1、种业、农业集团行政部投资项目部内部控制制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一编 总 则第一条 根据相关法律法规和中国证监会对上市公司的有关规范要求,使公司的各项管理工作更加科学化、制度化、规范化，结合企业实际情况,特制定本内控管理制度（以下简称内控制度或制度）。第二条 新疆某实业集团有限责任公司、新疆某种业股份有限公司（以下简称公司）。第三条 本制度由集团公司本部负责解释。第四条 本制度如有与法律法规相抵触的地方,以法律规定为准。第二编 投资项目部制度指引第一节 内控制度建设的目的第一条 规范制度，细化管理，明确2、责任。第二条 维护公司财产安全和职工的合法权益。第三条 保证财务资料及其他有关资料的正确性。第四条 确保各项财务收支的合理性、合法性。第二节 内控制度的目标第一条 保证公司董事会制定的各项管理方针、制度、措施的贯彻执行。第二条 保证公司生产、经营活动有序、高效率进行。第三条 保证公司财物的安全与完整。第三节 内控制度的主体第一条 董事会。第二条 总经理班子。第三条 各部门、分（子）公司负责人。第四条 各片区、车间负责人。第四节 内控制度的客体第一条 公司各项经营和管理活动。第二条 关键是各项业务和管理的风险点。第五节 内控制度的原则第一条 分工协作原则：公司每项业务工作既有分工又需要协作，没有3、绝对完全 的分工。第二条 制度严明的原则：一旦制度确立必须执行，任何人必须按制度办理。第三条 程序化管理的原则：建立完善合理的业务流程。第四条 稽核的原则：建立制度的督察制度，如公司各项业务的复核与核对制度；帐证、帐帐、帐卡、帐表、帐实核对制度；实物验收与核对制度等，确保各项制度的正确贯彻执行。第五条 考核与奖惩相结合原则：建立科学可行的考核办法和行之有效的奖惩措施。第六条 钱、帐、物分管原则：公司物资的进出、现金的收付、帐目的记录等三方面的部门或关系人必须严格分开，不能相互兼职。第六节 内控制度的措施第一条 组织机构控制：公司总部目前设行政管理部、人力资源部、计划财务部、项目投资部、督查审计4、部、职工事务管理部共个职能部门，下属子、分公司个。下辖事业部及参股、控股子公司（以下简称子分公司）。第二条 业务记录控制：公司财务人员或相关业务记录人员必须认真、严谨的执行公司各项规章制度，保证记录的真实、及时和准确，建立严格的凭证制度，规定财务记录程序，规定和健全各项业务记录的复核或内部审计制度，保证会计记录的真实、准确和完整。第三条 业务处理流程控制：在公司内部各项业务中，推行业务流程管理，包括生产流程管理、财务流程管理、技术流程管理、质量流程管理、人员录用及解聘流程管理、决策流程管理等。第四条 现金管理控制：现金是企业流动性最强的资金，也是财务管理的核心包库存现金、银行存款、支票、汇票等5、，是企业最容易出现问题的资产，必须严加控制。第三编 公司章程新疆某实业公司有限责任公司章程第一章 总 则第一条 为维护公司和股东的合法权益,规范公司的组织和行为,根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）和其他有关规定,制订本章程。第二条 新疆某实业集团有限责任公司系依照公司法和其他有关规定成立的有限责任公司（以下简称“公司”）。第三条 公司注册名称： 中文全称：新疆某实业集团有限责任公司第四条 公司住所：新疆昌吉市宁边东路号 第五条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。 第二章 经营宗旨和经营范围第六条 公司的经6、营宗旨：团结拼搏，开拓进取，求真务实， 拓展国内外市场，确保资本高速运营，使全体股东获取最大的收益。第七条 公司经营范围是：农业科技开发；各类农牧作物、园艺产品生产、繁育、销售以及其种子、种苗（球）的研究、良繁、培植、销售、农副产品的加工、销售；土地综合开发；建筑安装；房产开发丝、编织袋 的生产、销售； 第三章 股东出资第八条 公司注册资本为人民币 元。公司变更注册资本，须召开股东会并作出决议，并向登记机关办理变更登记手续。公司减少注册资本，应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。 第九条 公司股东名称、出资方式、出资额及其占公司注册资本的比例如下：股东名称 出7、资额（元） 持股比例昌吉市种业研究学会 昌吉市某农业协会 第十条 股东的出资可以依法转让。股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东拥有表决权的半数以上通过；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。第十一条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册。第四章 股东和股东会第十二条 公司股东为依法持有公司出资证明书的人。股东按其出资份额享有权利，承担义务。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。第十三条 公司股8、东享有下列权利：（一） 依照其出资份额获得股利和其他形式的利益分配；（二） 参加股东会议；（三） 依照其出资份额行使表决权；（四） 对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（五） 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（六） 依照法律、公司章程的规定查阅股东会会议记录、财务会计报告；（七） 公司终止或者清算时，按其出资份额参加公司剩余财产的分配；（八） 法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。第十四条 公司股东承担下列义务：（一） 遵守公司章程；（二） 依其所认购的出资额和出资方式缴纳出资；（三） 除法律、法规规定的情形外，不得抽回出资；（四） 法律、行政法规9、及公司章程规定应当承担的其他义务。第十五条 公司股东会由全体股东组成,是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一） 决定公司经营方针和投资计划；（二） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三） 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四） 审议批准董事会的报告；（五） 审议批准监事会的报告；（六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九） 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（十） 对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十一） 修改公司章程；（十二10、） 法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。第十六条 股东会分为定期会议和临时会议。股东会定期会议每年召开两次，应于每半个会计年度完结之后的四十五日之内举行。三分之一以上的董事，或者监事可以提议召开股东会临时会议。第十七条 股东会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持。第十八条 公司召开股东会会议，董事会应当在会议召开十五日以前通知公司全体股东。第十九条 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。第二十条 股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。股东会作出特别决议11、，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第二十一条 下列事项由股东会以普通决议通过：（一） 董事会和监事的工作报告；（二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（三） 董事会成员和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（四） 公司年度预算方案、决算方案；（五） 公司年度报告；（六） 大型资产收购或股权收购；（七） 重大的对外投资；（八） 除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。第二十二条 下列事项由股东会以特别决议通过：（一） 公司增加或者减少注册资本；（二） 公司的分立、合并、解散、变更公司形式和清算；（三） 公司章程的修改。第二十三条 股东会采取举手通过方12、式或记名投票方式表决。第二十四条 股东会应当对所议事项的决定作成会议记录。出席会议的股东应当在会议记录上签名。第五章 董事、董事会和董事会秘书第二十五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事会在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。第二十六条 公司董事兼任总经理、副总经理、财务总监等经营管理层职务的人数不得超过全体董事的三分之一。单一股东或与其有关联关系的股东联合委派的董事不得超过全体董事的三分之一。董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定,忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的13、最大利益为行为准则。第二十七条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方有合理理由地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。第二十八条 本章有关董事义务的规定，适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。第二十九条 公司设董事会，对股东会负责，是公司的经营决策机构。第 三十 条 董事会由若干名董事组成，设董事长一人。第三十一条 董事会行使下列职权：（一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二） 执行股东会的决议；（三） 决定公司的经营计划和投资方案；（四） 制订公司的年度财务预算方14、案、决算方案；（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六） 制订公司增加或者减少注册资本方案；（七） 拟订公司重大收购、合并、分立、变更公司形式和解散方案；（八） 在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；（九） 决定公司内部管理机构的设置；（十） 聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项（十一） 制订公司的基本管理制度；（十二） 制订公司章程的修改方案；（十三） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十四） 法律、法规或公司章程规定，以及股东会授予的其他职权。第三十二条 董事15、长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长为公司的法定代表人。第三十三条 董事会每年至少召开二次会议，由董事长召集，于会议召开十日之前以书面通知全体董事。有下列情形之一的，董事长应在十五个工作日内召集临时董事会会议：（一） 董事长认为必要时；（二） 三分之一以上董事联名提议时；（三） 监事会提议时；（四） 总经理提议时。第三十四条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。第三十五条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。第三十六条 董事会决议表决方16、式为：举手表决。每名董事有一票表决权。第三十七条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。第三十八条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责。第三十九条 董事会秘书由董事会委任，其任职资格为：（一） 应具备大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务三年以上；（二） 应掌握有关财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的专业知识，具有良好的个人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚履行职责，并具有很好的沟通技巧和办事能力。第 四十 条 董事会秘书的主要职责是：（一） 筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；（二）17、 保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；（三） 协助公司董事、监事、高级管理人员明确他们所应担负的责任，以及应遵守的国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程及深圳证券交易所的有关规定；（四） 协助董事会行使职权，在董事会决议违反法律、法规、规章、政策、公司章程的有关规定时，应当及时提出异议；（五） 为公司重大决策提供咨询和建议；第四十一条 公司独立董事之外的董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。公司董事会聘任董事会秘书的同时，应当另外委任一名授权代表，在董事会秘书不能履行职责时代行董事会秘18、书的职责，该授权代表应具备董事会秘书的任职资格。第四十二条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。第六章 总经理第四十三条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。第四十四条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。第四十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一） 主持公司的经营管理工作，并向董事会报告工作； （二） 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；（四） 拟订公司的基19、本管理制度；（五） 制订公司的具体规章；（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七） 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；（八） 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解决； （九） 提议召开董事会临时会议；（十） 公司章程或董事会授予的其他职权。第四十六条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。第四十七条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。第七章 监事和监事会第四十八条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。监事由股东代表和公司职工代20、表担任。公司董事、总经理、财务负责人和其他高级管理人员不得兼任监事。第四十九条 监事每届任期为三年。股东担任的监事由股东会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。第 五十 条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚某勤勉的义务。第五十一条 监事会行使下列职权：（一） 检查公司的财务；（二） 对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；（三） 当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东会或国家有关主管机关报告；（四） 提议召开临时股东会；（五） 列席董事会会议；（六） 21、公司章程规定或股东会授予的其他职权。第五十二条 监事会每年至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开十日之前以书面送达全体监事。第五十三条 监事会表决方式为：举手表决。每名监事有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。第五十四条 监事会会议应当有记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。第八章 财务会计制度、利润分配第五十五条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。第五十六条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：（一） 弥补上一年度的亏损；（二） 提取法定公积金百分之十；（三） 提取法定公益金百分之五至百分之十；（四） 提取任意公积金；（22、五） 支付股东股利。 第九章 公司的合并、分立、解散和清算 第五十七条 公司可以依法进行合并或者分立。公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。第五十八条 公司合并或者分立，按照下列程序办理：（一） 董事会拟订合并或者分立方案；（二） 股东大会依照章程的规定作出决议；（三） 各方当事人签订合并或者分立合同；（四） 依法办理有关审批手续；（五） 处理债权、债务等各项合并或者分立事宜；（六） 办理解散登记或者变更登记。第五十九条 公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告三次。第 六十 条 债23、权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自第一次公告之日起九十日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司不能清偿债务或者提供相应担保的，不进行合并或者分立。第六十一条 公司合并或者分立时，公司董事会应当采取必要的措施保护反对公司合并或者分立的股东的合法权益。第六十二条 公司合并或者分立各方的资产、债权、债务的处理，通过签订合同加以明确规定。 公司合并后，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。公司分立前的债务按所某的协议由分立后的公司承担。第六十三条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，依法办理公司的注销登记；设立新24、公司的，依法办理公司设立登记。第六十四条 有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：（一） 股东大会决议解散；（二） 因合并或者分立而解散；（三） 不能清偿到期债务依法宣告破产；（四） 违反法律、法规被依法责令关闭。第六十五条 公司因有本节前条第(一)项情形而解散的, 应当在十五日内成立清算组。清算组人员由股东大会以普通决议的方式选定。 公司因有本节前条(二)项情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理。 公司因有本节前条(三)项情形解散的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。公司因有本节前条(四)项情形而解散的25、，由有关主管机关组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。第六十六条 清算组成立后，董事会、总经理的职权立即停止。清算期间，公司不得开展新的经营活动。第六十七条 清算组在清算期间行使下列职权：（一） 通知或者公告债权人；（二） 清理公司财产、编制资产负债表和财产清单；（三） 处理公司未了结的业务；（四） 清缴所欠税款；（五） 清理债权、债务；（六） 处理公司清偿债务后的剩余财产；（七） 代表公司参与民事诉讼活动。第六十八条 债权人应当在章程规定的期限内向清算组申报其债权。债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。第六十九条 清算组在清理公司财产、26、编制资产负债表和财产清单后，应当制订 清算方案，并报股东大会或者主管机关确认。第 七十 条 公司财产按下列顺序清偿：（一） 支付清算费用； （二） 支付公司职工工资和劳动保险费用； （三） 交纳所欠税款； （四） 清偿公司债务； （五） 按股东持有的股份比例进行分配。公司财产未按前款第(一)至(四)项规定清偿前，不分配给股东。第七十一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，认为公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。第七十二条 清算结束后，清算组应当制作清算报告，以及清算期间收支报表和财务帐册，报股东大会或27、者有关主管机关确认。清算组应当自股东大会或者有关主管机关对清算报告确认之日起三十日内，依法向公司登记机关办理注销公司登记，并公告公司终止。第七十三条 清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。第十章 修改章程 第七十四条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：（一） 公司法或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；（二） 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；（三） 股东大会决定修改章程。第七十五条 股东大会决议通过的章程修28、改事项应经主管机关审批的，须报原审批的主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。第七十六条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改公司章程。第十一章 附则第七十七条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。第七十八条 本章程以中文书写，由公司董事会负责解释。第四编 公司组织机构第一章 组织机构设计方法第一条 根据公司法、证券法和证监会对上市公司的规范要求，结合公司生产经营管理的实际情况，进行公司内部组织机构设计。第二条 公司内部组织机构的设计方案，由人力资源部报公司总经理审议批准。第三条 内部组织机构设计的原则 、 分工明确的原则：29、各部门、岗位分工明确、职责清晰。、 权责对等的原则：各岗位被赋予的权利同其承担的责任相适应。、 相互制衡的原则：各部门间应有相互监督制约机制。、 精简高效的原则：机构设置和岗位设定应尽量扁平化，体现效率优先。、 沟通流畅的原则：各部门间应相互配合、相互协作、加强沟通。第四条 组织机构设计程序、 由董事会下达组织机构设计指令。、 由人力资源部根据公司整体情况和实际运做编写组织机构设计方案，包括组织名称、工作职责、管理范围、运行方式、定编人数等。、 总经理审核组织机构设计方案和内控制度设计方案。、 董事会审批组织机构设计方案，并宣布实施。第五条 公司内部党组织、团组织、妇联组织、工会组织，按有关规30、定设置。第六条 公司其他非常机构设置及其人员的组成，由相关部门和人员专职或兼职组成。第二章 组织机构设置制度第一条 根据公司法有关规定和公司章程相关规定制定本制度。第二条 本制度涉及公司的组织机构、定编人数、部门工作职责和各岗位工作职责。第三条 董事会、 董事会的任职资格、职权按公司章程中有关规定执行。、 公司董事会成员由 人组成，其中：董事长人，董事 人（其中：董事会秘书名）。 第四条 总经理： 、 公司设总经理名，设副总经理若干名。 、 总经理不能履行职权时，由总经理授权一名副总经理主持公司工作。 、 根据公司发展的需要，由董事会根据总经理提名，增加或减少副总经理职数。第五条 公司共设个职31、能部门，并根据公司发展的需要增加或减少职能部门。新疆某实业集团有限责任公司结构图新疆某实业集团某种业股份公司农业开发公司环域建安公司园区开发公司助友房产公司物业管理公司山玉贸易公司润泽观光生态园种 国业 家事 瓜业 类部 研究中心华新种业公司西艺好乐种业公司和田种苗公司康尤美粮油集团公司山东某种业公司某绿嘉啤酒花公司巴基斯坦种业公司康农种业公司新禾良种棉有限公司酒泉某绿嘉啤酒花公司康尤美新源大豆有限公司康尤美粉业有限公司康尤美昭苏油脂有限公司康尤美种业有限公司新疆呼图壁种子分公司第四章 高层管理人员岗位职责及分工第一条 董事长、 主持股东大会和召集、主持董事会会议，负责董事会全面工作。、 督促32、检查董事会决议的执行。、 签署公司股票、公司债券及其他有价证券。、 签署董事会重要文件和其他应有公司法定代表人签署的文件。、 行使法定代表人的职权。、 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告。、 董事会授予的其他职权。、 董事长不能履行职权时，应当指定其他副总经理代行其职权。第二条 董事会秘书、 协助公司总经理负责公司股票上市工作。、 筹备董事会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管工作。、 负责公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完善。、 促使公司董事、监事、高级管33、理人员明确他们应当担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程及股票上市的证券交易所的有关规定。、 协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、规章、政策、公司章程及股票上市的证券交易所有关规定时，应当及时提出异议，并报告证监会和公司股票上市的证券交易所。 、 为上市公司重大决策提供咨询和建议。、 处理上市公司和证券管理部门、公司股票上市的证券交易所以及投资人之间的有关事宜。 、 保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件。 、 保管股东名册和董事会印章。 、董事会授权的其他事项。 、公司章程和公司股票上市的证券交易所上市规则规定的其他职责。、向国家有关部门准备和34、递交董事会和股东大会出具的报告和文件。第三条 监事会主席、 对公司的各项经营活动进行监督管理。、 参与公司的制度化建设，对制度的实施过程进行有效的监督。、 对公司的各项经营活动中存在的不正当竞争和违法违纪行为，有权揭发检举，并向股东大会报告。、 对违反公司和员工利益的行为，有权提出改进意见和建议，并向股东大会报告。、 参与企业并购、资产重组和资本运营，并过程进行监督。、 对内对外做好协调沟通工作，协调处理好公司内外部的矛盾，并依法维护股东利益。、 按着公司章程和股东大会授权事项应完成的其他工作。第四条 总经理、 主持生产经营管理等全面工作，并向董事会报告工作。、 全面领导股票上市工作。、 组织35、实施董事会决议，公司年度经营计划和投资方案。、 审定公司内部管理机构设置方案。、 审订公司的基本管理制度和规章。、 提请公司董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人。、 聘任或解聘除应有董事会聘任或解聘以外的管理人员。、 审定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘。、 提请召开董事会临时会议。、负责公司基本建设工作。、公司章程或董事会赋予的其他职权。第五条 财务总监、 负责公司短期和中长期计划管理。、 负责建立健全公司内部财务管理机构，制定和完善公司财务管理制度和其他有关的内部控制制度。、 负责组织编制和执行财务预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，加强财务管理，36、有效使用资金。、 加强成本费用预测、计划、核算、控制、分解和考核，监督公司下属企业、部门降低消耗，节约费用，保证资金安全，合理、科学、高效地运作资金，增加经济效益。、 负责建立经济核算制度，充分利用财务资料进行经济活动分析，向总经理和其他领导提供财务咨询，为领导提供决策依据。、 协调好内外部关系，处理好与财政、金融、税务等部门的关系，妥善处理好公司内部矛盾，为领导排忧解难。、 参与企业并购、资产重组和资本运营方案，并负责组织实施。、 负责公司及下属分（子）公司、事业部的财务电算化工作，充分利用科技手段，增强公司核心竞争力。、 提请总经理聘任和解聘下属企业财务负责人。、审核公司财务年报、中报，配37、合董事会秘书按证签会的要求，做好上市公司信息披露工作。、负责完成总经理交办的其他工作。第六条 行政副总经理、 协助总经理负责公司日常行政管理等工作。、 分管公司总经办、行政管理部。、 负责协调公司与地方政府及有关部门的关系，负责公司对外联络、接待等工作。、 负责企业策划、企业形象宣传工作。、 负责完成总经理交办的其他工作。、 总经理不能履行职权时，受总经理的授权代行总经理职权。第七条 经营副总经理、 协助总经理负责公司对外投资、生产经营、市场营销等工作。、 组织实施完成公司下达的生产计划和营销计划，确保经营目标的完成。、 负责组织制定公司营销政策和生产政策以及员工考核奖惩办法，保质保量完成生产38、和营销计划，并做好服务管理工作。、 负责工程项目的合同签订和实施工作。、 负责公司对外合作、投资项目及分、子公司的管理工作。、 协助总经理负责公司的生产、环保、设备管理等工作。、 全面负责公司的生产安全工作。、 负责质量体系的完善和有效运行工作。、 协助总经理做好原材料采购的管理工作。、负责完成公司总经理交办的其他工作。、总经理不能履行职权时，受总经理的授权代行总经理的职权。第五章 各部门岗位设置定编及部门职能、岗位描述第一节 行政部岗位设置定编及部门职能、岗位描述一、 岗位设置、定编：定编人，其中：部长人，行政文秘人，行政管理员人，法律专干人，网络管理、接待、宣传专干人，门卫人，卫生员人（注39、：行政部驾驶员待车改后另行聘任。） 二、 部门职能、 负责公司本部各项管理制度的制定，并监督制度的执行。、 负责公司本部内部各类行政文件的起草、打印、复印、报请领导批阅、发文及登记、催办、归档等工作。、 负责外部文件、传真的初步分类处理及收（含公司及政府发文）、发、登记、转发和送档工作；将上级下发的文件转交公司相关领导传阅，并按领导批示转发或存档。、 负责公司打印机、复印机、传真机的购置、维护及保障工作，并使之正常运行。、 负责公司报刊杂志的订阅、收发；函件的收发工作。、 负责公司本部网络的建立、维护、网页制作、内容更新以及计算机的购置、配置、升级、维修工作。、 负责公司本部通讯设备的购置、安40、装、维护，保障通讯系统的畅通。、 负责公司本部通讯设备费用标准的制订及监督执行工作。、 负责通知公司本部各种会议，做好会议记录，并整理成会议纪要，同时做好会议考勤的监督与执行。、 负责公司本部员工考勤的管理、监督以及执行。、 负责公司本部公章的刻制、盖印、改刻、废止及公章管理工作。、 负责公司本部行政档案的收集、整理、归档、借阅等管理工作。、 负责公司本部车辆的购置、配置、处置、维护、保险、审验及派车、内部调剂、油料管理工作。、 负责公司内外部法律咨询、法律文书的起草打印、司法部门的协调、起诉和应诉，公司各类合同条款以及各项管理制度的法律审定工作。督促公司及子（分）公司往来帐务的清欠清收工作，41、并给予法律支持；依法行使法律监督及对子（分）公司法律事务的指导工作。、 负责公司“国家农业产业化重点龙头企业”、“国家级守合同、重信用企业”、“高新技术企业”等的监督审核工作。 、 负责公司本部办公用品和办公设备的购置、配置、维护等管理工作、 负责公司本部办公楼的管理以及职工宿舍、招待所、职工食堂的管理工作。、 负责公司在各类媒体上进行广告宣传的文字、图片、音像制品的策划、制作以及发布工作。、 负责公司企业文化建设工作，包括企业发展史、企业精神、经营理念、道德规范、行为规范等工作。、 负责公司商标、标识、标志的管理工作。、 负责公司本部办公区域的安全和环境卫生工作。三、 岗位描述：（一） 行政42、管理部部长、 负责公司本部各项管理制度的制定，并监督制度的执行；、 负责公司本部内部各类行政文件的起草、打印、复印、报请领导批阅、发文及登记、催办、归档等工作； 、 负责外部文件、传真的初步分类处理及收（含公司及政府发文）、发、登记、转发和送档工作；将上级下发的文件转交公司相关领导传阅，并按领导批示转发或存档。、 负责公司打印机、复印机、传真机的购置、维护及保障工作，并使之正常运行。、 负责公司报刊杂志的订阅、收发；函件的收发工作。、 负责公司本部网络的建立、维护、网页制作、内容更新以及计算机的购置、配置、升级、维修工作。、 负责公司本部通讯设备的购置、安装、维护，保障通讯系统的畅通。、 负责43、公司本部通讯设备费用标准的制订及监督执行工作。、 负责通知公司本部各种会议，做好会议记录，并整理成会议纪要，同时做好会议考勤的监督与执行。、 负责公司本部员工考勤的管理、监督以及执行。、 负责公司本部公章的刻制、盖印、改刻、废止及公章管理工作。、 负责公司本部行政档案的收集、整理、归档、借阅等管理工作。、 负责公司本部车辆的购置、配置、处置、维护、保险、审验及派车、内部调剂、油料管理工作。、 负责公司内外部法律咨询、法律文书的起草打印、司法部门的协调、起诉和应诉，公司各类合同条款以及各项管理制度的法律审定工作。督促公司及子（分）公司往来帐务的清欠清收工作，并给予法律支持；依法行使法律监督及对子44、（分）公司法律事务的指导工作。、 负责公司“国家农业产业化重点龙头企业”的年检工作。 、 负责公司本部办公用品和办公设备的购置、配置、维护等管理工作。、 负责公司本部办公楼的管理以及职工宿舍、招待所、职工食堂的管理工作。、 负责公司在各类媒体上进行广告宣传的文字、图片、音像制品的策划、制作以及发布工作。、 负责公司企业文化建设工作，包括企业发展史、企业精神、经营理念、道德规范、行为规范等工作。、 负责公司商标、标识、标志的管理工作。、 负责公司本部办公区域的安全和环境卫生工作。、 负责对本部门人员的调配、考核和管理。（二） 行政文秘、 负责公司各类行政文件的起草、修改工作，公司其它各类文件的协45、助修改工作及各类公文的转发、处理、归档工作。、 负责各类会议会议纪要的起草下发、督促落实工作。、 做好工作报告和工作总结的撰写工作，根据领导最后的修改最终成文。、 做好公司对外各类先进行政资料的编写准备工作。、 负责各类文件、传真初步的分类处理及收（含公司及政府发文）、发登记、转发和送档工作；将上级下发的文件转交公司相关领导传阅，并按领导批示转发或存档。、 做好公司各类行政资料的复印、打印工作及公司领导直接安排的打印、复印工作。、 负责做好公司函件的外发工作。、 保管公司的印章，对经领导审批后的各种材料加盖相应印章，开具企业的对外证明，加盖公章。、 负责综合部日常电话的接听，总经理办公室及公司46、副总以上领导电话的登记、转告、处理工作。、 做好公司各类重要资料、信息的收集工作，并对各类信息汇总分类、形成信息参考供各领导、部门、单位参考。、 做好公司所有行政会议的前期准备工作，及后勤保障工作并编制相应的会议组织安排及人员分工、物品准备明细、会议议程及领导讲话稿（需提前经领导审阅）。、 做好公司所有会议用横幅、桌签的制作及悬挂工作。、 协助部门主管领导做好各类外事接待工作并主动提前做好相应后勤保障工作。、 负责公司领导公务活动所需的各类经费的申领、使用、计帐、报销工作。及礼品申领、准备工作；车票、机票预定工作。、 严格执行公司保密制度，协助部门领导做好公司的安全、保密工作。、 以日为单位统47、计上下班的考勤，检查工作作风并做好通报工作。、 负责公司领导日程计划的安排、协调、提示工作。、 负责组织落实完成部门月及年度投稿任务。、 做好公司节假日的值班安排并编制节日值班表及上报工作。、 负责起草、修定、完善与本职岗位相关的所有工作制度及流程。、 负责按公司相关要求及部门领导要求，编制与本职岗位相关的所有计划、总结。、 协助部长做好企业文化的建设工作。、 做好公司会务、客户接待材料的准备工作。、 编辑、整理公司大事记与组织沿革。、 负责公司行政档案的管理工作，认真填写借阅登记表、销毁登记表，严格按档案法进行档案管理。、 完成好领导安排的其它工作。（三） 行政管理员、 负责公司办公楼、办公48、设施、职工宿舍、职工食堂所有公共物品、设施（含办公楼门、窗、强弱电、给排水、供暖设施）的维护管理工作，及检查、报修和协调工作，确保物品完好满足使用。、 负责办公用品、礼品、后勤保障物资的招标采购工作，负责招标采购的全过程含签订书面合同。编制当年办公用品采购计划，编制办公用品采购的申请及报批程序，及时合理采购、发放办公用品，并按部门、单位进行分类统计定期编制统计报表，监控各部门费用计划开支情况，并以书面形式汇报。、 负责公司水、电、暖的收缴和维护管理工作。负责公司所有公共场所的卫生督导工作；保障公共饮水，卫生间用纸及其他公共用品的供应。在保证安全的前提下合理调配钥匙；做好宿舍员工后勤保障工作，保49、证员工生活正常；监督花草的养护（在方便的情况下适时联系厂家定期维护并给予监养人技术指导。）、 具体负责通讯工具的畅通。、 负责办公日常用品的采购、发放、统计以及使用管理工作。、 具体负责公司卫生区域的环境卫生和绿化管理以及公司办公楼的安全保卫工作。、 具体负责职工宿舍、职工食堂的营运和管理工作。、 负责公司报刊、杂志的征订、收发、登记等行政内部事务管理工作。（四） 法律专干、 法律工作者（律师）是在行政部部长的直接领导下开展各项工作，受行政部部长的监督、指导，对总经理负责，协助部长完成各项工作，其核心职能是运用法律武器确保公司的合法权益和利益不受侵害。、 负责编写部室月度、季度、年度法律业务工50、作计划、工作目标，及公司工作计划、撰写工作报告和工作总结。、 发挥行政部信息中心的作用，高效处理各项信息，使信息渠道畅通、各个方面信息对称。、 负责办理公司及股份公司（含下属公司）提交的诉讼案件；并负责将诉讼案件的进展情况和工作思路及时定期总结，以书面形式，及时报公司领导批阅。、 负责公司的经济合同、有关法律文件、协议、规章制度的修改、校对和成文工作及重大合同的起草工作。 、 根据本部门的工作目标，严格按照部门的制度，督促、检查、指导公司（含下属公司）法律事务的处理工作，帮助协调解决工作中出现的各种疑难问题。 、 负责审核公司各部门及下属各公司提交的经济合同，遵循合同法规定严格把关，并将合同审51、核情况如实登记入册。、 密切关注当前法律动态，为公司及股份公司及下属公司的重大经营决策，提供法律参考，并出具法律意见书。、 配合财务部及相关部门做好公司增资扩股、分红等相关证券业务中的法律事务工作。、配合公司投资发展部做好企业兼并、重组工作中的法律事务工作。、参与公司及下属各公司重大项目的谈判工作，并提供书面法律意见。、定期对本部人员和公司员工进行专项法律培训，制订详尽的培训计划。包括课程设置、人员安排、培训手段、法律法规的选择、课时量和培训周期的规划、培训效果的检验和巩固等。、全面负责制定普法规划及其规划实施的工作部署和推进。、及时迅速地搜集最新法律信息，整理成文件、资料，分门别类归档备案，52、以便随时查看利用。、负责协调公司与公、检、法、司等国家机关及其各职能部门的关系。、对收到的有关法律事务方面的电子邮件、特快专递、邮政信件等信息资料，及时征得领导的同意下，进行拆阅、复函、存档，并处理好有关问题。、负责公司、股份公司及下属各公司职务人员的纪律检查监督工作。对违纪违规问题经查证属实的，向上级领导提出法律处理意见书，给予行政处分；对违法犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。、监督、检查、指导公司劳动人事合同的签订和实施情况。、负责法律问题的咨询工作。全面、热情地解答咨询者提出的法律疑难、不解之处。、负责公司法律事务方面的公证工作。、负责将全公司所有合同按各公司划分大类在此基础上再按供53、销货合同、施工合同划分小类分别进行整理成册并编制相应目录以便随时查阅。、按公司要求，实现完全对标结口（行政部、财务部、督察审计部、职工事务部）、整理与合同相关的经济技术合同审批一览表、补充协议、来往函件、公证书等所有相关资料，并负责按合同编号顺序，汇编整理成册并编制相应目录以便随时查阅。（注：准备份数按要求进行其中含行政部自用一份。）、根据合同审查各项付款并提供法律意见。、负责起草、修定、完善与本职岗位相关的所有工作制度及流程。、负责领导日常交办的其他工作和任务。、在合同业务审查中如发现有违背公司整体利益又强硬要求执行的情况下，可直接与公司总经理联系协调解决。（五） 网络、接待专干、 规划、建54、设、维护、管理公司计算机网络系统，保证硬件系统运行正常。、 管理和维护公司信息化建设各个系统，保证安全和正常运行。、 公司计算机设备采购计划的制定、审批及执行。、 负责计算机知识的普及、推广。、 完善计算机管理的相关制度。、 负责公司对外接待的媒体链接、摄像、介绍等工作。、 负责公司广告策划及公司简报的编辑等工作。、 负责品牌、商标、标识、标志的管理工作。、 负责打印机、电脑、传真机、复印机等电子设备的维护，如有磨损或正常维修及时上报部门领导并联络修理。、完成传真的发送及接收并转相关人员。、在网络管理方面（负责公司整个网络的畅通）：） 保证公司网络通畅。） 保证网络上的各种服务正常运行。） 做55、好网络安全工作。） 做好重要数据的备份工作。） 网络线路维护。） 计算机维护。） 网络设备维护。、在系统管理方面（负责公司整个系统的安全运行）：） 做好对服务器等设备的维护措施。） 做好系统安全防范工作。） 做好数据备份工作。） 加强机房管理工作。） 规划整个公司的系统安全。、在管理方面（负责公司网页的维护及其电子商务的开发） 负责公司内外网的日常维护工作） 负责公司内外网的更新、改版 ） 负责公司内外网的数据备份） 负责公司电子商务的开发、在管理方面（负责公司办公自动化系统的建设、维护及培训） 办公自动化系统的建设及维护工作） 对推广单位的办公自动化应用方面的检查工作 ） 考核公司各部门对办56、公自动化应用情况的工作 ） 做好办公自动化系统日志记录） 对用户资料进行保密工作（六） 驾驶员、 遵守公司规章制度，听从行政部的具体运行安排。、 负责公司领导及员工外出开会、办事、出差的安全接送，按时完成出车任务。、 保证车辆安全行驶，不得酒后开车，开赌气车。、 爱护车辆，保管好随车工具、牌照、备胎及防寒设备，做到勤检查，勤清洗，勤保养，使车辆保持良好技术运行状况。（七） 警卫、 严格遵守公司的规章制度，按时上班，按时下班，不迟到不早退，积极参加公司组织的各项活动。、 不定时巡逻安全区域，对有异常情况立即向领导汇报，确保管辖区域物品的安全。、 做好防火、防盗、防水工作，预防或及时制止安全性事故57、的发生。（八） 卫生员、 严格遵守公司的规章制度，按时上班，按时下班，不迟到不早退，积极参加公司组织的各项活动。、 负责公司办公场所的卫生清洁工作。、 负责公司行政内勤工作。第二节 人力资源部岗位设置定编及部门职能、岗位描述一、 岗位设置定编：定编人，其中：部长人，人事专干人。二、 部门职能、 负责编制公司本部人力资源规划、预测人力资源需求。、 负责公司本部人员的招聘及所属各子公司内部人员的调配。 、 负责公司本部及所属各子、分公司经理人员绩效考核的制定和考核工作。、 负责对公司各岗位的工作分析及拟订人才标准。、 负责拟订、执行公司的薪酬体系，指导各公司的薪酬管理。、 负责公司本部管理人员及所58、属各子公司高级管理人员的培训。、 负责公司本部各项福利政策的拟订并监督执行。、 负责组织公司本部专业技术人员的职称申报、考试、评审等管理工作。、 负责公司本部及子、分公司经理级人员的劳动合同签订和管理工作。、 负责公司本部管理人员和干部档案的管理工作。、 负责公司项目专家的联系、引进、接待及各类引智项目材料的编写、申报、实施、验收等工作。、 负责办理公司总部人员出国手续和专家邀请来访手续及公司人员因公护照的管理工作；并指导下属子、分公司办理各类外事手续；三、 岗位描述 （一） 人力资源部部长、 负责编制公司本部人力资源规划、预测人力资源需求。、 负责公司本部人员的招聘及所属各子公司内部人员的调59、配。、 负责公司本部及所属各子、分公司经理人员绩效考核的制定和考核工作。、 负责对公司各岗位的工作分析及拟订人才标准。、 负责拟订、执行公司的薪酬体系，指导各公司的薪酬管理。、 负责公司本部管理人员及所属各子公司高级管理人员的培训。、 负责公司本部各项福利政策的拟订并监督执行。、 负责组织公司本部专业技术人员的职称申报、考试、评审等管理工作。、 负责公司本部及子、分公司经理级人员的劳动合同签订和管理工作。、负责公司本部管理人员和干部档案的管理工作。、负责指导公司引智、外事工作。、负责对本部门人员的调配、考核和管理。（二） 人事专干、 负责公司各类引智项目的编写、申报、管理、实施、总结、验收工作60、及有关引智、外事工作各类材料的上报等工作。、 负责国外专家、技术及智力成果的引进工作及项目专家的联系、引进、接待、管理工作。、 负责办理公司总部人员出国手续和专家邀请来访手续和公司人员因公护照的管理工作；并负责指导下属子、分公司办理各类外事手续。、 负责有关引智、外事工作各类材料的上报及引智、外事资料的建档管理工作。、 负责建立和完善公司员工信息档案，提供准确的人力资源信息。、 负责人力资源各类报表填写工作，并按规定及时报送。、 负责草拟人力资源公文经部长审核后呈报相关领导批示。、 负责人事人才档案的整理和归档工作，符合规定和要求。、 负责人才招聘的具体工作，建立和完善人力资源储备，及时按要求61、为公司招聘合适的人才打好基础。、准确填写薪资审批表，按审批程序呈报领导核批。、负责合同台帐的建立工作，对合同期满或未签订合同人员及时按规定办理签订或解除劳动合同手续。、收集相关培训专家资料，提供培训信息，并组织相关培训。、熟悉掌握当前职称政策，及时组织职称申报人员做好职称的考试和评审工作。、负责做好与各部门（单位）的考核衔接、绩效工资的核算、考核资料的归档等工作。第三节 项目投资部岗位设置定编及部门职能、岗位描述一、 岗位设置定编：定编人，其中：部长人，投资管理员人，项目主管人。二、 部门职能、 负责公司中长期战略规划的拟订、起草工作，报董事会通过施行。、 负责公司战略规划执行的监督与管理工作62、。、 负责公司股权的管理工作。、 负责投资项目的市场调研和评估工作，根据公司实际拟订可行性项目开发方案。、 负责公司投资项目的申报、资料编写和项目资金的申请拨入工作，并同时监管项目资金的安全使用以及实施项目的过程管理和反馈工作。、 负责公司投资项目的跟踪、监督和管理工作，确保资产的保值和增值。、 负责项目投资的档案管理以及实施项目结果的考核和有效的评价、评估工作。、 负责审定公司及子、分公司涉及投资协议合同或合作事项。、 建立信息库，分析和掌握同类同行各类信息及国家的各项方针政策，及时真实地为领导提供可靠的决策依据。、项目攻关、项目引进、项目开发、项目实施、项目验收、项目鉴定及项目管理工作。、63、负责项目的保密管理工作。、组织相关执行项目单位及相关专家进行项目研讨并编写项目方案。、做好项目的逐级上报、跟踪和服务工作。、负责处理好上级各有关部门及项目实施单位的关系。、负责监督、指导项目实施单位做好项目终期评估、项目验收及鉴定相关工作。三、 岗位描述 （一） 投资部长、 负责公司中长期战略规划的拟订、起草工作，报董事会通过施行。、 负责公司战略规划执行的监督与管理工作。、 负责公司股权的管理工作。、 负责投资项目的市场调研和评估工作，根据公司实际拟订可行性项目开发方案。、 负责公司投资项目的申报、资料编写和项目资金的申请拨入工作，并同时监管项目资金的安全使用以及实施项目的过程管理和反馈工作64、。 、 负责公司投资项目的跟踪、监督和管理工作，确保资产的保值和增值。 、 负责项目投资的档案管理以及实施项目结果的考核和有效的评价、评估工作。、 负责审定公司及子、分公司涉及投资协议合同或合作事项。、 建立信息库，分析和掌握同类同行各类信息及国家的各项方针政策，及时真实地为领导提供可靠的决策依据。（二） 项目部长、 负责项目攻关、项目引进、项目开发、项目实施、项目验收、项目鉴定及项目管理工作。、 负责项目的保密管理工作。、 组织相关执行项目单位及相关专家进行项目研讨并编写项目方案。、 做好项目的逐级上报、跟踪和服务工作。、 负责处理好上级各有关部门及项目实施单位的关系。、 负责监督、指导项目65、实施单位做好项目终期评估、项目验收及鉴定相关工作。（三） 投资管理员、 具体负责公司股权管理及公司战略管理的基础性工作。、 具体负责投资项目的调研和评估工作，拟订可行的项目调研报告。 、 具体负责项目的招标及管理工作。、 深入市场，具体做好项目投资规划工作。、 具体负责对投资项目的跟踪、监督管理等工作，确保资产的保值和增值。 、 收集同类同行业各类信息及国家的各项方针政策，建立信息库，及时真实 地为领导提供可靠的决策依据。（四） 项目主管、 具体负责所分片区的相关业务工作。、 做好相关项目的可研报告、实施方案、计划、课题验收等有关材料的准备工作。 、 收集各类信息资料，做好项目准备工作。 、 66、结合项目内容对具体项目实施单位进行业务指导工作。 、 配合部门做好有关园区、瓜类工程中心等部门单位相关工作。 、 完成部长交办的其他工作。第四节 督察审计部岗位设置定编及部门职能、岗位描述一、 岗位设置定编：定编人，其中：部长人，审计专干人（注：兼职审计员根据工作需要临时抽调或聘用相关专业人员）二、 部门职能、 负责监督、检查公司和子（分）公司财务制度和各项管理制度的执行情况，定期将检查结果以书面形式向公司领导汇报；、 对公司和子（分）公司经济运行、管理运行和财务运行过程中存在的问题进行督察，公平、公正、实事求是地对审查的问题予以评价，并提出处理意见报董事长审批；、 负责审核各项财务收支，对计67、划外或不符合规定的支出，及时提出意见，并向领导汇报，采取措施进行处理；、 负责复核各种凭证的合法性、内容的真实性、手续的完备性，对于计帐凭证，还要复核计帐分录是否符合企业会计制度和相关税法的规定；、 负责抽查帐薄记录是否符合要求，如果使用计算机录入，要将计算机中的数据与会计凭证进行核对，监督会计软件系统的运行。、 负责审核各种会计报表是否符合企业会计制度和公司有关制度规定的填报要求，发现的问题应及时通知有关人员更正和处理。、 负责对公司及子、分公司年度预算执行情况定期进行内审，年终内审结果作为年度预算执行情况的考核依据。、 协同配合中介机构和有关部门的审计、检查，保障公司及子、分公司健康正常的68、经营。三、 岗位描述 （一） 督察审计部部长、 负责监督、检查公司和子（分）公司财务制度和各项管理制度的执行情况，定期将检查结果以书面形式向公司领导汇报。、 对公司和子（分）公司经济运行、管理运行和财务运行过程中存在的问题进行督察，公平、公正、实事求是地对审查的问题予以评价，并提出处理意见报董事长审批。、 负责审核各项财务收支，对计划外或不符合规定的支出，及时提出意见，并向领导汇报，采取措施进行处理。、 负责复核各种凭证的合法性、内容的真实性、手续的完备性，对于计帐凭证，还要复核计帐分录是否符合企业会计制度和相关税法的规定。、 负责抽查帐薄记录是否符合要求，如果使用计算机录入，要将计算机中的数69、据与会计凭证进行核对，监督会计软件系统的运行。、 负责审核各种会计报表是否符合企业会计制度和公司有关制度规定的填报要求，发现的问题应及时通知有关人员更正和处理。、 负责对公司及子、分公司年度预算执行情况定期进行内审，年终内审结果作为年度预算执行情况的考核依据。、 协同配合中介机构和有关部门的审计、检查，保障公司及子、分公司健康正常的经营。（二） 审计专干、 协助部长监督、检查公司和子（分）公司财务制度和相关制度的执行情况。、 协助审核公司各项财务收支、各种凭证及会计报表。、 负责本部审计资料、审计底稿、审计报告的整理、归档和保存。、 协助部长做好内部审计并提交审计报告以及中介机构年审等具体工作70、。、 协助部长做好预算管理的监控工作。第五节 计划财务部岗位设置定编及部门职能、岗位描述一、 岗位设置定编：定编人，其中：部长人，主管会计人，计帐会计人，出纳人。二、 部门职能、 负责财务预算表格的设计、下发、参与预算的制定、编制年度预算、预算执行情况汇总分析及监督预算的执行。、 负责公司各项财务统计计划的制定、分解和落实及对子、分公司计划统计业务的指导和监督工作。、 负责会计核算、财务报表编制、财务汇总合并及财务分析及对子、分公司会计核算业务的指导和监督工作。、 负责公司化资金的运筹及对子、分公司资金运行业务的指导和监督工作。、 负责公司网上银行系统的管理和会计电算化工作，并对下属企业的会计71、电算化工作进行业务指导和某管理。、 负责公司投融资资金筹划、资金的合理调配和税务筹划工作。、 及时、准确、真实地向领导提供有关财务决策信息和财务分析材料。、 负责保管公司本部各种发票、有价证券、重要单据，以及同财务、税收等相关政策和文件。、 参与公司对外投资的前期评估、投资分析和决策工作。、参与公司资产重组、企业并购等资本运营工作。、负责公司的成本管理工作，对超预算的成本及时提出改进意见或建议。、负责公司应收帐款的管理工作，对子、分公司经营性现金流提出客观评价，防范化解可能带来的各种财务风险。、负责对公司资产状况进行汇总、分析及时提出改进意见或建议。、参与公司合同的评审工作。三、 岗位描述（一72、） 计划财务部部长、 负责财务预算表格的设计、下发、参与预算的制定、编制年度预算、预算执行情况汇总分析及监督预算的执行。、 负责公司各项财务统计计划的制定、分解和落实及对子、分公司计划统计业务的指导和监督工作。、 负责会计核算、财务报表编制、财务汇总合并及财务分析及对子、分公司会计核算业务的指导和监督工作。、 负责公司化资金的运筹及对子、分公司资金运行业务的指导和监督工作。、 负责公司网上银行系统的管理和会计电算化工作，并对下属企业的会计电算化工作进行业务指导和某管理。、 负责公司投融资资金筹划、资金的合理调配和税务筹划工作。、 及时、准确、真实地向领导提供有关财务决策信息和财务分析材料。、 73、负责保管公司本部各种发票、有价证券、重要单据，以及同财务、税收等相关政策和文件。、 参与公司对外投资的前期评估、投资分析和决策工作。、参与公司资产重组、企业并购等资本运营工作。、负责公司的成本管理工作，对超预算的成本及时提出改进意见或建议。、负责公司应收帐款的管理工作，对子、分公司经营性现金流提出客观评价，防范化解可能带来的各种财务风险。、负责对公司资产状况进行汇总、分析及时提出改进意见或建议。、参与公司合同的评审工作。（二） 主管会计、 具体负责会计核算工作。、 负责审核原始凭证，编制记帐凭证、登记明细帐。、 负责编制各类财务报表和合并财务报表及综合性财务分析报告。、 具体负责预算执行情况的74、汇总、分析和说明。、 参与收帐政策及客户信用政策的制定以及应收款的管理。、 负责公司管理费用和财务费用的核算和管理。、 负责坏帐准备金和其他各项准备金的计提、核算和管理。、 负责税收申报、税务衔接等工作。、 负责保管公司财务专用章及有关印鉴。、负责公司各类发票和收款收据的“领”“用”“存”及管理工作。（三） 往来会计、 编制公司会计凭证，登录往来细帐。、 做好月末往来对帐工作，按月及时清收往来。、 协助职工事务部做好历年呆死帐清欠工作。、 及时清理往来帐，对有风险的往来应提请主管领导处理。、 按月编制纳税申报单，完成税务申报缴纳工作。、 协助主管会计建立项目帐、处理相关凭证。、 协助部长做好银75、行信贷工作。、 负责会计档案的归档、整理及借阅工作。、 完成部长交办的其他工作。（四） 费用会计、 编制有关股份公司各类凭证并登记入帐。、 负责对各项费用支出的初审、核实工作。、 按月编制公司各部门费用支出明细表并各部门主管。、 参与财务预算的汇总工作，按季编制预算执行情况表。、 协助主管会计编制公司及股份公司合并会计报表。、 做好统计工作，按期报送统计报表。、 做好年终公司及股份公司各项资产的盘点工作。、 每月按财务制度计算折旧进行费用摊销工作。、 与人力资源部、行政管理部配合负责编制工资表。（五） 出纳、 负责“现金”和“银行存款”日记帐的序时登记，做到日清月结。、 负责公司现金的提取、保76、管和解交及支票的登记、发出和注销工作并办理话费的交纳。、 负责签发或办理公司付款项目下的各类银行票据，包括支票、本票、办理电汇、信汇、票汇、银行承兑汇票等。、 负责送存公司收取的各类银行票据。、 负责公司各类借款手续并及时督促清理各类借款。、 负责定期编制“银行存款余额调节表”，及时查询未达帐项，保证银行存款日记帐和银行对帐单核对相符。、 负责每月的工资发放和个人所得税的回缴工作。、 具体负责网银的使用和维护以及每日汇报公司网银系统内资金变化情况。、 负责会计凭证的装订工作。、 严格按照公司财务报销制度对有关领导审核或审批后的记帐凭证进行最终复核，方可办理付款手续。、 根据公司的需要，办理银行77、存款帐户的开户或销户手续并对帐户进行管理。、 负责存款、贷款利息的核计及借款到期的提示以及银行借贷款手续的传送。第六节 职工事务部岗位设置定编及部门职能、岗位描述一、 岗位设置定编：定编人，其中：部长人，统筹专干人，出纳人，环境卫生专干人，土管员名，职工事务管理员名。二、 部门职能、 负责公司所有人员包括现有管理人员、干部及农工和待岗人员法律规定的各类保险统筹及公积金的缴纳、转移手续。、 负责退休人员规定的医疗保险、大病费用的缴纳，个人帐户基金的领取、退休人员看病地点转移审批手续。、 负责公司农工、临时工及退休人员规定的福利待遇的发放以及老干部慰问管理工作。、 负责公司所有人员包括农工的退休手78、续的办理工作。、 负责公司农工、待岗人员、临时工人员的档案管理工作。、 负责妥善解决原国有职工身份置换问题。、 负责妥善解决好长期临时工问题。、 负责妥善处理好职工信访、上访工作。、 负责职工房屋拆迁、人员安置、宅基地管理、土地证管理及土地遗留问题。、 解决改制过程中出现的各种纠纷、或有事项以及与政府、职工的遗留问题交涉工作。、 负责改制前后遗留的财务问题的解决和处理，特别是遗留往来帐项的清理和管理工作，在解决处理时建立单独的收支帐项，在计划财务部管理下进行收支活动。三、 岗位描述（一） 职工事务管理部部长、 负责公司所有人员包括现有管理人员、干部及农工和待岗人员法律规定的各类保险统筹及公积金79、的缴纳、转移手续。、 负责退休人员规定的医疗保险、大病费用的缴纳，个人帐户基金的领取、退休人员看病地点转移审批手续。、 负责公司农工、临时工及退休人员规定的福利待遇的发放以及老干部慰问管理工作。、 负责公司所有人员包括农工的退休手续的办理工作。、 负责公司农工、待岗人员、临时工人员的档案管理工作。、 负责妥善解决原国有职工身份置换问题。、 负责妥善解决好长期临时工问题。、 负责妥善处理好职工信访、上访工作。、 负责职工房屋拆迁、人员安置、宅基地管理、土地证管理及土地遗留问题。、 解决改制过程中出现的各种纠纷、或有事项以及与政府、职工的遗留问题交涉工作。、 负责改制前后遗留的财务问题的解决和处理80、，特别是遗留往来帐项的清理和管理工作，在解决处理时建立单独的收支帐项，在计划财务部管理下进行收支活动。（二） 土管员、 熟悉掌握国家的房屋拆迁和土地管理政策，更好地利用政策发挥公司资源优势。、 根据公司项目投资规划，具体负责规划区域的房屋拆迁、思想动员和人员安置以及职工政策性补偿问题。、 熟悉公司土地资源分布，具体负责公司土地管理、职工宅基地的审批等具体性工作。、 具体负责土地证的办理、登记、更换和管理工作。（三） 职工事务管理员、 具体负责职工上访工作的处理和协调工作。、 具体负责职工的扶贫帮困工作。、 具体负责长期临时工的政策性解决办法。、 具体负责国有职工身份置换事宜。、 做好离退休职工81、的日常事务和管理工作。、 负责基层职工培训、职工事务材料的起草工作。、 负责与政府对接、政策研究、咨询、答疑等工作。（四） 环境卫生专干、 熟悉掌握环境卫生相关政策，做好与环境卫生相关部门的接洽和协调工作。、 负责全公司的环境卫生管理工作。（五） 会计（兼统筹员）：、 在计划财务部的具体业务指导下认真开展工作。、 负责各类保险统筹、公积金的缴纳、转移手续以及人员的批退等工作。、 负责国有职工身份和长期临时工往来清欠和补偿工作。、 对原园艺场的财务遗留问题和职工遗留问题以及或有债务涉及财务收支，建立收支帐项，在计划财务部指导下进行核算。、 查阅财务凭证和档案，建立明细的往来记录。、 职工档案及园82、艺场遗留人员档案的日常管理。、 按公司规定对各种福利费用进行造表发放。（六） 出纳、 做好银行帐户的管理工作。、 具体做好现金的收支的管理工作。、 具体做好各项资金的发放工作。第五编 某集团管理体系第一章 集团本部管理体系第一条 制定公司整体战略规划和发展目标，对公司下属子、分公司中长期战略规划和经营目标进行审批并监督执行。第二条 公司本部各职能部门根据工作需要和管理的实际草拟各自职能领域的管理规章制度和业务控制流程，报请公司董事会批准后实施。第三条 公司各职能部门施行公司管理职能，根据年度预算和月度、季度工作计划对子、分公司的人事、财务、生产、营销等方面做好监督、控制、协调和各项管理工作。第83、四条 公司各职能部门在公司各项经营管理业务中不折不扣地贯彻执行公司各项管理规章制度，对在工作检查和审计过程中发现的问题，提出修正或处理意见及建议，报公司领导批准后执行。第五条 公司作为母公司施行考核职能，通过工作检查和审计对下属子、分公司经营和管理状况进行考核，并依公司考核管理规定进行奖惩。第二章 子、分公司管理体系第一条 某公司下属子、分公司指：环域建安公司、助友房产公司、农业开发公司、园区开发公司、物业管理公司、山玉贸易公司、股份公司（种业事业部、国家瓜类工程研究中心、华新种业公司、西艺好乐公司、康农种业公司、新禾榨花厂、军户种子加工厂、某果蔬公司、和田种苗公司、山东某种业公司、某绿嘉啤酒84、花公司、康尤美粮油公司）。第二条 为某管理，公司下属子、分公司的经营战略目标必须在公司整体战略框架下设计并报公司董事会通过，管理制度体系原则按公司各项管理规章制度执行。第三条 公司下属各子、分公司根据行业特点和经营管理的实际而制定的不同于公司的各项管理规章制度和操作流程须报公司相应职能部门提出意见和建议后报请公司相关领导批准。第四条 为规范管理，提高工作效率，严格按某公司各项业务组织流程进行操作，对未经许可擅自改变流程的做法而给公司造成的损失由本公司主管领导承担全部损失并依公司相关规定进行处理直至追究法律责任。第五条 对公司下属各子、分公司的经营目标管理，公司采取年初签定目标经营责任书的方式进85、行目标化管理，经营层人员的薪酬与子、分公司目标量挂钩，经营目标量大小与薪酬和年终奖惩挂钩。第六条 配合公司的考核和工作检查，对公司下属子、分公司月度和季度经营目标完成情况以考核方式进行追踪，考核以子、分公司上报公司的月度、季度工作计划为参考依据，经营指标实际完成情况以审计部门内审数据为准，管理指标以各职能部门检查情况为准。第七条 根据市场变化而做出的经营管理计划的调整，如：组织机构变革、人事调整、薪酬方案、奖惩方案、营销策略调整、生产管理变化等须及时以书面报公司相应职能部门提出意见和建议后报请公司相关领导批准后执行。、 组织机构变革：包括组织机构设置、岗位编制计划；、 人事调整：人员的招聘、录86、用、选拔、调动、晋升、晋级、降级、免职、开除等；、 奖惩方案：指员工激励与约束细则；、 薪酬方案：薪酬标准，子、分公司总经理薪酬由公司根据经营目标量和公司整体经营效益某制定，副总经理薪酬标准某规定为总经理薪酬标准的，部门经理薪酬标准为总经理薪酬标准的，部门副经理薪酬标准为总经理薪酬标准的，其余人员薪酬标准由本公司提出方案报公司人力资源部提出意见或建议后报请公司相关领导批准。、 营销策略：营销策略事关公司发展大局，为确保公司健康发展，公司下属子、分公司营销策略、营销方案必须报公司主管领导批准后实施。、 生产管理：包括产品质量、成本、品管及生产安全，经本公司研究后必须以书面计划形式报公司相关领导批87、准。、 公司下属子、分公司的年度预算方案、年度决算方案、增加或减少注册资本方案、修改公司章程草案、投资方案等必须按公司规定经公司相应职能部门审核后报请公司董事会批准。、 公司委派各子公司的董事、监事和财务负责人必须本着为公司经营管理服务和创造最大经济效益的原则，经常保持与公司各职能部门和主管领导的沟通，尤其对经营管理中存在的问题应主动提出解决的办法和建议，争取公司更广泛资源的支持。对有问题而隐瞒不报的委派高管人员一经查出按公司有关规定严厉处分，对造成一定后果的委派人员进行处罚直至追究法律责任。、 未经公司批准而擅自做主的各项工作尤其是计划外项目，视情节轻重进行处罚，造成损失的由主管领导全部承担88、，对认识不到位或态度不好的主管领导公司将视情况给予降职或罢免。第六编 行政部内控制度及业务控制流程第一章 行政部内控制度第一节 办公室工作秩序第一条 保持仪表端正，衣着整洁。第二条 保持室内外卫生清洁，办公及个人物品放置有序。第三条 办公室内不得大声喧哗，上班时间不得做与本职工作无关的事。 第四条 在办公室保持良好的精神状态，上班时间不得在座椅或沙发上倒卧、睡觉等。第五条 接待来访人员要主动热情，自觉使用文明用语，同时讲究谈话礼节，注意倾听对方讲话，或点头示意，或微笑对答。第六条 上班期间不得串岗，不得利用办公电话聊天和用办公电脑玩游戏。第七条 积极主动按答电话，电话铃响不宜超过三声，要轻拿轻89、放电话机。第八条 各部门办公室接听电话，标准用语为：“您好，某部”。第九条 讲究谈话礼节，注意倾听对方讲话，或点头示意，或微笑对答。第十条 办公室墙面只能张贴工作必须的图表，其它文字图片一律不准张贴。第十一条 办公室内不准放置易燃易爆物品，注意防火、防爆、防盗。第十二条 办公室和机房每周一上班后大扫除，按时值日，平时保持责任区卫生整洁，特别是系统设备不得存有灰尘。第二节 会议制度第一条 总则：为改进作风、减少会议、缩短会议时间、提高会议质量，特制订本制度。第二条 部门例会：每月至少召开一次，会议内容自行确定，由部门主管自行安排并记录会议内容，存档后以备考核。第三条 行政例会：每月第一个星期一召90、开，由行政副总主持，各职能部门部长列会。各职能部门发言时间分钟，简短叙述本月工作计划、上月工作计划中未完成工作项目、本月工作计划中需与其他部门协同的工作项目。工作汇报完毕后进行简短讨论，最后由行政副总进行总结。第四条 生产经营例会：每月第一个星期六召开，由总经理或生产经营副总或财务总监根据生产经营的实际需要召开会议，讨论公司生产经营现状、存在的问题和面临的困难以及研究解决的办法；各单位需发展开拓的新项目、新领域的可行性研究等。第五条 总经理会议：由董事长或总经理根据实际情况而定，由行政秘书通知相关人员开会。第六条 为达到会议目的，所有会议必须有会议记录和会议考勤。会议记录由行政文秘负责，按要求91、整理会议纪要，发送至有关领导和部门，并督促落实会议决议相关内容。会议召集者负责落实会议讨论结果的执行及解决情况。第七条 不论是正式会议还是非正式会议，所有参会者必须按时到会，迟到者一律罚款元。无故不参会者按旷工一天计。会议召集者不能按时到会，须提前通知会议顺延或取消会议，否则，按到会人数每人元标准对会议召集人进行罚款。第八条 会议期间，所有参会人员必须关闭手机，会议期间接手机者罚款元。第九条 本制度所指的会议是指公司范围内的所有会议。第十条 会议活动的组织细则可按照如下会议活动细节审核。附：会议活动细节审核表第三节 接待管理制度第一条 目的：加强接待管理，提供优质服务，提高工作效率，创造公司内92、外最佳舆论氛围，树立公司良好形象，促进公司健康发展。第二条 原则：、 精简节约的原则、 优质服务的原则、 注重实效的原则第三条 接待对象：与公司有业务关系、融资关系、上下级关系以及有利于公司发展的单位领导和业内人士；第四条 接待活动由对口部门部长会同行政部长提出具体接待方案，行政副总核批执行，重大接待活动由总经理批准。第五条 接待工作由行政部组织实施，具体做好接待准备和接待过程中各类保障及协调，确保接待活动的效果。第六条 因业务接待需公司陪同人员的，陪同人员原则上不得超过客方人数的一半。第七条 所有业务接待须严格按程序办理，严禁先斩后奏。确因事急或特殊情况由各部门部长与行政部联系后，可先安排接93、待，但必须在二日内补办相关审批手续。第八条 公司与各酒店、餐厅、烟酒专卖店的合同或协议由行政部负责签订。与公司签订合同或协议的单位，一律按照合同或协议办理，合同中未注明的人员签单均由个人承担，公司一律不予结算。第九条 各部门未经行政部批准的接待费用，其费用公司不予报销由 接待人自行承担。第十条 公司任何接待不得背离公司经营目的与要求，必须注意接待费支出项目与接待用途及目的相一致。第十一条 接待费用开支，必须本着最小支出、最大效果的原则，不超过所在部门费 用预算核定标准。充分考虑和认清每一次接待的目的，接待的对象和接待的方法，有效使用经费开支。第十二条 接待需烟酒尽可能从公司领用，以减少经费开支94、。第十三条 行政部做好接待工作事项记录及建档工作，对口部门及时反馈信息，加强 接待事后相关工作事项的沟通和具体跟踪落实工作。第四节 公文管理制度第一条 总 则、 根据国家标准规定，为了实现公司公文全面与国际惯例接轨，为做好公司、公司各部门、各分公司的公文处理工作，加强管理，使之规范化、制度化，依据公司实际，制定本办法。、 本公司公文，是传达贯彻上级指示精神、请示和答复问题，指导或商洽工作的重要工具。、 本制度归口管理部门为公司行政部，由其负责制度的实施、维护和完善工作。第二条 公文种类、 公文主要种类有：命令、指令；决定、决议；指示；布告、公告、通告；通知；通报；报告、请示；批复；函；会议纪要95、。、 公文保密等级分为：绝密、机密、秘密三种，其他为一般文件。绝密、机密文件打印一定要通过专门渠道。绝密文件只能印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅，机密文件按审阅人数打印，阅完后由起草人收回归档。秘密文件由阅文人妥善保管。、 文件机密级数，由发文单位的主管领导根据文件内容确定。第三条 公文格式、 公文一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、印章、发文时间、主送(报)机关、抄送(报)机关、附件等部分组成。如有附件应在正文之后注明附件名称和顺序。注：请示一般只写一个主报机关，如需同时送其他机关，应用抄报形式。、 公司及各经营单位的红头文件等正式公文格式规范如下：) 公文使用纸张：使96、用的标准纸张为型，幅面尺寸为： 公文用纸天头（上白边）为： 公文用纸订口（左白边）为：版心尺寸为：) 排板规格与印制装订要求：排版规格：正文为号仿宋体字，一般每面排行，每行排个字。印刷要求：双面印刷，页码套正，两面误差不得超过。装订要求：公文应左侧装订，不掉页。两页页码之间的误差不超过。骑马订或平订的订位为两钉钉锯外订眼距书芯上下各处。) 公文中的各要素标识规则公文分为眉首，主体和版记三个部分，公司各部门在使用时，做如下规定：) 眉首发文机关标识：以机关简称字年号文号构成，字体为仿宋体小号字。签发人用号仿宋体字，签发人后面标全角冒号，冒号后用号楷体字标识签发人的姓名；) 主体公文标题：用号小标97、宋体字，可分一行或多行居中排布，回行时，要做到词意完整，排列对称，间距恰当；主送机关：标题下空行，左侧顶格用号仿宋体字标识，加寿时仍顶格；最后一个主送机关名称后标全角冒号。公文正文：主送机关名称下一行，每自然段左空字，回行顶格。数字、年份不能回行。附件：公文如有附件，在正文下空行左空字用号仿宋体字标识“附件”，后标全角冒号和名称；成文时间：用汉字将年、月、日标全；零写为“”；单一发文印章：单一机关制发的公文在落款时不署发文机关名称，只标识成文时间；成文时间右空字；加盖印章应上距正文，端正、居中下压成文时间，印章用红色。当联合行文需加盖两个印章时，就将成文时间拉开，左右各空字；主办机关印章在前；98、两个印章均压成文时间，印章用红色。附注：公文如有附注，用 号仿宋体字，居左空字加园括号在成文时间下一行。) 版记：主题词：用号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号；词目用号小标宋体字；词目之间空字；抄送：公文如有抄送，在主题词下行；左空 字，用号仿宋体字标识“抄送”，后标全角冒号；抄送机关间用顿号隔开，回行时与冒号后的抄送机关对齐；在最后一个抄送机关后标句号。如主送机关移至主题词之下，标识方法同抄送机关；印发机关和印发时间：位于抄送机关之下占行位置；用号仿宋体字。印发机关左空字。印发时间右空字，印发时间以公文付印的日期为准。用阿拉伯数码标识。、 信函、通知、会议纪要等非正式的公文格式规范如下：）99、 函、通知、会议纪要等公文使用纸张：使用的标准纸张为型，幅面尺寸为： ；发文机关名称上边缘距上页边的距离为，推荐用小标宋体字。发文机关全称下处为一条武文线（上粗下细），距下页边 处一条文武线（上细下粗），两条线长均为。每行居中排个字。发文机关名称及双线均印红色。主体（参见红头文件规范执行。） 信函、命令、会议纪要等公文中的各要素标识规则：参见红头文件规范执行。） 有关信函、命令、会议纪要发文机关标识的规定：以机关简称函（令，纪要）年号文号构成，字体为仿宋体小号字。为了便于检索，建议文号由年、月号组成，用阿拉伯数字表示，月、日号不足两位的添零补齐，同一天下发两个以上的信函、命令、会议纪要再加流水100、号。附：公司及各部门发文标识具体规定) 以公司名义发文，用于下行文时为某公司（某种业股份）发年号；用于上行文时为某公司（某种业股份）字 年号；用于任免时为某公司（某种业股份）任年号；用于商洽工作时为某公司（某种业股份）函年号。) 董事会发文，用某公司（某种业股份）董发年号。) 监事会发文，用某公司（某种业股份）监发年号。) 以党总支名义发文，用某公司（某种业股份）党发年号；) 以工会名义发文，用某公司（某种业股份）工发年号；) 以团组织名义发文，用某公司（某种业股份）团发年号；) 以行政部名义发文，用某公司（某种业股份）行字年号；) 以财务部名义发文，用某公司（某种业股份）财字年号；) 以人力101、资源部名义发文，用某公司（某种业股份）人字年号；) 以投资发展部名义发文，用某公司（某种业股份）投字年号；) 以职工事务部名义发文，用某公司（某种业股份）职字年号；第四条 行文规则、 用公司名义行文的公文有：) 向国家行政单位联系重要事务；) 转发国家行政单位重要文件；) 向各部门、各子公司下达重要指示、决定、批复、工作指导等；) 公司对其他企业进行业务联系事务。、 用各部门、各子公司名义行文的公文有；) 在职权范围以内，下达计划、规章，指导业务，了解情况；) 向公司领导报告、请示工作；) 凡可以用各部门、各子公司名义行文的，一律不用公司名义行文。各部门、各子公司职权范围内能够处理的问题，一般102、不要向公司行文。、 请示性公文，一般应一文一事，除领导直接交办的事情外，请示不要直接送领导者个人。非特殊情况，不要越级行文请示。第五条 公文处理、 各部门、各子公司要有专职公文人员，明确职责范围，集中精力做好公文处理工作。、 各部门、各子公司呈报公司的公文，应由各部门、子公司办公室负责审核，并加盖公章，由公文人员负责传递。、 公文管理一般包括发文、收文、用印、归档、销毁等内容。公司发文的程序分为拟稿、审核(部门领导)、签发(公司领导)、发文、催办、立卷、归档、销毁等。公司收文的处理程序分为收文、分文、传送、催办、立卷、归档.、 公文处理必须严格执行有关保密规定，必须做到准确、及时、安全。、 公103、文处理实行某规划、分类处理的原则。各类公文原则上根据业务分类，由各相关部门负责收发、起草、办理、实施。最终由档案室负责某归档保管。第六条 公文起草、 草拟公文要使用公司规定的发文格式，应注意以下事项：) 内容要符合党和国家的路线、方针、政策、法律、法令及地方性行政规章。) 要实事求是，开门见山，杜绝套话、空话。) 文字要准确、精炼，条理要清楚，层次要分明，结构要紧密，用语要规范。) 人名、地名、数字、引文要准确。时间应写具体的年月日，不要用前年、上月等字样。年份应写全，例如不要将一九九五年写成九五或年。) 公文中的数字，除发文字号、统计表、计划表、序号、百分比、专用术语和其他必须用阿拉伯数码者104、外，一般用汉字书写。在同一公文中，数字的使用应前后一致。、 公文应标明拟稿单位或拟稿人姓名。公文稿拟出后，要由单位负责人核阅、签署。未经负责人签署的公文，可不予受理。、 凡涉有其他部门及属于其他部门管理权限的问题，主办部门应主动与其他部门协商会签；不能取某致意见时，上报的公文，要如实反映。、 凡以公司名义对外联系重要事务的行文，必须经行政部核稿。以子公司名义对外联系重要事务的行文，必须经过其办公室核稿。核稿时，可对文字进行技术性润色和处理；对文件内容的重要改动，应与主办单位协商，或退拟稿人自行修改。第七条 公文的收发、上报、批转、 各部门、各子公司都要建立收发文登记制度，所有文件收发，要有登记105、签收手续。、 对公司外部收文，如无明确目标单位，则某由办公室负责处理。行政部收文后，应先做好归类、登记，然后根据文件的内容，分送有关领导阅示。阅示完毕后，根据文件性质由行政部收回归档。有明确单位的可由收发室直接送达目标部门。、 对公司内部公文，原则上对口受理，各子公司上报的党工团文件由党工部受理，其他类文件由行政部受理。、 所有上报公文必须采用纸，正规打印形成，文档中严禁勾画、涂改；上报公文前必须由办公室附加某公司（某种业股份）公文处理单，此单应当订于文档之上，作为文档的一部分，长久保留。、 公文处理单的填写应注意以下几个方面：) 所有提交文件部分必须填写全来文款项，填写字迹要工整，使用钢笔106、碳素笔等进行填写，任何一项不填写接受文件单位均可以提出拒收。) 所有公文分转前的都须进行电子文档登录。） 公文分转时，经办人要对分转的过程进行跟踪，需要多个受文人进行反馈的，根据领导批示，每个受文人签字意见后，由经办人负责收回并呈领导，进行最终意见的签署。） 公文最终的处理，是由公司（股份）领导或各部门部长对于最终的处理情况（一般归档）进行最终的批注，完成公文处理的闭环。） 未按照上述条款进行公文上报的，授文部门可以合理拒收。） 由总经理批出，己送公司其他领导阅批或交有关部门、子公司承办的公文，由行政部负责催办。） 各级领导对送来的公文要及时阅批，急件的，当天批复；一般文件的，三天内批复。各107、部门、各子公司收到承办公文后，要抓紧办理。对不属于自己业务范围，又不适宜由本单位主办的，应迅速退回行政部并申明理由。） 各级领导阅完公文后要签名并注明日期，不得圈阅。需要签署具体意见的，要明确、具体。） 公司所有发文印鉴某由综合部审核、盖章。公司所有发文，各发文单位应有存档，并在发文后将文件原稿(经领导签字)审核稿件连同正本二份送档案室存档。有领导指示的，还应附批复件。）董事会机构及行政部除经对方同意，一般不对外发文。）红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任命等，某有公司行政部负责印发，其他文件一般用公司信笺印发。）公文必需经过发文单位负责人签发。以各部门、各子公司名义108、行文的公文，由各部门、各子公司领导人签发。以公司名义行文的公文，一般可由行政副总经理签发；涉及全局性的重要公文，由董事长、总经理签发。第五节 公司印章管理制度第一条 总 则、 根据国家、自治区有关印章管理的文件精神，结合公司实际，为规范公司印章管理工作，维护公司经济利益，特制定此制度。就公司内使用的印章的制发、改正与废止、管理及使用方法做出规定。、 公司印章的定义：本规定中所指印章是在公司发行或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务相关的文件上，需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。、 公司印章包括：行政、党务、工会、团委、劳动人事、财务、合同、结算章以及预留银行印鉴和行使各种票109、据权利义务的鉴章。、 本制度归口管理部门为公司行政部，其负责制度的实施、维护和完善。第二条 制定与改刻、废止、 印章实行专人保管制度，不得随意转交他人，特殊情况下经主管领导书面同意方可移交。、 公司、各子公司、部门印章的制定、改刻与废止的议案由各印章使用管理部门提出。、 印章使用管理部门必须在提出的议案中将新旧印章的种类、名称、形式、使用范围、管理权限说明。、 刻印与改刻公司、公司各部门及各子公司印章的刻制由公司行政部某管理，如有需要更换、新刻或废止的印章须有领导签字的书面申请，并详细说明原因，报请公司行政部批准、备案。各部门、各单位所属部门如有需要更换、新刻或废止的印章需报请主管部门批准、备110、案。同时各管理人要迅速将旧印章交归公司行政部处理。、 废止印章的保存年限除特别需要，由公司行政部将对废止印章保存三年，然后在征得原使用者的意见后再行处理。、 散失、损毁、被盗印章在受到散失、损毁、被盗的情况时，各管理者应迅速向公司行政部递交说明原因的报告书，由行政部根据情况办理注销及改刻手续。第三条 登记注册、 印章登记注册印章在行政部进行登记注册，综合部应将每个印章登入印章登记台帐内，并将此帐永久保存。、 印章在公司以外申报时的登记印章在公司以外登记或申报时，应由管理者将印章名称，申报年月日以及申报者姓名汇总后报行政部备案。、 盖章审批公司印章的使用依照以下手续） 公司内部、各子公司使用公司111、或高级管理人员名章时，应先填写“公司印章申请单”。在经主管领导签字或子公司的公司级领导签字后，连同需盖章文件一并交印章管理人盖章。重要文件还须经过公司主管领导审批后方可盖章。） 各部门印章、子公司印章使用时，同样需填写申请单，经所属主管领导认可后，方可盖章。、 为保证公司印章的严肃性，总公司及所属各单位、各部门对外进行文件、材料的上报、申报、竞标、招标等公务活动一律某使用总公司印章，各子公司印章（财务、合同章除外）仅限在总公司内部使用，各子公司下属部门的印章仅限于在本公司内部使用。凡违反上述规定，越级越权使用的印章一律无效。、 公司印章使用人公司印章的使用原则上由印章管理人或文件处理人掌握。印112、章便用人必须严格控制用印范围和仔细检查用印申请单上是否有批准人的签字。、 印章主管人应建立印章使用台帐，详细登记文件名称及审批、经办人姓名等信息。、 开具介绍信、委托书等证明文件时需对其内容进行审核，审核无误后方可盖章。开具介绍信、证明、委托书等证明文件时应采用公司制度的某文件格式开具，并注明有效日期。严禁开具空白介绍信、证明，确因工作需要经主管领导同意方可开具。空白介绍信、委托书等证明文件的开具实行编号登记制度，使用完后须及时进行编号。、 公司印章使用范围仅限本公司公务活动，不得为非本公司人员或单位开具有关证明。、 印章及介绍信、委托书等证明文件发生遗失，需及时上报部门领导和通知有关部门，并113、采取相应补救措施，不得推诿、拖延。、印章及介绍信、委托书等证明文件因保管不善导致遗失或被他人盗用所造成的一切法律责任及经济损失由保管人和责任人承担。、使用公务用章应恪守特定职能，不得随意串换、涂抹变更其职能。第四条 用印要领、 用印区别公司、部门名章及子公司名章，分别用于以各自名义行文时。职务名称印章在分别以职务名义行文时使用。、 用印方法：公司印章的用印方法有以下几条：） 公司印章应盖在文件正面。） 合同文件应盖合同专用章，财务文件应使用财务专用章，文件为多页时，应加盖讫封章。） 公司印章的盖章处除有另行规定，一般情况下，公司、各部门、子公司名称章盖于公司名称、部门名称、子公司名称右侧。职务114、名章盖于职务名称的右方，竖式书写则盖于下方。） 盖公司名章除特殊情况外，一律用朱红印泥。第五条 印章规格质地、 公司印章规格：总公司各部（室）行政章为，财务章为 ，总公司各部（室）负责人私章为，出纳会计章为；下属部门、科室的内部使用印章为。公司公章形状为圆形，内部使用印章为长方形，私章为正方形。、 公司印章质地：总公司及子公司行政、党务、工会、劳动人事、团委、合同、结算、财务等预留银行印鉴和行使各种票据权利义务的鉴章（包括私章）须采用银行、公安等部门规定使用的材料；各子公司下属部门、科室的内部使用印章质地选用橡胶材料。、 各部门、各单位刻制印章须遵循银行、公安等部门关于印章刻制与管理的有关规定115、。、 各持章部门在使用印章时，应严格遵照本制度执行，公司将对制度执行情况进行不定期监督检查，对于违反本制度的人员或部门视其情节轻重予以严肃处理。） 违反管理办法，未造成负面损失，处以元次罚款。） 违反管理办法，给公司造成损失，处以元次以上罚款，其次视情节严重程度给予下岗、开除并追究法律责任。、 本制度自发布之日起生效。第六节 档案管理制度第一条 为加强档案的管理工作，确保现有档案齐全、完整、准确、安全，更好地为各项工作服务，根据档案法及有关档案工作条例，制定以下档案管理制度：、 档案工作是我公司工作的重要组成部分，是提高工作效率和保证工作质量的重要条件，也是记载单位历史面貌的重要工作，必须纳入116、我公司工作的议事日程。、 凡工作中形成的各种载体、各种类别的资料，一律归档案 室某管理。任何部门或个人不得私自保存。、 档案保管做到“防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫”八防措施，确保档案的齐全完整。、 严格档案保密制度，防止秘级档案丢失与泄漏。、 提供档案要严格遵守岗位责任制，认真履行工作职责。第二条 文书档案管理办法（一） 为了加强对本公司文书档案的管理，逐步实现档案管理工作标准化、规范化，有效地为业务工作服务，根据档案工作业务建设规范，结合本单位实际情况制定本办法。（二） 收文处理上级下发和平行单位发来的文件（包括会议带回来的文件）由行政文秘签收、拆封、分类、登记。并填写资117、料审批单，呈递公司领导批示，并按批示分别送交承办部门、科室传阅，文件办理结束后资料员及时存档。、 文书档案工作的基本任务对本公司形成的各种文字材料进行收集整理、立卷和归档。集中某管理本公司各种门类和载体的档案，充分发挥其作用，为本公司的各项工作服务。、 凡本公司外出开会人员带回来的文件及有价值的资料，应及时交资料员处登记存档，按文件要求进行传阅，不得个人保存。、 有承办要求的文件，承办部门要尽快办理，并在文件批阅处理单上注明办理结果，并签署承办人姓名和日期。（三） 发文处理、 发文包括拟稿、核校、签发、编号、登记、分发、归档等程序。、 凡属专业性的工作，并以公司名义行文的由具体部门起草，呈公司118、领导签发。、 经公司领导签发的文件，由综合部审核、打印。打印后由资料员发送。、 各类公文从拟稿、修改、审核到签发，一律使用碳素墨水和蓝黑墨水。用钢笔、碳素笔或毛笔书写。禁止使用圆珠笔、铅笔。、 文件存档时必须同底稿一起交资料员。（四） 声像档案管理办法、 声像档案的收集整理要及时归档立卷，以确保齐全完整。、 照片档案是本公司各种活动中直接形成的它是以感光材料为载本，以影像为主要反映方式的历史记录。照片档案包括底片、照片和文字说明。、 收集照片资料时，要根据照片档案归档范围进行广泛的收集。、 照片档案由拍摄人员对照片资料进行整理，详细记录时间、地点、人物、活动内容及摄影者姓名，整理后交档案员归档119、。、 归档的照片资料必须清晰、完整，底片和照片质量完好。（五） 档案资料借阅制度、 本公司员工因工作需要，可查阅与自己业务有关的档案资料。、 本公司员工在接（收）到与本公司有关文件材料后，必须交资料员先登记存档，后传阅或借阅。、 借阅、复印档案资料，必须经过公司领导批准后，再到资料员处办理借阅、复印手续。、 借阅档案资料的时间不得超过一周，按期不能归还的，需到资料员处办理续借手续。第七节 微机、复印机使用管理办法第一条 为保持公司微机、复印机等办公设备处于良好的工作状态，能够完好及时地使用，使工作得以顺利进行，特制定如下管理办法：第二条 对微机及其配套设备的管理：、 综合工作部整体负责公司各部120、门的微机及配套设备的管理，各部门、科室应设微机管理人员负责微机的领用登记、使用、规范操作的检查。、 公司设有一名微机专管员，对公司全部微机及配套设备进行技术管理，并联系有关的维护、维修事宜。、 每台微机必须设有微机使用登记本，在微机旁张贴微机使用须知。、 微机管理人员工作内容：) 按轻重缓急合理安排上机。) 指导使用者正常操作，检查、监督使用者按规范操作。) 每周对微机进行彻底清理，包括病毒、碎片、废弃文件、临时文件。) 每天下班后须清洁机房、设备卫生。第三条 对复印机及配套设备的管理：、 综合工作部整体负责公司复印机的管理，并设立复印机值班管理人员，对复印机的使用、操作、登记进行检查，并联系121、专业人员定期进行维护。、 设立使用复印机使用登记本，使用前后在登记本上按提示要求内容认真填写记录。、 复印工作原则按复印机使用须知执行。、 对事先有准备的复印，须提前交当日管理人员，以保证集中复印，减少复印机的开关次数。、 复印机使用者须认真阅读说明书，按规定操作，如遇问题及时向综合工作部反映。第四条 对违反管理制度者给予的处罚：、 履行值班职责时，若出现不闻不问，用后不签字、不检查登记使用情况，不清楚设备使用情况，则发现一起，罚款元。、 每天必须保养清洁复印机卫生，否则处以复印机管理人员元罚款。、 若违反使用者须知中任一条，则对当事人罚款元。、 若不服从当日值班管理人员的正常管理，则每发生一122、起，对当事责任人罚款元。、 因操作不当，造成设备损坏或影响正常的工作时，除承担设备维修费用外，对当事人进行罚款（数额另行确定）。第五条 微机使用须知、 本台微机管理人员：（姓 名）、 使用者在使用前必须先办理登记。、 非本部门人员因工作需要使用微机须经本部门微机管理人员同意。、 在使用过程中因工作需要安装软件，须经本部室微机管理人员同意，严禁安装与工作无关的软件。、 在使用软盘前须先用杀毒软件进行杀毒，严禁使用携带病毒的软盘或光盘。、 使用者在使用中应建立自己的子目录，在各自的子目录下进行工作并保存文件。工作中产生的临时文件应删除，重要文件应及时存入软盘。、 在使用过程中如出现问题，应及时向管123、理人员反映。、 严禁随意更改、删除系统配置及应用软件配置。、 工作期间不准玩游戏。、使用结束，使用人在登记本上认真填写工作内容，并清理工作时产生的废弃物品，并做好防尘、遮盖。、爱护设备、节约用纸，保持周围环境清洁。、管理人员遇到解决不了的问题应及时向综合工作部汇报。第八节 职工食堂管理制度第一条 职工食堂由行政部负责开办、运行及管理。第二条 职工食堂负责对公司就餐职工准时提供早、中、晚三餐供应。第三条 职工食堂的原料采购、餐点安排、卫生清洁由厨师长具体负责具体安排，行政部管理监督。第四条 就餐范围：公司及各子分公司全体员工。第五条 就餐标准：早餐标准：元；中餐标准：元；晚餐标准：元；（暂定）第124、六条 补助范围及标准：早餐及晚餐费用由个人承担，公司及股份总部人员享受午餐补助元，个人承担元。第七条 就餐时间：夏季：早餐：；中餐：；晚餐：冬季：早餐：；中餐：； 晚餐：第八条 就餐须知：、 所有就餐人员自带饭盒，筷子，清洁巾。、 公司及股份总部员工持有的内部饭票不允许私自转给他人使用。一经发现，转用的内部饭票作废，并取消转票员工当月饭票补助。3、 所有就餐人员须勤俭节约，不允许浪费，如发现有倾倒饭菜等浪费现象，取 消当日就餐补助。、 购买饭票按饭票实际金额购买，公司及股份公司享受午餐补助的就餐人员按元购买饭票。、 饭票购买最低额度为五天的饭票使用量。第九节 考勤管理办法第一条 考勤范围：公司125、总部全体员工。第二条 公司总部考勤实行部门负责制，由各部门部长负责对本部门员工进行考勤管理，行政部监督抽查。第三条 各部门主管领导对本部门人员的考勤要严格管理，如实填写考勤表（附后），并于每月日上午将上月考勤表报行政部，由行政部整理汇总后报人力资源部。第四条 行政部将定期或不定期抽查考勤，如发现迟到、早退、旷到等违纪现象，严格按本制度相应条款执行。各部门部长管理不严，考勤记录不真实，弄虚作假，一经查出，各部门部长按违纪情况双倍罚款。第五条 公司总部人员外出须在外出登记本上如实登记外出日期、具体时间、归来时间，事由等项。如经抽查不在岗，且未在登记本上登记，按旷工一天计。公司副总及副总以上领导外出126、实行向行政部告知制度。第六条 公司总部人员外出办公，行政部有权进行抽查，经所抽查的具体情况落实后，如未与外出登记本外出登记事项相符,则视同旷工。第七条 员工每周实行五天工作制，每周正常工作时间小时，冬、夏季具体上、下班时间一般根据政府规定执行。下属子公司可根据行业和岗位工作特点制定具体的作休时间。第八条 员工上下班迟到、早退在分钟以内者，每次扣罚元，迟到、早退在分钟以上者，按旷工一日计算。员工旷工一天扣罚本人三天的工资，未经请假或请假未批准不到公司上班按旷工处理。月度内迟到、早退累计次的按旷工三日计算。第九条 公司不提倡加班，如确因紧急工作需要加班，须事先经部门主管同意，并在行政部门备案。经批127、准的加班，在不影响正常工作的前提下可安排调休。 第十条 员工请假分为事假、病假、工伤假、婚假、产假、丧假、年假七种（含节假日），各类假具体规定如下： 、 事假：员工因事必须自己处理时可以请事假，事假按实际天数扣除当日工资。、 病假：员工因病必须治疗和休养者可请病假。天以上病假须出具正规医院休假证明,无医院有关证明者按事假处理。病假天数日以内者扣日工资的，日以上者扣日工资的，病假超过个月以上停发工资。、 工伤假：员工因执行公务受伤，除私人行为或违反法令外，均按工伤处理，请假时必须附意外事件报告和指定医院证明，准假天数根据实际情况定，具体参照工伤保险管理条例有关规定执行。、 婚假：本人结婚给假天，128、直系血亲给假天。婚假期间工资照发。、 产假：本人分娩给假天（含产前休假），配偶给假天，剖腹产者给假天（汉族仅限第一胎，少数民族按规定享受两胎）。规定产假期间工资照发。、 丧假：直系亲属给假天（外地可适当享受路程假）。规定的丧假期间工资照发。、 年假：员工正式聘用满一年享受带薪年假天，每增加一年增加天，但必须在不影响正常工作的前提下，经主管领导批准后方可享受年假。年假可累计。、 下属子公司依据本制度执行。第一条 员工请假须填写员工请假单，按审批程序执行。、 公司部长级以下员工请假天以内由部门负责人批准，天以上报分管领导批准；部长级人员请假天以内由分管领导批准，天以上总经理批准；副总经理级人员请假129、须由总经理批准。以上所有请假手续都须在行政部备案并转人力资源部存档。、 因特殊原因须续假或员工因突发事件不能履行请假手续的，应提前通过电话向主管领导汇报请示并由其主管领导向行政部备案说明。本人上班后日内补办续请假手续，否则按旷工论处。、 全年累计事假超过天，病假超过天，扣发三个月绩效工资；全年累计事假超过天，病假超过天，不享受全年绩效工资；连续旷工天或全年累计旷工超过天，给予免职并解除劳动合同。第十节 车辆管理办法第一条 为加强车辆管理，提高车辆使用效率，降低车辆费用，确保安全行驶，特制定本办法。第二条 车辆管理、 公司所有车辆由行政部门某管理、调度、安排维修保养，办理保险、验证、年审，交纳各130、种费用等工作。、 公司车辆的驾驶人员应于规定日期，自行前往指定监理所受检，如逾期未受检验致遭罚款处分者，其费用由驾驶人员自行负担。、 公司车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由各使用人携带外，其余均由行政部门保管，不得遗失，如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移。、 公司车辆严格执行年初制定的各项费用标准，年底经财务核算后超支自负。第三条 车辆使用、 车辆驾驶人员必须持有合法驾驶执照及证件，每辆车确定专人负责进行驾驶、保养、维修。未经行政部同意，行政部驾驶员不得将车交于他人。、 行政部门应根据轻重缓急的原则制订运行计划，驾驶员上班后，首先到行政部门报到，领受出车任务。无出车任务131、时，驾驶人员不得异动。、 行政部驾驶员出车（市内），必须由行政部发出派车单方可出车。部门车辆由部门领导确定。、 各部门办事人员（市内）办理日常业务，原则上不予派车。、 各部门人员外出办事需用车辆，由各部门部长向行政部提出申请并由办事人员填写派车单。、 各部门的长途用车应事先填写用车申请单，提前一天申请（特殊情况除外），经行政部门核准后某调派。、 驾驶员出车时应严格遵守交通规则和操作规程，做到精力集中，谨慎驾驶。途中不得擅自搭载其他人、货，违者处罚。、 驾驶员有事或生病，必须提前请假，经行政部门主管批准后方可办理休假事宜。、 领导晚上有接待或应酬，由行政部指定驾驶员服务，不允许领导自行驾驶，如因132、酒后驾车发生事故，不论因公因私，照价赔偿，并根据情节轻重给予相应处罚。第四条 车辆维修及保养、 车辆修理应事先以书面申请，填写车辆报修单，经行政部审批后方可送修。行政部及时填写维修记录。、 车辆原则上要求在指定厂家维修，否则修理费用不予报销。在维修时，驾驶员应在维修现场监督，以保证质量，缩短维修时间，若出现增修项目，应及时汇报，维修后按维修项目审核无误后方可在价格明细单上签认，办理结算若发现弄虚作假，报修费用由其自行承担。、 车辆于行驶途中发生故障而急需修复和更换零件时，可根据情况处理，返回公司后补办手续，并由同车人员签字证明，然后按程序报销，如修理费超过元时，应事先向公司行政部门取得联系后再133、行修理。、 如因驾驶人员操作不当或平时缺少保养而致使车辆损坏或机件故障，其维修费用视情节轻重，决定驾驶人员负担一定的比例。第五条 油料使用：行政部门严格按年初制定的车辆费用计划把关，油票实行定额管理，按行车里程计数领用加油票。第六条 奖励：驾驶员全年行车未发生大小事故，没有违章记录，能按时出车，热情周到地为公司服务的，年终可一次性发给优质服务、安全行车奖（参加保险的由保险公司支付）。第七条 处罚：、 驾驶员有以下情况一经核实，第一次罚款元，第二次罚款元，第三次罚款元，若有累犯则依次累加罚款直至给予辞退处理。1) 未经批准出车者；2) 不服从有关领导的指挥、调度者；3) 故意刁难用车者；4) 未134、经批准将车交他人驾驶者。、 上班未经批准擅自离岗，影响出车按旷工处理。、 正常情况下，车辆维修未事先按程序申报而送修者，其修车费用自行承担。、 因违章驾车发生的交通事故，所有责任由驾驶员自行承担。、 如有意损坏车辆者，赔偿全部损失，并按解聘处理。、 驾驶员参加违章事故培训班，其费用自理。、 随车工具备件丢失者，由驾驶员负责赔偿。 第十一节 办公用品管理制度第一条 为完善公司固定资产、办公物品的管理，确保各项费用合理开支，物品管理责任到人，达到公司经营管理需要，特制定如下管理办法。第二条 固定资产管理： 、 公司或部门在实施物品的购入（含转入）时，采购部门（人）持购物发票或转入凭单在行政部办理入135、库和出库的手续。采购人员持“出入库单”和发票在财务部报帐。、 凡分属各部门使用的固定资产物品，均由使用人会同采购人员进行验收、检验，无误后在入库单出库单上签字。） 部门对使用的固定资产物品负安全责任，如因使用不当或违规操作造成的损坏，要追究责任人的责任；在物品出现故障时，应及时通知采购部门（人）负责联系保修或维修，超保修期维修发生的费用，财务部一律记入相关部门费用之中。） 固定资产由于非人为因素已丧失使用价值，使用部门提出报损申请报告，行政部、财务部会签意见报公司领导核准，由行政部协助使用部门进行报损处理。（残值收入按财务规定办理）第三条 办公用品分类（一） 办公用品分为消耗品及管理品：、 消136、耗品为经常使用、容易消耗或损坏、价值较低的办公用品，包括：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、订书针、修正液、电池等。、 管理品：文件夹、签字笔、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、算盘、打码机、日期戳、印泥、打印台等。（二） 办公用品采购：公司办公用品采购实行某采购，采购遵循以下流程：、 每月日前各部门将各部门部长签字的下月办公用品需求计划报予行政部，由行政部确定采购计划，报行政副总批准后方可采购，如不按时报送计划者，则本月办公用品不予配置。、 行政部至财务部借款购置。、 办理办公用品入库手续。、 财务报账。（三） 要求：、 采购存137、量适中，不得耽误正常工作。、 采用招标形式采购办公用品，确保采购物品物美价廉。、 不得借机谋取私利。（四） 办公用品发放、 每周三、六下午为办公用品发放时间。、 各部门领取办公用品时，领取人务必持有本部门部长签字的领取清单，否则不予办理。、 领取人务必自觉正确填写办公用品领用登记表。、 贵重物品及招待品，一律先填写物品领用申请单，经总经理批准后方可发放。（五） 检查监督、 每年月日之前，由财务部组织固定资产盘点，做到帐实、帐表相符。、 行政部对固定资产及非消耗性办公物品不定期检查，主要针对有无转借、丢失及浪费情况，针对出现的问题及时向公司提出处理意见。、 因业务需要，部门间调整固定资产、非消耗138、办公物品应及时到行政部变更登记手续。、 部门负责人对本部门物品使用负管理责任。办 公 用 品 领 用 登 记 表部门： 时间： 年 月 日物品名称规格数量单价小计合 计：办公用品管理人员： 主管领导： 办 公 用 品 申 购 单部门： 时间： 年 月 日物品名称规格数量小计合 计：主管领导： 经办人：第十二节 安全与卫生管理第一条 各部门、下属子公司应随时注意工作安全与环境卫生，以维护公司安全和员工身体健康。第二条 员工应遵守公司有关安全及卫生规定，并对公司及个人安全与卫生负有责任。第三条 各部门、下属子公司应保持生产、办公环境的整洁、卫生，物品设备摆放有序，给员工创造一个安全舒适的工作环境。139、第四条 下属子公司须成立安全工作领导小组，单位主要领导作为安全工作的第一责任人，明确分工和责任，确保无安全事故。第五条 安全工作领导小组要经常组织安全检查，并做好安全检查记录，对发现的问题要认真研究，提出改进意见，及时整改。 第六条 对已发生的安全事故，下属子公司不得隐报和瞒报。一般事故小时内上报公司领导；重大安全事故要在第一时间内上报公司某吉市安监局。第七条 因玩忽职守或违反安全操作规程而给单位造成损失的，应赔偿相应的损失，主要当事人赔偿，相关责任人赔偿，够成违法犯罪的要依法处理。第八条 对环境卫生管理较差的下属子公司要限期整改，整改效果不达标的单位对主管领导在公司通报批评，并处以适当的经济140、处罚。第九条 公司卫生管理：、 公司总部卫生工作由行政部负责。总部办公场所卫生由卫生员具体负责，公司外围环境卫生由分管领导负责分配并督促完成，行政部配合。、 卫生员每天提前半小时对公司办公场所进行打扫，每天下班前再进行一次彻底清扫，要保持办公楼楼梯、过道、会议室、卫生间全天清洁；会议室在开会者离开后要立即清扫，并将物品摆放整齐。、 卫生员要对负责区域经常进行检查，及时发现问题及时清理。、 办公室工作人员要珍惜卫生员的劳动，积极维护公共场所卫生，如发现有不清洁、不卫生的问题要及时报告行政部。 第十条 公司办公楼安全管理、 公司办公场所安全由行政部门负责，具体工作由值班人员负责，值班人员应按时上下141、班，值班期间要保持高度戒备，更不得擅自离开工作岗位。员工下班后要对整个办公楼进行检查，发现问题及时处理。、 值班人员上下班时间为公司员工正常下班前十分钟到岗，员工正常上班后值班人员方可休息（须与卫生员进行交接）。、 值班人员正常值班期间，若有查岗不在岗现象，按旷工论处。、 值班人员在值班期间发生安全事故，视情节轻重给予相应处罚，如因个人脱岗、睡岗或不负责任造成安全事故，应从重处理，给公司造成重大损失的，经界定责任后应予赔偿并解除劳动合同。第十三节 保密制度第一条 公司秘密包括：、 公司重大决策中秘密事项。 、 未付诸实施的经营战略、经营方向、规划、经营项目及决策等。 、 公司内部掌握的合同、协142、议、意向书及可行性报告、主要会议记录、人事信息。、 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。、 公司所掌握的尚未进入市场或未公开的各类信息。、 公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。、 经公司确定的其他应当保密的事项。第二条 公司秘密的秘级分为“绝密、机密、秘密”三级。 、 直接影响公司权益的重要决策性文件、资料，如种质资源、尚未公开的经营项目等为绝密级。、 公司的规划、财务报表、项目、统计资料、重要的会议记录、公司的经营情况为机密级。、 公司人事档案、合同、协议、职员收入或尚未公开的各类信息为秘密级。第二条 保密措施、 属于公司秘密的文件、资料的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、143、保存和销毁，由主管领导委托专人执行，并做好登记。、 对于秘级的文件、资料和其他物品，未经主管领导批准，不得复制摘抄， 收发、传递和外出携带要由专人负责，并采取必要的安全措施。 、 属于公司秘密的设备或产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，、 由公司指定专门部门负责执行，并采取相应的保密措施。第三条 员工应遵守如下“六不”：、 不该说的秘密不说、 不该看的秘密不看。、 不该知道的秘密不问、 不在私人信件中涉及公司秘密。、 不在非保密场所谈论公司秘密。、 不在无保密措施的电脑上办理秘密事项。第十四节 通讯设备管理办法第一条 为加强通讯设备管理，合理控制通讯费支出，达到经营管理需要，特制订144、如下管理办法。第二条 固定电话设备配置、 固定电话的申请安装：各部门因业务需要申请电话，须提交固定电话申请报告至行政部，行政部签署意见后报公司领导批准，并联系安装，进行登记，同时及时修改通讯录，抄送各部门。、 固定电话的维护和管理：固定电话的维护、使用、管理由使用部门主管负责；通讯线路出现异常情况及故障应及时通知行政部联系解决。 、 办公室固定电话费标准：见附表 第三条 移动电话及其管理、 移动电话补助范围：公司中高层领导及公司批准的特殊岗位人员。、 经允准补助移动电话费的人员需及时将移动号码通知行政部。（原则上移动号码列入补助范围的一年内不得更改。因特殊原因确需更换，书面申请报行政部备案。）145、 移动电话原则上由持有人自行购买，特殊情况由公司总经理特批。、 移动电话补助标准：见附表 、 移动电话补助标准依岗位（职务）变动，执行相应的补助标准，兼任职务按高职务级别执行。、 享受移动电话费补助的各级人员日常及出差期间应保持通信畅通，对于因自身原因联系不上影响公司业务的情况，行政部在接到投诉后核实相关情况，可以取消当月的报销。第四条 费用缴纳及考核：由财务部负责支付公司电话费用，并进行核算统计。按年度进行考核，超出补助标准部分，由财务部负责收回。第五条 享受电话费补助人员离开本公司时，由财务部负责核算话费，超支部分报财务部在工资中扣回。第十五节 通讯设备管理办法第一条 目的：集团招待所是146、为来访的各级领导，来集团办事的外单位人员以及外聘技术人员提供住宿的服务单位，为了住客有一个安全、卫生、舒适的住宿环境，管理人员须切实为住客做好服务。第二条 集团招待所接待住客时，必须由行政部书面或电话通知方能接待，有特殊情况的，应让需住宿的客人先住宿后，及时向行政部说明情况。第三条 招待所管理员必需做好住客姓名、性别、年龄、从何来、住宿事由、家庭住址或单位名称、住宿时间及离开时间等内容的登记。第四条 客人走时应迅速查房，检查房间物品是否有损失，同时检查客人是否有遗漏物品，确认后及时退还客人。第五条 随时保证招待所室内设施整洁、卫生、门窗通风光亮，住客走后即时换洗，并进行消毒处理。第六条 做到礼147、貌待人，说话和气，主动为住客提供优质服务，保证开水、热水供应。第七条 随时提醒住客保管好自己贵重物品，爱护设施，查问住客不得将危险物品带入住处。第八条 加强安全工作，发现可疑情况和不安全苗头及时汇报处理。坚守岗位，做好防火、防盗工作，做到眼勤、腿勤、嘴勤，不擅离职守。第九条 切实做好招待所的物资和日用品的管理使用工作，管理人员不得私自占用招待所的公用物品。第十条 坚持凭集团及股份公司领导或部门的指示方能接待人员入住，不得私自允许任何人入住、洗澡。第二章 行政部业务控制流程（附后）第七编 人力资源部内控制度及业务控制流程第一章 人力资源部内控制度第一节 员工编制管理规定第一条 公司本部各部门及子148、分公司的定岗定编计划须经公司人力资源部提出意见和建议后报请公司董事会批准后执行。第二条 公司本部的的人员编制管理，由各部门根据工作需要提出编制计划报人力资源部提出意见和建议后报请公司主管领导批准。第三条 子、分公司的人员编制管理，由子、分公司根据工作实际提出人员编制草案报公司人力资源部提出意见和建议后报请公司董事会批准。第四条 岗位编制批准后，公司各部门及下属各子分公司必须严格执行，不得私自增加人员编制，若有业务拓展或组织结构变更需增加或减少人员编制的，必须报公司人力资源部提出意见建议后报请公司主管领导批准。第二节 员工招聘管理规定第一条 本规定适用于公司本部及子、分公司的外部招聘、内部竞聘149、和临时招聘。第二条 基本原则：坚持公开招聘、公平竞争、机会均等、择优录用的原则；实行面试、考试、试用相结合的原则；坚持双向选择的原则。第三条 招聘计划：、 每年年末，公司各部门、子分公司根据工作需要提出岗位编制计划报公司人力资源部经公司主管领导批准后，人力资源部将缺编岗位纳入招聘计划。、 人力资源部依据公司年度计划中新上技改、扩建项目，制定扩增岗位所需各类人员的招聘计划。、 人力资源部依据每年年终考核结果，协助用人单位对考核不称职的人员提出人员更新计划。、 针对技术含量高、培养期长的工作岗位，制定人员的储备计划。、 依据、项所列内容制定年度招聘计划。、 临时招聘计划，根据公司在一年中人员流失、150、人员调整或突增项目等情况，由人力资源部及时制定临时招聘计划。、 战略性招聘计划，公司决策层针对公司发展的远景规划，需要公司外部或内部的人才对公司的远景进行开拓，由人力资源部根据公司决策层的战略规划设想，制定中、远期招聘计划。第四条 招聘方式 、 招聘渠道：外部招聘和内部招聘两种。、 外部招聘） 利用自治区、昌吉州人事部门组织的年度或季度招聘洽谈会，招聘公司所需人员。） 根据公司的需要，由人力资源部组成招聘小组，通过各种媒介发布的形式，招聘公司所需的人员。） 由人力资源部委托人才顾问公司或猎头公司招聘公司所需的高层管理人才或特殊人才。） 鼓励公司内部员工推荐高级人才，并在推荐者已被公司按规程考核151、并正式录用时，对推荐人予以一定的奖励。、 内部招聘：根据公司的发展，在公开招聘人才的同时，面向内部员工公开发布需求信息。第五条 招聘程序、 根据人力资源部制订的招聘计划和方案，发布招聘信息。、 应聘者申请登记。、 由人力资源部会同用人部门对应聘者进行资格审查。、 通过资格审查的应聘者参加笔试，笔试内容由人力资源部与招聘用人部门某命题，人力资源部组织考试、评分、备案。 、 人力资源部组织面试领导小组对笔试合格人员进行面试，并进行综合评价，拟订的合适人选报公司总经理批准。、 招聘的高级管理人员和专业技术人员，按特殊程序招聘，可由公司总经理直接聘用，根据情况可不安排试用期。第六条 就职与引导、 确定152、试用的人选经体检合格并按规定办理完担保手续后，通知试用人员到人力资源部办理录用手续。、 录用手续办理完后首先进行天岗前培训，培训形式采取公司参观、教室授课形式，培训内容：公司发展的历史、现状、经营范围、特色和奋斗目标；讲解公司组织结构设置、企业文化、各项办公流程，学习各项规章制度，解答疑问；岗前培训结束培训员工须写出心得体会或进行考核并备案。、 培训结束后由人力资源部将新进员工领到用人部门或单位报到。第七条 试用、 试用人员试用期为个月。、 试用人员在试用期内由用人单位进行定期考核。、 试用期结束后，用人单位要按期对试用人员进行考核和鉴定，及时确定是否予以录用。第八条 正式录用、 试用期满，人153、力资源部对试用人员的考核情况和试用鉴定进行评审，及时办理正式录用手续，并签订劳动合同。、 人力资源部对招聘过程中形成的试卷、问卷及应聘人员的资料形成档案材料，妥善保存。第三节 人事异动管理规定第一条 员工异动坚持异动与用人供需平衡的原则，须在人员编制范围内进行异动。第二条 公司本部人员的调出调入须经公司总经理批准后由人力资源部办理人员异动手续；第三条 公司下属子、分公司之间根据工作需要人员进行异动须经子分公司双方总经理签字后，到公司人力资源部办理相关手续。 第四节 员工的培训管理规定第一条 培训宗旨：通过对员工的培训，提升员工的素质，促使个人和公司的共同发展，使公司成为学习型的企业。第二条 岗154、前培训、 新录用员工在就职前参加由人力资源部组织的入职培训、 培训内容：讲解公司的历史、现状、经营范围、特色和奋斗目标；讲解公司组织结构设置、企业文化、各项办公流程，学习各项规章制度，解答疑问；岗前培训结束受训员工须撰写心得体会或进行考核。第三条 在岗培训、 在岗的高层管理人员、其他管理人员和专业技术管理人员有责任和义务接受公司举办的各类培训，提高本岗位所需的知识和技能；、 培训内容：管理及专业知识的培训，成立公司内部培训师资队伍，充分利用公司内部的资源实施内训；聘请国内专家、教授或培训师到企业对公司的高层管理人员、中层管理人员和专业技术人员进行企业内训。、 培训计划的制定：每年末人力资源部对155、公司各职能部门及子分公司高层管理人员进行培训需求调查并报培训申请，人力资源部汇总后提出意见报公司总经理批准，共同性培训由人力资源部组织举办，专业培训由各子分公司人事部门或专业部门进行实施，有关培训计划报公司人力资源部存档。第四条 自我培训自我培训是培训制度的重要组成部分，凡有助于个人专业及自身素质提高的一切学习，均属于自我培训内容。第五条 培训管理服务、 在岗培训三个月以内，公司为培训人员提供全额工资和其他福利费用，参加培训的地点、时间、费用和形式由人力资源部某安排。、 在岗培训时间超过半年以上至三年以下者，考取全国统招研究生，如本人愿回本单位就职，并与公司签订劳动合同，公司可提供学费、发放基156、本工资。、 公司鼓励员工进行自我培训，员工培训前需向公司人力资源部提交一份学习申请，人力资源部可根据培训的内容，为员工提供有关服务。、 短期培训，可由部门领导根据岗位要求，确定员工提出的培训申请是否符合岗位需要，如符合培训申请，部门负责人确认，报人力资源部备档。、 长期不脱产的本科教育，员工在接受培训前，须向公司人力资源部提交录取通知书复印件，由人力资源部备档。公司对年内获得本科教育毕业证书的员工给予报销学费（证书经公司人力资源部验证）。、 对长期不脱产的研究生学历教育，员工在接受培训前，须向公司人力资源部提交录取通知书复印件，由人力资源部备档。公司对研究生学历教育在两年内获得自治区人事厅同等157、待遇证书者，给予报销学费（证书经公司人力资源部验证）。、 参加培训的经历作为公司人员调配、晋升、绩效考核评价的主要依据之一。第五节 员工管理制度（一） 待岗人员管理办法第一条 根据工作需要进行组织结构调整或岗位竞聘，对无岗位或落岗人员按待岗处理。第二条 公司依照劳动法实行待岗一个月，待岗期间公司发放当年昌吉州最低生活费，养老金、失业金、医疗保险金、住房公积金照常享受。第三条 待岗期间待岗人员在家待岗，期满仍无合适岗位解除劳动合同。（二） 离岗人员管理办法第一条 公司本部及下属子、分公司员工自动离职时，应在离职前三十天向公司提出书面申请，由所在单位或部门签发意见，经公司总经理批准后方可离岗，公司158、员工无论以何种理由提出离职申请，在未批准前,仍需在原工作岗位继续工作。第二条 经批准离岗的员工，持公司领导批示的离职申请报告，到人力资源部办理员工离岗手续。、 领取员工离职移交表到相关部门办理工作移交、办公用品移交等手续；、 办理养老保险转移手续、上交医疗保险手册；、 办理档案转移手续；、 办理解除劳动合同关系证明手续。第三条 未经批准擅自离岗者，根据劳动法按旷工对待，同时扣发工资，并负责赔偿由此而造成的所有经济损失。第六节 奖惩制度第一条 奖励、 奖励的方式：物质奖励、精神激励、工作鼓励。、 在工作岗位上因工作事迹突出、受到客户以书面形式的表扬或工作效率高,公司给予元奖励。、 以企业为家，处159、处为公司发展和利益着想，对提出合理化建议者公司每采纳一条，奖励提议者元元。、 在完成好本职工作以外，积极、主动、热情地去配合、帮助其它部门和人员完成某项工作或完成公司大局工作，表现突出，公司奖励元奖励。、 在公司内勤学苦干、无私奉献，工作事迹真实，作为公司全体员工学习的榜样和楷模，得此荣誉者本公司奖励元。、 在行业内工作事迹、业绩、科技创新等受到报刊发表、报道者公司奖励元，同时公司赠送相关培训学习费。、 各岗位工作人员在工作中做到工作实践与理论相结合后得出独到见解、写出精辟学术论文并在实践中得以推广或在刊物上发表，公司对提议者，每提一条奖励元。、 每年度荣获自治区、昌吉州、市级和某公司及子、分160、公司表彰的劳模、优秀党员、先进个人、工会先进等荣誉称号者除物质奖励外还将此荣誉载入个人档案中。第二条 员工惩处分为警告、待岗、除名三种，对造成损失的视情节轻重进行元罚款，严重者开除公职并追究其刑事责任。、 警告：有下列行为之一者给予警告处分当月迟到、早退达五次者；不遵守工作秩序、影响工作者；不服从工作指派或对上司无理者；浪费公务者；酗酒上班者；在禁烟区内吸烟，经禁止无效者；工作时间内未经许可擅自离开工作岗位者；在工作时间内偷懒睡觉者；一年内旷工天者；违反公司规章制度，情节轻微者；其他适于警告之处分者。、 待岗：有下列行为之一者给予待岗处分未定岗聘用之员工；连续三次考核在本部门考核倒数者；不能胜161、任本岗位工作经培训后仍不能胜任工作者；玩忽职守，造成损失万元以下者。、 除名：有下列行为之一者给予除名违法乱纪或受到法律制裁者；全年累计旷工超过日者；仿用上级领导签字或盗用印签者；待岗者拘不服从安排或二次待岗者；玩忽职守，造成重大事故和公司财产损失在万元以上者；利用职权对员工打击报复或纵容包庇，情节严重者；利用工作之便，进行倒买倒卖公司产品，收受贿赂者；对领导、同事及其家属等实施暴行或有重大侮辱行为者；其他违反规定情节恶劣者。第七节 劳动争议的仲裁、诉讼制度第一条 企业与职工之间发生劳动争议的情况有以下几种：、 因企业开除、除名、辞退的职工和职工自愿辞职引发的劳动争议；、 因执行有关工资、保险162、福利、培训、劳动保护的规定发生的劳动争议；、 因履行劳动合同发生的劳动争议；、 应当依照法律、法规和其他劳动争议。第二条 由公司劳动争议调解委员会依照有关法律、法规和公司规章制度进行调解。调解不成或劳动关系双方当事人一方拒绝调解，当事人可在时效期内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，对仲裁不服的可向当地人民法院起诉。第八节 抚恤金、伤葬费管理办法第一条 抚恤金、丧葬费企业职工因病或非因工死亡后，由其家属递交由医院开具的死亡证明书（原件）、户口本，经公司工会批准，到职工事务部办理有关手续后，由职工事务部到社保局领取该职工的死亡丧葬费。第二条 职工死亡后供养直系亲属的抚恤金根据社保局昌州社险字（）号文163、件，由职工事务部到社保局申领。第九节 劳动合同管理办法第一条 本办法适用于公司内正式录用的员工。 第二条 公司人力资源部负责劳动合同的管理工作，负责签订、监督、检查劳动合同的订立和履行情况，并指导各子分公司劳动合同的管理工作。第三条 劳动合同的订立、履行、变更、终止和解除，必须符合法律、法规的规定。第四条 公司与员工建立劳动关系，必须订立劳动合同。劳动合同由公司法定代表人或其委托的代理人与员工以书面形式订立。订立合同应当遵循平等、自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定。劳动合同订立后，双方当事人各执一份，依法订立的劳动合同从订立之日起即具有法律约束力，当事人必须履行，不得擅自变更或164、解除。第五条 劳动者在公司规定的试用期试用合格，从员工试用期满正式录用之日起，即由公司人力资源部提供劳动合同文本，与企业签订劳动合同。自签订合同之日起，依据合同内容履行各自的权利和义务。第六条 劳动合同内容必须以劳动法为基础，具备法定条款，双方当事人可以协商约定其他有关内容。第七条 有下列情形之一者，可以变更劳动合同、 双方协商一致；、 劳动者患病或因工负伤，不能从事原工作者；、 企业因分立、合并、停产、转产、改制、重大技术改造完成或者其他客观情况发生重大变化，致使原合同无法履行；、 法规规定的其他情形。第八条 劳动合同一方要求变更合同内容，须书面通知对方，被通知方应当自接到通知之日起日内作出165、书面答复，逾期不答复视为同意。第九条 劳动合同期限届满，一方当事人要求续订劳动合同的，应当在合同期满日前以书面形式提出，另一方应当在合同期满日前作出答复。第十条 有下列情形之一的，劳动合同即行终止：、 劳动合同期限届满，续订劳动合同未某一致意见的；、 原劳动合同中约定的终止条件出现的；、 公司被依法解散，宣告破产或劳动者死亡；、 劳动争议仲裁委员会或者人民法院裁判终止劳动合同的。第十一条 劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但应当提前天以书面形式通知劳动者本人。、 经劳动合同双方当事人协商一致，由公司提出解除劳动合同的；、 劳动者不能胜任合同约定的工作，经过培训或者调整岗位，仍不166、能胜任工作的；、 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经双方当事人协商不能就变更劳动合同某协议的；、 劳动者患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的；、 公司濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁员的；第十二条 用人单位依据以上第十二条款的规定解除劳动合同的，应当依据国家有关规定给予经济补偿：、 经济补偿金一次发放；、 公司应当按照劳动者在本单位的工作年限，每满一年发给一个月的工资的经济补偿金，不满一年超过半年的按一年计算，不满半年的按半年计算，但赔付经济补偿金最多不超过个月。第十三条 有下列情形之一167、的，用人单位可以自行解除劳动合同，不进行经济补偿：、 严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的。、 因以下情况被单位开除的人员：触犯刑法，被判刑并入监服刑的；被劳动教养注销户口的；违反劳动纪律经常迟到、早退、旷工，多次未完成工作任务的；无正当理由不服从工作安排或者无理取闹、聚众闹事、打架斗殴、影响生产秩序、工作秩序和社会秩序的；玩忽职守、违反技术操作规程和安全规程或违章操作造成生产安全事故，影响企业正常生产或工作，并造成财产损失的；工作不负责任，生产中残次品率高，不爱护设备工具，浪费原材料、能源造成经济损失的。、 因以下情况被单位除名的人员：员工经常无故旷工，经批评教育无效，连续旷工时间超过天或168、者一年以内累计旷工超过天者。、 因以下情况被单位辞退人员：员工严重违反劳动纪律或犯有错误，但不够开除、除名条件，经教育或警告仍然无效的员工。、 因以下情况员工提出辞职：企业对员工以暴力或威胁行为强迫其劳动，不按合同约定支付工资等，员工随时向单位提出解除劳动合同的要求，该种情形企业要按规定支付经济补偿金（员工自行辞职须提前日以书面形式通知企业解除劳动合同关系，员工提出辞职后，企业应及时给予答复，批准辞职后做好离职清单解除劳动合同）。、 因以下情况自动离职人员；不履行解除劳动合同手续擅自离岗；解除劳动合同关系手续未办理完毕而离开单位（自动离职员工应承担违约责任）。第十四条 实行土地承包经营的职工除169、签定劳动合同外须按规定签订土地承包经营协议。 第十节 员工的福利管理第一条 员工福利是指员工在工作期间享有的国家规定的带薪节假日和公司规定的福利待遇等。第二条 带薪节假日和节假日福利待遇指员工在国家规定的双休日、五一、十一、元旦、春节、妇女节和少数民族古尔邦节节假日享受有薪假，同时享受公司以实物或现金等形式发放的福利（待岗员工和受到公司处分的员工不享受公司任何福利待遇）。第三条 其他福利待遇指公司视实际情况而设的体检、礼金、培训资助、暖气补助费和员工的伤亡抚恤等。、 体检是指公司给予员工的一种健康福利项目，对优秀员工的一种激励，确定体检员工的比例和体检项目、费用视实际情况而定。、 礼金是指公司170、在员工举行婚庆、丧典等重大事件时而酬发的礼金，礼金标准一般为元，由行政管理部按审批权限执行。、 培训是公司对员工继续教育的一种福利赞助，根据工作需要和人力资源的培训计划对员工进行有计划的在职或脱产培训。、 暖气补助费根据当年当地政府暖气费补助标准参照执行。、 员工的伤亡抚恤按工伤保险有关条理执行。第十一节 薪酬管理第一条 薪酬管理的目的、 吸引人才、稳住人才、留住人才。、 提高员工工作的积极性、 强化激励与约束机制。第二条 薪酬管理原则、 以工作职责和工作业绩为尺度的原则；、 强调职责对等，按责取酬、重视能力、突出业绩、兼顾市场的原则；、 实行职级工资制，根据公司各级管理人员聘任职务的级别确定171、其工资待遇的原则。第三条 适用范围本办法适用公司本部全体员工。第四条 薪资结构 基本工资职级工资各种津贴、 基本工资：即昌吉市最低工资保障元学历（职称）工资（学历工资和职称工资按最高享受，就高不就低）。详见学历（职称）工资表一、 职级工资设置：详见职级等级表二和职级工资标准三表一 学历（职称）工资（单位：元）学历初中高中中专大专本科硕士博士职称初级中级副高高级工资职级职位名称一二三四总经理助理五部长六副部长、部长助理、总经理秘书七主管会计、项目主管、投资管理员、审计专干、人事专干、法律专干、网管员、职工事务管理员、土管员、行政管理员、行政文秘、会计（兼统筹员）环境卫生专干八会计、出纳表二 职位172、等级表三 各职级工资标准（单位：元） 等级职级级差一二三四五六七八某注：董事长、总经理、副总经理、财务总监、监事会主席及党委、工会负责人职级工资标准由董事会研究后确定。共勤人员工资根据市场采取协议工资形式灵活制定。、 各种津贴补助） 工龄津贴：依据工作年限而定。是指企业为鼓励员工长期为本企业服务而制定的，凡在本企业工作一年以上的员工可按规定享受。员工工龄从年月日某公司成立之日起开始计算。具体标准如下表：本企业工作年限年工龄津贴（元）小于或等于年小于或等于年大于年） 兼职津贴：根据实际情况由人力资源部提出意见总经理批准实施，一般标准为每月元。） 异地津贴：根据工作需要家在昌吉需派往异地工作而设定173、的津贴，派往疆内距昌吉公里以内每月元，大于公里每月元；派往疆外每月元。第五条 考核工资、 部长及以下员工每月取职级工资的作为考核工资，月度考核季度发放；副总经理及以上人员每月取职级工资的作为考核工资，季度考核年度发放，考核工资按考核百分比核发。第六条 试用期工资标准：一般员工元，管理人员元元，特殊聘用人员试用期工资按协议执行。第七条 根据公司实际和工作需要对不在编制范围内聘用的人员和临用人员需签订劳动用工协议，工资按协议工资执行，由用人部门和本人签订，备存人力资源部。第七条 外聘人员工资、 公司外聘人员，必须经总经理批准；、 公司以协议方式管理外聘人员，由人力资源部配合用人单位同外聘人员签订用174、人协议，明确双方的权利和义务；、 对外聘人员依据聘用协议和聘用岗位核定工资标准，并实行包干工资制，不享受公司给予的其他福利，不参与公司年终奖的分配。第七条 子、分公司薪酬、 子、分公司总经理薪酬由公司根据经营目标量和公司整体经营效益某制定，副总经理薪酬标准某规定为总经理薪酬标准的，部门经理薪酬标准某规定为总经理薪酬标准的，部门副经理的薪酬标准某规定为总经理薪酬标准的。、 其余人员薪酬标准由本公司提出方案报公司人力资源部提出意见或建议后报请公司相关领导批准。、 公司人力资源部监督执行。第九条 公司本部薪酬方案从年月执行，各职级工资标准先按等薪资标准执行，以后每年月份由公司总经理办公会根据公司整体175、经营效益逐步调高执行。第十条 子、分公司薪酬从年月日起按第八条执行，由公司人力资源部监督实施。第十二节 考核管理规定第一条 考核目的：客观公正地反映员工及下属子、分公司的工作业绩，及时发现问题和解决工作中的不足，激励员工和下属单位完成工作任务和经营目标。第二条 考核原则：坚持公开、公平、公正。第三条 考核范围：本规定考核管理指公司本部各职能部门人员的考核和对下属子、分公司的考核两大部分。、 对人员的考核） 实行逐级考核制即部门主管负责对本部门员工的考核，部门主管及以上人员由直接上级考核，主要考核工作计划开展和完成情况。） 董事长的考核成绩取总经理和各副总人员考核成绩的平均数。） 考核成绩与考核176、工资挂钩，部长及以下人员实行月度考核季度发放，副总经理及以上人员的考核实行季度考核年度发放，并作为年度考核结果和奖惩的依据。、 对下属子、分公司的考核） 由公司成立考核机构，分季度考核和年终考核两部分。） 季度考核：以子、分公司月度、季度工作计划为参考依据，经营指标实际完成情况以审计部门内审数据为准，管理指标以各职能部门检查情况为准，主要考核经营计划指标完成情况和内部管理的规范性。） 年终考核：根据年初签定的目标经营责任书所确定的各项经营管理指标进行考核，经营指标实际完成情况以审计部门内审数据为准，管理指标以公司各职能部门的检查情况为准。） 年度考核成绩季度考核成绩年终考核成绩，年度考核成绩作177、为目标经营责任书奖惩的主要依据。 第四条 考核等级、 考核评价结束后，必须根据评价情况明确被考核人的考核结果，作为人事决策的主要依据。考核结果分为优秀、良好、一般和差四个等级，其标准如下：） 优秀：超过工作标准，表现出极高的水平和相当的潜力；） 良好：达到工作标准，完全胜任目前的工作岗位；） 一般：基本达到工作标准，在某些方面有待培训和提高；） 差：不能胜任本职工作。第五条 考核结果的使用、 考核结果作为晋升、晋级、提薪、奖惩和年终奖金发放的依据。、 年度考核结果为优秀者，晋升一级工资，并具备晋升职务和评选公司级先进个人的资格，具有参加相关培训的优先资格。、 年度考核结果连续三年良好者，晋升一178、级工资；、 年度考核结果为一般者，提出告诫，连续两年为一般者给予降级处理或者进行针对性培训，提出限期改进计划；、 年度考核结果为差者，给予降职或免职处理，连续两年考核结果为差者，给予辞退处理。第六条 公司下属子、分公司的考核方案须报公司人力资源部提出意见和建议后报请公司主管领导批准后实施，部门经理及以上人员的考核成绩需备存人力资源部。第十三节 社会保险管理规程第一条 本规程指的社会保险包括基本养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金。第二条 统筹保险是企业给予员工报酬的一种形式，是公司薪酬制度中重要的一部分。第三条 适用对象：凡与公司签订劳动合同的员工均可享受规定的保险；因调动、辞职等原因离开179、公司的人员，次月起停止缴纳各项保险。第四条 养老保险：、 退休年龄条件：享受养老保险人员必须达到国家或当地法定退休年龄。我国法定正常退休年龄为男岁、女干部岁、女工人岁；特殊工种退休年龄男岁，女岁；病退年龄男岁，女岁。以上几种情况缴纳养老保险年限须年满年，不满年的一次性支付个人帐户累计储存额，并解除保险关系。、 养老保险待遇的确定：退休年龄只是基本条件，退休工龄或缴纳养老保险年限才是决定条件。第五条 医疗保险、 当劳动者因疾病需要治疗时，由社会保险机构提供必要医疗服务的一种社会保障制度。、 员工缴纳医疗保险包括个人缴纳和单位缴纳两部分，分别为个人帐户基金和社会统筹基金两部分。） 个人帐户的划分及180、使用：员工缴纳医疗保险中个人缴纳部分全部划入个人帐户，单位缴纳部分按员工年龄差别以不同比例划入个人帐户（具体为：岁及以下划入；岁以上、岁及以下划入；岁以上划入），与个人缴纳部分共同形成个人帐户基金。） 个人帐户用于支付门诊医疗费用和规定由个人负担的其他医疗费用。、 社会统筹基金支付住院医疗费用，个人也要负担一定比例。、 大病保险：员工每年缴纳一次大病统筹，分别为单位缴纳元、个人缴纳元，形成大病基金，专门用于符合规定的大病开支，由社会保险管理机构管理使用。第六条 失业保险、 由于各种原因导致员工不能从事经济活动并失去劳动报酬或经营收入时由国家提供帮助的制度。其目的是通过建立社会保险基金的办法使职181、工在失业期间获得必要的经济帮助，保证基本生活，并通过转业训练、职业介绍等手段为他们重新实现就业创造条件。、 失业是指在规定劳动年龄、具有劳动能力现无工作并且以某种方式寻找工作的人员。第七条 住房公积金是一种住房储蓄，职工在大修、建造、购买住房时可全部支取，并可依据所缴纳住房公积金进行住房贷款。第八条 社会保险基数及比例、 每年末人力资源部依社保局规定，结合公司实际拟订统筹保险基数标准和享受人员范围，报公司总经理批准。、 各缴费基数一般按本人上年度平均月工资核定。、 新员工各项缴费基数按当年社保局规定的最低缴费基数核定。转入员工各项缴费基数按其转入前缴费基数核定本年缴费基数。、 缴费比例的确定：182、） 养老保险：单位，个人；） 医疗保险：单位，个人；） 失业保险：单位，个人；） 住房公积金：单位，个人第九条 职工事务部和下属单位人事部门每季度将各类保险统筹缴费、保险统筹转移、支取，人员批退等情况上报人力资源部，并对存在的问题及时与人力资源部沟通。第十四节 职称管理规定第一条 公司鼓励员工积极参加各种形式的职称考试，更好地和岗位能力要求相匹配。第二条 公司职称工作主要包括专业技术管理人员考核、考试、评聘及建立业务考绩档案等。第三条 各类专业技术管理人员业务考核、 各类专业技术管理人员业务考核是建立健全各级专业技术管理人员考核的重要措施，也是对专业技术人员晋升、续聘、解聘专业技术职务的重要依183、据。、 考核对象：凡是按照规定已评聘了相应专业技术职务的人员和在专业岗位上工作尚未担任专业技术职务的专业技术管理人员（含各类大中专院校和博士生、硕士研究生），都属于考核对象，均需进行全面考核。、 考核原则：考核工作要贯彻坚持标准、公开监督、注重业绩、全面考核的原则。、 考核内容：以员工绩效考核为基础，以专业技术人员履行岗位职责的实际贡献，完成工作实绩为考核重点。第四条 考核等次、 考核等次分为优秀、合格、不合格。、 考核为优秀的人员的比例原则上以不超过参加考核人员总数为宜。第五条 考核方法、 自我总结与组织考核相结合、 定期考核和不定期考核相结合。第六条 考核程序、 每年月中旬建立绩效考核领导184、小组，由人事、有关业务部门负责人、有关专家组成。、 参加人员做个人总结，填写专业技术人员业务考核表，并提交工作总结。、 考核小组进行综合考核、鉴定，写出鉴定意见。、 反馈考核意见，被考核人如有疑议，可直接向领导小组提出申诉。、 人力资源部汇总考核结果，填写专业技术人员考核情况统计表报州职改办检查。第七条 职称考试程序：人力资源部接到人事局职称考试通知转发各部门、单位，汇总参加全国考试或外汉语考试人员名单到职改办领取报名考试信息卡由本人填写，收取照片、报名费，初审后报州考试中心，进行审核及办理准考证。人力资源部根据考试中心的通知领取并发放准考证，通知考试人员考试时间及具体安排。对考试合格人员人力185、资源部通知并办理证书。第八条 专业技术职务评聘、 专业技术职务评审工作每年进行一次，根据自治区某吉州规定，每年月为高级职务评审时间，每年月为中、初级职务评审时间；、 专业技术职务评审以上一年度考核为基础。、 专业技术人员继续教育：人事局继续教育中心负责专业技术管理人员的继续教育，参加人员按规定参加继续教育学习培训和考试，考试合格由继续教育中心发给继续教育证书。、 专业技术职务评审，包括专业技术职务晋升和初次定职的初、中级专业技术职务。、 公司总部机关人员的职称评审由人事专干具体负责，子、分公司人员的职称评审由本公司人事部门初审报公司人力资源部人事专干复审，符合条件的人员由人事专干某上报州人事局186、确定符合条件人员名单。远距离公司的职称评审按属地原则办理，人力资源部将给予相关业务指导。、 聘任工作：根据“因事设岗、择优录用”的原则聘任专业技术职务。进行聘任时，聘方与受聘方应签订聘约，颁发任职证书，聘约上应写明受聘人在受聘期应履行的职责，注明聘任的起止时间，经双方签字生效。、 受聘专业技术人员经聘任期满或年度考核不合格，可视情况予以低聘或解聘。第九条 考绩档案：业务考绩档案按人立卷，不与人事档案混装，独立保管，集中存放，列为长期保存。由人力资源部负责业绩档案的归档、传递及管理工作。公司本部员工月度考评表考核档 次工作标准奖惩标准奖惩原则（由直接主管领导评价）能全面出色富有创造性地完成工作计187、划，针对公司的经营管理提出合理化建议，采纳后效果明显追加分能全面较好地完成工作计划，基本达到预期效果标准分、完成工作计划，但未达到工作标准或未达到预期效果。、本部门的管理有投诉现象，经调查属实。减分工作计划部分完成或完成不彻底，有漏项减分、工作计划未开展或完成效果差、在相互协作的工作计划中因本部门未完成而影响其他部门未完成工作。、在工作计划实施过程中给公司造成经济损失或损害公司的形象和利益。标准分扣除主管领导考评意见：被考核部门负责人意见：被考核人： 岗位： 考核月度： 年 月度公司本部各部月度考评表考核人： 考核月度： 年 月度序号工作计划简要完成情况总结评价标准自评考核人考核情况、能创新地188、完成整个工作计划加分。、全面完成达到预期效果不扣分、完成工作计划但未达到预期效果减分、工作计划部分完成有漏项减分、工作计划未开展或完成效果差扣评价等级：评语：评价等级：评语：评价等级：评语：评价等级：评语：评价等级：评语：合计被考核人签字：考核人签字：综合月度考核得分：某公司子分公司季度考核评价表考核项目具体指标权重评分关键财务指标净利润应收款回笼费用指标经营性净现金流管理指标公司各职能部门相关的内控制度检查检查项扣分专项指标安全产品质量有投诉经界定属实一次减分合计说明：、对子公司季度考核由公司成立考核领导小组，成员：总经理、计划财务部、行政部、督察审计部、人力资源部负责人组成，具体考核事务由189、人力资源部负责。、关键性财务指标以督察审计部季度内审数据为准。 、管理指标和专项指标为减分指标，充分体现管理为经营工作的服务性，依各职能部门检查为主。 、考核依据年初预算分解季度指标（计划指标）。 、财务指标偏差分析和季度经营分析由计划财务部负责。 、最终形成的某考核结果交人力资源部存档。考核小组意见：被考核单位领导意见：某公司副总经理及以上人员季度考核表考核项目具体指标权重评分季度主要计划工作目标完成情况完成的好基本完成完成较差没有达到预期效果对下属工作任务安排的合理性合理基本合理较合理或一般工作指导和培训的充分性及工作的艺术性好较好一般对下属工作目标的明确性好较好一般合作性和全局性好较好一190、般与下属沟通充分性好较好一般合计董事长或总经理意见：被考人意见：被考核人： 考核季度：第二章 人力资源部业务控制流程（附后）第八编 投资项目部内控制度及业务控制流程第一章 投资项目部内控制度第一节 总则第一条 为加强公司投资管理，规范公司投资行为，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性和收益性，根据外部规范与公司具体情况，特制订本制度。第二条 本制度适用于集团公司、下属子公司及参股公司的投资行为。第三条 本制度所指投资分对外投资和对内投资两部分。、 对外投资指将货币资金以及经济资产评估后的实物以及专利权、商标权和土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动及公司对外股权投资、债权投资。191、 对内投资指利用自有资金或银行贷款进行固定资产的新建、改、扩建、技改、机器、设备购置；下属子公司之间的重组、购并等投资活动。第四条 投资目的：、 充分有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。、 改善装备水平，增强市场竞争能力，扩大经营规模，培育新的经济增长点。第五条 投资原则：、 遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；、 符合公司的发展战略；、 规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的发展。第六条 投资程序：见公司项目投资工作流程。第二节 投资项目管理机构第一条 投资项目部为公司投资项目管理机构，具体负责投资项目的信息收集、项目建议书及可行性研192、究报告的编制、项目中报立项和实施过程中的监督、协调以及项目结束后的评价工作。第二条 公司计财部负责投资效益评价、技术经济可行性分析、资金筹措、办理出资手续以及对外投资资产评估结果的确认等。第三条 对专业性较强或较大型投资项目，其前期工作应组成专门项目可行性调研小组来完成。第四条 投资项目部组织公司法律专干、财务、审计部门对项目的协议、合同及章程的进行主审。第三节 投资项目管理第一条 经批准后的长期投资项目，一律不得随意增加投资，如确需增资，必须重报投资意向书和可行性研究报告。第二条 投资意向书(立项报告)报集团公司批准后，投资项目部应委托专业设计研究机构负责编制可行性研究报告，并配合有关部门编193、制项目建议书。分、子公司上报项目由分、子公司向投资项目部提供可行性研究报告和项目建议书。第三条 在项目可行性研究报告报集团公司批准后，由投资项目部组织相关部门编制项目合作协议书(合同)。第四条 年度计划和统计、 下属各子分公司内部投资项目，必须编报年度投资建议计划。、 年度投资建议计划于每年月前报集团公司审批。集团公司于每年月底前下达当年年度投资计划。、 下属各子公司必须严格执行集团公司下达的年度内部投资计划，无权自行调整，如确需调整，必须履行报批手续。、 下属各子公司必须及时、准确地向集团公司报送统计报表。第五条 投资项目的经济效益评估： 、 投资项目的经济效益评估，由公司计财部负责组织实施194、，必要时，成立评估小组； 、 评估指标主要采用项目竣工后的净现值、内部报酬率、投资回收期、财务收益率等财务指标进行测算；第六条 投资项目的组织实施： 、 经集团公司审批的投资项目，由投资项目部组织实施，并实行项目负责人制。 、 项目负责人对该项目的建设进度、工期、质量、安全、投资预算、决算、试产、投产、达产、达标实行全过程负责。、 投资项目的建设资金由总部计财部某负责筹集，按项目进度和资金计划核拨；对建设各子公司的投资项目建设资金，由子公司自行筹措，但总部可以给予必要的协助。第七条 投资项目的竣工验收： 、 投资项目的竣工验收由投资项目部负责，各相关职能部门配合；项目竣工验收后，由项目负责人以195、书面形式将项目建设情况和其他情况及投资项目部出具的验收报告报公司归档。 、 由计财部将项目的资金使用情况和项目概况以书面形式上报集团公司审批；凡董事会审批的项目，在项目竣工后个月内，以书面形式，向董事会上报项目资金使用情况和项目概况。 、 公司人力资源部按公司干部考核办法对项目负责人的工作业绩进行考评，并将考评结果装入个人人事档案。第八条 公司对投资的子公司实行派驻董事制度，凡出资比例超过被投资公司股本的，或虽未超过，但为公司的第一大股东的，原则上，董事长由我公司派人担任，财务负责人由我公司派任；出资比例超过的，我公司至少有人应担任被投资公司的董事。第四节 申报项目管理第一条 根据国家政策和投196、资方向，结合企业发展实际情况申报项目。项目须经实施单位审核后上报。第二条 项目批复后，由项目实施单位成立配套机构，根据项目要求，做好项目实施意见书，主管领导批准后实施。实行项目负责人制并签订项目实施合同书。如不按合同书规定完成项目任务，不予拨付项目资金。第三条 项目资金管理：、 由集团公司某申报的项目，项目资金由集团公司项目主管领导负责，财务部门具体管理，按项目进度和资金计划核拨；、 项目资金实行专帐、专人、报帐制管理。、 项目实施单位报帐时，必须将详细工程资料（合同、预决算、招投标书、工程验收单等）报集团公司财务部备案。第四条 项目的检查、验收工作由集团公司投资项目部具体负责，实施单位须严格197、按照项目实施合同书规定在内业、外业管理上积极配合检查、验收。第二章 项目投资部业务控制流程（附后）第九编 督查审计部内控制度及业务控制流程第一章 督查设计部内控制度第一条 为了充分发挥审计的监督管理作用，加强公司内部控制，提高公司管理水平，结合公司的具体情况，特制定本制度，作为审计工作的依据。第二条 根据国家的方针政策、财政法规和我公司的方针目标、规章制度、对全集团的财务收支及其经济活动的真实性、合理性和效益性，进行系统地审计 监督，以达到堵塞漏洞、完善制度、改进管理、提高经济效益的目的。第三条 审计工作的任务是：确保公司的各项规章制度是否正确贯彻执行，保护公司财产，强化公司管理，为提高经济效198、益服务。第四条 审计工作的范围： 、 公司及各分、子公司方针目标的可行性；、 基建工程的可行性及效益性；、 专项工程和大、中修建项目的计划、概算、预算和决算的合理性，合法性；、 财务收支、专项贷款等计划的编制及执行情况；、 固定资产报废的合理性；、 材料采购和产品销售合同是否合理合法；、 公司及各分、子公司的财务收支、经济往来、会计报表的真实性和合法性； 、 确定离任或改任的经济责任情况；、 制定或参与制定公司有关规章制度及检查其执行情况；、配合中介机构对本公司及各分、子公司进行审计。第五条 督查审计部的主要职权：、 有权让被审计单位按时报送财务计划、预算、决算、会计报表以及其他有关资料：、 199、有权参加本单位和被审计单位的有关会议；、 有权检查被审计单位的有关帐目、资产、查阅有关文件资料等，被审计单位必须如实提供，不得拒绝、隐匿。、 有权对审计中发现的问题进行调查核实，索取证明材料，并对有关文件、材料、实物等进行复印、复制、现场拍照等，有关单位、部门和个人必须积极配合，不得设置障碍。、 对正在进行的严重损害公司利益，违反财经法规行为，提请公司领导或有关部门作出临时的制止决定；、 对拒绝、阻挠和破坏审计工作的被审计单位，可以采取封存有关帐册、资产等临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。、 有权提出改进管理、提高效益的建议以及纠正违反财经法纪行为的意见。对违反财经法纪和公司董事会有关决200、议的单位和个人，对严重失职造成重大损失的有关责任人员，可建议有关部门给予必要的行政处分，对触犯刑律的，可提请司法部门追究刑事责任。、 督查审计部签发的审计报告的审计决定，被审计单位必须按要求认真执行。第六条 督查审计部是在公司董事长及董事会直接领导下的日常办事机构。它依照本制度运用国家法律、法规的强制手段，对公司及各分、子公司的财务收支和各项经济活动进行审计监督，对公司董事长及董事会负责并报告工作。第七条 根据审计工作的特点和我公司的实际情况，经过董事长或董事会授权批准，聘请若干名有财务、工程技术、设备管理等方面特长的基层员工为兼职审计员。其主要任务是为督察审计部提供生产经营管理等方面的信息，201、协助督查审计部参与某项审计工作，并交流审计工作经验。第八条 审计工作的主要程序是：、 编制年度审计工作计划，督查审计部应根据董事会的要求和公司具体情况，确定审计重点，编制年度审计的工作计划，年度工作计划经董事长批准后实施。、 确定审计对象和制订计划。督查审计部根据批准的年度审计工作计划，结合具体情况，确定审计对象，并指定项目负责人。项目负责人在对被审计单位的生产经营、财务收支等情况初步了解的基础上，编制项目审计计划，确定具体的审计时间、范围和审计方式，项目审计计划经审计室主任批准后实施。、 发出审计通知书，督查审计部根据批准的项目审计计划，成立审计组并在项目审计开始天前，将审计的范围、内容、方202、式、时间、要求等事项通知被审计单位。、 在审计过程中，审计人员要根据审计工作具体要求，认真编写审计工作底稿，获取有价值的审计证据。、 提出审计报告，作出审计决定。督查审计部在审计结束后，应进行综合分析，在与被审计单位交换意见后，写出审计报告，其内容包括审计范围、内容和发现的问题、评价和结论、处理意见和建议。审计报告必须附有证明材料和有关资料。、 复审。被审计单位对审计决定和结论如有异议，应在天内向董事长提出复审申请，董事长接到复审小组复审申请后日内作出复审决定，并指定复审小组的人员构成。复审小组应在日内进行复审，在复审中如发现隐瞒或漏审、错审等情况，应重新作出审计结论。复审期间原审计结论和决定203、照常执行。复审小组的复审结论和决定为终审结论和决定，被审计单位必须执行。、 建立审计档案。督查审计部办理的每一审计事项都必须按规定要求建立审计档案，以备查考，非经批准不得销毁。第九条 对忠于职守秉公办事，客观公正，实事求是，有突出贡献的审计人员和对揭发检举违反财经纪律、抵制不正之风的有功人员都应给予表扬或奖励。第十条 对阻挠、破坏审计人员行使职权的，打击报复检举人和审计人员的以及拒不执行审计决定，甚至诬告、陷害他人的都应对直接责任者给予必要的处分，造成严重后果的要移交司法机关惩处。第十一条 审计人员泄露机密，以权谋私、玩忽职守，弄虚作假和挟嫌报复造成损失或不良影响的，应视其情节轻重和损失大小，204、给予批评、纪律处分或依法制裁。第二章 项目投资部业务控制流程（附后）第十编 计划财务部内控制度及业务控制流程第一章 计划财务部内控制度第一节 备用金管理制度第一条 为加强公司备用金管理，合理控制资金使用水平，保证公司货币资金的完整及安全，特制定本办法。第二条 备用金是指公司借支给公司员工个人的款项这些款将用于支付与公司经济业务相关的事项。第三条 备用金的用途：公司备用金用途分为个人现金借款备用金及业务借款备用金二类。、 公司员工个人现金借支，是指公司员工因公务需要，以个人名义向公司借支现金。主要指特殊人员定额备用金。、 公司员工个人业务款借支，是指公司员工因公务需要，先通过银行转账支付款项给对205、方单位，后办理报销手续的业务。第四条 备用金的借支及偿还主体。备用金的借支及偿还主体为借支人。公司会计核算设置备用金项目管理，个人备用金计入个人账户，按期还款责任由员工个人承担。借支人所在部门经理有责任督促借支人按期足额还清备用金。第五条 备用金借支处规定借支人应按以下规定办理借支备用金手续：（一） 借支人应如实、规范填写备用金申请单。、 员工个人备用金借支时，借支人应按要求填写由公司财务部某印制的“备用金申请单”，按申请单格式准确填列借款日期、借款类别、借款用 途、借款金额（大小写）及预计还款时间等。、 员工个人业务款借支（借支银行款项）时，借支人须提供相关的合同、协议、通知书、阅批件等有效206、文件，并填写“备用金申请单”，按申请单格式准确填列借款日期、借款类别、借款用途、借款金额（大小写）及预计还款时间等，否则财务部有权不予办理，由此产生的责任由借支人负责。（二） 备用金申请及填写的要求：、 对于伪造篡改的备用金申请单，财务部应立即扣留并及时向公司领导报告，请求查明原因，追究当事人的责任。、 备用金借支原则上要求由借支人本人亲自办理，由于特殊 原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的责任由代办人负责。、 借支人应根据实际需要申请备用金，不准以任何名义挪用 或长期占用公司资金。、 备用金借款必须按规定用途使用，207、不得挪做他用。公款丢失，由本人承担赔偿责任。第六条 备用金审批（一） 员工个人借支（包括现金和现金支票）的审批手续：、 备用金借支在元以下（含元），须经业务主办部门经理同意，财务部总监批准。、 备用金借支在元以上，元以下（含元），须经业务主办部门经理同意，公司财务总监及分管副总经理批准。、 备用金借支在元以上，须经业务主办部门经理同意、主办会计审核，财务部经理审批、公司财务总监或分管副总经理审批，公司总经理审批。（二） 员工个人业务款（银行款项）时：、 借支金额在元以下（含元），须经业务主办部门经理同意、财务总监批准。、 借支金额在元以上、万元以下（含万元）时，须经业务主办部门经理同意、财务总208、监及公司分管副总经理批准。、 借支金额在万元以上时，须经业务主办部门经理同意、财务总监审批、公司分管副总经理审批，公司总经理批准。第七条 备用金支付 完成相关审批手续后，借支人将备用金申请单交给主办会计，主办会计进行会计处理并生成记帐凭证，银行或现金出纳审核金额无误后办理付款。个人借支人款项收到时，须在备用金申请单和记帐凭证上签名。如借支款为银行款项时，银行出纳应将支票存根联或银行付款单据作为附件粘贴在原始凭证上。第八条 备用金核销、 借支人应按时归还所借备用金。借支人办理报销手续时，财务部应从借支人的相应备用金账户中进行冲销，备用金账户冲平后的差额可支取现金。对于已冲销备用金的金额，现金出纳209、或银行出纳应开具相应金额的收款收据，借支人应妥善保存，以备查询。、 原则上谁借支谁报销。借支人因故不能亲自报账，而委托他人代办的，财务部应在报销凭证上注明“冲（借支人）账，金额*（大写）”字样。否则对因代办人员错误声明引起备用金误冲的，责任由借支人负责。、 退或辞职时，必须到财务部办理备用金清理手续。凡未办理备用金清理手续的员工，公司将不予有关手续。第九条 罚则财务部应于每月月底检查备用金余额情况，并与次月日前向各部门通报本部门备用金借支情况。对于拖欠时间过长，超过预计还款期仍未结清备用金账户金额的借支人，财务部将采取相应的处罚措施：1、 个人备用金借款期超过个月未到财务部报销者，财务部将于超210、过还款期的第二个月起扣发借支人当月工资冲减所借备用金。2、 部门备用金借支期超过个月未到财务部报销者，财务部将提出警告；超过个月未到财务部报销者，将于第三个月扣发部门经理及借支人当月工资冲减所借备用金。3、 借支人超过预计还款时间来财务部报账或从工资账户中扣还时，财务部应根据超期天数和超期金额按同期银行存款利率收取利息。4、 借支人超过预计还款时间尚未结清备用金账户，但有合理理由说明原因的，应由借支人提出书面申请，说明不能按时归还的原因。借款金额在万以下者，经公司财务总监批准，还款时间可相应顺延个月；借款金额在万以上者，经公司总经理批准，还款时间可相应顺延个月。 5、 公司员工应随时了解本人在211、公司的备用金借支情况，对于超过预计还款时间尚未结清的备用金，财务部将直接从其工资账户中扣还，不再另行通知借支人。附件：备用金申请表新疆某实业公司有限公司新疆某种业股份有限公司 部 年 月份备用金申请单公司领导：我因业务需要，需向公司领用（现金支票）主要用于如下开支：、上述各项费用共计人民币 元，需申请备用金 元。经办部门：申请人： 部门经理： 公司领导审批： 财务总监： 分管领导：总经理：第二节 出差管理制度第一条 公司员工因公务需要，需出差至国内外(包括迁调)均依照制度办理。第二条 差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知行政办登记，如情形特殊事前不及办理时，需尽速补填表格，送交登记。第三条212、 员工出差后实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，需经总经理核准外，其余一律不得报销。第四条 员工出差前，需按实际需求预借旅费，其预借款额，按备用金制度支付，出差完毕，向行政部门销差后应于一周内到财务部门报销。如一周内仍未报销者，财务部门应将该员工预借旅费在工资中扣回，等实际报销时，再行核付。第五条 本公司员工出差分为：、 当日出差：出差当日可能往返者。、 远途出差：出差必须在外住宿者。、 国外出差；赴国外出差者。第六条 当日出差、 员工当日出差时由部门经理以上主管核准。、 当日出差每延误正餐时间一小时以上的按延误餐次支给误餐费每餐元。、 当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付差旅费213、。、 当日出差的交通费凭乘车证明实数支付。、 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先经部 门经理以上主管核准者按远途出差办理。第六条 远途出差、 本公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请书”呈报总经理或事业部、分公司经理核准后方可出差。、 远途出差之员工得在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”向财务单位预借旅费。、 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。、 出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误后支给差旅费。、 出差人员的交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因特急事情经总经理核214、准者可以利用空运交通工具。、 出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给，打的费不予报销。、 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。、 远途出差如利用夜间(午后时以后，午前时以前)车次，住宿费减半支给，但不支给餐费补助。、 出差人员出差后必须作成出差日报向各直属主管报告。、住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。外勤人员不得支取住宿费。、出差期间电话费按出差日期定额支给。出差人员报支电话费时必须出据出差期间电话费凭证（发票），当实际话费低于定额标准时按实际标准支付。、出差期间餐215、费补助出差日定额支付。、出差期间其他费用开支（如：传真费、招待费等）按财务报销制度执行。、与经理以上人员随行同住时，其住宿费标准按经理以上人员标准核准报销。、各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差报销。第七条 国外出差、 本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具“出差申请书”由董事长、总经理核准。 、 国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务部预借旅费。、 国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。、 国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。、 国外出差费用开支按216、国外出差费用标准执行，其标准中包括住宿费、交通费、餐费和杂费等。附件：、出差申请书 、出差登记表 、远程出差差费标准、国外出差差费标准出差申请书出差人职位代理人职位差期年 月 日至 年 月 日出差地点出差时间预借差费出差事由总经理部门经理申请人出差登记表出差人：部门：前往地点：事由：预计出差时间：实际出差时间：联系地址及电话：出差时未完成工作：批准人：备注：远程出差日差费标准职 级住宿费电话费餐费董事长实支副总经理实支部门经理、副经理一般员工国外出差日差费标准职级金额（美元）董事长、总经理副总经理部门经理、副经理一般员工注：.上列金额系赴东南亚之旅费标准。赴欧美者，按级另加。.但供住宿者，按上217、列标准每日减支美元美元。.交通费根据票据实报第三节 财务报销制度第一条 为加强公司财务管理，规范财务报销程序，建立健全财务管理制度，保证公司各项业务依法合规经营，特制定本制度。第二条 报销的范围： 、 购置固定资产、无形资产和其他资产的支出；、 公司经营管理过程中发生的各项非生产性支出，包括：营业费用、管理费用和财务费用中需要报销的业务支出。、 公司内部财务核算业务中发生的转帐业务，如折旧、摊销、预提等业务不列入本制度报销范围。第三条 报销日期： 为提高工作效率，节约工作时间，规定每周二、周四为公司财务报销日，除特殊情况，经总经理批准外，其他时间一律不予报销；第四条 报销程序： 、 经办部门：218、） 经办人：认真填写“财务报销审批单”，后附原始凭证及附件，做到“审批单”与原始凭证、原始凭证与附件的货物名称、规格、数量、单价、金额、大小写、业务性质等要素的一致，并在原始凭证上签字。 ） 部门负责人：认真审核该笔业务支出是否经授权、有无领导审批、是否超出预算或计划及业务的真实性，并在审批单上签字。 ） 部门分管领导：复审以上要素，并在“审批单”上签字。 、 审查部门： ） 主管会计：认真审查原始凭证是否合法合规，单单是否相符,审批单“是否符合经办部门签字程序,原始凭证要素是否齐全、有无经办人签字,审核无误后，签盖审核章。 ） 财务总监：根据资金按排和业务内容审核签字，对于不符合规定的有权拒219、绝报销。 、 审批部门： ） 公司总部各项费用开支，原则上报总经理批准。 ） 总经理不能履行职审批权时，由总经理授权一名副总经理或公司其他领导代理批准。 、 付款部门： ） 凡已申领支票或预借现金的，日内将支票头和发票交计财部，最晚不得超过当月财务报销日期，不得跨月报销。 ） 凡有预借差费或有其他个人往来的员工，报销时先冲销个人往来，逾限不报者，从本人当月工资中扣除，超过规定挂帐时间的个人往来，按同期银行贷款利率计息，利息由借款人承担。 ） 计财部应严格遵守银行支付结算制度和现金管理规定，不得随意支付现金，凡有结算帐户的客户一律通过转帐结算，不得支付现金；公司内部员工报销差费和其他费用，元以上220、的报销，由出纳开具现金支票或转帐支票，由报销人持身份证到银行自行支取。 ） 个人往来挂帐时间最长为个月，特殊情况不得超过个月，超过挂帐时间，按第条规定执行。营销片区费用开支和营销人员预借差费按公司出差管理规定执行。） 费用及往来会计审核以上事项后编制记帐凭证。 ） 出纳审核以上事项后付款,并在记帐凭证上盖章. ） 主管会计每月将本月发生的凭证全面审核一次，并在记帐凭证上盖章，发现问题应及时向财务部长报告 。第五条 报销凭证：、“财务报销审批单”。 、 记帐凭证。 、 原始凭证：发票、行政事业单位收费收据、银行回单等按税法规定的合法凭证。 、 附件：购货凭证、入库单、采购计划表、预算、申请报告、221、收据等能够证明业务合法性的所有单据。第六条 财务报销责任制： 、 公司员工负有诚实、勤勉的义务,不得损害公司利益。 、 经办人对业务的真实性、原始凭证的合法合规性负责。原始凭证不得涂改、要素必须齐全，如发现变造、伪造原始凭证，或以原始凭证谋取私利，将追究经办人的经济和法律责任。情节严重者，予以辞退并移交司法机关处理。 、 部门负责人对业务的真实性负有审查和监督职责，凡未经领导批准，擅自采购，不按计划采购，或未经批准发生费用支出，将追究部门负责人的经济责任，给公司造成损失的，部门负责人同经办人一起承担经济损失，经办人没有责任的，谁授权谁承担责任。 、 分管领导管理不严，所分管的部门发生违规行为，222、分管领导负领导责任。 、 计财部应坚持原则，严格遵守财务管理制度，凡不按财务报销程序，审查不严，或未经批准，擅自报销，将给予经济处罚，情节严重者，调离财务工作岗位。 、 各部门、各岗位应各司其职、各守其责，严格把关，自觉堵塞漏洞，维护公司资金和财产的安全。第二章 计划财务部业务控制流程（附后）第十一编 职工事务管理部内控制度及业务控制流程第一章 职工事务管理部内控制度第一条 目的：妥善解决原国有职工身份置换、长期临时工问题、职工信访和上访工作以及职工房屋拆迁、人员安置等工作，确保职工稳定，提高企业良好形象，为公司经济健康发展提供保障第二条 原则、 依据法律法规办事的原则。、 兼顾企业和职工利益223、的原则。、 协商一致的原则。第三条 根据公司规定办理公司总部管理人员及职工法定的养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、公积金的缴纳工作，并依业务控制流程办理退休工作事宜。第四条 对职工档案依档案管理法和公司档案管理之规定妥善保管，并做好职工档案保密工作。第五条 结合法律规定、公司内控管理制度及公司相关决议，妥善解决好公司原国有职工身份置换和长期临时工问题，对重大事件须及时提请公司主管领导提出意见后报公司决策层批准。第六条 重视职工信访和上访工作，依据信访工作有关条理和公司内控管理制度之规定，及时解决和妥善处理，杜绝信访事件的扩大化和复杂化，对职工重大上访事件和职工的群访工作需及时报224、公司主管领导提出处理意见后报公司决策层批准。第七条 根据国家有关规定和公司相关决议，妥善处理好房屋拆迁和人员安置性工作，并依规定做好宅基地管理、土地证管理和土地遗留问题的各项工作事宜。第九条 根据公司规定做好职工、退休人员福利费用的发放及老干部慰问管理工作，并征求有利于公司发展的意见和建议。第十条 对公司改制前后遗留的财务问题按公司财务管理之规定正确处理，有关遗留财务重大问题须及时请示财务部门主管批示后办理。第十一条 其他未尽事宜按公司有关规定和领导批示办理。第二章 职工事务管理部业务控制流程（附后）第十二编 营销管理内控制度第一章 营销管理内控制度第一条 目的：规范营销管理，拓展营销市场，实225、现企业利润价值的最大化。第二条 股份公司对营销管理工作根据股份公司整体战略和宏观的市场环境，结合公司实际做整体方向的把握和指导，具体的营销策略由各子（分）公司结合具体市场行情制定、规范和完善。第三条 股份公司原则对产品的营销实行有效合同下现款销售，其他销售政策和销售形式由下属各单位根据本公司产品市场情况灵活掌握，但要确保按合同约定的时间支付货款。第四条 建立健全内部管理机制，对营销中的赊欠行为采取分级定额审批制，赊欠额度小的由营销经理审批，赊欠额度大的由子（分）公司主管领导审批，做到审批业务领导与片区业务员对本片区赊欠业务全权负责、及时清收，坚持谁经手谁清欠谁担责任的原则，确保资金安全、及时地226、回笼。第五条 加强营销合同的管理，规范合同条款，对客户在合同执行过程中的违约行为，由负责该项业务的业务人员及时督促客户实施合同未履行条款，必要时申请法律部门仲裁，切实维护公司权益，提高公司在社会中的地位和形象。第六条 加强对营销人员的管理，对业务突出的业务人员要给予及时的表彰奖励，对业务较差不能按公司要求及时清理债务的业务人员要坚决予以淘汰或换岗，对营销人员在本公司发生的债务实行终身制管理，未清偿完债务的业务人员由其担保人负责清偿或移交司法机关处理。第七条 注重客户服务，重视与客户的关系，关注客户真正的需求，讲信任重承诺，提高客户满意度。第八条 对在营销工作中成绩显著完成任务较好的营销部门或个227、人公司要给予及时适当的表彰奖励（公司现有规定的奖励制度除外）。第九条 营销工作的营销策略、绩效考核和奖惩办法由各单位根据目标任务和实际情况制定管理实施细则报集团批准后执行。第十三编 生产技术管理内控制度第一章 生产技术管理内控制度第一条 目的：加强生产技术工作的管理，确保生产技术工作规范、健康发展。第二条 股份公司对生产技术工作的管理根据股份公司整体发展战略结合公司发展的实际做整体方向的把握和指导，具体的生产技术管理制度由各子（分）公司根据本企业行业特点和本单位的实际情况制定、规范和完善。第三条 生产技术工作要以质量为核心，严把生产技术质量标准，做到不合格的原料不进厂，不合格的产品不出厂，确保228、产品的质量和公司信誉。第四条 鼓励生产技术人员在工作岗位上不断创新，对利用本单位现有资源自研或生产技术改造等取得明显成效，对缩短工作流程或提高工作效率有很大进展的，所在单位要给予适当的奖励。第五条 要注重生产技术的安全性工作，如出现技术性安全事故，给公司造成一定经济损失的，负责生产技术主管和事故责任人要承担相关的责任。第六条 生产技术部门要加大对基层指导和服务力度，要对生产的全过程进行全程跟踪服务，确保可能发生的生产技术性问题得到及时有效解决。第七条 注重生产技术信息安全工作,确保各类生产技术信息准确完善，对在生产工作当中信息泄露而造成公司经济损失的,将严肃追究当事人的责任。第八条 生产技术工229、作管理奖惩办法和相关实施细则，由各单位根据不同行业产品的具体情况予以制定并报集团批准后执行。第十四编 科研管理内控制度第一章 科研管理内控制度第一条 目的：规范科研工作制度，确保科研工作的顺利进行和有效实施。第二条 根据股份公司整体发展战略和市场发展方向，确定科研战略和科研方向。第三条 科研部门具体制定科研工作制度，批准实施的科研工作制度股份公司备存一份。第四条 科研工作要坚持“以市场为导向、以科研促进发展”的方针，深入市场，不断创新，积极探索和研制符合市场需求的新产品和公司的拳头产品，真正发挥科研的带动作用，确保公司产品的竞争力。第五条 认真实施公司承担的科研项目，做好科研项目的申报、立项、实施、验收和总结工作，确保科研项目有序进行，实验结论有章可查。第六条 注重科研条件工作建设，正确爱护使用各类科研设备,图书资料,强化种质资源的搜集和整理工作,确保科研基础稳固。第七条 注重科研信息安全工作,确保各类科研信息准确完善，对在科研工作当中种质资源流失或科研信息泄露而造成公司经济损失的,将严肃追究当事人的责任。第八条 对在科研工作中成绩显著，研制的新产品对实现组织目标有明显成效，在市场产生很大反响，公司将给予适当的奖励（公司现有规定的奖励制度除外），具体奖励实施细则须报集团批准后执行。第九条 以上科研工作制度由各单位根据实际制定具体科研细则报集团批准后执行。