1、煤机公司集中采购招标机构设置、业务流程制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: *集团集中采购招标管理制度（试行）第一章 总则第一条 为了整合资源，优化管理，实现集中专业化采购，以保证采购质量，降低采购成本，提高集团内各子公司运行效率，特制定本制度。第二条 煤机公司的生产用原辅材料仍由煤机公司采供部实施采购外，各子公司及集团部室的大宗工程材料、生产生活用品和办公物资设备的采购招标、工程招标等实行集中管理、统一实施的办法。单价采购金额2000元（不含2000元）、批次采购总金额5万元（不含5万元）以下的采购招标，由子公司自2、行组织实施；特殊物资的采购招标供销公司可根据实际情况委托请购单位实施；突发性应急采购招标由请购公司报经集团公司总经理审定实施。第三条 采购招标职能划归供销公司，供销公司为集团公司的专设采购招标单位。供应商的选择确定职能由专设的采购招标机构负责，采购供应的技术支持和合同签订及合同履行由请购单位负责。第二章 实施办法第四条 采购招标机构设置一、集团公司设立采购招标委员会，主要负责大宗物资设备的采购审批工作。招标委员会会议由供销公司总经理召集，供销公司承办。组成人员：主 任：董事长常务副主任：集团公司总经理副主任：供销公司总经理委 员：集团公司主管副总经理、财务总监、请购单位主持工作的负责人、请购单3、位项目总工二、集团公司采购招标委员会下设日常办事机构，即采购招标办公室，负责招标组织策划、日常采购招标业务的实施工作及中小批量物资设备采购招标的审定，办公室设在供销公司。组成人员： 主 任： 供销公司总经理副主任： 供销公司采供部经理成 员： 供销公司综合行政部经理、项目采购主管、请购单位项目总工或负责人、集团公司财务中心委派人员、根据项目需要指定的请购单位相关专业人员三、设立采购评审委员会，主要负责大宗物资设备采购公开招标或议标的评审工作，出具评审报告，作为采购招标委员会的决策依据。评审委会议由招标办组织承办。组成人员：主任委员： 供销公司总经理副主任委员：请购单位主持工作的负责人组 员： 4、根据项目需要由供销公司临时提名报招标委员会审定，原则上在开标前两天最终报审确定。评委的组成确定只能在招标委主任会议范围内进行。四、由请购单位抽调本单位相关人员组成验货机构，负责货物的验收工作，并将验货单复印件在验货后三日内送交供销公司备案。第五条 采购方式的选择一、单笔采购金额在200万元以上，采取公开招（议）标方式，须出具评审意见，据以定标。二、单笔采购金额在200万元以下，可以采取询价、比选等方式，组织评委评审并根据采购额按照采购审批权限审定。三、特殊产品可采取邀请洽谈的方式审定。四、已有合格供应商的产品采购，在价格、质量不变情况下由供销公司负责审定，请购单位可以与现有合格供应商续标，也可5、以另选供应商。五、工艺涉及面不大、商务性为主的采购项目（诸如常用物资设备类采购招标）可不组织评委评审，直接由供销公司吸收请购单位技术人员采取考察议标方式确定。第六条 集团公司采供审批权限的设定一、申购单审批集团及各子公司如有物资设备采购需求时，需填报*集团物资设备申购单（见附表1）。所报申购单实行“三级审批制”，在集团公司未实行规范化预算管理前暂按如下审批权限执行：1、一级申购单：单笔采购金额2万元（含2万元）以下、项目总金额10万元（含10万元）以下的申购单，由子公司总经理审批，转由供销公司实施采购招标。2、二级申购单：单笔采购金额在25万元（含5万元）、项目总金额10万元50万元（含50万6、元）的申购单由子公司总经理审查，上报集团公司总经理审批，转由供销公司实施采购招标。3、三级申购单：单笔采购金额5万元以上、项目总金额50万元以上的申购单，须经集团公司总经理办公会议审批。二、 采购招标实施审批集团公司大宗物资设备采购实行“三级审批监督机制”：1、单笔采购金额30万元（含30万元）以下、项目总金额60万元(含60万元)以下由供销公司组织相关人员审定。2、单笔采购金额30100万元（含100万元）、项目总金额60200（含200万元）万元，组织评委会议（3人以上）提出评审意见由采购招标办公室审定。3、单笔采购金额100万元以上、总金额200万元以上，依照评委评审报告呈报集团公司招标7、委员会审定。第七条 采购业务管理流程一、财务中心应根据实际情况，按年度集团公司采购计划量拟定采购费用比例，核定采购专项业务费，报集团公司审定后执行。集团公司对供销公司实行自主管理、预算控制、自负盈亏的机制。集中采购招标的专项考察、招标会务、采购行政管理及日常业务等间接费用由供销公司统一列支。供销公司与请购单位人员共同外出产生的住宿、交通等可划分费用，由双方各自承担，伙食费用等不可划分费用由供销公司列支，随从的请购单位人员不再报销伙食补助。二、申购单申报核准程序1、申购单申报核准时间为签约前30天，给予供销公司一定的考察招标期限。2、各请购单位应在规定核准时间的15日前向审批单位办公室申报申购单8、。3、审批单位要及时办理审批手续并将核准的申购单分别送交供销公司及财务中心，未核准的申购单注明理由退回申购单位。4、具体审批送交申购单的时间为：一级申购单的审批时限为3个工作日，二级申购单的审批时限为5个工作日，三级申购单的审批时限为7个工作日，其它重大项目最迟不得超过15个工作日。三、采购实施程序1、供销公司依据集团公司或子公司批准的申购单要求，组织开展采购招标工作，标书的关键技术修正必须在标会上进行，不准会后变通。2、采购招标实施完毕后招标办向请购单位出具*集团合格供应商定标通知书（见附表2），请购单位严格以*集团合格供应商定标通知书中约定要点和双方认可的标书内容为依据，与供应商进行技术及9、商务合同谈判。3、请购单位将拟好的合同送交招标办审定（可采用电子版形式），招标办审核无误后出具*集团合同签订审定表（电子版 见附表3），经批准后请购单位与供货单位签订合同。4、请购单位在合同签订后三日内将合同复印件（书面版）送交招标办，招标办出具*集团合同签订审定表（书面版）。5、请购单位凭借*集团合同签订审定表（书面版）到财务中心办理付款手续，无*集团合同签订审定表财务中心不得予以付款。6、请购单位负责合同的签约、履约及产品的供应和质量验收。四、请购单位不得擅自调整采购价格，增加采购量，采购产品价格调整由供销公司负责，采购量确需增加的要重新申报计划，由供销公司负责确定供应商并出具*集团合格供10、应商定标通知书。五、财务中心要严格按照本制度规定的采购权限和申购单批准的采购量，审核拨付采购款。六、财务中心要按季审计各子公司的自主采购项目。第八条 供应商评价机制一、采购招标办公室负责供应商的日常评价工作。二、请购单位每年年底对供应商进行评价，并向供销公司送交评价结果。三、供应商评价采取“一年一评制”，结合日常评价与定期评价，建立完善的合格供应商评价体系和优胜劣汰机制。第三章 附则第九条 本制度解释权归供销公司。第十条 本制度自印发之日起执行。附表：1、*集团物资设备申购单 2、*集团合格供应商定标通知书 3、*集团合同签订审定表11附表1*集团物资设备申购单 申购单位（签章）： 申购级别：11、一级 二级 三级 其它名 称规格型号单 位数 量预算金额（元）使用时间用 途备 注总计预算金额万元（大写： ）填表人申购单位总经理意见集团公司总经理意见集团公司总经理办公会议意见 说明：申购单位认真填写申购表，所申请物资设备的名称、规格型号必须准确；“预算金额”的估算：工程项目以批准的项目预算为准，其它物资设备与市场价偏差不得大于20%，否则要重新办理审批手续后方可采购；“使用时间”须注明使用期间或月份；“用途”须注明使用归属项目；如有特殊要求在备注栏内注明；本表原件由采购单位留存，财务中心与审批单位留存复印件。 申购时间： 年 月 日附表2*集团合格供应商定标通知书致： 项目，经 年 月 日12、集团招标办采取 方式，最终确定 供货，请你单位严格以本通知约定要点为原则结合标书内容尽快与中标单位商定具体合同事宜、按时签约，并在签约后3日内将合同复印件送交招标办备案。 编号：* 制单人： 中标单位信 息名 称法人代表人授权委托人联系电话定标约定要点合同价款或酬金约定合同总价款（元）分 项 报 价（元）价格要求标的数量付款方式供货期主要技术要求特别要求合同签订有效期中标通知书下达3-5天招标办签章主任签字： 年 月 日注：1、本通知书一式四份，请购单位、集团财务中心、供销公司、集团公司各留一份。 2、本通知书中约定各要点与投标书相应各要点承诺不符的，以本通知书为准。 3、制单人为采购主管。 *实业集团招标办年 月 日附表3*集团合同签订审定表合同名称： 合同签订单位： 经办人： 合同编号：合同对方单位名称： 合同对方法人代表： 合同标的金 额：合同有效期： 授权签约人：合同签订单位总经理意见 签字： 年 月 日合同签订单位总工意见 签字： 年 月 日招标办合同审核意见签字： 年 月 日招标办主任 意见签章： 年 月 日