房地产开发企业公司年度风险点识别表.xls
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房地产开发企业工程设计财务法务风险管理制度表格资料
1、风风险险点点识识别别 风风险险类类别别风风险险管管理理纬纬度度风风险险点点风风险险点点描描述述 公公司司风风险险 战战略略风风险险 区域进入区域不符合集团战略规划 产品所做产品属于新产品，集团内部没有做过 品牌管理 品牌推广不符合集团品牌管理要求，发生影响集团品牌的事件如地区 性/全国性负面媒体曝光，特大客户群诉事件 财财务务风风险险 预算管理预算偏差超过X% 资金计划月度资金计划误超过或低于X% 融资管理融资金额达不到集团要求 税务统筹管理税务统筹方案不符合集团要求，有违规行为的 盈利水平项目利润率以及投资回报低于X% 负债水平负债高于X% 土地投资地价上涨、城市规划变更、拆迁、土地瑕疵 存2、量 管理风险 财务帐套设置不合理,不相容职务未严格分离;财务核算有误,成本分 摊不合理,财务分析不足;按揭款回款期长,催款不及时; 管理费用管理费用高于X% 法法律律风风险险 合同管理合同违约 经营决策涉及的法律问题 规章制度的合法性问题 企业改制（即并购）投资 企业登记 商标专利和商业秘密的利用 保护 经营纠纷 劳资纠纷处理 宏宏观观经经济济风风险险 政策影响公司发展的国家及地方的政策法规 经济影响公司发展的经济事件或地方经济事件 行业风险国家及地方行业发展风险 竞争对手违背市场规律的竞争方式 当地市场供应量 当地市场的购买力 需求状况 项项目目风风险险 项目投资决策 项目投资回报率低于153、% 没有召开项目听证会或分析会 决策时间仓促，没有按照流程进行决策 地价上涨、城市规划变更的见险 项目拆迁风险 土地瑕疵的风险 开发周期 规划设计方案延迟 经营计划重大调整 重大设计变更 总包、分包组织管理不力，供应商未能正常履约 现场发生重大质量、安全事故 劳工短缺加剧 由于各方对部分特殊工程、工艺不够了解，所确定进度计划不适应现 场条件 有部分特殊材料设备无法及时供货而影响工期的，如从国外进口的铜 板、锌板和国家部分原材料如前年大涨价期间的钢筋、水泥、商品砼 等 涉及拆迁的项目，没能及时完成拆迁工作导致工期延长 报批、报建手续延期 政府交底延后 设计管理 设计时间过短，设计单位能力低 设计单位管理的风险，如过程中更换设计单位，双方工作习惯和沟通 障碍导致设计计划不能按时完成，设计配合较差造成工作失误 突破限高 建筑面积准确性偏差超过X% 设计出图时间滞后、版本过多造成混乱 设计图纸深度
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