1、公司招聘录用、考勤出差及合同管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录 前 言-04第一部 招聘 录用 离职管理制度招聘管理-0509录用管理-08、09离职管理-09、10第二部 培训管理制度-入职培训-11在职培训-1113外派培训-13、14第三部 薪酬 福利 津贴管理制度薪酬管理-1517福利管理-1719津贴管理-19、20第四部 考勤 出差管理制度考勤管理-2124出差管理-2426第五部 办公用品 固定资产 公务车辆管理制度办公用品管理-27、28固定资产管理-2831公务车辆管理-3134第六部 2、印章 合同 办公室管理制度印章管理-3537合同管理-3739办公室管理-39前 言为适应公司发展的需要，推进公司各项工作的程序化、制度化、规范化的建设，本着“责权分明、运行规范、管理科学”的原则，从建立和完善公司各项工作程序、标准和规范入手，我们考虑到公司人力资源行政部门工作展开的实际情况并结合公司管理模式；将各项管理制度进行了整理，收录各类单件管理制度，按照人力资源行政部职能要求，涵盖了公司行政、人力资源两方面的工作内容，编成管理制度汇编。本管理制度汇编是公司在前期筹建管理实践中逐步建立起来的一套比较完整的、带有约束力的管理性文件，蕴含着全体重庆欧尼合美管理人员的集体智慧。随着公司进一步的3、发展，公司的制度建设也将会不断的完善、健全。 管理制度汇编实施后，将为公司各项工作的高效运转提供有力的保障，为公司各部门、各位员工办事提供工作指南。全体员工要切实全面履行岗位职责，促进公司管理工作水平和效率的进一步提升 ，推动公司更好更快的发展。 第一部 招聘 录用 离职管理制度招聘管理-0509录用管理-08、09离职管理-09、10 一、招聘管理一） 招聘原则公司以“人才是企业之本”为指导思想，坚持公开招聘、平等竞争、先内后外、人岗匹配、择优录用、的原则，使公司的用人机制更为科学、合理。1、招聘职责及审批权限1）人力资源行政部职责（1）根据公司发展战略制定公司中、长期人力资源规划。（2）制4、定和完善公司招聘管理制度，规范招聘流程。（3）确定公司年度招聘计划，并制定与之匹配的招聘策略。（4）招聘策略、招聘活动的组织与实施、规范与控制。（5）对公司各项招聘活动的效果进行评估。（6）提供各类招聘数据的统计与分析。2、用人部门职责（1）根据部门人力需求状况向人力资源行政部提供人员需求计划。（2）提供详细的任职资格条件，明确特殊技能需求。（3）协助人力资源行政部对候选人员进行综合测评，并提出测评意见。（4）负责新员工试用期辅导、跟踪、考核、评估，提出是否转正的意见。二）招聘实施1、招聘时机公司内部若有空缺职位或有新职位需求时，可以由内部晋升或调配，出现下列情形则对外招聘。（1）公司内部无合5、适人选。（2）需求量大，内部人力资源不足。（3）需特殊技术或专业知识。2、招聘计划1）计划内招聘：各职能部门根据企业战略规划或下一年度的整体业务目标和现有人力状况，拟定部门年度人员招聘需求计划，并向人力资源行政部提交人员需求计划表。人力资源行政部汇同部门进行岗位分析，并编制公司年度招聘计划及费用预算，经总经理审批后，报事业部、集团职能中心批准招聘。2）计划外招聘：职能部门在战略规划计划外的人员需求，需提前10天向人力资源行政部提交增补员的申请表，人力资源行政部通过分析职位要求和招聘难度制订具体的招聘计划和行。3）招聘计划制定及审批流程图：结束开始总经理用人部门 人力资源部编制招聘计划人力资源部6、 汇总、分析用人部门 人员需求计划 配 合 审 批执行招聘招聘计划事业部 审 批 人员需求计划表人力资源中心 审 批 3、招聘渠道公司招聘分为内部招聘和外部招聘。内部招聘是指公司员工在获知内部招聘信息后，按规定程序前来应聘，公司对应聘员工进行选拔并对合适的员工予以录用的过程；外部招聘是指在出现职位空缺而内部招聘无法满足需要时，通过招聘媒体发布招聘信息、参加人才招聘会等形式，从社会中进行选拔人员予以录用的过程。4、内部竞聘：所有公司正式员工都可以提出应聘申请，且公司鼓励员工积极推荐优秀人才或提供优秀人才的信息，对内部推荐的人才公司可以在同等条件下优先录取，但不降低录用标准。（1）人力资源行政部作7、为内部竞聘的主办部门，全面负责公司内部竞聘工作。（2）部门经理以下职位人员的竞聘工作由人力资源行政部组织实施；部门经理及以上职位人员招聘则由集团人力资源中心主办，人力资源行政部承办。1）内部竞聘流程（1）人力资源行政部根据招聘岗位的职务说明书拟定内部招聘公告，经领导核准后公开向集团内部发布。（2）公司内部所有员工（晋升或竞聘录取不满一年的员工除外）在征得直接领导同意后，均有资格向人力资源行政部报名申请。（3）人力资源行政部首先对报名人员进行初步资格审查并剔除不合格人员。（4）竞聘小组通过笔试、面试、业务技能测试等多种方式或根据情况选取能够测试竞人员素质、技能的一种方式，对竞聘人员进行考核，拟定8、录取人员名单，交总经理审批。（5）竞聘成功的员工应在一周之内做好工作移交，并到人力资源行政部办理调动手续，在规定时间内到新的部门报到。（6）内部竞聘流程图：开始停止招聘招聘计划审批内部部门员工 否部门人员需求拟定招聘计划筛选简历收集应聘简历发布招聘公告 是需求计划表 审 批 不合格面 试发布录用通知移交部门工作 合 格 不合格 笔 试报到上岗录用计划审批组织选拔 不合格技能测试办理人事手续作出录用决策 不合格 结束竞聘小组 合格面试测评 测评汇总表笔试测评 实操测评5、外部招聘流程1）筛选简历：招聘信息发布后，公司会收到大量应聘人员的简历，人力资源行政部工作人员对收集到的简历进行初步审核，挑选9、出合格的应聘者，确定初试人员名单、初试时间、初试地点，并发出面试通知，参加下一环节的甄选。2）面试：面试一般分为初试、复试两个环节；初试、复试均需要填写面试记录表。（根据招聘职位的不同也会有第三轮面试，这种情况一般适用于公司中高层人员的招聘或公司所需特殊人才的招聘。）3）面试招聘小组：（1）公司成立招聘小组负责对人员进行筛选，小组成员至少由2人组成，分别来自人力资源部、用人部门或公司领导；（2）中高层管理人员和公司所需的特殊人才，面试考官一般由人力资源行政部经理、总经理、集团公司相关领导组成，通过综合测评最终决定录用。4）初试由人力资源行政部和用人部门共同完成，主要是对应聘人员的基本素质（智力10、品德等）、经验、专业技能、价值取向等方面做出基本判断，确定合格人员进入复试。5）复试，根据初试的结果，人力资源行政部安排符合空缺职位要求的应聘者进行复试，复试由用人部门经理、人力资源行政部经理等组成的复试小组进行，复试可采取面试、笔试、心理测试等多种方式，主要是对应聘者与岗位的契合度进行考察，例如应聘者对岗位所需技能的掌握程度、综合能力素质与岗位的匹配度等方面；并最终确定录用人选。6）笔试：根据招聘情况的实际需要，公司可在面试之前可对应聘者先进行笔试，笔试一般包括以下内容：智力测验、专业知识技能、领导能力测验（适用于管理人员）、综合能力测验和个性特征测验。7）背景调查（1）背景调查是对应聘者11、与工作有关的一些背景信息进行查证，以进一步确定应聘者的任职资格。（2）经公司甄选合格的人员，在公司决定录用之前，视情况可对其作相关的背景调查，调查的主要内容包括：员工学历水平、工作经历、综合素质等，这样可以在一定程度上降低公司的用人风险。8）作出录用决策（1）各用人部门配合人力资源行政部对应聘者进行综合评价，并按照择优录用的原则作出综合评定并填写录用审批表，经总经理审核后，报集团公司人力资源中心批准录用。（2）员工录用通知。通过笔试、面试环节的选拔，经公司考核合格的应聘人员，在做出录用决策后的3个工作日内向其发出入职邀请函。二、录用管理一）新员工上岗新员工的上岗时间由用人部门确定，人力资源行政12、部负责及时通知。1、报到手续：新员工根据入职邀请函的要求按时到人力资源行政部办理各项入职手续，由新员工所在的部门为其安排具体工作；新员工报到时应缴验学历证件和其他证明文件：（1）并提交身份证复印件； （2）学历证书复印件； （3）个人体检报告；（4）一寸免冠照片2张； （5）填写员工信息登记表； （6）签订劳动合同合同和其他协议。2、新员工应在人力资源行政部办理以下手续。（1）填写员工登记表； （2）签订劳动合同书或聘用协议书；（3）建立人事档案及各类保险手续； （4）其他需要提供的资料。3、人力资源行政部应提前7天通知相关部门新员工入职事宜，用人部门应及时准备新员工所需的相关办公设备。二）试13、用1、公司新进人员到人力资源行政部办理完相关报到手续后，进入试用期阶段，试用期为13个月不等。若用人部门负责人认为有必要，也可报请公司人力资源行政经理、总经理、集团人力资源中心批准，将试用期酌情缩短。2、试用期间，用人部门领导应安排好新员工的指导员，并做好绩效记录。3、试用期待遇：新进员工试用期间薪资依拟定薪级标准的80%核支，试用期间工龄、考勤、奖惩均予并计。4、试用期考核：试用期员工主管及考核人员对新进员工的工作态度、工作能力、工作绩效进行考核，并填写考核鉴定，合格者公司正式聘用，试用期表现不合要求者，部门主管认为没必要继续试用时，依据试用期合同规定可提前考核，停止试用。5、劳动合同正式签14、订后，在本公司服务未满一年，故意旷工离去者视为自动离职，冻结其工资，并依所签订合同追究其责任。6、公司可根据员工绩效考核情况、实际工作能力等因素对员工给予晋升并提薪，提薪额度视具体岗位、责任轻重等而定。三）转正1、员工试用期即将结束的前15天，员工提交转正申请书。2、待转正人员的指导人员、部门经理对其进行考核，并填写试用期考评表。3、人力资源行政部根据员工试用期综合考核结果结合招聘岗位及职级设置的实际情况，拟定待转正员工职级，填写转正定级审批表并确定员工转正薪资，报总经理、事业部、集团人力资源中心批准。4、用人部门配合人力资源行政部，为员工办理转正定级手续，做好为转正员工定岗定级、提供相应待遇15、帮助员工做好职业发展规划等工作。5、外部招聘及录用流程图开 始停止招聘外部应聘者招聘计划审批 否收集应聘简历发布招聘信息筛选简历拟定招聘计划部门人员需求 是试用考核表需求计划表 不合格面试（复试） 不合格录用申请表 合格 不合格 办理人事手续发出入职邀请面试（初试）组织甄选 合格 不合格笔 试报到、试用录用计划审批技能测试招聘小组 不合格试用考察考核作出录用决策 合格 延期面试记录表 测评汇总表转正定级 不合格 合格 笔试测评 结 束转正定级审批三、离职管理一）离职区分1、辞职：员工因个人原因辞去工作1）员工因故辞职应填写离职申请表，并报相关领导审批。2）员工离职应于提前30日书面申请。3）16、试用期员工离职申请应提前3日提出。2、辞退（解雇）：员工因各种原因不能胜任其工作岗位或公司因不景气原因裁员。 3、开除：严重违反公司规章纪律者。4、自动离职：员工无故旷工5日以上。二）离职手续办理1、工作移交：离职员工将本人经办的各项工作、保管的各类工作资料移交给直接上级所指定的人员，并要求接交人在离职交接、结算审批表上签字确认。2、离职前提1）交接工作全部完成（以部门经理签字为准）2）违约金、赔偿金等结算完成（以财务经理签字为准）3）办公用品、个人保管品交接完成（人资行政经理签字为准）4）解除劳动合同通知书（公司、员工均签字盖章之时生效）7、劳动合同解除及员工离职管理流程图：开 始辞退、开除17、通 知员工辞职清结算审批工作移交审批辞职申请物品移交审批合同解除通知结 束离 职解除劳动合同调解协议书调解处理提起诉讼判决书书申请仲裁判决处理四、附则1、本制度在执行过程中如发生异议，任何一方都可以提请当地仲裁机构或人民法院处理。2、本制度未尽事宜按照国家相关规定执行。3、本制度解释权属公司人力资源行政部。4、本制度的拟定和修改由人力资源行政部负责，本制度经总经理审批，由集团人力资源中心批准。5、本制度自发布之日起执行。第二部 培训管理制度-入职培训-11在职培训-1113外派培训-13、14 一、入职培训1、培训目的：1）使新进员工尽快了解公司发展历程、战略目标、机构设置等概况，增强新进员工18、对公司的认同感和归属感。2）使新进员工详细了解公司产品知识、运营流程、岗位职责，以便能更快胜任新工作，更好地发挥自己的能力和水平3）使新进员工熟知本公司的各项人事政策及各类规章管理制度，培养其良好的行为礼仪规范，培育其自我管理能力和团队协作精神。2、适用范围：本制度适用于所有新进入公司的员工。3、培训内容与职责分工：新员工入职培训包含以下三个方面的内容。4、公司整体培训1）公司发展历史、主要业务、经营现状及行业地位。2）公司组织结构、各部门职责及业务范围。3）产品性能、价格及销售情况介绍、竞争对手分析。5、部门岗位培训1）部门业务流程 2）员工岗位职责 3）上岗技术指导6、人事制度培训1）日常19、行为规范 2）考勤请假制度 3）绩效管理制度 4）薪酬福利制度 5）奖惩制度 6）内部竞聘二、员工在职培训制度1、目的为规范公司的培训工作，有效开发员工的潜在能力，提高公司人力资源的利用效率，促进员工自身素质和能力的提升，特制定本制度。2、本制度适用于公司所有在职员工。3、权责：公司人力资源行政部是在职员工培训的归口管理部门，具有以下职责。1）制订公司年度培训计划。2）组织公司统一培训项目的实施。3）对公司各个培训项目的实施进行监督、指导和评估。4）建立并管理员工培训档案。4、各用人部门负责本部门相关专业技术、业务培训以及部门所属员工培训的组织、评估工作。5、其他相关部门为公司员工培训工作提供20、支持与配合。一）培训目标及政策1、公司根据在职员工的入司工龄将其划分为不同的阶段，并设置相应的培训目标。1）入司12年内员工无法独立完成工作，需要拟订个人培养计划，使其做到从需要主管辅助工作到能够自己独立开展工作。2）入司35年内员工能够独当一面，肩负公司或部门的主要工作任务，需要拟订个人能力提升计划，使其掌握如何改进工作、提升工作能力及效率的方法和技巧。3）入司5年以上员工可以胜任更高一级的工作，应为其提供适当的更高一级的工作机会，培养其胜任更高一级工作所需的知识和能力，并使其掌握培训候补人员的技能。2、在职培训计划根据人力资源行政部调查汇总的各部门在职人员培训需求制订和执行。3、在职人员每21、年度参加培训的时间应不少于10课时，其中，高层管理人员每年度的培训时间应不少于20课时，中基层管理人员每年度的培训时间应不少于30课时。4、培训讲师的选择1）专业培训需要由经验丰富的专业人员、技术专家或相关领域的专业人士担任培训讲师。2）公共课程或通用培训课程的讲师可由企业内训师、培训机构的专职培训讲师担任。5、凡参加培训项目的在职员工应由其所属部门相关负责人将其培训申请表报至人力资源行政部，经人力资源行政经理审查核准后方可参加培训。6、每次培训项目的具体课程由人力资源行政部与相关部门共同设置。7、每次培训项目的具体实施时间由人力资源行政部根据培训计划和公司生产经营实际情况安排日程。8、每次培22、训项目实施过程中的组织和管理由人力资源行政部安排专职人员负责。二）培训评估及档案管理1、每次培训项目结束后，相关负责人应实施培训考核，以及时检查培训效果。2、培训考核方法包括笔试测验、现场操作等。3、培训考核成绩将于培训结束一周内公布，并作为员工年度绩效考核的参考依据。4、人力资源行政部定期调查培训效果，收集员工对培训的意见。5、员工参加每次培训项目的具体情况都将记入其培训档案。6、员工培训档案的内容主要包括该员工培训需求调查表、培养计划、培训考勤记录、培训考核成绩、培训效果记录等。三、外派培训管理1、目的：为了规范员工外派培训管理，保证公司员工外派培训的质量和效果，特制定本制度。2、说明：外23、派培训旨在使本公司员工了解并学习先进的专业技术和管理经验，提高员工素质，满足公司不断发展的业务需求。一）外派培训申请1、外派培训分类1）公派培训：公司各部门因工作或业务发展需要，选派员工参加公司外部的培训及学习活动。2）自请培训：员工为满足个人学习的需要，自行申请并与公司达成培训协议后，参加公司外部的培训及学习活动。2、参加外派培训资格1）申请参加外派培训的员工应首先满足外派培训项目对受训学员的学历、能力等方面的要求。2）申请参加外派培训的员工，应至少已在本公司工作1年。3）员工具备外派培训申请资格的均可提出外派培训申请，报送人力资源行政部审批后，呈总经理、集团人力资源中心审批。4）员工外派培24、训申请须说明外派培训的目的和重要性、培训时间和地点、培训费用及受训人员名单等内容。5）员工外派培训申请经审批通过后由人力资源行政部为其办理外派培训手续。二）培训形式及费用员工可通过以下形式参加外派培训：1、由政府行政单位举办并核定的技术职业资格评定方面的培训。2）专业培训机构举办的特殊专业知识或技能培训。3）派赴国外受训、参观或访问考查。4）大专院校进修、在职学历进修。5）MBA、EMBA进修培训。2、员工参加公派培训的所有费用均由公司全额垫付，由财务部对垫付的培训费用造册备案。3、员工参加自请培训的，其培训费用均由员工全额垫付，培训结束后，按照培训协议约定比例由公司财务报销相应比例的培训费用25、。4、参加外派培训的员工从培训合格或取得相关证书之日起，须为公司服务15年，具体服务期限由培训协议约定。5、受训员工在服务期限内离职的，应按比例赔付公司垫付的相关培训费用。6、外派人员管理1）受训人员应严格遵守外派培训主办机构的报到时间、上课纪律、考勤管理等各项规定。2） 受训人员在参加外派培训期间应注意自身言行举止，以维护公司形象。3）员工因故不能参加外派培训的，应将详细理由书面呈报部门经理审核，经人力资源行政部核准备案后方能退训。4） 员工擅自退出外派培训的，期间的培训费用及差旅费由员工个人自行负担。5）员工应在外派培训结束后将培训教材、书籍、学习笔记、培训记录、资格证书等有关资料送交人力26、资源行政部审核，部分资料由人力资源行政部归档保管。7、培训费用管理1）本管理规定内的一切培训费用，必须在人力资源行政部年度项目费用预算内，预算外费用，需经集团职能中心批准后，由人力资源行政部计入下期预算，生效后方可执行。2）员工在职培训所花费用由具体的项目负责人申请，报人力资源行政部、财务部和总经理审核后，经集团职能中心批准后方可报销。3）员工自请培训的，原则上应在上年度向公司人力资源行政部请报，经总经理、集团人力资源中心批准，在下年度项目预算费用列资生效后方可外出参加培训。4）员工自请培训的，与公司签订培训协议的，公司报销协议约定内的相关费用；未予公司签订培训协议的，不予报销任何费用。三）员27、工培训管理流程图培训申请外派培训开 始在职培训更新培训提升培训入职培训公派培训自请培训公司发展战略确定培训项目培训计划书制定培训计划前期绩效评估培训需求分析培训内容培训方式培训目标其 他实施培训现场情况评估结 束评 估员工认知评估后期绩效评估情况四、附则1、本制度由人力资源行政部负责制定、解释和修订。2、本制度经总经理审核，由集团人力资源中心批准。3、本制度自发布之日起执行。 第三部 薪酬 福利 津贴管理制度薪酬管理-1517福利管理-1719津贴管理-19、20 一、薪酬管理1、目的：1）为适应公司经营发展需要，吸引并留住各类人才，构建合理的薪酬激励体系，特制定本制度。2）本制度根据国家法律28、法规的相关规定并结合公司的实际情况订立，旨在为员工提供合理的报酬机制，使员工共享公司发展带来的经济收益。2、适用范围：本制度适用于公司所有员工。一）基本原则1、公平性原则：通过建立合理的岗位评价机制，确保组织内部成员的薪酬水平与其所在岗位对公司的贡献价值和个人实际技能相一致。相同职务的不同员工，根据其个人业务水平和贡献大小，享受不同的薪酬待遇。（一岗多薪，宽带薪酬）2、竞争性原则：通过薪酬市场调查，确保公司的薪酬水平与同行业类似公司的薪酬水平相当，并采取某些重要岗位的薪酬水平高于市场平均水平的政策。3、激励性原则：根据员工对公司的实际贡献支付薪酬，多劳多得，实行一岗多薪，并适当拉开薪酬差距，增29、大工资的弹性，通过绩效考核使员工收入与公司、所在部门及个人能力、个人业绩紧密结合，激发员工工作积极性。4、成长原则：鼓励员工通过不断地学习实践，提高个人综合素质和各项技能；建立高技能化学习型组织；公司坚持以能者居之，任人唯贤的人才策略；为与企业共同成长的员工提供宽广的职业发展空间。5、经济性原则：考虑到公司的财务实力和实际支付能力，人力成本的增长幅度应始终低于总利润的增长幅度，达到员工薪酬持续增长与公司稳定发展的和谐统一。6、保密原则：为建立和维护良好的企业文化，形成文明的竞争机制，公司实行保密制薪酬制度，员工之间严禁以任何方式和在任何地点，探问、告知及讨论薪酬数量。二）薪酬结构：1、薪酬=固30、定薪资+浮动薪资+福利 2、薪酬结构示意图；浮 动 薪 资福 利 固 定 薪 资常规补助休 假保险津补贴加班费绩效薪资岗位薪资其他基础薪资 现金薪酬总报酬3、职级及薪阶（等）框架一览表：三）薪资发放与调整1、公司于每月8日发放工资，如遇节假日，调整至最近的工作日发放。2、员工应缴个人所得税、社会保险个人缴纳部分，由公司从其个人工资中代扣代缴。3、公司薪酬总额每年核定一次，并根据每年经营、物价的实际情况和员工考核评定，对员工个人薪酬水平进行调整。4、薪资管理流程图：开 始薪酬设置区域实情审批执行编制调查报告前期调查人力资源规划企业发展规划建立薪酬体系考勤记录 是 否审 批 考 勤 编制薪资报表财31、务发放汇总核算 考 核考核得分结 束 二、福利管理1、目的：根据国家劳动合同法相关规定，结合企业实际情况，为激发员工的工作积极性和主动性，保持员工队伍的长期稳定性，为员工提供良好的节假日福利和合理的津贴。2、为了体现福利的激励作用，各项福利视员工职务等级、工龄的不同而有适当差别。一）法定节假日1、公司按照国家相关法律规定为全体员工全年提供有薪假期11天，具体如下表所示。员公工法定休假规定法定节假日休假日期休假天数及调休日期元旦月日至日日 调休 春节清明节月日至日月日至日日 月日、月日 调休日 月日 调休劳动节端午节月日至月日月日至日日 调休日 调休中秋节国庆节月日至日月日至日日 调休日 月日、32、日 调休2、公司所有女员工在妇女节（3月8日）当天可休假半天。3、公司所有28周岁及以下员工在青年节（5月4日）当天可休假半天。4、每逢“五一”、“十一”和春节，为员工发放过节费，具体标准视公司实际情况而定。5、公司在传统节日向每位员工发放价值不等的实物，如元宵、粽子、月饼、咸蛋等，价值总额均在50元以上。6、公司视员工实际需求的不同在各个节假日酌情发放超市购物卡、消费券、生活必需品等福利。二）带薪年休假1、8级以上员工，连续工作满12个月以上的，可以享受带薪年休假福利。2、员工可享受的具体年休假标准：3、员工在以前用人单位的工作期间不计入我公司累计工作时间。4、员工具有下列情形之一的，不能享33、受当年年休假。1）员工请事假累计20天以上的。2）员工累计工作满1年不满5年，请病假累计2个月以上的。3）员工累计工作满5年不满10年，请病假累计3个月以上的。4）员工累计工作满10年以上，请病假累计4个月以上的。5、公司根据生产、工作的具体情况，并考虑员工本人意愿，统筹安排员工年休假。6、公司视经营需要不能安排或安排不足时间员工休年休假的，将与员工本人协商达成一致，不安排员工休年休假的情况，并按照该员工日薪的200%支付年休假工资报酬。7、公司安排员工休年休假，但员工本人书面提出不休年假的，公司只支付其正常工作期间的工资收入。三）保险与健康福利1、社会保险：公司根据国家规定为每位员工按时足额34、缴纳各项社会保险（养老+医疗+失业+生育+工伤）。2、商业保险1）为了预防疾病、伤残或死亡对员工造成巨大经济损失，公司为所有员工购买团体人身保险。2）公司员工年龄在16周岁60周岁，身体健康，具有正常劳动能力的均可以作为被保险人参加团体人身保险。3）公司定于每年1月15日统一参保，当年入职日期晚于1月15日的员工可参加下年度的团体人身保险。3、健康体检1）公司每年3月1日至4月30日为所有员工安排体检活动。2）公司人力资源行政部于每年3月初将公司实际体检人数和体检预算按照管理权限报批。3）总经理批准后，由人力资源行政部负责联系专业体检中心，确定体检项目，并通知公司各部门人员按时参加体检。4）人35、力资源行政部每年年末对员工体检情况做出统计，并为每位员工制作电子健康档案，作为改善公司健康保健福利的参考。四）文体活动福利1、为丰富员工的业余生活，增强员工的荣誉感和归属感，公司将视经营活动安排，选择恰当的时间举办各种类型活动，以满足员工不同层次的需求。2、鼓为励员工积极参加各类文体活动，公司承担所有文体活动经费，员工无须缴纳任何费用。五）其他福利1）公司在未提供交通工具的时，每月向每位员工发放交通补贴，具体标准和发放方式以实际批准为准。2）公司每月发放每位员工午餐补助，具体标准和发放方式以实际批准为准。3）公司为每月过生日或结婚的员工发放庆礼金，具体标准和发放方式以实际批准为准。4）员工直系36、亲属去世的，公司发放奠礼金，具体标准和发放方式以实际批准为准。三、津补贴管理一）年功津贴1、年功津贴是指根据员工在本公司的累积工作年限计发的补偿性津贴。2、员工年功的计算从员工与公司签订劳动合同之日起计算，试用期包含在工龄之内。3、员工因工负伤享受医疗期间，或女员工休产假期间，均计入本公司工龄。4、年功津贴计发办法1）员工在本公司工作不满1年的，不计发当年年功津贴。2）年功津贴标准：二）中夜班津贴1、公司对进行中、夜班作业的生产线操作人员给予中夜班津贴。2、中夜班津贴标准1）中班津贴为50元/班，夜班津贴为80元/班。2）从事中、夜班工作的员工每月按实际中、夜班天数领取津贴。3）在夜间工作不足37、3小时的不计发夜班津贴。三）出差补助1、公司对因公务需要需异地出差的员工提供一定标准的出差包干补贴。2、所谓出差，是指员工因公务需要去异地工作，不能当日返回而在外地住宿（时间在30日以内）的情况。3、出差包干补贴标准参照出差地食、宿及生活水平，并结合公司的财务制度制定（详见本汇编出差管理）。4、出差人员凭往返交通票据、住宿费、膳食费凭证，可按实际出差天数领取出差包干补贴。5、出差补贴按照实际出差天数计发，出差期间顺路回家探亲的天数不包含在内。四）通讯补贴1、公司为相应职务或有必要的员工，以现金的方式发放通讯补贴，以补贴公因务活动而产生的个人通讯费用。2、通讯费标准：五）外埠员工探亲路费报销1、38、外埠员工是指常住地址与公司驻地的距离超出200KM范围的员工。2、员工家庭住址发生变更，如迁移、购房等原因变更家庭住址到公司驻地所在城市或没有达到前款范围规定的，不再享受探亲路费报销。3、外埠员工探亲路费报销，以公司驻地到员工常驻地的交通路线为主，不同级别员工可按下表选择交通工具：四、附则1、公司人力资源行政部是薪酬、福利、津补贴的归口管理部门。2、本制度由公司人力资源行政部制定并负责解释。3、公司人力资源行政部根据国家和所在地相关法律法规的变动情况对本制度做相应调整，若与所在地政策抵触，以所在地政府相关规定为准。4、本办法未尽事宜，将在执行中按照管理权限予以调整。5、本制度由人力资源行政部制39、定、解释，经总经理审核，由集团人力资源中心批准执行。6、本制度的最终解释权归属公司人力资源部。第四部 考勤 出差管理制度考勤管理-2124出差管理-2426 一、考勤管理1、总则1）为加强公司劳动管理，促进规范化建设，提高工作效率，保证员工合法权利，根据中华人民共和国劳动法，特制定本制度。2）本制度是对全体员工进行出勤检查与管理的基本依据。3）必要的、严格的、实事求是的考勤管理是圆满完成各项工作任务的重要保证，是提高全体员工素质的必要条件。各部门经理和有关负责人必须把考勤管理作为经常性的工作加以重视。4）自觉维护正常的办公秩序是全体员工的共同职责，各部门员工要严于律己，互相监督，确保将考勤管理40、工作落到实处。各部门领导要加强检查和督促，严格管理、严格要求，以保证本制度的顺利实施。一）工作时间1、工作时间是员工依照公司的规定，在工作场所执行所指派任务的时间。1）作息安排：周一至周五正常工作时间为:8:3011:30，13:0017:30； 生产类员工作息时间根据实际生产任务另行安排。2）工作日安排：六日制，及周一至周六工作，周日休息。生产期间每逢周六日，人力资源行政、财务等后勤部门人员可采取轮流值班制，及周六日每个后勤部门至少安排1人的值班。2、各部门因工作需要调整部分人员的常规作息时间，应提交书面报告，经人力资源行政经理审核，总经理批准后，报人力资源行政部备案后执行。二）考勤1、迟到41、早退、溜班：上班未在规定时间签到超出10分钟以上者为迟到；未经请假提前10分钟下班者为早退；工作时间无故擅离工作区域者为溜班。2、事假、病假：工作时间因事或因病请假并经批准后，可算为事假或病假。3、超假、旷工：假期已满，仍未销假上班者为超假；未经请假缺勤3小时（含）以上者为旷工。4、值班、加班、加点：1）领导安排非工作时间守岗者为值班；在正常工作日，经领导决定或同意延长工作时间的为加点，在休息日、法定节假日工作者为加班。2）公司提倡高效、精准、日事日毕的工作作风，对确因阶段性工作任务繁重，需要加班的，须填写加班申请由部门经理、人力资源行政经理审核，总经理批准方可计作加班。3）公司按三个自然月42、为一个周期进行加班费结算；在加班日后未来的三个自然月内尽量安排加班员工调、补休；在三个月内不能安排调、补休的，在第四个月计发加班费。（“三个月为一个结算周期”：指从加班次日开始计算的未来三个连续自然月，包含期内所有假日。）5、满勤、多出勤：全年无迟到、早退、溜班、旷工及请假者为满勤；领导虽未安排，但为完成工作任务和维护公司利益主动加班者为多出勤。6、外勤：离开工作区域办理公务，且单程不超过110KM的情况；外勤工作需要填写外勤（派车）审批表。7、考勤标准：1）在法定节假日和非工作时间工作34小时为加班半天，58小时为加班1天；2）请假24小时按半天计算、58小时按1天计算。三）假期1、休假和探43、亲假：在企业工作1年（12个自然月）以上的6级以上员工按规定享受年休假和探亲假。2、年休假：年休假按照公司福利规定，结合实际生产经营情况由公司统筹安排。3、探亲假1）不能利用休息日与亲人团聚的外埠未婚员工探亲，每年探亲假期为10天。 4、生育假1）女员工产假90天，其中含产前假15天。2）夫妻双方都有工作单位的，可给男方10天照顾假。5、工伤假。员工因工负伤，根据有关规定，经所在部门、人力资源行政部和医疗单位认可后，可请工伤假。6、丧假。员工直系亲属死亡，可给假3天；旁系亲属死亡，可给假1天；其他亲属死亡，需请假者，按事假处理。7、补休假。员工在休息日和法定节假日加班，原则上应安排补休。休息日44、加班1天补休1天，法定节假日加班1天补休2天。8、员工休假和探亲假应在不影响工作的前提下妥善安排。各类假期一般以年度为准，一次连续休完，不得跨年度累计；员工年休假、探亲假等全薪假日可抵当期事假、病假等其他无薪假日或按比例计薪的假日。9、请假审批权限和程序1）普通员工请假3日以内（含3日）的，由各部门经理、人力资源行政经理审批；各部门负责人请假的，应经人力资源行政经理、总经理审批。普通员工请假3日以上的，由部门经理、人力资源行政经理、总经理审批。2）员工请假应由本人填写请、休假审批表，经批准后方可离开工作岗位。特殊情况可先请他人代办，或先电话报告，但事后必须自觉补办手续；经批准的请、休假审批表作45、为考勤和报销费用的依据之一。3）员工请、休假应按以下程序逐级报批：员工申请 部门经理审批 人力资源行政经理审批 总经理审批10、考勤方式全公司实行员工（120级）上班签到制度；员工到岗后和离岗前应及时在签到薄或考勤机上签注到岗/离岗时间。1）经理以下级别员工每天签到/签注四次，时间分别为：上午8:30、12:00，下午13:00、17:30，上班只能提前签到/签注，下班如遇加班、加点的，以实际下班时间签到/签注为准。2）经理（14级）及以上级别员工每天签到或在考勤机上签注二次（8：:30上班签到/签注，17:30下班签到/签注）作到岗和离岗的依据。3）员工必须亲自签到/签注，不得互相代为签到/46、签注。4）员工因特殊情况无法签到、签退的，应持相关证明报人力资源行政部备案。11、考勤管理人员每月3日前将上月考勤情况汇总，并编制考勤汇总表，经人力资源行政经理审核、总经理审批后，作为薪资核算依据之一，考勤原始依据必须留存，以作倒查依据。12、各部门领导应随时掌握员工出勤情况，对本部门考勤工作负全责；考勤管理人员要坚持原则，履行职责，切实做好考勤登记和统计工作。13、人力资源行政部是考勤工作的管理部门；除定期检查、监督各部门员工的出勤情况和考勤制度的落实外，还要不定期进行抽查。四）奖励与处罚1、遵守、执行和维护本制度表现突出者，应给予表扬和奖励。2、获得批准的加班员工，因工作需要不能补休的，可47、按加班员工日薪发给加班费。3、迟到、早退、溜班者，每次扣发10元；1个月内迟到、早退或溜班超过3次（含第3次）者，每次按20元扣发；无故超假者，按旷工处理。4、旷工者，除给予必要的行政处分外，按实际旷工天数扣发个人日薪。连续旷工5天或者全年累计旷工10天者，作辞退处理。5、员工必须亲自签到、签退，不得委托他人代签，否则每发现一次，替代人与未到人各按旷工半天处理。6、负责考勤者和有关人员有意隐瞒或弄虚作假每发现一次，均（受托者、委托者、考勤者）扣100元，并公开批评。7、 工资的扣发8、月内事假14日（含4日）的，每日扣发50元；4日以上的，按日薪乘以请假天数扣发。9、各种实发薪资计算方式： 148、）月薪计算方式：基础薪资+岗位薪资+常规补贴+绩效薪资=月薪；2）日薪计算方式：（基础薪资+岗位薪资+常规补贴）/21.75=日薪； 3）各种假期发薪计算方式：（基础薪资+岗位薪资+常规补贴）发薪比率；4）各种假期计薪比率：假期名称代号发薪比率备注旷 工ABS旷工一天扣除三天工资（含当天）事 假PL10年休假AL1100%补 休CL1100% 丧 假CL260% （全额基本薪资）婚 假ML160% （全额基本薪资）产 假ML260% （全额基本薪资）节育假ML360% （全额基本薪资）出 差OL1100% 工伤假SL180%病 假SL260% 30日内的法定假STL200% 5）周日加班计薪：49、日薪150%；6）加点计薪：6元/小时（加点计薪仅适用于生产工人，其他岗位人员不能享受加点费用。） 二、出差管理1、目的：为配合公司的对外往来及业务需要，规范员工出差管理，保证公司费用的合理使用，本着勤俭节约、提高经济效益的原则，同时兼顾员工利益，特制定本制度。2、范围：本制度适用于所有离开公司驻地以外办理公务或派遣的所有员工。1）出差：员工到公司驻地以外110KM（含）办理公务的情况。但在110KM以内办理公务的员工，因公务活动的必须时间较长，不能返回员工常住地或公司驻地的情况，视同出差处理。2）派遣：因公司开展业务或办理公务的需要，派驻到本省（直辖市）以外的地点工作，时间达30日（含）以上50、的情况。派驻到本省（直辖市）内，员工不能每日往返常住地或公司宿舍，且派驻时间达到30日的，视同派遣处理。3）其他与前两款之规定类似的情况，可经过总经理批准，酌情处理。4）如有不适用本范围的情况发生，将按实情请示集团公司，以集团公司批复为准。一）出差管理规定1、员工因业务需要出差时，应首先填写公差任务申请表，明确出差日程、出差原因、目的地、乘坐交通工具、预借差旅费金额等内容，经相关部门经理、人力资源行政经理、总经理核实审批后方可出差。2、员工出差3日以内由部门经理、人力资源行政经理审批。员工出差4日及以上或需要借支差旅费用的，必须经部门经理、人力资源行政经理、总经理审批。部门经理及以上人员出差一51、律经人力资源行政经理审核、总经理审批。3、出差人员乘坐交通工具以火车、车汽、轮船为首选。但因紧急情况经总经理批准者可利用空运交通工具。4、员工出差所需车、船、机票均统一由公司人力资源行政部预订。5、员工出差前须做好工作交接，不能因出差而将基础工作搁置。6、出差及差旅费报销管理流程图：开 始人力行政审批部门审批审 批员工出差申请编制制度组织实施出差申请表差旅费借支员工工作交接借支收据财务审批人力行政审批员工出差差旅费报销单整理票据 退 找 冲 抵 总经理批准财务结算 结 束员工返回工作交接单出差报告7、报销管理规定1）员工乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具时，按照交通有效票据进行报销，在核定报52、销项目和金额范围内报销，其他超出部分不予报销。2）住宿、膳食补助费按标准报销，超出报销标准部分由个人自付。3）赴异地出差的工作人员，如食宿、交通等其他费用项目，有目的地单位安排时，不得另行报销相关费用。4）出差期间除因疾病、意外灾害或因工作需要经总经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则将不予报销差旅费，并依情节轻重给予处罚。5）报销差旅费时，员工应据实提缴有效票据。经核实如发现差旅报销中有瞒报、虚报时，除追回虚假报销款项外，还应视情节轻重予以惩处。8、差旅费报销标准一览表：9、出差期间不得报支加班费，国家法定节假日出差除外。10、出差、外派的员工，在出差地或派驻地，公司已安排食、宿53、交通（租房、指定就餐、派车等情况）的，不再报销相关费用。11、员工出差，尽量选用经济适用的酒店；多名员工一同出差的，同性别员工，尽量选用多人间或标准间入住；两人同性别，不同级别的员工出差，低级别员工与高级别员工同住一间房间的，可执行高级别员工标准。12、随着公司业务项目的扩大，发生其他情况的出差，其补助标准等另行规定。三、附则1、本制度参照相关国家法律法规制定，如国家法律法规变化，本制度将作相应调整。2、本制度由人力资源行政部负责解释。3、本制度经总经理核定，集团人力资源中心批准后发布实施。第五部 办公用品 固定资产 公务车辆管理制度办公用品管理-27、28固定资产管理-2831公务车辆管理54、-3134 一、办公用品管理1、目的：1）为明确职责，加强管理，保障办公用品的供应并防止浪费，特制定本制度；2）办公用品的管理责任部门为人力资源行政部：2、办公用品的分类： 1）个人消耗品：一次性消耗品。笔类、告示帖、软抄本、胶水、曲别针、大头针、钉书针、打印机耗材等；2） 管理品：可重复使用的物品，由部门或个人保管的物品;计算器、订书机、剪刀、文件架/框、文件夹、电话机、打印机等；3）其他：报刊及技术资料等；一）管理程序：1 各部门于每月25日前填报下月部门办公用品申购审批表（简称计划），须经部门经理签字确认后交人力资源行政部办公用品管理人员汇总（以下简称管理员）；2 管理员汇总各部门计划，55、编制月度办公用品申购审批表报人力资源行政部经理审核，经总经理签批后实施采购； 3 各部门在审批采购的计划内领用办公用品，领用人在办公用品领用登记表或个人保管品领用表上签字后领用；4） 个人管理品配额：用品名称配额用品名称配额计算器1个（根据工作需要）文件架/框（四格）1个订书机/起钉器各1个笔筒/直尺各1个剪刀/裁纸刀各1把文件夹/文件盒各2个 2）部门管理品配额根据部门工作性质和实际工作需求确定； 3）部门及部门所辖员工办公用品的领用及损耗费用均进入部门成本；4）计算器、订书机、剪刀等管理品，员工只能按配额领用，如因非人为因素损坏，须通过以旧换新方式领用；如有遗失或人为损坏，由领用人负责赔偿56、；4 办公用品的领用固定为每月一次，原则上不再进行临时领用及采购，凡紧急使用，需要临时采购的部门须填写计划（注明：临时），并经申购部门经理、人力资源行政部经理审核，总经理签批后交由管理员作采购计划，由人力资源行政部门采购；5 管理员采购后编制验收入库表由人力资源行政经理验收入库；并由管理员建立领用登记表作台账管理，管理员应每月进行盘存核算并填写盘存汇总表；6 员工离职时，应将所领用的管理品退还管理员处；二）办公用品的保管、维护：1、 公司公用的办公设备的日常维护（清洁、更换耗材等）由人力资源行政部门负责统一安排，耗材按计划申报，由公司人力资源行政部统一采购；2、 有故障或损坏的办公设备，使用部57、门（个人）应如实填写维修申请表由人力资源行政部门统一安排维修事宜；3、 公司员工应爱惜所使用的管理品，本着节约、环保的原则使用所有的办公用品及耗材；4、 每月底、年底，公司人力资源行政部根据月度、年度各部门办公用品领用情况填写办公用品盘存汇总表并通报各部门经理；5、本办法解释权归属公司行政部；开 始三）管理程序流程图总经理批准管理员汇总入 库部门计划人行部采购验收入库表计划汇总表部门计划表结 束盘存汇总领 用盘存汇总表领用表维修申请表二、固定资产实物管理1、目的为加强公司所属固定资产的管理，促进合理使用固定资产，明确涉及部门及个人的职责，特制定本管理制度。一）界定标准：1、定义：1）固定资产：58、是指公司生产经营中使用一年以上，单位价值在2000元（含）以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产；2）低值易耗品：指单位价值在人民币100元至2,000元，且使用年限在一年以下的与经营活动有关的家具、办公用品及各类设备等；3）分类：固定资产按经济用途分为：生产类固定资产、非生产类固定资产；本管理制度仅限于指导非生产类固定资产的管理。 2、固定资产包括办公设备、运输设备、IT设备及其他专用设备等；主要分分为以下5大类：A）办公设备包括但不仅限于办公桌及家具、文件柜、保险柜、传真机、打卡机等；B）运输设备包括但不仅限于小轿车、越野车、客车等；C）IT设备包括但不仅限于电脑、扫描仪、打印机、复印59、机、网络设备、摄像器材、投影仪等；D）房屋包含但部仅限于办公楼、宿舍等；E）固定资产以外的物资，列入低值易耗品的管理。二）管理部门：1、固定资产核算部门（一级管理部门）1）财务部门为公司固定资产的核算部门；2）财务部门设置固定资产总账及明细分类账；3）财务部门负责对固定资产增减变动及时进行账务处理；4）财务部协助人力资源行政部每半年进行一次固定资产盘点，做到账物相符；2、台账管理部门（二级管理部门）1）人力资源行政部为公司非生产类固定资产台账管理部门；2）人力资源行政部设置固定资产实物台账和固定资产卡片；3）人力资源行政部负责对固定资产进行购建，及分类编号、验收、保管、调拨、出售、报废、协调定60、期盘点等相关事项；4）人力资源行政部负责对每项固定资产的使用落实到部门及个人，并订立相关的使用、交接、丢失、损坏赔偿规定；5）专用设备资产台账由归口部门管理；3、实际管理部门（三级管理部门）1）实际管理者为其所在部门使用人员；2）部门所使用的公共固定资产由部门负责人或指定的专人；3）使用人员（专人）负责固定资产的保管、日常维护等。对在使用过程中出现的问题，及时反馈至相方，并做出恰当的处理；三）固定资产申请及采购1、固定资产的采购申请由需求部门提出，由分管领导组织相关部门进行需求必要性评审，通过评审后填写固定资产变动审批表逐级报批；2、得到批准的申请交由人力资源行政部组织实施采购，必要时由申请部61、门或物控部配合采购；3、增加的固定资产应该及时按物品使用性质和管理权限分类归口管理，并定时进行修护和盘点；四）固定资产编码：1）固定资产由人力资源行政部统一进行编码； 2）编号方式：公司代码（HM）+地区代码(两位拼音字母)+资产分类编号+物品名称代码(两位英文字母) +购买年份(后两位数字)+编号(三位数字)3）资产编号中资产名称代码：PR打印机 NB笔记本电脑 PC台式电脑 FY复印机FX传真机 PJ投影仪 BX冰箱 CA汽车TV电视机 XY洗衣机 KT空调 CE程控交换机CB会议桌 BU办公桌 TP茶几 BT大班台SO沙发 CH椅子 CN柜子 CO保险箱SC扫描仪 TE电话机 FS屏风 62、GC推车EL其他（除以上类别以外的低值易耗品）例：1月重庆购入笔记本电脑，编号： HMCQ-ANB-11XXX（注：XXX按已有的顺序往后编序号）六、固定资产移交及调拨1、部门负责人或员工在岗位变动时，需到人力资源行政部办理固定资产移交登记；2、员工离职时，由离职人员相关部门接收人将物品移交清单报予人力资源行政部备案，其所用的全部固定资产交回人力资源行政部处理；3、部门及或个人之间不得私自调换所使用的固定资产，如有特殊情况需要调拨使用的，填写固定资产调拨申请表经人力资源行政部同意并备案；4、专用设备资产调换需归口部门同意后申报至人力资源行政部记录；七、固定资产维修、报损及报废：1、固定资产的维63、修，当事人需要填写维修申请表交由人力资源行政部联系售后服务商进行维修处理；2、专用设备资产由归口部门向人力资源行政部申报后，自行联系售后服务商进行维修处理；3、固定资产报损，由人力资源行政部登记备案。固定（公用）资产的丢失或故意损毁的，一经查实由（部门负责人）使用人负责赔偿；因使用不当而造成的固定（公用）资产损坏维修，而产生的费用由（部门负责人）使用者承担；4、固定资产的报废，由其责任人填写固定资产报废审批表，经本部门经理同相关技术人员检测确认，并经分管领导审批，财务总监与人力资源行政经理批准后，交由人力资源行政部备案；5、人力资源行政部负责进行实物处理；6、专用设备资产由归口部门报至人力资源64、行政部记录备案，归口部门自行进行实物处理。五）固定资产未经人力资源行政部批准，不得外借；六）对违反本管理程序的部门和个人，由人力资源及行政部根据情节轻重给予批评和经济处罚，情节严重的，公司将依法追究相关责任人责任；七）本指引解释权归人力资源行政部；八）本指引从颁布之日起执行；九）固定资产管理流程图：申请表验收入库表 需求评审需求部门申请验收入库采 购开 始批 准归口管理领 用日常修护结 束 资产盘点表维修申请表报废审批表资产卡片 调拨申请表 资产台账资产领用表报废处理盘 点三、公务车辆管理1、目的规范公司公务用车管理，有效控制公务用车成本。2、工作范围1、公务车辆及驾驶员由人力资源行政部统筹集65、中管理； 2、车辆的日常调派、维修、保养、油料核算、保险、安全教育、业务培训、证照办理、相关费用审核和控制等有关工作；一）职责1、人力资源行政部专员（以下称“管理员”）负责公司车辆管理的监控工作，负责进行日常车辆管理工作；2、驾驶员及相关人员负责遵照规定严格执行；二）工作程序1、员工外出办理公务的，需要合理安排时间，原则上一律乘坐公交车辆，外出时需按照相关程序办理登记；2、用车申请：由用车人填写外勤（派车）审批表，经过部门负责人审核后，由人力资源行政经理批准，驾驶员按被批准的派车审批出车；3、安排车辆时，乘坐人员实行同向并车；4、市（区）内及短程用车：定义：公司员工须乘车至涪陵区内的地点办理公66、务的情况；1）需外出员工提前1小时咨询管理员，由其派车；2）如紧急公务需要派车，公司车辆均外出，无车可派的，外出员工经部门负责人申请、人力资源行政部经理同意，可乘出租车外出办公，并凭出租车票报销；5、长途用车：定义：公司员工须乘车至涪陵区以外(单程100km)的地点办理公务的情况；1）出差到地级市、县级市、县城办事的工作人员，,2人（含2人，不包括驾驶员）以上方可派车；2）出差到省会城市、直辖市、省外办事的工作人员，3人（含3人，不包括驾驶员）以上方可派车；3）用车人员须提前半天告知管理员，并填写外勤（派车）审批表；6、虽不符合上述派车原则，但因工作任务特殊必须派车前往，须提前2小时告知管理员67、，凭直属领导申请派车,获总经理同意后，方可派车。三）车辆调派1、人力资源行政部管理员具体负责车辆的调度，必须需根据车况和使用情况以及驾驶员的身体状况等对所有车辆进行公平的调度；2、公司车辆一律承担调派任务，如遇突发情况需要调派车辆，驾驶员必须服从调派，执行驾驶任务。3、双休或节假日由车辆管理员安排值班或加班的驾驶员，不能无故拒绝。四）用车管理1、每次派车须由驾驶员如实填写行车记录表，用车人用完车后须在相应记录后签字。驾驶员报销相关行车费用（过路费、停车费、洗车费等）须提供行车记录表到人力资源行政部，根据行车情况，审核签字方可报销；2、车辆实行专人专驾，未经人力资源行政经理同意不得交由他人驾驶，68、否则将视情况给予纪律处分；3、驾驶员和乘车人员都必须严格遵守交通规则，因违章而造成的罚款由驾驶员承担，公司一律不予支付；4、每周五下午驾驶员将所驾驶车辆的行车记录表交回人力资源行政部审核存档，如无记录视为当期未出车，并作出相应处理。五）停车管理1、日常上班期间，所有车辆须定点停放，停放地点由人力资源行政部统一安排，停车后钥匙交管理员统一保管；2、出差期间，车辆停放选择离住处最近的停车点，停放后将钥匙交到人力资源行政部人员处（如出差人员中无人力资源行政部人员，则交与带队人）。六）费用管理1、油料管理1）公车驾驶员必须到公司指定加油站进行加油，加油时出示加油卡，每月由加油站出示加油记录，交管理员汇69、总统计。2）管理员每月需将车辆的使用情况结合(核定百公里油耗)公里数、油料数、耗油量等数据统计后制作报表，交人力资源行政经理审核。2、路桥费行车路途上发生的路桥费用如与派车审批表上的线路相符，凭发票实报实销；如果不相符，不予报销，并书面说明原因。3、临时更换零配件的费用如行车途中出现故障需要更换零件的，须请示人力资源行政部经理，金额超过300元的,须向总经理请示；如需向保险公司索赔的，须及时按有关规定向保险公司报案。4、车辆的清洁费用及装饰用品1）驾驶员要随时保持车辆的整洁，并根据车辆状况适时进行车辆清洗，应自己动手进行清洁；条件不允许的，可选择专业洗车场洗车，费用可连同其他费用（过境费、临停70、费、路桥费）逐级审核报销。2）车厢内装饰用品的配置，由人力资源行政部按车辆的等级和使用需要申报，由人力资源行政经理审核，总经理批准后，驾驶员才可购买装配。5、车辆维修及保养1）车辆维修保养单位由人力资源行政部统一安排；2）驾驶员应爱护车辆，按要求做好维护保养，确保汽车机件性能良好及车厢内外清洁卫生，保持车容整洁；3）车辆定期或常规性的维修、保养项目必须到经认可的维修点进行，并遵循如下程序办理；驾驶员如实填写车辆维修保养申请表人力资源行政部经理审核总经理批准驾驶员凭单到指定修理点进行维修驾驶员协同管理员验收合格后由财务部派人结账。 4）大修、重要部件修理时，先由维修点对车辆进行检查，拟出准备维修71、的部件清单和价格清单，填报车辆维修保养申请表经人力资源行政部经理审核，总经理批准后，方可开始对车辆进行修理。车辆修理期间，驾驶员必须在修理现场监督修理过程。在报修过程中如有弄虚作假者，经查实的，一切费用由驾驶员自己承担并按公司相关制度作出处理；5）车辆维修时更换下来的部件必须及时交回人力资源行政部备查，否则相关费用不予报销并追究当时人的责任。6、差旅费1）出差过程中，产生的住宿费、生活费等，按照公司差旅费管理办法执行。2）因公出差或其他情况需借备用金的，按财务部的有关规定和标准，以及相关申请程序办理。七）违规与事故处理1、 违规驾驶员应严格遵守交通规则，谨慎行驶；如因驾驶员违反交通规则而被相关72、管理部门处罚的，其罚款由驾驶员承担。由于驾驶人使用不当导致车辆损坏或故障，扣除保险赔偿后由驾驶人负担。 2、 事故处理1）发生交通事故后，驾驶员应即时向人力资源行政部报告情况，情况严重的（有人员伤亡），先报警求助、处理伤员,通知保险公司到场勘察现场，由驾驶员、人力资源行政部负责跟进保险公司赔付情况。2）发生意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后按照驾驶员的过错比例承担赔偿责任。公车私用如发生事故，一切责任和经济损失由私自用车人全部承担。事后驾驶员写出书面报告报人力资源行政部，按公司相关管理规定进行处罚。八）驾驶员准则1、经人力资源行政部安排固定车辆后的驾驶员，不允许驾驶员私自调换车辆驾驶，如有73、特殊情况须临时调整驾驶员，经人力资源行经理同意后方可调整；2、驾驶员如请假或休假，须将车辆停放在指定地点，将车钥匙交管理员处，以便根椐工作需要调整；3、驾驶员需随时保持通讯畅通无阻，便于工作联系，服从人力资源行政部的统一调度，若月累计三次以上无故不接电话或故意关机者，取消当月通讯费用的报销资格；4、驾驶员未经人力资源行政部同意，严禁让他人驾驶或将车辆转借给他人使用，一旦发现，除以相应罚金；5、驾驶员应配合本车辆的保险、行驶证、行政收费等的办理及年审工作；6、驾驶员保管好车辆的随车证件，如不慎遗失，自行补办，费用由驾驶员自己承担；7、严禁酒后驾车（一旦发现，立即解雇）、超员搭载，驾驶时集中精力，74、不允许与他人交谈、疲劳驾驶和驾驶过程中使用手机；一旦发现有违规情况的，视情节作出纪律处分；8、爱护车辆、注意安全、优质服务、礼貌行车；9、热情服务，无论用车者是否属本公司职工都应热情服务，对于公司的客人，更应热情服务，以维护公司的良好形象；10、乘车人下车办事时，司机一般不得离开，乘车人带有大件物品时，司机应与协助；11、车中放有贵重物品或重要的资料文件，司机又必须离开时，应将其妥善处理或委托保管，如放于车厢中要遮盖隐蔽并加锁锁好；12、待命期间车辆必须停放于指定地点，驾驶员必须到指定休息地方休息，严禁串岗与人闲聊。13、驾驶员应对各级领导在车内的谈话内容保密；14、驾驶员在工作日内，晚8点后75、或早8点以前的出车任务，公休日接受并完成出车任务的，按小时（或累计小时）折算成天数（8小时=1日）；调休的执行按照考勤管理制度执行。九）奖惩1、人力资源行政部每月负责对驾驶员进行考核，对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予表扬、记功、奖金等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、直至除名处理。2、奖励1）季度奖：季度内（3个自然月）全勤，严格遵守公司的各项管理规定，服从工作安排，无客户、领导投诉记录；无违章驾驶、无安全事故，奖励200元。2）年度达标奖：连续12个月全勤、无投诉、无违章、无事故，奖励600元。3、 惩罚1）违反以上管理规定者，第一次处5076、元罚金，第二次150元罚金，第三次视为自动解聘。62）如违反上述管理规定，报送人事行政部按相关规定进行处罚。十）本规定解释权归人力资源行政部第六部 印章 合同 办公室管理制度印章管理-3537合同管理-3739办公室管理-39 一、 印章管理1、目的1）加强和规范公司印章制作、注销、管理及使用程序，确保印章得到有效管理；2） 明确界定公司各部门各职能人权限的行使和责任的承担；2、适用范围公司公章、经济合同专用章，部门、车间专用章、一般业务章及总经理名章的制作、使用和管理；一） 职责1、人力资源行政部负责建立公司印章登记簿，并有效监督审核需盖公章文件的程序手续齐备性；2、人力资源行政部负责依照经77、审核批准的印章制作申请负责印章的制作；3、 印章保管人负责审核需盖印章文件的程序和手续齐备性，并填写印章使用记录；二）工作程序（一）印章的制作：1、公司所有的印章包括公司公章、经济合同专用章、部门/车间专用章、一般业务章制作均由人力资源行政部统筹办理、制作；2、需要制作印章的部门、车间以及业务人员，须由部门经理填写印章申请表，说明印章内容、用途、保管人、印章式样，由部门主管审核，报人力资源行政部经理审核，经总经理批准后交人力资源行政部统筹办理；3、印章刻制完成后，人力资源行政部在交付给使用部门时需建立印章档案（入网证、印章初样和受章人签收记录）以便核查；（二）、印章注销1、当发生以下情况时，必78、须将印章注销旧章已破损，必须更换印章丢失旧印章不再使用，必须使用新的印章该印章的使用范围被取消其他必要的内容2、注销印章由印章保管人填写印章注销申请表，注明注销原因，将旧印章和申请表报部门经理审核；3、部门经理审核时，必须确保以下几点：保管人所填写的申请单的真实性申请原因的合理性如为更换印章，则依照相关程序如申请原因为印章丢失，必须确保在第一时间告知公司管理层后，按当地印章管理规定，依法向相关部分申报丢失，取得申报丢失证明/凭证；4、审核无误后，部门经理在申请表上签字并注明日期，将申请表、旧印章交人力资源行政部，并在印章登记簿签注后，由人力资源行政部负责向相关部门申报丢失，并取得证明备查；（三79、） 、印章分类44.21、公司公章：代表公司行使权力及承担责任；凡是以公司名义印发的上、下行文件须经总经理审阅签署认可后方可盖章；例行上报的报表、申请表、档案材料等，总经理（或授权委托人）签署认可后方可盖章；其它如介绍信、开具发票证明等由总经理或人力资源行政经理根据内容真实性签署认可后方可盖章；2、公司合同专用章：凡是与公司签署的供、销合同，无论合同金额大小，均需要总经理（或授权委托人）审阅认可后方可盖章，人力资源行政部对合同原件进行登记存档；3、部门、车间印章：适用于车间、部门的内部业务和文件、通知等。若文件或通知等涉及到人事调动、处理以及经济处罚等重大事项的，必须经过总经理（或授权委托人）80、签署批准后方能生效；4、一般业务章：由部门经理负责制定使用原则供业务员使用，用以说明用印文件的业务情况，不作为承担经济责任的依据；5、具体保管人，印章名称及相应使用用途见下表：保管部门保管人印章名称使用用途人力资源行政部法人/法人授权人法人名章开具转帐支票，现金支票银行汇票，电汇单银行承兑汇票，支票背书公司公章用于所以需公司证明的文件签定所有的合同协议公司对外书信往来公司对外呈报的报表，税务资料报送，统计表等财务部财务总监/财务总监委托人财务专用章开具转帐支票，现金支票银行汇票，电汇单银行承兑汇票，支票背书合同专用章公司所有合同会计员发票专用章开具/购买增殖税发票/普通发票出纳收款专用章开具公81、司收款收据人力资源行政部人力资源行政经理人力资源章、行政章公司对内书信、公告、通知，人力资源规定 、公司对外书信、公告、通知，予政府对口业务部门信函，一般行政对外业务办理等。（四）、印章交接 1、印章保管人、部门经理和任何人在未取得总经理（或授权委托人）的批准前，不允许将印章交给任何未授权的人，在未取得总经理（或授权委托人）的批准前，部门经理也不允许私自指示印章保管人将印章交托给他人，遇特殊紧急情况，部门经理可先电话请示，后补办手续；2、发生以下情况时，印章保管人可申请印章交接：印章保管人离职印章保管人休假印章保管人职位变动 3、印章保管人填写印章交接申请表，注明需交接印章的原因，并由部门经理82、和总经理（或授权委托人）商祺确定受章人后，由人力资源行政部监督印章交接；4、部门经理、人力资源行政经理、交章人、受章人均必须在交接申请表上签字；（五）、印章使用及管理规定1、印章保管人必须严格按印章批准的使用范围使用印章，审核需盖章文件手续的齐备性； 2、公司印章的使用必须作出详细记录，盖章人必须如实填写印章使用记录，交印章保管人签批后方可加盖印章，印章保管人将加盖印章的文件名称、数量、部门登记在印章使用记录上；3）印章保管人必须保存及管理所有印章使用记录以备核查。 4）如遇特殊情况（超出以上印章的保管人和使用范围），印章使用申请人必须书面请示人力资源行政经理或总经理，同意后方可使用特殊情况的83、批示只一次有效，如再遇相同特殊情况，必须再次请示，批准后方可使用。5）印章保管人没有下放印章权限的权利，不允许在未经人力资源行政经理书面同意下，将印章托付他人。6）印章保管人必须将印章妥善保管，并将印章存放处的后备钥匙留一把在人力资源行政部保管。二、合同文档管理1、目的1）规范公司各类合同文件分类管理，逐步完善公司各项管理体系。2）加强对公司档案的管理，风险的防范与控制，维护公司合法权益。2、适用范围1）公司各类合同协议的审批、签署及保存。2）外来文件及公司下发文件的管理。3）档案的保存与销毁及档案借阅管理。一）职责1、人力资源行政部负责合同文档的保存和管理。2、档案管理员负责妥善分类归档保存84、档案。二）工作程序 1、合同管理（我方保存4份，人力资源行政部、财务部、合同签订部门、使用部门各一份）1）合同的分类A） 设备、零配件、办公用品、车辆购买类合同；B） 借款、抵押、审计类合同；C） 工程承包、零星工程施工类合同；D） 宣传广告类合同；E） 劳保用品定购合同；F） 电脑、网络、软件类合同；G） 其它需要存档的合同。2）合同的登记及保存A） 档案管理员对所有的有效合同必须进行登记，合同登记表包括以下内容：合同号/合同名称/签定人/审批人/合同金额/签字日期。B） 合同编号：本着简明扼要的原则，所有合同根据公司名称和年度进行编号。C) 签订合同的份数按需要确定，人力资源行政部对所有有85、效合同的原件进行分类存档，其它部门可根据工作需要对相关合同副本进行备份存档。3、文件管理1）公司内部文件 A） 由各部门拟定的以公司名义下发的文件，需按文件传签格式填写后呈报经理/总经理以及相关部门传阅，无异议后方可盖章发文。 B） 所有以公司名义下发的文件，必须由行政部统一编辑发文号、印制、发放并存档，作好电脑备份同时妥善保管好签发原始依据，填写收/发文记录。2）外来文件 A） 政府及各职能部门的文件由行政部统一进行登记保存，涉及到公司其它部门相关工作的文件，原件由行政部保存，复印件发给相关部门。 B） 各部门所属的技术性资料由技术部门自行保存（成立档案室后移交档案室管理）。4、档案管理资料86、分类分级存档1）档案管理员应熟悉各部门的职责范围和工作内容，对来档案室借阅资料的部门或人员做好记录，对不涉及本部门工作范围的文件资料不得随意借阅。 2）档案管理员熟悉并掌握库存档案的内容及存放地点，及时便捷查找所需文件，并做好登记、跟踪和督促收回。3）档案查（借）阅 A） 凡到档案室查（借）阅档案人，在借阅档案时都要先到档案室填写资料借阅登记表，由档案管理员确认后方可查（借）阅；归还档案时，档案管理员须对所还档案核对无误后，方可办理注销手续。 B） 查（借）阅本部门业务范围之内的档案直接到档案室填写资料借阅登记表后即可；查（借）阅非本部门业务范围之内的档案时，须经查阅部门领导批准签字同意。 C87、） 外来人员须持有单位介绍信和相关证明，并由发生往来之相关部门领导批准或陪同才可借阅；对绝密类档案一律不得查（借）阅。 D） 查（借）阅人不得擅自复印、摘抄一般档案卷内内容，如有需要须在借阅登记表上写明使用目的。不得复印、摘抄卷内秘密以上文件材料内容，如有需要则须文件所属部门领导签字同意。 E） 借阅时间一般不超过一周，到期仍需使用的需办理续借手续。借阅人要对档案妥善保管，不得转借、勾划、涂改、污损、折叠、撕毁、伪造、调换文件，要保证案卷的完整与安全。 4）档案保存及销毁A） 接收档案时，移交单位或个人要签写入库归档目录，接收双方签字留存备查。B) 接收后的档案要及时登录建档，按照档案内容分类88、摆置。 C） 移出或销毁档案时必须经过严格鉴定，经主管领导/经理审核批准，对拟销毁档案进行登记建档，注明销毁原因和去向，由两人以上监销签字，并填写档案销毁记录三、办公室管理1、总则 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规定，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。一） 规范： 1仪表：公司员工应仪表整洁、大方； 2微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答 ；3用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；4现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间办公室内应保证有人接待； 5电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话89、人不能接听，离之最近的员工应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 二） 秩序 1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。 2.员工间的工作交流应在规定的区域内进行（会议室、接待室）或通过公司电话联系，如需在工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。3.员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。 4.各部门专用的设备由其部门指定专人定期清洁，公司公共设施则由行政部负责定期的清洁保养工作。5.发现办公设备（包括通讯、照明、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向行政部报修，以便及时解决问题。6、严禁在办公时间使用电脑进行游戏，与工作无关的聊天，看电影等。三） 责任 本制度的检查、监督部门为公司人力资源行政部，违反此规定的人员，将按公司管理制度处理。