1、地产开发公司工程部项目招投标及现场管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总 则 1.1 目的 为规范公司所属项目的建设管理，明确在工程管理过程中工程部的职责和工作流程，提高工程质量、进度、安全、投资等方面的管理水平，获得最佳投资效益，特制定本办法。 1.2 适用范围 本办法适用某地产所开发的一切项目（商品住宅楼、公共建筑等） 本办法与公司其他方面的管理制度、合同范本、操作指引等配套使用。 第二章 职责与权限 2.1、工程部在权限范围内具体负责工程的各项组织管理工作，职责如下:2.1.1 工程部职责：1、 2、建筑项目的招标工作，而且对投标单位的资质信誉进行审查；2、 制定工程施工组织总计划3、 审定施工单位的施工组织设计及分项工程的施工方案4、 组织施工单位、设计单位进行图纸会审；5、 工程建筑在质量、进度、安全、投资等方面的监督管理；6、 工程建设监理单位有关质量检查控制的事务管理；7、 工程技术人员的管理及技术交底会议；8、 对图纸中存在的问题及时与设计院对接出具设计变更或洽商纪要9、 对属于用于本项目工程的一切材料的确定及进场检验工作；10、 对其他建筑问题的处理。2.1.2 岗位职责如下： 工程部经理岗位职责： 1、 负责组织工程的招投标工作。 1.1、对承包商、监理单位进行考察、评价。 3、1.2、组织编制招标文件技术方案，选择投标单位或进行邀标。 1.3、组织投标单位进行现场踏勘和答疑。 1.4、参与评标和开标工作，确定中标单位。 1.5、参与合同谈判与合同的签定。2、 负责项目管理。 2.1、 负责项目工程的人员管理。包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理。 2.2、对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整。 2.3、 对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查。 2.4、对施工过程中出现的重大问题进行决策和处理。 2.5、 负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价。 2.6、 负责组织工程中4、新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核。 2.7、 对施工组织设计/方案重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。 2.8、 对工程中出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认。 2.9、监督检查工程和项目文件资料的管理。 2.10、负责各项目之间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通。3、 负责工程监理的管理。 3.1、开工前由工程部组织召开第一次工地会议，在会上工程部经理正式向总监授权并发委托授权书；明确监理责任权限；明确工程中各种表式、工作流程；工地会议由总监理工程师主持召开。工程部在会上检查监理单位对上周会议落实情况，并对下周监理工作提出要求；解决总、分包单位、监理5、单位提出的有关工程的问题。会议纪要由监理单位负责进行整理后签发；针对施工现场的具体问题监理单位应组织专题例会。会议纪要抄报总经理、分管副总经理、总工程师和财务经理。3.2、监理合同签订后，工程部要求监理单位提供监理规划，分阶段提供监理实施细则，对监理单位提交的项目监理规划进行审核。监理规划和细则要有针对性明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、程序、方法和措施，并具有可操作性。3.3、监理单位每月应提供监理月报，由土建工程师负责对监理月报的内容进行审核，重点审核工程质量评述、进度对比、本月监理工作总结、下月监理工作打算等内容。3.4、每一分部工程结束后监理要提出评估报告。监理评估报6、告应以实测数据作为评估依据，专业工程师参与工程实测项目。3.5、监理单位应对施工单位的行为进行控制并监督承包单位质量保证体系和技术保证。对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决。协调其与相关单位之间的关系。体系的正常运行。专业工程师应经常检查监理单位对承包单位的控制状态，并及时向工程部经理汇报。4、 负责与设计单位协调4.1、参与设计单位的选择，在建筑设计策划开始前，为确保能得到一个优秀的设计方案，需通过设计招标、邀标、设计竞赛，公开、公平、规则地选定方案，参与确定设计单位。4.2、在设计阶段，参与设计方案的选择工作，施工图设计单位之间的组织协调工作，组织设计单位协调工作7、的重点在于制订涵盖双方工作的设计进度计划，及时组织专项方案的论证会，以确保各阶段设计思路、原则的一致性。4.3、 组织工程技术人员进行图纸预审。防止各专业之间错、漏、碰、缺等现象4.4、 委托监理单位、施工单位组织图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法。4.5、 协调设计单位与相关单位之间的关系。4.6、 对施工中各方提出的变更要求进行审查控制。4.7、参与对设计费用的合理性进行有效控制。5、负责整个施工过程中各相关单位的协调。5.1、加强管理，建立科学的管理模式，在现有管理水平的基础上，针对影响工程质量品质的一些关键问题，从技术上、人事制度上建立更有效的、更加科学的管理体8、制，明确每一个施工人员的目标责任，从而达到进一步提高管理水平的目的。5.2、加强协调管理的具体措施，在图纸会签时找出问题，并认真落实，从图纸上加以了解，了解施工的各个环节，从而减少交叉协调问题。 5.3、 管理协调。协调工作不仅要从技术上下功夫，更要建立一整套健全的管理制度。通过管理以减少施工中各专业的配合问题，建立以甲方为主的统一领导，由专人统一指挥，解决各施工单位的协调工作，作为甲方管理人员，首先要全面了解、掌握各专业的工序，设计的要求，这样才有可能统筹各专业的施工队伍，保证施工的每一个环节有序到位。建立问题责任制度。建立由管理层到班组逐级的责任制度。5.4、建立奖罚制度，在责任制度的基础9、上建立奖惩制度，提高施工人员的责任心和积极性。5.5、建立严格的隐蔽验收与中间验收制度。隐蔽验收与中间验收是做好协调管理工作的关键。 通过各部门的认真检查，可以把问题减小到最小。 5.6、 组织协调。建立专门的协调会议制度，施工中甲方、监理人员应定期组织举行协调会议，解决施工中的协调问题。对于较复杂的部位，在施工前应组织专门的协调会，使各专业队进一步明确施工顺序和责任。6、工程师管理岗位职责6.1、 协助工程部经理做好工程项目的运作。6.2、 控制工程的进度计划。 工程施工进度目标和计划管理工程部根据项目管理规划确定施工工期与进度计划监理单位根据项目管理规划和工期进度目标确定进度计划施工单位根10、据项目管理规划和工期进度目标确定进度计划总经理或主管副总批准 批准 批准 批准 上报 上报 上报工期目标与进度计划的调整工期目标与进度计划的落实工期目标与进度计划的监督检查6.3、土建工程主管岗位职责：6.3.1、协助工程管理部经理做好工程项目的前期运作。6.3.2、按照公司的规定原则，参与招投标、比价工作。6.3.3、参与图纸会审工作，跟踪图纸会审中提出的问题。6.3.4、根据相关规范标准对施工质量进行监督。6.3.5、根据工程施工计划对土建工程的进度进行监督。对土建工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。6.3.6、参与设计单位的协调工作，做好单体工程的建筑、结构、装修、园林绿化工11、程等作业施工工图纸的设计工作，尽量节约工程投资，保证图纸的完整性和经济性，保证各专业图纸准时提供给施工单位，不影响施工进度。6.3.7、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作6.3.8、监督检查土建施工组织设计/方案和施工监理规划实施情况。负责土建施工组织设计/方案中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。项目管理规划控制。、对土建施工组织设计/方案中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。6.3.10、负责随时跟进了解施工现场的状况，发现问题须及时解决。判断项目部确无能力解决时，应及时向工程部经理汇报解决。6.3.11、参12、与工程的竣工验收。6.3.12、完成领导交给的各项临时性工作。6.3.13、记录项目工程管理日志6.3.14、编制项目工程周报、月报6.3.15、 工程管理过程资料的保管、存档和竣工资料的存档、移交7 、水电工程主管岗位职责：7.1、协助工程管理部经理做好工程项目的前期运作。7.2、按照公司的规定原则，参与招投标、比价工作。7.3、负责对投标单位进行水电方面的现场答疑。7.4、做好水、电等作业施工工图纸的设计工作，尽量节约工程投资。保证图纸的完整性和经济性，保证各专业图纸准时提供给施工单位，不影响施工进度。参与图纸会审、设计交底工作。跟踪处理图纸会审中提出的问题。7.5、审查水电施工组织设计/13、方案和施工监理规划。7.6、负责水电施工组织设计/方案中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。7.7、对水电施工组织设计/方案中的新技术、新材料、新工艺的应用，以及可能导致工期、造价等变动的因素，进行审查。7.8、监督检查水电施工组织设计/方案和施工监理规划实施情况。7.9、负责审查水电工程相关各单位提出的水电工程变更、增补工程，按照公司的规定原则，复核现场签证和记录。7.10、根据相关规范标准对水电施工材料、质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。7.11、根据工程施工计划对水电工程的进度进行监督、检查，并根据情况提出调整意见。7.12、参加工程协14、调会，提出和了解工程项目水电施工过程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。7.13、负责随时跟进了解施工现场的状况，发现问题须及时解决。判断项目部确无能力解决时，应及时向工程部经理汇报解决。7.14、负责水电工程的竣工验收。7.15、完成领导交给的各项临时性工作。8、机电工程师岗位职责8.1、在工程部的岗位职责下开展工作。8.2、认真阅读图纸、做到熟悉每一个环节。了解设计意图。8.3、熟悉国家关于厂主机设备制造及安装验收规范。8.4、深入施工现场、了解工程进度，及时发现问题并及时解决问题。组织并参与解决施工中出现的各类问题。8.5、重量事情作到事前有计划(请示)，事后有汇报，必要时整理成文15、字资料并存档。8.6、参与审核施工单位的施工组织措施。8.7、完成机电设备的驻厂监造工作，完成工程量统计及复核。8.8、作好监造及施工记录，编写工程报表。8.9、参与主机设备的安装及验收工作，编写主机运行规程，作好主机设备的运行维护及管理。8.10、完成领导交办的各项工作。 9、 园林、景观工程师岗位职责：9.1、在部门经理的领导下实施对项目工程现场管理工作，对部门经理负责；9.2、负责协调处理有关园林工程方面的工程管理事宜，参与方案中有关总体规划、绿化工程方面的方案论证工作。9.3全面熟悉总平、景观施工图，核查现场已建建筑与景观交接部位是否吻合，核查现场准建、在建、已建雨污水等室外管网是否有16、调整、是否与图纸上景观小品等相冲突，及时反馈研发并组织安排图纸会审；9.4全面监管有关园林绿化工程方面的现场施工管理工作，并根据施工过程中的具体情况，及时进行各方面的专业协调工作并及时予以反馈；9.5、处理工程进行过程所发生的相关专业方面的变更事宜，协调设计和施工的关系，有效控制其对项目进度的影响；9.6、配合总平水、电、气、讯相关工程施工进度，对相总平景观工程的施工质量、施工进度进行监控，跟进项目的节点进度；9.7、参与相关专业各分部分项工程的质量验收评定工作；9.8、负责园林的施工与设计及总平水、电、气、讯相关施工单位的协调工作；9.9、负责协调项目总包、分包之间关系，协调在项目进程中土建17、同其它专业工程师的关系；审核相关专业有关甲供材料和设备的报价、数量及质量，并负责对其的清点、验收及保管工作；9.10监控工程实施阶段，有关施工、设计、监理及配套等单位的合同执行情况，并及时反馈；9.11、做好整个项目运作过程中相关专业各类文件资料的收集工作，并交由有关档案保管人员统一管理。9.12、参加每周的现场工程例会，提出相关专业存在的问题并落实解决方案；9.13、完成部门经理交办其他工作。第三章 项目招投标管理制度 3.1 目的3.1.1 工程管理部配合相关部门对项目的招投标工作负责。招投标工作以国家、行业及企业的相关管理规定为依据。3.1.2 对工程承包方评定与选择。3.2 适用范围及18、原则3.2.1 适用于本项目的全部招投标工作。3.2.2 招投标采用公平、公正的原则；标价与成本结合的原则；工程性质与施工能力相结合的原则。3.3 项目招投标程序3.3.1、工程部负责向委托招标代理机构提供招标审批所需的基础资料、依据。综合部配合工程部做好招标基础资料的提供工作。3.3.2、工程报建工作由综合部完成；招标备案工作由工程部、招标代理机构共同完成。3.3.3、工程部负责发布招标公告。招标公告由招标代理机构代拟或与工程部合拟，按合同文件审批程序，由招标领导小组批准。3.3.4、招标代理机构负责编制招标文件，工程部配合完成。编制好的招标文件经招标领导小组审定后发售。发售工作由招标代理机19、构完成，或由工程部配合完成。3.3.5、工程部配合招标代理机构做好踏勘现场、招标预备会工作，并做好会议纪要。需要形成补充招标文件时，负责组织起草补充招标文件，报招标领导小组批准，发送各招标文件获得者。投标文件由招标代理机构负责接收。3.3.6、开标、评标、决标工作由招标代理机构组织进行。开标、评标程序由招标代理机构拟定，工程部初审，由招标领导小组批准。评标结束后，决标权归属招标领导小组。3.3.7、由工程部配合招标代理机构做好招标投标备案工作。由招标代理机构发出中标通知书，工程部、综合部配合办理。3.3.8、 工程部负责、综合部配合做好合同的签订工作。3.4、自行组织招标3.4.1、工程项目的20、招标范围由项目部拟定，招标领导小组审核，董事会批准。工程部按批准的招标范围做好招标的准备工作。3.4.2、工程部负责根据招标范围发布投标邀请书，并做好投标单位报名登记工作。3.4.3、工程部负责招标文件的拟制工作，按合同文件审批规定，经招标领导小组审定后工程部做好招标文件发售工作。3.4.4、实施资格预审的招标项目，工程部负责接收投标人报送的资格预审文件，报送招标领导小组审查。3.4.5、工程部在招标领导小组的领导下，组织做好招标答疑、现场踏勘等工作，并负责做好过程记录。拟制回复文件，经招标领导小组审定后发送获得招标文件的投标人。3.4.6、工程部负责组织开标、评标工作3.4.7、工程部拟订中21、标通知书，按合同审批程序批准后，工程部负责发出中标通知书。3.4.8、工程部负责、综合部配合做好合同的签订工作。第四章 工程承包商管理制度 4.1 进场管理制度4.1.1 所有进场单位必须持有中标通知书。4.1.2 所有进场单位必须持有企业资质证书及安全施工许可证。4.1.3 所有进入施工现场的工作人员都应该接受教育。 4.44 进场前须提供进场施工人员的名单，上岗证、待殊施工人员操作证，身份证复印件。4.2 对承包单位人员教育培训4.2.1 工人素质培训，包括入场教育及施工过程中教育。4.2.2 教育课程：项目情况简介，保安规定、工地安全手册、紧急事件预案。4.2.3 定期对工人进行安全教育22、。4.2.4 安全培训的内容，作业许可证的申请和使用办法，脚手架的搭设和检查标准，梯子和作业平台搭设和检查标准，高处作业的安全防护规定，密封空间作业的安全防护规定，起重作业的安全操作规程，焊接和切割作业安全操作规程。4.3 组织管理制度4.3.1 施工单位进场必须提交组织结构图及所有管理人员名单及职务。4.3.2 施工方必须设置专职技术员、安全员、质检员、资料员、测量员及材料员，其数量必须符合所属工程要求。4.4 现场管理规定4.4.1 所有承包单位现场施工人员必须穿戴整齐、佩戴安全帽。4.4.2 所有承包单位现场施工人员严禁在施工现场大声喧哗、打闹。4.4.3 爱护好现场的安全、消防、测量、23、照明等设施。4.4.4 现场材料分类合理堆放。4.4.5 施工现场、生活区严禁赌博、酗酒等行为。4.4.6 工程部与所有施工单位发生的技术、图纸、签证、索赔等问题必须以书面形式，所有现场口头整改、施工措施等必须在一个工作日内下发书面通知。4.5 施工计划及管理4.5.1 施工计划管理 1.任何一项施工开始都必须具有审批的施工方案、进度计划、安全及技术交底。 2.管理者或操作者经过教育，质量标准、工艺标准，否则不得开工.4.5.2 施工管理 1.所有施工必须按照国家、各部门及省市规定进行施工。 2.由于承包单位自身自身原因造成主要生产要素不及时或不足时，要择令承包单位限时补齐。到时没有补充工程部24、将予以补齐，承包商不能拒绝，由此产生的一切费用将由承包商承担。 3.由于承包商原因造成项目施工方案必须修改或必须使用特殊技术措施的，由此产生的所有费用有承包商承担。 4.承包商进场时施工组织设计、安全专项施工方案必须按项目部的要求完成。如需修改，有项目经理书面形式通知我工程部，严禁擅自修改。 5.承包商所使用的主要建筑材料必须是经我工程部审批同意使用，否则一律禁止使用。 6.周计划必须在我项目部要求时间内准时送达我行政部。4.6 安全生产管理制度 4.6.1 安全生产组织 工程管理部要成立安全领导小组，负责工程安全、文明施工的检查监督工作。每周有工程管理部组织承包单位进行安全检查。 4.6.225、 安全生产检查 1.检查内容包括：查领导、查教育、查防护、查制度、查隐患； 2.工程管理部、承包商在班前、班后的安全检查要做好，找出隐患提前解决，防患于未然。 3.安全生产检查要专人专职，每天向工程管理部上报安全检查情况。 4.对于发现有违规操作、管理人员麻痹大意、现场安全隐患较多且无整改意识者将罚款1000元整。4.7 文明施工与成品保护管理4.7.1 文明施工由我工程管理部组织检查，承包商要准时参加，接受我工程管理部的整改意见，及时整改。4.7.2 工程管理部负责整个工程的成品保护工作，并组织协调各承包商对所有成品工程进行保护。4.8 协调管理4.8.1 项目管理控制 1.工程开始前，工程26、部应制定全面的安全、质量、进度计划、配合合约部制定成本控制计划，并落实控制计划的实施，确保工程的各方面均处于受控状态。 2.施工过程中，总经理应检查控制计划的落实情况，并根据工程的实际情况对控制计划采取必要的修订和补充，确保工程的安全、质量和进度控制。控制计划应落实到人。4.8.2 与施工单位的协调沟通 1.工程部现场管理人员要做到及时合理协调各施工方交差作业问题，做到各施工方高效合理进行施工作业；如需其他部门配合或协调困难，要及时上报项目经理进行处理解决。 2.工程部与施工单位沟通应采用书面的形式工作联系单（见表一），经工程部经理签字后生效。现场管理人员口头的指令应及时书面确认 第五章 现场27、管理制度 施工单位(乙方)在进行工程施工时，要求必须服从建设单位(甲方).委派的施工管理人员的管理。 5.1. （1）工程开工前，要求施工单位应做好施工组织设计经甲方及监理主管领导批准后方可实施，在施工中严格执行，不准随意扩大施工现场范围。 （2）开工前，要求施工单位要做好施工现场现状图，作为有关分项决算的依据。 5.2 工程部现场管理人员应严格监督施工单位在工程建设中自行更换钢筋等主要原材料，如需更换，按程序办理工程变更通知单。技术核定單必须上报监理，经甲方批准后，否则，按不合格论处。 5.3 在混凝土和砖石砌体施工前，现场管理人员应监督乙方应向现场监理提交配合比 （浇筑混凝土前必须由监理签28、发浇灌令方可施工），并在施工中严格执行。随时检查各种材料的掺加量、塌落度。施工现场必须备有称量设备，否则，不准进行混凝土浇捣工作。 5.4 工程隐蔽验收记录应在检查的同时签发，不得后补。签后的记录应送交监理和甲方施工管理人员保存。 5.5 混凝土.砂浆应按有关技术规定留做试块。每次留做试块时应通知工程现场监理和建设单位管理人员现场见证，同时按规定期限试压，并及时将试压报告，分别送监理及建设单位审查留存。增加 5.6 在正常施工过程中，工程部现场管理人员必须严格监督承包方按国家相关规范进行施工，如发现有违反规范现象应立即予以制止，并及时下发整改通知书（见表2）或罚款单（见表3）。 增加5.7 要29、求承包方打造文明工地：现场材料分类规范堆放；每天下班后要做到工完场清；承包方必须有专职安全员负责施工现场安全工作；特种机械作业必须持证上岗等。 5.8 工程竣工时现场的垃圾和剩余土方应及时清运处理。如发生乱堆乱倒现象，甲方有权从乙方工程款中按违约予以经济处罚。 5.9 乙方搭设临时设施，必须经甲方批准后方可动工，违者将责令拆除并予以处罚.5.10 施工单位进场前，征得甲方同意后安装水、电表，按规定缴纳水、电费，同时做到节水、节电。第六章 监理单位的管理6.1 监理实施细则6.1.1 监理单位在实施监理工作前，应有针对性地编制所监理项目的监理实施细则。6.1.2 工程部应审核监理实施细则，对其中30、有关设计变更、现场签证、工程开工、复工、停工等对工程进度、工程造价有影响的审批工作流程及权限，要注意其与公司的相关管理规定相一致。6.2 监理人员 工程部负责对现场监理人员的日常工作的监督、管理，主要事项如下： 1、按合同中标明的现场监理人员配备情况检查人员到岗情况； 2、检查监督监理人员按合同及监理规划、监理实施细则及有关规范、标准、规定开展工作； 3、检查监理按安全、文明施工的要求开展工作；监督检查监理人员的工作纪律，对出现以下情况的监理人员，及时发出更换人员通知：- 收受被监理的施工单位的任何礼金；- 泄露所监理工地工程各方确认需要保密的事项；- 玩忽职守，不严格执行旁站制度、不严格执行31、材料进场检验制度、不严格执行工过程检验制度，不能及时发现施工过程中的质量、进度问题；- 未经甲方同意，擅自签字确认施工单位提交文件；- 责任心不强，不具备任职资格的监理人员。6.3 监理例会6.3.1 工程部有关人员应参加监理例会。工程部应规范工程现场监理例会制度，明确参加监理例会的人员组成、会议程序，提高监理例会协调解决各方配合及工程施工中实际问题的效率和效果，保证正常的工程质量和进度。监理例会纪要发出前，应经过甲方授权代表的审核。监理例会纪要应存档。6.4 对监理单位提交文件的管理开工前督促监理单位及时提交监理规划，签署审核意见。督促监理单位分阶段提交监理实施细则，及时进行审核。审核监理单32、位提交的监理月报，签署审核意见。重视监理单位发出的监理备忘录、监理通知单，认真研究监理单位提交的专题报告，并对上述文件进行追踪检查。监督、检查监理单位对施工单位提交的总进度计划、月进度计划、周进度计划的审核情况，督促监理单位分析工程进度滞后的原因，提出追赶进度的方法，并严格要求施工单位按此执行。监督、检查监理单位对施工组织设计、施工方案、施工技术交底的审核情况。监督、检查监理单位对施工单位的现场签证、工作联系函、技术核定、工程付款的审核情况。审核监理单位提交的工程评估报告，并签署意见6.5 监理发文监理单位对施工单位发出或确认的所有文件（包括工程量、成本、进度等），应得到工程部的认可。工程部要33、防止监理人员擅自发出或确认文件，以免对我公司造成不利情况。监理单位对施工单位的所有发文须抄送工程部。6.6 监理月报工程部应督促监理单位及时上报当月的监理月报。工程部应审阅监理月报。监理月报的内容应全面、客观、准确反映工程施工的质量、进度、投资、安全等现场实际，并指出工程施工存在、潜在的主要问题，提出解决方案。6.7 监理档案资料6.7.1 工程竣工后监理单位应向我方提交工程监理总结报告及一套完整的监理档案资料。第七章 文件、日志、计划的管理 7.1 往来函件7.1.1 往来函件应分类建立收发文台帐，登记并存档。7.1.2 各项来函由工程部负责处理，超出工程部权限的由总经理处理。7.1.3 各34、项发文应按照审批权限进行处理和审批。7.1.4 工程部与施工单位的往来函件应同时抄送监理。7.2 图纸 7.2.1 施工图纸、图纸会审记录、设计变更必须经过审核，由工程部发给施工单位、监理单位使用。7.2.2 所有正式施工图纸工程部、合约部、行政部、设计部应留存。7.2.3 工程部应建立图纸收发记录台帐。7.2.4 作废的图纸应及时作废，以免误用。7.3 工程管理日志工程部应安排专人记录工程管理日志 1 .工程日誌的内容包括但不限于以下内容：- 自然气候条件；- 进度照片- 安全、质量、进度检查对比情况；- 现场人员、设备、材料情况；- 会议情况；- 往来信函/文件情况。 2. 工程日记应存档35、。7.4 工程周、月报7.4.1 工程部每周、月应编制工程周、月报，送总经理审阅。工程周、月报的内容包括但不限于以下内容：- 工程的安全情况：安全事故- 工程的质量说明：材料检测、施工质量检测；- 工程的进度情况：有无滞后、滞后的原因分析、附进度表；- 工程部的人员、工作等情况；- 监理单位的人员、工作情况；- 各施工单位/材料供应单位/设计单位的工作情况；- 工程照片；- 其他。7.4.3 工程周、月报应存档。7.5 事件报告 在工程管理过程中，对于合同中的主要事项如：工程进度达到控制节点、严重违约事宜以及发生质量安全事故等重大事件，工程部应以书面报告的形式报告总经理。7.6 工程竣工总结工36、程完工后工程部应组织人员编写工程竣工总结。工程竣工总结按项目分期编写，在入住后30天内完成。 第八章 工程管理部会议及人员考核 8.1 会议制度 工程部内部会议 （1）工程部内部每周至少召开一次内部会议，对上周计划完成情况进行分析：1进度方面 查看上周计划是否完成，如未完成，分析其原因，并立即解决，且要求施工方制定出赶工措施不影响本周进度计划。2.方面 对上周的安全生产存在的问题进行商讨提出并整改意见，责令施工方立即整改。3.量方面 对上周出现的质量问题进行分析，做出处理意见并杜绝类似情况再次发生。4.程资金投入方面 结合相关部门对上周工程投资进行分析，做到资金的优化控制。 （2）总结自己上周37、在管理中存在的漏洞，加强自身管理，提高业务水平。 （3）结合上周计划及计划完成情况布置下周计划。 （4）做好会议记录。8.1.2 工程周例会 工程部每周应至少召开一次业主、监理、施工三方的项目工程会议，检查工程管理过程中有关安全、质量、进度、合同管理、工程档案及相关组织协调等情况；检查各合同的执行情况，分析可能存在的风险和隐患，及时采取必要的措施，确保各项合同顺利执行。抓住工程中的重点问题、难点问题，落实专人负责解决，并做好会议记录。见表48.2 工程部考核制度 工程部经理考核表 考核指标分值考核内容要 求自评得分项目经理总经理评分工作实绩50分25工程部工作进度、量、投资、工程现场管理目标计38、划完成情况对工程目标、计划和工作任务高度重视，认真、抓紧有时效。想方设法依靠自身的力量，积极克服困难，按时完成任务。5工程招投标工作，完成情况招投标工作公开、公正、及时合理，10人才培养重视人才培养工作，管理层次无断层现象10员工队伍建设员工精神饱满，群体素质高，班组建设达到公司先进水平工作质量50分10工程部及工程现场管理水平工程质量达到公司要求，工作质量高，少无差错，文明施工和安全生产、管理水平在公司级以上评比中居一流水平10全局观念服从公司的整体利益，本人分管工作与公司发生冲突时，能以全局利益为重，高校地完成，体现高质量与高水平5工程部员工劳动纪律管理情况员工能严格遵守劳动纪律，规章制度39、。5员工绩效考核的准确性员工绩效考核没有失误，充分体现绩效考核的公开、公正与合理性10信息管理和文件资料管理对信息管理十分重视，工作信息的流动有序及时。文件与工程资料收集、整理、归档及时、准确。5员工激励和员工士气、积极性状况能够采用有效的办法对下属员工进行激励，员工的士气高涨，工作积极性高5工作的原则性与合作性自身清正廉洁，能坚持原则，重大问题及时向组织汇报。具有很强的团队精神，善于与工作相关部门与相关人员协作.工作创新10分5工作具有上进心和创新能力，具有敏锐的改革意识富有创新意识，能推广运用新管理思想和手段主动改革不适应公司发展要求的做法和机制，管理意识与手段比上一年有创新5钻研业务知识40、，高效率完成新型及复杂工作任务不断自学与参加公司的学习，积累业务知识和丰富实践经验。主动承担困难较大，复杂系数高的工作任务突出贡献10分10贡献突出，成绩卓著在推动公司决策或管理创新方面有特殊贡献，取得重大经济效益；荣获市级以上奖励总分考核人签字最终得分考核结果土建/水电工程师及其他人员考核表项目考核内容分数范围自评得分部门经理主管副总经理总经理专业知识具有丰富的专业知识，并能充分发挥18-20具备相当的专业知识，能顺利完成任务15-17具备一般专业知识，能符合职责要求11-14专业知识不足，影响工作进度8-10缺乏专业知识，无成效可言0-7发展潜力学识、涵养具优，极具发展潜力9-10有相当的41、学识、涵养，具有发展潜力8有学识、涵养，可以培训6-7学识、涵养不足，不适合培训4-5欠缺、不具备发展潜力0-3工作绩效工作效率高，具有某创意18-20能胜任工作，效率较标准高15-17工作不误期，表现符合要求11-14勉强胜任工作，无甚表现8-10工作效率低时有差错0-7责任感具有极强责任心，能彻底完成工作，可放心交付工作14-15具有责任心，能顺利完成工作，可交付工作12-13尚有责任心，能如期完成任务9-11责任心不强，需有人督促，方能完成工作6-8欠缺责任心，时时督促亦不能完成工作0-5协调合作善于协作，能自动自发与人合作14-15乐意与人协调沟通，顺利完成任务12-13尚能与人合作，42、达成工作要求9-11协调不善，致使工作发生困难6-8无法与人协调，致使工作无法进行0-5考勤状况全勤9-10无迟到、早退，能事先请假8偶有迟到、早退，尚未超出规定6-7时有迟到、早退，或补班请假手续4-5经常利用上班时间处理私务0-3品德言行品德廉洁，言行诚信，刚正不阿14-15品行诚实，言行规矩，平易近人12-13言行属正常，无越轨行为9-11固执己见，不易与人相处6-8品行不佳，言行粗暴0-5成本意识成本意识强烈，能积极节省14-15具有成本意识并能节省12-13尚具成本意识，尚能节省9-11缺乏成本意识，稍有浪费6-8成本意识欠缺，常有浪费0-5总分考核人签字最终得分考核结果 第九章 工43、程部与外部的工作关系 质量监督站设计单位 监理单位参施单位总包单位 工程部 环保、环卫、公安及周边相关单位、居民等 市政管理委员会 供电局检测中心 第十章 工程部管理制度及措施修改管理办法10.1 工程部管（试行）理制度及措施经主管副总与总经理批准后生效。10.2 工程部每年召开管理制度与措施修改民主会。经会议作出的修改决议上报主管副总与总经理批准后生效。10.3 在工程部管理制度与措施实施过程中，如有可操作性不强或与实际工作相冲突之处，必须向工程部经理、主管副总、总经理汇报审批后形成临时决议方可改动执行。 工程部2011.11. 工作联系单 表1急缓程度：1一般 2缓 3急 编号：工程名称主44、题主送接收人抄送签发人发文部门签发时间主要内容签发部门签字及回复接收时间 整改通知 表2 工程名称： 编号：通知人通知部门日期依据文件检查地点检查人检查日期责任单位问题描述建议及改进要求时间要求以下由整改部门填写问题原因分析纠正及预防措施已采取措施及完成时间 实施人： 日期：责任部门 负责人 注：如有异议，请在收到通知后24小时内书面回复，否则视为你单位无异议。 罚款单编号： 表3工程名称 日期接收单位发送单位原因：罚款金额接收单位： 负责人： 年 月 日建设单位主管工程师： 年 月 日项目负责人： 年 月 日工程签证单工程名称： 编号： 分部分项工程名称部位施工单位监理单位工程量计算：序号清45、单编号项目名称及工作内容单位工程量计算工程1234施工单位意见： 项目经理（签字）： 年 月 日 监理单位意见： 总监理工程师（签字）： 年 月 日建设单位意见： 主管土建工程师（签字）： 年 月 日总经理（签字）： 年 月 日第一章 组织构架与岗位职责一、组织构架合 约 部经理 副经理 工程造价管理工程造价审核招标文件编制合同管理招投标管理工程款审核工程成本控制水电安装工程机电造价工程师 设备、材料采购材料采购员工程用款申请统计、档案管理文员 土建、装饰工程土建造价工程师 园林绿化道路工程景观造价工程师 二、部门职责1. 负责项目投资估算和经济分析。2. 负责工程的勘察、规划、设计、监理及施46、工合同的签订与管理工作。3. 组织各项工程招标工作，负责工程招标文件、招标标底的编制及投标文件中经济部分的审核工作，并提供投标单位综合评审意见。4. 参与规划等重大设计方案和施工组织设计的讨论，并从经济角度提出建议，参与审核及图纸会审工作。5. 负责工程用款统计，做好月统计报表工作。6. 负责拨付工程进度款及按合同规定应付的各项费用的审核工作，并与相关部门联系，作好工程拨款工作。7. 负责工程概、预、结算工作及施工现场经济签证审核工作。8. 及时掌握材料、设备的市场价格信息，负责完成主要器材和设备选型、定型中的价格审核工作。9. 负责工程甲供设备、材料采购工作。10. 负责本部门涉及的工程经济47、档案保管与保密工作。11. 完成项目成本控制，做好成本动态分析工作。12. 完成领导交办的其它工作。三、岗位职责 （一）合约部经理1. 在总经理领导下，负责合约部的领导工作，兼任合同、招投标管理、工程用款审核、拨付工作，采购管理。2. 组织项目投资估算和经济分析。 3. 经织项目的购地、拆迁、勘察、规划、设计、监理及施工合同的签订与管理工作。4. 组织各项工程招标、（配合业务单位）编制工程招标文件、（配合业务单位）工程招标标底、审核投标文件中经济部分的内容，并负责提供招标工程综合性评议报告。5. 组织本部门员工参与规划等重大设计方案和施工组织设计的讨论，并从经济角度提出建议。6. 负责工程用款48、统计，做好月统计报表上报工作。7. 负责工程进度款审核、协调拨款工作。8. 组织工程概、预、结算工作。9. 参与对材料、设备的市场价格的调研，负责对主要器材和设备选型、定型中的价格审核工作。10. 参与各阶段的施工验收。11. 组织本部门员工做好相关工程经济档案保管与保密工作。12. 组织本部门员工做好相关成本控制与动态成本工作。13. 完成领导交办的其它工作。（二）合约部副经理1. 在合约部经理领导下，参与工程招投标的操作，负责项目全过程的经济分析，负责工程进度付款审核并编制投资用款计划。2. 负责编制项目投资估算和成本分析。3. 负责行政事业收费及各种税费的审核。4. 参与各项工程招标、编49、制工程招标文件。负责编制工程标底、审核投标书中经济部分的内容并提出评标建议。5. 组织本部门员工参与规划等重大设计方案和施工组织设计的讨论，并从经济角度提出建议。6. 负责工程进度款审核、协调和拨款工作。7. 组织工程概、预、结算工作及施工现场经济签证的造价审核工作。8. 参与对材料、设备市场价格的调研工作，负责对主要器材和设备的价格审核工作。9. 参与各阶段的施工验收。10. 组织本部门员工做好相关工程经济档案保管与保密工作。11. 完成领导交办的其它工作。（三）土建造价工程师1. 负责对土建、装修等专业有关工程造价的法律、法规和材料市场价格调研、收集工作。2. 参与编制投资估算及成本分析并50、负责土建、装修等专业的数据分析，并协助上述专业各种合同的签订与管理工作。3. 参与工程招标工作，负责土建、装修等专业招标文件（商务部分）及标底编制，并评定上述专业的投标报价，形成评标意见。4. 负责本专业设计变更及现场签证的造价编制和审核工作，并分析其对原投资估算的影响变化程度。5. 负责土建、装修等专业的年度及竣工结算审核，确定结算价款，办理年度及竣工结算手续。6. 负责审核土建、装修等专业各阶段的经济指标。7. 负责所经办的工程造价档案资料的保密工作，并承担相应的保密责任。8. 完成领导交办的其它工作。（四）景观造价工程师1. 负责对道路、环境绿化等专业有关工程造价的法律、法规和材料市场价51、格调研、收集工作。2. 参与编制投资估算及成本分析并负责道路、环境绿化等专业的数据分析，并协助上述专业各种合同的签订与管理工作。3. 参与工程招标工作，负责道路、环境绿化等专业招标文件（商务部分）及标底编制，并评定上述专业的投标报价，形成评标意见。4. 负责本专业设计变更及现场签证的造价编制和审核工作，并分析其对原投资估算的影响变化程度。5. 负责道路、环境绿化等专业的年度及竣工结算审核，确定结算价款，办理年度及竣工结算手续。6. 负责审核道路、环境绿化等专业各阶段的经济指标。7. 负责所经办的工程造价档案资料的保密工作，并承担相应的保密责任。8. 完成领导交办的其它工作。（五）水电造价工程师52、1. 负责控制水暖工程经济指标，审核工程造价，参与整理及保管相关专业经济档案等工作。2. 参与编制投资估算并负责给水、排水、消防、采暖、通风、煤气、空调等专业经济分析，并参与上述各项工程合同的签定与管理工作。3. 参与工程招标工作，负责编制给水、排水、消防、采暖、通风、煤气、空调专业工程招标文件（商务部分）及标底，审核投标文件中上述专业的工程造价，并提出评审意见。4. 因工程设计或工程质量、进度计划进行修改而造成给水、排水、消防、采暖、通风、煤气、空调专业原投资变化时，从经济合理的角度出发，提出建议。5. 负责对给水、排水、消防、采暖、通风、煤气、空调工程，进行施工图预算审核，确定设计及施工合53、同价款，办理结算定案手续。6. 参与对给水、排水、消防、采暖、通风、煤气、空调设备、材料市场价格的调研、收集，负责价格、工程量的审核、认定工作。7. 负责给水、排水、消防、采暖、通风、煤气、空调等工程现场经济签证审核工作。8. 负责对给水、排水、消防、采暖、通风、煤气、空调工程的档案、资料的保密工作。9. 完成领导交办的其它工作。（六）材料采购员1. 对供应商进行初步调查。2. 熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。3. 负责控制报价表以及采购实施，并对采购的材料服务质量进行验证。4. 负责组织材料搬运、卸54、货等。5. 负责填写材料付款申请书，并上报审核、审批。6. 完成领导交办的其它工作。 （七）文员1. 参与合约部合同、文件打字工作及校对。2. 参与部门间收发文及文件登记。3. 负责合约部档案整理工作及文件复印。4. 负责每月用款统计及对外付款文件的审核工作。5. 负责对所经办档案、经济文件的保密工作。6. 负责合约部日常资料整理、图纸整理。7. 负责合约部行政物品申请、领用、登记工作。8. 完成领导交办的其它工作。第二章 工程合同管理办法12. 目的为加强神镇平县鹰玉文化产业发展有限公司项目的工程合同的成本管理，规范工作流程，维护公司权益，制定本管理办法。13. 适用范围本管理办法适用于镇平55、县某玉文化产业发展有限公司开发项目。14. 职责3.1 镇平县某玉文化产业发展有限公司合约部负责对本管理办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。3.2 镇平县某玉文化产业发展有限公司负责签订、履行工程合同的人员（包括经办、审批、资料管理等）贯彻执行本管理办法。15. 工作要求4.1 一般规定4.1.1 本管理办法适用于直接构成发包单位项目开发成本且需要承包单位通过工程施工形成实体产品（如土建、安装、装饰、园林环境等）的合同；勘测、监理、造价咨询委托类合同参照本管理办法执行；土地、材料设备采购、设计类合同则另按有关管理办法执行。 镇平县某玉文化产业发展有限公司房地产项目的工程合同管理必须遵循以下56、原则：4.1.2.1 合法性原则：工程合同管理必须全面符合有关法律法规及行业规定，使得集团的权益能够依法受到保护。4.1.2.2 合同书原则：工程施工必须正式签署合同书以明确双方的权利、义务和责任，但工程中已经界定清楚归属的变更签证事项可另行办理。4.1.2.3 事前签订原则：工程合同应在经济事项发生前签署，禁止工程类业务未签署合同即先行施工。4.1.2.4 招标原则本原则包括以下两方面含义：采用招标方式确定合作方。除下列情况外的所有合同的合作方均应通过招标方式确定：（1）某项工程、产品业已经过集团审批确定了长期合作伙伴关系；（2）某些政府垄断工程；（3）属于工程招标管理制度规定的适用情形，但57、公司有关负责人直接批准且考察后符合公司及工程需求时，可直接发包。合同随附招标文件。拟签合同正文及其补充协议（包括设计变更与现场签证协议、工程保修协议），应作为招标文件之附件一并发给投标单位，投标单位需对其进行确认。4.1.2.5 利益明晰原则：合同应清楚地界定、描述各方的权利和义务，以杜绝模糊、歧义、推诿、扯皮现象；合同中尤其应有明确的、可以界定清楚的合同价款、结算办法及付款方式；如果合同价款可能调整，则应明确调整依据、调整方式（如何计价、总价如何最后确定等），并就设计变更与现场签证的有效性、可控性作出明确规定。4.2 合同订立的管理4.2.1 合同订立分为合同初稿订立与合同订立两部分。4.258、.1.1 合同初稿订立流程：由合约部负责起草合同拟稿，填写合同（协议）审批表后由行政部在公司内部开始流转审批，待各部门审批后修改，再次流转直至无异议后确定合同文本初稿。4.2.1.2 合同订立流程：与业务单位谈判修改合同初稿，填写合同（协议）审批表后由行政部在公司内部开始流转审批，待各部门审批后修改，再次流转直至无异议后确定合同正式文本，并由合约部组织签订合同。4.2.1.3 若已有合同采用标准文本合同的，可以不进行初稿流程，直接进入合同订立流程。 标准示范合同：在招标（招标文件附件）及合同签署时，工程合同应尽量应用合同标准文本。4.2.2.1 合约部将就公司发展，逐步建立统一的合同标准文本，59、以便之后开发项目使用。4.2.2.2 合同标准文本内容尽量采用国家建设部发出文本，内容分为协议书、通用条款、专用条款、补充条款和附件，其中协议书和专用条款根据具体业务、对象的不同而定，通用条款适用于所有的同类合同，补充条款则由经办人在具体经办合同时补充加入协议条款、通用条款中未尽事宜。4.2.2.3 如当地政府部门有强制性规定，可按当地政府部门标准合同执行，但必须通过补充条款等方式充分补充与公司合同标准文本之间存在差异的内容。4.2.2.4 当客观条件发生重大变化、原有合同标准文本不再适用时，合约部门应及时提出与相关部门共同修改。 合同的经济条款应包括但不限于以下内容：4.2.3.1 合同价款60、或委托酬金：采用招标方式选择合作方的，应以双方确定的最终报价作为合同金额；提倡在有标底的情况下进行招标并确定合同价款，如果是采用费率折扣方式确定合同价款，合同中应明确费用计取的依据、主材价格计取办法，并规定合同双方如何尽快核实施工图预算确定合同价款，以及就确定后的合同价款签署补充协议。 为防止承包单位高估结算，应与承包单位在工程合同中约定控制办法。比如：报送的结算造价最终核减额在审核总价8以内（含8）的造价咨询酬金由发包单位支付，若结算造价最终核减额超出8，则因造价超出部分而引起的造价咨询酬金之增加部分由承包单位支付；若承包单位报送的结算金额超出最终审定结算金额10（含10）时，承包单位除支付61、造价咨询酬金外，发包单位应进一步扣款（扣款比例、金额各公司自定），直至取消今后对本公司项目的投标资格。4.2.3.3 计价依据：工程类合同应将施工图、预算书作为合同的组成附属部分，合同附属文件一般还包括：招标文件、投标文件、答疑文件等，并应在合同条款中明确以下问题：包干形式、计价原则、结算原则；发包单位分包工程、甲供（发包单位）材料设备、（发包单位）限价的范围和种类；人工、材料、机械台班的价格及其价差的结算办法；总分包的关系、配合的范围以及总包管理费和总包配合费的计取方法等；开办费、施工组织措施费、扰民费、文明现场施工费、赶工费等费用的取舍、计取办法及其包括的具体范围。4.2.3.4 设计变更62、及现场签证：合同中应规定设计变更及现场签证的认定依据、结算核价办法。4.2.3.5 结算和付款办法：合同应明确规定验收及付款办法、保修维护办法及保修金处理办法；进度款的支付一般按形象进度采用月审核进度款的方法；各期进度款累计不应超过总造价的80%；无准确施工图预算或无准确合同总价时，应充分考虑付款风险，尤其在施工中后期更应有效地控制好进度款，以防超付。4.2.3.6 保修协议：对施工合同，为保证工程质量，保护公司利益，应与承包单位另外签署工程质量保修协议作合同的补充协议。4.2.4 合同起草、谈判与签署的主要职能部门：工程部负责工期、质量等技术部分的起草、谈判；合约部负责其中的合同价款、计价方63、式、付款方式等经济部分工程的起草和谈判。4.2.5 为提高合同审批的效率，公司领导、职能部门经理可根据实际情况需要，在自身职能范围内，对于某些类别、一定金额以下的工程合同，在不违反有关规定的前提下，可对下级部门或人员作一定的授权，但授权人仍为责任人。4.3 合同履行的管理4.3.1 合同的交底：在合同签订之后，一般要求至少就主体合同向工程、成本、采购等有关部门和人员进行合同讲解交底，说明工期、质量、工程范围、付款方式、发包单位职责（即甲供材料设备、甲方限价、甲方分包等范围）、总分包的关系等，以便各岗位人员协调、配合；金额较小的合同交底，可只书面发送到相关部门的有关人员，以便执行。4.3.2 合64、同款支付4.3.2.1 工程管理人员负责合同款支付的经办，填写付款申请单、工程付款审批表等。工程进度款的支付流程如图所示（图中实框为必经流程，虚框为按实际情况选择之流程），具体参见本公司工程付款作业指引、工程请款制度。 工程付款审批流程：工程部土建工程师复核、合约部造价工程师复审承包单位报款申请报告（附所需付款依据）合约部造价工程师填写工程付款审批表监理审核形象进度交由行政部负责各部门领导审批及会签合约部通知承包单位至财务取款由行政部发文各部门，并留存备案总经理 批示合约部登记实际完成和付款台账财务开支票并登记 4.3.2.2 对保修金等余款的支付办法应作明确规定，除一般保修金外，可在合同中约65、定发包单位在工程竣工后一定时间内扣押承包单位一定数额的渗漏保证金。4.3.3 合同变更的管理合同订立后，因客观条件发生变化需要变更合同内容的，或者承包单位提出变更要求的，经办人员应及时向部门经理请示报告，部门经理同意变更的，经办人员在与对方协商一致后起草变更后的条款，再按照合同订立的有关程序办理，严禁擅自变更合同。4.3.4 合同结算4.3.4.1 当合同中约定的承包单位的责任和义务已全部完成，并且通过验收、达到了工程结算条件，由主办工程师协助合作方收集整理结算资料，申报工程结算申请。4.3.4.2 如工程存在质量问题或履约过程中承包单位存在违约情况等，主办工程师应在结算申请表中作出详细说明及66、处理意见。4.3.4.3 由合约部负责按合同确定的结算方式办理结算，并特别注意：奖罚条款的执行（如工期奖罚、质量奖罚、安全奖罚等）、承包方承诺让利、各项费用的计取或扣除（如水电费、扣款项目、保修金等）、承包单位多报领的甲供材料、变更签证未如实实施的部分、钢材实际用量、主材价格等。4.3.4.4 工程结算的具体方法按公司工程预结算管理制度（尚未编制）执行。4.3.4.5 工程结算要注意结算资料的及时整理、分类、归档、保存。4.3.5 合同执行情况的评估主体合同等金额较大的合同执行完后，应由合同主办部门对发包单位的合同管理（工期、质量、成本、配合等）、承包单位的工期、质量、成本、配合等进行总结，并67、上报相关表单。a) 合同档案的管理i. 合同文本保管应遵循及时整理、分类、归档、保存，以便复查。ii. 合同文本原件（包括合同文本、相关附件、补充协议、合同审批表等）应由行政部专人妥善保管并及时录入档案管理系统。iii. 公司公章由行政部派专人管理，经法人代表或其授权人签署同意后，合同文本才能加盖公章，并作相应的用章登记；同时要求承包单位盖有有效印章的同时，其法人代表或法人代表授权人还需签字；每份合同原件由发包单位加盖骑缝章。iv. 工程合同编号1. 合同由总办专人连续统一编号；因主合同的变更、解除等订立的补充协议，按主合同类别编号（因补充合同中可能涉及其他类别的内容）；合同有关部门皆应采用统68、一编号。2. 以公司为买方，房地产项目合同按内容可分为六大类：土地合同；前期合同（包括规划、设计、勘察、检测、监理、造价咨询）；施工合同（包括建筑、安装、装饰、市政）；材料设备采购合同（包括材料采购、甲方付款乙方收货的三方合同、设备购买）；园林环境合同（包括室外环境的设计、施工）；营销包装合同（包括样板间装修、户外广告牌制安、媒介广告设计、制作、宣传品设计、印刷）。3. 合同编号次序为：公司-项目名称及期或区（不能确定具体期别列入“跨期待分摊）-分类-流水号（按订立日期编制流水号）。如“SY-DSY-建筑施工-20111108”等。4. 合约部、行政部、财务部在合同分类登记时，还应对每份合同按69、总部成本核算科目进行归属，以便动态反映工程成本发生情况。4.5 其他规定4.5.1 本管理办法公司各部门必严格执行，如在执行过程中，与实际情况确有不适合之处，执行部门可根据实际情况作修改之请示，合约部核实后经领导批准后方可实施。16. 支持性文件工程质量保修协议工程付款作业指引工程请款制度17. 相关记录及表格合同（协议）审批表工程质量保修协议甲方： 乙方： 甲乙双方于 年 月 日签署了 工程建造合同，为保证该合同范围内乙方承建的工程在一定使用期限内正常使用，维护建筑工程所有者、使用者的合法权益，明确双方权利与义务，甲乙双方经协商签定本协议。乙方在质量保修期内按照（国家）建设工程质量管理条例、70、市建设工程质量管理条例及本保修协议承担工程质量保修责任。一质量保修范围和内容工程质量保修范围包括：地基基础工程、主体结构工程、防水及防渗漏（屋面、外墙、厨房、卫生间、门窗等），装修工程，电气工程、给排水工程，暖通工程等约定的其他工程。具体质量保修内容双方约定如下： 二质量保修期限质量保修期从工程竣工验收合格后移交之日计起，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。保修期限内因乙方工程质量问题而保修的，相应保修期从修复之日起计算，时间顺延。各分项工程质量保修期如下：1房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为 年（按有关文件规定）；2装修工程为 2 年；3防水工程（屋面、外墙、厨房、卫生间71、等）为 5 年；4电气安装 、给排水安装、设备安装工程为 2 年；5采暖、空调及制冷系统工程为 2 个采暖期或供冷期；6其他约定 三质量保修责任 1竣工验收后移交前由于乙方保管不善造成各部件、整体或单体损坏、脱落、变质、丢失等，均由乙方承担赔偿和修复责任。2在质量保修期内由于乙方工程质量原因给甲方和业主造成的直接和连带损失，由乙方承担赔偿和保修责任，所需费用从工程质量保修金中扣除。3工程竣工验收后，本工程移交给 ，保修款转交该公司保管，并从移交日起， 有权代为行使甲方在本协议中的所有权利和责任。4属于保修范围内的项目，乙方同意接到甲方或业主通知后派人及时赶到现场进行修理，并保证保修质量，否则甲72、方有权委托他人修理，所需费用从工程质量保修金中扣除。5乙方需指定专人在现场负责维修工作。在乙方人员到达之前，甲方可采取适当的应急措施，费用由乙方承担。具体时间如下：1) 给排水、供电设施及线路出现故障，乙方须在接到通知后4小时内赶到现场，6小时内完成维修工作。2) 其他情况，乙方须在接到通知后24小时内赶到现场，48小时内完成维修工作。5维修过程中，甲方应给予乙方必要的协助。四保修质量乙方负责保修的质量，工程保修项目完成后须经业主或甲方代表验收签字方可。工程保修项目应保证在六个月内不出现同类问题，否则，即使保修期满也应继续维修。 因乙方施工质量问题，乙方维修两次后，同一部位再出现类似问题，乙方73、每次每项向甲方支付违约金 元，同时，甲方有权委托他人修理，由此引起的费用和责任由乙方承担。五质量保修卡为增强客户信心，本工程由施工单位向各客户出具质量保修卡，并加盖施工单位公章。质量保修卡应与竣工资料同时提交甲方。六质量保修金支付工程结算时，依据合同内容，甲方从乙方工程结算造价中扣除 % 作为工程质量保修金。如质量保修金余额不足以支付工程保修及赔偿等费用，乙方应在接到甲方通知后15天内将差额补齐。七质量保修金返还工程质量验收满2年后，如无质量问题，经甲方、物业公司签字同意后，在20天内将剩余保修金一次性返还乙方。质量保修金的返还并不免除乙方在保修期内的保修责任。八其他对保修金等余款的支付办法应74、作明确规定，除一般保修金外，可在合同中约定发包单位在工程竣工后一定时间内扣押承包单位一定数额的渗漏保证金（比如：35元/M2）。甲 方（签章）： 乙 方（签章）： 年 月 日 年 月 日 合同（协议）审批表申报时间 年 月 日 合同编号：合同名称合同类别土地类 前期类 施工类 采购类 环境类 营销类 管理类签约单位甲方乙方 丙方内容概要承包范围工期约定质量要求合同总额付款条件选用理由招投标否，说 明：经办人： 部门负责人：是，中标通知书编号： 法律室(非标准合同) 签名：成本管理部目标总额预测/包干总额差异总额目标单价预测/包干单价单价差异差异分析及其他 签名：经理 签名：财务部 签名：主管领75、导 签名：总经理签名：董事长 签名：第三章 项目成本部分第四章 工程招标管理办法1 目的为贯彻，控制工程成本，提高工作效率，保证分包质量，维护公司利益，同时确保招标工作合法、有效进行，根据中华人民共和国招标投标法及相关法规，制定本办法。2 适用范围2.1 本办法适用于公司房地产项目开发中的工程施工、设备采购等施工分包的招标工作；2.2 公司房地产项目开发工程分包，单份合同估算价在20万元人民币以上的（含20万元），必须进行招标。招标方式包括公开招标、邀请招标。对于特殊垄断行业和单位工程，经执行总经理批准，可采用定向议标的形式或直接指定；2.3 公司房地产项目开发项目的工程监理、造价咨询、工程审76、计等委托合同的签订，由合约部组织实施，按照本管理办法某同签订审批的流程办理；2.4 对于公司房地产项目开发工程的分包合同在20万元以下的零星工程合同谈判和签订，一般采用议标的形式，由合约部组织实施。3 招标组织与职责分工3.1 合约部负责工程招标工作的全程组织管理，包括招标文件编制、合同文本编制、评委推荐、邀标单位审核、邀标、标书发售、开标、评标以及其他招标工作等。3.2 公司总经理负责工程招标全过程的协调和指导工作。3.3 公司总经理负责审定批准招标结果以及合同签订。4 招标工作流程4.1 招标立项填写建设工程招标立项审批表（格式详见附件1），报批。4.2 招标准备（1）招标文件技术/商务部77、分的分组编制与合成；（2）标底和取费标准的编制；（3）考察推荐邀请投标单位名单；（4）推荐评委名单；（5）招标文件、合同文本、取费标准和评委名单一并报批。4.3 邀标和标书发售发出投标邀请函，发售招标文件。4.4 标前会和现场踏勘组织召开标前会；组织投标单位踏勘现场和答疑。4.5 开标和评标或议标开标大会；组织技术澄清和商务澄清；评委评标，提出评审意见，填写评审表格。4.6 定标公司领导审阅评标报告，确定中标方。4.7 合同谈判与签订工程合同一般采用标准合同或格式合同范本作为签订合同的范本，对与工程相关的技术协议和商务条款，由合约部组织业务相关部门谈判，确定后的合同初稿按照工程合同管理办法规定78、进行合同的审核和审批，批准后的合同由合约部组织合同的签订。5 招标立项5.1 凡需招标的单项工程项目，均须办理招标立项审批手续。施工图设计完成之后，填写建设工程招标立项审批表，建设工程招标立项审批表应包含项目名称、地点、立项依据、推荐投标单位等内容，并将施工图纸及施工方案作为附件；为提高工作效率，在一个建设工程招标立项审批表中，可以对该工程的多个子项目进行招标立项报批。5.2 推荐投标单位（1）项目管理中心拟订的推荐投标单位名单，一般不少于3个；原则上，推荐的投标单位应从合格投标单位库中挑选，若合格投标单位库不能满足工作需要或遇特殊工程情况，才可考虑推荐库外单位；（2）合约部组织各相关部门，对79、推荐投标单位进行考察；（3）对首次纳入邀标范围的库外投标单位，应采取投标单位资格预审的办法进行优选。5.3 建设工程招标立项审批表经各部门经理、项目负责人，总经理批准，正式启动招标工作。批准后的建设工程招标立项审批表由行政部存档。5.4 招标立项后，招标管理。负责拟订招标工作计划表（格式详见附件2），报公司总经理审核批准后，发布给相关配合部门。6 招标准备6.1 招标文件编制（1）合约部负责组织或监督业务单位对招标文件编制与校核工作，并具体负责或监督业务单位对招标文件的商务部分的编制与校核工作；（2）工程部具体负责招标文件的技术部分的编制与校核；（3）合约部将招标文件合成后，进行专业审查；专业80、审查一般采用文件会签方式进行，对于专业审查中存在的问题，由合约部召开会议协调解决，解决不了的可直接上报总经理。6.2 标底编制和取费标准（1）合约部负责确定取费标准，并负责委托标底编制单位编制标底；（2）合约部负责对标底和取费标准进行复核。6.3 评委推荐（1）合约部负责考察和推荐公司内、外部专业评委名单，评委人数一般为57人，总数为单数；（2）原则上，评委应从专业评委库中挑选，若评委库不能满足工作需要，才可考虑推荐其他评委；内部专业评委库由公司各部门经理及相关技术人员组成；外部专业评委库一般由业内专家、监理总监等组成；（3）对首次参与招标的专业评委，应采取评委资格预审的办法进行优选。6.4 81、合约部将招标文件、合同文本、取费标准、评委名单等，一并送发各部门审核后，报公司总经理审批。7 邀标和标书发售7.1 合约部负责发出书面投标邀请函，投标邀请函除向被邀请的潜在投标单位表达邀请的意向外，还应当包括招标人的名称和地址、招标工程的名称、性质、规模、范围、建设地点和时间以及获得招标文件的办法等事项。投标邀请函由合约部负责人签发及汇总各投标单位的投标确认函。7.2 合约部负责向各投标单位发售招标文件，并由财务部按规定标准收取标书编制成本费，开具等额收据。投标单位购买招标文件后，不论是否投标，其费用一律不予退还。招标文件编制成本费的收取标准为：合同估价（万元）应收工本费（元）100以下10082、10050020050010003001000以上500 7.3 所有参与招标的公司员工不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标单位的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其它情况。在发出招标文件到投标截止前一周，合约部应与各投标单位进行电话沟通，询问标书编制情况，如出现投标单位不参加投标的情况，招标工作小组应进行分析，如认为投标单位的退出将对投标产生较大影响，应向公司领导汇报，决定是否推迟投标截止日期，并邀请其他投标单位参加投标。8 标前会与现场踏勘8.1 招标文件发售之后，正式开标之前，合约部牵头会同行政部、设计部及工程部组织标前会，组织公司业务相关部门和潜在投标单位进行现场踏勘，收83、集问题或质疑。8.2 一般情况下，投标单位应在招标文件规定的时间前将问题或质疑以书面形式寄给或以传真发给合约部，合约部对问题进行汇总，由设计部、工程部及相关设计单位等人员进行统一的解答。根据招标规则规定，招标人不向任何投标人单独回答其提出的问题，而且要将对所有问题的解答发给每一个购买了招标文件的投标人。8.3 招标文件一经发售，原则上不应擅自变更或修改。如确需变更或补充时，至少应在投标文件递交截止时间7天前，以书面形式通知所有投标单位。该变更或补充的内容为招标文件的组成部分。8.4 招标文件澄清和修改的函件由合约部签发或加盖公章。9 开标和评标9.1 开标工作具体规定（1）开标应当在提交投标文84、件截止时间的同一时间进行；开标地点为招标文件中预先确定的地点；（2）开标会议由合约部经理主持，邀请评委和所有参与该项目投标的投标单位参加；（3）开标时，应检查投标文件的密封情况，经招投标双方确认无误后，由工作人员当众逐一拆封，并宣读投标人名称、投标报价以及投标文件中的其它主要内容；（4）在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应予以拆封、宣读；（5）开标过程应按规定填写记录，招投标双方代表签字认可并存档；（6）出现以下情况之一，投标文件为废标：A评标投标文件未按规定标识或密封；B未加盖投标人公章或未经法定代表人或授权委托人签署；C投标文件逾期未到者；D未按规定的格式填85、写，内容不全或字迹模糊辨认不清；E投标截止时间以后送达的投标文件；F被确切证明有不正当竞争行为者；G招标文件规定的其他不符合要求者。9.2 发生以下情况时，经公司主管副总审核、执行总经理批准后，招标人可以拒绝所有投标，宣布招标失败：（1）投标截止时，实际投标少于3家；（2）所有投标均不满足技术规范的要求；（3）所有投标报价均大幅偏离拦标价；（4）所有投标均未对招标文件作出实质性的响应；（5）有串通投标的行为；（6）明显缺乏竞争。否决全部投标后，合约部应向公司领导提交书面报告，说明理由，分析原因，依法必须进行招标的项目的所有投标都被否决的，应当重新招标。9.3 评标工作流程（1）合约部负责组织相86、关部门分工阅读投标文件的技术和商务部分，提出澄清问题，汇总成技术、商务澄清函，技术、商务澄清文件由合约部负责人签发；（2）合约部负责通知投标人按招标日程确定的时间及顺序参加技术、商务澄清答疑。澄清答疑分别由合约部派员主持；（3）在评标过程中如认为有必要可允许投标人进行调整报价。价格调整的澄清文件由合约部负责人签发；调整报价随正式的技术、商务澄清报告一起，经投标授权代表签字后，在规定的时间内提交到合约部。调整报价必须密封。调整报价的开启必须有三分之二评委在场，符合标前会确定的原则；（4）合约部组织评委分组分别进行技术评审和商务评审。技术评审是对投标人的技术能力、产品技术性能、施工业绩、施工组织设87、计等进行评审。商务评审是投标人的资信、资质、财务状况、报价等商务要素进行评审。合约部负责汇总评审意见，填写评标报告，评委分别在评标报告上签字；（5）评标报告主要内容为：招标工程基本情况、投标情况、评标意见和推荐预中标人等。（格式详见附件3）9.4 评标工作具体规定（1）评标时应严格执行公司规定的评标办法，并采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。（2）发生下列情况之一，经公司总经理批准后，招标人可以拒绝所有投标，宣布招标失败：A技术组、商务组经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，或所有投标人的投标文件实质上均不响应招标文件； B所88、有投标人报价均明显高于市场价格；C发生重大串标、漏标或其他重大违规行为。（3） 若发生招标失败的情况，除重大违规行为外，招标人应认真核查招标文件，作出合理修改，报经公司总经理批准后，方可重新办理招标或转为议标。10 议标10.1 对于特殊垄断行业分包或部分邀请招标工程议标程序（1）议标由公司合约部、工程部、设计部、行政部、总经理共同评审，评审内容参见议标评审表（附件5）；（2）议标由合约部与分别两家或以上企业进行议标；（3）议标报价结果需由合约部校核并会签；（4）议标报价结果由总经理审批。10.2 议标报价的中标分包商，合同额在20万元以下直接由合约部报请总经理审批议标报价结果。11 定标1189、.1 评标结束后5个工作日内，合约部应评标报告中填写开标评标规范性审核意见，向各部门经理汇报招标和评标工作情况，并将评标报告及相关文件资料报公司领导审核批准；12 合同谈判与签订12.1 合约部根据公司领导定标意见，向投标人发出预中标通知书，并通知谈判的具体时间、地点；12.2 合约部组织工程部，与预中标人进行技术谈判和商务谈判，按照先批合同价（工程预算），再批合同的原则，办理审批手续；12.3 合约部负责填写建设工程预算审批单（格式详见附件4），报总经理审核批准；12.4 预算审批之后，合约部根据技术和商务谈判结果，合成合同文本，草签合同；依据工程合同管理办法规定流程，实施合同会签，最后由公90、司相关领导签署合同；12.5 若未能与预中标人达成协议，合约部应及时向公司领导汇报。13 资料归档13.1 招标管理档案资料分两个层次归档（1）招标工作正式启动后，项目竣工结算之前，档案资料由行政部、工程部、设计部、合约部共同归档保管；（2）项目竣工结算之后，由行政部集中整理制作卷宗，向档案室归档。13.2 合同签订后，合约部应进行资料整理归档的范围如下：（1）招标文件及审查记录；（2）投标文件（正本）及书面技术、商务澄清文件（包括调整报价）；（3）评委名单；（4）招标、评标过程文件，如：建设工程招标立项审批表、招标工作计划表、开标会议纪要、评标报告或议标评审表等；（5）合同文件及审查记录。191、3.3 合同签订后，合约部将工程合同向财务部提交合同文本，作为工程款支付的依据。14 招标信息库14.1 合约部负责建立合格投标单位库和专业评委库，并负责定期更新信息库内容；14.2 合格投标单位库的基本内容为单位名称、法人代表、注册资本、单位地址和联系方式、专业资质、主要业绩等；14.3 对于首次纳入邀标范围的库外投标单位，合约部应该进行严格的资格预审，然后报公司总经理批准；14.3 库外投标单位中标且签约后，合约部负责将该单位信息录入信息库，并跟踪该单位的履约情况，填写履约记录；14.4 对合格投标单位库内的单位，如果出现履约不良记录，合约部应向该单位发出警告，情节严重的，合约部可以提请公92、司总经理批准，将该单位淘汰出信息库；14.5 专业评委库的基本内容为姓名、服务单位、地址和联系方式、专业资质和特长、主要业绩和评审记录等；14.6 对于首次参与招标的专业评委，合约部应该进行严格的资格预审，报公司总经理批准，然后将评委信息录入信息库中；14.7 合约部应在招标中跟踪考察评委的专业水某尽责状况，及时补充更新评委信息库内容；对于在实际工作中发现不称职的专业评委，合约部可以提请公司总经理批准，将该评委淘汰出信息库。15 招标纪律15.1 保密对招标过程中形成的文件、资料，以及与投标的审查、澄清、评价、排序和授标建议有关的信息，应严格控制知悉范围，涉密人员不得向任何与该程序无关的人员透93、露。15.2 以下行为属违纪行为（1）将必须招标的项目分解或者以其他任某式规避招标；（2）以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人；（3）超出规定范围，扩散保密资料及信息，或超越权限获取保密资料及信息；（4）与投标人私下吃饭、接触（公司招投标小组成员出于招标、合同谈判策划等目的，授意与投标人接触的除外）；（5）收受投标人的财物或者其他好处；（6）其他影响招标结果，损害公司利益的行为。15.3 违纪问题的反映和核实（1）所有参加招标的工作人员，如果发现招评标过程中有违反制度、纪律、逃避必要程序的行为，均有义务向所在部门进行反映，反映必须是书面的并予以签名，向总经理或董事长提交。总经理或董事长授权相关94、部门组织进行调查核实后，向公司行政部提交处理建议，并向反映人反馈处理结果；（2）公司有保护反映人权益的义务。15.4 对违纪行为的处理（1）禁止继续参与公司任何招标、评标工作；（2）行政处分；（3）经济处罚；（4）构成犯罪的，依法追究刑事责任。上述违纪行为影响中标结果的，中标无效。15.5 依法必须进行招标的项目，因违反本办法而使中标无效的，应当依照本办法从其余投标人中重新确定中标人，或者依照本规定重新进行招标。16 附则16.1 本规定由合约部负责解释，合约部进行修订决策。16.2 本规定自颁布之日起开始施行。第五章 工程现场部分1. 目的为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，95、提高现场签证的结算效率。2. 适用范围项目现场签证管理工作。3. 术语和定义3.1现场签证：现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。3.2现场签证的主要类型： 因设计变更导致已施工的部位需要拆除。施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施。 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项。 甲方在标段范围内的其他零星及修复工程。 需实测工程量的工作项目。4.职责a) 工程部i. 负责复核现场签证的实施情况。ii. 负责复核现场签证内容。b96、) 合约部i. 负责现场签证费用估算审核。ii. 负责现场签证的结算审核。4.3 项目负责人/总经理/董事长4.3.1负责审批现场签证。5.工作要求 5.1 项目现场签证的审批流程5.1.1工程部签证进行立项，填写项目现场签证单（若配合销售的签证立项要有销售系统负责人的签字确认），下发至承包商，督促承包商完成签证单估价。5.1.2工程部将承包商完成估价的签证单报送合约部审核估价。5.1.3项目现场签证单经合约部经理、工程部经理、项目负责人审批后，需报总经理审批后下发执行。现场签证流程图：因设计变更需要拆除，营销、检查或现场施工需要，现场工程师提出签证事项施工方填写现场签证单，并进行估价。监理、97、现场工程师初步核实工程量工程部审核后交由合约部对施工方签证估价进行审核合约部审核后交由行政部进行各部门经理及项目负责人审核、会签总经理审批签字 工程部将签证编号并审核签发，工程师通知监理、施工方实施 施工完成后，监理、工程师在5日内按实核定工程量，并各存档1份 按核定工程量，施工方在10日内上报签证结算（附1份原件，存档1份） 工程部工程师在10日初审签证结算，合约部终审，签字盖章并存档 终审签证交由行政部发送至各部门和总经办存档5.2现场签证的实施5.2.1审批确认后的项目现场签证单由工程部下发至各承包单位及监理。5.2.2工程部跟踪签证单的实施情况。5.2.3现场签证施工结束后，工程部主办98、工程师组织完成签证实施情况的核实工作，与监理、承包商共同签字确认，并送公司总经理审批。5.2.4承包商根据确认的签证内容，编制竣工结算，竣工结算需“一单一价”。5.2.5承包商每月20日前汇总填报项目月签证/变更汇总表报工程部，经监理、主办工程师确认后，送合约部进行结算审核。5.2.6工程部负责对完工的项目现场签证单进行归档。6.相关记录及表格 6.1 项目现场签证单6.2 项目月签证/变更汇总表项目现场签证单施工单位： 所属合同： 编号：专业-xxx（连续编号）事项名称适用范围提出时间：提出部门： 工程部 乙方 监理 营销部 合约部 其他（须说明）：签证类型施工中各种技术措施 设计变更导致的99、返工及技术处理措施费 土方驳运 机械进出场 赶工措施 配合销售 配合公司 其他（须说明）：签证原因施工 前签 证内 容（如附有变更图纸请注明）注：1、变更单审批通过后，由项目部内业分施工单位、分合同连续编号（总包需分专业）；2、不盖甲方指定印章无效；3、没有完成情况说明，预算员不予以结算；4、完成后10个工作日内上报预算，超时扣款；（每月20日前上月汇总呈报）5、技术核定以甲方最后认可为准，重要的技术核定需设计院确认。主办人：估价乙方估价：主办人：审 批 会 签总经理工程部经理规划设计部经理甲方审核估价：主办人：合约部经理行政部经理分管领导下发签收建设单位（盖章）监理单位（盖章）施工单位（盖章100、）施 工 后完成情况签证实施时间：执行情况： 主办人：监理工程师：签字/盖章：日期： 施工单位：签字/盖章：日期：总经理：签字/盖章：日期: 项目（ ）年（ ）月签证变更汇总表工程名称： 类别： 施工单位： 编号主 要 事 项预估价结算价审核价备注 3、过期上报结算将不计费用，施工单位作为让利处理。汇总资料确认：施工单位预算员： 监理： 工程部工程师：审价结果确认：施工单位预算员： 合约部主办人：备注： 1、施工单位汇总上月20日至当月20日已完成并确认的变更及签证单，根据一单一价原则计算费用。当月20日前上报汇总表； 2、汇总表后必须附每份变更签证的原件及结算单；第六章 材料采购部分第一章 101、员工职场纪律手册总则一目的为保障公司正常上班秩序，使公司健康运行，特制定员工职场纪律。二适用范围本制度适用于除总经理外的所有在职人员三相关制度注：本制度分为五大部分，分别为考勤管理制度、员工行为准则管理制度、办公室卫生管理制度、印章管理制度、安全办公管理制度。一考勤管理制度：参阅公司管理制度考勤制度篇二员工行为准则管理制度1. 职业形象：我们着装体现整洁、大方、得体的职业风格。2职员工作期间衣着基本分为：1）星期一至四男职员着衬衫、西装、深色皮鞋（短袜）；女职员着有袖衬衫、西装裙或西装裤、有袖套裙，着皮鞋。2)星期五：可着与工作场所相适应的轻便服装，但短裤、无袖装、超短裙不在此列。3)在“五一102、”、“十一”、“元旦”、“春节”等长假期时，如需要将休息日与工作日进行调换以连续休假，导致休息日仍需上班的，可在放假前一个工作日，着与工作场所相适应的轻便服装，其余时间，按照非周末要求着装。4)所在单位、岗位另有着装要求的，按要求执行。3仪表:男士头发必须修剪整齐。长度适中，以不触衣领、不盖耳朵为宜，不准留须、不剃光头；女员工头发要梳理整齐，禁止染夸张发色，修饰简介，佩戴得当。4办公礼仪1）微笑服务：接待公司客户要微笑应答、注视对方，以示尊重。任何场合规范用语，语气温和音量适中，严禁大声喧哗。2）现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌接待并安排在前台处或者等待室里等待确定事项后礼貌引进相应区域，103、上班时间（包括午餐时间）办公室内应该保证有人接待。3）电话接听：及时接听，如受话人不能及时接听，离最近的的职员代为接听，做好重要电话接听记录，严禁私自长时间占用公司电话。4）适时调整你的手机铃声，办公区域内适当调低，培训/会议中则请取消铃声。5.办公秩序 1)工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。2) 员工不得在工作时间内用餐。3)职工间的工作交流应在规定的区域内进行，或通过公司内线电话联系，如果有特殊需要在工作区域内进行谈话，时间一般不超过三分钟。4)公司办公区域、公用区域严禁吸游烟，须到有外窗的洗手间或指定场所进行。5)工作期间和午休（餐）时间不104、得饮酒，不得带有酒精状态上班；接待公司客人的除外。6）员工不得在工作时间从事与工作无关的网络活动，一经发现将严肃处理。三.办公室卫生管理制度1.主要内容与适用范围1）本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。2）此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理2.定义1）公共区域：包括办公室走道、会议室，每天由行政部进行清扫；2）个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。3.制度内容公共区域环境卫生应做到以下几点：1）保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2）保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4)保105、持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。5)经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。6)保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7)垃圾篓要及时清理，无溢满现象。办公用品的卫生管理应做到以下几点：1)办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。2)办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。3)办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启订器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。4)电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。5)报刊：报刊应摆放到报刊架106、上，要定时清理过期报刊。6)饮水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。7)新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。个人卫生应注意以下几点：1)不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。2)下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。3)禁止在办公区域抽烟。4)办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 总经理办公室卫生应做到以下几点：1)保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2)保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。3)保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4)保持挂件、画框及其107、他装饰品表面干净整洁。5)经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。6)保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7)垃圾篓要及时清理，无溢满现象。8)定期给植物浇水、打虫，保证植物茁壮成长。日常卫生清扫工作安排1)每天上班后，行政部及各部门工作人员按要求清扫各自负责的卫生区，并保持卫生清洁。2)每逢国家法定节假日，应提前一天由行政部组织全体员工大扫除。3）由总经理指定专人负责清扫总经理办公室的卫生。四.安全办公管理制度:为了保证公司正常的生产和各项工作秩序，预防事故的发生，确保员工人身和公司财产的安全，特制定本制度。1.组织机构 各部门经理为本部门安全的领导者，行政部门负责管理和监108、督各部门的安全工作。2.社会治安1）各部经理为本部门社会治安的负责人，负责对本部门员工进行法制和安全教育，使每个员工遵纪守法，杜绝违法乱纪和扰乱社会治安的情况发生。2）各级组织要教育员工崇尚科学，自觉抵制非法邪教组织及其歪理邪说的影响，抵制封建迷信和各种腐朽思想的影响。3）各办公场所要加强安全防范，下班关好门窗，谨防盗窃和破坏活动，确保正常的生产秩序和财产安全。4）员工在工作场所必须遵守公司的规章制度和劳动纪律，维护良好的工作环境，严禁打架斗殴，损坏公共物品。3.安全办公办公区安全1）各部对本部办公区的安全负责。办公区的安全管理应执行公司的有关安全管理规定。各部门要定期对责任区进行安全检查，及109、时纠正违章。2）发现设备故障后要及时修理或报告行政部门，严禁设备故障运行，以免问题扩大或引发事故。3)注意防火和安全用电，严禁动用明火和超负荷用电，以消除事故隐患。4)未经公司行政部同意，办公区内严禁使用和存放易燃、易爆、易腐蚀和有毒、有害等危险物品，如需存放和使用上述危险物品，必须向公司办公室申报，并指定专人负责管理，否则部门负责人承担相应责任。5)要害部门及重要岗位要加强安全保卫，对现金、文件和贵重物品要妥善管理。行政部门要经常检查锁具及安全报警系统，严防发生责任事故。6)下班、或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器、电灯等耗电设备，午餐期间关闭应关闭显示器和电灯；公文、印章、票据110、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。7)行政部负责下班离岗前的水电安全检查，包括断电等水电源一般情况检查。文件资料安全管理1)公司行政文件的管理部门是行政部；财务资料的管理部门是公司财务金融部；已归档技术文件资料的管理部门是公司资料室，暂由行政部负责，未归档的技术文件、资料由各部门管理。2)各部门应按有关保密制度及文件管理要求妥善管理文件资料，对有保密要求的重要文件资料的收发、批阅、借阅、移交、销毁等环节要健全登记制度，并履行相应的审批程序，不得随意处理或丢失。3)属公司知识产权专有技术、图纸资料等必须由公司资料室严格管理，严防侵权和泄密。未经许可，不得对外泄露。否则111、一经发现，将根据给公司造成损失的程度对责任人进行处罚。计算机网络管理1)任何人不得在网络上从事与工作无关的事项，违者将受到相关处分。同时也不允许与工作无关的信息出现在网络上，否则要追查责任。2)公司网络结构由公司统一规划建设并负责管理维护，任何部门和个人不得私自更改网络结构，个人电脑及实验环境设备等所用IP地址必须按所在地点网络管理员指定的方式设置，不可擅自改动，擅自改动者将受到处分。3)严禁任何人违反有关规定，严禁任何人利用手段蓄意破坏公司网络的正常运行或窃取公司网上的保护信息，给国家和公司利益造成损害。物品出门管理1)公司物品出门的管理监督部门是公司行政部门或其指定部门。2)凡持公司物品出112、门（包括设备发货）一律要获得公司许可，未经批准，任何人严禁将公物带离公司。防火及安全用电1)防火和安全用电是公司安全工作的重要内容。行政部门要定期检查用电设备及电路,发现故障立即停止使用并通知修理人员及时维修，以免酿成事故。2)电气设备检修时必须断开电源,并在电源处悬挂断电检修标志,严禁带电操作。3)未经许可，办公区内严禁使用电炉等大功率用电设备，如确实需要使用，须向公司行政部门申报。各部门不得随意增加用电负荷，以免发生事故。4)办公及工作场所使用的用电设备要有专人管理，下班时务必关断电源，以免发生意外事故。修理电路及用电设备须有电工上岗证，无证人员不得修理电路及电气设备，更不得修理高压电路和113、设备，否则发生事故由当事人承担责任。5)办公桌区域不得吸烟及使用明火，以免发生火灾。6)位于责任区的灭火器及消防用具由各部门管理，定期检查，确保可靠，严禁随意移动。发现失效、丢失等立即向公司办公室通报，以便及时处理，确保消防器材的有效和完善。特殊物品管理1)公司贵重物品的存放和管理要确保安全，并执行公司的有关规定，要落实到责任人并要有严格的管理手续，发生事故要追究当事人的责任。2)各部门办公室内不得存放大量现金，否则一旦发生损失将追究有关人员的经济责任。4.事故处理及处罚1）各单位在生产和工作中发生事故应立即逐级上报，并报公司办公室备案，同时酌情迅速采取有效措施救治伤者，保全设备，保护事故现场114、等候处理。严禁隐瞒事故、拖延上报或破坏现场。否则将对有关当事人严厉处罚。2）属于员工工伤事故，需办理工伤手续的，事故部门应在24小时内通过公司行政部申报，并在规定的时间内提供有关部门的诊断、鉴定材料。因部门申报延误造成办理手续困难或经济损失的，由发生事故部门承担责任。3）事故处理及善后工作执行国家和公司的有关规定。4）对于重大责任事故，要追究事故责任人和部门安全工作主管领导等有关人员的责任，同时公司安全工作的主管领导也要承担相应责任。5）公司可根据事故损失的轻重及责任程度对有关责任人进行处罚，处罚分为口头警告、通报批评、赔偿、罚款、撤职、解除劳动关系等。第二章 员工考勤制度一目的 为加强考勤管115、理，实现考勤制度话常规化特制订本制度。二适用范围 本制度适用于总经理以下所有员工三.相关制度1.公司作息时间规定周一至周五，上午：9：00-12：00，下午13：00-5：30每周六、周日休息。2.考勤管理细则1）公司的考勤管理由公司行政部负责。2）公司实行每天上班前、下班后两次打卡的考勤管理制度。 除总经理因对外活动较多不需打卡外，其余人员均应按规定打卡。3）员工每人一卡，每日打卡两次，上午上班一次，下午下班一次。凡超过上班时间或早于下班时间打卡者按迟到或早退计，四十五分钟以上按旷处理。4）员工上班未打卡者，必须于当日下班前持卡由上级领导在卡片上核准签注理由，否则视为旷工半天；员工下班未打卡116、者，必须在下一个上班日上午由上级领导在卡上核准签注理由，否则视为旷工半天。有需外出公务人员，一般情况下须先至公司打卡后再行外出，特殊情况须在前一天上报公司领导批准可先行外出，待公务回来后进行考勤手续办理。5）员工上下班必须亲自打卡，如有下列情形之一者，均以旷工论处委托他人代打卡者；有涂改情况者；故意损毁出勤卡者；无故迟到后不打卡者。6）考勤打卡的审核、统计工作由行政部负责。每月3日前填写考勤统计汇总表，报财务部。7）对考勤迟到或早退的处罚：每月迟到次数早退次数各不超过两次且每次时间不超过10分钟不做经济处罚但纳入年底考核统计作为年底奖金发放的参考依据；之外迟到或早退1分钟以上，每次扣除薪金10117、0元。8）以下情况，一律视为旷工：无故缺勤两小时以的；请假未获批准即擅自不上班的（包括续假未获批准）；以虚假理由请假并获批准而不上班的。9）对旷工的处理：旷工时间不足半个工作日的按半个工作日计算，扣除当日工资并扣除当月全勤奖金；旷工时间超过半个工作日且时间不超过一个工作日扣除三天工资并扣除当月全勤奖金；旷工时间超过一个工作日且不足三个工作日的扣除旷工时间工资的三倍且扣除当月所有奖金、补贴；月累计旷工超过三天的扣除当月工资和所有奖金补贴同时可做辞退处理。10）缺勤 员工缺勤时间以半天计算（不足半天按半天计算），缺勤处罚将根据缺勤的性质进行，具体规定如下： 病假：开具有效证明经批准享受带薪病假不扣118、除全勤奖。 事假：开具有效证明经批准享受带薪事假，月事假不超过两天的不扣除全勤奖。工伤假：按国家或省、市的有关规定执行。 其它假期：婚假、丧假、产假、计划生育假、探亲假、年度休假、按公司要求执行假期期间工资照发，违反公司要求，按事假或旷工处理。 11）休假请假制度:休假假期分类：法定节日假；带薪年休假享受范围：全体员工由部门负责人妥善安排部门员工休假顺序。 在行政部备案，填写休假单。以不影响本部门工作正常开展为准，经批准后休息。12）休假种类与天数法定节假日包括：元旦1天，春节3天，“五一”劳动节3天，“十一”国庆节3天。职员转正后可享受的带薪假包括：年休假、婚假、丧假、生育假。年休假：职员自119、加入公司的第二年1月1日起，即享有7个工作日的年休假。年休假取假应在员工转正后进行。有以下情况者员工不享受年休假A 一年内病（伤）、事假相加超过65天；B 一年内休产假超过30天；C 一年内一次性病假超过45天或累计病假超过65天；D 一年内一次性事假超过25天或累计事假超过30天。注：如在年休假后再请病（伤）假、事假超过上述规定时间的，则在下一年度取消年休假。婚假：对依国家婚姻法履行正式登记手续的转正职员给予婚假7天，如符合男25周岁、女23周岁及以上初婚的晚婚条件，另加3天假期。但职员必须在结婚注册日后6个月内一次性取假丧假：直系亲属（指配偶、子女、父母或配偶之父母）去世，可取假5天。女职120、员产假：产假领独生子女证增加假期，产假合计非晚育90天30天共120天天晚育120天30天共150天注： 男26周岁、女24周岁及以上初育为晚育； 产假以产前后休假累计。男职员护理假：10天（限在女方产假期间）。假期待遇：全额薪资照发备注:如遇法定休息日，者产假包括法定休息日。3.2请假：1)请假人员填写请假单报本部门负责人或上级领导同意； 按事假批准权限进行审批， 并报人事部备案。2）请假一天以内者，可向部门经理请批，并将批示报送人事部门。请假一天以上者需向总经理请批，并将批示报送人事部门。3）员工月事假天数不得超过3天，超过一天扣除当天工资，大型个人事件（如婚假、丧假等）例外。4）员工调休121、不做请假处理，但调休不能与工作有冲突，且必须通过主管部门审批。备注1、员工请事假应从严掌握，无特殊情况，一般不得请假。 2、确因不能事先请假的，可用电话、电报、书信、带口信等方式请假，经批准后方能休假。 3、可用带薪年休假冲减。4、请假人员应做好工作交接，填好工作交接单并报送行政部备案。第三章 员工出差管理制度一为规范出差行为，实现出差效果的最大话特制定本制度。二本制度适用于一切出差行为。三相关制度1. 本公司员工因公出差依照本细则的规定办理。2. 出差的审核决定权限如下：1） 国内出差：一日内由部门经理核准，超过一日由总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。2） 国外出差：一律由总经理122、核准。3. 出差员工应于出发前，依序填写出差申请表、出差计划表、工作交接单按规定审批。申请表送行政部登记，如情形特殊事前来不及办理时，亦需尽快补填表格，送交登记。4. 员工出差需按实报支出差旅费，每人每天差旅补助50元。5员工出差前，需按实际需要预借差旅费，其预借款额应填写费用预支单，经由各主管初审，呈请总经理核准后财务暂付，出差完毕，向行政部销差后应于三个工作日内呈报财务核销。如三个工作日后，仍未报支者，财务部应将预借差旅费在薪酬中先予扣回，等报销时，再行核付。6出差类别：出差分为 “当日出差（当日回来）”和“住宿出差”两类。1）当日出差：当日出差，是指从公司出发后，当日可返回的出差。2）住123、宿出差：住宿出差，是指当日出差地较远，通常需要住宿的出差。7出差路线及时间：出差路线一般应选择最短而且最方便的线路，应尽量减少出差所用时间。出差途中如遇天灾人祸等不可抗拒因素，需改变路线时，应征得主管同意，更改线路产生的费用按实支付。8出差费内容：1） 铁路、船舶、飞机交通费2） 市内交通费；3） 出差补贴；4） 住宿费；5） 通信费；6） 伴随出差发生的其他正当费用。9.铁路、船舶、飞机票费按种类和等级实报实销。10.市内交通费指用于公共汽车、出租车、地铁等短距离费用。据个人申报，按实际费用支付。出差过程中，利用出租车仅限于有客户同行、紧急情况、有可能耽误出发时间或携带物品过重、下雨、访问客124、户等情况。11.住宿费按定额住宿天数支付。在火车上过夜的，按半额支付。注：当出差费超出规定时，应按照规定审批进行情况说明后，再予报销。12.利用公司车辆出差：驾驶或搭乘公司车辆出差时，不支付交通费。13.出差中公休：出差过程中，如遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，但是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避免这种情况出现，出差前，应事先与有关单位联系。出差归来后，可采取调休方式，补足休息日。14. 超期停留：出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在查清事实的基础上，公司支付超期停留期间合理费用。15礼品费：在出差过程中，如需向客户提供礼金（用于庆贺125、吊唁、探望等），或赠送相关物品时，应事先在出差计划表填写，如遇突发情况临时产生礼品费用 ，应逐层报批，在获得批准后方可执行，否则费用自理。16招待费：在出差地招待客户，原则上应事先在出差计划表中提出具体预算，并经上级批准，因特殊情况应临时电话、电报等方式报批，在获得批准后方可执行。17. 出差最高个人标准：总经理：出行软卧、头等舱实报；住宿五星级实报；市内的士实报；日餐费150元部门经理：出行软卧、头等舱实报；住宿四星级实报；市内的士实报；日餐费80元部门员工：出行卧铺、经济舱实报；住宿三星级实报；市内的士实报；日餐费50元。18出差报告：完成出差任务回公司后三个工作日内，应认真写出差报告，126、提交给部门主管，并报送行政部存档。第四章 公司办公用品管理制度一.目的为规范办公用品的管理特制定本制度。二适用范围 本公司所有办公用品的管理。三相关制度1.公司办公用品实行行政统一购置制度，部门特殊用品办公室无法采购者，可以经总经理批准由部门自行采购，购置部门在办公用品购置到位后需编写办公用品入库清单。2.各部门需于每月25号前将部门下个月所需的办公用品以办公用品购置申请表的形式报送行政部，行政每个月1号根据部门申请表内容进行办公用品的发放，领取部门填写办公用品出库单。3.办公用品领取后部门负责人负责管理或部门负责人指定人员管理。4.办公用品移交后如有故障或损坏，应以旧品到办公室换取新品，如保127、管不善遗失应由部门或个人负责购置。5.办公用品的购置应本着够用节约的原则，原则上个人办公消耗用品每月个人不朝过50元，部门公用办公用品根据部门需要进行购置。6.部门内部订立部门的办公用品管理表单，监督办公用品的使用。7.办公用品在未获得公司批准前不得取回家私用，违者将做行政处罚。8.新进员工到职后由部门提出办公用品申请，向行政部领取办公用品，员工离职后应奖所领用的个人办公用品归还行政部。9.对低价值办公用品的领用可直接由行政部办理，对购置价值高且金额超过人们币三千元以上的贵重办公用品的领用除行政部批准外还需总经理批准签字。10对于人为破坏办公用品的行为，公司给以严厉处罚，处罚方式为罚款，罚款金128、额为所毁坏物品价值的三倍。第五章 公司文件管理制度一.目的为减少发文数量提升办公速度和发文质量，充分发挥文件在工作中的指导作用特制定本制度。二适用范围此制度适用公司所有文件。三相关制度1.公司文件形式主要包括：上级函、电、来文，本公司上报下发的各类文件、资料。按照分工的原则，全公司的各类文件由行政部归口管理。2.公司收文的管理。1）收文的签收。凡来公司启文件均由行政部登记签收，由行政部主管拆封。2）对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对号”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3.公文的编号管理1）行政部文员对上级来文拆封后应及时附129、上“文件传阅单”按部门传阅，并分类进行编号、保管。2）本公司外出人员开会带回的文件资料应及时送交行政部登记编号保管。4.公文的阅批与分转1）凡正式文件均需行政部根据文件内容和性质阅签后，由行政部分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当日阅签玩，紧急文件要立即办。2）为加速文件运转，行政部应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上的业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不的超过两天（特殊情况除外）。5.文件的传阅与催办1）传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借他人阅看130、。对尚未传达的文件不得对外泄漏文件内容。2）阅读文件应抓紧时间，当天阅读后应将文件下班前交办公室，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，行政部应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理相关事宜。3）阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件内容任何文件附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。4）文件阅完后应交还办公室不的横传。5）行政部要对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即派专人办理，不得将文件压放分散，如需备查，应按照相关保密规定，并征得行政部同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。6.公司发文的管理1）全公司上131、报下发文件的权利集中于公司，部门一律不得自行向上向下发送正式文件。2）部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应向公司提出发文申请，并将文件底稿交行政部审核，公司同意发文，则由公司按机构设置与业务分工统一以公司发文。3）对公司影响较大，涉及两个以上的公司领导分管范围的文件，需由总经理批发。其余文件由分管公司领导批准签发。7.发文的范围1）凡以公司名义发出的文件、通知、决议、请示、报告、编写的会议纪要和简报，均属发文范围。2）公司下发文件主要用于：公布公司规则制度转发上级机关文件或根据上级文件精神制定的公司文件。公布公司体制机构变动或干部任免工作。公布公司的重大开发项目、经营管132、理、政治工作、生活福利等工作的决定。发布有关奖惩的决定和通知。其他有关公司的重大事项。8.公司上行文、外发文主要作用1）对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定2）同兄弟单位联系有关公司重大开发项目、人事劳资、物质供应、科研、基建、经营管理等事宜。9.文件的立卷归档与销毁1）文件的归档范围 上级机关来文，包括上级对公司报告、申请的批复； 公司发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产经营工作的种类计划统计、季度、年度报表等； 有保存价值的来信，来访记录及处理结果； 参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本公司在会上汇报发言材料等。 上级机关领导同志来公司检133、查视察工作的报告、指示记录，以及公司向上级进行汇报的提纲和材料； 反映公司生产、经营活动、先进人物事迹及公司领导工作等的音像摄制品； 公司日志和大事记； 公司向上级请求批复的文件及上报的有关材料。2）立卷要求 文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。 立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。 要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。 上年度形成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向档案馆（室）移交，清单一式两份（接交单位各留存一份备查）。3）文件的销毁对于多余134、重复、过时和无保存价值的文件，公司办公室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。 经审核同意销毁的文件，应派专人专项销毁。第六章 公司印章管理制度一目的为规范公司印章的使用、管理及公司印章的改正与废止特制定本制度。二适用范围 所有公司印章的管理三相关制度1. 本规定中所指印章是在公司发行名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。2. 公司印章的制定、改记得与废止的方案由办公室主任提出。3. 办公室主任必须在提出的议案中对新旧公司印章的种类、名称、形式、使用范围及管理权限作出说明。4. 公司印章的刻制由办公室主任负责，更换或废止的印章应由规定的各管理人迅速交还总经理办公室主任。135、5. 除特别需要，由办公室主任将废止印章保存三年。6. 公司印章散失、损毁、被盗时，各管理者应迅速向公司递交说明原因的报告书，办公室主任则应根据情况依本章各条规定的手续处理。7. 办公室主任应将每个印章登入印章登记台账内，并将此台账永久保存。8. 印章在公司以外登记或申报时，应由管理者将印章名称、申报年月日以及申报者姓名汇总后报办公室主任。9. 公司印章的使用依照以下手续：1）使用公司或高级职员名章时应当填写“公司印章申请单”。（以下简称申请单），写明申请事项，征得部门领导签字同意后，连同需盖章文件一并交印章管理人报送总经理批准；2）使用部门印章和分公司印章，需在申请单上填写用印理由，然后送交136、所属部门经理，获认可后，连同需要用印文件一并交印章管理人并报送总经理批准。3）公司印章的使用原则上由印章管理人掌握。印章管理人必须严格控制用印范围和仔细检查用印申请单上是否有批准人签字或印章。4）代理实施用印的人要在事后将用印依据和用印申请单交印章管理人审查。同时用印依据及用印申请单上应用代理人印章。5）公司印章原则上不准带出公司，如确因工作需要，需经总经理批准，并由申请用印人写出借据并标明借用时间。10.公司印章的用印依照以下原则进行：公司、部门名章及分公司名章，分别用于以各自名义行文时；职务名称印章在分别以职务名义行文时使用。11. 用印方法：1）公司印章应盖在文件正面；2）盖印文件必要时137、应盖骑缝印；3）除特殊规定外，盖公司章时一律应用朱红印泥；12.本规定从发布之日起实行。第七章 公司会议管理制度一目的为规范会议管理，提高会议质量，特制订本制度。二适用范围本制度适应公司一切会议管理三相关制度1. 会议分类：公司会议主要包括部门经理例会，主要研究、讨论、部署生产公司经营、管理等重大问题；部门例会，主要研究讨论部门内部工作事项；以及其他临时性会议。2.会议的安排及组织：全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。3.其他会议的安排：凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须于会议召开前由召集部门及分管领导批准后，报行政部汇总并报批总经理，由行政138、部统一安排，方可召开。4.凡行政部已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前2天报请行政部调整会议计划。未经行政部同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。5.对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，办公室有权安排合并召开。6.各部门会期必须服务从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开（与会人员不发生时间冲突除外），应坚持小会服从大会、局部服务整体的原则。7.会议的准备：所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位、茶具茶水、奖品、纪139、念品、通知与会人等）。8. 部门经理会议制度1） 会议成员构成：部门经理会议成员由总经理、部门经理构成。在总经理认为有必要的情况下，可以要求部门经理以下级别人员参加，听取他们的意见。2）会议召开：部门经理会议分两种，一是例会，二是临时会议。例会每周一上午9时在总经理办公室召开；临时会议由总经理认定必要的时候召开。3） 会议主持：会议由总经理召集并主持召开，总经理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集并主持会议。其他会议成员可以用书面或口头的形式，说明理由，申请并获取会议召集和主持权。在这种情况下，召集和主持权获得者，必须尽早召集会议。4）审议事项：审议事项如下：方针与计划事项；机构与制度事项；140、财务事项；项目经营事项；办公事务事项等。5）本规定以外的事项，除总经理认为有必要提交部门经理审议，决策权限归总经理所有。6)决议：部门经理会议审议与决议，完全在总经理的决策与拍板基础上进行。7).决议执行：部门经理会议一经形成决议，由相关部门经理负责执行，及时贯彻落实决议内容与精神。总经理以下的全体职工必须按决议内容与精神执行。决议内容与精神的变更权在总经理。8).会议事务 会议议题的资料整理与准备。 会议方程安排。 会议记录与纪要整理。会议议决草案起草。 会议文件的保管。 对会议决议实施情况进行调查，及时向总经理报告。实施报告:部门经理有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、情况与结果，向总141、经理报告。9.部门会议1）部门例会由各部门经理主持召开，部门制定固定理会时间。其他部门会议，有部门经理认为有必要是进行召开。2）会议成员构成：本部门相干人员。3）审议事项：本部门的各项事务。4）决议：部门会议一经形成决议，由部门相关责任人负责执行，及时贯彻落实决议内容与精神。5）会议事务 会议议题的资料整理与准备。 会议方程安排。 会议记录与纪要整理。会议议决草案起草。 会议文件的保管。 对会议决议实施情况进行调查，及时向总经理报告。实施报告:部门责任人有义务和责任在适宜时候，把决议实施过程、情况与结果，向部门经理报告。第八章 劳动合同管理制度一.目的劳动合同是根据中华人民共和国劳动法和国家有142、关劳动法规的规定，由公司与转正员工在双方平等协商、一致同意的情况下为建立劳动关系而签定的劳动协议。为了加强对劳动合同的管理，特制定此项制度。二适用范围本制度适用于所有公司劳动合同的管理。三相关制度1.劳动合同签订后作为人事档案进行管理。劳动合同属公司秘密级资料，由行政部指定专人按照公司保密制度进行。2.劳动合同的管理分为劳动合同的签订和劳动合同的解除。3.劳动合同的签订1）公司劳动合同实行一年一签。2）劳动合同包含以下基本内容：基本情况合同双方的称呼，即企业名称和职工的姓名。劳动合同期限规定合同的有效期。工作内容员工的工作时间，岗位职责及应遵守的有关守则。劳动保护和劳动条件劳动报酬、社会保险和143、福利待遇。劳动纪律规定员工如违背合同应受到的处罚措施及程序。劳动合同变更、终止、续订和解除条件。违反和解除劳动合同的责任。签署：由员工亲笔签署，公司法定代表人签章，加盖公司公章。律师见证：由律师见证后签字并加盖律师见证章。3）签订劳动合同的程序可使用公司格式劳动合同，双方须协商另立的条款可签订补充协议。正式签订劳动合同、补充协议及公司保密协议，双方签字盖章。律师加盖见证章。已签订的劳动合同归档保存。4.劳动合同的解除1)劳动合同解除的条件自然解除：合同到期、签订合同人死亡或公司破产，自然解除。中途解除:双方协商一致，可以提前解除劳动合同；员工主动提出辞职；员工在试用期间被证明不符合录用条件的；144、严重违反劳动纪律和公司规章制度的；严重失职、营私舞弊，给公司造成重大损害的被依法追究刑事责任的员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事公司另行安排的工作的；员工不能胜任工作，经过培训或调整岗位后仍不能胜任工作的；劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经双方协商不能就变更劳动合同达成协议的；甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营发生严重困难，符合国家有关规定确需裁减人员。5)员工有下列情形之一的，不准或暂时不准辞职。公司重要工作尚未处理完毕，须由该员工继续处理，或该员工辞职将对工作造成较大损失或不良影响的由公司出资培训、进修或由公司负担学费参加业145、余学习，服务期限未满的。正在接受公司审查，有经济或其他问题上未做结论的。其他原因暂不宜辞职的。6)劳动合同解除程序员工自动辞职，必须提前半个月书面报告公司行政部，公司因工作事由与员工解除劳动合同，必须提前半月向被该员工发出书面通知。管理层人员须提前一个月。员工进行工作交接，管理人员和财务部门的所有人员在办理离职前应进行离任审计。员工填写员工离职清单，并由本部门负责人，公司领导签字。财务结算。员工解除劳动合同须结清所有财务往来帐目后结算工资，由公司提出解除劳动合同的已转正员工除支付员工工作期工资外，应按照工作年限每年多支付一月工资以作补偿，自动辞职员工和试用期员工不享受此款。填写劳动合同解除表。146、 7)离任审计内容外联关系的交接。凡工作涉及的外联关系，包括联系人、联系方式、联系地址都应有所交接，对重要的外联关系进行引见。重要的工作文件的交接财务审计资金收支的审计资产管理的审计个人和公司债权债务的审计及清理8）离任：对需要进行离任审计的人员，由行政部、财务部、人事部、离职员工所在部门组成离任审计小组进行审计，在完成审计内容的工作后，由人事部确认方可办理离职手续。第九章 宴请接待制度一 目的为规范公司宴请接待活动，实现宴请接待的最大功效话特制定本制度。二 适用范围本制度适用于所有公司宴请接待等活动。三.相关制度1. 本公司有关客户、合作方、融资方以及其他外部关系的交际费、接待费和招待费（以147、下简称“接待费”）的开支一律按本规定执行。2. 有关接待费的申请、批准、记账、结算等，一律按本规定的手续办理。凡不按本规定办理者，任何对外接待与交际的开支费用，本公司一概不负责。3接待方式：无论总经理还是业务人员，一律按本规定执行，不得擅自或任意动用接待和交际费用开支。4参照规则：本规定所指接待费，包括以下所列各项费用开支项目（但其中典礼费与捐赠两项开支另有制度性规定）：会议费；研讨费；招待费；交际费；典礼费；捐赠。5使用接待费注意事项：1）必须注意接待费支出项目与接待用途及目的一致。公司的开发项目、融资以及其他经营，有其客观的目的性，任何接待上的开支不得背离经营上的目的与要求；2）各级责任者148、或主管领导，必须充分审核每一次接待任务与接待方式，给予接待任务的担当者以适当的指示。6每个部门都必须分别进行预算，并在预算范围内开支。预算按过去的平均实绩来确定。7.对重要的关系户要设立接待卡。8. 接待的目的按下列原则分类，并在“接待申请表”上写明规定的“接待目的”：1） 招待新交易伙伴关系户；2） 庆祝合作关系的建立；3） 销售收入提高后的致谢；4）出访时的请客；5）来访时的招待；6）接纳各种建议后的致谢；7）达到各种目的后的致谢；8）重要的节日或庆典。9. 接待按对象、目的以及场合，分为以下三档：1） A档（特别重要和重大的接待）；2） B档（比较重要和重大的接待）；3） C档（一般的接149、待）。10工作接待场所根据接待档次确定，分为“高”“中”“低”三类场所。1）高（适合于A档接待规格），主要指高级的饭店、餐馆、美食中心。2）中（适合于B档接待规格），略低于“高”档水平的中高档餐馆。3）低（适合于C档接待规格），主要指中低档大众用餐场所。11接待当事人根据具体情况，判断是否需要接待或招待，并填写公司规定的“接待申请表”，向主管领导正式提出申请，主管允许后签字并送交行政部，行政部根据申请表内容进行逐级审批，批准后加盖印章。12. 接待费财务部直接支付给申请部门及申请人。申请部门应在宴请接待三个工作日内将收据和发票凭证，连同申请书一起送回财务部进行结算，如果没有收据或开支凭证，一切150、费用由本人承担。第十章 车辆管理制度一目的 为做好公司车辆管理，实现公车合理利用特制定本制度。二适用范围 所有公司车辆管理三相关制度1公司公务车的证照及稽核等事务统由办公室负责管理。2本公司人员因公用车须于事前向行政部申请调派，行政部依重要性顺序派车。不按规定办理申请，不得派车。3每车应设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。办公室每月抽查一次。发现记载不实、不全或未记载者应呈报主管提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分，并停止其使用权利。4 每车设置“车辆使用记录表”，办公室主任检查加油及修护记录，以了解车151、辆受控状况。每月初连同行驶纪录表一并转办公室稽核。四车辆使用1驾驶人员必须具有驾照。2公务车无故不得借予非本公司人员使用。3使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等），如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。4驾驶人须严守交通规则。5驾驶人不得擅自将公务车开回家，或做私用，违者受罚。经公司特许或返回时已逾晚上九时者例外。6车辆应停放于指定位置、停车场或适当合法位置。任意放置车辆导致违犯交通规则、损毁、失窃，由驾驶人赔偿损失，并予之以处分。7为私人目的借用公车应先填“车辆使用申请单”，注明“私用”，并经办公152、室主任认可后使用，费用自负。8用车人应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。9私用时若发生事故，而致违规、损毁、失窃等，在扣除理赔额后全部由私人负担。五车辆保养1车辆维修、清洗、打蜡等应先填“车辆使用申请单”，注明行驶里程，核准后方得送修。2车辆应由办公室指定驾驶员专人保养，或到特约修护厂维修，否则修护费一律不准报销。3车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过2000元时，应与车辆管理员联系请示批示。4如由于驾驶人使用不当或车辆疏于保养，而致车辆损坏或机件故障，所需之修护费，应依情节轻重，由公司或驾驶人负担。5发153、生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人与公司各负担一半。六费用报销1公务车油料及维修费以凭证实报实销。2私车公用凭实证报销。七相关违规情况的处理1.个人借用公司车辆所发生的一切违规事件其产生的后果一律由个人负责。2.公务用车驾驶人员违反相关法律法规如闯红灯、车辆随意停放等，产生的相关违规处罚有驾驶人员承担，如有特殊情况依据实际情况另行分析定责。 第十一章 厨房管理制度一 目的为维护公司正常的饭堂秩序,给全体员工一个优良用餐环境,特制定本制度二适用范围本制度适用公司厨房管理。三相关制度1厨房所有需购物品都必须呈报行政主管，再由行政部门指定人员采购，采购后单据按以154、下程序报销：行政主管签字总经理审核财务出纳处销帐。 2厨房所购回之食品，由行政部门每周不定期进行抽查，抽查内容：食品质量、重量。对不合格食品，拒收并按规定处理。 3任何人不得以任何理由拿走厨房物品。 4餐具必须妥善保管，任何人未经许可都不能将餐具拿走供私人使用。 5餐具必须每日进行一次清查盘点，除正常损耗外，清查有不足数目时需及时查明原因并追究责任。四厨师守则和工作条理1严格遵守公司各项规定,讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、不要随地吐痰。 2工作时必须自查食物是否变质、变味现象，发现问题及时处理。 3工作时要穿工作服，严禁上班时吸烟。 4严格按照食品卫生要求去操作，防止食物中毒。 5洗干净后的155、餐具要整理齐备且有规律地摆好。 6工作中严格按伙食标准精打细算，以最大限度内尽量做到色香味，花样、品种多样化。 7整个烹食过程必须认真清洗干净并按时、按质、按量供给。 8每天清理卫生，每月三次大扫除，确保厨房环境卫生。9要求食堂人员每日自查一次，管理小组每周检查一次，管理领导小组每月检查一次，发现问题及时上报和处理。五员工就餐标准1员工餐的就餐规格 早餐：点心+粥+小菜 午餐：主食（米饭或馒头）+菜（五菜三荤两素）+汤 晚餐：主食（米饭或馒头）+菜（五菜三荤两素）+汤2餐费标准：员工餐原则上每年做一次调整，由行政部于每年年底报送公司批准后执行，目前现行标准：20元/人/天六就餐公约1就餐一律在156、餐厅进行，办公区其他任何地方不得蒸煮就餐。2.严格按餐厅就餐时间就餐，其餐厅就餐时间如下 早餐：8:008:30 午餐：12：0013:00 晚餐：18:0019:003.员工打饭/打菜必须排队并接受厨房工作人员管理，不准插队，不准一人打多份。4.就餐时要有良好的姿态，不得互相挥动筷、勺、叉等妨碍邻桌。5.就餐时不得高声喧哗，或故意撞击碗筷等。6.果核骨制，剩饭余菜，不可随手丢弃。用餐完毕各自整理桌面，需按规定倒入指定地点。7.力行俭省节约，杜绝剩饭剩菜。8.餐厅禁止吸烟。9.凡相关业务单位人员来公司公务，可在餐厅就餐，但必须由相关接待单位在上午10:00，下午15:00以前通知厨房，由接待部157、门报行政部，并由接待部门接待餐厅就餐。10.各部门如晚间加班至23：00或启动夜班，需在下午16:30前通知厨房，以便厨房安排工作，如不在此时间前通知厨房，餐饮自理。 第十二章 员工考勤制度一目的 为加强公司考勤管理，实现公司考勤制度话、规范化，实现办公正常管理特制订本制度。二适用范围1.公司作息时间规定周一至周五，上午：9：00-12：00，下午13：00-5：30每周六、周日休息。2.考勤管理细则2.1公司的考勤管理由公司行政部负责2.2 公司实行每天上班前、下班后两次打卡的考勤管理制度。 除总经理因对外活动较多不需打卡外，其余人员均应按规定打卡。2.3 员工每人一卡，每日打卡两次，上午上158、班一次，下午下班一次。凡超过上班时间或早于下班时间打卡者按迟到或早退计，四十五分钟以上按旷工处。理。2.4 员工上班未打卡者，必须于当日下班前持卡由上级领导在卡片上核准签注理由，否则视为旷工半天；员工下班未打卡者，须在下一个上班日上午由上级领导在卡上核准签注理由，否则视为旷工半天。有需次日外出办公者，一般情况下须先至公司打卡后再行外出，特殊情况须在前一天向上级领导报备。2.5 员工上下班必须亲自打卡，如有下列情形之一者，均以旷工论处：1）委托他人代打卡者；2）有涂改情况者；3）故意损毁出勤卡者；4）无故迟到后不打卡者。2.6 考勤打卡的审核、统计工作由行政部负责。每月3日前填写考勤统计汇总表，159、报财务部。2.7对考勤迟到或早退的处罚：每月迟到次数早退次数各不超过两次且每次时间不超过10分钟不做经济处罚但纳入年底考核统计作为年底奖金发放的参考依据；之外迟到或早退1分钟以上，每次扣除薪金100元。2.8 以下情况，一律视为旷工：（1）无故缺勤两小时以的；（2）请假未获批准即擅自不上班的（包括续假未获批准）；（3）以虚假理由请假并获批准而不上班的。2.9 对旷工的处理：旷工时间不足半个工作日的按半个工作日计算，扣除当日工资并扣除当月全勤奖金；旷工时间超过半个工作日且时间不超过一个工作日扣除三天工资并扣除当月全勤奖金；旷工时间超过一个工作日且不足三个工作日的扣除旷工时间工资的三倍且扣除当月所160、有奖金、补贴；月累计旷工超过三天的扣除当月工资和所有奖金补贴同时可做辞退处理。2、缺勤：员工缺勤时间以半天计算（不足半天按半天计算），缺勤处罚将根据缺勤的性质进行，具体规定如下：1）病假：开具有效证明经批准享受带薪病假不扣除全勤奖。 2）事假：开具有效证明经批准享受带薪事假不扣除全勤奖。3）工伤假：按国家或省、市的有关规定执行。 4）其它假期：婚假、丧假、产假、计划生育假、探亲假、年度休假、按公司要求执行假期期间工资照发，违反公司要求，按事假或旷工处理。 3.休假请假制度:3.1休假假期分类：法定节日假；带薪年休假享受范围：全体员工1）由部门负责人妥善安排部门员工休假顺序。 2）在行政部备案，161、填写休假单。3）以不影响本部门工作正常开展为准，经批准后休息。3.1.1休假种类与天数1）法定节假日包括：元旦1天，春节3天，“五一”劳动节3天，“十一”国庆节3天。2）职员转正后可享受的带薪假包括：年休假、婚假、丧假、生育假。3）年休假：职员自加入公司的第二年1月1日起，即享有7个工作日的年休假。年休假取假应在员工转正后进行。有以下情况者员工不享受年休假A 一年内病（伤）、事假相加超过65天；B 一年内休产假超过30天；C 一年内一次性病假超过45天或累计病假超过65天；D 一年内一次性事假超过25天或累计事假超过30天。注：如在年休假后再请病（伤）假、事假超过上述规定时间的，则在下一年度取162、消年休假。4）婚假：对依国家婚姻法履行正式登记手续的转正职员给予婚假7天，如符合男25周岁、女23周岁及以上初婚的晚婚条件，另加3天假期。但职员必须在结婚注册日后6个月内一次性取假5）丧假：直系亲属（指配偶、子女、父母或配偶之父母）去世，可取假5天。6）女职员产假：产假领独生子女证增加假期，产假合计非晚育90天30天共120天天晚育120天30天共150天注： 男26周岁、女24周岁及以上初育为晚育； 产假以产前后休假累计。7）男职员护理假：10天（限在女方产假期间）。3.1.2假期待遇：全额薪资照发备注:如遇法定休息日，者产假包括法定休息日。3.2请假：1)请假人员填写请假单报本部门负责人或163、上级领导同意； 按事假批准权限进行审批， 并报人事部备案。2）请假一天以内者，可向部门经理请批，并将批示报送人事部门。请假一天以上者需向总经理请批，并将批示报送人事部门。3）员工月事假天数不得超过7天，超过一天扣除当天工资，大型个人事件（如婚假、丧假等）例外。备注1、员工请事假应从严掌握，无特殊情况，一般不得请假。 2、确因不能事先请假的，可用电话、电报、书信、带口信等方式请假，经批准后方能休假。 3、可用带薪年休假冲减。4、请假人员应做好工作交接，填好工作交接单并报送行政部备案。第一章 目 的为适应公司地产业务的发展需要，使公司的设计管理系统更加规范化、制度化、科学化。第二章 范 围适用于镇164、平县某玉文化产业发展有限公司规划设计部。第三章 定 义设计管理是指为使公司发展的项目的工程质量、进度、投资及安全生产得到全面控制而采取的设计措施。第四章 设计管理4.1 目的 清晰规范项目设计管理过程中的控制节点，梳理管理流程，明确界定设计管理工作范畴及职责分工，以便提高设计管理效率，保证设计质量、进度、成本三方面均得到有效控制. 4.2 适用范围 本制度适用于镇平县某玉文化产业发展有限公司开发的所有房地产开发项目。 4.3 定义 4.3.1 公司内部技术评审：指经规划设计部组织，由研究策划部、销售管理部、总经理参与的方案评审。根据方案涉及的问题和评审成果的阶段性，由规划设计部决定是否邀请工程165、管理部、投资发展部、合约管理部、营销策划部参加，方案评审意见由总经理最终签发确认； 4.3.2常规设计输入：主要指各阶段设计工作开始之前的各项必备条件，包括各阶段工作计划、对前阶段设计成果的确认意见、各阶段设计任务书、对前阶段设计成果设计评审意见、在方案(招标)设计阶段需要发展部提交的项目基础技术条件,包括宗地图、红线图、政府相关技术审批要求，市场发展部、营销策划部提交的关于项目定位的市场调研报告、项目定位策划报告，及其他部门提交的相关资料等； 4.3.3常规设计输出：主要指经公司内部技术评审确认后的各阶段设计成果，包括设计图纸、设计文件、销售资料，以及向设计单位提交的各项评审意见、会议纪要、166、设计任务书、设计合同等。 4.3.4补充设计：是指对正式施工图纸中注明了需要细节完善的设计和进行二次设计，或原设计范围以外的工程设计。 4.4 职责划分 4.4.1 设计总监4.4.1.1 负责设计任务书的审批； 4.4.1.2 负责提交销售资料、各阶段设计输出文件的审批签发； 4.4.1.3负责各阶段建筑设计成果确认以及重大建筑设计方案调整的技术评审决议的审批签发； 4.4.1.4负责项目设计管理总结报告的审批签发； 4.4.1.5参加公司技术评审并提出参考意见； 4.4.2 规划设计部 4.4.2.1负责项目设计管理，保证设计质量、进度、成本目标的实现； 4.4.2.2负责制定项目设计总体167、计划并确保计划的履行； 4.4.2.3负责制定各阶段设计任务书，确保各阶段设计成果不突破成本目标； 4.4.2.4负责编制各阶段设计合同；4.4.2.5负责各阶段设计输出文件的审核； 4.4.2.6负责协助支持发展部与政府部门就各阶段设计中间过程成果的技术沟通；4.4.2.7负责协助支持工程部办理竣工验收的有关手续； 4.4.3 合约管理部 4.4.4.1根据项目总体计划要求及时向规划设计部提交各设计阶段所需成本控制资料条件； 4.4.4 营销策划部4.4.4.1根据项目总体计划要求及时向规划设计部提交各设计阶段所需资料条件； 4.4.4.2负责对各阶段设计成果地产公司内部技术评审提供市场评价168、建议； 4.4.4.3负责初步制定各阶段设计任务书中的项目定位部分的内容； 4.4.4.4参加公司技术评审并提出参考意见； 4.4.5投资发展部 4.4.5.1根据项目总体计划要求及时向规划设计部提交各设计阶段所需资料条件； 4.4.5.2负责与政府部门就各阶段的各项报批报建工作； 4.5. 程序 4.5.1相关部门向规划设计部提交的各阶段设计要求及其他支持文件（除政府部门核发的文件外）需根据相关部门程序文件规定或经过审批方视为有效输入，规划设计部应做好相关文件的归档工作，并交行政部存档； 4.5.2规划设计部对外提交的任何设计输出文件，应遵循部门信息资料管理制度进行操作，并采用表格登记的形式169、，掌握输出文件的流向； 4.5.3规划设计部参考公司项目总体计划制定详细的各阶段设计工作进度计划，作为设计输入条件指导各设计阶段工作； 4.5.4根据项目设计进度情况，项目设计负责人应督促各专业工程师及时向部门文员移交项目管理资料。 4.6项目前期管理 4.6.1 对公司意向的拍卖或谈判用地，规划设计部协助发展部、策划部完成项目可行性研究报告中相关技术工作；4.6.2方案设计及景观概念设计招投标管理 4.6.3根据考察调研结果确定投标设计单位范围； 4.6.4根据发展部提交的项目基础技术条件,包括宗地图、红线图、政府相关技术审批要求，策划部提交的关于项目定位的市场调研报告、项目策划报告，结合公170、司成本预控目标制定设计招标文件；4.6.5对投标过程方案进行跟踪管理； 4.6.6规划设计部组织召开公司方案评审会，需提前至少3天，将需评审方案提交所有与会部门及公司领导，根据评审会意见确定中标方案； 4.6.7方案中标单位原则上即为方案设计单位。 4.7 设计招标管理4.7.1拟定设计招标任务书根据市场情况，结合项目特点及政府有关部门所发规划设计要点，编写设计招标任务书。 建筑等级划分a 各类建筑按规模划分为一类和二类建筑。（1） 一类建筑是指总建筑面积在3万平方米以上的建筑；（2） 二类建筑是指总建筑面积在3万平方米以下的建筑。b 一类建筑应采取邀请多家设计单位竞赛的形式招标；二类建筑可采171、取议标的形式。 设计单位考察报告a 根据项目的档次要求，对设计单位进行考察，考察单位总数应超过实际邀请单位数的1/3。b 考察报告应包括内容（1） 各设计单位的资质等级，设计师人数、素质；（2） 各设计单位的主要作品；（3） 各设计单位的意向标底费用；（4） 各设计单位正常情况下的设计周期；（5） 所推荐的设计单位。4.7.4 请设计单位及发标日期根据考察报告具体情况，按照设计单位考察报告及其招标委员会会议，讨论设计单位名单，并将结果上报公司，最终确定参加投标的设计单位和发标日期。4.7.5 邀请函参加投标设计单位确定后，在正式发标日期前2个星期向所有设计单位发出邀请函及回复函，并请设计单位即172、刻复函。4.7.6 发标a 邀请函发出并得到设计单位回复后，在正式发标前一星期向公司招标委员会发出通知，明确发标时间、地点、参加人员；b 按通知时间准时发标，设计单位有关组织人员未参加发标会，按放弃投标处理。c 发标会向各投标单位发放有关资料，包括：设计任务书、地块地形图、红线图、政府规划设计要点等。4.7.7 回标a 所有设计单位应按设计任务书规定时间将设计成果交到指定地点。b 对于各方案的设计单位应对外保密，对于各设计单位的有关报价文件应妥善密封，由专业负责人统一保管；在招投标委员会成员三人以上同时在场时方可拆封报价单。4.7.8 评审a 专业负责人在收到所有投标文件后，应立即组织有关人员173、听取方案介绍，对各方案提出意见，并建议优选方案，拟定方案内部评审意见稿；b 召开公司经济技术内部会议，讲座内部评审意见初稿，形成公司评审意见上报评标委员会，按公司决策意见进行修改，形成方案设计内部评审意见终稿。c 对于二类建筑，只需进行内部评审，确定中标方案或优选方案并上报招投标委员会。d 设计成果未经公司同意而与设计任务书中要求设计成果内容出入较大的，可按废标处理或拒绝签收。4.7.9 评审结果通知a 评审后，项目设计负责人应尽快通知各设计单位评选结果。b 项目设计负责人应尽快拟定中选方案修改意见，报公司评标委员会确定意见终稿。c 确定中选单位，洽谈设计修改时间（一般在评审会后二个星期内）。174、4.7.10.标底费支付a 对于未中选单位，根据设计任务书中有关条款，根据公司有关规定给予支付相关费用。b 对于中选单位，根据设计任务书有关条款支付设计费用。4.7.11.设计合同a 前期发展计划：根据项目的发展要求及具体情况，拟定项目在开工前期发展计划作为项目发展各步骤及设计合同的参考；b 拟定设计合同；c 一式四份，双方各执两面份，合同原件一份交财务部，一份交档案室存档，复印件发往相关部门。4.8 地质勘察招标管理4.8.1.规划设计部应注意日常收集勘察设计院资料备案。4.8.2.根据项目进展情况及进度要求，请设计单位提出勘察要求，最迟在扩初方案得到政府批准后十天内完成。4.8.3.规划设175、计部根据设计院所提的勘察要求拟定招标任务书，确定发标时间、回标时间。4.8.4.规划设计部根据掌握资料建议勘察设计院名单，数量应不少于四家，经公司评标委员会批准确定，投标单位应不少于三家。4.8.5.向有关勘察单位发出邀请函，并请其及时复函，邀请函中应注明发标日期及时间，邀请函及复函由项目工程师存档。4.8.6.在发标日向勘察设计单位发出招标任务书。4.8.7.回标a 项目设计负责人负责保存回标，未按设计任务书要求投标的单位按自动弃权或废标处理。b 在公司招投标委员会成员二人以上在场时由规划设计部工程师师负责开标。c 项目设计负责人负责将各家标书归类整理，形成专题报告，与各投标书一同上报公司规176、划设计评审委员会。4.8.8.经招标委员会讨论确定中标单位。4.8.9.规划设计部负责拟定勘察设计协议书，勘察设计费用应在协议书内容中一次性规定，明确勘察设计中的各项具体事宜应以此协议为准，报公司总经理审批。4.8.10.按项目所在地政府有关部门的规定签署所在地标准勘察设计合同，同时签署勘察设计协议书。4.8.11.专业负责人应配合规划设计部对放点及勘察过程进行现场监督，督促勘察单位按时保质保量完成勘察任务。4.8.12.勘察设计成果应及时发送公司有关领导、部门。4.9方案设计管理 4.9.1 规划设计部结合评审意见编制方案设计任务书，于方案设计开始前提交设计单位对中标方案进行深化设计； 4.177、9.2深化设计单位与承担后续扩初及施工图设计的单位可能不为方案中标单位，则依据对设计单位的考察调研结果确定后续设计单位； 4.9.3规划设计部在方案深化设计阶段根据方案需要对新技术/新材料/新设备进行调研； 4.9.4 深化方案通过公司内部评审后由总经理签发设计图纸审核确认表，提交发展部进行政府报建； 4.9.5设计过程中项目设计负责人应保证项目组各专业工程师与设计单位保持密切联系，就过程成果随时进行评估，并以传真形式及时反馈评估意见，由规划设计部经理审批签发； 4.9.6规划设计部根据政府审批意见以及公司内部技术评审成员对方案设计成果的意见对方案设计成果进行调整，并在后续设计阶段完成修改设计178、； 4.9.7规划设计部根据项目设计进度情况，原则上每周召开与设计院沟通例会，并以书面的形式向设计单位提交阶段性设计情况意见，内容应包括前阶段设计完成情况、可能出现的问题预警等；例会采用会前通知议程、会中记录内容、会后确认结果的形式，保证沟通会议的质量与后续的工作安排。 4.10扩初及施工图设计管理 4.10.1 规划设计部根据各政府部门对方案设计的审批意见、公司成本控制目标编制扩初、施工图设计任务书，附地质勘查报告于扩初设计开始时提交设计单位，如项目基础条件中没有地质勘查报告，则规划设计部应要求设计单位出具详勘布点图，由规划设计部安排勘察设计，在扩初设计开始前完成地质勘查报告； 4.10.2179、扩初设计开始时可以同时开始进行景观概念方案设计招标准备工作，原则上应于扩初设计结束时完成并确定景观概念方案设计；景观概念设计后续工作作为项目总体设计管理的一个专项管理项目可按照本设计管理程序并根据具体情况适当变通管理程序和方法，但进度应注意满足项目总体计划的时间要求； 4.10.3根据阶段性计划，原则上应于扩初设计结束时完成售楼处及样板房室内方案设计； 室内设计作为项目总体设计管理的一个专项管理项目可按照本设计管理程序并根据具体情况适当变通管理程序和方法，但进度应注意满足项目总体计划的时间要求； 4.10.4扩初设计成果经总经理审批确认后签发设计图纸审核确认表，提交合约管理部进行项目成本核算（180、概算），同时提交发展部进行规划、消防、人防、环保、园林、交通报建，并负责所有报建工作中问题的处理；4.10.5 投资发展部将扩初设计图纸送建设局审图公司进行扩初图审查，负责与审图公司和设计单位的联系沟通、协调，完城扩初设计成果的审查；4.10.6 扩初设计结束后项目设计负责人应对已完成的设计阶段进行总结，总结报告经总经理审批后交部门存档，作为公司以后新项目该阶段设计管理工作的参考文件； 4.10.7施工图设计开始后应按项目总体计划要求提前完成总平面、基础施工图，经规划设计部经理审核确认后经总经理签发设计图纸审核确认表提交工程部、规划设计部申请基础提前开工； 4.10.8根据项目总体计划，应于施181、工图设计完成时完成售楼处及样板房室内、外施工图设计并完成相关材料的选型定板； 4.10.9设计进行过程中项目责任人应保证项目组工程师与设计单位保持密切联系，就过程成果随时进行评估，并以传真的形式及时反馈评估意见，保证各阶段性成果在进度、质量、成本三方面得到有力控制； 4.10.10根据项目设计进度情况，原则上每周由项目设计负责人向设计单位提交阶段性设计进度情况意见，内容应包括前阶段设计完成情况，可能出现的问题预警等； 4.10.11施工报建图设计成果应提交发展部进行规划、消防及专业报建（包括供电局、给排水公司、燃气公司的报审）； 4.10.12根据政府审批意见以及公司内部技术评审成员对方案设计182、成果的意见对施工图设计成果进行调整，并按项目总体计划完成正式施工图设计； 4.10.13施工图设计成果经规划设计部组织工程、合约、规划设计部内部审核确认后，总经理签发设计图纸审核确认单。发至工程部、规划设计部进行施工准备。发至合约部进行成本预算并根据总体计划编制工程量清单。提交投资发展部并配合进行规划、消防、人防报建。配合工程部进行质监、安监报建。并负责所有报建工作中问题的处理；4.10.14 配合投资发展部将施工图送建设局审图公司进行施工图审查，负责与审图公司和设计单位的联系、沟通、协调，完成施工图的审查工作。4.11施工阶段设计管理 4.11.1 施工阶段设计管理原则上分两阶段进行，主体工183、程、景观工程以施工图图纸会审和设计交底为界。会审和交底前的设计管理工作由规划设计部负责，会审和交底后的设计管理工作由工程管理部负责。售楼处、样板房施工阶段的设计管理工作均由规划设计部负责。涉及建筑立面效果的二次设计部分(如幕墙、立面分色等)由规划设计部牵头负责；4.11.2 施工图下发后，各部门应及时进行充分的图纸自审工作。规划设计部在各部门已进行图纸自审的基础上，结合工程进度实际安排合适的时间，组织由公司合约管理部、工程管理部、规划设计部，施工承包单位、设计单位、监理单位参加的图纸会审及设计交底会议； 4.11.3 施工图会审及交底后，规划设计部负责汇总整理图纸会审记录，对需要设计单位重新或184、补充出图以及出设计变更的，要限定完成时间，对涉及平面、立面及功能方面的内容由规划设计部跟踪完成，其它如涉及结构尺寸、配筋及构造等细节性问题，可移交工程管理部跟进，移交时办理移交手续，填写移交单； 4.11.4 施工图纸会审后设计管理及设计变更由规划设计部牵头负责，所有有关图纸问题，规划设计部直接和设计院联系，如沟通过程中存在规划设计部解决不了的问题，可以请工程管理部协助解决；4.11.5 各部门提出需进行设计变更的申请，以工作联系单的形式进行业务联系，经总经理审核签字后发放，图纸会审前发规划设计部，图纸会审后发工程管理部；4.11.6 按设计变更控制程序完成设计变更工作并落实设计变更的实施；4185、.11.7 经现场检查发现施工中对外墙立面、环境效果及对功能造成较严重错误或影响的应及时向工程管理部提出，下发工程检查记录表，并督促落实整改；4.11.8 项目竣工验收后，项目设计负责人应及时组织项目组专业工程师编写项目设计管理总结报告。报总经理审批后作为项目设计管理资料交部门存档；4.11.9 项目竣工验收后，项目设计负责人需将招标阶段设计往来记录，各阶段设计任务书，各专项设计评审意见工程检查记录表项目设计管理总结报告由规划设计部存档，交行政部备案。设计合同收合约部存档，设计部存档一份。附件表格 4.12.1 设计评审意见 4.12.2 图审遗留问题移交单4.12.3 工程检查记录表 4.1186、2.4 设计图纸审核确认单 第五章 设计变更控制程序5.1 目的用于对设计答疑与设计变更规范流程，以保证现场施工问题得到及时准确反馈，保证施工进度、质量、成本的可控性，制定此管理办法。5.2 适用范围本管理办法适用于本公司对大师园项目施工现场设计答疑与设计变更控制。5.3 职责5.3.1 规划设计部负责现场解答施工单位疑问。5.3.2 规划设计部负责联系设计单位提出设计变更通知单及图纸，并跟踪审批和变更部位的施工管理。5.3.3 合约管理部负责对增加造价较大的设计变更进行成本估算。5.3.4 工作管理部负责对由设计变更引起的工期、工艺难度等进行评估。5.4程序要求5.4.1 图纸答疑 对于施工187、单位在现场施工过程中对设计产生的疑问，由施工单位以工作联系单的形式向规划设计部提出问题，由规划设计部负责答疑，或者由规划设计部联系设计单位进行答疑，再由规划设计部以书面形式回复施工单位的疑问，双方签字确认并存档。5.4.2 设计变更的提出5.4.2.1 规划设计部专业工程师审查施工图纸发现的问题或在施工现场发现的设计问题，如需设计变更时，由规划设计部负责联系设计单位提出设计变更通知单及图纸。 5.4.2.2 施工过程中，工程部及公司其他部门提出问题，要求设计解答或变更时，应填写说明变更建议的工作联系单发规划设计部，由规划设计部负责联系设计单位提出设计变更通知单及图纸。 5.4.2.3 设计单位188、提出的设计变更通知单由规划设计部抄送至合约管理部、工程部、总经理。工作联系单、设计变更通知单和设计图纸发施工单位。5.4.2.4 施工阶段如工程施工进度急迫，设计单位出设计变更图纸的时间满足不了要求，可由规划设计部专业工程师在征得设计单位同意前提下，先行出变更设计图纸，最后交设计单位盖章确认。5.4.3 设计变更的审批 5.4.3.1 由规划设计部填写设计变更审批表。5.4.3.2 总经理负责审核、审批签发增加投资额3万元以上的设计变更审批表，审批签发增加投资额1万元以上3万元以下且对项目产生较大影响的设计变更审批表。5.4.3.3 项目总负责人负责审核增加投资额1万元以上3万元以下且对项目产189、生较小影响的设计变更审批表，审批签发增加投资额1万元下的设计变更审批表，同时抄报总经理。 5.4.3.4 合约管理部根据所提交的设计图纸对设计变更内容进行评估并通常不超过2个工作日的时间内出具估算结果报总经理。 5.4.3.5 各审核、审批负责人员应在第一时间审核或审批设计变更。5.5 记录 5.5.1 设计变更审批表及其设计变更通知单、工作联系单、设计图纸、施工交底图纸会审纪要作为施工图的附件保存。 5.5.2 设计变更审批表及其设计变更通知单、工作联系单、设计图纸、施工交底图纸会审纪要由规划设计部部门编号保存。 5.5.3 设计变更的发放 设计变更审批表及其设计变更通知单和设计图纸应视作施190、工图的一部分，抄送至合约管理部、工程部、总经理。工作联系单、设计变更通知单和设计图纸发施工单位。接收图纸的单位应有人员进行签收附件 设计变更审批表第六章 设计验证细则6.1 目的 为了保证公司的开发项目工程设计的图纸质量和内容满足国家规范、规定和公司的要求。 6.2 适用范围某地产集团所有开发的房地产项目的方案设计阶段，初步设计阶段，施工图设计阶段。 6.3 引用文件 各阶段已批准的设计任务书、协议文号及其有关的内容； 各项国家或地方的规范和规定； 项目已经批准的各种文件。 6.4 定义指对设计过程中各阶段设计结果进行检查的过程，以确定该阶段设计对规定要求的合格情况。 6.5 职责6.5.1规191、划设计部经理负责总体控制公司在建项目的工程设计质量；对各阶段的设计成果进行审定。6.5.2 项目负责人负责工程设计的设计管理，参与各阶段的验证工作，对各阶段设计验证的调整意见进行审定；协调各专业的关系，对各专业的设计方案进行审定。6.5.3各专业工程师负责参与各阶段的设计验证、处理图纸中出现的问题、检查设计是否符合国家规范是否符合建设的要求；整理各阶段专业设计验证的调整意见，发送到设计单位，并跟踪落实该修改设计。6.6 程序 设计任务书：项目负责人根据项目开发总体计划，组织各专业工程师调研；各专业工程师根据调研结果和公司的要求向设计单位提交设计任务书。 设计方案阶段：项目负责人根据设计方案的要192、求和计划，安排验证的时间和人员，各专业工程师负责协调各专业的关系，参入验证工作，对设计方案进行审核。各专业工程师按方案设计验证审核表的内容进行检查，落实是否满足国家的政策、规范、是否满足建设方的要求，提出调整意见，并将每项验证结果填写方案设计验证审核表。结构专业工程师对设计方案进行结构试算，验证设计方案的结构合理性。对于较大型的开发项目，由部门经理/设计负责人决定是否要求设计单位对方案的主要设计要素（如规划特点、户型特点、结构选型等）进行验证，提出验证报告。 初步设计阶段：项目负责人根据项目总体计划，安排验证的时间和人员。项目设计负责人和各专业工程师协调各专业的关系，对初步设计中各专业设计方案193、进行审核，保证各方案经济、合理。各专业工程师按初步设计验证审核表的内容进行检查，落实是否满足国家规范，是否满足消防、国土、规划、环保部门的要求，是否满足建设方的要求，并提出调整意见。每次验证结果填写于初步设计验证审核表。 施工图阶段： 施工图设计验证由各专业工程师按施工图设计验证审核表的内容检查，验证结果均填写于施工图设计验证审核表。 在设计质量和设计深度上，要特别注意采用供应商承包供货及安装的分部或专项工程，例如音乐喷泉系统、游泳池水下照明系统、对讲（可视）报警系统、红外对射电子警卫系统、电视监控系统、餐饮食堂的厨房部分等；此类工程往往缺少施工图，事后缺少竣工图，造成无图或缺图施工及监理，成194、为不合格工程、长期拖尾巴工程。因此必须在施工图阶段由承包商配合设计院作出： A.端子接线原理图； B.室内各层管线配置平面图； C.编码系统图； D.小区电缆敷设及标识图 。以上不得以产品样本代替工程及系统设计图纸。 6.6.5各阶段的设计成果验证完后，由项目设计负责人将各专业工程师提出的调整意见进行整理，并报总经理确认后，发送到设计单位，并限定整改期限。部门经理负责对各阶段的设计成果进行审定。 6.7记录保存 方案设计验证审核表、初步设计验证审核表、施工图设计验证审核表由部门秘书存档。 附件 6.8.1 方案设计验证审核表 6.8.2 初步设计验证审核表 6.8.3 施工图设计验证审核表 第195、七章 附表初步设计验证审核表（电子文件编码：FCFL548）专业内容是否符合内容调整意见验证人签名建筑技术指标建筑规模、建筑面积建筑物层数基层高建筑物各轴线之间的尺寸各房间的进深及开间结构结构设计结构选型地基处理及基础形式为满足特殊使用要求的结构处理新技术新结构新材料的采用主要结构材料的选用特殊构造、构建规格给排水用水量生产用水定额及用水量；其他项目用水定额及用水量，消防用水标准及用量、总用水量。给水系统生产、生活、消防系统的划分及组合建筑对水量、水温、水质、水压、消防的要求；管材的选择；谁他和水池的容量和高度；设备选型。热水及冷水供应热水及饮水的供应方式用水量、水温、水质、热源及加热方式；设196、备选型、管材选用、敷设方式、保温防腐等技术措施；利用余热或太阳能的供应能力，系统形式，运行条件，技术措施。室外排水排水制度，排水能力，排放要求；生产、生活、污水来源、各系统的排水量；两水排水量；各排水水干管的敷设、管材选用、管径选择、总排水口控制高度。施工图设计验证审核表（电子文件编码：FCFL547）专业内容是否符合内容调整意见验证人签名建筑工程项目的红线范围、占地面积和地理位置；工程项目的总建筑面积；建筑物的绿化率计容积率；各建筑物的高度；建筑物间的防火间距。给排水生活水池、消防水池的容量和尺寸。电气用电负荷及变压器容量空调空调负荷及空调耗电煤气总用气量及干管管径方案设计意见征询单 编号：197、 项目名称子项目名称设计单位日期内容简述：合约部建议：工程部建议：行政部建议：营销部建议：规划设计部建议：总经理批示：董事长批示：规划设计方案评审意见表项目名称：用地面积：总建筑面积：容积率：倾向方案：填表人：日期：内容倾向方案优缺点其他方案优点道路系统规划路网规模合理性道路分级模式市政道路处理出入口与交通转换体系分期建设可行性车行系统规划车行系统便利度与干扰度车速控制方法及安全性能停车组合方式停车位分布状况人行系统规划步行系统配置距离系统与配套关系步行系统便利程度人车交叉时的处理方法景观系统规划容积率分配与景观系统关系现状景观改造利用的合理性绿化系统布置方式水景系统布置方式入口广场设计中心景198、观设计配套系统规划市政配套设施布置公建布置及设计方案卖场借用的可能性与内外交通体系的关系设计风格对自然条件的顺应程度与当地文脉、周边环境关系尺度控制及空间比例关系与地形地貌的关系（竖向设计）其他方面物业管理问题新概念、新技术方向成本控制项目开发节奏和分期开发方案分期开发组团组团空间与功能层数分布指示建筑及户型概念单体立面风格综合评价及须改进方向及其他补充意见：说明：1.本表在适用于规划设计单位每轮汇报后，作为简评和下一轮改进意见。2.本表由规划设计部填写，填写内容为评审的综合意见，附会议纪要，抄送设计单位、参与评审会的职能部门、总经理。一 般 设 计 变 更 审 批 表项目名称： 施工单位：监199、理单位： 变更号： 日期： 年 月 日变更部位名称提出变更单位设计单位变更性质变更原因口设计 口施工 口地方 口法人 口其他变更理由及内容工程管理部审核意见规划设计部审核意见合约成本部审核意见口 造价测算变更成本（小于10000）：项目负责人审批意见口 造价测算变更成本（大于10000小于30000）：项目负责人审批意见总经理审批意见重 大 设 计 变 更 审 批 表项目名称： 施工单位： 监理单位： 变更号： 日期： 年 月 日变更部位名称提出变更单位设计单位变更性质变更原因口设计 口施工 口地方 口法人 口其他变更理由及内容工程管理部审核意见规划设计部审核意见合约成本部审核意见造价测算变更200、成本（大于30000元）：项目负责人审批意见总经理审批意见设计投标企业审查表编号：招标工程概况工程名称工程类型建筑面积估算投资技术复杂程度拟邀请投标单位基本情况企业名称经济性质地址电话设计资质等级定级时间资格证号企业法人代表资料姓名职务职称文化程度出生年月电话企业技术负责人姓名职务职称文化程度出生年月电话专业技术人员状况高级职称人中级职称人助理级职称人技术员级职称人前三年业务成果考察人考察日期 年 月 日审查意见审查人意见：审查人签名：日期： 年 月 日招标投标领导小组审核意见：审核人签名：日期： 年 月 日设计图纸审核确认单编号： 审查日期： 年 月 日工程名称输出文件编号工程地点专业审图单201、位联系人联系电话设计单位联系人联系电话设计阶段设计内容审查项目审查结果1设计输出文件的完备性、及时性2设计的经济性、合理性3遗留问题是否解决，是否要跟踪检查审查人设计师设计总负责人认可设计输出文件，毋需整改需要整改后才能认可，整改通知书编号：_施工图设计验证审核表专业内容是否符合内容调整意见验证人签名结构结构计算结构计算书，平面布置简图，计算步聚及依据；采用计算机计算时，应标明所采用软件名称；标准图集的名称。说明建筑物安全等级，抗震设防烈度，人防工程等级；地基概况，对不良地基的处理措施和施工要求；设计荷载，设备荷载；结构材料品种，规格型号，强度等级；标准构建图集；施工注意事项，后浇带的设置和时202、间，高层主楼和裙房的施工先后尸检。基础平面承重墙、柱网布置、纵横轴线关系，基础梁、设备基础的位置、尺寸。0.000以下预留空洞位置、尺寸、标高；桩是平面位置及承台尺寸和底标高。结构平面轴线网及梁柱承重砌体墙、框架、剪力墙、中筒等位置；预制板的跨度方向、板号、数量预留洞的大小及位置；现浇板的板号、板厚、配筋；圈梁编号、标高及配筋；楼梯间的位置及详图；屋面板的坡度、坡向、预留洞的大小箱处的结构布置；电梯间、机房结构平面；预制构件的图集代号。钢筋混泥土构建现浇梁板柱及框架剪刀墙、筒体的轴线号、标高、配筋、断面尺寸、定位尺寸；预留键的位置、尺寸；洞边配筋；预留梁板柱、框架、轴线关系、预埋件编号；构件配筋图；附注说明及要求；给排水室外给排水总平面、建筑物名称、位置、指北针、检查井、化粪池、给水干管管径、管长、阀门井尺寸、排水干管的管径和水位坡向；管道纵断面图、室外地面标高、管道标高、管径、坡向、井距；取水点的位置及管径；水泵房的平立剖面及详图设备材料表；水箱、水池配管及尺寸；污水处理站的容量。