1、建设有限公司财务部市场经营部、质量技术部制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 公司基本概况41、企业简介42、企业文化43、经营理念54、公司组织架构65、管理方针目标76、公司LOGO8第二章 财务部管理制度91、部门职能与岗位职责92、货币资金管理113、会计核算及财务管理制度144、固定资产管理制度165、费用管理制度196、公司直属项目部财务制度217、联营项目部财务管理制度238、公司财务报销审批流程25第三章 市场经营部管理制度371、部门职责372、岗位职责393、经营管理制度434、合同2、管理制度565、预（结）算管理制度73第四章 安全生产部管理制度801、部门职责802、岗位职责823、安全生产管理制度834、安全生产奖惩制度905、工伤事故处理规定966、施工现场安全标准化管理97第五章 质量技术部管理制度981、部门职责982、岗位职责993、工程质量管理制度994、工程技术管理制度1135、工程验收保修管理1156、工程技术档案管理118第六章 综合办公室管理制度1241、部门职责1242、岗位职责1263、办公用品管理制度1274、差旅费管理办法1315、车辆使用管理办法1336、证书管理办法1367、考勤、请假管理制度1398、收发文管理制度1469、业绩激励管理3、办法14810、印章管理办法152前 言为规范公司管理工作，确保公司各项目标的顺利完成，提高工作效率、加强管理、规避风险、提升公司形象，使公司的管理工作进入有序有效的程序化管理轨道，特制订浙江xx建设有限公司管理手册，以下简称管理手册。本管理手册解释了公司的基本概况、各个部门的管理职责、各个岗位的岗位职责、工作流程和制度，以供员工了解公司经营管理的体系、流程和制度。本管理手册由公司基本概况及部门管理制度等章节组成，适用于公司运行管理及直营项目部管理，对联合项目的管理也有一定的指导性及参考性作用。本管理手册由各个部门编制、解释，总经理室汇总，总经理审定后执行。第一章 公司基本概况1、企业简介浙江4、xx建设有限公司成立于二零零五年，是集工业与民用建筑施工、装修装饰、市政公用设施施工为一体的股份制企业。具有房屋建筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包叁级、市政公用工程总承包叁级资质。公司现有从业人员五百多人，其中中高级工程技术和经济管理人员180多人、项目经理（壹、贰级建造师）30余人。拥有完备的施工机械和质量检测设备。配备了完整、科学的质量安全管理体系，已通过企业质量管理体系（GB/TI9001-ISO9001）、环境管理体系（GB/T24001-ISO14001）、职业健康安全管理体系（GB/T28001）标准认证。公司拥有丰富的施工经验，经济实力雄厚，信誉良好，曾被评为“浙江5、省重合同守信用AAA单位”。公司一直以来坚持“客户至上、诚实守信、专业进取”的经营理念，秉承“以科技为动力，以质量求生存”的发展观念，建立了完整的组织架构和人才培养体系，制定了各项管理规章制度和工作流程，塑造了“以人为本、开拓创新”的企业文化。诚信创造未来，在今后的企业发展过程中，公司全体员工将以诚信务实的合作精神，竭诚为客户打造优质精品工程，成为客户最信赖的忠实朋友和长久合作伙伴，实现公司与客户的双赢。2、企业文化“以人为本、开拓创新”是浙江xx建设有限公司一贯坚持的文化理念。 “以人为本”是公司的人才理念。目前公司尚处于成长阶段，意识到人才是企业发展的决定性因素和最可宝贵的财富，公司的发展6、必须以人才的发展为前提。“善待员工、尊重人才、培养人才”是公司人才理念的宗旨，并形成了一套务实的人才培养体系，定期有计划、有目标、有针对性的对员工进行培训，鼓励员工不断学习和进取，在项目部积极开展各种形式的岗位技术比武活动，为塑造一个积极向上、诚实守信、开拓创新、恪尽职守、思路开阔、协作分工的团队而努力。公司倡导简单而真诚的人际关系，为员工提供良好工作环境、和谐工作氛围。同时公司提倡健康丰富的人生，引导员工养成健康的工作生活习惯，组织开展各项有益身心的活动，让员工保持健康的体魄和工作热情，不时培养员工良好的职业操守、健康的职业心态、积极进取的敬业精神，帮助员工实现个人价值。“开拓创新”是公司的7、灵魂。创新是公司发展永恒的原动力，公司积极参与科技应用和观念创新，充分拓展公司生存空间，创建并保持公司的核心竞争力。公司不管是在制度上还是在产品建造上，从观念到行动，都尊重规范、不断改进，每一个工程都要力争有突破，每一个施工阶段都要力争有创新。3、经营理念“客户至上、诚实守信、专业进取”是浙江xx建设有限公司一贯坚持的经营理念。“客户至上”是公司执着的信念。衡量企业成功与否最重要的标准，是企业让客户满意的程度。xx深信：客户是公司利润的源泉，是公司发展的根基。xx将孜孜以求“以客户需求为核心，为客户创造价值，为社会奉献精品，尊重客户、理解客户，竭诚实现客户利益的最大化，持续提供超越客户期待的产8、品和服务，实现公司与客户的双赢”。“诚实守信”是公司生存的根本。诚信是一个企业的灵魂，是企业在激烈的市场竞争中生存的根基。没有诚信的企业就是无源之水，无本之木，终将为时代社会所抛弃。一个企业惟有坚持诚信，才能以不变而应万变，在市场竞争的洗礼中站稳脚跟。为此，xx树立了“诚信创造未来”的企业价值观，积极引导员工诚实守信、遵守职业道德规范，创造良好的企业诚信氛围、打造企业诚信品牌。“专业进取”是公司永恒的追求。现代社会企业的竞争越来越残酷，专业分工是大势所趋，“术业有专攻”是一个公司成功的关键所在。xx将聚焦于建筑施工领域的精耕细作，在追求公司规模化发展的同时，不断提高自身的专业能力，把每一项工程9、都作为一个作品来完成，力求精致、完美。4、公司组织架构董 事 会总经理副 总总工程师质安副总办公室办公室财务部市场经营部质量技术部生产安全部设备材料管理质量技术管理安全文明管理生产进度管理档案资料管理后勤保障人力资源管理综合管理财务管理经营管理合同管理预(结)算管理各项目经理部5、管理方针目标管理方针以人为本，开拓创新；客户至上，诚实守信；科学管理，精细施工；稳健发展，打造精品。质量目标为顾客提供满意的产品，确保工程一次合格率100%，杜绝重大质量事故，争创优质工程环境管理目标减少施工噪音、施工杨尘，控制污染排放，满足环境保护法规要求，争创绿色工地，杜绝重大环境污染事故。职业健康安全管理目标安10、全第一、预防为主。每年确保创标化工地不少于2项，预防和减少职业病的发生，杜绝重大伤亡事故、重大火灾事故、重大设备事故，月工伤事故频率和歇工率均控制在2%0以下。6、公司LOGO标志1标志2第二章 财务部管理制度1、部门职能与岗位职责一、财务部职能1、利用财务管理与会计核算原理为公司经营决策提供依据；2、公司工程收入、成本费用支出的核算；3、建立符合公司实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；4、配合总经理制定公司资金运营计划，筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审核公司资金支出；5、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；6、参与公司重要事项的11、分析和决策；7、编制各项财务报表，提交财务管理工作报告；8、负责公司税务筹划；9、参与公司考核；10、制定、完善公司相关财务管理制度。11、配合总经理物色劳务公司，负责资金结算。二、财务部岗位职责财务经理岗位职责1、主持公司财务部全面工作，对内部人员进行合理分工安排；2、负责制定和完善公司财务管理制度；3、负责制定符合公司实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；4、配合总经理制定公司资金运营计划，统筹按排公司资金运作；5、筹集公司运营所需资金；6、参与公司重要事项的分析和决策，为公司的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；7、负责审核公司工程履约保证12、金、工程分包进度款、材料款、费用等支出；8、负责审核公司记账凭证及财务报表，编制财务方案和内部工程决算报告，提交财务分析报告；9、参与公司经济合同的会签及参与公司各项考核；10、负责选择会计师事务所进行年度财务审计，办理银行信用等级评级及贷款卡年检工作；11、协调公司与银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；12、完成总经理交办的其他工作。会计岗位职责1、协助财务经理建立符合公司实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制；2、负责公司收入成本费用的核算并进行明细分类核算；3、负责核对公司各往来明细账，协助财务经理做好各项投资及收益分析；4、负责公司日常账务处理、编制财务报13、表、整理相关会计档案；5、根据工程部、经营部提供数据上报相关统计资料；6、负责完成工商年检工作；7、完成上级交办的其他工作。出纳岗位职责1、负责办理工程款收入结算2、根据相关审批流程支付各项成本费用；3、负责保管库存现金及对各银行票据的开具和办理；4、负责登记现金和银行日记账，保管出纳资料；5、编制工资单并负责工资发放；6、负责与相关单位款项结算收支；7、完成上级交办的其他工作。2、货币资金管理为加强公司货币资金内部控制和管理，保证货币资金的安全，特制订本制度。本制度规定了现金、银行及商业票据、支付办理、财务印章的管理控制要求。一、现金管理1、现金收入应当及时交入银行，不得坐支，不得用白条抵库14、存现金和账外设账，严禁收款不入账，私设小金库。2、结合公司具体情况，确定本公司现金开支的范围为：各工地和公司管理人员的工资、备用金、办公费、差旅费、招待费、公伤医药费、小额材料及其他等。各项目部的材料发票、税务部门开具的自产自销材料发票等单笔金额较大的（单笔金额超过 3 万）必须通过银行支付，不得报支现金，特殊情况，说明原因由总经理同意后方可变通支付。5、出纳员每日末进行现金盘点，无特殊情况一般现金余额不得超过一万元，确保现金余额与实际库存相符，发现不符及时查明原因，对无法查明原因的现金短缺，应作出相应处理，由出纳人员自行赔付。6、在统筹安排资金情况下，做到每月 5 日发放员工上月工资，如遇节15、假日顺延。7、对使用大额现金相关部门必须事先通知财务部。二、银行业务管理8、应加强银行账户管理不得随意开设银行账户，项目部开设银行账户需经总经理批准，统一由公司财务部办理及管理。9、银行账户只供本公司经营业务结算使用，严禁出借账户，严禁为外单位和个人转账套现。10、银行账户印鉴的使用，实行专人保管，其印鉴必须实行两人分开保管和盖章，杜绝一人保管。印鉴保管人外出时，由其委托人保管；印鉴外出使用必须由财务部人员带出，并严格保管。11、指定专人每月核对银行账目，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单相符，如不符应及时查明原因和处理，银行存款、取款由出纳负责。12、使用银行凭证，必须在16、领用本上进行登记记录，要求票据接收人在签收栏上签名，防止银行票据的遗失和被盗用。签发时必须按发票上的单位印章填写收款单位名称、用途、日期、金额等，字迹工整不得涂改。13、遵守银行结算纪律，不签空头支票；在无金额支票签发时，应在支票上填明收款单位名称、用途、日期，根据支付限额在金额栏中打上符号，并注明最高限额，领用人需在办完事回到公司后即报账，不得将空白银行票据交由其他单位。对填写错误的票据必须写明作废与存根联起装订在会计凭证中。14、对收到的各种银行票据（包括银行承兑汇票）财务人员必须审核签发日期是否有效；填写是否符合银行规定；对方签章是否符合规定；用途是否填写并属实；是否有对方帐号；有密码的17、银行票据是否填有密码，并关注票据签发单位是否有透支危险。上述诸项审核无误，方可收票，开具收据或发票，并应及时送交银行或单独保管。三、支付管理15、各项付款必须经过相应领导审批，审批权限按照公司“财务报销审批流程”执行。16、财务部必须对报销程序、单证是否齐全、金额是否准确、发票内容及金额是否齐全、合理、准确进行审核，对虚假发票及不符合规定要求的发票、凭证严禁入账和支付。财务人员必须严格履行审批程序的规定，出纳员应尽职尽责，严格对收付把关，对发现不符规定的有权拒付。17、各人员因公因私需借用现金，必须由总经理审批后财务方可支付。18、对于重大货币资金支付业务，必要时应召开会议，留档会议内容，明确18、责任，付款时作为凭证附件。19、严禁未经授权的机构或人员办理本公司货币资金业务或直接接触货币资金。20、各材料设备、固定资产及其他相关采购的支付按照“材料设备管理制度”及“办公用品购买制度”执行。21、投标保证金、履约保证金、履约保函的支付，由经办人填写“领用投标（履约）保证金申请单（附件1）”及“退还投标保证金申请单（附件2）”，按流程审批后到财务部办理，总经理外出时须通过电话联系告知财务部，财务才可办理支付手续，但事后须补办审批手续。3、会计核算及财务管理制度一、会计核算1、按照会计法和国家统一的会计制度规定，建立会计账册，按本公司实际发生的经营业务进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、19、完整的会计信息。2、会计人员在账务处理时应认真审核原始凭证，对不符合要求的不予受理并退回，由经办人重新办理。3、根据行业会计制度要求，正确合理使用会计科目，及时进行账务处理及编制报表，及时上报有关部门。4、凡是财务部形成的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计资料以及其他有保存价值的会计资料均应归档管理。会计档案的保管期限分为永久、定期两类，对会计凭证、会计帐簿保管15年（现金和银行存款日记帐保管25）；年度财务报告、会计档案保管销毁清册永久保管，其余期限不等。5、会计资料不得携带外出，如有特殊情况需用本公司原始凭证，应由财务经理同意方可复制提供复印件。6、定期对会计账簿记录的有关数据与库存实物、20、货币资金及各往来单位及个人核对，保证账账相符、账证相符、账实相符。7、财务部应建立各往来账管理，按月例出清单，报有关领导及相关部室，以便及时了解情况，及时收回各保证金、工程款及应收款。8、正确核算各收入，根据收入的不同来源记入相关账册并核算。9、项目部工程进度款及结算款、应收款由项目经理负责催讨结算，公司财务部负责开具外出经营证明等相关资料以配合项目经理结款。10、各投标保证金由公司经营部负责催收，履约保证金、质量保证金由项目部负责催收。11、其他往来款由财务部负责处理。12、财务人员应配合相关部门催收工程应收款，履约保证金、质量安全保证金等各种款项，以便相关资金及时到位。13、加强成本核算，21、节约成本费用开支。工程完工验收后根据每一工程的收入，扣除实际发生的成本费用，核算利润，决算分配必须在决算审计批复及拿到最后一笔工程款后进行，并由相关部门会签。14、外埠项目部应做到每月到公司财务部报账结账，未按月结帐的财务部可采取相应措施。二、财务管理15、公司各级领导必须切实保障和支持财务人员依法行使职权和履行职责。16、公司财务部由财务经理主持，对总经理负责，由总经理领导监督。17、财务人员应认真学习和研究国家各项税收政策，做到合法、合理辟税。按规定提取缴纳各项税费，用好用足国家现行的优惠政策，及时报批减免税手续。18、合理分配公司资金，及时完成需要上交的各项税费。19、公司的对外融资由财22、务部负责办理，由总经理负责监督管理。20、积极为公司各部门及项目部做好经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。21、厉行节约，合理使用资金，严格控制资金的流出。22、配合相关机构及财政、税务、工商、银行、统计等部门检查工作。23、财务人员必须自觉学习和遵守有关的国家法律法规和条例，学习熟知财务知识，遵守职业道德，努力提高自身素质与管理水平。4、固定资产管理制度1、固定资产的范围、分类与计价2、固定资产划分标准：资产价值超过2000元，且使用年限超过2年，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。3、固定资产分为五类： 31电子设备：电脑、打印机、复印机、保险柜、空调、彩电、冰箱等 32运输设备：23、主要指各种车辆； 33生产用设备：主要有挖掘机、推土机、吊机、铲车等 34房屋及建筑物：房屋包括办公用房、生产经营用房、仓库、职工生活用房、食堂用房等；建筑物包括道路、围墙、水塔、雕塑等及其不可单独分割的附属物； 35其它：指未能包括在上述各项内的固定资，如高级办公用品。4、固定资产的计价： 41购入、调入的固定资产，按实际支付的买价、调拨价以及运杂费、保险费、安装费、车辆购置附加费等记帐； 42自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出记帐； 43在原有固定资产基础上改建、扩建的固定资产，按改建、扩建发生的支出减去改建、扩建过程中发生的变价收入后的净增加值，增记固定资产帐； 44接受24、捐赠的固定资产，按照同类固定资产的市场价格或者有关凭证记帐， 接受捐赠固定资产时发生的相关费用应计入固定资产价值； 45无偿调入固定资产，不能查明原值的，按照市场价或评估价入帐； 46盘盈的固定资产，按照重置完全价值入帐； 47已投入使用，但尚未办理移交手续的固定资产，可先按估价入帐，待确定实际价值后，再进行调整；48融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、运杂费、安装费等记帐； 49购置固定资产过程中发生的差旅费，不计入固定资产价值； 410已经入帐的固定资产除发生下列情况外，不得任意变动固定资产帐面价值： 根据国家规定对固定资产进行重新估价的； 增加补充设备或改良装置的； 将固定资产25、一部分拆除的； 根据实际价值调整原来暂估价值的； 发现原来记录固定资产价值有误的。5、固定资产的增减变动51固定资产的采购必须按照公司规定的采购程序办理并填写“固定资购置及大修理审批表”并按资金申请、审批、报销等流程进行。52接受捐赠或盘盈的固定资产，应由办公室办理接收和交接，并据固定资产交接单、发票或固定资产盘盈盘亏报告单等凭证，填制固定资产增加通知单，办理有关入库、财务入帐和使用单位领用手续。53调出、变卖减少或盘亏的固定资产，必须按照办公室规定的权限和审批流程报批，填制相应的调出、盘盈盘亏报告单等凭证及通知单，办理有关调出或注销手续。54正常报废的固定资产，由办公室进行确认，填制固定资产26、减少通知单，办理有关注销手续。55非正常损失减少的固定资产，由办公室负责查找原因，追究相关责任人的责任；并填制相应的固定资产减少通知单，办理有关注销手续。6、固定资产的日常管理61固定资产的日常管理是指在日常行政生产工作或业务活动中对所需及占用的固定资产实施不间断的管理及核算，包括从计划采购、验收入库、登记入帐、领用发出到维修保养、处置等各个环节的实物管理和财务核算。62在固定资产的日常管理中，财务部门负责按固定资产的价值分类核算，对固定资产管理进行监督检查；办公室负责固定资产的计划采购、验收入库、登记保管、领用发出、维修保养、调拨处置等具体管理，并负责分类进行实物量核算，根据固定资产的要求不27、同，某些日常管理工作也可委托资产使用部门负责；使用部门负责合理、有效的使用和日常维护管理，杜绝浪费。63固定资产购置计划既要从实际需要出发又要注意节约，要根据各类资产的配置，充分利用现有固定资产，防止积压浪费。对按规定实行统一采购的固定资产，要提供详细的使用目的并写明详尽的功能等，并且必须按公司规定的审批流程要求报送相应的部门审批。64办公室必须不断地完善固定资产账、卡、领用、处置、清查盘点等日常管理制度。使用部门须指定专人负责办理本部门固定资产和其它物品的领用、保管、清点等工作。65、办公室对配备给个人使用的固定资产或物品，要建立领用交还制度并督促使用人爱护所用资产。工作人员工作调动时，应在28、其办理所用资产交还手后，方可办理调动手续。66、财务部和使用部门应配合办公室每年对固定资产进行一次全面清查盘点，查明固定资产的实有数与帐面结存数是否相符，固定资产的保管、使用、维修等情况是否正常。对清查盘点中发现的问题，应查明原因，说明情况，由办公室编制有关固定资产盘盈盘亏表，并报请有关领导批准后调整固定资产帐目7、固定资产的折旧年限、净残值、折旧方法的规定固定资产类别 折旧年限 净残值率 折旧方法房屋建筑物 20年 5%直线法生产用设备 10年 5%直线法其他设备 5 年 5%直线法电子设备5年 5%直线法运输设备5年 5%直线法5、费用管理制度为规范公司成本费用支出管理，提高资金的有效使用29、率，降低成本，实现增收节支，特制定本制度。一、费用管理1、员工工资：根据办公室提供的考勤表由财务部造表，经总经理审批后方可发放。2、差旅费用：根据差旅费管理办法执行。3、车辆费用及补贴：车辆管理根据车辆使用管理办法执行。4、维修费用：电脑信息设备及办公楼零星维修统一由办公室负责按排，报销时须有维修明细清单。5、业务招待费：包括宴请、娱乐、礼品、礼金、住宿等费用。公司高级别客人由办公室按排，各归口部门或机构客人由各相关部门自行安排招待，原则上招待费只能由部门经理级及以上级别人员使用，由其上级领导审批，部门相关人员的招待费由部门负责人同意方可报销，报销时需附“业务招待费报销清单”。招待费用遵循节约30、原则。6、办公费用:包含行政采购费用、招聘费、绿化费、邮寄费、会议费、报刊费、印刷费、软件等其他费用。采购办公用品，使用部门先填写好“办公用品申购单”（见办公用品管理制度），由部门审核后由办公室按程序统一采购, 办理报帐手续时需提供发票及附采购清单；招聘费、绿化费的报销需附已审批的合同；会议费用的报销需附会议邀请函、会议内容及会议签到单；其他按规定报销，如应预付或应付款的填写“用款申请单”。7、网络费、水电费： 水电费凭销售发票，网络费需附合同，办理报销事宜。8、咨询费、审计费:包括会计师事务所、律师事务所咨询费、审计费等费用，咨询、审计费用的报销须提供发票等审批后方可报销。9、企划费: 包括31、媒体广告费用、物料制做费用、广告促销活动费用、电视片专题制做播放等。企划费用的预付款须填写好“用款申请单”，同时附批准的合同办理付款手续。费用报销时应提供的附件：发票、已批示的合同、已批准的用款申请单、样稿或反映全貌的照片。10、福利费: 按工资总额的14%内使用，福利费包括：员工的工作餐、节日费、生日礼物等福利，报销按审批程序审批后支付。11、奖励支出:需附总经理已批示的专项报告。12、非经营性赞助和广告支出必须报请总经理审批。13、日常培训费及购买软件、书籍资料需由办公室登记造册后凭发票按规定程序报销。14、报销凭证采用税务正规发票，粘贴“费用报销单”时发票与其他票据应分开。15、各费用按32、月或按次及时报销，发生后不得延期报销，当月发票原则上必须在下月2日前报销。6、公司直属项目部财务制度为完善公司财务管理，有效控制直属项目部收入和支出管理特别是材料及费用支出，特制定此制度。一、收入1、工程收款及与甲方对账由项目部负责并及时催讨工程款，公司财务部配合开具工程发票。2、项目部不得设立小金库，对各项废料及其他变卖收入应开具收据并入财务账进行核算。二、 暂借款及预付款审批1、 原则上项目部员工不得借用现金。2、 预付款指因项目部业务需要，需预先支付购买材料、货物而发票未到的款项，支付时由经办人按要求填写“用款申请单”，按公司审批程序审批后由公司财务支付，但不得变相搞预付款。3、 对以上33、情况经办人须在当月或隔月凭有效原始票据冲抵各暂借款及预付款项，如不及时冲抵则下次不付款。三、 报销制度1、 费用报销：项目部各项费用报销须有正规发票并由经办人填写“费用报销单、业务招待费清单”后按公司审批制度审批后予以报销。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，如填写不正确财务有权予以退回。费用报销参照公司“费用管理制度”及“财务报销审批流程“规定执行。2、 工资发放：此工资为项目部管理人员工资，每月发放时间及标准具体按公司规定执行3、 主要材料报支：项目部主要材料需有专门供应商提供（此供应商需事前评审），双方签订购销合同后在公司财务部备案，如涉及到材料价格变动项目部或材料部应书面通知公34、司财务部；材料款结算时经办人需提供正规材料发票、送货单（收料单）、材料月（季）度对账统计表（此表在材料管理制度中）、“材料结算单”，按公司“材料设备管理制度”及“审批程序”审批后由公司财务支付，如以上要素任一项不规范财务有权拒付。4、 分包工程报支：项目部与分包方签订的合同应在公司财务部备案，公司财务部根据合同及项目部意见结算，如有变动项目部应书面通知财务部，结算时分包方提供正规工程发票或材料发票（发票上必须有分包方签字）、“分包工程结算单”后按公司审批程序审批后结算。5、 清包工报支：项目部与清包方签订的合同应在公司财务部备案，公司财务部根据合同及项目部意见结算，结算时清包工班组须提供工资清35、单、“清包工程结算单”，然后按公司审批程序审批后由公司财务付款；清包工班组领款时承包人必须签字，如有结算款项换人则应提供委托书。6、 另星材料报支：项目部购买另星材料取得的发票大多不正规，因此采购后由项目经理签字确认（如有特殊情况，确认时间不超过3天）再按规定程序报销。7、 挂账应付款：挂账应付款为前期已提供发票而未付全额而遗留的余额，在支付时经办人需填写“用款申请单”，按审批程序审批后由公司财务支付。8、 报销时所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观，对小额发票应汇总填写费用报销单，原则上各种材料全部用银行转账支付并要对准供应商名称，小额材料及费用可用现金支付。报销36、人或经办人在报销时须在原始票据上签收并写明“已收现金XX元”或“已收转账XX元”。9、 鉴于公司实际情况，有些费用及另星材料确实提供不了发票或只提供了白头票据，则达到一定数量后由项目部或公司进行冲抵。10、项目部当月自付的各材料、费用报销原始凭证在下月3日前报公司财务，如遇节假日顺延 ，由公司财务统一核算报账，项目部上报时必须按材料费用名称分类汇总清楚。四、 材料采购及管理1、 项目部材料设备采购主要是由项目部和材料采购部联合询价采购，具体操作按照材料设备管理制度执行。2、 每月末项目部应向财务部上报下月“月度用款计划申请表”，由总经理审批后交由财务部落实，以便财务部能合理按排资金。五、直属项37、目部是指公司自己承接的工程（包括外挂工程），由公司直接施工。7、联营项目部财务管理制度为使联营项目部财务报销管理的规范化、程序化、核算规范及对外埠银行账户的管理，特制定此制度。一、 工程收款及支取管理1、联营项目部工程款催收由项目部自行完成，公司进行必要的配合。2、对外地开票所需“外出经营管理证明”及其他资料由所需项目部提出申请公司财务部统一办理，外经证到期后归还公司由财务部进行缴销，外地开票由项目自行到项目所在地地税开具。3、工程款必须进公司账户，工程款进账后财务根据签订的内部合同及规定的比例填制“内部结算存折（附件另行印制）”收入项并结算出可用余额，项目部在此余额内，凭正规财税发票填制“联38、营工程付款通知单”并结合相应审批程序审批后进行报支，对各种业务招待费等费用不得报支。4、财务部支付工程款时应填制“内部结算存折”，正确结出余额，项目部每次报支工程款需随带内部结算存折。5、项目部提供的材料发票台头必须为“浙江xx建设有限公司”，材料名称填写清楚（如为一批必须提供材料清单，清单中应有销货方印章），发票上项目承包人必须有签字。6、项目部支付的各种材料款及劳务款应通过银行转账不得用现金支付，另星材料除外。7、项目部提供的各种材料须与工程预算时的材料相符合，其间材料供货及付款结束须由材料供应商提供钱货两清“证明”（见附件）8、工程完工审计决算后，项目承包人来公司结算款项必须提供工程相应39、资料交公司相关部门，填制“工程竣工决算分配申请报告及承诺书”，按报告相关内容各部门签字，最终由总经理审批是否进行决算分配，总经理同意后财务部根据审批后的“工程竣工决算分配申请报告及承诺书”对联营项目进行结算，财务部填制“工程成本结算表”，正确结出余额，项目部根据此余额凭正规发票报支。9、项目部民工工资必须通过有资质的劳务公司结算，由劳务公司提供正规建筑业发票，劳务公司由公司和项目部选择。二、保证金管理1、项目部通过公司交纳投标保证金及履约保证金则事先由项目应交纳保证金到公司账户，然后填写“领用投标（履约）保证金申请单”由公司交纳2、退还项目部的投标保证金及履约保证金由项目填写“退还投标（履约）40、保证金申请单”。3、如有未退质量保修金，则甲方退回公司后，项目部应填写“工程保修金退款通知单”。三、 一般存款账户的管理1、项目部设立一般存款账户必须由公司财务部办理，该账户的所有权归公司，项目部只有使用权。2、对外埠设立一般存款账户的项目部应遵循公司账户管理规定，此账户只能用于支付材料款所用，不得用于收取工程款及出借账户或进行套现，如出现此种情况则公司有权收回该账户使用权。3、有一般存款账户的项目部在每月末必须有专人到公司财务部进行报账，相应报销单据应粘贴整齐并按审批程序审批，审批后公司财务统一进行核算；每月项目部必须提供银行对账单，以便核对银行进出。4、一般存款账户所用财务章和法人章由公司41、办公室刻制，公司财务部备案，账户注销后收回由公司财务部保管。5、一般存款帐户在有必要情况下才开设。四、一般管理1、联营项目部必须遵守公司相关管理制度。2、各项目部在必要时必须配合公司的外部审计，如办理银行、企业相关询征函等事项。3、以上条款由公司财务部解释。8、公司财务报销审批流程一、管理部门1、行政人员费用报销经办人部门负责人财务经理副总经理-总经理2、公司办公费用报销经办人办公室负责人财务经理副总经理-总经理3、各部办公费用及其他应（预）付款审批经办人部门负责人财务经理副总经理-总经理4、员工备用金审批借款人部门负责人副总经理-总经理5、投标保证金、保函、履约保证金、保函经办人-经营部负责42、人-财务经理-副总经理-总经理二、直属项目部7、项目部人员费用报销经办人项目经理财务经理副总经理-总经理9、项目部材料设备经办人施工员材料员项目经理材料采购部财务经理副总经理-总经理10、项目部清包、分包报销经办人安全员施工员材料员项目经理财务经理副总经理-总经理11、预付材料设备款经办人材料员项目经理材料采购部财务经理副总经理-总经理12、应付款材料设备款经办人-材料员项目经理-材料采购部-财务经理-副总经理-总经理13、供应商资格评审采购部起草项目部、财务部副总经理-总经理三、联营项目部14、联营工程付款通知单领款人-项目承包人-财务经理-副总经理-总经理四、各种日常费用在1000以内的由43、副总经理签批付款，1000以上的由总经理签批付款。五、以上各条款为试行，如执行中需修改由财务部负责。四、附件：1、领用投标（履约）保证金申请单2、退还投标（履约）保证金申请单3、业务招待费报销清单 4、用款申请单5、费用报销单6、材料结算单7、分包工程结算单8、清包工程结算单9、月度用款计划申请表10、联营工程付款通知单11、材料供应商证明12、工程竣工决算分配申请报告及承诺书13、工程成本结算表14、工程保修金退款通知单附件1投标（履约）保证金支付申请单公司领导：兹有（业主名称） ，收款单位 ，账号 ，开户行 ，工程名称 工程，需支付投标（履约）保证金（小写） ，（大写） 。付款方式 。望批44、准。申请人： 经营部： 财务经理： 副总经理： 总经理： 年 月 日 附件2退还投标（履约）保证金申请单兹有 工程，参加投标交纳的保证金（履约） ，大写： 建设单位（甲方）已退回公司账户，现申请退回。申请人： 经营部： ；收取标费及其他费用： 财务经理： ； 副总经理： 总经理： 。附件3浙江xx建设有限公司业务招待费报销清单日期地点事项人数金额发票张数证明人合计附件4浙江xx建设有限公司用款申请单收款单位支付方式银行账号汇入银行付款金额（大写）小写金额付款用途用款性质经办人材料员部门意见相关部门意见财务经理审核副总经理意见总经理审批附件5浙江xx建设有限公司费用报销单报销日期： 年 月 日报45、销部门报销人总附单据 张发生日期款项内容单据张数金额付款日期领款签收大写小写合计部门复核财务审核副总经理审核总经理审批附件9浙江xx建设有限公司年 月用款计划表填表日期： 年 月 日序号材料、人工、费用名称单位申请金额批准金额备注合计总经理： 项目负责人： 制表人：附件10浙江xx建设有限公司联营工程付款通知单工程名称付款日期年 月 日付款方式附原始单据张 收款单位账号及开户行付款内容金额（大写）小写￥总经理审批副总经理审核财务经理审核项目承包人领款人签收证 明浙江鸿建设有限公司 项目部 材料由供应商 供货，现已供货完毕，货款已全部结清。特此证明 材料供应商：时间： 年 月 日附件11浙江xx46、建设有限公司竣工决算分配申请报告 工程，建设单位 ，工程开竣工时间 ，该工程于 年 月 日全部完成，要求决算分配，相关资料已按公司规定移交，请予以审核。申请人（承包人）： 日期： 年 月 日经营部1、合同编号： 合同签订时间： 。2、建设单位全称： 。工程名称： 4、决算总价： 元，其中：土建 元；安装 元；室外附属： 元；甲供材料： 元；其他 元。 5、竣工决算相关资料： 6、证书使用费（ 至 ） ，预决算编制费用 ，资料费 ，其他： 。签字： 年 月 日办公室7、应收费用： 。8、归还所借资料： 。签字： 年 月 日工程部9、开竣工时间： 。10、技术资料移交： 。 11、其他工程资料： 47、。12、应收费用： 。签字： 年 月 日 财务部13、已收工程款： ，其中：进度工程款 ， 甲方代扣费用 元。14、管理费： ，税金： ，分包工程抵扣税金： 。15、本次应付工程款： 。16、履约保证金收回： 元。质量保修金应收： 。17、未还借款： 元，未付利息： 。18、其他应扣费用： 。签字： 年 月 日项目经理确认副总经理意见总经理审批承诺书 工程目前已全面竣工决算，截止 年 月 日所有对外所欠款项均已支付完毕，日后该工程所有债务均由项目承包人 个人承担，与浙江xx建设有限公司无关。本工程提供的所有发票及业务均为真实、合法票据，由此引起的税务纠纷均由项目承包人 个人承担，特此承诺！承诺48、人（附身份证复印件）：日期： 年 月 日附件12浙江xx建设有限公司 工程成本结算表填表日期： 年 月 日项目名称金额收入1、项目部可分配额小 计支出已列成本金额小计结存金额：备注：大写： 项目承包人： 财务部编制：附件13浙江xx建设有限公司工程保修金退款通知单工程名称付款日期年 月 日付款方式附原始单据张 收款单位账号及开户行付款内容金额（大写）小写领款人签收总经理审批副总经理审核财务经理审核质安部意见项目承包人第三章 市场经营部管理制度1、部门职责（一）总则1、 市场经营部主要工作职责包括：经营管理、合同管理、预（结）算管理。2、 贯彻、实施合同法、建筑法、招投标法及公司经营管理制度、合49、同管理制度、预（结）算管理制度等相关法律法规和规章，按照相关工作程序展开各项工作。3、 定期浏览建筑市场各有关部门相关网站，及时了解相关文件及通知，随时学习并做好相应调整。4、 加强与建筑市场各有关部门的联系与沟通，与业主建立定期沟通的工作关系。5、 协助其它部门做好相关工作。（二）经营管理职责6、 分解落实公司年度经营指标，制定、完善经营管理制度，确保各项经营指标的实现。7、 了解政策走向，开展市场调研。做好经营信息收集、分析、跟踪、落实工作，分析竞争对手、预测市场行情，积累招投标策略及相关经营管理方法。8、 负责制定、完善部门人员工作职责及分工，建立经营信息保密机制。9、 负责建立经营投标50、资料数据库，定期更新完善，实行动态管理。10、 负责交易中心企业投标备案事项，确保手续的完备，严禁因此影响企业投标的有效性。11、 对可行性招标项目做好投标工作日程安排，组织人员做好工程前期报名及招标文件的领取、评审、编制、定价决策、标函审核、装订、标函递交、询标等工作，并负责有关经营资料的归档、保密工作。12、 协同财务部门做好投标保证金、履约保证金的递交与退还工作。13、 对已中标施工项目实行跟踪回访，做好二次经营工作。14、 定期组织公司经营人员业务培训与学习。15、 为项目部提供经营咨询服务，定期与项目部沟通交流。（三）合同管理职责16、 负责制订、修改、完善合同管理制度，确保合同管理51、工作正常、有效运行。17、 了解合同法、建筑法等相关法规，做好合同谈判策略分析与积累。18、 负责工程项目各类合同的起草、谈判、评审与签订工作，做好书面评审记录并保密管理。19、 负责合同台帐建立、合同资料归档管理等工作，监督、检查各项目施工合同、专业分包合同的签订、评审和履行情况，指导项目部落实合同目标。20、 定期组织公司合同管理人员业务培训与学习。21、 为项目部提供合同签订咨询服务，定期与项目部沟通交流。（四）预（结）算管理职责22、 负责制订、修改、完善预（结）算管理制度，确保预（结）算管理工作正常、有效运行。23、 掌握浙江省定额及相关文件的规定，做好定额水平的测定与分析，为投标报52、价提供有价值的信息。24、 负责中标工程施工图预（结）算的编制、审核、对帐工作。25、 对项目部里的预算员进行指导、检查、解决预（结）算过程中出现的相关问题，协助项目经理做好现场的联系单签证工作。26、 协助项目经理编制月进度报表。27、 协助项目部对材料供货商或班组提供的工程量进行核对。28、 建立健全公司成本核算制度和体系，参与项目成本节约措施的研究制订，并做好检查和落实工作。29、 协同有关部门进行项目成本核算，落实成本控制目标。30、 协同有关部门处理公司所属项目的经济纠纷与债权债务。31、 定期组织公司造价人员进行业务培训与学习。32、 为项目部提供预（结）算咨询服务，定期与项目部沟53、通交流。2、岗位职责一、市场经营部经理1、贯彻、实施合同法、建筑法、招投标法及公司经营管理制度、合同管理制度、预（结）算管理制度等有关法律法规和规章等, 按相关工作程序展开各项工作。2、全面负责市场经营部的经营工作，使之正常有效运行。3、负责市场经营部各项制度及相关表格的制定、完善工作，使部门运行制度化、程序化、规范化。4、负责与建设部门、业主的联系与沟通，及时搜集信息。5、加强、拓宽经营信息的获取、筛取、项目跟踪工作，分析竞争对手、预测市场行情，积累投标策略及相关经营管理手段。6、对可行性招标项目做好投标工作日程安排，组织人员投标报名、招标文件领取、编制标函及落实标书汇总、整理、装订、封标等54、工作。7、负责组织人员建立、完善相关经营资料档案库。建立与管理所有经济承包人档案。8、负责工程项目各类合同的谈判、评审与签订工作，会同有关人员进行商务标、技术标的定标工作，做好书面评审记录并保密管理。9、对投标文件特别是商务标报价部分进行审核把关。10、组织落实人员开标、询标、合同起草、签订、鉴证等事宜。11、落实人员做好竣工阶段的决算编制、审核、催审工作。12、协助项目部做好经济纠纷与债权债务工作。13、协助其它部门做好相关工作。14、本部门实行“分工不分家”及“首问负责”的制度。二、市场经营部外场员工1、贯彻、实施合同法、建筑法、招投标法及公司经营管理制度、合同管理制度、预（结）算管理制度55、等有关法律法规和规章等,按相关工作程序展开各项经营工作。2、加强与建筑市场各有关部门的联系与沟通，以外场经营工作为主兼顾内场有关工作。3、负责工程介绍信、委托书的开具、送达、回复工作，并加强信息筛选、跟踪，做好信息汇总、分析等有关记录。4、负责各地区的企业投标备案、IC卡和交易证的办理、年检，确保手续完备及全过程跟踪管理，严禁因备案手续不完备或未及时续期影响企业投标的有效性。5、负责及时对建造师证的置换、注销及销号工作，及时办理建造师证的备案及全过程跟踪管理。6、及时登录相关网站了解通知公告，严禁因此错过企业备案、投标报名等事宜。7、负责工程投标报名并落实报名情况及招标动态，做好招标文件及施工56、图纸的领取、投标保证金递交及退还等工作。8、负责建立有关招标文件、投标书、人力资源、财务、公司资信、企业备案等经营投标资料数据库，及时归档并建立台帐，定期更新完善。9、负责投标函的编制，参与标书汇总、整理、装订及封标工作。10、负责工程开标、询标等事宜。11、为项目部提供经营咨询服务。12、完成部门负责人交代的其它工作，协助其它部门做好相关工作。13、本部门实行“分工不分家”及“首问负责”的制度。三、市场经营部内场员工1、贯彻、实施合同法、建筑法、招投标法及公司经营管理制度、合同管理制度、预（结）算管理制度等有关法律法规和规章等,协助市场经营部经理对市场经营部的日常管理工作。2、加强与建筑市场57、各有关部门的联系与沟通，以内场经营工作为主兼顾外场有关工作。3、配合日常业务接待及业主考察并开展直营项目业务联系工作，对建设单位考察记录存档。4、熟悉整个招投标工作流程，对可行性招标项目做好投标工作日程安排，组织人员投标报名、招标文件领取、编制标函及落实标书汇总、整理、装订、封标等工作。5、负责投标标书的全面审核。6、参与施工合同起草、签订，参与合同洽谈。7、负责合同台帐、归档、发放等日常管理工作，监督、检查各项目施工合同、专业分包合同的签订、评审和履行情况，指导项目落实合同目标。8、负责经营部中标通知书、询标纪要、函件、报告等有关资料的归档、保密工作。9、参与公司对工程项目的检查，对项目中出58、现的有关合同履约、工程成本等情况及时予以落实指导。10、参与项目成本核算，落实成本控制目标。11、为项目部提供经营咨询服务。12、完成部门负责人交代的其它工作，协助其它部门做好相关工作。13、本部门实行“分工不分家”及“首问负责”的制度。四、市场经营部预算员1、贯彻、实施合同法、建筑法、招投标法及公司经营管理制度、合同管理制度、预（结）算管理制度等有关法律法规和规章等, 按相关工作程序展开各项工作。2、负责商务标的编制、整理、汇总，并做好保密工作。3、负责工程预结算书的编制、调整、对帐工作。4、负责自营工程预结算资料的搜集。5、参与投标书汇总、整理、装订及封标工作。6、负责自营项目月进度报表的59、编制、项目成本核算，落实成本控制目标。7、负责班组结帐单的核对。8、为项目部提供预决算咨询服务，协助项目做好竣工阶段的决算审核、催审工作。9、完成部门负责人交代的其它工作，协助其它部门做好相关工作。10、本部门实行“分工不分家”及“首问负责”的制度。3、经营管理制度浙江xx建设有限公司经营管理办法第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司的经营管理工作，加强内部管理、切实做好经营基础管理工作、积极认真拓展经营任务，提高经营质量，确保完成公司经营目标，现根据中华人民共和国建筑法、招标投标法及有关法律、法规，结合我公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法规定了公司经营部的管理职能、工作流程和制度60、，以及经营部成员基本分工内容。是公司经营管理工作的指导性文件，是经营管理措施得以实施的保证，适用于所有与公司有关的经营业务的联系、洽谈、招投标管理等。 第二章 机构、职责和流程 第三条 市场经营部全面负责公司的经营工作。其主要职责是：1、分解落实公司年度经营指标，制定、完善经营管理制度，确保各项经营指标的实现。2、了解政策走向，开展市场调研。做好经营信息收集、分析、跟踪、落实工作，分析竞争对手、预测市场行情，积累招投标策略及相关经营管理方法。3、负责制定、完善部门人员工作职责及分工，建立经营信息保密机制。4、负责建立经营投标资料数据库，定期更新完善，实行动态管理。5、负责交易中心企业投标备案事61、项，确保手续的完备，严禁因此影响企业投标的有效性。6、对可行性招标项目做好投标工作日程安排，组织人员做好工程前期报名及招标文件的领取、评审、编制、定价决策、标函审核、装订、标函递交、询标等工作，并负责有关经营资料的归档、保密工作。7、协同财务部门做好投标保证金、履约保证金的递交与退还工作。8、对已中标施工项目实行跟踪回访，做好二次经营工作。9、定期组织公司经营人员业务培训与学习。10、为项目部提供经营咨询服务，定期与项目部沟通交流。第四条 经营工作流程：开标市场调研信息收集开具介绍信建设单位考察工程资格预审工程投标报名购买招标文件招标文件评审投标标函的编制工程定标标函评审封标询标合同洽谈签订评62、审分包合同及管理评审与生产部门按程序交接项目完毕后招投标工作总结注：流程中的合同管理详浙江xx建设有限公司合同管理办法第三章 经营信息的管理第五条 市场经营部全面负责市场信息的收集、整理、核实工作，认真了解工程信息真实情况，及时对有关工程信息进行分析、鉴别、考察等工作，将真实的工程信息建立详细的台帐。第六条 介绍信均由市场经营部负责开具，开具前必须详细的了解介绍信开具人所联系工程的详细情况（该工程报建情况、工程概况、拟开始投标日、建设单位情况、资金来源、企业性质、信誉及开具介绍信人员有关情况）。经考察了解认可后由市场经营部部门负责人负责开具。第七条 介绍信送达后必须向市场经营部提供建设单位签字63、盖章的介绍信回执备案，确认与拟投标的建设单位已建立了业务联系。回执返回有效期：省内项目15天，省外项目30天。无特殊原因超过该期限的，该介绍信自动失效。第八条 严禁利用公司介绍信围标，浪费资源，违者一切责任由项目经理或承接人负责，并以后不再给予该项目经理或承接人开具介绍信。第九条 介绍信开具时，必须认真登记工程联系人身份证和地址。第十条 市场经营部负责每月整理一份介绍信开具汇总表。第四章 招投标管理 第十一条 项目发布招标信息后，信息联系人应第一时间通知市场经营部，由市场经营部派专人做好报名工作并随时关注招标动态。市场经营部应设立信息管理员，每天查看相关部门的网站，查询报名信息及发布的招标公告64、，及时提醒部门负责人，用双控管理来杜绝信息丢失情况。 第十二条 招标文件由市场经营部负责领取，领取后由部门负责人组织招标文件评审，明确具体意见，填写“招标文件评审表”。 第十三条 对联营经济责任人执行标前合作的约谈制度，在公司规章制度、招投标管理、后期项目管理等方面与拟合作者之间充分沟通，达成共识。资金情况不理想项目应进一步进行考察，具体情况上报总经理。 第十四条 对联营经济责任人执行签订标前合作协议制度，就招投标管理、项目管理、财务管理、劳资管理、造价管理等几大方面达到双方共同遵守的原则性意见。 第十五条 标书编制由市场经营部组织安排，商务标及资信标由市场经营部负责编制，技术标由工程技术部负65、责编制。技术标编制小组将根据工程情况计划，组织技术标讨论和定稿，在投标截止前1-2天将书面稿提供给市场经营部。商务报价由总经理、市场经营部负责人和经济责任人共同商讨、决策。第十六条 投标标函的编制原则上安排公司内部人员编制，以便于工作安排、控制标书质量及杜绝串标现象发生。标书编制人应做到自查自纠，杜绝低级质量问题，再由部门负责人审核，提高标函整体质量，提高中标率。第十七条 参与标书编制的人员在标书制作过程中应做到严格保密，杜绝开标前因保密不当引起报价信息外泄，给公司带来损失。若一经查明有此类现象发生，将追究个人责任。第十八条 原则上不允许封开口标，若因特殊情况需封开口标，则必须经市场经营部负责66、人同意，从严控制。第五章 企业投标资料管理 第十九条 市场经营部应安排专门的投标资料管理员，确保做到信息资料及时更新、动态管理，满足投标的要求。 第二十条 每次备案、投标资料均需留有书面资料存档，由投标资料管理员负责保管。 第二十一条 因公司建造师证书资源紧张，市场经营部在投标过程中应及时了解投标当地的建造师使用要求（比如：是否押证、是否上网登记、什么时候可以办理注销手续、什么样的情况下可以再次承接工程），做到合理安排、及时注销已完工程，原则上优先安排公司自有建造师、能到位的建造师。第六章 企业各地备案、年检与交易证管理第二十二条 各地办理备案、年检等手续均由市场经营部统一安排专人办理及管理，67、如办理时需递交企业保证金、民工工资保证金的，直营项目由公司自行交纳，联营项目均由经济责任人交纳，同一区域如有多项在建项目的，则按工程合同造价比例分摊。 第二十三条 办理企业各地备案、年检、交易证手续的人员及交易员必须为公司在职人员，其他人员无权担任。第七章 对违规的市场行为处理意见 第二十四条 在工程投标过程中，由于经营人员疏忽，责任心不强，导致标书质量问题或犯明显低级错误，严重不响应招标文件要求等原因造成废标的，视情况将给予直接责任人一定的经济处罚。第二十五条 在领取招标文件后，未经总经理批准，不管任何原因不得放弃投标或投标文件递交迟到等，如果导致企业通报批评、警告等不良行为记录的，视情况将68、给予直接责任人一定的经济处罚。第二十六条 严禁公司人员私自参与陪标、串标或制假等行为，若因以上行为造成公司受处罚或停盘的，将给予直接责任人严厉的经济处罚，甚至承担法律责任。第二十七条 市场经营部在按排编标过程中，若由于安排不当，被查出串标，造成企业通报批评、警告等不良记录的，视情况将给予直接责任人一定的经济处罚。第二十八条 凡发生可预见性工作失职的责任人列入年终奖考核内容进行考核。第八章 其 他第二十九条 市场经营部应将整个部门人员作为一个学习型组织来对待，遵循“在学习中工作，在工作中学习”的原则，多开展学习交流活动，及时总结经验教训，快速提高业务能力，跟上社会形势的发展。第三十条 各部门应依69、据本办法执行。本办法由市场经营部负责解释,自发布之日起试行。 浙江xx建设有限公司主要经营信息 （ 年 月） 编号：序号建设单位工程名称工程地址造价（万元）规 模现阶段信息状况备注编制人: 日期：开具工程业务介绍信审批表公司联系人日期建设单位工程名称建筑面积（平米）暂估造价（万元）地上层数地下层数工程结构、类型招标形式预计招标时间外部联系人情况建设单位意向现阶段信息状况总经理意见备注经营工作动态跟踪表编号：建设单位工程名称项目性质联系人经营部负责人工程概况项目经理技术负责人报名时间资格预审时间开标时间结果状态项目动态记录：注：此表格为部门经营工作内控用表，由经营部负责人填写，定期向总经理汇报。70、建设单位考察表格编号： 考察责任人：建设单位考察日期工程名称工程概况：建设单位人员、职务：建设单位需了解的各项要求：接待人员拟考察项目考察记录：具体工作布置：报名工程登记表 编号：工程名称报名时间工程概况：联系人及电话报名要求：市场经营部审核： 负责人签字： 年 月 日副总或总经理审批：签字： 年 月 日注：报名要求栏必须填写1、对项目经理的条件情况和相关要求；2、明确提出拟用的项目经理。市场经营部栏必须填写：1、明确拟用项目经理人选、是否与拟用项目经理联系，项目经理是否同意。浙江xx建设有限公司招标文件评审表 编号：招标文件名称 评 审 内 容1、工程概况：2、资金情况：3、合同条件：4、编71、标人员、时间安排：5、市场经营部意见：6、工程技术部意见： 7、质量安全部意见：8、总经理或副总意见：定 标 纪 要编号：工程名称定标地点工程简要概况介绍定标时间参加人员定标会议纪要以及投标的相关经济指标内容定额直接费（清单直接费+技术组织措施费）内部预测成本价（含项目施工全部费用）投标报价原则经济责任人情况定标会议简要内容记录及报价意见： 责任人：市场经营部意见： 责任人： 总经理意见： 责任人：经济责任人意见：备注承诺书、询标纪要盖章审批表 编号：工程名称工程概况盖章时间经济责任人承诺意见签字：市场经营部意见： 签字：质量安全部意见： 签字：副总意见： 签字：总经理意见： 签字：备注：注：72、经济责任人承诺意见指两个方面：一是明确是否同意承诺条款；二是对此条款有何承诺。4、合同管理制度浙江xx建设有限公司合同管理办法第一章 总 则 第一条 为加强合同管理，提高合同质量，保证合同的全面履行，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，提高经济合同履约率，维护企业的合法权益，提高企业经济效益，根据中华人民共和国合同法、建筑法、招标投标法、建筑安装工程施工合同示范文本及有关法律、法规，结合我公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于所有与公司有关的建设工程施工总承包合同及补充协议、专业分包合同、经济责任人承包合同、物资采购合同、机械设备租赁合同、班组合同、劳务分包合同、建造师聘用协议73、等各类合同的签订与执行。 第三条 签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相对独立、互相制约的原则。任何合同均需按照合同评审程序评审批准后，方可订立。 第四条 合同一律采用正式书面形式签订，严禁口头协议和非正式书面协议。杜绝合同履行在先、签订在后的现象发生。第二章 机构和职责 第五条 市场经营部负责公司施工总承包合同及补充协议、专业分包合同、经济责任人承包合同、物资采购合同、机械设备租赁合同、班组合同的签订与管理；财务部负责劳务分包合同的签订与管理；办公室负责建造师聘用协议的签订与管理。其主要职责是： 1、负责组织宣传、学习、贯彻合同法、建筑法、招标投标法及其他有关法律、法规和规章； 2、负责制订和74、完善公司合同管理制度，规范合同管理的流程，做好合同的评审、资料归档工作，建立合同台帐，制订各类合同范本，并组织实施；3、负责合同的起草、洽谈和签订；4、监督检查项目部各类合同的签订和履行情况，总结推广先进经验和做法，为以后决策提供相关材料或数据；5、组织相关人员对合同管理知识的学习、培训，并对他们的合同管理工作进行协助和业务指导；6、完成公司要求的其他工作，配合其他部门的相关工作。第三章 合同的签订第六条 对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权，超越代理权限和非法委托人均无权对外签约。第七条 合同洽谈前75、，合同分管部门必须对当事人的综合情况进行考察。包括：对方单位是否具有法人资格、是否有经营权、是否有履约能力及其资信情况，对方签约人是否有相应的权限等。认真分析业主招标文件、我方投标书、中标书、纪要、往来函件等文书，召集有关人员根据公司要求制定谈判原则、策略和方案，与对方进行谈判。第八条 合同按以下规定进行评审、签订、管理。1、评审程序：(1)、施工总承包合同及补充协议、专业分包合同、经济责任人承包合同由市场经营部负责走流程，流程如下：项目经理部-市场经营部-财务部-生产安全部-质量技术部-副总-总经理。(2)、物资采购合同、机械设备租赁合同、班组合同由市场经营部负责走流程，流程如下：项目经理（76、经济责任人）-市场经营部-财务部-总工-副总-总经理。（3）、劳务分包合同由财务部负责走流程，流程如下：项目经理部-财务部-工程质量安全部-副总-总经理。（4）、建造师聘用协议由办公室走流程，流程如下：办公室-副总-总经理。 2、评审的内容：各部门按分管的内容对合同条款进行审核，对合同评审过程中提出的意见或建议在与甲方沟通后不能修改的，合同管理部门必须向项目部做好合同交底工作。 3、合同评审的方式：合同管理部门提出初步意见，相关部门会签，合同管理部门再将意见加以整理。 4、合同的更改或补充的评审：评审程序同原合同，并根据评审意见处理。第九条 订立施工总承包合同及补充协议、专业分包合同、经济责任77、人承包合同、劳务分包合同、建造师聘用协议必须加盖公司合同专用章；物资采购合同、机械设备租赁合同、班组合同必须加盖项目经理部章，未按规定加盖公章的合同，财务部门不得办理结算、拨款手续。第十条 专业分包队伍、供货商等的初步选定工作，由项目经理部负责，最后由市场经营部和生产安全部分别共同参与确定，分包单位必须具有相应的资质，并制定合格分包方、合格供货方名录。第十一条 签订经济合同，除合同履行地在我主所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。第四章 合同的履行 第十二条 合同依法签订后，即具有法律效力。各有关部门必须认真履行合同，严格执行，确保信誉。 第十三条 有关合同履行中的书面签78、证、来往信函等均为合同履行的组成部分。项目经理应及时、积极地收集、整理、回复、保存资料，为索赔做好基础工作。 第十四条 合同管理部门要不定期地进行合同履行情况的检查，对合同履行中出现的问题给予解释、解决，对经常出现的问题加以研究、剖析，以便在以后签订的合同中改进。 第十五条 合同履行过程中对方有违约情况，项目经理部应及时查明原因，通过取证按照合同规定时效及时、合理、准确地向对方提出索赔（含违约）报告，及时追究对方的责任。当我方接到对方的索赔（含违约）报告后，应认真研究并及时处理、答疑、举证或反诉，及时与对方协商解决。 第十六条 合同履行过程中，项目经理部应教育督促全体人员严格按合同进行工作，随79、时检查、记录合同的实际履行情况、发生的问题，及时上报合同管理部门。 第十七条 对合同条款在执行过程中如发生纠纷，项目经理部应及时分析查明原因，提出解决办法并上报合同管理部门，及时与对方协商解决。协商、调解均不成时，根据合同约定，在规定的时效内向仲裁机关申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第五章 合同的变更与解除 第十八条 合同依法订立后受法律约束，我方不得擅自变更或解除。若确需变更或解除时，由项目部查明原因、提出意见，经批准签订的部门核准后，依法签署变更或解除合同的书面协议。 第十九条 对于特殊情况下合同履行过程中的合同中止（包括停缓建），必须及时按照法律规定及合同约定的程序办理中止手续，搜集因中止80、合同给我方带来的经济损失证据和资料，及时追究对方的责任。中止的合同又恢复继续履行时，依相同程序办理恢复手续。合同的中止与恢复都必须经批准签订的部门同意。 第二十条 对于合同的终止（合同未履行完，但确定不再继续履行），项目部应做好终止记录，搜集履行过程中所有与合同有关的文件，做好经济往来和工程结算工作，按照法律规定及合同约定的程序办理解除合同的手续，资料移交经营部保存。第六章 合同管理第二十一条 对各类合同整理管理的部门详第五条。 第二十二条 建设工程各类合同与合同有关的补充协议、会议纪要、信函、传真、签证、索赔报告、合同台账等资料均是公司经济活动的原始资料，合同管理部门应定期按项目、合同分类建81、立详细的台账，及时归档保存。第七章 责任与奖惩 第二十三条 合同洽谈、签订人员应具有相应的业务能力和专业知识，遵纪守法，严禁借工作之便收受贿赂、假公济私，严禁签订违法合同、无效合同。 第二十四条 对有下列情况之一的，须根据情况追究有关责任人的行政、经济直至法律责任，同时视情节轻重予以处罚。 1、在合同签订过程中，违反本管理办法、玩忽职守，对公司造成损失的； 2、未经授权或超越代理权限、不依规定程序滥签合同、签订无效合同，给公司造成损失的； 3、在合同履行过程中，由于部门或个人失职，致使合同不能正常履行给公司造成损失的； 4、在签订、履行合同过程中，利用职权和工作之便，索贿受贿、徇私舞弊，致使公82、司的利益受到损害的； 5、合同签订一律不得使用技术专用章和财务专用章。第八章 其 他第二十五条 各单位应依据本办法执行。本办法由市场经营部负责解释,自发布之日起试行。 附件：各类合同评审表浙江xx建设有限公司总包合同、补充协议评审表 编号：合同名称主要起草人项目经理部评审意见：反馈确认：经营部评审意见：反馈确认：财务部评审意见：反馈确认：生产安全部评审意见：反馈确认：质量技术部评审意见：反馈确认：副总评审意见：反馈确认：总经理评审意见：反馈确认：浙江xx建设有限公司专业分包合同评审表 编号：工程名称主要起草人分包单位名称专业资质等级分包合同造价（万元）分包工程工期项目经理部自评意见：反馈确认：83、经营部评审意见：反馈确认：财务部评审意见：反馈确认：生产安全部评审意见：反馈确认：质量技术部评审意见：反馈确认：副总评审意见：反馈确认：总经理评审意见：反馈确认：注：分包合同评审时，项目部应提供以下资料：1、分包方调查考查表；2、工程分包方评审表；3、营业执照、资质证书、安全生产许可证、企业质量认证等证书复印件；4、企业简介及业绩； 5、分包方管理人员表及证书复印件；6、确保以上资料有效性。浙江xx建设有限公司材料采购、设备租赁合同会审表工程情况工程名称业主单位合同内容采购材料/租赁设备供货/出租单位项目经理（经济责任人）意见 年 月 日公司总部市场经营部意见： 反馈确认：财务部意见： 反馈确84、认：总工意见：反馈确认：副总意见：反馈确认：总经理意见：反馈确认：浙江xx建设有限公司班组合同会签表工程情况工程名称业主单位合同内容班组工种类型班组长项目经理（经济责任人）意见 年 月 日公司总部市场经营部意见：反馈确认：财务部意见： 反馈确认：总 工意见：反馈确认：副 总意见：反馈确认：总经理意见：反馈确认：工程项目风险承包合同甲方：浙江xx建设有限公司乙方： （项目责任人） 乙方在仔细阅读了甲方与发包方 签订的建设工程施工合同，并完全理解该合同条款内容的基础上，全面履行建设工程施工合同，同时也为更好激励项目责任人，甲、乙双方在平等自愿、互惠互利的前提下，经充分磋商，特签订本承包合同。 一、85、工程概况 工程名称： 工程承包范围： 建筑面积： 中标合同价：（大写） 质量要求： 工 期： 安全文明标化： 二、承包形式：实行风险责任承包形式。包工包料、包质量、包工期、包项目运做资金、包上交利费。独立核算、确保上交、风险抵押、盈亏自负。 三、承包原则：独立核算、自负盈亏。 四、具体责任指标 1、上交利费指标：乙方应将经建设单位确认（包括建设单位自行确认、审价确认、司法鉴定确认等）的工程结算造价（包括配合费、赶工费、质量、工期奖励等收入）的 %上交甲方；建造师证使用费：贰级 元/年，壹级 元/年。确保上交后，盈亏由乙方自负。上交利费在工程款进帐时按比例扣除，建造师证使用费每年收取一次。 以上86、上交利费中，不包括税金、政策性规费及甲方统一下达的各项上交费用，税金、政策性规费及甲方统一下达的各项上交费用，由甲方代扣代缴。 2、工期指标：本工程合同工期 日历天（或发包方同意顺延的工期）。乙方确保各节点位置施工进度及总工期必须符合与发包方签订的建设工程施工合同及补充协议的要求。 3、工程质量指标：按合同要求，乙方应确保本工程一次性通过竣工验收，并达到 标准。 4、安全文明指标：确保文明施工和安全生产，杜绝重大安全事故，创 工地。重大安全事故是指发生人员伤亡事故、设备设施事故、消防事故、交通事故等。 5、合同签约率、履约率指标：乙方在本工程施工过程中，应确保各项经济交易签约率100%，严禁口87、头协议。同时，乙方应确保履约率达到100%。6、工资支付指标：乙方承担本工程管理人员和包清工人员的工资、奖金及其它费用，按月支付人员工资，不得拖欠。7、行业管理费、劳动保险费、工伤保险、暂住人员计划生育费及其它有关行业、社会费用等均由乙方承担并负责缴纳。8、进入各区域的企业诚信保证金、农民工工资保证金及交易费由乙方交纳。若该区域有多个项目施工，乙方未交纳保证金的，由乙方按银行同期贷款利率支付利息，若乙方被行政管理部门处罚的，处罚款由乙方另行承担。9、民工工资、材料款等所有项目部款项支付前必须经 签字同意，经办人为 。 10、遵守公司规章制度，符合公司职能部门的工作要求。 五、双方权利和义务 188、甲方： （1）甲方对乙方的生产经营状况进行检查和监督、指导，乙方必须配合。 （2）甲方按公司现行管理人员管理规定，对乙方的项目部成员进行考核管理。 （3）甲方对乙方执行本合同情况进行定期、不定期的考核或审计，并按合同规定或制度兑现奖罚。 （4）甲方将支持乙方依法行使职权，维护乙方的合法权益。 （5）甲方积极配合乙方与发包方的协调和沟通，努力利用企业外部环境协助乙方解决生产经营中的困难，切实做好服务。 （6）按乙方提供的资金计划及进度计划，在可用工程款的额度内核实后及时支付各项款项，对于不符合财务制度的情况甲方有权不予支付。 （7）乙方为竣工结算工作及资金催讨工作的第一责任人，甲方协助。 （889、）乙方在没有合理理由情况下拖延清单核对、结算编制或核对，影响工程款收取的，甲方有权代为编制，对以上造价乙方必须认可且费用从乙方的工程款中开支。 2、乙方： （1）乙方全权负责本工程的经营管理，精心组织施工，未经甲方许可，不得转包或分包工程。乙方必须维护企业的整体利益，认真履行建设工程施工合同中的承包人义务，为公司创造良好的企业信誉。未经甲方授权，乙方无权以公司名义对外进行业务洽谈、购买施工材料、借款等经济活动。违返以上条款引起的一切责任及损失由乙方自行承担。（2）认可并履行甲方与建设单位签订的建设工程施工合同合同条款、补充协议、承诺书及投标书、询标纪要等所有有关该工程的协议或约定，不管以上协议90、或约定是在本承包合同签订前达成的或是在签订后达成的。 （2）乙方有权在不违反国家劳动人事政策、公司规定的前提下确定工资、奖金分配形式，并报公司相关部门备案。乙方组建好项目部后，应把该项目部的管理人员名单以书面形式上报给甲方职能部门（包括相关资格证书复印件、上岗证复印件）。 （3）乙方有权确定本工程具有相应专业资质的、合格的分包商、材料商、劳务队伍，并将分包合同、供销合同、劳务合同正式定稿前报甲方职能部门评审、备案，否则，财务部门有权不予支付相关款项。 （4）乙方必须在甲方指定的帐户内进行资金管理和经济核算，并做到专款专用，自行负责集体或个人承包的经费收支和控制。严禁乙方与业主私自进行资金往来，91、不得用任何手段向建设单位另行支取款项，不得将工程款汇入其他银行帐户或直接将工程款通过第三人（包括但不限于购货单位）支取现金，也不得将甲方同意用于支付第三人的款项转付其他人。所有建设单位支付的工程款必须进入甲方帐户，然后由乙方根据本协议约定专款专用于本工程。如有上述违规现象，甲方有权要求乙方按违规金额的2倍支付违约金。 （5）乙方必须严格执行国家法律、法规和政策，遵守财经纪律和企业制定的各项规章制度，按时上交规定的利费。乙方应确保所提供的各种票据真实有效，如因票据无效而交纳的罚款、相应滞纳金及税款由乙方承担，且甲方有权另作处罚。 （6）乙方必须完成合同规定的各项指标，接受甲方的监督、管理和考核。92、乙方必须按公司相关规定及时上交风险抵押金，待建设工程施工合同和“本合同”全面履行完毕，经甲方完成考核审计后，风险抵押金按分项要求清算后予以退还，项目结余部分均归乙方，如完不成利费指标，则用工程风险抵押金抵扣，抵扣后的不足部分由乙方用现金补足。（7）乙方应自觉接受甲方每月对项目的监督、检查，及时在整改期限内完成整改内容。 （8）乙方在工程竣工后按合同要求上交甲方完整的工程技术资料（包含但不限于备案表原件、统表原件、竣工图）一套，工程质量回访单在工程竣工后三个月内上交甲方。 （9）在工程项目未经结算分配前，以及在工程相关内部审计报告未明确前，本工程项目的所有资金以及现场物资等（包括建设单位支付的工93、程款，分包单位及班组交付的各类保证金等其他款项）均为甲方所有，乙方不得以任何名义侵占、挪用及处分。乙方如发生侵占、挪用公款或涉嫌利用承包职权诈骗等各类违法、违纪、违约行为，给甲方造成经济损失或损害信誉的，甲方有权对乙方按相关规定进行处罚或移送司法机关、相关刑事部门追究责任人及行为人的民事及刑事责任。 （10）本工程若扣除项目生产成本、管理费、税费等所有费用后发生亏损的，由乙方承担全部责任（包括但不限于家庭财产、原交工程保证金等）。 （11）与建设单位的施工合同无论是否实际履行，建设单位未能或者未及时返还、支付工程保证金、工程价款或者保修金的风险和责任，由乙方承担。 （12）施工过程中产生的任何94、劳动、民事、行政、刑事法律风险及责任，均由乙方承担并负责处理。（13）严格执行甲方关于工程项目建立民工学校的制度，保障与民工有效沟通。（14）乙方需要由甲方向建设单位或其他债务人主张债权或者申请法院执行的，应当及时向甲方提出书面申请。否则视为乙方有能力通过自己的方式、途径实现债权，因此而导致建设单位或其他债务人破产、无力清偿、超过工程价款优先受偿权或者超过诉讼、仲裁时效等情形的，由乙方自行承担损失及责任。（15）乙方提出书面申请后，由甲方向建设单位或其他债务人主张债权所形成的和解、调解、裁判或其他方式处理的结果和为实现债权的费用，乙方应完全认可并接受。 六、项目印章管理 1、经公司批准，给项目95、部刻制“浙江xx建设有限公司 工程技术专用章”及“浙江xx建设有限公司 工程项目经理部章”。以上图章使用应严格遵守甲方的印章管理制度，“技术专用章”由项目部保管，仅用于工程技术资料盖章及联系单签发；“项目经理部章”由公司相关部门保管，按规定用章。未经公司同意另作他用带来的一切债权、债务、经济与法律等责任均由乙方承担。 2、因项目工作需要，乙方可向甲方汇报并提出用章申请，由甲方出面签署有关合同或文件，由此产生的责、权、利均由乙方享有或承担。 3、凡乙方以项目部或甲方名义签署的合同或文件，未经甲方确认的均由乙方自行负责。经甲方审核认定的，可纳入项目进行结算。 七、履约担保 乙方为保证全面履行甲方与96、建设单位签订的建设工程施工合同以及本合同，特提供以下2种履约担保方式（可以多选）： 1、第三方连带责任担保： 担保人： 身份证号码： 住所地： 担保单位： 法定代表人： 住所地： 乙方应在本合同签订前10天将与担保人或担保单位签订的连带责任担保合同提交甲方核查备案。 2、风险抵押金: （1）实行工程风险抵押金制度的目的：为确保建设工程施工合同及本合同全面有效的履行，并确保工程实施过程中各类分项合同（材料采购合同、机械租赁、劳务承包合同等）的履行。 （2）工程风险抵押金内容：工程风险抵押金作为乙方上交项目承包利费的保障，包括质量保证金、安全生产保证金、生产进度保证金、债务经济纠纷保证金、资料档案97、保证金等确保乙方完全、有效履约的保证。各项目可根据具体情况调整，具体拟定明确条文。 （3）工程风险抵押金的额度：本合同价的 %，若乙方在合同实施过程中疏于管理，甲方有权要求增加风险抵押金的额度。 （4）工程风险抵押金交纳形式：工程风险抵押金由乙方支付给甲方，交纳形式为在项目开工前十日以现金或支票形式一次性交纳或工程款进帐时按比例扣除。特殊项目或乙方确有困难的，经甲方同意，工程风险抵押金不足部分可用工程履约保证金（即交纳给发包方的保证金）抵扣，并办理相关手续。 （5）风险抵押金的返还： 乙方全部履行本合同且未亏损的，返还全部风险押金。返还时间：竣工验收合格返还40%，甲方对本工程的内部审核报告经98、双方确认且乙方除质保金的债权债务已基本履行完毕（若有未履行债务则由乙方个人负责）后付60%。若发包方处未留质保金的，则在第二次返还风险抵押金时扣除其中的50%作质量保修金，待保修期满后扣除保修费用等后返还，多退少补。 本工程若发生亏损，或未足额上交利费，或拖欠甲方其他款项的，则以该抵押金抵偿，多退少补，不足以弥补亏损的，则在内部审核报告确认之日起二个月内由乙方补足。 风险抵押金不计息。 （6）工程风险抵押金的扣罚：如乙方中途擅自终止本合同或擅自离开企业，风险抵押金一律不予退还。八、工程劳务费管理工程劳务费是指项目部各工种人员的工资，甲方根据相关部门规定并结合行业实际情况制定了以下管理规定：1、99、实行劳务分包形式，开具劳务发票具体操作为与专业劳务分包公司签订分包合同，但项目部具体人员仍由项目部自行决定，项目部拿工程款时由劳务公司开具发票冲抵人工费，开票费用由劳务公司、项目负责人和公司财务部协商决定，款项最终由劳务公司转账划款进相关人员处，劳务分包比例最高为工程合同金额的25%，实行劳务分包有利于政府各部门检查包括“项目现场执法、社保、财税”等。3、若相关政府部门对劳务分包有明确规定，则按政府部门规定执行，若无明确规定，则按以上形式执行。 九、奖罚1、如因乙方未按建设工程施工合同及协议约定履行施工义务，由此引起建设单位的索赔均由乙方承担，同时乙方还须支付索赔金额2倍的违约金给甲方。2、如100、因乙方管理人员管理不到位等原因造成工程延期竣工、施工质量达不到要求给建设单位造成重大损失，或被行业主管部门处罚及发生不接受甲方监督管理等情况的，甲方有权单方面将乙方撤换。在撤换同时，乙方应当付清工人工资并上交一切施工手续资料及工程资料，在三个工作日内与甲方进行工程交接，如延期或不交接，视为认可甲方交接的结果，乙方同时放弃工程交接之外的其他主张。3、延期竣工或节点位置不能按时完成的，乙方除全额承担建设工程施工合同及补充协议等规定的工期违约责任处罚外，甲方有权对乙方按质安部的质量安全奖惩制度进行处罚。 4、达不到合同约定的质量目标的，乙方除全额承担建设工程施工合同及补充协议等规定的相关违约责任处罚101、外，甲方有权对乙方按质安部的质量安全奖惩制度进行处罚。 5、确保无重大安全事故发生。乙方需严格按照规范、公司安全生产管理需求进行安全生产，注重日常的安全隐患自查自纠，对甲方检查后提出的整改问题，需及时有效的整改。对整改不力或整改不及时发生重大安全事故的乙方除应全额承担建设工程施工合同规定的安全、文明相关违约责任处罚外，甲方有权对乙方按质安部的质量安全奖惩制度进行处罚。 6、严格控制经济纠纷发生，若被第三方起诉或因诉讼造成公司银行存款被冻结，乙方未按时出庭，导致缺席判决的（包括但不限于判决书、调解书、裁决书、支付令等），乙方不按时履行生效法律书而导致被法院强制执行的，由乙方承担一切损失及费用支出102、，且甲方有权每发生一次对乙方处罚 元人民币。 7、妥善处理民工工资问题，及时发放项目人员及民工工资，若发生因民工工资拖欠行为上访、闹事等，每发生一次处罚 元人民币。 8、乙方应积极主动应对行业管理部门的质量、安全和市场行为检查，及时有效地对存在的问题进行整改，若因检查引起行业主管部门的行政处罚，除由乙方承担一切责任及罚款外，甲方有权对乙方按质安部的质量安全奖惩制度进行处罚。9、若乙方能确保工程质量达到建设工程施工合同规定的标准，若创出 优质工程，则甲方对乙方按质安部的质量安全奖惩制度进行奖励。10、工程竣工后乙方应在合同规定时间内上交甲方工程技术资料（含备案表原件、统表原件、竣工图）一套，没有103、在约定期限内上交的，甲方有权对乙方按质安部的质量安全奖惩制度进行处罚。乙方应在合同规定的期限内核对清单、编制竣工结算书及核对结算，并在十日内送甲方备档。11、若乙方在履行本合同时，对于其施工建设义务怠慢履行（包括但不限于施工进度慢、未按时结算、未按时进行竣工验收并提交竣工资料等），甲方有权自行履行，并视乙方同意甲方履行的结果。12、乙方应承担的违约金、罚款在建设单位支付工程款时直接扣除。 十、审计及结算 1、乙方应按建设工程施工合同及补充协议有关条款在工程竣工验收后，及时编制结算，并在合同约定的时间内送建设单位审核确认。 2、乙方应在工程竣工验收后30天内向甲方提交项目成本分析情况。 3、乙方104、应在竣工结算送审前，向甲方相关部门提交下列资料： （1）建设工程施工合同履约报告，内容应包括工程工期情况、质量情况、资金收付情况、对外签约情况，债权债务情况、工资支付情况、遗留问题； （2）本承包合同履约报告：内容应包括各项指标完成情况，需要说明的问题； （3）项目财务报告； （4）项目经济成本核算报告； （5）其他经济资料。 4、在竣工结算造价确定且收到建设单位支付的剩余工程款后一个月，甲乙双方按本合同约定的方式进行结算，结算完毕后由乙方递交工程施工项目经济具结书、工程施工项目一切经济责任由乙方承担的承诺书，甲方在收到承诺书后10天内兑现乙方所得（其中保修金按规定年限期满后兑现）。 十一、工105、程保修：保修条款按与发包方签定的质量保修书执行，工程保修金及归还按建设工程施工合同规定。在保修期内发生的一切维修工作和费用由乙方负责。乙方在接到维修通知后，24小时内到达现场维修。如乙方不及时维修，甲方有权自行安排维修，所产生的费用在乙方保修金中扣除。 十二、合同变更与解除 1、本合同签订后，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更。 2、出现下列情况，甲方有权解除本合同，并要求赔偿损失。 （1）因乙方管理不善，造成工期拖延施工无法正常进行的，或发包方要求更换承包人的； （2）工程发生重大安全或质量事故，严重损害甲方经济利益和社会声誉的； （3）乙方滥用职权，对外签订损害甲方利益的合同的； （4106、）乙方违反财经纪律使用项目资金或挪用本项目资金于其他工程或其他用途，损害甲方利益的； （5）乙方不与甲方办理工程风险抵押金交纳手续的； （6）乙方经营管理不善，造成亏损的，以及乙方严重损害甲方合法权益的其他行为。 乙方接到甲方解除合同通知后，应在15天内配合甲方完成现场清理、交接工作，乙方不得以任何理由强占施工现场、不办理交接手续。退出施工现场后，乙方应在30天内做好已完工程结算和财务报表。 3、甲方无正当理由擅自扣除乙方工程款，导致乙方无法正常组织施工生产的，乙方有权解除合同。 十三、合同终止 1、双方结算、审计、兑现完毕，质量保修期到期，无经济纠纷后，合同终止。 2、双方协商一致，可提前终107、止合同。 3、一方行使解除权，合同终止。 十四、争议的解决及费用的承担 1、乙方因履行建设工程施工合同而与建设单位发生争议，甲方应协助乙方解决，所发生的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、鉴定费用、招待费用等）由乙方承担。 2、乙方对外签订的合同发生的经济纠纷，由乙方负责解决，由此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。 3、甲乙双方之间因履行本合同发生争议，可协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。 十五、其他事项 1、本合同订立之前双方如有签订的工程协议书，在签订本合同后，可作为本合同附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。 2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具108、体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。 甲方：（盖章） 乙方（签字或盖章）： 乙方身份证号码： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日5、预（结）算管理制度浙江xx建设有限公司工程预结算管理办法第一章 总 则 第一条 为加强公司预结算管理，健全内部管理机制，确保预结算编制质量及信息畅通、及时、准确，全面掌握各项目实施阶段工程预结算收支预期情况及工程结算的进展情况，提高经营效益，特制定本办法。第二条 预结算管理是全过程、系统性和动态性的，从招投标阶段开始直至结算完成，贯穿始终，并要与工程部、财务部、物资采购部等部门要有良好的沟通，关注工程施109、工过程中的情况变化，做出相应的对策。第二章 管理目标第三条 提高工程项目预结算效率及确保质量，加大公司预结算工作管理力度，加强全员效益管理意识，尽快形成一批既对经济政策比较敏感、又能把技术和经济有效结合的造价管理专业队伍，逐步完善公司预结算管理运行体系，把各项目部的造价管理纳入可控状态，在公司内部真正形成以经济效益为中心的管理目标，为公司的发展壮大奠定坚实的基础。第三章 机构和职责第四条 市场经营部是公司预结算管理的主管部门，市场经营部负责人、项目经理、编制人员是预结算管理工作的第一责任人。第五条 造价管理分为招投标阶段预算或清单报价编制管理、施工过程中预算管理、工程竣工后的结算管，其主要职责110、是：1、负责制订、修改、完善预（结）算管理制度，确保预（结）算管理工作正常、有效运行。2、掌握浙江省定额及相关文件的规定，做好定额水平的测定与分析，为投标报价提供有价值的信息。3、负责中标工程施工图预（结）算的编制、审核、对帐工作。4、对项目部里的预算员进行指导、检查、解决预（结）算过程中出现的相关问题，协助项目经理做好现场的联系单签证工作。5、协助项目经理编制月进度报表。6、协助项目部对材料供货商或班组提供的工程量进行核对。7、建立健全公司成本核算制度和体系，参与项目成本节约措施的研究制订，并做好检查和落实工作。8、协同有关部门进行项目成本核算，落实成本控制目标。9、协同有关部门处理公司所属111、项目的经济纠纷与债权债务。10、定期组织公司造价人员进行业务培训与学习。11、为项目部提供预（结）算咨询服务，定期与项目部沟通交流。第四章 招投标阶段预算或清单报价编制管理第六条 在招标阶段，预算编制负责人就应积极参与到经营活动中，了解业主的招标文件内容与报价要求，参与标书的报价，认真仔细地研究投标策略，将投标策略与今后的工程结算工作统一起来。第七条 项目中标后，原先编制标书的人员应向项目部有关人员仔细做好标书交底工作，并及时向项目部转完整的投标资料（包括招标文件、招标图纸、招标答疑、双方的往来文件、询价资料、相关的价格分析、单位估价表等），让项目部有关人员充分了解中标项目的背景情况，以便在工112、程施工过程中，在不影响合同履约的情况下，充分地利用业主方面的招标缺陷与自己的投标策略，最大程度地提高自己的工程结算质量。第五章 施工过程中预算管理第八条 施工过程中的预结算管理是施工阶段的重要组成部分，是施工管理的核心。在施工过程中，预算人员应做到：1、 有娴熟的专业技能，熟悉合同以及招标文件的所有内容，利用好业主的招标缺陷，准确的编制预结算文件。2、 施工过程中经常与施工技术人员、材料部门、财务部门沟通交流，清楚工程的施工情况、成本支出情况，做到胸有成竹。3、 施工过程中，预算员要有很强的索赔意识及熟悉索赔程序，熟悉合同条款，切实维护公司的利益。4、 在编制结算时，要抓住结算中的重点，做好充113、足的基础工作，如要吃透竣工图、施工组织设计、试验报告、班组日志等可作为依据的资料。5、 编制人员要不断地学习、不断地磨练、不断提高谈判技巧，在和业主或审计人员洽谈过程中做到头脑冷静、思维敏捷、反应迅速、能言善辩、有理有节、不亢不卑。第九条 强化过程控制。预算员要多花精力研究招标文件与实际施工的不同，要对比分析之间的差距；对于工程量变更，要把图纸、文字一并在合同规定的时效期内转变为工程价款的增加；建立工程开工到竣工这一时期的向业主发出的工程签证结算单、经业主确认的工程签证结算单、双方的往来文函的目录，以提高结算工作的可追溯性，最终提高结算工作的效率。第十条 加强进度月报管理，提高中期签证付款率，114、减少财务成本。第十一条 结合材料部、财务部、项目部做好班组结帐单的核对工作，严格按合同规定、图纸、实际施工情况等依据进行核对。第六章 工程竣工后的结算管理第十二条 竣工结算是工程造价控制的最后一关，将直接影响工程的效益，应做好以下几点：1、收集整理编制完整的竣工结算资料，包括：工程招投标文件、施工合同及其组成部分、工程施工图、工程竣工图、设计变更联系单、签价单、施工组织设计、施工日记等。2、做到有计划、有目标的编制结算书，在施工过程中就应为结算送审做好准备。3、结算送审前应对竣工项目的成本进行核实、分析、汇总，彻底理清支出帐，在此基础上对送审结算书进行量、价、取费标准、合同口径等进行复核，确保115、送审结算有理的不遗漏、无理的不高冒，留有余地，准确合理的编制工程结算造价，并将收集完整的竣工结算送审资料留档备查。4、结算送审资料送交业主时应收回签收回执，回执中明确工程名称、业主单位名称、送审造价、送审时间及送审资料的具体名称和数量，签收方必须填写签收时间、签收人、签收单位并加盖公章5、结算负责部门应掌控好编制时间，分阶段提前编制结算，确保做到“三个确保”。确保充分的结算编制时间；确保有效审核的时间；确保在规定期限内提交业主。第七章 责任与奖惩 第十三条 每个预结算编制开始，应做到四个明确一个争取：明确责任人、明确预结算完成或送审期限、明确最终结算期限、明确结算底线和争取目标。定期考核点评、116、反馈，建立完善的考核机制。 第十四条 在预结算编制过程中，违反本管理办法、玩忽职守，对公司造成损失的，将根据情况追究有关责任人的行政、经济直至法律责任，同时视情节轻重予以处罚。第八章 其 他第十五条 各单位应依据本办法执行。本办法由经营部负责解释,自发布之日起试行。 施工总承包工程结算送审审批表 编号：工程名称业主单位名称经办人填表时间开竣工时间联系人电话送审造价目前工程成本工程特征及经济指标见后附表已收工程款工程概况结算说明(或工程结算难点、重点）项目成本情况财务负责人意见项目实施人/项目经理市场经营部意见副总意见工程结算审计送审文件资料签收单送件单位： 编号：收件单位：兹收到 工程下列结算117、资料：序号文件资料名称单位数量备注1234567891011121314以下空白15说明：送件人：日期：收件人：日期：收件单位盖章：施工总承包工程结算定案审批表 编号：工程名称业主单位名称经办人填表时间开竣工时间起- 止审计时间起- 止定案造价送审造价合同造价已收工程款工程概况结算说明(或工程结算遗留问题)项目成本情况项目实施人/项目经理意见外债公司借款其他财务部意见市场经营部意见总经理或副总意见备 注第四章 安全生产部管理制度1、部门职责一、总则1、安全生产部工作职责包括：生产进度管理、安全管理、文明标化及职业健康环境管理。2、认真贯彻、实施国家法令、法规和上级部门有关方针政策和规定，制订并118、执行公司各项管理制度和工作标准，按照相关工作程序展开各项工作，确保各项目标的实现。3、定期浏览建筑市场各有关部门相关网站，及时了解相关文件及通知，随时学习并做好相应调整。4、加强与建筑市场各有关部门的联系与沟通，与业主建立定期沟通的工作关系。5、协助其它部门做好相关工作。二、生产进度管理1、负责公司的生产管理工作，组织监督各项目经理部严格执行生产计划，对工程施工全过程的综合协调控制负责，确保各项生产指标的完成。2、工程中标开工后，配合业主办理工程开工审批手续。3、办理工程进度款支付审批手续。4、组织编制生产施工安全目标管理计划以及统计报表，对工程开、竣工报审负监督检查责任。5、督促解决施工过程119、中的进度、安全问题，组织协调在施工中与建设单位的关系，确保生产计划的实施。6、落实安全生产责任制，负责并督促职能科室对施工过程的环境管理、安全和文明施工的控制、检查、指导和监督管理，确保施工过程处于受控状态。7、参与对各项目施工组织设计及各项专项方案的审核、审批工作，督促各项目严格执行各项方案的有关规定、措施并落实到位。8、配合公司在建项目工程资金的使用审批，保证工程施工顺利进行。9、按时编制公司所属项目部的年度、季度和月度施工计划，并做好各类生产统计数据的汇总、整理和分析工作。10、监督各项目经理部执行生产计划的情况，确保各项生产指标的完成。11、协助公司直属项目对物资采购的控制管理工作，参120、与物资验收、标识及搬运、储存以及产品的防护监督管理，并对消防、机械设备进行指导管理监督。12、参与解决施工现场上出现的矛盾和协调各单位之间施工配合问题。13、协助项目部解决施工过程中出现的进度问题，组织协调在施工中与建设单位的关系，确保生产计划的实施。14、根据施工计划和施工组织设计等文件，对各工程项目的劳动力、机械设备、材料等生产要素进行综合平衡，促进计划工程形象进度部位的按期完成。15、做好各施工项目的材料合同审批流程，负责材料合同的整量、备案等工作计量管理（计量设备台帐归档及上交公司）。负责三公司所属项目及分公司本部计量设备台帐的编制及归档工作。16、负责“三合一”管理体系的内场资料收集121、整理、归档等工作。17、负责科室的各类文件起草、收发、归档工作。三、安全文明管理1、负责公司的安全管理工作，对工程施工全过程的安全控制负责。2、贯彻执行国家、地方安全法和强制性标准条文及公司的职业健康安全管理和环境管理文件。3、严格遵循月度巡视、季度检查、年度考核的项目监督检查机制，配合上级主管部门的安全、生产等各项检查。4、深入施工现场检查指导工程安全生产情况，帮助解决安全问题，督促文明施工。发现重大安全隐患及时采取纠正预防措施，并负责向公司经理及上级主管部门汇报。5、参与重大安全、伤亡事故的调查、处理和结案工作。6、负责指导公司项目经理部的安全部门开展工作，对项目部基层安全员进行业务学习122、和培训，帮助项目部做好三级安全教育。7、组织落实各项生产、安全资料的编制和汇总，整理并分类保存。8、参与对各项目的合同评审、审计及财务情况分析和计算。9、负责项目部创文明、标化工地的检查、指导、申报工作。10、负责职业健康安全管理和环境管理的实施与监督。2、岗位职责安全生产部经理岗位职责1、认真贯彻执行国家、政府部门关于安全生产的法规、条例和公司安全生产规章制度，做好安全生产的管理和监督工作。2、负责本部门员工的调配、管理、考核工作，尽最大努力完成本部门既定工作任务。3、负责各项目部检查、指导、服务工作，对各项目部的安全生产进行持续跟进管理。4、建立安全生产管理网络，指导安全管理网络人员开展工123、作 ,定期或不定期组织经验交流和开展各项竞赛活动。5、负责对安全设施进行安全技术鉴定，负责对科研项目的安全技术研究、审核，进行技术鉴定。6、发生重伤、死亡事故，亲临现场调查分析，对事故发生的原因，提出技术性意见和安全技术整改措施。专职安全员岗位职责1、认真学习和贯彻国家及建设行政管理部门颁布的安全生产及劳动保护的政策、法令、法规、安全操作规程，以及公司制订的安全生产制度，并督促贯彻落实；2、进行安全生产宣传教育，切实做好新上岗人员和民工的安全教育工作，并及时督促检查各班组、各工种的安全教育实施情况； 3、参加单位工程的安全技术措施交底，并提出贯彻执行的具体方案和措施； 4、按安全操作规程、安全124、标准和要求，结合施工组织设计和现场的实际，正确合理地布置和安排现场施工中的安全工作；5、深入施工现场，及时了解与掌握安全生产的实施情况，发现违章作业和不安全隐患，立刻提出改进措施；6、参与工伤事故的调查与分析，协助有关部门做好事故的处理工作，做好事故统计台账，按时填报安全生产报表。7、参加公司组织的每季度安全检查，对查出隐患提出技术性改进意见。8、发现危险情况，违章指挥，违章作业时应及时制止，必要时可先令其停工整顿，待责任者提出整改措施后，并达到符合安全要求后方可继续施工。9、参加伤亡事故的调查和处理，对事故责任者提出处理意见，提出整改措施意见。10、会同劳动人事部门、职教培训中心 , 做好特125、殊工种、机械操作工的安全教育工作。3、安全生产管理制度第一章 总 则第1条 安全生产管理是施工生产的重要组成部分，贯穿于施工全过程，管生产必须管安全，搞好施工安全必须贯彻“预防为主”的方针。为减少施工人员伤亡、设备事故和职业病的发生，确保施工生产的有序进行，特制定本办法。第二章 安全生产责任第2条 公司负责人对安全生产进行全面管理，并负领导责任。安全生产部对施工安全进行综合性施工安全技术管理，负技术领导责任，负责对工程关健性施工过程的施工安全、质量进行监督。第3条 项目经理对本项目施工安全进行全面管理，负主要管理责任。项目部安全员对项目内工程施工安全进行具体管理，负直接责任。第4条 安全生产部126、职责(一)在施工技术中，具体传达国家、公司和公司有关施工技术的安全生产方针、政策、法令、标准、规范、规则。（二）负责编制、修定公司的安全技术规则和有关的实施细则。（三）督促项目对施工中的不安全因素,提出改进措施,并及时解决。（四）负责公司内大事故的调查、分析、处理。参加安全工作会议和安全生产表彰会，传达会议有关决定和要求。第5条 项目工程部职责（一）贯彻执行国家、部、公司有关施工技术安全生产方针、政策、标准、规范、规则和技术措施。（二）编制实施性施工组织设计的同时，结合现场实际制订严密的施工安全技术措施，并督促检查贯彻执行。（三）采用新技术、新工艺和新的施工方法时，根据上级要求和有关规定制定施127、工工艺或安全操作细则。并负责进行技术交底。（四）落实公司安全大检查对施工技术方面提出的安全技术措施和要求。（五）根据施工任务的特点，在施工准备、施工中和施工后期各阶段各主要工序的实施中对职工进行技术交底和安全技术讲课。（六）参加对工人的施工安全技术培训和考核。（七）参加伤亡事故和未遂事故的调查、分析、处理。第三章 安全生产管理制度第6条 施工安全技术措施制度（一）项目施工技术部门在编审各类施工组织设计，制定施工方案时要编制审定施工安全的技术措施和组织措施。（二）项目施工技术部门在下达年、季、月、日生产计划时，要制定确保安全的技术措施和安全操作具体要求，并随计划同时下达。（三）项目施工技术部门对128、于技术复杂的单项工程或在施工技术、安全方面有特殊要求的工程，施工技术部门应制定相应的技术安全措施。（四）项目技术部门要根据不同工程特点，针对性地补充完善并重申有关的安全技术措施，以防伤亡事故及惯性事故的发生。第7条 安全技术交底制度（一）常规性安全技术交底。凡新承接工程，由项目经理主持，项目工程管理、机物、试验等有关部门人员参加，进行包括安全技术措施在内的全面技术交底。（二）经常性安全技术交底。当施工方法改变或推行新技术、新工艺、新材料时由项目现场工程师向参加施工的全体人员按工序进行有关操作方法、安全措施的技术交底。第四章 安全生产检查制度第8条 项目安全检查制度的工作原则（一）每次检查，都必129、须建立由项目经理负责、有关部门参加的检查组，做好安全检查工作。（二）检查工作必须有明确的目的、要求和具体的计划。（三）对检查发现的问题，应该订出计划，限时解决。务必做到条条有着落、件件有交待。第9条 项目安全检查的内容（一）项目普遍检查是在全公司内各项目开展的以“查事故隐患、查作业纪律、查规章制度、查标准化作业、查管理人员思想”的“五查”为主要内容的安全检查。（二）项目专业检查是以查某一项专业性工作为内容的安全检查。如支模架等。（三）项目季节性检查是以查防洪、雨季施工，查防寒、冬季施工为主要内容的季节性安全检查。（四）项目经常性检查是以检查具体施工作业安全为主要内容的日常安全检查工作。第10条130、 项目安全检查时间规定（一）项目普遍检查：项目经理部每周检查一次。（二）项目专业检查：根据安全生产情况及有关规定组织进行，不少于四次。（三）项目季节性检查：由各项目根据所在地区自然条件组织进行。每年不少于两次。第11条 安全检查总结（一）普遍检查、专业检查完毕后，由检查组写出检查总结。（二）检查总结，一般要具体指出检查中发现的问题，存在的问题的原因，解决问题的方法要求。务必做到问题清楚、原因明确、措施具体、落实到人。（三）检查总结上报后，由检查组成员分工负责，检查总结执行，解决存在的问题。第五章、事故调查处理第12条 为检查和汇报各项目部贯彻执行劳动保护、安全生产方针、政策的情况，根据当地国劳131、动法、建筑法等有关规定，建立伤亡事故调查处理及报告制度，各项目部必须认真执行。第13条 事故调查处理原则：坚持“三不放过”的原则，即事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过。第14条 事故调查处理分工（一）轻伤事故：由项目经理部调查处理、报告。（二）一次死亡12人、一次重伤13人、一次轻伤35人事故由公司负责人、工程部、项目经理部等共同组成事故调查组，进行事故调查处理、报告。（三）重大和特别重大伤亡事故：由公司负责人、工程部、项目经理部和当地劳动部门及有关部门，调查处理、报告。第15条 事故现场保护（一）事故发生后，项目负责人、安全检查人员除组织力量对伤者132、进行抢救外，同时还要组织力量做好现场保护。（二）事故现场保护的措施：事故重要部位、痕迹、血迹、破损物件等做出标记，对其中容易消失的痕迹，可当即收集并做好记录，请目击人或肇事见证人签字。1、急救或送医院前，将伤者原来躺卧的部位作上标记。如伤者神志清醒，要及时讯问、录取口供。2、事故现场拍成照片，并在照片上对事故重要部位作出标志记明数据。3、圈定事故现场保护区，由警察局或指定专人看守，以防止破坏。4、监护肇事人，未经同意不准肇事人与他人讨论事故情况。5、注意在事故现场寻找见证人。第16条 事故调查分析（一）根据事故大小、性质，按照当地国有关法律的规定组成事故调查组，负责对事故进行调查、分析、处理。133、（二）事故调查组的职责和任务。1、查明事故发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况。2、确定事故责任者。3、提出事故处理意见和防范措施的建议；4、事故调查报告。第17条 事故处理公司安全生产部负责对事故的处理或报批，负责对事故责任人的处理（按干部、人事管理权限办理）。触犯刑律的交司法部门处理。第18条 伤亡事故登记、统计、报告（一）职工伤亡登记表：项目事故发生后登记填写，以便查证。（二）事故快报：轻伤事故：作业层电话24小时内报项目经理部，项目经理部24小时报公司。重伤事故：项目经理部电话24小时内报公司。死亡事故：项目经理部电话12小时内报公司。以便公司及时报集团公司。重大和特别重大伤亡事故；134、用电话立即逐级上报各有关主管部门。第19条 事故处理完毕后，应建立伤亡事故档案。第六章、现场管理第20条 交接班制度（一）轮班作业的工地、建立执行交接班制度。（二）交接班完毕后，由交接班负责人填写“交接班记录簿”并签字。（三）交接班时必须做到：对工地各点要走到；对不安全因素要指到；对预防事故措施要说到。（四）交接班双方交接主要内容：1、施工进度、上一班的操作方法，下一班应采取的方法。2、作业场所的不安全因素：如瞎炮、坍方、输电线路等及消除不安全因素的对策。3、工地负责人及安全检查人员对本工点的要求，上一班的执行情况，本班还应继续做些什么。4、工具、机械设备及保安设施完好情况。5、各工点有几个工135、种同时施工时、除班长参加交接工作外，组长也要参加交接工作。交接完毕后，接班负责人向生产工人布置本班工作同时交待一班安全情况提出本班安全要求。6、交接班记录簿，由各项目结合施工生产、工程质量有关要求自行印刷、下发使用。使用完毕后的交接班记录本，由项目队保管备查。到工程竣工、正式交付使用后销毁。第21条 班前、班中、班后三检查制度。施工生产工班或小组必须执行班前、班中、班后三检查制度。对检查中发现的问题，应及时解决，如无法解决应立即上报，求得解决。（一）班前检查内容：1、检查作业场所是否安全，工具、设备及其安全装置等是否良好。2、检查生产人员是否精神充沛。（二）班中检查内容:1、查作业场所安全设施136、是否发生变化。2、检查生产人员是否执行安全技术操作规则。（三）班后检查内容:1、分析目前工地上还有哪些不安全因素，提出解决方法。2、对不遵守劳动纪律及违章作业人员进行批评，分析追查事故及未遂事故的原因。第22条 无事故挂牌、事故次数登记制度1、树立“安全第一”思想。激发项目、班组安全生产的集体荣誉感，贯彻执行安全无事故挂牌、登记制度，每天一次填写各工班累计无事故天数，月累计轻伤以上事故次数。2、事故挂牌、事故次数登记，设放在工人集会或职工必经的通道口处。第23条 安全员制度 1、项目设专职安全员，建立群众性安全工作网是搞好安全工作的基础。坚持执行安全员制度。2、安全员应在宣传国家安全生产方针、137、政策及在招待安全操作规程、安全技术措施方面起到模范带头作用。3、要选择思想好、工作积极、熟悉安全工作、认真负责的同志担任安全员。4、项目安全员要保持相对稳定、不得随意更换。4、安全生产奖惩制度一、安全生产1、公司定期检查对照JGJ59-99标准中各分项检查评分表，检查时每项保证项目不得分处罚500元。2、对公司决定工程创标化工地的，如创不出标化工地按公司与项目部签订的内部承包合同及责任书的约定执行罚款。3、各项目部管理班子成员由项目经理负责组建，报公司工程部审批，施工现场的四大员（施工员、质量员、安全员、资料员）及技术负责人必须持证上岗，缺岗或无证每人每次罚款500元。4、新开工程必须设至少一138、名专职电工，缺少人员的发现一次罚款200-400元，直至人员到位。5、特殊工种、机械操作工未持证上岗，每人每次罚款50元，资料中上岗证每缺1人罚款50元，非特殊工种人员从事特殊工种每人每次罚100元。6、未及时提供申报开工安全生产条件审查资料，罚500-2000元；安全产条件未通过审查而擅自施工的，罚款2000-5000元。7、单位工程分包施工合同全文中无安全条款，处500元罚款。安全条款应有规定责任、检查指标和应履行的条件，如仅一句“安全由乙方负责”，视为无安全条款。8、未及时建立安全台帐，每次视情节处罚1000-2000元，安全资料不齐全、记录不及时、签字不到位的罚款500-1000元。9139、检查或验收时项目部提供不出施工组织设计（不能以投标的施工组织设计代替）或未经审批的，罚款2000-5000元；无专项安全施工方案的，每缺一项罚1000元，并责令改正。10、安全施工组织和各种专项方案弄虚作假、照搬照抄、不针对现场实际、不及时审批的，一次性罚款2000元。11、现场无安全平面标志图，卫生包干图，消防平面布置图，临时用电平面布置图，每缺一项罚款50元。12、未建立消防安全、安全生产、文明施工、社会治安综合治理各级小组，每缺一项罚款50元。13、施工现场的安全设施、设备、材料及防护用（具）品等不符合国家、省、市（区）有关规定而擅自使用的，视情节罚款1000-3000元，并责令停止使140、用。使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的，视情节罚款2000-5000元，并责令限期改正。14、非施工人员进入施工现场每人每次罚款50元，进入施工现场不戴安全帽或不扣帽带者，职工罚款20元/次，管理人员罚款50元/次。15、“三宝”（安全帽、安全网、安全带）及临时用电材料无合格证、无生产（制造）许可证、无抽样检测合格报告的，每缺一项罚款50元。16、“四口”（预留洞口、通道口、电梯井口、楼梯口）卸料平台口及临边必须按建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-91）的要求搭设牢固可靠的防护设施，否则每缺（或不合要求）一处罚50-200元。17、项目部与班组、班组与职工未签141、订安全生产责任书，每人次处罚50元，未签订劳务合同每人次罚50元。18、工地职工（包括项目部管理人员）进场必须经安全教育后上岗，并且有书面依据，未经安全教育或安全交底而上岗作业的，每人次罚50元。19、安全交底、安全教育的资料与实际不符，而实际根本未交底或未进行安全教育而任意签字的应视为未做，以每次或每人次100元罚款。20、单位工程各施工段分项工程开工前和井字架、塔吊、脚手架、外用电梯、施工用电等搭设前未进行书面安全技术交底，每缺一次罚200元。21、工地未进行定期安全检查，无定人定时定措施整改内容记录的每缺一次罚50-100元。22、施工用电必须按建设部JGJ46-2005执行，在施工现场142、专用的中性点直接接地的电力系统中必须采用TN-S接零保护系统（三相五线制配电），未采用的罚款1000元，并责令改正。23、配电箱内无线路图，无维护表，无责任人，无用途标识，每项罚款10元；配电箱高度（固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离为1.4-1.6m；移动式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离为0.8-1.6 m）不符合要求，每处罚款50元。24、用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）的，每处罚100元。25、配电箱、机械、设备的金属外壳应作保护接零，未作接零每一次处罚50元；严禁使用其它金属丝代替保险丝，否则每发现一处罚款50元；严禁电线任意挂钩，否则每处罚款5143、0元。临时用电线路接头处赤露无绝缘胶布包扎的每查到一处罚20元。26、电动机具、设备必须实行“一机一箱一闸一漏”，否则每缺少一箱或箱内每缺少一项电气装置罚100元；创标化工地的所有电箱及箱内电气装置均应采用“3C”认证产品，否则每处罚款150元。27、动力配电箱和照明配电箱混用的，每发现一处，罚款100元。28、电线从配电箱侧向或上面引进，每发现一处，罚款50元；配电箱无门、无锁、无防雨措施的，每发现一处，罚款30元。29、施工机械应定机定人定职责，各项机械边应挂有操作（规程）牌，非操作人员开机每次罚款100-500元，无操作（规程）牌按每台（只）机械罚30元。30、所有施工机械设备皮带传动装144、置必须设有效防护罩，如缺项，每处罚款100元。31、钢筋调直区和钢筋张拉区应有隔离防护，如无隔离防护，视情节给予100-500元罚款。32、严禁使用木工多用机械（一体机），一经发现每台罚款200元。33、木工间、钢筋加工间、机械（卷扬机、搅拌机、砂浆机）等处无操作棚，每缺一处罚200元。34、施工机械、主要通道口、井字架及塔吊四周未搭设防护棚每缺一只（处）罚200元，未按要求搭设双层防护棚每只罚款100元。35、施工到二层及以上不按规范设脚手架拉结点，每处罚款1000-2000元。36、施工现场的支模架与脚手架连接，每处罚款500-1000元。37、脚手架搭设在二层及以上时必须设置密目式安全网145、，否则罚款500-1000元。38、脚手架、施工平台搭设不及时，不能保证防护层高于操作层，操作层无临边防护措施，每缺一步架罚款200元。39、脚手架、高大支模架无扫地杆、剪刀撑、硬拉结（或拉结点设置不规范），高大支模架无扫地杆、剪刀撑、斜撑（抛撑）每缺一处罚款500元。40、脚手架内侧防护不到位、施工平台封闭不严密，视情节罚款200-1000元。41、未按施工方案要求实施脚手架、施工平台、高大模板工程、施工用电等搭设安装和拆除的每项罚1000元。42、井字架、塔吊、外用电梯安装拆卸施工时提供不出经审批的安装拆卸方案，罚款1000元，井字架、塔吊、外用电梯安装拆卸未请具有相应专业资质等级的安装队146、伍进行，罚款1000元。井字架、塔吊、外用电梯安装完毕后，未经具有专业资质的检验检测机构检测合格及无行业有关主管部门检验合格同意使用的依据，不得擅自使用，否则罚款2000元。43、井字架、塔吊、脚手架、施工平台、外用电梯等应经验收的设备未经验收合格而使用的每一项罚1000元，并责令改正。44、使用扣件式井架的罚款5000元。45、井架须设置停靠装置、限位装置、防坠装置和避雷装置，少一个装置罚款100-200元。46、严禁吊篮乘人或起重吊装设备乘人，违者罚款（开机者罚250元，乘篮者每人200元），情节严重的责令开除工地作业。47、吊装作业违反十不吊，违反其中每一项罚100元。48、现场明火作业147、必须实行动火审批制度，无审批或审批不全的，罚款100-500元。49、木工间、化学危险品仓库等易燃区域严禁明火或吸烟，违者处每人每次罚款50元。易燃易爆的防火区域，应布设消防设施，每缺一个，罚款100-500元。50、消防重点部位（木工间、食堂、宿舍、楼层），未挂设灭火器或失效的，每缺一只罚款50元。51、消防水管未配水枪水带的，每处罚款50元。52、项目部未建立安全生产事故应急救援预案的，罚款1000元，未组织培训和演练的罚款500元；工地未设急救箱、配备急救药品和器材，每项罚200元。53、违章作业或强令冒险作业造成重大隐患或致人伤害的，处责任人罚款2000元，发现上述行为隐瞒不报者罚款5148、00元。54、酒后作业，发生打架、斗殴、偷盗、故意造成财产损失的，根据情节轻重，项目部和公司派专人追究责任，罚款责任人500元-1000元，并开除出工地，必要时报当地公安部门和司法机关依法追究刑事责任。55、对工伤事故隐瞒不报或采取欺骗手段逃避调查处理的视情况处罚1000-5000元，其余按工伤事故调查程序要求进行。对发生重伤、死亡、中毒事故的项目部另行处罚；重伤事故、中毒事故罚直接损失的10%，发生死亡事故罚直接损失的20%。56、各项目部如有发现逃犯隐瞒不报、故意包庇的，非法生育的，被当地各主管部门发现一切责任自负，并对项目承包责任人罚款10000元。57、施工到二层以内不申报基础安全考评149、的罚款1000元，主体结顶后10天内不申报主体安全考评及标化验评的罚款3000元，粉刷施工完成不申报粉刷安全考评的罚款1000元。58、公司工程部发出的整改通知单，项目部必须在规定期限内整改完毕，并填写好回执一式二份，一份报公司工程部，项目部留底一份，对两次不执行或延期执行者，罚款1000元，直到整改完毕为止。59、在公司复查中，对上一次公司及上级有关部门检查中提出的安全隐患和问题未能及时整改的，视情节加倍处罚。二、文明施工1、对未办理夜间施工许可证，影响周围居民，引起居民投拆或被新闻曝光通报批评的，视情况罚款1000-5000元。2、临街建筑进出大门往里延伸15m以内（包括材料运输大门），地150、面必须硬化，如未执行，除责令其硬化地面外另行罚款1000元；施工现场作业区及生活区主干道未进行硬化地坪施工，罚500元，未设排水沟，场内积水现象严重，处罚500元。3、生活用水及施工用水不得随意外排，不照当地有关规定乱排污水的，罚款1000元，若因此被有关部门通报批评的，加倍处罚；大门口未设洗车台的罚200元。4、未按公司统一格式设置大门的罚1000元，大门未设置企业标志的罚200元。5、围墙不按公司统一格式设置的处罚1000元，围墙高度不符合要求除责令加高外另罚500元。6、未建立门卫，处罚200元，门卫各项制度不齐全、不上墙，执行不严，处罚100元/次。7、对工地应设置的图、牌、警示标志、151、宣传标语，每缺一项罚200元，“九牌一图”挂在脚手架上除责令整改处罚500元。8、工地未实行佩卡上班制度处罚500元，发现一人不佩卡罚5元/次。9、材料、设备未按施工平面图堆放整齐，每次罚款400元，未设标识牌每处罚款50元。10、现场易燃易爆品存放违反要求的，罚500元。11、生产、生活、办公、娱乐设施不全，除责令项目部增设外视情况罚200-2000元，用钢管、毛竹及竹片等搭设的简易工棚作宿舍的除责令整改处罚款1000元。12、严禁宿舍烧煤气灶、电饭煲、电炒锅、热得快、电炉、电茶壶等，如有发现没收器具并罚款50元/次。13、将小孩带入工地，宿舍内男女混居，穿高跟鞋、赤膊、穿裙子等作业，违者罚152、款50元/人/次。14、卫生管理未分区包干，罚200元；垃圾未集中堆放、未及时清运，罚款200元。15、食堂卫生不清洁（灶台、炊具、工作服等），每项罚50元；炊事员无健康证，每人处罚100元；食堂无卫生许可证，处罚500元；无食堂管理制度处罚100元。16、现场未设宣传窗、阅报栏、黑板报，每项罚200元；未设吸烟室、茶水亭、停车处、晾衣处，工地小广播每项罚100元。17、厕所、浴室不卫生，不洁净，视情节处罚50-100元，无卫生保洁制度罚100元，未落实保洁责任人罚50元。18、宿舍不清洁，视情节处罚50-200元，未设宿舍管理制度罚50元，未落实室长负责制度罚50元，宿舍内发现燃气器具设备每153、次罚100元，无保温、降温等措施每项处罚50元。19、职工三证（暂住证、身份证、计划生育证）不全，每人每缺一项处罚100元。20、现场未设绿化布置的，罚500元（现场原有的除外）。21、工地未设专（兼）职文明施工管理员，处罚200元。22、未及时整理文明施工管理台帐，每次罚200-500元。23、职工随处吸烟，每发现一人次罚10元，随地溺便每一人次罚20元。24、现场焚烧有毒有害物质每发现一次罚200元。25、现场仓库、厨房、宿舍混用的每处罚款200元，并责令整改。26、现场材料堆放乱、污水泥浆到处流、无明沟、大门进出口无冲洗设备的罚款200元。附注：1、本罚款细则为强制性规定，由公司安全生产154、部负责解释，凡代表公司履行监督检查的人员，检查工地时，可随时对照处罚。2、本细则的罚款由公司安全生产部开票，由公司财务部在当期项目工程款中扣除。3、本罚款细则适用于本公司所属的所有在建工程项目部。5、工伤事故处理规定各项目部对安全生产要警钟长鸣，严纪律、重合同，杜绝各类事故的发生。促进安全生产、文明施工的顺利进行，努力维护社会稳定，确保工程圆满完成。1、招用的外来人员要签订和办理好各种手续，确立劳动者与用人单位的正常关系，明确双方的权利和义务，对发生各类纠纷造成事故的应追究法律责任。2、发生工伤事故必须在一小时内报公司工程部，对伤者做到先抢救后报案；发生的重大伤亡事故要稳定现场、保护现场、查清155、事故原因，做到职责分明，如有隐瞒不报或谎报后果自负。3、依法实行建筑施工人员人身意外伤害保险制度。发和意外事故应在24小时内报告到公司和项目部所投保的保险公司。4、工伤事故的经济损失由项目部自行处理解决，根据工伤发生的责任大小、医院证明伤势程度等，职工因工伤致残的，由县级以上主管部门认定确认，由伤者自己办理各种手续，然后由项目部按全省工伤事故赔偿管理办法一次性付清。5、由于行为人主观故意造成的意外伤害或死亡等（含不得认定为工伤的各种情形），所有责任、费用都由行为人自行承担；项目部职工因公受伤（或死亡）等可以认定为工伤的，所有责任、费用都由项目部自行承担，公司协助调解6、施工现场安全标准化管理本156、项内容单独编制成册，详见施工现场安全标准化管理导则第五章 质量技术部管理制度1、部门职责1、贯彻公司的质量方针，负责公司的质量技术工作；提供国家（行业）、地方规定的有关技术标准、图集、规范并确保其有效性。2、编制重大工程的施工组织设计和危险性较大工程施工专项方案。3、参与图纸会审，审查工程项目施工组织设计、质量计划、专项施工方案和技术措施等文件。4、组织推行国家、省、市行业颁布的有关法律法规、标准等；负责组织公司的技术交流，专家研讨会和对外的技术交流等。5、对公司各项目部施工过程中出现的重大技术问题，负责组织研究处理，并向有关部门代表公司提出处理意见。6、负责按质量管理体系中有关程序规定的要求157、审查项目部的质量技术文件。7、负责组织有关人员对各项目部的工程施工全过程的质量、环境和职业健康安全的检查工作。8、组织项目部做好工程交工前的内部初检及工程技术质量有关的文件和资料的控制工作。9、组织项目部做好成品防护和工程交付，解决工程保修和服务方面的问题。10、负责对施工过程中出现的不合格的评审、处置及监督指导项目部采取纠正和预防措施。2、岗位职责资料员岗位职责1、负责接收有关部门发送的图纸、文件等资料，并登记存档妥善保管，做到认真负责，准确及时。2、负责发放本部门对外发放的各种图纸、文件等资料并办理登记手续。3、规范工程项目施工期间的各类图纸变更通知，工程合同及其他工程项目方面文件资料的收158、发、保管制。4、对各种工程资料进行科学的规范的编号、登记、复印。5、负责管理好项目部各类往来资料的收发、登记工作，对有关工程技术资料的重要性进行分类，及时清理作废资料以免误用，做好部门有关规范、图集等的保管、借阅工作。6、发放的图纸资料必须留原件一份，连同发放清单一起存档。7、负责定期清理工程档案、合同、建设、规划、国土等主管部门审批原件，及时移交公司档案室存档。8、负责相关部门借阅图纸及工程资料的登记及到期回收工作。3、工程质量管理制度第一章 总 则第1条 为加强对建设工程质量的管理，保证建设工程质量，向顾客交付符合国家标准和顾客要求的产品，坚持“百年大计，质量第一”和“质量建企”的方针，不159、断增强企业竞争力，根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例及有关政策法规，制定本办法。第2条 建立和完善“企业自控”的工程质量管理机制，落实工程质量终身负责制，注重施工过程控制，强化创优措施，充分运用经济、行政等多种监督手段，使工程质量处于全过程保证和监控之下，快速、有序、优质、高效地完成工程建设任务。第3条 本办法属企业法规，公司所属项目部必须遵照执行，并依据本办法制定具体实施细则。第二章 工程质量监督管理机构第4条 公司本部及项目经理部必须设立质量监督管理部门或负责人，加强质量监督管理建设，健全机构，配足人员，必须保证质量管理工作的正常开展。第5条 为强化工程质量管理，公司应设立“工160、程质量管理领导小组”，成员由部门负责人、技术负责人和项目经理组成，全面负责本公司项目部的质量管理工作，并制定年度质量计划。第6条 质检人员必须由责任心强，能坚持原则、秉公办事且有两年以上施工质量管理经验，经有关部门培训合格、取得上岗证的工程技术人员担任，并要保持相对稳定。第三章 质量管理工作要求第7条 应按照ISO90012000版标准及项目工程的要求配备人员、技术、资金、设备等资源，满足质量管理要求。第8条 质量安全部为工程质量管理的第一责任部门，年初必须制定年度质量目标、质量计划，积极开展各项质量活动，并认真抓好落实。第9条 加强质量教育，对员工、劳务分包人员进行有关法律、法规和质量管理制161、度的教育，增强全员的质量责任意识；深入开展“一学、五严、一追查”（学法规；严格设计标准，严格操作规程，严格合格产品，严格办事程序，严格履行合同；追查责任者）活动，使全员树立高度的质量责任感。第10条 加强质量培训，运用多种形式，努力培养一批注重质量管理的优秀项目经理和质量技术人员，以保证各项技术规范（规程）、标准的实施。第11条 在工程施工的全过程，认真服务于建设方和上级主管部门。持续改进质量管理工作，增强其满意程度，保证产品合格率100，创建优质工程，打造公司质量品牌，树立企业在市场中的良好形象。第12条 严格执行公司制订的质量奖罚制度，对造成工程质量事故的责任部门和责任人，在评选先进、评选162、优秀、奖励分配等各项活动中具有否决权。第四章 工程质量责任制第13条 建立和落实工程质量责任制：工程质量安全部全面负责公司质量管理和检查责任，项目经理对所承担的工程质量负直接责任。第14条 建立工程质量终身负责制，凡发生重大质量事故，都要追究其相应的法律责任。第15条 职 责 一、工程项目经理质量责任1、认真贯彻执行国家和上级颁布的各种有关工程质量法律、法规、质量标准、技术规范（程）、质量目标和管理计划。2、针对工程特点，组织编制工程施工组织设计（施工方案）及工程质量计划书。3、负责保证机械设备、材料、劳务和专业分包等资源，满足工程质量的需要。4、负责组织项目质量检查，推行全面质量管理，开展创163、优等质量活动。5、严格按照设计标准、规范组织施工，确保合同承诺目标和工程项目质量目标的实现。6、负责质量问题组织整改落实。7、负责组织备案和验收工作。二、项目技术负责人的质量责任1、协助项目经理制定项目质量计划和质量保证措施，并组织实施；2、组织图纸会审、变更，并严格按照设计图纸和技术要求施工。3、编制施工组织设计、施工方案、季节性施工措施、作业指导书、质量成果等施工技术文件，并进行技术交底。4、组织开展技术攻关和QC小组活动，推广应用“四新”技术成果，对存在的质量通病组织攻关。5、负责组织落实项目质量检查、质量评定，内业资料收集、整理、审核、归档、工地临时试验室和计量等质量管理工作。6、负责164、不合格工序（部位）整改，协助项目经理进行质量事故处理。三、项目质量员的质量责任各级质量监督管理人员对施工质量有直接监督检查的责任。其主要职责：1、认真贯彻执行有关质量管理的方针、政策和法规、标准、技术规范（程）。2、督促指导施工单位建立各项质量制度、措施，指导兼职检查人员工作。3、项目部质量员严格进行材料、构配件检验。4、项目部质量员实施工序质量监控。5、项目部质量员组织质量检验，按标准评定，并报监理签认。包括：“三检”、“隐检”、“予检”、“阶段备案验收”。6、负责施工质量、技术、资料（含照片、影像）填写收集整理汇总、归纳。7、对检验出的不合格品实施监督整改落实。四、施工人员质量责任1、施工165、人员必须严格按照设计图纸进行施工；施工人员必须严格执行施工工艺和操作规程，确保工序质量。2、对已完工序及时进行自检；3、施工完成后，施工人员采取措施，进行必要的成品保护。4、施工人员必须严格对不合格品及时采取措施实施整改。第五章 工程质量检查制度第16条 质量安全部应依据国家、行业现行法律、法规、文件规定，设计图纸，技术规范（程）及质量评定标准负责每个月对项目部进行一次质量安全检查，并不定期的组织专项检查。项目部适时组织质量检查和自查工作。第17条 检查结果可以以会议和简报的形式予以公布，并将材料发至各项目部。第18条 对检查出的质量问题，必须进行整修或整改，视情节给予限期责令整修、停工整改、166、质量通报、罚款的处理。第19条 当工期、进度与质量发生矛盾时，质量应具有否决权。第六章 工程质量事故调查处理第20条 凡因设计错误、测量错误、违章指挥、违章操作或不按设计和规范、规程要求施工，使用不合格的材料、构件、半成品、成品和设备而造成工程质量达不到合格标准，而需加固补强，返工或报废，且经济损失额达到质量事故级别的均视为工程质量事故。第21条 工程质量事故分为一般质量事故和重大质量事故。一、重大质量事故凡因工程质量低劣而导致影响建筑物使用年限及使用功能，造成人身伤亡和重大经济损失（10万元以上），均属工程重大质量事故。二、一般质量事故造成重伤工人2人以下或直接经济损失在10万元以下，五千元167、以上的为一般工程质量事故。三、一般、重大质量事故等级划分按照国家相关规定执行。第22条 工程质量事故报告制度建立工程质量事故报告制度，坚决杜绝隐瞒不报、擅自处理事故。一、重大质量事故发生后，项目部应采取有效措施，抢救人员，防止事故扩大，并保护事故现场。二、重大质量事故发生后，项目部必须立即用电话或电传，报告公司主管部门负责人、建设单位。24小时内提出书面报告（见附表工程质量事故报告表）逐级上报，报告内容包括：1、发生时间、地点、工程项目；2、事故发生的简要经过，损失情况；3、发生原因及初步分析；4、采取的应急措施及事故控制情况；5、事故报告单位三、一般质量事故，应及时向公司主管部门负责人报告，168、特殊情况按照重大质量事故报告程序执行。注：特殊情况指：造成一定社会负面影响；涉及主体结构安全；第23条 质量事故调查处理一、 公司及项目部应主动配合建设行政主管部门进行重大质量事故调查。二、一般质量事故由公司部门负责人组织调查，特殊情况由公司负责人组织成立调查小组进行质量事故调查并提出处理意见。三、处理质量事故要按 “三不放过”（事故原因没有分析清楚不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有采取切实可行的预防措施不放过）的原则，提出书面报告，对事故责任人酌情处理。涉及触犯法律的由司法部门追究责任人的法律责任。第七章 工程分包质量管理第24条 项目部应按照分包的相关规定进行考核，符合规定要169、求的，列入公司合格分承包名录。根据工程实际情况选择分包单位，严格按照建筑法和合同法中的分包条款执行。第25条 项目经理部按照分包合同和法律法规要求，对分包方的施工和服务过程进行质量控制。其内容应包括：一、分包队伍应建立工程质量管理体系明确质量责任人，主要技术质量人员具备相应的资格并要求持证上岗；二、对分包工程质量进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查，对质量不达标的分包工程项目，有权停工整改，并建议更换施工队伍；三、分包项目完成后，在接收前应依据规定的步骤和标准进行验收；第26条 分包工程应在公司相关主管部门备案，分包工程竣工验收后，应对分包方做年度质量信誉评价。第27条 对被质量监170、督单位、建设单位、监理单位等质量主管部门通报批评且情节严重者，取消其合格分包方资格。第28条 对被公司质量主管部门通报批评且情节严重者，取消其合格分包方资格。 第八章 工程创优第29条 工程创优活动是提高工程实体质量和企业质量管理水平的有效方法。创建优质工程的级别分为：国家级、部级、省级、市级、区级、公司级（质量达标优秀工程）。第30条 创优活动应根据国家、部委、省、市、公司分别制定优质工程评定规模、评选标准，选择符合评审条件的工程项目，在确立质量目标的基础上，有计划地开展创优活动。第31条 创优活动应本着：有目的、有计划、全员参与、全过程创优的原则；每项创优工程都应开展QC小组活动和项目管理171、活动，并有成果发布。第32条 公司对创优工作实行统一管理，质量安全部在年初应制定年度创优规划，如再有新工程，可随时增加。对列入创优计划的项目，在施工中、竣工后经公司和各单位质量主管部门检查、验收发现重大质量问题的，不予推荐参评优质工程。第33条 申报市级及以上优质工程必须制定创优计划，创优计划中应包括：工程概况、创优目标、组织保障、创优措施、质量通病预防措施等，并在实施中加以完善。第34条 注意施工过程影像资料的收集，工程前期文件、竣工验收和备案资料应齐全。第35条 申报优质工程按相关规定执行。第36条 优质工程由公司统一组织申报、参评。第九章 质量信息沟通第37条 建立质量信息沟通机制，及时172、传递质量信息，为企业改进质量管理提供依据，为公司负责人决策提供参考。第38条 建立质量定期报告制度。工程质量情况（月报、年报）应定期逐级上报。第39条 质量安全部应定期召开质量例会，及时沟通质量信息，布署质量工作。第40条 工程开工后一个月内，填写xx公司在建工程备案表，上报质量安全部。第41条 强化质量问题反馈。项目部及质量安全部应及时将质量问题逐级反馈。第42条 质量安全部应将收集到的各种质量信息，进行统计、归纳、汇总，分析、利用。第43条 凡承建的工程均要建立工程质量管理档案，项目资料管理部门和资料管理人员要严格履行职责，从项目筹划到工程竣工验收各环节的文件资料和影像资料，都要严格按照行173、业标准规定收集、整理、归档。第44条 项目部及质量安全部应注意对媒体报道、社会反响、建设相关方意见、投诉意见等外部信息的收集和反馈。第十章 工程质量奖惩制度为提高项目部质量管理的积极性，逐步完善工程质量激励机制，制订以下奖惩制度：第45条 奖励原则一、按照“精神奖励和物质奖励”相结合的原则执行；二、对于重复获奖的项目，以高级别的奖项为准，不重复奖励。 第46条 优质工程奖为鼓励各项目部多创优质工程，打造xx建设品牌。公司每年对获奖的优质工程进行奖励。具体奖励金额如下：一、 获“国家级优质工程”项目奖励 10万元；二、 获“省级优质工程”项目奖励 6 万元；三、 获“市级优质工程”项目奖励 3 174、万元。四、 获“公司优质工程”项目奖励 1 万元。五、 参建项目酌情给予奖励。第七十二条 优秀QC小组奖一、国家级优秀QC小组奖励 3万元；二、部级优秀QC小组奖励 2 万元；三、市级优秀QC小组奖励 1 万元；四、公司级优秀QC小组一等奖奖励 0.5 万元，二等奖奖励 0.3 万元，三等奖奖励 0.2 万元，优秀奖奖励 0.1 万元。第47条 工程项目管理优秀成果奖一、国家级优秀项目成果奖励 3 万元；二、市级优秀项目成果一等奖奖励 1 万元。第48条 一次性质量奖一、对在施工中，严格质量管理，精心施工，在公司及以上各级领导单位的大规模检查中受到通报表扬的项目给予 20003000 元奖励。175、二、对在施工程项目依据xx建设质量达标优秀评比办法内容，经评比获得公司质量达标优秀工程项目的，给予500010000元奖励。第49条 公司级质量管理先进个人奖励500元。第50条 惩罚一、质量事故的惩罚1、发生一般质量事故，对事故项目部处以200010000元罚款；对事故直接责任者处以5001000元罚款。2、发生四级重大质量事故，对事故项目部处以1000020000元罚款；对事故直接责任者、技术领导责任者、主要领导责任者、分别处以10002000元罚款。3、发生三级重大质量事故，对事故项目部处以2000050000元罚款；对事故直接责任者、技术领导责任者、主要领导责任者、和单位分管领导，分别176、处以20005000元罚款。4、发生一、二级重大质量事故，对事故项目部处以50000100000元罚款；对事故直接责任者、技术领导责任者、主要领导责任者、单位分管领导和单位党政主管领导，分别处以500010000元罚款。5、隐瞒事故不报，对公司主管负责人和质量负责人视情节轻重给予1000-5000元的罚款。二、公司级质量检查人员对违反质量管理制度和施工作业标准的行为，有权对违章项目部和个人进行经济处罚。三、对违反设计、检验制度、操作规程、粗制滥造、偷工减料、伪造记录和使用不合格材料及设备等质量行为，尚未构成违反国家有关法律、法规、条列处罚的，视其情节分别给予责任项目部200050000元罚款。177、四、对严重违反国家有关法律、法规的质量行为，对责任项目部、人员按相关条例处罚。五、如对工程质量惩罚有异议，可在接到质量奖励（惩罚）通知单3日内，向工程质量管理领导小组申请复议；逾期不申请复议，自发布之日起生效。第51条 各项目部竣工时经济考核指标中质量部分的考核，按照“关于xx公司质量考核指标考核标准的说明”执行。第52条 质量奖惩的实施质量奖励、惩罚除正式行文公布（或通报）外，均以“质量奖励（惩罚）通知单”（见附表）的形式通知奖励、受罚项目部或个人。质量奖励（惩罚）通知单一式四份（签发部、受奖罚项目部或个人及相应的财务部门各一份），由质量安全部填制，经有关领导签发后，由财务部门实施。质量检查178、人员在施工现场发现严重违反作业标准的行为，可直接签发“工程质量奖励（惩罚）通知单”，按罚款权限处以罚款，再由财务部门实施。第53条 奖金、罚金的提取和支付一、优质工程奖、优秀QC小组奖、一次性质量奖均从企业质量奖金中提取，其支付办法为：现金。二、项目部、个人罚金必须向财务部门上缴，并作为质量专用奖励资金（基金）统一使用。第十一章 附则第54条 本办法自公布之日起施行。本办法各项规定，与国家和行业新颁规定相矛盾时，按新颁规定执行。第55条 各项目部根据本办法，结合具体情况，制定或完善项目部的工程质量管理办法（实施细则）。第56条 本办法由公司质量安全部负责解释。工程质量监督抽查责令整改（停工）通179、知单质管表1 ： 工程 部位，质量安全部于 年 月 日在你项目部的例行（专项）检查中，按照国家及省市级有关法律、法规、规章、强制性标准抽查，发现你项目部存在以下违规：1、 2、 3、 4、 5、 以上问题要求你单位必须在 年 月 日前予以纠正，并以正式文件形式报送公司质量安全部。项目经理： 质量安全部：（盖章）技术负责人： 质量检查人员：质管表2质 量 事 故 报 告 表事故报告单位（章）：工程名称结构类型发生时间发生地点工程量伤亡情况直接经济损失 万元建设单位设计（勘探）单位名称施工（分包）单位名称监理单位名称监督单位名称事故经过和初步原因分析及损失情况采取的应急措施及事故控制情况报告人： 180、日期： 年 月 日质 量 奖 励 （ 惩 罚 ）通 知 单质管表3 项目经理部：根据浙江xx建设有限公司工程质量管理办法的规定，依据 ，决定对 施行 措施，金额为： 元。自接到本通知单之日起7日内，到 公司财务部办理相应手续。如对本质量奖励（惩罚）通知有异议，可在接到本通知单之日起3日内，向工程质量管理领导小组申请复议；逾期不申请复议，此通知单自发布之日起生效。奖励（惩罚）部门（盖章）： 年 月 日 联系电话： 联 系 人：浙江xx建设有限公司工程质量备案表 登记日期：工程名称合同总承包单位工程详细地点参建单位名称工程结构类型合同造价（万元）建筑面积（m2）开工日期竣工日期质量目标建设单位名称181、勘察单位名称设计单位名称监理单位名称该工程执行的质量检验标准：主要工程管理人员情况经济责任人身份证号码电话项目经理（执行）身份证号码电话项目技术负责人身份证号码电话质量员身份证号码电话分包工程情况分包单位名称分包部位资质等级单位负责人技术、质量负责人身份证号码身份证号码4、工程技术管理制度一、项目技术工作一般程序工程中标后，项目技术工作即行开展，其一般工作程序和步骤如下：1、项目经理组建项目部，按公司文件要求配齐具有相应资格的管理人员，报质量技术部审核，总经理批准。2、项目部按合同规定向业主领取施工图纸、地质勘察报告等施工文件。3、项目技术负责人组织项目部有关人员学习图纸，按工程类别不同进行图182、纸自审或会同质量技术部共同进行图纸自审，参加图纸会审。4、项目技术负责人从业主领取图纸会审纪要并送质量技术部。5、项目技术负责人主持编制项目管理实施规划，如以施工组织设计代替项目管理规划时，施工组织设计应满足项目管理规划的要求。编制完成后由项目技术负责人送质量技术部审核，经总工程师审批后报监理（业主）批准实施。6、质量技术部在开工前或开工时对项目技术负责人、施工员进行技术交底以及施工中对重大技术问题进行技术交底；项目技术负责人负责施工过程中对项目管理层技术人员和班组长进行技术交底；施工员或班组长负责操作前对施工班组进行技术交底。7、项目部因施工需要提出技术变更，由施工员填写联系单，经项目技术负183、责人和项目经理审核盖章，送业主、监理和设计单位签复盖章后，由施工员复印发送施工持有人。设计或业主对工程进行技术变更，项目技术负责人或项目经理应对变更文件、图纸进行复核，如有异议，应及时向设计单位或业主书面提出；如无异议，复印发送施工图持有人作为施工依据。8、工程竣工后，项目部资料员应将技术交底资料整理成册，移交给质量技术部。二、 技术规范等资料管理 1、公司质量技术部负责对各类施工技术规范、规程、技术标准、标准图以及技术书籍、资料、图纸和软件进行统一管理。2、确定专人负责上述技术资料的具体管理工作，对各类技术资料应登记造册，存放于质量技术部，其保管人应签字负责。3、规范、标准或技术书籍等经批准184、购买后，由质量技术部统一进行发放登记，使用人或保管人签字。未经批准擅自购买的任何书籍资料一律不得报销。当使用人或保管人变动岗位或离职时，应将这些资料书籍移交给继任者，并到质量技术部办理移交手续。若有遗失或未能交还，按资料价格进行赔偿。4、公司技术资料、书籍一律不外借，内部技术人员借阅必须登记签字，及时归还。对仅有单册的技术书籍、资料只能在质量技术部查阅，一律不得借出。5、质量技术部应每年对公司所使用的技术规范、标准目录修订一次，及时剔出已作费的规范、标准，补充新颁布的规范、标准。三、技术管理处罚规定1、为强化项目技术管理，保证工程质量、安全、工期、效益目标的实现，根据公司实际情况，制定本规定。185、2、项目经理应在进场后十五天内配齐项目施工管理班子，并向公司主管领导报送项目部管理人员审批单。其中一类及其以上的工程，技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员不允许互相兼职；二类及其以下的工程，施工员、质安员互相不允许兼职。项目人员的配备还必须同时满足国家有关规定的要求。如未按时组成项目班子并报送名单，或在施工过程中发现项目部在人员组成中弄虚作假，不到位或违规兼职等情况，该项目经理除承担公司与业主工程承包合同中关于项目班子到位约定的相关责任及行业主管部门的处罚外，公司对其另处以500-2000元的罚款，并限期改正。3、工程施工过程中，项目部应及时向公司工程部、技术科抄送有关重大图纸变更、现场186、监测等方面的资料，如未按时（10天内）报送，每份罚款500-2000元。4、脚手架、支模架、龙门架、井架、塔吊、施工电梯、临时用电等专项方案均由项目部向公司质量技术部报审，经公司质量技术部审核，总工程师批准后实施。若搭设前未报送搭设方案，除限期报送外，对项目部处以罚款500-2000元。若搭设中违反安全施工法规，按公司管理制度另行处罚。5、在工程施工中，项目部对重大技术问题应及时向公司质量技术部汇报，并提出处理方案。如未及时汇报而导致发生质量、安全事故，其责任与经济损失由项目经理承担。公司安规定对项目部进行处罚。6、项目部对公司技术部门为工程做出的各种技术方案、技术措施、技术要求以及由项目部提187、出并经公司总师室审核同意的各种技术方案、技术措施，必须认真负责按时执行。如执行不力或拖延时日，除限期改正外，公司对项目部处以罚款500-2000元。5、工程验收保修管理工程竣工验收管理一、工程验收管理要求1、严格执行GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准以及各种验收规范、规程、行业标准，认真进行检验批、分项、分部（子分部），单位工程质量验收。2、质量验收记录必须及时完整，不得滞后，制作假资料，严格按建设行政主管部门和公司资料管理要求认真如实填写。3、开工前，在熟悉图纸，会审工作完毕，充分掌握现场实际情况，在施工组织设计内容基础上，合理划分检验批、分项、分部（子分部）工程，报公司质188、量技术部，（监理）单位，质监部门各一份，批准后予以实施。4、检测批、分项、分部（子分部）工程完成后，由项目部质量员对质量进行检查评定，并在约定提前时间报建设（监理）单位验收，隐蔽工程验收必须做到真实、及时。5、地基与基础、主体分布（中间交工）工程验收时按规定程序，工程部组织项目部专业技术人员，会同建设（监理）单位、勘察设计单位进行五方验收并签证。6、工程的分包单位按法律、法规承担所分包项目的质量责任，组织分包项目的验收和评定，报送资料到总包方项目部，总包方（项目部）按合同约定行使总包权利、承担相应责任。7、单位工程交工，由公司质量技术部组织各专业技术人员进行预验收，工程部下达工程质量整改指令，189、督促整改情况，保障工程整体验收一次合格。8、单位工程、分部（子分部）、分项工程、检验批评定验收结果，作为工程量核算和操作人员考核的依据。二、地基基础、主体工程、竣工验收的程序：1、地基基础、主体工程的验收，由项目部提前一周书面通知公司质量技术部，在接到报告后，质量技术部在三天内组织自检，并做好自检报告，再由项目部通知甲方、监理、设计、质监站正式验收。2、竣工验收除以上规定外，项目部还应把施工技术资料、竣工图、上级部门规定备案的所有资料汇总好，报质量技术部复查，符合要求后，商定验收日期，由项目部书面通知建设单位组织验收。3、实体检测a、每个工程在主体验收前必须委托有资质的检测机构对所建项目进行钢190、筋保护层、砼强度等进行检测，并将检测结果上报公司质量技术部。b、住宅工程除上款外、还应严格执行分户验收制度，既在主体、竣工验收前两次对每一户每一间的开间、进深、层高进行实地测量，并将所测结果上报公司质量技术部，质量技术部将根据项目部上报的资料抽取20进行复查，合格后方可组织验收。三、质量技术部（管理人员）在巡查或质量大检查时所发出的整改通知单，项目部应在限期整改完成后书面回复。质量技术部专职质量管理人员及时复核，并在复核完成后签字留存备查。工程质量保修管理一、公司质量技术部为工程交付使用后保修服务的归口管理部门。项目经理（或项目经济承包责任人）、分公司（办事处）、经营部、办公室、财务部具体配合191、。工程项目在竣工时，必须填好合同附件规定的工程质量保修书。二、按要求做好工程回访保修工作，每个工程在保修内必须组织人员回访。对于投诉一定要立即处理，如遇较复杂的问题，应会同公司相关部门处理解决。建立回访和投诉档案、登记台帐，向顾客提供全方位优质服务。三、工程质量的保修及保修金的管理1、工程在保修期内，如发生施工质量问题，应按建筑法和国务院第279号令建设工程质量管理条例规定，明确质量责任，凡属本公司施工责任的实行无偿保修。2、保修服务实行“谁施工、谁负责”的原则，由原项目经理（或项目经济承包责任人）实施完成。3、工程质量保修费用全部由项目部承担，公司代扣保修费用列入工程项目成本，具体收取标准以192、公司与业主签定的主合同为准。4、原项目部已撤消且原项目经理（或经济承包负责人）不在公司继续工程承包的，或项目部在接到业主或公司通知后一周内未及时进行修复的，由公司质量技术部组织专业队伍进行修复，所需费用由原项目经理（或项目经济承包责任人）承担，一切费用在其保修金中扣除，对项目部不履行保修义务的并处罚款。5、超过保修期的工程业主单位要求修理时，本着对业主负责的精神，由公司组织人员提供有偿服务。6、工程保修金在保修期满后，项目经理应书面填写好工程质量保修金退还申请单交质量技术部经理签字确认，由分管副总经理及有关部门审核，扣除相关费用，报总经理批准退还项目经理。四、质量回访。凡公司承建的所有建筑安装193、工程都应实行质量回访。质量技术部统一制订质量回访计划。对分公司（办事处）承接和管理的工程，由分公司（办事处）按计划具体组织回访，处理回访中发现的问题，并将回访情况报公司质量技术部。对公司承接和管理的工程，由质量技术部组织回访，项目经理（或项目经济承包责任人）应参加回访，回访结束后，回访人员填写回访记录单，经业主签证后，由工程部或有关的分公司（办事处）将回访记录单登记成册。五、投诉处理。业主投诉由质量技术部负责登记在案。投诉处理按建设部建筑工程投诉处理暂行规定（1997）60号文件规定执行。公司有关部门接到业主投诉，应将信息及时反馈到质量技术部，质量技术部在48小时内组织有关部门实地踏勘，分析原194、因，研究处理方案，及时解决问题。实行“先行服务后论责任”的原则，使业主满意。质量技术部负责建立质量投诉档案，及时记录用户投诉的处理结果。6、工程技术档案管理一、单位工程技术档案的归档内容要求（一）、根据建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）对建筑工程质量保证资料的要求，建筑工程施工技术归档资料包括：1、钢材出厂合格证、实验报告；2、焊接试（检）验报告、焊条（剂）合格证；3、水泥出厂合格证或试验报告；4、砖出厂合格或试验报告；5、防水材料合格证、实验报告；6、构件合格证；7、混凝土试快试验报告；8、砂浆试快试验报告；9、土壤试验、打（试）桩记录；10、地基验槽记录；11、结构吊195、装、结构验收记录；12、混凝土工程施工记录；13、隐蔽工程验收记录； 14、技术复核记录；15、建（构）筑物沉降观测记录；（二）、根据国家规定的施工单位在工程交工验收时必须按单位工程建立工程技术档案的要求，建筑工程施工技术归档资料除必须具备以上15种外，还应包括：1、预应力张拉记录；2、开、竣工报告；3、图纸会审记录；4、工程定位记录；5、工程变更设计联系单；6、单位工程交工验收通知和单位工程交工验收证书；7、竣工图；8、工程质量事故处理记录；9、分部（子分部）、分项、检验批工程质量检验评定记录。（三）、根据竣工技术档案对工程归档资料的要求，建筑工程施工技术资料除必须具备以上24种资料外，还包196、括：1、施工组织设计；2、施工记录；3、工伤、设备事故处理记录；4、建筑工程保修书；5、其他：例如，各种混凝土、砂浆等的试配资料，重要的技术措施和质量安全交底记录，施工技术管理经验总结等。（四）、根据建筑工程施工质量验收统一标准（GBJ50300-2001）对建筑安装工程质量保证资料的要求，建筑设备安装工程施工技术归档资料应包括：1、综合资料：分部（子分部）、分项、检验批工程质量检验评定记录。2、建筑给水、排水及采暖工程：（1）材料、设备出厂合格证；（2）管道、设备强度、焊口检查和严密性试验记录；（3）系统清洗记录；（4）排水管灌水、通水试验记录；（5）锅炉烘、煮炉、设备试运转记录。3、建筑电197、器安装工程：（1）主要电器、设备、材料合格证；（2）电气设备试验、调整记录；（3）绝缘、接地电阻测试记录。4、通风与空调工程：（1）材料、设备出厂合格证；（2）空调调试报告；（3）制冷管道试验记录。5、电梯安装工程：（1）绝缘、接地电阻测试记录；（2）空、满、超载运行记录；（3）调整、试验记录。6、智能建筑工程：（1）材料、设备出厂合格证；（2）试验、验收记录。（五）、工程档案资料除必须包括以上所有内容外，尚应包括以下内容：（1）建设工程的依据性方面的材料；（2）建设工程基础性方面的材料：（3）工程使用过程中发现的问题及处理结果；（4）工程维修、扩建、改造的全套资料。二、工程技术资料收集整理1198、工程技术资料是整个工程内在的质量反映，要求每个项目部资料员和其他有关人员在收集和整理资料时必须做到真实、准确、完整。2、工程开工，由项目部资料员向公司质量技术部或分公司质安管理人员领取工程所需技术资料样表，并由公司或分公司资料员进行资料交底。3、公司检查工程资料时，如发现质量保证资料中，钢材和水泥、砂浆，砼等部分的内容有涂改和缺少现象，一次罚款500-1000元，并及时整改，否则加倍罚款。4、在工程施工过程中，公司或分公司资料员应每月到项目部结合现场施工情况，检查有关的工程技术资料，发现问题，及时提出整改。5、通过业主自己监督管理，不另请第三方监理的项目，未经所属质监站核定的，其工程质量保证199、资料必须完整，其它资料也须基本齐全，整个工程质量由公司质量技术部、及项目部进行预验，预验通过后，方可通知有关部门核验。6、经质监站监督的工程项目，且公司与建设单位商定创业优质工程的，其资料缺一不可。从开工到峻工验收，项目资料员应层层把关，及时做好各项资料的备查工作。7、工程打桩结束后，进行下道工序前，项目部资料员会同项目经理，及时向打桩分包单位索取全部打桩资料。8、材料进场应及时组织有关人员进行检验和验证，影响工程质量的材料，不得进场使用。9、施工时业主提出变更要求，应要求其处具联系单或施工变更图纸，并有签字、盖章。若是影响构的结变更，应凭设计单位签字、盖章的联系单，方可作为施工依据。10、砼200、浆、砂浆试块的制作和送检，应严格执行有关规定。11、应按规定进行沉降观测，其观测数据不得弄虚作假，隐瞒真相。12、基础、主体主要分部工程验收，项目部资料员应在验收前7天内，将资料送公司资料员或分公司资料员审核，基本完整后送监理或所属质检站。如不通过公司资料员审核上报，对项目部罚款1000-2000元。13、工程竣工前，项目部资料员应将全部工程技术资料送交公司资料员或分公司资料员审核，经公司资料员或分公司资料员审核后，在竣工验收前，送有关质监站核定。未能按上述要求上交资料者，处项目部2000-5000元罚款。14、工程验收核定等级后，项目部资料员应在三个月内送公司质量技术部一套完整的工程技术资料201、（竣工图份数按合同要求），竣工报告、核检单、备案表需原件和安全资料送公司质量技术部存档。三、项目技术挡案的归档、验收、利用、及管理（一）、归档、验收：1、各工程项目均要有专职或兼职的人员负责档案资料,平时记录收集，并做好整理和保管工作。2、归档资料必须齐全、完整、准确。建筑物和图样应相符。3、技术档案必须规格统一、图面整洁、字迹清楚。不应用圆珠笔绘制，并按有关规定装订成册。4、项目技术档案资料的验收由质量技术部会同档案管理部门共同进行。（二）、利用：1、档案室应对技术档案进行登记，建立台帐，方便检索。2、查阅技术档案时、需经分管副总经理批准，才能查阅。3、档案资料原则上不外借，如必须外借时，需202、办理借阅手续，经分管副总经理审批同意，并按期归还。4、若需要复制技术档案 资料，应办理复制手续，并经分管副总经理审批同意后方可复制，复制后应立即归还。（三）、管理：1、凡应归档的资料，应在工程质量等级核定后三个月内向公司档案室交付档案资料。不核定质量等级的工程，应在工程竣工验收后一个月内向公司档案室交付档案资料。2、档案室应定期对档案进行清理核对工作，做到帐、物一致。定期或不定期地对技术档案的安全、保护情况进行检查（每年至少应清理核对一次）。3、技术档案应按保管期限规定，定期进行鉴定，及时剔除无保存价值的档案资料。无保存价值的档案资料由专人负责，做好销毁的登记、监销工作。第六章 综合办公室管理203、制度1、部门职责一、总则1、办公室是公司综合办事与协调的部门，职责包括：综合管理、人力资源管理、后勤保障、档案资料管理及其它总经理交代的工作。2、认同并协助总经理建立 “务实肯干、勇于担当、不断进取”的企业文化价值观。二、综合管理1、做好行政管理工作和部门之间的协助工作，调动员工工作积极性，维护公司正常工作秩序，规范公司日常运行。2、协助策划公司各类会议、会务工作，总结会议精神，检查督促各项会议要求和决议的贯彻落实，上传下达，负责内外部信息的沟通与交流。3、负责公司各种制度文件、通知的发放、会签、告知工作，随时传达公司各项决定。4、收发各类信件、杂志和报纸，按要求转办、分发和上夹。报纸进行定期204、整理，集中存放。5、配合做好三合一审核体系工作。6、规范公司印章管理体系，督促印章负责部门正确合理使用行政用章。7、负责公司各类证书原件的保管，并极时参加年检，确保证书的有效性。8、负责公司制度文件的管理、汇总。9、负责公司营业执照及资质等的年检、年审工作，确保公司正常运行。10、积极了解工伤鉴定标准、工伤赔偿标准，配合工程部做好工伤处理。11、积极组织员工开展有利于身心健康的文体活动。三、人力资源管理1、负责公司人事管理工作，协助总经理健全公司组织机构编制，建立健全人事管理制度。2、负责制定公司年度人力资源需求计划和各类职业培训计划并付诸实施，有效做好公司内部绩效考核工作。3、负责公司员工的205、劳动合同及档案管理，严格按公司人事聘用管理办法履行人才的聘用、续聘、解聘等手续。4、组织公司员工积极参加各类岗位证书的考试、继续教育或培训，考试信息应及时转达至各部门、各项目部，由办公室做好统一报名工作。四、后勤保障1、负责公司办公设备的添置、维护、维修等日常工作，协助做好固定资产管理工作。2、负责有计划地进行办公用品采购工作，采购时要比质比价。3、保障办公用品的供应，严格执行办公用品领用、销帐制度，厉行节约。严格控制办公及后勤费用支出，交总经理审批。4、负责公务用车的调度工作，并做好用车登记。办理车辆的年检、年审、保险、维修工作。加强员工行车安全教育，督促员工行车时严禁酒后驾车、疲劳驾车及违206、章超速驾车，确保行车安全。5、督促检查办公室的环境卫生，做好防火、防盗工作。五、档案资料管理1、负责各类文档的管理，控制内部文件资料的发放、传阅、变更和归档，完善公司档案管理。2、负责工程竣工资料、往年合同的存放管理，并做好编制，便于查询。2、岗位职责办公室主任岗位职责一、按照总经理的指示或要求，负责组织有关部门对本公司生产建设、经营管理等方面工作进行调查研究，如实反映政策性、倾向性问题，及时总结经验、提出建议、掌握动态、沟通信息。二、协助总经理组织有关部门编制本公司的长远规划、年度方针目标和年度工作计划。三、负责起草和审核本公司的各类工作报告、年度工作总结、各种请示报告、上报与下发的各种通知207、和其他有关文件，主持编印本公司的大事记、企业简介、简报，协助总经理制定、完善并贯彻本公司的各类规章制度。四、组织有关部门，对“三合一”的复审工作。五、负责办理公司资质的年检、年审工作。六、负责组织管理文件的收、发、打印、运转、催办、立卷归档工作。七、负责总经理主持召开的各种会议的会务工作，组织本公司各项重大活动的联系、接待工作。协调安排总经理出席参加的各种会议与活动，负责本公司经营情况的综合与行政指令的发布工作。八、负责检查、督促、协调各部门贯彻执行会议的决议，协助总经理处理一般性行政工作，完成总经理直接交办的其他各项任务。九、检查各办公室的环境卫生，办理车辆的年检、年审、保险、维修工作。十、208、负责公务用车的调度工作。十一、负责各部（室、办事处）所需的办公用品的采购与管理。3、办公用品管理制度 为了更好的控制办公用品消耗开支, 提高利用效率，规范办公用品的领用和管理工作，特制订本管理制度。本标准规定了办公用品的申报、采购、领用、保管等管理事项。 本标准适用于浙江xx建设有限公司。 一、 职责1、办公室是办公用品的监督管理部门，负责办公用品的采购、入库、保管、发放、建帐等管理工作。2、使用部门的职责 各领用部门是办公用品的使用和保管单位，应予积极配合，要节约、合理使用。二、办公用品的申报规定：1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，本着节约的原则，统一申报，；并于每月25日前将部门209、经理审核好的办公用品申购计划单上报办公室。2、办公室对各部门上报的办公用品申购单进行审核,根据办公用品台账和库存，编制办公用品购置计划三、办公用品的购买规定1、办公用品定于每月底统一由办公室根据各部门的办公用品购置计划实施购买；购买时应本着“节约开支，合理使用”的原则，对于采购不易或用量较大的，应酌量库存；并保管好办公用品购置计划单以备核查。2、在购买办公用品时应准确掌握市场价格，进行比较，保证质量和价格合理。四、办公用品的领用规定1、需要领取办公用品的， 必须填写办公用品领用申请单（附件一），经部门经理签字同意后到办公室领取。2、办公室须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的库存管理。并定期210、或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符；同时应根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，保证正常使用。3、各部门及员工在使用办公文具用品时应节约、爱惜和认真保管，严禁将公司的文具用品带回家私用。附件一办公用品领用申请单申领部门：申领人：物品名称数量规格物品名称数量规格部门经理签字：日期： 年 月 日办公用品领用申请单申领部门：申领人：物品名称数量规格物品名称数量规格部门经理签字：日期： 年 月 日办公用品领用申请单申领部门：申领人：物品名称数量规格物品名称数量规格部门经理签字：日期： 年 月 日附件二办公用品申购单申购部门：申购日期：物品名称数量规格物品名称数量规格部门211、经理签字：总经理签字：办公用品申购单申购部门：申购日期：物品名称数量规格物品名称数量规格部门经理签字：总经理签字：4、差旅费管理办法为了加强公司差旅费的管理，积极有效地控制公司经营费用，同时为员工出差提供最大方便。特制定本办法一、一般规定1、因公出差，需借用差旅费者，须由本人填写“领款单”，按程序审批后方可借支。2、财务部负责向出差员工提供借款并按时办理结算，根据标准负责审核和控制出差员工的费用报销。3、 出差员工负责办理出差有关手续，严格执行差旅费开支标准，按出差时间地点往返，按要求办理出差有关事宜，并及时向直接主管汇报出差情况。4、各部门负责人对本部门出差员工差旅费进行审核，最终审批报销按212、照公司费用审批程序办理。5、会务费、招待费等不属于差旅费范畴的支出，报销时应与差旅费分开，单独核报，填写“费用报销单”及“业务招待费报销清单”。6、出差人员应凭发票在出差返回3天之内同财务结算并填写“费用报销单”。二、出差交通费管理1、公司各人员远距离出差应根据办事情况选择乘坐飞机或火车、汽车等，具体根据交通工具标准执行，出差地出行车费实报这销，飞机、软卧等票据由办公室统一订票。2、市内出差交通费按实报销，如有特殊情况坐出租车的费用实报实销，但所提供的出租车发票上的时间应与乘坐交通工具时间相吻合，并应写明所办事由。4、未经总经理批准且无特殊原因，出差人员不能及时返回或超规定绕道行走，其超标费用213、不得报销。三、出差住宿费及伙食费管理1、出差餐费补贴以每天 50 元的标准执行。计算方法为：一天不计；二天以上（含二天）减去一天为实际餐费补贴天数。同时取消与出差餐费补贴天数相等的公司午餐补贴。2、在直辖市、省会城市、特殊地区的住宿费为 250 元/夜，总经理实报实销。3、其他地区的住宿费为 200元/夜，总经理实报实销。4、杭州市内出差无特殊情况不报住宿费，超过标准，超额部分自负。5、会议、培训出差，按会议组织程序实报实销6、会议统一按排或与领导随行的餐费和住宿费除外。7、出差如为2人的则报销一人的住宿费，4人的报销二人住宿费，依次类推，男女同出差除外。四、交通工具执行标准交通工具标准（国内214、）人员级别飞机火车汽车说明总经理经济仓无限制无级别限制省内出差如不用公司车辆则坐火车或汽车，浙江省周围省份坐火车或汽车，较远省份则可根据办事情况选择交通工具如超出标准则事前申请。副总经理经济仓软卧/硬卧其他人员事前同意软卧事前同意硬卧注1、个别员工确因特殊情况超额较大，由本人申请超支理由，经总经理审批后给予补助。2、特殊地区指经济特区和部分沿海发达城市包括：深圳、珠海、汕头、厦门、海南、大连、青岛、宁波、温州。5、车辆使用管理办法一、总则1、为规范公司车辆使用管理，保证各项工作的正常、有序开展，特制定本制度。2、凡公司公购车辆，同等情况下可优先保证负责人用车，遇有紧急或特殊情况，车辆必须服从办215、公室统一调度。3、必须落实车辆的内部归口管理责任部门和责任人，加强对车辆及驾驶员的管理工作；公司车辆管理部门为办公室。4、各种违章违规罚款不得报销，由违章人承担各类罚款。二、车辆使用及审批1、公司车辆主要用于：A、公司来客用车。B、员工因公伤急送医院。C、员工外出办公事。D、有关驻外人员来公司办事的接送。E、员工因私用车需经办公室同意后方可使用，并按每公里0.50元油耗计费。2、各部门人员，因事需用车辆时，按要求填写出车单，申请人员如超出用车时间须提前电话通知办公室。3、部门长途用车，申请人填好出车单后，经部门负责人审批后，报办公室负责人批准。4、员工因私用车，申请人填好出车单后，报总经理批准216、后，报办公室备案。5、突发事件的应急用车，事前可以无出车单，但事后必须补办手续。三、车辆购置、外借、维修、保险1、车辆购置部门根据需要提出申请，经总经理批准后方可购置。2、外单位向公司借用车辆，必须有相关部门提出申请，报总经理同意方可外借。3、杭州境内各车辆的维修在公司推荐单位进行维修，送修时必须填写维修单在办公室备案，维修费用报销时必须附上维修项目清单，经审批后方可报销。4、购买车辆保险应进行多家比较，考虑因素为价格、服务等。附件一：出车单使用部门用车时间使用人返回时间出车司机车号出车地点目的地出发里程返回里程用车事由：用车部门意见：办公室意见：附件二：维修（保养）单司机（部门）车牌号保养公217、里数维修（保养）时间维修地点维修厂家维修（保养）内容：办公室意见：6、证书管理办法第一章 总则第一条 为维护浙江xx建设有限公司各类证书考试、保管、使用的规范性和安全性，为调动公司员工参与各类证书考试的主动性及积极性，从规范公司运作需要出发，有效地维护公司及持证人的利益，特制定本管理办法。第二条 本制度所指各类证书包括以下三类：企业证书、岗位证书、三类人员证书。1、企业证书包括：营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、三合一证书、企业荣誉证书等；2、 岗位证书包括：建造师证、造价工程师证、五大员证、造价员证、职称证、特殊工种技工证等所有上岗证书；3、 三类人员证包括：A218、类、B类、C类证书。第三条 本制度适用于所有以本公司名义所执有的证书。第二章 机构与职责第四条 办公室是公司所有证书管理工作的主管部门，办公室主任是证书管理工作的第一责任人。第五条 各类证书原件的保管、换证、年检、评审均由办公室负责，办公室应确保证书的有效性。第六条 每年年初由办公室列出当年各类证书考试计划，以发文或公告形式告知公司本部及项目部员工。第七条 各类证书考试报名时，由办公室负责告知考试报名时间及考试时间，参与考试人员自行提供相关资料给办公室，由办公室统一办理报名手续。第八条 每年年初由办公室列出公司里可参与当年职称评审的员工名单，并及时告知应准备的评审资料。第九条 上岗证书考试合格219、后，由办公室负责证书的领取。第十条 办公室应分类做好登记，建立好证书管理档案，不得将证书随意放置。第十一条 证书管理人员要坚持原则、遵守规定，妥善保管证书，不得擅自外借，其它部门人员外借证书时需做好登记且由部门负责人及总经理签字同意。第十二条 办公室员工应将证书管理情况作为员工离职移交工作的一部分。离职时，须办理证书管理的移交手续后方可办理离职手续。第三章 岗位证书管理第十三条 公司员工均可通过公司报名参加各类证书考试。第十四条 若公司员工通过“第一章第二条”中的岗位证书及三类人员考试，报名费、购书费及培训费均可以凭发票报销，但培训费超过2000元以上的培训报名前须经总经理批准。第十五条 各类220、证书原件均存放于办公室，由办公室保管。第四章 相关津贴第十六条 为鼓励公司员工积极参与各类证书的考试，提升自身专业能力，安全员证及建造师证考试执行津贴制度。（本规定仅限于公司在册人员）第十七条 津贴执行标准如下：证书类别无中标在建项目有中标在建项目津贴标准兑现时间津贴标准兑现时间安全员证150元/月上岗证书及C类证书均具备时的次月开始支付300元/月中标工程正式开工的次月开始支付，至工程竣工验收通过止。安全员以备案为准。二级建造师证600元/月建造师证及B类证书均具备时的次月开始支付1000元/月一级建造师证1300元/月2300元/月注：1、建造师证津贴标准不累加，按符合的高标准支付。例如：221、同时执有二级及一级建造师证或同时执有两个及以上专业时，按其中最高标准执行。2、同时中标有多项工程的，按一只工程执行。第十八条 若公司员工离职，所有证书自员工离职之日起计算由公司继续使用三年，三年后可由员工自行决定是否转出，离职留证的费用按照本规定执行。第五章 法律责任第十九条 违反本制度的规定使用证书，造成证书丢失、盗用、滥用、仿制等，公司将依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、经济处罚直至追究法律责任。给公司造成损失的，公司有权要求责任人承担赔偿责任。第六章 附 则第二十条 本办法自文件发放之日起实行，存有疑义之处由办公室解释。7、考勤、请假管理制度一、 总则1、公司各部门按照国家规定的8小222、时工作制；项目部根据项目进度自行规定工作时间，报公司办公室备案，公司采用年薪制，不发加班工资。但根据实际情况可发放餐费补贴，由部门经理每月底申报至办公室。2、各部门休息时间按国家规定暂定为双休，国定假日按实际情况申缩，项目部自行规定报办室备案。3、公司各部门及项目部考勤必须真实及时，当天及时考勤，在次月2日前报公司财务部，财务部以此为依据发放上月工资。4、事假：员工请事假2天（含2天）内由部门负责人或项目经理审批，2天以上由总经理审批；部门以上负责人事假由总经理审批。员工请假一天一般不扣工资，（全年不超过5天）超过一天的需扣除日工资。（日工资=月发工资22.5天）5、病假：员工请病假必须提供医223、院出示的病假条，超过5天的须提供住院证明，并按劳动法规定，最长不超过24个月。（病假期间工资按劳动法相关规定执行）6、产假：女职员享受产假须提供一孩出生证明复印件及入院证明，顺产按每胎98天享受。（产假期间工资按劳动法相关规定执行）7、婚假：职工在结婚期间可享受晚婚假15天；非晚婚3天。（含周末、国定假）。8、工伤假：职工工伤由医院出示病情证明，由劳动部门工伤鉴定和公司领导确认，方可享受工伤假。9、丧假：员工如有直系亲属（父母、岳父母、公婆、配偶、兄弟姐妹、子女、祖父母、外祖父母）死亡，员工可到办公室申请3天有薪丧假，项目部由项目经理把关，路途较远的可适当延长。10、各种请假须填写请假申请单并224、到办公室备案。二、处罚1、如违反上述规定的，所缺勤天数均按旷工处理，扣除当天全部工资，连续旷工3天以上7天（含7天）以下的扣除当月工资的1.2倍,7天以上的扣除当月工资的1.5倍直至辞退。三、附件：请假申请单附件1浙江xx建设有限公司请假申请单姓名：部门：岗位：申请日期： 年 月 日请假类别： 事假 病假 婚假 产假 丧假 调休 其他事由： 期限： 20 年 月 日 时 至20 年 月 日 时代理人：部门：岗位：日期： 年 月 日部门负责人： 总经理： 年 月 日 录用与离职一、本公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先依据人员甄选流程提出申请，经本系统总经理批准后，由人事部门统一纳入招聘225、计划并办理甄选事宜。二、本公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用面试或笔试的方法。三、新进人员经面试合格和审查批准后，由人事部门办理试用手续。原则上员工试用期三个月，期满合格后，方得正式录用；但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。四、试用人员报到时，应向人事部送交以下证件：1、 毕业证书、学位证书原件及复印件。2、 技术职务任职资格证书原件及复印件。3、 身份证原件及复印件。4、 其它必要的证件。五、凡有下列情形者，不得录用。1、 剥夺政治权利尚未恢复者。2、 被判有期徒刑或被通辑，尚未结案者。3、 吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。4、 贪污、拖欠公款、有记录在案226、者。5、 患有精神病或传染病者。6、 因品行恶劣，曾被政府机关惩罚者。7、 体格检查不合格者。经总经理特许者不在此列。8、 其它经本公司认定不适合者。六、员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视情况与本公司签订“定期工作协议书”，双方共同遵守。七、试用期内试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。辞 退员工有下列情况之一，公司可立即将其辞退。一、 严重违反劳动纪律或公司规章制度，影响正常生产工作秩 序；二、 泄露和窃取公司商业秘密和技术资料。三、 破坏公司团结，损害他人利益；四、 有贪污、受贿、盗窃、赌博等违法行为尚不构成追究刑事责任的；五、 累计旷工3天；六227、 缺乏职业道德，不能胜任本职工作或严重失职；七、 不服从工作调动。辞 职一、正式员工辞职须提前一个月申请，写出书面辞职报告。否则公司有权扣发相当于一个月的工资作为补偿。二、辞职时，需按规定办理各项手续方可离职。如填写辞职物品交还与其他手续交割会签单、辞职承诺书等；同时还需提供由总经理签署意见的辞职申请一份。三、辞职的手续和费用结算，按公司有关规定办理。四、离职人员必须按要求做好工作交换，退回公司财物（钥匙、文具、工具、器材、档案资料、借款等），届时报失或拒不归还，公司有权追索赔偿，如有蓄意破坏行为，情节严重者送交当地派出所处理。如由公司出费用送员工去相关部门培训的，离职时须赔偿相关培训费。五228、公司财务部凭辞职物品交还与其他手续交割会签单结算离职员工的最后工资。承诺书本人 原为浙江xx建设有限公司 员工，现申请离职。本人承诺：离职时绝不拷贝、复印带走公司里的任何资料，若本人以后在其它公司任职，也绝不将xx公司的任何资料、信息用于新任公司，若因使用xx公司的信息、资料等引起的对xx公司信誉资信受损、招投标限制、经济损失等均由本人承担。特此承诺！承诺人：年 月 日辞职物品交还与其他手续交割会签单辞职人：所属部门：辞职时间：辞职原因：对辞职人的工作移交、物品交还、备用金、借款及其他事务是否交割完成，请各部门签署意见所属部 门意见：负责人 签字：财务部意见负责人签字：工程质安部意见负责人签229、字：办公室 意见：负责人签字：总经理 意见：辞职人签名：年 月 日8、收发文管理制度收发文制度1 公文（包括传真、会议纪要）是管理过程中所形成的具有法定效力的公务文书，是发布规章和措施，请示和答复问题，安排生产经营活动，布置和商洽工作，报告情况、交流经验的重要工具。2 公司办公室为公文处理管理机构。公文处理必须做到准确、及时、安全。3 办公室负责公司内部公文的统一收发、分办、传递、立卷、归档和销毁。4 凡属公司领导和各部门传阅的文件，由办公室文员组织传阅，有关部门均不得积压，也不得横传。5 公司收到重要的文件，应先经公司领导阅批，再交承办人办理或传阅。凡涉及其他部门的问题，主办部门应当主动与有230、关部门协商办理。6 对不属于本部门职权范围或者不适宜由本部门办理的，应迅速将公文退回办公室并说明理由。7 公司在职权范围内，可以行文对所属部门和项目部布置工作。8 公司下发和上报的公文由总经理签发。9 公司各部门之间不得行文。10 公文一律要加盖印章，成文时间以签发的日期为准。收发文管理办法一、收文办理 收文的办理程序包括签收、登记、拟办、批办、承办、督办、回复、归档等。具体办理规范如下： 1、收文由办公室收文员负责签收、登记、拟办，送办公室主任审核确认拟办意见后送交公司领导阅批。收文登记应将公文标题、密级、文件字号、发文机关、收文日期、办理意见等情况逐项填写清楚。 2、送办文件由办公室收文员231、分类处理。所有上行文送总经理阅批。平行文和下行文，视情况送总经理或分管副总阅批。领导阅批后，送有关部室办理。急件即送批办，密件注意传阅范围。3、收文员应随时掌握公文的去向并做好记录，督促承办人公文办理工作，避免漏传、误传和延误，确保公文按时限办结。4、承办人按时限完成公文办理工作，并向办公室书面反馈，向来文单位回复结果。做到急件不过夜，一般文件不超过3天。文件办理完毕，由有关部室负责人签字后及时送回办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。5、其他事项：收文员必须高度重视网发文件的收文工作，每个工作日不定时浏览相关工作网站；年终必须对所有密级文件进行回收归档；所有由办公室负责的会议通知232、，必须做好通知记录。 二、发文办理1、凡以本公司名义制发的公文，除特殊情况外，都要按拟稿、核稿、审稿、签发、登记、复校、印制、分发等程序办理。2、拟稿、核稿和审稿，由需要发文的部门负责，要求符合国家有关法律、法规和政策规定，操作简便可行，文种使用恰当，内容准确全面，结构简洁完整。3、以本公司名义制发的上行文，由总经理签发；以本公司名义制发的平行文或下行文，一般性工作由分管副总审核、分管办公室副总签发，涉及人事任免、对外等重大事项由总经理签发。4、发文登记由办公室文员专门负责，包括填写发文字号、记录签发人、按经领导审定的印发范围和存档要求确定公文印发份数等。发文登记前应进行复核，重点是检查审批、233、签发手续是否按公司规定程序办理，是否完备，附件材料是否齐全。5、复校，由办文的同志负责。办文的同志负全面校对责任，包括文字、格式、内容等。 6、分发，由办公室文员文件的装封，并到指定的邮局寄发。办理完毕后，由主办部门将文件连同签文单送办公室存档。7、严格以下发文程序： 1）部门草拟公文未经部门负责人核稿的，办公室退回拟文部门核稿。 2）公文签发后未经发文登记和复校的，办公室不予印制，送由办文同志和部门复校。 9、业绩激励管理办法1、目的1.1为进一步完善员工激励机制，调动全体员工的积极性、主动性，营造“全员营销、利益共享、量化考核、公平公正”的企业文化氛围，提升和发挥人尽其能、人尽其才的资源效234、益，从而激发全员积极主动参与经营，促进公司战略目标的实现，特拟定本办法。2、适用范围2.1：本办法适用于浙江xx建设有限公司、杭州蓝德投资有限公司及关联企业所有员工及项目部所有人员。3、标准设置3.1业绩评定标准及奖励标准设置详“附表二”。4、评定流程4.1待工程备案合同签定后，信息提供人自填“附表二”中“基本情况”一栏，并上报至办公室。4.2办公室审核后报至总经理处由公司评委共同评定，经总经理签字确认后生效。5、奖金兑现时间及方式5.1奖金兑现时间为合同签订备案后每6个月支付应付奖金总额的33%，分三次付清。5.2若奖金兑现期间发现信息提供人将后来所得信息提供给其它公司，损害公司利益的，剩余235、未支付奖金将不予支付。6、“附表一”内容释疑6.1本表仅作为信息提供人上报信息用。6.2信息提供人应详细填写本表后再上报。7、“附表二”内容释疑7.1信息提供人：指工程信息来源提供者。若同一工程同时有好几个信息提供人，则以“附表一”递交时间的优先者作为信息提供人。若信息提供人提供的信息与公司正在联系的工程为同一工程，则该工程将不作为信息提供人业绩。7.2参与程度：指在以后的工程联系及跟踪、谈判过程中参与的程度。若在参与程度上划为哪一档有争议，将由公司评委共同评定。7.3合同金额：凡注明“*以下”者，均包括本身在内；注明“*以上”者，不包括本身在内。7.4副总及以上职位人员指：浙江xx建设有限公236、司、杭州蓝德投资有限公司及关联企业里职位为副总及以上所有人员。7.5部门负责人职位人员指：浙江xx建设有限公司、杭州蓝德投资有限公司及关联企业里部门经理、办公室主任职位人员，以及项目部的项目经理人员。7.6奖励系数：若信息提供人同时符合几个职位，将按高职位执行。例如：即为部门负责人又为副总，将按副总系数执行。8、附则8.1本办法自公布之日起实施。8.2本办法解释权归办公室。附表一开具工程业务介绍信审批表公司联系人日期建设单位工程名称建筑面积（平米）暂估造价（万元）地上层数地下层数工程结构、类型招标形式预计招标时间外部联系人情况建设单位意向现阶段信息状况总经理意见备注附表二浙江xx建设有限公司业237、绩激励考核表一、基本情况工程名称工程概况备案合同签订时间中标合同价（元）信息提供人所在部门职位工程联系参与者二、评分内容（共100分）参与程度（70分）1、只提供信息来源102、提供信息来源后和公司共同完成603、基本上由个人完成100合同金额（30分）1、2000万元以下602、2000万元8000万元803、8000万元以上100得分三、最后评定奖励金额（元公式=备案合同造价0.3%得分%奖励系数副总及以上0.5部门负责人0.8公司员工1.2奖金计算（元）公式=奖励金额奖励系数总经理意见备注凡注明“*以下”者，均包括本身在内；注明“*以上”者，不包括本身在内。10、印章管理办法第一章 总则238、1. 为维护浙江xx建设有限公司（以下简称“公司”）印章刻制、保管、使用的合法性、严肃性和安全性，从规范公司运作需要出发，避免印章管理出现不规范行为，以有效地维护公司利益，特制定本制度。2. 本制度所指印章包括公司印章、法定代表人印章（包括印签章）、合同专用章、财务专用章、发票专用章、部门专用章、项目经理部章、项目技术章等具有法律效力的印章。3. 本制度适用于公司公文、信函、授权委托书、证件、证书、财务报表、统计报表及对外签署的合同、协议以及其他须用印章的文本等（以下统称“用印文件”）。4. 公司印章、法定代表人印章、合同专用章、项目经理部章由公司经营部负责管理和使用；法定代表人章（印签章）、239、财务专用章、发票专用章由公司财务部负责管理和使用；部门专用章由各部门负责人负责管理和使用；项目技术章由项目经理负责管理和使用。上述印章外的其他印章由公司总经理授权相关部门管理和使用。第二章 印章的刻制和启用5. 印章的刻制由需刻印部门负责人根据工作需要提出刻印申请（因机构变动需刻制新印章时，更换旧印章须凭旧印章原样），经总经理批准同意后，由办公室负责办理。6. 新印章刻好后由办公室负责发放至负责人，发放时要做好戳记，并留样保存，以便备查。7. 印章启用事先须发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围和启用印模。第三章 印章的领取和保管8. 公司各类印章分别由印章管理部门负责人领取。公司将在管240、理印章的部门指定一名工作人员担任印章专管员，具体负责本部门分管印章的保管和按规定使用，未经总经理批准同意，不得更换印章专管员，印章专管员也不得将其职责委托他人代为行使。9. 印章专管员因事、病、休假等原因不在岗位时，经总经理批准同意，另行指定他人代管印章，印章专管员要向代管人员交接工作，交代用印时的注意事项。代管人员应当履行与印章专管员相同的职责，承担相同的责任。10. 印章专管员应妥善保管印章，不得将印章随意放置，所保管印章若发现异样情况应立即报告公司。11. 印章专管员的印章管理情况作为员工离职移交工作的一部分。印章专管员离职时，须办理分管印章的移交手续后方可办理离职手续。12. 因特殊原241、因需要停用印章的，由总经理决定并签字同意，由印章专管员将停用原因、时间通知公司各有关部门，并将停用的印章切角封存或销毁。13. 印章专管员要坚持原则，遵守保密规定，严格照章用印，不得擅自用印。未按批准权限用印或用印件内容有误的，印章专管员不予用印；经办人拒绝印章专管员审核用印内容的，印章专管员可拒绝用印并报告领导处理。第四章 印章的使用14. 各类用印文件需按公司规定通过公司内部流程审批及相关负责人签字后方可用印，加盖印章前由印章专管员负责审查。15. 公司使用的存根类介绍信、便函、授权委托书等开具要严格履行审批手续，须按权限由相应负责人签批后方可开具，开具时应按要求认真填写存根，严禁在空白介242、绍信、空白便函、空白证件、空白授权委托书、空白纸张、空白单据、空白申请单等文本上加盖印章。16. 公司各类印章实行用印审批、登记制度，由公司统一印制用印登记簿。用印前需经相关人员签字同意，在总经理出差期间，如遇必须由总经理审批同意的用印事项，应由印章专管员电话请示总经理批准同意后，并在用印登记簿上做好记录后方可用印。17. 涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经公司法律顾问审核后方可使用。18. 公司财务专用章、法人章（指印签章）及发票专用章仅作公司对外开具的票据和与公司相关的金融事务以及涉税事务之用途。财务部各章使用由相关保管人员负责把关。19. 公司印章禁止带离公司使用。如因特殊情243、况需将公司印章带出的，须填写印章借出申请单，报总经理批准，所有借出公司的印章都须按时归还。20. 用印盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用印件的落款要一致（代用印章除外），不漏盖、不多盖。介绍信、便函、授权委托书要有存根，对外签署的合同或协议、各类业务报表（财务报表、统计报表）及其他需用公司各类印章的文本等，要在落款和骑缝处一并加盖印章。21. 用印文件如涉及金额，应明确金额才能加盖印章。如有特殊情况不能明确金额的，应由总经理及相关部门负责人批准同意才能加盖印章。22. 用印文件如需重新盖章时，须凭原已盖出的相同份数文件原件方可加盖印章。第五章 法律责任23. 印章专管员必须妥244、善保管印章，如有遗失，必须及时向公司报告。24. 任何人员必须严格依照本制度规定程序使用印章，经本制度规定的程序，不得擅自使用。25. 违反本制度的规定使用印章，造成印章丢失、盗用、滥用、仿制等，或无法查明印章使用人、使用时间、加盖的文件名称等，公司将依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、经济处罚直至追究法律责任。给公司造成损失的，公司有权要求责任人承担赔偿责任。第六章 附 则26. 本办法自文件发放之日起实行。刻 印 申 请 单加刻印章全称申请日期刻印事由：申请部门负责人签字： 总经理签字：印 章 启 用 通 知启用印章名称启用日期印章使用范围印章印模通知部门及单位印章保管部门及专管员单 位：（盖章）法定代表人：（签字或盖章） 日 期： 印章发放登记簿 第 页序号日期印章全称印章印模发放人签收人备注 用 印 登 记 簿 第 页序号用印日期用印部门用印内容份数经办人部门负责人总经理印章专管员用印名称备注印 章 借 出 申 请 单带出印章名称借用日期事由：申请人签字： 总经理签字：归还日期印 章 借 出 申 请 单带出印章名称借用日期事由：申请人签字： 总经理签字：归还日期备注：“事由”应写明原因及用印地点，若用印文件为函件、发文、承诺书之类的，应做好留存备案，印章归还时一并递交给印章专管员，其余用印文件名称应做好详细登记。