1、营销策划公司行政、人力资源系统管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一部分 行政系统管理制度4第一章 文明办公管理规定4第一条 办公室物品摆放规范4第二条 工作纪律5第三条 仪容、仪表规范5第四条 言谈、举止规范6第二章 接待会客注意事项7第三章 公司会议管理规定7第一条 会议分类及时间7第二条 会前要求8第三条 会中纪律8第四条 会后工作8第四章 证件管理制度9第一条 营业证件种类9第二条 监管人员9第三条 用证程序9第四条 执照管理9第五章 印章管理制度10第六章 公文管理规定11第一条 公文管理2、11第二条 公文范围和种类12第三条 公文行文规定12第四条 公文效力13第五条 公文格式13第六条 公文编号方法14第七条 公文处理程序15第七章 办公用品管理办法17第一条 分类17第二条 职责17第三条 标准18第四条 程序18第五条 新员工办公用品采购管理19第六条 其它制度19第八章 印刷品管理20第九章 公务车辆使用管理规定20第十章 待客就餐管理规定21第一条 分类21第二条 原则21第三条 用餐费用标准22第四条 审批程序22第五条 费用结算报账22第十一章 办公设备、设施维修22第二部分 人力资源系统管理规定35第一章 员工聘用35第二章 晋升、降职、调动37第三章 辞退、辞3、职38第四章 考勤管理制度39第五章 奖惩管理43第一节 奖励43第二节 处 罚44第三节 处罚的审批45第四节 其它45第六章 考核管理45第七章 员工培训48第八章 薪资管理49第九章 员工福利待遇及保险49招 聘 申 请 表51申请日期：年月日51第一部分 行政系统管理制度为树立和保持公司良好的社会形象，使办公管理及企业文化建设提升到一个新层次，进一步规范管理，特制定本规定。第一章 文明办公管理规定第一条 办公室物品摆放规范（一） 办公桌：所有物品摆放整齐，文件夹要分类标识。（二） 电脑：竖式主机置桌面下拖柜的内侧，电脑显示器和主机上不得悬挂饰物或张贴。（三） 拖柜：放置办公桌下且靠着过4、道的侧边。（四） 桌面屏风：内外侧不允许张贴画报。（五） 文件柜：置于室内适当位置，统一靠墙放置，柜内物品分类存放，并有标识，柜顶不准摆放任何物品。（六） 垃圾篓：置办公桌下拖柜的对角。（七） 报刊：公司订阅的报刊必须上报架，阅完后放回原处，自订报刊不要散放于办公桌面上。（八） 饮水机、食品储藏柜：放指定地点，不得随意移动。（九） 外衣、手袋：置挂于衣帽间、柜子内或公司指定地点，严禁随意放在办公桌、椅及地柜上。（十） 记事板：视情况悬挂于门口内侧，下沿距地面120公分；托板上除书写笔和板擦外无其它物品；板面无过期记录和张贴。（十一） 装饰画：根据办公环境的整体效果，视情况悬挂于墙壁上，并由行政5、部统筹安排。（十二） 办公区域内的办公家具及有关设备不得私自挪动，确因工作需要挪动时必须经行政部门的同意，并作统筹安排。（十三） 各类电线未经行政部允许，不可零乱跨接或穿越信道，设时由行政部统筹安排。（十四） 下班时将办公桌清理干净，桌椅摆放整齐。第二条 工作纪律（一） 工作时间坚守岗位，不得擅离职守。（二） 工作时间不得处理私事，严禁打闹、嬉笑、高声喧哗及吃零食。（三） 使用电话应注意礼仪，办公时间因紧急事情打私人电话不得超过3分钟，并以不打扰他人为原则。（四） 开会时不得接、打手提电话。（五） 不得在办公区域吸烟，午餐时间不得饮酒（公务需要除外）。（六） 不得用公司电脑玩游戏包括互联网游戏6、，违者罚款50元。（七） 未经允许，不得使用他人电脑和随意翻看他人办公资料、物品。（八） 员工在工作中要遵循事不越级原则，并不得越权签署任何文件、合同。（九） 严守公司机密，维护集体利益，不得向任何人透露公司经营状况。（十） 当时未能解决的问题，应于24小时内给对方（包括客户）回馈。（十一） 根据公司需要积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。（十二） 爱护公共财产，不得盗用或非法挪用公司财产。（十三） 公私分明，不得利用公司资源谋取个人私利。第三条 仪容、仪表规范（一） 仪容1 男士头发要保持整洁，胡须、鼻毛要经常7、修剪。2 女士头发须梳理得体不化浓妆，公司提倡女士化工作淡妆。3 不要留长指甲。4 保持口腔卫生，上班前与工作时间不得饮酒，不得吃葱、蒜等异味食品。5 不要喷味道怪异或过于浓郁的香水。（二） 仪表1 员工上班时要穿着得体、干净，着装需平整、无褶皱、无破损、和体协调。2 商务活动以及重要会议，男士穿西服套装系领带，夏季应穿衬衫系领带；女士需根据不同场合着带袖职业套装、套裙、时装，且不宜太袒露。3 周一至周四公司提倡男士着西装，女士着职业套装，周五可着休闲装，但不得穿拖鞋或短裤。4 员工在佩戴手饰或其它配饰时要适度。5 领带须保持挺括、干净，系戴端正。6 女士在穿无袖上装时要注意修饰腋下。7 不可8、卷衣袖、裤腿。8 皮鞋须保持光亮。第四条 言谈、举止规范（一） 交往语言：您好，早晨好，早，再见，请您，劳驾您，谢谢，周末愉快，拜拜。（二） 接待语言：您好，请稍后，我通报一下，请坐，对不起，请登记，我即去联系，打扰您一下，好的，可以（切勿说“不” ）。（三） 常用电话用语：请问，请稍等，谢谢，不客气，再见。（四） 接听电话标准用语：您好，请问您贵姓或请问您哪里。（五） 早晨上班，与同事第一次相见应主动招呼“早”或“你好”，下班互道“再见”等礼貌用语。（六） 电话响铃3声内员工必须接听，如遇同事不在工位上时电话铃响，附近的员工有义务接听其电话。（七） 在与人交流时态度要谦和，用语要文雅，声调要9、适度。（八） 在谈话时不要使用过激的言词，不要随便打断他人的谈话。（九） 待人接物时要自然、大方、热情、稳重、有礼。（十） 在坐、立、行时姿态要优雅。（十一） 遇急事可加紧步伐，但不要在办公区内跑动。（十二） 使用肢体语言时要适度，不要过于夸张，注意使用手势中的一些禁忌。（十三） 注意握手礼节，两人以上场合中，应由年长者或上级先伸手，等对方伸手后再握，并应稍欠表示尊敬。男士应先等女士伸手后方可与女士握手。握手时应微笑注视对方，不可左顾右盼。（十四） 在工作中不当众化妆、修指甲、剔牙、挖耳朵、打响指、哼小曲。（十五） 任何言谈举止不得有损公司形象。第二章 接待会客注意事项第一条 前台引导来访者到10、指定会客区并提供饮品，同时通知被访者到会客区会客。第二条 每隔15分钟前台为来访者蓄水一次。第三条 来访者等待时间超过5分钟后，前台应提醒被访人尽快接待。第四条 未经被访人允许，接待引导人员不得带来访者进入被访人办公区。第五条 公司职员与来访人员不得在公司内部大声喧哗，影响他人办公。第六条 前台接待人员要及时清理公司会客室的卫生，以保持清洁的环境来接待客人。第七条 公司员工不要对客人进行议论、指点。第八条 公司所有员工有为客户、来宾让路、让座、让茶的义务。第三章 公司会议管理规定第一条 会议分类及时间（一） 公司会议包括：总经理办公会议、部门经理工作例会、各部门工作例会、财务状况分析会、年度总11、结会。（二） 总经理办公会议由总经理发起，每年至少2次，由总经理向各部门负责人做工作总结及规划；遇有重大事件或决策时董事长或总经理可要求召开紧急会议。（三） 部门经理工作例会于每周一召开一次，由各部门经理汇报上周工作情况及下周工作计划，形成会议纪要。（四） 各部门工作例会由部门经理统筹安排时间，要求每周1次。（五） 财务状况分析会由财务部发起，总经理及相关部门经理参加，意在对公司资金规划及费用合理性等方面做出分析结果。（六） 年度总结会由董事长/总经理发起，全体员工参加，总经理做年度总结。第二条 会前要求（一） 会议承办部门根据会议召集人要求，将会议内容、时间、地点等以书面或电话形式通知与会人12、员，并有登记记录。例会不予另行通知。（二） 与会人员应按会议内容、要求准备好与会发言材料及会议记录所需文具。（三） 承办部门应于会议召开前30分钟，会同总经办准备、摆放好会议所需用品，将桌椅、桌签、白板、音响、投影仪及其它设备检查好，确保能够正常使用。（四） 行政部安排人员做好会议室内的卫生清洁及会务服务人员工作。（五） 除各部门例会外的其它各种会议，总经办需派专人参加，同时做好记录、整理、归档工作。第三条 会中纪律与会人员应严格遵守以下会议纪律：（一） 与会人员应准时到会，不得迟到、早退。（二） 会议期间，与会人员手机应设置关机或静音状态，无特殊情况禁止接打电话，如有特殊事务可到会议室外接听13、。（三） 与会人员因生病、休假或公差不能按时与会者，应向会议召集人或承办部门请假，如是重要会议要委派能代表本部门意见的人员代为出席。（四） 与会人员要认真作好会议记录，并将会议有关精神及时传达到分管部门。第四条 会后工作（一） 会议承办部门通知会议室管理部门（总经办）并协同清理会议室物品及卫生，关闭门、窗、灯及有关电器等。（二） 承办部门应于会后24小时内（特殊情况下除外）整理出会议记录归档备查，整理会议纪要需经会议主持人签字后归档（不宜公布的）或分发相关部门及人员。第四章 证件管理制度第一条 营业证件种类现所有证照均在总经办（一） 总经办留存：企业法人营业执照（正、副本）、组织机构代码证（正14、副本、IC卡）、统计登记证（正、副本）、社会保险登记证、专项资格证书及其它资格证书。（二） 财务部留存：（国）税务登记证（正、副本）、（地）税务登记证（正、副本）、开户许可证及其它财务专项审批证书。第二条 监管人员（一） 公司营业执照类由行政部监管，行政部助理为监管人。（二） 公司税务类执照由财务部监管，主管会计为监管人。第三条 用证程序（一） 申请使用（借用）营业证件原件，由使用人通知监管人使用时间，监管人口头询问其它部门是否用证后借用，使用（借用）人需按要求填写借用营业证件、印章记录单（借用财务证件要填写借用文件记录单，具体流程以财务规定为准）。记录单以年度为期进行立册存档1年。（二） 15、外送加盖公章的营业证件复印，由使用人向监管人提出使用时间，由监管人按时准备，使用人需按要求填写企业证件外送领用一览表，记录单存档1年。（三） 填写表格立册存档1年，在存档到期消档前需报总经办进行审批后才能进行销毁。第四条 执照管理（一） 各种执照由各监管人员负责保管，如有损坏、误用等情况，由监管人员负完全责任。（二） 申请使用营业证件当日无法归还时，要提前向证件监管部门经理申请。（三） 监管人员工作交接时应将营业证件原件、复印件、及变更前的执照样本列册专案移交，并将现使用的营业证件复印件报送总经办备案。（四） 监管人员根据公司要求进行变更时，如此证件变更涉及其它证照变更时，要填写企业证照变更交16、接单交给关联部门。变更证照领取2日内，将变更证件的复印件报送总经办备案。（五） 执照在外遗失的由经办人负完全责任。（六） 执照遗失除立即向上级报告外，并通过总经办依法公告作废。第五章 印章管理制度第一条 公章使用范围及流程1、凡公司对外公函、宣传资料、办理有关工商、税务事务需上交的资料等不涉及商业合作的文本，可使用公章；2、用章部门经办人填写用印申请表，经部门负责人、总经理或集团分管领导审核后，由行政专员在文本上加盖公章。总经办须将用印单及加盖公章后的文本复印件存档。3、对外公函须经法务人员审核，由法务人员持公函到总经办盖章，法务人员须将公函复印存档。第二条 合同专用章使用范围及流程1、凡公司17、对外签订的合作协议、合作意向、场租协议、委托加工合同、工程合同等涉及金额和法律责任的商业合同，均使用合同专用章；2、用章部门填写用印申请表，连同合同流程单、用章文本交法务人员评审；3、必要时，法务人员须征求计划财务部及有关部门意见；通过评审的用章文本交总经办盖章，未通过的文本退还经办人，并提交修改意见；4、完善盖章的合同文本原件及合同流程单统一由总经办保管。如有须付款的合同，则交一份合同文本原件至财务。第三条 印章的保管及外借1、公司印章统一由总经办负责保管，非总经理经理批准，不得委托他人代管代办；2、行政专员须在用章审批、登记手续完备的条件下，方可使用印章，严防滥用和使用不当；3、印章如有损18、坏、丢失等情况，须立即上报公司，以便尽快采取对应措施；4、员工办事需借用印章外出时，应填写印章/证照借用申请单，经审批后办理借用登记手续；公章外带使用必须同时有两名及两名以上的经办人。5、借用印章原则上应当天归还，当天不能归还者，须事前征得总经理同意后方可借用。6、借用印章者须妥善保管和使用印章，事毕尽快归还，以免影响其他使用。第四条 附件及相关表格1、用印申请单2、印章/证照借用申请单第六章 公文管理规定第一条 公文管理（一） 公司的公文是传达贯彻公司的方针政策、请示和答复问题、指导和商洽工作，报告情况、交流经验的重要工具。（二） 公司公文的收发、领取与寄送，原则上由行政部专人负责。（三） 19、公司与行政机关相互传递的各种文书，工商由总经办专人负责，税务由财务部专人负责。（四） 公司的公文处理必须做到及时、准确、安全。（五） 各分公司、驻外办事处于当年工作中形成的公文，都必须由公司总经办指定人员收集齐全并分类整理归档，以备公司派人进行监检。（六） 重要文件需要移交总经办由专人核对整理后，于次年初送档案室归档，各分公司、驻外办事处不得越期自行留存应该归档的文件。（七） 公司、各分公司、驻外办事处要建立严格的公文管理制度，加强对相关人员的保密纪律教育，确保公司机密不外泄。（八） 没有存档价值和存查必要的公文，由专管人员鉴别、登记，报总经办同意后进行销毁。（九） 严禁将秘密公文带往公共场所20、或家中。（十） 遇公司（或分公司、各地办事处）搬家、全国年节假日，各部门要提前24小时给相关业务单位发送传真通知，通知内容中要包含搬家（或放假）时间，新办公地址、邮编、电话、传真等。第二条 公文范围和种类（一） 本管理办法中所指公文，包括公司内部上报下发的各种文件、会议记录、决议、照片、图表、录音带、录像带等有保存价值的资料以及公司与外部公司、政府机关、团体等单位间相互传递的各种文书。（二） 公文种类1 请示 适用于向上级指示和批准。2 报告 适用于向上级反映、汇报工作情况，答复上级的询问。3 指示 适用于对各公司、驻外办事处布置工作，阐明工作活动的指导原则。4 布告、公告、通告 对公司员工公21、布应当遵守的事项，用“布告”。向公司内外宣布重大事件，用“公告”。在一定范围内公布应当遵守的事件，用“通告”。5 批复 适用于答复下级请示事项。6 通知 适用于传达上级的指示，任免人员，要求下级办理或者需要知道的事项，批转下级的公文或转发上级、同级和不相隶属单位的公文。7 通报 适用于表扬好人好事、批评错误、传达重要情况以及需要所属各公司和驻外办事处知道的事项。8 决定、决议 适用于对某些问题或者重大行动做出安排，撤销各分公司及驻外办事处不适当的决定事项。经过会议讨论通过，要求贯彻执行的事项。9 函 适用于不相隶属机关之间相互商洽工作，向有关主管部门询问、请求批准和答复审批事项。10 会议纪要22、 用于记载、传达会议情况和并要求有关各分公司、驻外办事处共同遵守执行的议定事项。第三条 公文行文规定（一） 以公司文件形式行文的，一律须经董事长/总经理或授权人核准；涉及法律事务的相关公文，须经法律顾问核准。（二） 各分公司、驻外办事处一般不得联合行文，如须联合行文的，须经总经办核准。（三） 行文应逐级传递，各分公司、驻外办事处一般不得越级行文。因特殊情况，必须越级行文的，应当抄报越过的上级单位。（四） 向上级请示的公文，应一文一事，主送一个单位，不得同时抄送下级单位；向下级单位的重要行文，可以抄报直接上级单位。（五） 发文应根据需要确定主要抄送单位，不得滥发。第四条 公文效力（一） 凡以总公23、司下发的公文在整个公司内部或指定的部门内部必须执行。（二） 公司领导对单一或几个单位下达的指示，相关部门必须执行。其他部门可参照执行。第五条 公文格式（一） 公文格式一般包括：标题、正文、附件、单位印章、发文时间、主送单位、抄送（抄报）单位等。（二） 公文的标题应当准确、简要地概括公文的主要内容，并标明发文单位和公文种类。 除批转法规性文件外，公文标题一般不加书名号和其他标点符号。（三） 向上级请示的公文，一般只写一个主送单位；如果需要上报另一个上级单位时，可以用抄报的形式。（四） 发文时间，以领导签发日期为准；联合行文，以最后单位签发的日期为准。（五） 公文字号一般包括单位代号、文件编号、年24、号、顺序号。几个单位联名发文，只标明主办单位的公文编号。（六） 秘密公文应根据秘密程度分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”、“公开”。（七） 紧急公文应根据紧急程度分别标明“特急件”、“急件”、“一般”。（八） 会议通过的文件，应在标题之下，正文之前，居中注明通过日期和会议名称。（九） 公文如有附件，应当在正文之后、单位名称之前，注明附件的名称和件数。（十） 收、发文单位应写单位全称或规范化简称。联合发文，应将主办单位排列在前。（十一） 所有文件格式包括字体、字号；一律严格执行格式范例要求；可以直接套用，以求格式的统一。第六条 公文编号方法（一） 文件编号方法文件编号由行政部行政部门专人统一编25、制。1. 规章制度文件的附件，以文件编号+两位码表示。例如：XZ-01，表示公司行政管理制度的第一份文件是“公司公文管理办法”。XZ-01-01, 表示公司行政管理制度的第一份文件“公司公文管理办法”的第一个子文件或附件是“公司规章制度格式”。2. 对内发文编号：“X字”+两位数年度码+3位流水号表示，例如：X字-04-001。3. 会议纪要例：会字-04-001，代表2004年第一次会议的纪要。4. 内部请示报告例：内请-04-001，代表2004年第一份请示报告。5. 内部协作函例：内协-04-001。6. 对外文书例：外字（2004）001。7. 部门发文以该部门简称（两个汉字）+两位数26、年度码+三位数流水码，例：行政-03-001。8. 传真格式对外加盖公章的传真须发件人部门存档，同时报行政部办公室存档。（二） 外部来文收文登记按收文时间顺序编列序号、存档。（三） 文件分发号重要文件分发时必须编列分发号，以便区分收件人责任。（四） 版次规章制度的修改是十分严肃的工作，所以必须实行版本管理。第七条 公文处理程序（一） 发文处理。一般包括起草、会稿、审核、审批、打印、签发、发文、收文、存档等程序，详见（举例）：公 司 行 文行文流程部 门 行 文管理权限管理权限董事长总经理总经办相关部门经理文员承办人步骤内容承办人综合内勤部 门经 理总经办董事长总经理一起草二会稿三审核四审批五打27、印六签发七发文八收文九存档（二） 起草公文的要求1. 要符合公司的方针、政策和有关规定。如提出新的政策规定，应尽量与原来的有关政策相衔接，并加以说明。2. 情况要确实，观点要明确，文字要精练，条理要清楚，层次要分明，标点符号要正确，篇幅要力求简短。3. 引用的公文要写明发文机关、公文编号、标题和发文时间。4. 草拟公文必须使用公司规定的统一格式，所有文件格式包括字体、字号一律严格执行格式范围要求，可以直接套用样本以求格式的统一。5. 数字的写法。正式文件中，除文件编号、统计表、计划表、序号、专用术语和百分比必须用阿拉伯数字书写外，其他用汉字书写。（三） 公文审核。公司的文稿在送领导签发前，应由28、文件起草人所在部门领导审核。审核的重点包括：1 是否需要行文。2 是否符合国家的方针、政策、法律、法令；与本单位发过的公文是否衔接。3 提出的要求和措施是否明确具体、切实可行。4 处理程序是否完备，行文关系、公文格式、编号是否符合规定。5 文字叙述是否符合文法和逻辑，标点符号是否正确。6 审核时如发现不妥之处，必须进行修改。（四） 公文签发。公司行政文件，由董事长/总经理或总经办签发。公司内部各部门发文经总经办核准、行政部统一编号，由部门经理签发。1 公文拟稿、改稿和签发，一律用钢笔或签字笔，禁止使用铅笔和圆珠笔。2 签发后的公文不得再作任何修改。若确实需要修改，必须重新送签。3 公文签发后，29、由行政部专人负责打印、盖章、装订，并以电子版形式分发。4 打印文件要美观大方，符合公文格式。装订要整齐牢固，不漏页、错页、粘页。5 印章盖在年、月、日的中上方，上沿不压正文，下沿略压年、月、日，如正文末页无空档，可另起一空白页注上日期盖章，并在该页的左上方标明“此页无正文”字样。6 如收文单位有特殊情况需要文字版公文时，该单位经办人须提供单位主管签字的公文领取申请表，并填写公文领取登记表后方可从行政部领取。7 公文校对以原稿为准，不得擅自改动原文。（五） 收文处理。一般包括登记、分办、催办等程序。1 各单位公函、公文，均由行政部专人统一签收、开拆、登记、呈阅、分发并按不同类别进行分类处理。单位30、负责人应根据文件规定的传阅范围或领导指示，安排传阅或办理。公司领导之间不宜直接横向传递，以免积压或传失。2 加强公文检查催办工作。文秘人员对有领导批示的公文，要认真督促、催办，以防积压或漏办。各部门、公司对上级发出的文件，需要汇报贯彻执行情况的，要及时检查反馈。3 领导参加重要会议带回的文件，在汇报和传达后，应将会议文件交总经办立卷归档。4 没有存档价值和存查必要的公文，由专管人员鉴别、登记后销毁。（六） 公文张贴。公司发文张贴5个工作日后由总经办存档。（七） 公司在办公区公示张贴出来的公文，视为员工知晓。第七章 办公用品管理办法第一条 分类本办法将办公用品分为消耗品、管制品、固定设施三类，分31、列如下：（一） 消耗品：铅笔、自动铅笔芯、圆珠笔、签字笔、美工刀、胶水（棒）、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、口取纸、复写纸、记事贴、橡皮、钉书钉、修正液、公司信纸、信封、档案袋、文件筐、文件夹等、夹子（长尾夹等）、支票夹、名片夹、印油、印泥、印台、装订胶带、分页卡、封皮、装订胶片、装订胶圈、装订扣夹、彩纸、传真纸、复印纸、笔记本及财务各种凭证等。（二） 管制品：电动装订机、装订机、切纸刀、大型订书器、钉书机、剪刀、计算器、打孔器、笔筒、自动铅笔、白板笔、萤光笔、白板、色带、墨盒、硒鼓、盒尺、电池、灯管、灯泡、接线板、U盘。（三） 固定办公设施及用具：电脑及配件、台灯、座机电话、移动电话、32、纸篓、各种工具、办公桌椅及办公桌上可移动的隔板。第二条 职责（一） 总经办是公司办公文具用品的主管部门，主要负责文具用品的采购计划、采购、组织发放和监管。（二） 公司各部门在每月26日收到由总经办发放下月办公用品申购单，各部门所有员工填写采购计划，并于28日前上报总经办进行采办。（三） 总经办负责文具用品的入库，并按经审签的办公用品申购单进行核对发放，领用人在表办公用品领用登记表上签字确认。（四） 任何办公用品、办公设施及大型、贵重物品需求都由董事长/总经理实施审批。（五） 所有的采购都按照公司规定的采购时间、流程进行统筹采购。第三条 标准（一） 个人领用的办公用品为消耗品。（二） 管制品类文33、具中大型的、贵重的、可重复使用、需以旧换新的办公用品由部门进行申领。（三） 新入职员工需要申领贵重物品的，可根据员工的本职工作特点及限制范围内经总经理批准后领用。第四条 程序采购计划流程收集并上报办公用品申购单总经理审批个人填写物品清单下发办公用品申购单按单采购按单核发领用人签字（一） 计划：总经办下发办公用品申购单，各部门于每月28日前将本部门及个人的办公用品申购单清单报公司总经办。（二） 制单：办公室根据各部门及个人的办公用品申购单统计并报总经理审批。（三） 采购：办公室依据办公用品申购单实施采购，并于每月3日前采购完毕。（四） 入库、保管：公司原则要求零库存，但特殊物品经审批可有少量库存34、，审报程序参照月采购计划。采购后的物品由行总经办办理入库手续，由需要的部门进行领用和保管。（五） 领用、发放：领用人在办公用品领用登记表上签字确认，由总经办按部门或个人填写的办公用品申购单发放，发放日期为每月3日5日。（六） 核算：在办公用品发放后，经办人要进行核帐，对各部门及所属员工每月办公用品消耗费用进行核算，并在每月5日前将表办公用品各月消耗统计汇总表上报财务。第五条 新员工办公用品采购管理（一） 采购办流程交由部门相关负责人清点核实总经办采办人下发新员工所需办公用品采购单总经理审批采办人按单采购新员工签收（二） 采购：总经办在招聘起始日下发审批后，综合内勤填写表新员工所需办公用品采购单35、给经办人，由经办人按单于新员工预到岗前采购完毕。（三） 领用、发放：新员工报到当日在办公用品领用登记表上核准签收。（四） 核算：同月采购规定。第六条 其它制度（一） 普通员工（包括试用期员工）可以根据需要领取消耗性物品。（二） 特殊文具申购需经总经理批准。（三） 管制品如有损坏，可以旧换新，如遗失则由领用人自购同品牌、同型号用具或按市价现值赔偿。（四） 严禁员工将公司文具用品带出公司私用。（五） 人员离职时，应将所有用品一并交回综合内勤或总经办。第八章 印刷品管理第一条 宣传品（一） 公司宣传品包括统一印制的公司宣传资料、手提袋、文件夹、信封、稿纸等。（二） 宣传品由文宣企划部统一编排印刷或订36、购。（三） 宣传易耗品由部门进行申领，在分发时应注意节约，不得将公司宣传品私自占为己有或挪作他用。第二条 名片1、 公司名片由文宣企划部按固定格式统一编排印制。2、 任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。第三条 在申请领用或印制时应按要求填写印刷品印制、领用申请。第九章 公务车辆使用管理规定为规范本公司公务车辆的使用和管理，保证办公的需要，特制订本规定。2、 公司现有车辆的管理统一由总经办负责；由司机负责车辆的日常的维护、维修、清洁等工作。3、 为增强计划性和解决同一方向重复派车的问题，各部门应提前一天做好出行计划，在当日下班前通知总经办进行统筹安排。4、 申请用车的基本程序为：37、用车部门填写车辆使用申请单，经部门经理、分管副总签字，总经办同意后，司机见单出车。表内货品栏由申请部门填写，行驶里程由出车司机填写。5、 办公室对现有车辆的维护保养实行送定点维修站方式。司机每次车辆维修、保养时，必须到签订维修协议的定点维修站进行维护，司机应在每次进行车辆维修前要通知总经办，经同意后方可进行维护。6、 司机应如实填写好当次车辆运行公里数、返回至公司时间，并由用车人签字确认；司机返回公司后及时向派车人做复命汇报；不准假公济私，绕道办私事；如乘车人要求驾驶员改变预定行驶路线，驾驶员有权拒绝。7、 每月司机将统计车辆的行驶公里数和油耗数报总经办。8、 车辆在行驶中出现故障无法正常行驶38、需要维修时，可根据具体情况向经理汇报并经批准后，可就近进行维修，回公司后填写事件汇报表交总经办。9、 未经公司许可私自用车者，公司视情节给予用车人和司机至少200元罚款。如在私自用车时发生故障需要维修或发生交通事故的，所有费用由用车人和司机共同承担。10、 车辆申请使用时，因用车人个人工作疏忽导致空载的，由用车人自行承担车辆使用时产生的过路费、停车费、汽油费及其它费用（折合为：0.8元/公里）。11、 各部门用车所产生的费用均作为成本记在各部门费用中，具体为：过路费、停车费按实际发生额记（由用车人自己支付、报销），汽油费等其他费用折合为0.8元/公里。第十章 待客就餐管理规定为加强公司业务往来39、过程中待客就餐的管理，本着“接待服务于工作，费用服从于工作”的原则，明确招待用餐的审批程序、标准和结算等事项，特制订本规定。第一条 分类根据招待就餐的具体情况，分类如下： 来客就餐凡预约来公司公干业务需就餐的，视为来客就餐。分为：工作餐、出外宴请餐。 出外宴请就餐凡公出办理业务需宴请客人就餐的，视为出外宴请餐。第二条 原则（一） 不属业务往来范畴的，不安排就餐。（二） 能安排工作餐的，不安排出外宴请餐。第三条 用餐费用标准类 别标 准用餐地点工 作 餐午餐7元/人公 司出外宴请餐参照业务招待费标准执行公司以外特别用餐其标准由总经理审批第四条 审批程序由用餐部门（承办部门）人员按要求提前填写招待40、用餐申请表，经分管副总和总经理签署意见后执行。在公司外就餐的申请表只交总经办备案。特殊情况不能提前填写招待用餐申请表的，须电话请示总经理且批准后执行，并事后补办招待用餐申请表。第五条 费用结算报账公司外招待就餐费用，用餐部门依有效用餐票据及招待用餐申请表按财务报销制度执行。第十一章 办公设备、设施维修（一） 公司公用设施、办公设施及设备由总经办负责催办。（二） 各分公司、各驻外办事处的行政人员，在接到公用设施、办公设施及设备后应及时通知物业进行查验。（三） 公用设施、办公设施及设备维修a) 公用设施包括：灯管、灯泡、接线板等或是用肉眼直接能看到的损坏处并造成不能正常使用的易耗品类，不需要填报修41、单直接通知负责人采买，由负责维修人员进行更换。需要由专业维修人员进行维修的物品，在收到采买的办公用品后，由报修人通知物业进行安装，并能够正常使用。b) 办公设施及设备包括：电脑、办公桌椅、电话、台灯要填写报修单并报总经办，由总经办通知厂家进行维修。（四） 维修物品由总经办在接单24小时内采购完毕，并办理出入库手续。（五） 经办人在签接收时间后5个工作日内必须完成维修工作，如因特殊情况不能在限定时间内完成，需写明情况。（六） 办公设施及设备由各分公司的行政人员根据维修的紧急情况，通知家具厂家或分销商在1-10个工作日内维修好并可正常使用，如因特殊情况不能在限定时间内完成，需写明情况。（七） 经办42、人在维修完成后将报修单交与报修人进行验收。报修人验收后将报修单交给总经办。（八） 报修单立册存档1年，以备核查。在存档到期消档前需报行政部经理进行审批后才能进行销毁。用 印 申 请 表用 印单 位用 印文件名份 数事 由签 名集体领导公司总经理法律顾问部 门负责人经办人 年 月 日印章/证照借用申请单借用部门经办人印章/证照借用时间事由计划归还时间实际归还时间本部门经理意见行政人事部经理意见总经理意见（借用当天不能归还者须此项审批）加盖公章记录一览表公司名称： 序号用章日期事由页数用章人部 门经理签字行政部经理签字借用营业证件、印章记录单 公司名称： 序号领用证件/印章名称借用日期事由签字归还43、日期企业证件外送领用一览表公司名称： 序号证件名称份数用途日期领用人企业证照变更交接单变更公司名称变更证件名称变更时间年 月 日（变更后证件时间）变更内容变更前内容：变更后内容：制单部门总经理签字：经办人签字：年 月 日年 月 日接单部门总经理签字：经办人签字：年 月 日年 月 日注：1接单部门经办人签字当日将此单交给总经办存档。 2变更后的证件复印件要交给总经办存档，总经办根据变更最长期限索要。办公用品请购单请购部门：名称型号数量价格用途请购人：部门负责人：办公用品领用记录部门：月份物品名称数量单价合计总计领用人备注新员工所需办公用品采购单部门职 位人数拟到岗时间年月日办公用品清单一、办公设44、施1电 脑 台（包括键盘、鼠标、各种联接线、鼠标垫、接线板及安装办公软件）；2电 话 部；3垃 圾 筒 个；4办公桌椅 套。二、办公用品铅字笔（黑）、自动铅笔、铅笔铅、橡皮、尺子、固体胶棒、涂改液、记事贴、笔筒、壁纸刀、剪刀、订书器、起钉器、打孔器、计算器、曲别针、钉书钉、合同夹、档案盒、文件框、塑料书架，以上办公用品购买 套。申请采购人：年 月 日审批意见意见：总经办：年 月 日 意见：总经理：年 月 日采购结果采购结果：采购人：年 月 日车 辆 使 用 申 请 单申 请 部 门用 车 人事 由行 车 路 线由：至：出 车 时 间年 月 日时 分行车路线图货 品货 值： 元体 积：（长宽高）45、cm数量： 个运 行 里 程 底数： 公里 返回数： 公里行驶公里数：（ ）公里返回时间年 月 日 时 分部门负责人签字派车人签字司机签字表12车 辆 使 用 申 请 单申 请 部 门用 车 人事 由行 车 路 线由：至：出 车 时 间年 月 日时 分行车路线图货 品货 值： 元体 积：（长宽高）cm数量： 个运 行 里 程 底数： 公里 返回数： 公里行驶公里数：（ ）公里返回时间年 月 日 时 分部门负责人签字派车人签字司机签字事 件 汇 报 部 门事 件发生时间 年 月 日 发生地点事件经过及处理情况汇报人签字：年 月 日部门处理意见签字：年 月 日结论维 修 单报 修 人报修时间年 月46、 日 时报修内容：购买物品清单：序号物品名称规格型号数量备注接单人接收时间年 月 日 时购买时间年 月 日 时经办人未完成情况说明接收时间年 月 日 时维 修完成时间年 月 日 时验收情况签字：年 月 日第二部分 人力资源系统管理规定第一章 员工聘用第一条 人员增加申请（一） 各部门需要增加人员，须首先填写招聘申请表，说明申请理由、增补人数、预计入职时间以及需要具备的基本条件等内容。（二） 总经办对增补人员的申请进行初步审核，提出拟办建议，呈总经理审批。（三） 总经理批准后，总经办办理人员招聘工作。（四） 部门经理以上人员的聘用需经副总经理以上领导面试。第二条 员工招聘（一） 拟订招聘计划。招47、聘计划应包括以下内容：1. 招聘职位名称及名额。2. 任职资格。3. 职位预算工资。4. 预定任用时间。5. 招聘稿及选择招聘方式。6. 资料审核人员及办理日期。7. 甄选方式及日程安排。8. 面试的场地安排。（二） 根据招聘计划，发布招聘信息。（三） 应征信处理1. 招聘信息发布后，对收到的应征资料进行初步审核后，通知合格的应聘者来公司面试。2. 不合格者资料，归档一个月后销毁。（四） 甄选：对初选人员的甄选可采用笔试和面谈。1. 笔试包括（1） 专业知识测试（由用人部门拟定试题）。（2） 领导能力测试（适用于干部管理岗）。（3） 智力测验（可选）。2. 面谈由用人部门领导、总经办或与任用岗48、位相关的主管级以上的人员分别或共同进行。面谈应注意：第一条 尽量使应征者感到亲近、自然、轻松。第二条 注意倾听应征者的自我介绍及对任职岗位的认识。第三条 将面谈情况记录在面谈记录表上。第四条 面谈结束前，告知对方决定是否录用的大致时限。（五） 背景调查：经甄选合格，初步决定的人选，视情况做有效的背景调查。（六） 结果评定：经评定录用的人员会商用人部门后，由总经办打电话或邮件通知报到，安排入职培训的准备工作。第三条 报到时应携带的资料经评定被录用人员由总经办通知报到，报到时应携带下述资料：（一） 身份证（二） 毕业证、学位证（三） 相关资格、等级证书以上资料原件及复印件5份。（四） 沪籍员工须提49、供本人的劳动手册及原工作单位的退工单（五） 非沪籍员工需在入职报到后一个月内提供由本人户口所在地派出所出示的户籍证明（六） 近期1寸、2寸免冠彩照5张。第四条 新进员工报到时，总经办应逐项办理下列事项：第一条 查验个人资料，如资料不全，应限期补交补办；第二条 查验个人资料的真伪，如是假证件不予录用；第三条 新员工填写个人信息登记表；第四条 签订劳动合同、保密协议书、承诺书；第五条 安排工作场所（由用人部门协助）；第六条 发放员工手册、岗位职责、工作行为规范及办公用品；第七条 介绍公司基本情况和一些特殊的注意事项；第八条 将新员工所需表格、文件放入办公电脑内；第九条 发放抽屉、房间钥匙及门卡等；50、第十条 视情况引导参观各相关部门，会见各部门领导及员工；第十一条 安排培训事项。第五条 部门经理及以上管理人员到任当日由总经办行发布“任命书”。第六条 总经办在收集齐全新进员工个人资料后，将该员工的个人资料归档。第七条 新员工一般需经3个月的试用期，最短不少于1个月。试用期间工作业绩突出、遵守公司规章制度、有具体事迹者可提前转正。第八条 新员工在试用期接受个人能力、职业素养、发展潜力等多方面考察，试用期届满前一周，用人部门和总经办对其任职期间的表现进行考评，并提出是否录用建议，报部门分管副总和总经理审批。第九条 经考评合格、批准转正者，本人填写新员工转正申请表，用人部门填写员工正式录用考核审批51、表，经用人部门负责人、总经理签字同意方可转正。考核不合格者，会商用人部门延长试用或通知离职，办理离职手续（参看第三章辞退管理制度）。第十条 新进员工在试用期间表现不佳，用人部门认为有必要提前结束试用，由用人部门填写人事异动申请表，报请总经办经审批后停止试用。第二章 晋升、降职、调动（一） 凡个人感到工作不适合或无法胜任时，可向总经办申请调职，但未经核准前不得擅离现职或怠工。（二） 员工升职、降职、调动时，由部门经理与异动员工谈话后填写人事异动申请表，转总经办会签意见后，呈总经理批准。（三） 未批准的升、降、调人事异动申请表退回申请部门。（四） 经批准的人事异动申请表由总经办存档并作为发布人事异52、动“通知”的依据。（五） 经批准的人事异动涉及调资者，总经办应根据上级主管对异动申请的批示，填写薪资调整单，呈批（核）后转财务部门。（六） 申请部门、异动本人应在3日内填写工作移交表办理工作移交手续，履任新职。第三章 辞退、辞职第一条 因不胜任工作或其他原因被辞退（解除合同）的员工，由用人部门填写人事异动申请表经总经办会签后，呈总经理核准，提前30天发给该员工离职通知。第二条 发给离职通知前，用人部门经理或行政人事主管应与当事人面谈，说明解职原因。第三条 通知离职的当日，总经办协助用人部门办理工作、物品移交，重要物品、文件必须于通知离职的当日移交完毕。第四条 工作移交时要填制移交单并由各相关部53、门会签确认无遗留问题，方可办理档案、社保关系的转移手续，并核定离职当月的薪资。离职当月的薪资不单独发放，应在公司发薪日统一发放。第五条 符合辞退规定的，由部门经理与总经办会商意见，报总经理审批后发辞退通知，辞退通知副本转财务部，办理离职手续后，核发资遣费。具体规定如下：a) 患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事公司另行安排的工作的。b) 员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任的。c) 劳动合同签订时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同协议的。d) 品质恶劣个人形象及言辞对公司造成负面影响者。第六条 公司辞退可以54、根据员工的工作年限，按工作满6个月支付半个月工资；每满1年支付1个月工资，最多经济补偿不超过6个月工资的标准向员工支付经济补偿。第七条 员工离职后，总经办依据人员异动申请表办理以下工作。（一） 签订离职协议；（二） 与交接人核实所有物品及文档的交接情况；（三） 撤销员工专属邮箱；（四） 安排办理社保转出手续；（五） 将公司内部员工离职档案另行存放管理。第八条 员工因故无法继续服务时，应提前30天填写辞职申请书递交本部门经理呈请辞职并转呈总经办。工作移交时要填制移交单并由员工本人找各部门经理签字确认后办理相手续，具体事宜参照辞退的规定。部门副经理以上人员须提前2个月填写辞职申请书递交主管领导审批55、。第九条 工作移交表原件由公司总经办备案，交接人留存复印件。第四章 考勤管理制度第一章 总则第一条 为了加强公司内部的考勤纪律管理，维持正常的工作秩序，提高工作效率。同时为工资计算、考核评定、员工奖惩提供依据,特制定本制度。第二条 本制度适用于公司总经理以下的全体正式员工(含试用期员工)。对非公司正式员工的管理可参照执行。第三条 工作时间a) 公司实行定时工作制。b) 每周上班时间为：周一至周五。c) 每日上班时间为： 9：0012：00 am，13:0017:00 pm。（冬令时）12：00 13:00为公司的午休时间。9：0012：00 am，13:3017:30 pm。（夏令时6.1.956、.30.）11:30 13:30为公司的午休时间。第二章 考勤管理原则第四条 公司实行电子考勤形式和考勤核实制。每月1日由行政人事负责统计员工考勤，缺勤而无正当理由者，按公司相关规定予以处罚。员工必须严格遵照公司工作时间的规定作息。2 普通员工请假须得到部门经理签字确认，交总经办备案。3 考勤管理系统由总经办进行管理，无总经办的指令，任何人不得改动系统的设置，违者按严重违纪处罚。第五条 考勤管理形式行政人事人员负责新入职员工考勤信息的录入。员工本人须在每工作日按照上班到达岗位时间和下班离开岗位时间分别两次在考勤机上敲卡确认考勤。因公或忘记打卡者均须填写事由单。因公外出无法打卡者，员工次日内须将57、事由单请部门经理以上人员签批，经理级人员由总经理签批后交总经办备案。超过规定期限的，审批人有权拒签，无签批的按旷工处理。因个人原因忘记打卡者次日内将事由单请部门经理级以上人员签批，交行政人事人员备案，每月不得超过两次，否则超出次数的罚金按30元/次处理。未打卡而又未及时补事由单者视为旷工。员工出差前须填写出差通知单，经本部门经理以上人员签批后方可实施。部门经理出差须由总经理签批后方可实施，并于出差前做好临时工作交接。出差通知单须交总经办备案。第三章 考勤管理办法第六条 迟到：超过规定上班时间后15分钟内（含）到岗视为迟到。当月迟到两次（15分钟以内）免责。第七条 早退：在规定下班时间内提前1558、分钟内（含）离开岗位视为早退。第八条 迟到/早退5分钟（含）以内者罚金10元/次，5-15分钟（含）罚金20元/次，15-30分钟（含）者罚金30元/次；一个月内累计迟到/早退达3次者另受书面警告一次，4次受记大过处分一次；当月迟到累计5次（含）以上或年度内累计达24次（含）以上，对行为人处以辞退。第九条 旷工：事先未得到休假批准或无正当理由不到公司上班的行为。第十条 迟到或早退超过30分钟、未打卡或又未在次日内补事由单者视为旷工。第十一条 .当月旷工1天，扣除当月基本工资10%，连续旷工2天，计扣当月基本工资20%，并对行为人处以辞退。年度内累计旷工5天，对行为人处以辞退。 第四章 休假管理59、办法第十三条 婚假：转正3个月（含）以上的员工凭结婚证可申请婚假。婚假假期为7天。晚婚假为10天（女方满23周岁，男方满25周岁即为晚婚）。婚假含双休日但不含法定节假日。婚假需于一年内一次申请并连续使用。婚假期间，发放全额工资。第十四条 丧假：员工直系亲属死亡（父母、配偶、子女），给予假期3天、上限为1000元的慰问金；兄弟姐妹死亡给予假期1天。丧假期间，发放全额工资。第十五条 产假：转正3个月（含）以上的女员工可享受产假4个月，休假期间发放基本工资。第十六条 工伤假：因工受伤，经医院诊断必须休养治疗者，可请工伤假，请假期间，发放全额工资。公司承担医疗费用。第十七条 事假：1、 员工有正当理由60、需请事假的，必须事前填写请假单，按规定办理手续，如请假人理由不充分或工作需要，审批人有权不批准或减少准假时间。2、 请假时间以一小时为计算单位。请事假须相应的扣除工资额。 小时工资额=月基本工资20.9273、其他视为事假的情况：（1） 超过标准的年假、婚假、丧假。（2） 超过标准的产假、计划生育假。4、非特殊情况，员工请事假一个月内累计不得超过5天。一年事假累计超过30天者，扣除年奖的50%。第十八条 病假：（一）员工因病或非因公（工）负伤，1天以上的须提供县级以上医院证明，到总经办办理请假手续。病假的最小计算单位为半天；休病假1天，扣除相应时间工资的40%和当日午餐补助。（二）病假工资计算61、方法：1、病休六个月以内，且在医疗期以内的按下列方法计算：(1) 本公司连续工龄不满两年的病休日工资为，基本工资计薪日60%，依次类推直至当地本年度最低工资标准的80%为止；(2)本公司连续工龄满两年，不满四年的病休日工资为，基本工资计薪日70%，依次类推直至当地本年度最低工资标准的80%为止；(3)本公司连续工龄满四年，不满六年的病休日工资为，基本工资计薪日80%，依次类推直至当地本年度最低工资标准的80%为止；(4)本公司连续工龄满六年，不满八年的病休日工资为，基本工资计薪日90%，依次类推直至当地本年度最低工资标准80%为止；（5）本公司连续工龄八年及其以上的病休日工资为，基本工资计薪日62、100%。2.病休六个月以内，且超出医疗期的按国家规定的政策执行。3.具劳动合同关系，病休六个月以上的按国家规定的政策执行。第五章 休假手续第十九条 请假请假必须事先填写请假单（见附件），写明事由并附相关证明。经部门经理级以上人员批准后交至总经办，行政人事部经理核准后方可休假。请假单的核准权限：部门经理副总 总经理 职员1天3天以下（含）备案经理2天以下（含）备案3 因需延长假期，须在假期结束前提前征得审批人同意并通知总经办，假期结束后应于2日内补办请假申请。4 员工请假理由不充分或有碍工作计划时，审批人有权不予准假或酌情缩短假期或改期休假。 第二十条 公司根据具体的工作情况有权收回已经批准和63、正在执行的休假，无特殊原因，员工必须服从公司的安排。未执行的休假可在公司事务处理完毕后，由总经办与员工本人协商处理。（安排其它时间继续执行休假或在行政人事部直接消除未执行的假期）第二十一条 考勤统计每月1日为考勤统计日，上月1日至当月最后一个工作日为当月的考勤。每月1日（遇节假日提前1天统计）由各部门综合内勤将已签批的事由单、请假单、出差申请单汇总后，编制考勤统计表统计当月考勤，经总经办核准签批后核算工资。第二十二条 执行机构及其他1、总经办负责公司员工考勤审核。2、总经办负责公司员工的工资收入计发。3、考勤机由总经办负责监督。4、劳动纪律执行考核由各部门综合内勤、总经办共同负责。5、各类假期64、报经各级审批后，总经办有权审核假期的合法性，对不合规定的请假应及时纠正。6、违反出勤纪律处罚的罚金、工资、奖金由工资中代扣。第二十三条 相关表格：1、请假单2、事由单3、出差申请单第五章 奖惩管理第一节 奖励（一） 员工奖励种类为表彰、一次性奖金、晋级加薪。（二） 员工有下列表现之一者，可由部门经理提出书面申请，交总经办审核后呈报总经理审批执行。第一条 一贯忠于职守、工作勤奋、品行优良、廉洁奉公堪称员工楷模者；第二条 对公司经营、管理和声誉方面有合理化建议、特殊功绩或贡献者；第三条 在业务上技艺精湛、技能优秀，促进业务量提高者；第四条 遇非常事件随机应变，处理得当或奋勇保护公物及救护他人生命者65、；第五条 对维护公司正常秩序、坚持原则，不徇私情，抵制不良风气，事迹显著者；第六条 潜心研究，优化管理流程，使管理成本得以显著降低者；第七条 管理有方，使工作有显著成绩者；第八条 对于舞弊或有危害行为之事能及时举报或阻止而使公司减免损失者；第九条 有其他突出事迹者。第二节 处 罚1. 处罚种类分为口头警告、通报批评、罚款、辞退。1. 口头警告对公司、同事构成一定不良影响的一般过错行为或违纪行为，具体规定如下：1. 工作时间未按规定着装者；2. 经常迟到者，无正当理由擅自缺勤者；3. 工作时间离岗、串岗、闲逛者；4. 过失损坏公司财物且造成损失较小等情节轻微者；5. 工作时间在办公场所高声喧哗、66、嬉闹、谈论与工作无关内容者；6. 其他公司认定的轻微违纪行为者。2. 通报批评指有过错行为、违纪事实较为严重者，具体规定如下：第一条 散布谣言、搬弄是非、诬陷中伤他人者；第二条 有渎职、失职、失察行为致使公司利益或形象受到损害的；第三条 遇非常事件故意回避或逃避责任的；第四条 未经同意，挪用公司财物价值在200元以下者；第五条 损坏公司财物造成一定经济损失在200元及以下者；第六条 其它公司认定的较为严重的过错、违纪行为。3. 罚款指过失、违纪事实严重或多次被口头警告和通报批评者，根据过错轻重，给予50200元罚款。4. 辞退（解除合同）有以下情节者，可直接作违纪辞退（解除合同）处理：第一条 67、连续旷工3天或1年内累计5天旷工者；第二条 受口头警告及通报批评6个月内又有违纪处分者；第三条 与经营同行业的公司或个人勾结泄露公司机密或损害公司利益者；第四条 侵占公款、行贿受贿、营私舞弊、偷窃、侵占公司财物者；第五条 伪造、篡改文书、工作记录、各类单据或假冒领导签字者；第六条 严重违反劳动纪律或者公司各项规章制度者；第七条 其他严重违纪者。2. 各种处分应由当事人签字。当事人拒绝签字并不能使处分无效，此时应有旁证人签字证明当事人拒绝签字或拒绝接受处分。3. 员工行为不当，其直接领导可提出警告。通报批评、罚款、辞退由员工所在的部门会同总经办共同审议，公司领导审批。第三节 处罚的审批1、 口头68、警告：由违纪员工的部门予以口头警告。2、 通报批评：由总经办执行备案，处罚通告发至各部门。3、 罚款：由违纪员工的部门经理提出书面意见，总经办报请总经理批准后，执行并备案。4、 违纪辞退：部门经理提出意见，形成书面材料报总经办，总经办报请总经理批准后，执行并备案。第四节 其它（一） 表彰或受行政警告以上处分者，其相关资料必须归入个人人事档案。（二） 我公司其他管理制度中与本制度相抵触的，以本制度为准。第六章 考核管理（一） 绩效考评的最终目的是改善员工的工作表现，提高员工的满意程度和未来的成就感，激励员工不断提高自身素质和业务水平，以达到公司的经营目标。（二） 考核管理适用于公司总经理级（不含69、）以下员工以及外派员工。（三） 考核应按照公正、公平、公开、客观的原则进行。（四） 以岗位说明书中职责范围、工作标准和各季度内的工作计划作为考核依据。同时也为人力资源招聘制度、培训制度、薪酬制度、福利制度、奖惩制度的执行提供依据。（五） 考核分为年度考核、试用期考核a) 年度考核在每年1月31日前完成。b) 试用期考核是在新员工试用期结束前3个工作日内完成。（六） 部门经理的职责a) 负责本部门员工考核工作的整体组织及监督管理。b) 负责对本部门员工的月工作总结进行书面评定。c) 负责本部门员工的各期考核评分。d) 负责本部门员工的绩效面谈，并帮助员工制定工作改进计划。（七） 总经办职责a) 70、负责对各部门进行绩效考核工作的培训与指导。b) 负责对各部门年度绩效考核过程中，员工半年度工作总结情况、考核评定、面谈、审核调整、汇总等环节的监督与检查。c) 负责协调、处理各级人员关于绩效考核工作的申诉。d) 负责每年度对各部门考核工作情况进行通报。e) 负责对考核过程中不规范行为进行纠正、指导与处罚。（八） 被考评人如对考核工作有重大疑义，可以向总经办直接提出申诉。（九） 工作流程图年终考核评分审 核排 序绩 效面 谈员工年度工作总结总经理考核结果使用各部门执行（十） 考核评分（一） 绩效考核方式为部门经理评分和员工本人评分相结合。（二） 员工依据本岗位的岗位职责和行为规范及年度总结在员工71、年度考核表上进行自我打分。（三） 部门经理依据员工的岗位职责和行为规范和员工年度的工作总结在员工年度考核表上给员工评分。（四） 部门经理将员工年度考核表交至总经办，由总经办将分数汇总。 （十一） 审核（一） 总经办根据各部门职责及工作完成情况，以及对所属员工的了解情况，对部门内所属员工考核得分进行审核，总经办有权对打分异常的员工考核表进行核实。（二） 在审核后，应与员工及其部门经理沟通，原则上尊重部门经理的考核意见。（十二） 排序与分等（一） 总经办根据审核后员工的得分情况给各部门员工进行排序和分等。（二） 考核成绩出现并列的，排名向后递延一位。如有两人并列第二名，则取消第三名，下一人排名第四72、。（三） 考核成绩根据员工的排名分为A、B、C、D四等，A和D等的人数有严格的限制，B、C等的平分剩余的人数，出现奇数的，并入分数最靠近的等级。A、D等的具体人数分配见下表：部门人数A等人数D等人数7人以下11811人221215人331620人442130以上55（十三） 绩效面谈（一） 总经办将员工年度考核表反馈给部门经理。（二） 部门经理须在考核过程的有效时间内组织与每一位被考核员工进行绩效面谈（也可邀总经办人员协助面谈），面谈后双方需在考核表上签字确认。（三） 绩效面谈要对照岗位职责及行为规范和年度的工作总结进行，主要为肯定成绩，指出不足、提出改进意见，帮助员工制定改进措施。（四） 对73、考核不理想的员工，必须由部门经理进行复谈，如实通知其考核结果，说明原因及处理意见，对上述内容必须保留书面记录。（五） 总经办可派专人参加对打分异常的员工的面谈，并作详细书面记录。（六） 总经办对绩效面谈的执行情况不定期进行抽样检查，对没有按规定执行绩效面谈的部门或人员，视情况给予通报批评和书面警告处理。（十四） 考核结果使用1. 调级加薪：由总经办会同总计管理根据公司经营状况和各部门任务完成情况，结合行业薪酬变化水平，按考评结果予以调级加薪。2. 考核不合格的员工，公司有权对其做出降职、降薪、调职、开除等处罚。第七章 员工培训（一） 入职培训。新进人员于报到后，由总经办安排办理以下入职教育。第74、一条 介绍公司基本状况、经营方针、工作环境。第二条 介绍公司组织及各部门职责及主管。第三条 讲解出勤规定及有关制度。第四条 介绍与本职相关工作需要提交的各种报表、文件及上报期限。第五条 交看近期通知。第六条 安排到各部门实习，实习期1-2周。第七条 岗位培训。用人部门应根据工作性质安排专人对新员工进行岗位培训，以保证新进员工在较短时间内熟悉掌握工作技能。总经办应对岗位培训的情况进行追踪，并将培训资料存入员工个人档案（资料袋）内。（二） 在职培训参加培训去财务请款与公司签定培训合同选定学校和专业填写呈批件第一条 为提高个人专业能力，提升公司整体素质，公司设定员工培训发展专款10万元/年。此款专门75、用于培养有发展潜力和对企业有较高忠诚度的员工。员工可以按照以下流程享受此福利。第二条 总经办每年依公司业务特点和发展规划，会商各部门制订年度培训计划。第三条 总经办对每次的培训均应严格考核。考核可以采用笔试、写心得报告等多种形式。第四条 培训考核的结果列入年度考核，作为评价全年工作的参考因素之一。（三） 专业培训公司鼓励员工利用业余时间参加各种专业学习和职业教育学习，取得各种职业证书和专业资格证书，总经办应对员工的专业进修和继续教育提供帮助，掌握相关情况。（四） 公司出资带薪培训的员工，应该填写员工培训档案提交行政部存档。第八章 薪资管理第一条 公司分岗位级别制订统一的薪资标准。第二条 员工入76、职时按照公司薪资标准定级，确定薪资后由行政部通知财务部门核发。第三条 公司每年根据员工考核成绩（包括考核表、培训考核、拓展考核等）对考核通过，符合公司规定的员工进行加薪。第四条 由各部门经理提出调级申请，总经办经总裁审批，对员工进行晋级加薪或降级减薪。第五条 公司根据经营情况，有权对员工的工资进行调整，上不封顶，下不低于上海市最低职工工资水平。第六条 个人收入所得税统一由公司实行代扣代缴。第九章 员工福利待遇及保险（1） 社会保险（一） 员工自转正之日，符合条件的员工可办理上海市社会保险基金管理中心发行的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险及医疗保险。（二） 员工按总经办要求提供资料，由总经77、办依据相关的管理规定制度进行办理，并由总经办在当月出具缴纳保险费的详细信息交给参保人。（三） 公司根据上海社保中心每年的规定进行基数调整，社会保险费缴费基数由公司统一确定，超出公司规定基数标准的部分由公司财务在工资中代扣代缴。（四） 员工离职时说明转向何地，并在当月应将本人社保关系转出，未将社保关系转出前，不得结算离职薪资或发放补偿金。（2） 通讯补助第一条 公司根据工作需要和岗位不同，给予工作人员一定额度的移动通讯费补助（详见财务管理规定）。第二条 每位员工移动通讯费补助只限一个号码，该号码在总公司备案登记。第三条 公司所有员工，手机在工作日8：3022：00必须开机，周末及节假日9：00278、2：00必须开机，无故联系不上的，一次罚款50元。第四条 特殊原因不能开机的要向直接上级领导提前汇报。第五条 生日蛋糕1、公司每年为过生日的员工购买蛋糕一个（100元以内），并与大家一起分享。2、此福利适用于正式员工、外派员工、兼职员工、试用期员工。（3） 正式员工结婚、生子的公司给予300元的礼品。（4） 公司为工作满1年的员工每年进行1次健康体检。（5） 年终奖（一） 每年年底，公司根据每位员工当年的工作态度、工作能力、工作业绩，按不同考评等级发放奖金以资鼓励，奖金随12月份工资一同发放。（二） 凡每年12月的最后一天前离开公司的员工，不享受当年的年终奖。（6） 公司会不定期组织各种员工活79、动。 招 聘 申 请 表 申请日期：年月日部 门招 聘 岗 位人 数拟到位时间本岗位现有人数编制人数 人 员 招 聘 申 请 需求情况：部门经理意见总经办意见总经理意见备注：（照片）上海营销策划有限公司人事信息采集表（请以墨水笔端正如实填写）姓名性别出生年月民族籍贯身高血型婚姻状况健康状况政治面貌入党时间组织关系现在何处最高学历毕业院校所学专业学位毕业时间入职推荐人报到日期单位部门岗位职务任职时间户籍地址身份证号在沪住址区 路 街道 弄 号 室邮编日常联系住所电话手机号BP备用联系（直系亲属）联系人姓名联系人称谓联系人电话持有职业状况证明劳动手册 下岗证明 协保证明 退休证 就业证 上海市居住80、证 持有专业职称技能等级职业资格上岗证书职称、技能证书的名称及等级授予单位及日期掌握外语种类及程度其它爱好特长个人工作学习简历（注：请从高中填起 时间需衔接不断）时间学校、单位（部门）岗位职务年 月 年 月年 月 年 月年 月 年 月年 月 年 月年 月 年 月年 月 年 月年 月 年 月年 月 年 月年 月 年 月以往奖惩情况家庭主要成员情况（注：请填至父母、配偶、子女等人员）称谓姓名出生年月政治面貌工作单位岗位、职务其它需说明的事项填表人申明本人所填上述内容均为真时。若有虚假，由本人承担相关责任。填表人签名： 填表日期： 年 月 日上海人力资源部 2003.08制表起薪通知单所属部门姓 名81、职 务身份证号码报到日期年 月 日试用期至年 月 日试用工资元总经办签章请财务立薪存档。人事异动申请表姓名部门岗 位申请事项晋升 调动 降级外派 解聘 申请日期年 月 日生效日 期年 月 日变动前部 门变动后部 门职 务职 务工作地点工作地点异动理由说明：（外派要写明期限）申请人：年 月 日部门经理意见年 月 日总经理 意 见年 月 日工作移交表姓名所在部门职位异动类别 晋升 降职 调动 辞退 辞职 其它员工所在部门：交接内容数量签收人备注个人业务档案电子文档纸制文档相关光盘、软盘及应用软件等其它部门负责人签字：总经办：交接内容数量签收人备注办公家具、设备个人办公用品（后附清单）通讯设备、便携82、式电脑相关钥匙帐户注销（网络、邮箱）其它部门负责人签字：财务部：交接内容数量签收人备注现金报销发票借款、支票、汇票其它部门负责人签字：交接人签字： 年 月 日总经办签字： 年 月 日 出差申请报告 填表日期： 年 月 日申请人姓名 所属部门出差目的交通工具火车飞机 汽车目的地出发时间到达时间航班号逗留天数 办事内容及接待单位预计费用至至至申请预支差旅费￥ 元实际返回时间（返回时填写） 年 月 日部门经理意见：出差人声明：上述预支差旅费所用目的完全属实，本人将按有关规定如实履行报销手续。否则，本人同意愿将上述款项在本人工资中扣除签字：年 月 日 总经理意见：财务意见：签字：签字：年 月 日 年 83、月 日 签字： 年 月 日姓 名部 门调休时间部门意见总经办调 休 单（半天） 调 休 单（半天）姓 名部 门调休时间部门意见总经办说明：1、调休需提前申请，核准之后方可实施。 说明：1、调休需提前申请，核准之后方可实施。 2、此单遗失不补。 2、此单遗失不补。 调 休 单（半天） 调 休 单（半天） 姓 名部 门调休时间部门意见总经办姓 名部 门调休时间部门意见总经办说明：1、调休需提前申请，核准之后方可实施。 说明：1、调休需提前申请，核准之后方可实施。 2、此单遗失不补。 2、此单遗失不补。 调 休 单（半天） 调 休 单（半天）姓 名部 门调休时间部门意见总经办姓 名部 门调休时间部门84、意见总经办说明：1、调休需提前申请，核准之后方可实施。 说明：1、调休需提前申请，核准之后方可实施。 2、此单遗失不补。 2、此单遗失不补。 薪资调整单所属部门姓 名职 务入职日期薪资调整理由 晋升 降级 调动 外派 解聘 考绩优良 年资增加工作表现 优 好 普通现 工 资元调整后工资元生效日期年月日申 请签字：年 月 日审 批部门负责人签字：年 月 日总经理签字：年 月 日请 假 单假 别病假 事假 产假 婚假 丧假 工伤假 带薪年假 调休 其他申 请 日 期申 请 天 数申 请 原 因申 请 人 签 名部门经理签字分管副总签字总 经 理 签 字请 假 单假 别病假 事假 产假 婚假 丧假 85、工伤假 带薪年假 调休 其他申 请 日 期申 请 天 数申 请 原 因申 请 人 签 名部门经理签字分管副总签字总 经 理 签 字事 由 单姓名： 部门： 职务：地点：事由：预计起止时间：自 月 日 时 分至 月 日 时 分止实际返回时间：（此栏由综合内勤填写）批准 不批准（请简附理由） 经 理：日 期： 员工须将事由单请部门经理级以上人员签批，经理级人员总经理签批后总经办备案并依此核算考勤。无特殊情况，没有审批人签字的按旷工处理。事 由 单姓名： 部门： 职务：地点：事由：预计起止时间：自 月 日 时 分至 月 日 时 分止实际返回时间：（此栏由综合内勤填写）批准 不批准（请简附理由） 经 理：日 期： 员工须将事由单请部门经理级以上人员签批，经理级人员由总经理签批后交总经办备案并依此核算考勤。无特殊情况，没有审批人签字的按旷工处理。出 差 通 知 单姓名： 部门： 职务：出差类别：市内出差 异地出差出差地点：出差事由：预计起止时间：自 年 月 日至 年 月 日批准 不批准（请简附理由） 审批核准：日 期： 员工出差前须填写出差通知单，经本部门经理级以上人员签批后方可实施。部门经理出差须由总经理签批后方可实施，并于出差前做好临时工作交接。此表需于出差前总经办部备案并依此核算考勤。