1、金融公司行政人事与出差管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一部分 公司管理大纲第一章 总则第二章 爱岗敬业优质高效第三章 诚实守信公平公正第四章 遵纪守法约束业外活动第五章 保密义务第六章 信息披露第七章 以企为家、节约成本第二部分 公司管理制度第一章 行政管理制度第一节 日常采购及办公用品领用制度第二节 办公区域安全管理制度第三节 计算机网络安全管理制度第四节 会议室管理制度第五节 档案管理制度第六节 名片印制管理制度 第七节 机票及酒店订购管理制度第二章 人事管理制度第一节 聘用第二节 转正及合同签2、订第三节 员工调动第四节 离职第五节 员工培训第六节 考勤第七节 休假第三章 出差管理制度第四章 财务管理制度第五章 印章使用管理制度第六章 资质证照管理制度第七章 薪酬制度第八章 奖惩制度附 录 员工劳动纪律管理制度第一部分 公司管理大纲第一章 总则第一条为促进公司企业文化建设，树立良好的企业形象，规范公司总部及下属公司员工的职业道德行为，根据相关法律法规和公司章程的有关规定，特制定本准则。第二条本准则适用于XXXX有限公司的全体员工。第二章 爱岗敬业优质高效第三条热爱公司，关心企业效益，主动献计献策。服从全局利益，维护企业声誉，爱岗敬业，克己奉公。第四条提高工作质量，优化办事程序，讲求办事3、效率。第五条勤勉敬业，不因个人的事务、日程安排或者其他行为影响职责的正常履行。 第六条杜绝粗心大意、无故拖延、贻误工作的行为，认真、及时、有效地完成本职工作。 第三章 诚实守信公平公正第七条诚实守信是公司与客户、股东和社会等外部利益相关者之间关系的基本准则，也是企业与员工、员工与员工之间关系的基本准则，所有员工都应该遵守。 第八条员工对公司负有诚实守信的义务，恪守商业道德，维护公司利益，不得存在欺骗或任何违背诚实信用原则的行为。 第九条应公平对待公司的客户，竞争对手和公司其他员工。第四章 遵纪守法约束业外活动第十条员工应严格遵守中华人民共和国、公司上市及注册地的现行法律法规和监管的要求，严格遵4、守公司规章制度。 第十一条员工从事各种非本职岗位的业外活动，应遵纪守法，杜绝与公共利益、公共秩序、社会公德相违背的、可能影响公司及个人形象和公正履行职责的不良嗜好与行为。 第十二条不得参加带有邪教性质的组织。 第十三条应当谨慎出入社交场所，避免给公众造成不公正或者不廉洁的印象，树立良好的公众形象。 第十四条员工参加有助于社会及单位的学术研究和其他社会活动时，应当以符合法律规定、不妨碍公司权威、不影响工作为前提。 第十五条除本职工作外，未经公司法定代表人授权或批准，不得从事下列活动： 1、以公司名义考察、谈判、签约。2、以公司名义提供担保、证明。3、代表公司出席公众活动。 第十六条不得借工作影响5、力从事下列行为： 1、利用职权行贿、受贿或有任何非法收入。2、任何形式利用公司财产谋取个人利益。3、与公司竞争者建立或保持间接或直接投资、雇佣等关系。4、自营、合营或为他人经营与公司构成竞争业务的活动。5、从事损害公司利益的其他活动。第五章 保密义务第十七条未经公司授权或批准，不准对外提供带有公司秘密信息的文件及其他未经公开的经营状况、业务数据等资料和信息。 第十八条不得泄露与业务或职务有关的信息、资料、成果。凡涉及到公司的机密信息，未经上级领导批准，不得对外公开。 第十九条员工对通过职务行为或其他渠道获悉公司客户或潜在客户的保密信息，有保密义务。 第二十条员工应树立保密意识，对于非本人工作职6、权范围内的机密，做到不打听、不猜测、不参与信息的传播。 第二十一条员工必须按公司规定妥善保管机密文件及资料。机密文件和资料不得擅自复印；未经允许，不准带出公司；无需保留时，必须销毁。 第二十二条员工如有来访客人，须登记后由被访员工本人陪同进入公司。未经批准，不得作出任何性质的巡视、勘察等行为。 第二十三条如因泄露公司机密给公司带来损失的，除赔偿损失外，公司将依照有关程序进行处罚或追究法律责任。 第二十四条员工的保密义务在其离职后二年内依然有效，义务持续期应根据公平原则和公司具体情况双方协商决定。 第六章 信息披露第二十五条公司对外的信息披露由公司信息披露主管部门归口负责，按照规定的信息披露办法7、方式、内容和标准，真实、完整、准确、及时地披露企业生产经营和管理情况相关的信息。第二十六条未经公司信息披露主管部门许可，员工不得擅自对外公开披露或发表任何尚未公开的公司信息，不得擅自以公司员工身份或以公司名义对外公开披露或发表任何与公司有关的个人评论和看法。 第二十七条对公司披露信息负有主管或监督职责的员工，应在其职责范围内同认真审查和分析拟披露信息的真实性、准确性和完整性，以保证披露信息的真实、完整、准确和及时。 第二十八条所有员工应恪尽职守，不得隐瞒相关问题与缺陷；不得对外提供虚假的或者隐瞒事实的信息，不得授意、指示、强令公司编造对外提供虚假的或隐瞒事实的信息。 第七章 以企为家节约成本8、第二十九条员工应树立以企业为家的观念，爱护一切办公设施和公司资产，保持办公区域和公共区域的清洁卫生，维护良好的办公环境。 第三十条员工应按照公司的着装管理规定着装，更好地为公司内外部客户提供服务，树立良好的企业形象。 第三十一条员工应按照公司安全生产管理规定，履行安全生产方面的义务，参加本企业安全生产的民主管理和监督，消除身边存在的安全隐患。第三十二条员工应牢固树立节约成本和杜绝铺张浪费的意识，想方设法减少损耗，节省各种费用。 第二部分 公司管理制度第一章 行政管理制度第一节 日常采购及办公用品领用制度第一条 目的及适用范围为加强公司办公用品管理，控制办公用品费用，节约办公成本。同时，规范公司9、办公用品的采购、发放、领用等管理工作，特制定本办法。本办法适用于公司办公用品定义范围内的所有物品的管理。第二条 办公用品的采购1、月结办公用品的采购统一由公司办公室负责，遵循“集中采购，统一管理”的原则，各部门将所需物品每月23日填写物品需求申请单，并报至办公室。办公室根据库存和申请许可情况，制定采购计划，并填制月结办公用品采购申请单，经行政主管和办公室主任签字后，即可纳入采购计划。2、非月结办公用品（如：电脑，打印机、复印机等）采购前，需填写非月结办公用品申请单，明确所需物品的名称、规格、数量等需求，先由部门负责人进行审核签字，再交办公室纳入采购计划，特殊情况需董事室进行审批。3、其他物资（10、如：公司宣传册、资料、台历等）采购前，由需求部门填写物品需求申请单，明确所需物品的名称、规格、数量等需求，并提供设计源文件等必备采购资料，再交办公室纳入采购计划，特殊情况需董事室进行审批。第三条 办公用品的领用1、办公室于每周二10:00发放办公用品，原则上其他时间不予发放，如有新员工入职领用、临时会议或外出的领用等特殊情况除外。2、办公用品领用以部门的名义进行发放，各部门设置专人进行此项工作。3、领用时需在办公用品领用明细表上填写物品明细并签字确认。第四条 办公用品的管理1、办公室负责对办公用品进行全面管理。2、办公室应制定专人负责办公用品的采购、管理及发放。3、办公用品管理员应在每月4日前11、将上月办公用品采购、领用及库存明细以邮件的方式报告办公室负责人、董事室，并根据库存明细进行办公用品盘点，做到帐物相符、账账相符。4、办公室负责人将定期抽查办公用品库存账物数量。第五条 费用归属办公室每月底会汇总办公用品费用，按使用部门将办公用品费用进行划分，计入部门成本。第二节 办公区域安全管理制度第一条 目的及适用范围为了维持良好的办公秩序，为公司员工建立的良好办公环境，同时维护公司公共财产及员工个人财物安全。特制定本管理办法。本办法适用于公司整体办公区域安全管理。第二条 人员出入办公区域管理1、来访公司客人接待：前台先确认来访信息和引领等待，随后联系相关人员前来接待。2、前台对出入公司的人12、员进行随时关注，推销、乞讨、发广告等人员一律抵制在办公区域以外，并联系办公室人员配合处理。3、每位员工都有义务维护办公区域的公共安全事宜。第三条 公司所有门禁卡及钥匙均由办公室统一按岗位设置权限，对于没有授权的门禁，若未经批准强行进入，视为违纪行为，公司将给予严惩。1、公司员工需妥善保管公司配给员工的各种钥匙（门禁卡领用登记表），如：门禁卡、独立办公室钥匙、文件柜钥匙、推柜钥匙等，不得转借他人，离职时需如数归还。2、员工如忘记带钥匙或者有独立办公室员工授权需要使用钥匙时，可到办公室登记借用备用钥匙（公司钥匙借用登记表），并及时归还。如进入独立办公室需在事后由独立办公室使用人补签字确认。3、员工13、如将钥匙或门禁卡丢失，需在发现丢失的第一时间告知办公室，办公室根据情况换锁或取消丢失门禁卡的权限，更换锁具费用按实际花费金额由员工个人承担，门禁卡丢失一张100元。4、如因个人忘记上锁或者丢失而造成个人或公司财产损失、泄密等情况，公司有权对员工进行纪律处分；无法追回损失的，损失由员工承担。第四条 公司所有办公设备、电器全部由办公室负责统一管理和维护，任何设备、电器故障，请及时与办公室人员联系维修，不得自行修理以免发生危险。第五条 公司办公区域禁烟，员工应自觉遵守禁烟制度，到大厦指定吸烟区吸烟，并一定要确认将烟蒂完全熄灭后再投入垃圾箱或者烟缸内，以免发生火灾险情。第六条 公司员工应熟悉写字楼逃生14、路线，一旦发生险情，不要惊慌失措，要按照逃生路线听从行政人员指挥有秩序的逃生；同时，员工应了解灭火器等消防设施的基本使用方法，以便应对小险情或自救。第七条 公司员工应当有自我防范和安全意识，出入公司刷卡时留意是否由可疑人员尾随进入，保障公司及个人人身安全。第八条 公司员工因工作需要须加班时，应留意办公区域陌生人员及异常响动，及时检查公司各个大门是否锁好，以保正公司财物及个人人身安全。第九条 公司提倡节能环保，员工应随手关闭不用的电灯、空调以节约能源。最后离开公司的员工有责任检查整个办公区域的电灯、空调及电器设备是否关闭或断电，公司各个大门是否锁好，以保证公司财产安全。第十条 公司员工个人财物以15、及个人负责的公司财物要负责保管好，如在公司发生任何财物丢失或损坏事件，所造成的公司及个人损失，均由个人或负责人承担。第三节 计算机网络安全管理制度第一条 公司计算机系统软硬件由办公室负责管理，办公室监督计算机管理制度的执行，办公室设定专人负责公司计算机系统维护、网络维护、计算机系统安全检查等相关工作。第二条 工作时间和非工作时间，禁止在工位上看视频、玩游戏、扎堆聊天等与工作无关的事情。一经查实，参照公司规章制度的其他规定条款进行处罚。第三条 计算机系统管理专员应定期对公司信息化网络设备进行系统维护及必要的数据备份，并进行定期杀毒、系统修补、软件升级等工作。第四条 计算机系统发生故障后，由管理专16、员进行排除。如无法排除，由管理专员请专业公司进行维修。个人不得私自拆装计算机系统，由此造成的计算机系统损坏应承担一定的经济责任和处罚。第五条 公司员工要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。第六条 未经办公室或公司领导批准，任何人不得随意更换信息网络设备，不得随意外借和处置信息网络设备。外部人员如需使用本单位的信息网络设备，需经部门主管或办公室同意，并有专人在现场监督。第七条 离开计算机时，保持计算机待机状态，关闭显示屏。下班时，关闭计算机。第四节 会议室管理制度为了充分利用会议室的功能，给员工创造一个良好的办公环境，使会议室的管理和使用更加规范化、合理化，以确保各类会议的正常召17、开，现结合本公司的实际情况，制定本制度。第一条 会议室使用办法1、会议室使用和管理由办公室负责，并实施监督。2、会议室是专门用于召开会议、研讨、培训的地方，未经允许，不得擅自进入和挪借进行更衣、存放物品、聊天、抽烟等个人行为。3、会议涉及使用的设备及设施由指定专人负责保管、管理与调试。4、为了避免会议发生冲突，各部门如需使用会议室，请事先到前台填写会议室使用登记表，记录预计开始和结束时间，记录好事由，以便统一安排。5、如遇到会议之间发生冲突，要坚持局部服从整体的原则；外部会议优于内部会议，高级别会议优于低级别会议，同级别会议由部门之间本着重要、紧急优先的原则自行协商解决，办公室配合协调。6、各18、部门如需使用会议室的设备，应提前向办公室说明，以便提前准备，确保会议顺利进行。7、开会期间，请爱惜会议室的设备及物品，投影仪、投影幕布等贵重物品由专人负责操作,其他人不得擅自使用和操作。8、会议结束后,相关人员应及时整理会议场地，关闭各种电器，如发现设备故障和公物损坏应及时报办公室，以便及时修理，保证其他会议的准时进行。9、会议室的使用部门，要维持室内清洁，使用完毕后及时清理打扫，将移动的桌椅及时放回原位，以方便其他部门使用。前台人员负责协调和监督。第二条 注意事项1、严禁在会议室打牌、嬉戏打闹、聚会等。2、室内物品未经办公室批准，不得私自转借他人或挪借他用。若要借用会议室内的物品，须经办公室19、同意并及时归还原处。3、原则上对外活动优先使用，对内使用可协调进行。第五节 档案管理制度为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。 第一条 档案材料的收集管理1、公司非特殊性对内对外档案材料由办公室设定专人负责管理，人事档案由人力资源部负责管理，董事会或股东会文件由总裁办负责管理，财务报表和审计报告等由财务部负责管理。2、非特殊性对内对外档案材料包括合同、协议书、各类通知报告、下发文件、会议记录、工作总结及计划、重要简报及各类声像资料。第二条 档案材料的使用管理1、公司档案只限公司内部人员借阅，借阅时，需填写档案借阅单，详20、细说明档案类型和名称、时间、使用部门、经办人、借阅原因，先由部门负责人进行审核签字，再由管理部门负责人进行审批。2、借阅时间，原则上不能超过一天，档案管理人员要定期催还借出档案，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告进行说明。3、借阅人不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追究责任。4、不得拆卷及任意抽换卷内文件；不得剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容。如确有需要，必须经办公室负责人批准。5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。6、不准转借，必须专人专用。7、用完档案材料后按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行办理续借手续。第三条 归21、档要求1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年。5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切22、联系并进行系统的排列。6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。7、所有档案需建立电子档案，以备随时查询。第四条 档案管理员职责1、按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。第六节 名片印制管理制度为了使用名片统一规范，强化公司对外形象展示，树立良好的企业形象，特制订本管理制度。第一条 本管理办法适用于公司各级人员的名片印制工作。第二条 公司对员工名片实行统一管理，由公司办公室根据公司形象统一设计名片模板、管理及印刷。任何人不得私自印制公司名片，随意改变公司23、名片的设计样式及排版等。第三条 公司正式员工可以申请印制名片。需要印制名片的人员须先填写名片印制申请表，写明姓名、职务、所属公司、个人联系方式、邮箱等信息后，经所属部门领导签字批准、办公室领导批准后，交由办公室专人统一印制。如申请人或所属部门负责人因身在外地或其他特殊情况不能填写该申请单的，应以邮件形式说明名片印制的需求和基本信息，并由部门负责人邮件审核后发给办公室负责人。第四条 为确保名片的正常使用，需要印制名片的员工需提前5个工作日申请，原则上不允许加急印制。如遇特殊情况需要加急处理的，申请表上应注明加急原因，经所属部门领导、办公室领导签字批准后，方可加急。加急名片印制需提前2个工作日通知24、办公室。第五条 名片印制完毕后，由办公室通知各部门领取，并履行签字手续。第六条 公司名片仅限用于与业务相关的场合，严禁滥用。交往中，员工应掌握名片递送礼仪与交换规则，维护公司形象。第七条 二次以上申请印制名片，同本管理制度相关流程。第七节 机票及酒店订购管理办法为了加强公司差旅费的管理，提高办事效率，实现出差机票酒店订购管理的规范化，根据公司的实际情况，特制定本办法。第一节 本管理办法适用于公司各级人员的票务、酒店预订管理工作和公司接待客户的酒店安排工作。第二节 公司员工出差，无特殊情况下机票由公司办公室统一安排。需要购买机票的人员须先填写机票购买申请单，写明所需乘坐航班的时间、航班号、起始地25、及目的地 、乘机人身份证号、联系电话及备选航班等信息后，经所属部门领导签字批准、办公室领导签字批准后，交由办公室专人统一购买。如乘机人或所属部门负责人不在，可以邮件申请的方式进行说明或审批，再由部门负责以邮件、短信、电话直接告知办公室负责人，由办公室负责人交代专人进行订购。第三节 已预订的机票，如发生退票或改签会产生较高的手续费，且特价票不能退改签。机票预订成功后如因个人原因变动而产生的一系列经济损失由个人承担。第四节 为确保顺利订票，机票预订需提前3个工作日通知办公室。第五节集体性会议、活动所需的酒店预订由办公室负责，完成预订后由行政工作人员将已订好的酒店信息发送给入住人，如有问题请及时回复26、以便调整。特别注明，行政工作人员优先选择可退订修改的酒店房间。因项目、销售等出差事宜的住宿工作将由出差团队领导或出差人员根据工作的需要和公司出差管理制度酌情自行安排酒店。第二章 人事管理制度第一节 聘用第一条 基本原则 公司员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会，业务绩效、特殊贡献、企业忠诚度是本公司晋升员工的主要依据。第二条 入职手续 经核定录用人员报到时携带：一寸免冠照三张及电子版（白底彩色）、学历证书、相关资格证书、入职体检报告、身份证及户口本等原件或复印件到人力资源部报到办理就职手续。第三条 试用期员工试用期为三个月，试用期工资按照正式工资的80%发放；试用期满且考核正式录用后，按照正式27、工资发放。 试用期满后，由部门负责人依据员工个人表现，提交是否转正、延期或辞退报告，人力资源部按照员工试用期转正评定结果进行办理，中层领导以上需总裁审核批复。第二节 转正及合同签订第一条 转正手续1、试用合格并完成入职培训的全部内容,由人力资源部安排试用期员工填写员工转正评估表、员工转正申请表，并执行转正审批流程。2、经批准转正的，由人力资源部邮件通知至用人部门。用人部门负责人、人力资源部经理与新员工进行转正谈话，提出转正后的工作安排及要求。员工并在员工转正申请表上签字，返给人力资源部。3、由人力资源部办理员工职位及薪资变更相关手续，并将试用期考核相关资料归入员工档案。第二条 合同签订试用期员28、工须与公司签订劳动合同，合同周期分为试用期时间和合同时间。劳动合同一经签订，双方必须严格信守屡行。第三节 员工调动第一条公司范围内调动，用人部门向人力资源部提出拟调人员申请，人力资源部向拟调人员部门负责人进行协商，如同意拟调将报请总裁批复；如不同意拟调，由人力资源部协调其他人员或进行招聘。第二条公司各部门需增加人员，部门主管向人力资源部提出用工申请，由人力资源部负责调配或招聘，特殊或高管职位需要请示上级领导批示后进行。第三条员工持岗位变动申请表，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员以实际聘任岗位和到岗时间为准进行计薪，其相关待遇以月度分段实施，人力资源部负责全部流程的手续办29、理，办公室负责协助办公用品和工位的落实。第四节 离职员工离职分为“辞职、解雇、开除、自动离职”四等（试用期内员工及公司双方均有权提出辞职或解雇，且不负担任何补偿，离职前须与公司结清各项手续）。第一条 辞职正式员工辞职须提前一个月书面通知公司，按照实际工作时间结算工资，但不结算任何福利；试用期人员离职应提前三日书面通知公司，由主管部门负责人批准后，人力资源部协助填报辞退员工审批表，办理辞职手续。 第二条 自动离职按照公司规章制度，凡符合“自动离职”的处理情节，均作自动离职论，只结算工资，不结算任何福利。第三条解雇工作期内，如员工不遵守公司规定，不服从领导安排；或因工作表现、工作能力、执行力、工作30、态度等原因不符合本公司要求的；或伪造个人资料的；或无法胜任本职工作的；公司有权解雇，届时按照公司规章制度结算工资。第四条开除员工因触犯法律，严重违犯公司规章制度或犯严重过失者；或因个人形象严重影响公司声誉的；即予革职开除，计薪到开除日止。 第五节 员工培训新员工参加入职培训，入职培训旨在帮助新员工熟悉公司的制度，了解公司文化及组织结构，适应公司工作流程，树立与公司文化相适应的工作作风。其他培训根据公司的实际情况安排。第六节 考勤为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。第一条 公司员工作息时间周一至周五 9：0017：00 ，午餐时间 12：0013：00。公司鼓励弹性工作制，当31、日工作内容较多的员工可利用午休时间，或适当延长工作时间，完成当日工作内容。第二条 法定节日和休息日法定节日按国家规定共计11天，具体如下：元旦一天、春节3天（含除夕一天）、清明节1天、劳动节1天、端午节1天、中秋节1天、国庆节3天。公司临时规定的其他休息日。第三条 考勤方式1、员工采取上、下班打卡的方式考勤。2、正常考勤记录以考勤机记录为首要依据，所有员工均按个人上、下班的实际时间认真打卡，上、下班及中午休息时间要严格执行公司规定，每位员工每天正常考勤记录应为两次。3、员工因业务需要外出时，须提前向本部门负责人说明外出原因及返回公司时间，并填写员工外出申请单交本部门负责人签批，报人力资源部审批32、备案，外出时应打卡登记，记录外出时间，否则按旷工处理。 4、如遇特殊情况，不能提前申请的，需经本部门负责人批准可补交外出申请单；不办理批准手续者，按旷工处理。第四条 员工上、下班考勤员工应打卡考勤，以记录出勤时间。1、员工如果未按规定打卡，且提供不了证明未打卡原因，将视为缺勤。 2、除经公司领导批准和因工作特殊情况，可免打卡，需领导批准后方有效，否则视为旷工。第五条 迟到、早退1、迟到: 超出正常规定上班时间到达（以打卡时间为准），视为迟到。 2、在一个自然月份里，由于城市的交通状况所限，公司将适当放宽限制， 即员工迟到不超过 10 分钟（即不晚于 9：10 到达公司），并在 1 次以内，公司33、将不作罚款处理；超过 1次或晚于9：10 分（含 9：10 分）到达公司的，视为迟到，给予迟到罚款。 3、迟到 10 分钟以内且一次以上的，按迟到计，罚款20元/次；迟到10分钟以上且30 分钟以内（含30分钟），罚款 50元/次；迟到 30 分钟以上，扣发当日薪金的 50%；迟到超过 1个小时以上（含1小时），扣发当日全额薪金。 4、早退：正式下班时间 17:00 以前离开公司者,或非工作需要提前下班者，视为早退，给予早退罚款。 5、早退 15 分钟以内（含 15 分钟），罚款 20 元/次； 15-30 分钟（含 30 分钟），罚款 50元/次；30 分钟至 1 小时（含 1 小时），扣发34、当日薪金的 50%；早退 1 小时以上，扣发当日全额薪金。4、因工作关系迟到或早退者，须提前请示本部门负责人，并在当日填写员工外出申请单交本部门负责人签批，报人力资源部审批备案，否则按迟到或早退处理。第六条 旷工、忘打卡1、旷工：未经申请无故缺勤或假满未续假而擅自不到岗者，视为旷工。每旷工一天扣除双倍日薪。连续旷工 3 天的，公司将给予辞退并不作任何补偿；一年内累计旷工 6 天者，公司将给予辞退并不作任何补偿。 2、忘记考勤登记的员工, 需要向人力资源部说明情况、出具上班证明，填写忘打卡情况说明单，报本部门负责人签批，交人力资源部审批，由考勤管理员登记备案。 3、忘记打卡者每月累计忘打卡 3 35、次以内（含 3 次）罚款 20 元/次，每月累计 3 次以上的，罚款 40 元/次。未补填忘打卡情况说明单按旷工处理。第七条 脱岗工作时间擅离岗位 15 分钟或外出未申请及上班时间办私事的为脱岗，脱岗者扣发当日薪金的 50%；每月累计脱岗超过 3 次（含 3 次），公司有权予以解除劳动合同，并不作任何经济补偿；每年累计脱岗超过 10 次（含 10 次），公司有权予以解除劳动合同，并不作任何经济补偿，由部门负责人及人力资源部进行监督执行。第八条 考勤统计与管理1、 考勤周期：以自然月为一个考勤周期。2、考勤负责人：（1）人力资源部指定专人负责公司整体考勤统计、汇总分析和监督。（2）每月4日前考勤36、员将一个月的考勤统计表交由办公室、人力资源部负责人签字确认，考勤统计表连同请假单等由人力资源部进行备案。第九条 考勤应用人力资源部严格按照经批签的月考勤统计表核算各项考勤扣款。第七节 休假第一条 事假员工因私事待处理者，可申请事假。事假扣发当日全额薪资，每月事假累计不得超过 5 天，连续不得超过 3 天，累计超过 5 天或连续超过 3 天的，按双倍日薪扣除工资。每月累计事假 10 个工作日，公司有权予以解除劳动合同，并不作任何经济补偿（特殊情况总裁批准的可另作处理）。试用期员工在试用期间事假累计不得超过 3 天，超过者延长试用期 15 天。视情节严重程度延长试用期。 未经批准，擅自休事假者，属37、于严重违反公司规章制度，需以旷工论处。事假期间按照日工资或者小时工资扣除：日工资=月工资/21.75，小时工资=日工资/8。第二条 病假因病须治疗或休养者，须持二级以上医疗单位开具的病历本、药费单及医院开具的病假条或诊断证明书，经部门负责人同意后填写请假申请单。 1、员工每月享有1天带薪病假休假，当日薪资按日薪的100%发放，员工需提供医院开具的病假条或诊断证明书，否则按事假计算。2、每月申请病假超过1天者，病假工资按日薪的 80%发放；每月病假连续超过 5（含） 天者，病假工资按日薪的50%发放；每月病假累计超过10（含）天者，超过时间按事假计算。 3、如因患重病非短期内所能治愈，经医师证明38、属实者，可视其病况与在公司资历及服务成绩，报请董事特准延长其病假，最多三个月，在此期间的薪金按劳动法规定的最低工资标准的 80%发放。 未经批准，擅自休病假者，属于严重违反公司规章制度，需以旷工论处；员工病假证明资料如发现造假，公司有权予以解除劳动合同，并不作任何经济补偿。 第三条 带薪年休假1、员工工作满一年，享受年休假5天；每增加一年的公司在职期，增加年休假1天；满10年，享受年休假20天。2、休年假需提前一周申报，按公司工作进度审批。3、员工可以用年休假优先冲抵事假、病假，但不可以冲抵迟到早退或旷工。4、年假以阳历年度的最后一天为截止日，年假不累积。即2015年12月31日清零。5、员工39、申请年休假时，需由人力资源部考勤、部门负责人核定可休年休假天数。第四条 婚假仅限转正员工。自办理结婚登记手续之日起，三个月之内申请，逾期将自动放弃带薪婚假。 按法定结婚年龄（男22周岁，女20周岁）结婚的，可享受3天婚假；符合晚婚年龄（男 25 周岁，女 23 周岁）的，可享受晚婚假15天（含3天法定婚假），婚假期间遇节假日不得顺延，婚假需一次性申请，不得拆分。婚假时间较长，应提前安排本岗位工作内容，申请应提前一个月报批。 员工申请婚假者，须在休假前一周内将结婚登记证原件交人力资源部查验，并留存复印件。情况不属实者，属于严重违反公司规章制度，按旷工计，同时公司有权予以解除劳动合同，并不作任何经40、济补偿。第五条 产假女职工怀孕后应及时通知部门总经理及人力资源部，并提供医院的诊断证明及复印件，经人力资源考勤负责人核实确认并经相关权限负责人签批后存档备案。此后，员工可按国家及本市相关规定申请孕期产前检查、产假（陪产假）、流产假、哺乳时间，符合国家及本市相关规定及计划生育政策的，休假期间工资照发。1、 产前检查（1）公司根据医院出具的诊断证明及就诊记录向怀孕的女职工提供工作时间内的产前检查时间，国家及本市规定的产前检查期间工资照发。（2）产前检查时间：由开始妊娠至第6月末，每月检查1次（0.5天/次）；由第7个月初至产假前，每月检查2次（1天/次）；（3）怀孕七个月以上的女员工，一般不安排其41、他加班或夜班劳动。（4）怀孕的女员工，在工作时间内进行产前检查的，算作工作时间。2、产假期产假是指女职工生育子女时所享受的特殊假期，假期为 98 天，其中产前 15 天。符合晚育年龄（已婚妇女满24周岁）的夫妻，女员工可享受产假 128 天（含法定产假 98 天），难产增加产假 15 天，即产假143天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假 15 天。 女员工申请休产假须提供准生证，怀孕三个月内向人力资源部报备，并须通知部门负责人，以便安排工作。分娩前两个月向人力资源部递交休假申请，预产期前15天方可正式休产假，并在考勤中备注。产假期间工资按国家和贵阳市相关规定发放，产假期间遇节假日不得顺42、延，产假需一次性申请，不得拆分。3、流产假妊娠四个月以内流产的，根据医疗单位证明，给予 15 天的流产假；四个月以上流产的，给予 42 天流产假。流产假期间遇节假日不得顺延，流产假需一次性申请，不得拆分。4、陪产假男员工享有3天陪产假，属于晚婚晚育的，奖励7天，享受10天陪产假。须事先向部门负责人及人力资源部提交书面申请和医院出具的预产期证明或婴儿出生证明及出院诊断证明，陪产假期间遇节假日不得顺延，陪产假需一次性申请，不得拆分。5、哺育时间公司给予生育女职工每个工作日 1 小时的哺乳时间，为期一年（含产假期）婴儿满周岁止。 公司女职工生育多胞胎的，每多哺育一个婴儿每天增加1小时的哺乳时间。注：43、产检假、产假及流产假系指已婚女性员工，符合国家计划生育政策的生产，未婚女性员工分娩或流产按病假规定办理。 第六条 丧假1、员工的直系亲属（指配偶、子女、父母或配偶父母）亡故，带薪假期 3 天。外省市员工酌情可另增加路途假1至2天，以部门负责人和人力资源部批准为主。2、丧假需一次性休完，不休不补，超期按事假处理。3、丧假期间如遇公休日或法定假日，则合并计算休假天数。4、员工申请丧假者，须在休假结束后十五日内，出具死亡证明复印件，交由人力资源部备案。情况不属实者，属于严重违反公司规章制度，按旷工计，同时公司有权予以解除劳动合同，并不作任何经济补偿；情况属实，但不能按要求提交死亡证明复印件者，按事假44、处理。第七条工伤假对于因工负伤的员工按贵阳市工伤保险条例的相关规定执行。工伤假不得抵扣各类假别。第八节 竞聘上岗公司实行“能者上、庸者下”的用人原则，通过竞争激励机制的实施，充分调动全体员工的积极性和创造性。第一条 员工的所有岗位都实行竞聘制，通过绩效考核、劳动纪律、创新工作等多重机制管理来实施。第二条 竞聘上岗遵循公开、公正和公平的原则。第三条 员工在该岗位上绩效考核不符合岗位要求者，将实行调岗，其他员工可参与该岗位的竞聘。第四条 竞聘岗位包括管理岗位。第三章 出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定（公司统一安排的出差情况45、除外，可根据实际情况进行差旅费管理）。第一条 本规定适用于公司全体员工。 第二条 差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 第三条 交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。第四条 员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下： 1、填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点，报办公室、人力资源部办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后七日内应按报销规46、定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。第五条原则上，出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：交通工具级 别飞机轮船火车高铁其他交通工具总裁总经理头等舱公务舱一等舱一等软座软卧凭据报销副总经理总经理助理经济舱二等舱二等软座软卧凭据报销经理主管经济舱三等舱二等硬座硬卧凭据报销员工三等舱硬座硬卧凭据报销第六条 出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。第七条 出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自47、行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。第八条 自带汽车出差不享受相应的市内交通费。第九条 住宿费标准见下表（单位：元/天）级 别住宿标准（天/元）总经理、副总经理（高管）200500经理、副经理、经理助理、主任、副主任（中层管理）160300员工150200第十条 随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。第十一条 特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。第十二条 出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）：伙食补助（合计）60元标准早餐15元中餐30元晚餐15元1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回48、程日18:00后按一天计。2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按领导同意的招待标准办理，但取消当日相应伙食补助。第十三条 外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。第十四条 驾驶员出差离开本市享受出差津贴：50元/天，返回公司后及时填写差旅费报销单，按照程序办理报销手续。其他人49、员驾驶车辆不享受该项津贴。第十五条 公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。第十六条 因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。第十七条 本规定解释权在公司办公室及财务部。第四章 财务管理制度为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，充分发挥其职能作用；维护公司及员工、外部相关各方的合法权益，制定本制度。财务管理是公司经营管理的一个重要环节，财务部对本公司的财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真50、执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第一节 财务管理的基本任务1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。2、筹集资金和厉行节约，合理使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。3、做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。检查监督财务纪律的执行情况，加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。4、积极为经营管理服务，监督公司财产的购建、保管和使用，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。6、51、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好财务分析、绩效考核工作7、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。第二节 财务借款及报销程序第一条 借款审批程序：（一）出差人员借款，必须填写“出差申请单”，写明出差工作内容、时间、地点，部门负责人审核后，报请办公室审批，然后再持批准后的“出差申请单”到财务部领取“借款单”，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+餐补）*预计出差天数”计算，填写好该凭证后，先经部门负责人同意，再由财务部批准，最后董事或授权人审批后，方予借支。前次借支出差返回时间超过一周无故未报销者，不得再借款。连52、续出差、出差时间因故延长或进行另外项目的外地出差除外。（二）凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借；特殊情况的可酌情处理。（三）其他临时借款，如购置款、业务费、周转金等，审批程序：经手人填制借款单后，部门负责人审核，财务复核，最后提交总裁或授权审批人签字批准，手续完备后到财务部办理领款。（四）试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理。若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带偿还责任。（五）借款出差人员回公司后，一周内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额或一周内不办理报销手续的人员的欠款，财务部门有权通知人事部在当月工资中扣回。（六）借款额度规定：普通员工53、一次借款不大于3000元，中层领导一次借款不大于5000元，中层以上领导一次借款不大于10000元。如果事务进行中前次借款确实不够，需要补借，另行申请。第二条 费用报销审批程序：（一）属经营性的各项费用，凭带税务部门监制印章的正式发票，购买物品或接受劳务的，须有明细清单或旁证人签字证明，先由经办人和部门负责人签字后，报分管领导、财务部审核后，然后送董事或授权人批准报销。（二）属非经营性的各项费用，按上款执行，超过限额的报董事批准。（三）如经费开支审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间行使相应的审批权力。（四）出差开支标准（参照公司规章制度第三章出差管理制度54、，简称制度）及报销审批：1、各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按制度标准办理应报销费用。如不足制度标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。2、公司人员出差的交通费一律按制度标准要求套用。具体情况均以有关规定执行如下：（1）乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过10小时的，可购火车硬卧铺票和轮船三等舱。（2）乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬席票价的50%发给。（3）公司人员出差，事55、先经单位领导批准就近回家省亲办事的，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费。（4）出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。（5）公司人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。（6）出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费、住宿费或床位费。住院超过一个月的停发伙食补助费。（7）公司人员参加在外地召开的各类会议，如有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按制度规定领取伙56、食费补助；住宿费凭住宿处发票按制度规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。（8）员工公派赴外地学习培训超过30天以上的部分，培训期间食宿费自理的，按相关职位标准的50%计发。3、出差补助按出差起止时间（“算头不算尾”）每天只享有伙食补助，补助标准参照制度执行。4、出差市内短途交通费按制度中要求相应人均标准，凭票据据实报销。特殊情况特殊对待，在可以采取正常交通工具的情况下不允许打车，否则后果自负。5、根据出差人员事先理好的报销单据，先由会计对单据全面审核，同时按出差天数填上出差补贴，然后由部门负责人签认报财务部审批后，方能报销。6、出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超标准住宿费，电话费和传57、真费必须在住宿发票和账务清单中单列。7、出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负，不能报销。8、出差期间一般不对外宴请和对外赠送礼品，如确有需要必须事先请示公司领导，经上级领导同意后再执行，且宴请费用不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批，出差回来后需补申请单，遵照费用报销程序，凭正式发票报销。9、同性别两人一起出差，只能住一间双人间，按一个人（职务较高者）住宿标准计算，可根据实际情况，酌情安排。10、差旅费报销的原则是一事一报，为便于核对补贴及事后跟踪，尽量在业务结束后就完整的事项进行申请报销。（五）业务招待费标准及审批1、标准：招待普通级别的客58、户，执行标准为30-60元/人；招待领导以上级别的客户，执行标准为80-150元/人。特殊情况可酌情处理。2、因业务需要开支招待费的，由部门领导填写招待费审批单，再报上级领导审批。3、业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门负责人加签证实，报会计审核后由董事或授权人审批，方能报销付款。4、超审批金额外的业务招待费，一般不予报销，如有特殊情况，须经董事审核加签。5、公司大型招待活动的招待费用，之前须经董事批准并签字才可执行报销。第三条 公司统一提取的工会经费和福利、奖励基金，由财务部统一集中管理，有关开支规定另行制定。第四条 各级领导审批59、程序及额度：所有资金的申请，需事先通过邮件提交各级领导，财务根据董事或授权审批人的批示受理该项业务；按照内部牵制原则，遵循如下：1、普通员工各类报销及借款，单笔金额10000元以下，由董事授权办公室主任和财务主管代理审批，一般程序为：经手人部门负责人/办公室主任财务相关人员财务主管或总裁授权代理人；金额2000元之下，填写单子皆可；金额在2000元以上，员工发送邮件给部门负责人并抄送办公室主任，经审核后填写单子报销；2、普通员工或部门领导报销及借款，金额10000元以上，由董事授权办公室主任和财务主管代理审批，一般程序为：经手人部门负责人/办公室主任财务相关人员财务主管或总裁授权代理人；涉及到60、合同与协议的，付款流程为：首次支付30%，二次付款60%，尾款10%；邮件由部门领导发送办公室主任，同时抄送财务人员和董事，经批复之后填写单子报销；3、董事办报销及借款，须由董事、或董事受理人审批，一般程序为：董事办财务相关人员董事或董事授权代理人；4、试用期普通人员报销及借款，需由部门正式员工代为申请，一般程序为：经手人部门负责人/办公室主任财务相关人员财务主管或董事授权代理人；金额1000元以下，填写单子皆可；金额在1000元以上，由部门正式员工发送邮件给部门负责人及办公室主任，同时抄送财务相关人员，经审核后填写单子报销；试用期普通人员报销及借款额度单笔不可超于3000元；试用期主管或领导61、报销及借款额度单笔不可超于5000元；5、其他各类报销及借款，单笔报销金额在10000元以上，由董事或董事授权代理人审批。第五条 报销单据的审核原则：1、所有业务必须真实有效，所有票据必须合乎国家税法及会计制度的规定。2、所有自制单据的填写必须规范，不能有任何涂改。3、所有外来原始单据的必须填写清楚，粘贴整齐。4、所有报销单据的内容必须与原始发票保持一致。4、所有审批手续必须完备。5、为便于事后跟踪，报销款项尽量一事一报，尽量避免代报代领现象。第六条 本规定解释权在公司办公室及财务部。第五章 印章使用管理制度印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权。为规范公司印章管理，62、保证印章使用的正确性、规范性、严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的行为，特制定本管理制度。 第一条 印章的保管和使用1、印章保管经董事办授权，财务部对公司印章行使保管权。财务部指定专人保管，财务部负责人定期进行检查。印章包括公章、合同章、法人章、财务章、人名章2、印章使用经董事办授权，办公室对公司印章行使使用审批权。（1）公章：使用前，需填写印章使用登记表，详细说明公章名称、时间、使用部门、经办人、使用事由及数量，先由部门负责人进行审核签字，再由办公室负责人进行审批。（2）合同章：使用前，需填写印章使用登记表，详细说明公章名称、时间、使用部门、经办人、使用事由及数量，先由部门负责人进63、行审核签字，再由法务部该合同审定员进行复核签字，最后办公室负责人进行审批。（3）法人私章：使用前，需填写印章使用登记表，详细说明公章名称、时间、使用部门、经办人、使用事由及数量，先由部门负责人进行审核签字，再由董事办进行复核签字，最后办公室负责人进行审批。（4）财务章：使用前，需填写印章使用登记表，详细说明公章名称、时间、使用部门、经办人、使用事由及数量，先由部门负责人进行审核签字，再由财务部负责人进行审批。（5）其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。（6）印章携带外出：需填写材料交接单，详细说明外出携带的公64、章类别、事由，本人签字确认后，先由部门负责人进行审核签字，再由办公室负责人进行审批。归还时，本人签字确认后，先由财务部进行检查签字，再由办公室负责人进行签字。第二条 印章的废止、更换1、废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈分公司董事办核准后交由公司办公室负责人统一废止或缴销。2、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司董事办核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由办公室按批示处理，必要情况时需登报申明。3、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈分公司董事办核准后，交由办公室按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。第三条 印章保管和使用的权责范65、畴对于公司主要印章管理，采用的是分散管理、相互监督的办法。办公室主要职责是对印章的使用进行合理性管理，财务部主要职责是对印章的监督和保管，具体划分如下：1、不得在空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须填写完整、注明日期、字迹清晰正确。2、加盖印章时用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰。3、未经审批，任何部门和个人不得擅自刻制公司印章，一经发现，必须追究其法律责任，由此造成的民事、行政、刑事责任，由当事人承担。4、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用制度，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。5、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定66、申请使用印章，因印章保管部门和使用审批部门工作失误，造成损失的，视情节和后果追究其相应责任。第六章 资质证照管理制度为了保证公司资质证照管理有序，维护资质证照的法定刑和权威性，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。 第一条 证照的保管和使用1、证照保管经董事办授权，财务部对公司证照行使保管权。财务部指定专人保管，财务部负责人定期进行检查。证照包括公司营业资质（如：营业执照、组织机构代码证、税务登记证等）、公司所拥有专项资质（如：信用评级证照、融资担保许可证等）、公司所获得各类技术成果证书和资质（如：专利证书等）。经总裁办许可，公司所获得各类技术成果证书和资质可由办公室进行保管。2、证照使用67、经董事办授权，办公室对公司证照行使使用审批权。（1）营业资质：使用前，需填写资质证照使用登记表，详细说明证照名称、时间、使用部门、经办人、使用事由及数量，先由部门负责人进行审核签字，再由办公室负责人进行审批。（2）专项资质：使用前，需填写资质证照使用登记表，详细说明证照名称、时间、使用部门、经办人、使用事由及数量，先由部门负责人进行审核签字，再由办公室负责人进行审批。（3）成果证书：使用前，需填写资质证照使用登记表，详细说明证照名称、时间、使用部门、经办人、使用事由及数量，先由部门负责人进行审核签字，再由办公室负责人进行审批。（4）证照携带外出：需填写材料领用单，详细说明外出携带的资质证照类别68、事由，本人签字确认后，先由部门负责人进行审核签字，再由办公室负责人进行审批。归还时，本人签字确认后，先由财务部进行检查签字，再由办公室负责人进行签字。第二条 证照保管和使用的权责范畴对于公司资质证照管理，采用的是分散管理、相互监督的办法。办公室主要职责是对证照的使用进行合理性管理，财务部主要职责是对证照的监督和保管，具体划分如下：1、资质证照保管必须安全可靠，不可私自委托他人代管。2、资质证照应妥善保管，确保其图文清晰、无污损。3、若有遗失，资质证照管理部门应及时向董事办或公司法人进行报告，并及时采取相应的防范和补救措施。4、所有证照的使用，必须严格执行公司的证照使用制度，做好申请和使用登记69、。公司证照只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。5、证照使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用证照，因证照保管部门和使用审批部门工作失误，造成损失的，视情节和后果追究其相应责任。第七章 薪酬制度第一条 薪酬文化1、公司坚信是每一位员工的辛勤付出和竭诚努力才共同推动了公司的发展与进步，因此公司非常愿意在发展过程中与员工一起分享成果。2、公司以市场和业绩为导向，为员工在工作中展现出的实际能力和绩效表现支付薪资。3、公司倡导公平分配和具备相当竞争力的薪酬理念：通过不断完善和修正与绩效挂钩的薪酬政策来确保薪资分配的内部公平性和整体薪酬水平的外部竞争力。4、公司严谨恪守薪酬保密的70、原则：薪酬信息属于员工的个人隐私，除公司授权的特定人群（如人力资源、财务人员）可掌握部分薪酬信息外，其余任何人不得通过任何方式探知授权范围之外人群的薪酬信息，不得相互交流以及向外传播薪酬信息，不得散播虚假薪酬信息，不得为薪酬传播提供便利条件。第二条 薪金发放1、基本月薪基本月薪按照考勤周期计算，即每月的1日至本月30日（或31日）为薪资月，每月15日将上月工资存入员工各自的工资卡账户或现金发放。2、绩效月薪（1）一般岗位员工正式工资的20%为月度绩效工资，根据员工每月完成工作的绩效考核来具体核定绩效工资金额。管理岗位员工正式工资的30%为月度绩效工资，根据员工每月完成工作的绩效考核来具体核定绩71、效工资金额。（2）各部门主管为员工绩效考核的第一责任人，人力资源部和办公室可根据总裁办的意见进行适当的最终核定和评估绩效考核成绩。3、其他形式的薪资调整员工在晋升、降职降级、竞聘或其他因工作情况而需调整薪资时，应遵循公司薪资调整相关规定，由各级领导审批。4、福利国家规定的法定福利。第八章 奖惩制度为严明纪律，奖惩分明，提高员工工作积极性，提高工作效率和经济效益。特制定公司奖惩制度。第一条 奖励公司鼓励和激发员工提供优质工作和出色服务，公司对以下行为给予奖励：1、年度各奖项优秀员工。2、对公司经营、服务、管理等方面提出合理化建议及可行性方案被公司采纳的员工。3、为公司创造显著经济效益的员工及团队72、。4、为公司挽回相应的经济损失的员工及团队。5、为公司取得良好社会声誉的员工及团队。第二条 惩罚措施公司处罚程序的目的并不是为了惩罚，而是为了改进相关员工的行为，以保持积极的工作环境。公司坚持自然正义原则，并按照行业惯例来确保员工获得公平的申诉机会。处罚类别惩罚办法警告/通报首次违规将以邮件形式书面警告，情节严重者将由人事行政中心向全员发出通报处罚公示邮件。罚款按照相关规定，视情节轻重，进行处罚。（罚款按照一次50元执行）降职/降级/降薪按照相关规定，视情节轻重，降低相应的职级，同时降薪。辞退/开除按辞退/开除相关规定处理，详见以下相关规定条款。处罚类别对应的违规行为如下：1、警告/通报首次违73、规将以邮件形式书面警告，情节严重者将由人事行政办公室向全员发出通报处罚公示邮件。警告通报将保存在员工个人档案中，员工必须在约定时间内限期改正/改进。（1）在工作时间内从事非工作相关的事情且情节较轻者。（2）无正当理由迟到、早退或在工作时间未经过上级主管批准而擅自离开工作岗位且情节较轻者。（3）通过邮件/语言等形式和同事互相辱骂/争吵且情节较轻者。（4）因个人失误造成管理工作障碍且情节较轻者。（5）未经允许私自动用公司物品或设备且情节较轻者。（6）其他公司认定应予以警告通报处分的行为且情节较轻者。（7）不遵守公司规定、不服从管理者且情节较轻者。2、罚款违反员工制度的按情节轻重进行处罚。（1）如果74、出现违反公司考勤制度规定的，进行罚款。（2）如果发现员工使用工作电脑进行与工作不相关的事项，发现一次罚款50元。（3）工作时间扎堆闲聊（与工作无关的事），发现一次罚款50元。（4）上班时间睡觉，工作精神萎靡，发现一次罚款50元。（5）需要警告/通报的违纪行为且情节较严重者，一次罚款100元；其他公司认定应予罚款的行为。3、绩效扣罚（1）执行力不强，屡教不改者，或给团队造成不良影响者。（2）利用职务之便侵占公司利益较轻者。（3）有意虚报和瞒报考勤记录、公司所需提供的相关材料、工作总结汇报、部门业绩等行为。4、降职/降级/降薪（1）以上三类处罚规定中的任何一项，重复违反三次者；（2）消极怠工，扰乱75、工作秩序；（3）由于本人原因引起灾害或事故；（4）因个人工作失误而引起公司重大损失；（5）违反公司保密制度且情节较轻者；（6）私自从事与公司业务有关的经营活动或兼任公司以外的职务。（7）其他公司认定应予以降职降级的行为。5、辞退/开除有以下任何违禁行为的员工将被视为严重违反公司的规章制度而遭到开除，而且无权要求补偿。（1）重复以上三类处罚规定中任何一项的；（2）因个人失误，而造成重大事故；（3）煽动他人怠工、恐吓、胁迫、诽谤；（4）贪污，受贿、盗窃等违法行为；（5）隐瞒和伪造个人经历及重大历史问题；（6）受雇期内未经允许私自兼职；（7）无正当理由，拒不服从人事调配；（8）在上班时间利用公司办公76、设备上载/下载访问具有色情、侮辱、暴力或政治激进内容的或有关宗教侵犯、伦理侵犯或性侵犯的信息；（9）提交虚假或伪造的工作经验、学历或身份等证明；（10）刑事拘留或违反国家法律法规；（11）前四类违纪行为情节较重者，或造成重大影响；其他公司认定应予以辞退开除的行为。（12）不执行公司管理规定，不服从管理。第三条 赔偿义务因故意或重大过失给公司造成较大经济损失或损害的职工，除按上述条款予以处罚外，还要根据情况酌情赔偿公司损失。第四条 申诉1、互相尊重公司本着互相尊重的原则。积极面对意见，在认为受到不公正的待遇时，员工可向其主管提出申诉。2、内部申诉程序在认为受到不公正和不公平的待遇时，员工具有向上77、一级管理人员提起申诉的途径，从而保持工作环境的和谐。申诉程序的目的是尽快找到让员工和公司都感到满意的解决方案。目标是尽可能彻底地解决申诉。为此，必须遵循下列步骤：（1）在认为受到不公正的待遇时，员工可向其主管提出申诉。员工首先与其直接主管讨论申诉事项。如果未达到满意结果，员工可以向其直接主管的上一级主管提出申诉。（2）根据申诉事项的严重程度不同，员工可以向人力资源部门直接提出申诉。（3）根据申诉事项的严重程度不同，员工可以向人力资源部门或办公室直接提出申诉。每次提出申诉后，员工应给处理申诉的领导一定的答复时间。本管理制度经公司董事审批后发布，自发布之日起生效执行，本制度解释权归办公室和人力资源部所有。各公司员工应在本管理制度上签字以示认可。