1、集团公司联席及专题工作会议管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 集团公司会议制度一、总裁办公会议1总裁办公会议原则上每周召开一次；2总裁办公会议参加人员：总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总裁助理、总裁办主任、集团公司顾问、监事会（监事长），必要时可视会议内容增加其他人员；3总裁办公会议由总裁主持，会议研究讨论集团公司投资融资、经营管理、科研开发、行政人事、财务管理等方面的重大事宜；4总裁办公会议由总裁秘书负责通知与会人员并作会议记录，形成会议纪要，统一编号；5总裁办公会议纪要为集团公司机密，总裁秘书严格按照要2、求的阅读范围传阅，并负责保存。二、集团公司联席会议1集团公司联席会议原则上每月召开一次；2集团公司联席会议参加人员：各部门负责人以上人员组成；3集团公司联席会议由分管副总裁主持，会议通报公司近期重要事项，各部门进行工作汇报和信息交流；4集团公司联席会议由总裁办公室负责通知与会人员并作会议记录，形成会议纪要，统一编号，归档保存。三、专题工作会议（一）公司财务状况分析会1财务状况分析会原则上每二月召开一次；2财务状况分析会由集团公司分管财务的领导主持，财务部负责召集、组织，参加人员：二级公司财务的副总（财务总监）、财务部负责人、集团公司财务部、资金管理中心、投资管理部、总裁办负责人，必要时可扩大范3、围；3财务状况分析会的主要内容，当月集团公司经营销售、财务资金情况分析，财务管理制度贯彻落实情况指导检查，管理费用分析控制，以及经营财务方面的其他事项；1财务状况分析会由财务部作会议记录，并视情况形成会议纪要，归档保存。（二）集团公司投资企业运行分析会1投资企业运行分析会原则上每季召开一次；1投资企业运行分析会由总裁或副总裁主持，投资管理部负责召集、组织，参加人员：各投资企业总经理（或集团公司委派的主要负责人）、集团相关部门负责人，必要时可扩大范围；2投资企业运行分析会的主要内容，当季度各投资企业的经济运行情况汇报分析，布署计划安排并协调检查工作；3投资企业运行分析会由投资管理部作会议记录，并视情况形成会议纪要，归档保存。四、部门内务会议1各部门根据工作需要适时安排本部门工作会议，原则上应保证每月一次；2部门内务会议由各部门领导主持，会议形式由各部门自行拟定；3部门工作会议应主题明确，讲求实效，以统一思想、布署计划、总结工作、提高业务水平为目标。XX集团股份有限公司