1、精密模具公司会议纪要、处置及流程管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总则第一条 为了规范公司会议，严肃会议纪律，节约会议成本，提高会议质量和效率，特制定本制度。第二条 公司各种会议都应遵守高效务实，切实可行、重在执行、强化落实的原则。第二章 会议类型及细则第三条 会议共分三大类：公司层面会议/管理层例会、部门沟通会、专题会议或临时会议。（公司层面会议包括公司举办的全体员工参与的集会活动）。第四条 会议召集主持及召开时间会议名称公司层面会议/管理层例会部门沟通会专题或临时会议主持人总经办/稽核部发起部门领2、导发起部门领导参会人员全体员工/总经理、各部门负责人各相关部门负责人及受邀人员各相关部门负责人及受邀人员召开周期定期/不定期定期/不定期不定期召开时间每周/每月定期不定期会议主题公司政策宣讲、总结/公司经营运作的回顾与改善、计划与部署预先确定沟通议题。对专题或临时紧急情况进行沟通。记录人指定人员指定人员指定人员第五条 其他专题性质的会议或临时会议，根据需要召开；会议召开流程见附件。第三章 会议通知、会议纪律第六条 会议通知（一）各会议自行安排通知；（二）会议通知必须通知到参会本人；（三）例会除有变动外，固定参加人员不再另行通知。（四）通知内容应包括：会议时间、地点、议题、议程、主持人、与会人员3、需准备的材料、预计时长等。第七条 会议纪律（一）会议应按时召开；（二）与会人员均应自觉遵守会议时间；（三）不能参加会议的人员应提前向主持人请假，主持人应将请假情况在会议开始时向记录员通报；（四）与会人员必须认真做好会议记录；（五）会场禁止喧哗，禁止随意走动，未经批准不得中途离开会场；（六）会议期间，与会人员需关闭手机或将手机调到振动或静音；（七）为提高会议效率，与会人员议事要简明扼要，抓住关键，提高会议质量和效率，节省时间。第四章 会议纪要第八条 公司全体员工周一早会除特别说明无需做会议纪要；各部门组织的例会，由本部门指定的专人负责记录整理。第九条 会议纪要整理人员要准确领会会议精神，掌握会议4、纪要的写作要求，提练会议要旨，以简练的语言高度概括会议内容。纪要形成后应交会议主持人审阅把关，并将会议纪要会签后发放保存，定期交部门或公司文控员存档备查。第十条 会议纪要的编写要求统一规范，文头、文号、格式等要素须按规定格式编写。第十一条 会议纪要的发文号，由会议发起部门按会议纪要类别、会议召开时间统一编号。第十二条 担任会议记录的人员，须在会议召开后两个工作日内，整理出会议纪要，并按规定参阅范围发放到位。第十三条 对会议上所提议题，须达成有解决对策、有负责人和完成日期，形成会议纪要。会议纪要需要与会人员签名确认，统一发放。第十四条 会议纪要参阅范围一般为：与会人员、涉及与会议内容相关的部门、5、人员等，特殊情况可由会议主持人指定发送范围。第五章 会议决议的督办第十五条 会议决议事项，由会议主持人指定人员负责落实、检查实施结果。第十六条 会议决定事项应由有关责任部门负责催办，并落实执行结果。需反馈的应及时向有关领导反馈。第六章 处 置第十七条 违反会议纪律，迟到、早退、随意走动每次乐捐10元；无故不到者每次乐捐20元；会议中手机一律调为静音，铃声响1次乐捐5元；由人事部监督执行或会议主持人通知人事部监督执行。第十八条 未按规定的时间编发会议纪要而影响工作，视后果严重程度，给予责任人批评教育、警告或10-20元乐捐。第十九条 对于没合理理由而落实不力或拒不执行会议决议的，一年内（365天6、内）第一次乐捐30元，第二次乐捐60元，第三次属严重违纪，直接开除。第七章 监 督第二十条 对以上处置条款，人事部未能严格执行的，对其负责人及主管领导各给予10-20元乐捐，并限期整改。第二十一条 对处理结果有异议的，可书面向总经办申诉。第九章 附则第二十二条 本制度由稽核管理部负责解释与修订。地二十三条 乐捐之款项，作为管理人员工作拓展活动或培训经费之用。第二十四条 本制度自颁布日起施行。 珠海xx精密模具有限公司 xx年02月28日附件：会议流程图会议召集 （1）至少提前一天确定会议时间 / 或约定时间（临时会议除外）（2）主持人或主持人委托的其他人负责会议召集会前准备（1）召集部门负责会7、议室的布置与整理。（2）各参会人员应提前提供会议使用PPT等发言资料，按时参加，因故不能参加的，应向主持人请假，并安排替代人员参加。会议过程一、会议内容：（1）传达有关决定或会议精神。（2）检查前阶段的重点工作或决定的落实情况，决定部署下阶段重点工作。（3）研究、处理日常工作中的重要问题以及必须及时办理的事项。（4）讨论需要做出决定的其他事项。二、会议要求：（1）汇报工作发言精简扼要，原则上发言时间每人控制在5至8分钟之间。（2）记录人员认真做好记录。会后管理（1）如有决议，记录员负责在会议召开之后两个工作日整理出会议纪要（记录），与会人员签字确认后发放。（2）召集会议部门做好有关决议事项的后续督办工作。珠海xx精密模具有限公司 xx年02月28日