1、热电公司印章、接待、会议等工程部管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 印章管理办法第一章 总 则第一条 为规范印章管理，保障xx热电有限公司（以下简称公司）合法权益，根据有关法律规定，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 本办法所称印章，包括公司行政印章、合同专用章、财务专用章、董事长印章、总经理印章及部门印章等一切具有公司内部管理效力的印章。第三条 本办法所称印章管理是指对印章刻制、使用、保管及归档等全过程管理。总经理工作部（以下简称总经部）是公司印章归口管理部门。第四条 本办法适用于公司各部门。第二章 印2、章的刻制、保管与备案第五条 公司行政印章、合同专用章、财务专用章、总经理印章的刻制，由公司总经理批准；部门印章的刻制，由其主管领导批准。印章由总经部统一刻制。第六条 公司行政印章、董事长印章、总经理印章、合同专用章，由总经部指定专人负责保管；财务专用章、财务用总经理印章的保管，由计划财务部指定专人负责保管；各部门印章，由各部门指定专人负责保管。第七条 领取印章必须到总经部办理印章备案手续（备案登记表见附件1）。第八条 印章更换或停止使用，原印章必须交总经部，并办理备案手续。第三章 印章的使用第九条 印章使用实行审批制度。第十条 申请使用印章必须按规定填写用印审批单（见附件2）；申请使用合同专用3、章，必须按规定填写合同审查会签单。第十一条 印章保管人必须认真审查审批单或会签单，确认无误后方可使用印章，并按规定留存有关材料。公司领导已签批的文件或已签字的报表上可直接使用印章。第十二条 不得以公司行政印章代替合同专用章，特殊情况确需加盖公司行政印章的，必须经公司总经理批准。第十三条 未经总经理批准，不准将印章或已加盖印章的空白介绍信、空白合同纸带出。经批准带出的，印章保管人应严格履行领取、收回手续。借用印章外出返回后，必须以书面形式说明印章的使用情况，经部门负责人签字后交印章保管人。第十四条 使用总经理印章，必须经总经理批准。第十五条 需经xx河北发电有限公司（以下简称省公司）合同归口管理4、机构和合同会签部门审查会签的合同，必须完成审查程序并取得省公司的授权委托书后，方可加盖合同专用章。第十六条 合同必须由总经理或总经理授权的委托代理人签字，方可加盖合同专用章。第十七条 合同专用章管理人员必须认真审核与合同有关的证明材料、合同对方当事人资质审查清单、合同审查会签单、授权委托书、合同谈判会议纪要（按规定提供）等，方可在合同上加盖合同专用章。第十八条 未经总经理书面授权，各部门不得使用本部门的印章对外签订任何协议。第十九条 各部门日常向各自的上级业务部门报送报表、材料等需使用本部门印章的，由本部门负责人批准；日常以外的重要报表及对外、对上报送的材料必须经分管副总经理或总经理批准。第二5、十条 对外出具证明材料需加盖公司行政印章的，其内容必须经总经部审核，然后经分管副总经理或总经理批准后，方可加盖印章。第二十一条 财务专用章、财务用总经理印章的使用，由计划财务部负责人审批；根据财务制度应当报请领导审批的，应当经总经理批准。 第二十二条 印章保管人必须按照有关档案管理规定，将印章使用过程中留存的材料及收回的印章按时归档。第四章 考 核第二十三条 总经部负责对印章管理工作进行指导、检查、考核。第二十四条 违反印章管理办法,有下列情形的，依照相应条款处罚；情节特别严重的，给予行政处分直至解除劳动合同；构成犯罪的，由司法机关追究其刑事责任。（一）未按规定审批或审批手续不完备而使用印章的6、，扣责任人100元，造成损失的，加重处罚。（二）未经授权，使用部门公章对外签订任何协议，扣责任人500元，造成损失的，加重处罚。（三）超越审批权限批准使用印章的，扣责任人500元，造成损失的，加重处罚。（四）印章未按规定备案的，扣责任人100元，造成损失的，加重处罚。（五）使用印章未按规定留存有关材料或未将留存的有关材料归档的，扣责任人100元，造成损失的，加重处罚。（六）更换印章和停止使用印章，未将原印章及时上交、办理备案手续的，扣责任人100元，造成损失的，加重处罚。（七）借用印章外出，未按期归还或未书面说明使用情况的，扣责任人100元，造成损失的，加重处罚。（八）遗失印章的，责任人须承担7、公告、刻制等费用以及因此造成的一切后果，并扣责任人500元，造成损失的，加重处罚。第二十五条 对在印章管理工作中有重大贡献的人员，依照厂有关规定予以奖励。第二十六条 对责任部门、责任人的奖惩，由总经部进行考核。第五章 附 则第二十七条 本办法由总经部负责解释。第二十八条 本办法自印发之日起执行。附件：1.印章备案登记表2.印章使用审批表附件1：xx热电有限公司印章备案登记表印章名称启用时间缴销时间领导审批印鉴留查经管人员姓 名职 务签 字接 管交 出年月日年月日附件2： xx热电有限公司用印审批单编号： 申请部门申请人申请时间申请理由用印种类用印数量部门负责人主管领导审批总经理（党委书记）审批8、印章管理人备注2.接待管理办法为加强xx热电有限公司（以下简称公司）接待工作的规范化、制度化、程序化、专业化建设，提高接待工作的质量和效率，确保接待工作统一、高效，制定本办法。一、基本程序公司的接待活动由总经理工作部（以下简称总经部）统一承办，总经部根据接待对象及接待性质协调有关部门制定接待预案。（一）公司接待工作实行签报制度。各部门将所收集的接待信息做好记录后及时提供给总经部，总经部按签报程序，请示公司有关领导。记录内容包括：来访单位名称（或会议组织单位名称）、来访时间（或会期时间）、人数、来访单位背景（即受委托单位名称）、联系人、联系方式、考察内容（或会议名称）及对接待的具体要求。（二）总9、经部根据各部门提供的接待信息将接待初步分类（一般分为政务、外事及会议接待三类），根据接待性质会同相关部门拟定接待预案，接待预案包括时间、地点、出席领导、活动安排及考察线路、责任分工。（三）一般的接待预案由总经部主任审定，专业接待由分管公司领导批示。重大接待活动由公司总经理批示。（四）总经部会同有关部门按公司领导批示实施接待预案。二、接待预案分类（一）政务接待政务接待包括市内外各级领导到公司视察、参观等方面的接待任务。总经部根据实际需要提前30分钟做好以下准备工作：（1）现场视察路线的警备和警戒；（2）汇报材料的齐备；（3）摄录像人员的到位；（4）备齐安全帽和饮用水；（5）提醒公司陪同领导（参加10、陪同领导由接待工作的最终批准人确定）提前10分钟到达指定地点。1、接待省、市政府和中国xx集团公司（以下简称集团公司）、xx河北发电有限公司（以下简称省公司）领导（厅局级干部）及公司董事会成员（1）接待礼仪：公司党政领导（或全体公司领导）陪同，由公司主要领导负责介绍公司的工程建设情况等；（2）宴请：根据实际情况若需宴请，由公司党政领导（或全体公司领导）陪同就餐，就餐费用标准为8001000元桌。2、接待省、市政府直属机关和集团公司、省公司处室的领导（处级干部）（1）接待礼仪：由公司相关领导偕同相关部门负责人陪同，并负责介绍公司的工程建设情况等。（2）宴请：根据实际情况若需宴请，由公司相关领导偕11、同相关部门负责人陪同就餐，就餐费用标准为500800元桌。3、接待省、市政府直属机关和集团公司、省公司部室的工作人员及兄弟单位、以及有密切关系的业务人员（1）接待礼仪：由总经部协同相关部门负责人陪同，相关部门负责人负责介绍公司的工程建设情况等。（2）宴请：根据实际情况若需宴请，经公司领导批准后由相关部门负责人陪同就餐，就餐费用标准为300600元桌。（二）外事接待外事接待是指有关兄弟单位和群众性的社会团体以及社会宣教性的来访或参观。1、接待礼仪：由总经部会同相关部门介绍公司的生产建设情况并陪同参观；若确需公司主管领导参加的，由公司主管领导介绍公司的工程建设情况并陪同参观等。2、宴请：一般不安排12、宴请，如特殊情况需要宴请的，经公司领导批准后由总经部按工作餐标准执行；工作餐限制标准为：早餐5元人、中餐20元人、晚餐10元人。（三）会议接待会议接待包括上级有关部门组织我公司召开的会议、调研或有关兄弟单位在我公司开展的参观学习、调研等方面的接待。1、各部门将所接收到的会议通知做好记录后及时提供给总经部（记录内容包括：通知会议的单位名称、会议内容、会议的报到时间、会议结束时间、参加会议人数、会议人员名单及身份、主持会议人员联系方式以及对会议接待的具体要求），同时如实填写会议计划申请单并交由公司领导审批，会议的申请部门为此次会议的牵头部门。2、总经部根据公司领导批示提前三天选定会议地点，落实好会13、议所需的会议室以及会议人员的交通食宿等问题。3、总经部根据公司领导的批示立即协同会议申请部门拟定会议具体接待预案和会议日程安排表。4、总经部协同会议申请部门提前三天成立会务组，会务人员的具体分工要明确。会务工作特定预案如下：（1）会议申请部门负责人为会务组组长：主持会议日常的协调工作；负责组织会议材料的准备工作；负责组织会议纪要的整理以及文件的汇编工作；负责会议期间向有关领导的请示汇报以及会议各部门间的协调工作；（2）总经部会务接待人员：负责会议人员的食宿安排工作；负责协助会议申请部门对会议标志牌、座签、横幅以及其他突发事务的落实工作；负责协助会场的布置和座签的摆放工作；负责会议的车务、票务工14、作；负责会议期间其他活动的联系和安排工作；负责会同组长对会议费用的最终结算工作；（3）会务组的其他成员由会议申请部门负责组织。5、一般性会议的接待预案由总经部主任审定，重大性会议的接待活动由公司领导批示。6、总经部接待人员协同会议申请部门按领导批示实施接待预案。三、接待工作要求（一）树立宾客至上，为来宾服务的思想。（二）制定周密细致的接待计划,服务工作要有超前意识，特别是大型接待活动，要有具体的接待预案，责任落实到人。（三）接待人员须保持良好的仪容仪表，做到举止有礼、谈吐得体、和蔼可亲、文明服务、廉洁高效，通过接待工作树立公司的良好形象。（四）提高接待工作效率，主动协助来宾办理各项事务，对于一15、时解决不了的问题，要注意做好解释工作，以免来宾产生不必要的误解。四、会议接待人员工作细则（一）准确了解会议的人数、身份、姓名、性别、抵达日期和对会议日程要求，然后制定详细周密的接待计划，需要有关部门配合的，及时与有关部门负责人进行协调。（二）根据实际需要安排接站人员和车辆，并同时落实好会议代表的返程车票。（三）根据会议日程安排提前协调并做好各项准备工作。根据公司领导批示的实际需求，合理安排会议的食宿标准。（四）根据公司领导批示，及时通知有关人员准时参加会议期间的各项活动。（五）根据实际情况，及时向公司有关领导请示安排会议代表参观、视察、游览，并提前做好参观、视察、游览的各项准备工作。（六）会议16、结束提前安排好送行车辆，并通知送行人员组织送行。五、本办法由总经部负责解释，自发布之日起执行。附件：1、xx热电有限公司现场接待记录表2、xx热电有限公司会议计划审批单3、xx热电有限公司办会流程图附件1：xx热电有限公司现场接待记录表年 月 日 编号：来访单位名称来访单位背景来访内容来访接待要求预约来访时间 月 日 时 分预约来访人数实际来访时间月 日 时 分实际来访人数来访联系人联系人电话附件2：xx热电有限公司会议计划审批单 年 月 日申请部门申请部门经办人申请部门负责人总经部主任意见主管副总经理意见总经理（书记）批示会议内容会议地点会议时间年 月 日 至 年 月 日会期： 天参加人数会17、务人数会议经费预算会议实际发生费用参加会议单位附件3：xx热电有限公司办会流程图会议部门填写会议计划审批单会议部门主任审批公司领导审核批准总经理工作部选定会议接待酒店落实会议室以及会议食宿制定接待方案及会议日程安排一般性会议接待预案由总经理工作部主任审定重大会议接待预案由公司领导审定协同会议部门成立会务组会务组做出会务人员分工会务人员根据领导批示实施接待方案会议结束酒店会议费用清理总经理工作部会同财务人员对会议费进行审核认定财务报销3.内部会议管理暂行办法第一章 总 则第一条 为规范xx热电有限公司（以下简称公司）会议管理，保证会议的质量和效率，推进各项工作顺利开展，根据xx河北发电有限公司本18、部会议管理暂行办法和公司实际情况，制订本办法。第二条 本办法适用于公司管理的所有会议。第二章 会议管理第三条 总经理工作部（以下简称总经部）负责对公司所有会议的统一协调。综合性会议的责任部门为总经部，其他会议由相关专业部门按“谁组织，谁负责”的原则确定，必要时由总经部协办。第三章 会议分类第四条 根据公司实际，将会议分为二大类：定期召开的例会和临时组织召开的会议。（一）例会指公司定期组织召开的会议。根据参加人员的范围又可分为：1、总经理办公会议总经理办公会议由总经理或委托其他公司领导主持，各位公司领导参加，总经部主任列席；根据会议内容，由会议主持人确定有关部门的相关人员列席。总经理办公会议研究19、决定公司的重大事项，主要议题包括：（1）研究决定呈报集团公司、盛公司及保定市委、市政府、市政府有关部门的重要请示、报告；（2）研究决定公司的发展战略、年度工程进度计划；（3）研究决定建设项目中的重大问题；（4）公司其他重大事项。总经理办公会议的具体议题由总经理办公会成员提出，由总经部主任整理，总经理或委托的其他公司领导审核确定后，提交总经理办公会议审议。总经理办公会议原则上每月召开一次，总经理可根据情况决定临时召开。副总经理按照分管的工作或受总经理委托可召开专题办公会议，研究、协调和处理公司工作中的专项问题。总经理办公会议的组织工作由总经部负责。总经理办公会议纪要由总经部主任整理并审核后交总经20、理签发；专题会议由专业部门组织，并负责整理会议纪要，由主持会议的副总经理签发后报总经部备案。2、中层以上干部例会中层以上干部例会由总经理或委托其他公司领导主持，各位公司领导参加，各部门负责人参加；根据会议内容，由会议主持人确定有关部门或所管理单位的有关人员列席。中层以上干部例会主要议题包括：（1）各部门工作情况简要汇报；（2）分管领导进行工作点评和工作安排，并就交叉工作进行协调；（3）主持会议领导部署公司重点工作。中层以上干部例会原则上每周召开一次，特殊情况临时调整。3、调度会议（1）日调度会（17：00时，公司会议室）：由监理单位组织，现场协调管理由总监（或副总监）主持，工程管理部、安全监察21、部、物资部、计财部参加，各参加单位必须派主管生产的副职或工程管理部主任参加。（2）周调度会（周五17：00时，公司会议室）：每周一次的调度会议由总监理师主持，监理、各参加单位现场负责人参加，公司工程管理部、安全监察部、物资部、计财部负责人参加。各单位将重大问题提前2天报监理及公司工程管理部。（3）月度调度会（二十五日8：30时，公司会议室）：公司主管领导主持会议，公司总经理参加，各部门主任参加，检查当月计划完成情况，明确下个月的工作计划，解决须协调问题等，各部门将前述内容的书面材料按统一格式提前3天报总经部，形成的下月的基建工作计划并入公司月度工作计划。日/周调度会由监理公司专人纪录并出纪要，22、月度调度会由总经部专人纪录并出纪要。调度会纪要由主持人审查后签发，分发至与会方，档案室存档。会议纪要决定的事项由会议主办部门和会议上所定的责任部门责任人跟踪、督办，直至所决定的事项完成，并对结果在下次会议上要有所反映。4、部门会议。参加人员范围为各部门人员，包括：部门周例会、部门学习等会议。5、全体员工大会。参加人员范围为公司全体员工。6、专业会议。参加人员范围为会议相关专业人员，由组织召开会议的部门确定与会人员。（二）临时召开的会议是指除定期召开的例会以外，根据上级安排或公司工作需要，适时由总经部或各部门安排召开的会议，参加人员由组织召开会议的部门确定。第四章 会议的提拟与审批第五条 公司召23、开的会议必须由召集部门提拟，并经主管公司领导审批后才能组织召开，但定期召开的月度例会、周例会无须另行提拟和审批。第六条 临时召开的高层会议、全体员工大会由总经理直接提拟。第七条 部门会议由各部门自行安排，但会议时间、参加人员等，不得与公司会议冲突。第八条 专业会议及其他临时性会议均由召集部门负责人提拟，主管公司领导批准。第九条 公司召开的所有会议必须报总经部备案。第五章 会议组织第十条 会议责任部门应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。第十一条 与会人须遵守以下规定：1、应准时到会。所有参加会议的人员在会议规定召开时间后2分钟内未到的，计为迟到；凡参加会议人员，如未经主持24、人同意在会议召开结束前离开会场的，计为早退；凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。2、会议发言应言简意赅，紧扣议题。3、遵循会议主持人对议程控制的要求。4、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或静音。5、会议进行期间，原则上不允许离开会场。未经主持人允许离开会场，离开时间累计超过会议时间1/3的，计为早退。6、做好本人的会议纪录。第十二条 组织部门为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责。第十三条 公司各类会议均应以专用记录本进行会议记录，会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则， 公司各类会议原则上应确定专人负责记录，如有必要，主持人可根据本原则及考25、虑会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。第十四条 会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：全体员工大会、公司例会、部门会议。上级单位组织召开的会议或因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限。第十五条 会议通知遵照以下规定：总经理办公会议、中层以上干部例会、全体员工大会由总经部负责通知参会人员；调度会议由工程管理部负责通知参会人员；部门会议、专业会议、临时召开的会议由组织召开会议的部门负责通知参会人员。会议通知形式一般为电话通知或口头通知；需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知。第六章 会议落实第26、十六条 会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁落实”的原则；会议主持人另有指定的，服从主持人指定。会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。第十七条 会议的落实情况由责任部门督办，并将落实情况列入月度工作考核中。第七章 会议考核第十八条 对不遵守会议纪律的，无正当理由迟到、早退每人次扣50元。第十九条 无正当理由缺席每次人次扣100元。第二十条 凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。第二十一条 对会议决议不落实或落实不到位的，每项扣100元。第八章 附 则第二十二条 本办法由总经部负责解释。第二十三条 本办法自发布之日起实施。4.办公用品管理办法（试27、 行）第一条 适用范围（一）本办法所指办公用品为xx热电有限公司（以下简称公司）员工日常办公所用文具、办公自动化所需用的耗材（含磁盘、色带、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、台、凳、特殊文具等）。（二）本办法适用于公司各部门。第二条 职责划分 （一）总经理工作部（以下简称总经部）负责办公用品的归口管理，每月核定一次办公用品品种和费用。（二）各部门每月5日前，将所需办公用品经主管领导审批后报总经部，总经部负责汇总报总经理审批。（三）总经部负责办公用品的采购、保管、发放、建帐。第三条 管理规定 （一）办公用品由总经部统一计划、统一采购。凡未经允许自行购置的不予报销。 （二）办公用品由各部门统一领用，其28、办公用品数量按各部门计划数发放；其他特殊用品另计，可随时报批购置。（三）打字、复印用纸张等公共使用的办公用品，由总经部统一计划、统一采购。各部门纸张领用及制度文件打印必须经总经部审批同意。（五）总经部每年对各单位办公费用进行考核，对超标使用部门进行减发。第四条 采购及发放（一）总经部根据库存办公用品情况，按照各部门月初所需办公用品计划，提供办公用品采购计划一式两份，由主管领导审核签名后，才可进行办公用品采购。（二）总经部按批准的办公用品采购计划执行，日常办公用品应根据合同指定的办公用品供应单位进行采购。（三）办公用品采购应履行验收、登记制度。物品采购须有两人或两人以上参加，购买后由总经部凭购物29、发票、物品清单，由经办人签字，经主管领导签字后方可报销。 第五条 其它（一）总经部每月对办公用品进行盘点，确保底数清楚，杜绝重复采购的现象。（二）总经部负责对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理，对办公用品使用情况进行年度通报。（三）本办法由总经部负责解释。（四）本办法自下发之日起执行。5.车辆管理办法（试 行）第一章 总 则第一条 为适应xx热电有限公司（以下简称公司）工作的需要，加强交通安全管理，节约费用，控制成本，制订本办法。第二条 本办法规定了公司车辆使用与调度、安全责任与管理等事项。第三条 总经理工作部（以下简称总经部）是公司车辆管理的归口部门，负责包括车辆调度、装璜与30、维修、行车用油、费用报销等日常管理工作。第四条 本办法适用于公司所属的机动车辆，以及借用和租用车辆。第二章 使用与调度第五条 公司机动车辆的使用采取集中管理、统一调度的管理方式。公司领导用车、各部门及对外接待机动用车等均由总经部负责调度与管理。第六条 政府部门、社会机构等因公务需要公司提供车辆，经公司领导批准后由总经部负责派车。第七条 各部门使用车辆需填写用车申请单，长途用车需提前一天填写用车申请单。格式见附表1。总经部在接到用车申请单后，应根据车辆情况填写派车单。第八条 总经部应做好用车和行车记录。记录中应明确记载车辆出发和收车时间、行车目的地、使用人员、办理事宜等项，每月月末登记里程表、公31、里数。第三章 安全职责与管理第九条 总经理为公司车辆交通安全第一责任人；总经部为公司交通安全的归口管理部门；驾驶人员（含专兼职）为所驾车辆交通安全直接责任人（即谁驾驶谁负责）。第十条 司机出车以派车单为依据，严禁私自出车。严禁无证驾车、酒后驾车、疲劳驾车、驾车打手机、开英雄车等。第十一条 每月月末的5日内进行车况全面检查。检查重点为方向系统、制动系统、行走部分、传动部分，发现问题做好登记及时消除缺陷。此项工作由驾驶员负责落实，总经部车辆管理人员协调督办。总经部负责组织交通安全教育活动，驾驶人员必须自觉参加，同时坚持自学，做好自我安全教育。第十二条 驾驶人员必须爱护车辆，做好日常保养，保持车辆整32、洁，保证车辆安全性能完好。车辆必须按规定地点停放，不准将车开回家停放。第十三条 驾驶公司车辆的驾驶员除必须持有中华人民共和国正式驾驶证外，还应持有xx公司有限公司机动车准驶证，否则严禁驾驶公司各种机动车在公路行驶，发生事故责任自负。调出公司或调离的驾驶员，应交回其所持有的准驾证，并由交通安全管理部门注销。第十四条 车辆发生的交通事故，统一由总经部负责联系处理。交通事故发生后，总经部负责联系事故车辆入保的保险公司，按照交通管理部门确定的事故性质和处理认定，及时协调保险公司对事故车辆进行索赔修理。第十五条 若驾驶人员酒后驾车或开英雄车等，造成经济损失的，考核驾驶人员100元1000元。凡未经批准私33、自出车，发生交通事故，由用车人（驾驶员）承担全部的经济责任以及相应的行政和刑事责任，并视事故大小给予处罚。第四章 加油管理第十六条 车辆在市内实行定点加油，加油实行加油本记帐制度。由总经部定点购买发放，实行一车一本，按月审核结算;出差期间方可在外地加油。第十七条 总经部建立油耗台帐，每月核对车辆公里数和油耗。第五章 装璜、保养与维修第十八条 车辆实行定点装璜、保养与维修。第十九条 按照车辆应修必修的原则，成立车辆装璜、保养与维修技术鉴定小组。第二十条 当车辆需要装璜、保养与维修时，先经技术鉴定小组鉴定，由驾驶员填写公务车辆装璜、保养与维修审批单，格式见附表2。经车辆管理负责人批准后，送指定装璜34、保养与维修点进行，否则不予报销。第二十一条 装璜、保养与维修费用，由总经部审核后统一结算。第六章 费用报销第二十二条 使用车辆日常性支出，由驾驶员依据用车申请单和派车单等审批单据填写报销单，经负责人审签后，按规定程序审批报销。第二十三条 因驾驶人员违反交规、省公司管理制度，以及其它有关规定造成的罚款，不予报销。第七章 附 则第二十四条 本办法未尽事宜或与有关国家法规不符之处，以有关规定为准。第二十五条 本办法由总经部负责解释。第二十六条 本办法从发布之日起执行。 附表：1、xx热电有限公司用车申请单2、xx热电有限公司公务车辆装璜、保养与维修审批单附表1: xx热电有限公司用车申请单部门： 35、年 月 日姓 名人数到达地点理 由部门领导签字用车时间返回时间总经理工作部主 任 审 批部门主管领导审批说明1.用车请提前一天向总经理工作部申请。2.部门用车，须经总经理工作部主任批准。3.保定市以远用车，须经部门主管领导批准。xx热电有限公司用车申请单部门： 年 月 日姓 名人数到达地点理 由部门领导签字用车时间返回时间总经理工作部主 任 审 批部门主管领导审批说明1.用车请提前一天向总经理工作部申请。2.部门用车，须经总经理工作部主任批准。3.保定市以远用车，须经部门主管领导批准。附表2： xx热电有限公司公务车辆装璜、保养与维修审批单修理厂：车 号请 修时 间请 修司 机小 车班 长主管36、领导审 批费用主管审核上 次公里数技术鉴定小组主管部门审 核复 核本 次公里数预 算 费 用修理项目及换件名称工时工时费材料费1.2.3.4.5.结 算 费 用修理项目及换件名称工时工时费材料费1.2.3.4.5.合计1修理厂必须按申请项目修理。2预算金额在2000元以上的，须经xx热电有限公司总经理签字批准。3如果发现新故障，通知总经理工作部，确认后对新项目进行补填审批单。4此单一式二份，填写完毕并盖章后返回一份。接车验收司机签名：年 月 日修理费用总计（大写）：￥：6.工程档案管理办法（暂 行）为加强xx热电有限公司工程档案（以下简称工程档案）管理工作，确保工程档案的完整、准确、系统，顺利37、通过国家和集团公司组织的基建工程档案达标验收，根据xx集团公司和国家档案局等有关规定，制定本办法。第一章 总 则第一条 编制依据(一)中国xx集团公司基建工程档案管理办法（中国xx集团公司制2004号）(二)技术用图复制图的折叠方法(GB/T1609.31989）(三)科学技术档案案卷构成的一般要求（GB/T 118222000）(四)火电机组达标投产考核办法(2006版)(五)国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范（DA/T282002）（六）城市建设档案归属与流向办法第二章 术 语第二条 工程档案有关术语1、工程文件：是指从工程立项、可研、初步设计、审批、招投标、勘察、设计、施工、监理38、生产准备到竣工投产，以及竣工验收全过程中形成的文字、图表、声像、电子等形式的全部文件，包括工程前期文件、工程竣工文件和竣工验收文件。2、工程前期文件：是指工程开工以前在立项、可研、初步设计、谈判、审批、招投标、勘测、设计以及工程准备过程中形成的文件。3、工程监理文件：指监理单位对项目工程质量、进度、安全和建设资金使用等进行控制以及合同管理、信息管理、工程协调过程中形成的文件。4、工程竣工文件：是指工程竣工时形成的反映工程建设（包括建筑、安装及调试、监理等）过程和工程真实面貌的文件。主要由工程施工文件、工程竣工图和工程质量监督、监理、监造、设计工代、设备缺陷处理文件以及主要主、辅设备安全性能检39、验报告、配套设备技术文件组成。5、工程施工文件：是指工程施工过程中形成的反映工程建筑、安装等施工情况的文件。6、工程竣工图文件：是指根据施工结束后工程实际情况所绘制的图纸（简称竣工图）。7、工程竣工验收文件：是指工程竣工后试运行（试生产）中以及竣工验收时形成的文件。8、工程竣工验收：是指工程竣工、试生产后，由有关主管部门组织的对工程的全面考核、检查和验收。9、工程档案：即建设工程档案，是由工程文件经鉴定、整理、归档后形成的。10、工程档案移交：一方面指工程设计、施工、调试、监理等单位根据合同、协议，在工程完成时向工程建设单位移交的经系统整理过的全部文件；另一方面是指建设单位内部基建部门将工程各40、阶段形成的文件经系统整理后定期或按阶段向档案部门移交。第三章 组织管理第三条 贯彻统一领导与集中管理的原则，确保工程档案的完整与安全，为工程建设提供及时有效的服务。第四条 xx热电有限公司总经理工作部设档案室，对档案实行集中统一管理。第五条 本工程各参建单位要建立各自的工程档案管理组织网络，各参建单位要有公司一级负责人领导，并设专职档案管理人员。本公司各管理部门应设兼职档案员，总经理工作部档案室统一协调工程、质量、材料、设备等各有关部门的档案工作。第六条 本公司基建工程档案管理工作要注重工程过程管理，贯彻基建工程档案管理与工程建设同步开始、同步进行、同步验收的要求。把工程档案管理工作纳入到工程41、基建目标管理程序及工作计划，纳入工程质量保证体系，纳入有关部门管理人员的职责范围、工作规范中。第七条 为保证工程合同档案资料的完整性、准确性、系统性，按照中国xx集团公司基建工程档案管理办法（试行）的规定，执行档案保证金制度并在招标文件和合同文件中明确档案管理职责，档案保证金纳入合同履约金。对不按火电机组达标投产考核规范（2006年版）规定移交档案的合同项目，按合同违约处罚。第四章 工程档案管理职责划分第八条 工程建设单位职责1、认真履行工程档案工作统一组织和管理的职能，负责工程各参建单位档案管理工作的组织、协调、指导、监督和检查。2、认真执行国家、地方和集团公司档案管理部门的工程档案管理规定42、办法。3、档案室按要求认真检查、核对工程各参建单位移交的工程文件，确认符合归档要求后在移交清册上签字。财务部在见到档案部门的签字后方可与工程参建单位进行资金结算。4、档案室负责对施工、设计、调试、质监、监理等工程各参建单位竣工文件的编制、工程档案的整理与移交工作进行检查、监督和指导及验收。5、在工程验收时，有关部门应通知档案室参加验收。档案室对工程竣工档案的归档率、完整率、准确率进行检查，发现问题，及时处理。6、档案室负责设备图、施工图及部分施工文件的统一登记、分发工作。7、档案室负责工程前期文件、工程交接验收文件、生产准备（包括企业技术规范）及试生产文件的收集与整理。8、档案室负责机组生产43、准备、试生产总结及建设总结的收集与整理。9、档案室负责接收工程的全部档案，并运用档案现代化管理手段进行汇总、整理后编目、上架，具备检索、借阅条件。10、档案室负责同当地工程档案管理部门的工作联系，接受其监督、检查。11、建立符合要求的工程档案保管库房，集中统一保管档案。12、工程档案人员应具备档案专业知识和电力生产知识，不断提高综合文化素质和业务素质，为工程建设提供有效服务。13、建立工程档案管理网络，专职、兼职管理并重，对重要的档案资料的情况及流向进行追踪管理。14、公司各有关部门，在工程招标、投标和签订合同协议时，应设立档案资料移交情况的有关条款，明确规定工程参建各方在文件收集、整理、归档44、等方面的责任，明确施工、设计、调试、质监、监理等单位移交档案的内容、数量、费用、时间、质量等要求和违约的责任。第九条 施工单位职责1、负责提交施工、安装全部技术资料（含隐蔽工程及测量记录）。2、负责提交土建、水工施工及设备、管线安装文件。3、负责提交分部试运阶段的方案、措施。4、负责提交分部试运记录及验收签证书。5、负责提交移交试生产前的消缺记录。6、负责提交全部机组建设期间的工程联系单及总结。7、负责提交反映工程施工、安装过程的声像材料。8、负责提交工程总结和工程技术总结。9、施工单位受甲方委托签署设备材料购置合同时，应设立专门条款，明确移交档案材料（如产品说明书、质量合格证、试验报告、设备45、图纸等）的内容、数量、质量等要求。10、凡工程实行总承包的，由各分包单位负责其分包工程全部文件的收集、整理，并提交总包单位汇总；凡由建设单位分别向几个单位发包的，由各承包单位负责收集、整理其承包工程的全部文件。11、凡工程竣工（包括单项工程及分期建设的工程投入使用）后一个月内，按照本办法及集团公司档案管理的有关要求整理、装订、装盒，并编制工程档案移交清册，向建设单位档案部门办理移交手续，清点、签字后进行工程档案移交。第十条 设计单位职责1、负责提交工程各设计阶段的勘测设计文件，编制施工图总清册。2、负责提交全部设计修改通知单。3、负责提交工程设计总结。4、汇总的工程各类变更文件进行最终审核，保46、证其完整、准确。按竣工图编制合同及国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范中竣工图编制要求，编制三套完整的竣工图及两套完整的电子文件竣工图，并按本办法及集团公司档案管理的有关要求进行整理、装盒。编制移交清册，完成满负荷试运后两个月内移交公司综合档案室。凡在城市规划区范围内的重要建设项目，应根据城市建设档案归属与流向办法第五条的规定，另编制一份与城市建设、规划及其管理有关的主要建筑物及综合管线竣工图。第十一条 调试单位职责1、负责提交所承担的试验项目调试方案、措施、调试报告及性能试验报告等文件。2、负责提交分系统调试和整套试运阶段的调试验评表和签证单。3、负责提交调试过程中设备缺陷处理记录。447、负责提交调试过程中变更设计资料及调试工作总结。5、负责将机组整套启运试运及系统调试期间形成的文件按本办法及集团公司档案管理的有关要求进行整理、装盒。编制移交清册，在工程竣工（包括单项工程及分期建设的工程投入使用）后一个月内移交公司综合档案室。 第十二条 质监单位（质量监督站）职责 1、负责编制、收集、整理、提交工程质量监督工作中形成的各类质量监督文件（质量监督的质监计划、评价报告、纪要、监检记录、呈报、总结、报告和结论意见等质监活动文件；对工程参建单位不合格项的纠正措施，关闭文件情况验证文件、设备的监造报告等）。2、按本办法及集团公司档案管理的有关要求进行整理、装盒。编制移交清册，在工程竣工48、（包括单项工程及分期建设的工程投入使用）后一个月内移交公司综合档案室。第十三条 监理单位职责1、负责提交工程监理项目的监理文件（监理大纲、规划、目标、办法、措施等）及结论意见（如对于工程质量、工期、投资等的监理意见）。2、负责提交工程监理通知单及整改措施记录、总结。3、负责提交工程施工及调试期间的设计变更通知单、设计变更执行情况总结及未完成项目的闭环签证（处理结果）。4、负责提交工程建设期间的设备缺陷处理清单、设备缺陷处理会议纪要和处理后复试报告。5、负责提交调试过程中的设备缺陷处理记录及处理结果。6、负责提交设备修改通知单。7、负责提交工程联系单及材料代用记录。8、负责提交全部施工调度（协调49、）会议纪要、专业会议纪要。9、按本办法及集团公司档案管理的有关要求进行整理、装盒。编制移交清册，在工程竣工（包括单项工程及分期建设的工程投入使用）后一个月内移交公司综合档案室。10、监理单位作为工程建设过程中的档案责任单位，负责监督工程文件内容的真实性、齐全完整情况以及归档文件的质量，督促检查工程建设中文件材料的收集积累和完整、准确情况，负责竣工文件和竣工图的审核并签署意见，并与公司密切配合共同做好工程档案管理工作。第十四条 设备厂家职责1、编制移交清册，在设备开箱验收前移交公司综合档案室。2、在设备到货时，必须同时提供装箱单、产品质量说明书、合格证、说明书、试验报告、检测报告、商检记录，特殊50、产品准销证等文件材料及合同规定套数的设备图纸及资料。第五章 施工图纸、技术资料的管理第十五条 档案室负责本工程图纸资料的接收、检查登记、借阅、发放、换版、整理、归档等工作。第十六条 外发各类技术资料由专业人员填写，经主管领导审阅其内容及发放人员、单位、签署发放意见后，（部门领导决定是否由主管领导签字，无须签字时，签字位划掉，不留空白），将原件交给档案室资料员统一编号，登录、存档并做好分发及签收工作。第十七条 对外来的工程联系单、施工变更单、质量通知和施工图纸、工程签证、各类工程报告、施工措施、方案等工程技术资料，属监理单位范围内先由监理单位签收，属公司范围内的由档案室签收，经主管领导批示后，由51、资料员登录、复印下发及存档。第十八条 设计院及供货商发给xx热电有限公司的工程技术资料和图纸，由业主工程部专业工程师会同监理工程师对本专业图纸核对后，档案管理人员对其数量确认后进行签收。第十九条 电子文本格式电子文本格式为：word2000的. DOC电子表格文件：EXce12000的. XLSCAD文件：AutoCAD14的. DWG第二十条 书面文件：大小应为A3、A4纸。图纸文件：大小应为A3、A4纸（设计、厂家图纸除外）。第二十一条 本单位其它部门（或个人）由外单位或从其它途径（如参加会议、学习、培训等）收到的属于工程建设及与生产管理有关的的图纸、资料，应及时移交档案室，不得私自留用，52、履行签字交接手续后方能报销相关资料费用。图纸、资料由档案室整理备案后，统一进行借阅。第二十二条 公司发往施工单位或本单位其他部门的工程联系单都必须使用固定格式（A4纸张），所发出的每份工程联系单都应签字手续完备，加盖部门红印章，各部门的工程联系单都应以专业组连续编号，详见工程部工程联系单位管理制度，档案室负责对其规范性进行检查。第二十三条 施工单位向本公司发送的工程联系单，由施工单位监理业主档案室，档案室根据本公司内部职责及时划分，及时通知发送单位前来领取。第二十四条 工程所有设计变更单必须经监理及工程部确认后发施工单位实施，详见工程部设计变更管理制度。第二十五条 档案室对收到的图纸资料核对后53、均使用计算机登记管理，利用计算机进行种类图纸的查询，提高工作效率。第二十六条 凡档案室接收施工单位送来、监理签字认可需要业主签字的工程联系单，专业人员都应无条件接收，如对其接收内容有异议，自行与相关部门联系协调解决。第二十七条 档案室按规定套数发给施工单位和内部相关部门的工程图纸资料，接收单位或部门应办理清点和签字手续。所领用和借阅的施工图纸技术资料，必须要妥善保管，凡遗失或损坏者，资料一律不予补发，视具体情况给予一定的罚款。所有发放的工程图纸和资料，都应做好登记和汇总，以供查询。档案室应遵循先归档后发放的原则，进行工程图纸资料的管理工作。接收过程如发现差错，应立即送回档案室重新办理领取手续。54、第二十八条 版本更新图纸资料的发放由工程技术部通知档案室，再由档案室及时通知施工、监理等单位的专职资料人员。第二十九条 各用图单位的旧版图纸业主档案室不再回收，各用图单位应及时加盖作废版本标识后，单独存放在资料柜中，不得与有效版本图纸混放。因用图单位不能对旧版图纸及时处理造成的工程延误，其责任应由各单位自负。 第三十条 由新版图纸资料代替旧版图纸资料时，新版图纸资料应输入计算机，注明所代替旧版图纸图号。 第六章 工程竣工文件的编制第三十一条 竣工文件编制要求1、工程施工及调试完成后，施工单位、监理单位应根据合同规定以及本公司的要求编制工程竣工文件。2、竣工文件由施工单位负责编制，监理单位负责审55、核。3、凡为易褪色材料（如复印纸、复写纸、热敏纸等）形成的并需要永久、长期保存的文件，应附一份复印件。4、凡合同、协议、试运后签证、机组启动验收交接书、机组移交试生产交接书、机组移交生产交接书等文件材料均应为正本（即必须有各方代表的亲笔签名，有单位盖章栏目的还必须加盖单位公章）归档，签字方不能用副本或复印件归档。5、施工记录、验评单、验收单、工程签证单、试运记录、材料半成品试验单、设计修改通知单（含工程联系单）等表式和数据均应用合格的书写材料书写（不得使用红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔），原件（如表式为复印件，数据虽用合格书写材料书写也不能作为原件）归档，均应为A4幅面；验收签证单中56、的各方人员必须签全名，不能以盖章或打印代替签名，各种记录、表单、通知单等均应有统一编号。6、施工记录、验评单、验收单的记录应真实可靠，数据齐全。检查项目和检查结果尽量用数据填写，少用文字表述（检查项目中可有文字表述的除外）。7、调试措施、方案和报告等均应为油印件或激光打印机打印件。不能用复印件或普通色带打印件，以保证字迹的耐久性。所有应归档的单据、记录等均不能用喷墨打印机打印。8、设备厂家提供的产品合格证、说明书、试验报告、检测报告、商检记录等文件材料必须为原件，且用合格的纸张和书写材料书写。有些尺寸过小的证件，如产品合格证等应统一粘贴在与说明书纸张规格相同的纸张上。9、主送和抄送本单位的文件57、材料均应以红头文件（不能用复印件）归档。10、引进技术工程的设备订货合同及其附件、招投标书等重要依据性文件材料应字迹耐久、清楚，不能用复印件归档。汉语译文应同外文原文一同归档。第三十二条 竣工图编制要求1、竣工图应按照国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范中竣工图编制要求进行编制。竣工图应完整、准确、清晰、规范、修改到位，真实反映竣工时的实际情况。2、应编制“竣工图编制总说明”，在总说明中应说明竣工图的编制原则、各专业的竣工图卷册目录以及编制情况。对每册修改图纸，应编制分册说明，内容包括：修改内容、修改原因、编制“竣工图编制总说明”，在总说明中应叙述更单号、提供修改资料单位等。3、没有设计58、变更的施工图用作竣工图时，编制单位应逐张审核，确认与现场相符后直接在蓝图上加盖“竣工图”图章；经修改或变更的施工图应重新编制竣工图，重绘图按原图号编，末尾加注“竣”字，或在新图标内注明“竣工图阶段”加盖并签署竣工图章。4、本公司负责或委托有资质的单位编制工程总平面图和综合管线竣工图。5、凡四级图有修改的，又需要修改五级图或清册的，应继续修改。6、与施工图有关的设计更改、现场洽商和材料变更单等文件材料单独组卷。在填写卷内文件目录时，以“图号”作为“文件编号”。7、竣工图按GB/T10609.31989技术用图复制图的折叠方法，“手风琴式”折叠，统一折叠成210mm297mm（A4）图幅，图标朝外59、。8、所有竣工图应由编制单位逐张加盖并签署竣工图章。竣工图章中的内容填写齐全、清楚，不得代签。竣工图章盖在标题栏附近的空白处或右下角向上折叠后空白处；竣工图章应使用不褪色红印泥。9、竣工图内容应与施工图设计、设计变更、洽商、材料变更、施工及质检记录相符合。10、竣工图编制完后的审核，监理单位应督促和协助竣工图编制单位检查其竣工图编制情况，发现不准确或短缺时要及时修改和补充。11、录音、录像文件应保证载体的有效性，电子文件应以光盘为长期存储介质（竣工图电子文件的命名应与图纸编号一致，以保证其唯一性）。第七章 工程文件的收集与整理第三十三条 工程文件的收集1、凡是反映与工程有关的重要职能活动、具有60、查考利用价值的各种载体文件，都应收集齐全，归入建设项目成套档案。范围参见中国xx集团公司基建工程档案归档范围一览表（火电机组）（见附件1）。2、收集时间：各类文件材料必须按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集，凡是引进技术、设备文件必须首先由综合档案室登记、归档，再行译校、复制和分发使用。第三十四条 工程文件的整理：全部工程文件在归档前必须按档案管理的要求，由文件形成单位进行档案整理。工程前期文件、设备技术文件、施工文件、试运行（生产）及验收等文件按文件形式整理，进行装订；设备图、竣工图等按图纸形式整理，不进行装订。具体整理要求参见科学技术档案案卷构成的一般要求。第八章 工程档案的归档与移61、交第三十五条 工程各参建单位（施工、设计、调试、质监和监理等单位）应在工程项目完成后将经过整理所形成的工程档案交综合档案室归档。根据基本建设程序和工程项目特点，归档可以分阶段分期进行，也可以在单位工程完成并通过竣工验收后与验收文件一并归档。归档文件必须完整、准确、系统、规范，竣工文件的编制符合本办法第六章的要求，工程档案的整理符合科学技术档案案卷构成的一般要求，并经xx热电有限公司审查合格后，办理交接手续。第三十六条 归档审查：工程各参建单位在竣工文件收集、整理、立卷后，由xx热电有限公司组织工程施工、设计、调试、质监、监理等单位对归档文件的完整、准确情况和案卷质量进行审查，经确认并办理交接手62、续后连同审查记录全部移交公司档案室。第三十七条 归档文件的完整、准确、系统要求1、完整：指能记述和反映建设项目（工程）的提出、调研、可行性研究、评估、决策、计划、勘测、设计、土建施工、设备安装、调试、竣工试生产及竣工验收的全过程。2、准确：指真实记述和准确反映建设过程和竣工时的实际情况，图物相符、技术数据可靠、签字手续完备、文件符合档案管理要求。3、系统：指归档文件的整理符合科学技术档案案卷构成的一般要求（GB/T118222008）。工程文件没有合格的归档，工程（项目）不能通过竣工验收。第三十八条 归档时间：除受委托进行工程档案汇总整理外，施工、调试、质检、监理等单位在工程竣工（包括单位工程63、及分期建设的工程投入使用）后一个月内归档；设计单位竣工图，在完成满负荷试运后两个月内移交公司档案室。第三十九条 本公司组织对全部工程档案的汇总整理（合同另有明确规定的除外）。1、应根据本办法的要求，结合工程实际情况、设计制定统一的工程档案分类编号大纲，依据工程档案分类编号大纲对全部工程档案进行统一的分类和编号。2、对全部工程档案进行清点、编目，并根据档案整理的要求，对施工、设计、调试、质监及监理等单位工程文件的档案整理进行监督和指导。严格执行国家及电力行业各种技术文件表格或规范。第四十条 工程档案的移交1、在工程档案验收合格后，在项目（工程）正式通过竣工验收后一个月内向生产使用单位及其它有关单64、位办理工程档案移交。2、与生产使用单位及其他有关单位应办理档案移交手续时，要明确档案移交的内容、案卷数量、图纸份数等，并有完备的清点、签字等交接手续。3、竣工验收以后，凡在城市规划区范围内的重要建设项目，应通过协商，根据城市建设档案归属与流向暂行办法，在规定时间内向所在城市的城市建设档案馆报送与城市规划、建设及其管理有关的工程竣工图。第九章 附 则第四十一条 本办法由xx热电有限公司总经理工作部负责解释。第四十二条 本办法自发布之日起执行附件：、中国xx集团公司基建工程档案归档范围一览表(火电机组) 、文件资料交接单、文件资料发放登记表、图纸发放登记卡、资料借阅登记表、施工图纸资料到达通知、设65、备出厂文件、图纸到达通知单、设备出厂图纸文件移交清单、设备开箱文件材料移交清单10、文件资料销毁申请单11、文件资料销毁清单12、图书借阅登记表13、竣工图图章内容、尺寸附件1：中国xx集团公司基建工程档案归档范围一览表(火电机组)序号档 案 内 容归档单位1工程建设依据性、管理性文件1.1工程项目建议书及审批文件建设单位1.2工程“初可”阶段文件及其审查和批复文件建设单位1.3工程“可研”阶段文件及其审查和批复文件建设单位1.4工程征地的文件、协议、合同等建设单位1.5工程环保、五通一平、消防、工业安全等方面的合同、协议、执照、许可证等来往文件建设单位1.6工程所有的招投标文件和中标通知书建66、设单位1.7工程项目的融资、贷款合同、协议建设单位1.8工程项目开工报告和批复文件建设单位1.9工程项目开工前的审计文件建设单位1.10工程所有租赁文件建设单位1.11工程的设备合同及其执行文件、纪要、备忘录等建设单位1.12工程的设计合同及其执行文件、纪要、备忘录等建设单位1.13工程的施工合同及其执行文件、纪要、备忘录等建设单位1.14工程的调试合同及其执行文件、纪要、备忘录等建设单位1.15工程的监理合同及其执行文件、纪要、备忘录等建设单位1.16工程的质量监督合同及其执行文件、纪要、备忘录等建设单位1.17工程主管及其上级单位发送的有关工程前期的依据性文件、纪要、备忘录等建设单位1.167、8工程管理部门发出的有关工程前期的依据性文件、报告、纪要、备忘录等建设单位1.19工程前评估的材料、谈判议定书、纪要、备忘录等建设单位1.20工程前期依据性的有关会议材料、纪要、备忘录等建设单位2工程勘测报告2.1工程地质的“初勘”报告设计单位2.2工程地质的“详勘”报告设计单位2.3施工中补测的基础资料及主厂房各点位置标高图设计单位2.4灰场、坝址和煤场的地形测量、工程地质、水文地质和水文气象资料设计单位3工程设计文件3.1概念设计文件设计单位3.2初步设计文件及概算书设计单位3.3施工图设计及预算书设计单位4土建、水工工程文件4.1建(构)筑物地基审查、交底纪要、记录等施工单位4.2建(构68、)筑物地基处理文件、交底纪要、记录等施工单位地基处理文件包括：工程地质报告及地基处理方案，施工单位资质文件，地基验槽记录，地基处理测试报告，地基处理效果分析与评价施工单位桩基文件包括：依据性文件，施工记录，桩基处理的效果分析、结论与评价，复合地基载荷试验报告，桩基无损检测报告，桩基高应变动力测定试验记录，设计变更及工程联系单，重大问题及缺陷处理记录，桩位布置施工图及竣工图等施工单位4.3厂区平面控制网、高程控制网、主厂房网等建(构)筑物的施工测量记录施工单位4.4建(构)筑物和大型设备主要轴线定位放线测量记录及高程测量记录，沉降观察记录，变形、高程控制记录及水准点一览表施工单位主厂房、汽机基础69、锅炉基础、烟囱、水塔、输煤系统建(构)筑物、除灰渣系统建(构)筑物、循环水系统建(构)筑物、升压站设备及构架等大型设备的主轴线定位放线测量及高程测量记录施工单位主厂房、烟囱、水塔、汽机基础、锅炉基础、主变基础的沉降观测记录施工单位主厂房框架柱垂直度，吊车梁标高，汽机运转层结构上表面标高，锅炉基础顶面标高，卸煤沟煤槽斗壁挑舌上表面标高与净距的平直度，循环水管沟进出口标高记录等施工单位4.5单位工程钢筋跟踪资料。应包括：编号、厂家名称、到货日期、单位、数量、规格等级、出厂证件编号、复试报告编号、宏观质量描述、领用单位、领用日期、领用数量、使用部位及数量、存在问题及处理情况等施工单位4.6单位工程70、水泥跟踪资料。应包括：厂家名称、规格等级、数量、到货日期、出厂证件编号、复试单编号及复试报告、宏观质量描述、领用单位、领用日期、领用数量、使用部位及数量、存在问题及处理情况等施工单位4.7砼试块试验报告施工单位4.8主体结构、重要部位试件和材料检验、试验记录及用材跟踪记录施工单位4.9主要原材料、构件及管子成品验收的证件与出厂试验报告施工单位4.10土建、水工施工技术记录，质量评定记录施工单位4.11土建、水工隐蔽工程与中间检查验收签证施工单位4.12管道水压试验记录施工单位4.13预应力砼输水管管线垒底及基础工程验收记录施工单位4.14施工过程中的缺陷，质量问题处理、分析与结论文件施工、监理71、4.15设计变更、变更设计和钢筋、管材代用证件施工、监理、建设5安装工程文件5.1设备安装技术记录和签证施工单位5.2热工和电气的仪表、保护、自动、控制装置校验记录施工单位5.3电缆敷设记录和原始安装记录施工单位5.4主、再热蒸汽和主给水管道支吊架弹簧安装高度的记录施工单位5.5注明蠕胀测点、监察管段、膨胀指示器、焊口及支吊架位置的主、再热蒸汽及主给水管道系统的单线立体图施工单位5.6焊接文件施工单位焊接工程一览表施工单位焊条、焊剂出厂证件和保管情况记录施工单位焊工资格复印证件或证件一览表施工单位受监焊口焊接及热处理的检验记录和图表、质量检验报告、实物抽样试验报告施工单位主(再)热蒸汽系统(热72、冷段)、汽机导汽管和主给水系统等管道的焊接及热处理的检验记录图表、探伤底片、检验报告施工单位焊接施工组织设计及重大项目的施工技术措施施工单位锅炉受热面管子和锅炉一次门内本体、管道的焊接及热处理的检验记录图表、探伤底片、检验报告施工单位焊接工程质量评定施工单位焊接工艺评定书施工单位焊接工程技术总结施工单位5.7隐蔽工程及中间验收记录与签证施工单位5.8合金钢零部件和紧固件的光谱分析及硬度试验记录施工单位5.9重要的施工材料性能证件，抽样化验记录和报告施工单位5.10分部试运的方案、措施、记录与报告施工单位5.11施工质量事故、设备缺陷处理和修补记录与签证施工、监理5.12设计变更、变更设计、工73、程联系单与材料代用记录施工、监理、建设5.13分部试运前的各级质量检查、验收记录与签证监理单位6设备文件6.1主设备及主要辅助设备出厂说明书，总装、试验记录，合格证件、手册、图纸等技术文件设备厂家6.2设备商检记录、索赔文件建设单位6.3主设备及主要辅助设备台帐施工、建设6.4从开箱至移交生产各阶段所有设备的消缺、修补与更换记录、设备消缺率的统计施工、建设6.5备品、备件、专用工具的交接清单施工单位7整套启动及试运阶段文件7.1整套启动调试大纲调试单位7.2整套启动试验方案、措施调试单位7.3整套启动试运指挥部的文件、命令、纪要、记录等调试单位7.4整套启动试运交接班记录和运行记录调试单位7.74、5整套启动调试报告调试单位7.6试运阶段的缺陷、故障分析记录与事故处理意见监理、建设8工程质量监督与监理文件8.1质量监督中心站的质监计划、评价报告、纪要、总结等全部质监活动文件质监单位8.2质量监督站的质监计划、监检记录、纪要、呈报、评价报告等全部监理活动的文件质监单位8.3工程监理的监理计划、报告、呈报、纪要等合同规定的全部监理活动的文件监理单位8.4工程参建单位对质量不合格项的完善、整改记录、报告和相应的验收签证等质量不合格项的关闭文件监理单位9竣工图文件9.1按合同或电力部电建1996666号文火力发电厂工程竣工图文件编制规定的要求，由项目法人组织编制竣工图设计单位10验收交接文件1075、.1移交试生产的交接书生产单位10.2整套启动试运工作总结生产单位10.3移交生产的交接书生产单位10.4考核期工作总结生产单位11末完项目文件11.1机组启委会批准的基建未完项目清单监理、建设11.2未完项目完成后的验收交接文件监理、建设12生产准备与试生产期间的文件12.1建立本企业技术规范生产单位12.2系统图等必备图纸生产单位12.3操作票、工作票、运行日志等运行台帐生产单位12.4培训教材生产单位12.5考核期的生产记录生产单位12.6考核期的事故分析、处理记录及结论生产单位注：表中的“归档单位”不一定是指文件材料的形成单位或责任单位，而是指将文件材料经整理后向公司档案部门移交的单位76、。由于工程的情况各不相同，“归档单位”如与此表要求不一致时，则以公司的要求为准。附件： 文件资料交接单 序号文件编号责任者文件材料题名形成日期资料形式数量移交日期移交人接收人附件3：文件资料发放登记表编号文件(材料)题名发放单位发放数量签字经手人日期备 注附件: 图纸发放登记卡 卡片号图 号题 目版 次来 源收图时间接收数量工程管理部签发意见签发人： 日期：经手人发放单位份 数签 名日 期附件：资料借阅登记表序号资料名称份数借 阅 手 续归 还 手 续日期借阅人经手人日期借阅人经手人附件6：施工图纸资料到达通知项目名称： 编号：专 业分册号收到日期图 号图 名备 注签 收： 年 月 日附件7：77、设备出厂文件、图纸到达通知单项目名称： 发送日期： 编号： 序号设备厂家规格型号文件名称份数收到日期1234567891011121314备注附件8：设备出厂图纸文件移交清单项目名称： 编号：设备厂家：设备名称：合同号：安装单位：序号图号或编号名 称份数页数备注12345678910物 资 部 门签名： 时间：技术专工确认签名： 时间：档案室验收签名： 时间：移交人： 接收人： 时间：附件9：设备开箱文件材料移交清单设 备 厂 家接收时间设备文件名称安装单位份数份数合 同 号份数份数序号图号或编号名 称份数页数备 注12345678910物 资 部 门签名： 时间：技术专工确认 签名： 时间：78、档案室验收 签名： 时间：项目名称： 编号（按专业）：移交人： 接收人： 时间： 附件10：文件资料销毁申请单编号： 日期：序号文件资料编号文件资料名称原拟制单位发文(图)时间12345申请销毁原因：申请部门/申请人： 年 月 日申请部门负责人意见：签字： 年 月 日原拟制部门意见：签字： 年 月 日管理者代表或总工程师批准：签字： 年 月 日销毁处理情况：签字： 年 月 日附件11：文件资料销毁清单编号： 建卡日期：序号文件资料编号销毁文件资料名称份数时 间备注123456789101112131415附件12：图书借阅登记表序号图书名称数量单价借阅手续归还手续日期数量部门借阅人日期归还人经手人附件13：竣工图图章内容、尺寸编制单位7竣 工 图13编制人技术负责人编制日期1010监 理 单 位 名 称监理人101025253080竣工图章（单位：mm）