议管理制度一前言1.为规范会议管理，提高工作效率，特制定本制度。2.本制度主要规定了公司会议的分类及其组织。3.公司会议包括公司内部及部门、班组的会议。4.公司会议坚持实用、精简的方针。二会议分类及组织1会议2、按组织类型可归纳为三类 公司会议：主要包括公司领导会议、公司周工作例会等。应分别报请总经理批准后，由办公室组织。 系统、部门工作会：各部门科室及班组召开的工作会，由各部门、科室经领导决定召开并负责组织。专业会议：系全公司性的技术、业务综合会，如质量分析会，生产计划调度会，安全工作会等。由分管领导批准，由主管业务部门组织。2.为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议纳入例会制，原则上要按例行规定的时间，地点，议题、议程组织召开。其他会议的安排。凡涉及多个部门参加的临时会议，均须于会议召开前，经所跨部门的上一级领导的批准，报办公室安排召开，由发起部门组织主持。3.有固定时间、地点、参与人员和议题的3、例会，如无改期，无需通知。其它会议在召开前，召集单位需发布会议通知，将会议的时间、地点、参与人员、议题通知参加单位或个人。通知参会人员在不能出席会议时，需向会议主持人请假，并安排好代参会人，代参会人在出席会议前需了解需报告的内容并在会上进行报告，并及时向原参会人通报会议情况； 4.凡已列入计划的会议，如需改期或遇特殊情况需安排新的其他会议，召集部门应于前一天报相应领导调整会议计划，未经同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。5.各项会议，除作必要的记录外，对于有重大决议事项的，应整理出会议纪要。会议召集人必须根据会议记录，执行并监督相关人员对会议决决议的执行，进行问题跟踪汇报，杜决对问题议而不决4、或决而不行的状况。6.系统和部门内会议，由各部门负责保存会议纪录或纪要；其余跨部门会议的记录和纪要均应抄送办公室备案。三注意事项1.会议主持人和与会人员会前应作好有关准备工作，以提高会议的效率和作用。2.对于参加人员相同、内容接近、时间适宜的几个会议，办公室可安排合并。3.各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会的同期召开。应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。4.各项会议都应注意遵守公司保密制度。四会议室、接待室的管理为保证会议室、洽谈室的整洁、提高工作效率，特对会议室、接待室做如下管理规定：1.各使用会议室、接待室者，应注重效率，按会议计划时间使用，不允许长时间无效使5、用；2.各使用完会议室、接待室者，结束之后必须完成如下程序：座位归位；资料收妥，茶杯等杂物清洁整理干净；如使用白板，须将白板上的文字内容清洁干净；将用后的仪器，整理好归还相应部门。3.因会议室为半敞开式，会议室使用前告之前台，由前台维持会议的安静进行，禁止无关人员影响会议。文书管理规定一.前言1.为规范公司的文书管理，保证安全畅通高效的信息流通，特制订本规定。2.凡公司内外交流以及公司内部交流的文件资料、声像材料、电子信息等，统称为文书，在本规定管理范围之内。个人接收的公司文书，外出会议、参观、考察带回来的资料都包括在内。3.公司文书为公司所有，任何人都不得私自占有。4.本规定规定了文书工作的6、处理要求和程式。二. 文书工作1.公司的文书工作由办公室归口管理。公司各级部门均有文书管理的责任。2.文书工作的中心任务是及时、准确地处理往来文书，迅速、安全地组织公司文书运转，充分发挥文书的作用。其具体任务主要有以下几项： 来文的签收、登记、编号、送批、分办、催办工作； 文件的传阅的组织工作； 发文的核稿、缮印、校对、用印、封发工作； 文件的清理、保管工作； 文书材料的收集、分类、保管和立卷工作。3.公司文书分为公司文书类和部门文书类两类。公司文书类是指以公司为发文主体或受文主体的文书。部门文书类是指以部门为发文主体或受文主体的文书。但以部门为发文主体或受文主体的重要的关系公司重大权益的文书7、也应作为公司文书类处理。4.文书工作的主要执行者是办公室文秘和各级部门的文书。办公室文秘是公司文书工作的主要执行者，主要负责公司文书的处理工作，同时又是公司文书工作的管理者，对整个公司的文书工作有管理责任，对其它部门文书的工作有指导、检查和监督的权利和责任。其它各级部门文书主要负责本部门文书处理及管理工作。5.文书处理必须做到准确、及时、安全，必须严格执行有关保密规定。6.文书处理必须遵循成文原则，即凡重要的往来交涉，都必须形成“文书”或形成文字记录。即使情况特殊，不允许当即形成文件，也必须事后追忆，形成备忘录。7.为明确责任，有重要责任的文书的收发实行签收登记制度。三.收文处理1.收文处理是8、指本公司或本部门收到的外部文件进行处理的一系列工作，包括接收、登记、分办、批办、办结等程序。2.接收。所有通过邮寄、专递、送达、传真的文件资料，均由前台统一接收，进行公司、部门的分类登记，个人接收的按其所在部门进行分类，不能判别部门的文书统一作为公司类。公司类和办公室类由办公室文秘接收，部门的由相应部门文书接收。各部文书接到文件后进行公文类和个人类的分类、登记。公文类是指以公司为受文者的文书，包括署公司或部门名、公司或部门负责人等而未署名或未署“亲启”字样的文书。个人接收是指直接署名或署有公司或部门负责人“亲启”字样的文书。个人接收文书由本人签收拆阅；公司类统一由文秘或文书拆阅。个人接收的公司9、文书，有必要登记时，应交给秘书、文书补办登记手续。外出会议、参观、考察带回来的资料以及以其它方式接收的公司文书也应依据上述程序办理。 3. 登记。公司文书由各部文书拆封后，填写“收文登记簿“，登记收文编号，收文日期、来文者、来文字号、来文日期、附件及摘要，并判断分文类别、经办部门。当天的文件一定要当天登记，不得压延。登记好的文件必须贴上文件办理单，对阅件、办件要作出标记。阅件系指各种报告、抄件等，只需收文机关了解来文的内容即可；办件是指需要收文部门办理的文件。对有些没有密级且属没有必要的行文，发给个人或无工作关系的抄件，不须办理和没有保存价值的公文，可不登记。4.分办。公文由文书协助领导处理。10、属于阅件的，分有关部门上或有关人员阅读。阅读范围较广的，经请示领导，可按规定翻印或组织传阅或开会传达。办件，对于有明确主管部门负责的，要在转办时提出外理意见和要求，直接转交该主管部门处理；需要几个部门协商办理，转交一个部门主办，由主办部门会同有关部门商办；对需紧急处理的公文，要提出办理时限。5.批办收文中事关重大、紧要、复杂的足以影响公司权益的文书，由文书（文秘）提出拟办意见后，直接送主管领导批办。呈送时应提供简要的背景情况和有关文件，以备领导批示处理时参考。经批示需要办理的，按批示要求进行办理。需要分文办理的，按上述分文程序办理。6.承办主管部门收到交办的公文后，应积极承办，限期办完。到期未11、办完的，要主动向交办部门说明原因。承办部门确认交办的公文不属于自己主管范围，应迅速与交办部门交换意见，经交办部门认可后可退回。不要积压或自行转出处理。凡属承办部门在职权范围内有权处理的事项，承办部门可直接答复来文机关，同时抄送交办机关备案。7.会办。领导部门交办的文件涉及两个以上部门时，由主办部门负责与有关部门联系处理。有关部门要密切配合，不得推诿。8.催办。文书在公文处理过程中要加强催办工作，建立催办制度。对关请领导批示的文件要及时催办；传阅件要及时组织传阅；对转给承办部门的办件，要采取多种办法，抓紧检查督促，尽快办完。9.办结。阅件，凡应阅知的人员都已签字或在公告处公告张贴视为处理完毕。办12、件，凡按有关程序，符合下列情况之一的，为办理完毕。 已按领导批示，认真承办，履行了处理程序，并有结果；对上级部门公文，已通过行文或其它方式贯彻执行；对同级部门函件已经明确答复；对下级部门请示已作批复。10. 反馈。下级部门对上级部门重要来文执行情况，应及时向发文部门报告。发文部门要定期检查重要行文的贯彻情况，并形成督促检查制度。11清退。阅办完的公文要退给文书统一处理。有存档价值和存查必要的公文，由文书部门立卷留存。会议形成的文件、音像资料，要由文书负责收集齐全，组卷归档。发文部门应按照有关保密规定，对绝密文件和必须收回的机密、秘密文件列出目录，通知有关部门按时清退，进行处理。12归档收文文书13、结案后，原稿由办公室归档，经办部门视实际需留存复印件。如为特殊案件，因业务处理需要，原稿需由业务部门保管者，应经办公室经理同意后妥为保存，办公室以复印件归档。受文主体为部门或有明确的业务范围的，由部门保管，其余由公司统一保管，较重要权责关系的，由公司保管原件，部门留存复印件。联合办理的公文，原件由主办部门立卷，其他部门保存复印件。四 发文1.公司的文书分为公文和其它文书。公文主要包括以下种类的文体： 命令：适用于依照有关法律规定，发布行政法规和规章，宣布施行重大强制性行政措施，奖惩有关人员，撤消下级部门不适当的决定； 决定：适用于对重要事项或者重大行动作出安排； 指示：适用于对下级部门布置工作14、，阐明工作活动的指导原则； 通告：适用于在一定范围内公布应当遵守或周知的事项； 通知：适用于批转下级部门的公文，批发上级部门和相隶属部门的公文；发布规章；传达要求下级部门办理和有关部门需要周知或共同执行的事项；任免和聘用干部； 通报：适用表章先进，批评错误，传达重要精神或情况； 报告：适用于向上级部门汇报、反映情况，提出意见或建议，答复上级部门的询问； 请示：适用于向上级部门请求指示，批准； 批复：适用于答复下级部门请示事项； 函：适用于不相隶属部门之间相互商洽工作，询问和答复问题，向有关主管部门请求批准等； 会议纪要：适用记载和传达会议情况和议定事项。 其它文书是指除公文之外的公司其它日用、15、事务、财经、商务等文书。2.公文的发文必须遵守本规定，严格按照发文程序办理。其它文书发文根据该文书的特定程式办理，无特定程式的可参照公文办理程序办理。公文发文处理也称公文形成，是指本公司或部门制发对外文件的和对内文件的一系列处理工作，包括：拟稿、核稿、会签、签发、编号、缮印、校对、用印、发送、留存。3.拟稿。拟稿就时起草文书的初稿，应由谙熟该项工作和业务的专人承办，领导人应提出基本思想和主要观点，指出解决问题的原则和措施。重要公文的起草，应由部门领导人亲自主持指导，成稿后要经集体研究，并在适当范围内征求意见。草拟公文应遵守以下几点： 要符合国家的法律、法规、符合党和政府的方针、政策及有关规定，16、如提出新的制度规定，要切实可行，并加以说明。 情况要确实，观点要鲜明，条理要清楚，层次要分明，文字要精炼通须，标点要准确，书写要工整，篇幅要力求简短。 人名、地名、数字、引文准确，引用公文应当先引标题，后引发文字号。日期应当写具体的年、月、日，不要把“二零XX年”写成“XX年”，尽量不用“明年”、“上月”、“前天”等语。不写不规范的字。结构层次序数，第一层为“一”，第二层为“（一）”，第三层为“1”，第四层为“（1）”，第五层为“”。必须使用国家法定的计量单位或国际上通行的计量单位。用词、用字准确规范。文内使用简称，一般应当先用总称，并并注明“以下简称XX”。简称应规范化，易于理解记忆和交流。17、公文中的数字，除成文时间、部分结构层次数和词、词组、惯用词、缩略词以及具有修辞色彩的语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。起草公文需用规定的文稿纸。文稿纸按公文格式和处理的责任需要，一般划分为发文字号，秘密等级、紧急程度，拟稿单位、拟稿人、标题、会签、核稿、签发、主题词、主送、抄送等栏目，应逐栏填写清楚。行文关系。以公司作为行文主体的，以公司名义行文。以部门作为行文主体的，以部门名义行文。无适当部门作为行文主体的，以公司名义行文。一般不得越级行文。因特殊情况，必须越级行文的，应当抄送或抄报越过单位。起草公文的依据文件、重要参考资料，应附在文稿之后，以便审核。根据公文内容准确地18、标明密级。4.核稿。是指负责拟稿的业务部门负责人对所拟文稿进行审查和相应文书（文秘）的审查。拟稿人拟稿后应将文稿送主管领导审核，主管领导审核同意后还须送相应文书（文秘）审核。以部门名义行文的文稿由部门文书核稿；以公司名义行文的文稿由办公室文秘核稿，以部门名义行文的但重要的文稿还须送办公室文秘核稿。文书（文秘）核稿，其重点是：是否需要行文，应由哪级部门行文；文稿内容是否符合国家的法律、法规，符合党和国家的方针、政策和有关规定；提了的意见和办法是否切实可行，需要同有关部门协商的事项，是否已协商一致；文内涉及的人名和事件是否准确属实；文字表达、文种使用、公文格式、密级速级标引是否符合有关规定。审核如19、发现不妥之处，必须进行修改，属于重要原则性问题，应退回修改，改动过大的，要重新抄正和审核。 5.会签凡涉及有关部门或有关方面的的问题，主办部门应主动与有关部门或有关方面协商、会签，然后行文。代上级部门草拟的公文文稿，应经有关方面会签而未会签的，上级部门或以退回重办。需要会签的公文文稿，内容复杂的、紧急的，主办部门应主动与有关部门协商，有关部门要积极参与研究，经过协商一致后，由各有关部门负责人签字。需要会签的公文文稿，在会签中遇有意见分歧时，应由主办部门或办公室请示共同的最直接上级处理，主办机关或办公室要如实反映分歧的焦点和各方意见。6.签发经过审核或修改过的文稿，由领导人最后审阅，签字批准发出20、。各级部门发出的公文，由发文部门领导签发。重要的涉及面广的公文，由共同的上级领导签发。涉及两个以上领导人职权的事项，由有关领导会签或联合签署发出。有的公文可由办公室根据授权签发。报送公司审议的部门拟订的规章制度，需要公司办公会讨论通过，由办公室领导签发。各级领导审批公文要认真负责。文件审批人应当明确签署自已的意见、姓名和时间，不得只签姓不写名，不得只划圈模棱两可代替签发，也不得不签时间。公文的起草、审核、签发，用笔用墨必须符合存档要求，不得在文稿装订线外边写字，对不符合要求的文稿，应按要求重新处理。 7. 编号 只有经领导同意签发后的文件，才可统一编号。 8. 缮印和校对文印工作人员应认真做好21、本职工作，按时完成任务。打印出的初稿，文印员应及时通知拟办校对。校对后的文稿，交由文印员更正。经拟办人校对确认无误，并在最终校对稿背面签字后，打字员方可按要求打印复印。完成后应及时通知有关人员拿取或送达有关部门，不得延误。上级部门的秘密公文，除绝密或注明不准翻印以外，经下一级部门负责人或办公室领导批准，可以翻印转发。翻印时应当注明翻印的部门、时间、份数和印发范围。文件印刷完毕，以公司名义行文的，原稿和成文文件一份送办公室分类归档，保存备查，以部门名义行文的，则原稿和成文文件一分由部门文书管理人员负责归档保存。校对稿和“付印单”由文印室存档备查。9.用印公司印章是公司职权的一种凭证和标志，凡正式22、公文一律加盖公章，只有加盖公章的公文才能生效。加盖印章要具体掌握印章的工作人员经手进行。公文盖印要端正，不得漏盖，错盖。对于不符合行文制度，原稿未经签发，字迹模糊不易辨认，以及超出发文份数的公文不予盖印。10.发送盖过公章的正式文件，应按规定范围发出。公文发送范围、份数，应当按照公文内容和工作需要，发给负责和必须周知的部门。公文的发出，应经过封装，编号，登记，并履行严密的传递、交接手续。寄发或转交的文件，还要有收文回执，以备存查。传递秘密公文时，必须采取相应的保密措施，通过机要通信渠道或者密封派人传递，确保文件安全。利用计算机、传真机等传输秘密公文，必须采用加密措施。11.留存归档发送文件的同23、进，应留存适当份数的文件，供立卷归档之用，故在印制文件份数时要考虑在内。公文办完毕，主办部门文书（文秘）应根据文书立卷归档的有关规定，及时将公文拟稿纸、定稿、送件登记表、正本和有关材料整理立卷，以便保管、查找和利用。档案管理规定一前言 1.公司档案工作的基本原则：集中管理与分散管理相结合，以集中管理为主，即公司文档案由办公室集中统一管理，部门业务范围内的文书档案由各部门负责管理。 2 公司办公室负责全公司的文书档案管理工作。负责公司的档案文书管理和指导、监督、检查部门档案管理工作。 3各部门均应指定专（兼）职文书人员负责管理本部门的文件材料，如无指定，则由部门负责人负责。各部门专兼职文书的职责24、：了解本部门的工作、业务、掌握本部文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。认真做好平时归档工作，对本部门承办的文件材料及时收集归卷。承办人员借用文件材料时，应积极提供利用，做好服务工作，并办理临时借用文件材料登记制度。工作变动或因故离职时，应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。 二档案范围 1重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。 2上级机关发来的与本公司或本部门有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。 3本公司或本部门对外的正式发文与有关单位来往的文书。 4本公司或本部门的请示与上级机关的批复25、。 5本公司或本部门反映主要职能活动的报告、总结。 6本公司或本部门各种工作计划、总结、报告、请示、批复。 7本公司或本部门与有关单位签订的合同、协议书、契约等。 8本公司或本部门干部任免的文件材料以及关于职工奖励处分的文件材料。 9本公司或本部门职工劳动、工资、福利等方面的材料。10本公司或本部门的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、录音、录相、照片、刊物等。三归档1坚持部门收集、管理文件材料制度。各部门都要做好平时归档工作。对处理完毕或批存的文件材料，由专(兼)职文书集中统一保管，并保持相对稳定。人员变动应及时通知办公室。2凡本公司名义收发或办理的文书一律由办公室统一收集管理；以部26、门名义收发或办理的文件由部门负责收集管理；一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归档。3公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理，送交本部门专(兼)职文书归卷。文件结案移送归档时，依如下原则点收。检查文件的本文及附件是否完整，如有短少、应即追查。文件的处理手续是否完备，如有遗漏，应即回经办部门补办。与本案无关的文件或不应随案归档的文件，应即退回经办部门。4各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归档使用的案卷类目。案卷类目的条款必须简明确切，并编上条款号。文书人员应及时将已归卷27、的文件材料，按照案卷类目条款，放入平时保存文件卷夹内对号入座，并在收发文登记薄上注明。四立卷1为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由相关部室兼职档案员配合，档案室文书档案员负责组卷、编目。2案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。3归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。4在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷；绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文有密切联系，也可随同绝密文电立卷。5不同年度的文件一般28、不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其它文件的立卷按照有关规定执行。6卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。7卷内文件材料应按非列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角背面的左上角打印页号。8永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填29、写的字亦要工整。卷内目录放在卷首。9有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，也应将立卷入、检查人的姓名和时期填上以示负责。备考表应置卷尾。10案卷封面，应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。11案卷各部分的排列格式：软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表)，以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。五档案的管理1每年年底，下年年初，进行档案的整理，包括立卷、归档、借出返还、到期销毁等。2每年年底，各部门将整理出的年度档案送办公室档案室封存。3保存期限。文件保存期限除政府有关法令或本企业其它规章特定者除外，依下列规定办理。 永久保存：公司章程、股30、东名册、组织规章及办事细则、董事会及股东会记录、财务报表、政府机关核准文件、不动产所有权状及其他债权任证、工程设计图、其他经核定须永久保存的文件。 十年保存：预算决算书类、会计帐簿、事业计划资料、其他经核定须保存10年的文件。 五年保存。期满或解除之合约、其他经核定须保存五年的文件。 一年保存。结案后无长期保存必要者。4档案清理。保存期限届满，须予销毁前应造册呈总经理核准。保管期限届满的文件中，部分经核定仍有保存参考价值者，应依核准范围保存。销毁部分应注明销毁日期，并按期进行销毁。 5调卷。各部门经办人因业务工作需要，需调用档案时，应填具申请经其主管领导核准后向管理档案人员调阅。调阅档案只限在31、档案管理部门查阅，不能带出，必须带离档案管理部门查阅的，要经过相应部门经理批准。借阅时间，一般档案最长不超过十天，密级档案最长不超过一周。借档人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不得在文件上圈点，划线和涂改，不得复印档案。调卷人确因工作原因需要复印档案或摘抄文件，需经办公室主任批准。印章管理规定一前言 1为加强公司印章的管理，规范印章的使用，保护公司的权利与利益，特制定本规定。 2本规定中所指印章是在公司发行或管理的文件、凭证文书等与文件上，因需以公司名称或有关部门或岗位人员的名义证明其权威作用而使用的印章。 3印章种类(1) 公章：各公司向主管机构登记之公司印鉴及特定业务专用，关系公司重32、大权益，具有法律效力之公司印章。包括公司章、财务专用章、合同专用章、法人代表印章等。(2) 部门章：刻有公司及部门名衔之印信，仅供公司内部使用的应有内部使用字样。(3) 签字章：刻有董事长、总经理、部门负责人或业务负责人等人名字由公司统一制作并在公司备案的印信。二印章的保管1公司章由办公室主任保管和监印；公司合同章、法人代表印章由总经理保管；公司财务专用章由财务部经理监印。部门章由部门负责人或由其指定专人负责保管和监印，签字章由其本人保管和监印。2印章严禁带出公司，如特殊情况，不得不带出公司，需经主管领导批准，并按时返还公司，并将带出用印情况向保管人报告。3 印章应妥善保管，不得随意放置，如丢33、失、损毁或被盗时，应迅速向主管领导汇报，不得自行处理或故意隐瞒。 4除签字章外，印章保管人外出，需将印章交给主管领导。由主管领导保管的，外出需指定专人代管。 5公司印章刻制必须由办公室经总经理批准后，按有关规定办理，不得私自刻制。一经发现，从严处理。6办公室必须保留公司印章印模，印章刻制记录，及印章领取发放记录。印章作废、销毁由办公室统一办理，并作好计录三印章的使用1严格执行用印审批制度。公司章、合同专用章使用必须填写印章审批单，经申请用章人所在部门负责人核转总经理批准，方可由监印人用印。部门章由部门负责人批准后由监印人用印。签字章由其本人负责审核使用。如因紧急情况急需用印的，印章专管员应请示34、有关领导，经同意后可先使用印，在事后必须补审批手续。2印章按使用范围分别使用。以公司名义行文的盖用公司章；签署合同用公司合同专用章；部门章只能用于同级、主管部门和对口业务部门联系工作。签字章用于以职务名义行文时使用。3使用印章要严格审查，按照规定的份数用印。凡批准权限不当，手续不完备、不符合行文关系以及内容有误或文理不通，打印字迹不清，书写潦草，有涂改，有错别字而产生歧义时，监印人员有权拒绝。 4公章保管人员必须做好印章使用记录，包括用印情况、，借出情况以及代管情况。印章使用记录和印章申请单应妥善保管，并定期归档。 5用印应严格按照规定，在指定位置正确用印，不得错印重印或倒印。用印时只限由印章35、保管人盖章，他人不得擅自自行盖章。 6严禁空白用印。如有特殊需要，必须经有关领导审批同意，并由印章保管人在空白介绍信、信笺、单据上编上号码，办理领用登记手续；四罚则违反本规定的人员，将视情节轻重，给予相应的纪律处或经济处罚，情节严重构成犯罪的，将辞退或移交司法机关处理。出 差 管 理 规定一前言1为加强出差及费用管理，提高效率，降低成本，特制定本规定。2本规定所称出差是指公司员工因公务处出到深圳市（包含龙岗、宝安区）以外的地方。深圳市内公务不列为出差，不在本规定的管理范围。3本规定主要规定了出差的审批及出差费用标准。4本公司员工出差，均依本规定办理。二出差手续1员工出差前应填写“出差申请单”。36、出差申请单一式三联。第一联出差人作为报销的凭证，第二联存办公室，第三联经具有预支现金审批权的总经理或副总经理签字同意后到财务部预支差旅费。2出差期限及预支费用由员工根据实际情况拟报主管领导审核。再根据审批的出差时间呈报相应审批权限者批准。经批准后，到办公室办理出差手续。3出差的审批权限。（出差审批权限表）省内及周边地区省外部门经理及以上一天以内副总经理总经理一天以上总经理总经理主管二天以内副总经理总经理二天以上总经理总经理主管以下三天以内副总经理总经理三天以上总经理总经理4除因特殊情况，员工应按批准的出差时间出差。出差途中除因病或不可抗力因素或工作实际需要，经电话请示主管领导外，不得因私事或借37、故延长出差时间。员工因私或借故延长出差时间的，不得报销超出部分的差旅费，超出天数列为旷工。5员工返回后，应先到办公室报到，并向主管领导报告出差情况。因故经批准同意延长出差时间的，应于返回报到进补办出差手续。6员工应于出差返回后一周内填报差旅费，应据实提出票据，填写报销单，由财务部进行票据审核，由主管领导、批准人审核，经总经理批准，到财务部报销。7员工预支的差旅费，出差返回后一周内没有核销者，财务部有权将预借的差旅费在薪金中先予扣回，待报销后，再行核付。8员工不按规定程序审批出差的，视为旷工，不得报支差旅费。三报销标准1交通费（1）出差人员乘坐飞机要严格控制，如出差任务紧急，需经总经理同意后方可38、。未经领导批准的，费用不予报销。（2）出差乘坐火车过夜间12点且超过8小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购硬卧票。符合规定没有乘坐硬卧的，按实际差额的50%计发补助，但在车上过夜间12点且超过8小时的，该天没有住宿补贴。在全额报销火车票的基础上，可给予相当于硬座标价50%的补贴；（3）乘长途汽车硬座6小时以上的，给予相当汽车票价30%的补助。（4）出期间市内交费用凭票据实报销，情况特殊需乘坐的士的，另行报销。2住宿费与出差补贴（1）公司确定员工住宿费、出差补贴标准。级别住宿费（元/天）出差补贴（元/天）大型城市中等城市一般城市大型城市中等城市一般城市总监以上部门经理级主管级普通级上图中，39、大城市是指北京、上海；中等城市是指各其他各省会城市及地级以上经济特区城市。其他为小城市。（2）连续出差超过15日的，住宿标准均为80元/天。（3）下级员工与上一级员工一起出差时，下级员工比照上级员工的标准报销。（4）员工因公外出参加会议，公司已交会务费由对方安排住宿的，不再报销住宿费。（5）出差期间的住宿费，应提供票据按照标准据实报销，超过部分自理。特殊情况经总经理批准，可报销50%。住宿节约，节约部分的50%发放给出差员工，作为补贴。出差补贴按相应标准填报。3交际费出差期间确因为业务需要开支招待费的，经请示直接领导和总经理同意后，方可适度办理，并在报销差旅费时单独报销。未经请示批准或超过限定40、额度的，费用不予报销。报销时必须提供相应的票据。4出差期间享受出差补贴者，公司每天5元的午餐补助相应取消。5出差不得报支加班费，但差期间适逢假日且需办理公务的，酌情予以计薪。6因公携带的行李运费，凭正式票据报销。7以上各项标准，因物价变动，可由总经理进行调整。安全管理规定一总则 1为加强公司的安全管理工作,保护公司财产及工作人员的生命财产安全,保障各项工作的顺利进行，根据国家的有关安全生产规定，结合本公司的具体情况，特制定本制度。2公司安全工作实行“预防为主、防消结合”的方针。3公司实行安全责任制，逐级指定安全责任人，对相应范围的安全负责。4安全工作包括防范患处理一切危及公司及员工生命和财产的41、事项。二安全组织及责任 1公司总经理全面负责公司安全管理工作。公司成立安全领导小组，负责本公司安全工作。2安全领导小组，其职责为：处理本公司安全工作；制定本公司安全检查制度和措施；组织安全检查，主持整改安全隐患，组织交流经验，评比表彰先进。3公司日常的安全管理工作由办公室负责。4各级安全责任人的职责是：贯彻上级的安全工作指示，严格执行安全法规；执行安全制度，纠正违章违纪现象；调查安全事故原因，提出处理意见。5公司全体员工担负着公司的安全责任，必须严格遵守本制度和国家有关规定。6生产区的安全工作主要由生产制造部负责；仓库区的安全工作主要由计划采购部负责；研发区主要由开发部部负责；办公区及其它区域42、主要由办公室负责。三安全防范1安全工作必须严格遵守国家的有关规定，接受国家有关部门管理监督。2安全工作要做好宣传教育工作，提高员工的安全意识以及处理安全问题的能力。由办公室根据需要组织安全培训，各部门人员应积极配合和参加。3公司员工上岗前必须进行必要的安全训练。特种作业人员须持有上岗证。所有员工都应遵守安全操作规程，如有违反，造成的事故由本人负责。4生产部应注意生产的安全防护，并制定严格的操作规程公开张挂或放置，在布置生产任务时要注意布置安全工作。5公司所有设备及工作场所，均应标明安全注意事项。公司配备相应的安全设施，应严格其用途，不得故意损坏或改变其位置用途。四安全检查1公司的经常性的安全检43、查工作主要由办公室负责，各部门必须积极配合。2专业性的安全检查应根据季节和实际情况有针对性地进行，加强和促进安全防患意识，及时发现问题。由安全领导小组负责组织。3各部门门应就本部门负责的范围内的安全工作进行经常性的检查和有针对性的检查，并进行记录。4公司所有员工都应注意进行安全检查。如工作区域的安全性、使用材料的安全性、工具的安全性、设备的安全性、其它防护的安全性等。5安全检查工作中，发现安全隐患，要及时报告，及时处理。如有贻误，造成后果将追究有关人员责任。五事故处理1遇有安全事故，要采取应急处理，防止事故扩大和减少损失，并立即报告公司有关安全责任人。事故发生后，要注意保护好现场。2小的安全事44、故须报办公室进行处理，一般的和大的安全事故须报总经理进行处理。3事故发生后，应对事故进行调查、分析和处理。找出事故原因，查明责任，采取措施消除隐患，从事故当中吸取教训，改进工作。4对于事故相关责任人，根据情节的轻重，责任的大小，给予相应的处罚，以示警戒。六值班安全规定1保安值责（1）遵守公司的安全管理制度。（2）负责公司门禁的开启和管理。（3）严格执行物品和人员出入规定。对出入的人员和物品进行检查和登记。（4）保安应于每日上班前巡视办公和生产区域，检查水电、消防和安全系统，每日下班员工离开后检查门窗、水电、消防系统，及时关闭及时排除安全、消防隐患。 （5）对公司消防设施进行经常性的检查和维护，45、对防火、防电、及防盗等方面的安全工作进行经常行的检查。（6）对公司内的打架斗殴等事件的制止和协助调查处理。负责防火、防盗等治安责任，对公司其他可能发生的危及到人身及财产安全的事项负责。（7）注意厂区及周围的安全事项，及时发现安全陷患。特殊情况及时上报办公室或公司其他领导。2员工出入规定 （1）员工进入公司内需胸前佩带工作卡；员工未按规定佩带工作卡时，门卫人员需查明身份及登记后才准进入。 （2）员工出入公司，如携有物品，应自动出示，接受检查。 （3）上班时间出入公司：公司员工因公外出，部门经理以下的员工需填具公出单经领导批准，并经门卫登记后才能外出。因故请假出公司者，应按规定办理请假手续后经登记46、才能外出。（4）下班时除公务者外，禁止逗留或进入公司内。下班时间进入公司的，应在保安处进行登记，注明事由。3外来人员出入规定（1）外来人员（除公司重要客户）进入公司，必须在前台如实作访客登记，未经许可不得进入公司办公区域；外来人员离开公司时，前台需在访客登记表上注明离开时间（3）本公司员工未经允许不得将非公司员工随意带进办公区域，请在接待室内接待访客 4物品出入公司（1）物品进入公司时，门卫人员需详细检查，如有危险品、凶器、易燃易爆品、违禁品等，禁止进入公司，并需报告办公室。（2）公司生产材料出公司须由采购部开具放行单；产成品出公司须需由销售部开具放行单；其它如机具、仪器、设备等出公司时，需由47、办公室开具物品放行单。门卫仔细核对物品放行单记载的物品后，方可放行。（3）工程承包商、协作厂商及其他业务上往来的厂商或个人携带的工具、机器、物品等，应于进入公司时先行登记，出公司时凭登记单核对无讹后才能放行。车辆管理办法一总则 1为加强公司车辆使用管理。保证公司正常的公务用车，更好地为公司各部门工作服务，降低成本，提高效率，特制定本办法。 2本办法所指称车辆，是指为公司所有的小车和货车。 3 本办法未列明事项，参照公司其他规定。二管理机构 1公司车辆，由办公室统一管理。2公司车辆指定专人驾驶，人车相对固定。特殊情况，可指定临时驾驶员。 3驾驶员具体负责管理所驾驶车辆的技术状况，养路费和车船使用48、税等的交纳，车辆的年审、季审、维护、修理以及交通事故的处理等事宜，负责车辆有关证件及保险资料的管理。负责车辆的驾驶及车辆的日常维护及保养工作。第三章 派车与用车1 公司派车根据销售、采购优先的原则，并根据事情的紧急需要程度调派车辆。2 用车范围：(1) 部门经理以上人员的工作需要；(2) 原材料采购的运输；(3) 成品的发货送货；(4) 客户或客人的接送；(5) 采购重物，达20公斤以上的；但可要求对方送货的，不予派车。少量物品或携带少量货物乘公交车可以解决的不予派车；(6) 财务人员携带现金3000元以上的；(7) 部门经理以下员工外出办事，时间紧急的。(8) 职工因伤、病走路困难，到医院就49、医的； 3外单位（包括非本单位人员）用车，由相关部门申请，经办公室审核，总经理批准后方能用车。公司员工私人用车，应请示总经理后方可派车，但必须承担路桥费停车费等费用。 4用车人须填写用车审批单，由办公室统一调派车辆。公务用车往外市县的，必须提前一天申请，否则不能保证用车。四驾驶员管理1驾驶员必须持有相应车类驾驶证、记分卡，证件齐备，身体健康，熟悉路线和交通规则，并经严格考核才能上岗。2司机守则(1)自觉遵守国家法令法规及公司相关规定，注意行车安全(2)需保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生，注意个人言行。(3)驾驶员应爱惜车辆，讲究职业道德，遵守车辆的操作规程。(4)保持车辆内外整洁，车内无50、异味，外观干净。除重要客户外，严禁在车内吸烟。(5)发现问题，应及时解决，不得强行驾驶。(6)严禁酒后驾车，一经发现，给予开除。(7)禁止疲劳驾驶，禁止开赌气车，英雄车。(8)驾驶员必须保证证照齐全，严禁无证驾驶。(9)驾驶员必须服从调度，无正当理由拒绝出车达二次者，开除。(10)驾驶员不得擅自将公司车辆开回家，或作私用，违者受罚。(11)严禁公车私用，不经领导批准私自出车。(12)司机对乘车人应礼貌、热情，说话文明，注意对乘车人的谈话保密，禁止外传。(13)上班时间未派出车的，应随时等候，禁止乱窜其他办公室。若确实需要离开时，应经主管批准方可，并应告知去向和所需时间，及时返回。3驾驶员出车前51、，应进行例行检查，保证车辆能安全圆满完成该趟出车任务，如发现不符及损坏或不良情况，应向负责人报备。4驾驶员未经许可，不得出车。若私自出车造成车辆损坏、被盗、违规、事故的，所有责任均由驾驶员承担，公司概不负责，并给予驾驶员罚款直至开除的处罚。 5用车完毕，驾驶员应将车停回指定地方，并逐次填好派车单，经用车人在派车单上签字，算是一次用车完毕。 6对用车者服务 不论用车者是否是本公司职工，司机都应热情接待，热情服务，小心驾驶，遵守交通规则，确保交通安全。对于公司外客人，更应热情服务，以维护公司的良好形象。乘车人上车后，司机应确认目的地。当乘车人下车办事时，司机一般不得离车。乘车人带大件物品用车时，司52、机应予以帮助。7驾驶员应对车辆及车上的人、财、物负责。司机离开车辆时，必须锁好车门。司机长时间离车，应将车停放在停车场等有专人看管的地方，否则造成的车辆损失及财产损失，除由保险公司赔偿外，其余部分由驾驶员负责赔偿。8驾驶员应妥善保管车辆钥匙和有关证件，如若遗失，则造成的所有损失由驾驶员承担。不得离开车辆而将证件钥匙等留在车上，否则车辆遗失因此而造成理赔上的损失全部由驾驶员承担。9驾驶员如有意损坏车辆，使公司财产遭受损失的，一经查实，除赔偿全部经济损失外，将追究其法律责任。10驾驶员工作表现良好，对车辆保养、护理良好、延长车辆的大修公里或时间的，而且车辆的技术状况保持良好的，公司将给予奖励。 153、1驾驶员因违反交通规则，被吊证，或累计扣分达12分，不具备驾驶条件的，停工期内，按事假论，如超过一个月，则按自动离职论处。五违规及事故处理 1由于指定驾驶员无证驾驶或未经许可将车借予他人使用，违反交通规则或发生事故，由指定驾驶员本人负责，并予以罚款或开除处分。2驾驶员驾驶公司车，违反交通规则，其罚款由驾驶员本人承担。3驾驶员应熟悉交通法规，因公出车，发生交通事故，应妥善处理，否则，因处理不当而造成的一切责任和损失，全部由驾驶员负责。4驾驶员应熟悉车辆保险条款，如在公务途中有不可抗拒之车祸发生，应妥善处理，并即时与公司负责人联系或其他主管部门联系，否则由此造成保险理赔方面的损失由其本人承担。5由54、于驾驶员使用不当或疏于保养，而致车辆损坏或机件故障，所需之修护费，驾驶员应依情节轻重和责任大小承担一部分。6意外事故造成车辆损坏，在扣除对方赔偿和保险赔偿后再视实际情况由驾驶员与公司共同负担。7发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶员和公司各负担一半。六关于路、桥、停车费用报销的规定1路桥费、停车费报销采用半月或一月填表报销的办法；2驾驶员应注意节约费用，一般情况不走收费高速，因时间紧需走高速公路的，需经派车人批准.3驾驶员的路桥、停车费票据应按要求粘贴，长途费用逐次分清，并严格按报销单的格式填写，由办公室负责人审核签字后报销。4驾驶员必须据实报销，不得弄虚作55、假，否则以一罚十，屡教不改的予以开除。七汽车燃油管理 1公司车辆原则上须到定点加油站加油。驾驶员应注意油的使用情况，保证有足够的燃油。2如特殊情况需在非指定油站加油的，需事先报告，经有关主管同意后方可加油，并保留加油票据，在出车回来后的当日或次日，在经由批准人签字后按实报销。3公司将根据不同的车况确定一个里程油耗标准，根据行车里程，节约按节约数进行奖励。员工宿舍管理规定一前言1为加强公司宿舍的文明建设，使员工有一个清洁、卫生、安全的住宿环境，以保证员工在工作之余得到充分的休息，特制定本规定。2公司员工宿舍由公司办公室负责管理。设立专门的宿舍管理员，具体负责掌握住宿情况，安排住宿，监督管理一切内56、务及卫生、安全、水电煤气的管理，处理临时突发事件。二入住及退住1住宿条件(1)供职于本公司的工人、质检、文员等人员，经申请可入住，其他人员如特殊情况需入住公司宿舍的，需经总经理批准。(2)凡有以下情形之一者，不得住宿：患有传染病者；有吸毒、赌博等不良嗜好者；(3)不得携带家属住宿。(4)保证遵守本制度。2入住手续。员工入职时或在职期间，需入住的，到办公室申请办理入住手续，由办公室宿舍管理员统一安排宿舍及床位。3员工离职（包括自动辞职、被免职、辞退等），应予离职日期三天内，搬离宿舍，不得借故拖延，否则，公司有权对其进行清理。4 住宿者迁出应向办公室报备，并在相关人员处办理钥匙、用具交接手续。三住57、宿员工守则1服从管理员管理、派遣与监督。2室内禁止私自拉接电源线，不得使用大功率电器和超负荷用电。3室内不得使用或存放危险及违禁物品。4起床后棉被叠放整齐。5烟灰、烟蒂不得丢弃地上，室内不得存放易燃物品。6换洗衣服不得堆积室内，洗衣物在指定位置晾晒。7使用音响或收音机不得妨碍他人休息。8就寝后不得影响他人睡眠。9贵重物品应避免携入，违反规定放入室内而致丢失者责任自负。10不得在墙壁、门窗上随意张贴字画和钉挂物品。11废物、垃圾等应集中倾倒于指定场所。12房间清洁有住宿人员轮流负责。13节约用水，节约用电，人去灯灭。14遵纪守法，严格遵守治安管理的有关规定，自觉维护宿舍的秩序。不得于宿舍内赌博、58、酗酒或从事其它不健康活动。四宿舍管理1各个宿舍设立管理员一名，监督管理宿舍内一切内务，管理本宿舍的安全、卫生纪律、维护本宿舍的正常生活秩序，处理好室内员工之间的关系。有下列情形之一者，应通知主管及办公室领导：(1)违反宿舍管理规则，情节重大；(2)留宿异性或外人；(3)宿舍内有不法行为或外来火灾；(4)员工身体不适以至重病，应及时送医院并通知其亲友。2 员工对所居住宿舍，不得随意改造或变更。3 员工不得将宿舍转租或出借给他人使用，一经发现，即停止其居住权利。4 公司领导和办公室管理人员视察宿舍时，住宿员工不得拒绝。5 宿舍所有器具设备，住宿员工有责任维护其完好。如有疏于管理和恶意破坏者，由其担59、负修理费和赔偿费，并视情节轻重给予纪律处分。6 员工物品自已妥善保管，不得在宿舍放置贵重物品和大量现金， 否则，造成的员失由自已承担。7 住宿人员发生下列行为之一，即应取消其住宿资格，并呈报其所属部门和办公室处理：(1) 不服从管理员监督、指挥。(2) 在宿舍赌博、酗酒、斗殴。(3) 蓄意损坏公司物品和设施。(4) 经常妨碍宿舍安宁、屡教不改。(5) 严重违反宿舍安全规定。(6) 有偷窃行为。固定资产管理办法一目的、定义、分类 1为加强公司资产管理，做到有章可循，特制定本办法。2本办法所称固定资产指使用年限在一年以上，单价金额在1000元以上（含1000元）的公司实物资产。金额在1000元以下60、，但使用年限在一年以上的实物资产，其领用和保管，无相关规定的，参照本制度执行。3办公室为公司固定资产的管理部门，办公室资产管理员负责公司固定资产的管理工作。财务部全面负责公司财和物的管理，对公司固定资产有管理的责任。4固定资产由专人领用和保管，领用人负责领用固定资产的安全、保养和维护。根据领用保管方式固定资产分为公司统一领用保管维护的固定资产、有关部门及个人领用保管维护的固定资产。为公司公共使用的固定资产是属于公司领用保管维护的固定资产，由办公室负责保管和维护；为部门公共使用的固定资产为部门领用保管维护的固定资产，由部门负责人负责保管和维护；由个人领用和保管的固定资产为个人保管的固定资产，由使61、用人负责领用保管和维护。二采购、验收和登记 1为了节省人力、物力，有效统一管制各类资产用量，降低采购成本，确保采购物品、设备的品质，公司采用统一采购方式。公司固定资产由资材部统一采购。2统一采购作业程序(1)各部门、人员根据需要填写“固定资产请购单”，请购部门及人员需向采购人员提出采购物品质量要求和质量标准；经总经理批准后由资材部，必要时各部门可派人员协助。 (2)固定资产采购完毕，须经使用部门、人员和检验部门、人员验收，填写“资产验收单”，一式三份，由采购、验收、使用单位及人员各持一份。办理入库手续。 3采购及验收原则：采购人员与验收人员不得为同一人；在确保品质、时间的前提下，尽可能降低采购62、成本。4对于固定资产的批量采购，采购人员与供货商应订立采购合同，采购合同须交财务部、办公室、总经理处审核。5办公室应按每台固定资产设立固定资产明细卡，明细卡一式二份，由财务部和办公室各执一份。明细卡应注明固定资产的名称、原值、年折旧率、使用年限、使用时间、使用地点、保管人（或领用人）、主要附属设备等有关资料，并由保管人（或领用人）签字。6为便于管理，办公室应按资产类型及时对每台固定资产进行编号，贴上标签，并将有关资料交由财务部备案。年末由财务部协同办公室对固定资产进行盘点，核对。三 领用、保管、维修1固定资产采购实物经验收合格后，采购人员与资产管理人员共同填写资产卡，一式三份，由资产管理人员、63、采购人员、使用保管人员各持一份。2领用固定资产需由相应领用保管人填写资产领用卡，经总经理批准。领用人应按规定用途和程序规则使用，如私自改变用途或使用不当，造成损失的由相应领用保管人负责。3固定资产一经发现需要维修，领用保管须于五个工作日内填写维修报告单，车辆维修须另填写车辆维修报告单。故障不及时报修，由此造成损失的，由领用保管人承担。4维修报告单经审批后，由办公室派专人负责或协同维修。未经充许，任何人员不得私自拆卸机器。5维修完毕后，须于五个工作日内将维修报告单交至办公室建档。6固定资产使用、保管人员离职或调动时，须由办公室资产管理人员验收其使用、保管的资产，在离职、调动表上签字。办公室资产管64、理员离职或调动时，须由财务部会计和接替人共同清点验收其保管的固定资产。四 报废、处理1固定资产出现下列情形，可进行报废、处理： 损毁；使用期满；有替代、更新产品出现，同类产品市场降价速度大于现资产折旧速度。 2报废。经办公室主任、财务部经理、总经理签字认可后，于资产卡上注明报废原因、时间。 3处理 处理价格不得低于资产净值或现市场价格，采取先在公司内部竞价出售、后外部处理的方式；处理固定资产，折旧剩余价格或现市场价格高于1000元的，须经总经理审批。五 转移和借用1固定资产转移在公司内部不同领用人之间转移的，应填写固定资产转移单。2固定资产在公司内部的使用地点如发生变化，应及时通知办公室公司固65、定资产管理员，更正有关备案资料，保证帐、卡、物一致。3固定资产的借用，部门之间借用固定资产的，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可；借用物资超时未还的，领用人有责任督促归还；借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿六 统计、盘点1资产管理人员须于每季度填写固定资产报表，交至办公室主任处审核。2公司资产管理人员每年会同财务部会计及有关使用、保管人员对公司固定资产进行一次盘点，填写固定资产盘点表；由财务部确定摊提折旧额及资产净值。七 其它1各类资产的使用说明书、质量保证卡、采购合同等资料统一由公司资产管理人员保管，资产使用、保管部门及人员可保管复印件或借阅原件。2固定资产发生损害时，资66、产管理人员须查明原因，出具调查报告和处理意见，报办公室主任、总经理审批，视情节轻重给予有关责任人处分。办公用品管理规定一前言 1为加强公司办公用品的管理，改善办公条件，提高效率，降低成本，特制定本办法。2本规定所称办公用品是指管理办公用的低值和易耗品。所谓低值是指价值在1000元以下的，易耗品是指使用年限在一年以内的物品。价值100元以上1000元以下的使用年限超过一年的管理办公用物品，本规定没有加以规定的，可参照公司固定资产管理制度执行。3办公用品由办公室统筹管理，负责办公用品的计划、采购、保存、发放、监督、以及维护等工作。二办公用品的申领1各科室指定专人负责本科室办公用品的管理，包括计划、67、领取、保存、发放和监督及日常维护等工作。3办公用品分为个人领用与科室领用两种。个人领用是个人使用和保管的办公用品；科室领用是指科室成员共同使用的办公用品，由科室所指定专人负责计划、领用和监管维护。4各科室由办公用品管理专人每月统计出科室办公用品需求，向办公室申报办公用品计划，由办公室审核。5办公室根据各科室申报计划，拟订办公用品采购计划，报总经理批准。根据总经理批准的计划进行采购和发放。6临时急需之办公用品，需填报申请单，经科室负责人、办公室审核，经总经理批准后，方可由办公室根据总经理的批示进行采购和发放。7新进人员到职时有人事部门通知，向办公室领用办公物品；三办公用品的采购与发放1办公室采购68、人员应了解市场行情，根据价廉物美的原则进行采购。特殊物品，采购人员无法采购者，经办公室科室批示，可携同申购科室人员采购，或授权科室自行采购。2办公用品采购后应交办公室办公用品保管人员核对品类、数量，登记入库，由办公室科长核转总经理核准，根据财务报销制度报销。3办公用品根据总经理批准的计划进行发放，保管人员应建立发放记录，定期整理库存，财务科室进行监督。4. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：(1)定点：公司定大型超市进行物品采购。(2)定时：每月月初进行物品采购。(3)定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。(4)特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。四办公用品的使用169、办公用品为办公之用，不得据为私有或私自改变其用途。如有质量问题或出现故障，应报办公室。2办公用品的使用应遵循节约适用的原则，不得浪费。3公司物资借用(1)凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可(2)借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还(3)借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿4人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，否则不得为其办理离职手续。5. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。五罚则1办公用品的采购必须遵照上述程序办理，否则不予报销。2各责任人应履行职责，如有失职造成损失者，将由其负责赔偿。3 故意浪费者，下月不得再次申领同类办公用品。70、前台接待管理规定一前台工作职责前台工作主要职责为：1接听、转接电话2通讯录的及时更新；3来访接待信函、传真的收发与登记；4每月考勤的统计；5会议室的协调、安排及清洁管理；6名片的印刷管理；7公司车、船、机票预定；8图书、报刊杂志管理及借阅登记；9配合办公室会务或活动；二接待工作要求1前台是项目组重要形象体现之一，要求前台人员着职业装、化淡大方、仪容大方、仪表端庄，举止文雅，精神饱满，待人热情。禁着奇异服如超短裙、露臂装等，禁梳怪异发型、浓妆艳抹2接听电话规范化“您好，南开戈德”，转接电话迅速、准确，若所转接电话无人接听，代为留言记录并及时转告；3保证总台及接待室整洁，不乱摆放与工作无关的物品471、总台接待人员每日提前5分钟到岗，检查员工出勤情况，每日中午休息时间或其他需要离开接待台的时候必须请人代岗5对待客人应主动大方、热情周到，问清是否有预约，并及时通知被访人，若来客无礼，应及时通知相关人员或办公室。客人在接待室等候，应主动递送茶水。对于公司领导的客人进入办公区后，应主动递送茶水或委托他人递送6如实做好访客登记及员工出入登记工，不随意走动，办公室来访者的接待，不允许闲杂人员随意进入办公和生产区；7及时做好信件、报刊杂志、传真等的汇总、收发工作，邮件经登记后统一寄发，尽量控制挂号、特快专递的使用。8总台接待人员违反本规定或其他与本职工作相关的制度，视情节给予批评，屡教不改，扣除当月奖金72、直至辞退公司通讯管理为规范公司办公通讯工具的使用，保障通讯畅通、高效，本章对公司通讯进行了规定一办公座机1公司办公通讯工具的使用本着合理、节约的原则，直拨电话、IP电话配合使用2各部门每年通讯费用（含座机、移动电话）总额度由公司根据年度控制目标下达，作为各部门工作目标的一个考核依据。各部门的费用额度基于去年实际发生的费用、电话使用情况分析、当年业务量预计进行估算 3办公室每月送达各部门话费清单，请各部门自觉控制话费4年终话费结算，若费用节余，公司将节余部分按一定比例作为奖金发放；若费用超支，进行原因分析后，在该部门年终绩效奖金中扣除5公司电话除董事长、总经理及市场部及前台电话开通长话功能外，其73、余一律关闭长话功能。公司员工因工作需要拨打长途电话，可到总台登记后，经同意后可使用长途电话。6因工作需要确实需要开通长途的，须经办公室审批总经理批准后开通。4不提倡员工拨打私人电话。若确实需要拨打私人长途电话，请自备IP卡。若确实需要使用公司长途电话拨打私人电话，需做好登记记录，电话费按月末打出的话费清单，由本人自行承担。7若以公事为由骗打长途电话的，每次处以罚金20元，并按月末打出的话费清单，由本人自行承担话费。二移动电话1由公司付费的手机，参照以下标准核定额度：(1) 董事长、总经理实报实销；(2)副总经理、总监：500元/月 (3)市场部经理：600元/月(4)市场大区经理、售后服务主管74、采购主管：300元/月(5)其它部门经理、售后服务技术人员、销售主办：200元/月(6)部门主管、高级工程师：150元/月(7)其它部门主办：100元/月2各部门人员因工作需要通讯补贴的，应先提出申请，经总经理批准后方可参照以上标准执行3合理使用手机，仍出现费用超支（请提供连续两个月话费清单），经公司批准，可适当调整付费额度 4由公司付费的手机，必须保持24小时开机状态，保证全天通讯畅通，否则因联络不上造成的工作延误，责任由其个人承担。若三次以上出现通讯中断，公司将于次月停止为其付费办公事务管理一图书报刊管理为提高员工的专业技能和文化素质，丰富本公司员工业余生活，有效地管理公司图书报刊，特作75、如下规定1 公司所有图书报刊，由办公室统一管理。2 各部门因工作需要订阅报刊杂志，需经部门主管同意，总经理审批同意后方可订阅，公司所有报刊杂志统一由办公室订购。3 各部门若需自购专业书籍，取得部门经理核转总经理同意后方可购买。购买的书刊需到办公室统一入库，方可到财务报销，否则视为私用书刊4 公司所购买的图书均由办公室统一编号入库，派专人进行管理。 部分专用图书，可在办公室办理借阅手续后，由个人进行使用，离开公司时必须归还；5 公司报刊，由办公室图书管理人员统一安放，任何人不得将其变动或私挪公物，不得将报纸刊物带出批定阅览的场所。但为部门所订阅的专业报刊除外。6 公司图书，公司人员均可借阅，但需76、在办公室办理借阅手续，并遵守本规定。7 公司所有图书刊物的借阅时间一般不超过一月。各部门如需借阅专业书刊、光盘，并长期（一月以上）留于本部门内部，需负责保管及定期清点，且每半年协助办公室清点一次。8 借阅人需爱惜图书，不得在图书上随意涂抹或用笔作记号；借阅的图书由借阅人自行妥善保管，不得转借公司以外的人员。借出的图书如有遗失或损毁，借阅人须赔偿项目组原样之新书；二工作证的管理为展示公司形象和员工精神风貌，便于工作识别，要求员工佩戴工作标识牌，并作以下规定：1公司所有员工必须佩带工作证。员工的工作证在其入职时由办公室统一制发。2员工出入办公场所及厂区，或在办公场所及厂区范围内，应按规定佩带工作证77、以资识别，未按规定佩带工作证者，不得进入公司，公司保安和前台均有权拒绝其入内。3员工工作证为员出入办公处所及厂区识别之用，不得做为其它身份之证明。4工作证若有遗失或损坏，经部门负责人签字确认后，报办公室补发。员工离职时，应将工作证交还办公室注销。5公司所有员工应自觉佩带工作证，各部门主管应督导所属员工佩带工作证。6办公室负责工作证佩带情况的检查工作，未按规定配带工作证者，每次罚款5元，且检查记录的结果作为员工个人和部门考核的依据。7凡有下列情形之一者，视情节轻重予以适当处分、解雇或移交法办：(1)利用工作证在外做不正当的事情者。(2) 将工作证借给非本公司人员，而在外破坏本公司名誉肇事者。三信78、件、传真、快件为确保项目组的信件、传真件的安全，现作如下规定：1公司对外统一传真号，由办公室统一管理。前台仅对各传真件作收集、分类处理并通知前来领取；前台工作中接触到的各种信息，不得对外传播。2指定收件人的快件、包裹、紧急传真等，由前台通知本人或其他人员代为签收领取。代领人员代取后须及时将邮件、传真转交当事人，如发生丢失，由代签人承担一切后果；3公司对外邮寄统一由前台办理，一般性文件、资料采用平信发送。经办公室确认为紧急文件、资料可以特快专递或航空快送形式发送。四文印1 公司文件的打印和复印，由办公室统一管理，由前台负责办理。2 各部门有文书需打印，需经部门负责人签字同意后，方可交由前台办理，79、前台应对打印过的文档进行登记。3 各部门需复印文书的，需在前台处登记，由前台负责办理。4 公司前台应注意保守公司秘密。5五名片的印制1 各部门人员有对外联系之必要的，可申请印刷名片，由部门负责人签字同意，办公室审核通过后，由办公室统一办理。2 名片应统一格式，由办公室统一印刷，其他人员不得私自印制有公司名衔的名片。3 名片是公司的形象之一，各人员应正确使用名片。六卫生管理为保证工作区域的清洁、整齐，保持良好的工作环境，维护员工工作安全，特如下规定：1 办公区域由办公室专职人员清洁，员工应注意日常保洁及个人桌面清洁；2 禁止在办公区域吸烟；3 禁止在办公区域乱丢纸屑等，禁止堆积杂物，禁止随地吐痰；4 禁止将有毒物质或可能产生传染源的物质带入公司办公区；5 禁止在办公区内吃早餐、零食；6 午餐一律在接待室，禁止将盒饭等食物带入办公区内；7 各位员工应注意便后冲水；8 保洁要求：（1） 办公区域必须保证每日全面清洁一次，个人办公台应保证每日清洁整理一次；（2） 卫生间必须保证每日全面清洁一次，除异味，并随时注意保洁，每周做一次彻底清洁；（3） 会议室每次会议结束后及时清洁，并随时注意保洁；（4） 接待室随时注意保洁，及时清理杂物；上述第二条至第七条，如有违反，每次罚款20元。