1、分公司档案、保密、印章、会议、考勤等管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章总 则4一、公司管理制度大纲4二、员工守则6第一部分公司管理制度7第二章档案管理制度10八、归档资料必须符合下列要求：12第三章保密制度13二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的13六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。14八、办公室应定期检査各部门的保密情况。14第四章、印章使用管理制度14一、印章的刻制15二、印章的保管和使用15第五章、证照管理制度20六、证照复印程序：21借用人申请f部门负责人复核f主管副总经理核准f办理借用手21第六章 证明函管理制度22、1二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。21第七章会议管理制度22一、总经理办公会议制度22二、公司月度例会制度24三、党政联席会议制度26第八章办公用品管理规定27一、釆购、印刷品印制：27二、领用：28第八章公司车辆管理制度29三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。29九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。30十二、违规与事故处理31第十章车辆管理补充制度31一、日常管理31二、安全管理32三、维修、维护管理32四、油料管理33五、车辆违规处理规定33一、本福利补贴分为3个档次： 元/月 元/月 元/月36二. 补充规定：37第十一章考勤管理制度37二、作息时间：每周工作3、五天，加班可于事后调休。37三、考勤37五、病假38六、婚假38七、工伤假38八、丧假39十、旷工39十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。41第十二章出差管理制度41一、本规定适用于公司全体员工。41三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。41十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：46第十三章通讯管理制度46一、固定电话:46二、移动电话47第十四章 公司宴请接待制度48第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。48第四条、用餐程序及标准48第六条、来宾住宿费用标准50第七条、旅游费用50第八条、礼品、会务50第九条、其他51第十五章员工工作餐管理规4、定52第十六章借款和报销的规定53一、借款审批及标准53二、固定资产及低值易耗品釆购标准及审批54三、各项费用报销要求55四、补充说明55第十七章 员工招聘、调动、离职等规定56一、招聘56二、任免：57三、员工调动:57四、离职57第十八章计算机管理规定58二、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。58十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。59第十九章合同管理制度59总则59一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。60五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。60十二、合同审批权限如下:62二十八、处理合同纠纷的原则是：66三十九、本公司合同管理具体5、是：69四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具69第十九章卫生管理规定70第二十二章财务报销管理制度74一、总则74二、日常费用报销流程75三、费用报销的一般规定75四、工薪福利支付流程76五、专项支出财务报销流程77六、其他专项支出报销流程78若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日79七、附则79第二十三章员工工资发放管理制度79一. 总则79二. 工资结构80三. 工资系列80四. 工资计算方法81班工资二平时工资（全勤）X 3倍X加班时间82第二十三章廉政建设管理制度83七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用;84第二部分、各部门职责6、84第一章行政办公室职责84一、负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。84第二章财务部职责88第三章销售部职责89一、负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场89第四章技术部91七、负责建立公司技术资料库。92九、按照技术工艺流程编写工序作业指导书。93第五章生产部93十一、制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。95十三、负责公司生产用水、电、气的管理。96第六章釆购部96六、负责建立公司物资比价体系。97八、组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。97第七章质量部98第一章总 则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大， 提高经济效益，根据国7、家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订 本公司管理制度大纲。一、公司管理制度大纲1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和 决定。2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公 司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的 技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种 形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提 供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就 一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5、公司鼓励员工积极8、参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才 智，提出合理化建议。6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保 证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提 供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考 核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节 约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和 集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制 度的行为，都要予以追究。二、员工守则1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、维护公司声誉，保护公司9、利益。3、服从领导，关心下属，团结互助。4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5、不断学习，提高水平，精通业务。6、积极进取，勇于开拓，求实创新。第一部分公司管理制度文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工 作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文, 本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文 件由办公室归口管理。二、收文的管理三、公文的签收1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签 收2. 对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号 的“四对口”核定，如果其中一项不10、对口，应立即报告上级机要部门， 并登记差错文件的文号。3. 公文的编号保管（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅 单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启 文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办 公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。4. 公文的阅批与分转（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内 容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送 公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件 积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。11、（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如 涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。（3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送 到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天(特殊情况例外)。5. 文件的传阅与催办(1) 、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带 回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达 的文件不得向外泄露内容。(2) 、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公 室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批 示”、“拟办意见”，办12、公室应责成有关部门和人员按文件所提要求 和领导批示办理有关事宜。(3) 、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。(4) 、办公室秘书对文件负有催办检査督促的责任，承办部门接到 文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查， 应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件 应及时归档周转。第二章档案管理制度一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清 交手续。三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门 档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。四、各类规章制度、办法、人事13、工资资料、会议记录、会议纪要、 简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计 划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸 文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本 原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电 脑化管理。七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技 术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责 归档。八、归档资料必须符合下列要求：1、文件材料齐全完整;2、根据档案内容合并整理14、立卷；3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷， 案卷标题简明确切，便于保管和利用。九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分 管领导。十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对 超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防 高温工作，定期检查档案保管工作。第三章保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特 别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一15、定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：1、公司经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5、重要的合同、客户和合作渠道；6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责 印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资 料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密 的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打 听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须16、妥善保管。如有遗 失，必须立即报告并釆取补救措施。六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的,视情节及危害后果予以行政 处分或经济处罚，直至予以除名。七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更 不能随便带人进入。八、办公室应定期检査各部门的保密情况。第四章、印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的 重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使 用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：各类印章的具体管理条例：一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后17、，由总经办统 一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章管理登 记表备案并留好印章样图。1. 新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章） 的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案, 并从刻制之日起执行相关使用条例。2. 因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写 印章制发申请表经总经理核准后送交人事行政部门刻制。二、印章的保管和使用1. 印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用 权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。2. 印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手续， 接受相应18、的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开始使 用的需自通知当日补办理领取手续）（1）、公章：公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各 部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写印 章使用申请表，经由分公司经理核准后并在印章使用申请表中 签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在印章使 用登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表与印章使用 登记薄同期留档。（2）、合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类 合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写印章使用申 请表，经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批，财务 经理审核并在印章使用申请表中签批19、，经手人需将签批后申请表 交由综合办公室并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印 章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（3）、法人私章：法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于 银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证 方可盖章。（4）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行 汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票 专用章主要用于发票盖章。（5）其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部 使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章 的使用办法。3. 印章的废止、更换：(1) 、废止或缴销的印章应由保管人员填写废20、止申请单，并呈 分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。(2) 、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公 司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示 处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。(3) 、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单, 并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填 写印章制发申请表申请新的印章。4. 印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，釆用的是分散管理相互监督的办法。人 事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具 有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：(1) 职21、能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部 使用责任。（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力， 因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责 任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人 负主要责任，保管人负部分责任。（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用 权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人 则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经 手负主要责任，保管人负部分责任。（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其 无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申22、请或取汇款凭证 方可使用，否则负全部责任。（5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因 此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前 往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带 回公司盖章。（6）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需 要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。(7) 、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保 签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不 予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。(8) 、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做 好申23、请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有 损公司利益之行为。(9) 、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使 用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依 法追究其法律责任。第五章、证照管理制度一、公司证照由总经办指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单。五、证照借用程序：借用人申请f部门负责人复核f主管副总经理审核f总经理核准 f办理借用手续f归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理24、人。六、证照复印程序：借用人申请f部门负责人复核f主管副总经理核准f办理借用手续f归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表第六章 证明函管理制度一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。三、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后 方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。五、使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使25、用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即 向主管领导汇报，并迅速釆取相应措施，避免造成损失；如证明函未 使用，应立即退还总经办。总经办应妥善保管证明函存根。第七章会议管理制度一、总经理办公会议制度1、参加人员：公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负 责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随 时召开。第三条、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员 主持。3、会议要求：(1) 、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以 书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总 经理审定是否为会议议题。(26、2) 、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目 投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领 导决策时参考。5、会议主要内容：会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项 目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问 题。6、会后工作：（1）、行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经 理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以 “决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部 门27、或公司分管领导。（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或 不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工 作情况第一次：200元至2000元的经济处罚，第二次：给予年终奖 20%-50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）（4）、总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。（5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反 馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况 及时跟踪调査、并督促办理，以确保公司政令的畅通。二、公司月度例会制度1、参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加，行政办公室 秘书负责做好会议记录。2、开会28、时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随 时召开。3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：（1）、汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成 本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面 的重要问题。（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出 解决的方案和办法。（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度 工作提出意见并就下月重点工作进行布置。5、会后工作：(1) 、行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性 工作稳步推进。(2) 、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作29、拒不落实的或 执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。(根据实际工作情 况第一次：给予200元至2000元的经济处罚、第二次：给予年终奖 20%-50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职)。、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并 由行政办公室负责跟踪、检査、督促以确保政令畅通。三、党政联席会议制度1、参加人员：公司党、政领导和党支部支委成员，必要时有关部门 负责人或有关人员可列席会议。2、开会时间：每季度一般不少于一次，也可根据工作需要，由总经 理和党支部书记商定后，随时召开。3、党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主持。4、会议内容：（1）、讨论公司安全生产、经30、营活动中的重大问题。（2）、制定公司年度方针目标及加强公司基础管理的各项规章制度。（3）、制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案。（4）、讨论公司管理机构的设置和人员编制调整中的重大问题。（5）、讨论公司内部干部的任免、奖励、调动。（6）、讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题。（7）、讨论上级规定需公司党、政集体研究决定的其他重大问题。5、会后工作：（1）、党、政联席会由公司综合管理部组织、记录并归档。（2）、党政联席会作出的决定，由行政办公室通知有关部门贯彻落实，必要时发放文件或会议纪要。第八章办公用品管理规定为规范日常办公用品的釆购、使用和保管，节约不必要的费用开支， 降低成31、本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如 下：一、釆购、印刷品印制：1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一釆购，经批准 购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认 真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规 定报批。除生产急需用品外，应集中办理釆购，不得一事一办。4、行政办公室釆购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同釆购人（证 明人）和验收人不得为同一人。5、釆购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。6、各部门所用的专用表格32、及印刷品，由各部门自行制定格式，按规 定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。二、领用：1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后, 到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律 交旧换新。第三条、保管：1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉 等。3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记 录。第八章公司车辆管理制度一、公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由各负责人 部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单33、”，说明用车事由、地 点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。二、车辆使用按先急后一般的原则;先满足紧急公务和接待任务， 后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在 小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向 和所需时间，经批准后方可离开；出车回公司，应立即到行政办公室 报到。三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间 不允许私自使用。公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不 得使用，一经发现收回车辆。双休日、节假日，未经行政办公室同意， 私自驾车离开本市，一切后果自负。上班时间车辆统一交34、由行政办公 室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾。五、驾驶员出车前，要例行检査车辆的水、电、油及其他性能是否正 常,发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件 的有效性应经常检査，出车时确保证件齐全。六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并釆取必要的 防盗措施。七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政 办公室理部报总经理批准后执行。八、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次， 并做到每月核对无误。九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。十、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车 遇特殊情况不能按时35、返回的，应及时通知行政办公室，并说明原因。十一、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登 记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料 由驾驶员妥善保管。十二、违规与事故处理1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管 理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员 承担：（1）无照驾驶；（2）未经许可将车借予他人使用；（3）违反交通规则引起的交通肇事；（4）违反交通规则。2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处 理。第十章车辆管理补充制度为加强公司车辆的管理，进一步做好公司后勤保障服务工作，确保车 辆清洁、安全可靠的行驶36、，结合本公司的实际，制定本补充制度：一、日常管理1、本公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一 安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶, 不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及公司领导同意 方可使用。2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放，未经批 准不准擅自出车。5、驾驶员禁止在车内吸烟。6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以37、便于界定责任。二、安全管理1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识 和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保 无故障出车。3、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。三、维修、维护管理1、公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维 修清单），交行政办公室审核、确认，由公司领导审批方可安排维修 或保养。2、车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由公司承担， 行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、 电话告知综合管理部后即可安38、排维修，并将旧部件带回公司，凭有效 票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。四、油料管理1、实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由行政办公 室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管，定 时补充分卡金额。2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购 买油料，必须电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办 理报销。五、车辆违规处理规定1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险公司 赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重 者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。2、驾驶员或车辆使用人将车39、辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当 事人50元，在当月工资中扣除。4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承 担所有费用。5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。8、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置或停 车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆；如出 现车辆丢失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受损， 保险外的损失额40、由驾驶人员按以下比例承担：（1） 1000元以内，承 担50%；（2）1000元以上，按30%承担维修费用。9、工作期间公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮 操作造成机件损坏的，给予200元罚款。10、非工作时间公司领导用车： 超出本市（包括三县）必须报告行政办公室。 无特殊情况应做到随叫随到，保障公司用车。 车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。11、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承 担。12、本制度与原制度不一致，依此为准。13、本制度自2010年6月1日起执行，由行政办公室负责解释。第 十一章交通费用补贴制度 为完善公司福利制度，保障公司员工利益，特制41、定以下交通费用福利 补贴规定：一、本福利补贴分为3个档次： 元/月 元/月 元/月1. 第一档次规定具体如下： 本公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达公司地点为方式的。2. 第二档次规定具体如下： 本公司员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达公司 地点为方式的。3. 第三档次规定具体如下： 本公司员工在正常工作日内以私家车抵达公司地点为方式的。二. 补充规定： 1. 试用期内的公司员工不享受本福利待遇。2. 公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。3. 本规定最终解释权归公司行政办公室所有。第十一章考勤管理制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退, 工作时间不42、得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责 人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特 殊情况经总经理同意。二、作息时间：每周工作五天，加班可于事后调休。上午：8： 0011： 30下午：13： 3017： 30如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分公司工作时间自行安排，报公司分管领导批准后执行。三、考勤1、公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视 为旷工）迟到、早退一次，罚款50元，二次，罚款200元，月累计 三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。四、事假 公司员工因事需请假，43、须持书面请假报告，经部门经理签字同意报综 合管理部。五、病假公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天,其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。七、工伤假1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后， 凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关 劳动保障部门和医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。八、丧假1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在 外地可另加往返路程假。2、员工书面报告（或电话告知部门负责人44、），由部门经理、分管领 导签字后，经行政办公室报总经理批示。九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有 三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理 批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室 请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理 批示。否则，按旷工处罚。十、旷工1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款300元，一天，罚款600 元，以此类推2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打 牌、下棋、査阅无关资料等。发现员工一次罚款200元、部门负责人罚款5045、0元，发现员工二次罚 款500元、部门负责人罚款1000元，二次以上按自动离职处理。部 门负责人违反一次罚款1000元、，二次扣年终奖10%或降职使用， 情节严重者加重处罚。十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请 假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、 不参加的，按照本制度第三条规定处理。十三、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责 人弄虚作假、包庇袒护，一经査实，将给予部门负责人每次5%的年 终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资; 病、事假扣发假期内全额工资（每天工资46、为：月度工资/4 0天）。十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。第十二章出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅 费管理，结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门负责人、 分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部 门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序 如下：1、填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点，报行47、 政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款 规定报批后，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明实 际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工 具的标准见下表：其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小 时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别, 因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。 凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部48、分由本人承 担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元/天）级别住宿标准（元）总经理200400副总经理、总经理助160220理经理、副经理、经理 助理、主任、副主任160180员工单人100双人60十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自 行承担。十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位:元/天）：标准早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00 前按一天计；回程日18:00后按一天计。2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用49、由会议主办方支付的， 不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道 的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按招待管理 规定办理，但取消当日相应伙食补助。十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食 宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：25元/天，返回公司 后及时填写差旅费报销单，按照程序办理报销手续。其他人员驾 驶车辆不享受该项津贴。50、十五、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切 费用，由个人自理。十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证， 经相关部门领导审批后才能报销。十七、本规定由行政办公室负责解释。十八、本规定自2010年6月1日起执行，原相关规定同时作废。第十三章通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。一、固定电话:1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报 告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事 宜。2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放, 如使用不当应照价赔偿。3、内线电话主要用于机关各51、部门间的短暂联系或传达通知等，严禁 谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元。4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以10元的经济处罚。5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹 牛谈心。6、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有 监督管理责任，严重不负责的处罚20元。二、移动电话1、公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别500元/月，副 总经理级别300元/月，部门主管（经理及经理助理级别）150元/人， 管理人员（副主任以上级别）100元/月，实习期人员50元/月52、，正 式员工（含试用期） /月2、公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不 畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次 以上，降低原话费补助标准。第十四章 公司宴请接待制度为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、 注重实效”的原则。结合公司实际，现将招待管理及审批程序修 订为招待费管理办法：第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门, 相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、 购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。第53、四条、用餐程序及标准1、各部门承办招待事项，由经办人填写招待审批表（见附表）， 说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后, 交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。 特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相 关招待事宜，事后及时补报招待审批表。3、宴请招待参照标准：序号职务标准（元/人）备注1总经理120含酒水费2副总经理、总经理助理1003经理、副经理、经理助理804其他人员604、用餐地点：原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表用餐, 就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与54、协议酒店进行对帐，并 按照报销程序办理结帐手续。5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊 情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人 按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写招待审批表经审批后办理。第六条、来宾住宿费用标准1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后 办理。2、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管 理部统一安排。第七条、旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。第八条、礼品、会务因工作特殊需要礼55、品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会 务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请 报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部，由 综合管理部交总经理审批后统一负责实施。第九条、其他1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写招待审批表或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经 批准的不予报销。3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍 在本人的工资中扣除。4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经査实，对当 事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。5、招待用餐56、需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务 制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者 除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。第十条、本规定由行政办公室负责解释。第十一条、本规定自2010年6月1日起执行。第十五章员工工作餐管理规定为加强公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。一、公司员工工作餐标准一律规定为5元/餐。二、行政办公室根据公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计。三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政办公室，由行政办 公室核对后通知快餐排挡变更，如无变更，行政办公室则根据前期上 报57、数核定后通知快餐排挡。四、每月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政办公室认真核对，签字 确认后方可报销。五、为员工安排的工作餐也是公司人性化管理的体现，中午就餐员工 原则上不回家，可在公司范围内开展各项文体活动，因家中有事确需 回家，不允许就餐后再回家。第十六章借款和报销的规定为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理 要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支， 由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。一、借款审批及标准（一）、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分 管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出 差返回时间超过三天无58、故未报销者，不得再借款。（二）、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准 后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。 公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况， 须先经总经理批准后，方可借款。（三）、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账 后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督 借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足 部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。（四）、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。（五）、允许借款范围：1、阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，59、购机械设备、大宗 材料等。2、釆购零星材料，累计达100元以上的。3、出差人员必须随身携带的差旅费。4、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司以书 面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总 经理批示后执行。5、确实需要现金支付的其他支出。（六）、不允许借款范围：1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；2、未经审批的任何借款。二、固定资产及低值易耗品釆购标准及审批1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由 各部门先作好釆购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管理 部、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司 借60、款，按第一条标准执行。2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置 的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、财 务部审核，由行政办公室统一购买。三、各项费用报销要求1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同 时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。3、报销手续要齐全完备报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签 字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则 不予报销。四、补充说明如总经理出差在外，则应由总经理61、签署指定代理人，交财务部备案， 指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。第十七章 员工招聘、调动、离职等规定一、招聘1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部 申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核, 报总经理批准。3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员 相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格 后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制 62、员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相 关规定办理“养老保险”等手续。二、任免：需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。三、员工调动:1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申 请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政 办公室负责调配或招聘。3、公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”，在原 任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位 后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。四、离职1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用63、人部门填报“辞 退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续。2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用 人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原 因。3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职 报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。 由行政办公室予以办理辞职手续。4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离 开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员 工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失 的，应负赔偿责任。第十八章计算机管理规定一、公司计算机由行政办公室负责管理64、和维护，行政办公室经理监督 计算机管理规定的执行。二、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作， 以免丢失重要文件。四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查 实，参照考勤制度第十一条处罚。五、上网只允许査寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏 室。一经发现，参照考勤制度第十一条处罚。六、公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处 于最佳状态。八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，以免 责任界定不清。九、非公司人员上65、机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管 理人员的陪同下进行操作，且严禁打开公司各项文档。否则，给予当 事人处罚。十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。第十九章合同管理制度总则为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及 其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于 公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导 干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本 制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、 守信誉”66、为核心的合同管理工作。合同的签订三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参 加，不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订 合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人 委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原 则和“价廉物美、择优签约的原则。七、合同除即时清结者外，一律釆用书面格式，并必须釆用统一 合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字 表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：1、部首部分，要67、注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；2、正文部分：合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工 工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、 材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量 保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准 和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收 方法、价格、违约责任等；3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用 公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协 议合同由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维68、护本公司合法权益和提高 经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取 私利，违者依法严惩。合同的审査批准十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审査批准后在律 师确审核认之后方能正式签订。十二、合同审批权限如下:1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批：标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉 外合同。3、标的超过公司资产1/3以上的合同由全体股东审批。十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分 管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审 查。合同审査的要点是：1、合同的69、合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利 能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双 方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行 合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正 常履行时可能受到的经济损失。十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主 管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部 门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。70、严格执行合同所规 定的义务，确保 十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法 律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程 竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、 掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不 能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。合同的变更、解除十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服 困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克 服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方 当事人进行协商。十九、对方当事人提出变更、解除合71、同的，应从维护本公司合法 权益出发，从严控制。二十、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公 司内办理有关的手续。二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和 程序执行。二十二、变更、解除合同，一律必需釆用书面形式（包括当事人 双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同 仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法 律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的 协议书中明确规定。二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实, 损公72、肥私的，一经发现，从严惩处。合同纠纷的处理二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合 同法等有关法规和本制度规定妥善处理。二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人 对纠纷的处理必须具体负责到底。二十八、处理合同纠纷的原则是：1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家 政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当 事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的 基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不 受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，73、主动承担 责任，并尽量釆取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷， 应实事求是，分清主次，合情合理解决。二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做 好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一 致对外。三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时 间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足 够的时间。三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供 下列证据材料。1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议）,以及与合同有关 的附件、文书、传真、图表等；2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有74、关财务帐目；4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5、有关方违约的证据材料；6、其他与处理纠纷有关的材料。三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面 协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机 关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分 别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该 文书执行的了解或履行。三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有 关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲 裁决定书或判决书的，可75、向人民法院申请执行。三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检 查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协 议书并按协议书规定办理。三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并 将有关资料汇总、归档，以备考。合同的管理三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托 书制度，基础管理制度。三十九、本公司合同管理具体是：公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室;副总经理管 理；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后, 按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。四十一、76、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：1、建立合同档案；2、建立合同管理台帐；3、填写“合同情况月报表”。第十九章卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制 定本制度。一、公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、分公司 的工作、生活区域和公共区域的卫生.二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、 照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品， 要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各 类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、 便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草77、杂物。三、卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准，各 部门负责人为责任人。各办公室的卫生，由办公室自行负责。公共区 域卫生实行区域划分并责任到人。四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由行政办公室随时 进行卫生检査。发现当日不做卫生，一次50元，二次100元，多次 累计一并扣除，部门领导一次100元、二次200元，二次以上与效益 工资挂钩，降职使用或按自动离职处理。五、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检査工作，积极主动地搞好卫 生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门整体考核。六、卫生检査考核评比结果累计存档汇总，列入当月及年终考核 工作，并与年终奖挂钩。为进一步完善财务管理，根据国78、家有关法律、法规及财务制度，做到 分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企 业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤 俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降 低生产成本，提高利润。二、公司设财务部，财务总监协助总经理对公司财务进行管理。三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实 反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、 内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会79、计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违 反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职， 必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦 不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐 目、款项、印章、实物及未了事项。七、公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原 因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时 保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用 用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用： 作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使80、用，不得混用； 收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章； 办理公司相关金融业务。八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。九、各类票据管理：承兑汇票指定专人负责管理，管理人员要详细登记台账； 公司从税务部门购买的发票由指定专人保管,必须在规定的范围内 使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废” 字样，并全份保存，不得自行销毁； 公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提 取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支 票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇； 收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收81、款收 据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办 人到财务登记并应登记起讫号码。收据用完后交财务部验旧领新。 在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失,公司将不定期对票据（承 兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据）进行检查，发现问题，及 时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。十、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。十一、本制度自2010年6月1日起执行。十二、本制度解释权归财务部。第二十二章财务报销管理制度一、总则1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务 为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2、本制度根82、据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为 日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专 项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务 报销制度和报销流程。3、本制度适用公司全体员工。二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及 备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各 项费用的累计支出原则上不得超出预算。三、费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制 度），且 发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求 项目认真写，注明附件张数83、；金额大小写须完全一致（不得涂改）； 简述费用内容或事由。3、按规定的审批程序报批。4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 f须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单f部 门经理审核签字f财务经理f总经理审批f到出纳处报销。四、工薪福利支付流程（一）、工资支付流程：1、每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标 准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息） 转交财务部；2、总经理提供职工年度奖金分配表；3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；4、按工薪审批程序审批84、;5、每月10日由财务部支付上月工资；6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。（二）、社会保险支付流程：1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部 收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应査明原 因并按实际情况进行调整。2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销 单f经部门经理签字确认f财务经理f报总经理审批，审批后的报销 单及支付标准交财务部办理报销手续。五、专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活 动费及其他专项费用等。1、填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购 置申请85、单并报批。2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。3、结账报销：3.1资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理 出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库 单）；3.2按资金支岀规定审批程序审批；3.3财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；3.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内 办理报销手续。六、其他专项支出报销流程1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询 顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专 项费用）支出。2、费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需 要向总经理提86、交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益 预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。3、财务报销流程3.1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。3.2签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同 签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。3.3付款流程：由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日 常费用报销一般规定）；按审批程序审批:主管部门经理审核签字-财务经理-总经 理审批；财务部根据审批后的报销单金额付款；若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。七、附则1、本制度解释权归公司财务部。2、本制度经87、总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。第二十三章员工工资发放管理制度一. 总则1、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策 和公司其它有关规章制度，特制定本制度。2、本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资， 是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。二. 工资结构1、员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。2、工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补 贴、餐饮补贴、交通补贴。3、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、 相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占60%。4、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩88、确定的、 不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0一 40%。5、部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政 部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。6、员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借 款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。三. 工资系列1、公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、营 销五类工资系列。2、管理层系列适用于公司总经理、副总经理。3、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等 日常管理或事务工作的员工。4、生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。5、营销工资系列适用于销售部销售89、人员（各项目部销售人员可参照 执行）。四. 工资计算方法1、工资计算公式：应发工资二固定工资+绩效工资实发工资二应发工资一扣除项目2、工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务，依据岗位工资评定 标准确定其工资标准。3、绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效 工资。4、绩效工资确定1. 员工在规定工作时制外继续工作者，须填写加班申请表并经本 部门主管及行政部批准后方可以加班论。2. 职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负 责；考勤表和加班申请表每月10号前上报至财务部作为计 算工资之用。3. 加班费用计算3.1平日加班：平时加班为平时工资的1.5倍。 加班工资90、二平时工资（全勤）+22：8X1.5倍X加班时间3.2双休日加班。双休日加班为平时工资的2倍。 加班工资二平时工资（全勤）：22 + 8X2倍X加班时间3.3法定节日加班。法定节日加班为平时工资的3倍。加 班工资二平时工资（全勤）X 3倍X加班时间五、基本工资评定标准：总经理级别基本工资 元/月，副总经理级 别 元/月，主任、部门经理及总经理助理级别 元/月，职能 管理级别 元/月，试用期 元/月，实习期 元/月。第二十三章廉政建设管理制度一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正 廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的91、规 定、廉政准则和市建设党工委关于党风廉政建设和反腐败工作 的实施意见，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司 有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；四、工程建设项目和大宗设备、物资釆购一律实行公开招标或议标， 择优选择施工单位和供货方；五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪 费；对外接待要严格按标准执行； 六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当 事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理;七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准92、不得公车私用;八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及 各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数 交财务部登记，并按有关规定酌情处理。第二部分、各部门职责第一章行政办公室职责一、负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。二、负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、 安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。三、负责公司的对外公关接待工作。四、为总经理起草有关文字材料及各种报告。五、保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。六、协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。七、负责安排落实领导值班和节假日的值班93、。八、负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。九、负责调査和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。十、负责公司公务车辆管理。十一、负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，十二、负责公司办公用品釆购及管理。十三、负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。十四、分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。十五、负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执 照变更等工作。十六、公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。十七、员工绩效考核，薪酬管理。十八、员工社会保险的各项管理。十九、针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施,执行奖惩决定。二十、人员档案管理及人事背景调査94、。二十一、检査和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。二十二、负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。二十三、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。二十四、负责公司员工工伤事故的处理。二十五、完成总经理交办的各项工作。第二章财务部职责一、公司财务预算、决算、预测。二、编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告。三、负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。四、负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。五、对各种单据进行审核。六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。七、处理应收、应付货款等有关业务工作。八、负责公司税务处理工作。九95、与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件 的执行。十、监督公司不合理费用开支。十一、公司全盘账务业务处理。十二、核算、发放公司员工的工资。第三章销售部职责一、负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。二、搞好公司的产品宣传策划。三、组织合同评审工作。四、催收货款做好资金回笼及账款异常处理。五、负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。六、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。七、负责建立公司营销资料库。第四章技术部一、负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。二、新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。三、产品96、技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定 额、产品说明书等技术文件的制定和管理。四、对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进 步。五、生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控， 确保生产的正常进行。六、向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面 的信息反馈及处理。七、负责建立公司技术资料库。八、收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分 析，提供改进的具体方案。九、按照技术工艺流程编写工序作业指导书。第五章生产部一、负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制 具体的生产作业计划。二、负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任97、务。三、合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。四、时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。五、合理使用设备，提高设备使用率。六、负责公司设备管理。七、在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资 消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。八、严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。九、负责公司安全管理、消防安全管理工作。十、按照5S标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导 实施。十一、制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。十二、负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、 维护工作。十三、负责公司生产用水、电、气的管理。第六章釆购部一、负责制订公司物98、资釆购需求计划，并督导实施。二、负责编制公司物资管理相关制度。三、负责制订公司物资釆购原则，实施统一釆购。四、负责建立公司物资釆购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应 商的开发工作。五、负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资釆购和消费。六、负责建立公司物资比价体系。七、组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充 分发挥物资的有效使用。八、组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。九、严格规范物资保管，釆用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所 用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。十、负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品 的管理，严防一切事故的发生。第七章质量部一、负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。二、负责对产品品质的全过程管理。三、对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。四、对质量异常情况进行追踪分析及处理。五、对产品进行各种功能性测检。六、加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。七、负责公司计量管理工作。八、收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析 提出改进具体方案。九、买力做好客户对质量异常投诉的处理工 作。