1、电子商务公司部门、考勤办公、差旅等管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、 员工守则一、遵守国家有关法律法规和行业规范。二、遵守公司规章制度、员工守则和工作守则。三、按时上下班，对所负担的工作尽职尽责、及时、高效的完成领导交办的任务，不拖延、不积压。四、服从领导安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级领导决定，应立即遵照执行。五、尽职尽忠，保守商业秘密。六、维护公司信誉，不做任何有损公司形象的行为，发现对公司不利行为，应予以制止。七、注意自身品德修养，切忌不良嗜好。八、爱护公司财物、设施。九、严禁私2、下开展公司以外的业务，不得从事与公司业务相关的兼职。十、只能指导客户交易，严禁代客户操作。十一、待人接物态度谦和，与同事和客户友好合作。十二、不等接受与公司业务有关的馈赠、贿赂或其他非法利益。十三、严禁私自泄露、传播公司业务资料。十四、严禁对外泄露客户资料（含个人资料、信息等私密内容），有效保护客户的合法权益。二、部门制度网销部管理制度（一）、部门职能：1、以互联网为信息通信基础，运用电子商务技术开展网络在线商品交易业务。2、交易网站的建设与维护。3、了解同类商品的信息，提高本公司网上商品销售的市场竞争力。4、配合其他部门开展各方面工作。（二）、基本行为规范：1、遵守公司规章制度，维护公司信誉3、，严守公司秘密。2、忠于职守、服从工作安排，不得敷衍塞责。如有不同意见，应及时讨论，讨论后，经上级主管领导决定后，应立即遵照执行。3、充分发挥主观能动性、积极提高工作效率，业务上应力求精益求精,对所担负的工作争取时效，不拖延、不积压。4、同事之间应相互尊重和友好合作，不得有吵闹、聊天、搬弄是非等破坏正常工作秩序的行为。5、及时回复客户要求，认真解答客户技术疑难，力求客户满意。6、上班时间不得从事与工作无关的其他事情。（三）、各岗位工作职责：网销部负责人岗位工作责任1、在公司总经理的领导下，主抓网络营销日常工作。2、组织编制企业方向、新产品推广、重要关键词修改推广规划及年度新产品推广计划，编制新4、产品推广计划并组织实施。3、组织产品信息整理、关键词挑选，编制关键词详细信息，确保产品信息文件齐全、正确统一。4、抓好部门人员思想教育、抓好网络营销管理人才培养，网络营销队伍的管理。分阶段培训部门员工相关网络知识。有计划的推荐引进、培养专业技术人员，搞好业务培训。5、组织抓好产品信息档案管理，严守产品推广关键词机密。网销推广专员岗位工作责任1、负责公司网站管理维护、信息更新、网站优化和销售辅助工作；负责公司在互联网上的品牌宣传、产品推广及市场营销。2、认真学习公司产品知识，把握好产品推广的精确方向与产品关键词，做好关键词推广3、要对拍摄好的商品图片进行图片处理，负责公司网上交易平台的操作管理和5、产品信息的发布4、通过旺旺在线接待顾客,接听顾客来电咨询，做好售后与评价的跟踪、处理5、协助完成市场信息收集与需求分析，负责网站产品营销策划专题6、完成领导交办的其他工作。网销客服专员工作职责1、通过淘宝旺旺等即时通讯工具，接待在线客户，与客户保持直接沟通，解答咨询，促成销售。2、接受并处理各类客户投诉，执行各类售前售后服务工作，并对客户服务进行持续改进；做好售后与评价的跟踪、处理。3、与产品、物流、技术、等进行内部沟通协调，追踪物流，确保商品及时妥善送达。 4、完成部门负责人交办的其他相关工作。营销部管理制度为了保证公司销售目标的实现，规范销售人员的行为，特制定本职责如下：1、所有公司员工都6、必须遵守国家的法律法规和公司的规章制度。2、所有销售人员均应遵章守纪、保证自身安全。3、销售人员在日常工作中要注意自身言谈举止，树立公司良好形象。4、销售人员应当深入理解公司相应的销售政策，并且把它变成自己的语言，流利地把它表达出来。5、销售人员必须按照实际工作情况填写相应的销售报表和总结报告，并按时上交这些报表。6、销售人员必须按照客户的实际情况，在销售内勤的协助下，把自己所管辖的客户进行分档管理。7、销售人员每月底都要根据公司总体销售目标，制定出下月自己的工作计划和销售目标，并把它们分解到每周甚至每天。8、销售人员每月底都要制定出自己下月的老客户回访计划，以便在开发老客户的同时，稳定老市场7、，稳定基础销量。9、销售员作为公司领导作出销售决策时的助手，必须及时收集与公司有关的市场信息，并把自己认为有用的信息整理出来，及时上报销售内勤备案或直接找自己的主管反映。10、销售人员在接到销售内勤安排的客户跟踪工作之后，要按时跟踪处理，并将跟踪处理结果及时汇报。11、销售人员在走访市场时，必须认真听取客户投诉或建议，并认真作出记录，回公司后报与销售内勤备案并反馈处理建议;能够当场处理的，尽量及时处理，并把问题及处理结果及时报与销售内勤备案，以免客户再次追诉。12、销售人员必须保证公司指定的通讯工具24小时的畅通性。13、如果公司政策调整、新品上市等情况变更，销售人员应及时按照公司部署通知到每8、位客户，以便公司政策的执行、新品的推广等。14、销售人员要做好所辖销售网点的设备监管及使用指导工作，以保证公司所投放设备使用的安全性和设备的专用性。15、准时参加公司组织的销售会议，遵守会议秩序。16、销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度，有临时工作时，要主动配合其他人员完成。17、销售人员应认真执行公司领导安排的所有临时性工作。技术部管理制度 为了加强技术部工作秩序，提高工作效率，形成整体高效的合力，更好的完成各项工作计划与任务，技术部内部人员工作制度如下，需内部人员谨记遵守。1、团结、协作、高效、严谨的作风完成部门各项工作计划与任务。2、按照工作内容、工作计划、岗位职责，考核目标，按时完成9、工作任务3、部内工作人员要积极配合，团结协作，及时做好相互补位工作。4、工程技术部每周举行部门例会一次，由部门经理主持，工程师参加。每次例会后，应在下周一内将会议纪要上报公司主管经理。5、每周未提出部门上周工作执行情况及下周工作安排上报主管部门经理或总工程师。6、出现重大质量、服务或客户投诉事故，立刻安排相关人员处理。处理的同时，应上报处理技术方案以及费用分析方案给公司主管经理，以便公司正确决策。7、遵守劳动纪律，有事提前一天请假，向主管交代工作进行情况，保持工作的连续性。8、保持办公环境安静、整齐、有序，工作时间禁止吃零食。9、各项对外活动和服务，尊重公司整体形象和服务质量。工作中注意本部门10、与其他部门的协调、合作，为工作的整体性负责。11、杜绝工作中的个人利益行为。12、所有方案设计文件、工艺要求编制实行审批制度，即设计人员自校、自审，审核人审核，批准人审批，保证设计质量，为设计工作的准确性负责。 13、执行企业各项管理制度财务部管理制度1、为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。2、公司会计核算遵循权责发生制原则。3、财务管理的基本任务和方法： (一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作，建立健全财11、务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 (四)监督公司财产的购建、保管和使用定期进行财产清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。4、财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。5、加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。6、公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、12、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。7、健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。8、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。9、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位13、或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。10、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。11、会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。12、现金的管理：根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。13、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保14、证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。14、银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。15、出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。16、应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。17、其他应收款的15、管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。行政部管理制度（一）、日常行政事务处理1、文明接听电话并作好相关记录，及时处理或传达电话内容。热情接待来访客人，树立良好企业形象。2、文件制发及档案管理：文件制发后应将文件内容传达到应周知的相关部门和人员，并督导落实。公司档案管理的基本原则是：统一领导，分类管理；维护档案管理的完整与安全；便于公司和社会对档案的有效利用。3、组织好公司例会，并做好会议纪要。4、日常制度监管：加大行政督导的执行力度，有效的实施行政制度及监管。（二）、行政管理工作116、制度建立与完善：根据公司发展情况，制定出合乎公司现状的规章制度，收集合理化建议，提高制度的可执行性和有效性，切实可行的提高员工工作主动性和规范性。2、部门沟通与人员协调：准确理解公司领导意图，做好上情下达工作。保持与其它部门的充分沟通，尽可能了解各项业务的进展情况，并将信息及时整理反馈公司领导，有效地协助上级开展工作。3、绩效考核：全面了解、评估员工工作绩效，发现优秀人才，提高公司工作效率。考核原则是通过考核全面评价员工的各项工作表现，使员工了解自己的工作表现与取得报酬、待遇的关系，获得努力向上、改善工作的动力。4、做好企业文化建设确定公司的企业文化内涵，统一公司标识，搞好宣传标语，组织员工17、活动及节日福利物资的发放。5、外联工作：做好证照年检及资质审核工作，协助办理相关外部事务。6、做好行政后勤物资的采购、管理及发放工作，控制好办公成本。7、突发事务处理三、合同签订注意事项签订合同的注意事项有以下几个方面：1、合同文本的起草。2、明确合同双方当事人的签约资格。3、合同要明确规定双方应承担的义务、违约的责任。4、合同中的条款具体详细、协调一致。5、争取在我方所在地举行合同的缔约或签字仪式四、办公管理收发规定1、为规范公司文件管理工作，提高工作效率，特制定本规定。2、文件管理工作由行政部负责具体操作为前台接待员、文员和行政部其他工作人员。3、文件管理内容主要包括：（1）、文书类：外来18、函、电、文（法律文书除外），本公司各种文件资料；（2）、邮件类：快件、信件、邮件；（3）、报刊类：报纸杂志等。4、邮件类文件的收发：（1）、各部门的邮件除当事人本人可以领取外，其他邮件全部交由前台接待员同意签收；（2）、前台接待员建立邮件签收登记本，详细记录好各种邮件的签收和签发记录；（3）、对外来的邮件一律拒绝签收；5、文书类文件的收发：（1）、外来函、电、文收发时，应做好文件收发登记表，并附上文件传阅单，报行政部负责人处理；（2）、本公司外出参会时，开会带回的文件及资料应及时进行登记编号保管，不得个人保存，如同事需要借阅的可复印或借用。（3）、以公司名义发出的文件，应按公司规定的发文格式拟19、稿，经行政部核稿，公司总裁批准同意后，由文员做好发文登记后方准发出；（4）、发出的文件应留底稿，村档案室备查；（5）、文件收发员应严格执行保密制度，以免泄密误事；6、公文的阅批与分转（1）、正式文件由行政部负责人根据文件内容和性质签阅后，送领导和承办部门阅办，重要文件和紧急文件应立即呈送公司总裁批阅后，送承办部门阅办，为避免文件积压误事，一般在当天阅签完毕；（2）、一般性质的函、电、文、单据等，由文员直接通知相关部门，如涉及几个部门会办的文件，应同各单位联系后再分转处理；7、已办理完的文件、函电、打印文件底稿等，各部门因工作需要使用时，应到档案室办理登记手续。8、报刊类文件的收发：（1）、文员20、收取报刊、杂志时，应及时将各类报刊杂志分类登记，然后通知相关部门前来领取；（2）、公司领导的报刊、杂志，应及时送到相应办公室，做到有序摆放整洁，文员应定期对过时的刊物进行清理；（3）、有关于公司宣传广告的刊物要进行定期存档；9、本规定由行政部负责修订和解释；10、本规定自颁布之日起施行；五、考勤制度1、为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合公司实际情况，制定本制度。2、考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高工作效率，搞好公司管理的一项重要工作，全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。3、公司的考勤管理由行政部负责实施。4、各部门负责人对本部门人员的考21、勤工作负有监督的义务。5、公司考勤实行打卡制度，员工上、下班均需打卡（共计每日2次）。员工应亲自打卡，不得帮助他人打卡和接受他人帮助打卡。6、考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。7、工作时间：（1）、本企业全体员工每日工作时间按照八小时为标准，特殊情况以完成工作任务为准，每月4天公休假期。（2）、日常工作时间安排：（春、秋、冬）上午8：30-11：30，下午13：30-18：00。（夏）上午8：30-11：30，下午14：0 0-18：008、迟到、早退：（1）、上班10分钟以后到达，视为迟到，下班10分钟以前离开，视为早退。（2）、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款10元，第二次迟到早退22、扣款20元；第三次迟到早退扣款30元，累计增加。（3）、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同处理。（4）、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到早退处理。9、请销假：（1）、请假一天至三天的由分管领导批准，三天以上的由总裁批准；部门经理、总裁助理总监、副总裁请假由总裁批准。所有请假人员都须在行政部部备案。（2）、员工因公外出不能按时打考勤卡，应及时在考勤卡上注明原因，并由部门负责人签字确认。10、病假 ：（1）、员工本人确实因病，不能正常上班者，须经部门负责人批准，报行政部部备案，月累计超过两个工作日者，必须取得医院开据的休假证23、明。（2）、患病员工请假须由本人或由直系亲属于当日九点前向所在部门领导请假，经批准后方可休假。（3）、员工必须在病愈上班两日内将病假条主动交给行政部部核查存档。11、事假：（1）、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，称为事假。（2）、请事假的员工必须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点以前请示公司领导），如实说明原因，经部门领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。（3）、事假按照日工资标准扣除。12、年假：（1）、员工在公司工作满一年，享受每年3日节日假。（2）、当年未休年假者不得累计到第二年。13、婚假：（1）、员工请婚假时，必须本24、人持法定的结婚证填写婚假申请单，经部门负责人批准，交行政部部审核。（2）、婚假假期为三天，男方25周岁、女方23周岁为晚婚，晚婚假期共计10天。14、产假：（1）、女员工正常生育时，给予90天（包括产前15天）产假，难产可增加15天。多胞胎多生一个婴儿增加15天，符合晚育年龄的增加30天产假。（2）、女员工怀孕三个月以内流产的给予20-30天妊娠假，怀孕三个月以上7个月以下流产的给予42天妊娠假，怀孕七个月以上流产的给予90天产假。（3）、女员工休假前需要有医院证明，经所在部门负责人同意后，报行政部部批准，方可休假。（4）、男员工产假的护理假为15天。15、丧假： 员工供养的直系亲属（祖父母、25、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女）死亡，可办理丧假，员工的父母或配偶去世，可休假5天；员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世，需员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近另给路程假。员工办理丧假需在假前写出申请，部门负责人签字后，经行政部部批准后，交考勤员考勤。16、旷工：（1）、未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。（2）、旷工一日（含累计）者，扣发当月全部薪金的20%；旷工二日（含累计）者，扣发当月全部薪金的50%；旷工三日（含累计）者，当月只26、发580元的工资；旷工超过三日（含累计）者，公司视情况给予处理。17、本制度解释权归行政部。 18、本制度自颁布之日起执行。六、档案管理公司档案管理制度1、为了规范公司档案管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。2、档案管理机构及其职责（1）、公司档案工作实行二级管理，一级管理是指公司行政部部的统筹管理；二级管理是指各部门的档案资料管理工作。（2）、行政部档案管理员负责公司所有档案资料的统一收集管理，各部门的档案管理员负责本部门档案资料的使用管理。（3）、档案管理人员要严格执行公司档案管理规定，认真细致地做好档案保管以及利用工作，充分发挥档案27、资料的作用。（4）、行政部档案管理员有责任对二级档案管理工作进行监督和指导，每年对二级档案管理进行一次检查验收。3、归档制度（1）、凡是反映公司战略发展、生产经营、企业管理及项目建设等活动，具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。（2）、凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理，任何个人不得擅自留存。（3）、归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关部门保留的，行政部保存复印件。（4）、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档；以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。（5）、业务活动中涉及金融财税方面的资料，由财务部保存原件；属于行政方面的资料，由行政部保28、存原件；属于项目建设方面的，由技术部保存原件。以上部门应将涉外事务的复印件报行政部备案。（6）、由公司对外签订的经济合同，应保留三份原件，行政部保存一份，财务部及合同执行（或签订）部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时，由行政部保存原件。（7）、在归档范围内的其他资料，由经办人整理后连同有关资料移交综合管理部档案室。部门需要使用的可复印或复制，归档范围外的由各部门自行保管。4、档案保管制度（1）、公司行政部设存放档案的专门库房，各部门应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。（2）、归档资料要进行登记，编制归档目录。（3）、档案管理员要科学地编制分类法，根据分类29、法，编制分类目录；根据需要编制专题目录，完善检索工具，以便于查找。（4）、档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学。（5）、库存档案必须图物相符，帐物相符。（6）、档案管理人员要熟悉所管理的档案资料，了解利用者的需求，掌握利用规律。（7）、根据有关规定及公司实际情况，确定档案保存期限，每年年终据此进行整理、剔除。（8）、经确定需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。（9）、严格遵守档案安全保密制度，做好档案流失的防护工作。（10）、凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。5、 档案借阅30、制度（1）、档案属于公司机密，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。（2）、借阅档案资料，须经档案保管部门负责人批准。阅档必须在办公室指定的地方，不得携带外出。需要借出档案的，须经档案保管部门负责人批准。（3）、借阅档案，必须履行登记、签收手续。（4）、借出档案材料的时间不得超过一周，必要时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出的，须经分管负责人批准。（5）、借阅档案资料者必须妥善保管档案资料，不得任意转借或复印、不得拆封、损污文件，归还时保证档案材料完整无损，否则，追究当事人责任。（6）、借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告主管部门及时处理。（7）、31、重要档案、机密档案不得借阅，必须借阅的要经分管负责人同意，必须外借的，由总经理审批。6、二级档案应根据资料的性质和部门需要，每三年移交一次，必须保留的尽量留复印件，其余资料交行政部统一保存。7、本制度从颁布起执行。七、保密制度1、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度；2、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项，包括但不限于技术秘密和其他商业机密。技术秘密是指不为公众知悉、能为企业带来经济利益、具有实用性并且企业采取保密措施的非专利技术和技术信息。技术秘密包括但不限于：计算机软件、数据库、研究记录、技术报告、操作手册、技术文档、相关的函电，32、等等。其他商业秘密，包括但不限于：客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料等等;3、公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的责任。接触到企业商业秘密的高级员工，例如：管理人员、技术人员、财务人员、销售人员、秘书等对保守公司秘密负有特别的责任；4、公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针；5、保密范围及密级确定（1）、公司重大决策中的秘密事项；（2）、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；（3）、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录；（4）、公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；（5）、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公33、开的各类信息；（6）、公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料；（7）、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“保密”三级，其中绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；保密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害；（8）、公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、技术资料、客户资料为绝密级；（9）、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；（10）、公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级；6、保密措施（1）、属于34、公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密；（2）、对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：（3）、非经领导批准，不得复制和传播；（4）、收发、传递和外出携带，由指定人员保管，并采取必要的安全措施；（5）、在设备完善的保险装置中保存；（6）、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准；7、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取 下列保密措施：（1）、选择具备保密条件的会议场所；（2）、根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议35、的人员予以指定；（3）、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件；（4）、确定会议内容是否传达及传达范围；（5）、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密；（6）、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告上级领导；上级领导接到报告，应立即作出处理；8、出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资20元以上100元以下：（1）、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；（2）、已泄露公司秘密但采取积极补救措施且未造成其他后果的；9、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失；（1）、故意或过失泄露公司秘密，36、造成严重后果或重大经济损失的；（2）、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；（3）、利用职权强制他人违反保密规定的。八、卫生制度1本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。2此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理3、定义（1）、公共区域：包括办公室走道、卫生间，每天由相关负责人进行清扫；（2）、个人区域：每个工作人员需要保持自己工作区域范围清洁卫生。4、制度内容（1）、公共区域环境卫生应做到以下几点：（2）、保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。（3）、保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。（4、保持墙壁清洁，表面无灰尘、污37、迹。（5）、保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。（6）、保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。（7）、保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。（8）、垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。5、办公用品的卫生管理应做到以下几点：（1）、办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。（2）、办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。（3）、办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。（438、）、电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。（5）、报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。（6）、饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。（7）、新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。6、个人卫生应注意以下几点：（1）、不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。（2）、下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。（3）、禁止在办公区域抽烟。（4）、下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。（5）、办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头39、倾倒剩茶。7、检查及考核（1）、领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求，进行罚款。（2）、每周由行政文员对个人区域的环境进行检查，如有发现不符合以上要求，进行相应的处罚。九、差旅管理为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况，特制定本制度。1、公司员工出差分为：（1）、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。（2）、远途出差：出差必须在外住宿者。2、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到财务部办理出差借款等手续。3、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字40、后报公司总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。4、出差的审核决定权限如下：（1）、员工当日出差时由部门负责人核准。（2）、长途出差：3日内由部门负责人核准，3日以上由总经理核准，部门负责人以上人员由总裁核准。5、出差不得报支加班费，但假日出差另计。6、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。7、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。8、市41、内差旅费支付。（1）、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用。（2）、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，事后要说明理由。交通费不能超过标准。9、远途出差差旅支付。（1）、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。（2）、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。10、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。十、责任追究制度1、为强化工作责任，防止和减少公司在经营管理、生产建设等方42、面的工作失误，明确全体员工在工作中应承担的责任，依据国家法律法规和公司各项规章制度，特制定本制度。2、工作责任追究是指娄底电子商务服务中心的领导班子、各部门负责人和全体员工，由于故意或者过失，不履行或者不认真履行本岗位职责，不执行或拖延办理公司决定决议的事项，拖延领导交办的工作，影响工作进程和工作效率，给公司的利益和形象造成损害，实行的内部监督制度。3、实行责任追究制度要坚持之以恒、从严考核、处罚兑现的原则。要把责任追究制度作为员工队伍建设的重要内容，按照工作内容、工作程序和工作职责，从最终环节查起，谁主管、谁负责，一级抓一级，层层抓落实。并纳入领导成员和部门目标管理范畴，纳入员工年度综合考评43、和晋级、加薪、评先的范畴。4、责任追究种类分为：通报批评、书面警告、经济处罚、记过、记大过、降职（级）、免职、留用察看、解除劳动合同。5、公司高层领导班子成员对本单位工作负总责；、各部门负责人对分管工作负主要领导和管理责任；各岗位员工对本岗位工作负直接责任。6、公司领导、部门负责人、基层各区负责人，有下列情形之一的，应负领导和管理责任，并给予相应的经济处罚或行政处分。（1）、在制定企业生产经营决策和企业发展规划中，总经理不采取民主集中制的原则或不听取、采纳班子成员的意见，擅自作主，造成决策失误，给公司造成重大损失的，总经理应负全部责任，并给予10002000元的罚款。总经办其他成员、各部室负责44、人、在安排生产和经营管理过程中，擅自作主决策失误给公司造成重大损失的，给予5001000元罚款。由公司班子集体讨论形成决策造成失误，给公司造成损失，由领导班子集体承担责任，并报上级领导部门追究责任。（2）、对工作范围内的工作不按制度、不按程序、不按标准及时完成，对总经理办公会交办的工作无故拖延、拒不办理或随意更改指令、决定，对本职工作敷衍了事，借故不办的，给予责任人警告处分；情节严重的，给予降薪处罚；情节特别严重的，予以留用察看处罚。（3）、职责范围内发生安全、质量和责任事故不报告，发现一次给予记过处分，并处100500元罚款；发现两次以上给予记大过处分，并处5002000元罚款；情节特别严重45、的，予以解除劳动合同处分。（4）、不履行岗位职责，造成职责范围内发生质量、安全和责任事故，损失在6000元以内的，给予100500元罚款；损失在600050000元的，给予记过处分，并处5001000元的罚款；致使公司和员工生命财产遭受重大损失或者造成恶劣影响的，给予记大过或降职处分，并处10005000元罚款。（5）、违反财经制度，挪用公司资金，或者利用职务之便侵占资金，挪作私用资金在1000元以内或侵占资金在5000元以内的，给予当事人降职或免职处分，勒令限期退回资金，并处5001000元的罚款；挪用资金10000元以上或侵占资金5000元以上的，给予当事人免职或解除劳动合同处分，勒令限期46、退回资金，并处10002000元罚款。（6）、各级管理人员对职责范围内的工作及本单位员工监督管理不到位，或内控制度不健全、监督检查落实不严格，导致发生严重违纪违规事件或重大工作差错的，包括合同签订、物资设备采购维修等经济活动过程中，给公司造成经济损失或经济纠纷的，根据情节轻重罚款5001000元，并给予相应行政处罚，特别严重的给予解除劳动合同。（7）、对下属单位提出的重要事项请示报告，应给予解决而未及时解决或明确答复，造成严重后果的给予100500元罚款。（8）、滥用职权、徇私舞弊，情节严重的，给予降职处分，并处5001000元罚款；情节特别严重的，给公司造成重大损失和不良影响的，给予降职或免47、职处分。（9）、以权谋私、损公肥私、损害企业利益的，情节较轻的给予5001000元罚款；情节特别严重的，给公司造成重大损失的，予以解除劳动合同，并给予5000-20000元罚款。（10）、泄露企业商业秘密，给公司利益造成损害或不良影响的，给予5001000元的罚款；情节严重的处10002000元罚款；情节特别严重的，给企业造成重大损失的予以解除劳动合同，赔偿全部损失，并处20005000元的罚款。（11）、对下属单位或员工个人绩效考核不公正、不公平，造成严重后果的，或其它原因造成集体上访、投诉的，给予100500元罚款。7、基层岗位操作员工，有下列情形之一的，给予相应的经济处罚或行政处分。（148、）、不执行公司各项规章制度和有关规定，又不说明情况和原因，出现一次给予当事人记过和降薪处分，两次以上予以留用察看或解除劳动合同处分。（2）、不认真履行岗位职责，工作任务完成不好，给予警告处分和降薪处罚，屡教不改的，予以留用察看或解除劳动合同处分。（3）、不执行公司领导或部门领导交办的工作，又不说明情况和原因的，出现一次给予警告处分和每次100200元的罚款，两次以上予以留用察看或解除劳动合同处分。（4）、利用职务之便损公肥私，损害企业利益的，给予记过处分，并给予所获利益双倍的罚款，并降薪和调离岗位，情节严重的予以解除劳动合同处分。（5）、不履行岗位职责，出现重大安全、质量和责任事故，给企业造成49、损失或不良影响的，给予记过处分，并处5001000元罚款；情节特别严重的予以解除劳动合同处分，并处10002000元罚款。（6）、不遵守劳动纪律，酒后上岗，聚众赌赙，打架斗殴的，根据情节给予5001000元罚款，并给予行政处分，情节严重的给予解除劳动合同处分。（7）、因工作责任心不强，对所管设备、物资丢失或损坏，按损失价格给予相应罚款。参与或直接盗窃公司设备、材料、等按所盗窃价格双倍罚款，情节严重的给予解除劳动合同处分，特别严重的移送司法机关处理。（8）、具有上述情形之一，违反多项条款的，一并处罚，构成犯罪的，移交司法机关处理。8、有以下情形之一的，免除或减轻处罚：（1）、因存在无法克服的客观50、因素，未按计划进度完成工作目标，经公司领导或总经理办公会确认的；（2）、责任人在查处或追究其责任前，主动检查纠正错误，并积极采取措施以降低损失的。9、员工对处罚决定不服的，可以在收到处罚决定之日起15个工作日内，向公司提出申诉，要求复核；公司应在收到申诉之日起15个工作日内做出复核结论。涉及情况比较复杂的，经本级主管领导批准后，复核期限可适当延长。10、有下列情形之一的，公司应维持原处罚决定，并可直接将复核意见告知申诉人：（1）、原认定错误事实清楚，证据充分，定性准确，处罚基本适当的;（2）、原认定主要错误事实清楚，定性准确，个别情节发生变化，但不影响全案定性和处理的。11、有下列情形之一的，51、应书面提出变更或撤销原处罚决定的意见，变更或撤销原处罚意见经总经理办公会审批后由综合办公室负责实施。（1）、原认定错误事实有较大出入的；（2）、原认定错误事实存在，但定性不准的；（3）、原认定错误事实存在，定性基本准确，但责任追究明显不当的；（4）、原认定错误事实不清、证据不足的；（5）、原处罚决定所依据的主要错误事实虽然存在，但情节显著轻微，可不作为处罚依据的。12、留用察看的时间为6至12个月。员工在留用察看期间，若再次违反公司规章制度，且按本制度应当受到处罚的，公司将与其解除劳动合同。13、责任追究中实施的经济处罚数额是指每涉及一个项目或工作对每一个责任人或领导者实施的处罚数额。14、员工失职、违纪、违规等行为未达到本制度所规定标准的，可以给予通报批评，并同时给予一次性500元以下的经济处罚。15、涉嫌违法犯罪的，可由公司移送司法机关处理。16、本制度与国家或地方的法律法规有冲突的，以国家或地方的法律法规为准。17、本制度从下发之日起执行，由公司经营管理部负责解释。