1、药业公司部门及年度办公例会管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一条 总经理办公会一、 参加人员：总经理、副总经理、总经理助理、财务总监、各部门经理及总经理秘书。董事会秘书和会议指定的有关人员可以列席会议，会议由总经理主持。二、 会议具体时间和地点由办公室根据总经理的意见负责落实。三、 会议内容：1、 各部门经理提交应由总经理办公会决定的工作事项。2、 研究决定公司机构设置、中层以下人员的人事管理、公司管理制度、绩效考核及工资奖励分配方案等重大事项。3、 研究决定经营计划、资金计划等重大经营管理工作。4、 研究2、决定对公司部门的调整组建、经营管理及工作考核等工作。5、其他需要在总经理办公会上研究决定的问题。四、 总经理秘书负责会议记录并整理会议纪要。第二条 公司办公例会一、参加人员：公司全体员工，会议由办公室主持。二、会议时间：每周一上午8：30三、会议内容：1、各部门上周工作汇报2、各部门本周工作安排3、协调解决工作中出现的问题4、其它需要在办公例会上解决的问题5、 总经理对各部门工作的安排，指导与指示。四、 会议由办公室指定人员负责会议记录并整理会议纪要。第三条 部门工作例会一、 参加人员：各部门员工，会议由部门经理主持。二、 会议时间：每周第一个工作日内三、 会议内容：1、 听取部门内部各岗位工3、作情况汇报，协调解决工作中出现的问题。2、 研究制定本部门工作计划及考核措施。3、 传达公司整体工作计划、各级会议精神及工作要求，反映员工工作建议。4、 其他需要在部门例会上解决的问题。四、 部门经理（主管）指定专人负责会议记录并整理会议纪要。第四条 财务预算及决算会议一、 参加人员：总经理、分管副总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、下属公司财务经理或主管，会议由财务总监主持。二、 会议时间：由财务总监根据情况确定。三、 会议内容：1、 由财务总监提出下年度财务预算的要求；2、 由财务部提交并解释下年度财务预算方案；3、 由财务总监提出本次决算工作总体要求；4、 由财务部提交并解释本次财4、务决算方案；5、 会议审议并确认财务预决算方案；6、 其他需要在财务预决算会议上解决的问题。四、 财务部负责会议记录并整理会议纪要。第五条 年度经营计划会一、 参加人员：总经理、财务总监、各部门经理（主管），董事会秘书列席会议，会议由办公室主持。二、 会议时间：每年12月中旬。三、 会议内容：1、 总经理对上年度经营计划进行总结； 2、 办公室公布经公司总经理办公会通过的，并由董事会认可的下年度经营计划； 3、 办公室对下年度经营计划进行解释；4、 其他需要在年度经营计划会上解决的问题。四、 办公室负责会议记录并整理会议纪要。第六条 部门经理述职报告会：一、 参加人员：总经理、副总经理、总经理5、助理、财务总监、各部门经理（主管），董事会秘书列席会议。二、 会议时间：办公室根据总经理办公会的意见组织落实。三、 会议内容：1、 各部门经理依据岗位职责及工作计划书，分别对工作计划及任务指标的完成情况进行述职。2、 对本部门的行政管理、技能培训及人员安排等进行述职。3、 向会议提交新的工作计划及建设性意见。4、 总经理受经理办公会委托全面评述部门经理的工作绩效，并对下一步的工作规划提出指导性意见。5、 其他需要在部门经理述职报告会上研究决定的问题。6、 会议由办公室指定人员负责会议记录并整理会议纪要。第七条 年终总结及表彰大会：一、 参加人员：董事长及董事、监事、总经理、公司的全体员工。二、6、 会议时间：每年春节前一周之内举行公司年终总结及表彰大会。具体工作由董事会秘书处组织落实。三、 会议内容：1、 董事长主持会议；2、 董事长就公司经营班子的工作进行评价、总结，并对下一年度工作做出指示。3、 总经理就公司全年工作进行总结。总结内容应包括：年度经营计划的完成情况；企业管理情况；新的工作计划及完成目标。4、 表彰公司当年优秀员工并颁发奖品、奖金。5、 公司设晚宴招待全体员工，并组织专场联欢会。第八条上述会议如遇特殊情况可以顺延召开，但不得取消会议，会议时间可根据内容做相应安排。召集例会是各级管理干部岗位职责之一，总经理委托办公室对例会制度的执行情况进行检查。会议主持人要负责会议考勤、维持会议纪律，作好记录并整理会议纪要。第九条各级参会人员要认真作好会议记录，会议主持人要在会前作好充分准备，包括资料准备，对于会上提出的问题及解决办法，会议主持人要进行定时跟踪并作好跟踪报告，所有会议资料、会议纪要、跟踪报告要及时移交办公室进行归档。第十条公司对执行例会制度中出现的以下行为，视情节将给予相关处罚，并计入当季绩效考核成绩：一、 无故迟到，或中途退出会议的。二、 无会议记录，或会议记录不完整的。三、 无正当理由推迟甚至取消例会的。