1、管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录总 则错误！未指定书签。一、公司简介二、公司愿景和使命错误！未指定书签。三、公司组织结构错误！未指定书签。、 目的和原则错误！未指定书签。 、组织结构、部门岗位设置及责任错误！未指定书签。四、人力资源管理 、总则错误！未指定书签。 、岗位设置和岗位（能力）级别错误！未指定书签。、 岗位（能力）级别错误！未指定书签。、按照公司的组织机构的岗位序列共划分为：错误！未指定书签。、 岗位及级别安排：错误！未指定书签。、公司岗位职责错误！未指定书签。、薪酬体系、聘用和招聘、 解职2、交卸手续、员工培训教育、 员工管理、员工奖励办法、员工惩罚办法四、行政管理错误！未指定书签。、 印信管理制度错误！未指定书签。、办公用品及设备管理 证书管理和使用 会议室管理 会议管理公司会议举行办法错误！未指定书签。 员工出差管理、员工行为礼仪规范、环境卫生标准五、 财务管理、公司财务法、公司业务财务管理、内部审核、审计制度六、合同管理错误！未指定书签。、目的范围、责任和要求、 合同的签订、 合同文本要求、 合同的审核和审批 、合同履行、 合同变更和解除 、合同纠纷处理 、合同文本的管理七、经营管理、业务责任类别的规定、业务责任实行项目责任人制度的规定、招标类别管理、招标备案管理、招标公告3、管理、报名审验和有关文件的发售管理、开标、评标管理、财务流程管理、综合流程管理、质量检查纠正改进流程管理、营业收入及产值、分配办法七 、技术质量管理 内部管理 满意度评价准则 顾客投诉和意见处理流程 管理专家聘用规范八、绩效考核体系、本制度中使用的专用术语定义如下、 绩效考核的内容、绩效考核者注意事项：、绩效考核的实施、公司员工的考核、部门考核评分表九、档案管理十、安全管理一、总 则严格遵守中华人民共和国招标投标法等法律、法规和行政监督管理部门的有关规定，遵守公司的章程,按照国家法律规定及协议约定进行执业，不得有违法、违规和有损公司信誉和形象的行为，严守机密，不得泄漏任何违反招、投标有关的信息4、。招标代理业务应围绕“公开、公平、公正、科学、严谨”的基本原则开展业务，努力实现“让招标人满意、使投标人信服”的核心要求，以期达到“通过招标服务使招标人从中受益”的目标价值趋向。为加强公司业务的管理，规范公司招标代理和造价咨询业务，执行 ：质量体系管理流程要求，特制定此管理规范。凡在本公司名义下从事的所有招标代理业务应遵循公司管理规范。二、公司简介招标咨询管理咨询有限公司成立于年月日，具有建设部颁发的工程招标代理甲级资格、财政部颁发的政府采购代理甲级资格、国家发改委颁发的中央投资项目招标代理甲级资格、商务部颁发的预乙级机电产品国际招标资格和建设厅颁发的工程造价咨询乙级资格，并通过：质量体系认证5、，是目前招标资格最全，而且比任何一家招标代理公司都多一个资格的专业的招标采购咨询服务企业。公司坚持“诚实信用”的原则，按照国家相关法规、规范及招标程序，本着“合理、服务、效率、公正”的宗旨，能为业主提供最优质的服务，高效、快捷地完成工程项目的招标工作;实现“让招标人满意、使投标人信服”的要求。公司组织机构健全，招标投标协会付会长、建设工程招标投标协会付会长贺德书任公司总经理兼总经理，下设六个业务部及人事财务部和综合经营部等，各职能部门有明确的业务分工和岗位职责，同时公司汇集了一批具有较高理论素养富实践经验的专家，包括长期从事招标代理、政府采购、造价咨询工作经验丰富的资深专家，真正做到了专业、专6、职、专管，塑造了公司突出的专业招标公司形象。自年以来，在城建、通信、环保、水利、交通、卫生、冶金、机械设备等各个领域，共完成近个招标项目，累计招标金额亿余元，平均节资率约以上，取得了良好的经济效益和社会效益。公司先后获得了“年度、年度、年度、年度建设工程招标代理先进单位”。年度、年度、年度在国家发展和改革委员会、中国招投标协会的支持下中国采购与招标网组织的“年度年度最具竞争力的招标代理机构评选”、“年度最具竞争力的招标代理机构评选”和“年度最具竞争力的招标代理机构评选”活动中，通过对各招标代理机构的注册资金、从业年限、业务量、公司网站关注度及网上投票等，与全国的招标代理公司竞争，在全国招标代理7、公司排名中分别获得第十八名、第十三名、第十九名和第一名的成绩，连续三年排名全国前二十名最具竞争力的招标代理机构。三、公司组织结构、 目的和原则 建立科学合理的组织机构，明确责权利实现公司发展规划。 公司本着建立组织机构的原则确定各个发展阶段的组织架构，这些原则包括：1) 指挥的原则；2) 责权利相结合的原则；3) 任务目标原则，实现组织运营效率及效益的最大化；4) 专业分工与协调的原则；5) 简化、实现有效管理幅度的原则；6) 稳定性和适宜性相结合的原则。 、组织结构、部门岗位设置及责任 董事会 监事会 总经理 常务副总经理 技术委员会 经营技术行政财务总监 总经办 综合经营部 财务部 各业务8、部 各分公司 公司机构由技术委员会、总经办、综合经营部、财务部、业务一至九部以及各地市分公司和办事处组成。、技术委员会 为了实现公司各部门的资源共享和优化资源配置、最大限度的节约人力资源成本和更好、更有效率的服务各类项目，公司设立技术委员会负责技术资源共享。技术委员会由公司技术总监负责日常工作，各部门、分公司及办事处设技术负责人（或部门技术主管）一名，由公司按部门技术负责人的专长，分设各专业、各行业的技术负责人，由公司技术总监负责安排公司名义下项目的技术支持、审核和监督。 、总经理办公室 为总经理的工作提供支持，完成总经理交办的各项工作。 、综合经营部 综合经营部负责公司各项事务的管理，负责组9、织实施公司的质量方针和质量目标，监督公司质量管理体系各项活动的运行，为各业务部门提供各项服务支持。包括行政、公司投标、合同管理、信息发布、业务结算审核、目标岗位责任制的考核、资料归档和资质、人事管理、信息管理系统的维护，专家库的日常更新控制和抽取专家的管理。、财务部 根据中华人民共和国会计法及国家相关财经法规制度，做好公司财务管理工作，负责公司税务年检及登记工作，负责编制公司年度财务收支预算，并对全年预算的执行、控制及结果进行全过程监督检查，确保预算顺利实施。负责编制财务决算报告并对整个会计年度资金运营情况、经济效益情况做出客观真实的分析评价，为单位今后的发展提供准确的财务信息。、公司设立的工10、程造价咨询部、建设工程招标部（业务一部）、政府采购招标部（业务二部）、中央投资项目招标部（业务三部）、机电设备国际招标部（业务四部）几个专业部门是公司业务开展和支持的必不可少的支撑，是公司存在和发展的基础，是公司优化资源配置，提高专业水平和行政主管部门对公司业务管理的需要，是公司质量管理、业务流程管理的需要。各专业部门有自己部门明确的岗位职责，对不能履行岗位职责的人员公司必须予以辞退或调离。、各业务部各分公司 负责组织业务的承揽和各项目的实施。业务部门若达不到公司规定的最低要求，其业务由公司领导安排专业部门或其它部门代为管理，执行公司的业务流程和要求。四、人力资源管理 、总则为进一步规范公司人11、事管理制度，建立公司的人力资源队伍，根据国家有关劳动人事法规、政策及公司章程有关规定，制定本制度。 本公司员工的聘用、试用、报到、保证、职务、任免、调迁、解职、服务、交卸、给假、出差、值班、考核、奖惩、待遇、福利、退休、抚恤等事项除国家有关规定外，皆按本规定办理。本公司各级员工，均应遵守本规则各项规定。 、岗位设置和岗位（能力）级别、公司岗位设置 公司岗位有总经理、常务（经营）副总经理、行政总监、技术总监、经营总监、财务总监、总经理助理、综合经营部经理、会计、出纳和公司职员组成。、业务部门岗位设置：设部门经理（或部门主管）、部门技术负责人（或部门技术主管）、部门资料信息员、业务经理（项目经理、12、项目主管或业务员）。、 岗位（能力）级别 岗位级别的划定原则：本人学历、职称（含注册资格）、专业对口、从业时间和在公司的时间。政治思想觉悟、本人的品德修养、个人职业操守、尊敬领导、团结同事和综合素质表现。业务技能：分为：见习、一般、熟练、精通和专家五个等级。个人专长：有良好的公共关系和业务关系及个人突出的专长。综合素质：有道德，即公正、可靠、忠诚、诚实和谨慎；思想开明，即愿意考虑不同意见或观点；善于交往，即灵活的与人交往；善于观察，即主动认识周围环境和活动；有感知力，即能本能的了解和理解环境；适应力强，即容易适应不同情况；坚忍不拔，即对实现目的的坚持不懈；明断，即根据逻辑推理和分析及时得出结论13、； 级别等级：见习级：在岗位上是学习、配合他人工作。合格级：能对本岗位主要工作基本独立完成。熟练级：能熟练地独立完成本岗位的各项工作。精通级：能精通地完成本岗位的各项工作。专家级：能在本岗位上达到本专业、本行业的领先水平并有一定的社会知名度，得到社会的认可和认同。 岗位设置：专业业务部门和其他业务部门对设置的岗位要求原则上一致，专业部门有更明确的专业技术能力要求。、按照公司的组织机构的岗位序列共划分为： 总经理 （付总经理） 公司总监 总监 专业总监 部门技术主管 项目技术负责人 资料信息员 部门经理 部门付经理 部门业务主管 项目经理 业务员 项目经理 业务主管 业务员 见习业务员属公司职能14、部门，岗位级别同部门经理级别。综合经营部经理总经办主任、业务部门人员岗位设置条件（）部门经理（或部门主管）岗位条件：应具有五年以上工作经验，并有能力对本部门全面负责。（）部门技术负责人（或部门技术主管）应具有五年以上工作经验，同时必须具有工程或工程经济类中级及以上职称或注册执业资格。（）部门资料信息员应掌握招标代理的业务流程和具体业务知识，熟练掌握应用办公软件及信息管理的方法和手段。（）部门业务经理（项目经理、项目主管或业务员）等其它员工根据部门业务需要情况设定。（）对不具备条件的个人执业者，应纳入公司或部门的组织与经营管理。、业务部门人员岗位职责（）部门经理（或部门主管）: 完成与公司确定的15、目标责任。（）部门技术负责人（或部门技术主管）: 全面协助部门经理（或部门主管）完成本部门业务文件的起草及所有有关文件资料和业务流程的审核把关，对所在部门的所有文件资料和业务流程违返有关规定的承担个人责任。（）部门资料信息员：负责本部门的资料及信息（项目有关批复、核准、备案文件及文号、预审及招标文件资料、补遗书、质疑、投诉书等）的收集管理；投标申请人填写的报名表及报名资料审验，通过系统上传和收集管理应保留资料及信息，负责所有有关文件资料的盖章和收发；负责代理合同、中标通知、委托单位评价表、预审评审（如果有）及招标评标汇总资料、中标人投标文件，和所有有关文件资料的电子文档整理并交公司综合经营部存16、档，落实部门领导交办的其它事项。（）部门业务经理（或项目经理、项目负责人、业务员）：负责联系业务经营和完成领导安排的各项任务。（）业务部门若达不到公司规定的最低要求，其业务由公司领导安排专业部门或其它部门代为管理，执行公司的业务流程和要求。 公司根据现状和发展确定组织结构和工作岗位，明确每个岗位的任职要求和责任。所有业务部门人员至少由部门经理、部门技术负责人、部门业务经理和部门资料信息员组成。公司各岗位人员一律按本人的综合素质进行评价，选择有能力的人员担任岗位责任，综合素质的评价执行按岗、按级评价的原则。、薪酬体系薪酬是劳动者凭借自己的知识、技能、经验或人力资本，通过不同形式的劳动，获得各种报17、酬的总合。薪酬制度是企业科学管理体系的重要组成部分，新的薪酬办法，是在原有的薪酬制度基础上，加以改革和完善并按照“按劳取酬”、“多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑全权决定所属员工的工资、待遇，以形成动态的薪酬体系调动员工的积极性和创造性。 薪酬分配原则薪酬分配以工作分析为前提、岗位价值度为因素、绩效考核为依据。所有人员应按岗位及级别套用不同的工资标准和福利待遇及除按贡献大小的奖金外的绩效考核奖金。 薪酬的构成岗位工资由基础工资、岗位工资、绩效工资三个工资单元构成。同时兼顾保险待遇和福利待遇。每个岗位按照本节条款的要求设五级，分别套用不18、同的岗位基础工资级别。总共分四档，每档分五级，总共二十个级别。7.2.1 基础工资基础工资的作用是保障员工基本生活，并作为特殊情况下工资支付的依据。 公司按照国家有关政策规定确定基础工资，按个不同档位确定（详见附表：），原则上采取固定形式发放。7.2.2 岗位工资 岗位工资是体现岗位劳动价值度的单元，突出了岗位价值因素，体现了在企业主体的作用。设为个岗级，每个岗级分为五级 （详见附表：）。公司参照相同或类似岗位的市场价位，根据本单位的地位和人工成本承受能力，合理确定岗位工资水平。7.2.3 绩效工资绩效工资单元的设置，主要以绩效考核为依据，反映部门和员工个人的工作业绩、工作效率、工作质量，与部19、门和员工年度考核结果紧密联系，实行浮动发放。绩效工资根据企业效益水平和支付能力确定可浮动的数额（详见附表：、）。7.2.4 绩效工资的设定根据各部门与企业经营的关联程度、在企业战略上的重要程度、当年任务轻重、责任大小等因素，年初由公司分档确定部门基准系数以及对各单位绩效考核后的业绩贡献系数确定具体数额。员工个人的绩效工资数额根据岗位重要程度确定不同的分配系数和绩效考核后的业绩贡献系数两个因素确定。由部门负责人根据公司核定标准确定。 7.2.5 协议工资制协议工资制的建立是对企业稀缺人才加强吸引和激励的重要措施。对确需引进的人才和最容易流失的关键专业技术、管理岗位及专项工作的重要骨干，实行协议工20、资。实行协议工资的程序： 成立由总经理牵头的专家小组，审定适用协议工资的人员名单。由总经理办公会讨论通过。确定协议工资和福利待遇标准的价位。公司综合经营部提供社会劳动力市场相关岗位的薪酬调查及属地劳动部门发布的职位价格，做参考值，经双方协商一致，确定合理的协议工资。在明确协议工资标准支付办法和双方应遵守的权利、义务的基础上签订协议书。享受协议工资不再同时享受公司其它工资待遇和福利待遇。 薪酬的运行和调整.3.1 岗位工资坚持易岗易薪，随员工岗位的变动而调整。具体如下：由低岗级调整到高岗级时，岗位工资自调整的次月起执行新岗级的一档或就近就高档位。由高岗级调整到低岗级时，岗位工资自调整的次月起执行21、新岗级的一档或就近就低档位。临时变动岗位人员执行原岗位工资标准，如正式确定岗位调动，从调动通知次月起执行新岗位工资标准。7.3.2 岗位工资的调整岗位工资基值的调整根据公司经济增长、人均利润及人工成本情况，适时调整基值，不定期上浮档位。在年度考核中，按人员分类，按的比例，次年岗位工资上浮一个档位。人员由总经理办公会审定。各部门负责人有权根据岗位变化及业绩情况可随时对其部门工作人员提出调整岗位工资的意见，报请公司总经理审批实施。7.3.3 新进员工工资的确定新进员工指新聘用人员及应届毕业生。新聘用人员一般应实行个月的试用期，核发基础工资，执行相应岗级的一档工资标准，试用期间不计发绩效工资。应届毕22、业生应按规定实行见习期。执行见习期或初期工资。见习期（初期）工资标准：学历高中中专大学专科大学本科双学士硕士生标准博士生执行相应岗位的工资标准。 附则附表： 基础工资标准表 岗位工资标准等级系数表 部门绩效工资考核基数标准表 绩效工资系数表附表： 基础工资标准表 单位元人员类别年以下（含年）年以上年以下年以上年以下（含年）年以上（含年）高层管理中层（高级）业务主管（中级）其他附表： 岗位工资标准等级系数表工资等级系数，就是各等级工资标准与最低一级工资标准之比，它表示各等级工资标准与最低工资等级工资标准的比例关系。级差百分比，亦即上一等级工资标准与相邻的下一等级工资标准之比。它表示相邻两个等级工23、资标准的比例关系。确定工资等级系数，首先要确定最高工资等级的工资标准与最低等级工资标准之间的倍数。元月*系数。岗位级别工资等级系数级差百分比专家级精通级熟练级合格级见习级附表： 部门绩效工资考核基数标准表部门职能系数部门考核系数基数系数分数系数范围分以上 （不含分） （不含分）分以下（不含分）附表： 岗位绩效工资系数表 岗 位分数取值范围分及以上分以上（不含分）（不含分）分以下（不含分）、聘用和招聘 聘用第一条 本公司所需员工，一律公开条件，向社会招聘。第二条 本公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作者为原则，但特殊需要时不在此限。第三条 新进员工的聘用，根据业务需要，24、由主管人事部门统筹计划，呈报标准。第四条 本公司各级员工必须具备以下资格，才能聘用（一） 副总经理以上职位，必须具备大学本科以上学历，熟悉业务、具有年以上实际工作经验，年龄在岁以上。（二） 部门经理，必须具备大专以上学历，熟悉业务，具有两年以上实际工作经验，年龄在岁以上。（三） 一般职员，高中以上学历，其条件符合职务要求。 报到及试用第一条 新聘用人员应试用合格才试录用，试用期为三个月，期满合格者方予录用为正式员工。第二条 员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。第三条 员工录用前应办理报到手续，提交以下资料：（一）填写个人履历表；（二）交登记照片张；（三）交身份证 ；（四）25、交学历证；（五）有关的个人资格证书； 提交的个人资料由综合经营部扫描进管理系统人员管理 ，并将有关资料复印件装入个人档案 。第四条 公司对员工实行合同化管理，所有员工在报到时都必须与公司签订聘（雇）用劳动合同 。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。第五条 员工报到后应按照按规定时间上班，实习期基本为三个月，实习期内不满足要求， 由总经理根据实习期间所在部门的意见视情况确定延期还是留用。 职务任免第一条 各级主管职务的委派分为实授、代理二种。第二条 职务的任免除依章程项目须由总经理核定者外，各部门主管由总经理核定任免。副总经理、各部主任由总经理聘任；其他员工，经总经理批准后，由各部门26、经理聘用。第三条 职务任免经核定后下发公司文件到各部门，综合经营部应将有关任免的文件保存在个人档案。第四条 职务委派经核定后准职务加薪，其数额另行决定。 迁调 第一条 本公司基于业务上的需要，可随时调动任一员工的职务或服务地点，被调的员工如借故推诿，概以未遵守公司规定论处。第二条 各单位主管依其管辖内所属员工的个性、学识和能力，力求人尽其才以达到人与事相互配合。第三条 奉调员工接到调任通知后，单位主管人员应于日内，其他人员应于日内办妥移交手续就任新职。前项奉调员工由于所管事物特别繁杂，无法如期办妥移交手续时，可酌予延长，最长以日为限。第四条 奉调员工离开原职时应办妥移交手续，才能赴新职单位报到27、，不能按时办理完移交者呈准延期办理移交手续，期限不超过天，否则以移交不清论处。第五条 调任员工在新任者未到职前，其所遗职务可由直属主管暂代理。、 解职第一条 本公司员工的解职分为“当然解职”、“退休”、“辞职”、“停职”、“资遣”及免职或解雇六种。第二条 本公司员工死亡为“当然解职”。“当然解职”的依国家规定给抚恤金。第三条 本公司员工退休给予退休金，其办法另定。第四条 本公司员工自请辞职者，应于请辞日天前以书面形式申请核准，在未经核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处。第五条 本公司员工有下列情况之一者可命令停职（一） 触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者；（二） 因病延长假期超过个月者；（三28、） 违反公司规定，造成重大损失，经教育无效的；第六条 本公司员工于停职期间，停发一切薪津，其服务年限以中断计。第七条 本公司因实际业务需要或资遣有关员工，其办法另定。第八条 本公司员工解职，除“当然解职”及“命令解职”未能办理交接手续者外，均应办理交接手续，经各部门接交人签准后才能离职。、交卸手续第一条 公司各级员工离职前应做好交接，这包括：财务交接、档案资料交接、工作事项交接。第二条 离职员工应填写离职登记表，（见附表一）按照公司的各项管理要求对涉及以上三项内容进行交接，一般员工有部门经理、档案管理员、财务负责人、综合经营部负责人监督并签字。部门经理级以上的须有由主管副总监督签字，并报告总经29、理。 第三条 部门之间的调动交接主要是工作事项的交接，由部门经理或主管副总监督执行，涉及办公用品使用即归属，两个部门协商经综合经营部同意办理有关手续。第四条 各级人员过期不移交或移交不清者责令于内交卸清楚，其缺少公物或致公司受损失者应负赔偿责任。必要时，经总经理批准从剩余薪酬中扣除给公司所造成损失的部分，情节严重的追究刑事责任。第五条 附表 离职登记表 申请离职登记表 所属部门岗位职务离职类别主动被动辞退除名申请离职原因对公司的意见： 签名： 日期： 17:05工作事项交接包括：待办事项部门资料办公用品等部门经理意见： 签名： 日期： 17:05个人负责项目档案资料交接：档案管理人员意见： 签30、名： 日期： 17:05 个人负责项目及个人有关的项目及个人借款财务手续交接：财务主管意见： 签名： 日期： 17:05公司综合经营部交接包括：劳动合同期限、人事档案关系、劳保统筹关系、办公设备归还及损坏情况，个人证书、证件移交情况。综合经营部部门经理意见： 签名： 日期： 17:05公司主管领导意见：对公司的影响和造成的损害情况评估，公司应注意的问题。 签名： 日期： 17:05总经理意见： 签名： 日期： 17:05、员工培训教育 目标公司的可持续发展需要一支优秀的员工队伍作为基础， 公司通过加强在职人员的培训教育提升其综合素质，为员工创造一个有发展前景的职业规划目标和发展环境，促进各级人31、员不断进步，共同创造财富。 责任技术总监负责提出每年度员工教育培训的目标和总体安排；综合经营部是人力资源管理的执行部门，负责组织公司一级的培训项目实施。监督各项培训项目实施的效果；各部门经理组织本部门员工落实各项培训项目 ；各级员积极参加各项培训项目的活动，不断提高自己的总能和素质。 培训教育方式公司根据人力资源规划和行业特点 ，选择以下培训教育方式：日常教育培训：通过日常的例会对各类项目的评价教育员工；组织阶段培训：安排一个阶段的培训内容，比如新的法规标准、管理规定发布后组织学习等；员工自学： 公司鼓励员工学习行业专业知识，取得相关的资格证书等；新员工的教育：员工入职前应有专人对其进行诸如公32、司文化、管理、法规、保密等方面的教育。 执行和监督综合经营部根据公司的要求制定阶段培训方案，培训方案中应包括培训评价的方法。各部门或责任人员按照培训方案组织实施。阶段培训结束后，综合经营部应按照培训评价的规定对培训效果进行监督评价，并将培训评价的结果归档管理。员工每年进行的工作总结总应对自己一年来通过各类培训在个人能力和综合素质提升方面进行自我评价，作为员工年终绩效考核的内容。新员工教育通过实习期的总结和表现进行评价，员工入职表中记录有关内容。 公司的奖励在职员工在公司工作期间取得相关的资格证书，公司按照规定岗位的级别晋升一级工资。根据所取得的资格情况总经理给予一定的奖励学费。个人资格证书应提33、交公司管理。 培训档案管理 员工个人的培训教育结果资料按照人员档案管理的要求执行。综合信息管理部建立公司培训教育档案，保存有关阶段培训教育的资料。每年度结束后，这些资料转交公司档案室。、 员工管理 公司制定员工守则、请（休）假制度、奖惩制度，规定员工应遵守的行为规范具体见行政管理部分章节的内容。 公司按照国家劳动法、职工养老、医疗保险、职业健康等方面的法规制定员工养老 、失业、医疗等方面的规章，具体见行政管理相关部分内容。 员工档案管理公司为员工建立技术档案，保存员工录用评价表、身份证复印件，毕业证书和各类资格证书等能证明员工能力的有关证据，记录员工培训、成长的业绩，作为员工晋级加薪的依据。员34、工档案管理执行公司档案管理规范。、员工奖励办法目的凡本公司员工长期努力于业务，或从事有益本公司之发明及改进，或具有特殊功绩者，均依照本办法授予奖励。种类本办法之奖励分为服务年资奖、创造奖、功绩奖、出勤奖种。服务年资奖员工服务年资满年，年，且其服务成绩及操行均属优良者，分别授予服务年奖，服务年及服务年奖。创造奖 员工符合下列各项条件之一者，得经审查合格后授予创造奖。（） 开拓新业务，对本公司有特殊贡献者；（） 从事有益业务之发明或改进，对节省经费，提高效率或对经营合理化之其它方面具有贡献者； （） 根据“其它奖励”屡次接受奖励或接受奖励之提案，其效果显著者； （） 在独创性方面虽未达发明之程度，35、但对业务上确有对本公司具有重大贡献者；（） 前列各款至少应观察个月以上之实绩，经判断确具有效果者，方属有效。功绩奖员工符合下列各项之一者，经审查后授予功绩奖。（） 从事对本公司有显着贡献之特殊行为者；（） 对提高本公司之声誉具有特殊功绩者；（） 对本公司之损害能防患于未然者；（） 遇非常事件，如灾害事故等能临机应变，措施得当，具有功绩者；（） 不畏危险，救护公司财产及人员于危难者；（） 其它具有足为本公司楷模，有益于公司及员工之善行者；（） 根据“其它奖励”屡次接受奖励或其功绩经重新评定应属更高者。全勤奖员工连续年未请病、事假或迟到早退者，得经审查后授予全勤奖。其奖励方式系于公司成立纪念日时，36、颁发奖品。奖励方式奖励方式分奖金、奖状及奖品种。奖金及奖状 对创造奖及功绩奖，按下列等级授予奖金及奖状。（） 创造奖 一等 ，元； 二等 ，元； 三等 ，元；四等 ，元； 五等 ，元 （） 功绩奖 一等 ，元； 二等 ，元； 三等 ，元奖品 对服务年资奖授予奖品及奖状，奖品内容另定之。再奖励 员工有下列情形之一者，给予再奖励。（） 根据第四条接受奖励后，其效果被评定为更，或同一人对同一事项再施与改良时；（） 根据“其它奖励”接受奖励后，其效果或功绩被评定为更，或同一人对同一事项再改进时；（） 根据第五条接受奖励后，其功绩经重新评定为更。前项再奖励之审查与第四条或第五条相同，惟其奖金仅授予复审所37、定之奖金与原发奖金之差额。由人以上共同获得奖金之情形奖励事项如为人以上共同合作而完成者。其资金按参加人数平均分配。颁奖审查手续应奖励事项，由部门申报至综合经营部核定，公司管理层会议评价，报总经理批准，并上报董事会。原则上每年次，于本公司成立纪念日颁发。附 则本办法经董事会通过后公告实施，修改时亦同。、员工惩罚办法种类本办法之惩罚分为除名、记过、警告种。警告满次以记过次论，记过满三次记大过一次论，记大过满次报经主管签署核准即行除名。惩罚范围员工违反公司的各项规定拒不承认并改正者，记警告一次。员工有下列情形之一者可以根据情节严重程度予以除名：（） 一个月内累计无故旷工在日以上或连续无故旷工日以上者38、；（） 扰乱公司秩序或聚众捣乱情节重大者；（） 利用公司名义在外招摇撞骗者；（） 殴人致重伤者；（） 无故侮辱或殴打同事情节重大者；（） 侮辱主管人员事实确凿者；（） 偷窃公司物品者； （） 工作时间内擅自召集同仁开会者；（） 违法法律法规，不遵守公司规定给公司造成损失者；（）携带国家规定的违禁品到公司； （）在请假期内未经公司同意擅往他处工作者；（）在公司赌博或饮酒者； （）在公司内发生有伤风化之行为者；（）受刑事处分确定者；（）因工作疏忽以致肇祸给公司造成不可挽回的损失者；（）泄漏本公司业务或技术之秘密者。惩罚办法发现员工有以上行为或违反公司的各项规定，由综合经营部人事主管向本人提出警告，39、并要求对警告事项做出深刻检讨。违反公司规定出现第三次警告，或触犯公司规定情节严重者，由人事主管和该员工主管对其谈话，并要求其对所违规事项向公司管理层做出深刻检讨。公司管理层评价确定对其处罚的措施。记录管理员工被警告、记过的有关内容记入个人档案。四、行政管理、 印信管理制度. 、 目的 为了保证公司各类信印的正确使用，不发生丢失和混乱，制定本制度。、 责任 公司指定专人担任印信管理员管理公司印信。公司财务章及法人人名印鉴由财务部负责管理。 印信该管理员负责承担印信的全部管理责任。、 印信种类： 公章：经公司工商主管机构登记的公司印章；合同章：专用于签订各种协议、合同的印章；介绍信：用于证明有关事40、项或人员系公司认可的书面凭证；法人委托书：经公司法人签字确认或加盖公章的委托文件。 、印信的保管和使用、印信由印信管理员保管，公司其它员工无权保管印信。放置印信的保管柜钥匙，一把由印信管理员保存，另一把交公司总经理保存。、印鉴管理人员在加盖印鉴时必须认真查验批准手续，手续符合批准要求时方可用印。同时要保管好批准手续。 、印鉴管理人员用印时，要对用印的文字内容认真审查，有保密内容的，要严守保密制度。、 印鉴使用必须备案登记。具体见印鉴使用登记表。 、 印信的使用范围、公司公章使用范围 a) 公司上报行政主管部门的报告、法人授权委托书及公司法定代表人批准同意的文件。b) 公司投标文件及行政主管部门41、备案公司有关证件、手续的资料c) 中标通知书（按规定一式四份）d) 招标结束后投标人质疑答复文件（必须经公司技术总监对答疑审核后报公司批准后使用）。 、 备案专用章使用范围：a) 所有汇总资料需盖公司章的内容，汇总资料中含中标通知书的，按汇总资料内容对待。b) 所有列有行政主管部门、业主的有关文件资料、 招标文件专用章使用范围：a) 所有招标文件、资格预审文件、补遗书等招标业务技术资料；b) 投拆、质疑答复； c) 招标过程中的质疑，补遗书使用招标文件专用章。 签章使用审批流程、 员工需在有关文件上签章时，首先由用印人到印信管理员处填写印信使用登记表，经该员工的主管经理或主管副总审核后，报总经42、理审批，由印信管理员负责签章。部门经理需要在提交的文件上签章，由主管副总审核，报总经理审批。 、若总经理不在公司，必须经两位以上副总共同审批，并由管理员在登记表的备注中加以说明，方可签章，但总经理返公司时应管理员应立即报告总经理补审。 、用印人须将印信登记表上的内容填写完整，否则，印信管理员有权拒绝签章。如协议、合同上已有公司总经理签字，或公司的发文已经公司总经理签发，印信管理员可直接签章，但应在印信使用登记表中说明。 、 公司严禁未履行程序，加盖印章。 、介绍信使用流程 1) 员工领用介绍信的程序同签章。2) 介绍信按照编码顺序使用，不能跨号使用。3) 管理员不能开具空白介绍信。4) 介绍信43、的内容由开信人提供，由管理员负责抄信，不得由开信人自行填写。5) 法人委托书：公司员工需使用法人委托书，除履行签章程序外，必须经公司法定代表人签字确认。 印章携用各级各类印鉴一律不得带到异地使用。如确需将公司公章、合同章带出公司，携章人必须提出书面申请，并须经公司总经理签字批准。取章时，在印信使用登记表上要注明携章去的地点；还章时，要将在外签章的内容按照签章程序，在印信登记表上顺序填写清楚，并写明印章归还时间及还章人。 记录的管理印信使用登记表为公司重要档案，需无限期保存，每年度的印信使用登记表应归档案室存档，任何人不得以任何理由予以销毁。 印章丢失或损坏的处理公司印章发生损坏，由印信管理员承44、担保管责任；公司印章丢失时，应于发现丢失小时内办理公告事宜，如发生损坏，应于损坏后天内办理完毕更换事宜。印章如丢失，应解除印信管理员的职务。公司变换印章。 印信的交接 印信管理员在调换工作或离职时，应对所管辖的印章和有关登记表进行交接，执行公司交卸的有关规定。由综合经营部负责人监交。 罚则使用印鉴审批手续不完备或未经批准，以及违反本规定有关条款，印鉴管理人员要认真负责，拒绝用印。印鉴管理人员工作粗心大意或利用职位之便滥用印鉴要按照公司的相关规定严肃处理，因此而造成损失的，要进行处罚并追究责任。 本规定的修订本规定自发布之日起生效，修订权、废止权在总经理办公会议，由总经理办公室负责解释与实施。、45、办公用品及设备管理、 目的 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。、 责任 1) 综合经营部负责公司办公用品的采购和各项办公用品、设备的管理，建账登记和分发、维修和使用维护的监督管理。2) 各使用部门和责任人员应妥善使用和维护所辖的办公设备设施。3) 因操作不当或维护、管理不善造成的损失概由当事人承担，并做出赔偿。、 采购保管要求2.3.1 采购各部门根据上一年度工作的需要和总结，提出新年度办公用品的需求交综合经营部，综合经营部根据提出新年度采购办公用品的预算，提交董事会批准。需要是提出临时采购申请，报总经46、理批准。 购置大宗、高级办公用品，必须符合财务管理规定，报批后方能购置。 办公用品采购本着优质低价的原则，选择有信誉和服务好的供应商进行采购。2.3.2、 采购验收 所订购办公用品送达后，综合经营部应组织人员按送货单进行验收，验收项目包括名称、规格数量、外观质量、需要时使用效果等，确保无误后在送货单上加盖印章，以示收到。财务部报销采购单据时应检查验收责任人员签名。公司各部门所需的办公用品，由公司综合经营部购置，各部门按实际需要领用。 2.3.3、 保管（）采购的办公用品分为固定资产和易耗品分别入库建账。管理人员必须认真掌握办公用品库存情况，并经常整理与清扫，必要时要采取防虫等保管措施。（）办公47、用品库一年盘点两次（月与月）。盘点工作由综合经营部负责。盘点要求做到账物一致，如果不一致，必须查找原因，及时向公司汇报。 （）印刷制品与各种用纸的管理依照盘存的台账为基准，对领用的数量随时进行记录并计算出余量。一旦一批消耗品用完，及时写办公用品采购申请单准备采购。 （）公司的办公设施属于固定资产， 应建立相应的台帐记录设施的配置状况和使用管理员，设施转移应在综合经营部办理台帐修改，做到每台设施有明确的管理员。 、办公用品的使用要求：2.4.1、 使用原则（）办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。（）所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力限制降低消耗、费用。2.4.248、 、车辆使用（）公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向信息管理部报告，说明用车事由、地点、时间，公司根据需要统筹安排派车。（）职员因公务需要经公司安排可以派车。（）班后或节假日需用车的，必须事先报送用车计划送综合财务部，否则按私事用车处理。（）外单位借车，需经公司经理同意批准后方可外借。2.4.3 、计算机和管理系统的使用（）公司建立计算机管理系统按照岗位需要配置计算机，并将其列入公司资产台帐管理。（）各岗位应使用查杀病毒措施，每周检查计算机的安全状态，及时备份数据，禁止上班玩游戏或链接与业务无关的网站。（）部门经理应开展应督促本部门人员正确使用计算机和管理系统，防止发生系49、统数据丢失或故障。（）公司信息管理员应每季度检查系统安全状态，及时进行数据备份。2.4.4、 其他办公设施使用a) 公司根据需要配置办公器材，综合经营部负责建立账目登记和监督管理。贵重的办公器材，如照相机等采用借用，使用人填写办公用品使用登记表，经批准后可以使用，上方交接应查看其状态和备件等是否完整。使用完的器材应及时办理交回手续。b) 电话公司电话是联系业务及沟通各项工作的工具，应注意爱护使用，提高效率，通话要简洁、明了、避免长时间占用线路。c) 传真机为了确保公司传真机畅通，未经许可，任何不得使用传真机挂拨市内及长途电话；公司传真机使用管理规则同长途电话管理规则。d) 复印机 公司复印机由50、综合经营部管理，指定管理人员负责复印机的操作，未经许可不允许其他人员操作。管理人员应按照操作说明书的要求操作，定期保养维护。复印前应检查提准备复印的资料，减少浪费，应做好复印登记记录。、 日常监督检查2.5.1、 各部门经理负责本部门办公用品和设备使用中的监督检查，减少浪费，确保设备状态处于完好。2.5.2、 综合经营部负责对各部门办公用品和设备使用情况和维护情况的监督检查，督促各部门岗位执行公司的规定。发现问题提出改进意见。做到设备台帐完整和移交手续清楚。2.5.3、 财务部应对各类办公用品和设施的采购、验收进行监督检查。及时： （） 核对办公用品采购申请与实际使用情况；（） 核对用品领用台51、账与实际用品台账。（） 核对收支传票与用品实物台账；（） 核对支付传票与送货单据。 证书管理和使用 目的 各类证书是公司重要资料，应当妥善保管和使用，防止误用和丢失。 为此制定明确的管理要求 。 证书原件由综合经营部设专人管理、存放在保险柜里。建立证书登记本，第一页列出公司拥有的各类证书名称，有效期，发证单位等必要信息。 证书原件的交接必须严格履行交接手续，并经交接双方签字备案。证书管理人员进行证书交接，在证书登记本上记录签名。 借用证书按照公司印信借用要求和文件控制要求进行控制，做好记录。 使用证书原件必须履行审批手续，公司重要资料使用证书原件（如项目备案、合同签订、招投标文件、汇总资料、中52、标通知书等）须经总经理批准后方可使用。 证书复印件由综合经营部提供，加盖公司印章注明使用原因。不允许私自复印公司的各项证书。 证书电子版有综合经营部管理，应保持其完整性，防止丢失。宣传用的电子版的证书设置为只读文件。 各类证书原件一律不得带到异地使用，因工作需要必须带走的，须经公司总经理批准后，办理借用手续 。紧急重要工作事项需使用证书原件，当总经理不在时，可电话告知获得批准后方允许使用。并做好借用登记。 证书管理人员应关注各类证书的有效期和主管机关的有关要求，及时做好证书的换证工作，确保证书在有效期使用。 罚则 使用证书原件审批手续不完备或未经批准，以及违反本规定有关条款，管理人员要认真负责53、，拒绝使用。管理人员工作粗心大意或利用职位之便滥用证书原件要严肃处理，因此而造成损失的，要进行处罚并追究责任。证书使用人员违规使用证书造成损失进行处罚并根据情节追究其刑事责任。 会议室管理 会议室仅限于本公司用于举行会议，教育训练，员工招聘、开标评标等工作，未经允许不得借于他人使用，如借他人使用，需通过申请经总经理批准方可。 各部门凡因公使用会议室，需提前在系统填写会议申请表报综合经营部，经协调安排后，方可使用会议室。 会议室使用遵循申请优先的原则，冲突时先提出申请的优先使用。如遇特别重要会议，确无法更改的，经总经理协调后放可使用。 各使用部门在使用会议室时，不得抽烟、大声喧哗，仅用于正常工作54、。 会议用品（投影仪、电脑、打印机、计算器、签字笔、台签、纸张等），应填写办公用品申领单到综合经营部领取。各部门在使用会议室的过程中，必须爱护公物，保持会议室的整洁，用完后所有设备放置原位。会议室内所使用设备、工具、会议用品未征得公司同意任何人不得拿出会议室或作为他用。 会议室使用完毕后及时告知综合经营部，并由综合经营部核查使用后会议室物品状况。否则丢失损坏物品由使用部门负责人赔偿。 会议室管理人员未能及时检查清点，丢失损坏物品由部门责任人员承担。丢失或损坏的物品应按原价赔偿。 会议室使用费用在项目结算时一并扣除。如会议安排在节假日的还应支付会议室管理人员的加班、交通、误餐等费用。 会议室管理55、员应在每次会议结束后打扫卫生，清理杂物。至少每月一次检查维护会议室的设施， 保证会议室的各项功能完整。 会议管理 为了节省时间，促进会议的效果，提出会议管理要领：（） 每次会议应明确提高会议成效的要领； 各方要严格遵守会议的开始时间。 要在开头就议题的要旨作一番简洁的说明。 要把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者。 在会议进行中要注意如下事项： 发言内容是否偏离了议题? 发言内容是否出于个人的利害? 是否全体人员都专心聆听发言呢? 是否发言者过于集中于些人呢? 是否有从头到尾都没有发言过的人呢? 是否个人的发言过于冗长呢? 发言的内容是否朝着结论推进呢? 应当引导在预定时间内做出结论56、。 在必须延长会议时间时，应取得大家的同意，并决定延长的时间。 应当把整理出来的结论交给全体人员表决确认。 应当把决议付诸实行的程序理出，加以确认。 会议禁忌事项 发言时不可长篇大论，滔滔不绝（原则上以分钟为限）。 不可从头到尾沉默到底。 不可选用不正确的资料。 不要尽谈些期待性的预测。 不可做人身攻击。不可打断他人的发言。 不可不懂装懂，胡言乱语。 不要漫无边际，泛泛而谈。 不可对发言者吹毛求疵。 不要中途离席。 会议计划表（见表） 会议名称 细节项目开 会 次 数开 会 日 期开 会 时 间会议目的及宗旨与 会 人 员司 仪主 席会议召集单位会 议 记 录总 务与会者应备资料会场标示资料日57、前或事前的分发资料公司会议举行办法 目的 为促使高层主管与各企业部主管间的沟通，解决问题，提高工作效率，活跃办公氛围，以期年度目标，特制定本办法。 参加人员公司管理层、各部主管及技术负责人，及关系企业有关主管均可应邀请参加，如各部主管不能参加时，得指派代表参加。 时间及地点每星期五下午：定期举行，如遇假日则顺延。地点，本公司会议室。 会议主持：总经理，或职能总监为主持人。 开会准备：根据参加人数由综合经营部筹备。 会议会内容：（） 根据各部经营分析表，收支等目标，作为讨论对象。（） 经营分析表每月结算一次，力求数字清楚，会议会时，参会人员由各部主管或资料信息员带至会场。（）对未达到目标部分，商58、讨解决方式。（）商讨公司管理政策，开展新业务，及员工福利等方法。 会议决议 开会讨论决定的重要事项有综合经营部形成会议纪要，经过总经理批准，通过公司管理信息平台发布。 员工出差管理 本公司员工因公务之需要，受命出差国内外（包括迁调）需依照本章规定办理。 员工出差均依各部经理之命令或指示，视实际需要，限定日期呈请总经理核准后行之。 出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知财务部登记，如情况特殊事前不及办理时，亦需尽快补填表格，送交登记。 员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准除特殊情况经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除。 员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各经理初审，59、呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部报销后应于日内呈报核销，如日后仍未报支者，会计组应将该员工之预借旅费在薪资下先予扣回，待报支时，再行核付。员工在本市及郊区或其它同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。 员工出差在日以上，其另有不满日之旅费，无论出发域返回日一律按给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。交通费包括旅程中必须之车船等费，按实际报支，其它零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫、租车等项所支出之必要费用，另列特别费用内按实凭证报支。员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特60、准者，得追认之。 员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情况，除将所报费用追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。 员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。、员工行为礼仪规范第一章 总则第一条 、公司要求每一位员工关心公司发展大业，忠诚本职工作，信守职业道德，讲究公德意识，树立文明服务观念，处处维护公司声誉和企业形象。第二条、 公司鼓励每一位员工努力学习科学、文化知识，刻苦钻研业务技术，不断提高业务技能，切实规范个人举止言行和遵守规章制度。第二章 职责第一条、 按时上下班，杜绝迟到、早退。做好个人、公共环境卫生。工作时间不得擅离岗位，不得大声喧哗、说笑，不得无事乱61、窜办公室或操作现场。第二条、 工作过程中，不准吃东西、听收音机、看电视；不准借用公司电话打私人电话；不准会客谈论私事，不准看与工作无关的书报、杂志等。第三条、 服从领导安排，工作有始有终，如有合理意见可及时汇报。参加会议做好记录，工作汇报或请示以书面形式或电子邮件形式进行。领导交待的任务，确有困难完成，应及时报告，不得擅自拖延或随意自行处理。第四条、 爱护办公设备（电脑、传真机、复印机、电话等）和生活设施，有计划节约使用办公物品，注意节约水、电。第五条、 做好个人办公用电脑和资料的管理。非经批准不得私自动用其他岗位电脑。电脑内保存的文件，非经同意，不得自行删改。第六条、 不得粗言秽语、斗气，不62、得顶撞上司。第七条、 不得滥用职权，循私舞弊，以权谋私。第八条、 应保持工作周围的环境卫生，应保持桌面物品整齐，电话线、电脑线、电源线整齐，桌洞下无杂物，灰尘。第九条、 严守企业秘密，不该说的不说，不该问的不问， 绝对禁止将公司的印鉴、资质证明、财务文件、经营方案、内部价格、领导电话（住址）提供给不相关的人和外单位。第三章 态度第一条、 “礼貌”是员工对同事、客户的最基本态度。对同事要面带微笑，“请”字当头，“谢”不离口，“您”字挂嘴边。“您好，招标咨询。”是公司接通电话时的必用语。第二条、 “精神”是员工必须保持的风貌。面对繁忙的业务活动，始终要展示姿态优美、意气风发、活力旺盛、信心十足的良63、好精神风貌。第三条、 “忠诚”是员工对企业必备的品质。有事必报，有错必改；不拉帮结派，不阳奉阴违。以企业的事业为己任，与企业同呼吸共命运。第四条、 “团结”是员工克服困难的法宝。同事间互助友爱，排忧解难，同心为创造企业内外的环境而献计献策。第五条、 “协作”是员工正常工作的前提。业务配合，经营合作，管理协调，一切以公务为出发点，以公事为重，不设置障碍，不扯皮、推诿，相互体谅。第六条、 “沟通”是员工增进理解的手段。企业员工的相互沟通是企业信息灵敏、反应的前提之一，加强与同事、客户的联络，可促使企业经济效益取得事半功倍的效果。第七条、 “效率”是员工按劳取酬的根本。提高工作效率，用最小的成本取得64、最大的经济效益、社会效益，是企业追求的终极目标，也是员工获得丰厚回报的基础。第八条、 “尽责”是员工为企业服务的准则。无论是经营业务还是内部管理，都应以公司制度为本，按岗位职责行事，依法规和确定的流程工作，发扬求是精神，把工作落到实处。第九条、 “威信”是员工体现综合素质的尺码。一切处以公心，一切服从大局，一切源于实践，一切心系基层，以赢得他人信赖和尊敬。第十条、 为公司保守秘密。严禁利用公司的各种设备、资源、信息进行私下交易。非经公司许可，不得擅自兼任其它单位的职务。第四章 礼仪第一条、 仪容仪表公司员工着装要求一律以正装为准，不得穿拖鞋上班，并配戴工卡，常洗澡、剪指甲，保持面、颈、手的清洁65、，无疑常体味。男士要求：剪短发不留胡须，不着奇装异服。女士要求：化淡妆；不留怪异发式；不得佩带件以上的首饰，要求穿职业装。第二条、 举止要求、每天上班应以最佳的精神面貌出现于工作场合，工作时间内排除一切个人情绪，以积极向上、热情乐观的工作态度示人。、上班坐姿要端正，切忌出现“趴、躺、歪”等不雅体态，站立要双手下垂或双手轻握放于体前。、部门之间、上下级之间、同事之间工作接触首先要点头微笑，相互致意后谈工作。到其他部门办事要先敲门，得到允许后方可进入。进出时脚步要轻，动作温和，切忌莽撞、粗鲁或不请自入。、对人要友善、和蔼；谈话要音量适中，以对方能听清为准，不得大声喧哗、嬉闹、争吵。第三条、 接打电66、话、电话铃响两遍后，无论是否专职接待人员，公司员工都应马上接答：“您好，”或“您好，招标咨询，我是，请问”等规定用语。、来电致意后要婉转询问对方贵姓、单位、有何贵干，若对方不愿透露则不应勉强；如对方指定人接听，则可先答“请稍候！”，然后看该位员工能否接听，如不能则请对方留言，以便回复。、通话结束，要等对方先挂机，以示尊重。、接打电话应力求简洁，不可闲谈与工作无关的事，也不可高声讲话影响他人。第四条、 接待、拜访、对光临公司的客户都应主动热情招呼入座，问明来意后，直接回答其问题，或请客户饮茶（水）稍候，以让有关人员接待；若相关人员不在或不便接待，应向客户委婉解释原因并请客户留言以便稍后处理。、如67、与客户初次见面，应视需要奉送名片，此时应将名片阅读方向面朝客户一方，用双手捏住名片的边缘以恭敬的姿态递给对方；接客户名片时应以双手承接，并以专注神态认真阅视后当面妥善收好并言谢。若与领导一并接待或拜访客户时，则应在领导与客户交接名片后再视需要与客户交换名片。、回答客人的咨询和提问时应保持微笑的面容，以耐心、热情的态度予以专业解答。、任何员工在接待来访客户时不能谈私事或请客户帮私忙，更不能对客户有超越职权范围的承诺和显露出对公司和其他人的不满。、任何情况下都不能与客户发生争吵冲突。拜访客户最好提前约定并做好一切准备，准时赴约，若客户因他故不能准时接待则应耐心等待，而不可随意游逛或吸烟，更不能表现68、出烦躁情绪。随意触动客户的物品；与客户交谈时应尽量做好记录，告辞时应从容大方言谢，切忌将随身携带物品遗漏在客户处。、严禁以任何形式收受客户回扣、虚报成本、营私舞弊。第五条、 面对领导、接受领导的任务和指示时，员工应起身，用纸笔准确记录具体内容；若有不明之处须在领导指示完毕后再发问。领导下达的任务和指示完成难度很大，应及时请示汇报，不可擅自拖延。、接受领导批评指责，应从公司利益出发，有则改之，无则加勉。若有误会，可事后口头或书面向领导解释清楚。第六条、 对待下属、关心体贴下属，从生活及工作上给予帮助，让下属感受到领导的关怀和集体的温暖。、避免当众批评及喝叱下属，批评谈话尽量在合适的场所进行。下属69、不慎工作失误时，不应一味对其求全责备，而应看到他（她）的长处和闪光点，帮助他（她）解决问题。、同事称谓，下级称呼上级应为“姓加职务”，上级称呼下级可为姓加职务，也可直接称呼姓名。第七条、 同事相处、同事之间相处一切以工作为出发点，发扬团结协作精神、友爱互助态度。工作时切忌闲聊是非，更不可飞短流长、挑拨离间破坏同事关系。、在请求同事协助工作时，应尽量使用敬语和谢语；若自行操作有专人管理的办公设备或进入特殊要求的场所，应事先征得同意，按要求得流程工作。、工作时间应坚守岗位，不得扎堆闲聊，影响工作。第八条、 与会工作、准时参加会议，并积极做好各项准备工作。、开会时应仔细倾听别人发言，并认真做好文字记70、录。切忌交头接耳，随意走动；举手起立发言，语言用普通话，发言时声音响亮，条、理清楚，最好理出提纲，重点突出，简明扼要。、开会时不要吸烟，以免影响他人。、开会时应将通讯工具调至震动或关机。第九条、 保密所有员工应自觉遵守保密的约定，为公司和客户、相关方保守商业和技术秘密。在对外交往合作中，不准泄漏公司秘密，更不准出卖公司秘密。每个员工应做到不该看的不看，不该做的不做，不该说的不说。需要时，在文件资料的传递过程中注意加密。公司与员工签订保密协议，明确具体的要求，员工应时刻遵守。因为泄密为公司造成损失的将依法追究刑事责任。公司秘密包括： 经营发展中的决策、人事的秘密项、招标项目的标底、评标情况、商务71、合同、公司非向公众公开的财务、银行账号。、环境卫生标准、 办公室物品摆放整齐，环境整洁。 、室内做到“六无”，即：墙壁、桌面无灰尘、无蜘蛛网、无蚊蝇、无垃圾、 花盆无烟蒂、地面无杂物。 3、 个人生活用品，不要放在办公室内，需要放置的必须（挂）放整齐。 4、 卷柜顶上无灰尘、无杂物。 5、 桌椅、灯具、暖气片要擦干净，室内凡是能摸到的地方保持无灰尘。 6、 当天垃圾要当天清理。 7、 做到窗明几净，玻璃夹层内要常年保持清洁。 8、 爱护和保持公共场所卫生，除上级规定检查外，每周五要对各部门场所卫生进行全面清扫。 五、 财务管理、公司财务法第一章 总则第一条 为了适应招标代理行业发展的需要，规范72、本公司财务行为，加强财务监督和核算，根据财政部印发的关于中华人民共和国公司法、中华人民共和国会计法、企业财务通则、企业会计准则及国家的有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司的一切财务活动。第二章 内部财务管理权责第三条 股东会在财务管理中的权责（一）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。（二）审议批准公司的利润分配和弥补亏损方案。（三）对公司增加或减少注册资本做出决议。（四）对公司清算事项做出决议。第四条 董事会在财务管理中的权责（一）制订公司的年度财务预算方案、决算方案。（二）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。（三）拟订公司增加或减少注册资本73、的方案。（四）决定公司内部财务管理机构的设置。第五条 总经理在财务管理中的权责（一）拟订公司内部财务管理机构设置方案。（二）提请聘任或解聘财会负责人。（三）保障财会人员依法行使职权。第六条 财会负责人的职责（一）宣传贯彻国家的有关财经法规、制度。（二）组织领导本公司的财务管理、计划管理、会计核算和会计监督，拟定公司财务管理办法。（三）参与本公司重要经济问题的分析和决策。（四）审核重要财务事项。（五）协调各职能部门与财务部门的关系。（六）对公司财务机构设置和人员配备、职务设置及聘任提出方案。（七）组织财会人员的培训和考核。（八）支持财会人员依法行使职权。第七条 财务部职责（一）严格执行国家财经工74、作方针、政策及有关法令、法规，维护财经纪律，遵守公司的有关规定，做好财务管理、会计核算工作。（二）参与公司经营决策。（三）调度资金，监督财务收支。（四）依法计算缴纳国家税款，办理本单位税收的有关手续。（五）负责公司与其它客户间的财务往来，定期提供有关的资料和数据，重大问题及时向总经理汇报。（六）设置总账、各类明细账及其它账簿，做好记账、算账、结账等工作。公司除法定的会计账册处，不得另立会计账册。（七）建立内部稽核制度。（八）建立完善的会计档案，按照会计档案管理办法管理。第三章 资金管理第八条 公司资金需由财会部调配管理，以提高资金的使用效率。第九条 现金管理制度加强现金管理，满足日常现金收支的75、需要，确保现金安全，应严格遵守现金管理暂行条例。（一）现金的使用范围：按规定在一定额度内的客户退款、职工的工资、津贴；个人劳务报酬、资金；出差人员必须随身携带的差旅费。（二）坚持现金当面点清。防止出现差错，并及时在报销单据上加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记，防止重付现金。（三）不得以白条抵库，不得随意坐支现金。（四）不得随意借支公款，借款时应按照规定填写借据。伍仟元以内由经理审批。伍仟元以上由法人代表审批，必须填写还款时间。如到期未还，超过一个月从借款人工资中扣还。需要现金伍仟元以上的应提前向财务部申请。第十条 银行存款管理制度（一）加强对银行存款收付的核算与监督，要经常与银行核对账目，并编76、写银行余额调节表，如有错漏，要查出原因，并及时更正入账。（二）加强印鉴和结算凭证的管理，严格付款手续。（三）银行存款必须留有足够限额，严禁签发“空头支票”和“远期支票”，如因透支遭到罚款由出纳负责经济责任。（四）不准出租本公司的银行存款账户，不准代理与本公司无权经营的代收代付业务。第四章 费用管理第十一条 费用开支要本着“合理、合法、计划”的原则进行。（一）业务招待费开支，据实列入当期费用，伍佰元以下由总经理签字，伍佰元以上由法人代表签字，如果超过国家规定的比例，按规定交纳所得税。（二）差旅费应在出差人返回后及时报销，一般不得超过一周，出差人员应据实填写报销单，经部门主管校核签字，财务部审核签77、字，总经理批准报销。（三）正常办公用品的购置应填写采购申请单。说明采购物品的用途 、规格、拟采购的数量合初步选择的供应商， 综合经营部主管审核，总经理批准后采购，涉及金额超过五千元应提交。所有费用报销由经办人签字，综合经营部主管签字办理有关资产登记事项。经财务部审核无误签字，按标准由总经理、法人代表审批后到财务部办理报销手续。第五章 固定资产、对外投资管理第十二条 固定资产指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、设备、器具、交通工具等，不属于经营主要设备，单价在元以内的物品，且使用年限超过两年的也作为固定资产。第十三条 固定资产计提折旧，由财务部门按照国家规定，列出固定资产目录。提出折旧方法、年限78、，经股东会研究，一经确定，不得随意变更。第十四条 固定资产净残值率为。第十五条 对外投资按国家有关规定执行。第六章 收入及税金第十六条 收入主要指代理手续费收入。应按规定确定其实现，并计提缴纳营业税、城市维护建设税及教育费附加。第十七条 正确确认收入的实现，并按时入账。第十八条 按规定购买印花税并进行粘贴。第十九条 按期确认利润并计提缴纳所得税。年终汇算清缴。第二十条 按期办理税务登记证的年检及变更手续。第七章 利润分配第二十一条 按净利润的提取法定公积金，提取法定公益金。公司法定公积金累计额到公司注册资本的以上的，可不再提取，公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款规定提取法79、定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。第二十二条 公司从税后利润中提取法定公积金、公益金后，经股东会决议，可以提取任意公积金。第二十三条 提取以上几项后的利润，股东按其出资比例予以分配。第二十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。法定公积金转为资本时，所留存的该项的公积金不得少于注册资本的。第八章 财务报告第二十五条 按月编制资产负债表、损益表、费用表，逢季编写财务情况说明书，年度终了，增加现金流量表及有关报表。第二十六条 按照公司章程规定的期限将财务会计报告送交股东会、董事会、监事会。、公司业务财务管理 目的为便于各部门业务的开展，提高工作80、效率，结合部门业务情况，制定各部门的技术资料费的收取管理办法 各部门的技术资料收费原则上以公司财务直接收取为主，对一些外地项目和其它需要由业务部门直接收取文件费用的，经公司批准后方可到财务借用收具。收具上并加盖公司技术资料费专用章，用于收取其它费用无效的字样。所有收取文件费（原则上文件费当天收取），最迟不超过七日内交于公司财务。外地办事机构，项目结束发中标通知书以前，必须同财务结算后方可办理其它手续。 财务部每个月应对各部门、办事处、分公司等进一次对帐，各部门的台帐应有月报、季报、年报，同时与公司对应账目一致。 财务部门应以部门为单位建立相应的项目台帐，做好部门项目月、季、年费用统计等工作。 81、所有招标代理及咨询服务收入均应进入财务账户，任何部门和个人不得坐支和挪用。 日常工作中需借款时，由部门经理填写请款（借支）申请单经领导审批后到财务部借支。 工作结束后及时到财务部报销清账。报销结算流程应按以下签字程序进行：经办人部门经理财务负责人负责领导总经理批准账务负责人 各项目有投标人领取文件、图纸等时，应先到各业务部门报名登记，由业务经办人员分别填写资格预审文件收费表、招标文件收费表，投标人到财务部门交付费用后，依收费凭证方可领取文件、图纸等。报名截止后，业务经办人员填写资格预审文件收费明细表、招标文件收费明细表以附件形式报财务部门，结果由财务部门签字确认。 文件发售由财务部门收取，特殊82、情况或异地项目财务人员无法前往，须经项目责任人携带票据者，应填写办公用品申领单经领导批示后方可到财务部领取，发放工作结束后的第二天必须向会计部门回笼应收款项，任何人不得中途坐支和挪用。 投标保证金、图纸押金等应在招标文件规定的收取时间内填写“保证金押金递交退还情况一览表”。退还时经领导审批后给予退还，原则上提交现金的现金退还，转账的以转账方式退还。 凡收取中标服务费的项目，项目责任人在招标工作结束后应将收取的数额和标准通知财务，并告知其他保证金的退还时间和相应事宜。 招标工作结束后，部门经理提交“项目结算申请单”、“项目收支结算单”，经核实并经领导签字确认后方可结算。对于汇总资料未备案或资料不83、全重新整理的项目不予结算。部门成本费用，按项目结算预留的费用，每季度（或半年）扣除部门成本后结算。特殊大型项目经公司领导批准后预留费用比例可适当调整。 凡违反公司规定及其他违法、违规行为的，按有关法律、法规规定处理。、内部审核、审计制度第一章 总则 第一条 为进一步完善公司内部审核、审计，增强公司自我约束，完善公司内部控制制度，优化公司业务流程，改善经营管理，提高经济效益，依据国家的有关法规和公司的基本法精神制定本制度。第二条 公司的内部审核、审计主要负责对公司经营管理的各方面各环节进行独立监督和评价，以确定其是否遵循了公司的规章制度，是否符合公司规定的程序与标准。 第三条 公司审核、审计部门84、依照本制度独立行使审核、审计职权，不受其它部门和个人的干涉。第四条 内部审核、审计的基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原则，客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。第二章 机构和审核、审计人员第四条 公司根据每季度、年度工作情况选择审核、审计员组成临时审核、审计组，依照本制度行使审核、审计职权，对公司最高领导层负责并报告工作。第五条 公司培养相适应的审核、审计员队伍。选择有经验经过培训的专职审核、审计人员，这些人员应具备与所从事的审核、审计工作相适应的思想素质和业务能力，公司也可以聘请有能力的审核、审计员或审核、审计员作为次审核、审计组的成员。第六条 公司有计划地开展审核、审计人员岗85、位培训和考核，不断提高内部审核、审计人员的思想素质和业务能力。第七条 审核、审计人员忠于职守，客观公正，保守秘密，不得滥用职权，徇私舞弊。第八条审核、审计人员办理审核、审计事项，与被审部门和审核、审计事项有利害关系时，应当回避。第三章 范围和职权 第九条 审核、审计工作的范围：（一） 公司各部门方针目标的可行性； （二） 财务收支、专项贷款等计划的编制及执行情况；（三） 会计报表的真实性和合法性； （四） 制定或参与研究制定公司有关规章制度及检查其执行情况； （五）管理体系运行的情况和评价等，具体见内部审核、审计程序。 第十条 审核、审计工作的主要职权：（一） 有权调审或就地审查会计凭证、帐簿86、决算及分配方案，查询有关的文件和资料；（二） 有权参加有关的会议；（三） 有权提出制止、纠正和处理违反财经法纪和严重失职等事项的意见；（四）有权对公司各项管理工作效果做出评价。第四章 审核、审计制度的实施第十一条公司应当通过内部审核、审计制度，对公司的经营，管理机制进行监督，促使公司加强内部管理，合理运用资金，建立健全自我约束机制，提高效益。公司经济活动的效益，效果，效率应当经过内部审核、审计予以客观的反映和评价。第五章 法律责任凡报复陷害公司内部审核、审计人员，构成犯罪的，依法追究刑事责任，不构成犯罪的，给予行政处分。六、合同管理、目的范围 合同管理是企业管理的一项重要内容，对于公司经济活87、动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。公司对外签订的各类合同一律适用本制度。、责任和要求 各级管理人员、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。、 合同的签订 合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不个人直接与对方谈判合同。 签订合同必须88、遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 经济合同一律采用书面格式， 必须采用有关国家、行业的要求的合同文本。 合同在正式签订前，必须按规定填写合同领取登记单，上报领导审查批准后，方能领取正式签订。 合同领取签订后应及时返回综合经营部备案，因各种原因未签订的合同也应及时返回综合经营部撤销。 合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 签订合同：89、除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。 、 合同文本要求 公司采用国家的招标代理服务或建设工程咨询的范本格式合同文本，部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点； 正文部分： 应按照合同范本的内容确定项目的范围和对双方的要求等内容，不尽事项用附件形式确定补充条款； 结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。 公司其他经济往来的合同按照国家合同法和有关要求起草。、 合同的审核和审批 原则 合同在正式签订前，必须按规定进行审核，上报领导审查批准后，方能正式签订。需要时也可以召开会议对合同事项进行评90、审。 合同审批权限 一般情况下合同由总经理授权总经理审批。 下列合同由总经理审批： 标的超过万元的；标的超过万元的的联营、合作的合同由总经理审批。 合同审核 合同原则上由部门经理具体经办，拟订初稿后必须经分管总监审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。 合同签章前的审核由综合经营部按照印鉴使用管理要求进行审核登记。 根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 合同审查重点内容合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 合同的严密性。包括：合同应91、具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误，不一致的问题是否已经解决。 合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。 合同审核和评审记录 各有关部门应保持与合同审核或评审、批准的有关证据。公司信息化管理系统中合同审批的数据应及时备份保存。 、合同履行合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 、 建设工程咨询合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。92、涉及公司其他经济往来的合同， 应以物资交清，工作任务完成、价款结清、无遗留交涉手续为准。 、总经理、部门经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。、 合同变更和解除在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。 、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。 、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。 93、变更、解除合同的手续，应按本章节规定的审批权限和程序执行。 、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。 、 变更、解除合同的协议在未或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。 、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。 、 以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。 、合同纠纷处理 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和所签订的合同有关事项规定分析 ，按照本规定流94、程妥善处理。 、 合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。、 处理合同纠纷的原则 ） 坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。 ） 以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，协议，解决纠纷。 ） 因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。 ） 在处理纠纷时，应加强联系，及时95、通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，意见，行动，一致对外。 ） 合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。 处理纠纷的资料 合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等； 在工程咨询服务过程的有关证据等； 送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证； 货款的承付、托收凭证，有关财务账目； 产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告； 有关方违约的证据材料； 其他与处理纠纷有关的材料。 对于合同纠纷经双方协商一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同96、专用章。 对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。 对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。 在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，执行本文条款 。 97、合同文本的管理 公司签订的合同文本、合同纠纷处理资料等有关资料应妥善管理，防止丢失和错乱。 、管理责任总经理总负责合同管理的指导和监督检查，审批借阅合同事宜。综合经营部为合同的归口管理部门。各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作和归档。 、合同编目、项目责任人在项目洽谈及签订合同前，应及时填写“项目经营信息申请备案及签订合同登记表（表）”，领取、签定规范的委托合同，经领导审批后综合经营部方可加盖印章并登记。 、综合经营部盖章时，应登记清楚合同的份数和编号（一个项目，合同一个编号）并及时督促回收合同，做到收发一致，分类归档管理。不经公司领导签字同意任何人不得发放、领取、使用空白98、印章的合同。、经签章后的合同无法及时签订或不能签订的项目合同，自发出之日日内收回并进行登记撤消。 合同及委托书编号格式如下： 责任类别 年 月 日 总流水编号其中，凡需要授权委托书的项目，其编号同合同编号，归档的合同卷宗按照档案管理的要求进行编目。 、合同资料归档 在项目签订后综合经营部签章后保存合同文本二份备查，并将项目列入合同管理台帐。 在项目结束后各部门应及时将与合同有关的文本和资料移交到档案室。、 档案管理档案室应按照当本公司案管理规范的要求，接受、保管、借阅、销毁合同档案，建立专项合同档案台帐，保持有关记录。公司合同一般不允许外借，需要是经总经理批准后方可借阅。、 记录合同档案台帐 99、合同管理台帐 七、经营管理总则为了加强管理，发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、经营、管理水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，公司倡导员工团结互助，共济，发扬集体合作和集体创造精神，提高经济效益。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，落实公司岗位目标责任制度，按照责、权、利相的原则，落实 “按劳取酬”、“多劳多得”公平、合理的分配制度，特制定本经营管理分配办法。、业务责任类别的规定根据市场实际情况，公司经营管理及业务实施管理按责任类别分为：类（公司直接经营管理项目）、类（公司与部门共同经营管理项目）、类（部门经营管理项目）三个主要经营模式。根据实际情况，经100、公司批准后可增加外来合作经营（类），类(所有公司名下的工程造价咨询业务)。（）、类（公司直接经营管理项目）： 为公司负责牵头经营承接的项目或行业及市场，该类别项目由公司有关领导直接经营，部门承担业务配合，公司有关领导负责管理的项目。（）、类（公司与部门共同经营管理项目）： 为公司安排部门具体负责落实的项目，部门参与配合公司经营管理承接的项目或行业市场，或经公司授权投标中标后交给部门的项目，由部门承担业务运作，公司主管领导负责经营管理，部门负责业务实施的项目。（）、类（部门经营管理项目）： 业务由业务部门单独直接联系，经公司同意批准后，由部门负责经营管理，部门承担业务运作并负责实施的项目。（）、101、类（合作项目）：由公司以外的渠道联系经营，经公司同意批准后，由公司有关领导或公司安排有关部门负责承担业务管理或业务实施的项目，通称为合作项目。 （）、类(工程造价咨询业务)：业主单独委托公司承担工程造价咨询业务 (包含工程预算、清单、拦标价、标的编制、审核)的，由公司造价咨询部负责承担业务实施或管理的项目，通称为类项目。、业务责任实行项目责任人制度的规定（）、招标代理业务实行项目责任人制度，业务实施管理按项目责任类别、实行项目责任人制度。类项目责任人为公司有关领导；类项目责任人为公司主管领导；类项目责任人为部门经理（或部门主管）；类项目责任人为部门技术负责人（或部门技术主管）；类项目责任人为造102、价咨询部经理。（）、公司法人承担公司名义下所有项目及事项法律的领导责任，公司有关领导承担公司名义下分工管理项目及事项法律的管理责任。（）、部门经理（或部门主管）对本部门负责权限内的所有项目及事项承担法律的具体责任，部门技术负责人（或部门技术主管）承担自己岗位职责及具体业务项目及事项法律的个人责任。（）、各部门岗位人员依据各自岗位职责及具体承担的业务事项，确定具体项目业务负责人，业务负责人承担自己岗位职责范围内法律的个人责任。（）、项目责任人按项目责任类别、分别负责自己职责权限范围内的事务，承担责任并享有相应的权利。、招标类别管理为适应管理工作的要求，所有代理的项目签定合同后，都必须明确该项目的103、招标类别及项目编号。（）项目招标类别确定中央投资项目的范围按国家发改委的规定，每个项目的前期，发公告之前必须先填写项目情况登记表，明确该项目的招标类别：中央投资（）、政府采购（）、建设工程（）、机电设备国际招标（）工程造价咨询（），同时明确项目招标编号。（）项目招标编号规定在招标类别明确的同时，按规定对项目的招标编号进行明确，根据目前招标行业的资质管理情况及要求，公司明确自己的招标编号，其他主管部门或业主有要求的，按主管部门或业主的编号并通称为招标人项目编号，但公司内部的编号必须有，其编号定义要求如下：）因合同签订后具体执行日期不定，不以合同编号为准，而以发布招标公告时的编号为准。发布招标公告104、时若有关部门有编号的，发布时以有关部门的编号为准，但公司内部编号必须有，有关部门没有编号的，以公司编号为准。项目编号格式如下： 项目类别：工程（）、货物（）、服务（） 责任类别 年份 总项目流水编号 招标类别 按项目类别流水编号）项目编号确定后，所有涉及项目的文件及内部业务流程及管理编号以此为准，不得再有另外的编号，划分标段较多的项目编号，编号格式如下： 项目类别：工程（）、货物（）、服务（） （.） 责任类别 年份 总项目流水编号 招标类别 按项目类别流水编号 标段编号文件包括：公告、预审文件、招标文件、补遗书 （.） 、中标通知书及预审评审（如果有）及招标评标汇总资料等所有涉及该项目的文件105、资料编号。）在发布招标公告前，先确定项目类别，然后由综合经营部确定项目编号并负责管理。、招标备案管理 依法招标的代理业务，必须向行政监督部门进行备案管理和经公司授权，项目责任人及时落实项目备案情况，确为业主单位内部招标的小项目不需要到招标监督主管部门备案的，经公司有关领导批准同意后确定招标程序，未进行备案和批准开展工作的，公司任何部门和人员均不给予支持和配合，综合经营部暂停办理一切手续。、业务部应当在发布招标公告或投标邀请书之前到招标投标监督部门备案，并提供以下材料。（）委托代理合同（复印件加盖红章）（）法人营业执照（复印件加盖红章）（）代理机构资格证书（复印件加盖红章）（）法人授权书及被授权106、人有效身份证件（）其他相关资料、招标公告（投标邀请书）、资格预审文件、招标文件、补遗书、答疑纪要、授权委托书、预审评审（如果有）及招标评标汇总资料等文件，在正式发出之前应由业务部自审后填写“文件审核批准表（表）”，项目责任人按项目责任类别、自审后上传，并经综合经营部同意后方可盖章。、项目责任人应严格做好所有文件资料审核定稿工作，保证发出文件质量， 技术负责人应重点结合技术要求、法律、法规提出审核意见，项目责任人严控招标程序及方向，在审核过程中任何人不得私自参与个人意见，做到公正、合理、科学、落实招标活动的预控工作，提高代理服务的质量和效率。、招标公告管理关于发布招标公告的规定（）所有项目发布招107、标公告前，应首先把项目的有关批准文件（带文号）的复印件（或扫描件）以直接、传真、发电子邮件（扫描件）的形式转交部门资料信息员，由各部门资料信息员负责填写“公告发布申请表（表）”，并通过办公系统办理有关业务流程手续，由综合经营部根据项目的情况确定该项目的招标类别，即：中央投资（）、政府采购（）、建设工程（）、机电设备国际招标（）工程造价咨询（），按此确定该项目的项目编号后由公司综合经营部发布并同时做好登记与统计工作。（）所有招标公告不经综合经营部进行编号的，综合经营部不得发布招标公告，未经综合经营部编号的，其他手续暂停办理，确有特殊需要的，经公司有关领导批准同意后方可发布，随后补办有关手续。（）108、凡违反上述规定的，按情节轻重进行处罚。、报名审验和有关文件的发售管理（）部门资料信息员负责接受投标申请人的报名审验和有关文件的发售工作。（）投标申请人领取文件、图纸等时，应由部门资料信息员接受报名登记，同时由资料信息员填写“投标申请人购买文件资料(含递交保证金)情况登记表 (表)”并转交到财务部交付费用后，依收费凭证方可领取文件、图纸等。、开标、评标管理（）开标前招标情况判断与分析及合理化建议开标前三日内项目责任人应按项目责任、类型，由项目责任人及早与业主有关负责领导沟通开标事宜，并告知业主有关负责领导注意事项: （）在其运行过程中出现与要求不一致或疑难问题，或遇到自己不能把握准确的，项目责任109、人应向上一级主管领导汇报项目动态和招标人要求并及时沟通交流，共同分析把握整体项目预控情况，项目责任人和各级领导应以高度的责任感对代理招标负起责任和义务，不得融合个人私心杂念。在项目招标缺乏足够的预控手段时，项目责任人应及时会见业主有关负责领导，确保信息对称，保证开评标工作顺利进行，必要时可推迟招标事宜，避免造成不必要的责任和麻烦，对不按规定要求私自做主的，一经发现定严肃处理。、业务部应在开标前一天落实开标准备工作，项目责任人应做好分工与组织。（）评标评标委员会专家抽取的方式及工作安排（）监督部门及人员组成（）关于招标人对投标方考评及业绩验证方法（如果有）（）开标、评标现场应注意事项及工作安排和110、开评标费用（）其它、开标会议组织应安排开、评标现场负责人并不少于人参加，合理组织分工并做好开标记录，充分展示代理公司业务和整体形象，开、评标过程中遇到特殊情况和开、评标结束后，开、评标现场负责人应及时向项目责任人汇报开、评标情况。、财务流程管理 、关于项目招标文件资料费的规定（）投标申请人报名申请购买文件资料，应按公司规定要求报名表的格式填写“投标申请人购买文件资料(含递交保证金)情况登记表（表）”，部门资料信息员应及时按要求通过系统录入上网，将信息传至财务部，由财务部按部门资料信息员填写的信息数据收取费用并录入系统和打印票据或开具发票。（）所有文件资料等收费原则上由公司财务部收取，遇特殊情况111、或异地项目财务人员无法前往，须经项目责任人携带票据者，经项目责任人审请，公司有关领导批准后方可到财务部领取收据，发售工作结束后的第二天必须向财务部回笼应收款项。、关于项目投标保证金的收、退的规定（）财务部按业务部资料信息员上传的“投标申请人购买文件资料(含递交保证金)情况登记表（表）”上的格式内容要求收取投标保证金，财务部应对项目填写一份投标保证金收取情况汇总表(即表附表)并在开标前转交给公司综合经营部。（）凡按合同约定收取中标人代理服务费的项目，部门资料信息员在招标工作结束后应将收取代理服务费的数额和标准，按业务流程填写在“项目信息上报、中标通知书、预审评审（如果有）及招标评标汇总资料盖章、112、投标保证金退还及扣代理费用表（表）”转交项目责任人并告知其他保证金的退还时间和相应事宜，项目责任人审批同意转交并经综合经营部，综合经营部审核同意转交财务部，财务部对投标人的投标保证金，除按审核确定扣除代理费后，由财务人员在附件内填写相关信息并给予退还。、财务部按业务部资料信息员上传的投标人申请人填写的联系方式，对投标人的投标保证金的退还进行联系预约（电话、短信、邮件）投标保证金的退还时间和方式，因资料信息员上传的联系方式错误而联系不上，投标保证金的退还预约由业务部负责。 、投标人的保证金需电汇方式退还的，发生的费用由投标人或业务部承担。、项目收入结算的规定（）招标工作结束后，部门资料信息员按业113、务流程填写“代理项目资料归档、项目收入结算表（表）”，并经部门经理（或部门主管）审核同意后向综合经营部提交，综合经营部审核后转交给财务部审核，经总经理批准后转财务部方可结算。（）招标代理活动期间一切收入均应进入公司财务帐户，任何部门和个人不得坐支和挪用，违者接有关规定处理。、财务部应以各部门为单位建立相应的部门及业务台帐，并核算其部门和项目收入和开支情况，并根据各部门的收入情况核定其部门人员的效益工资和奖金。各部门应报销其业务运营中合理、合法的发票，核算其成本仍有剩余款项需提现金的，凭完税凭证交公司财务入账，经有关领导审核，并经总经理批准后凭手续方可领取。同时应做好公司及各部门项目月、季、年费114、用统计等工作，。、报销流程应按以下签字程序进行：经办人部门经理（或部门主管）财务经办人审核负责领导总经理批准财务报销结算。、申请借支、项目结算流程应按以下签字程序进行：经办人部门经理（或部门主管）财务经办人审核负责领导总经理批准财务借支。、综合流程管理、预审评审（如果有）及招标评标汇总资料盖章流程管理的规定招标工作结束后资料信息员应当填写“项目信息上报、中标通知书、预审评审（如果有）及招标评标汇总资料盖章、投标保证金退还及扣代理费用表（表），和附件中标公示内容按流程办理中标通知书、汇总备案盖章。预审评审（如果有）及招标评标汇总资料应根据需要份数整理，经公司有关领导审核后盖章，公司必须存档一份，115、招标人存档一份，监督部门备案一份。、关于中标通知书的规定（）公司综合经营部按财务部提交的投标保证金收取情况一览表的内容来决定中标通知书和综合汇总资料的盖章。凡合同约定由中标人支付招标代理费，而投标保证金未交公司的，中标通知书和综合资料一律不予盖章，对各业务部违反规定的，业务一律停止办理，并根据有关情况进行处罚。 （）凡中标通知书的格式和内容要求有有关主管部门下发的，按有关主管部门的规定和要求盖章。 （）中标通知书的编号：除行政主管部门确定编号外，其它发出的中标通知书一律执行公司内部编号。凡由公司打印中标通知书的，中标通知书的编号、中标通知书的格式和内容要求，遵守标准招标文件格式和内部要求，具备116、条件的由公司综合经营部打印后盖章分发。、代理项目资料归档的规定招标工作结束后日内（含节假日），资料信息员应当将代理合同、中标通知书、招标人对招标代理机构评价表、预审评审（如果有）及招标评标汇总资料、中标单位的投标文件、预审及招标文件电子文档等移交综合经营部归档管理。、质量检查纠正改进流程管理、招标结束后，业务部应在法定的时间内给予公示。、各业务部应做好委托方的反馈信息的管理工作，并及时填写“客户反馈登记单（表）”报批处理。凡在招标过程中出现违规、违纪、投诉等不良后果并造成处罚的，主管领导、部门负责人及项目责任人应承担一切后果。、凡在招标过程中遇到复杂、有代表性、遗留问题等因素，公司所有人员应填117、写“质量检查纠正改进表（表）”及时上报审批处理，在工作结束后协同公司召开交流会，总结心得体会、经验教训，以期共同进步，扬长避短。七 、技术质量管理 内部管理 目的为了实现公司各部门的资源共享和优化资源配置、最大限度的节约人力资源成本和更好、更有效率的服务于公司各类项目的公告、文件的编制及程序的规范工作。公司执行（总工程师）技术总监负责的技术支持服务体系 。 组织：根据公司人力资源的状况及组织形式，公司设技术总监一名，各部门、分公司、办事处设技术负责人一名。这些人员组成公司技术委员会，分设各专业、各行业的技术负责人，各部门技术负责人具体负责公司名下项目的技术支持和业务审核、项目执行过程监督。 职118、责 技术总监 技术总监对各类项目进展开展监督检查，策划开展项目的后评价活动，策划公司各类业务技术的培训和效果检查。协调各类专业技术负责人对各类项目实施审核，并按照授权审核有关的技术文件，直接向总经理负责。 各部门技术负责人负责本部门提交技术总监前的各类文件审核，执行技术总监安排的其他审核任务，并对审核通过的文件的正确性负责。参加项目的后评价活动。每季度或不定期对本部门开展的各类项目进行分析总结，及时发现问题并向公司提出处理措施意见。 技术管理和分析.4.1 文件审核技术文件包括招标公告、预审文件、招标文件和综合技术资料等，它们是招标工作全过程的成果文件，是工作过程的依据。这就是要求技术文件本身119、也要保证质量。技术文件的质量要求是：正确、完整、清晰。各责任人员应按照公司的规定，根据相关法规的要求开展各类文件的审核，确保文件是是正确的。.4.2 工作程序的监督 各技术负责人应按照规定的工作流程有效监督本部门各项目的执行，发现问题及时提出并给出建议，防止错误的发生。.4.3 例会制度技术总监应定期组织召开项目评价会仪，对项目的进展和完成情况及服务质量进行总结分析。 提出后续项目进行中注意的事项等改进意见。会议应保持记录，典型案例应备案，并提供培训。.4.4 项目的后评价技术总监应根据完成的项目情况和市场发展，策划对项目的后续跟踪调查，有关责任人人员应按照策划的结果实施项目跟踪调查，并将结果120、形成报告递交技术总监。项目后评价的结果应作为例会讨论的内容。.4.5 特殊项目管理由部门通过公司专家库的专家支持完成的，或通过其它渠道获取的一些招标技术资料文件，公司技术总监应及时收集、整理、并适当结合项目进行消化、吸收。有关文件在提交顾客或相关方前应按照公司的规定进行审核评价。 项目质量控制.5.1 每个项目的运作按照公司确定的流程进行，在项目结束后项目经理应提交项目总结报告，对项目运作中的经验和存在问题进行总结，主管副总和综合经营部给出评价意见。项目的质量状况纳入绩效考核进行评价。对应项目评价表.5.2 每年度由技术总监主持技术委员会对全年完成的项目进行抽样检查，评价项目的总体质量，提出项121、目质量总结报告。 技术资料的管理各部门应及时整理各类项目的技术文件，已经批准的技术文件应做好备份，需要时设置密级。完成的项目执行档案管理规范的要求。 满意度评价准则 目的 通过顾客满意度的评价寻找公司改进的机会，规范顾客满意度信息的收集和评价，以获得科学公正的评价。 职责.2.1 各部门负责及时搜集市场反馈信息，提交来自市场的顾客和相关方的意见；.2.2 综合经营部负责项目后评价信息的汇总，收集主管部门对公司的意见和建议，同行业的业绩信息。负责综合满意度的评价报告编制；.2.3 财务部负责收集顾客满意度评价登记表。 信息来源公司制定的客户反馈表与质量检查纠正改进表。 评价结果的利用每年度的顾客122、综合满意度评价结果报告应提交公司管理层会议，作为制定下一年度或阶段经营工作的依据和管理措施改进的依据。 应保存有关的评价结果报告，归入公司卷宗档案，保存期年。 顾客投诉和意见处理流程 目的 为了规范处理顾客意见和投诉，需要明确责任规范流程，以获得顾客和相关方的信任。 职责.2.1综合信息管理部负责顾客投诉的调查，提出处理建议，监督执行公司有关决议；.2.2 各部门经理负责接收顾客意见和建议，及时向主管报告，执行公司的有关决议；.2.2 业务总监负责顾客意见和建议的分析，提出改进意见；.2.3 技术总监负责顾客投诉的分析，组织召开技术分析会议讨论解决措施；.2.4 总经理负责对公司最终决策措施评123、价和批准。 投诉处理流程 如果有投诉发生时，首先由资料信息员填写“客户反馈登记表”，然后由资料信息员将投诉信息上报至行政总监，行政总监收到投诉信息后，将投诉内容反馈至投诉部门，责令整改。 意见和建议处理流程 当有关人员有意见或好的建议的时候，首先由资料信息员收集信息，并填写“质量检查纠正改进表”，然后将信息上报至行政总监，行政总监收到信息后，根据具体情况，做出整改通知书，最后责令相关人员整改及验收。 相关信息的使用 顾客和相关方投诉和意见建议以及处理措施应形成书面报告，作为公司管理评审的资料，用以管理改进。 应建立分类档案保存这些信息年。 管理专家聘用规范 目的 规范专家的评价和聘用，为公司建124、立一支规范的人才库，支持公司的发展。 责任 综合经营部负责专家资料的收集和建档，进行初步评价和年度评价； 各部门负责按照承担的项目提出专家评价意见；.2.3 技术总监组织技术负责人对专家的成果进行评价；.2.4 总经理审批待聘用专家； 专家的基本要求 为规范管理公司对专家库信息的统计工作，根据招投标活动内容规定提供评标专家的单位性质及提出选聘评标专家的基本要求。主要包括以下几个方面的内容：、评标专家的单位性质及支持程度； 、拟聘专家学历、职称、所学专业、工作经历和工作业绩； 、拟聘专家对国家相关法律和行业法规的执行情况； 、拟聘专家能力和管理水平； 、拟聘专家市场、顾客的认可和满意程度； 、拟125、聘专家以往履约情况。 聘用专家的流程、综合部核实拟聘评标专家相关资料的真实性；、综合部牵头组成评审组进行评审，并行成意见；、对符合条件的，经综合部核准，纳入评标专家库。 专家资料的归档公司聘请的专家必须建立专家基本信息库，保存专家的有关学历、身份证、资格证等金本资料。每年度应在此核对专家的有关信息，保证信息真实可靠。 为每个专家建立档案，保存聘用专家的业绩和评价证据。八、绩效考核体系为及时对本系统干部职工的工作业绩和能力作出评价，调动公司员工的工作积极性、提高工作绩效，为薪资调整、职务变更、岗位调动、培训等人事决策提供依据，进而做到人尽其才，客观合理地安置公司员工，特制定本制度。、本制度中使用126、的专用术语定义如下 、 绩效考核为了实现第一条规定的目的，以客观的事实为依据，对公司员工业绩、能力和努力程度进行有组织的观察、分析和评价。 、 业绩考核对公司员工分担的岗位职责情况、工作完成情况进行观察分析和评价。 、能力考核通过工作行为，观察、分析和评价公司员工具有的能力。 、品性考核对公司员工在工作中表现出来的工作态度和个人素养进行观察、分析和评价。 、业务知识考核对公司员工完成本职工作所掌握的知识、及实际工作情况进行分析和评价。 、本制度的适用范围为本公司的全体员工。、 绩效考核的内容 、 绩效考核是对公司员工在考核期间为系统作出贡献的评估。绩效考核的结果同公司员工的切身利益直接挂钩。 127、绩效考核根据公司员工所在单位的不同和时间的不同分为半年绩效考核和年度绩效考核。 、绩效考核的依据是被考核者岗位描述的执行情况、工作完成情况及其日常工作表现。 、绩效考核的项目为业绩、品性、能力和业务知识四项。、绩效考核者注意事项： 、 被考核者期望着自己的工作能够得到承认，考核者必须根据日常业务工作中观察到的具体事实做出评价。 、被考核者期待得到公正的待遇，考核者必须消除对被考核者的好恶感、同情心等偏见，排除对上、对下的各种顾虑，公正、公平、合理地做出评价。 、对考核者寄以厚望并充分信赖，考核者应该依据自己得出的评价结论，对被考核者进行扬长补短的指导和有针对性的培训。、绩效考核的实施、公司员128、工的绩效考核活动由综合经营部组织安排，公司全体员工应积极参加各单位的绩效考核活动，综合经营部应全程负责考核的过程、结果的监督和检查，确保绩效考核的公正、公平地进行。、半年绩效考核是对被考核者半年内的工作完成状况的考核。每半年绩效考核的时间应安排在月份，对各部门的具体绩效考核时间由综合经营部负责安排和通知。、绩效考核中，被考核人的绩效考核满分为分，公司员工的绩效考核得分由自己打分和公司打分评分组成。、公司员工的考核 公司员工的考核项目分工作绩效、能力、品性、业务知识、差错率五项，所占的百分比分别为、，考核标准见“公司员工绩效考核表”。每个项目所包括的考核因素说明如下： 、业绩：包括工作目标质量、129、工作任务数量、工作方法和工作品质共个评价因素。 、品性：包括责任感和团队意识共个评价因素。 、能力：包括理解力和执行力共个评价因素。 、业务知识：包括招标业务知识与学习应用本职工作程度共个评价因素。 、差错率：包括在处理公司或部门安排的工作程序共个评价因素。、绩效考核结束后，综合经营部统计结果，填写“公司员工绩效考核汇总表”，报总经理审批。、部门考核评分表被考核部门： 考核时间：考核内容自评得分考核得分备注强制性标准严格执行政府有关法律、法规及程序，没有出现重大失误和违规现象的评分标准内部管理（）设置专门部门，配备专职、固定人员从事政府采购业务的，得分。严格执行政府有关法律、法规及程序，每出现130、一次失误现象的扣分，扣完为止。熟悉有关政府采购方面的法律法规和政策，参加过政府采购管理部门组织的业务培训、在政府采购业务理论考核中取得良好成绩以上的，得分。内部管理制度健全、形成相互监督、相互制约的内部制衡机制的，每出台一个内部管理制度得分，最多得分。从业人员的职业素质和专业技能情况。参加政府采购管理部门组织的各类培训人数占总人数的三分之二以上的，得分。日常基础工作（）政府采购档案管理规范、完整的，得分。在政府采购调查研究、理论探讨等方面有重大突破，其经验材料被省、市级部门（含新闻媒体）采用的，得分；被中央级部门（被新闻媒体）采用的，得分。在实际工作中能够大胆创新，对改进政府采购工作起重大积极131、作用的，得分。积极配合政府采购管理部门监督检查的，得分。业务基础工作（）委托协议签订符合要求的，得分。按规定的采购方式执行的，得分。按规定时间制作文件，且采购文件编制规范、细致、严谨，没有出现重大纰漏的，得分。采购信息发布的媒体全面、及时、准确、规范的，得分。采购程序规范、核发，招标会场组织严密、秩序井然的，得分。专家抽取，使用符合法律法规规定的，得分。按规定受理供应商的询问与质疑，答复满意率以上的，得分；在规定的时间内，向政府采购管理部门报送统计报表及相关资料真实、齐全、完整的，得分。服务质量（）能及时按委托代理协议有关规定，向采购人提供快捷、优质服务的，得分；每个项目采购完成后，在规定的时132、间内能够及时组织采购人和中标（成交）供应商签订采购合同的。得分；政府采购当事人对采购代理机构的服务态度、服务质量的满意度得分；收到组织政府采购活动书面表扬的，得分；采购项目中标（成交）率高，出现废标标段现象不超过所代理政府采购项目数量的，得分。廉政情况（）制定廉洁自律规定的，得分；无违规违纪行为的，得分。其他综合因素（）合计九、档案管理 第一章 总则第一条、为了加强招标管理咨询有限公司的档案管理，有效地保护和利用档案，根据中华人民共和国档案法，结合本公司有关规定，制定本规范。第二条、公司档案工作要确保各类档案的完整、准确、系统、安全和有效利用。第二章 档案管理职责第三条、综合经营部负责档案管理133、。 档案管理人员承担档案的收集，验收和归档管理工作。各部门信息员负责本部门案资料的整理和及时归档工作。第四条、档案管理人员应当认真学习贯彻中华人民共和国档案法，忠于职守，遵守纪律，保守秘密；应当了解熟悉本行业经营与管理基本知识，具备档案管理专业知识、技能，胜任档案全过程管理工作。第三章 归档范围第五条、 凡是上级机关印发的有关文件、批件和反映本公司活动并具有查考价值的文件和材料，均属归档范围。第六条、 公司在经营管理中形成的文件材料，归档范围主要包括：（一） 公司设立和变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料（包括公司章程及投资各方签订的合同）；（二） 股东会、董事会及管理机134、构形成的文件；（三） 财务、会计及其管理方面的文件材料；（四） 人事管理、劳动工资、职工教育、培训等文件材料；（五） 经营决策、经营责任制、经营管理方面的文件材料；（六）按照国家和本企业要求的各类项目的卷宗材料；（七）公司各类证书及上报资料。第七条、 公司档案分类公司历史卷宗：第六条（一）、（二）、（五）、（七）的内容，应长期保存，有关内容按照公司法的要求执行；人事档案卷宗：第六条、（四）、的内容，保存期至员工调离后两年，有关内容参照国家劳动法和有关要求执行；会计档案卷宗： 第六条、（三）的内容，保存期和卷宗内容按照财政部和国家档案局制发的会计档案管理办法的有关规定执行；项目卷宗： 第六条、 135、（六） 的内容，按照国家招投标和造价咨询服务的相关法规和标准执行。 第八条、 档案的媒介分类 公司档案的载体媒介分为纸质和电子两种。第四章 档案管理基本要求第九条、 归档的文件材料必须完整，必须准确地反映经营管理等各项活动的真实内容和历史过程：必须层次分明，符合其形成规律。第十条、 公司应当配置档案柜等必要的设施保管档案，确保档案的安全。电子版的档案应进行异地备份，并建立造册，每季度形成纸质台帐交给综合经营部主管保存。各类档案每年度整理造册，交综合经营部主管备份保存。档案登记册应由项目名称、归档的资料份数、存储媒介、页数存储地址及字节、归档日期和归档人签名。档案登记册长期保存不允许销毁。第十一136、条、档案移交时，双方应根据造册逐一清单交接， 并在交接的造册但上签字，综合经营部部主管负责监督交接。第五章 技术档案管理 第十二条、 各部门信息员应及时收集每个项目运作过程中的资料，做好登记汇总，在项目结束后进行整理，给出卷宗目录清单，经部门经理审定后提交档案室归档。资料没有完整归档的项目不计为完成的项目。项目实施过程的不涉及应归档的资料应做好整理妥善保管，需要销毁时经部门经理审核，总经理批准可以销毁。 第十三条、 档案管理人员在接受档案时应及时认真检查核对，对不符合要求的应提出意见返回。对于未备案或退回重新整理的项目不予结算。第十四条、 凡是归档的技术文件材料，立卷时应遵循它的自然形成规律及137、其有机联系，真实反映它的历史过程；书写材料优良，字迹工整，图样清晰，装订整齐，禁用不牢固的书写材料。第十五条、 归档的档案要进行分类、编目、登记工作，建立档案台帐。 逐步纳入技术档案分类大纲。第十六条、 借出科技档案应根据使用范围、保密程度履行批准手续。凡是根据档案材料编制的各种汇编、索引 、手册等，在对外交流时，均应按原档案材料的使用范围，经技术总监或总经理批准后，才能借阅。第十七条、 对必须进行修改的技术档案，应由原项目负责人或有关技术负责人提出申请，经技术总监批准后进行修改，必要时报请总经理批准。第十八条、 档案应登记造册，保存期年，超过规定保存年限的技术档案由档案管理员造册提出申请， 138、报请技术总监审核，总经理批准方可销毁。监销和销毁人应在申请销毁清册的记录上签字，该记录应长期保存。第十九条、 技术档案归档资料包括的内容 见本文附件第六章 监督检查第二十条、 档案管理是公司的重要基础工作，公司在每年度的内部审核中对档案管理的各项工作开展审核，督促各级人员尽职。第二十一条、 综合经营部主管应在日常的工作中及时检查督促各类档案的归档管理工作，保证档案的完整、不丢失损坏。第七章 罚则第二十二条、 凡是不遵守公司有关档案管理的有关规定，给公司造成损失的，将受到相应处罚，执行员工奖罚办法。有下列行为之一，据情节轻重，给予元扣薪处理，若构成犯罪依法追究刑事责任：. 毁损、丢失或擅自销毁企139、业档案. 擅自向外界提供、抄摘企业档案. 涂改、伪造档案. 未及时上报归档或管理不善的档案管理者. 未按手续就借阅、外带者或越级查阅者（档案管理者同罚）附件一 ：技术档案归档目录 1 招投标项目资料归档目录2 造价咨询项目资料归档目录附件二 ： 档案管理流程档案接收验收编目造册分类存档审 批借 阅 登 记备 案有关人员调阅有关人员归还收回借阅的文件审核归档十、安全管理、目的为了加强安全生产管理，按照国家安全生产法的要求和公司现状做出如下规定。确保工作环境的安全，防止事故发生。、职责总经理担任安全生产领导责任；行政总监担任安全生产监督检查的责任；各部门主管担任本部门安全生产管理人员；安全员担负每140、日所辖场所的安全巡视，落实各项安全措施。、管理程序 综合经营部应加强对员工的安全意识的教育，每年组织消防知识和消防技能的培训。 紧急预案。在每间办公室悬挂办公室物品示意图，标出安全通道位置，要求每个员工熟悉自己所处的位置和周围环境；公司办公场所设置明显的逃生路线的指示、紧急出口的标志和应急照明设备；设立若干个醒目的紧急疏散集合点，便于就地疏散；以部门为单位按区域进行正确的编组，事先安排分工灾难发生时的责任、准备花名册存放在指定的紧急疏散集合点，便于点名清点；按照消防要求设置消防设施。 吸烟管理 公司设立吸烟区，吸烟区要确保无火灾危险并提供足够的防燃烟同时要有明显的“吸烟区”标志；要有足够的“禁141、止吸烟”示意牌；使企业员工和外来人员都清楚并遵守规则； 安全员要加强对流动吸烟者的询查，对公司违反者提出警告，如一意孤行及警告一次。对外来人员提出劝告并指出吸烟区。 用电安全管理。 公司各部们增加用电设备应经过综合经营部的确认，检查配电开关功率负荷是否大于用电设备功率三分之二以上，否则不允许增加。各部门安全员和部门负责人应经常检查移动的配电插座的安全性，不允许私拉电线。 对已老化的电器线路应及时更换；对违章用电应及时纠正。各部门用电设备应保持人离开断电，部门安全员应每日下班后检查部门所辖范围电器是否断电。办公场所总保险开关出现故障，应请求物业公司修复，不允许员工操作。 驾车安全公司司机必须持驾142、驶证上岗，遵守交通规则；应保持足够的休息时间，长途出车应两个人以上，防止疲劳驾驶；应经常检查车况，防止带故障行车。 计算机操作安全员工在操作计算机时间大于个小时，应起身活动十分钟，经常做颈部保健操防止伤害身体。. 火灾防治设施的保护和应急 办公场所火灾探测报警设备（如烟、温感探测器），对灭火设备（如喷淋、气体等灭火系统及消防器材）、报警设备、警示标志不允许员工随意移动和触动，发现异常应及时向物业公司报告。 办公场所发现火情，应立即使用办公场所的灭火器扑灭，出现不能控制的场面应立即拨打火灾报警电话。. 监督检查 公司综合经营部主管应每周开展安全生产巡视，行政总监应不定期对安全生产状况进行检查 ，以便及早发现安全隐患防止安全事故发生。