1、企业咨询管理有限公司人力资源薪酬、会议制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章总则4第二章人力资源工作职责4第三章人力资源规划5第四章培训与开发制度11第五章 薪酬制度15第六章社会保险和福利制度19第七章 考勤、请假和休假制度21第八章 员工日常行为规范25第九章 招聘与人员配置制度26第十章 雇佣关系解除制度30第十一章 财务管理制度32第十二章 合同管理制度38第十三章 办公室管理制度42第十四章 客服部制度50第十五章 企业文化管理制度56第十六章 调配与晋升制度58第十七章 会议管理制度59第十八2、章 公司保密制度69第十八章 车辆管理制度70第十九章 24小时救援制度78第一章 总则一、 为加强公司的人力资源管理，明确人力资源管理权限及人力资源管理程序，使公司人力资源管理工作有所遵循，特制定本制度。二、 适用范围：本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员。三、 除遵照国家有关法律规定外，本公司的人力资源管理管理，均依本制度规定办理。四、 人力资源管理制度组成：招聘与配置制度、培训与开发制度、绩效考核制度、薪酬与福利制度、劳动关系管理制度等。第二章 人力资源工作职责一、 核心职责作为公司人力资源管理部门，选拔、配置、开发、考核和培养公司所需的各类人才，制订并实施各项薪酬福利政策及3、员工职业生涯计划，调动员工积极性，激发员工潜能，对公司持续长久发展负责。二、工作职责：1、制度建设与管理A 制订公司中长期人才战略规划；B 制订公司人事管理制度，公司各级人事管理权限与工作流程，组织、协调、监督制度和流程的落实；C 核定公司年度人员需求计划、确定各机构年度人员编制计划；D定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参考依据；E 指导、协助员工做好职业生涯规划。2、机构管理A 配合相关部门，做好分支机构选点调研、人才储备、筹备设立等方面工作；B公司系统各级机构的设置、合并、更名、撤销等管理；C制订公司机构、部门和人员岗位职责；D公司高级管理人员的考察、聘任、考核、交流与解聘管理；E监督、检4、查与指导分支机构人事管理工作。3、人事管理A 员工招聘、入职、考核、调动、离职管理。B 公司后备管理人员的选拔、考察、建档及培养；C 公司管理人员和员工的人事档案、劳动合同管理；D 协助组织各专业序列技术职务的考试与评聘；E 提供各类人力资源数据分统计及分析；F 管理并组织实施公司员工的业绩考核工作。3、薪酬福利管理A 制订并监控公司系统薪酬成本的预算；B 核定、发放公司员工工资；C 制订公司员工福利政策并管理和实施。4、培训发展管理A 公司年度培训计划的制订与实施；B 监督、指导公司各部门及各分支机构的教育培训工作；C 管理公司员工因公外出（出国）培训、学历教育和继续教育；D 制订公司年度教5、育培训经费的预算并进行管理和使用；E 制度开发培训课程；5、其他工作A 制订公司员工手册；B 定期进行员工满意度调查，开发沟通渠道；C 协调有关政府部门、保险监管机关及业内单位关系；D 联系高校、咨询机构，收集汇总并提供最新人力资源管理信息；E公司人事管理信息系统建设与维护第三章 人力资源规划一、人力资源规划总则人才理念是企业重视人才、爱护人才、合理开发人才、使用人才、留住人才、提升人才的指导思想和价值观念。谋事在人，成事也在人。当今企业间的竞争，归根结底是人才的竞争。树立什么样的人才理念、用什么样的人，事关企业的兴衰成败。公司本着以发展建筑行业一流公司规划为目标，以人才资源能力建设为核心为重6、点广纳贤才。公司现有员工总数35人，本科以上员工占总数的55%，管理人员中专业技术干部占总数的30 %，从发展的眼光看，知识要更新，人才要流动，公司要发展，所以公司要有人才储备的战略规划。树立“正确观念”以人为本。员工是我们力量的源泉，是企业最宝贵的财富，企业应给予每个员工充分的尊重和关心。我们要进行员工职业生涯规划和管理，明确员工职业的目标和各发展阶段的任务。在诚实守信的基础上，尊重员工个人的创新精神和个人成长的需求，使企业和员工共同发展。适应市场。按照市场的要求调整自己，让自己去适应市场而不是等着市场来适应自己。这要求我们必须更新观念，解放思想，实事求是。实事求是要跟上解放思想的步伐，解放7、思想要跟上市场发展的步伐。诚信道德。我们提倡以人为本办企业，并不是放弃办企业的宗旨，而是要把办企业的社会责任加以凸现。创造利润、增加财富固然重要，但增加财富的目的是为了社会进步，使人们生活更美好，使人类与自然更和谐。不坚持这一点，增加财富就会走向反面，成为罪恶之源；强调企业的诚信道德和社会责任具有非常深远的意义。创新有效。创新是企业生存、发展的不竭动力。公司在制度、体制和机制创新方面进行了有益的尝试，积累了一定的经验，但是创新的有效性还有待进一步提高。要按照现代企业制度的要求，完善组织架构，创新运营机制，建立科学的运营流程。创新“机制” 建立以能力为核心的人才培养开发机制：人力资源能力建设是人8、才培养的核心。充分发挥培训工作在人才队伍建设中的先导性、基础性和全局性作用，以企业发展和员工需求为导向，优秀人才定向培训、紧缺人才抓紧培训、年轻人才系统培训，重点培养人的学习能力、实践能力、创新能力。建立以竞争择优为原则的人才选拔任用机制：以公开、平等、竞争、择优为导向，激发人才的岗位竞争意识和职业风险意识，建立符合现代企业制度和市场化要求的人才选拔任用机制，使人才资源合理配置，有序流动，公平竞争，优胜劣汰，使用人机制充满活力，充分发挥各类人才的潜力和优势，促进优秀人才脱颖而出。建立以绩效为标准的人才考核评价机制：人才考核评价是识才用才的基础和前提。建立体现各类人才特点的，以业绩为标准，由品德9、知识、能力等要素构成的人才评价体系；注重通过实践检验人才，以素质论高低、以能力比强弱、以业绩定优劣，提高人才评价的科学水平。 建立以价值取向为主导的人才激励约束机制：激励机制要充分体现知识的价值、劳动的价值和能力的价值，有利于员工创造性、积极性的充分发挥。要把物质激励与精神激励有机结合，充分发掘和释放员工的最大潜能。建设“强大人才队伍”建设一支高标准、高效率、高绩效的具有职业经理人素质的高级经营管理人才队伍。高级经营管理人才是企业发展的核心力量，是实现企业资产保值增值的主要责任人，对整个人才队伍建设的水平和企业员工素质的提升具有重要的示范和带动作用。高级管理人才的培养要坚持德才兼备的标准；不10、仅要拥有一定的数量，更要重视质量。建设一支专业性强、技术领先、结构合理的有权威的技术专家队伍。技术专家是企业发展的中坚力量，是科技攻关、技术创新和技术成果转化为生产力的实践者。建设一支爱岗敬业、技术精湛、勇于实践、作风过硬的技术能手队伍。技术能手是运用新工艺、新方法解决现场实际问题的能工巧匠。二、人力资源管理理念与规划 一、 指导思想与基本理念1. 以人为本：2. 企业通过吸纳成熟型人才、成长型人才，有效拓宽利用社会人才渠道。3. 企业开辟三个人才渠道：4. 在三个层面上开发人力资源：5. 持续开发人力资源，将人才作为取之不尽、用之不竭、具有倍增放大效应的资本；6. 人尽其才，人人都是人才。711、. 人才个体生涯成长规划与企业人力资源发展目标相互匹配，员工与企业一同成长。8. 保持企业一定的员工流动性。9. 大力开展制度化的合理化建议活动，从中发现、挖掘人才。10. 对突破常规机制能够脱颖而出的尖子人才，要委以重任。二、 人力资源规划1. 首先对企业内部人力资源状况进行系统性清查。（1） 对明显不合格人员予以调整；（2） 运用“评价中心”或其他测评技术对重点人员（或全体员工）进行评估；（3） 对企业内部人力资源状况进行总体或分类统计。2. 与其他战略、经营、财务规划协调。（1） 根据企业每年经营、财务计划指标，结合企业现有员工状况，尤其是员工流动率，来测算年度人力资源总量和按工种、岗位12、职务等分类的结构性指标；（2） 提出年度须新增招募、压缩辞退、下岗分流、转岗调配的具体计划；（3） 人力需求计划，应包括所需的数量、质量、人才素质要求。3. 人力计划要一次规划、分期流动实行，并根据实际状况，经常性调整和进行动态评估，必要时建立高级或稀缺专业人才后备系统。4. 企业实行员工总额控制。由企业一级定编，其原则为精简机构、节约用人、提高效率、一人多岗；由各部门定员。三、人力资源规划的内容人力资源规划包括下列内容：（一） 预测未来的组织结构一个组织或企业经常随着外部环境的变化而变化，公司资质升级、扩大业务范围，生产技术的突破，生产设备的更新，生产程序的变更，新产品的问世等。这些变化都13、将影响整个组织结构，即组织结构必须去适应企业经营策略的变化。而经营策略的变化又因环境变化而产生。而组织结构的变化必然牵涉到人力资源的配置。因此，对未来组织结构的预测评估应列为第一步。（二） 制定人力供求平衡计划该计划应考虑以下三点：（1） 因业务发展、转变或技术装备更新所需增加的人员数量及其层次。（2） 因员工变动所需补充的人员数量及其层次，这种变化包括退休、辞职、伤残、调职、解雇等。（3） 因内部成员升迁而发生的人力结构变化。（三） 制定人力资源征聘补充计划征聘原则包括：（1） 内部提升或向外征聘以何者为先？（2） 外聘选用何种方式？（3） 外聘所选用的人力来源如何？有无困难？如何解决？（414、） 如果是内部提升或调动，其方向与层次如何？（四） 制定人员培训计划人员培训计划的目的是为了培养人才，它包括两方面：对内遴选现有员工，加强对员工进行产品专业知识及工作技能培训；对外应积极猎取社会上少量的且未来极需的人才，以避免企业中这种人才的缺乏。至于人员的培训内容，可包括：（1） 第二专长培训：以利于企业弹性运用人力。（2） 提高素质培训：以帮助员工树立正确的观念及提高办事能力，使之能担当更重要的工作任务。（3） 在职培训：适应社会进步要求，以增进现有工作效率。（4） 高层主管培训：进行管理能力、管理技术、分析方法、逻辑观念及决策判断能力方面的培训。（五） 人力使用计划人力规划不仅要满足未来15、人力的需要，更应该对现有人力做充分的运用。人力运用涵盖的范围很广，而其关键在于“人”与“事”的圆满配合，使事得其人，人尽其才。人力使用包括下面几项：（1） 职位功能及职位重组；（2） 工作指派及调整；（3） 升职及选调；（4） 职务丰富化；（5） 人力检查及调节。四、人力资源规划的目的（一） 规划人力发展人力发展包括人力预测、人力增补及人员培训，这三者紧密联系，不可分割。人力资源规划一方面对目前人力现状予以分析，以了解人事动态；另一方面，对未来人力需求做一些预测，以便对企业人力的增减进行通盘考虑，再据以制定人员增补和培训计划。所以，人力资源规划是人力发展的基础。（二） 促使人力资源的合理运用只16、有少数企业其人力的配置完全符合理想的状况。在相当多的企业中，其中一些人的工作负荷过重，而另一些人则工作过于轻松；也许有一些人的能力有限，而另一些人则感到能力有余，未能充分利用。人力资源规划可改善人力分配的不平衡状况，进而谋求合理化，以使人力资源能配合组织的发展需要。（三） 配合组织发展的需要任何组织的特性，都是不断的追求生存和发展，而生存和发展的主要因素是人力资源的获得与运用。也就是如何适时、适量及适质的使组织获得所需的各类人力资源。由于现代科学技术日新月异，社会环境变化多端，如何针对这些多变的因素，配合组织发展目标，对人力资源恰当规划甚为重要。（四） 降低用人成本影响企业结构用人数目的因素很17、多，如业务、技术革新、机器设备、组织工作制度、工作人员的能力等。人力资源规划可对现有的人力结构作一些分析，并找出影响人力资源有效运用的瓶颈，试人力资源效能充分发挥，降低人力资源在成本中所占的比率。A、 预测和规划本组织未来人力资源的供给状况通过对本组织内部现有各种人力资源的认真测算，并对照本组织在某一定时期内人员流动的情况，即可预测出本组织在未来某一时期里可能提供的各种人力资源状况。 对本组织内现有的各种人力资源进行测算。包括各种人员的年龄、性别，工作简历和教育、技能等方面的资料；目前本组织内各个工作岗位所需要的知识和技能以及各个时期中人员变动的情况；雇员的潜力、个人发展目标以及工作兴趣爱好等18、方面的情况；有关职工技能包括其技术、知识、受教育、经验、发明、创造以及发表的学术论文或所获专利等方面的信息资料。 分析组织内人力资源流动的情况。一个企业组织中现有职工的流动就可能有这样几种情况：第一，滞留在原来的工作岗位上；第二，平行岗位的流动；第三，在组织内的提升或降职更动；第四，辞职或被开除出本组织（流出）；第五，退休、工伤或病故。目前，国内外企业组织对本组织人力资源供给方面进行预测的方法主要有两种。（） 根据本组织各部门的管理人员以往有关工作岗位上输入和调出信息以及在本单位内工作更动的情况进行预测性测算，这样，人力资源计划人员就可预测出组织内现有或未来某一时期内可提供的各种人员的数量。这19、种方法适用于相对稳定的环境或短期性的预测。（） 采用随机网络招聘模式方法，外部招聘。B、 对人力资源的需求进行预测经过第一步对本组织员工在未来某一时期内人力资源供给方面预测规划的基础上，接着就要根据组织的战略目标来预测本组织在未来某一时期对各种人力资源的需求，对人力资源需求的预测和规划可以根据时间的跨度而相应地采用不同的预测方法。C、 进行人力资源供需方面的分析比较人力资源计划编制的第三步是把本组织人力资源需求的预测数与在同期内组织本身仍可供给的人力资源数进行对比分析。从比较分析中则可测算出对各类人员的所需数。在进行本企业组织在未来某一时期内可提供的人员和相应所需人员的对比分析时，不但可测算出20、某一时期内人员的短缺或过剩情况，还可以具体地了解到某一具体岗位上员工余缺的情况，从而可以测出需要具有哪一方面的知识、技术档次方面的人，这样就可有针对性地物色或培训，并为组织制定有关人力资源相应的政策和措施提供了依据。五、人力资源规划的考评人力资源规划是人力资源管理工作的关键性部分。如果规划制定得很糟糕，企业就可能或缺少足够的员工，或者反过来，由于人员过多而不得不大量的裁员，总之企业会由此遭受到各种人员配置问题的困扰。如果人力资源管理规划制定得很好，就会获得以下方面的受益：（1） 高层管理者可以更多的了解经营决策中与人力资源有关的问题，加深对人力资源管理的重要性的认识。（2） 管理层可在人力资源21、费用变得难以控制或过渡花费之前，采取措施来防止各种失调，并由此使劳动力成本得以降低。（3） 由于在实际雇用员工前，已经预计或确定了各种人员的需要，企业就可以有充裕的时间来发现人才。（4） 在未来的发展计划中，能够有更多的机会来雇用妇女和少数群体成员。（5） 经理们的培养工作可以得到更好的规划。各种结果只要可以衡量，都可以做考评人力资源规划绩效的依据。评价方法之一，是将某个时点的计划需求水平与届时该时点上的实际需求进行对比。显然，对于成功的人力资源规划的最有说服力的证据，是在一个较长的时期内，企业的人力资源状况始终与经营需求基本保持一致。第四章 培训与开发制度一、目的为提高本公司员工素质，充实其22、知识与技能，以增进工作质量及绩效，特制定本制度。 二、适用范围凡本公司所有在职员工的培训及其有关作业事项均依本制度执行。 三、工作职责划分 1、综合管理部 1) 全公司基础性、共同性培训课程的开发与实施。 2) 全公司年度、月份培训课程的拟定、呈报。3) 培训制度的制定及修改。 4) 全公司在职培训实施成果及改善对策呈报。5) 基础性教材的编撰与修改。6) 培训需求的调查、分析与汇总，培训计划的编制与审议。 7) 培训方案实施情况的督导、追踪、评估与改进。 8) 培训课程的开发，培训机构、外聘讲师的选择，每季一次为原则。 9) 全公司外派受训人员资格的审核、参加外训人员的档案资料的管理。 1023、) 其他有关人才开发与发展方案的草拟与执行。11) 各项培训计划、方案实施费用预算的拟定。2、各职能部门1) 全年度培训需求的调查与计划的制定。2) 专业培训规范制定及修改，内部培训讲师人选的推荐。3) 内部专业培训课程的开发、举办及实施成果汇报。4) 专业培训教材的编撰与修改。5) 受训人员完训后的督导与追踪，培训结果的评估。四、 培训制度的制定 1、综合管理部应召集各有关部门共同制定员工培训制度，提供培训实施的依据，其内容包括： 1) 各部门的工作职责分类。 2) 各职务、岗位的培训课程及时数。3) 各培训课程的教材大纲。2、各部门组织机能变动或引进新技术时，综合管理部即应配合实际需要修改24、培训制度。五、 培训计划的拟订 1、年度培训计划1）综合管理部每年12月份拟定培训课程菜单在公司内部传阅，供公司相关部门及个人制定年度培训计划参考。2） 员工个人根据所在职位工作的需要和个人职业生涯发展的规划，于每年12月份填制员工培训需求调查表，报部门经理。3） 各部门依上年度绩效考核结果及实际工作需要，填制部门培训需求调查表，并拟定部门年度培训计划，经部门领导和主管副总审核后，送综合管理部汇总，作为制定公司年度培训计划的依据。4） 综合管理部将各部门培训需求表和年度培训计划汇总，编制下一年度培训计划，副总经理审核年度培训计划表，报总经理审批。5） 综合管理部将经总经理审批后的年度培训计划表25、，反馈至各部门经理。并与各部门经理商讨年度培训计划实施方案。2、月度培训计划每月综合管理部负责组织月度培训工作计划与总结会议，总结上一个月度培训计划执行情况（月度培训总结表），同时讨论下一个月份培训计划，综合管理部负责汇总形成月度培训计划表，反馈至各部门领导，作为实施月度培训计划的依据。3、临时性培训计划之外的培训即临时性培训，亦需填写培训申请表，经相关领导批准后，方可实施培训。 六、培训的实施 1、 综合管理部或培训主办部门应依年度培训计划表、月度培训计划表、培训申请表按期按计划实施并负责该项培训的所有事项，如培训场地安排、教材分发、教具借调，通知讲师及受训人员等。2、 培训项目实施前应通过26、发文形式通知各部门，各部门员工在不影响工作的前提下可以参加其他部门组织的培训。3、 内部培训项目实施前一周，培训申报部门应填写内部培训项目实施审批表，报行政人事部备案，以便提供设施支持和领取课酬。4、 如有补充教材、讲师应于开课前一周将讲义原稿送综合管理部统一印刷，以便上课时发给学员。5、 各项培训结束时，应举行考试或考查，由主办部门或培训讲师负责。6、 各项培训实施时，受训学员应准时出席并签到，因故不能参加者应办理请假手续。综合管理部应确实了解上课、出席状况。7、 综合管理部应定期召开检查会以评估各项培训课程实施成果，并记录，送交各有关职能部门参考予以改进。8、 各项培训的考试缺席者，事后一27、律补考，补考不列席者，一律以零分计算。考试或考查不通过的员工，将做重新培训或辞退的处理。9、 主办部门和培训讲师要将受训人员的考试成绩反馈至综合管理部和受训人员所在的部门领导，并载于员工人事档案，作为考核、调薪及升迁的参考。七、培训结果的评估与处理 1、 每项培训结束后一周内，主办部门或培训讲师应将受训人员的成绩评定出来，登录于员工培训记录表，连同试卷或证书等相关证明材料送综合管理部，对于采取考查方式的，应将考查结果送综合管理部，以建立个人完善的培训档案。 2、 主办部门应在每项培训结束后一周内配合综合管理部填报内训培训总结表连同内部培训评估表，送综合管理部，凭以支付各项费用及归档。 3、 综28、合管理部要对每项培训的结果进行评估，培训结束后当场分发内部培训评估表，供填写内部培训总结表参考，并配合相关指标，比较资料分析评估培训的成效，做成书面报告，报相关部门审核后，分送各部及有关人员作为再举办培训的参考。 4、 针对参加外训的学员回到工作岗位后，其行为或工作绩效是否因培训而有预期中的改变进行评估。员工在培训结束后一周内制定具体的行动计划或工作改善计划送直接上司备忘并报综合管理部备案，1个月后员工的直接上司负责作相关的工作评价和指导意见。5、 培训效果的评估方式必须在培训项目申请和实施时说明并切实执行，综合管理部不定期对培训效果评估进行抽查。八、外训制度1、 因工作或拟升职的需要，各部门29、可推荐部分优秀员工、部门骨干技术人员送综合管理部审核，报主管领导审批，经核准后可以参加外训，并填写培训申请表，签订外训协议书，并依人事管理规章办理出差手续。2、 为加强外训管理，使接受培训的员工更好地为公司创效益，公司制定外训协议书，凡参加公司出资组织的一些重要项目培训的员工，在接受培训前应与公司签订协议，并遵守下列条款：1) 保密条款：对在培训过程中所获得和积累的技术，资料等相关信息（包括软、硬件），员工在培训后立即交综合管理部统一保管；未经公司许可，员工不得私自拷贝、传授或转交给其它公司或个人。2) 服务期条款：具体服务期的规定如下： 员工每完成1个费用为2000元3000元的培训项目，约30、定服务期为6个月；员工每完成1个费用为3000元4000元的培训项目，约定服务期为12个月；员工每完成1个费用为4000元5000元的培训项目，约定服务期为18个月；依次类推。培训费用每增加1000元，约定服务期增加6个月。3) 违约金赔偿标准条款：员工接受培训后如未按照公司服务期要求执行，违反服务期约定的，员工应按服务逐月等份递减的原则向公司支付违约金。违约金计算公式为： 违约金因培训所产生费用总额未服满服务期约定服务期（培训所产生的培训费用包括：培训之学费、杂费、办理相关证件费用、培训期间所发生的住宿、膳食、交通、出差补助、技术交流费用等在甲方实际报支或由甲方实际支付的费用） 服务期以月份31、为单位。3、 参加外训人员返回后，应将受训的书籍、教材及资格证件等有关资料送行政人事归档保管，其受训成绩应该编制到员工培训记录表。 4、 参加外训人员应将受训所学习的知识整理成册，列为培训教材，并通过举办培训或座谈会的形式，担任培训讲师传授有关人员。 5、 旅费报销单据呈核时，应送行政人事部审核其外出受训的资料是否缴回，并在报销单据上签注，如未经审核，财务部门不应予付款。 6、 凡参加外出培训人员在培训结束后填写外训考核表、外出培训总结报告，在返回后一周内交行政人事部。7、 参加培训的人员应按时参加，因故不能参加培训者须提前一天办理请假手续，请假条须由部门经理签字。行政人事部将不定期地进行抽查32、。8、 本条款适用于参加公司外的培训，对因升迁、储备需要，于任职前可集中委托培训机构办理培训。九、培训讲师管理1. 培训讲师分为内部讲师和外部讲师，行政人事部集中建立培训讲师档案。2. 内部讲师由各部主管级员工和技术骨干构成，各级主管负有培训员工的义务和责任，各级主管在本职工作同授课不相冲突的情况下，必须配合培训组织部门的工作。讲授课时的数量、培训效果的调查将成为讲师绩效考核的重要组成部分。3. 外部讲师是通过培训顾问公司聘请的授课讲师，外部培训讲师的课酬根据实际情况和培训预算确定，通过培训效果的评估决定是否继续聘请该讲师。4. 内部讲师的培训课酬按照100元/小时计算。对表现比较优秀的讲师，33、年终公司还将给予其他物质性奖励。十、 附则 1、各项培训的举办，应尽量以不影响工作为原则，培训时间的安排必须合理。 2、 员工的受训成绩及资历可提供综合管理部作为年度考核、晋升的参考。第五章 薪酬制度一、薪酬定义与组成（按现行标准执行）三、薪酬计算与发放1.计算期间工资的计算期间为每月的第一个工作日到该月的最后一个工作日。2.预支工资员工或依靠员工收入维持生计的抚养家属，遇到下列非常情况时，可以向公司申请预支工资，但以预支数额不超过本人一个月工资为限。且需提供相关证件或担保人员的相关资料以作为担保。1)生育、受伤、疾病、或意外灾害。2)结婚或死亡等。3)新毕业学生。3.计日工资1)员工死亡、离34、职或解雇时，本人或其抚养者可以向公司提出申请给予工资事宜，在手续完备的条件下，从申请日起三十日内或是按双方协定日期内，公司应支付该员工已出勤工作日数的工资。2)计日工资通常作为计算起时勤务津贴的依据。计日工资的基准额（即日工资额）等于每月基准内工资的总和除每月勤务时数。4.不足月的工资支付1)凡符合下列规定的员工工资，按日计算：A.新入职者B.离职或遭解雇者C.停职而复职者D.其他2)按日计算工资方法符合上述几项规定的员工工资基准内工资（该月应出勤日数停职日数）/该月应出勤日数5.当各类津贴领取的资格有所变更时，则根据该月月底前领取的资格给付。 6.休假工资与请假工资1)依据人事管理规章的规定35、，休假时的工资给付规定如下：A.因年度带薪休假而缺勤时，应按平常勤务时的工资支付。B.员工申请特别休假（如婚假或丧假）时的工资，按平常出勤时的工资给付全额工资。C.因生产而休假，公司须按劳动基准法所规定的产假天，按平常出勤时工资给付基本工资。D.因业务上的负伤疾病而缺勤时，对于缺勤未满一个月的，应予以支付基本工资。2)员工请假时的工资规定如下：A.因业务外负伤疾病而缺勤持续达一个月以上的，该部门主管对于该停职的员工，代为向人事部门请留职停薪手续的办理。B.因私人事由向公司请假时，其工资按下列方式扣除：缺勤工资扣除额全额工资缺勤日数/21。C.迟到、早退及私自外出缺勤时，以60分钟为单位，当缺勤36、次数达4次以上时，每次扣除工资50元。（具体参见公司考勤制度）7.工资计算 1)须直接以现金方式记入员工的银行帐号内。2)工资计算时，如尾数未达到分的，一律将其四舍五入。8.工资的扣除：下列各项直接从工资中扣除：1)个人所得税2)社会保险中个人应缴纳部分3)依据公司有关行政规定应承担的费用以及发生的相关费用4)因违反公司的有关规定而接受的处罚5)其他费用9.工资发放1)当月工资于次月的25日支付工资。如遇支付日为休假日，则提前于之前工作日发放。2)公司因不可抗拒事件不得不延缓工资支付时间的，需提前于前一个工作日通知员工，并确定延缓支付的日期。10.每月26日之后，如对工资有疑问的员工可向综合管37、理部咨询。四、薪酬调整1.薪酬的定期调整1)经总经理批准，公司实行薪酬定期调整制度，调整日期为每年三月一日。公司薪酬委员会将汇集每位员工的情况，包括“学历”“工作经验”“工作能力”“综合资历”“业绩”“对公司的忠诚度”“入司时间”等，对员工当年的薪酬是否调整做出最终裁定。2)薪酬定期调整的审定日期为一年，即从上一年的三月一日至第二年的三月一日。3)对员工薪酬的定期调整根据年度考核结果确定，依岗位薪级提薪、降薪或保持原薪级，提薪、降薪均不限定薪级数。4)具有提薪资格的员工，有下列情况之一者不得提薪：A.长期休假者（各类请假年累计30天以上）；B.在薪酬调整审定时期中出勤天数不满规定劳动天数的九成38、者；C.在审定时期内受警告以上处分者（不含警告处分）；D.进入公司不满半年者。2.薪酬的特别调整5)对有特别表现或特殊贡献、业绩显著的员工，或因个人过失给公司业务或声誉造成重大损失的员工，其薪酬可进行特殊调整，不受时间限制。6)特别调整由部门经理提出申请，经综合管理部、公司领导审批后执行。7)因国家相关政策、行政法规变更或公司人员结构有较大变化以及其他原因时，公司可对工资做出临时调整。3.薪酬调整的申报与审批1)部门副经理（含）以下员工，由部门经理根据年度考核结果或实际工作表现，对员工的任职能力、工作绩效、工作态度等做出评价，填写薪金升/降级审批表，经由综合管理部报公司总经理审核，经总经理批准39、后执行。2)部门负责人以上管理人员的薪酬调整，由总经理根据年度考核结果或实际工作表现做出决定，由综合管理部填写薪金升/降级审批表，经副总经理签署意见，报总经理批准后执行。3)对员工提薪如超过该员工岗位最高薪级，由总经理特批。五、奖金1.奖金的分类奖金分为项目奖和年终双薪/年底效益奖金。2.项目奖。项目奖是对项目研制过程中对项目进展情况有贡献的员工的一种激励。按照员工在项目研制过程中承担的角色、对项目的贡献程度确立。奖金视节点考核、项目考核、年终考核的情况而定，考核周期不定，奖金数目不定，主要依据为考核周期内的工作业绩、工作态度和工作能力。奖金发放的参考依据、发放标准和计算方法另行制定。项目奖是40、按照正常节点进度完成项目计划责任书要求时的奖金。项目奖的具体发放对象为承担项目研制任务的人员和承担项目测试、封装、考核等任务的人员。项目奖的发放周期为大项目的节点考核通过、小项目研制结束。注：奖金不受级别的限制，即一个级别在同一个职务/职称内可有不同级别的奖金。3.年终双薪：年终双薪是为体现公司对员工的关心而设立。于每年的二月份（春节以前）根据公司上年度的营业情况给与额外发放一个月的工资。六、 薪酬的税务处理1.个人所得税的说明根据国家法律政策规定，凡月收入在起税点之上的个人，均需按规定缴纳个人所得税。公司提供给员工的薪酬是含税金薪酬，即未纳税之前的薪酬数额。因我公司有减免税条件，因此，个人所41、得税的具体征收办法，由财务部根据我公司的条件和相关规定执行。2.个人所得税的计算 由财务部根据相关规定计算。七薪酬保密规定1. 目的：为鼓励各级员工恪尽职守，积极为公司发展作贡献，培养以贡献为争取高薪的风度并避免优秀人员免遭嫉妒起见，特推行薪酬保密管理办法。2. 各级员工不得探询、评论他人薪酬，应树立以工作表现争取高薪的精神。3. 各级员工薪酬除综合部经理、财务部及各级直属领导外，一律保密。4. 如因违反薪酬保密规定造成不良影响的，将给予双方各500元的降薪处理。并视具体情况予以通报批评、另调他职，直至辞退处理。第六章 社会保险和福利制度一、购买社会保险对象一旦被公司聘用，自报到之日起，公司将42、视情况为员工购买社会保险。首次办理社会保险的员工需要提供身份证复印件一份、费县劳动保障卡数码照相回执等相关资料；已办理社会保险的员工需提供社保电脑号。二、社会保险的缴纳比例社会保险金缴交比例及其运作情况表（按石家庄市政府规定）：险种户籍情况公司缴交个人缴交总比率共济基金个人专户养老保险费县户11%8%19%11%8%非费县户11%8%19%11%8%5. 员工退休后，可每月从社保局支取退休薪金；6. 员工离开本县，其个人帐户积累额转入其户口所在地或行政关系所在地的社会保险机构，或直接退还本人，同时终止养老保险关系。工伤保险费县户1%01%1%0非费县户1%01%1%0 员工发生工伤事故后，应及43、时报告社保局，可由保险公司支付医疗费用、抚恤金、丧葬费及供养亲属的生活补助费等。此处的1%是指个人缴纳的社保基数的1%。医疗保险费县户（综合医保）6.5%2%8.5%个人之外其余计共济金3.8 35岁以下4.4 3545岁5 45岁以上非费县户（住院医保）1%01%1%0a. 公司为员工购买医疗保险后，不再为员工报销医药费。b. 费县常住户口的员工凭劳动保障卡到区一级以上医院就医。其中门诊费用由个人帐户支付。个人帐户用完后，超过部分在上一年度职工月平均薪金额10%以上，可根据医院级别报销费用。住院费用由社会保险共济基金支付90%，个人支付10%。c. 员工离开本市时，处理办法与养老保险相同。生44、育保险费县户0.500.50.50非费县户00000失业保险费县户非费县户10.82元010.82元10.82元0三、社会保险月投保薪金基数石家庄地区社会保险月投保薪金基数：月薪金超过上年度社会平均工资300%的，按上年度社会平均工资的300%为计缴的月投保薪金基数（此为社会保险局规定的上限，每年根据社保局规定进行调整）；员工的月工资总额低于本市上年度城镇职工月平均工资60%的，按本市上年度城镇职工月平均工资60%计征养老保险费。四、缴纳社保的基数员工缴纳社会保险的基数参考下表，员工可以在相应的等级内自由选择缴费额度。等 级金 额说 明一级2500元1、 管理层可以在一级及一级以下任意选择缴纳45、数额，上限额度为2500；2、 经理级可以在二级及二级以下任意选择缴纳额，上限额度为2000；3、 其它部门的优秀员工（包括技术骨干）可以在三级及三级以下任意选择缴纳额，上限额度为1500；4、 普通员工可以在四级及四级以下任意选择缴纳额，上限额度为1200。5、 新员工和不足上年度石家庄市平均工资的人员按照五级标准缴纳。二级2000元三级1500元四级1200元五级1080元五、失业保险公司按每月10.82元购买失业保险，员工如被公司辞退，需凭有关文件到县劳动局报到，在劳动局推荐3个单位都未能被录用时，可开始以社会最低薪金标准领取失业救济金。六、退休员工管理退休员工每月从社保局支取退休金，凭46、劳动保障卡就医。七、在职死亡和因公死亡员工在职死亡的按石家庄市基本养老保险暂行规定处理，员工因公死亡的按石家庄市工伤保险条例处理。八、公司福利制度1、 贺仪：结婚（ 元），需提供结婚证复印件一份到综合管理部申请领取；员工生育子女凭独生子女证到费县申请领取。 2、 贺仪奠仪：公司员工直系亲属去世，公司给予 元的慰问金。需员工手写一份情况说明提交到综合管理部申请领取。3、 住院慰问：员工生病住院，公司将给予 元的住院慰问金。4、 生日礼物：员工生日时，公司将给予一份生日礼物以示祝贺。5、 健康体检：每年公司给予每个员工一次健康体检。节日补贴：根据公司的盈利情况，公司在五一、十一、元旦等节日将给予一47、定的节日补贴。第七章 考勤、请假和休假制度一、考勤、请假制度为确保公司有秩序的经营管理而制定，除管理层以外所有员工均照此规定执行。第五章 工作时间4) 每天8个小时，正常时间为上午8点3012：00下午13：3017：30。5) 因工作需要执行晚班的员工,需要部门经理批准后，方可实施。第六章 签到1) 员工每天上下班均需亲自签到（共计每日4次），凡是忘记签到的均需到办公室做未签到登记，否则，将按照考勤系统统计的结果做旷工处理。2) 员工应亲自签到,帮助他人签到和接受他人帮助签到者,无论是否迟到或早退, 都将给予双方200元的罚款处理。第七章 请假任何类别的请假经批准后，均需到办公室登记，如有紧48、急情况，不能事先请假，应在两个小时以内电话通知部门领导和综合管理部并在上班当日补办手续，否则以旷工计。第八章 公出9、 一个工作日内的公出需在保卫处登记并填写员工外出登记表，方便转接电话和留言。10、 出差需到综合管理部填写出差审批表和出差报告经部门经理、主管领导、总经理批准后, 综合管理部登记备案。第九章 迟到、早退和旷工的处理3) 上午8:30以后到达，视为迟到；下午17:30以前离开,视为早退。4) 特别条款：在一个自然月份里，允许迟到、早退累计四次(不晚于8:30和不早于17：30)，超过四次做相应的处理。5) 旷 工 A、旷工一天，扣个人日工资的双倍；B、连续三个工作日无故缺勤，或未49、经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的两天内交出辞退处分报告；C、在30天内未经批准缺勤总计6天（45小时）者被视为旷工，并予以辞退。6) 当月迟到、早退累计达到8次的，给予警告处分；当月迟到、早退累计达到10次的，公司有权予以辞退。第十章 考勤统计：各种请假单和未打卡登记表应于每月5日前由综合管理部统计后交至综合管理部经理处。二、休假制度1、 年休假1) 享受年休假待遇的范围：公司正式聘用满一年及以上的员工自第二年度起均可享受年休假待遇。2) 休假时间（详见附件）。3) 员工年休假，按员工入公司的时间年度内安排，不跨年度累计。4) 凡享受年休假待遇的员工，休50、假期间的节日假时间不可累计计算。但不得于春节连休。5) 安排员工休假，要在不影响本公司工作，保证完成各项工作任务，经济指标的前提下进行。如因工作需要，无法按原计划安排其年休假者，应服从公司对其休假计划的调整，直至取消年休假安排。6) 年度休假不能跨年度使用。2、 婚假凡符合国家规定的法定婚龄（男：满22岁，女：满20岁）者，结婚时可休婚假3天。婚假期间，工资及补贴不发，再婚者不享受婚假待遇。凡属晚婚者（男：满25岁，女：满23岁），结婚时可休婚假13天。公司还将给予一定的补助。3、 生育假参照山东省计划生育管理细则，已婚妇女实行晚育（24周岁以上）者，生育第一个子女的，除按国家规定享受三个月产51、假外，另增加15天假期。凡在上述产假期间办理“独生子女证”者，另奖励产假35天，合计4个月20天。1) 凡公司正式聘用的女员工，在规定的产假期间内，基本工资停发。4、 丧假员工其直系亲属（祖父、祖母、外祖父、外祖母、父母、岳父母、配偶、子女）死亡时，经公司批准，可休带薪丧假3天。特殊情况可延请事假，由总经理批准。5、 病假6、 员工休病假，超过3天要出具医院开具的假条。7、 员工休病假的时限，应以假条上的时间为准，遇节假日不顺延。8、 从员工转正开始，员工每年可享受2天带薪病假。9、 员工带薪病假休满之后，如果因病仍不能上班，则应申请进入医疗期，公司将根据病情决定是否批准其进入医疗期，员工只有52、在患难以治愈的病或非常严重的慢性病时方可进入医疗期，进入医疗期的，其待遇按公司医疗期制度执行。不批准进入医疗期的，员工又确实不能上班，按无薪病假待遇，员工连续休经公司批准的无薪病超过十五天以后，公司按照国家有关规定，每月发给上年度石家庄市平均工资60%的基本生活费、按其基本生活费的标准缴纳养老保险。并按规定报销医药费，其他待遇不再享受。待合同期满，不再续定劳动合同。10、 员工无论休何种病假，必须按时递交有效的医生论断证明，请部门经理和相关负责人批准，否则按旷工处理。6、 事假1) 事假系无薪假，公司根据工作安排决定是否批准员工休无薪假。2) 事假最长不超过3天。7、 工伤假d. 员工在工作期53、间发生工伤事故，直接主管应立即到现场调查受伤情况，并立即告至总裁和行政人事部。e. 公司根据医生的诊断确定是否需要给以工伤假。f. 员工休工伤假享受全薪。g. 员工工伤假期间，应按照公司的要求定期到指定医院进行检查。8、 假期审批以上各假期均应先申请并作好工作交接安排，经审核批准后报综合管理部备案。申请审批程序同事假审批程序；未经审核批准或批准后未报综合管理部备案，作旷工处理。9、 其他1) 凡年底或连续公众假日的前后，工作较忙，则需要控制年休假。2) 凡在一年内请病假累计超过三十天，或请事假累计超过十五天者，当年不再享受年休假待遇。3) 女员工按规定休产假，当年不再享受年休假待遇。假 期 天54、 数类别项 目 假 期（工作日）工资标准备 注年休假年休假婚假婚假男：25周岁女：23周岁晚婚加假丧假丧假生育假产假晚育（24周岁）领“独生子女证”男员工配偶生育假第八章 员工日常行为规范一、服装1、 员工着装应干净、整洁，对外呈现职业化的态度和形象。 男士应着西装、衬衣、领带及皮鞋，女士应着职业装。2、 任何时间在公司内禁止穿背心、短裤和拖鞋， 女士不得穿吊带装、露背装和类似拖鞋的时装鞋。二、工卡二、 为保证公司形象，员工上班时间应佩戴工卡于胸前。未佩戴工卡者，公司将给予每次10元的罚款。三、 工卡属于公司财产，应妥善保管，员工离职时，应将工卡退还综合管理部。四、 工卡遗失或损坏的，应立即报55、请综合管理部注销并制作新卡，同时缴纳新卡成本费10元/ 张。三、电话1、 非必要或紧急情况，上班时间不得因私事使用公司电话，紧急情况下使用应压低声音。一般私人电话不得超过3分钟。2、 员工使用电话应注意电话礼仪，如旁边同事不在座位时，应主动代接同事办公位电话，务必做好记录并及时转达。四、IT管理1、 员工不得在上班时间打电子游戏、上网聊天、观看视频、等与工作无关的活动。2、 员工不得蓄意对公司服务器、网络设备、管理帐号进行网络扫描、恶意攻击、盗窃公司重要文档研发资料等黑客活动。以上情节视为严重违纪，可导致合同解除，并视情节轻重公司保留追究其负法律责任的权利。3、 员工领用电脑需经部门经理批准并56、在综合管理部登记，使用期间不得随意拆装硬件，不得随意安装非法软件，下班关机，及时清除电脑病毒，发现问题及时知会网络管理员。安装工作软件需经网络管理员审批同意。4、 员工暂时离开座位时请及时锁定显示屏，非特殊情况，外出办公或下班时，请自觉关闭计算机。5、 员工下班未关闭显示屏者，一旦发现，公司将给予每次20元的罚款。五、保密1、 请遵守员工“保密协议”中各项条款, 保守公司经营管理方面的机密。员工必须妥善保管公司机密文件及内部资料。机密文件和资料不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。2、 机密文件和资料无需保留时, 必须用碎纸机粉碎销毁。3、 员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文57、件以及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状态、人力管理、法律事务、领导决定，并且不能将这些信息设置为共享文件。4、 员工在调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或科研成果，交至公司规定的主管负责人，切不可随意移交给其他人员。5、 不得向公司其他人员窥探、过问非本人工作职责内的公司秘密；不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄漏公司秘密或涉及公司秘密。6、 不得相互打听工资，一经发现，将给予双方每月200元的降薪处理。7、 在离开公司后的两年内不得从事与公司有竞争的、损害公司利益的工作。8、 员工离职后不得向外泄漏任何有关公司的技术秘密及其他保密事项。9、 每一位员工应对自己所使用58、的计算机的信息安全负责。六、成本意识1、 公司员工要树立成本意识，节约用水，用水完毕要及时关掉水龙头。2、 节约用电，要养成人走灯灭的好习惯。3、 节约用纸，可回收利用的纸张其背面应充分利用。4、 正确使用及爱护固定资产和办公用品，想方设法减少损耗，降低成本，节省各种费用。七、安全1、 所有员工都应养成良好的安全防范意识，员工的工作资料、个人物品、现金等应自行妥善保管，离开座位时应锁好自己的相关物品以免丢失。2、 员工下班时应关闭电脑、门窗、电源、灯等，最后离开办公室的人要自觉检查上述物品是否已经关闭。九、环境1、 员工不得在办公区域进食，进食需到餐厅，如发现有员工在办公区域进食者，罚款10059、元/次。2、 员工不得在非吸烟区吸烟，吸烟需到大楼绿化带以外区域，发现一次口头提醒，第二次罚款100元。3、 员工不得在办公区域高声喧哗，接待来访客人、业务洽谈要在洽谈室内或其他公司指定区域进行。4、 员工自己办公桌面上应保持干净整洁，工作资料应按目录有序地摆放，不得摆放与工作无关的物品如报纸等。5、 员工不得随地吐痰、乱扔杂物，以保持办公区域内环境的清洁卫生。6、 员工不得上班时间在办公室睡觉。十、工作1、 员工不得利用公司资源、公司办公设备进行工作以外的工作，禁止兼职。2、 不得利用公司资源收受回扣等，营私舞弊一旦发现达到一定金额者视为严重违反公司规定，立即开除。3、 不准偷盗、赌博、打架60、吸毒和有暴力行为，一旦发现，立即开除。第九章 招聘与人员配置制度一、招聘原则1、德才兼备，以德为先 ，量才而用。对公司而言，人才的能力必须以职业道德为前提。否则，个人能力越强，对公司造成危害的可能性越大。2、举贤避亲，公平竞争。只有举贤避亲，才能避免宗亲观念的负面影响，为人才提供一个公平竞争的环境。公司员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会。3、强调共同理想，团队意识和协作精神。发展的原动力来自团队的共同理想，经营的成功源于团队而不是某个个人的成功。我们要求每一个阳光人都具有强烈的团队合作意识。4、内部招聘优先，注重内部培养。职位或补空缺职位时，本公司将在可能情况下首先考虑已聘用员工，然后再向61、外招聘。二、人员需求计划的确定1、在经营年度结束前，综合管理部将下一年度的人员空缺申报表发放给各部门，部门经理须根据实际情况，认真填写后，上报公司领导审批。2、总经理、副总经理根据部门所上报的人数，以及公司的投资、经营方案，来确定公司下一年度人员的规模和部门设置。3、经总经理审批后确定年度人力资源计划，由综合管理部负责人力资源招聘事宜。三、人员的选聘1、各部门根据项目发展和业务发展需要，经总经理核定的编制内增加人员，应按以下程序进行：1) 进行内部调整，最大限度的发挥现有人员的潜力。2) 从公司其他部门吸收适合该岗位需要的人才。3) 到综合管理部领取内部人员调配审批表，报部门经理、综合管理部和62、公司领导审批。2、各部门编制满后如需要增加人员，填写部门人员增编计划报表后，报公司领导审批 。3、公司领导审批通过后，由综合管理部通过各种招聘渠道招聘所需人员。4、应聘人员应聘本公司，应按以下程序进行：7) 综合管理部人员应先认真筛选应聘人员简历，进行初试；筛选合格后的简历及时发到用人部门经理邮箱，经部门经理筛选后，通知应聘人员来公司面试。8) 所有应聘人员应先认真填写应聘人员登记表，由需求部门进行初试，并做好面试记录，填写招聘面试表。9) 初试合格后，由综合管理部进行复试。10) 部门经理以上人员和特殊岗位人员应聘要经副总经理、总经理面试通过。11) 复试合格后，通知应聘人员一周内等结果 。63、12) 用人部门和综合管理部根据应聘人员填写表格所反映的情况进行调查。核实无误后，报公司领导审批，由综合管理部通知应聘人员报到，并办理入职手续。13) 综合管理部通过电子邮件或者邮寄方式发给拟录用人员正式的录用通知书。5、所有应聘人员的材料由综合管理部统一存档备查。四、入职报到1、所有招聘录用的新员工正式上班当日先向综合管理部报到，并以其向综合管理部报到的日期，即起薪日。2、被录用人按通知时间到综合管理部报到，须携带各种证件原件及复印件，经验证属实后，办理各项报到手续,签订劳动合同、保密协议，具体证件（均需原件）包括：（1）身份证；（2）近期体检报告（含肝功和两对半检验）（三个月内的、区级以上64、医院）；（3）一寸半身照片 4 张，二寸半身照片 2 张；（若无暂住证请带指定用照两张，为一寸白色底版照片）（4）计划生育证明（结婚证、独生子女证、未婚证、流动人口计划生育证明）原件；（5）离职证明书原件（具有工作经验者带）；（6）劳动保障卡（若无劳动保障卡，需提供办理劳动保障卡照相回执）；（7）有银行活期一卡通的要提供帐号，作为薪金发放之用； （8）学历证、职称证书及其他资格认定证书和其他能证明自己能力、特长的相关资料。备注： 若经查证提供资料虚假，将无条件退回，不予录用； 若经身体检查，证实身体状况不佳，或患有传染性疾病，将无条件退回，不予录用；公司将组织新入司员工参加新员工培训，以使员工65、对公司概况有初步了解。3、新录用人员凭员工录用通知书到综合管理部报到，该员工正式成为公司试用人员。4、新员工办理完报到手续后，综合管理部领其到用人部门试用，由部门经理直接主管接受，并安排工作。5、综合管理部根据录用通知书的岗位级别和薪酬级别填写工资通知单，一式两份，一份交新员工本人，一份由综合管理部备案。五、员工试用、考核与转正1、新员工被录用后，一律实行试用期，试用期一般为一至六个月，表现特别突出者，可由用人部门向综合管理部提出转正申请，提前进行转正考核。2、新员工试用期间按公司休假、请假和考勤管理制度可以请事假和病假，但试用期按请假天数顺延。试用期上班不足一周的新员工要求辞职，没有工资。366、新员工在试用期间旷工一次或迟到早退累计四次（含四次）以上，即随时解聘。4、试用期的考核：1) 新员工试用期满后，综合管理部发出员工试用期满通知，试用人员作试用期工作小结，根据实际情况填写新员工转正考核审批表中的考核内容；2) 部门经理根据新员工在试用期的表现，公正地考核并写出初核评语；3) 综合管理部根据新职员在试用期间的出勤情况，如实地填写考勤状况；4) 考核结果将根据初核评分和考勤状况来确定。5、转正1) 用人部门根据考核结果，在新员工试用期满之后一周内，做出如期转正、延长试用或不拟录用的决定，并将员工转正申请书和新员工转正考核审批表报请公司领导审批。2) 考核结束后，由综合管理部发文或67、通知其试用考核结果，通过试用期的人员将正式聘用。正式员工薪资待遇按公司薪酬制度执行。6、提前结束试用期：1) 在试用期间，对业务素质、技能、工作适应能力及工作成效特别出色的新员工，试用部门经理可以提前结束试用期，并将新员工转正考核审批表报请综合管理部经理、总经理批准。2) 在试用期内，对明显不适合某岗位或不适合录用的员工，试用部门可以提前向综合管理部提交新员工转正考核审批表，经公司领导批准后，安排在其他岗位试用或提前辞退试用员工。7、新进员工试用考核未获通过而不能确定是否正式录用者，公司适当延长试用期或辞退，但试用期的延长最多不超过六个月，否则半年后由综合管理部对该员工作自动终止试用处理，予以68、辞退，并将追究相关用人部门责任。8、员工档案1) 综合管理部将为员工建立内部个人档案，记录员工各种人事、培训等信息。员工有责任在入职时提供详细正确的个人信息，综合管理部将为其保密。任何故意伪造或提供虚假信息的行为都被视为严重违纪，一经发现，将导致雇佣关系的立即终止。2) 员工个人资料的变更，例如家庭住址、电话号码、婚姻、子女状况等发生变化，应尽快呈报行政人事部。员工还应向行政人事部提供其他资料，如通过各种考试、技能职称或学历变化等，以便在有机会培训、晋升、职位空缺时受到优先考虑。9、试用期间劳动合同的解除1) 试用期间，公司或员工均可提出终止劳动合同，员工在试用期内提前三日通知公司，可以解除劳69、动合同。员工入司报到一周内提出解除劳动合同，将不享受公司试用期员工薪资待遇。2) 员工在试用期内严重违反公司的规章制度的，公司可以即时与员工解除劳动合同。3) 试用期间的报酬：员工在试用期间的工资不低于公司相同岗位最低档工资或者转正后工资的80%，并不得低于公司所在地的最低工资标准。第十章 雇佣关系解除制度一、试用期内离职试用期期间，员工提出辞职必须提前三天通知公司并办理好工作交接。二、转正后离职正式员工离职，必须提前一个月提出书面离职申请；离职申请应说明离职原因，经部门经理、主管副总、行政人事部及总裁审批后方可办理离职手续。未批准而提前离职的将扣罚相应的工资。三、解雇公司保留在法律允许范围内70、解雇员工的权利，解雇依据、程序及经济赔偿等遵照相关法律、法规和规定执行。员工严重违反公司规章制度，公司有权和员工随时解除劳动合同，无需支付补偿金。被认为严重违反公司规章制度的具体条款列示如下：3、 员工严重失职，营私舞弊，或违反保密协议条款，导致对公司的利益造成重大损失达5000元及以上；4、 员工蓄意对公司服务器、网络设备、管理帐号进行网络扫描、恶意攻击、盗窃公司重要文档研发资料等黑客活动的；5、 同时与其它用人单位建立劳动关系，对完成公司工作任务造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正的；6、 以欺诈、胁迫的手段或乘人之危，使公司在违背真实意思的情况下订立或变更劳动合同的；7、 被依法追究刑71、事责任的；8、 有偷盗、赌博、打架、吸毒、纵酒闹事和其它因口角、威胁等导致的暴力倾向或行为的；9、 泄漏工资经过口头提醒后，仍有泄漏行为的；10、 一个月内因违反公司相关规定受到严重警告处罚2次或半年内累计受到严重警告处罚6次；11、 一个月迟到早退达8次或连续2个月每个月迟到早退 10次及以上，或月度累计旷工3天（次）及以上；12、 不接受直接领导分配的工作，拒绝合作3次及以上，经提醒拒不改进者。13、 上班时间炒股，经口头警告屡教不改者。四、离职手续1、 员工提出书面辞职申请（表格在综合管理部领取），经部门经理、主管副总、总经理签字同意。合同期满前30天，提出离职申请，办理相关离职手续，属72、于正常离职。合同期未满，提出离职者，如与公司签订了外训协议书、保密协议，需按协议相关规定承担违约责任。2、 员工离职应按公司规定移交所有属于公司的财产，经核准离职且办妥移交手续，方可正式离职。3、 未办离职手续自行离职者，公司财产若有损失、遗失，其损失全额从薪资中扣还；如薪资不足以抵扣时，担保人负连带责任。4、 员工交接工作,在最后一个工作日，会签离职交接清单, 财务部将离职员工当月应发工资存入员工帐户，并通知员工本人。五、离职薪资结算6、 工资：截至到最后一个工作日。7、 各项保险：如当月15日以前离职，则截至到上月底。如15日以后离职则截至到本月底。8、 离职薪资在离职后一周内结清。9、 73、试用期期间一周内提出解除劳动合同将不享受公司试用期员工薪资待遇。六、离职员工申请书尊敬的XX公司人力资源部：您好！ 由于个人职业规划和一些现实因素，经过慎重考虑之后，特此提出离职申请，敬请批准。 在XX公司工作一年多的时间里，我有幸得到了各位领导及同事们的倾心指导及热情帮助，在本职工作和音乐专业技能上，我得到了很大程度的提高，在此感谢XX提供给我这个良好的平台，这一年多的工作经验将是我今后职业生涯中的一笔宝贵财富， 在这里，特别感谢各位领导在过去的工作、生活中给予的大力支持与帮助 ；尤其感谢XX，XX等 ，一年来对我的信任和关照，感谢所有给予过我帮助的同事们。 望批准我的申请，并请协助办理相关74、离职手续，在正式离开之前我将认真继续做好目前的每一项工作。祝公司 事业蓬勃发展，前景灿烂。 申请人： 申请时间：第十一章 财务管理制度一、 总则第一条：为了建立健全公司的财务管理体系，全面、及时、准确地反映公司的经营成果，全面监督公司各项财产的使用及流转，以维护公司的权益，特制定本制度。第二条：公司设立财务部门，全面负责公司财务工作的日常操作和管理；财务中心直接对公司董事会负责，同时负责财务部具体工作流程及规章的制定和执行，并根据实际情况及需要修订本制度。第三条：公司各部门及直属单位应积极配合财务部门的工作，促进本制度的有效实行；全体工作人员应严格遵循本制度的精神及具体规定，其他各部门所制定的75、各项规章制度除不得与国家法律法规相抵触外，还不得违反公司章程及本财务制度的相关规定。二、货币资金管理第一条：现金管理1.公司应当按照国家现金管理的有关规定合理使用现金。2.公司现金的使用范围包括：支付工资、日常费用报销、员工个人借款、预借差旅费、公司备用现金等其他必须以现金支付的支出。3.公司财务部常备现金的具体金额，由财务中心具体确定，报经总经理批准后执行。4.财务部出纳是公司现金管理的主要执行者，出纳应当严格按照现金付款程序支付现金；报销、申请付款必须由申请人填写报销单或付款申请单，经相关部门主管、经理审核，并经财务部经理复核，由董总经理批准后，出纳方可支付现金。5.出纳收到现金应填写现金76、收款单，并有交款人签名，对于所收现金数额较大（超出公司规定的常备现金金额）的，应即时送存银行，避免做支现金及风险。6.出纳在收、付现金时，应在现金收、付款单上详细注明款项来源或用途，以便于财务做账。7.出纳应对所收、付的现金及时登记现金流水账，当天下班前结出账面现金余额并与实际库存现金核对，确保账款相符。8. 出纳应定期（7天）将收、付现金单据送交财务中心审核，并定期与其他会计对账，不符时应即时上报财务中心并查明原因，做处相应处理。9.对于出纳保管的库存现金发生长短款时，应即时查明原因，并做出书面报告经财务中心审核、或总经理批准后再进行相应的账务处理。第二条：银行存款管理1.公司办理款项支付及77、回收款项，原则上均应通过银行转账方式进行，其他收、付款项金额较大的，也应通过银行转账进行。2.通过转账付款的，付款人填写付款申请单，经部门负责人（一级部门）审批，并经财务部复核，由总经理批准后，方可交出纳办理付款。3.出纳应定期（7天）将收、付银行存款单据提交至财务中心，财务中心应安排相关会计定期与银行对账单进行核对。4.出现银行存款账面数与银行对账单不符时，必需查明原因，直至核对正确为止，并及时将相关情况上报财务中心，财务中心复核情况后，及时上报董事长及总经理。第三条：其他货币资金管理 1.公司因业务需要使用或收到其他形式的货币资金，如支票、银行本票等，应进行款项登记管理，并及时将复印件提交78、财务经理审核，以安排财务入账。2.对于收到的其他货币资金，出纳应即时办理银行入账手续，以免超期；特殊情况的，可以比照银行存款管理的规定执行。3.对于员工罚款以及对相关事项的捐款，财务部应专门立账，专款专管。三、费用报销管理第一条：差旅费的借支和报销规定1.差旅费：指公司业务人员、管理人员、技术人员等因公外出（本地或外地）所发生的交通费、住宿费、餐饮费等相关费用。2.出差人员应本着“合理、必要、节简”的原则支付各项费用。3.公司按高层、中层、基层将在职员工划分为三个层级，出差人员应根据各自所处层级与出差地，按公司规定的限额内报销出差费用。4.出差人员外出，预计所需费用在300元（不含300元）以79、上的，可向公司借支差旅费，300元以内的，公司不予借支；借支时，借支人应填写借支单（见附件一），由所在部门经理（一级部门）审核，经财务经理复核、报总经理批准后，到出纳处支取。5.借支差旅费在出差人员报销时冲抵报销款，报销时实行多退少补的原则；对于借支，财务部按“前款未清，不予再借”的原则执行，特殊情况的，须经或总经理特批后，方予以再借；出差人员报销差旅费用，应该在回司后三个工作日内进行，同时结清借支，否则财务部将不予差旅费用报销，借支费用将直接在出差人的工资中扣回。6.出差费用报销应严格按审批流程执行；相关人员出差的具体审批权限如下：1）国内出差：1天以内的由该岗位直接上级审批；7天以内的，经80、其直接上级确认后，由部门总监审批；7天以上，15天以内的，经各级确认后，由行政总监审批；15天以上的，经各级确认后，由董事长（或总经理）审批。2）国外出差：经逐级确认后，一律由董事长（或总经理）审批。3）中层以上（部门经理级别）管理人员出差，3天以内，由部门总监审批；3天以上，经部门总监审核后，一律由董事长（或总经理）审批。9.对于超过差旅费用规定的标准而需要报销的，经所在部门各级确认后，应交财务部复核，财务部复核时应将超出具体金额用红笔标出，提交总经理特别批准后，才可到出纳处报销领款。10.出差期限因故延长的，出差人应提前请准派遣人，并补办相关手续；否则因此而产生的一切费用，公司不予报销。181、1.员工出差的乘坐的交通工具原则上限于客车或火车（硬卧），情况特殊的，必须提前经过部门总监同意，经总经理批准，否则公司不予报销交通费用（也不按规定内费用报销）。12.差旅费用的报销，一律须有发票或原始凭证，无票一律不许报销，特殊情况，须经总经理批准后，方予以报销。13.员工在市区内（出差地市区）一般应乘坐公交车；公司对乘坐出租车严格控制，乘坐出租车须事先经主管上级同意；报销时须由主管上级在费用单据上签字并注明具体情况，然后通过复核、审批，方予以报销。14.出差食宿费用的具体执行标准：地区类别级别省外县级市及以下（省外地级市、省会城市、直辖市、特区及广州、市内住宿费餐饮费住宿费餐饮费住宿费餐饮费82、住宿费餐饮费餐贴基层80元/夜25元/天100元/夜30元/天130元/夜35元/天150元/夜40元/天25元/天中层100元/夜30元/天130元/夜35元/天150元/夜40元/天180元/夜45元/天30元/天高层130元/夜35元/天180元/夜40元/天200元/夜45元/天260元/夜50元/天35元/天备注：1.任何级别员工出差，必须按上述规定标准执行，超出部分自理；2.多人出差，要求同性两人合宿一间，标准取高级别员工执行，如客户支付费用的，不得另行报销住宿费；3.以享受实际餐费报销的，同餐员工不得另报餐费；15.出差交通费用的具体执行标准： 类型 级别 公交汽车出租汽车火车飞83、机高层实报实销实报实销实报实销事前经总经理同意后凭票报销。中层实报实销事前经总监或分管领导同意后，凭票报销。实报实销事前经总经理同意后凭票报销。基层实报实销事前经部门经理或总监同意后，凭票报销。实报实销。事前经总经理同意后凭票报销。第二条：业务招待费的支出和报销规定 1.业务招待费指公司业务人员陪同、招待客户用餐、住宿、交通、送礼等所花费用，包括在本地与外地招待客户所产生的各项费用。2.业务人员应本着“必要、适当、合理、节简”的原则，招待好公司的客户及其派出的代表。3.业务招待进行前，必须事先请准行政中心，详细申明招待理由、招待人员、招待事项安排及招待费用预算，由人事行政部根据情况，填写业务招84、待申请单（见附件二），报行政中心批准后执行；高标准招待（金额达2000以上的），由行政中心复核后，报总经理批准后执行。4.业务招待费用的标准，由申请部门主管领导视具体情况决定后，由行政中心确定并通知申请招待的部门或招待人。5.招待费用的报销，必须单独报销，不得与其他费用混同报销。四、固定资产管理第一条：固定资产指单位价值较高，使用期限在一个会计年度以上的房屋、机器设备、工具、配件等资产。第二条：固定资产是公司的重要财产，对其加强管理主要表现在对资产的安全性及使用功能上的管理，防止各种资产被盗、丢失及被损坏。第三条：财务部应对公司的所有固定资产详细登记，制定固定资产目录表，建立固定资产管理档案，85、固定资产应指定专人负责日常管理，保证固定资产的既定使用功能。第四条：固定资产应进行相应的分类，根据会计准则、公司规定及实际情况对固定资产采用适当的折旧方法计提折旧。第五条：对于不能使用而需报废的固定资产，使用部门应提出报废，经主管部门审核和批准并作出处理意见后，由财务部进行账务处理；对于丢失或多出的固定资产，使用部门及时报告，经主管部门审核、批准并作出处理意见后，由财务部进行账务处理。第六条：财务部应组织人员定期对公司的固定资产进行盘点，全面清盘的次数每年至少一次，对盘盈或盘亏的资产，由资产管理人员填写盘盈/亏报表，经财务经理签属处理意见，报总经理批准后，由财务部做出相应账务处理。五、 盘点及86、盈亏处理第一条：财务部根据工作需要，负责仓库的盘点计划和安排；仓库根据财务部的要求，组织盘点工作；财务部负责监盘和抽盘，并负责盘点数据有效性、准确性的复核和审查。第二条：全面盘点每年至少安排一次，非全面性的局部盘点，由财务部根据工作需要，具体计划和安排。第三条：盘点实盘数量与财务账面不符的，仓库应制作盘点盈亏处理意见申请报告，详细说明原因，报主管部门审核，并经总经理批准后，交由财务部按审批意见进行相应的账务处理。六、财务报表及报告第一条：财务报表是反映公司资产状况、经营成果及现金流量等信息的基本资料，财务部应对公司的各项经济业务活动进行全面准确的核算，并按公司规定的时间提交上月的资产负债表、利87、润表、现金流量表、费用支出表、销售报表及其他相关报表提交董事长、总经理及董事会其他成员。第二条：财务部在全面监督管理公司的财产及经营活动过程中，对发现的重要问题，应拟写相关财务报告送交董事长、总经理，并及时反馈相关信息，以促进问题的解决或改善。第三条：财务部除应定期向董事长、总经理及董事会其他成员提交财务报表外，还应定期拟写工作报告，向董事会及总经理详细反映及说明公司生产经营过程中存在的问题和不足，提出解决方案或参考建议，并向董事长、总经理反映财务部监督、管理工作的执行情况。七、 财务工作纪律、细则及处罚规定第一条：财务部银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算88、使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。第二条：公司的银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄；银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用；印鉴保管人临时出差由其委托他人代管；公司各类章印的分工保管，具体由财务中心根据实际情况确定，报董事长、总经理批准后执行。第三条：财务部对已获批准的付款款项，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经董事长（或总经理）批准，不准改变收款单位（人）。第四条：财务部及相关个人未经董事长及董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。第五条89、：财务部应严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规，及公司制定的岗位职责及相关具体规定，积极配合上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。第六条：处罚规定 1.财务部工作人员，违反公司财务管理制度的，由财务部或主管部门按照公司员工奖惩管理制度行政处分中的“最高处分”给予严肃处理，同时可以附带经济处罚，情节恶劣或特别严重的，移交司法机关处理。2. 公司其他部门人员，违反公司财务管理制度的，如：弄虚作假、多报重报等，由财务部提交公司人事行政部按公司的相关规定处理。八、会计档案管理 第一条 ：本企业要搞好会计档案的管理工作，财务部门应于90、每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。第二条 ：企业财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。第三条 ：企业财务人员、保管员、统计员调动工作时必须办理会计档案移交手续，造具移交清单，分清前后责任，确保会计档案的连续完整。第四条 ：会计档案的保管年限:会计凭证类15年；总账15年、明细账15年、现金和银行存款日记账25年、辅助账簿15年、固定资产卡片(清理报废后)5年；月、季度财务报告3年，年度财务报告(决算)永久；会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。九、 公司内部审计管理办法第一条：为了加强公司内部审计监督，使审计工作制度化、法制化，根据国家审计法规结合实际情况，91、特制定本办法。第二条：公司内部审计由公司聘请外部兼职审计人员公司内部财务管理、奖励制度及审计管理办法公司内部财务管理、奖励制度及审计管理办法。第三条：内审人员按审计程序开展工作，对审计事项应予保密，未经批准不得公开。第四条：内审人员依法行使职权，受法律保护，任何部门、个人不得阻挠和打击报复公司内部财务管理、奖励制度及审计管理办法安全管理常识。第五条：内部审计的对象：1.公司各职能部门、员工；2.总经理认为需要检查的其他事项和人员。第六条内部审计范围：1.与财务收支有关的经济活动；2.财务计划的执行和决算；3.公司资产的使用、管理及保值增值情况；4.国家财经法律、法规执行情况；5.公司领导离任的92、经济责任；6.管理活动、行政活动；十 、 附则第一条：本制度经总经理批准后，自发布之日起执行。第二条：本制度由公司财务部负责修订、完善、解释，并监督执行。第三条：本制度未尽事项，由财务部根据具体情况请示、处理。第十二章 合同管理制度一、 合同管理职责（一） 法定代表人的主要职责1、 加强合同管理工作，支持合同管理机构开展工作，解决合同管理工作中的重大问题。2、 授权委托人员对外签订合同。3、 对本公司合同签订人员进行考核、奖惩。4、 定期了解合同的签订、履行情况。（二） 合同管理部门的主要职责1、 认真组织学习、贯彻执行中华人民共和国合同法和有关条例，依法保护本企业的合法权益。2、 制定、修订93、本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作的考核。3、 做好合同文本管理，严格按照有关规定和使用合同文本。4、 审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。5、 监督。检查本公司合同签订、履行情况。6、 宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员。7、 统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用。8、 依法处理本公司的合同纠纷。9、 制止公司或个人利用合同进行违法活动。10、 按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。11、 配合合同管理机关，共同搞好合同管理工作。（三） 合同管理员的主要职责1、 协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签94、订。2、 审查合同，保管好合同专用章。3、 检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。4、 登记合同台账，做好合同统计、归档工作。5、 发现不符合法律规定的合同行为，及时向合同管理部门负责人或公司负责人报告。6、 参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。7、 定期向分管领导汇报合同管理情况。（四） 供销部门的主要职责1、 依法签订、变更、解除本部门的合同、2、 严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。3、 对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。4、 在合同履行过程中，加强与其它有关部门联系，发生问题及时向合同分管部门管理员通报。5、 本部门合同的登记、95、统计、归档工作。6、 参加本部门合同纠纷的处理。7、 配合合同管理分管部门做好合同管理工作。（五） 财务部门的主要职责1、 加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收付情况。2、 做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。3、 解决合同履行中有关问题。4、 依法签订、变更、解除合同。5、 配合合同管理分管部门做好合同管理工作。二、 合同订立审批管理（一） 主体内容与适用范围1、 订立合同的主体，必须是法人或者是取得营业执照的非法人经济人经济组织。集团公司内各单位的业务部门不得以本部门的名义或擅自以其他单位、部门的名义对外签订合同。2、 本制度适用于公司有关部门和分公司所96、签订的合同。（二） 合同审批管理1、 公司对外签订合同，应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订合同。2、 严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年，以备核查。3、 除即时结清外，合同应当采用书面形式，合同文本应当采用合同示范文本，如果没有合同示范文本，应当参照类似的示范文本。采用合同示范文本时，可以根据所订合同的具体情况依法作出补充约定。4、 集团公司及所属各单位的和合同都应按顺序编号。5、 合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹(符号）清晰，条款完整，内容具体，用语准确、无歧义。6、 订立合同，必须完备合同条款。合97、同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任及解决争议的方法等。7、 订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。8、 对外签订合同，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地法院。9、 严禁其他公司或个人所办各类企业以公司及下属单位的名义对外签订合同。10、 法定代表人或委托代理人应亲自在合同文98、本上签名盖章。11、 签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。（三） 合同审批程序1、 签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。（1） 对法人必须审查原件或者盖有工商刑政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。（2） 对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的主体资格。（3） 对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。2、 签订合同前需要审查代理人99、的代理身份和代理资格。（1） 代理人职务资格证明及个人身份证；（2） 被代理人签发的授权委托书；（3） 代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。3、 签订合同，必须认真审查对方当事人的履约能力对方当事人在合同中负有提供专业性交强的劳务、工程项目或限制经营项目等义务时，应当要求对方当事人提供由政府法定机构颁发的经营许可证或资质等级证书等证明。4、 签订合同，应当仔细审查对方当事人伪造或编造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。5、 下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考核。（1）名片；（2）公司介绍、100、产品介绍等资料；（3）各类广告、宣传资料；（4）各类电话、手机登通讯工具号码；（5）对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。6、订立依法应当办理批准、登记、见证、鉴证、公正等特别程序的合同时，应当依法办理特别手续。7、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门首付款无的依据。四、合同履行（一）主体内容与适用范围1、本制度规定了本公司履行、变更和解除应遵循的管理原则和办法。2、本制度适用于本公司各有关部门。（二）合同履约管理1、法定代表人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。新任法定代表人应当继续履行前101、任法定代表人依法订立的合同。2、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。3、接收标的必须经过严格的严守或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限内及时提出书面异议。4、合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须 在合同约定的期限内结算。对未经合法授权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。5、凡与合同有关的来往文书、电报、信函、电话记录都应作为履约证据留存。 对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。 我方当事人102、收到对方当事人通过邮递方式的合同有关的法律文书时，应当连同信封一并收存。通过邮递方式传送与合同有感的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据、回执备案。五、合同资料管理（一） 主体内容与适用范围1、 本制度规定了本公司合同资料登记、归档与统计应遵循的管理原则和办法。2、 本制度适用于本公司各有关部门的合同资料管理。（二） 档案资料内容下列资料可以作为合同档案：1、 谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；2、 对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件；3、 对方当事人履约能力证明资料复印件；4、 对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、103、授权委托书的原件或复印件；5、 我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件；6、 对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；7、 双方签订或履行合同往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；8、 登记、公正等文书资料；9、 合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；10、 标的验收记录；11、 交接、收复标的、款项的原始凭证复印件。（三） 合同资料登记、归档与统计1、 公司所有合同都必须按部门标号，妥善保管。各公司及部门都应建立健全合同管理台账登记，及时将合同履行中的情况根据台账内容详细记录。合同管理台账由合同管理员负责建立和保存。2、 合同承办人办理完毕签订、变104、更、履行及接车合同的各项手续后一个月内，应将合同档案资料移交合同管理员。合同管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档。3、 各部门应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送集团公司合同管理部门。各部门应于每年的一月十日前将管辖范围内上一年都合同管理情况分析报告报送集团公司合同管理部门。4、本制度与岗位责任挂钩，列入考核范围。第十三章 办公室管理制度一、收文、发文管理制度1、 收文（1）登记。收文后，根据来文单位（上级来文、平级来文、下级来文）及时录入来文登记簿；（2）办理。来文登记后，视缓、急情况，及时填写文件处理标签报送相关领导阅批；（3）105、归档。文件办理完毕，及时归档，定期或按公司规定将已归档文件再次分类整理，交由公司档案室集中管理。2、 发文（1）提出申请。各部门根据需要提出发文申请，由部门负责人草拟文件内容（草拟内容需用水笔书写，以便长期保存）；（2）文件审核。各部门草拟文件必须交总经办统一审核；（3）领导审批。所有公司发文必须由公司领导审批后，方可印制；（4）文件发布。公司文件领导审批后，由总经办校对，用印，然后正式发布；（5）文稿归档。所有公司发文文稿统一由总经办整理归档。二、会议筹备制度1、会议组织（1）每年召开一次总结表彰大会；（2）每半年至少召开一次支部大会和经理以上管理人员会议；（3）每季度召开一次办公会；（4）106、每月召开一次产品沟通会议；（5）每周各部门召开一次周例会。2、会前准备：（根据会议的规模大小、重要程度安排）（1）安排会议议题；（2）确定会议筹备方案；（3）办理会议报批手续；（4）印发会议通知；（5）准备会议文件材料；（6）会场的卫生、照明、通风、音响、桌椅排列；（7）安排座次编组和邀请嘉宾；（8）重要会议的新闻发布。3、会中、会后安排：（1）会议签到；（2）导入会场；（3）安排发言；（4）会议记录（录音）；（5）会场秩序和后勤服务；（6）参会人员离会；（7）清理会场；（8）会议文件的整理；（9）会议新闻的报道；（10）会议纪要的印发；（11）会议精神的贯彻；（12）会议决定事项的督办。4、107、精简会议：办公室应当从实际出发严格控制会议的规模、会期，力戒形式主义，开会不得攀规格、讲排场，要严格控制会议成本，努力提高会议质量。三、办公用品管理制度1、采购、印制（1）提前三天书面申请。部门负责人审核，报公司总经理批准，交由办公室统一采购或印制。（特殊情况可委托办理）。（2）各部门在申报时，需认真填写计划单，计算好月使用量，一般采购或印制数量以半年使用数为上限。（3）申请印制，应设计好规格、件数，并提出初步印制价格。（4）各部门验收时，要先查明物品规格、件数、价格是否相符，确认后在交货单上签字。（5）办公室在审核发票时，认真查对交货单，确认无误后签字，报总经理批准后付款。（6）低值易耗办公108、用品，各部门应本着不铺张不浪费的原则，从严从细控制使用。（7）高值办公耗材（如电脑、传真机）在使用中，应注意日常的维护与保养；确需维修时，报请总经理同意后，办公室通知具办。2、文印、传真（1）文印、传真用纸一律由办公室统一采购，各部门登记领用。（2）除有特殊要求外，各种文字材料用纸统一使用A4纸，标题用华文中宋体，小二号字，正文用仿宋体，小三号字，纸张尽量双面使用。（3）要求能够手工书写的材料尽量手工书写。四、印章管理制度1、印章刊刻与启用（1）公司行政章、合同专用章、财务专用章、钢印、法定代表人签名章、财务使用的法定代表章，在刊刻前应当由经办人到公司办公室开具专门介绍信。（2）公司直属机构印109、章和出纳印章刊刻前应由经办人到公司办公室开具介绍信。（3）机构注销、裁撤、法定代表人变更及出纳变更时，相关印章必须由办公室及时收回、集中保管。（4）印章启用与变更按公安机关相关规定执行。2.、印章保管（1）各类印章应确定专人保管，保管人员应当同公司签订责任状。（2）各类印章保管人变动，必须先办理印章交接手续。3、印章使用（1）用印审批：经济合同、正式文件用印前必须经领导文字批准，日常事务由办公室主任或分管副职批准。（2）盖章登记：印章保管人盖章时，应逐笔在用印登记表上登记，口头批准用印的领导必须在登记表上签字。（3）空白介绍信：未经主管领导部门文字批准，严禁发出空白介绍信，空白介绍信必须留存根110、，领导人必须在村跟上签字，空白介绍信上必须注明有效期，未使用的空白介绍信应及时退回。（4）空白信笺：未经领导批准，严禁发出空白信笺。经批准发出的空白信笺印章上必须注明用途。（5）携章外出：办公室主任及经理层人员确因工作需要须携章外出的，应当登记，携章人应当签字并保证妥善保管、及时退还。五、合同管理制度1、订立合同必须使用湖南省工商局制定的统一文本或经省工商局批准、监制，企业设计的格式合同文本和数据电文合同，如：电子邮件、电报、传真等，要求先签订合同。若特殊情况用电话、口头、便条订货，必须严格执行事后补订合同。2、对外订立合同时，必须掌握供方的一些基本情况，必要时对供方进行现场考察。3、订立合同111、必须遵循平等、自愿、公平诚实信用和守法原则，不得徇私舞弊，违反国家法律法规，损害国家和企业利益。4、所定合同必须主体合格，标的合法，手续完备，条款齐全，意思表达真实，约定明确，文字清晰，语言规范，无矛盾条款，无空白条款。5、严肃合同报批制度，订立合同时，必须使用统一的合同审批标签，经部门负责人审核、签字，报请公司或集团主管领导批准后，加盖合同专用章方为生效。6、合同管理人员建立合同档案分类台账，合同执行完毕叫集团合同管理员存档。7、委托代理人在签订合同时，不得超越委托书的权限范围，不得签订无效合同，违反合同。8、合同文本由专人保管登记使用。9、凡与合同相关人员，必须严格遵守公司制度，严守合同秘112、密。六、档案管理制度1、归档范围公司文件材料的归档范围，包括上级机关印发的有关文件，批件及各部门产生的各种文件材料，主要在以下几个方面：基础管理； 党群工作； 经营管理；产品研发；科学技术；基本建设；会计核算。2、归档要求：（1）办公室为公司临时档案室，集中统一管理公司形成的全部档案；（2）归档的文件材料应完整、准备、系统；（3）文件书写和载体材料应耐久保存，文件不能以铅笔，圆珠笔书写，传真件、复印件不得长期存档；（4）文件材料整理符合规范；（5）归档的电子文件、应有相应的纸质文件材料一并归档保存；（6）各类文件一般归档一份，比较中和利用频繁的文件归档2-3份；（7）各部门负责归档文件的收集和113、整理并定期或按公司规定交公司办公室集中管理，办公室定期或按集团规定将各部门已归档文件再次分类整理，交由集团档案室集中管理。3、归档时间（1）党群工作、行政管理、生产技术管理类的文件一般按年度一年归档一次，在次年的第二季度前归档；（2）会计类的文件由财会部门整理立类，保管一年后向集团综合档案室移交；（3）企业合同工的个人档案要随时归档，如有特殊情况，也可以分阶段归档。4、档案的管理与利用（1）档案分类：档案形成数量多的，可设二级类目；档案行程数量少，可将有关类目适当合并，归档文件的整理质量要符合国家标准的要求，并要编制各类档案目录；（2）保管条件：有专室或专柜存放档案，要防潮、防火、防尘、防有害114、生物等安全设施、并定期检查档案的保管状况，对破损或蜕变的档案要进行修复，以确保档案的完整与安全，并切实加强对知识产权档案和商业秘密档案的管理。（3）保管期限：对企业有长远利用价值的档案应永久保存；对企业在一定时期内有利用价值的档案分别为长期或短期保存；凡是结余两种保管期限之间的档案，其保管期限一律从长。（4）鉴定与销毁：定期进行档案鉴定工作，鉴定具体时间根据实际需要确定；销毁前要造销毁清册，提出销毁报告，经总经理批准（重要档案应报集团或县档案机关备案），并由档案人员监销。（5）其他规定：部门或个人借阅档案，应到办公室登记，及时归还：对不按规定归档而造成文件材料损失的，或对档案进行涂改、抽换、仿115、造、盗窃、隐匿和擅自销毁而造成档案丢失或损坏的直接责任者，给予相应的处分，后果严重的，将依法进行处理。七、办公室工作流程流程1.1：收文流程收文流程办公室文员办公室主任总经理分管领导及处理收文流程起始签收、登记审阅 重要文件 承办、督办一般文件阅读、拟办承办、落实流程结束流程1.2：发文流程发文流程办公室文员办公室主任总经理分管领导及处理流程起始流程结束编号、发文存档初核拟稿 审阅 重要文件 一般文件 打印、核对签发签收流程结束流程2.1：印章使用管理流程用印人各职能部室领导办公室主任办公室文员申请填写印章使用申请单流程起始审批 批准 同意 同意 记录、存档盖章流程结束流程2.2：印章借用管理116、流程用印人各职能部室领导办公室主任办公室文员用印人申请填写印章借用申请单流程起始审批 批准 同意 同意 印章管理员审核签字流程结束记录、存档借出收回流程3：档案借阅、复印管理流程档案使用人各职能部室领导办公室主任档案管理员用印人申请填写档案借阅、复印申请单流程起始审批 批准 同意 同意 档案管理员审核签字流程结束记录、存档借出、复印收回流程4：礼品管理流程礼品使用人各职能部室领导主管领导总经理总经理秘书办公室主任填写礼品使用申请计划流程起始审批 同意 审批 同意 批准每月盘点流程结束发放采购礼品验收入库流程5.1：接待工作流程来访客人相关部门接待人员各部办领导办公室主任总经理财务处流程起始客人117、到访具体落实汇报、拟账请示相关领导明确客人身份、来访事由 制定接待方案了解情况 一般客人 费用审批制定接待方案了解落实情况汇报、报账落实了解落实情况费用审批审批费用报销流程结束第十四章 客服部制度一、客服的工作流程A、客服的岗位职责：1、负责接听XX客户服务电话；解答用户咨询；记录以及处理客户投诉2、建立客服电话接听数据库，客户投诉数据库3、负责XXAPP“救援管理后台”的操作，协助救援商家完成救援信息的录入及确认工作4、负责XXAPP“救援管理后台”的操作，协助救援商家确认XX信息的完整录入5、负责电话提醒救援前台及时处理预订单6、负责处理XX业务，进行拼单、派单7、及时与XX救援司机联系，118、确认订单8、负责收集、整理并存档公司的商务运营合作协议。9、记录XX合作救援和专车的违规行为，对处罚结果进行记录及反馈详细记录并核实客户的咨询、疑问B、接入电话处理流程：若无法及时答复，须收集客户的详细资料，为其建立个案，包括：时间、地点、人物、事件、联系电话等，将个案发给相关负责人。待获取解决方案后，客服必须在获取该解决方案的同时尽快回复客户。最多不超过2小时分析并及时给予答复，过后作相关信息记录，如客户的相关资料等若客户对解决方案表示不接受，应尽可能地取得顾客的理解和支持，委婉答复客户，建议反映给公司，以求得完美若客户需求非客服部提供的服务范围，则向顾客说明并礼貌结束通话若客户对提供的解决119、方案表示接受，则礼貌结束通话打出电话处理流程图：询问客户是否方便接听电话核对身份无误后，请客服代表报读公司、部门及工号电话接通后，请客服代表先核实客户的身份告知客户其反映的问题已有答复，为客户提供该解决方案客户对提供的解决方案表示接受，则礼貌结束通话客户对解决方案表示不接受，应尽可能地取得顾客的理解和支持，如遇难缠顾客，在不违背公司服务原则的前提下，换时间换客服代表再次致电解释客户需求无法得出任何反馈信息，属于客服部提供的服务范围，收集客户的意见，在原有的个案基础上建立跟进个案，发给组长等相关负责人跟进。同时向客户表示，一有答复将立即知会客户，礼貌结束通话如果客户提出新需求，且需求已有解决方案120、，请直接为客户提供该解决方案；C、客服可能会被问到的问题有哪些？ 有用户投诉车没来或者服务不好等 司机要求变更车辆 救援司机对我们的后台操作系统可能不熟悉，会咨询一些后台的操作 由于没有及时结算，救援老板可能会询问结算的事情。 用户由于救援不满意而造成的投诉问题 客服还需要处理订单确认及用户点评不符的问题。D、接入电话内容操作程序请参考如下内容您好！“XX”客服部，请问有什么可以帮到您？请问您贵姓？请问*先生/*小姐目前在哪个城市？我们将尽快跟进及反映您的问题，在获得答复后，将第一时间知会您。E、呼出电话内容操作程序请参考如下内容您好！请问您是*先生/*小姐吗？这里是XX旅行客服部，我的工号是121、010，请问您现在方便接听电话吗？您曾经在*日致电我们反映了*情况，关于这个问题，我们已经有跟进结果了，*。请问您对这个问题是否已经清楚了？如果日后有任何问题，欢迎随时致电客服部，我的工号是*，再见！二、客服礼仪1、电话礼仪：1.电话铃响，迅速接听，首先“自报家门”；2.迅速给出答案，回答、拒绝或转其他同事；3.适当记录细节；4.拨通前先打好腹稿；5.迅速切入主题；6.使用电话敬语；7.等对方挂断后再挂电话；8.同事不在时帮助接听电话，并留言记录；9.通话时间控制在3分钟以内，最长不超过5分钟。2、电话礼仪与客户沟通要点：1.重要的第一声：当我们打电话给某人或单位时，若一接通，就能听到对方亲切122、优美的招呼声，心里一定会很愉快，使双方对话能顺利展开，对该单位有了较好的印象。在电话中只要稍微注意一下自己的行为就会给对方留下完全不同的印象。同样说：“你好，这里是*公司”。但声音清晰、悦耳、吐字清脆，给对方留下好的印象，对方对其所在单位也会有好印象。因此要记住，接电话时，应有“我代表单位形象”的意识。2.要有喜悦的心情：打电话时我们要保持良好的心情，这样即使对方看不见你，但是从欢快的语调中也会被你感染，给对方留下极佳的印象，由于面部表情会影响声音的变化，所以即使在电话中，也要抱着“对方看着我”的心态去应对。3.端正的姿态与清晰明朗的声音：打电话过程中绝对不能吸烟、喝茶、吃零食，即使是懒散的123、姿势对方也能够“听”得出来。如果你打电话的时候，弯着腰躺在椅子上，对方听你的声音就是懒散的，无精打采的；若坐姿端正，身体挺直，所发出的声音也会亲切悦耳，充满活力。因此打电话时，即使看不见对方，也要当作对方就在眼前，尽可能注意自己的姿势。最好养成用左手拿话筒的习惯，右手空出来后随时都可将对方所讲的话或重要事项记下来，尽量站着听电话，即使采取坐姿，也要伸直上身，如此有助于语调的提高，精神集中，更能展现你高雅的神韵。通话时，如遇到不礼貌者也应该稳定情绪，稍安勿躁，以礼相待。声音要温雅有礼，以恳切之话语表达。口与话筒间，应保持适当距离，适度控制音量，以免听不清楚、滋生误会。或因声音粗大，让人误解为盛气124、凌人。4.迅速准确的接听：现代工作人员业务繁忙，桌上往往会有两三部电话，听到电话铃声，应准确迅速地拿起听筒，接听电话，以长途电话为优先，最好在三声之内接听。电话铃声响一声大约3秒种，若长时间无人接电话，或让对方久等是很不礼貌的，对方在等待时心里会十分急躁，你的单位会给他留下不好的印象。即便电话离自己很远，听到电话铃声后，附近没有其他人，我们应该用最快的速度拿起听筒，这样的态度是每个人都应该拥有的，这样的习惯是每个办公室工作人员都应该养成的。如果电话铃响了五声才拿起话筒，应该先向对方道歉，若电话响了许久，接起电话只是“喂”了一声，对方会十分不满，会给对方留下恶劣的印象。5.认真清楚的记录：随时牢125、记“5WIH”技巧，所谓“5WIH”是指: When何时、 Who 何人、Where何地、What何事、Why为什么、HOW如何进行。这些资料都是十分重要的，对打电话、接电话具有相同的重要性，电话记录既要简洁又要完备，有赖于“5WIH”技巧。6.有效电话沟通：上班时间打来的电话几乎都与工作有关，公司的每个电话都十分重要，不可敷衍，即使对方要找的人不在，切忌粗率答复：“他不在”将电话挂断。接电话时也要尽可能问清事由，避免误事。方查询本部门其它单位电话号码时，应迅即查告，不能说不知道。我们首先应确认对方身份、了解对方来电的目的，如自己无法处理，也应认真记录下来，委婉地探求对方来电目的，就可不误事而126、且赢得对方的好感。对对方提出的问题应耐心倾听，表示意见时，应让他能适度地畅所欲言，除非不得已，否则不要插嘴；期间可以通过提问来探究对方的需求与问题，注重倾听与理解建立亲和力是有效电话沟通的关键。接到责难或批评性的电话时，应委婉解说，并向其表示歉意或谢意，不可与发话人争辩。电话交谈事项，应注意正确性，将事项完整地交待清楚，以增加对方认同。如遇需要查寻数据或另行联系之查催案件，应先估计可能耗用时间之长短，若查阅或查催时间较长，最好不让对方久候，应改用另行回话之方式，并尽早回话。以电话索取书表时，应即录案把握时效，尽快地寄达。7.挂电话前的礼貌：要结束电话交谈时，一般应当由打电话的一方提出，然后彼此127、客气地道别，应有明确的结束语，说一声“谢谢，再见”，再轻轻挂上电话，不可只管自己讲完就挂断电话。三、服务中心常用语1.任何情况下都不可回答：喂、不知道、不清楚、不明白。当要用“不”字，应立即用其它礼貌用语代替。以下所列在各种环境场面使用的礼貌用语，是我部门考核服务中心的标准用语，请务必使用，养成习惯。2.节日期间，应说：节快乐各种场面用语。3.让对方说话、行动时，用：请说、请问、请回答、请坐、请帮我、请把、4.对方说话、行动完毕时，用：清楚、明白、谢谢、多谢！5.接听电话第一句说：“您好！服务中心，请问有什么可以帮您？”6.打出电话第一句说：“您好！我是客房部服务中心号，麻烦您”7.帮人转接电128、话，说：请稍等，我帮您转到，如果转接不成功，麻烦您播打号码，直接联系。8.来电、来人查询信息时，说：请稍等，我马上帮您查。9.无法及时回答对方问话时，说：不好意思，请稍等片刻再给回复好吗？或者说：不好意思，请稍等片刻，我叫更熟悉这方面的人给您答复好吗？10.来电找部门管理人员时，说：请稍等，我帮您看看在哪个位置，请不要挂线11.客人来电要求服务时，说：请问您的房号或请问您现在的位置，我马上派人过去。12.打错电话时，说：对不起，打扰了您，我拔错了号码。13.见男性管理人员时，说：生，您好！或因时间祝福，如：早上好！14.见女性管理人员时，说：姓氏职务您好！或因时间祝福。15.受到批评时，说：谢129、谢您的教导，我会马上改正的！16.与对方沟通失误，而分不清责任时，说：不好意思！我们向上一级请示好吗？17.工作失误时，说：对不起！给您（或大家）带来了麻烦，我愿意承担责任，请给我改过的机会好吗？四、常用礼貌用语67句：1.请不要着急，很快就给您办好。2.请问还有什么问题吗？3.请保管好您的贵重物品，以免丢失4.请带齐你的行李和钥匙到前台办理离店手续。5.请问您希望怎么办？6.请问是否给现金还是挂房帐？7.请问，您的意思是8.请问我能为您做些什么？9.请问您还想了解什么吗？我们很乐意为您提供10.请让我来帮你忙吧！11.请不要着急，我已安排了，很快就给您办好12.请您与部门联系解决好吗？部门的130、电话是13.请问我还有哪些地方说得不够清楚，我可以再说一遍！（勿用：你没听懂，我再说一遍。）14.请稍等，我查一下再答复您15.请不要急，马上就好16.对不起，这样恐怕不太好17.对不起，我问一问别人或帮您打听一下18.对不起，我不太清楚，但我可以帮您问一问19.对不起，这里走不通，请走那边20.对不起，我马上给您换上干净的21.对不起，我们再核查一下，请您也回忆一下22.对不起，我们再查一下23.对不起，我现在忙，马上就来。24.对不起，我不太懂，我问问别人。25.对不起，我找别人帮您解决。26.对不起，我找别的同事帮您。27.对不起，我不太会，我找别人帮您解决。28.对不起，我们暂时还未提131、供此项服务，但我们会把您的意见反映给酒店领导。29.对不起，您想要的我们暂时没有货，能改成的吗？也不错的！30.对不起,我们已经查过了，一般不会错，但我们可以帮您再查一查。31.对不起，我来帮您做。32.对不起，我让人来帮您填写。33.对不起，请您明天再来。34.对不起，请您稍候。35.对不起，请您再说一遍好吗？36.对不起，您看怎么办更好？37.对不起，您还需要什么？38.对不起，可能是我们听错。39.对不起，我们一定会努力改进的。40.对不起，我再帮您想别的办法。41.对不起，时间可能不够，请想别的办法好吗？42.对不起，我们查一下给您答复好吗？43.对不起，已经有人预订了。44.对不起，132、我已把您的要求跟我们主管(经理)说了，他/她将会给您满意的答复。45.对不起，这里是内部用的通道，请您走那边好吗？46.对不起，经查询，您找的人查不到。47.对不起，如果您需要用这样东西，我们可以另外为您提供。48.对不起，打扰了。49.对不起，不好意思打扰您了。50.对不起，请小点声，以免影响其他客人。51.对不起，这要找刚才为您安排的人来解决，请稍候。52.对不起，您的房间正在清理，能否先等一下或先把行李放下，回头再上房间好吗？53.对不起，我们已经核对几次了，应该不会错。54.对不起，您要拨的号正在占线，请您稍后再拨好吗？55.很抱歉，我没有见过。56.很抱歉，我们查不到你要找的人。57133、.很抱歉，欢迎下次光临。58.先生/小姐，请问您贵姓？59.先生/小姐，请问您找谁？60.我的态度不好，请原谅。61.我们会根据您的要求服务的。62.我们这里也有，请问您需要吗？63.您对我们的服务满意吗？欢迎您提出宝贵的意见。64.您如果不满意，我可以给您更换。65.没关系，这是我应该做的。66.没关系，欢迎下次再来。67.不要紧。第十五章 企业文化管理制度一、 总 则1、 为加强公司企业文化管理，塑造推动XX汽车发展的企业文化，鼓舞和激励公司员工，特制定本制度。2、 本制度对企业文化发展的内容与实施做出规定，是XX汽车开展企业文化工作的依据。 3、 本制度一经制定，公司全体员工必须遵照执行134、，公司员工依照本制度享有相应的权利，同时也必须履行相应的义务。二、企业文化管理机构1、 公司企业文化的管理机构包括公司总经理办公会和公司办公室。2、 公司总经理办公会是公司企业文化管理的最高决策机构，其职责包括：（1） 审议确定公司企业文化核心内容；（2） 审批公司各项企业文化管理制度；（3） 审批公司企业文化发展规划；（4） 审批公司企业文化年度工作计划；（5） 对公司企业文化的各项重大事项进行决定。3、 公司办公室是企业文化管理的执行机构，在公司总经理的领导下开展工作，其职责包括：（1） 研究和制订公司企业文化核心内容；（2） 制订公司各项企业文化管理制度；（3） 制订公司企业文化发展规划135、；（4） 制订公司企业文化年度工作计划;（5） 制订公司对外宣传规范，并监督执行；（6） 组织进行对公司企业文化重要议题的相关研究；（7） 开展公司对外企业文化宣传，组织公司企业文化活动。三、企业文化理念管理1、 XX汽车文化理念是指公司的企业愿景、企业使命、核心价值观、经营哲学、管理思想等企业文化核心内容。2、 XX汽车办公室是公司企业文化理念的执行机构，办公室应充分调研国内外先进文化，总结XX汽车的经验和特点，研究制订符合XX汽车发展战略的企业文化核心理念。3、 办公室在开展企业文化工作中，应深入实际调研分析，了解员工的思想动态，分析公司所处产业的特点，广泛听取员工的意见和建议，提高XX汽136、车企业文化的核心思想，使公司的企业文化理念能够切合企业实际，对公司的发展起到重要的推动作用。4、 公司各部门应为公司办公室的工作提供充分支持和密切配合，积极提供建议和意见。5、 公司总经理办公会会负责对公司企业文化理念进行审议和确定；总经理办公会审议确定的公司企业文化理念将作为XX汽车企业文化工作开展的依据。四、企业文化制度管理6、 XX汽车企业文化制度是公司企业文化理念的表达和规范，必须与企业文化理念保持一致。7、 XX汽车的企业文化制度系统涵盖下述三个领域：（1） 企业文化核心理念规范。该制度对企业文化核心理念进行了设计，是企业思想文化塑造的基础；（2） 企业员工行为规范。该制度对企业员工137、行为规范进行了设计，是企业行为文化塑造的基础；（3） 企业特殊风俗制度。该制度在对内工作上，对企业教育培训、仪礼仪式、服饰、体态语言、工作场所相关规范做出规定；在对外工作上，对企业营销观念、服务规范、公共关系、银企关系、公益活动、文化传统做出规定，是企业风俗文化塑造的基础。第十四条 公司办公室是公司企业文化制度的编制和监督机构。相应管理制度经公司总经理办公会审批生效后，办公室负责推动落实。五、企业文化器物管理1、 XX汽车企业文化器物是公司企业文化的外在表现形式。通过对相关器物的设计，可以直观、生动地表现XX汽车企业文化的核心思想。2、 XX汽车企业文化器物系统包括如下内容：（4） 企业名称（138、全称、简称）、企业标识、品牌标志图案;（5） 企业标志标准字体、标准色、组合规范、辅助图形；（6） 企业象征图案；（7） 企业宣传标语；（8） 企业吉祥物；（9） 公司之歌；（10） 企业容貌。3、 公司企业文化器物系统应用范围包括：（1） 办公用品、事务用品（名片/国内标准信封、信纸/国外标准信封、信纸/公文夹/便签、传真纸/合同纸/事务贴纸/打卡纸/工作证、工作卡/荣誉证书、奖状/钥匙牌/笔/笔记本、名片夹）;（2） 企业证照、文件类；（3） 交通运输工具类；（4） 指示、标识类；（5） 广告展示陈列类（含公司旗、挂旗、吊旗）；（6） 服饰类（春夏男女装、领带、领带夹）；（7） 公司出版物139、；（8） 公司礼品；（9） 公司网页；（10） 其它。4、 XX汽车办公室是公司企业器物的设计管理机构，办公室在充分听取相关意见后，组织设计部门对企业文化器物进行设计。各项设计经总经理办公会审议认可，办公室负责推动落实。六、企业文化实施管理1、 公司办公室负责推动公司企业文化的实施，主管公司网站、电视等，组织开展对内企业文化宣传工作。2、 公司各部门开展对内对外宣传工作时，必须充分考虑到公司企业文化的要求，不得违反公司企业文化相关规定。办公室负责公司对各部门宣传工作进行监督和指导。3、 公司各部门在开展对外宣传时，必须将宣传内容上报公司办公室审核，并会同公司办公室开展工作。4、 公司办公室应做140、好企业形象推广工作和企业标志标识使用规范的检查工作。5、 为更好的培育、塑造公司企业文化，公司办公室应组织开展丰富多彩的企业文化活动。6、 公司各部门可以提议开展企业文化活动，由公司办公室研究并提案，公司总经理审批后，公司办公室组织开展活动，或协助公司各部门开展活动。七、 附 则1、 本制度由公司办公室起草和修订，经由公司总经理审批后发布。2、 本制度自发布之日起施行。3、 本制度由公司办公室负责解释。第十六章 调配与晋升制度一、调动公司可根据工作需要调整员工的工作岗位，员工也可以根据本人意愿申请在公司各部门之间流动。员工的调动分为部门内部调动、部门之间调动、外部人才引进三种情况：12、 部门141、内部调动：是指员工在本部门内的岗位变动，由各部门经理根据实际情况，经考核后，具体安排，并交办公室存档。13、 员工部门之间调动：是指员工在公司内部各部门之间的流动，需经考核后拟调入部门须填写内部人员调配申请表，由所涉及部门的领导批准并报公司领导批准后，交由综合管理部存档。14、 外部人才的引进：是指员工由市外调入公司，需个人提交申请，经考核后，报公司领导审批，通过后可以办理人事调动和落户手续。二、晋升为提高员工的业务知识及技能，选拔优秀的人才，激发员工的工作热情，制定此办法。3、 晋升分四种：1、职等职务同时升迁；2、职等上升、职务不变3、职务升、 职等不变4、与职务无关的资格晋升4、 每季度142、绩效考核成绩一直优秀者，可作为后备干部、骨干储备，再考察该员工以下因素：a) 具备较高的职位技能；b) 有关工作经验和资历；c) 在职工作表现及品德；d) 完成职位所需要的有关训练课程；e) 具有较好的的适应性和潜力。5、 职位空缺或需要设立时，考虑后备干部、后备骨干储备库。6、 晋升：分定期和不定期二、 定期：每年4月1日，根据公司绩效考核制度（另行规定）和组织经营情况，统一实施。三、 不定期：（1）破格提升：职员在平时绩效考核中，对组织有特殊贡献、表现优异者，随时得以提升，每年破格提升的名额控制在5%左右。第十七章 会议管理制度一、总章程根据公司章程规定和精细化管理要求，为进一步规范会议内143、容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。二、会议要求：1、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。2、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。3、讲求实效。会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。 4、严格会议纪律。会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会144、，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。三、适用范围 本制度适用于公司及各部门的工作会议和专业会议，如公司领导工作例会、总经理办公会、公司销售例会、公司专项会议、部门例会等。四、公司各类会议及其安排A、公司领导工作例会（1）公司领导工作例会每月召开一次，于每月的第一个工作日上午召开。（2）公司领导工作例会出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人；会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。（3）公司领导工作例会的主要内容是：会议主持人通报重要事项；各部门负责人报告本部门上月工作情况，对照上月会议安排，逐条逐145、项检查落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本月工作安排方案； 与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署下周公司整体工作并宣布议定事项。（4）公司领导工作例会由办公室负责组织和记录，议定事项形成公司领导工作例会会议纪要，由办公室起草，经办公室主任审核后，由总经理或主持会议的其他公司领导签发。B、总经理办公会（1）总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召开，总经理办公会议题由公司领导成员提出，或由公司各部门提出建议后，由总经理确定；公司领导成员对议题如有意见或建议，可在会前提出。（2）总经理办公会研究决定公司重大事项，主要内容：1. 审议公司的发展战略、中长期规划、年度146、计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目；2. 审议决定公司年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案；3. 审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度；4. 研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案；5. 研究公司重大改革方案和部署；6. 审议通过公司重要规章制度； 7. 研究决定公司生产经营和管理中的重大问题；8. 讨论公司年度工作报告，听取公司各部门的工作汇报；9. 总经理认为应研究审议的其他问题。（3）总经理办公会参加范围为：公司领导成员；根据会议议题，公司相关部门负责人参加。总经理主持会议；总经理办公会议出席人员为公司领导成员，列席会议人员为各部门负责人。（4）总经理147、办公会议定事项形成总经理办公会纪要，由办公室根据会议记录起草，报总经理签发。（5）总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会人员阅研。（6）总经理办公会的材料、记录、纪要均为公司涉密文档，由办公室妥善保存，并于下一年度的二月底前归档。查阅会议材料、记录、纪要须经公司办公室主任批准。C、公司专项会议公司专项会议是公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经理委托，就专项工作召开的办公会议。专项会议由总经理或其他公司领导成员召集和主持，有关部门负责人参加。会议由专项工作主办部门负责组织和记录，办公室配合。会议议定事项形成专项会议纪要，由专项工作主办部门起草，经办公室审核，报主持会议的公148、司领导签发。四、公司销售例会（1）公司销售例会每月召开一次，于每月的25日至次月5日之间召开，具体日期由销售总监决定。（2）公司销售例会由销售总监主持，销售部经理、销售主管和区域销售专员、销售助理、电话销售专员参加，总经理根据需要出席。销售总监因故不能出席时，授权销售经理或销售主管主持。办公室负责人列席会议。（3）公司销售例会的主要内容是：会议主持人通报公司总体市场情况；销售部经理或销售主管总结公司当月销售工作情况；提出本月工作安排方案；区域销售专员、销售助理、电话销售专员汇报上月工作情况，提出本月工作方案；与会人员讨论有关事项；会议主持人对下一工作月度销售工作进行预测，研判行业发展趋势及销售149、工作的对策，宣布下月销售工作安排；总经理通报重要事项并提出工作要求。公司销售例会期间，销售总监与管区域销售专员个别谈话，进行指导，销售部经理、销售主管参加；同期，由销售部经理或销售主管主持，对销售人员进行培训、考试和考核。（4）公司销售例会由销售部负责组织和记录，议定事项形成公司销售例会纪要，由销售部起草，经销售部经理或销售主管审核后，报销售总监或其他会议主持人签发，副本送办公室备案。E、部门例会（1）部门例会，由各部门自行安排，或由各部门负责人根据工作需要决定，但必须服从公司统一安排，开会时间、参会人员等，不得与公司会议冲突。（2）部门例会由各部门负责人主持，该部门全体员工参加。（3）部门例150、会的主要内容是：部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题；每名员工汇报上月工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和本月工作安排；与会人员讨论有关事项；部门负责人提出部门下周工作要点、具体安排和有关要求。（4）部门例会由部门负责人指定一名员工负责记录，会议记录应载明会议主持人、议题、发言概要、工作要点及时限要求。F、公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。五、会议计划与统筹1、每月28日前，办公室应与各部门协调确定下月计划召开的各类公司级会议，统一报总经理审批后，会同公司领导工作例会、部门例会，编制公司月度会议计划，于月底前发放给公司领导和各部门负责人。2、凡办公151、室已列入月度会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时会议时，会议主办部门应提前2天完成会议提议和报批手续，并报请办公室调整会议计划。未经办公室同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。3、会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：总经理办公会、公司领导工作例会、公司销售例会、部门会议。因处置突发事件而召集的紧急会议不受本规定限制。六、会议准备一、会议通知遵照以下规定：1、已列入月度会议计划表的会议，月中无调整的，不再另行通知，由会议主办部门按计划表直接通知参会人员；2、属下列情况之一者，按“谁主办，谁通知”的原则进行会议通知：（1）未列入月度152、会议计划而临时提拟的会议；（2）虽然已列入月度会议计划，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明；（3）其它主办人认为应另行通知的情况。3、会议通知期一般应提前一天以上通知对象为与会人和会务服务提供部门；4、会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知。二、会议的其它准备工作遵照以下规定： 1、会议主办部门应提前准备好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）；落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等；2、公司召开的公司级会议会务服务统一归口办公室负责。3、153、各部门召开会议需用公司会议室的，应向办公室书面提出，由办公室统筹安排。七、会议组织一、会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则二、会议主持人须遵守以下规定：1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决的问题及目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；154、对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。5、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。三、参会人员须遵守以下规定：1、应准时到会，并在会议签到表上签到；2、会议发言应言简意赅，紧扣议题；3、遵循会议主持人对议程控制的要求；4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言；5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场；6、做好本人的会议纪录。四、会议记录。公司各类会议均应设专用记录本进行会议记录并确定专人负责记录。会议记录应遵守以下规定：1、以155、专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要；2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性；3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样；4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报会议主持人审核签名；5、负责会议考勤记录，并报会议主持人核准；6、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的会议签到表的考勤记录报考勤人员。五、会议纪要和会议记录的发放、传阅、归档：1、公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由办公室存档备查；2、各部门的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，同时将一份副本送办公室统一归156、档备查；3、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。八、会议跟进一、会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工由主办部门跟进落实，会议主持人另有指定的，从主持人指定； 二、会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准；三、办公室负责会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及会议记录及落实情况，并将督办和催办情况报告会议主持人，并将作为考核当事人工作的依据；四、部门会议的跟进落实、督促检查工作由各部门自行安排。九、公司级会议的保密一、与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。二、会157、议议决事项，应严格保密，除按规定履行职责需要外，与会人员不得外传会议讨论和议决情况。三、故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处罚。十、管理权责和处罚一、办公室负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。二、会议主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。三、迟到、早退、缺席1、迟到：参会人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到；2、早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议结束前5分钟提前离开会场的，计为早退;3、缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。四、处罚1、无正当理由迟到、早退每次处10元的罚款；2158、无正当理由缺席每次处以20元的罚款；3、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。十一、附则 一、本制度由办公室负责解释。二、凡本制度未明确规定的奖惩，按奖惩管理制度有关规定执行。三、本制度由总经理办公会审议通过，经总经理批准后生效，自颁布之日起执行。会议通知谨定于年月日午时分 于召开 会议，请准时参加！随本通知送提案书 份，若有提案请填写后于开会前提交。此致 先生（女士）具体事宜请与 先生（女士）联系地址：电话：召集人会议考勤表会议名称： 年 月 日 序号姓 名签 名签到时间备 注12345678910111213141516171819202122231、会议实行159、签到制度，不准代签、补签，否则一律按缺勤处理。2、本考勤表会议结束后交办公室留存，并作为绩效考核和处罚的依据。3、缺席、病假、迟到、早退、事假请注明在备注栏。会议记录表会议名称会议时间 年 月 日 时 至 时会议地点主 持 人记录人出席人员列席人员缺席人员主要议题会议议程与发言内容备注第十八章 公司保密制度一、文书保密制度1、一切文件收入和发出必须登记在册，不允许任何人不经登记擅自带走文件。2、凡有密级的文件、资料原则上不能复印，确因工作需要复印的，须严格遵照市有关文件规定，办理报批手续。3、复印后的密级文件、资料必须严格登记，按原件的同等要求严格管理。4、每年清理一次文件、资料，清理时必须履160、行登记审批手续。二、会议保密制度1、召开各种带有保密内容的会议不得使用无线话筒。2、凡带有保密内容的会议，要严格控制参加会议人员的范围，并要对与会人员进行保密教育，提出要求，严守保密纪律。3、要严格管理带有秘密内容的会议记录，凡有规定不准记录的会议内容，与会人员一律不得记录，也不得录音。4、印制会议秘密文件、资料，必须按章登记入册、发放、保管。三、宣传保密制度1、一切秘密以上的文件、资料，不得在任何媒体上公开或张贴。2、一切秘密以上的文件、资料的内容，不得在刊物中刊登。四、电子信息保密制度1、凡带有秘密信息及保密内容的计算机、软盘、U盘等移动储存介质，必须有专用的保管地点、锁定密码、专人保管，161、各项管理要符合保密要求。2、凡用来储存公司秘密文件、资料、信息及有关保密内容的计算机，必须严格检查该计算机的安全情况。3、对电子信息人员要加强保密意识教育，并要落实岗位责任制。五、计算机网络安全保密制度。1、严格执行有关计算机信息系统的保密规定，接受各级保密机关的监督和检查。2、建立计算机信息系统岗位责任制，指定安全保密责任人。网络主机管理必须专人负责。3、建立检查监督制度，定期对镇内网络进行安全保密检查，发现问题及时整改，严格堵塞泄密漏洞。六、查阅文件、资料保密制度1、非阅文范围内的人员因工作需要查阅密级文件、资料等须经领导的同意，并办理登记手续。查阅后必须严格遵守国家的保密法规，严守国家秘162、密。2、查阅密级文件、资料时，只准在保密室（或档案室）内查阅。第十八章 车辆管理制度一、总则第1条 为了统一管理公司的所有车辆，有效使用各种车辆，确保行车安全，提高办事效率，减少经费支出，特制订本制度。第2条 本制度所说公司车辆是指公司的专车、及公务用车辆。专车系指公司为部分特定人员或部门特配车辆。公务车系指除上述专车以外的所有车辆。所有车辆由行政部统一负责管理。二、 车辆管理第3条 行政部负责所有车辆管理工作，包括车辆调派，维修保养，费用预算、核准、车辆年检及证照管理，投保、续保与出险索赔及司机管理。第4条 公司根据实际工作需要及其它特定原因对认定人员根据协议配备工作用专车，实行月费用包干，163、额度内凭票据报销，超过部分个人自理。公司认定特配部门使用的专车费用由公司稽核报销。第5条 其他部门及人员原则上均不配置专用车辆，确需配置，须由其部门主管或个人以书面报告形式报公司行政部，由公司总经理审批，经批准同意后方可配置，并严格执行费用预算，超出预算的费用需经总经理审批后方可报销。第6条 公司所有车辆原则上必须由公司专职司机（含专车使用人）驾驶，公司其它持有驾照人员驾驶公司车辆公出或私用必须按规定填写车辆使用申请单（附件1），经批准后方可使用。无驾照人员严禁驾驶公司车辆。专职司机应每周定期对公司车辆进行检查和保养，确保行车安全。第7条 车辆行驶证，属专车的日常由专车使用人负责保管，如专车使164、用人出差或休假，需将专车车辆行驶证及车辆钥匙交由行政部保管；保险单由行政部统一保管，按车建立资料、费用档案。第8条 每车设置车辆行驶记录表（附件3），当班司机使用前应核对车辆里程表与记录表是否相符，与前一次用车记录是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途、费用明细等，对发生的票据编号整理，以备报销时核对。第9条 车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁好，将钥匙交回给行政部保管。每车设置车辆加油记录表（附件5），经手驾驶员在发现车辆油量不够需加油时，凭公司统一发放的针对每辆车配置的加油卡加油，同时在车辆加油记录表上作好记录以备查。第10条 行政部人员每月不定期抽查一次，165、如发现记载不清、不全或者未记载的情况，应通报司机并对相关责任人提出批评，不听劝告、屡教屡犯者应给与处分，并停止其使用资格。三、 车辆使用第11条 车辆使用范围（1）公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送。（2）接送公司宾客。（3）专车专用。第12条 车辆使用程序（1）车辆使用实行派车制度。 属个人使用的专车由使用人自行驾驶，一般不纳入调派，如专车使用人出差或休假，专车由行政部调派；属部门使用的专车使用实行报备制度，只需填写车辆使用申请单 ，由部门领导签字确认，出车前交行政部备案。公务车由行政部统一调派。 公务用车，使用人向行政部提出申请并填写车辆使用申请单，说明用车事由、地点、时间等，部166、门经理签字后交行政部负责人审批调派。行政部负责人依重要性顺序派车，各部门用车不得直接与司机联系，不按规定办理申请者，不得派车。车辆使用申请尽量作到当班用车1小时前申请，下午用车上午申请，次日用车当日申请，夜间用车下班前申请，集体活动用车2天前申请，以便统一安排。 由行政部将车辆调派单（见附件2）交与司机，司机根据车辆调派单予以出车。 遇紧急情况或突发事件可随时派车。事后一天内由使用人补办手续。 任何人均依上述程序申请派车，否则不予派车，司机不可擅自出车，擅自出车一次罚款200元。（2）司机按用车人员的目的地行车。行车前需选择好最佳路线。对同一方向、同一时间段的派车要求尽量合用，减少派车次数和车167、辆使用成本。（3）用车完毕，司机填写用车实际情况记录。使用人用车完毕在车辆行驶记录本上签字确认。第13条 车辆驾驶人员必须持有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。第14条 驾驶人员于驾驶车辆前，应对车辆做基本的检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由驾驶人员负责。第15条 驾驶员不得擅自将公用车开回家，或做私用，违者受罚，经公司特别批准的除外。第16条 车辆应停放于指定位置、停车场或者适当的合法位置。任意放置车辆造成违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人员赔偿损失，并予以处分。第17条 驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好168、，使用后应将车辆清洗干净。四、 维修保养第18条 本公司的车辆的维修保养，原则上按照车辆技术手册执行各种维修保养，并须按照预算执行。第19条 车辆维修、保养、加油程序（1） 司机发现车辆故障或者需要保养时，应先填写车辆维修保养申请单（附件4）向行政部提交车辆保养维修申请、申报维修保养的项目及费用预算，行政部会同相关人员进行确认核实后，由总经理批准后予以送指定维修厂检修。（2）维修结束，提车时，送修人应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，收回更换的旧部件，并核定维修费用的合理、准确性后，方可在维修厂家的单据上签字。送修人对费用的真实性负责。（3）车辆的维修保养应在指定厂家完成，否则维修保养费用一律169、由送修人承担。（4）可自行维修者，可报销购买材料和零件的费用。（5）车辆于行驶过程中发生故障急需修理时，可根据实际情况进行修理，但非迫切需要或者维修费用超过2000元时，应与公司联系请求批示。（6）由于司机使用不当或者疏于保养造成车辆损坏或机件故障，所需费用视情节轻重，由公司和司机按照比例共同负担。（7）行政部每月负责统一购买汽油，并分配到各车辆油卡上。一律采用油卡加油，非特殊情况严禁现金加油。特殊情况（加油卡损坏、加油点网络中断等）下需现金加油者，向行政部说明原因，得到允许后方可加油。每次加油时，司机需填写车辆加油记录本（见附件5），以备报销时核对。7、行政部对车辆进行不定期的检查，内容包括170、：本制度执行情况、车内外卫生、一般保养状况等。检查不合格者，对司机或相关责任人处50200元不同程度的罚款，情节严重者取消驾驶员驾驶资格。五、 车辆保险第20条 公司通过商定，确定承险保险公司。第21条 公司所有车辆的保险，统一由公司支付分担。第22条 公司车辆投保险种以及标准按照相关规定执行，不得私自增加或减少投保险种，也不得私自提高和降低额度。第23条 一旦出现车辆保险索赔事件，行政部应在第一时间与保险公司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完毕后，办理索赔手续。 六、违规与事故处理第24条 在下列情形之一的情况下，违犯交通规则或发生事故后果，由驾驶人全部承担，并予以记过或免职处分。（1）171、无照驾驶。（2）未经许可将车借给他人使用。（3）酒后驾车。第25条 违反交通规则，其罚款由司机个人（含非专职司机）和公司各自承担50%，涉及驾照扣分的由当事人负担。行政部负责每周在网上查询维章记录一次，并做好处理。第26条 各种车辆在运行过程中遇到不可抗拒的因素发生，应先急救伤患人员，向附近公安交通管理部门报案，并主动与公司取得联系协助处理。如属小事故，可自行处理后向公司报告。第27条 意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后，再视情况由司机与公司按比例承担。第28条 发生重大交通事故后，如需向受害当事人赔偿，在扣除保险金额后，再视差额由司机与公司按比例承担。七、 费用报销第29条 车辆维修保养172、及过境/过路费用按凭证实报实销。司机于每月10日、25日前将所负责车辆当月高速费、过桥费及停车费等票据贴好，连同该车辆行驶记录本、车辆加油记录本交行政部审核签字后，交财务负责人审核签字，最后报主管副总/总经理签字后，方可报销。附件1：车辆使用申请单附件2：车辆调派单附件3：车辆行驶记录表附件4：车辆维修保养申请单附件5：车辆加油记录表附件6：车辆情况一览表附件1 车辆使用申请单 年 月 日申请人车牌号目的地市内申请部门随行人数外省市计划用车时间月 日 时 至 月 日 时用车事由备注部门主管行政部审批此联由申请人填写，交行政部留存附件2： 车辆调派单 年 月 日用车人车牌号目的地市内部 门随行人173、数外省市用车时间 月 日 时 至 月 日 时用车事由起始公里表数返回公里表数行政部审批请 司机出车完成。 （签字）此联行政部填写，用车人交司机留存附件3 车辆行驶记录表车型：车牌号：负责人：日期往返地点出车里程表数收车里程表数行驶里程数高速费用停车费用加油费用使用人签字附件4 车辆维修保养申请单 年 月 日车 号里程数经办人保养/请修项目预算金额修 理 厂损坏原因行政部审核意见总经理审批意见 附件5 车辆加油记录表车型车牌号码日期加油地点剩余油量（L）加油量（L）加油费油卡余额经办人备注说明：紧急情况下采用现金，需在备注中注明。第十九章 24小时救援制度一、总则XX公司的核心业务为救援服务，在174、救援服务过程中顾客是否满意是检验公司综合服务能力的标准。只有顾客满意，才能维持公司业务的长期稳定的发展，也只有顾客满意，XX汽车良好的品牌形象才能得到维护，口碑才能得到巨大的提升。因为车辆故障的出现存在突发性与不确定性，为保证用户车辆在出现不能正常行驶的故障时能得到服务站及时、到位、人性化的现场服务，我公司特制定24小时紧急救援服务体制，该体制的推行，对全面提高顾客的满意度、提升用户口碑将具有极其重要的意义。该制度同时针对于各签约合作服务商。二、人员及设施要求1、人员配备：白天营业时间：司机一名（可由维修人员兼任），具备所驾车型的驾驶资格。维修人员12名（其中一人具备基本的接待技能）。夜间营业175、时间：值班维修人员一名（服务主管），保证维修人员2名以上，并能在15分钟内到岗。（至少其中一人具备驾驶与接待技能）。加强救援人员的内部培训（业务流程、接待、技术等）。派出的维修人员需具有独立判断与排除突发故障的工作能力。2、设施要求需配备24小时救援服务的专用固定电话（24小时救援电话应该与日常营业电话保持一致）（夜间建议配置同号移动电话，便于途中与客户信息互通），电话号码应向XX公司备案，并向用户公示，并始终保持有人接听。3、救援车的随车装备15、 安全警告标志（三角形）一只，安全背心2件16、 液压千斤顶一只，三角木垫四个17、 防爆工作灯一个，车用电线、胶布、保险丝一套18、 机修常用工176、具与电工工具一套19、 10升油桶一个，大号手电筒2个20、 冷却液2桶，机油2桶（4升装）21、 蓄电池与连接线一套，干粉灭火器2个三、24小时救援服务工作流程1.接待 流程 说明11、 接待人员接听用户电话，详细登记用户的须求与车辆信息，客户信息，根据实际情况判断是否现场修理或进行拖车。向用户说明收费标准（免费救援除外）与预计到达时间，取得同意后，向相关人员下达外出任务。2.派工12、 根据接待员记录的信息，由值班人员确定外出救援人员、工具设备、所需备件、并在15分钟内做好准备工作，同时上报XX汽车客服中心待救援的用户相关信息和实施救援人员联系方式。3.施救13、 外出施救人员应在承诺的时间内到达救援现场。及时为用户查找故障原因并排除，保证现场作业安全与维修质量，并解释作业内容、收费标准等，请用户在外出服务审批表上上签字。如现场不能排除故障，则采取其他对策。4.后续工作14、 清理现场，相关资料与保修旧件带回，如果可能，尽可能请客户一同回服务站办理正式的相关维修手续，简要叙述故障原因、维修过程和收费标准。回到服务站后，向服务主管总结与回报外出救援工作。回访员在规定的时间内回访用户。