1、化工公司员工手册管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一篇 人事制度10第一章 入职制度10一、招聘制度：10（一）招聘政策：10（二）招聘申请11（三）招聘实施：11二、面试制度：11三、入职流程：122.1 入职引导人：122.2 入职手续：132.3 入职培训：132.4 试用期限：142.5 个人资料的变更：14A、 劳动合同制：154.2 劳动合同期限；154.3 劳动合同的解除或不续签：15四、离职制度：181、离职制度适用范围：182、辞职：193、离职手续：194、离职面谈：195、申诉2、和仲裁：20第二章 考勤制度20一、总则：20二、工作时间的规定：20三、打卡规定：205、凡不符合公司规定的打卡记录，按照考勤规定处理。21四、考勤工作程序和请假审批权限：211、公司办公室指派专人担任考勤员。2130日之前转财务部。员工到岗时间以打卡时间为准。21五、考勤规定及计算方法：218、婚假、产假239、法定节假日：24六、加班管理规定：241、加班：242、出差：243、倒休：254、工伤事故：255、员工的考勤奖惩：26第三章 员工教育与培训管理办法26（一）总 则：26（二）范围和原则：26（三）内容和形式：26（一）新进员工培训281、公共课培训282、业务课培训283、现3、职员工的培训：284、转岗员工的培训：295、外部培训：297、离职员工培训档案的保存：30第四章 员工关系301. 沟通政策：302. 沟通渠道：303.门户开放：304.沟通会：305. 总经理面谈：306.工作面谈（转正、调薪、岗位变动、工作评估、离职）：317.制定共同工作目标讨论和会议：318、E-mail：319.职员满意度调查：3110.公司的信息发布渠道（公司网站、公告板等）：3211.沟通渠道：32第五章 员工守则32一、目的：32二、适用范围：32三、作业内容：32第六章 职业礼仪331. 职业形象332.仪表、言谈举止：333、接待或访问客户：344、与领导相处：345、4、电话礼仪：346、禁止吸烟规定：357、手机铃声：35第七章 奖惩制度35一、目的：35二、原则：35三、方法：35四、适用范围：35五、作业内容：356、公司认为有必要进行奖惩的其他情况。36六、连带责任制36七、奖励和惩处的标准及程序36（一）奖励标准36（二）惩戒标准36（三） 奖惩流程36八、奖惩通知单：37员工处罚通知单（范本）37A：事由37B：处罚内容38C：核减分数38A：事由38B：奖励内容39C：奖励分数39九、奖惩体现：39十、存档备案：39第八章 薪酬福利制度39一、目的；39二、适用范围：40三、设计原则：401、市场化：在行业内保持富有竞争力的薪酬水平。40四、权限5、：401、办公室为薪酬管理制度执行的管理机构。403、上级有权得知垂直下级的职级类别、具体薪酬数额。40五、用工管理：40六、工资级别：41七、职位体系与职位评价：412、员工晋升管理41八、薪酬项目构成：42九、补助：421、通讯补助：（单位：元/月）42十、年终奖金：42十一、薪酬确认：42十二、试用期薪酬：42十三、特殊期间的薪金给付：422、病（伤）假内：423、带薪假：43十四、支付形式与程序：43十五、薪金调整机制：442、即时调薪：44十六、薪酬扣减：442、公司根据有关规定，在员工的薪酬中可作如下扣减：44十七、其他特殊薪酬支付：44十八、福利管理：451、福利组成：452、经6、济性福利的发放：45十九、年薪制度：45二十、外派：46二十一、异地办公：46二十二、制度管理：46第九章 员工工资调整实施细则46一、在原有二元结构工资基础上，增加工龄工资。46二、在原有二元结构工资的基础上，增加技能工资。47第十章 年度考核办法47一、考核目的：47二、适用范围：47三、考核原则：471、公开、公平的原则。472、事实求是的原则。473、反馈的原则：474、利益相关原则：475、考评领导和管理机构：48四、考核内容：48七、沟通制度：48第一章 发文及文件管理制度49一、目的：49二、适用范围：49三、文件管理办法：491、公司文件产生的途径：495、文件的密级管理及受控7、方式：507、文件签收单（见附件）519、本制度经总经理批准发布之日起执行，各所属公司参照执行。52第二章 印信使用和保管办法52（一） 总则：52（二）适用范围：52（三）印章的刻制：522、印章的形体和规格，按国家有关规定执行。52（四）印章的启用；521、新印章要做好戳记，并留样保存，以便备查。52（五）印章的保管、交接和停用：521、公司各类印章必须有专人保管。523、有下列情况，印章须停用：53（六） 印章的使用：532、印章的使用：533、印章使用流程54（七）介绍信管理：541、介绍信由办公室负责保存。54（八）附则：54第三章 会议制度55一、会前准备：55二、会议通知：55三8、会议记录(纪要)；55四、会议安排：551、公司高层管理例会：552、公司经理级例会：563、部门例会：56五、会议要求：562、参会者应准时到会，不能按时参加者，提前向会议主持请假。56第四章 车辆管理规定57一、目的：57二、适用范围：57三、作业内容：571、车辆基顾惜管理准则：572、车辆维修管理：58第五章 司机管理规定58一、目的：58二、适用范围：58三、作业内容：588、晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。5913、接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点。5921、私车公用制度：6050公里以上，根据每公里车辆耗损及耗油状况：6022、公司司机违章处罚规定：69、0第六章 办公用具管理规定62一、目 的：62二、适用范围：62三、作业内容：621、计算机使用管理制度：622、局域网安全使用管理制度：623、互联网使用管理制度：634、计算机事故故行追究制度：635、传真机管理制度：636、复印机管理制度：647、电话管理制度：64第七章 档案管理制度64一、目 的：64二、适用范围：64三、作业内容：641、档案管理体制：642、文件材料的形成和归档：653、归档要求：654、归档时间：655、归档手续：656、利用手续：657、档案保留：668、档案的保密：669、档案的销毁：67第八章：劳保发放领用管理规定67一、目 的：67二、适用范围：67三、10、作业内容：671、享受劳保待遇形式：676、 具体领用程序：67第九章：卫生管理制度68一、目 的：68三、作业内容：68第十章 员工就餐管理规定69一、 目的：69二、 适用范围：69三、内容：692、员工应有序排队盛午饭，严禁产生拥挤的混乱现象。69第十一章 食堂管理规定69一、 目 的：69二、 适用范围：69三、作业内容：696、计划采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。7010、尽可能降低能耗，节约用水，电及燃料等资源。70第十二章 员工宿舍管理制度70一、 目 的：70二、 适用范围：70三、 作业内容：704、宿舍建立如下安全与卫生制度，宿舍职工应当共同遵守。716、住宿人11、的私有财产应各自妥为保管，如有遗失，应速报后勤部。71、养成良好的卫生习惯，垃圾、杂物要倒在垃圾池、桶内。71、预防火灾，严禁在宿舍区燃放烟火和鞭炮。71第十三章 保卫人员日常工作管理制度72一、 目的：72二、 适用范围：72三、 作业内容：72、 日常工作：72第十四章 夜勤人员的管理规定73一、目的：73二、内容：73第十五章 安全隐患检查管理制度74一、 目的：74二、 内容：74第十六章 消防器材设施维护保养管理制度75一、目的：75二、适用范围：75三、内容：752、搬运过程中应轻拿轻放，防止撞击。75第十七章 易燃易爆危险物品管理制度75一、 目 的：75二、适用范围：75三、作12、业内容：75第十八章 仓库安全工作管理制度76一、目的：76二、适用范围：76三、内容：762、 仓库管理人员和工作人员上岗时必须按规定穿戴好劳保用品。76第十九章 名片印制规范及流程78一、名片的制作标准：78二、名片的制作流程：78附件1：xx名片印制申请表（范本）78第二十章 差旅管理制度79一、出差界定：80二、出差审批：804、报销标准细则如下：80三、 差旅费标准：811、城市级别： 812、其他说明81四、差旅费借支：83五、差旅费报销：83六、其他规定：83附表出差申请表（范本）84第二十一章 计划与总结制度84一、编制工作计划与工作总结的目的：84二、工作计划与工作总结的内容13、要求；84三、工作计划与工作总结的时间和形式要求：851、时间要求：852、形式要求：原则上均提交电子稿件。85四、工作计划与工作总结的落实：85五、奖惩：85附件：xx化工有限公司与总公司签订工作任务书范例格式87一、主管领导职责87二、部门经理职责87三、主管领导责任87四、考核与检查87六、本工作任务书有效期限自 年 月 日起，至 年 月 日止。87第二十二章 合同管理制度88一、目的：88二、适用范围：88三、合同管理办法：885、xx公司的合同采取审查与备案相结合的管理形式。8912、xx公司对合同管理情况进行考核的主要内容包括：90四、合同管理表格（详见电子版表格附件）91附件一：14、xx公司合同审批流程91第二十三章 办公用品的采购与发放管理规定92第三篇 财务制度93第一章 费用报销制度93三、以下对公司内部报销费用逐一进行详细说明：93（一）办公采购报销93（二） 招待费报销（包括餐费、礼品等）：93（三） 车辆费报销：94（ 四） 差旅费报销：94第二章 借款制度94（一）差旅费借款：94（二）临时专项借款：95第三章 资产管理制度95（一）固定资产范畴：95（二）预算审批：953、办公室将审批后的“固定资产支出预算”存档。96（三）固定资产取得或购买：96（四）固定资产领用：97型主要分为两类：1、固定资产；2、低值易耗品）97（五）固定资产保管：97（六）固定资15、产的调配：97（七）固定资产的维修与保养：97（八）固定资产处置：985、财务部应定期汇总固定资产报废资料，编制报表。99（九）固定资产清查、盘点：99（十）其他附注说明：994、固定资产帐务处理：100新增产实物资产申请表、实物资产报修申请单固定资产减损单详见附件100第四篇 销售管理制度101第一章 销售保密管理制度101一、目 的：101二、适用范围：101三、作业内容：1011、总则：1012、保密范围和密级确定：1013、保密措施：1014、责任与处罚：1025、附则：102第二章 销售回款报帐程序规定102一、目 的：102二、适用范围：102三、作业内容：1026、业务员不准串户16、报帐。103第三章 呆死帐处理的规定103一、目 的：103二、适用范围：103三、作业内容：1032、呆死帐的形成经审计部确认。1035、本规定解释权在公司审计部。103第一篇 人事制度第一章 入职制度一、招聘制度： （一）招聘政策：1、公司根据业务需要，需增聘员工时，由部门经理填写招聘计划表，然后报办公室审核，经 公司总经理审批签字确认并在办公室备案后，方可开展招聘工作。2、公司招聘录用员工按照“公开、平等、竞争、择优”的原则，对公司内符合招聘职位要求及表现卓越的合适员工，将优先给予选拔、晋升。然后再考虑面向社会公开招聘。3、公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者17、为原则，但特殊需要时不在此限。4、 公司批准的招聘计划统一由办公室负责组织开展招聘工作，以及收集和整理应聘人员简历、资料等信息，同时负责与招聘部门的经理沟通和做好后续面试准备工作。 （二）招聘申请1、计划内招聘一般员工由部门经理填写员工增补申请表，详细说明招聘岗位的工作任务、任务件数及需求时间，经公司副总经理审核后报公司总经理确认后招聘（或调配）；经理级以上人员由公司副总经理报公司总经理审核，经总经理批准后方可予以招聘（或调配）。 2、计划外增编由部门经理及公司副总经理核准后，填写员工增补申请表，并经公司总经理审批同意后方可予以招聘。 （三）招聘实施： 1、公司办公室把各部门提交的员工增补申请18、表按需要招聘的岗位与职位进行统计、分类。 2、办公司室制订招聘计划，选择以下但不限于以下招聘途径实施招聘： A、业内知名人士的推荐 B、公司人才储备库 C、人才中介机构的推荐 D、参加招聘会 E、在报纸、杂志上刊登招募广告 F、网络信息发布与查询 G、猎头公司的推荐二、面试制度：1、面试工作由申请招聘计划的部门经理、办公室负责人以及其他公司领导、总经理等人分别或共同面试。2、面试工作也可以根据实际情况和工作岗位可以分成初试与复试等阶段。3、面试时应当注意和侧重应聘者以往工作的稳定性、成就、自主能力、沟通、解决问题和承受压 力的能力等，对于招聘管理者时，还应当要特别注意应聘者的人品、管理和领导能19、力等方面。4、根据实际需要，办公室可以与申请招聘计划的部门经理共同确定和安排其他不同的面试方式。5、面试前，办公室应向应聘人员提供应聘人员登记表，并附相关证书原件。6、面试过程中，参加面试的本公司人员应当注意公司形象，谈话内容应当贴切主题，明确所要获 知的关键问题点，避免聊天或谈论与面试内容无关的话题，同时需要注意尊重对方的人格。7、面试后，应当由主持面试工作的人员共同负责填写面试记录表，充分说明参加面试的人员 的观点和见解。 8、对拟录用的人员由公司副总经理负责与其沟通薪资待遇，并填写新进人员录用审批表，并报公司总经理审批。三、入职流程：1、通知：由公司办公室负责通知面试合格人员的上岗时间及20、上岗岗位名称等相关信息。新员工应按规定日期和时间准时上岗工作，无特殊原因逾期不到者，取消上岗资格。2.1 入职引导人： 为使新员工更快的适应新环境，我们会为每一位新员工指定合适的引导人，帮助新员工 接受在职培训，熟悉与工作有关的事务，包括：公司的企业文化、理念和相关制度、规定。 此外，与工作有关的具体事务，如办公位确定、电子邮箱设置、办公用品领用、办公设备使 用、用餐等，都可咨询入职引导人。2.2 入职手续： 新员工上班第一天在入职引导人的引导和帮助下，完成以下工作： A、报到时，须出示以下有效证件原件并留存复印件： a.学历正本及复印件。 b.专业技术职称正本及复印件。c.1寸彩色近期照片421、张；d.身份证及复印件e.其他资格证书（如会计证、驾驶证等）及复印件。f.与原单位解除劳动关系的书面证明文件或个人承诺。 g.公司指定机构出具的近期医院（三级甲等以上）体检报告，费用自理； B、填写个人信息表； C、提交您在公司指定银行开立的银行卡账号和个人社会保险转移单据；确定个人人事档案 存放、党团组织关系接转问题； D、办理考勤卡，领取办公用品及其他相关资料； E、按规定日期到录用部门报到，认识其他同事，接受工作安排；如无特殊原因逾期不到者, 取消上岗资格。 F、听取入职引导人对公司基本情况、工作内容的介绍和； G、不明白或有问题的方面随时提问。 H、办公室负责以入司通知单的形式通知公司22、各部门负责人。 I、报到手续办理完毕后，由办公室带领新员工介绍其所属部门报到。 J、用人部门负责人负责带领本部门新员工介绍公司各部门及同事。 K、由用人部门负责人负责介绍新员工的工作职责及工作任务。 L、由用人部门负责人安排新员工开始工作。 2.3 入职培训： 办公室应当在新员工入职后的三天内安排入职培训工作，培训内容包括但不限于以下方面： a.公司各人事、行政、财务等管理规章和制度等； b.文化、公司历史、现状和发展方向等； c.工作环境、职业礼仪、员工关系等； d.部门工作内容、岗位要求等； e.其他认为有必要培训的内容。 入职培训工作结束后，培训人员填写培训情况反馈表并存档。2.4 试用23、期限： 试用期一般为3个月，满6个月经考核合格者均可转正。 新入职员工如果在试用期内请假（1个星期或以上时间），其转正的时间将会相应顺延。试用期限遇特殊情况可延长，但最长不得超过六个月，并由办公室发放“延长试用通知书”。2.5 个人资料的变更： 当您的个人信息变更时，请于半个月内向办公室申报，以确保与个人有关的各项权益： A、姓名、身份证号码； B、户籍、家庭地址和电话号码； C、婚姻、家庭状况； D、紧急情况联系人； E、学历教育、培训结业；F、您认为有必要通知公司的个人信息。3、转正：a.职员工试用期满，部门经理需通知办公室确定其是否转正、继续试用或不予录用。b.转正前，本部门经理会同办公24、室进行转正面谈，面谈内容包括确认转正后的工作岗位要求、薪金、福利待遇等。c.员工试用期满前一周办公室将人事异动单提供给员工所在部门主管，对管理和技术岗人员还要填写试用期工作业绩考核表。d、离岗后，应当填写该员工的员工转正确认单(一式两份)，并经部门经理、办公室、财务部以及公司总经理审批同意后，做好备案工作，员工转正确认单作为劳动合同生效之必要附件。4、劳动合同：A、 劳动合同制：a. 为确立公司与职员的劳动关系，明确双方权利与义务，公司实行全员劳动合同制管理。b. 职员在公司工作期间，均需与具有法人资格的所在公司订立劳动合同，确立劳动关系。所在单位不具备法人资格，则由所在单位的上级单位与您签订25、劳动合同。c. 合同的签订、变更、解除等依照国家、地方劳动法规和公司相关规定执行。4.2 劳动合同期限； 劳动合同按照签订的时限分为固定期限和以完成一定的工作为期限。对于有固定期限的 劳动合同，劳动合同的期限以载明期限为准。4.3 劳动合同的解除或不续签：A、有下列情况的职员，公司可以与之解除劳动合同，并即刻通知职员离职，公司不支付离职补偿金： a在试用期内被证明不符合录用条件的试用职员； b严重违反劳动纪律或公司规章制度的职员； c扰乱公司正常办公和管理秩序的职员； d严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的职员； e欺上瞒下、无任何证据和事实，造谣中伤，拨弄是非，破坏公司团结； f拒绝26、服从上级主管调动和工作安排，或服从调迁但找借口拖延交接工作； g在公司内打架斗殴，严重影响公司形象； h损坏或盗窃公司财物、财产和同事财物； i在公司内外散布谣言、谩骂、恐吓，破坏公司形象； j破坏公司声誉，聚众闹事，以怠工等手段干扰公司正常工作； k拒绝主管人员合理调遣、指挥并有侮辱或恐吓之行为者； l违反公司保密制度； m未经公司批准，在外兼职，影响公司工作或未经公司同意在与本公司有同业竞争关系的 单位兼职者； n由于工作过失造成公司利益或声誉损害者； o受公司严重警告、降级等处罚仍再犯者； p被依法追究刑事责任的职员；B、如有下列情况，公司可以与职员解除劳动合同，但应当提前30日以书面形27、式通知职员本人： a职员患病或负伤，医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由公司另行安排的工作的； b职员不能胜任工作，经培训或者工作岗位调整后，仍不能胜任工作的； c劳动合同签订所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协 商不能就变更劳动合同达成一致协议的； d公司经营困难发生经济性裁员的； e其他。C、员工解除劳动合同 a.员工在试用期内提出解除劳动合同； b.员工提出辞职。 c.员工应提前30日提出书面辞呈，并填写员工离职审批表。 d.公司提出与员工解除劳动合同时，应提前30日以书面形式将解除劳动合同通知书发放到员工本人手中，并将回执留存备案。e.不允许以任何理由不辞28、而别，自动离职。对自动离职者，本人要按合同或协议约定负违约责任，并交付违约金。同时要追究部门负责人管理不善责任。5、保密制度：全体员工应对以下内容严守秘密：（1）公司各类管理文件（2）公司各种会议内容和文件（3）各种合同书、业务往来文件、业务洽谈情况及投资和业务开展意向（4）合作的计划、材料（5）业务洽谈备忘录及有关资料（6）各类项目招标（议标）前的各种资料及底价（7）与公司关系密切的合作伙伴和客户的相关资料（8）公司营销策略操作方案（9）公司员工的工资及有关情况（10）其它属于保密范围内的事项6、保密要求：（1）公司各部门起草的文件、报告、资料等凡涉及机密的必须在文头注明密级，以便有关部门 29、人员妥善处理。（2） 凡有密级的档案材料，只能在公司内查阅，不得携出。如需摘录、复制，需经公司分管经 理批准才能进行。涉及公司切身利益、重大经济权益的档案材料，需经公司部门经理批准， 方可查阅。（3） 凡涉及机密的电报、传真、文件、资料、图表要严格登记手续；经手人在阅办、递送、保 管、清理、归档、销毁时一定要注意保密，严防泄密。（4）未经许可不得随意将公司有关重要文字资料携带出办公场所。（5）各级会议内容、文件在没有下发前不可向会议以外的人员透露、传阅。（6）不在公共场所或亲友中谈论公司机密。（7）不得向客人提供阅读公司的各类文件。（8）各部门的电脑、磁盘要严格管理，不得随便乱放、乱用。（9）30、公司各类文字材料均属公司所有，员工无论何种原因离开公司必须将所有保管和借用的文 字资料交回公司（含员工在服务期间因工作原因所积累的资料及工作成果）。7、违反保密制度的处罚：（1）因过失泄密，视情节给予相应经济处罚并通报批评，直至解除劳动合同。（2）公司可无条件解除与故意泄露公司机密者的聘用合同，并要求其赔偿经济损失，直至追 究其法律责任。（3）触犯国家法律者，移交国家司法部门处理。8、公司实行工资保密制度，员工不得打听他人工资收入。9、保密承诺： 新员工在签订正式劳动合同时，应当与公司签订保密承诺，该保密承诺将作为劳动合同之附件，具有同等法律效力。保 密 承 诺（范本）鉴于本人被 （以下简称“31、公司”）聘用：（一） 、公司在业务中使用的未公开的可获得专利或不可获得专利的技术以及非技术资料，包括但不限于：材料、 工具、设备、设计、工序、配方、项目、产品、成本、财务数据、市场推广和营销计划、客户及客户资料、 合同、供应商或合作商、业务预测和计划、会议决议等均为有价值的商业秘密或保密资料（以下合称“保 密资料” ）。本人同意除为从事公司的业务或经公司同意的使用范围外不透露或使用该等保密资料，具体 来讲，本人同意：第一篇 在本人受聘于公司期间或其后，未经公司书面同意，本人不直接或间接向任何人透露、提供任何保密资料，不 在公司组织外使用任何保密资料。B、本人将保护一切保密资料，使其不被泄露，并32、且当保密资料交本人保管时，本人有义务确保该保密资料的妥善 保管。C、在本人聘用终止时，本人将交出所持有或控制与公司业务有关的一切材料（包括但不限于个人的工作笔记和复 印的材料），本人充分理解如果不遵守本款规定，则公司有权拒付本人的报酬和福利，如因此给公司造成损失, 则公司有权向本人要求赔偿。 （二）、关于本人所做的与公司业务有关的一切工作，本人特此同意，本人已向公司透露的本人已做出及可能做出 的一切构想、发明、改进，不论是本人在工作时间之内或之外做出的，对其一切权利、所有权和权益都是 公司的独有财产。本人还同意，就一切专利构想和实施项目而言，本人在受聘期间及在聘用终止以后，本 人将按照要求协助33、编制和签署一切专利申请书和其他文件，以协助公司获得或维持其在中国境内外的专利 权利和保护公司利益。承诺人： 日 期：四、离职制度：1、离职制度适用范围： 员工辞职、公司辞退员工、员工劳动合同到期未续签、试用期满不予继续录用人员在离开 公司时必须按照本离职制度办理离职手续。2、辞职： 职员如需提前解除劳动合同，应提前30日以书面形式通知公司；如未提前通知公司即申请 离职者，给公司造成经济损失的，根据国家劳动法规的有关规定承担违约责任。3、离职手续：（一）自公司确认员工离职之日起一周内，员工有义务向公司指定人员和部门完善工作交接，完备离职手续， 同时由办公室将离职工作交接表发放到离职员工个人。包括34、：A、工作物品交接：交还所有公司文件资料、办公设备及其它公物；B、工作内容交接：向指定的同事交接工作事项（含承办合同）；C、报销公司账目，归还借款；D、租住公司宿舍的应退还公司宿舍及房内公物，办理退房手续；E、户口及人事档案关系在公司的，应在离职30日内将户口、档案及人事关系转离公司，不能立即转离的，需与公司签订委托管理协议；F、职员违约或提出解除劳动合同时，职员应按合同规定，支付有关费用；G、如与公司签订有其它合同（如培训协议、保密协议、担保协议等），按其约定办理；H、完备所在单位规定的其他调离手续；（二） 员工办理离职手续时，同时需与离职交接各部门人员确认离职/调动工作交接表中各项内容，且35、离职/调动工作交接表不得涂改、不得有空白项；待所有离职手续完备后，离职员工持员工离职确认单到财务部进行离职结算或领取离职当月实际工作天数薪金。（三）未按公司规定完备调离手续而擅自离开工作岗位的，公司将按旷工处理。（四）重要岗位管理人员离职、调职，公司将安排离任审计。（五）在公司内部调动人员，参照上述条款完备调离手续。4、离职面谈： 离职前，公司可根据职员意愿安排主管领导和行政部分别进行离职面谈，听取职员意见， 并由面谈人做好书面记录工作。5、申诉和仲裁： 职员劳动合同期限内的劳动纠纷，可向上一级负责人或办公室申诉；公司不能解决申诉问 题时，可向当地劳动局劳动仲裁机构申请仲裁。第二章 考勤制度一36、总则： 为有效地管理员工出勤情况，规范员工休假管理，促使员工遵守工作出勤纪律，从而树立工 作的纪律意识，形成良好的企业文化氛围，增强企业凝聚力，制定本制度。二、工作时间的规定：1、公司实行每天8小时标准工作日，五天标准工作周制度，周工作小时为40小时。2、公司上班时间为8：1512：00，12：3016：45，上班午饭及午休时间为12：00至12：30。3、打过考勤卡视为正式上班，不许再做与工作无关的事（如吃早餐，外出办私事不请假等）。违者将罚款200元。4、清洁员工：7：00至15：00。5、食堂员工：9：00至16：00。三、打卡规定：1、公司采用统一式样的、标准尺寸的塑胶卡进行电子打卡37、和考勤统计。 2、考勤卡的发放：凡在xx化工有限公司工作的员工，公司办公室将发放每人一张IC卡。同时对每位员工所使用的卡号进行电子文档录入和备案。3、公司所有员工上下班时必须打卡（不需打卡者须报总经理批准后到行政部及财务部备案）。特殊员工不记考勤须经总经理批准。4、公司设立考勤打卡登记台帐制度，在办公室设置专用的考勤及外出登记台帐，员工因公外出未按正常上下班时间打卡的, 员工需填写：员工外出办事及未能当日返回情况说明表，并自行注明因。另外，在三个工作日内请部门经理签字认可，逾期不予补签。特殊情况，需要与行政作部及时沟通。5、凡不符合公司规定的打卡记录，按照考勤规定处理。6、漏刷卡是指员工按规定38、时间上下班而忘记刷卡，经部门经理证实按时出勤无疑者，免于记迟到或早退。另外，凡遇代打卡的现象，当事人双方均予警告批评，并罚款1000元。7、因工作原因漏刷卡或刷卡无效，须在情况发生之日起三个工作日内，经部门负责人核实后，办理手续，可免于记迟到或早退，否则过期无效，相应责任由部承担。8、员工应妥善保管考勤IC卡，因个人因素造成员工考勤卡损坏或遗失的，应立即通知公司办公室，并办理补卡手续，损坏遗失补办每卡10元。四、考勤工作程序和请假审批权限：1、公司办公室指派专人担任考勤员。2、考勤员负责如实记录员工的出勤情况,月终做出考勤汇总表,并将各种假条核准单附后,于当月 30日之前转财务部。员工到岗时间39、以打卡时间为准。3、员工因公出差时，应填写出差申请表，注明外出理由，经部门主管核准后报公司办公室备案。4、部门经理级（不含）以下人员请假,需填写请假申请表，1天以内由其直属部门领导批准并 报办公室备案,2天以上由总经理审批。 5、部门经理级（含）以上人员请假,应报总经理审批并报办公室备案。6、员工因私事确需本人处理，须提前一天按权限向直属部门领导提出申请，并填写请假申请表， 经批准后方可执行。特殊情况，来不及履行正常请假手续时，应当用电话向有权批假的领导请 假，经批准后执行，事后补办请假手续。7、假期休完后应及时返回工作岗位并完成销假手续。考勤计算以销假时间为准。五、考勤规定及计算方法：1、迟40、到:凡未在公司规定的上班时间内刷卡到岗的，并没按规定履行任何请假手续的员工均视为迟到处理。迟到是违反劳动纪律的行为，除给必要的批评教育外，每迟到、早退一次罚款200元。对一个月内累计出现迟到或早退5次者，予以辞退。2、早退:未经部门经理允许私自提前下班者视为早退。早退是违反劳动纪律的行为，除给必要的批评教育外，每迟到、早退一次罚款200元。对一个月内累计出现迟到或早退5次者，予以辞退。3、事假:员工因私事确需本人处理,须提前一天按权限向直属部门领导提出申请,并填写请假单, 经批准后方可执行。来不及请假时,应用电话向有权批假的领导请假,经批准方可执行, 事后补办请假手续。事假是无薪假。 4、旷工41、: 凡未事先办理请假手续和未准假而私自休假或不到岗者; 员工采取不正当手段涂改、骗取、伪造休假证明；请假逾期而未续假不服从调配或辞职未经批准而不上班；其他违规违纪行为造成缺勤；未经领导许可，擅自改变出差目的地；在工作期间未经领导批准擅自脱岗等均属旷工行为。旷工时间以实际不在岗时间计算，超过半天按一天计，不足半天，按半天计。员工连续矿工3天以上（含3天），公司将有权按辞退处理。并承担相应间接损失）。普通员工除扣除当日工资外，罚款100元/日，经理级以上人员除扣除当日工资外罚款200元/日。（旷工半天的减半处理）。5、病假:病假是无薪假，因病或因工负伤，须赁指定医院/急诊医院诊断证明办理请假手续，42、特殊情况，经部门经理批准，可口头请假，三日内补办请假手续。申请长休病假（两周以上），休假前必须将病历、指定医院开出的诊断证明书及休假证明，在休假前送到本部门，因患急证无将证明送到公司，则应电话告诉直接主管，并在病痊愈后交办公室。6、工伤:职工因工负伤、因工致残，持医诊断证明并鉴定，可按工伤对待。7、公假:员工开家长会、修缮房屋、孕妇体检时，持有关部门证明并事先经领导批准，可视为公 假。公假时间由部门领导视实际情况决定，每月最多不得超过二天(开家长会：持学校通 知书，每次不超过半天。孕妇体检：持检查证明)。 8、婚假、产假婚假：在公司工作期间办理结婚登记手续持的员工持结婚证书，享受婚假3天。婚假43、需提前一周提出申请， 并且必须在领取结婚证后的12个月内休完，过期视为自动放弃，婚假为带薪假。 怀孕：女工怀孕期间需到医院定期检查时，须持医院证明，并经领导批准可视为公假。产假：女工生育可休产假，共90天（包括法定假期及公休日），实行晚育（已婚25周岁以上生育第一个子女）可在90天的基础上增加10天，难产或多胞胎可以在90天的基础上增加15天。女方生育准男方休假5个自然日；产假计算时间自生育之日起，生育之前和产假之后继续休息的按公司有关规定履行有关请假手续。产假应填写请假单，报主管经理批准，交财务部备案。 公司女职工在孩子一周岁前，可以享受1个小时的哺乳假（视为出勤），哺乳时间安排可视路途远近44、及工作性质有部门主管自行确定；女职工在工作期间流产者，可以享受5天带薪假，只计发岗位工资。 丧假：员工的直系亲属，如：配偶、父母（含公婆和岳父母）、子女、不幸辞世，可休3天丧假，外地员工5天丧假。员工的其他亲属，如祖父母、外祖父母、兄弟姐妹不坢辞世，本地员工1天丧假，外地员工2天丧假。凡依据公司规定休丧假的，不影响考勤。探亲假：适用对象:凡在公司工作的外省市员工人事档案关系已转入公司且工作业绩突出者，经董事长批准可享受探亲假。探亲假为15天（包括法定节假日与路途）、未婚的每年一次，已婚的4年一次。办理探亲假应填写申请，经相关主管领导批准后方可休假，探亲假一律一次性休完。因工作需要，经相关主管批45、准后，可以分开使用，但只允许在当年度使用。探亲假原则上应安排在春节、五一节、国庆节期间。探亲假计发岗位工资、效益工资按比例扣除。公司每年二月份报销一次探亲交通费，探亲交通费为火车往返硬座一次或乘汽车往返客票一次（硬卧报销60%，出租车票报销与定票费不予报销，特别情况报相关主管核准）。9、法定节假日： 元 旦：1天（1月1日） 春 节：3天（正月初一至正月初三） 劳动节：1天（5月1日） 国庆节：3天（10月1日至10月3日） （以上假期如遇公休日则顺延）六、加班管理规定：1、加班：a.根据实际工作情况确实需要加班完成工作的，加班人员需及时填写加班申请单，由部门经理 及以上主管领导签字确认，报办46、公室备案后即为加班（加班单位计算为小时）。员工的加班时间以刷卡实际时间来计算加班时数。加班在30分钟之内的，不计为加班；员工的加班在30分钟以上且不足1小时的，加班时数以30分钟计；员工的加班时数在1小时以上且不足1.5小时的，加班时数以1小时计；员工的加班时数在1.5小时以上且不足2小时的，加班时数以1.5小时计，依次类推。b.公司除仓库及司机两类人员依据公司规定的加班费补助标准给予实际的加班补助外，其余人员均以调休方式解决，倒休周期为一年内，逾期清零。倒休填写倒休申请单，由部门经理及以上主管领导签字确认，报办公室备案后即为调休。加班可以抵病、事假。c.加班费的计算：（1）平日下班后加班按247、元/小时计算。（2）周日加班按平时上班计算。（3）节日加班（“五一”、“十一”、“元旦”、“春节”）按300%的基本工资和100%的效益工资计发。 2、出差：a.员工出差需填写出差确认表，由直属部门领导审批后方可出差。b.出差销假时间以回津到站时间为准，在中午12点（含）以前到达的应到公司报到，否则视为当 日缺勤，在中午12点以后到达的可以不到公司报到。如有特殊情况，上报部门主管核实批准可 以不到公司报到。c.出差期间发放全额工资并享受公司规定的相应的出差补助。3、倒休：a.员工的倒休时数应依据加班时数按1：1计算，原则上倒休应加加班发生后的一年内休完；b.员工申请倒休时，应填写员工倒休申请单48、，注明倒休，经部门主管同意后，将员工倒休申请单交到公司办公室，经审核后，在加班申请单上注明“已休毕”字样。4、工伤事故： a.职工因工负作是指在生产区域内或执行外派任务途中所发生的与生产有关的人身伤害事故，出现工伤事故时，部门负责人必须立即上报公公室（认真填写外环化工公司职工伤亡事故登记表并由公司领导提出处理意见等具体工作；办公室负责当事人就诊及后续复查等相关事宜。出现重大事故应同时上报总经理，并视工伤事故的程度，由行政部在二十四小时内报告保险公司备案。 b.工伤事故发生后，由办公室牵头组成有关部门（车间）负责人等参加的调查小组，对事故发生的原因进行分析、鉴定，作出事故性质结论，并认真总结教训49、，制订整改措施及实施办法，一定做到责任清、原因明、 措施有利。c.职工因工负伤，需要休假的，属于当事人人责任造成事故的，其休假期间的工资、奖金及其它待遇一律停发，属非当事人责任造成事故的，必须持有医院开具的休假证明，其中：休假1-3天的，工资照发；休假一个月之内的，工资只发50%；休假超过一个月的，工资只发25%，但工伤假期最多不超过三个月，而且工伤假期不享受资金待遇。 d.对任何工伤事故处理都要遵循“三不放过”的原则，即事故原因没有查明不放过；有关人员及职工没有吸取教训不放过；没有防范措施不放过。 e.严肃劳动纪律，遵守操作规程，做好安全生产的宣传教育工作，减少或避免各类工伤事故发生。5、员50、工的考勤奖惩：a.公司员工每人全年全勤奖金为500元；b.全年按245天计算； c.员工每请不带薪的假期或旷工，全勤奖金按请假天数扣除； d.连续旷工5天以上者，全额扣除考勤奖。第三章 员工教育与培训管理办法（一）总 则： 第一条：为鼓励员工参加提高自身业务水平和技能的各种培训，特制定本办法。（二）范围和原则： 第二条：公司全体员工均享有培训和教育的权利和义务。 第三条：员工培训是以提高自身业务素质为目标的，须有益于公司发展和企业形象。 第四条：员工培训和教育以不影响本职工作为前提，遵循学习与工作需要相结合，讲求实效， 以及短期为主、业余为主、自学为主的原则。 第五条：公司员工培训的主管部门为51、公司办公室，员工所在部门的经理（含副经理）需对员工 培训提出意见后报公司办公室。（三）内容和形式： 公司各部门应定期或不定期由部门负责人结合本部门实际工作需求来牵头安排专题培训， 并填写培训计划表，同时参加培训的人员应在培训签到表填写出勤情况。培训结束后， 由培训主持人负责填写培训情况反馈表，并报公司办公室备安。 A.新员工培训： 新进员工公共课培训内容： （1）公司简介（包括企业文化，公司历史和发展，组织结构，远景战略发展规划等）。 （2）公司相关管理制度（安全管理、生产管理、质量管理、用工管理、厂规厂纪等）。 （3）员工手册。 （4）公司产品知识介绍。 B.在职员工培训： （1）在职员工培52、训需求的确定： a.每年12月份，由公司办公室按本程序规定的职责范围通过问卷、访谈及小组讨论等形式对各部门进行培训需求调查。 b.各部门在提出部门年度培训需求时应考虑以下但并不仅限于以下方面： （1）员工现技能状况与用胜任工作能力之间的差距。 （2）员工现工作技能水平与其具备的潜能水平之间的差距。 （3）员工考核的结果。 （4）岗位增加新的知识和技能要求。 （5）GMP提出的明确培训要求。 （2）公司办公室对各部门提出的年度培训计划的培训课程内容进行审核和调整反馈给相应部门，并依据培训需求，制订公司年度以培训计划。 （3）在职员工年度培训计划的制定： A 公司年度培训计划具体内容应包括但不限于53、： a.培训类别和课程名称 b.计划课时 c.培训对象 d.培训费用 e.培训时间计划 B 年度培训计划于年底前经公司副总经理核准后，发相关单位，自新年度起执行。 C培训考勤管理： （1）自参加培训的员工收到培训通知当日起，所有参训员工应合理安排工作及私人事务，以确保准时出勤。 （2）学员如因特别公务或因其他紧急原因确实不能参加培训者，须填写培训学员请假单，并报部门经理审批后，于开课前三天交于办公室审查。因特殊情况不能于三天前请假者，必须及时向培训部门申明原因，并需及时补办培训请假手续。 （3）培训学员请假单，报部门经理核准，并交办公室培训主管后方可休假。 （4）员工培训出勤时，须于培训签到表54、上签名以示出勤。 （5）办公室保留培训签到表，并存入员工档案备查。 D培训的实施： （一）新进员工培训 1、公共课培训 （1）公司办公室负责组织公司新进员工培训的实施。 （2）各相关部门分别负责组织新进员工相关培训内容的的实施。 2、业务课培训 （1）业务课培训由新进员工所属部门主管负责，必要时由相应的培训单位协同实施。（2）业务课培训的负责人应在培训结束后填写员工培训记录表交至办公室存档。 （3）新进员工培训工作应至少在新员工入职3个月之内进行。新员工在转正前应到办公室确认，未参加所要求的培训或培训考核不合格者延迟转正，参加补训，直至完成所要求的培训并考核合格。 3、现职员工的培训： （1）55、现职员工的培训，按照年度培训计划组织实施。 （2）公司各部门可根据本单位工作需要，临时组织业务培训，需协助执行者必须报办公室同意后执行。 （3）培训通知应包括但不限于下述内容： a.培训主题 b.培训目的 c.培训对象 d.培训时间 e.培训地点 f.培训讲师 g.培训具体日程 h.培训联系人 i.每次培训，所参加人员均应于员工培训签到表签到，以示参训。 4、转岗员工的培训： a.对调换岗位的员工，其业务课培训视同新进员工进行培训。 b.如所转岗位为特殊岗位，转岗员工必须经过岗位资格鉴定方能上岗。 c.转岗员工的培训方式可采用见习、实习、课堂培训、在岗培训等多种方式。 5、外部培训： a.外部56、培训一般系指特殊工种上岗取证培训，管理、技术岗职业资格培训及继续教育培训等。 需求部门应首先填写外部培训申请表，由部门经理签字并经总经理批准后，报人力资源部备案并签定培训承诺书。 b.脱产培训：参加脱产培训时间最长不得超过半年，要履行员工请假手续，在此期间只给本人岗位工资。 c.半脱产培训：参加半脱产培训应安排好自己的工作并履行请假手续，总课时在24小时以内的按公假全勤处理，超过24小时按脱产培训处理。 d.参训者应将获取的资格证书复印件、培训资料交行政部存档，经办公室确认后方可到财务部报销费用，凡由公司报销费用的，证件由办公室统一保存。 e.培训承诺书约定的服务期届满，员工提出离职并办妥规定57、的手续后，方可到办公室领取资格证书，否则资格证书将不予返还。 6、员工培训档案的建立和保存： 培训部门应于培训后两周内将员工培训签到表、员工培训记录表及考试试卷报办公室，由办公室为受训员工建立培训档案并保存。 7、离职员工培训档案的保存： 离职员工的培训档案与员工档案合并后依员工档案管理办法处理。第四章 员工关系1. 沟通政策： 公司鼓励职员之间、上级与下级之间、职员与公司之间保持平等的对话和交流，致力于营造融 洽、坦诚的人际关系，保持和谐、相互信任、共同进步的工作氛围。2. 沟通渠道： 公司通过多种渠道加强与员工的沟通，吸纳员工的建议、意见，关心、尊重员工，为员工营造一个公平、公开、公正的工58、作环境。欢迎职员使用以下沟通渠道：3.门户开放： 公司倡议所有管理人员都主动敞开自己的办公室大门，让下属可以轻松走进他们的办公室提出 问题和意见，同时也要求所有的管理人员经常走出办公室，关注下属的想法和情绪；公司提倡坦诚 的交流，职员可以将自己的任何想法和疑问向上级提出，并不应因此遭到指责和批评。4.沟通会： 让公司决策层走近职员，倾听职员的想法，职员的问题可以当场得到决策层的答复，同时也让 职员及时了解公司业务发展方向及动态。5. 总经理面谈： 如职员需要与决策层领导单独面谈，可以通过行政部安排，让职员有机会与决策层领导直接交流。 6.工作面谈（转正、调薪、岗位变动、工作评估、离职）： 新职59、员即将转正时，职员的上司需要与职员进行转正面谈，了解职员加入公司后的工作体会， 给予职员试用期的工作评价，并明确告知职员转正后的职务和薪金级别； 如果职员有薪金和岗位变动，职员的上司应该与职员面谈，解释公司的决定，倾听职员的意见； 进行绩效评估和职员职业生涯规划时，职员的上司与职员进行绩效面谈、职业发展面谈，就职员的 工作表现和潜力进行评估和反馈，并对职员今后的工作和职业发展提出建议； 如果职员即将离开公司，职员的上司或行政部应与职员进行离职面谈，聆听职员选择离开的原 因。 7.制定共同工作目标讨论和会议： 公司提倡团队工作模式，团队必须拥有共同的工作目标和共享的价值观。公司的绩效管理体系要求60、管理者在制定目标的时候倾听团队的意见，共同分享愿景。这样的讨论和工作会议在日常管理中持续不断的进行，这是一个倾听工作意见，表达工作愿望的渠道。8、E-mail： 公司有畅顺的电子邮件系统，如有不适合当面交流的情况，职员可以以邮件方式沟通，解 决工作中的疑问和困惑。如职员有意见需要直接向决策层反映，可以直接发邮件给决策层相关人员。电子邮件应简洁明了，并只发给真正需要联系的人员。9.职员满意度调查： 公司通过定期的不记名意见调查向职员征询对公司业务、管理等方面的意见，了解职员对 工作环境的整体满意程度，职员可完全凭自己的真实想法反馈而无须任何顾虑。10.公司的信息发布渠道（公司网站、公告板等）： 61、公司拥有内、外部网站，并有专人进行维护和更新，公司有各种各样的业务简报，在重要的办公通道还设置公告板等，让职员方便、快捷的了解业界动态、公司业务发展动态和重要事 件、通知。 11.沟通渠道： 建立员工信箱，员工自主选择署名或匿名投诉或表扬。 员工信箱由公司执行委员会人员在3人以上的情况下每周至少打开一次，进行集中处理。 信箱内的材料需进行公示，且公示的天数不少于3个工作日，但涉及个人隐私及公司机密的材 料由执行委员会人员确定部分公开或不公开。 对于信箱内的申诉材料自公示当天起30天内，必须回复处理意见。回复的处理意见也由 公司执行委员会人员负责出具，并决定进行公示或不公示处理，落实投诉或表扬的62、内容，并做 出相应的处罚或奖励决定，存档并交有关执行部门执行。第五章 员工守则一、目的： 更好贯彻公司各项规章制度，严明工作纪律，拟定员工行为规范。二、适用范围： 公司各部门。三、作业内容：行为规范：1、 热爱本职工作，遵守职业道德，尽职尽责。2、 热爱公司，积极参加公司管理，维护公司声誉，保守公司机密。3、 服从领导，听从指挥，遵守纪律。4、 讲求效率，注重节约，提倡简洁、直接、行之有效的工作作风。5、 提倡文明、平和、礼貌待人，不断提高个人修养，做到相互团结，相互支持，相互配合，相互帮助，相互尊重，讲究礼貌，维护集体利益，增强团队意识，增强部门、单位之间的协作精神，增强企业凝聚力。6、 讲63、究社会公德，爱护公物，注意整洁卫生。7、 遵纪守法，严禁有碍社会公德及伤害他人名誉的行为。8、 为人诚实，不隐瞒、编造自身经历，不掩饰工作上的过失和错误，勇于承担责任。9、 不滥用职权和越权专断，如遇紧急情况，要做妥善处理，事后要迅速报告所属领导及该部门主管领导。10、不准利用职权索贿或谋求其他不正当利益。11、未经公司允许，不得在其它单位就职，兼职。12、员工应按时上下班，不得无故缺勤、迟到、早退。13、上班时应着装整齐，管理人员应着西服或大方得体的服装（车间员工必须穿好工作服，配戴口罩），注意爱护工作区和公共场所卫生，做到干净整齐，摆放有序。14、上班时不得擅自离开工作岗位，不得随意串岗、64、聊天或从事与工作无关之事。15、必须严格遵守工作规则和业务流程不许对工作采取懒惰、马虎、漫不经心的态度。16、不允许无理取闯、谩骂、吵架、散布流言及妨碍他人工作。17、办公楼及车间内不允许大声喧哗，不许打搅他人工作。18、必须按规定的时间休息、就餐，不许提前离岗。19、公司员工应不断提高自己的文化素养及业务技能，要有上进心，全心全意为企业服务。 第六章 职业礼仪1. 职业形象公司倡导大方、得体的职业风格，要求职员执行与其工作岗位、工作性质、工作任务、工作场所相适应的职业礼仪规范。2.仪表、言谈举止： （1）公司员工办公时应着西装制服类大方得体的服装，保持服务整洁、精神饱满，不可蓬头垢面，女员工65、不可浓装艳抹，着装要得体，不得过于暴露，不适于工作场合穿着的服饰不应穿到工作环境中来。 （2）员工办公时坐姿要端正，言谈举止要大方，在公司内称呼同事要用学名。（3）进入领导办公室及其它部门要敲门，经允许后方可进入。（4）有事请教他人后，应表示感谢。（5）出入门上下楼时要以上级方先，女性为先，客人为先。在楼道或走廊内不准长时间逗留。3、接待或访问客户： （1）接待客户要文明、礼貌，讲原则但不失礼节。 （2）如事先与客户有约，在约好的时间内可缺席，并做好接待客人的准备。 （3）对来访的客人，接待人员不能让人家久等，如有紧急情况不能会见客人，应向客人道歉及说明原因，并征询客人下次约见时间。 （4）如66、遇接待人不在，其他人员应给予诚挚的接待，并礼貌讲明接待人不在的原因，表示歉意。 （5）与客人交往时，应记住客人的名字，切忌以貌取人，以服装取人。 （6）与客人共餐中，饮食均应从客人开始。4、与领导相处： （1）与领导相应做到尊重领导、礼貌应答。当领导到你座位时，应起身应对。 （2）如果对领导的命令或指示有疑问或意见，不应中途打断领导的讲话，对领导交代的工作，应努力去做，以求准确，并向领导汇报。（3）遇见领导时应主动寒暄，对领导应呼其职位。（4）对领导的提醒和批评，应主动反省，如觉得领导批评不符合实际，可在事后与领导交换意见。5、电话礼仪： （1）接电话要使用文明用语（您好，xx化工）。 （2）67、应先确定是否可以转接后再转告被指名人；若被指名人不在，应记下对方姓名、电话等及时转告被指名人。 （3）接到不指名电话时，在正确听取电话内容后，马上判断自己能否处理，不能处理时可坦白告诉对方，并立即把电话交给能处理的人。 （4）接打电话要迅速、简洁。工作时间不可拨打与工作无关的电话，不得因通话时间过长而影响本人及他人的正常工作。 6、禁止吸烟规定：注意保持整洁的办公环境，工作时间内不在办公区域进食或在非吸烟区吸烟。公司内允许吸烟的场所包括会议室、阳台、独立办公室，公司范围内其他区域任何时间均不得吸烟。7、手机铃声：适时调整您的手机铃声，办公区域内适当调低，培训、会议中请设置成震动或关机。第七章 68、奖惩制度一、目的：为了加强企业管理，教育员工遵守企业各项规章制度，遵守职业道德，维护正常工作程序的进行，促进全体员工奋发向上，特制定本制度。二、原则：有章可依，有章必依，违章必究；有奖有惩，奖惩分明，赏罚有度；精神鼓励与物质鼓励相结合，教育与惩罚相结合。三、方法：通过对员工的奖惩实行精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的方法。提高员工积极性以及工作效率和经济效率。四、适用范围：本制度适用于xx公司全体员工。五、作业内容：1、违反或出色完成公司各项财务规定，财务部有责任提起处罚或奖励。2、违反或出色完成公司各项行政规定，行政部有责任提起处罚或奖励。3、违反或出色完成公司合同管理制度，相关管理部门69、或专职管理人员有责任提起处罚或奖励。4、违反或出色完成工作计划与总结制度（含工作质量和工作效率），相关管理部门或专职管理人员有责任提起处罚或奖励。5、公司员工应自觉维护公司规章制度和正常工作环境，发现任何违反公司规章制度的行为，应该提起投诉。6、公司认为有必要进行奖惩的其他情况。六、连带责任制员工受到奖励或处罚，公司根据实际情况对上一级领导给予相应奖励或相关处罚。监管部门监管不力，应承担相应的处罚。七、奖励和惩处的标准及程序 （一）奖励标准1、口头表扬2、书面表扬 3、奖金（500元以内公司副总经理批准，超过500元须书面申请，由公司总经理批准后实施）4、晋升（公司总经理审批，报集团公司批准后70、实施）5、其他认为可以奖励的方式（实物奖品、旅游均由公司总经理批准后实施）6、特殊情况特殊奖励（公司总经理批准后实施）除上述奖励外，以上各种情况均可以酌情奖励考核分数。（二）惩戒标准1、口头提醒2、书面通报批评3、经济处罚（超过500元须书面申请，公司批准后实施）4、降职、撤职（公司上报集团公司批准后实施）5、降级（公司上报集团公司批准后实施）6、解除劳动关系（公司上报集团公司批准后实施）7、其他认为可以惩戒的方式（面谈、赔礼道歉、采取补救措施等）（公司批准后实施）8、造成损失承担相应民事及经济赔偿（公司批准后实施）9、特殊情况特殊处罚（公司批准后实施）除上述惩戒外，以上各种情况均可以酌情扣除71、考核分数（三） 奖惩流程 部门上报工作表现出色员工 办公室核实处理 财务总经理签发上报奖惩日常监督奖惩通知单奖惩意见公司审计部 公司审计部存档直接下发监管部门核实处理 与当事人沟通确认1、员工可以通过员工信箱提出意见建议，公司审计部会核实后处理；监管部门和专职人员及集团审计部等，可书面说明情况并提出奖惩建议，经公司审计部调查核实后，出具相应的奖惩意见。公司审计部在日常监管过程中发现问题，也应提起会议，做出奖惩建议，经委员核实表决后出具相应处理意见。2、奖惩意见统一之后，公司审计部会应派专人与当事人沟通，并签认奖惩通知单（一式两份）。按照公司的规定（涉及金额超过500元的奖惩意见等应该由总经理签72、发）签发。3、公司审计部派专人管理奖惩通知单的日常编写（编号）、发放和存档，并应在签发当日将一份原件送交财务备案。财务部根据员工奖励通知单或员工处罚通知单上的金额将奖金或罚款计入当月工资中一并发放，公司将依据国家相关规定代扣相应的个人所得税。4、奖惩通知单自下发之日起公示三日。5、每月考勤结束日前集中原件移交公司办公室存档。八、奖惩通知单：一式三份，办公室、财务部及员工本人各一份原件，通知单内涉及人员须同时签认生效（需要总经理签发的总经理签发有效）。员工奖惩通知单的生效期以该单签发日期为准。员工处罚通知单（范本）姓 名部 门职 务日 期A：事由 B：处罚内容 C：核减分数 公司审计部签字：被处73、罚人签字：总经理签字： 注:本通知单一式三份，办公室存档一联；另一联作为财务部制作工资的凭据，由财务存档。员工奖励通知单（范本）姓 名部 门职 务日 期A：事由 B：奖励内容 C：奖励分数 审计部签字：被处罚人签字：总经理签字： 注:本通知单一式叁份，办公室存档一联；另一联作为财务部制作工资的凭据，由财务存档，最后一联由个人存档。九、奖惩体现： 员工奖惩结果在当月工资中体现。同时，公司有权根据奖惩结果对相关员工进行工作性质和岗位级别的调整，当员工工作性质和岗位级别发生变化，将重新核定薪资标准及考核方案。十、存档备案： 公司审计部派专人管理奖惩通知单的日常编写（编号）、发放和存档，每月考勤结束日74、集中原件移交公司办公室存档。 办公室应将员工受奖惩情况记入员工的考核档案，与财务部核对当月奖罚金额，并汇总奖励及处罚明细表存档，形成年度考核单，作为考核依据。第八章 薪酬福利制度一、目的； 建立有效的价值分配机制和激励机制，使薪酬管理制度化和规范化；创造外部竞争、内部一致和重视雇员贡献的薪酬环境。激励员工的工作热情，同时为公司吸纳和留住优秀人才，为公司的长远发展奠定基础。二、适用范围：适用于xx化学有限公司各职能部门。三、设计原则：1、市场化：在行业内保持富有竞争力的薪酬水平。2、以岗定薪：薪酬体现不同岗位在决策责任、影响范围、资格要求等方面的特性。3、成果分享：公司获得的每一个进步都和广大员75、工的努力密切相关，公司发展的同时要让员工分 享成功的果实。4、 均衡内外部报酬：关注薪酬等外部报酬的同时，亦不能忽略对工作的胜任感、成就感、责任感、 个人成长等内部报酬。5、 薪酬保密：薪酬属于个人隐私，任何员工不得公开或私下询问、议论其他员工的薪酬。一经发 现有泄漏薪资情况的，第一次罚款100元，并通报批评；第二次罚款200元，并予 以严重警告，第三次罚款，并予以开处处罚。四、权限：1、办公室为薪酬管理制度执行的管理机构。2、员工有权得知本人的职级类别、具体薪酬数额，但无权过问和得知与他人薪酬有关的任何数据。3、上级有权得知垂直下级的职级类别、具体薪酬数额。五、用工管理：1、公司录用员工时实76、行多种形式的用工制度。双方本着平等自愿，共同协商的原则，与员工签署 劳动合同或劳务协议。2、 公司根据岗位工作性质不同，实行劳动合同、劳务协议化管理。对在原单位仍保留劳动关系的 人员，签订劳务协议，对其余人员签订劳动合同。3、 一般人员合同期限为1年，部门经理及高级专业技术人员合同期限为1-2年；签订劳务协议 人员的协议期限为6-12个月，合同（协议）的具体期限由公司与员工双方商定。4、签订劳动合同、劳务协议的具体工作由行政部负责办理。六、工资级别：高层管理人员6级A-1A-2A-3A-4A-5A-65级A-1A-2A-3A-4A-5A-6中层管理人员4级A-1A-2A-3A-4A-5A-6377、级A-1A-2A-3A-4A-5A-62级A-1A-2A-3A-4A-5A-6普通职员1级A-1A-2A-3A-4A-5A-6各部门职务标准称谓：金融会计部：经理、会计、出纳综合部（办公室）：经理、主任、秘书、网管、前台、司机市场销售部：经理、主管、业务专员、内勤、售后服务质量部：主管、技术员仓库部：主任、仓库保管员 后勤部：食堂主管、炊事员、保洁员七、职位体系与职位评价：1、在试用期过后，直接上级、部门经理与办公室根据转正评审考核结果、实际工作表现共同评定。2、员工晋升管理A、员工晋职、晋级、降职、降级必须经过考核；（晋级、降级指同一职务的级别调整，晋职、降职指不同职务之间的调整； B、员工78、的考核期均为每年一次，如表现极其突出或有突出贡献者晋升报总经理特批； C、公司每年晋升人数不应超过参加考核人员总数的30%； D、晋级幅度按级差，原则上每次晋升一个级差；E)、员工变动岗位，按新岗位重新核定工资。八、薪酬项目构成：1、员工的薪酬=工资+补助+奖金。2、工资=基本工资+效益工资+职级工资+工龄工资。3、基本工资：按本地社会工资水平及岗位、职级的不同划分为不同级别的基础工资。4、其它职级工资：依据岗位级别及个人资历能力而核定的工资标准。补 助：通讯费、交通费。发薪日期：当月15日至次月14日为工资计算的期间，每月10日发放工资。奖 金：指年终奖金。九、补助：补助包括: 通讯费、交通79、费1、通讯补助：（单位：元/月）级 别654321司机补贴标准实报实销400300200150100503、交通费：1000元/年，工资级别为6级（含）以上员工在公司工作满一年后可享有。十、年终奖金：作为利润分享的一部分，主要用于对公司员工在一年的工作中对公司利润贡献的奖励。以一年一次的形式发放。原则是不少于该员工一个月的固定薪资水平。十一、薪酬确认：自员工至公司上班之日起，公司将与每名员工签订薪酬确认单，作为每名员工发放工资的最终依据。十二、试用期薪酬：依据劳动法要求，公司与入职员工签订试用期劳动合同，试用期为三十日。十三、特殊期间的薪金给付：1、工伤医疗期内：工伤员工在工伤医疗期内停发薪金80、，改为按月发给工伤津贴。工伤津贴的基数为员工基本工资。工伤医疗期满停发工伤津贴。2、病（伤）假内：2.1病（伤）假期间的薪金为日基本工资。2.2员工患病或非因工负伤，需要停止工作治疗时，根据国家有关规定享有3-24个月的医疗期。2.3连续病（伤）假或一年内累计病（伤）假不超过6个月的，按以下标准支付病（伤）假期薪 金： A、工龄不满2年者，为本人基本工资的0倍； B、工龄满2年不满5年者，为本人基本工资的60%； C、工龄满5年不满8年者，为本人基本工资的80%； D、工龄满8年者，为本人基本工资的100%。2.4连续病（伤）假或一年内累计病（伤）假在6个月以上的，停发病（伤）假期薪金，给付不81、 低于当地最低工资标准救济费；2.5医疗期内，薪资不得低于国家规定的当地最低工资标准。3、带薪假：3.1按公司休假管理办法中有关规定，法定节假日、婚假、丧假、年假属于公司带薪假。A、 员工自转正之日起，每工作满一年，可享受三天带薪年假；工作满两年及两年以上，可享受五 天带薪年假；工作满五年及五年以上的，可享受七天带薪年假。工作满十年及十年以上的，可 享受十天带薪年假。年假必须在次一工作年度休完。年假日指工作日，员工遇事假可通过提前 申请充抵年假。B、员工按规定的期限享受休假，公司不扣除员工休假期间的薪金。C、员工休假超过公司规定期限的，公司将按超过期限的天数，扣除员工工资。3.2按公司休假管理82、办法中有关规定，产假属于公司带薪假。A、员工按规定的期限休产假，其薪资则发放的计算公式为：产假期间的薪金基本工资B、超过规定的期限的，按所超过的天数扣除员工工资。十四、支付形式与程序：1、对于固定薪酬（基本工资、职级工资）部分，金融会计部按照“月度工资表”相应部分按月计发。 2、考核工资和年终奖金部分，在每一考核期末和年终，由金融会计部编制“员工考核工资明细” 或“员工奖金明细”，报总经理审批，当期发放。3、每月25日前会计部编制公司“员工月度工资明细”，报总经理审批。十五、薪金调整机制：1、年度调薪：公司每年上半年根据市场价值变化和个人业绩进行一次统一的薪金调整，具体时间、操作办法按公司行政83、部通知执行。2、即时调薪：A、因转正、职位变动、专业级别调整、违纪而进行的调薪，属于即时调薪。 B、转正调薪自转正之日起执行，其他即时调薪依据审批意见执行。3、福利项目调整：根据国家有关规定调整。4、公司认为有必要调整的其他事项。十六、薪酬扣减： 1、公司根据有关法规，在员工的薪酬中代扣代缴个人收入所得税、员工个人负担的法定社会保 险和福利费用等项目，具体扣减办法参见第二十三条“福利管理”。 2、公司根据有关规定，在员工的薪酬中可作如下扣减： A、缺勤：具体扣减办法由员工考勤管理制度规定。 B、罚款：具体扣减办法参照集团公司相关管理办法。 C、劳动合同的约定，扣减应由员工赔偿的经济损失。 D、84、其他扣减项目。十七、其他特殊薪酬支付： 1、特殊人才引进可采用协议工资的方式确定薪酬水平。 2、特殊情况 A、新入司员工工资月标准工资本月应出勤天数本月实际出勤天数； B、离职员工工资月标准工资本月应出勤天数本月实际出勤天数（注：截止至确认 员工离职之日或约定日）； C、试用期满如有薪酬调整，于转正当日起按调整后的月标准工资计发； 3、职位异动如有薪酬调整，于异动到岗当日起按调整后的月标准工资计发。算法同上。十八、福利管理：1、福利组成：经济性福利：A、社会保险，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育险。均按照国家规定给员工缴纳。B、有薪节日、年假C、身体检查：每年1次D、公派培训E85、文化旅游性福利，例如旅游或拓展等，1年1-2次（视公司实际情况而定）F、每季度发放一次福利待遇的物品。F、其它形式的补贴非经济性福利： 保护服务：平等就业权利(反性别反年龄歧视)、隐私权保护、工作环境保护2、经济性福利的发放：（1）公司与员工签订劳动合同后即可为员工办理社会保险及个人档案存档。具体缴费时间视员工提供社保转移单的时间而定。若提供社保转移单的时间超过当月十五日，即转入次月办理。不能在天津缴纳的外地员工用当地的社平工资做为基数在当地缴纳，拿社保的凭证可予以报销。（2）下列情况不享受当年带薪年假：休病假、事假累计超过30天者；脱产学习累计超过60天者；员工休完带薪年假后当年出现上述两86、种情况，取消次年的带薪年假，当年解除劳动合同的，应按其休假天数扣发工资； 连续病假、事假超过其年假天数，抵消当年年假。（3）其他部分情况的说明：A、小孩一周岁以内，上班时间给母亲每天哺乳时间一小时（不含午餐时间）。B、配偶产假期间，男员工有5个自然日产假。其余按照国家规定执行。C、为保证工作的连续性，公司各类假期原则上不能连续休。十九、年薪制度：1、适用范围：本公司所有成员2、年薪构成：年薪收入由基薪和年薪中效益薪资两部分构成。3、确定年薪的原则：a.公司总经理及副总经理的年薪标准及发放标准经集团董事会研究决定;b.基薪月发放原则:基薪为公司与相关人员签订的劳动协议为准，根据个人情况不同可上下87、浮动10%，具体比例按董事会决定为准。c.享受年薪的相关人员不再享受公司的其他薪资性收入。二十、外派： 因公司需要被派往合作或合资公司的员工，工资由本公司支付，支付标准不变。其它福利参 见集团派出人员管理办法。二十一、异地办公： 因公司需要派往异地办公半年以上的员工，公司将视被派往地的情况，调整员工的工资级别。二十二、制度管理： 本制度编制、修改和解释权归属公司行政部，公司总经理具有解释权和核准权。 本制度属公司保密文件，仅发放至部门经理级（含）以上人员，组织部门内部统一传达，借 阅时只能当场翻阅，不得抄录、借出和复印。第九章 员工工资调整实施细则为了保持员工队伍的稳定，不断地充实公司职工队伍88、，进一步提高员工的工作积极性，适应目 前市场经济、物价上涨等社会问题的需要，经公司研究决定：自2008年1月1日起，对公司员工的工资薪酬进行调整，本次调资本着一是对在公司工作的老职工进行倾斜；一是对车间一线的技术工人进行倾斜的原则，现将调资方案公布如下：一、在原有二元结构工资基础上，增加工龄工资。 按照进入天津太平洋制药有限公司的实际工作年限计算，工作一年之内工龄工资为20元，一年以上为40元，二年以上为60元、三年以上为80元、五年以上为100元、八年以上为120元、十年以上为160元，十五年以上为200元。* 工龄工资为自然增长工资，每年一月一日进行一次调整。* 工龄以在天津太平洋制药有限89、公司连续工作单位，员工在工作期间连续请假超过6个月以上，或者因各种原因停职重新回公司上班者，在计算工龄时应减去不上班的时间。* 员工办理离职手续后又重新录用的，工龄以最近一次连上班的时间计算，不得累计。 * 退休留用、退休返聘人员、年薪人员不考虑工龄工资。* 销售业务员年薪不享受工龄工资。 二、在原有二元结构工资的基础上，增加技能工资。 这主要考虑技术工种员工个人之间生产技术、工作能力、工作态度。第十章 年度考核办法一、考核目的： 考核的目的是奖优罚劣，激励员工。本办法希望综合体现员工年度总体工作态度和业绩。员工年度考核结果作为其晋级、升职、降职、培训和年奖发放的重要依据。员工年度绩效考核结果90、由办公室列入个人人事档案。二、适用范围： 本办法适用于xx化工公司所有员工。三、考核原则：1、公开、公平的原则。对管理干部、技术人员的考评必须有明确的考评标准、程序和考评责任人；考评标准要公平合理，并予以公开。2、事实求是的原则。 主管领导对每个管理干部、技术人员的所有考核内容和项目均要客观地进行评价；管理干 技术人员本人对考核内容也要客观地进行自我评价。做到“用事实说话、用数据说话”，要与考评标准相对照，不能在人与人之间比较，更不能主观臆断。3、反馈的原则： 为起到对管理人员考评的教育作用，主管领导不仅对所属人员进行评价打分，而且把评价意见反馈到被考核者本人，肯定成绩，指出不足和今后努力的方91、向。4、利益相关原则： 为使管理干部考评具有约束作用，促使管理干部不断进取，考评结果要与年薪或效益工资挂钩，并作为选拨任用干部时重要依据。5、考评领导和管理机构： 公司成立考评领导小组，并设组长和副组长。四、考核内容： 考核内容为本岗位职责中所担负的主要指标和主要工作，不需面面俱到，指标要标明考核数据和完成的时间或进度，主要工作尽可能量化、具休，能看得见摸得着。 考核项目和指标以及各项在总评价中所占比重先由本人根据本职工作范围和当期的工作重点提出初步意见，交主管副总审核后报考评领导小组确认，经总经理批准后执行。五、考核周期：考核周期为年度考核六、考核结果的应用： 年度考核分数前5名，优先考虑晋92、级、加薪或免费培训；年终奖根据情况增加；年度考核分数后5名，公司保留除名、不能参加公司免费培训、年终奖核减的权利。七、沟通制度： 年度考核结束，主管领导应和员工及时沟通，沟通内容应体现在部门和个人年度总结中。附表1 xx化工公司 年度个人考核单（范本）被考核人： 所属部门： 职级：序号奖励明细处罚明细奖励通知单号增加分数处罚通知单号核减分数总计附表2 xx化工公司 年度考核排名（范本）名次姓名考核分数第二篇 行政制度第一章 发文及文件管理制度一、目的： 为了完整保存xx化工有限公司（以下简称xx公司）的发展历程，清楚、准确的记录公司各项业务活动和管理职能，特制订本管理制度。二、适用范围：本制度93、适用于xx化工有限公司。三、文件管理办法：1、公司文件产生的途径：因内部管理产生的规章制度（因内部管理而产生的日常通知或规定除外）；因外部合作与交流产生的法律文件；因政府管理而产生的报告和审批文件。2、公司所有各类下发文件统一编号为：TECC(年度-月份)第 号，如：TECC（2010-1）第001号2、 行政及办公文件管理的职能部门为xx公司公公室，承担发文和归档的工作。文件发布后， 须作为资料归档留存，一般性文件保存期限为3年，技术性文件保存期限为5年。此外，各发 文单位也应将本单位发文和与本单位业务有关的文件做好编目、归档和保管工作。3、 因工作需要向部分或全体员工予以公布的有关规章制度94、策略方针、发展方向等事项，形成公 司的发文工作。 A、发文单位：有事项需要公告的单位（部门）为发文单位。 B、发文审批流程：按照发文单位的不同，发文审批流程分为：发文单位为所属公司的：发文内容发布范围审批流程只涉及本所属公司文件，不与其他单位或部门发生关联本公司内部发文部门总经理审批公布备案涉及xx公司xx公司、相关上属公司发文部门董事长审批公布太平洋医药科技集团行政部归档并备案、相关所属公司归档备案。发文单位为xx公司的：发文内容发布范围审批流程只在xx公司实行，不与所属公司及其他单位发生关联xx公司内部发文部门总经理审批公布公司行政部公布，归档并备案。涉及上属公司天津太平洋医药科技集团、95、xx发文部门董事长签字公布太平洋科技集体行政部归档并备案，抄送相关所属公司。5、文件的密级管理及受控方式：文件密级分为四类：普通、秘密、机密、绝密；密级文件范围掌握范围普通一般公示性的管理文件。公司全体人员秘密涉及具体工作内容及详细工作过程。本部门及相关部门掌握具体过程，直线领导按照层级管理、监督机密涉及方针政策、战略步骤及方向的文件、财务报表。公司领导层了解掌握绝密涉及公司的大政方针包括工资、销售策略、策划案、市场合作、销售及市场合同、开发方案等、公司财务总报表。公司总经理及其授权人员和相关责任部门负责人可以了解掌握的文件内容注：不便由办公室发布，归档并备案的机密或绝密文件，由发文部门按本规96、定自行做好发布，归 档并备案的工作，但必须向行政部提交归档文件的清单作为备案。第二篇 发文形式：公司发文工作通过表格登记或电子文档形式进行，文件拟订后，由发文部门填写公 司文件收发情况一览表。7、文件签收单（见附件）8、公司文件采用编号管理的方式，在xx化工有限公司行政部建立方便的查询系统：(1)文件编号原则： 第一部分：标示为年度及月份，如本年度为2009年1月，标示为：（2010-1）； 第二部分：标示为发文单位，如xx化工有限公司发文，标示为：TECC（xx化工） 第三部分：标示为所发文件性质，文件类标示为：文字；会议纪要类标示为：HJ；备忘录 类刚标示为：BZ 第四部分：为发文标号：由97、文字和三位阿拉伯数字组成：第XXX号，如：第018号。 完整文件编号示例：TECC（2010-1）第001号(2) 文件名称：录入全称。(3) 主题词：能够反映文件重点内容的关键词语。(4) 起草单位及起草人：部门名称可用简称，起草人签名。(5) 抄送：写明要抄送的单位名称及领导(6) 文件密级：依照密级制度填写。(7) 发布日期：文件发布的日期。(8) 保存形式：公司归档保存的文件必须保证有一份书面原始文件和至少一份复印件，同时可以以磁盘、光盘、胶片等其他介质保存；涉及公司绝密和机密级的文件，应尽量减少保留在电脑硬盘中，应当单独留存。9、本制度经总经理批准发布之日起执行，各所属公司参照执行。98、第二章 印信使用和保管办法（一） 总则： 为保证印章、介绍信使用的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护公司利益，杜绝违法行 为的发生，特制定本办法。（二）适用范围：1、本办法适用于xx化工有限公司（以下简称xx公司）。2、财务用章、财务用名章的使用和保管不适用于本办法。财务用章及财务用名章的使用和保管规 定，由财务部另行制订，报公司总经理批准后下发执行。（三）印章的刻制： 1、公司印章刻制均须报总经理批准，由办公室凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。 2、印章的形体和规格，按国家有关规定执行。 3、下属分支机构和部门根据需要申请刻制内部或对外用章，须经公司总经理批准。（四）印章的启用；1、新99、印章要做好戳记，并留样保存，以便备查。2、印章启用应事先须发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。启用印模应用蓝色印油， 以示首次使用。 （五）印章的保管、交接和停用：1、公司各类印章必须有专人保管。 A、公司的正式印章、专用印章、钢印应由行政部专人保管； B、原则上公司内部各部门不单独刻制印章。如确属需要，按印章刻制程序办理，并统一由公司办公室专人保管并按规定使用，登记使用情况。 C、印章保管必须安全可靠，须加锁保存。2、印章移交须办理手续，签署移交手续证明，注明移交人、接交人、移交时间等信息。3、有下列情况，印章须停用：A、机构变动或机构名称改变；B、上级部门通知改变印章图样；C、印100、章使用损坏； D、印章遗失或被窃，声明作废。4、 印章停用要提出处理办法，并报经领导批准，及时将停用印章封存或销毁，建立印章上交、清 退、存档、销毁的登记档案。（六） 印章的使用：1、审批范围：股东会、董事会决议文件；公司人事任免、人事调动的相关文件；财务方面的各项文件；所有未经合同会审的合同与协议； 介绍信、证明等文件；经过会审的合同与协议；与项目相关的需向政府主管部门的申报文件；公司下发的各项通知。以上文件的用章须经部门经理签字报总经理或总经理书面授权人审批签字后方可用章。2、印章的使用：A、xx只能使用本公司机构相应的公章。B、本办法所适用的机构的印章保管和使用的最终审批人，为xx公司总101、经理及其书面授权人。 办公室要严格按照此审核权限范围核查用章申请，不符合此权限的申请坚决不予用章。C、印章专管人员在给用印人加盖印章时，原则上必须双方当面进行。D、除非总经理批准的特殊情况外，原则上，所有要加盖公司印章的对外发放的文件资料都应在盖 章时留存一份原件在办公室。E、如已经盖章文件资料，经修改需要重新盖章时，必须将原盖章的文档交回办公室进行销毁。F、如有特殊要求需将印章带走盖印，必须经xx总经理或其书面授权人批准方可，并保证印 章的安全，按约定时间及时返还。否则印章专管人员有权拒绝用印要求。如未按约定时间返还， 专管人员必须及时追缴并报相关领导。如有任何意外情况发生，用印人必须及时通102、知公司相关 人员，并全力正确处置。G、用印人填写用章申请表内容不全、或与加盖印章内容与申请不符时，印章专管人员有权拒 绝盖印。H、借用印章人员必须提前认真填写公司印章借用与归还情况表，并如实填写借印原因等相关 情况说明，同时认真履行借印签批流程，印鉴管理人员核实借印手续齐全后方可予以办理借印 手续。另外，印鉴管理人员必须及时督促外借印鉴的返还情况，并在公司印章借用与归还情 况表中注明印鉴的归还时间。I、严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印。印章保管人长期外出时须将印章妥善移交，以免贻 误工作。3、印章使用流程 用章部分或人员详细填写xx化工有限公司印鉴使用、外借及归还情况一览表办公室核准批准加103、盖印章（七）介绍信管理：1、介绍信由办公室负责保存。2、介绍信开具要严格履行审批手续。审批手续遵照用章审批手续执行。3、严禁开出空白介绍信。4、开信流程同第十六条。（八）附则： 未按本办法要求使用印信、保管印信，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者 分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。第三章 会议制度一、会前准备： 任何会议都必须有目的、有计划的进行。召集人和与会者均须提前分别作好会议准备工作, 包括：制定会议主题和会议议程、汇报和计划提纲及会议设施准备等。相关的会议资料应和会议 议程一起提前发给与会者，以减少会议讨论时间。二、会议通知： 组会者以书面、电子邮件或电话104、方式提前下达会议通知。与会者必须尽早给予准确的答复， 并按时出席。三、会议记录(纪要)； 公司工作会议必须有会议记录(纪要)。会议记录人员由会议主持者指定。会议记录人员根据会议目的、会议内容和决议撰写会议记录(纪要)，在会议后1个工作日内，将会议记录或纪要发送给上级主管领导。如会议内容涉及其他部门协调支持事项，也应将会议记录或纪要发送至相关部门的经理或有关人员。会议记录（纪要）要求纪实、扼要。会议记录(纪要)包括两部分内容:5、 会议组织情况：（1）会议名称；（2）会议召开时间；（3）会议召开地点；（4）参加人名单；（5） 主持人；会议纪录（纪要）发送和抄送部门、人员；（6）会议纪录（纪要）记105、 录人。2、会议内容：（1）会议议题；（2）会议所附文件；（3）重要发言；（4）形成的决定(决议)。四、会议安排：1、公司高层管理例会：会议周期：不定期,具体时间以会前通知为准。召集人：董事长(如总经理临时不能出席，由公司副总经理召集)。参加人：董事长、总经理、副总经理、及集团公司的主要负责人。会议内容：就公司的发展方向、重要决定、重要人事变动及其他公司重大事项进行讨论、决策； 对各自分管的事务进行汇总交流，制定下一步公司工作计划和部署。会议纪录：指定人员。2、公司经理级例会：会议周期：每二周召开一次，暂定为周一下午，如有变动，以会前通知为准。召集人：办公室(如总经理临时不能出席，由公司副总经106、理召集)。参加人：公司总经理、各部门经理(负责人)及被邀请的管理人员会议内容：通报公司重大决策；就部门间的事务协调形成决议；布置公司下达的各项任务；就公 司管理和业务提出建议和意见以及其他事项；各部门工作情况汇报及沟通，协调相互 配合事项。会议纪录：指定人员。3、部门例会： 公司各部门根据需要，定期或不定期举行工作例会。由部门经理主持。会议内容、形式及 召开时间由各部门自行确定。部门的重要工作例会记录，应抄送公司总经理或副总经理，同时 抄送办公室备案。如有必要，也可抄送相关部门负责人。 注：销售例会每周五下午14：00；全体例会每月月底下午16：30，如有变动，以会前通知为 准。五、会议要求：107、1、组会者须提前通知时间、地点、主持人、会议主题、会议预计时间。2、参会者应准时到会，不能按时参加者，提前向会议主持请假。3、为保证会议效率，会议应有明确的时限要求和时间控制。会议发言者应提前准备提纲，发言应 简明、扼要。4、 与会者应遵守会议纪律，不得中途退席。离开会场要征得主持人同意。会议期间，与会者应将 通讯工具置为静音状态。5、与会者应严守会议纪律，保守会议秘密。在会议决议未正式公布之前，不得私自泄露会议内容。6、会议一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻实施。7、会议期间将手机调成振动或关机。六、公司会议纪要由指定专人做记录并在会议结束后2日内以电子版形式的会议纪要报公司总经理108、审 批修订后，下发到与会的相关部门，同时在xx化工有限公司收发文件情况表中做好登记。七、与会人员未能遵守上述制度，相关人员均可向集团审计部提起投诉或处罚建议。第四章 车辆管理规定一、目的： 规范派车、用车程序及规定，避免车辆使用混乱，提高司机职业水准。二、适用范围： 公司各部门。三、作业内容：1、车辆基顾惜管理准则： a)坚持落实三检制度，检查要彻底，修理要及时。所属车辆每年的临检、年检以及换照和交通事故处理等，由运输部统一办理。 b)所属车辆的日常调度、使用、维修、保养、油料配备以及司机人员的管理，由后勤部自行负责。机车保持各种安全设施齐全有效，做到定期保养、定期维修，保障效车质完好。要根据109、季节变化及时更换机油和防冻液，刹车灯光转要向要严格检查。如果对于车辆保养不善而造成事故，其一切损失由司机本人负责。 c)由市、区交通部门统一组织的司机学习、教育以及业务考试，由运输部负责人统一安排。 d)运输部负责人对车质、出车目的要了解，做到出车有记录，行车有时间路线，载货有记载，收车有时间，对出长途的车辆及驾驶员应教育好司机并停车检修车辆防止事故发生。 e)每辆车要有专职的司机管理，机车建档、建卡，维修有记录，若未经过允许私自动用他人车辆，要对当事人进行处罚，后勤部部长要随时了解机动车情况。机动车外出，必须按规定路出车，给予司机处罚。未经过允许，司机不得将机动车辆交给他人使用。 f)严禁机110、车超载、开不合格车辆，减少一切事故发生。 g)各部门用车必须提前向运输部申请，并由运输部负责人统一安排。2、车辆维修管理： a)严格修车审批制度。坚持先请示、后修车购件的原则，首先由司机提出修车申请填写“车辆请修（配件）报告单”，经运输部负责人同意，提出修车计划，修车费由公司副总经理审批。 b)从严控制车辆物品配备标准。凡需配备物品的，由运输部负责人上报，总经理审批。第五章 司机管理规定一、目的： 规范司机职业守则，方便公司员工用车。二、适用范围： 公司各部门。三、作业内容： 1、公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章111、制度。 2、司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常驾驶。 3、司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。 4、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常。发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。 5、司机发现所驾辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告运输部负责人，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送出维修。 6、出车在外或出车归来停放车辆，112、一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。 7、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性经常检查，出车时一定得证件齐全。 8、晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。 9、司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等）。 10、司机因故意违章或证件不全被罚的，费用不予报销。违章造成的后果由当事人负责。 11、车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转地告知本公司陪同人，但不能直接制止。 12、司机对乘车人要热情、礼貌、说话应文明。车内客人113、谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。 13、接送员工上下班的司机，要准时出车，不得误点。 14、上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车，不准随便乱窜其他办公室。有要事确要离开司机室时，要告知运输部负责人去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应运输部负责人处报到。 15、司机对运输部负责人的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车，对工作安排有意见的，事后可与运输部负责人交换意见。 16、司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知运输部负责人，并说明原因。 17、不论什么时间，司机身上必须带手机，对公司领导或运输部负责的来电应及时接听。情况特殊确实114、不能接听的，事后一定要说明原因。 18、下班后，庆将车辆停放在公司指定的地点保管，不准私自用车。 19、司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。 20、每天必须保证有一名小车司机值班，随时听候领导调遗。小车司机实行轮流值班制。 21、私车公用制度： 随着公司业务的不断拓展，公司员工的私人车辆不可避免地会参与到公司公务的办理当中来，对于使用私人车辆参与公司公务的行为，公司给予鼓励和支持。 为了更好和有效地保证公司业务的正常开展，公司将对公务车辆和参与公司公务的私人车辆实行有序地管理使用。具体对私车参与公司公务活动115、者给予适当的经济补贴依据如下： 50公里以内，根据每公里车辆耗损及耗油状况（无停车、过路费用）： 排气量2.0升以上的车辆，每公里补贴1.5元 排气量2.0升以下（含）的车辆，每公里补贴1.2元。 50公里以上，根据每公里车辆耗损及耗油状况： 加油费用和停车、过路费用实报实销，并额外按照前三项费用的300%给予补贴（提交相关票据）22、公司司机违章处罚规定：A）酒后驾车：违章行为：机动车驾驶员饮用白酒、啤酒、果酒、汽酒等含有酒精的饮料后，在酒精作用期间驾驶机动车的。违章处罚：血液中酒精含量0.03克/100毫升的，处50元以下罚款或者警告，可以并处吊扣驾驶证三个月以下，交通违章记6分；酒精含量116、0.1克/100毫升的处15日以下拘留，并处吊扣驾驶证5个月，交通违章记12分。拒绝、阻碍交巡警进行酒精含量测试的，处15日以下治安拘留或200元以下罚款，并与违章进行分别裁决，合并执行。（司机按照天津市公安交通管理局处罚执行，并个人承担一切车辆及人员一切后果，公司不予管理，并处罚司机100元首次警告，如在发生此情况直接开除） B）违章变道：违章行为：凡是机动车在划有白色直线或斑马线的路段上变道，或在变道时影响该车道内车辆正常行驶，或在高架道路上一次连续变换两条车道的，均属违章变道。违章处罚：在地面道路不按规定变道的，处30元以下罚款，可以单处吊扣二个月以下驾驶证；在高架道路上不按规定变道的，117、处50元以上200元以下罚款，对驾驶员可以并处吊扣1个月以上3个月以下驾驶证（司机按照天津市公安交通管理局处罚执行，并处罚司机100元） C)违反交通信号：违章行为：车辆违反交通信号规定行驶的。违章处罚：处200元以下罚款，并处吊扣1-3个月驾驶证。（司机按照天津市公安交通管理局处罚执行，公司视实际情况处理） D）不按规定车道行驶：违章行为：机动车在行驶过程中，违反车辆各行其道原则，驶入其他车辆行驶车道的。违章处罚：处5元罚款或警告，并处吊扣1个月以下驾驶证。（司机按照天津市公安交通管理局处罚执行，并处罚司机100元）E）违章停车：违章行为：机动车在车行道、人行道和其他妨碍交通的地点任意停车。118、 违章处罚：违章停车驾驶员未离开车辆的，处5元罚款，驾驶员离开车辆的，处5元罚款，可并处吊扣1个月以下驾驶证；造成交通严重阻塞的，处200元以下罚款，可以并处吊扣6个月以下驾驶证，情节严重的，并处吊扣6个月以上12个月以下驾驶证。（司机按照天津市公安交通管理局处罚执行，并处罚司机100元） F）违反标志、标线：违章行为：车辆违反交通标志、标线指示行驶的。违章处罚：30元罚款，可并处吊扣1-3个月驾驶证。（司机按照天津市公安交通管理局处罚执行，并处罚司机100元） G）违章超速:违章行为：车辆行驶速度超过最高限速的规定。违章处罚：30元罚款，可以并处吊扣1个月以下驾驶证。记2分。(司机按照天津市119、公安交通管理局处罚执行，并处罚司机100元） H)违章超车:违章行为：驾驶员在不准超车的路段超车或未按规定超车。 违章处罚：处200元以下罚款，可以并处吊扣6个月以下驾驶证，情节严重的，可以并处吊扣6个月以上12个月以下驾驶证。记3分、6分。（司机按照天津市公安交通管理局处罚执行，并处罚司机100元） I)前方受阻未依次行驶违章行为：机动车在行驶过程中因前方交通受阻，驾驶员在对方无来车及未漆划黄色中心实线的路段上，未依次等候，超越等候通行车辆的行为。违章处罚：50元以上200元以下罚款，可并处吊扣驾驶证1个月以上3个月以下。（司机按照天津市公安交通管理局处罚执行，并处罚司机100元） 以上因司120、机故意违章或证件不全被罚的，费用不予报销，违章造成的后果由当事人负责。 备注：公司视司机行驶具体情况决定！ 第六章 办公用具管理规定一、目 的： 加强办公用具使用与管理，提高工作效率。二、适用范围： 公司各部门。三、作业内容：1、计算机使用管理制度： a.计算机使用人员应爱护机器，熟悉机器性能，定期做好维护工作。 b.避免计算机、打印机的疲劳使用，降低机器损耗。 c.严禁任何人更换计算机硬件，更改计算机程序，特殊需要，须经公司办公室指派专人进行。 d.为保证办公系统安全工作，软盘必须查毒后方可使用。 e.工作时间严禁使用计算机玩游戏，播放MP3、CD、VCD/ f.严禁安装与工作无关的程序与软121、件。 g.每日上班8：15准时开机，查看通知、任务、公文等信息，下班后关机，并及时切断电源。2、局域网安全使用管理制度： a.必须熟练掌握局域网络使用的基本知识。 b.熟悉本职工作范围内的网络工作软件及其使用方法。 c.保证信息内容的准确性、严肃性，未经许可严禁擅自更改已录入内容。 e.充分利用局域网E-mail方式传送各种材料与信息。 f.严格遵守信息传递操作流程。 g.计算机硬盘共享，严禁私自改动。 h.网络用户密码及共享权限密码严禁外泄。 i.未经信息工作站同意，严禁擅自拷贝其他工作站的程序及内容，严禁擅改他人文件。3、互联网使用管理制度： a.充分利用上网时间，查找与工作相关信息。 b122、.利用电子邮箱，上传及接收上级部门或其它相关部门的有关材料。 c.遵守国家颁布布的有关互联网使用的管理规定。 d.严禁登陆非法网站，上网聊天。 e.严禁从网上下载游戏、电影、音乐、文字、图片等内容。 f.未经网管理人员同意，严禁下载各种计算机软件及应用程序。4、计算机事故故行追究制度： a.各部门计算机使用人员应熟练掌握计算机使用方式。 b.计算机发生故障后，当事人应向公司办公室办公室说明原因，然后由办公室指派专人协助维修。 c.为保证办公系统安全工作，软盘必须查毒后方可使用，如因工作人员使用未经杀毒的软盘，导致办公系统感染病毒，由第一责任人承担维护费用。d.因擅自玩游戏，播放MP3、CD、V123、CD造成计算机损坏的，由第一责任人与部门负责人承担维护费用。e.因未经部门领导同意，私自从互联网下载有关内容而致使黑客或病毒侵袭的，由第一责任人承担责任。f.计算机正常损耗的维护工作由公司办公室指定专人进行。5、传真机管理制度： a.公司各部门的传真机由办公室设专人管理，并做好日常的维护、保养，保证正常运转。 b.凡代表公司发往国内或国际的传真必须经部门负责人同意，方可办理，经办人应在传真发出后与对方核实确认。 c.凡与工作不相关资料，不得使用公司传真机发送。 d.对接收到的传真资料，应及时转交有关领导和部门，积极办理，不得滞留。6、复印机管理制度： a.复印机的使用管理由公司办公室指定专人负124、责。 b.复印人员应增强责任心，爱护和保养设备，使之经常处于正常运转状态。 c.复印纸由行政部统一保存、发放，各部门控制使用降低费用。 d.与工作无关的材料一律不准复印。 7、电话管理制度： a.本公司各部门之间联系拨打内线电话。 b.员工因公事需要拨打长途电话的，应简洁明了，节省话费。 c.与工作无关的，一律不准拨打长途电话。第七章 档案管理制度一、目 的： 公司档案工作是公司基础性管理工作的组成部分，是维护公司合法权益，记录公司真实历史面貌，保证公司经营决策的科学性，促进公司技术进步，实现管理工作现代化的一项重要工作。二、适用范围： 公司各部门。三、作业内容：1、档案管理体制： a.档案工125、作涉及公司各部门，由办公室全面管理，档案管理列入各部门领导的议事日程，做到有长远规划和短期计划，工作有布置、有检查、有总结、有记录。 b.公司办公室设专人集中统一管理公司所有档案工作。 c.建立档案管理网络，在办公室的倡导下，各部门配合，负责收集、整理本部门的档案，并形成档案管理工作组织保证系统。2、文件材料的形成和归档： a.公司实办公室立卷制度，由各部门负责本部门文件材料的收集、归档工作。 b.文件材料的归档范围：凡是反映公司工作活动的具体查考利用价值的各种文件材料、图片图纸、音像等均属入卷范围。公司各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有办存价值的各种126、文字、图表、帐册、赁证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 c.档案保留期限分为永久、长期、短期三种，其原则是： （1）对公司有长远利用价值的档案应永久保存。 （2）对公司在一定时期内有利用价值的档案分别为长期（15-50年）或短期（3-15年）。 （3）凡是介于两种保留期限之间的档案，其保留期限一律从长。3、归档要求： a.归档的文件材料必须完整齐全，必须真实反映本公司各项活动的真实内容和历史过程，必须按其自然形成的规律和特点，保证它们之间的有机联系。 b.对永久、长期、短期保留的文件材料应区分其价值，分别组卷，并有明确的标题，准确地揭示和反映出档案的127、内容和成分。 c.归档的文件材料要求书写纸张良好，字迹工整，图样清晰，一律用碳素笔或墨水笔书写，用原件归档。4、归档时间： a、 各部门在各项管理工作中形成的文书档案半年归档一次，各类文件材料应于形成的次年三月底前按要求交楼案管理员，会计档案在在档案管理人员指导下立卷，立卷后在财会主管部门存放一年后再移交档案室保存。 b、各种奖状、证书、照片、录像带均应随时向档案管理人员移交。5、归档手续： 各部门的文件材料移交时与档案管理人员履行移交手续，填写档案移交（接收）登记表。 6、利用手续： a、凡借阅日常管理制度等文档材料，只用于日常工作查考，不对外提供，不涉及技术、数字等商业秘密的资料经档案管理128、人员同意后方可查阅，但不可将资料带出。 b、借阅公司非规章制度类的文字、图纸、报表、帐薄等重要档案需由公司副总经理批准同意后，并填写公司档案外借及归还情况表后方可借阅。另外，如需借出，期限不超过3天，到期归还，如需再借应办理续借手续，借阅者必须妥善保管好档案，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，不得私自拆卷，以保证档案的完整与安全，不得转借他人，违者按公避开保密制度有关条款处理。 C、对外提供证明性文件、数据需复制资料一律由公司副总经理签字批准，并详细写明事由，由办公室档案管理人员统一复印，复印件盖有“使用范围印章”/ d、档案借阅采用统一格式，利用目的、方式、时限、领导批示签字不全者拒绝129、借阅，借阅者依据借阅单所列内容借阅。 e、如有急需情况，可电请请示，后补全手续。 7、档案保留： a、接受档案时，档案管理人员必须认真检查案卷质量办理档案移交手续。 b、归档后的档案要坚持标准化、规范化的科学管理，对接收的档案进行分类登记存档。 C、要有重点地做好重要档案的保留，在档案分类、排列中要根据年度不同分别摆放。d、档案箱柜应统一编号，一个库房内的柜号不能重复。e、声像档案、照片、证书、奖状按其特点以卷、册、袋、盒存放。f、档案管理人员每年要对档案进行检查、清理、校对，做到帐、物相箱，对破损或载体变质的 档案要及时修补和复制。g、管理人员工作调动时，必须清点全部档案，严格履行交接手续。130、 8、档案的保密： a)档案管理人员要对机密档案保密，不得与无关人员谈论机密档案内容。 b)非档案人员不得随意进入档案室，更不准开箱翻阅案卷。 c)凡属保密档案资料、图纸等，如科技新项目、新产品、新工艺等不得让无关人员借阅，严防丢失、泄漏。如确需借阅，必须经公司副总经理批准方可借阅。 d)借阅人员要妥善保留档案资料，用后及时退还档案管理人员处。 借阅：因工作需要借阅文档的，应填好档案查阅单，员工不得随意外带有关公司重要的文件材料，确因工作需要外带，需办理档案外借手续，经办公室核准后，方可带出，用毕即归还。阅档人对所借阅档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放，以131、免遗失。 e)借阅机密档案，归还时必须逐件清点，发现丢失机密档案要及时报告上级领导，视情节轻重，严肃处理。9、档案的销毁： 鉴定小组成员对档案进行鉴定，提出鉴定意见。对失去保存价值，需销毁的档案进行登记造册，并提交档案鉴定报告。领导审查、批准档案鉴定报告，在档案销毁清册上签署意见。销毁档案须有两名监销人，监销人在监毁档案前，应对待销毁档案认真清点复核，档案销毁后，分别在销毁清册上签字。任何部门或个人均不得将应销毁的档案做其他用途或当作废纸出售。 a)经鉴定，需要销毁的档案，写出销毁报告，经主管领导批准后方可销毁。 b)销毁档案要按保密规定，档案管理人员监督，并在销毁清册上签字。 c)档案的销毁132、清册要永久保存。第八章：劳保发放领用管理规定一、目 的： 规范劳保领用程序，避免混乱。二、适用范围： 公司各部门。三、作业内容：1、享受劳保待遇形式： 进入公司满一个月的员工享受劳保待遇（50元/人/月）。6、 具体领用程序： a)办公室提前做好购入劳保用品计划，报主管领导审批，审批同意后方可执行。 b)各部门内勤提供本部门人员名单。 c)根据各部门提供的名单，办公室统一做劳保发放表。 d)发劳保时，一律按劳保表上所列的明细情况发放，并要求所有员工在领用劳保用品时签字确认。 e)劳保发放时，发放和领用方都必须核对，核对无误后，领用人必须签字。 第九章：卫生管理制度一、目 的：为创造一个舒适、优133、美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本办法。二、适用范围：卫生管理的范围为公司各部门办公室、3楼餐厅、会议室、厕所及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。 三、作业内容：1、卫生清理的标准：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周 墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无134、杂草、杂物。 3楼餐厅的所有厨具一定要保持卫生清洁，且定期做好防病消毒措施。2、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日 常保洁。公共卫生清理实行区域负责，具体有行政部划分实施。3、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。4、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生 清理不达标而影响公司的整体评分。 5、公司办公室行政部定期或不定期安排对公司各部门的卫生环境进行检查或抽查，对检查评 比结果差的部门将予以通报批评或经济处罚。6、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。 135、第十章 员工就餐管理规定一、 目的： 便于餐厅的合理安排，进一步优化餐厅管理。二、 适用范围： 公司各部门。三、内容：1、所有员工必须严格遵守公司的用餐时间：中午12：00至13：00。如遇特殊工作情况，需提前用餐的员工，应向所属部门领导提出申请，并经批准后方可适当的提前就餐时间。2、员工应有序排队盛午饭，严禁产生拥挤的混乱现象。3、凡在公司3楼餐厅就餐的员工，应自觉维护餐厅的卫生，并在用餐后，主动将自己使用的公司餐具放入餐厅的洗刷池内。 4、用餐员工应适量的盛自己的午餐，禁止盛多和乱倒盛饭的不良现象。5、公司一经发现有乱仍盛余饭菜的员工，将予以严肃的口头批评，并处罚现金50元。第十一章 食堂136、管理规定一、 目 的： 加强食堂管理，提供优质服务，使职工吃上“放心饭”。二、 适用范围： 公司后勤部。三、作业内容： 1、严格遵守公司的一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从组织安排，遇事要请（销）假，未经同意不得擅自离开工作岗位。 2、树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌等人，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，平等待人。 3、坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月洁，帐物相符。每月盘点一次。 4、爱护公物，食堂的一切设备、餐具有登记，有帐目，不贪小便宜，对放置在公共场所内的任何物为件（公家或个人），不得随便拿作它用。对137、无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿。 5、做好炊事人员的个人卫生，做到勤洗手、剪指甲、勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员每年进行一次健康检查，身体不健康者，不准在食堂工作。 6、计划采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。 7、安排好员工就餐排队问题，缩短排队时间，按时开膳。每周制定一次食谱，午餐品种要多式样，提高烹调技术，改善员工伙食。 8、做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁带无关人员进入厨房和保管室；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理员要经常督促、检查、做138、好防盗工作。 9、努力创造一个干净的就餐环境，切实做好食堂卫生工作，桌椅板凳、地面及门窗等要擦洗干净，餐具经清洗干净，并清毒后要有秩序地放在规定地点。 10、尽可能降低能耗，节约用水，电及燃料等资源。第十二章 员工宿舍管理制度一、 目 的： 为使宿舍管理保持良好秩序，以保证住宿职工休息和健康。二、 适用范围： 全体食宿员工。三、 作业内容： 公司宿舍管理准则1、本公司分配宿舍，原则上只面向从学校招收的外地大、中专毕业生及从社会上聘用的在天津无住所的大学生，特殊情况须经综合办公室批准，方可入住。 2、申请宿舍应填写“申请宿舍单”，经办公室负责人核准送办公室登记，然后听候分配。3、接到宿舍分配通知139、后，应于限期内迁入居住，逾期未迁入者，视同弃权。4、宿舍建立如下安全与卫生制度，宿舍职工应当共同遵守。 a)自觉爱惜使用建筑物，附属水电及安全设备和各种家具。 b)节约水、电等。 c)室内居住人自行轮流打扫并经常保抢救无效房间清洁与整齐。 d)就寝时间一般不得超过晚间11时，11时整熄灯。熄灯后不得防碍他人休息。 e)宿舍内不得酗酒、赌博或从事其它有伤风化和不正当行为。 f)宿舍内外一律禁止养家禽、家畜。 g)宿舍内不得存放违禁及易燃物品。 h)宿舍内一律禁止使用电炉、酒精灯、热得快等电器，以维护安全。 i)宿舍内不得争吵、喧哗或敲击器具造成噪音扰乱他人安宁。5、办公室应经常派员视察宿舍，住宿140、者须听从有关安全事项等要求。6、住宿人的私有财产应各自妥为保管，如有遗失，应速报后勤部。7、从业人员离职时，应随即迁出宿舍，并于迁出三天前通知办公室，并由办公室派员点收接管，否则一旦发生丢失损失坏现象，将被追究责任。8、住宿人员若违反上列有关规定，视其情节轻重，将依据本公司有关规定惩处或取消住宿权。造成物质损失者将照价赔偿。职工宿舍文明守则：、保持生活环境的整洁卫生，不随地吐痰，乱丢果皮、纸屑、烟头等。一切车辆（含自行车要按指定的位置摆放整齐。、宿舍区内的走廊、通道及公共场所，禁止堆放杂物，养鸟和其它宠物。、讲文明礼貌，不从楼上抛垃圾、杂物和倒水，不准弄脏和划花墙壁。、养成良好的卫生习惯，垃圾141、杂物要倒在垃圾池、桶内。、注意安全，不要私自安装电器和拉接电源线，不准使用明火炉具（用电炉具），及超负荷用电。、预防火灾，严禁在宿舍区燃放烟火和鞭炮。、自觉维护宿舍区的安静，在中午、晚上休息时间不使用高音器材，不大声吵闹，不进行有噪声活动，以免影响他人休息。、美化环境，爱护花草树木和一切公共设施。、各住户生活区卫生要经常打扫，保持整洁。、遵纪守法，严格遵守治安管理的有关规定，自觉维护宿舍区的秩序。第十三章 保卫人员日常工作管理制度一、 目的： 规范保安人员工作职责。二、 适用范围： 公司保全人员。三、 作业内容：、 日常工作：a)白班2人负责对外门卫管理工作。夜间4人，负责整个工作区域的保卫142、工作。b)按照公司规定上、下班时间对全厂职工迟到、早退严格登记，对中途离开工作区域必须有本所属负责人签字出门证方可放行。c)对于来访客人办理各种业务，首先礼貌、热情，立刻与部门联系，经同意后，填写“会客单”方可放行。d)值班时间着装整齐，标志齐全，衣服整洁干净，不得脱岗、空岗、睡岗。e)做好交接工作，把需要下一班知道的工作情况及时、正确的移交，并设立交接班记录本，需交接双方签字。f)上班员工一律不准带包，警卫发现予以扣留（上级批准的员工、办公楼员工除外）。g)上下班期间全体保安人员在小门口站岗，见领导车辆敬礼，员工折叠衣服须打开检查。h)保安员在工作中要善于发现问题，发现事故隐患及时上报处理。143、i)值班期间确保岗位卫生，包括警卫室的桌椅、地面、监视器、玻璃窗户、电动门、草坪；缩舍设立值班表，每间日有专人负责。j)夜班中有保安监视监拭控系统，设立值班记录，发现情况立即派人赶往现场进行详细认真的检查。k)夜班，值夜人员应每小时围绕所有外围工作区域进行安全巡逻保卫工作。 i)负责对外门口的管理，对出厂车辆、物品必须赁出门证，经检查后方可放行。 l)巡逻队员对重点工作区域要进行深度到位检查，并记好巡逻记录、巡逻起止时间、巡逻路线、巡逻情况，并在记录本上签字确认， m)巡逻每隔30分钟对工作区巡查一遍，尤其是各个角落的死角地带，做到不遗漏每个地方，对重点部门保证零距离巡罗检查，确保安全无误。 144、n)定期组织队员进行业务培训，结合外环化工的实际情况进行全面剖析，及时传达上级各项指示。 o)根据实际情况，按时开关厂区照明设备、财务监控装置等，做好个人负责制，发现问题及时上报公司相关负责人。 p)节假日及夜间厂区保卫工作24小时重点保卫，每隔半小时进行重要部位详细巡视，对进厂人员必须经本部门领导同意，并对进厂人员进行登记，包括：部门、进入人员姓名、进厂事由、出年厂时间、部门领导姓名等。 q)按照公司要求，对升旗的管理工作，职工自行车存放的管理工作和各类报纸、信件、邮件的移交工作。 s)发现问题处理不了及时报 t)以上规定如有违犯，根据情节公司有权对责任人进行罚款处理。第十四章 夜勤人员的管145、理规定 一、目的：为确保我司夜间办公室区域的安全，落实夜间安全值班人员（的岗位职责同时提高使命感和责任意识。二、内容：1、要认真执行公司夜间值班制度及相关规定，按时上岗，禁止脱岗，规范离岗。2、夜间值班的工作时间为当天下午16：40分至第二天早上七时止。周六值班时间：中午12：00到周日早7时；周日值班时间为：下午16：00至周一早7时。工作时间内，原则上要保持良好的工作状态。7、 夜间值班人员要保持警惕，做好对整个公司的安全巡视。各个安全重点部位要重点检查。如在值班时间内发生的公司内部财产损坏或丢失现象均由夜间值班人员负责相应的责任。8、 工作时间内，夜间值班人员要全神贯注，不得擅自使用公司146、的电脑、复印机等公用办公设备做与本岗工作无关之事。除了做好1-4楼巡视外，并及时发现安全隐患。9、 原则上，对外不接待来访。公安机关有紧急事宜联系，夜间值班人员须在请示公司有关部门负责人后方可按指示行事。如有公司人员进公司办事需问明情况并记录在案。10、 当天有加班的人员，加班结束后，值班人员要督促值班人员做好所使用办公设备的电源切断工作。并在全部人员离司后，紧闭校门，开始第一次公司安全巡视。11、 在工作过程中，若遇到问题按照门卫规定无法处置时，应及时报告公司有关领导。12、 夜间门卫值班人员要按要求做好值班签到和值班记录，并在公司第一位上班的员工到司后，方可离开公司。第十五章 安全隐患检查147、管理制度一、 目的： 保证公司安全。二、 内容：火灾隐患自查方案：1、 通过各种形式检查出的隐患，火灾隐患中的漏洞，做到逐项解决，限期整改。2、 整改隐患做到三不推、三落实。（即不推隐患，不推责任，不推时间。落实整改方案，落实责任人，落实慗改时间。）3、 对于查出隐患，属于哪个部门解决的要写出慗改报告，报办公室。4、 办公室如有解决不了的问题，应急时报公司主要负责人。5、 各部门应备齐安全有效的灭火器材、工具。6、 各部门应定期对所设的安全防火器材的使用有效性进行自检，并做到及时发现问题，及时解决问题，从而杜绝一切不安全隐患。7、 每天下班前，各部门设1名安全员对本部门的所有电源是否切断做好监148、督检查工作，公司办公室负责对公司所有部门的电源切断工作进行监督管理工作。第十六章 消防器材设施维护保养管理制度一、目的：保证消防器材的正常使用。二、适用范围： 公司各部门三、内容： 1、消防器材维护保养：对于二氧化碳灭火器应放置在明显、易于取用的地方，不可放在采暖或加热设备附近，贮存温度应为-10度到+45度。 2、搬运过程中应轻拿轻放，防止撞击。 3、每年至少检查一次钢瓶内二氧化碳存量，如果二氧化碳消失量大于5%，应当补充灌装。 4、干粉灭火器应旋转在干燥通风处，防止简体受腐蚀。 5、防止日光爆晒和烘烤。 6、按照制造厂规定的要求检查周期，进行定期检查，如果发现灭火剂结块或气量不足，应 更换149、来头火剂或补充气量。 7、对于种设施要及时检查，发现损坏或丢失应及时修理或添加。 第十七章 易燃易爆危险物品管理制度一、 目 的： 保证危险品的安全使用。二、适用范围： 公司各部门负责人。三、作业内容： 为了进一步落实“安全生产”管理工作，认真落实“谁主管，谁负责”的原则，把易燃易爆危险物品的管理工作纳入生产业务管理计划之中，保障劳动者在生产过程中的安全健康和企业的财产安全，强化企业对易燃易爆危险品的管理，同时贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，特制定如下管理措施。1、认真落实“谁主管、谁负责”的原则，把易燃易爆危险物品的安全管理纳入生产业务管理计划之中，配备专职或兼职的化学危险物品管理人员150、。责任心强，工作认真负责，严格管理易燃易爆危险品，保证各项安全管理措施的贯彻执行。 2、易燃易爆危险物品管理人员要懂化学危险物品基本性质，经考试合格的人来担任此岗位，使用和操作工人必须进行业和技术培训和考核，由主管部门发给操作证，否则不得进行独立操作。 3、加大对易燃易爆危险物品的存放检查力度，发现问题谁负责，谁解决。一时难以整改的，定出计划，定期整改。 4、制定危险化学品事故应急救援预案，配备适当种类和数量的消防设备。对消防器材和设施定期进行检查，保证准确有效。第十八章 仓库安全工作管理制度一、目的： 加强仓库的安全管理、保护仓库免受各类危害。二、适用范围： 公司仓库。三、内容： 为了加强仓151、库的安全管理、保护仓库免受各类危害，对仓库安全必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行谁主管、谁负责的原则，为了确保仓库的安全，结合本单位实际情况制定如下规定：1、 仓库管理人员和工作人员必须经防火专业和仓储业务知识培训合格后上岗。2、 仓库管理人员和工作人员上岗时必须按规定穿戴好劳保用品。3、 仓库保管员应当熟悉储存物品的类型、性质、保管业务知识，和防火安全制度、掌握消防器材的操作使用和维修保养方法。4、 坚持参加上级主管部门关于“易燃易爆化学危险品”和“剧毒物品”管理的学习培训。对重大危险源泉登记建档。5、 依据国家有关规定熟悉掌握仓库储存物品的，甲、乙、丙、丁、戌五类火灾危险程度的内容152、。6、 仓库办公室内地面保抢救无效整洁干净，墩牌标识正确。7、 记录真实，字迹清楚规范。8、 保证数量准确，做到帐物卡一致。9、 结帐及时，记帐清楚月底核对帐目，保证数字准确。10、及时报表，做到日清月结。11、服从分配，遵守劳动纪律，认真完成工作。12、热情服务与客户发生争吵下岗。13、认真完成各项工作，坚决执行厂规厂法。14、要对工作负责，加强责任心，不损坏集体财产。15、做好每天值日工作，严格执行厂规厂法。16、露天存放物品应当分类、分堆、分组和分垛，并留出必要的防火间距。17、物品入库前应当有专人负责、检查，确定无任何隐患后，（跑、冒、滴、漏、破损、残缺、变形、物品变质、分解等）方准入153、库。18、所有仓库人员严禁吸烟，发现一次，予以警告批评，并罚款200元/次，第二次发现此现象将予以辞退，并通报批评。19、进入库区的所有机动车辆，必须安装防火罩。各种车辆装卸物品后，不准在库区停放和修理。20、业结束后，应当对库区，进行检查确认安全后，方可离岗。 21、后根据制度认真做好相关检查工作。第十九章 名片印制规范及流程一、名片的制作标准：xx化工有限公司(以下简称裕天公司)行政部负责xx公司名片的印制标准制定及印制效果的审核；二、名片的制作流程：1、xx化工有限公司所有人员的名片由办公室负责统一制作。2、名片申请印制流程如下：A、名片的第一次印刷须按以下流程申请：使用人填写名片印制申154、请表（见附件1，附件2）,经本部门负责人对岗位及职务予以签字确认。完毕后将申请表交给办公室联系名片的制作。B、办公室要与名片制作公司进行名片内容的校核,确认无误后,方可安排名片制作；C、名片制作完成后，办公室应将制作完成的名片交给使用人签收，使用人应认真检查名片内容，如发现内容有误，要立即通知行政部部，由办公室负责名片的更改重做事宜。D、在名片内容不便重复印刷时，由名片使用人将本人在用名片附在名片申请表后，经部门经理签字批准，直接交给行政部前台安排制作。E、如下图所示：办公室本部门负责人确认员工个人信息各部门申请人填写名片印制申请表交成品重复印刷(附上本人在用名片)附件1：xx名片印制申请表（155、范本）申请人印刷数量（张）部门日 期印 刷 内 容正面内容：姓名部门职 务固定内容xx化工有限公司天津市西青开放区兴化道宁发别墅7号邮编：300385电话8622-88240909电话分机网址手 机传真022-88241863 电子邮箱背面内容：NameDepartmentTitleFixed ContentsTianjin External Circle Chemical Co., LtdBuilding No.7 Ningfa Industrial Park,Xinghua Road,Xiqin Development Zone,Tianjin,ChinaTel8610-85325327/156、5361ExtensionWebsiteMobile PhoneFax86-22-88241863 E-mail其他特殊要求上级负责人对以上信息进行审批签字：_日期：_注：请大家以电子方式填写清楚，打印出来交上级负责人签字后，交前台，不接受手写表格。在名片第一次印刷及更换名片内容时，请大家务必协助将内容细节填写清楚，如表格内容出现拼写错误，造成名片不能使用，其结果由填写人自行负责。在名片内容不变时，请将本表附在一张名片样本后，经审批后递交行政部。第二十章 差旅管理制度一、出差界定：出差指一段时期内(视实际工作情况在出差申请表中明确)到非居住城市办公。二、出差审批： 1、凡公司职员因公出差，一律157、由借款人填写借款单，按审批程序及权限审批同意后，方可到财务部门办理借款手续，并提前一天通知财务部以便备案。出差人员返回公司一周内（以到达的票据时间为准），填好差旅费报销单时间、地点、金额、内容，必须真实、准确、完整，并按审批程序及权限审批签字后，到财务部办理报销手续，对过期不报或余款不能退回者，财务部有权从其当月工资中扣回欠款（每迟报一天按5加罚，从工资中扣除）；凡前次出差借款未清帐者财务部不再支付第二次借款。2、报销时一律赁全国统一发货标，各种收据（国家行政机关、部分不以赢利为目的事业单位及特殊单位的票据除外）、白条一律不予报销，特殊情况需附情况说明书由总经理签字经财务经理同意后作特殊处理。158、 3、出差到市郊五县、塘沽、汉沽、大港当天返回的；出差市内工作不能回公司就餐的，报销车票（公司派车除外），午餐补助标准5元/次。 4、报销标准细则如下： a.公司正副总经理级职和人员了差可乘坐软席火车、二等舱位轮船、普通舱位飞机等交通工具；部门经理及主管可乘坐硬席火车、三等般位轮船等交通工具（如需要乘飞机或软席火车、则需总经理批准）；其余人员出差可乘坐硬席火车、四等舱位轮船等交通工具。 b.乘坐火车从晚八时至次日上午七时之间，夜间乘车六小时以上或连续乘车超过十二小时以上的，可购买卧铺票，如符合购买卧铺票标准而未购买卧铺票的，则依据其乘坐火车级别给予一定的补贴，；如为特快型列车可按其乘硬席位票价159、的50%给予补助，其余按60%的标准给予补助。三、 差旅费标准：工资级别城市类别住宿标准间/天交通工具（外地）交通工具（市内）出差补助总经理副总经理A300飞机经济仓/硬卧/软卧公交车/地铁/出租车等-B260C200其他人员A200飞机经济仓/硬卧/硬座/长途汽车公交车/地铁等80元B160C1301、城市级别： AA类城市：北京、上海、广州、深圳；B. .B类城市：省会及沿海城市；B. .C类城市：除A、B以外的城市。2、其他说明A) 出差时，随同上级人员一起出差的，费用报销按上级标准执行。如果所有开销由上级 支付的，不予支付出差补助。B）公司派车出差的补助为30元/天（发生招待费用的无补160、助）；与领导出差，由领导全权负责 的费用，无任何补助；远途出差，发生招待费用的补助降为30元/天。C）交通工具 部门经理（含）以上员工出差，连续乘车时间超过6小时，可以乘坐空调特快列车卧 铺；部门经理级以下员工出差，连续乘车时间超过12小时或夜间乘车时间超过6小时的， 可乘坐空调特快列车硬卧卧铺；其余情况，乘坐普通列车硬座坐席（含软座）或长途大巴 士。如符合购买卧铺票标准而未购买卧铺票的，则依据其乘坐火车级别给予一定的补贴； 如为特快型列车，可按其硬席位票的50给予补助；其余按60给予补助。 因公务紧急、路途遥远或因公司形象而需要乘坐飞机的，必须事先征得总经理同意， 签字批准后才可以乘坐飞机。161、未经批准而乘坐飞机者，其机票与硬卧火车票的差额，由其 本人负担。C)司机出差差旅费标准如下： 车到外省市当日返回公司的每天补助误餐费10元。货车司机出差到外省市需要过夜的每人每天补助差旅费、住宿费等包干费60元，专车司机除外。凡随同货车外出的押货人员差旅费标准一律等同货车司机。D）特殊情况：公司人员外出参加会议、学习，必须附会议或学习通知。如会议费含住宿及伙食费，公司只报销往返车费，如不含住宿、伙食，则依规定的标准执行。 E）住宿标准 住宿费标准范围内的，实行实报实销；住宿费超出部分原则不予报销，特殊情况需上报 总经理批准后方可报销。 同性别员工共同出差，原则上住一个标准间。员工共同出差可以按162、“合并住宿标准” （两人或三人住宿标准的合计数）原则联系宾馆或酒店，但必须按实际发生的住宿费报销。 在住宿发票中的物品赔偿、各种消费以及电话费不予报销。 F）补贴 公司员工因公赴外地出差期间可享受出差补贴，具体补贴细则如下： a.出差人员在出差期间不分途中或住宿，按自然天数减一天发给出差补贴 。 （天数-1）*补助标准。具体补贴数额见上表。 b. 市内出差（市郊五县、塘沽、汉沽、大港）中午不能返回就餐的，报销车票外，给予补 助10元/次（发生招待费的除外）。河北及其它地区当日返回享受30元/次的补助。 c. 出差补助包括伙食补助和公交车、地铁补助；因工作需要特殊情况的交通补助需上报总经 理批准163、后方可报销，但应根据需要尽量节约。（出租车票报销时须注明起止地点及原因） 四、差旅费借支： 公司职员因公需要出差，一律由借款人填写“借款单” （公司员工共同出差，原则上 由一人到财务部借款），按审批程序及权限审批同意后，方可到财务部办理借款手续，并提 前一天通知财务部以便备款。 五、差旅费报销： 1、出差人员返回公司后，应在三个工作日内将差旅费报销单整理好，应在七个工作日内将 整理好的差旅费报销单交到财务部进行审核报销；如因故无法按时办理报销手续者，必须 说明原因，并经公司财务经理批准、总经理签字同意。 2、核销差旅费借款时，须逐项填写差旅费报销单，必须注明出差时间、地点、金额、出差事由等，内164、容必须真实、准确、完整，并按审批程序及权限审批签字后，到财务部办理报销手续，前次借款未清，财务部不再支付第二次借款，差旅费报销标准由财务部根据本规定审核。 3、报销时一律凭全国统一发票冲抵报销，各种收据（国家行政机关、部分不以赢利为目的的事业单位及特殊单位的票据除外）、白条一律不予报销，特殊情况需附情况说明书，上报总经理审批签字财务主管同意后方可支付。六、其他规定： 本办法自总经理核准签署后公布试行，试行期三个月，自即日起开始试行。本办法适用 于xx化工有限公司。此规定自即日起执行，以前所有与本规定有矛盾的规定停止执行， 均以此规定为准。 附表出差申请表（范本）姓 名部 门职 务同 行 者同行165、者职务日 期交通工具补贴标准住宿标准出差原因：行程：从 日到 日从 （城市）到 （城市）部门经理：总经理：第二十一章 计划与总结制度一、编制工作计划与工作总结的目的： 公司实行计划与总结制度，合理安排工作，责任到人，正确高效的完成既定目标，有效 推进日常工作。同时也为员工养成良好的工作习惯。二、工作计划与工作总结的内容要求； 集团公司确定公司年度工作目标，作为各部门工作计划的依据。 公司所有部门根据工作情况并结合公司目标，制定年度、月度和周工作计划，并附相应的 计划落实情况总结。年度和月度计划中应体现工作内容和资金使用计划，资金使用计划有调 整应体现在此后的月度计划中。 部门工作有月度和年度工166、作总结；个人有年度工作总结。 计划和总结均定岗定责、落实到人。内容真实可行、详实完整。计划中应体现部门协作和工 作步骤和结果，总结中应体现反思并总结经验。 根据年度工作计划，xx化工与集团总公司签订任务书（见附件）。三、工作计划与工作总结的时间和形式要求：1、时间要求： 年度计划：公司年度目标下发后15天内公司各部门报年度、月度工作计划； 年度总结：每年1月15日前报本部门和部门内所有员工的上年度工作总结。 季度计划和总结：每季度末25日前报下季度计划；30日前上报本季总结。 双周总结月度计划：双周五下班前报本部门下月计划。2、形式要求：原则上均提交电子稿件。四、工作计划与工作总结的落实： 公167、司确定公司年度工作目标，作为各部门工作计划的依据。遇动态调整时，及时组织协 调、通知相应部门。对计划的安排和落实实施全程监控，包括收集计划和总结，定期召开计 划和总结工作会议，落实完成情况，提起相应奖惩意见和建议等。 集团负责收集各部门和分公司的计划总结，整理提交给董事长，并落实董事长的意见和 建议。并负责召开相应的计划会议，通知与会人员，做会议纪要。五、奖惩： 应提出处罚的：未按公司规定时间上交书面计划或落实情况、工作总结、合同签约明细 表和履行表等；上报各类计划中有重要缺漏项或未按计划完成的工作等等。应提起奖励的： 按时上报并完成各项计划任务，内容行之有效的等；提前完成计划任务的等等。附表168、1 年度工作计划/总结表格（范本）部门： 部门负责人：工作计划序号工作内容时间安排负责人（部门）配合部门实际完成情况资金计划序号支出内容支出金额支出时间收入内容收入金额收入时间实际情况附表2 年 月工作计划/总结表格（范本）部门： 部门负责人：工作计划序号工作内容时间安排负责人（部门）配合部门实际完成情况资金计划序号支出内容支出金额支出时间收入内容收入金额收入时间实际情况附表3 周工作计划/总结表格（范本）部门： 部门负责人：周期： 月 日 月 日序号工作内容时间安排负责人配合部门配合人实际完成情况备注附件：xx化工有限公司与总公司签订工作任务书范例格式 年度 公司工作任务书为更好地推行公司的169、运营机制，强化公司责任制，明确部门经理对主管领导负责、主管领导对总经理负责、总经理对董事会负责的层层责任制，同时参照公司部门职能和岗位职责，依据公司 年度计划，特编制 公司工作任务书。一、主管领导职责 严格履行总公司规定的相关职责及职能，组织各个部门积极开展各项工作，按时或提前完成总公司下达 的部门年度工作计划。二、部门经理职责 严格履行公司规定的相关职责及职能，组织部门员工按部门职能积极开展各项工作，按时或提前完成公 司下达的部门年度工作计划。三、主管领导责任 组织协调主管部门开展工作，坚持不拖延、不推诿的工作作风，积极为部门工作创造条件，做到布置任 务明确，检查及时，纠偏得当。四、考核与检170、查 总公司将采用定期与不定期结合的方式对各部门的部门职能履行情况及部门计划任务完成情况加以检查 监督，并以此作为考核的主要依据。公司内部也应按照既定制度和计划任务严格执行日常工作。五、奖惩办法 参见公司相关考核管理办法。六、本工作任务书有效期限自 年 月 日起，至 年 月 日止。部门经理签字： 年 月 日主管领导签字： 年 月 日总经理签字： 年 月 日 附 年度 公司计划表格分公司： 分公司负责人：工作计划序号工作内容时间安排负责人（部门）配合部门实际完成情况资金计划序号支出内容支出金额支出时间收入内容收入金额收入时间实际情况第二十二章 合同管理制度一、目的： 为规范和加xx化工有限公司（以171、下简称xx公司）合同管理，减少和避免合同风险，预防和及时处理合同纠纷，降低经营成本，提高经济效益，维护公司合法权益，根据中华人民共和国合同法，特制订本管理制度。二、适用范围：本制度适用于xx，未尽事宜参照集团总公司执行。人员聘用合同的管理制度另行规定。三、合同管理办法：1、合同管理范畴：xx公司所有合同、协议、意向书及书面保证、确认书、要约等文件。2、合同汇审人员：由xx公司总经理，外部律师，财务部负责人，承办部门负责人构成。负 责对合同进行综合审查,提出修改或处理意见，并填写“合同汇审表”，由承办部门根据审批意 见修改补正。合同签订后，合同汇审表与合同正本一同归档。承办部门 填合同汇审表公司172、法律部、财务部汇审 三天内提出修改意见承办部门修改 一天内完成外部律师及总经理审查 提出修改意见承办部门修改 一天内完成签订合同三天内在办公室存档3、天津公司合同审批流程4、实行合同台账管理。本部各部门根据xx公司文件编号原则，对承办合同进行编号。销售 业务部、财务部、行政部分别建立合同台账，由行政部负责组织定期核对，并将核对情况纳入 奖惩。5、xx公司的合同采取审查与备案相结合的管理形式。6、公司各部门对其承办的合同履行情况负责，并将所有正在履行中的合同情况填写“合同履行情 况表”。 销售业务部、法律部、财务部对合同履行中执行不正常的，发现问题并提出解决办法，及 时反馈或在部门经理会上讨论。173、 7、订立合同应使用xx公司下发的示范文本。由顾问律师统一建立示范文本数据库，经双方 协商可增加补充条款或附件。 未下发示范文本或国家没有统一合同文本的，双方可协商拟定合同文本，但必须符合相关 法律规定。三、 签字盖章：对符合以上程序并按书面审查意见修改合格的合同，原则上要求对方先盖章，然后 经公司法定代表人或代理人签字后，到公司销售经理处加盖合同专用章。 未经审查合格的合同，不得签字盖章。 原则上要求合同一式两份。四、 归档：合同签订后三个月上交到行政部存档备案。承办部门留一份复印件，其它原件及相关资 料由本公司行政部存档，各部门应建立相应合同台账，由行政部负责组织定期核对。五、 合同履行过174、程中出现延期、变更、补充、中止、解除、终止等情形时，或发现合同存在重大 误解、对我方显失公平或对方有重大欺诈、因不可抗力致使合同目的不能实现等情形，承办 人和承办部门应当天或提前书面向公司汇报，同时应及时采取合法措施，防止经济损失。 在经公司批准后与对方协商解决，必要时请求人民法院或仲裁机构撤销、变更合同或宣 告合同无效。六、 合同履行过程中对方要求合同补充、变更、中止、解除的，承办部门应在收到通知后一日内 报公司相关部门、主管领导，并及时将公司意见通知对方。12、xx公司对合同管理情况进行考核的主要内容包括： （1）在合同谈判、起草、审批、履行、变更处理和合同招投标活动中对裕天公司合同管理制175、 度的执行情况； （2）合同延期、变更、补充、中止、解除、终止等处理情况； （3）合同和法律文书等档案资料归档、备案是否及时； （4）挽回、避免、减少或造成合同经济损失情况； （5）合同台账管理情况。四、合同管理表格（详见电子版表格附件） 附件一：xx公司合同审批流程承办人拟订合同承办部门负责人审核是否通过审核承办人修改完善xx公司法律部、财务部汇审否是汇总各部门汇审意见，修改完善是否根据外部律师意见修改完善外部律师审批报总经理审批根据总经理意见，修改完善签订合同、归档、做台账报总经理批示外部律师是否审批第二十三章 办公用品的采购与发放管理规定5、 办公用品的采购与发放工作由公司办公室汇总统计176、，报采购部负责安排采购工作。6、 办公用品的采购本着“货比三家、经济实惠”的原则，发放工作本着合理节约的原则。7、 公司办公室在每月25日前将 年 月办公用品及资产采购计划表下发到各员工处，要求各 部门指定专人将本部门的申请计划汇总到该表格中，同时请本部门的负责人签字确认后于每月26前报到办公室。四、公司办公室将各部门汇总的 年 月办公用品及资产采购计划表报公司主管领导处审批签字后，同时结合公司办公用品的库存情况，方可安排合理采购。五、公司办以室结合公司月办公用品库存情况将各部门办公用品申请汇总表汇总到公司月办公用品申请表中并报至公司总经理审批后，方可采购。六、公司办公室每月28日前指派专人核177、实公司办公用品库存情况，保障帐物相符。七、如各部门或各员工在非发放办公用品期间有急需办公用品时，应如实及时填写急需办公用品申请计划表，并报到公司相关部门签批后，方可予以安排采购。（4） 各员工在信用办公用品时应由办公室负责监督填写 月员工领用办公用品及费用核算表。第三篇 财务制度第一章 费用报销制度一、规范报销单据的填写：报销类型票据齐全应填单据无票情况应填单据现金报销“费用报销单”“借款单”支票报销“付款通知单”“付款通知单”，应标注付款单位、何时取回发票据（应在7个工作日内完成）二、签字流程：经手人填写报销凭单部门经理审核签字财务部主管会计复核签字常务总经理总经理签批三、以下对公司内部报销178、费用逐一进行详细说明：（一）办公采购报销 1、报销时间：25日月末。 2、报销规定：报销凭单后附采购清单。 3、由办公室或公司有采购权力的部门执行采购计划。 （二） 招待费报销（包括餐费、礼品等）： 1、报销时间：25日月末 2、报销规定：事前填写“招待费申请单”，如遇临时特殊情况，可允许3个工作日内补齐。 3、申请招待费借款，应同时填写“招待费申请单”，部门经理签字。 4、申请礼品、礼金支出时，应附书面申请，告之招待人员姓名及单位。非特殊情形礼品采购应 由 办公室统一负责。 （三） 车辆费报销： 包括汽油费、过路/桥停车费、维修费、保险费等 1、报销时间：过路/桥停车费每月逢周二四均可报销；179、其余各项按25日月末时间段报销。 2、报销规定：汽油卡由行政部统一采购、统一领取，财务部备案，支票结算。 3、过桥/路停车费由司机先行承担。按上述规定时间报销。 4、车辆维修应由报损人提供书面说明，修理后应提供详细维修清单，支票结算。 （ 四） 差旅费报销： 1、报销时间：出差归来后7个工作日内 2、报销规定：应填写“差旅费用明细”（主要涉及住宿、交通费事宜）。部门经理签字。 3、出差招待费的报销参照招待费报销规定执行。 4、出差归来后7个工作日内报销差旅费借款。第二章 借款制度借款时应当填写“借款单”，申请支票借款应填“付款通知单”。规定申请借款时应提供各类借款的申请单并附后。借款应按规定期180、限报销，逾期不报销经财务部多次提醒的，公司将酌情从当事人当月工资中相应扣除。（一）差旅费借款： 填写出差申请单，按住宿标准及所办事项的内容申请定额借款。对于多部门人员申 请同一目的地或办理同类事项的借款时，应统一由专人负责申请，统一报销。 出差人员应在回京后7个工作日内完成报销手续。具体报销规定参见报销制度。（二）临时专项借款： 此类借款审批手续较复杂，由需要使用专项资金的部门拟出书面的情况说明以及预算 计划，填写备忘录上报上级领导审批确定后，由总经理签字批准生效。 第三章 资产管理制度为了加强对集团公司所属固定资产的有效管理，以确保固定资产的取得、处分、异动及维修，皆能适时而正确反映实际状况181、；折旧及重估皆有一定规则可循，特制订本制度。（一）固定资产范畴： 本制度所称“固定资产”是指经由资本支出、交换或其它方式所取得所有权或使用的 设备，如PC电脑、笔记本电脑、打印机、复印机、碎纸机等，其金额在人民币2000元以 上，且耐用年限在一年以上资产；或资产金额在2000元以下，但公司认为有必要控管的资 产。（二）预算审批： 1、事先计划固定资产的购置、改良及扩充，由各部门编列“固定资产支出预算”，交办公室 审核。审核批准后将固定资产支付预算计划报财务部，作为编制资金预算的依据，以便 定期编列固定资产支出预算与实际数比较表，就差异较大项目，分析原因，提出解释， 并拟应采取的措施。 2、固定182、资产支出预算应按期严格执行，如因业务或其它事务上需要，必须变更原计划时， 需报公司办公室核准后由公司总经理（宋总）审批后，办理预算项目移用或调整。 3、办公室将审批后的“固定资产支出预算”存档。 4、对于未纳入购置计划的但确实急需购置的固定资产,应填写预算外支出审批单，经部 门经理批准后，由公司副总经理特批。（三）固定资产取得或购买： 1、部门申请增添固定资产时，应添写新增实物资产申请表，注明请购日期、用途说明、 品名、规格、数量、需要日期、预估金额及建议供应商等资料。 2、将“新增实物资产申请表”送交总经理复核，由办公室确认。 3、办公室进行产品技术选型及对增添该项资产的适用性及必要性加以审183、核。 4、如可公司内部调拨，办公室负责安排调拔事项，由申请部门填写“实物资产调拨单（备 忘录）”，固定资产调拨一律实行有偿调拨，调拨费用和调拨期限由调入部门、调出部门 根据办公室询问市场价格后协商确定。“实物资产调拨单”报有关权责部门核准后送财务 部留存，办公室备份。财产调入时，应根据“实物资产调拨单”所列种类、名称、规格、 数量、金额等，进行认真核对、验收，然后交付使用。 5、如无库存，则办理采购程序。“新增实物资产申请表（备忘录）”送财务部留存，作为付 款依据。 6、办公室在复核时，应将预计请购金额与固定资产支出预算比较，若超出预算或未列预算 的，则依预算外支出核准程序办理。 7、经手人应184、到办公室专职人员处办理入库手续，入库单一式三联。其中一联应附于报销凭 单后；一联行政部留存；剩余一联作存根处理。（四）固定资产领用： 由行政部以电子表格形式进行资产领用登记，并依据部门来划分和分类编号。（资产类 型主要分为两类：1、固定资产；2、低值易耗品）（五）固定资产保管： 1、固定资产登记卡：取得固定资产时应填写固定资产登记卡。 2、固定资产编号：固定资产在领用后，由行政部会同财务部进行分类编号并粘贴标签封条。 3、固定资产相关资料保管：各项固定资产的使用说明书、质量保证书原件等资料统一由办公室留存。 4、固定资产实物的保管：各部门应严格进行内部固定资产管理，将保管责任落实到各使用 人。185、固定资产发生损害时，应查明原因、分清责任，出具调查报告和处理意见，视情节 轻重进行处分。（六）固定资产的调配： 1、固定资产的转移：各部门人员调动或资产变更引起的固定资产转移应依据上述有关制度 规定办理。参见第（三）条第4款规定。 2、固定资产的出借：固定资产保管人不得以任何理由私自将固定资产出借。固定资产出借 时应由各部门负责人和总经理审批后，报办公室及财务部签字同意方可办理。（七）固定资产的维修与保养： 1、各使用部门应关注固定资产的使用状况，发现隐患，及时向办公室提出维修申请。 2、当固定资产出现故障，公司内部无法自行维修时，应由各部门编制实物资产报修申请 单（备忘录），注明各项固定资产186、资料并注明损坏原因、请修内容及希望完修日期， 经总经理复核后，送交办公室处理维修事宜。 3、实物资产报修申请单（备忘录）一式两联，经权责主管复核后，一联由办公室留存； 一联另一联附于报销凭单后。 4、固定资产修理完成后，办公室应负责办理验收，并于留底的实物资产报修申请单 验收栏内注明验收情形。 5、在报销相关维修费用时，财务部人员应核对报销单据、实物资产报修申请单及统一发 票等相关凭证是否相符无误。财务部人员应评估维修费用是否资本化。若属应资本化维 修费用，则应更新“固定资产帐”。（八）固定资产处置： 固定资产出售： 1、各类固定资产如有以旧换新、无法修复、修理费用过高或闲置等情形时，部门负责187、人可建 议行政部决定处理方式、寻找可能买主及比较出售价格。 2、部门负责人应依据出售资产资料填写 固定资产减损单，注明固定资产编号、品名、规 格、数量及出售原因，呈总经理复核后，送交集团行政部。 3、办公室依据分公司所填写固定资产减损单，作出处理决定、选定处置方式，报总经理 及财务部核准后方可处置。 4、办理固定资产出售后，应在固定资产减损单上注明实际出售金额及有关费用，送总经 理复核，并将所收取出售固定资产款项，缴回财务部。 5、固定资产减损单一式三联，一联由公司自行归档，并更新固定资产清册；一联由财务部留存；另一联附于相关单据后作帐处理，并更新固定资产帐。 6、财务部应定期汇总固定资产出售188、资料，编制出售明细表。 固定资产报废： 1、各类固定资产达到不堪使用状态，且无法修复或修复费用过高时，外埠分公司应建议集团 行政部是否予以报废。 2、凡决定报废的资产，分公司应编制固定资产减损单，注明固定资产编号、品名、规格、 数量及报废原因，经总经理复核后，送交行政部。 3、公司依据填写“固定资产减损单”，作出处理决定、选定处置方式，报总经理及财务部核 准后方可处置。 4、办公室应依已核准固定资产减损单办理报废事宜，注明实际处置情形，并更新固定 资产清册。 5、财务部应定期汇总固定资产报废资料，编制报表。 固定资产转费用支出： 凡原列固定资产项目，经权责主管核准改列为费用的，财务部人员应编制189、“固定资产减损 单”依固定资产报废处理程序办理，进行销帐手续。（九）固定资产清查、盘点： 财务部应会同行政部每年12月底之前对固定资产进行一次全面盘点。报总经理审核后 下发固定资产年度盘点通知，内部各部门或分支机构应按照通知要求认真进行盘点工作， 并提交盘点报表。办公室及财务部应对固定资产进行不定期的抽检。（十）其他附注说明： 1、固定资产分类及编号，应依照公司颁订固定资产编号规则的规定办理。固定资产的 增加、减少、异动等全部过程，办公室应有完整帐册记载，按资产编号顺序记截每件资 产的全部资料，如资产取得日期、资产编号、计算机代号、资产名称、资产价值、使用 单位、备注等，据以与实物核对。 2、190、清查结束后，财务部对资产的清查结果应出具清查报告，说明资产的使用情况、盘盈及 盘亏情况、资产的毁损及报废情况。财务部对资产的清查结果应出具处理意见。 3、固定资产除特殊情形外，应根据取得或建造时成本入帐。所谓取得或建造成本，包括直 接成本、应分摊的间接成本、税金、利息及其它至取得或建造完成为止所发生必要支出。 4、固定资产帐务处理： A、财务部须复核各项单据的签核是否完整。 B、复核订购数量与验收数量、统一发票(或收据)金额、购货合同所列金额是否一致。 如有差异时，应向有关负责人追查原因并作适当处理。 C、财务审计部每月应就本公司所持有固定资产，依集团统一固定资产折旧规定，采用 平均法计提折旧191、，并编制记帐凭证，更新固定资产帐。 第四部分 附表及填写规定新增产实物资产申请表、实物资产报修申请单固定资产减损单详见附件其他未尽事宜以天津太平洋医药科技集团公司制度为准。第四篇 销售管理制度第一章 销售保密管理制度一、目 的： 保证公司销售机密安全，避免由此带来的损失。 二、适用范围： 凡公司销售机密，除另有规定外，均依照本规定所规范的体制管理。 三、作业内容： 1、总则： a.为保守公司销售秘密，维护公司权益，特制定本制度。 b.公司销售秘密是指关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。 c.公司各部门及其员工都有保守公司销售秘密的义务。 d.公司保密192、工作，实行既确保密又利于工作的方针。 2、保密范围和密级确定： A、公司秘密制度包括下列秘密事项： a.公司秘密包括本制度1.2条规定的下列秘密事项： b.公司尚未付诸实施的销售战略、规划、项目及决策。 c.公司客户信息资料。 d.公司内部掌握的销售合同、协议、意见书、可行性报告、新品上市计划、主要会议纪录。 e.公司销售预算报告及各类财务报表、统计报表。 f.公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 g.公司销售员工人事档案。 h.其他纪公司确定应当保密的事项。 i.一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。 B、公司销售秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘193、密”三级。 C、公司秘级的确定： a.公司经营中，直接影响公司权益和利益的重要销售决策资料为绝密级； b.公司的销售战略、规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司销售情况为机密级； c.公司销售人事档案、合同、协议、尚未进入市场或尚未公开的各类信息方秘密级。 D、属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度中的相关规定标明密级，并确定保密期限，保密期限届满，自行解密。 3、保密措施： A、属于公司销售秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理或主管副总经理委托专人执行。 B、对于销售密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施： a.非经总经理或主管194、副总公司批准，不得借阅、复制和摘抄。 b.收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。 c.在设备完善的保险装置中保存。 C、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。 D、属于公司销售秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施： a.选择具备保密条件的会议场所。 b.根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。 c.依照保密规定使用会议设备管理会议文件。 d.确定销售会议内容是否传达及传达范围。 E、不准私人交往和通信中泄露公司销售秘密，不准在公共场所谈论公司销售秘密，不准过其他方式传递公司销售秘密。 F、公司工195、作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室。总经理办公室接到报告，应立即作出处理。4、责任与处罚：A、出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资50元以上500元以下： a.泄露公司销售秘密，尚未造成严重后果或经济损失的 b.违反本制度中规定的秘密内容的。 c.已泄露公司销售秘密但采取补救措施的。 B、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。 a.故意或过失泄露公司销售秘密，造成严重量后果或重大经济损失的。 b.违反本保密制度规定，为他人窃取、收买或违章提供公司秘密的。 c.利用职权强制他人违反保密规定的。 C、违反上述规定泄露公司销售秘密的，情196、节严重构成犯罪的，依法追究刊事责任。 5、附则： A、本制度规定的泄密是指下列行为之一：a.使公司销售秘密被不应知悉者知愁的。b.使公司销售秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。 B、本规定由公司负责解释。 第二章 销售回款报帐程序规定一、目 的： 完善业务员的回款报帐制度，做到业务员、销售、财务帐帐相符。 二、适用范围： 凡公司销售回款报帐，除另有规定外，均依照本规定所规范的体制管理。 三、作业内容： 1、业务员收到商业客户的支票或汇票应及时交到公司，不允许擅自积压。 2、业务员款到后应及时与内勤核对，并在7天内填写回款报帐单报帐，否则延迟报帐内勤不负责任。 3、业务员回197、款应填写回款报帐单，回款报帐单必须由地区经理签字确认，否则内勤不予报帐。 4、回款报帐单要求项目填写齐全，内容填写清楚。 5、报帐金额应与回款金额一致，报帐票据号应与发票票据号一致。 6、业务员不准串户报帐。 7、以汇票、电汇等方式回款的，业务员直接向销售内勤报帐即可。 8、业和员以现金方式回款的，先到位内勤处报帐，再向财务部交款。 9、业务员以现金形式报帐，须填写业务员销帐应交现金明细表由本部内勤交现金平帐，待回公司后与本部内勤平帐。 10、因多方面原因属业务员自垫现金报帐的见2000年“关于业务员自垫现金”流 11、业务员应及时核对在途明细表，如有问题及时向本部内勤提出。第三章 呆死帐处理198、的规定一、目 的： 尽量避免呆、死帐的产生，减少公司损失。 二、适用范围： 凡公司销售呆死帐处理，除另有规定外，均依照本规定所规范的体制管理。 三、作业内容： 1、呆、死帐是指已经确认货款确实无法收回，或已经超过2年的有效诉讼期的应收货款。 2、呆死帐的形成经审计部确认。 3、一经确认为呆死帐，并通过国家司法部门胜诉的无法追回之应收帐款，一切责任由当事业务人员负完全责任。审计部有权责令当事业务人员对此应收款项负完全责任，并有权自当事业务人员的工资或业务提成中扣款，用以偿还货款。 4、已确认并执行扣款的呆死帐货款如收回，经审计部确认后可办理退回货款手续，确认呆死帐开票的补齐所有税款。 5、本规定解释权在公司审计部。