1、工程公司工程项目信息化运行管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 总则5第二章 各模块运行管理制度7（一）投标管理模块运行规范71、目的72、适用范围73、股份公司经营发展部门职责74、分子公司经营部职责75、功能业务点操作规范说明8、附加说明9（二）工程管理模块运行规范91、目的92、适用范围103、股份公司工程管理部门职责104、分子公司工程部职责105、项目部职责106、功能业务点模块操作规范说明107、附加说明12（三）经营管理模块运行规范121、目的122、适用范围133、股份公司经营管理部2、门职责134、分子公司经营部职责135、项目部职责136、功能业务点操作规范说明137、附加说明14（四）供应链管理模块运行规范151、目的152、适用范围153、股份公司机电物资部职责154、分子公司物资管理部门职责155、项目部职责166、功能业务点操作规范说明167、附加说明22（五）安全管理模块运行规范221、目的222、适用范围223、股份公司安全管理部门职责224、分子公司工程部职责225、项目部职责225、功能业务点操作规范说明236、附加说明23（六）设备管理模块运行规范241、目的242、适用范围243、股份公司经营发展部门职责244、分子公司经营部职责245、功能业务点操作3、规范说明24（七）成本管理模块运行规范251、目的252、适用范围263、股份公司经营发展部门职责264、分子公司经营部职责265、功能业务点操作规范说明266、附加说明27第二章 培训与上岗管理制度281、目的282、适用范围283、职责284、工作程序29第三章 应急处理制度291、目的292、适用范围293、职责294、工作程序29第四章 权限与系统运行维护30（一）权限管理规定301、目的302、适用范围303、职责30（二）系统运行维护311、目的312、范围313、紧急情况的发现314、数据备份策略32第五章 文件文档管理制度321、目的322、适用范围323、职责324、工作程序4、32第六章 需求/报表需求提交处理制度331、目的332、适用范围333、职责334、工作程序33第七章 信息化会议制度341.会议管理通则：342、项目实施领导月会343、项目实施小组半月会35 XXXX有限公司工程项目管理信息化系统（以下简称工程项目管理系统）涉及到工程项目管理投标管理、项目立项管理、工程管理（进度、质量、监督检查、档案、风险、环境）、安全管理、物资管理、设备管理等方面，为保证工程项目管理系统运行规范、有序，确保工程项目管理系统各模块的正常运行、高效运作，特制定本制度。第一章 总则 第一条为确保工程项目管理系统的正常运行，有效地保护和利用信息技术资源，最大程度地防范技术风险5、，保障工程项目管理系统信息建设的顺利进行，根据中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例等有关法律、法规，结合工程项目管理系统实际，制定本管理办法。 第二条本办法所称工程项目管理系统，是指工程项目管理系统所覆盖的管理和使用单位、使用人、计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的信息系统。 第三条工程项目管理系统的安全保护，应当保障工程项目管理系统相关联的使用单位、使用人、计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）的安全，保障工程项目管理系统运行环境的安全，保障工程项目管理系统信息的安全，保障工程项目管理系统功能的正6、常发挥，以使工程项目管理系统的安全运行。 第四条工程项目管理系统管理小组承担工程项目管理系统的管理工作，主要职责是：（一）监督、检查、指导工程项目管理系统的安全保护工作；（二）防范、查处危害工程项目管理系统安全的事件；（三）负责用户权限的安全管理和审批登记工作；（四）负责流程的管理和流程更改的审批登记工作；（五）负责工程项目管理系统管理和安全保护的其他职责。 第五条任何单位和个人不得利用工程项目管理系统从事危害国家安全和工程项目管理系统生产经营的活动。 第六条工程项目管理系统公司管理和使用工程项目管理系统的单位、个人及相关其它机构，适用本办法。第二章 各模块运行管理制度（一）投标管理模块运行规7、范1、目的为进一步强化股份公司投标管理，规范投标审批、数据录入，保证工程项目管理上线后顺利运行，制定本运行管理规范制度。2、适用范围XXXX有限公司(以下简称“公司”)及其下属已实施工程项目管理的分子公司、市场开发团队及其它参与投标的部室(以下简称“分子公司、市场开发团队等”)。3、股份公司经营发展部门职责3.1 建立与维护统一的工程项目管理信息化投标运行及管理机制。3.2 监督、维护、指导分子公司、市场开发团队等对投标管理模块运行3.3 区域化的组织分子公司、市场开发团队等投标管理模块培训，建立健全的信息化培训机制3.4 建立投标管理信息化考核机制，有效的进行信息化管理3.5 股份公司投标管8、理信息化主要负责人岗位： 副经理 4、分子公司经营部职责4.1 建立完善的分子公司、市场开发团队等经营管理（投标管理）运行、管理、审批机制4.2 运行数据需要第一时间、快速、准确的进入系统，提交需要审批的流程进行审批，形成公司内部审批效益。4.3 建立完整的投标管理信息化考核管理机制，积极有效的推进信息化的运作4.4 分子公司信息化投标管理负责人主要岗位为： 经营部主管 5、功能业务点操作规范说明投标模块整体管控思路说明：整合资源、提高效率、规范管理、风险防控。5.1项目信息收集u 5.1.1 操作岗位：分子公司、市场开发团队等经营业务员u 5.1.2操作规范：按照日常投标过程中，对需进行标前9、跟踪的及领导审批的项目信息进行数据录入，并选择需要进行的投标事项。需要录入的投标范围包括：公开招标项目、邀请招标项目、议标项目。u 5.1.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 5.1.4附件要求:项目信息收集相关资料。5.2资格预审u 5.2.1:操作岗位：分子公司、市场开发团队等投标经营人员u 5.2.2操作规范：按照日常投标过程中，需要进行资格预审/投标报名项目进行数据登记。需要录入的投标范围包括：公开招标项目、邀请招标项目、议标项目。u 5.2.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 5.2.4 附件要求:资格预审文件及资格预审申请文件等。 5.3现场踏勘u 5.3.1 操作岗位10、: 分子公司、市场开发团队等投标经营人员u 5.3.2操作规范：按照日常投标过程中，需要进行现场踏勘项目进行数据登记。u 5.3.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 5.3.4 附件要求:现场踏勘说明（文字、照片、视频等）。5.4 招标文件5.4.1 操作岗位：分子公司、市场开发团队等投标经营人员5.4.1操作规范：按照日常投标过程中业务需求，录入招标文件相关信息数据。5.4.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。5.4.3 附件要求:招标文件、答疑、澄清等。5.5 标书编制5.5.1 操作岗位：分子公司、市场开发团队等标书制作员/投标经营人员5.5.1操作规范：按照日常投标过程中业务需11、求，录入标书编制文件相关信息数据。5.5.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。5.5.3 附件要求: 按照项目投标真实情况，上传该投标项目拥有的标书文件，如：商务标、经济标、技术标等。5.6 标后分析5.6.1 操作岗位：分子公司、市场开发团队等投标经营人员5.6.1操作规范：按照日常投标过程中业务需求与真实情况，录入标后分析相关信息数据。5.6.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。5.6.3 附件要求: 开标情况一览表、成本分析文件等。以上为经营发展部填写。5.7 项目立项5.7.1 操作岗位：分/子投标经营人员完善投标立项信息；经理管理人员完善合同签订信息；在由项目部人员完善工程量填报12、信息以及相关施工许可证等附件信息其中：分子公司经营人员完善项目立项蓝色字体输入项（项目投标立项） 经营管理人员完善项目立项红色字体输入项（合同签订） 项目部人员晚上项目立项黄色字体输入项（工程量清单、附件信息）5.7.1操作规范：按照日常投标过程中业务需求与真实情况，录入标后分析相关信息数据。5.7.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。5.7.3 附件要求: 中标通知书、开工报告、开工许可证等信息、附加说明本规定由提出并归口。本规定起草部门： 本规定起草人： 本规定审核人： 本规定批准人： 本制度解释权归（二）工程管理模块运行规范1、目的为进一步强化股份公司工程管理管理，规范工程管理过程业务13、单据的审批、数据录入，保证工程项目管理上线后顺利运行，制定本运行管理规范制度。2、适用范围XXXX有限公司(以下简称“公司”)及其下属已实施工程项目管理的分子公司(以下简称“分子公司”)和项目部。3、股份公司工程管理部门职责3.1 建立与维护统一的工程项目管理信息化工程管理运行及管理机制。3.2 监督、维护、指导分子公司/项目部对进度、质量、监督检查、环境、风险模块运行3.3 区域化的组织分子公司项目部工程管理全模块培训，建立健全的信息化培训机制3.4 建立工程管理信息化考核机制，有效的进行信息化管理3.5 股份公司工程管理（进度、技术、质量、环境）管理信息化主要负责人岗位：工程管理部经理XX14、X 认证管理专员XXX 4、分子公司工程部职责4.1 建立完善的分子公司经营管理（工程管理）运行、管理、审批机制4.2 应用工程管理信息化产生数据与审批工作进行日常事务处理。4.3 建立完整的工程管理信息化考核管理机制，积极有效的推进信息化的运作4.4 分子公司信息化工程管理负责人主要岗位为：项目总工/工程部部长/技术员/资料员5、项目部职责5.1 运行数据需要第一时间、快速、准确的进入系统，提交需要审批的流程进行审批，形成公司内部审批效益。5.2 项目部负责人、项目经理有义务和需求应用信息化系统进行日常事务管理，并督促、监督各岗位进行信息化日常数据的录入以及工作流事务的处理。6、功能业务点模15、块操作规范说明工程管理整体管控思路说明：为提升项目整体工程管理水平，实现效益化的目标，向精细化管理和全面预算化管理发展，工程管理部依据部门职能对技术管理、进度管理、质量管理、环境管理、风险管控、监督检查流程进行统筹策划，预期工作目标如下：技术管理目标：根据项目的合同目标、明确列出技术工作内容，进行分类、归并及组合，并根据工程项目的规模、性质、工期、工程复杂程度来决定管理的深度和管理跨度；为保障技术工作科学、有序地进行，按照工程项目的实际情况和技术工作的客观规律制定工作流程，规范化地开展技术工作。进度管理目标：在项目的工程建设中执行经审批的施工进度计划，用相应手段定期检查施工实际进度状况，与原计16、划进度计划进行比较，找出进度偏差，通过对偏差产生的原因及影响工期目标程度的分析，监督施工单位及时采取措施调整进度计划并执行调整后的进度计划。不断如此循环，直至实现既定的工期目标项目竣工，或者在保证工程质量和不增加投资的条件下，缩短施工工期，提前竣工。质量管理目标：实施精品工程战略，确保工程建设达到分项工程合格率100%，单位工程合格率100%，单位工程优良品率达80%以上（水利水电工程），杜绝重大工程质量事故，克服质量通病。严格实行“三检”制度和“谁检查、谁负责”的原则，建立项目质量管理档案，实行质量奖罚制。环境管理目标：遵守环境法规和标准规范，推行文明施工，主要污染物排放达到国家和地方排放标17、准，降低不可再生资源的消耗，做到无投诉和处罚，营造和谐施工环境。风险管理控制目标：通过风险识别、风险分析和风险评价确定工程项目的风险，并以此为基础合理地使用各种风险应对措施、管理控制方法、技术和手段对项目的风险实行有效地控制，妥善处理风险事件造成的不利后果，以最少的成本保障项目总体目标实现的管理工作。监督检查目标：发现和纠正工程施工过程中存在的技术、质量、进度、风险、环境和防洪度汛等管理工作不足之处，从而预见性地发现和处理问题，把施工过程的事故隐患消灭在萌芽之中，保证工程施工顺利进展，为综合评价工程施工单位的整体经营管理水平提供客观依据。6.1进度管理u 6.1.1 操作岗位：项目部: 技术员18、资料员 股份公司工程管理部：技术管理岗位u 操作业务点：总进度计划、进度调整申报、月度形象进度填报u 6.1.2操作规范：总进度计划：施工组织设计经总监审批后5天内，将总进度计划导入系统，保存建立好原始计划比较基准。6.1.2.2 进度调整申报：出现进度调整申报时，按照实际情况填报需要调整的进度工序，包括开始、结束时间以及调整的附件说明，保存并发起工作流审批。6.1.2.3 月度形象进度填报：按照项目实际生产经营情况，每月28日前填报施工进度完成情况与产值。u 6.1.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 6.1.4附件要求: 总体进度计划、进度调整业务点需要进行附件说明的挂接（讨论点）19、6.2技术管理u 6.2.1:操作岗位：项目部：技术员/资料员 股份公司工程管理部：技术管理岗位u 6.2.2操作规范：文档审批后（记录完善后）5天内，及时录入各类施工管理文件目录清单，并对应要求做好上传附件工作。施工组织设计、施工方案、作业指导书：文件经审批后5天内，输入文档名称并对应要求做好上传附件工作，特别是监理审批页须对应上传。技术交底记录表：记录完善后5天内，输入技术交底内容名称并对应要求做好上传附件工作。6.2.23 设计交底/图纸会审/设计变更：资料完善后5天内，输入文档名称并对应要求做好上传附件工作。u 6.2.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 6.2.4 附件要求: 20、施工组织设计、施工方案、作业指导书、技术交底记录表、设计交底/图纸会审/设计变更u6.3质量管理u 6.3.1 操作岗位: 项目部：质检员或资料管理员；股份公司工程管理部：质量管理专员u 6.3.2操作规范：6.质量月报：项目部在每月2628日将质量报表的相关内容完整上传。公司工程管理部在次月5日前查看完毕，并输出相关报表。创优方案：有创优计划的项目部在正式开工后30天内将创优方案上传。工程管理部及时查看备案，根据创优目标对项目部进行创优服务指导。.3不合格品处置：项目部在每月2628日将本月的不合格评审处置上传。工程管理部在次月出日前导出不合格品台账，进行分析。试样试验统计台账：项目部在每月21、28日前将本月试验统计台账录入。6.3.2.5 QC管理：6.3.2.5.1 QC小组活动课题注册：项目部填写QC小组课题登记表，由项目总工校核，提交工程管理部，工程管理部管理岗审查通过后，工程管理部经理进行审批，经确认后发送到项目部。6.3.2.5.2 QC小组活动成果总结：项目部根据QC活动情况填写QC小组活动情况登记表，活动结束后总结及编写成果，上传成果附件，由项目总工/QC诊断师校核，提交工程管理部审查并提出修改意见由项目部修改，修改后返回工程管理部由工程管理部组织对外申报竟优。 档案管理：项目需上交的工程档案列表：工程管理部查阅工程档案跟踪表基础信息后，根据其方案，填写项目需上交的工22、程档案列表。项目根据此列表确定需上交档案的计划表，完善工程档案跟踪表。6.3.2.6.2 项目档案跟踪：项目部在工程开工后，确实项目划分方案与工程档案管理方案后，及时填写该表格基础信息。u 6.3.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 6.3.4 附件要求: 按照要求上传附件6.4 监督管理u 6.4.1 操作岗位：股份公司监督检查负责人/分公司监督检查负责人 /项目部监督检查负责人u 6.4.1操作规范： 检查计划：由检查单位/人员编制检查计划并及时发给受检单位/人员。6.4.1.2检查记录：由检查单位/人员按计划实施检查并记录检查过程的样本情况。6不符合项通知单：由检查单位/人员依据检23、查发现的不符合情况，开具不符合项报告，并及时传递给受检单位/人员，限期整改。6不符合整改单：受检查单位依据不符合项报告实施整改，完成整改后由检查单位/人员验证合格否，不合格再整改，依此循环直至合格。u 6.4.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 6.4.3 附件要求: 按照要求上传附件6.5 建设相关方投诉/抱怨管理流程 6.5.1 操作岗位：项目部：总工/工程部部长 股份公司工程管理部：副总工 6.5.2 操作规范：项目部接到建设相关方的投诉或抱怨，上报股份公司办公室登记、备案，股份公司办公室依据部门职能，将有关工程类别投诉信息资料转工程管理部处理，工程管理部经理依据信息资料作出处置建24、议，项目部编制上报*处置方案，经项目总工校核后上报工程管理部审批并发回项目部实施；项目部完成后及时报告情况，工程管理部对完成情况进行验证，合格后将验证情况上传办公室记录。6.5.3 附件要求:投诉的信函、公函和文书等6.6 环境管理u 6.6.1 操作岗位：项目部：环境（安全）管理专/兼职人员 股份公司工程管理部：环境管理专员u 6.6.1操作规范：进行项目的环境因素识别及评价，形成环境因素及重要环境因素清单，制定目标指标管理方案，有需创建绿色施工示范工地的项目需申报环境创优方案；以月报形式报环境月报；出现事故项目需填报环境事故处理，按时进行合规性评价。6.6.1.1 环境因素识别及评价：按照25、项目环境因素识别小组识别出来的本项目的环境因素，在每年6月前对再次进行环境因素识别及评价，及时更新环境因素及重要环境因素。6.6.1.2 环境因素清单：自动形成环境因素及重要环境因素清单；6.6.1.3 环境创优方案：在项目开工时，需创建绿色施工示范工地的项目进行环境创优方案的报送，不创建绿色施工示范工地的项目本项不需要填报；6.6.1.4 其他消耗统计表：每月28日前将实际水、电、油、气等计划消耗量及实际消耗量填入本表；6.6.1.5 环境月报：每月28日前进行环境管理月报报送，注意粉尘的监测记录是以附件方式上传；6.6.1.6 环境事故处理：当出现环境事故后需填报本项；6.6.1.7 合规26、性评价：在项目管理过程中适用的环境法律法规及其他要求的遵循情况做评价，每半年进行一次合规性评价，在6月30日及12月31日前完成。u 6.6.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 6.6.3 附件要求: 按照要求上传附件u 6.7 风险管理6.6.1 操作岗位：项目部：总工/工程部长/安全部长 股份公司工程管理部：风险管理组6.6.2操作规范：6.6.2.1风险识别：项目部进场30天内根据项目实际情况编制风险识别报告，由项目总工校核后，上传给分公司总工复核确认再提交到股份公司工程管理部审核，审核通过后发送到项目部（项目部发送给股份公司安全管理部备案）；风险识别表每半年更新一次，当风险有变更27、或增加时应及时报审。6.6.2.2风险管控：风险评价结果为“三级、四级”的必须编制风险管控方案，由项目总工校核后，上传给分公司总工复核确认再提交到股份公司工程管理部审核，经管理岗位初审通过后提交工程部经理审核，审核通过后提交总工程师审批，审批通过后发送项目部实施（项目部发送给股份公司安全管理部备案）。当风险有变更或增加时应及时报审风险管控方案。6.6.2工作流要求：按照正常工作流进行流转6.6.3 附件要求: 风险识别表、风险管控方案6.6.4 备注要点：风险类别：安全、质量、环境、进度风险类型： 安全（物体打击、高处坠落、起重伤害、车辆伤害、机械伤害、火灾、触电、烫伤、淹溺、冒顶片帮、透水、28、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、坍塌、其他伤害） 环境（空气污染、水体污染、噪声污染、施工垃圾、市政设施失效） 质量（砼强度、砼裂缝、结构轮廓、基础超挖、基础欠挖） 进度（滞后、严重滞后、违约）风险级别三级、四级、五级。其中三、四级属于高风险，要制定管控方案；五级风险属于非常高风险，必须停工并采取措施降低级别。风险概况：手工填写，简要描述因果关系。7、附加说明本规定由提出并归口。本规定起草部门： 工程管理部本规定起草人： 本规定审核人： 本规定批准人： 本制度解释权归 工程管理部（三）经营管理模块运行规范1、目的为进一步强化股份公司经营管理，规范经营审批、数29、据录入，保证工程项目经营管理上线后顺利运行，制定本运行管理规范制度。2、适用范围XXXXX有限公司(以下简称“公司”)及其下属已实施工程项目管理的分子公司(以下简称“分子公司”)及项目部。3、股份公司经营管理部门职责3.1 建立与维护统一的工程项目管理信息化运行及管理机制。3.2 监督、维护、指导分子公司对经营管理模块运行3.3 区域化的组织分子公司经营管理模块培训，建立健全的信息化培训机制3.4 建立经营管理信息化考核机制，有效的进行信息化管理3.5 股份公司经营管理信息化主要负责人岗位：_4、分子公司经营部职责4.1 建立完善的分子公司经营管理（合同管理、经营数据填报）运行、管理、审批机制30、4.2 运行数据需要第一时间、快速、准确的进入系统，提交需要审批的流程进行审批，形成公司内部审批效益。4.3 建立完整的经营管理信息化考核管理机制，积极有效的推进信息化的运作4.4 分子公司信息化管理负责人主要岗位为：_5、项目部职责5.1 运行数据需要第一时间、快速、准确的进入系统，提交需要审批的流程进行审批，形成公司内部审批效益。5.2 项目部负责人、项目经理有义务和需求应用信息化系统进行日常事务管理，并督促、监督各岗位进行信息化日常数据的录入以及工作流事务的处理。6、功能业务点操作规范说明经营管理模块整体管控思路说明：6.1合同台账建立（总包、分包、劳务、租赁）u 6.1.1 操作岗位：31、项目部经营管理员u 操作规范：总包合同签订之后，项目经营管理人员应根据不同的合同类型（总承包、专业分包、劳务分包）完善基本信息，建立合同台账。必填信息包括1、合同编码（合同编码采用 ）；2、合同名称；3、项目名称；4、合同金额（大小写,总包合同明细清单项汇总成一个明细合同金额即可，分包合同按照明细进行录入）；5、收支方向；6、合同相对方（签约方）；7、合同签约人（签约各方代表）；8、执行部门；9、签约日期；10、合同工期（可增设“其他”）；11、项目部的现场经理及项目经理；12、进度款支付比例。注：1、关联项：签订补充协议应与主合同做关联，经过招投标的需要对投标过程信息做关联2、工期应填写，如32、有的合同没有明确的开工日期（如有的合同以监理发布开工令之日为开工日期）在备注说明3、合同单项信息为合同明确规定的合同量清单（参考上面第4点）。4、进度款支付比例建议项目管理软件增加“其他”选项u 工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 附件要求:需上传合同作为附件6.2合同工程计量（总包、分包、劳务、租赁）u 6.2.1:操作岗位：项目部经营管理员u 操作规范： 1）总包合同按当月业主批复金额填写，每月25日前进行数据录入。2）分包合同、劳务合同、租赁合同按当月发生的实际工程量清单填写，并于每月25日前进行数据录入。u 工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 6.2.4 附件要求:每月上传业主33、计量批复表作为附件 6.3合同收/付款（总包、分包、劳务、租赁）u 6.3.1 操作岗位:项目财务员u 操作规范： u 1）总包合同按当月应收、实收款及扣款填写，于每月25日前进行数据录入。u 2）分包合同、劳务合同、租赁合同按当月应付款、实付款及应扣款填写，并付工程量清单，于每月25日前进行数据录入。u 工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 6.3.4 附件要求:收款依据作为附件上传，6.4 经营数据填报u 操作岗位：项目部经营管理员及财务人员填报，分/子公司经营管理员统一审核汇总。u 6.4.2操作规范：6.4.2.1统计产值与财务收入联签表（季度报）1）填报此表时，应按要求规范填报；234、）报表中，各项目名称、合同价应与系统数据库（合同台账信息）保持一致，如有出入应备注说明；3）项目部经营管理员及财务人员应在季度次月6日前填报，分/子公司经营管理员及财务人员统一审核汇总后7日前提交报表。6.4.2.2项目完成产值填报（月度报）1）填报此表时，应按要求规范填报；2）报表中，各项目名称、合同价应与系统数据库（合同台账信息）保持一致，如有出入应备注说明；3）项目部经营管理员应在每月25日前填报，分/子公司经营管理员统一审核汇总后27日前提交报表（节假日不顺延）。6.4.2.3企业工程结算填报（季度报）1）填报此表时，应按要求规范填报；2）报表中，各项目名称、合同价应与系统数据库（合同35、台账信息）保持一致，如有出入应备注说明；3）项目部经营管理员及财务人员应在季度次月12日前填报，分/子公司经营管理员及财务人员统一审核汇总后15日前提交报表。6.4.2.4已完工未结算填报（半年报）1）填报此表时，应按要求规范填报；2）报表中，各项目名称、合同价应与系统数据库（合同台账信息）保持一致，如有出入应备注说明；3）项目部经营管理员及财务人员数据截止时间为本年6月底及12月底，填报时间为7月10日及1月12日以前填报，分/子公司经营管理员及财务人员统一审核汇总后本年7月15号及1月15日前提交报表。6.4.2.5年度分包方信用评价每年12月份由各项目部按照分包方信用评价表对在建项目的合36、作分包方进行评价及评分，汇总到分子公司，由分子公司向经营管理部提交。注：签名处应由相关人员手写，发扫描件。u 6.4.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 6.4.4 附件要求:分包方信用评价表需上传纸质签名的扫描件最为附件。7、附加说明本规定由提出并归口。本规定起草部门： 本规定起草人： 本规定审核人： 本规定批准人： 本制度解释权归（四）供应链管理模块运行规范1、目的为进一步强化股份公司供应链管理，规范供应商链审批、数据录入，保证工程项目管理上线后顺利运行，制定本运行管理规范制度。2、适用范围XXXXX有限公司(以下简称“公司”)及其下属已实施工程项目管理的分子公司(以下简称“分子公司37、”)。3、股份公司机电物资部职责3.1 建立与维护统一的工程项目管理信息化运行及管理机制。3.1 建立与维护统一的物料、机电、设备编码规则。3.2 监督、指导分子公司/项目部对供应链管理模块的运行。3.3 区域化的组织分子公司供应链管理模块培训，建立健全的信息化培训机制。3.4 建立供应链管理信息化考核机制，有效的进行信息化管理。3.5 股份公司供应链管理信息化主要负责人岗位包括：机电物资部经理、物资主管（物资业务系统管员）。4、分子公司物资管理部门职责4.1 建立完善的本单位供应链管理（采购管理、合同管理、库存管理等）的运行、管理和审批机制。4.2 确保运行数据第一时间、快速、准确的进入系统38、，提交需要审批的流程进行审批，形成公司内部审批效益。4.3 建立完整的供应链管理信息化考核管理机制，积极有效的推进信息化的运作。4.4 分子公司信息化物资管理负责人主要岗位为：物资股长/部长（兼物资业务系统协调员）。5、项目部职责5.1 确保运行数据第一时间、快速、准确的进入系统，提交需要审批的流程进行审批，形成公司内部审批效益。5.2 项目部负责人、项目经理有义务确保信息化系统在本项目真实和全面应用，并督促和监督各岗位进行信息化日常数据的录入以及工作流事务的处理。6、功能业务点操作规范说明供应链模块整体管控思路：物资需用计划和采购计划按月及时编制并审批；供应商在合格供应商名录中选择，并定期评39、审；采购方式（询比价采购、招标采购）记录资料完整；采购合同按程序审批，合同信息完整录入；仓库入库、出库信息及时录入，定期实施库存盘点；及时提供各类报表。6.1库存期初数据建立的规则u 6.1.1 操作岗位：股份公司物料管理员/项目采购员/项目仓管员u 操作规范：对原有的物资库存，按期初库存数据导入项目系统，或通过库存盘点录入期初库存量。u 工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 附件要求:无6.2物料数据维护u 6.2.1 操作岗位：股份公司物料管理员/项目采购员/项目仓管员u 操作规范：制定编码规则，根据实际需要对新增物料进行编码。具体操作方法请参考供应链管理操作手册u 工作流要求：按照正常40、工作流进行流转。u 附件要求:无6.3材料供应商维护u 6.3.1:操作岗位：股份公司材料管理员/项目采购员u 操作规范：对供应商实施评审，录入供应商基础信息，评审合格后，纳入合格供应商名录。u 工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 6.3.4 附件要求：需上传“供方评价表”和供应商资质证明材料。6.4仓库建立规则u 6.4.1:操作岗位：项目仓库员u 操作规范：根据项目特点，设置项目仓库和库位，项目仓库编码以该项目编码为基础进行设置。其中仓库必须设定。如：主材仓、辅材仓、甲供材仓（只核算数量）仓库编码项目代码两位流水（总位数20位，有效位数16位）。格式示例：-01u 工作流要求：按照正常41、工作流进行流转。 u 6.4.4 附件要求:无6.5领料单位建立规则u 6.5.1:操作岗位：项目仓库员u 操作规范：根据项目特点，设置领料单位、领料班组或领料部门。领料班组类型设置参考（可选）：职能后勤、生产班组、施工班组、辅助生产班组（如试验室、测量班、拌和楼运转班）、机电机械班组（如机电班/车间、起重运输班/队、重机班、起重班）、独立核算队伍（如XX施工队）。u 工作流要求：按照正常工作流进行流转。 u 6.54 附件要求:无6.6招标采购文件u 6.6.1:操作岗位：项目采购员u 操作规范：编制招标文件，履行招标文件审批程序；组织招标评标；对评标结果提交审批。及时、准确和正确地录入数据42、。u 工作流要求：按照正常工作流进行流转。 u 6.6.4 附件要求:上传招标文件正文。6.7评标结果u 6.7.1:操作岗位：项目采购员u 操作规范：根据评标过程，编写评标报告，将评标结果提交审批。及时、准确和正确地录入数据。u 工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 6.7.4 附件要求: 上传评标过程记录资料、评标报告。6.8供应商报价（询比价采购）u 6.8.1:操作岗位：项目采购员u 操作规范：将不同的供应商的报价，详细录入信息系统，形成价格对比情况，并提交审批。u 工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 6.8.4 附件要求:上传供应商提供的报价单。6.9需求计划u 6.9.1 操43、作岗位:项目工程技术人员u 操作规范：根据项目施工计划按排，每月月底前编制下月需求计划，并提交审批。必要时，允许编制补充计划。u 工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 6.9.4 附件要求:无6.10采购计划u 6.10.1 操作岗位：项目采购员u 6.10.2规范：根据需求计划，每月月底前编制下月采购计划，并提交审批。必要时，允许编制补充计划。及时、准确和正确地录入数据。u 6.10.3工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 6.10.4附件要求：上传需求计划表。6.11采购入库u 6.11.1 操作岗位：项目仓管员u 操作规范：根据采购计划、采购合同、订单、已验收确认的供应商送货单或发票44、实施采购入库。u 工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 6.11.3 附件要求: 无6.12 领料出库u 6.12.1 操作岗位：项目仓管员u 操作规范： 根据施工计划安排的需要或领料批文（如有），办理领料出库手续。u 工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 6.12.4 附件要求: 无6.13 仓库盘点u 6.13.1 操作岗位：项目仓管员u 操作规范：生成盘点表，对实物进行盘点，根据盘点结果更新库存。u 工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 6.13.3 附件要求:无6.14 采购合同台账u 6.14.1 操作岗位：项目采购员u 操作规范：及时录入合同的基本信息（合同编合、工程项目、供45、应商名称、合同金额等）、单项信息、协议条款、结算计划、扣款参数。u 6.14.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。 u 6.14.3 附件要求: 上传采购合同审批表、签字盖章的采购合同文本（PDF格式150dpi扫描文档）。6.15 采购结算u 6.15.1 操作岗位：项目采购员/项目财务u 操作规范：根据采购合同、实际验收入库量，编制采购结算单。u 6.15.2工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 6.15.3 附件要求: 无6.15 采购付款 u 6.15.1 操作岗位：项目采购员/项目财务u 操作规范：根据采购合同、实际付款金额，编制采购付款单。u 6.15.2工作流要求：按照正常工46、作流进行流转。u 6.15.3 附件要求: 无7、附加说明本规定由机电物资部提出并归口管理。本规定起草部门：机电物资部本规定起草人： 本规定审核人： 本规定批准人： 本制度解释权归：机电物资部（五）安全管理模块运行规范1、目的为进一步强化股份公司安全管理，规范工程管理过程业务单据的审批、数据录入，保证工程项目安全管理上线后顺利运行，制定本运行管理规范制度。2、适用范围广东水电二局有限公司(以下简称“公司”)及其下属已实施工程项目管理的分子公司(以下简称“分子公司”)和项目部。3、股份公司安全管理部门职责3.1 建立与维护统一的工程项目安全管理信息化工程管理运行及管理机制。3.2 监督、维护、指47、导分子公司/项目部对安全目标、监督检查、考核、风险模块运行3.3 区域化的组织分子公司项目部安全管理全模块培训，建立健全的信息化培训机制3.4 建立工程安全管理信息化考核机制，有效的进行信息化管理3.5 股份公司工程安全管理信息化主要负责人岗位：_4、分子公司工程部职责4.1 建立完善的分子公司安全管理运行、管理、审批机制4.2 应用工程安全管理信息化产生数据与审批工作进行日常事务处理。4.3 建立完整的工程安全管理信息化考核管理机制，积极有效的推进信息化的运作4.4 分子公司信息化工程安全管理负责人主要岗位为：_5、项目部职责5.1 运行数据需要第一时间、快速、准确的进入系统，提交需要审批的48、流程进行审批，形成公司内部审批效益。5.2 项目部负责人、项目经理有义务和需求应用信息化系统进行日常事务管理，并督促、监督各岗位进行信息化日常数据的录入以及工作流事务的处理。5、功能业务点操作规范说明安全模块整体管控思路说明：6.1安全目标u 6.1.1 操作岗位：股份公司安全管理人员/分（子）公司安全管理人员/项目安全员u 5.1.2操作规范：按照公司安全生产目标管理规定，股份公司/分（子）公司/项目年初（项目开工时），录入安全生产总目标、各职能部门和分包单位的安全生产目标。每年末对目标进行监督考核后，于次年年初，将调整的新目标录入系统。目标录入后应经单位负责人核准。u 6.1.3工作流要求49、：按照正常工作流进行流转。u 6.1.4附件要求:可以将编制并审批的安全生产目标文件作为附件录入系统。6.2监督检查u 6.2.1:操作岗位：股份公司安全管理人员/分（子）公司安全管理人员/项目安全员u 操作规范：u 6.2.2.1安全检查计划：根据日常管理需要，编制并将年度/季度/月份安全检查计划等计划录入系统。u 6.2.2.2现场检查记录：按照公司安全检查及隐患排查制度和相关要求，在开展安全检查工作或接收安全检查记录单后，即日将检查记录（如监理或业主检查记录、项目每月检查记录、安全日志、政府检查记录、公司总部检查记录等）录入系统。u 6.2.2.3不符合项通知单：根据现场检查记录，即日生50、成不符合项通知单，必要时用电话、短信等方式通知不符合项的责任单位或责任人。u 6.2.2.4不符合项整改单：不符合项的责任单位或责任人按不符合项通知单的要求，在规定的时限内，对不符合项进行整改，将整改信息录入不符合项整改单，并通知检查人对不符合项整改的情况进行验证，验证人即日录入验证信息。u 6.2.2.5安全月报：每月底按安全月报的内容要素录入系统。u 工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 6.2.4 附件要求:现场检查、不符合项、整改与验证的凭证与图片可作为附件录入系统。6.3安全事务u 6.3.1 操作岗位: 股份公司安全管理人员/项目人事专员/项目安全员u 操作规范：u 6.3.2.51、1班组管理：按照项目人员进退场要求，将班组和相应的人员信息录入系统。u 6.3.2.2管理方案：3日内，将经审批完成的施工组织设计、专项方案等信息录入系统。u 6.3.2.3安全培训：根据公司安全教育培训制度，3日内将新进场人员三级安全教育记录、日常安全培训记录等培训信息录入系统。u 6.3.2.4应急预案：3日内，将经审批完成的应急预案等信息录入系统。u 6.3.2.5事故快报：按照公司生产安全事故内部报告与调查处理制度执行。u 6.3.2.6安全生产单位评分（施工板块）：一般年末，股份公司安全管理人员按照公司制度对相关单位评分后将分值录入系统。u 6.3.2.7安全生产单位评分（能源板块）52、：一般年末，股份公司安全管理人员按照公司制度对相关单位评分后将分值录入系统。u 6.3.2.8工程项目安全生产动态报表：每月底，将工程项目安全生产动态信息录入系统，项目负责人应审核。u 6.3.2.9专职安全管理人员考核评分表：按照公司专（兼）职安全管理人员岗位津贴实施办法，分（子）公司与项目于每季度末将专职安全管理人员考核评分录入系统，股份公司安全管理部于每季度初将核定信息录入系统，最后经单位负责人审批或核准。u 6.3.2.10兼职安全管理人员考核评分表：按照公司专（兼）职安全管理人员岗位津贴实施办法，分（子）公司与项目于每季度末将兼职安全管理人员考核评分录入系统并经单位负责人的审批，股份53、公司安全管理部于每季度初将核定信息录入系统，最后核准。u 6.3.2.11专（兼）职安全管理人员认定表：按照公司专（兼）职安全管理人员岗位津贴实施办法，成立新项目部或专（兼）职安全管理人员变更时，分（子）公司与项目于每季度末进入系统填写专（兼）职安全管理人员认定表，并将人员的岗位聘书、资格证等复印件作为附件录入系统，最后经单位负责人审批或核准。u 工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 6.3.4 附件要求:有附件时相应一并录入系统。 6.4 安全考核u 6.4.1 操作岗位：股份公司安全管理人员/分（子）公司安全管理人员/项目安全员u 操作规范： 按照相关制度执行，有奖惩时，经审批后即日将奖54、惩信息录入系统。u 工作流要求：按照正常工作流进行流转。u 6.4.3 附件要求: 有附件时相应一并录入系统。6、附加说明本规定由提出并归口。本规定起草部门： 本规定起草人： 本规定审核人： 本规定批准人： 本制度解释权归（六）设备管理模块运行规范1、目的为进一步强化股份公司设备管理，规范设备审批、数据录入，保证工程项目管理上线后顺利运行，制定本运行管理规范制度。2、适用范围XXXXX有限公司(以下简称“公司”)及其下属已实施工程项目管理的分子公司(以下简称“分子公司”)。3、股份公司经营发展部门职责3.1 建立与维护统一的工程项目管理信息化设备运行及管理机制。3.2 监督、维护、指导分子公司55、对设备管理模块运行3.3 区域化的组织分子公司设备管理模块培训，建立健全的信息化培训机制3.4 建立设备管理信息化考核机制，有效的进行信息化管理3.5 股份公司设备管理信息化主要负责人岗位：_4、分子公司经营部职责4.1 建立完善的分子公司经营管理（设备管理）运行、管理、审批机制4.2 运行数据需要第一时间、快速、准确的进入系统，提交需要审批的流程进行审批，形成公司内部审批效益。4.3 建立完整的设备管理信息化考核管理机制，积极有效的推进信息化的运作4.4 分子公司信息化设备管理负责人主要岗位为：_5、功能业务点操作规范说明设备模块整体管控思路说明： 5.1设备信息u 5.1.1 操作岗位：u56、 5.1.2操作规范：u 5.1.3工作流要求：u 5.1.4附件要求:5.2 设备维修u 5.2.1:操作岗位： u 5.2.2操作规范： u 5.2.3工作流要求：。u 5.2.4 附件要求: 5.3设备保养u 5.3.1 操作岗位: u 5.3.2操作规范： u 5.3.3工作流要求： u 5.3.4 附件要求:5.4 安全检查5.4.1 操作岗位： 5.4.1操作规范：5.4.2工作流要求： 5.4.3 附件要求:（七）成本管理模块运行规范1、目的为进一步强化股份公司成本管理，规范成本审批、数据录入，保证工程项目管理上线后顺利运行，制定本运行管理规范制度。2、适用范围XXXXX有限公司57、(以下简称“公司”)及其下属已实施工程项目管理的分子公司(以下简称“分子公司”)。3、股份公司经营发展部门职责3.1 建立与维护统一的工程项目管理信息化成本运行及管理机制。3.2 监督、维护、指导分子公司对成本管理模块运行3.3 区域化的组织分子公司成本管理模块培训，建立健全的信息化培训机制3.4 建立成本管理信息化考核机制，有效的进行信息化管理3.5 股份公司成本管理信息化主要负责人岗位：_4、分子公司经营部职责4.1 建立完善的分子公司经营管理（成本管理）运行、管理、审批机制4.2 运行数据需要第一时间、快速、准确的进入系统，提交需要审批的流程进行审批，形成公司内部审批效益。4.3 建立完58、整的成本管理信息化考核管理机制，积极有效的推进信息化的运作4.4 分子公司信息化成本管理负责人主要岗位为：_5、功能业务点操作规范说明成本模块整体管控思路说明： 5.1成本预算管理u 5.1.1 操作岗位：u 5.1.2操作规范：u 5.1.3工作流要求：u 5.1.4附件要求:5.2成本核算u 5.2.1:操作岗位：u 5.2.2操作规范：u 5.2.3工作流要求： u 5.2.4 附件要求:6、附加说明本规定由提出并归口。本规定起草部门： 本规定起草人： 本规定审核人： 本规定批准人： 本制度解释权归第二章 培训与上岗管理制度1、目的为确保工程项目管理上线操作人员具备必要的工程项目管理知识59、和操作技能，特制定本规定。2、适用范围股份公司与分子公司和工程项目管理各模块覆盖到的所有岗位上线操作人员。3、职责、股份公司信息中心负责工程项目管理用户培训计划编制、计划实施、学员组织以及协调管理等工作。、股份公司信息中心负责网络和教学用机的配置等工作，配合股份公司职能部门做好培训保障和教学管理工作。、股份公司内部顾问负责业务培训的操作准备、资料准备、以及其他培训事宜4、各分子公司/项目部单位根据岗位需求，负责做好本单位需培人员的落实、报名。4、工作程序OA/工程项目管理发起培训需求，经审批完成后，信息化中心组织协调进行培训事宜的准备。OA存放位置：网络平台存放位置：第三章 应急处理制度1、目60、的为了让信息化工程项目管理系统在项目上正常运行，当出现突发情况或重大问题需要及时解决时进行2、适用范围XXXX分子公司、机关职能、项目部以及需要项目管理信息化的操作人员。3、职责信息中心接收紧急技术问题需进行及时解答与处理机关职能内部顾问接收管理问题需进行及时解答与处理4、工作程序4.1问题发起人通过电话紧急联系信息中心人员/机关职能内部顾问4.2 信息中心人员/机关职能内部顾问进行问题电话解决，如不能解决通过电脑远程等方式进行解决序号模块内部顾问/信息中心技术员姓名联系电话1234第四章 权限与系统运行维护（一）权限管理规定1、目的为保障项目管理系统业务数据的安全，规范项目管理系统系统的权限61、管理工作，使正常业务顺利开展。2、适用范围XXXXX分子公司、机关职能、项目部以及需要项目管理信息化的操作人员。3、职责机关职能、分子公司、项目部进行提交账号权限开通需求信息中心进行权限开通与需求维护4、工作程序机关职能、分子公司、项目部人员通过聊天工作、电话等快捷方式提出账号权限开通需求信息中心接收需求，并维护好账号人员，通知发起人进行验证（二）系统运行维护1、目的虽然项目管理系统系统具有很高的可靠性，但作为企业级的业务处理系统，其一旦因各种原因意外中断，对业务处理影响重大。应急处理计划的目的在于指导信息中心的使用操作项目管理系统如何应对系统的意外中断，以及如何在系统恢复后进行数据补全。因为62、系统的集成性，很多工作需要各操作岗位协作完成。本计划主要涉及以下问题：u 一旦发现不能进行项目管理系统系统的正常操作，最终用户首先应该如何操作？u 根据业务处理的连续性要求，在项目管理系统中断的情况下，如何处理业务？u 在项目管理系统系统恢复运行以后，最终用户应该如何操作以保证项目管理系统中数据的准确和完整？2、范围本文内容针对使用操作项目管理系统管理员以及业务操作人员3、紧急情况的发现项目管理系统最终用户在发现自己不能正常使用操作项目管理系统，应联系信息中心以解决问题。 如果信息中心技术支持人员暂时不能提供问题持续时间，需及时提供解决问题的具体时间计划。4、数据备份策略 数据备份时间：每周五63、下班前进行数据备份需备份数据库：NG0002数据备份存放路径：第五章 文件文档管理制度1、目的为了让项目管理信息化整体推广进行规范化文档管理，方便分子公司、项目部操作人员资料的查阅与理解2、适用范围广东省水电二局分子公司、机关职能、项目部以及需要项目管理信息化的操作人员。3、职责3.1 信息中心按档案管理标准进行信息化资料的存放3.2 分子公司、项目部、机关职能操作人员对资料进行查阅，如需要提出需求，则进行第六章工作程序4、工作程序通过OA知识库/网络平台进行信息化资料的快捷管理OA存放位置：网络平台存放位置：第六章 需求/报表需求提交处理制度1、目的为了确保工程项目管理信息化真实、有效的给机64、关职能、分子公司、项目部提供实际应用与管理需要，特制定管理制度。2、适用范围XXXXX分子公司、机关职能、项目部以及需要项目管理信息化的操作人员。3、职责3.1机关职能、分子公司、项目部发起需求/报表处理需求3.2信息中心接收需求/报表需求，分析并进行处理3.3机关职能、分子公司、项目对信息中心处理的需求/报表需求进行验证。4、工作程序OA/工程项目管理发起需求/报表需求，经信息中心审批完成后，信息化中心完成，需求发起人进行验证。OA发起需求业务点：工程项目管理发起需求业务点：第七章 信息化会议制度1.会议管理通则：1.1在会议召开前，由信息中心准备会议议题及相关资料并发起，原则上应提前2个工65、作日书面（可通过电子邮件方式并进行电话确认）知会各职能部门领导、内不顾问；1.2会议必须对各项议题进行决议，不能议而无果，根据会议层级报上级领导审批；1.3在每次会议结束前，由信息中心会议记录者，书面列示出相关会议议题的决策结论，与会领导予以再次确认。对确认的会议决策，各职能部门、分公司、项目部均需遵照执行。2、项目实施领导月会2.1任务：u 听取项目实施成果汇报；u 项目实施系统规划确认；u 调节信息中心、职能部门、项目组出现的分歧与理解差异，达成项目实施共识；u 协调相关资源与落实项目经理与工作职责。u 对重大问题进行批示2.2参加人员：信息化领导小组、XXX信息化项目经理、职能部门内部顾66、问、分子公司领导、分子公司内部顾问会议名单：序号单位公司职位姓名电话邮箱信息化领导小组1职能部门负责人3职能部门内部顾问5信息化项目经理分子公司领导分子公司内部顾问2.3会议安排：每月30号，节假日顺延一天并通知。下午09:30开始。3、项目实施小组半月会3.1任务：对项目管理信息化实施进行半月工作总结、本半月所遇到的问题的及解决方案，并共同制订半月工作计划相关决策，统一提交项目经理确认并备案。3.2参加人员：项目经理、机关职能内部顾问、分子公司内部顾问；每半月五由信息中心项目经理召集和主持（根据实际情况，双方协商确定是否进行）；名单见月度例会信息化内部顾问名单3.3分歧解决机制：如果在半月例会上双方出现意见不一致的分歧，通过会议记录的形式提交到双方项目领导小组协调解决。3.4每半月半月五下午09:30开始，时间视会议讨论情况而定。第八章 信息化监督检查机制每月月初第一周按照既定的文档格式，由信息中心牵头，组织相关各部门人员（咨询组）进行数据的完整性、及时性、真实性的检查，并将检查情况形成书面文件，进行公告。