1、公司各部门例会安排及会议记录管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 公司例会管理制度企业会议是企业决策和沟通的主要方式之一，为进一步规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。一、公司例会制度企业内部应形成有规律（固定时间、程序）的例会制度1、例会安排 部门例会：每周一上午8:30； 部门经理会议：每周五下午16:30 ； 全体员大会：每周六下午14:30； 施工现场会议：每日17:00 总经理办公会：不定期、不定时召开 以上会议如遇法定节假日或特殊情况则退后2、1天或者另行通知。2、参会人员： 每周一上午：各部门所有人员参会 每周五下午：总经理、总工、项目经理、各部门经理及主管 每周六下午：全体职员大会 （内勤人员、施工人员） 每个月的最后一周周五下午：总经理、总工、项目经理、各部门主管（含外地工地） 每日17:00：施工现场项目负责人、施工工长、包工头、技术员、资料员、材料员等3、会议内容（1）本期工作总结下期工作安排（2）公司重大问题决策、讨论以及在日常工作中遇到其它问题的解决和协调。（3）公司各类会议具体安排如下： 部门例会：每周招开一次由部门经理或主管主持，部门全部人员参会。主要内容：部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临3、的问题；每名员工汇报上周工作情况，提出工作中遇到的困难和问题以及解决建议和本周工作安排；与会人员讨论有关事项；部门负责人提出部门下周工作要点、具体安排和有关要求。会议纪要：部门例会由部门负责人指定一名员工负责记录，会议记录应载明会议主持人、议题、发言概要、工作要点及时限要求。 部门经理会议：每周招开一次由总经理主持，各部门主管参会。主要内容：会议主持人通报重要事项；各部门负责人报告本部门上周工作情况，对照上周会议安排，逐条逐项检查落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本周工作安排方案； 与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署下周公司整体工作并宣布议定事项。会议纪要：部门经4、理例会由办公室负责记录，组织形成部门经理例会纪要由办公室起草，经办公室主任审核后，由总经理或主持会议的其他公司领导签发。 全体员工大会：每周开一次由总经理或各部门经理主持，公司全体人员参会。主要内容：公司经营管理讨论职工关心的切身利益问题、讲座、培训、时事等务虚会与公司前景有关的合理化建议，娱乐、会餐、颁奖、处罚通报等。会议纪要：员工大会由办公室负责记录，组织形成员工大会会议纪要由办公室起草，由总经理或主持会议的其他公司领导签发。、施工工地例会:每天召开一次由项目经理或施工现场负责人主持，施工工长、包工头、组长、技术员、资料员、材料员、安全员、库管等现场人员参会主要内容：由项目负责人传达公司会5、议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题；各工种工长汇报当天现场施工情况，提出施工过程中遇到的困难和问题以及解决的建议，和次日的施工安排；与会人员讨论有关事项；工地负责人提出近期现场的施工要点、具体安排和有关要求等。会议纪要：由项目负责人指定人员负责记录，组织形成现场会议纪要由主持会议的领导签发，资料员管理并定期传回公司由办公室统一管理备查。二、总经理办公会议（一）总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召开，总经理办公会议题由公司领导成员提出，或由公司各部门提出建议后，由总经理确定；公司领导成员对议题如有意见或建议，可在会上提出。（二）总经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容：1.6、 审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批重大投资项目、对外合作项目；2. 审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度；3. 研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案；4. 研究公司重大改革方案和部署；5. 审议通过公司重要规章制度；6. 研究决定公司生产经营和管理中的重大问题；7. 讨论公司年度工作报告，听取公司各部门的工作汇报；8. 总经理认为应研究审议的其他问题。（三）总经理办公会会议纪要，由办公室负责记录、起草，由总经理或主持会议的其他公司领导签发。三、参会人员须遵守以下规定：1、应准时到会，并在会议签到表上签到；2、会议发言应言简意赅，紧扣议题；3、遵循会议主持人对议程控7、制的要求；4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言；5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场；6、做好本人的会议记录。四、会议记录公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并确定专人负责记录。会议记录应遵守以下规定：1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要；2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主持人签名；5、负责会议考勤记录，并报会议8、主持人核准；6、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的会议签到表的考勤记录报考勤人员。五、会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档：1、公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由办公室存档备查；2、各部门的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，同时将一份副本送办公室统一归档备查；3、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行六、管理权责和处罚（一）办公室负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。（二）会议主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。（三）迟到、早退、缺席1、迟9、到：参会人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到。2、早退：凡参会人员，如未经主持人同意在会议结束前5分钟提前离开会场的，计为早退。3、缺席：凡必须参会人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。（四）处罚1、无正当理由迟到、早退每次处10元的罚款；2、无正当理由缺席每周例会时间应参会人员必须准时到场，如有特殊原因不能参加的，主管级及以上人员必须向总经理请假，项目经理必须向总工请假，施工员必面向项目经理请假，其它人员必须向各部门经理请假。1 主管级人员如因公事没有准时到场参加例会并且没有请假的，扣除当月岗位工资的50%。2 主管级人员如因私事没有准时参加例会并且没有请假的，扣除当月的岗位工资。其它职员如因特殊公事不能参加例会并且没有请假的扣除当月全勤奖的50%。 34 公司职员如因私事不能参加例会并且没有请假的扣除当月的全勤奖。3、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。七、以上例会制度请各部门严格执行，如有变化或者其它会议按排另行通知。