1、机床公司行政制度汇编（考勤请假、固定资产、会议等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录员工考勤管理制度013员工请假管理制度027员工加班管理规定-039员工出差管理规定-04 13档案管理制度-01 20会议管理制度 -02 37文件管理制度（试行）-03 42印章管理制度 -04 51办公用品管理制度 -05 54固定资产管理制度 -06 60计算机网络管理制度 -07 69合同管理办法 -08 71公司员工福利制度 -09 74电话及传真管理制度 -10 78员工就餐管理规定 -11 81门卫管理制度 -122、 83宿舍管理制度 -13 85公司环境卫生管理制度 -14 87安全管理制度规定 -15 90公司私车公用费用补贴管理办法-16 93员工考勤管理制度-01第一章 总则第一条 为保证公司正常运转，规范公司的工作秩序，提高员工的工作效率，特制定本制度。第二章 制度内容第二条 本公司除厨房工作人员、保卫人员外，其他所有员工上、下班必须严格执行“打卡”制度。由行政人事部负责统计考勤打卡情况。第三条 节假日法定节假日按照国家规定安排放假时间。第四条 工作时间和考勤方式1.正常工作日（不含晚上加班）上班时间为每周一至周六8：0017：30， 每天打卡4次，上午、下午上下班各打卡一次。2.上午上班打卡时3、间为07：00-08：30，超过8点30分记为旷工，上午下班打卡时间为12：00-12：40。3.下午上班打卡时间为12：45-13：30，超过13：30记为旷工，下午下班打卡时间为17：30-21：00。4.员工应严格在时间段内打卡，若有请假、加班或因公外出等情况，请填写相关书面单据交到综合部。第五条 迟到上班时间之后打卡的，记为迟到。迟到时间在1-15分钟（包含15分钟）内的，每次扣款5元； 15分钟-30分钟（包含30分钟）的，每次扣款10元；超过半小时记为旷工半天，将扣除一天工资。第六条 早退1.下班时间之前打卡视为早退，早退5分钟以内罚款5元/次。每月无故早退超过10次（包含10次）4、以上者，将在扣款的基础上另给予罚款，早退 10次（包含10次）-15次（包含15次）另罚款100元；15次-20次另罚款200元；超过20次（包含20次）以上者另罚款500元。第七条 旷工1.上班时间超过半小时未打卡，提前10分钟下班者以旷工半天论处。2.旷工半天扣除一天工资；旷工一天扣除两天工资；连续3天或月累计旷工三天以上者均视为自动离职处理，公司不支付任何费用。第八条 公出或因事外出公司员工因工作需要在上班期间进行外出工作的，需填写外出申请单，写清楚离开公司时间，交给门卫后方可放行，回公司时间由门卫进行登记，于次日交行政人事部保存。第九条 打卡1.员工蓄意破坏考勤机者，经查实，将由员工自5、行承担考勤机维修费用。2.员工无法正常打卡者，当天即时向行政人事部门报备，由行政人事部门登记考勤时间，否则按未打卡处理。3.员工自行忘记打卡的，在两日内由部门其他同事进行证明，填写考勤证明单之后由行政人事部职员撤销其未打卡记录，同时罚款5元。找本部门同一同事证明3次以上者，该证明单视为无效证明；每月超过3次填写证明单的员工，其证明单须由总经理审批，否则视为未打卡处理。4.每月无故未打卡超过10次（包含10次）以上者，将在扣款基础上另给予罚款，未打卡10次（包含10次）-15次（包含15次）另罚款100元；15次-20次另罚款200元；超过20次（包含20次）以上者另罚款500元。第十条 考勤公6、布1.综合办公室在次月的8号公布上月相关考勤情况。如果员工对自己考勤记录有任何异议的，可向行政人事部反馈；如果因未打卡或忘记打卡即时没有向行政人事部门说明的，则按照本制度第五条相关规定进行处理。第十一条 其他 1.如与公司其他制度相抵触，按照其他制度执行。2.总经理特批的不受本制度约束。附加说明：本制度由行政人事部起草、制定 公司对本制度有修改权和解释权。考勤证明单 -01（1）姓名部门岗位考勤异常情况证明人签名部门经理意见 日期总经理意见 日期 机床股份有限公司注:1.此表格仅限忘记打卡的员工使用 2.每月考勤异常情况3次以上,由总经理审批同意 考勤证明单 -01（1）姓名部门岗位考勤异常情7、况证明人签名部门经理意见 日期总经理意见 日期 机床股份有限公司注:1.此表格仅限忘记打卡的员工使用 2.每月考勤异常情况3次以上,由总经理审批同意考勤时间统计表 -01（2） 姓名部门职位登记时间考勤时间记录人 注：1.记录人指行政人事部员工。员工请假管理制度-02第一章 总则 为保证良好的工作秩序，加强对员工的管理，提高工作效率，结合公司实际运作情况，特制定本制度。第二章 制度内容第一条 请假程序1.员工请假需提前一天向所在车间、部门办理书面请假手续，并将请假申请表交给行政人事部备案。2.员工因病不能提前请假的应及时电话通知所在车间、部门管理人员，返回公司上班后在两日内补填请假申请表交回行8、政人事部进行备案，否则将视为旷工。第二条 请假手续和批准权限1.员工申请事假3天以内（包含3天）由所在部门负责人审批；超过3天以上须由总经理审批。2.部门负责人请假由总经理审批。第三条 请假薪资核算1.每月请假在5天之内的，扣除请假期间的基本工资。计算方式为日基本工资=月基本工资30天。请假1天扣除1天的基本工资，依此类推。2.每月请假在5天以上（含5天）的，除按上述规定扣除请假期间的基本工资外，也不再享受公司的各种福利待遇，当月绩效工资为零，公司只支付扣除请假期间基本工资的剩余月基本工资部分。本公司员工请事假一次性不得超过3天，全年不得超过15天。超过15天的员工将不享受公司年终奖、项目奖金9、和公司其他福利政策，并失去次年基本工资的调整机会。第四条 销假程序员工在请假期间提前上班者，于上班当天向部门负责人报到，并来综合办公室在原请假单上签名销假。第五条 其他1.如与公司其他制度相抵触，按照其他制度执行。2.总经理特批的不受本制度约束。请 假 单 -02姓名部门填表时间 年 月 日请假事由请假时间 年 月 日 时至 年 月 日 时部门经理意见： 日期：总经理意见： 日期：销假时间人力资源意见 机床股份有限公司 请 假 单 -02姓名部门填表时间 年 月 日请假事由请假时间 年 月 日 时至 年 月 日 时部门经理意见： 日期：总经理意见： 日期：销假时间人力资源意见 机床股份有限公司10、 请 假 单 -02姓名部门填表时间 年 月 日请假事由请假时间 年 月 日 时至 年 月 日 时部门经理意见： 日期：总经理意见： 日期：销假时间人力资源意见 机床股份有限公司 员工加班管理规定-03第一章 总则 为确保员工的身心健康，公司严格控制加班，工作应尽量在正常工作时间内完成。工作实行项目管理制度，与绩效挂钩。因实际工作需要确实应加班的，应至少提前半天填好加班申请表并由部门负责人签字同意方可加班。各部门负责人应尽量控制加班时间。第二章 制度内容第一条 加班管理 1.公司中高级管理人员工作日及休假日加班的不得核报加班费； 2.实行项目制目标管理的员工，应在计划设定的时间内完成任务，时间11、自己掌控，期间不计算加班； 3.一线生产人员实行工时制，加班时间根据生产计划按工时计； 4.公司安排的临时性工作，按小时计算加班时间，不足1小时不计为加班； 5.因工作需要要求加班，经部门经理同意的，公司支付相应的加班工资。加班时间应在4小时以上，少于4小时的不计为加班。第二条 加班费用 周一至周六：1小时实际加班时间=1.5个标准工时 周日、法定节假日：1小时实际加班时间=2个标准工时 即1小时实际加班时间可按情况不同，分别可换算为1.5小时、2小时计薪时间不等。 日薪=月基本工资30天； 时薪（1个标准工时的薪资）=日薪8小时。 员工的加班情况由各部门经理审核后交行政人事部统一核算，按月发12、放加班工资。第三条 换休1.员工每月加班填写加班申请表后，实际加班天数以加班申请表的员工签到处为准。2.有加班的员工可以安排换休，以抵消加班。加班一天可换休一天。一个月换休不能超过3天（24个工时）。每月月末由行政人事文员根据当月加班天数与请假天数自动相抵扣，若当月无请假，则发放加班工资，不再累计。3.员工不可强行要求换休，或换休请求未获批准而离岗，否则按旷工论处。4.支付加班工资的加班时间不得安排补休。第四条 以下情况不属于加班范畴 1.为完成正常的工作任务自愿加班的； 2.未履行加班审批手续的； 3.加班时没有签到，也没有作出书面说明的（必须有证明人或其他证据，书面说明交综合办公室）；加班13、中途离开工作岗位、不服从指令的； 4.加班期间未按工作程序或标准要求执行，导致返工的； 5.加班期间违反公司制度，或加班期间安排的工作任务没有完成的； 6.在非工作时间组织的培训； 7.出差时路途所花费的时间；8.单位所组织的郊游及其它娱乐活动； 9.在非工作时间，员工自愿前往办公地点。第五条 其他1.如与公司其他制度相抵触，按照其他制度执行。2.总经理特批的不受本制度约束。加班申请表 -03（1）填表人： 部门 ： 年 月 日加班人员姓名加班事由加班起止时间 年 月 日 时至 年 月 日 时部门负责人意见 日期：加班人员签到时间姓名时间姓名时间姓名人力资源部意见备 注 机床股份有限公司 加班14、申请表 -03（1）填表人： 部门 ： 年 月 日加班人员姓名加班事由加班起止时间 年 月 日 时至 年 月 日 时部门负责人意见 日期：加班人员签到时间姓名时间姓名时间姓名人力资源部意见备 注 机床股份有限公司加班说明单填表时间： -03（2）姓名部门岗位加班时间 年 月 日 时至 年 月 日 时证明人证明人部门经理意见：人力资源部意见： 机床股份有限公司 加班说明单填表时间： -03（2）姓名部门岗位加班时间 年 月 日 时至 年 月 日 时证明人证明人部门经理意见：人力资源部意见： 机床股份有限公司 加班说明单填表时间： -03（2）姓名部门岗位加班时间 年 月 日 时至 年 月 日 时15、证明人证明人部门经理意见：人力资源部意见： 机床股份有限公司 加班说明单填表时间： -03（2）姓名部门岗位加班时间 年 月 日 时至 年 月 日 时证明人证明人部门经理意见：人力资源部意见： 机床股份有限公司员工出差管理规定-04第一章 总则为实现公司的经营目标，并使员工养成廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特制定员工出差管理制度。第二章 制度内容第一条 审批程序和权限员工因工作需要出差，应填写出差申请单，包括工作任务、往返时间、到达地点等，由部门负责人审核，总经理批准。 如该出差申请获得批准后，凭出差申请表，填写借款单，经总经理签批后到财务室办理借款手续。办完上述手续后，将出差申请单交综合办公16、室。第二条 出差时限员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前应以电话或者传真等形式告知部门负责人，并向综合办公室报备，出差后补办手续。返回后及时报到。第三条 出差相关事项1、 必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回。如有变动需事先请示部门负责人并获批准。2、 乘坐火车必须按正常路线，不得无故绕道。因私事绕道者，事先应经过部门负责人批准，其绕道部分的车费由本人承担。3、 乘坐飞机、轮船要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的或合理成本考虑而需乘坐者，经总经理特许方可乘坐飞机、轮船。4、 出差期间，禁止使用公17、费游山玩水、或其他公费私用的情况。对违反者各级领导有责任给予批评教育，所需费用一律由本人承担。5、 出差行程中除特殊情况外一般不另外报销加班费。6、 使用公司交通工具者不支付交通费。第四条 差旅费标准(一) 车费及其补助报销办法：1、 乘火车短途购硬座车票；2、 乘坐长途火车，在火车上过夜8小时以上（22：0006：00，含8个小时）或白天连续乘火车12小时，可购硬卧车票。3、 乘坐火车符合以上第2条规定而未买卧铺的，按以下比例补发个人补助费。火车类别补助标准（按硬座票价）备注普快、直快列车50%以上补助按火车硬座票价的百分比补助特快列车40%空调列车20%空调列车软座5%4、 其它交通工具级18、 别报 销 项 目总经理副总经理总经理助理部门负责人一般员工交 通 费飞机票实报实销实报实销总经理批准总经理批准船票实报实销总经理批准总经理批准长途汽车实报实销实报实销实报实销市内车费出租+公交出租+公交公交自驾车费用实报实销总经理批准总经理批准注：乘长途汽车必须在票上注明起止地点（若票上无标明的）。(二) 食宿报销标准如下表：伙食补助住宿标准通讯补助省境内省境外省境内省境外省境外特区总经理1530200300300定额高层管理人员1530150200200定额中层管理人员153080100100定额参加展会人员1525508090定额可包干使用，凭票报销，省境外每人每日110（特区120），19、含伙食、住宿、通讯三项市场服务人员1520507080定额其他1520507080定额注：销售人员另行制定。1、 境外特区：北京、上海、广州、深圳2、 路途仅报伙食补助费，住宿期间伙食补助和交通补助全报。3、 对于临时参加展会人员，其住宿费随展会安排的标准报销，每日的伙食补助费25元，可分为早餐5元，午餐10元，晚餐10元分别报销。除公司高层管理人员外，展会期间所有人员执行同一个标准。展会期间发生的差旅费按日填写统计表，并作为报销时的附表。4、 住宿也可由公司联系，指定酒店及房间型号。(三) 市及郊县出差报销规定：市内及200公里以内郊县（宝鸡市、咸阳市、周至县、泾阳县等）当天返回的，无伙食补20、贴。市区外需要住宿的，每人每天伙食补助15元，住宿标准按第二款规定执行。第五条 出差费用报销1、 住宿费在规定限额内凭发票报销。超过的部分不予报销；中层以上人员超过标准的，说明原因，经理批准后报销。如无正规发票，不得报销以上各项费用。2、 住宿费低于规定标准的，结余部分的60%发给个人。中层以上人员结余部分不予补助。住亲友家，无住宿发票的，按规定标准的50%补发个人。3、 员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的伙食费和杂费。同行人员级别不相同的，按两人中较高级别的标准执行。4、 因公长期在外的员工，则按照本规定中标准的50%执行伙食费、公杂费。5、 出差期间，21、公司集体安排食宿的，出差员工不再重复享受食宿费用的报销。6、 因工作需要发生的招待费用、赠送礼品的费用，差旅费超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得总经理同意，否则不予报销。7、 出差期间因公支出的邮费、因公携带的行李运费等，准予凭票按实报销；出差过程中的各种罚款一律不予报销。8、 出差返回后，应于5个工作日内到财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写差旅费报销单，否则财务部可以不予办理报销手续；逾期不报者，如无特殊理由，按动用公款处理，财务部有责任检查。原借款未报账时，不办新借款。9、 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批；对各部门违反规定给予借款22、而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。第六条 其他事项1、 参加本地区培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。2、 公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部 门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。3、 涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准。4、 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象，按公司有关规章严肃处理。出差申请表-2014 填表日期： 年 月 日姓名部门职 位随同人员出差事由任务与目标：出差时间从 年 月 日至 年 月 日，预计需 天。出发时间暂支差旅费交通工具1、飞机；2、火车；3、其他出差23、地点从 （途经） 到 。部门意见 年 月 日人力资源部意见年 月 日总经理意见 年 月 日备注员工出差乘坐飞机必须经过公司总经理审批同意。 员工出差报告-2014 年 月 日姓名部门职位目的地出差事由出差时间从 年 月 日至 年 月 日,共 天。任务完成情况概述： 建议与意见：附件：差旅费报销单借款单-04（3）编号： 填表日期： 年 月 日姓名部门借款事由预支数额人民币（大写）￥(小写)总经理意见 年 月 日财务部意见 年 月 日备 注机床股份有限公司借款单-04（3）编号： 填表日期： 年 月 日姓名部门借款事由预支数额人民币（大写）￥(小写)总经理意见 年 月 日财务部意见 年 月 日备24、 注机床股份有限公司差旅费报销单-04（4）编号： 填表日期： 年 月 日姓名部门预支数额￥实用数额￥出差地区报销标准报销项目及数额￥财务部意见 年 月 日总经理意见 年 月 日备 注借款单、费用单据、凭证等附在背面。注：报销标准填写所在级别：总经理、副总经理、总经理助理、经理、主管、一般员工机床股份有限公司档案管理制度-01第一章 总则一、为了加强公司的档案管理，对档案进行有效的收集、整理、保管和利用，维护公司历史真实面貌，根据公司实际，特制定本制度。二、本制度所称档案是指公司从事科研、经营、管理等活动直接形成的对公司具有保存利用价值的各种文字、图表、数据、声像等不同形式的历史记录。三、档案25、工作是公司建设的一项重要基础工作，是检查和评估公司管理水平的重要指标，公司必须把档案工作纳入整体发展规划，加强对档案工作的领导和管理。第二章 管理机构一、公司行政部负责公司各类档案资料的收集、整理、保管、利用工作。各部门指定专人（兼职）按照公司对档案管理的要求，负责对本部门资料的收集、整理并及时向行政部归档。二、档案资料的收集、整理和归档工作第一责任人为各部门指定的档案负责人，各部门的经理，对本部门档案资料及时移交负有领导责任。三、公司行政部负责对公司各部门的档案工作进行业务指导、监督和检查，对公司专兼职档案工作人员进行业务培训。四、专(兼)职档案员必须热爱档案管理工作，忠于职守，遵纪守法，具26、备档案专业知识和一定的科学文化知识。第三章 档案的收集一、归档范围：凡属公司在科研、经营、管理等活动中直接形成、已办理完毕的的具有查考、保存、利用价值的各种文字、图表、数据、声像等不同形式和载体的文件材料。二、档案分类：按照档案形式分为：管理档案、会计档案、科研技术档案、设备档案、基建档案、声像电子档案及实物档案。1、管理类：公司在行政、人事、生产、销售管理等方面形成的的文件材料。2、财会类：按照会计档案管理办法（财会字199832号）执行；3、科研技术类：按照科学技术研究档案管理暂行规定（国档发876号）执行；4、设备类：按同一设备仪器名称，含设备购置、合同、说明书、安装、调试、验收记录等文27、字材料；5、基建类：按照基本建设项目档案资料管理暂行规定（国档发884号）执行；6、声像类：主要包括公司各项活动中直接形成的或其他公司形成的与公司有关的，有重要保存价值的声像载体材料，尤其是声像载体的原件，具体范围包括：照片、录像带、录音带、幻灯片、磁盘、影视胶片、光盘等。7、实物类：主要包括境内知名人士、上级领导参观来访的题词、题字等手迹材料；公司参加重大赛事或参加地区、城市内举办活动的各类奖品（奖状、奖章、奖牌、奖杯、锦旗、证书等）；有保存价值的赠品、礼品、纪念物品等。三、归档时间：1、管理档案在次年一月底前由行政部档案管理人员统一组织布置立卷工作，各部门兼职人员负责本部门文件材料立卷工作28、，按规定要求完成立卷任务，经本部门负责人审定后，每年三月份移交行政部档案室集中统一保管。2、会计档案由财务部门年终立卷，保存一年后，移交行政部档案室保管。3、科研技术档案、基建档案及设备档案在科研成果验收、工程完工验收或设备验收使用三个月内归档。4、声像档案及实物档案在每项活动完毕后随时整理归档。第四章 档案的整理一、一级类目的设置与标识一级类目是公司档案分类的最高层位，一级类目按照档案分类设置，标识采用一级类目名称汉字的第一个拼音字母，例如：行政（XingZheng）标识为“XZ”。根据公司档案产生的部门，结合档案记述的内容性质，确定为7个一级类目，其标识符号、名称和主要内容如下：管理类GL29、财务类CW研发类YF基建类JJ设备类SB声像类SX实物类SW二、二级类目和三级类目的设置与标识二级类目是对一级类目的细分，三级类目是对二级类目的细分。细分的标准是根据该类档案形成的部门、规律和特点，结合档案记述和反映内容性质进行设置。二级类目及三级类目的标识，均采用“双位制”。如综合“11”，其余二级类目依次层累为12、1399，但10、20等带“0”的数字不用。三、类目的标识方法管理类一级类目为：GL二级类目为：11行政部12人力资源部13技术质检部14生产部15销售部16采购部17开发部财务类：一级类目：CW二级类目：11综合12会计报表13会计账簿14会计凭证15工资清册研发类：一级类目30、：YF二级类目11综合（）按项目名称顺序编制基建类：一级类目：JJ二级类目：11综合（）按工程名称顺序编制设备类：一级类目：SB二级类目：11综合（）按设备分类随机编制声像类：一级类目：SX二级类目：11照片12录音带13录像带14光盘实物类：一级类目：SW二级类目：（）按实物顺序编制四、档案号的编制档案号是存取档案的代号和排架的依据，档号编制应遵循“唯一性、合理性、稳定、简明”的原则，即档案号不得重号和空号，不能随意变动，能适应计算机辅助管理的要求，有利于发挥排架、检索的双向功能。 标识到案卷级的档案，其档号由年度号、分类号、案卷号四个部分组成；标识到文件级的档案，其档号由年度号、分类号、案31、卷号、件号五个部分组成，档号采用汉语拼音和阿拉伯数字相结合的混合号码制，各组成部分之间用连接符号“”连结。标识到案卷级的档案，其档号模式如下例：2009SX141案卷号分类号年度号 2009年声像类光盘第1卷标识到文件级的档案，其档号模式如下例：2009GL13210件号案卷号分类号年度号 2009年管理类技术部第2卷第10件五、档案的保存期限档案保管期限分为永久（50年以上）、长期（1550年左右）和短期（115年）。各类档案归档范围及管理期限详见附表一至七六、立卷操作规范（一）立卷分类：1、分年度：不同年度的文件原则上不能放在同一卷内。跨年度的请示与批复，归入批复年度；跨年度的请示无批复的32、，归入请示年；跨年度规划、计划，一般可归入文件内容针对的第一个年度。2、分期限：将文件按照规定的保管期限分开，永久、长期、短期不同期限的文件要分别立卷。3、分问题：将文件按其内容所反映的问题、事物分开。密不可分的文件要归入同一卷内，按照文件形成规律排列，如批复在前，请示在后；正件在前，附件在后。（二）卷内文件材料排序按重要程度或时间顺序排列：批复、批示在前，请示、报告在后；正件在前，附件在后；正本在前，定稿在后；转发件在前，被转发件在后；非诉讼案件结论性材料在前，依据性材料在后；其它文件材料按时间顺序排列。（三）整理对在装订线以外有字迹的文件材料或破损的文件材料，以及与本卷文件材料不可分割的照33、片，小字条等，要进行加边修补和裱糊；对较大的表格，要适当地折叠；拆除文件材料上的金属物。（四）编号成卷装订的卷内文件编页号，卷内文件无论单面或双面只要有书写文字，均一面编写一个页号，每卷编号都从1开始，页号位置在每面材料非装订线一侧的下角。按件装订的卷内文件编件号，卷内文件逐件加盖档号章；并填写档号章的各个项目，编制件号；档号章的位置在每份文件首页的右上角，卷内文件的件数，一般以每份文件单独计算一件；请示与批复、来文与复文一般应分别计算件数；正本、定稿、历次修改稿按一件计算；正件与附件，按一件计算。（五）填写卷内文件目录 序 号：案卷内文件材料的顺序填写。 文 号：文件内制发机构的发文号。 责34、任者：文件形成单位。 日 期：即文件形成的时间，以8位阿拉伯数字标注，如2009.07.15。 页 数：卷内文件页的编写，均为该卷文件的起页号，最后一件编起止页号。 （六）案卷封面 档 号：档案编号 案卷题名：案卷标题。 起止日期：案卷形成与截止时间。 归档单位：文件形成单位。 保管期限：对档案划定的存留年限。 密 级：档案文件保密程度的等级。（七）填写卷内备考表包括立卷情况说明、立卷人、检查人。（八）编写案卷目录：由档号、案卷题名、卷内文件形成起止日期、页数、保管期限、立卷单位组成，每项填写的要求与案卷封面各项填写要求相同。案卷目录是横表。 （九）编写全引目录是以案卷目录与卷内文件目录相结合35、，按一定次序编排而成的一种档案目录。 （十）编写移交目录移交目录是立卷单位向上级档案室移交档案的凭据，有双方交接日期、立卷人与接收人签字，其他内容同卷内文件目录一致。 （十一）案卷装订。案卷装订要整齐、美观大方，采用三孔一线的装订方法，去掉金属钉。第五章 档案的保管一、档案室是存放公司档案重地，非档案管理人员，未经许可不得入内。二、严格按照“八防”防盗、防火、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光和防霉要求，做好档案室管理。三、未整理的文件材料不得随处堆放，要有序地存放在档案柜内。四、库房内严禁吸烟、严禁明火、严禁堆放易燃、易爆、易腐物品和其它杂物，定期检查消防器材，安全使用电器设备，定期检查36、电器线路，下班前切断库房电源，关好门窗。五、加强档案室的技术管理，保持适宜温湿度(标准温度14一24，标准相对湿度45一60%)，定期打扫库房，保持清洁整齐。六、库房内注意拉好窗帘，防止强光进入。七、档案柜内应放置驱虫防霉药剂，发现虫、霉及时处理。档案管理人员要定期投放杀虫防霉药物或通过有关设备，对库房进行杀菌、消毒，防止档案生虫、发霉。八、各类档案入库时应检查帐、物是否相符，按不同门类、不同载体，依档号顺序排列。九、档案室内应有档案资料存放示意图，档案柜统一编号，排列有序，便于档案的上架、入柜和利用；档案存放要科学合理，做到保管安全、查找方便、杜绝丢失。十、档案调阅完毕，必须及时入库，入库时37、要仔细核对档案柜标识和档案号，避免人为失误。十一、对已满保管期限的档案，按档案鉴定销毁程序办理，档案工作人员不得自行销毁档案。十二、雨季过后，要对不同载体形式的档案（包括纸张、照片、录音带、录像带等）的保存情况进行检查，发现问题及时处理。十三、档案人员如有变动，需办理工作交接手续，交接人员要逐一清点库藏档案，发现问题须在交接单备注栏详细说明并及时报告，认真填写交接目录，双方签字，以备查考。第六章 档案的利用一、档案员应熟悉室藏档案内容，了解公司各部门对档案的需要，积极主动为公司各项工作提供服务。二、档案室应根据需要编制必要的档案检查工具和编辑专题汇编资料，积极主动地开展档案利用工作。三、本公司38、人员需要利用档案时，应办理借阅登记手续。利用完毕后，填写档案利用效果，及时、真实地反馈档案利用情况。四、外单位人员需要查阅本单位档案时，应持单位介绍信，经有关领导签字批准后，方可办理查阅手续。未经档案部门同意，不得将档案复制或带出档案室。五、档案利用者在查阅档案时，严禁喝茶、抽烟，必须爱护档案。不得任意拆卷、涂改、剪切档案，如有发现，并予以严肃处理，直至依法追究责任。第七章 档案的鉴定销毁一、档案员必须对公司档案和档案工作的发展情况进行调查研究。二、建立档案和档案工作统计台帐，经常核实内容、数量、做到帐物相符。三、公司应成立“档案鉴定小组”，根据档案管理的有关规定，结合本单位对档案利用的实际需39、求，正确鉴别和判定档案的价值，定期对档案进行鉴定，确定不同保管期限，剔除不再有保存价值的档案，做好销毁工作。四、鉴定人员应采用逐件逐张审查的方法，不能只看文件标题和案卷目录来判定。五、经鉴定需要销毁的档案应编制“销毁清单”，写出鉴定报告、由鉴定人签字，经有关领导审批后，方可销毁。六、档案销毁由档案管理部门负责， 指派二人以上负责监销。第八章 档案的保密制度一、档案管理人员应认真学习保密法，自觉遵守保密纪律。二、档案管理人员要忠于职守，不得利用工作之便私自将有秘级的档案带出档案室，不得摘录、复制或与无关人员谈论机密档案。三、档案管理人员应按保密要求、保密范围提供档案，不得随意扩大保密范围、降低档40、案密级。四、对有密级的档案应注上密级标记、重点保管。根据单位发展、变化情况，不断调整档案的保密范围、密级程度。五、利用者查阅保密档案，必须经领导批准，在档案室阅读，确因工作需要带出、摘录或复制，须经领导批准。六、经常检查档案室安全，严格控制和管理档案箱柜的钥匙，重要的机密档案由专人专柜保管，确保档案安全。七、凡对保守机密做出重大贡献的人员，应予以表彰和奖励；对泄露机密造成损失者，视情节轻重予以处罚。第九章 法律责任对违反保密规定，故意或过失造成档案泄密，给公司造成重大损失的人员，按中华人民共和国档案法、中华人民共和国反不正当竞争法的有关规定，追究法律责任。本制度由行政部负责解释，自批准之日起执41、行附表一：机床有限公司管理类归档范围及管理期限表一级类目：管理GL 二级类目：行政部11 序号文件内容期限1上级有关行政管理的综合性文件长期2公司重大会议计划、通知、工作报告、议程、决议、总结、记录、领导讲话稿、发言稿、照片、录音、录像、代表名单等永久3公司办公会会议记录、会议纪要永久4年度工作计划、工作报告及工作总结；永久5公司大事记、简报、信息动态永久6公司印章启用文件及印模；永久7重大问题董事会决定、公司请示及上级机关的批复永久8公司成立及组织机构设置、变动的股东大会决议、报告、决定、批复；永久9公司行政管理规章制度，永久10年度统计报表、永久11对外来往的合同永久12公司评估材料永久142、3公司各部门的请示及其批复、工作计划、总结长期14一般性公司内部及外部工作联系文件短期15其他有保存价值的文件（根据具体情况确定期限）一级类目：管理GL 二级类目：人力资源部12 序号文件内容期限1国家及地方政府有关人事方面需长期贯彻执行的文件长期2公司人力资源管理规章制度永久3人力资源工作请示及批复、综合报告、调查材料、会议记录永久4人力资源编制规划、计划报告及上级批复永久5中高层管理人员任免文件永久6员工员工登记表、花名册永久7人力资源年度统计报表永久8人力资源季度、月统计报表短期9员工奖惩材料永久10员工招聘、离职材料长期11员工培训、职称材料长期12员工绩效考核薪酬调整材料长期13其他43、有保存价值的文件材料（根据具体情况确定期限）一级类目：管理GL 二级类目：财务部13 序号文件内容期限1国家及地方政府有关财务方面需长期贯彻执行的文件永久2财务管理制度永久3其他有保存价值的文件（根据具体情况确定期限）一4级类目：管理GL 二级类目：技术（质检）部14 序号文件内容期限1国家发布有关技术及质量管理规范和文件永久2公司技术和质检方面的工艺流程和质检标准永久3技术及质检管理的规章制度永久4公司技术和质检方面管理文件长期5其他有保存价值的文件材料（根据具体情况确定期限）一级类目：管理GL 二级类目：生产部15 序号文件内容期限1公司下达生产方面的年度计划及完成情况报表永久2公司下达生44、产方面的季度、月度计划及完成情况报表长期3公司生产管理制度永久4公司生产过程中形成的记录长期5重要生产会议记录、纪要永久6其他有保存价值的文件材料（根据具体情况确定期限）一级类目：管理GL 二级类目：销售部16 序号文件内容期限1公司下达的年度销售计划及完成情况表永久2季度、月度销售计划及完成情况表长期3市场调研材料长期4客户资料长期5销售合同永久6重要的营销往来函件长期7重要销售会议记录纪要永久8参加会展资料长期9其他有保存价值的文件材料（根据具体情况确定期限）一级类目：管理GL 二级类目：采购部17 序号文件内容期限1年度采购计划及完成情况表永久2市场询价材料长期3采购合同永久4购置设备材45、料长期5重要采购会议记录、纪要永久6其他有保存价值的文件材料（根据具体情况确定期限）一级类目：管理GL 二级科目：开发部18序号文件内容期限1研究方案、计划、调查研究报告永久2试验记录、图表、照片永久3实验分析、计算、整理数据永久4试验装置及特殊设备图纸、工艺技术规范说明书永久5实验装置操作规程、安全措施、事故分析永久6.阶段报告、科研报告技术鉴定永久7成果申报、鉴定、审批及成果推广应用材料永久8考察报告、重要课题研究会议记录、纪要永久9其他有保存价值的文件材料（根据具体情况确定期限）附表二：机床有限公司财务类归档范围及管理期限表一级类目：财务CW 二级类目：综合11序号文件内容期限1国家有关46、财会工作的具有指导性需遵照执行的文件永久2国家及上级发布的一般性文件长期3公司财务规章制度永久4公司对内部及外部重要的财务文件永久5公司对内部及外部一般性的财务文件长期6财务档案移交清册及财务档案销毁清册25年7其他有保存价值的文件材料（根据具体情况确定期限）一级类目：财务CW 二级类目：会计报表12序号文件内容期限1公司年度决算报表、基本建设会计年度决算报表、固定资产年度增减变动情况报表、设备年度增减情况报表等永久2预算会计报表15年3部门财务报表及批复长期4财务季度、月度报表短期5财务快报3年6税务报表15年一级类目：财务CW 二级类目：会计账簿13序号文件内容期限7总帐25年8预算内帐簿47、（含明细表、分户或登记帐）25年9日记账，含现金，银行日记账25年10固定资产明细帐（卡片）（固定资产报废清理后保管五年）25年11备考帐簿中的补充帐、其他应付帐25年一级类目：财务CW 二级类目：会计凭证14序号文件内容期限1涉及外部的会计凭证15年2预算各种原始凭证、记帐凭证15年3基金各种原始凭证、记帐凭证15年4基本建设的会计凭证及附件25年5银行的会计凭证及附件25年6银行存款余额调节表3年7会计拨款凭证及其他会计凭证15年8涉及债权、债务及未清理完毕的凭证长期一级类目：财务CW 二级类目：工资清册15序号文件内容期限1工资发放名册、卡片永久2起薪、停薪凭证长期3工资转移、证明、通知48、存根及奖金发放名册、卡片等长期附表三：机床有限公司研发类归档范围及管理期限表一级类目：研发YF 二级科目：综合11序号文件内容期限1研发报表永久2研发行政管理、计划管理、成果管理、经费管理文件长期3其他有保存价值的文件材料（根据具体情况确定期限）永久一级类目：研发YF 二级科目：（名称）（分项目顺序编号）序号文件内容期限1开题报告与课题调研论证材料长期2任务书、合同书、协议书、课题人员名单永久3课题研究计划、设计长期4计划执行情况、计划调整或撤消报告短期5课题投资和预、决算材料短期6实验、测试、观测、调查、考察的各种原始记录（含关键配方、工艺流程及综合分析材料）永久7数据处理材料、包括计算机处49、理材料（如程序设计说明、框图、计算结果）永久8设计的管理文件、文字说明和图纸（底图、蓝图、机械设计图、电子线路图等）、电子文档（两套）永久9研究工作阶段小结、年度报告永久10配套的照片、底片、录音带、录相带、幻灯片、影片拷贝等永久11样品、标本等实物目录永久12研究报告、研制报告永久13论文专著永久14工艺技术报告永久15技术诀窍报告永久16专家评审意见永久17鉴定证书永久18鉴定会材料（鉴定会代表名单、会议记录、鉴定意见及有关照片）长期19推广应用意见长期20课题工作总结长期21科研成果登记表永久22科技成果报告表永久23科技成果奖励与审批材料永久24科技成果获奖材料(奖状、奖章、证书)原件50、或影印件永久25专利申请书或证书原件或影印件永久26转让合同、协议书永久27生产定型鉴定材料永久28推广应用方案及实施情况长期29扩大试生产设计文件、工艺文件长期30对外学术交流材料长期31成果被引用或投产后反馈意见长期32成果宣传报道材料长期附表四：机床有限公司基建类归档范围及管理期限表一级类目：基建JJ 二级科目：综合11序号文件内容期限1国家及上级有关基建工作的文件长期2基建工作规章制度长期3基建工作计划、总结、简报永久4基建工作总体规划永久5基建工作年度（季度）总结、统计报表永久6基建工程财务预、决算长期7全院性总体规划、设计总平面图、永久8水、电、气管道分布图永久9地质勘探、地形测量51、材料永久10其他有保存价值的文件材料（根据具体情况确定期限）一级类目：基建JJ 二级科目：（名称）（分项目顺序编号）序号文件内容期限1项目建议书及上级批复永久2可行性研究报告永久3项目评估永久4环境测试、调查报告永久5设计任务书、计划任务书永久6工程地质、水文地质、勘察设计、勘察报告、地质图、勘察记录、化验试验报告、重要土、岩样及说明永久7地形、地貌控制点建筑物、构筑物及重要设备安装测量定位、观测记录永久8水文、气象、地震等其他设计基础材料永久9初步设计永久10技术设计永久11施工图设计永久12技术秘密材料、专利文件永久13设计计算书永久14关键技术实验永久15总体规划设计永久16设计评价、鉴52、定及审批永久17征用土地批准文件及红线图、拆迁、补偿协议书永久18承包合同、协议书、招标、租赁文件永久19施工执照永久20环保三同时、消防、卫生等条件、水、电、气供应协议书永久21产权证书永久22土建施工文件（1）工程开工报告、工程技术要求、技术交流、图纸会审纪要短期（2）施工组织设计、施工方案、施工计划、施工技术措施、施工安全措施、施工工艺长期（3）原材料及构件出厂证明、质量鉴定长期（4）建筑材料实验报告长期（5）设计变更、工程更改洽商、材料代用核定审批永久（6）土地施工定位测量地质勘察永久（7）地、岩试验报告，基础处理，基础工程施工图永久（8）施工记录、日记、大记事短期（9）隐蔽工程验收记53、录 永久（10）工程记录及测试、沉陷、位移、变形观测记录事故处理报告永久（11）分项、分单位工程质量检查、评定长期（12）交工验收记录证明 长期（13）施工总结、技术总结永久（14）竣工报告、竣工验收报告永久23设备及管线安装施工文件（1）开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要短期（2）施工组织设计、施工方案、施工计划、施工措施长期（3）设计变更、工程更改洽商单、材料、零部件、设备代用审批长期（4）焊接试验记录、报告、施工检验、探伤记录长期（5）隐蔽工程检查验收记录长期（6）强度、密闭性试验报告长期（7）设备调试记录短期（8）施工安装记录、安装质量检查、评定、事故处理报告长期（9）系统54、调试、实施记录长期（10）管线清洗、通水、清毒记录短期（11）管线标高位置、坡度测量记录长期（12）中间交工验收记录证明，工程质量评定长期（13）竣工报告、竣工验收报告长期24电气、仪表安装施工文件（1）开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审短期（2）施工设计、施工方案、施工计划、技术措施长期（3）设计变更、工程更改洽商单、材料零部件、设备代用审批长期（4）调试、整定记录长期（5）性能测试和校核长期（6）施工安装记录、质量检查评定，事故处理报告长期（7）操作、联动试验短期（8）电气装置交接记录短期（9）中间交工验收记录、工程质量评定长期（10）竣工报告、竣工验收报告长期25监理文件（1）监55、理合同长期（2）工程质量、安全、文明施工事故的处理方案报审单、处理结果长期（3）各施工阶段的质量评估报告长期（4）工程质量评估报告长期26竣工验收报告永久27全部竣工图纸永久28质量评审材料：勘察单位工程质量检查报告（合格证明书）、设计单位工程质量检查报告（合格证明书）、施工单位工程质量检查报告（合格证明书）、永久29工程档案审核意见书及档案验收合格证永久30工程现场声像材料永久31财务计划、年度计划短期32工程概算、预算、决算永久33主要材料消耗、器材管理短期34交付使用的固定资产永久附表五：机床有限公司设备类归档范围及管理期限表一级类目：设备SB 二级科目：综合11序号文件内容期限1上级有56、关设备的政策、业务管理工作文件长期2设备管理的规章制度永久3设备工作计划、报告、总结、调查材料长期4设备购置计划、报告及经费分配方案长期5设备移交清册及设备仪器报废，调拨报告的批复长期6有关设备业务工作的综合性统计材料长期7其他有保存价值的文件材料（根据具体情况确定期限）一级类目：设备SB 二级科目：（名称）（分设备顺序编号）序号文件内容期限1申购报告、计划、论证报告（论证会文件、记录等）长期2上级或主管领导批复和准购批示长期3定购合同（复印件）和会谈纪要、记录等长期4进口设备过程中有关的技术商务文件长期5开箱记录及装箱单长期6安装、调试记录和双方签字移交文件、保修单长期7验收报告及文件材料长57、期8索赔来往函件及结果文件长期9设备说明书及全套随机文件材料与设备共存10使用、检修、故障事故记录（设备履历表）与设备共存11重大事故的调查分析及处理意见与设备共存12技术改造和开发过程中形成的技术文件材料与设备共存附表六：机床有限公司实物类归档范围及管理期限表一级类目：声像SX 二级科目：（名称）（分实物顺序编号）序号文件内容期限1荣誉实物档案，包括各类奖状、奖杯、奖牌、奖章、锦旗、荣誉证书、荣誉册、光荣册等。永久2字画实物档案包括题词、题字、赠言手迹、作画、重要会议签到册等。永久或长期3赠品、礼品实物档案，包括各类赠匾、纪念品等永久或长期4印信实物档案，包括机构变更或撤消、合并而失效的印章58、，包括钢印、铜印、胶印、木印等。 长期5历史实物档案，包括公司各个历史时期的牌匾、证件和徽章样品，如工作证、公司徽章、纪念章、纪念册等及其他证书等。长期6其他有保存价值的录音带（根据具体情况确定期限）附表七：机床有限公司声像类归档范围及管理期限表一级类目：声像SX 二级科目：照片11序号文件内容期限1公司重大活动照片永久2重要会议照片永久3生产经营活动照片永久4厂容厂貌照片永久5成果荣誉照片永久6重要人物影像、纪念合影永久7其他有保存价值的照片永久一级类目：声像SX 二级科目：录音带12序号文件内容期限1公司召开的各类重要会议录音带长期2公司领导参加会议的重要讲话录音带长期3生产培训录音带长期59、4参考性资料录音带短期5其他有保存价值的录音带（根据具体情况确定期限）一级类目：声像SX 二级科目：录像带13序号文件内容期限1公司召开的各类重要会议录像带长期2公司举行的各种重大活动录像带长期3上级领导视察、检查公司工作的录像带长期4反映公司各项工作情况、简介的录像带长期5反映公司生产经营活动的录像带长期6参考性资料录像带短期7其他有保存价值的录音带（根据具体情况确定期限）一级类目：声像SX 二级科目：光盘14序号文件内容期限1公司召开的各类重要会议录像带长期2公司举行的各种重大活动录像带长期3上级领导视察、检查公司工作的录像带长期4反映公司各项工作情况、简介的录像带长期5反映公司生产经营活60、动的录像带长期6参考性资料录像带短期7其他有保存价值的录音带（根据具体情况确定期限）会议管理制度-02第一章 总则为进一步规范公司会议管理，使会议务实高效，确保会议内容及议定事项落实到位，提升公司运营效率，特制定本制度。第二章 适用范围本制度适用于公司规定的定期会议以及组织的各种临时性会议。第三章 会议分类1.公司会议包括公司高层会议、月工作例会、周例会、年工作总结会。2.部门会议包括部门例会、临时性会议。3.专业会议4.其他临时性会议第四章 会议管理一、公司会议1、公司高层会议会议时间：每月30日下午15点参会人员：总经理，副总经理、总工程师、各部门经理。会议内容：传达学习、贯彻落实上级重要61、指示、会议精神和决定；讨论决定公司制定的各类综合性文件和管理制度；需要公司高层会议决定的其他重大事项；2、月工作例会会会议时间：每月25日下午15点（遇休假日顺延）参会人员：总经理、副总经理、总工程师、各部门经理，各项目组负责人及相关人员，由综合办召集。会议内容：由部门经理、各项目负责人对本月已完成项目，正在进行项目的完成情况进行汇报总结。具体如下：a)项目是否按公司安排的进度时间完成；b)已完成项目的工作质量如何；（要有评定人及评定小组的意见）c)项目在进行过程中还存在哪些问题；d)项目在以后进行的过程中需要公司做哪些支持；由公司总经理根据各项目进度情况及存在问题现场进行协调，并通过会议解决62、各个项目存在的问题。公司总经理安排下月的具体目标任务。主要有新项目任务的确定及未完成项目任务相关事宜跟踪。 a) 新项目任务内容；新项目任务主管的确定；新项目任务人员组成的确定；新项目任务完成起至时间的确定；新项目任务完成工作质量的标准确定等；b)未完成项目任务相关事宜跟踪内容：项目主管是否胜任工作；是否需要更换；人员的组成是否合理；人员组成能力不足还是有剩余；项目是否需要延期进行；项目的工作质量是否能保证等；3、周工作例会会议时间：每周六下午15：00参会人员：总经理、副总经理、总工程师、各部门经理，由综合办召集。会议内容：各部门经理报告本周工作进展，下周工作计划，提出存在问题和解决方法；根63、据工作计划逐项落实进度情况，落实工作重点，实行工作问责制；协调部门之间的分工协作，落实执行会议决议的具体措施；布置公司的日常工作，平衡工作进度计划；4、年工作总结会会议时间：每年春节前两个星期的周六参会人员：公司全体员工，由行政副总经理主持。会议内容：各部门经理对上年工作述职；总经理做工作报告，回顾和总结上年工作，对下年度工作进行计划和安排；表彰上年度在各方面工作中涌现的先进员工和先进集体；二、部门会议1、每周早会会议时间：每周一上午8：008：20左右参会人员：本部门全体人员会议内容：总结上周本部门工作，计划安排本周工作，具体时间由各部门自行确定。2、临时性会议会议时间：根据需要确定参会人员64、：本部门全体员工会议内容：根据上级工作安排或因突发性、临时性工作需要进行工作安排。三、专业性会议生产调度会：调度、平衡生产进度，研究解决各部门、车间不能自行解决的重大问题。质量分析会： 汇报、总结、上月、季产品质量情况，讨论分析质量事故（问题）、研究决定质量改进措施。市场销售分析会技术研发分析会会议时间由各职能部门自行确定参会人员由各主管副总经理或各职能部门经理主持，总工、所涉及部门经理、相关人员参加。会议内容：对会议主题所涉及的专业性工作进行通报，对出现的问题听取各方面意见，进行科学的分析，形成解决方案，并安排计划实施。四、其他临时性会议公司或各职能部门解决工作中临时出现的问题或参加会展、技65、术交流而召开的会议。第五章 会议准备和要求第一条 议题准备。各类会议召开前，会议主持人均要拟定会议议题通知与会人员，对于公司会议重要的议案要报行政部备案。各部门要围绕议题做好充分的准备，需要通过会议向领导汇报和请示的问题要有明确具体的方案或意见，避免会议时间过长。第二条 会前协商。会议议题凡涉及多个部门的，事先要进行会晤，做好充分的沟通，以免在会上产生问题表述不清楚，责任划分混沌的现象。第三条 资料准备。各部门需要提交会议讨论通过的重要问题，都要有简要的书面汇报提纲，并在会前提前半天以上送交与会者，便于收集意见。第四条 发言要点。参会人员汇报工作、讨论问题要围绕会议议程和会议主题，内容简明扼要66、，条理清晰，发言时间一般控制在5分钟以内。第五条 会议通知。公司会议由行政部负责通知，其他会议由主办会议部门通知。与会人员要准时到会，不得无故缺席或中途退场。如因特殊情况不能与会， 要提前请假或派代理人参加。第六条 会议纪律。与会人员必须严格遵守会议纪律，不得随意走动，交头接耳，会场禁止吸烟，手机应调至震动或关闭状态。凡迟到或早退5分钟之内的罚款5元。无故不参会者罚款10元。对于工作例会相关会议记录由行政部根据绩效考核制度，纳入考核。第七条 会议纪要与催办。会议议定事项由行政部或会议主办部门及时整理出会议纪要，由总经理或主管领导签发，下发到各部门，主办部门要认真执行。公司各主管领导、行政部及相67、关人员要及时进行催办，保证议定事项落到实处。第六章 会议室、接待室使用制度第八条 会议室、接待室是公司举行会议、接待客户、招聘面试、进行培训的场所，其他员工不得因非正式原因进入和占用会议室和接待室。第九条 如要使用会议室，需提前告知行政部门，并在会议室使用本上登记，以免造成会议室使用冲突现象发生。第十条 与会者要爱护会议室物品，不得随意拿走会议室、接待室物品。第十一条 会议结束后，与会者要复原桌椅，带走私人物品，保持室内清洁。第十二条 若会议室使用时间发生冲突，由部门自行协商调整。会议室使用登记表-02会议室名称使用时间使用部门签名行政人员备注注：部门使用完会议室需复原桌椅，清扫会议室；行政人68、员备注注明会议室使用后的检查情况说明。机床股份有限公司文件管理制度（试行）-03第一章 总 则 为规范公司文件管理秩序，提高文件处理工作的效率和文件质量，促进与提高公司管理工作效率，根据本公司实际情况，特制定本制度。 第二章 文件种类 公司文件种类主要包括： 1. 决定:适用于对重要事项或重大行动做出安排。 2. 指示:适用于对下级布置工作，阐明工作活动的指导原则。 3. 公告、通告: “公告”适用于向国内外宣布重要事项或法定事项。 “通告”适用于在一定范围内公布应当遵守或周知的事项。 4. 通知:适用于发布各类规章、制度；传达及有关部门需要周知或者共同执行的事项；任命和聘用人员。 5. 通报69、:适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。 6. 报告:适用于向上级汇报工作，反映情况，提出意见或者建议，请求指示、批准；答复上级单位的询问。 7. 函:适用于不相隶属部门之间相互商洽工作，询问和答复问题。 8. 会议纪要:适用于记载和传达会议情况和议定事项（其管理办法由公司会议管理制度另文规定）。 9. 其它需要各部门联合办理的文件。 第三章 文件行文规则 一、 公司文件（内部的报告、函、其它需要各部门联合办理的文件除外）一般由公司名称、秘密等级、紧急程度、发文字号、横线、标题、主送、正文、附件、发文部门、成文时间、印章、附注、抄送等部分组成。 二、 报告分为对内的请示报告、申请报告70、建议报告、工作汇报和申诉报告；以及对公司外部主管单位的请示或申请报告。 三、 函及其它需要各部门联合办理的文件（例如工作协作单）格式不做硬性规定，但原则上应养成如本章第一条所述规范的行文习惯，不可太过随便。 四、 文件用纸为A4型纸，左侧装订。页边距设置标准为上、左为2.5cm，下、右为2cm，字体为宋体，标题为二号字加粗，小标题为四号字加粗，其他行文为小四号字。行间距为1.5倍，页码为页脚居中。第四章 文件办理流程 一、 外来下行文件办理流程 二、上行文件办理流程 1、重要的或需对外发呈送的文件2、内部工作联系文件第五章 文件流转、管理 一、公司行政部为公司文件管理部门，负责公司级文件及本71、部门文件的管理，并指导公司各部门的文件处理工作；各部门指定专人为部门文件管理者，负责部门文件的上传下达及管理。 二、文件机密等级和处理规定 1、 文件机密等级和处理规定等级描 述处理方式普通件指非机密文件。正常文件处理方式密件指不宜向公司以外人员透露内容的文件指定人员核阅处理机密件指次重要并且所涉及内容不能向公司内外无关人员透露的文件部门经理以上人员或指定人员核阅处理绝密件指极为重要并且不得向无关人员泄漏内容的文件公司决策层成员或指定人员核阅处理2、各级人员处理密件资料，须严守秘密。因泄密而造成损害，由泄密人员负责并接受处分。 3、密件文件送递时，应以信封袋加密封装，寄件人及收件人拆阅时须在登72、记薄上签名。 三、文件逐级办理时，各部门主管应遵循及时、快速、准确、安全的公文处理原则，各司其责，尽快审核文件，签署意见，按工作流程转交下一个办理部门。为避免文件积压误事，应严格按公司文件处理时限要求办理。 四、公司文件处理时限： 1、特急件：随到随办。 2、急件：1天内处理完毕。 3、普通件：2天内处理完毕。 4、超过处理时限的文件，由文件管理人员催办。 五、阅批文件，必须签署明确意见、姓名和审批时间，以明确责任。各级主管签署意见时行文应明朗、清晰、具体，并对所签署的意见负有不可推卸的责任。 六、阅批或签发文件一律用签字笔或钢笔，禁止使用铅笔等。 七、文件一经签发，即为定稿，未经签发人准许，73、不得擅自修改原意。八、工作流程的终结部门负责文件整理、归档，行政部实行不定期检查制度，如发现有工作结束两周后仍不归档者视情节轻重报请公司给予处分。 九、各种文件、资料要妥善保管，如发生丢失，应认真查找，对丢失文件者要追究责任，严肃处理，工作人员调离时，必须清退其保留的全部文件。 十、秘密文件的处理必须严格执行相应的保密制度。 第六章 文件立卷、归档和销毁 一、文件归档，应当根据公司档案管理制度，按文件相互联系、特征和保存价值分类整理立卷，要保证档案的齐全、完整，能正确反映本公司的主要工作情况，以便于保管和利用。 二、部门内部存档文件普通保存期为三年，机密文件保存期为五年，对已没有归档和存查价值74、的文件，经过鉴别和主管人批准，可以按销毁程序定期销毁。 三、本制度自批准之日起执行。由行政部负责本制度的解释、修改，并监督执行。 附件： 1、文件阅办单 2、文件处理单3、工作联系单4、收文登记表 5、收文登记表6、公司文件模本文件阅办单-03（1）收文名称送达时间领导批示年 月 日办理结果年 月 日 机床股份有限公司文件阅办单-03（1）收文名称送达时间领导批示年 月 日办理结果年 月 日 机床股份有限公司文件阅办单-03（1）收文名称送达时间领导批示年 月 日办理结果年 月 日 机床股份有限公司发文处理单-03（2）日期： 年 月 日文件标题呈送部门密级缓急程度主办部门部门负责人核稿拟稿（75、主办）人主管领导阅知总经理签发文件编号总印数 机床股份有限公司发文处理单-03（2）日期： 年 月 日文件标题呈送部门密级缓急程度主办部门部门负责人核稿拟稿（主办）人主管领导阅知总经理签发文件编号总印数 机床股份有限公司工作联系单-03（3）联系部门发起时间联系事项：联系部门负责人签字联系部门主管领导签字协办部门负责人意见协办部门主管领导意见办理结果办结日期部门归档人 机床股份有限公司收文登记表-03（4）日期文号发文单位文件内容收件人备注机床股份有限公司发文登记表 -03（5）日期文号呈送部门文件内容主办部门主办人备注机床股份有限公司机床股份有限公司第（ ）号密级：紧急程度： 签发人： （标76、题）（主送部门）： （正文内容）（附件标题） （发文单位） 年 月 日抄送：主题词： 拟制部门： 印发 份 归档 份印章管理制度-04第一章 总则为保证公司印章使用的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护公司利益，杜绝违法行为的发生，制定本制度。第二章 制度内容 第一条 印章的刻制1、公司印章刻制均须报总经理批准，由行政部凭公司介绍信到当地公安机关办理刻制手续。2、印章的形体和规格，按国家有关规定执行。3、根据国际、国内的印章材料和技术进步的情况，可以选用先进、适用的质料和种类。4、部门根据工作需要可以申请刻制内部或对外用章，但须经总经理批准后方可刻制。第二条 印章的启用1、新印章要做好戳记、留样77、和存档工作。印章保管须有记录，注明印章名称、颁发机关、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。2、印章启用应事先颁发启用通知，注明启用日期、启用单位和使用范围。应用蓝色印油，以示首次使用。第三条 印章的保管、交接和停用一、公司各类印章必须有专人保管。1、公司的印章、专用印章、钢印、手章均由行政部保管；2、各部门印章由各部门指定专人负责保管；二、印章保管必须安全可靠，须加锁保存。特制印章要放在保险柜。印章要在办公室使用，不得擅自拿出办公室和随身携带，不准委托他人代管。如需带出在外盖章使用，需由看管印章部门人员跟随。三、印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合安保78、部门查处。四、印章移交办理手续，签署移交证明，注明移交人、接收人、监交人、移交时间、图样等信息。五、有下列情况，印章须停用：1、机构变动或机构名称改变；2、上级部门通知改变印章图样；3、印章使用损坏；4、印章遗失或被窃，声明作废。六、印章停用要提出处理办法，并报经领导批准，及时将停用印章送制发机关封存或销毁，建立印章上交、清退、存档、销毁的登记档案。第四条 印章的使用一、使用范围1、凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖法人印章；2、凡属中心内部行文、通知，使用公司印章；3、凡属部门业务范围内加盖部门印章；4、凡属合同类的用合同专用章；5、凡属财务会计业务的用财务专用章。二、严79、格执行用印实行登记制度，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。三、使用法人章、公司印章时，须经总经理批准签字。部门印章使用应由部门经理批准。各保管人应对盖印的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。四、盖印法人章、公司印章时，需将原件底稿和加盖印章后的文件复印一份，以备存档和查阅。四、严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，印章保管人长期外出时须将印章妥善移交，以免贻误工作。印章使用申请表-04年 月 日用印部门用印时间用印文件份数印章类别文件名称用印事由经办人综合办部门负责人总经理机床股份有限公司印章使用申请表-04年 月 日用印部门用印时间用印文件份数印章类别文80、件名称用印事由经办人综合办部门负责人总经理 机床股份有限公司办公用品管理制度-05第一章 总则为规范办公用品的管理，合理分配和利用资源，满足工作需求，节省费用，特制定本制度。 第二章 制度内容第一条 分类和保管（一）办公用品分为消耗品、易耗品和办公工具三大类，分类如下： 1.消耗品：钢笔、签字笔、圆珠笔、白板笔、荧光笔、便条纸、信纸、印油、印泥。 2.易耗品：笔记本、钉书针、复写纸、复印纸、水笔芯、铅笔、橡皮擦、涂改液、胶水、墨盒、胶带、报销单、出差申请单等表格。 3.办公工具：剪刀、美工刀、刀片、大头针、回形针、橡皮筋、钉书机、夹子、削笔刀、水笔壳、计算器、米尺、印台、文件框、笔筒、移动硬盘81、软盘、文件夹、档案袋。 （二）文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”指由个人使用保管的用品，如铅笔、胶水、橡皮、笔记本等。“部门领用”是本部门可以共同使用的用品，如办公用具等。 消耗品应限定人员使用，自第二次发放起，必须以旧换新。办公工具应由各部门造册登记，建立保管人和移交手续，如有损坏，可以旧换新，如遗失应由责任人或部门自购进行赔偿。第二条 采购和领用1.每月2025日由各部门提出“办公用品申请表”。标明用途、申请数量，交行政部汇总，制成办公用品采购计划表，经总经理批准后采购。每月1日-3日由行政部发放。如遇紧急情况或临时性采购物品数额、金额大，可由各部门直接报总经理审批。2.办82、公用品由采购部根据行政部制定的办公用品采购计划表实施采购，并及时办理入库手续。3.有采购不易或耗用量大者，可酌予库存。特殊用具经行政部同意，可由使用部门自行采购。4.采购部应将办公用品采购的供方详细列出，报公司行政部，如有变动应及时更改。5.行政部负责办公用品的验收、保管、发放，并按财务部的有关规定建立台帐。6.行政部为各部门设立办公用品领用表，统一装订成册，于领用时分别登记，以控制办公用品消耗。第三条 办公用品统计与盘点1.办公物品的保管。所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。必须清楚地掌握办公用品库存情况。2.办公用品仓库应定期盘点。盘点工作由行政人员负责。盘点要求做到账物一致，如果不83、一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。3.办公用品使用实行季统计年结算，截止时间为每季度底和年终12月21日。由采购人出具报表，相关负责人审核。4.行政部每季、年分别统计各部门实际领用文具的数量、费用总额，列表报总经理。5.对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。第四条 其他新进人员到职时由各部门向行政部提出办公用品申请表申领，并签名。人员离职时，应将办公用具上缴行政部，如有丢失照价赔偿。办公用品系为公务活动提供，严禁带回家私用。201 年（ ）月办公用品申请表 -05（1）序号物品名称型号规格单位用途上月结余本月申请数量123484、5678910注：1.用途请注明需要该办公用品的实际使用 2. 上月结余指部门内剩余该办公用品数量机床股份有限公司201 年（ ）月办公用品申请表 -05（1）序号物品名称型号规格单位用途上月结余本月申请数量12345678910注：1.用途请注明需要该办公用品的实际使用2. 上月结余指部门内剩余该办公用品数量机床股份有限公司201 年（）月办公用品采购计划表-05（2）序号物品名称型号规格用途单位上月结余本月申请数量本月采购计划单价（元）总价（元）实际领用123456789101112131415161718合计金额 ： 注：1.本表用品以月为单位进行采购； 2.综合管理部以留存的各部门提交85、的办公用品申请表为该月部门发放办公用品依据。经办人： 行政审批： 日期： 机床股份有限公司办公用品领用登记表-05（3）序号领用时间领用部门领用人签字领用物品领用数量备注12345678910111213141516171819202122232425262728 机床股份有限公司固定资产管理制度-06第一章 总则为使公司资产管理条理化，明确化，特制订本制度。第二章 制度内容第一条 固定资产管理范围（一）固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产86、。（二）价值达不到2000元，使用年限一年以上的低值易耗品（各种工具、器具和办公用品）也视同固定资产进行管理。（三）公司的固定资产管理由财务部负责帐的管理，行政部负责物的管理，行政部指定专人负责，对公司固定资产进行统一管理，设立固定资产卡片，将固定资产落实到各领用责任人。公用的固定资产需指定专人负责。第二条 固定资产的申购（一）各部门需增置固定资产时，应首先填写固定资产购置申请单，报部门负责人、行政部、财务部、总经理批准后，由采购部负责购买。（二）进口设备采购可委托专业机构代理，专业仪器、设备，可委托专业技术人员办理。第三条 固定资产的验收采购物品到货后，由行政部、使用部门和采购人员当面验收，87、（专业仪器、设备需连同专业技术人员一起验收），不合格固定资产退回供应商；检验结果合格的，由行政部办理交接手续，交付使用部门。采购人员到财务部进行会计处理。第四条 固定资产的领用（一）由固定资产领用部门填写出库单，办理出库手续。（二）行政部先对固定资产进行编码（详见编码规则），并在实物上贴上编码，固定资产编码是唯一的，不得重复使用和更改。（三）行政部填写固定资产卡片，一式二张，行政部留一张，领用单位一张。（四）各部门设专人负责部门固定资产的管理，根据卡片建立台账，遇部门人员异动时，其负责的固定资产与相应的固定资产卡片、台账做相应调整。第五条 固定资产的调配（一）各部门需调用固定资产时，应首先填写88、固定资产申请单，报部门负责人、行政部、财务部和总经理批准，由行政部与调拨双方共同办理调拨手续。（二）由三方核对实物、编码、固定资产卡片和台账等，并在固定资产卡片（一式两张）、台账上办理变更手续，做到卡随物移，片卡移交时，均应由三方负责人签字。第六条 固定资产的维修、保养（一）各部门一旦发生固定资产故障，应立即停止使用，报行政部，由行政部进行维修的协调与安排，所发生的维修费用经行政部审核后方可报销。（二）在用固定资产需升级或增加功能时，使用部门要先填写固定资产领用申请单，经批准后由行政部负责办理。（三）保养、维修、升级的固定资产引起固定资产增值时，应及时调整固定资产账卡。第七条 固定资产的折旧（89、一）固定资产的折旧按照财务部的规定执行。（二）当月增加的固定资产当月不计折旧，次月开始计算，当月减少的固定资产当月照计算折旧。（三）财务部每季度对办公室保管的固定资产卡片进行折旧计算并与账务核对。第八条 固定资产的报废和处置（一）固定资产报废标准有五点1.使用年限已到，虽经检修可达到使用要求，但经济上不如更换新的设备。2.设备严重损坏，无修复价值。3.国家和主管部门规定要淘汰的设备。4.技术性能不能满足新生产要求的设备。5.场地搬迁无法拆迁的设备。（二）凡符合报废标准的固定资产，由使用部门填写固定资产报废申请单，经部门审核后，报行政部，由行政部组织有关部门单位（如技术专业人员、质量部门等）进行90、鉴定，确认符合报废条件后，签署报废技术依据及意见，报财务部、总经理审批。（三）审批后的报废单复印一份转财务部进行账务处理。（四）报废的固定资产一律退回行政部办公用品库（房屋建筑等不能移动的固定资产除外），同时由行政部收回原卡片，并注销该卡。（五）处理废品的方案由行政部根据技术人员的评估，参考成本费用的比量提出，经财务部复议、总经理批准方可实施。财务部、行政部几个部门共同进行。处理废品联系收购单位应该在三家以上，以便得到最好的价格，争取最高的经济效益。第九条 固定资产的赔偿（一）凡遗失、损坏固定资产，根据情况，经领导批准按固定资产净值的10%-100%由当事人赔偿。（二）固定资产领用人员辞职或调91、动，应退回所领用的工具、仪器，对损坏、丢失的视其情况按原价的10%-100%赔偿。第十条 固定资产的盘点（一）各部门固定资产管理人员每周核查一次固定资产使用情况，每月25日对所有固定资产进行查实并编制固定资产变动表。变动表交行政部、财务部核对，对固定资产管理中存在的问题及时书面报告有关领导予以解决。（二）固定资产的盘点每半年进行一次，由行政部和财务部门统一发出盘点通知，各部门配合进行。第十一条 固定资产档案采购到货的固定资产其相关档案资料如使用说明书、保修单、采购合同等由行政部进行归档保管，使用部门需查阅、借阅按档案管理规定，由行政部办理。固定资产登记表-06（1）单位（盖章）：日期：序号名称92、规格型号购建日期原值现值剩余年限技术状况存放地点使用部门负责人证照审验备注123456789机床股份有限公司 固 定 资 产 购 置 申 请 单 -06（2）部门： 制表人： 时间： 序号名称型号规格单位数量备注部门意见行政部意见财务部意见总经理意见机床股份有限公司固 定 资 产 购 置 申 请 单 -06（2）部门： 制表人： 时间： 序号名称型号规格单位数量备注部门意见行政部意见财务部意见总经理意见机床股份有限公司固定资产卡片 -06（3）制作：行政部 领用部门： 发放日期：编号名称规格型号购建日期原值备注机床股份有限公司固定资产卡片 -06（3）制作：行政部 领用部门： 发放日期：编号名93、称规格型号购建日期原值备注机床股份有限公司固定资产卡片 -06（3）制作：行政部 领用部门： 发放日期：编号名称规格型号购建日期原值备注机床股份有限公司固定资产卡片 -06（3）制作：行政部 领用部门： 发放日期：编号名称规格型号购建日期原值备注机床股份有限公司固定资产报废申请单-06（4） 部门 申请人 申请时间 编号名称规格型号领用时间现净值备注报废原因鉴定意见申请人： 部门负责人：鉴定人：行政部意见财务部意见总经理意见机床股份有限公司淘汰固定资产处置申请表-06（5） 部门 申请人 申请时间 编号名称规格型号报废时间现净值备注处置方案：行政部意见财务部意见总经理意见机床股份有限公司入库单94、-06（6）采购人： 入库日期： 仓库：名称规格型号计量单位入库数量单价总价备注仓库管理员： 制表人： 行政部：机床股份有限公司出库单-06（7） 日期： 名称规格型号单位数量领用部门领用人备注仓库管理员： 制表人： 行政部：机床股份有限公司计算机网络管理制度-07第一章 总则为规范我公司计算机的使用和管理，有效预防计算机泄密给公司造成的不利影响，根据公司相关保密制度和规定，结合公司实际运营状况，特制定本管理制度，望遵照执行。第二章 制度内容第一条 本制度适用于涉及对技术研发秘密、企业商业秘密的信息进行采集、处理、存储的计算机及相关涉密人员。各部门应对本部门领用的计算机设备和软件登记造册，对员95、工使用计算机的情况进行管理和监督。 第二条 公司行政部负责对计算机信息系统保密工作的监督、检查异况的处理。 第三条 研发部计算机只留一个外部接口，在部门负责人的计算机上，所有外部资料的上传使用、资料图纸的打印必须经过部门负责人的计算机，由部门负责人监督与管理，使用公用的移动存储介质（U盘）来下载外部资料，不得擅自带回家中使用。第四条 员工使用的计算机的机箱锁不许擅自打开，采集的资料须经过部门负责人的机器上传；特殊情况下，或负责人不在，相关人员可与行政部联系开锁。行政部人员须监督使用过程。第五条 因工作需要上网的，必须使用在综合办公室指定的机器。第六条 涉密人员不得擅自修改已分配的 IP 地址，96、不能擅自安装、拆卸、改变网络系统，不允许任何干扰他人，破坏网络服务和网络设备的行为发生。 第七条 严禁使用来历不明的软件。对于可能引起计算机病毒的软件，应使用杀毒软件检查、杀毒。第八条 如发现计算机设备或软件出现问题，一般由本部门管理人员及时处理；若不能解决，可告知行政部联系服务商予以处理。第九条 电器设备必须连接可靠，不得随意移动。计算机使用电路上严禁接其它电器设备，禁止在通电状态下移动和拆除电器设备。第十条 要爱护公司机器设备，没有得到部门负责人的同意，不得私自拆机。第十一条 行政部每月对涉密部门的计算机及存储介质使用情况进行检查，并开展计算机使用保密教育，使计算机使用人提高安全保密意识，97、自觉遵守保密纪律和相关保密规定。发现计算机信息泄密，应及时采取补救措施，防止扩散，并立即向领导报告。 第十二条 涉密计算机系统进行维护检修时，须保证所存储的涉密信息不被泄露，对涉密信息应采取转存、删除、异地转移存储媒介等安全保密措施。无法采取上述措施时，涉密部门负责人必须在维修现场，对维修人员、维修对象、维修内容、维修前后状况进行监督并做详细记录。第十三条 凡需外送修理的涉密设备，必须经过经理批准，并将涉密信息进行不可恢复性删除处理后方可实施。第十四条 各涉密部门应将本部门设备的故障现象、故障原因、扩充情况记录在设备的维修档案记录本上。第十五条 高密级设备调换到低密级部门使用，要进行降密处理，98、并做好相应的设备转移和降密记录。第十六条 办公室指定专人负责各涉密部门计算机软件的安装和设备的维护维修工作。 第十七条 涉密计算机的报废交主管领导监督专人负责定点销毁。第十八条 违反本制度规定的，按公司保密制度的规定，根据其情节的严重程度，公司将分别处以扣除保密津贴、罚款、解除其与公司劳动关系等相应的处罚，公司保留依法追究其法律责任的权利。 本制度由行政部负责解释，自发布之日起执行。合同管理办法-08第一章 总则为确保公司合同管理规范化，条理化，特制定此制度。第二章 制度内容第一条 签订范围包括所有以公司名义与其他企业、公司、个人签署的合同。合同的签订、变更、解除、终止均适用此合同管理制度。劳99、动合同不适用此制度。第二条 专人管理合同1.由管理合同的相关负责人制定具体合同的管理制度、办法。2.监督、检查有关部门签定、履行合同情况，定期向总经理报告。3.及时宣传最新法律知识，总结推广合同管理工作经验。4.审查合同，防止不合法、不完善的合同出现。5.代表企业参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼活动。6.建立公司合同档案。第三条 合同承办人的职责1.参与合同的商谈工作，提请公司有关部门审查合同。2.依程序规定签订、变更、解除合同。3.检查合同的履行情况。及时向公司有关部门通报合同在履行过程中所发生的问题，并提出解决问题的建议。4.参加合同的协商、调解、仲裁、诉讼活动。5.保管好已签署的合同及与履100、行、变更、解除、终止合同有关的文件，定期将合同复印件及相关资料送合同管理部门归档。第四条 合同管理1.公司各部门合同承办人应本着平等自愿、协商一致的原则，参照公司制定的合同范本与合作方进行协商，将与合作方协商的内容作成合同初稿上报公司审查。2.所有公司各部门拟签署的合同必须按规定上报审查批准后方可执行，不得擅自签署合同。否则，所产生的责任将由有关责任人承担。如有特殊情况，呈请总经理批准。3.公司必须明确一名合同责任人，负责合同管理、设立合同档案专柜工作，合理保存所有公司签订、变更、解除合同的所有资料。合同责任人职责之一是检查合同的履行情况，及时向公司有关部门通报合同在履行过程中所发生的问题，并101、提出解决问题的建议。如发生仲裁、诉讼事件必须马上报告公司。4.禁止以个人或其他单位的名义签署合同。5.各职能部门的职责：认真、全面负责合同及相关项目的审查。对合同及相关项目内容，有权提出意见和建议。如发现合同及相关项目存在隐患、风险，应及时提出并要求修改或履行否决权。6.为防止产生纠纷，避免不必要的损失，所有签订、变更、解除的合同必须要形成书面文字材料，不能凭个人意愿只形成口头协议。7.综合部须每月5日前将上月签署的合同归档，并填写合同档案表。合同档案表-08序号合同名称合同双方合同内容合同期限合同金额合同执行情况责任人机床股份有限公司公司员工福利制度-09第一章 总则第一条 为保障公司员工的102、利益，增强公司凝聚力，根据公司现运行情况和自身发展状况，特制定相关福利制度。第二条 本制度适用于公司全体员工。第二章 制度内容第三条 公司设置的福利待遇：补贴福利。第四条 补贴福利： 结婚礼金：在公司工作满一年及以上的员工结婚时给予500元的礼金；夫妻双方均在公司的给予1000元的礼金。 为公司作出贡献的员工根据其贡献程度给予100-500元不等的奖励。事项奖励金额备注品行端正，工作认真努力，积极负责，能适时超额完成上级赋予任务或特殊交办任务者100-200元超额完成任务规定按照部门负责人提供依据来做奖励见义勇为，参与抢救、救护工作精神可嘉者100-200元工作中发现较大缺失避免品质受影响者1103、00-200元受客户嘉奖、表扬3次以上者100-200元对生产技术、工艺流程或管理制度提出建议，并加以采用，卓有成效者100-200元卓有成效指提高公司员工工作效率1倍以上检举重大违规、损害公司利益者200-500元根据检举的违规者力度不同，奖励金额不同；损害公司利益致公司损失达5000元以上，给予200元奖励；10000元以上给予300元奖励；50000元以上给予400元奖励；100000元以上给予500元奖励 为公司提供良好的经营策略方针、政策、方案、提议，使公司盈利或者为公司降低成本运营的员工，或者为公司降低损失的员工，根据其贡献程度给予1000-5000元不等的奖励。事项奖励金额备注遇104、意外事件或灾害，奋不顾身，极力抢救，使公司损失降到最低1000元为公司提供经营方针或者生产计划，使公司运营成本降低者2000元降低成本为原运行成本的80%及以下提出新产品设计理念，对公司有特殊贡献者5000元新产品可投入生产或给公司带来盈利 丧葬慰问金：员工直系亲属（配偶、父母、子女）亡故，给予200元的慰问金，或者以此标准购买祭品前往拜祭。 员工生日补助：凡在公司已经转正的正式员工在其生日时均发放生日礼物一份（金额在10-30元之内）。附件：丧葬补助申请表 奖励申请表丧葬补助申请表 -09（1）姓名部门职位籍贯性别工龄居住地死亡人与申请人关系以上有申请人填写以下由公司审核填写请发金额人民币 105、万 仟 佰 拾 元整人力资源部意见 日期总经理意见 日期财务部 日期申请人领取签字 日期注：应附死亡证明书一份奖励申请表 -09（1）姓名部门职位奖励事由奖励金额人民币 万 仟 佰 拾 元整部门意见 日期：总经理意见 日期：财务部 日期：领取人签名 日期：机床股份有限公司奖励申请表 -09（1）姓名部门职位奖励事由奖励金额人民币 万 仟 佰 拾 元整部门意见 日期：总经理意见 日期：财务部 日期：领取人签名 日期：机床股份有限公司电话及传真管理制度-10第一章 总则为规范使用公司电话、传真等公用设备，特制定本制度。第二章 制度内容第一条 公司固定电话、传真的管理与维护工作由综合办公室负责，对使106、用情况进行监督和控制。一、需求申报流程：1、各部门电话与传真的需求申报由部门经理填写办公用品需求申请表，呈报综合办公室；2、综合办公室从公司的实际需求角度出发，在办公用品需求申请表上填写意见并上呈总经理进行批示。 3、总经理同意采购的，由采购部负责询价、采购。第二条 电话使用须做到以下几点：一、接听电话的要求： 1、应在电话响起3声之内接听；2、接听电话时要礼貌用语，声音宏亮，吐字清晰，重要事情要做好笔录。3、常用的礼貌用语： （1）喂，你好，这里是，请问您有什么事/请问您找谁？” （2）我就是，请问您是哪位？（3）请问您有什么事？ （4）您放心，我会尽力办好这件事。 （5）您反映的情况，我们107、尽快办理。（6）对不起，这个问题.，请留下您的联系电话，我们研究后给您答复好吗？（7）不用谢，这是我们应该做的。 （8）先生/小姐不在，我可以替您转告吗？（请您稍后再来电话好吗？） （9）对不起，这项业务请您向部（室）咨询，他们的电话号码是.。（10）先生/小姐不是这个电话号码，他（她）的电话号码是. （11）您打错了，这里是机床股份有限公司部（室），.没关系。 （12）再见！ 二、拨打电话用语： （1）您好！请问您是公司部（室）吗？ （2）我是机床股份有限公司部（室），请问怎样称呼您？ （3）请帮我找先生/小姐好吗？ （4）对不起，我打错电话了。 三、本地电话的使用：（1）原则上仅用于公务洽108、谈。（2）通话时间尽量控制。（3）注意礼节，长话短说，简明扼要，以免耗时又占线。（4）使用前应对即将讨论、商洽事情稍加构思或略作记录。四、长途电话使用须做到以下几点：（1）长途电话应备置长途电话记录表，并记录使用人，受话人、起止时间、联络事项等。本表每月由综合办公室记录备案。（2）长途电话限于公事使用，并于通话后作好记录。（3）因私拨打长途电话者，务必作好通话记录，将在该员工薪水中扣除相应话费。（4）违反长途电话使用规定，或通话后未填写记录表者以及记载不实者，公司将对责任人员作出处罚。第三条 使用传真时应做好记录。内容包括使用人、接收单位、接收人、使用时间、联络事项等。该表每月由综合办公室记录109、备案。员工所发传真应使用公司统一的封面与格式，内容应经部门经理审核无误后再传真，部门经理不在可以直接由综合办公室进行审核。公司员工不能将未经审核的文件传真出去，否则，造成的后果完全由当事人本人承担。篇幅较大的文件信息一般不使用传真发送。密件或有需要保密内容的文件不得使用传真发送。各部门应在每月25日将本部门的长途电话记录表送交综合办公室。第四条 维修与报停 一、 各部门电话与传真的报停由部门经理或其指定人员负责。 二、 电话或传真出现故障后，部门经理或其指定人员应马上通知综合办公室，由综合办公室安排专业人员进行维修。部门非专业人员维修导致机器报废或主要部件人为损坏的，由当事人与该部门经理共同承110、担责任。 三、 各部门长途电话或传真需要报停时，应由部门经理或其指定人员提前3天通知综合办公室，由综合办公室指定专门人员处理。第五条 通讯补贴（1）通讯补贴是公司对员工在工作的过程中，用私人手机联系工作时所产生话费的一种补贴。（2）员工的通讯补贴标准见员工职务与通讯补贴对照表，通讯补贴随员工工资一起发放。（3）通讯补贴适用范围：手机号码在公司通讯录登记在册的公司在职在编人员享受通讯补贴，临时工不享受通讯补贴；手机号码在公司通讯录中无登记的人员不享受通讯补贴；对在工作的过程中极少用到手机电话的员工，公司可不予以通讯补贴。（4）享有通讯补贴的员工须保持正常通讯联系，如因关机等原因影响工作的，视情节111、严重性，给予暂停一个月通讯补贴或取消其通讯补贴的处罚。（5）通讯补贴申请流程：对新增通讯补贴或通讯补贴调整人员，由部门经理根据工作的需要对所属员工向综合办公室提交申请报告，标准内申请由综合办公室审批，超过规定标准由总经理审批。（6）通讯费补贴标准，见附表。员工职务与通讯补贴对照表附表职务销售、采购部长销售、采购主管销售、采购职员标准505050员工就餐管理规定-11第一章 总则 为加强餐厅管理，规范就餐秩序，保证员工餐的质量，特制定本规定。第二章 规定内容第一条 餐票管理： 1 .餐票分为普通餐票和加班餐券两种。普通餐票为员工午餐时所用。每张4元，每顿午餐用一张；是员工加班时，公司提供工作餐所112、用。2. 普通餐票由员工本人在综合办购买，买饭时交到食堂师傅处。食堂师傅每天餐后，将所收到的餐票交到综合办，并领取相应的钱款作为食堂支出。加班餐券由各部门指定人员提前半天将加班时间、人数报到综合办，并领取加班餐券，用餐时交到食堂师傅处。食堂师傅将收到的加班餐券，在每周一交给行政专员，由行政专员核算，并依费用报销相关规定报销，钱款交给食堂师傅作为食堂支出。3.食堂师傅每月初，将上月食堂所有支出相关票据交给行政专员，由行政专员审核、汇总，交给会计。会计根据食堂支出和收入，做出收支明细表，以加强对食堂的监督与管理。4.伙食标准：正常工作日午餐4元/人，加班晚餐4元/人； 周日及节假日加班的，午餐标准113、为6元/人。若加班当天餐厅没有安排午餐，则外出就餐的标准为8元/人。第二条 就餐时间： 就餐时间根据公司作息时间进行适当调整，请各部门严格遵守公司用餐时间表，在规定时间段用餐。中午就餐时间为四十分钟，下午加班就餐时间为半小时。 第三条 就餐管理：1.公司员工午餐持午餐餐劵、加班持加班餐劵统一排队就餐。来宾若需就餐，由被拜访人到综合办填写外来人员就餐申请单，并领取来宾餐劵就餐。2.正常工作日加班两小时以上者方可领取加班餐劵免费就餐。各部门加班人员需由指定负责人统一填写加班申请表，经部门负责人签字后，凭申请表到综合办领取加班餐劵。必须在开饭前2小时领取，过期不再安排。3.非加班人员晚餐餐费每月由餐114、厅统一结算，以现金形式支付给厨房。非加班人员因误报而没就餐者按就餐标准正常扣费，以免浪费。4.各部门有集中放假情形时，所在部门负责人要提前1天通知综合管理部，因通知延误造成饭菜浪费的，按就餐标准实施扣费。5.非餐厅工作人员禁止进入厨房内部。餐厅食品禁止外带，厨房内的油、盐、米、面、馒头、调味品等物品属公司所有，任何人不准私拿私用。6.餐厅物品只限于餐厅内部使用，任何人不准带出餐厅或私用。7.员工就餐凭餐券就餐，不得佘、欠餐券，没有餐券者不能享受公司午餐和加班餐。8.请文明用餐：餐厅内不得随地吐痰、吸烟、赤膊、不得穿拖鞋进入餐厅，自觉排队、禁止喧哗、按规定取食，避免浪费。9.员工对餐饮服务有意见115、时，应到综合办反映并协商解决，不得与餐饮服务人员发生矛盾，避免造成不良影响。10.请自觉遵守用餐规定，如有违反，综合办将给予提醒，情节严重者上报公司给予相应处罚。第四条 其他： 1.本制度由综合办制定和解释，报总经理批准后执行，修改或废止亦同。 2.本制度自即日起执行，其他相关规定与本制度不符的，按本制度执行。附各部门负责人名单：部门统计人负责人车间装配员工装配车间负责人亚欧机电车间操作员工车间负责人技术部技术部文员技术部负责人综合办行政人事文员行政人事文员门卫管理制度-12第一章 总则为保证公司正常运作，加强对员工、公司物品的管理，给员工提供一个有序的工作环境，特制定本制度。第二章 制度内容116、第一条 门卫职责1、 要按时上岗，工作时间不得擅离岗位。2、 保持个人卫生，每天起床后将床铺整理干净整齐，门房及公司门口打扫干净。3、 接待访客或查验证件时，必须文明礼貌，说话和气，不得与访客发生正面冲突。第二条 来访登记1、 凡来访者，值班员应请对方填写会客登记表，并指引客人到会客室等候。2、 有邮件、快递或其它物品送到，值班员负责签收并转交相关人员或综合办。3、 严禁精神病者进入，并严防不法分子、图谋报复者混入。4、 外来推销人员，一概不让进入。5、 晚上21：30以后会客者不再接待。第三条 出入管理1、 员工上班时应着装整洁，严禁赤足、穿拖鞋，衣冠不整者员工入内。2、 员工出入公司，如有117、携带物品，应主动交由门卫检查、登记。3、 公司员工在上班期间外出，必须出示部门负责人签字的请假条或外出申请单，值班人员方可放行，并做好记录，否则不予放行。4、 进入公司的车辆及物品，登记后再予放行；物品运出公司的，应向值班员提交由该部门负责人签字的出库单，值班员检查无误后方可放行。5、 下班时间，除加班人员和宿舍人员，其他员工禁止无故在公司逗留。第四条 值班员请假制度1、 值班员外出必须由综合部负责人批准，私自外出者，按旷工论处。2、 晚间21：30以后，无特殊情况一律不准外出。附加说明：本制度由行政人事部起草、制定 公司对本制度有修改权和解释权。外出申请单-12编号： 申请日期： 年 月 日118、姓名部门岗位事由时间部门经理意见：回公司时间人力资源部意见：机床股份有限公司外出申请单-12编号： 申请日期： 年 月 日姓名部门岗位事由时间部门经理意见：回公司时间人力资源部意见：机床股份有限公司外出申请单-12编号： 申请日期： 年 月 日姓名部门岗位事由时间部门经理意见：回公司时间人力资源部意见：机床股份有限公司外出申请单-12编号： 申请日期： 年 月 日姓名部门岗位事由时间部门经理意见：回公司时间人力资源部意见：机床股份有限公司宿舍管理制度-13第一章 总则为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特制定本制度。第二章 规定内容第一条119、 申请住宿条件1、凡有以下情况之一者，不得住宿（1）患有传染病者。（2）有不良嗜好者。（3）携带家眷。2、本公司提供员工宿舍是员工尚在本公司工总，倘若员工离职，(包括自动辞职，受免职、解职、退休等)时，对房屋的使用权自然终止，届时该员工应于离职日起三天内，迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用。第二条 宿舍管理3、每间宿舍安排一名宿舍管理员，管理员安排每天值日人员打扫房间卫生及舍外公共区域卫生，保持宿舍整洁。4、管理员负责新进员工的床位安排，离职人员的迁离工作。5、所住员工在未经允许情况下不得留宿外来人员，或转借他人。6、有关宿舍现有的器具用品(如床铺、照明灯、玻璃、门窗等)本公司以120、完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节保留处罚权。7、室内禁止私自接配电线及装接电器8、室内不得使用或存放危险及违禁物品9、员工不得于宿舍内喝酒、赌博、打麻将或其他不良或不当行为。第三条 水电管理10、宿舍水、电不得浪费，随手关灯及水龙头。11、使用电热毯的员工，临睡前须将电热毯关闭，避免造成火灾危险。第四条 其他12、住宿员工有下列情况之一者，除取消其住宿权利(退宿)并呈报综合办：13、不服从管理人监督、指挥者14、在宿舍赌博(打麻将)斗殴、及酗酒15、蓄意破坏公用物品或设施等16、有偷窃行为者17、退宿员工应将使用的床位、物品等清理干净121、，并将公司物品完好归还。如有丢失、损坏的，由使用人负担该项修理费或赔偿费，公司视情节保留处罚权。附加说明：本制度由行政人事部起草、制定 公司对本制度有修改权和解释权。公司环境卫生管理制度-14第一章 总则为更好的维护员工身体健康，创造一个舒适、优美的厂区环境，树立公司良好形象，特制定此制度。第二章 制度内容本制度卫生事宜，除另行规定外皆依本规定执行。本制度所涉及卫生区域包括厂区庭院、办公楼、宿舍及各部门、车间、厕所等办公场所及其设施所在地。第一条各部门、车间所在办公室及各部门、宿舍使用区域的卫生由各部门自行负责划分区域，将办公区域内值勤人员名单上报综合办公室，综合办公室将每周末下午定期进行检查122、。第二条 公司公共区域，如厂区庭院、办公楼楼梯及男、女厕所由综合办公室行政人事部负责。第三条 厂区每周末及节假日前各部门、车间进行一次集体清扫，包括但不限于门窗的擦拭及空调表面清洁。第四条 卫生清洁标准：门窗（玻璃、窗台、窗棂）无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；空调上无浮尘；书橱、镜子无浮尘污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正；计算机、打印机等办公设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，洗手池池壁干净无污物、无堵塞，无杂物、异味；食堂打扫卫生干净123、，食材摆放整齐；厂区庭院内无杂物；车间无杂物，垃圾堆放整齐，及时清理。第五条 车间内禁止吸烟，吸烟时到厂区指定位置处吸烟。第六条 厨房工作人员应穿戴整齐干净，不得在食物或器物旁抽烟、咳嗽、吐痰、打喷嚏，保持双手清洁。每日餐后打扫清除干净。第七条 公司各部门要认真对待卫生清扫工作，每周末和节假日打扫卫生结束后综合办和各部门负责人将组成检查小组，对各部门进行评比。第八条 技术部门负责该办公室对应外部窗台清扫；财务部负责会议室的清扫和对应外部窗台的清扫；综合办负责会客室的清扫。第九条 检查小组根据其打扫卫生结果进行检查评分，综合办公室将每周末检查后的评比结果公布于门卫处公告栏，得分最差者将安排打扫一124、个星期厂区庭院。201 年 月第 周 部卫生检查表-14部门检查项目得分得分地面是否无污物、无污水垃圾桶是否倾倒，无垃圾文件柜表面是否干净、无浮尘窗台是否无浮尘打印机、复印机是否有浮尘各办公桌椅是否干净桌面是否摆放整齐计算机显示屏顶、主机面、鼠标键盘是否干净车间检查项目车间地面是否有杂物垃圾桶是否有垃圾火炉旁边是否有炉渣车间工具是否摆放整齐宿舍检查项目地面是否无污物、无污水垃圾桶是否有垃圾外面走廊是否整洁窗台是否无浮尘饭堂检查项目厨房物品是否摆放整齐灶台、操作台是否干净、无油污抹布是否有异味饭堂桌椅是否摆放整齐女厕检查项目墙面、地面干净便池干净、无异味洗手池干净、无堵塞、无异物厕所门、门把手干125、净、无灰尘厂区、庭院检查项目地面是否有污物走廊是否无污物、无污水楼梯是否干净楼梯扶手是否干净男厕检查项目墙面、地面干净便池干净、无异味洗手池干净、无堵塞、无异物厕所门干净、无灰尘注：1.各检查项目每项1分：非常干净1、基本干净0.8、干净0.6、有些不干净0.4、不干净0分；2.各部门、车间检查项目满分均为8分；车间和宿舍作为一组检查；厂区、庭院和男厕所作为一组检查；饭堂和女厕作为一组检查；机床股份有限公司安全管理制度规定-15第一章 总则为确保公司的财产和员工的生命安全，根据公司现运行情况，特制订本制度。第二章 制度内容第一条 消防安全管理1、各部门、车间负责人、门卫为消防安全领导小组成员，126、负责厂区消防安全工作。2、门卫每月定期检查消防设备，及时更新、补充新的消防器材，消除消防安全隐患。检查情况以书面形式报告综合办。3、消防设备非专人不得随意开启，不得随意挪动、非正常使用消防器材。4、严禁在消防设备上边及旁边安放杂物。5、员工应树立消防及安全用电的安全意识，减少安全事件的发生。6、员工离岗时，应断掉所有办公设施、设备的电源（除防盗、配电设施）第二条 安全生产管理1、各车间负责人负责对本车间员工进行安全生产教育，制定相关安全生产实施细节和操作规程。2、员工在操作设备时，除设备特殊规定外，必须佩戴劳动保护用品，按照操作规程严格操作，不得随意更改操作流程。3、车间需每月定期向员工讲授安127、全生产，让员工树立安全生产的意识。4、使用特种设备时，需经过培训方可上岗，并由受训专人操作。5、工作中发现不安全因素时，需及时向车间负责人报告，不得私自决定。6、技术部在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文件时，需保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。第三条 危险物品1、车间严禁堆放易燃、易爆等危险物品。2、危险物品贮存点严禁烟火，要严格消除可能发生火灾的一切隐患。第四条 检查和整改1、车间需每月定期进行安全检查，包括：车间消防通道；设备操作；特种设备操作；2、发现不安全隐患，需填写问题报告单，在规定时间内及时整改。消防器材检查情况统计表 201 年-15（1） 检查人：月份检查项128、目结果检查项目结果检查项目结果一月灭火器是否在有效期内灭火器压力显示器是否可以正常（在绿线以下证明不能正常使用）消防器材是否被挪动二月灭火器是否在有效期内灭火器压力显示器是否可以正常（在绿线以下证明不能正常使用）消防器材是否被挪动三月灭火器是否在有效期内灭火器压力显示器是否可以正常（在绿线以下证明不能正常使用）消防器材是否被挪动四月灭火器是否在有效期内灭火器压力显示器是否可以正常（在绿线以下证明不能正常使用）消防器材是否被挪动五月灭火器是否在有效期内灭火器压力显示器是否可以正常（在绿线以下证明不能正常使用）消防器材是否被挪动六月灭火器是否在有效期内灭火器压力显示器是否可以正常（在绿线以下证明不129、能正常使用）消防器材是否被挪动七月灭火器是否在有效期内灭火器压力显示器是否可以正常（在绿线以下证明不能正常使用）消防器材是否被挪动八月灭火器是否在有效期内灭火器压力显示器是否可以正常（在绿线以下证明不能正常使用）消防器材是否被挪动九月灭火器是否在有效期内灭火器压力显示器是否可以正常（在绿线以下证明不能正常使用）消防器材是否被挪动十月灭火器是否在有效期内灭火器压力显示器是否可以正常（在绿线以下证明不能正常使用）消防器材是否被挪动十一月灭火器是否在有效期内灭火器压力显示器是否可以正常（在绿线以下证明不能正常使用）消防器材是否被挪动十二月灭火器是否在有效期内灭火器压力显示器是否可以正常（在绿线以下证130、明不能正常使用）消防器材是否被挪动注：1.每月25日检查，如遇节假日则顺延检查日期 2.如果检查发现问题，则及时向综合办报告机床股份有限公司问题报告单-15（2）填表时间：报告人部门职位发现问题隐患：处理办法：年 月 日所在部门意见 年 月 日总经理意见 年 月 日机床股份有限公司问题报告单-15（2）填表时间：报告人部门职位发现问题隐患：处理办法：年 月 日所在部门意见 年 月 日总经理意见 年 月 日机床股份有限公司公司私车公用费用补贴管理办法-16为进一步加强私车公用管理，促进各项业务正常开展，根据公司有关规定，结合实际，特修订本办法。一、适用范围 公司根据工作岗位，工作性质，工作量以及131、私车公用频繁程度确定适用人员。公司暂定特定岗位人员，采购人员及公司特定管理干部适用本办法。二、管理原则 私车公用费用管理本着“必需节俭，效益优先，分类指导”的原则实行动态管理。三、申请程序 1、 因公外出或出差需派车的，由用车人填写派车单，在公司车辆无法调遣或其它异常情况下，用车人可以申请私车公用。使用的私车必须证件齐全，车况好（即车辆行驶证、车辆购置税、车牌、保险单（全保）等各种证件应齐全)。 2、 私车公用都应填写私车公用申请单提前报准，列明去向，车牌号，随行人员等相关事宜。填写完整后报部门主管签字审核，总经理签字审批。 四、费用报销标准 1、私车公用申请报批后，参照车辆耗油量进行补贴。 132、2、员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况确要坐出租车的，经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明，实报实销3、公司建议市内用车，市区域出差应乘公共汽车，赁票报销。享受私车公用费用报销人员不再享受交通费补贴;市区出租车费用不再给予报销;市外区域的公务活动，公司原则上不支持私车公用， 特殊情况需经总经理批准。 4、 车辆使用过程中产生的过桥费及停车费凭相关发票实报实销五、私车公用费用补贴报销流程 用车人填写私车公用申请单报相关领导核准门卫在私车公用申请单上登记起始里程用车人返厂后门卫登记终止里程用车人将私车公133、用申请单交还综合办报备综合办于每月月底统计后报总经理审批财务在当月工资中补贴 。六、违章与事故处理1、 必须遵守交通法及公司、部门有关车辆管理规定，不是专职司机驾驶公车办理公事，因驾驶不慎带来的违章罚款的，由当事人承担责任。2、 非公务用车或未经综合管理部填写派车单、擅自私车公用和公车私用而造成的所有损失，由使用部门的主要领导和私车主自行承担。3、 私车公用车辆在因公外出情况下，违反交通法规，罚款由当事人自行负担。如发生交通事故，除应先急救伤者及向附近警察机关报案外，应立即联络单位主管或处理，并通知保险公司办理理赔及确认肇事责任。4、 因本人故意或重大过失发生事故时，赔偿费和修理费原则上由本人负担。本办法由综合办起草，经总经理批准后发布施行，综合办对该条款负有解释权，修改时亦同。 私车公用审请表 -16部门姓名职位车牌号驾驶员出差人数目的地出差天数出 差事 由起止里程终止里程 公里数（往返）其 他费 用起止时间保险情况每公里补贴单价备注费用合计部门负责人意见：总经理意见：机床股份有限公司私车公用审请表 -16部门姓名职位车牌号驾驶员出差人数目的地出差天数出 差事 由起止里程终止里程 公里数（往返）其 他费 用起止时间保险情况每公里补贴单价备注费用合计部门负责人意见：总经理意见：机床股份有限公司