1、建筑防水材料公司人事财务、采购、生产等制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 江苏xx建筑防水材料企业运营制度一、人事制度序号项目说明一总则为了规范公司员工的行为，创造一个秩序井然的管理环境，特制定本制度二适用范围本制度适用于本公司所有员工(包括试用员工)三办公室管理制度签到1.员工必须亲自签到，若由他人代签，一经发现，按旷工论2.员工签到以签到时间为准，发现有填写不实者，按旷工论3.迟到15分钟以内，每次罚款5元4.迟到15分钟至1小时，每次罚款20元5.无故迟到半小时以上按旷工半天处理6.出差或外出办事不能按时签到2、者，须提前通知行政部工作时间1.早730晚1730（午休11301330）2.星期一至星期五(周六周日轮休)3.办公室晚上20：30关门加班1.因工作需要必须加班的，需提前填写“加班申请单”，报部门经理审批，（销售部除外）2.“加班申请单”交行政部门备案3.员工加班时不得做与工作无关的事情，尽早完成4.不加班人员晚上2030以前必须离开办公室请假说明因故不能在规定的工作时间正常出勤，应事先请假假别病假、事假、婚假、产假、丧假、工伤假请假程序1.员工请假需先填写“请假单”，经部门经理及行政部经理审批2.员工在外请假的，回公司一个工作日内须补交请假单到行政部备案四办公室管理制度出差员工出差提前填写3、“出差申请单”，“出差申请单”交行政部备案。如遇紧急情况不能提前填写“出差申请单”，出差返回公司后在一个工作日内补交到行政部，没有或超过一个工作日按事假计网络管理1.工作时间上网不准做与工作无关的事情，如玩游戏、耳机听歌、看视频等，不得大声喧哗和串岗，已经发现严厉处罚。2.不允许借助公司名义登录收费网站，一经发现，除费用自理外，公司要严肃处理3.下班后离开办公室时要按正常程序关闭电脑以及清理桌面和物品摆放应有位置。4.会议室、实验室、样品间以及楼道之间要保持干净整洁，无关人员未经同意禁止入内。五电脑管理公司为每台电脑进行编号、备案，每个人负责维护好自己的电脑。电脑出现问题要及时通知行政部，由行4、政部安排维修、维护六电话管理1.不提倡员工在公司内打私人电话。如有特殊情况，月底要主动索取电话费清单，承担私话费用2.员工打电话，用语应尽量简洁、明确，减少通话时间3.总机接外线电话时，电话铃声响不应超过三次，要尽快接起4.员工要使用好自己的内线电话机，接听电话时要轻拿轻放，出现故障要及时上报行政部维修；如果是个人因素导致电话机损坏，要按价赔偿七宿舍管理制度1.凡有以下情况之一者，不得住宿：患有传染病者；有不良嗜好者2.本公司提供员工宿舍以现住人尚在本公司服务为条件，倘若员工离职(包括自动辞职，免职、解职、退休、资遣等)，对房屋的使用权当然终止，届时该员工应于离职日起三天内，迁离宿舍3.员工对5、所居住宿舍，要爱护公共设施、公司财产，不得随意改造或变更房舍4.员工不得将宿舍之一部或全部转租或借予他人使用，若经发觉，即停止其居住权利5.迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，所携出的物品，应先经宿舍长或主管人员检查八办公用品管理办法1.为了使办公用品的采购工作能够规范、有序进行，各个部门须在周五前将所需办公用品通知行政部，由行政部统一购买2.办公室用品用只能用于办公，不得移作他用或私用3.所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用4.购置日常办公用品或报销正常办公费用，由行政部经理审批，购置大宗、高级办公用品，须报总经理批准后方可购置5.领用办公用6、品，须按实际需要领用，亲自签领，不得代领九办公设备管理1.办公设备购买后要在行政部登记，同时编号备案2.办公设备的使用3.办公设备的维护、维修二、财务制度序号项目说明一总则严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整二财务工作岗位职责会计职责1.按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时2.发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报3.会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作4.完成部门主管或相关7、领导交办的其他工作出纳职责1.建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证2.严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库3.对每天发生的银行和现金收支业务做到日清月结，及时核对，保证账实相符三现金管理制度1.所有现金收支由公司出纳负责2.建立和健全“现金日记账”簿，出纳根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，日清月结，账实相符3.库存现金超过5000元时必须存入银行4.出纳收取现金时，须开具一式四联的“现金收支表”，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联5.任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批8、准。借款人要在出差回来或借款后3天内向出纳还款或报销6.收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销四支票管理1.支票的购买、填写和保存由出纳负责2.建立和健全“银行存款日记账”簿，出纳根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，每天结出余额3.出纳收取支票时，须开具一式四联的“支票回收登记表”，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联4.支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出5.所开出支票必须封填收款单位名称6.所开支票必须由收取支票9、方在支票头上签收或盖章五印鉴的保管1.银行印鉴必须分人保管2.财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管六现金、银行存款的盘查1.每周完成出纳工作后，出纳将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况编制成“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金、由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月月底进行定期对账盘查2.根据银行存款日记账的账面余额与开户银行转来的对账单的余额，出纳进行核对，对未达账项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对3.其他依据相关会计制度及法规执行三、采购制度序号项目说明一总则1.为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高10、采购质量，减少投资成本，提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资，特制定本制度2.本制度中经营决策委员会是指在采购过程中实施工作指导和监督工作的管理机构3.本制度所称采购人员包括公司采购人员及其他部门直接或间接参与采购工作的人员4.本制度由总则、组织机构和职责、采购立项流程、工作准则、采购人员职业规范和罚则六部分组成二组织机构和职责1.采购组织架构2.相关职责（1）经营决策委员会对公司所有采购工作实施指导和管理（2）依据采购部门提供的报告确定长期战略合作伙伴（3）对采购部门提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定（4）对采购部门上报的供应商及其产品分析、对比报告做批11、复（5）监督采购管理的运行方式、工作方法和相关文件下发（6）其他必须由采购人员完成的工作三采购立项流程立项负责人对采购需求通过审批单审批或邮件同意明确需求需求发起方明确采购物料、配置明细、对比厂商、联系方式，以邮件形式发送给第三方进行价格评审询价、议价第三方明确采购物品的比较价格，输出相应的供应商价格比较列表决策通过整体报价确定最终供应商及比较整体报价对整体项目或业务的收支占比，明确是否需要采购采购确定要采购的物料，由需求发起方明确采购合同、条款及到货时间验货由需求发起方根据合同采购清单验收货物四工作准则1.在供应商确定前，采购人员对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要12、求、售后服务、产品特点等进行比较，以报告形式上报经营决策委员会2.公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经公司采购人员审核，由经营决策委员会批准，可纳入公司采购信息库3.采购方式主要以询价采购、直接签订合同两种采购方式；必要时可以采用公开招标形式4.采购人员洽谈某项采购时，供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式，降低公司的投资成本5.采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并做好记录，以报告形式上报6.报告得到批复后，依照公司领导指示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商7.相关采购人员必须坚持“四不购”和“三比一算”的原则8.13、在采购过程中，违反以上操作规程，为供应商谋取利益的，一经查出，公司将依本制度严肃处理五采购人员职业规范1.各级管理人员和采购经办人必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为公司考虑2.采购人员代表公司形象，工作中应有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待3.采购人员只有在有助于商业合作和协调工作的前提下，经领导同意后方可接受供应商的邀请，进行考察、参观等商务活动4.采购人员只有经相关领导的认可后，方可接受供应商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请六罚则采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的。根据情节轻重，公14、司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任（1）采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。（2）采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。（3）采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为。（4）隐瞒供应商及供应产品问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。（5）其他有损于公司形象或是不利于公司行为的四、生产制度序号项目说明一总则1.为了使生产作业现场及进度得到严格管理和有效控制，实现均衡生产，实现生产计划目标，提高企业的经济效益，特制定本制度。2.生产作业是生产企业各项工作的中心，生产管理是生产企业管理的重要组成部分。做好生产管理，要15、合理地组织生产过程中的劳动力、劳动工具和劳动对象二生产计划管理1.生产部根据企业生产能力及生产指标，合理计划、安排全年生产任务。逐月编制生产计划，督促检查计划执行情况，确保计划的完成。2.生产部每月2530日向各车间下达下月的生产计划3.各车间每月13日对班组下达生产计划，并做到认真督促、检查4.分为日、旬、月检查生产计划的实施情况，平衡生产进度，保持计划的严肃性和可执行性5.发现一些品种的生产进度不合理，及时填写计划调整通知单，保证各品种按时完成6.并行科室共同努力，互相协作，保证年、季、月生产任务按时完成7.向有关领导汇报生产进度和生产中的问题，及时解决问题三生产现场管理1.生产进度表的制16、定要依据月生产计划、制造通知单、制造变更通知单、实际的生产进度和及现有人力、设备资料2.生产工作开始前，各生产单位相关负责人组织班前会，统计出勤，将生产作业具体落实到相关生产人员3.生产部依预定的和实际的生产进度，发出工作命令和发料单4.各生产单位相关负责人要做好“三汇报”：开工后汇报，生产中汇报，生产后汇报5.现场各生产车间如无法按照进度如期完成，应尽快将原因通知生产管理单位，生产管理单位予以调整6.生产车间生产完工后，将工作命令填写至相关栏处，将工作命令单送回生产管理单位销令7.每批产品（订单）完工后，将有关资料汇总，建档备查8.生产部经常与市场部、存量管理单位、外协管理单位、质量管理单位17、技术单位和现场各生产车间保持密切的联系四半成品流转1.半成品流转要有计划2.半成品存放要有明确、统一的标记3.半成品收入和付出要有规范的账簿4.产品入库要办理相关手续5.定期清查仓库，预防积压五在制品管理1.在制品堆放整齐2.在制品流转有明显标记，分品种进行货位管理3.在制品必须按定额储存，定期对仓库进行盘点，不经生产部同意不得加大库存，保持最低限度的存货量六交接班管理1.工作人员提前10分钟进厂，开好班前碰头会2.下班后召开下班碰头会，及时处理生产遗留问题3.做好上班前的准备工作4.做好交接班工作，工艺交接清楚、准确，机器运转情况清楚，工卡量具齐全，生产情况明了5.办理交接手续，一般工种口18、头交接，主要工种建立交接班记录本七文明生产1.建立安全卫生负责制2.划分卫生区域，分片包干，责任到人，定期检查3.对规定的范围，每日即时清理4.对员工进行防火、防盗、防事故的宣传教育，维护正常生产秩序5.边角料、废料、废旧零配件等要分门别类按指定地点存放五、质量制度序号项目说明一总则1.为了加强公司的质量管理工作，规范全体职工的质量工作行为，特制定本制度2.本制度适用于本公司内部各部门和全体职工。适用于公司经营活动的全过程3.公司总经理对全公司的工作质量、产品质量和服务质量负责，各部门经理对本部门的工作质量、产品质量和服务质量负责，职工为本岗位的工作质量、产品质量、服务质量负责二技术设计过程的19、质量管理1.在产品设计中，技术人员对所设计的产品结构、尺寸、技术参数等要求科学合理，保证产品质量可靠2.产品设计人员必须及时补充、修改有关技术标准、图纸、资料等3.对新产品的产品图纸、工艺图纸要及时进行标准化审查4.试制和成熟产品的工艺、工模夹具图纸以及技术更改通知单等，发放要及时5.做好公司产品标准、验收标准、产品说明书、包装标准等资料的保密工作，避免因管理不当，造成泄密序号项目说明三供应过程的质量管理1.供应部门采购的原材料、配件、工具和机器设备既要符合生产的需要，又要确保使用功能的可靠性、安全性、耐用性和经济性2.原材料、配件、工具和机器设备的采购到入库必须具备一定的手续3.相关仓库接到20、入库物资后，凭检验科出具的“入库检验单”和“物资入库单”4.仓库员在新进物资入库后要及时做好标识，同时做好物资的维护保养工作5.采购人员对于配套件的技术修改通知要及时送达配套厂商，外协、外购不合格产品，采购责任人要负责及时退回原供应单位6.配套件经检验不合格，但由于生产急需，经修复后可以使用的，须向质量部提出书面回用申请7.向车间生产工人发料时，必须履行一定的程序8.如果出现库存件一个厂商不够一个批量，必须通知物资采购部和质量部四生产过程的质量管理1.生产部经理接受公司总经理的生产指令，按产品型号规格、数量、质量、交货期编制生产计划2.车间主任将生产计划分解，给相关的生产工人开出“派工单”“领21、料单”3.生产人员将物料领回后，做好物料标识，放在指定区域并摆放整齐，无标识的物料不得使用4.生产人员严格按工艺进行加工、装配，不准偷工减序，文明生产，防止不合格品造成新的损失5.生产人员在对本岗位产生的不合格品要主动报告，交由质检员进行处置。不得对本岗位产生的不合格品故意进行混入、隐藏等6.生产人员对后面工序提出的质量反馈，积极作出反应，认真进行服务和改进，不得推脱、拖延等7.生产人员要认真接受工艺员、质检员的指导和检查，不得有歪曲、刁难行为，有不同意见，可报告主管部门领导解决8.最后工序的成品经检验合格，包装人员方可按照指定的包装规格包装产品五质检过程的质量管理1.质检人员要树立秉公执章、22、严肃认真、作风正派、办事公正的职业道德，认真贯彻执行检验标准和检验程序2.质检人员管理好计量标准、档案、资料、台账、原始记录等3.检验工作要做到准确、及时，工序检验随时检查，对生产岗位已完工的产品，检测项目必须全面、严格4.质检人员作好检验记录，建立检验台账和每批次成品的质量档案，保证随时能提供生产工人的质量考核资料、产品质量状况资料、原材料、外购件质量状况资料和售后服务情况资料六销售过程的质量管理1.销售部对于销售计划，必须明确用户的技术、质量要求，并将要求以书面形式告知技术部、生产部2.售后服务人员对责任范围内的质量问题要积极、主动，及时做好售后服务七附则1.各部门经理对本部门的质量问题负23、责，针对本部门的质量管理制定奖惩细则2.各部门在执行本制度过程中若发现不足之处，应及时提出完善或修改意见，由总经理集中意见后作出修改、完善决定六、仓储制度序号项目说明一物资的验收入库1.物资到公司后，库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员和检验人员对质量检验合格后，方可入库2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证3.库管要严格把关，有情况时可拒绝验收或入库4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”二物资保管1.物资入库后，按不24、同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”：（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。（3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3.库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性三物资领发1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资2.库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则3.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准25、后交采购人员及时采购4.不办理领料手续，任何人不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为5.以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上具卡，并由领用人和总经理签字四物资退库1.由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续2.废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识七、销售制度序号项目说明1目的本规则用来规定本公司的销售相关业务处理方式2适用范围本规则的适用范围除直接从事销售工作者外，凡与此有关联者，一概包含在内3销售活动销售活动须积极进行，使其结果能促进公司业务的发展4销售人员须知从事销售工作的26、人员，应透过公司所规定的组织，在所属主管的监督指导之下，与同事彼此亲和、互相协助；对外方面，亦不可有失作为公司员工的气度5各种规则的遵守公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同规则遵守6连带保证制度对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度7事前调查从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能与对方的订购内容相配合后，再行决定是否受理订货8调查事项从事销售工作人员，应随时做好下列四项调查，并将内容报告给所属主管：1.预定下订单的机关、企事业单位、学校的概况。2.调查与下订单者有交易关系，并为本公司竞争对象的同业者、设计院所、开27、发商和建设业者。3.下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况。4.如为第一次交易者，应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目等进行调查9订货情报订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动10估价单的提出在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出11严格遵守价格及交货期在受理订货时，对于下列五项规定也应确实遵守：1.品名、规格、数量及合同金额。2.具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。3.除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以3个月为主。4.交货地点、运送方式、距离最近的车站等交货条件。5.28、安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定序号项目说明12合同条款的提出如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及合同书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管13注明新旧客户1.订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。2.如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额14合同上的留意点在受理订货或订立合同时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜15坚持原则在受理订货或订立合同时，应依照下列四项原则：1.对于以往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易。2.与新客户的交易，在交货时必须同时收取现金。3.即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付29、款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。4.对于过去曾发生过支票不兑现或不信守合同行为的客户，不接受代理受款以外的订货方式16免费的追加补货交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决17损失负担因前项而发生损失的责任归属问题，另订条文规定18报告从事销售业务人员对于本规则第8条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：1.每日的活动情况(每日)。2.3个月内的订货受理内容报告。3.收款预定19报告的检查根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立3个月的营业方针计划，并对成果进行30、调查20订货确认、变更的通知1.管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件和内容做好确认后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。2.负责受理订货人员在收到前项变更通知后，立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定21货款的回收负责受理订货者应对货款回收事宜负责22回收货款时的注意事项负责回收货款者必须遵守下列三点事项：1.在受理订货或提出估价书时，与对方谈妥付款条件。2.交完货后，应立即提出请款单。3.经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款23不良债权的处理交货后6个月内，对方仍赊欠货款时，视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于31、该款项的15%金额，赔偿给公司24订货取消及退还货品当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科裁决通知时，方可更正自己所持有的销货内容八、研发制度序号项目说明一目的建立本公司的设计管制体系，规定各项产品的开发作业，使产品的企划验证以及导入都符合规定要求二适用范围适用于本公司开发或客户需求的任何新产品开发和所有产品的更新或扩展三定义新产品本公司从未生产的产品更新已存有之产品经设计变更后推陈出新产品开模图零件的设计图面，必须有完整的尺寸，标识并注明出其材质和规格样件为确定产品机能、零件、规格和部分冶具的设计而进行的少量制作试产为确定制程和设备、冶32、具、检验标准、产能等而进行的整批生产量产大量生产成品，终检合格即可出货四职责1.各工程科主管为新产品开发项目组长，总经理为主任委员，其他部门主管为成员2.所有成员均为此项目组的支援者，负责流程表中之担当工作并依既定目标完成五作业程序设计与开发规划1.新产品设计开发由销售部或各工程科依市场调查的需求或客户的需要提出“新产品开发企划书”2.10天内，由提出部门召开研讨会议，定出结论后总经理批示3.“新产品开发企划书”经核准即交由项目组组长展开4.项目组长依开发计划，适当时间召开研讨会议5.“新产品开发计划及进度管制表”要随着设计的情况加以修改组织与技术的职责1.工程科组织架构2.工程科各组职责设计33、输入1.依客户或市场上需要选定适当规格标准展开设计，“产品设计输入要求审查表”，凡有不明确之要求须与负责提出此要求者共同加以解决。2.配套性互换性。3.零件材料购买应有能提供规格标准的合格厂商。4.材料特性要求。5.安全性要求。6.可靠性要求。7.测试要求。8.搬运储存要求。9.制程能力要求。10.订单审查的要求1.以图面或书面记载方式进行2.设计输出时，须参考送样确认的结果进行3.各设计阶段的设计输出须主管审查签字后才可发行设计评审1.设计开发每一个阶段结束之后，应对设计结构采取正式化文件化系统化的详细评审2.设计评审指出及预测问题点及弱点，导引出改正措施，确保最终的设计符合客户需求3.评审34、会议由工程科主管召集相关部门参与九、后勤制度序号项目说明一目的为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。二范围车辆管理、门卫管理、食堂管理、安全卫生管理及电脑管理三后勤管理制度司机职责1.负责总经理车辆的日常驾驶任务，严格遵守交通法规，安全文明行车。2.空闲时负责其他领导外地出差、开会、办理公务的驾驶任务。3.空闲时完成综合办公室安排的其它驾驶任务。4.坚持安全检查制度，做好车辆检查和保养，保持车况车貌良好，按时进行车辆年审等工作。5.完成领导交办的其它工作任务。门卫职责1. 时刻坚守工作岗位，不得随意无故离岗、脱岗35、空岗。2. 来访客人必须登记备案，送货客户入门记录，出门查验收货单并检查车辆是否夹带本公司产品及配件等，有问题立即扣留并报告厂办室处理，正常的放行。3. 外出员工要把出厂时间、原因、返回时间一一登记清楚。正在上班人员必须有本部门主管领导签字方可放行。4. 儿童及闲杂人员不得随意放行入厂，更不可入生产区，员工以及外来车辆要在规定区域停放，不得停放办公楼道以及乱停乱放。5. 成品出厂要收取出门证，并查验所装数量与出库单是否相符，保存好出门证以备后用。6. 负责打扫厂院、大门前的卫生，负责两个厕所卫生及维护，保证其正常使用。食堂职责1.认真抓好食堂的饮食、环境、安全、炊事人员个人卫生的管理工作。236、.负责餐前、餐中、餐后的日常服务工作，做好摘菜、洗菜、切菜以及做菜的日常工作。3.开餐时为就餐人员提供打饭，打菜，打汤等服务，及时做好米饭及菜肴添加工作。4.杜绝违章操作，下班前认真检查厨房及餐厅电气设备是否处于关闭状态。1. 电脑技术支持职责1.负责实验室网络的正常运行，解决日常工作中发生的问题，与系统开发商、科主任，部门负责人及操作人员保持经常性联系。以保证系统能及时升级和问题得到及时解决。2. 保证系统在合理、安全的环境下运行，操作人员按标准的方法进行操作，使系统能正常运行。3. 督促各项技术操作规程、日常工作制度及网络安全管理制度的实施，定期对各实验室进行检查，一旦发生意外能及时抢修并37、上报，提出整改措施。4. 协助督促每个设备的日常维护工作及设备运行的安全检查工作。5. 负责处理与系统软件功能相关的收入统计、质量控制、仪器、设备、试剂的管理等方面的重要事物。6. 负责对新的系统操作人员进行上岗前培训。一、人事管理流程（一）员工招聘与录用管理流程流程节点责任人工作说明1增补申请用人部门当某部门因调动、流失等原因出现职位空缺时，用人部门领导首先要判断是否影响部门工作，如果需要及时增补员工审批主管领导审核用人部门提出的用人申请，同意实施招聘；不同意则需报告总经理审核审批总经理审核分管领导提交的用人申请，同意则实施招聘程序，不同意则退回用人部门，取消或延期招聘2招聘人事部人事部根据38、上级领导的意见以及用人部门所需岗位的岗位说明书，确定招聘方式。如确定为内部招聘则对内发布招聘启事，内部员工通过推荐或自荐的方式应聘，参加面试/笔试。如决定为外部招聘，首先确定招聘渠道（校园招聘、招聘会、媒体招聘等），之后发布招聘信息，收集筛选应聘简历，确定面试/笔试的应聘人员3面试/笔试/复试人事部不论是内聘还是外聘，人事部都需进行初选，安排应聘人员参加面试或笔试，通过者安排复试，未通过者将简历存档用人部门实施复试，人事部提供相关支持主管领导复试，人事部提供相关支持总经理对应聘特殊岗位人员进行复试，审核4确定录用人选人事部汇总用人部门及上级领导的意见，确定录用人选5发出录用通知发出录用通知，并39、通过电话、邮件等方式通知应聘成功者到公司面谈6待遇谈判根据企业薪酬管理制度，与录用者商谈说明薪资待遇等问题7录用确定最终录用人选，通知入职8办理入职办理入职手续 （二）员工培训管理流程流程节点责任人工作说明1培训需求相关部门员工1.部门员工根据培训目标对自身技能提升需求情况，提交“培训申请表”2.各职能部门汇总培训信息，向人事部提出培训申请2培训需求分析人事专员1.采用观察、座谈会、深度访谈等方法，了解参训员工素质水平和需求的真实情况2.根据员工素质水平和企业要求，确定参训人员，了解其性格特点和能力提升水准，确定培训内容3.根据上面的信息确定选择培训方式、培训课程、培训场地，并确定相关预算3确40、定培训计划人事专员根据员工能力水平和素质要求，设计不同等级的培训；结合公司经营水平和规模，制订培训计划审核人事经理主管领导对培训计划进行评审，人事经理主管在1个工作日内对是否批准执行作出决定4实施培训人事专员参照培训计划书和培训实施方案实施培训；出现异常情况，及时向上级提出建议，并请示处理意见。5培训测试通过笔试、实际操作等方式测试培训效果6培训效果评估相关部门提供支持人事专员1.设计考评表，根据各项目及权重设计对培训效果进行有效评价2.对受训者表现、业绩进行分析，形成初步评估报告，提出意见，并交由上级领导审核，以便日后改进7记录培训档案总结培训经验、教训，将相关文件、资料存档，以备日后培训工41、作的开展和资料查阅 二、采购管理流程（一）采购申请管理流程 流程节点责任人工作说明1提出采购申请相关部门1.各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请2.各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容2汇总采购需求采购员采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，进行需求分析，制订采购计划3库存调查采购员查核采购物资库存情况4采购预算采购员进行采购预算，上交采购经理审批审批采购经理审批采购预算审核财务部对采购申请进行预算复核，并交总经理审核审批总经理审批签字，特别是数额较大的采购项目，必须有总经理的审批签字5执行采购采购部采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，42、并组织实施采购工作，参照采购总流程6替代品采购申请相关部门1.当不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请2.一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重要物资或者关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与入库使用采购合格的物资，交由仓储部入库，分发使用 （二）采购退货管理流程流程节点责任人工作说明1到货采购部供应商发货后，采购员跟踪货物运输情况，到货后通知相关部门检验2组织验收进行清点核对，清点货物的数量，逐一检查货物的启封，并将清点数量与采购订单核对合格检验货物是否存在质量问题3处理方案如有问题，由采购43、员及质量检验人员提出具体的解决方案审批采购经理审阅签批处理方案4办理退货采购部采购员根据检验结果开具退货单，并与供应商交涉退回、赔偿事宜核对信息供应商核对相关信息5赔偿，取回货物供应商供应商核对信息并经双方协商后，由供应商自行取回不合格物资并进行赔偿6办理其他手续采购部（供应商）供应商收到采购部的退货后，应及时向采购部办理退款及其他相关事宜；如果采购部还未进行付款，则应填写取消付款申请 三、生产管理流程（一） 生产订单管理流程流程节点责任人工作说明1接收订单业务部接收客户订单，并确定客户需求和订单的评审形式，确定产品的规格型号、数量等，并确定大概出货日期2订单评审组织各相关部门进行评审，评审合44、格后再签订合同，并下达生产订单。评审不合格，则与客户沟通，办理退单订单审批生产经理对订单进行审批3订单审批处理生产经理订单无法满足客户要求时，通知业务部与客户进行沟通与协调，并做退单或改单处理。如通过则进行下一步4下达订单生产部根据订单计划及时将订单转化为生产通知单，并传递到生产部及相关部门执行5制订生产计划生产部根据订单要求，制订生产计划，并下达到各生产部门，确保准确实施生产物料供应仓储部生产部及时与仓储部门沟通，确认物料供应情况，如能满足则组织生产，如缺料，则申请采购6生产制造生产人员根据生产计划，组织生产订单跟踪业务部跟踪监督订单生产情况，确保订单顺利进行品质检验质量部根据检验标准和程序45、进行产品检验，确保产品质量7入库仓储部生产完毕，成品经检验合格入库，等待发运8安排发货业务部根据合同规定，与客户沟通，确定时间，安排发货，提前联系物流，保证货物准时到达发运仓储部检验员协同仓管开具“出库单”发运订单产品9催款财务部对已出运的订单，财务部将按订单合同回款时间，催促销售员及时回款，直至货款回收10售后服务业务部做好售后服务工作 （二）生产作业进度控制流程 流程节点责任人工作说明1制订生产计划车间主任根据生产需求制订生产计划，交生产经理审核审核生产经理审核生产计划，并报总经理审批审批总经理审批生产计划，通过则分解计划，未通过则重新制订生产计划2分解生产计划工人根据年度、季度生产计划，46、分为月、周生产计划执行生产计划根据车间主任制订的月/周生产计划，迅速落实3进度控制根据生产设备以及人力状况，制订并汇总进度控制措施，进行生产进度控制生产经理生产经理审批生产进度控制方案4组织执行车间主任生产主管审批后，由车间主任组织实施5发现问题工人在生产过程中掌握进度，发现问题要立即上报汇总问题车间主任汇总整理分析生产过程中出现的问题，判断是否会影响计划生产进度6申请进度调整车间主任必要情况下，申请进度调整审核生产经理审核生产进度调整申请表审批总经理审批签字7进度调整车间主任由生产主管和总经理审批后，制订相关措施，并调整进度执行工人根据生产车间主任制订的进度调整措施，调整生产进度 四、仓储管47、理流程（一）生产型企业物资仓储管理流程流程节点责任人工作说明1产成品生产部检验合格的产成品，填写入库单，通知仓储部办理入库原材料采购部检验合格的原材料，入库前核对供应商的送货单，查点实物数量办理入库仓储部将原材料和成品入库，办理入库手续，做好入库登记物资台账仓储部将原材料和产成品登记台账，同时编制明细账2存储管理仓储部做好原材料、成品的存储、调配以及保管工作3领料单生产部根据生产计划及线上物料存量情况提出物资需求，填写领料单，报生产经理审批，到仓库领料出库单相关部门向仓库提出出货申请，并填写提货单办理出库仓储部1.原材料出库。仓储部接收生产经理审核过的领料单，办理发货，并填写发料单2.产成品出48、库。仓库主管审核销售部提出的出货申请，审核未通过则通知销售部继续办理提货手续4物资盘存仓储部制订盘点计划，对库存物资进行盘点，并记录盘点结果，汇总盘点报告，进行库存调整。财务部登记相关明细账，以便核对，进行其他业务5废品处理方案仓储部进行物资盘点后，及时处理呆废料以及废品审核生产部生产经理审核，并提出相关意见废品处理仓储部按照废品处理方案处理废品6仓储费用核算仓储部在固定时间内核算仓储费用 五、销售管理流程（一）销售目标与计划管理流程流程节点责任人工作说明1列出相关问题销售主管根据企业总体销售目标列出需要解决的问题2制订具体计划销售主管部署销售目标，安排销售计划。提出利润目标，制订费用支出与控49、制计划。制订货款回收计划、价格策略实施计划、渠道策略实施计划等。年度营销计划的其他有关内容审批销售经理审批检验是否与企业总体目标一致，若同意则开始执行；不同意，退回销售主管重新制定3编写销售计划书销售主管对不可量化的市场指标进行前瞻性的分析与评估。良好的业绩来自于实现富有挑战性的目标。年度工作计划不可只涉及销售目标与计划，忽略其他配套和控制性计划的内容。要确保计划的权威性审批销售经理若审批同意则开始执行，反之，退回销售主管重新编制4执行计划销售人员执行计划进行销售活动5销售过程检查评估销售经理根据目标跟踪表、目标跟进表等检查并评估销售过程6调整目标销售主管销售人员销售主管根据销售经理的检查与评50、估结果，及时调整销售目标。销售人员根据自己的实际情况，提交执行困难报告单及修正单审批销售经理进行审批，同意则根据新目标继续执行，不同意则退回销售部重新调整7执行销售主管销售人员销售主管下达并分配新目标与计划销售人员按照新目标与计划执行8提交汇总销售人员销售主管销售人员提交个人销售目标总结报告销售主管收集信息，并进行汇总分析9总结销售主管根据相关信息以及数据总结销售部目标执行情况10考核评估销售经理参照相关评估考核标准对销售部目标执行情况进行评估。目标完成则结束，未完成部分滚动至下期目标计划中继续执行，对销售部每个员工进行系统考核，进行奖惩。11修正销售主管修正不合理的项目，根据实际调整目标审核51、销售经理审核修正后的评估结果，同意则公布于众，不同意重新修正调整12公布结果销售经理及时公布销售目标评估结果 六、客户管理流程（一）客户信息管理流程流程节点责任人工作说明1信息收集客服部组织相关人员，广泛收集有用的客户信息2信息分类按照地域、时间等，对收集的客户信息进行分类3确定秘密级别对客户信息进行初步分析，根据“客户信息秘密等级制度”确定秘密等级，报上级审核审核客服经理审核客户信息秘密等级审批总经理审批签字4编号分发客服部将客户信息按种类、日期进行编号，发至相关部门5汇总分析将客户信息管理情况进行汇总，对效性进行分析6改进工作改进信息管理涉及的各项工作，使信息收集、整理更加有效7定期总结定52、期对客户互信息管理情况进行总结分析审核客服经理审核并提出意见审批总经理审批签字8归档客服部将客户信息资料整理归档，以备查用 （二）售后客户跟踪服务流程流程节点责任人工作说明1整理客户资料客服人员详细收集并整理客户的交易资料，以及基本信息，日常服务记录等2建立客户档案按照公司要求的行驶，建立客户档案备用3查询购买信息根据客户档案及交易记录等，查询客户购买信息，确定需要进行何种服务4确定回访或调研方案根据客户购买产品的情况和客户回访规范，确定客户回访或调研方式、周期和时间，并组织实施5回访按照既定方案实施回访计划，了解产品使用情况和服务提供质量6意见反馈客户按照计划获取客户的意见反馈，并记录7确定服务需求客服人员根据客户的反馈意见以及产品存在的问题，决定处理方法，例如维修、保养、退货、换货等提供维修保养服务工程部为客户提供维修保养服务8征求服务意见客服人员针对客户回访中出现的问题以及问题解决情况，进行再次调研，征求客户对公司处理问题的意见意见反馈客户提出意见，客服人员予以记录9服务质量总结客服人员根据实际的服务提供情况和客户意见，对售后服务质量进行总结，并提出改进方法