1、制药公司人事、考勤采购、 门卫等制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 管理制度汇编目录第一章 员工基本行为准则第二章 员工行为问责制第三章 员工保密制度第四章 公司财务管理制度第五章 人事管理制度第六章 人事档案管理及查阅、调阅管理制度第七章 招聘制度第八章 考勤制度第九章 员工内部异动制度第十章 员工离职管理制度第十一章 工作交接管理制度第十二章 售后服务管理制度第十三章 企划部管理制度第十四章 广告合同审批制度第十五章 公司合同管理制度第十六章 文印管理制度第十七章 电脑设备使用管理制度第十八章 清洁卫生管理2、制度第十九章 门卫管理制度第二十章 突发事件处理程序第二十一章 车辆管理制度第二十二章 职工食堂管理制度第二十三章 采购管理制度第二十四章 采购流程第二十五章 仓储管理制度第二十六章 技术部管理制度第二十七章 生产部管理制度第一章 员工基本行为准则第一条 遵法制 学习理解并模范遵守国家的政策法律，本市的法规条例和本公司的规章制度，争当一名好公民、好市民、好职员。第二条 爱集体和公司荣辱与共，关心公司的经营管理和效益，学习经济及管理知识，提高工作能力，多提合理化建议，牢固树立“团队、竞创、协作、责任”的公司精神。第三条 听指挥服从领导听指挥，全面优质完成本职工作和领导交办的一切任务。要按照民主集3、中制原则，坚决支持、热情帮助领导开展工作。第四条 严纪律不迟到，不早退，出满勤干满点。工作时间不串岗，不办私事，不饮酒，不在禁烟区吸烟，不私拿或损坏公物，不做有损团结之事。第五条 重仪表保持衣冠、头发整洁。男职工不准留长发、留胡须，女职工要淡妆上岗，打扮适度。第六条 讲礼貌使用“您好”“欢迎您”“不客气”“谢谢”等礼貌用语，不以肤色、种族、信仰、服饰取人。与客人相遇，要主动相让；与客人同行时，应礼让客人先行；同乘电梯时，让客人先上、先下。第七条 讲卫生常剪指甲，注意卫生，无汗味、异味。工作前不得饮酒，吃蒜、韭菜等异味食品，保持口腔卫生。第八条 讲站姿 一.挺胸、收腹、沉肩。二.双脚略分开约十五4、厘米。 三.双臂自然下垂在身体两侧或背后，放背后时，左手放在右手手背上。四.头部端正，目视前方，面部表情自然，略带微笑。不得前仰后合或倚靠他物，不得插兜、叉腰、抱肩，不得前后叉腿或单腿打点，不得东张西望，摇头晃脑，不得站立聊天。第九条 敬客户 一.接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话插话、争辩，讲话声音适度有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解，冷静对待，及时上报。 二.遇到客人询问，做到有问必答，不能说“不”、“不知道”、“不会”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的态度待客。 三.尊重客人风俗习惯，不议论、指点，5、不讥笑有生理缺陷的客人，不嬉戏客人小孩，不收受礼品。电话铃响立即接转，铃响不得超过三声。四.接转电话时，要先说“您好！ x xx 部门”，然后细心聆听，声调要温和，勿忘使用本岗位礼貌用语。五.会见客人时，不主动握手。必须握手时，应面带笑容，姿势端正，用力适度，不能用左手。握手时，左手不得插兜； 六.客人面前不得化妆、修指甲、剔牙、挖耳朵、打饱隔、伸懒腰、打响指、哼小调。第十条 守机密 不向客户或外部人员谈论本公司的一切事务。不议论客户短长。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先收锁再离人，保证桌上无泄密。第十一条 亲廉洁不以拉关系图私利。馈赠物品要如数交公不得私留。不贪污不受贿，不挪用公6、款，不以权谋私。要勇于揭发问题，敢于同不良的现象作斗争，要打击歪风，树立正气。第十二条 勤节约克服“浪费难免论”，消灭长明灯、长流水。节约使用文具和器材，爱惜各种设备和物品。要发扬勤俭兴业的好传统，为公司的增收节支做贡献。第二章 员工行为问责制第一节 建立问责制的目的规避风险、减少损失，提高员工的责任感，强化公司的管理制度。建立问责制是公司内部管理制度的重要保障，实现管理制度化，切实改变公司各岗位员工的工作作风，增强责任感，不仅要重视结果，还要审视过程；不光看说的怎样，更要看干的如何。从而为公司正常运转保驾护航。特制定如下实施细则。第二节 工作失职的类型及处罚条例第一条 工作失职行为：专指公司7、各员工在其工作职权范围内的所有行为及工作内容所造成的经济损失。第二条 工作失职行为类型：一.未恪尽职守；二.职权内未秉公办事；三.职权内未及时妥善处理相关事宜；四.在其职权内有推诿、敷衍、拖延、消极懈怠、推卸责任等行为。第三条 处罚种类及处罚标准如下：一.工作失职：指本人在工作职权范围内的所有行为及工作内容所造成的经济损失达到500元之内的，按所造成经济损失总额的100%予以赔偿；并处罚款100元及通报批评。二.一般工作失职：指本人在工作职权范围内的所有行为及工作内容所造成的经济损失达到500以上至5000元以内的，按所造成经济损失总额的80%予以赔偿；并处罚款500元，书面检讨及通报批评。三8、.严重工作失职：指本人在工作职权范围内的所有行为及工作内容所造成的经济损失达到5000元以上的。按所造成经济损失总额的60%予以赔偿；并处罚款1000元，降职、降薪及通报批评。第三节 工作失误的类型及处罚第一条 工作失误行为：专指公司各员工在其职权范围内的所有行为和工作内容中出现的一种无意识错误行为。第二条 工作失误行为的类型：一.管理者在实施管理权限中出现的偏差；二.执行者在执行权限中出现的错误行为。第三条 处罚种类及处罚标准如下：一.工作失误：指公司各员工在其职权范围内的所有行为和工作内容中所造成的经济损失达到500元以内的给予其通报批评；二.一般工作失误：指公司各员工在其职权范围内的所有9、行为和工作内容中所造成的经济损失达到500以上到5000元以内的，按所造成经济损失总额的10%予以罚款，并给予通报批评；三.严重工作失误：指公司各员工在其职权范围内的所有行为和工作内容中所造成的经济损失达到5000元以上的，按所造成经济损失总额的30%予以罚款，并给予其通报批评。第四节 徇私舞弊行为及处罚第一条 徇私舞弊行为专指公司各员工利用其职务之便达到中饱私囊的目的，给公司造成经济损失的行为。徇私舞弊行为的类型：一.伪造结果的行为；二.虚报结果的行为。第二条 徇私舞弊处罚徇私舞弊行为所发生的经济总额应全额退付给公司，并按所退还的全部金额的12倍罚款，严重的并给予开除处分；非常严重的公司将保10、留诉讼法律的权力。第五节 其他责任及处罚以上所述失职、失误及徇私舞弊行为之行为之外所造成的经济损失，将统一参考以上制度严格执行。第三章 员工保密制度第一条 目的为规范公司保密机制，维护公司利益，特制定本规定，公司全体员工必须严格遵守。第二条 保密制度一.严守秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄露公司商业机密或其他机密，不得过问非本人工作职责内的公司机密。二.公司员工对公司召开的会议内容，会议资料及经营状况不得随意传播。三.财务人员对产品的进价、财务数据不得向外人及无关人员透露，财务报表，记帐凭证等相关的财务资料，按月度结帐后，须锁入指定的文件柜中妥善保管；对公司现金及银行存款的数据、11、费用的支出、公司的盈亏状况不得向任何人透露（除总经理外）。四.招商工作人员须谨慎保管招商合同，与经销商签订完合同后须将合同装入信封转交行政部存档，对各区域的代理价格不得让外人知晓。五.机密工作文件须存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件须设置口令并将口令报告公司总经理，不准带机密文件到与工作无关的场所，不得在公共场所谈论秘密事项和交接机密文件。六.严格遵守机密文件、资料的借用管理制度，如需借用机密文件、资料须总经理批准，并按规定办理借用手续，机密文件不得私自翻印、复印，因工作需要须报总经理批准。七.调职、离职时，必须将自己经管的机密文件或其它东西交到总经理或总经理指定的人员，不得随意移12、交给其他人员。工作人员离开办公室须将文件放入抽屉或文件柜中妥善保管。第四章 惩罚发现失密、泄密现象要及时报告，认真处理，对失密，泄密者给予相应经济处罚，情节严重的，给予一定行政处分甚至开除，造成公司严重损失的，将追究其刑事责任。第五章 执行以上事项由综合部监督，公司全体员工严格执行。第四章 公司财务管理制度第一条 财务管理一：公司财务负责记录公司生产、销售经营活动过程，对其过程进行管理、监督、指导。二：负责生产成本核算控制，审核费用支出单据。三：管理公司资产、对其建立账簿组织财产盘点。四：医院部、 OTC部发货原则上采取送二接一制度，应收帐款由财务专人负责管理，对应收账款进行监督，应收账款每笔13、业务要记帐、登记数量、单价、金额、批号等，每月报表一次。五：招商部销售、生产部加工销售必须现款结账，款到后财务部开票发货。如遇特殊情况，需由业务员申请，总经理同意签字，才能发货。销售款到账必须按公司财务部指定帐户和卡号，否则不能发货。六：代开发票，必须经财务部门同意，开票金额不能超出提货总金额。七：应收帐款每笔业务责任到人，当事人负责回款，如欠款不能收回，应由当事人全额赔付。八：公司总经理出差，必须通过董事长批准,副总经理出差须在公司备案。出差、为公司外出办事需借款的，金额超出2000元以上，需由董事长批准。出差人员回来后三天内必须办理报销手续。九：销售部门业务招待费按全年销售5以下控制，超出14、部分不能报销。十：费用开支单笔款项在500元以上由需由董事长批准。第二条 工资管理制度一：各公司行政部门根据员工实际出勤情况在次月前三天做出考勤表，报财务部根据考勤情况做出工资表，一并交总经理审核后保公司。二：原则上次月八日发放工资，如遇节假日顺延。三：工资结构1、工资结构分为应发数、扣款和实发工资三大部分。 a：应发工资基本工资补贴 b：扣款项病事假个人税其他扣款c：实发工资应发工资扣款项2、新员工工作不满1个月的工资计算按基本工资补贴应发工资出勤天数25.53、辞职、辞退员工计算工资按基本工资应发工资出勤天数25.5四：工资标准1、总经理每月工资3000元补贴0-300元2、副总经理每月工15、资2400元补贴0-200元3、部门经理每月工资1800元补贴0-200元4、部门副经理每月工资1500元补贴0-100元5、部门主管每月工资1500元6、业务员每月工资1000元补贴0-150元7、普通员工每月工资800-1000元8、生产工人每月工资800-1000元9、特殊岗位每月补贴100-300元，如生产部门、出纳、财务主管、驾驶员等。五：扣款标准1、迟到1次者扣款10元，早退1次者扣款10元。2、矿工半天扣一天工资，矿工一天扣二天工资。矿工三天者，作为自动辞职论处，不发任何工资。3、病事假必须有医院证明，病假三天内按50扣工资，超过三天以上按100扣工资，超过半月者作辞职论处，不发16、任何工作。4、请病事假三天以内，由部门经理批准，超过由总经理批准，其假期期间工资按实际发生天数计算。a：一天-三天内事假按天数扣100工资 b：一周以上的事假视同自动辞职论处，不发任何工资。第三条 交通、差旅的管理一：差旅费是出差工作人员（不含长期驻外人员）的生活交通等，按规定给予的补助支出，指如下内容；1、住宿补助：出差人员从出发地到达目的地后，在异地从事业务有关工作，工作中外的住宿费。2、伙食费补助：出差人员工作之外，因工作业务需要（或在途中）在外就餐，而无法按时就餐的特殊补助3、其他补助：如行李搬运、邮司助人员出差的停车过路费等。4、交通补助；原则上不给予报销，出租车费可报销初到一个新城17、市的单程费用。5、差旅费补助支出，应与业务邀请接待的差旅补助支出及职工训的差旅费补助严格区分，包括其它业务有关的公杂费开支都不在补助内容之列。二：补助标准1、差旅费按个人标准进行核销，按限额报销的人员，费用超限额部分由当事人自理，低于限额部分归己，没有住宿发票按出差不能报销。2、差旅费补助标准，以出差地域和职务级别确定执行标准（职按现行职位执行），标准见附表：单位：元职务每日标准总经理副总、总监部门经理职工省城直辖市住宿15012010080补助60504030地级市住宿1201008060补助50403020县级城镇住宿100806040补助40302015注：北京、上海、深圳三地补助费增加18、20元人民币。职务种类总经理副总、总监部门经理职工飞机可不可不可不可火车硬、软卧硬卧硬卧硬卧轮船一等或二等二等或三等三等三等注：超标情况，必须经总经理审批同意后方可乘坐。3、差旅费支出；出差人员往返乘坐的交通工具标准，按其职位级别确定执行，特殊情况须经总经理批准后，方可乘坐超过标准的交通工具。三：差旅费列支范围及原则1、差旅费的列支范围只限于公司于经营业务有关的在职工出差公干期间的各项补助。2、差旅费按个人确定标准进行核销，按限额报销的人员，费用超限额部分由当事人自理，没有住宿发票不能报销。3、出差补助天数住宿天数1天在途。4、出差过程中发生的交通费、订票费实报，其他费用由出差补助包干。的士费19、只能报销到达新城市第次的费用，其他不能报销。5、出差期间发生的业务招待费又总经理审批报销。6、利用出差之便，就近回家探亲事先应经领导批准，其绕到所产生的费用一律由个人自理，探亲时间不得算作出差时间。7、差旅费核销时，必须凭正式发票在规定时间内按补助标准内报销并办理有关财务审核批准手续，当事人填列出差报销单并签名，财务主管签名，总经理同意签名，出纳核销。第四条 备用金借款管理规定一：备用金是员工应工作需要向公司的借款，借款必须办理手续。借款原则：“前款不清，后账不续”。1、出差借款须由部门经理签字，总经理同意签字，报财务部门审核，方可借支。2、借款人办理完事由后，1-3日内须到财务室办理报销手续20、。二：在每月工资发放日前，出纳负责清理借款，未结清、核销的借款（在规定期内未办理核销手续）在发放工资时扣除其借款。第五条 原材料、耗材、成品出库，原材料、耗材、成品入库管理一：入库管理1、 保管员要随时了解库成货物情况，当原材料、耗材、成品达到最低限额时，要及时向公司采购部门联系，对货物进行补充，不得造成原材料、耗材、成品缺货现象的发生。2、 到货后，保管员与采购人员一同对入库的货物的数量、规格、型号及外观质量等进行验收，经验收合格的原材料、耗材、成品方可入库，并填写入库单，在入库单上签字。对不合格的不能办理入库手续，并注明事由交财务部备案。3、 货物入库后及时记账，做到账账相符，帐实相符。二21、：出库管理1、 货物出库，需经过发货、复核两次手续，货物方可出库。2、 保管员收到发货单或出库单后（成品出库单须盖红章），按先产先出、近期先出和按批号发货的原则发货。并在出库单上签字。3、 复核人员必须按出库单，逐一核对，品名、规格、数量、批号、效期等，并检查包装情况，在出库单上签字。4、 发货时要严格按规章制度办事，领货手续不全不能发货，如有特殊情况，须得到有关领导批准，办理出库手续方能发货。5、 保管员发出货物后，需及时记账，做到账账相符，帐实相符。6、 保管员每月必须对所保管的货物进行盘点，做出盘点报表。货物出库、发货流程业务人员填写销售申请单部门经理同意在申请单上签字财务部收到货款开具22、出库单保管员发货复核员复核出库储运员收到发货通知，到物流或火车站进行发货财务部收到物流发货单后，通知销售部门和将发货单传真给提货单位储运员将发货单交财务部门由销售部门与提货单位取得联系做好售后服务货物出库开票流程财务部收到开票申请后，根据有关规定审核后开出发票业务人员填写销售开票申请单部门经理同意在申请单上签字由销售部门与销售单位取得联系做好售后服务发票开出后由财务部门邮寄给购货方第五章 人事管理制度第一条 公司实行全员劳动合同制。第二条 新进员工应依照公司人事管理制度，填写好“新员工登记表”、经济担保书，并交身份证复印件、最高学历证件及担保人身份证复印件，以上手续需全部齐全后，财务部方可发放23、其当月工资。第三条 新招聘员工试用期为1至3个月，试用期满签订劳动合同。公司为正式聘用员工建立人事档案并统一保管。第四条 由公司出资培训的，因故离开公司时在公司服务时间未满5年的员工（服务时间应从员工培训合格之日起开始计算），离任时须以每年递减20%的比例计算，一次性交还公司原支付的培训费用。第五条 严禁公司任何员工从事本单位以外的其它工作（包括兼职），一经发现，立即解除劳动合同。第六条 员工离职，应提前一个月提出书面申请辞职，报经总经理批准后方可办理相应手续。员工离职时需办理工作移交手续，填写“员工离职手续表”，并归还所领用公司办公用品等相关资料，结清所有货、帐、款，待手续齐全各部门领导签字24、后方可离开。第七条 凡因工作需要增加工作人员，先由部门提出用人申请，注明所需人数和相关要求，由综合部协调办理招聘手续。第八条 新增岗位人员首先考虑从公司内部调剂，其次面向社会招聘。招聘途径为：广告、招聘会及推荐。第九条 招聘程序为：1.个人提供资料； 2.招聘人员初试； 3公司分管领导复试(有必要总经理面试)；4.填写入职表；5.岗前培训；6正式上岗。第十条 员工个人档案由专职人员保管，除公司领导外，其他人员无权调阅。（特殊情况经分管领导及总经理签批）。第十一条 因某种原因员工离开公司，其个人档案应保留一年后经领导批准方可销毁。第六章 人事档案管理及查阅、调阅管理制度第一条 目的将本公司人事档25、案管理工作制度化、合理化和高效化。促使本公司之人事档案管理作业推进顺畅，并有效地服务于公司。第二条 适用范围全公司内部人事档案管理，应依照本制度管理。第三条 原则安全、保密、清晰和完整的原则。第四条 管理体制一.公司人力资源部负责所在公司内部及销售部人事档案管理工作。原则上经理级以上人事档案由人力资源部经理保存，一般员工人事档案由人力资源部文员负责管理。二.公司与销售部人员流动时，其档案管理体制如下：1.借调：原则上属借调的员工，其个人档案仍由人力资源部保存。借调期间，员工工作所在部门应将其工作评价及考核等相关材料存入其个人档案。2.调动：公司内部调动，由公司总经办下发调令，并于第一时间交至调26、入部门负责人或销售部办公室主任处。第五条 档案分类一.员工人事档案分为以下两大类。（1） 试用期员工档案 分类：基本资料类；试用期考核类；转正材料类。材料包括：A、 求职书、个人简历、笔试试卷、面试评价表、员工登记表、技能调查表、身份证、毕业证、学位证及各类资格证书复印件、劳动合同等；B、 首周情况反馈表、座谈心得、新员工月评价表、新员工月总结表及其他试用期考核资料；C、 转正申请、试用期末谈话记录及其他与转正有关的材料。（2） 转正期员工档案 分类：员工档案可分为基本资料类、合同/协议类、培训类、考核类、工资类、职务变动类、奖惩类和离职类等。 包括以下材料：A、 求职书、个人简历、笔试试卷、27、面试评价表、员工登记表、技能调查表、身份证、毕业证、学位证及各类资格证书复印件等个人基本信息资料；B、 劳动合同及补充协议、保密协议等各类协议；C、 培训申请、培训记录、培训心得和培训效果评估等与培训相关的资料；D、 试用期各类考核材料、每季度/每年绩效考核材料和记录等资料；E、 工资记录、调薪/降薪记录等；F、 职位说明书、职务晋升、职务异动等记录和资料；G、 各类奖励、处罚材料；H、 离职申请、离职交接手续、离职通知书等；I、 其他无法归入以上8项的材料。二.人事档案的管理以工作部门的不同分别存放。三.人事档案保管的物质条件1. 文件夹：试用期员工档案属临时档案，用普通文件夹暂时保存。试用28、期满经考核转为正式员工后按正式员工的要求归档和管理档案。2. 档案袋：正式员工档案用档案袋保存。档案袋是人事档案的主要包装材料。它不仅能保护档案材料，减少磨损，防止光线、灰尘和有害气体对档案的损坏，同时又是人事档案的封面，有利于档案的检索和存放。第一条 人事档案提供利用方式人事档案提供利用的方式是档案管理部门在可提供利用的范围内，提供档案的具体形式。目前，提供利用方式主要有查阅、调阅、出具证明材料、提供人事资料和提供人事工作信息等。第二条 查阅查阅是相关利用者到人事档案管理部门去查看所需要了解的档案材料，无关人员不得要求档案查阅。档案管理部门在提供查阅时，应做好相应的查阅登记。第三条 调阅调阅29、是相关利用者为了完成某项人事工作任务，通过查阅不能满足其需要时，必须将人事档案借出使用而采取的一种利用方式。借阅人事档案必须严格履行借阅手续，借出时间一般不超过两周，借出的档案逾期未还时，档案管理部门要及时催还或续办延长手续。不相关部门人员调阅档案在调阅登记簿上登记并呈存档部门主管核准后，才可调阅。调阅档案时间以两天为限，不得转借、拆卸、调换、复印。第四条 出具证明材料出具证明材料是在提供利用的范围内，由管理部门对人事档案的有关内容进行摘抄和复制，形成单独材料，以证明该人的情况。出具的档案证明应认真校对、审查，经档案管理部门主管批准后，加盖部门公章后方可发出。第五条 每个档案都建立一张人事资料30、卡，记载存档人基本信息资料。根据需要了解的问题，查阅者可摘抄人事资料卡的相关内容或复印资料卡。第六条 其他一.档案保存期限与销毁1.公司建立的内部人事档案原则上永久保存，对于辞职、辞退和离职等人员档案，自员工离职之是起保存一年后方可销毁。2.按规定销毁的档案由专人填写销毁申请单，经人力资源经理审核，报行政副总批准，并指定两人执行销毁。审核、批准、执行人员要在销毁申请单上签字，并存档案。二.权责单位1.综合部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。2.公司行政副总负责本办法制定、修改、废止之核准。第七章 招聘制度根据公司实际情况和发展需求，特制定如下人员招聘制度：第一条 公司各部门因工作需要招聘工31、作人员须首先书面申请。申请中应注明所需人员的数量、性别、年龄、学历和有无其他特长要求及职位、薪金等。第二条 人力资源部在收到部门招聘申请后，首先考虑从公司内部调剂，若调剂的人员不能满足申请部门的要求，再考虑从外部招聘。第三条 外部招聘有两个途径：一是社会公开招聘：人才市场、洽谈会、人才网站、猎头公司等；二是他人推荐。第四条 内部调剂办法参照内部员工异动制度办理。第五条 外部应聘人员应满足以下程序：1.初试，人力资源部对其资料的合法性审查，与应聘者简单交谈以确定是否必要复试。2.复试，由用人部门相关人员复试以了解其工作知识和专业知识是否符合本部门的需求。3.培训，经初试、复试合格后可安排进行培训32、，培训内容为：公司简介、规章制度、岗位职责、工作要求及上岗实习，培训时间不超过一个星期。上岗实习不记工资，公司提供工作餐费。第六条 员工经培训合格填写员工试用期登记表，一般试用期为三个月，试用期不享受提成及奖金（内部调剂及特殊人员不在此列）。第七条 试用期满继续录用者填写正式员工登记表，成为公司正式员工，享受正式员工的一切待遇。第八条 试用期满不合格者可考虑延长试用期或予以辞退，试用期延长一般不超过三个月。第九条 用人部门不得擅自在外招聘人员，否则人力资源部一律视为招聘无效，不核发工资。第八章 考勤制度为规范公司行政管理，给员工良好的工作环境，树立良好企业形象，公司将员工的出勤纳入规范化管理，33、特制定制度如下：第一条 工作时间每周星期一到星期五工作，上班时间为上午8：30-12：00，下午13：30-17：30，实行上班打卡制。 第二条 考勤一、公司实行签到及工作记录制，员工每天上、下班须打考勤卡。行政部每月统一发放并按相应规定时间回收并备案。二、员工因公未能及时打卡，应打电话向公司说明情况，并由公司签注原因和意见后，即算按时上下班。三、除不可抗力原因外，员工因故在上班时间或在办公时间内，非因公外出或早退，均应事先向行政部请假，办妥手续。遇有不可抗力之情形不能事先请假者，应尽快在缺席当天内以电话通知公司，并于恢复上班第一天补办请假手续。第三条 迟到（早退）迟到（早退）一次扣发10元，34、超过30分钟按半天旷工处理（下午超过30分钟，按半天旷工处理）。月度内累计迟到（早退）超过5次（含5次），扣除当月工资50%；累计迟到（早退）超过8次（含8次），扣除当月工资；累计两个月则视为自动离职。第四条 事假一.提出书面申请，半天以内由部门负责人批准，1天由分管领导审批，2天以上由公司总经理批准，以上请假批示须办理相关手续。员工如遇特殊情况，无法提前向公司呈交书面申请且请假时间不超过半天者，可提前以电话方式向部门负责人请示，经批准方可行假，但事后须补办手续，否则作旷工论处。二.员工事假结束后要及时销假（销假以考勤为准）。未即时销假者，逾期时间视为旷工。三.事假期间不计发工资（每日工资依员35、工当月基本工资除以24天为基准）。四.每位员工每月事假，最多只准2次，每次事假最长不得超过3天。累计超过3天者，当月按待岗人员处理。第五条 病假一.员工请病假需出具县级以上医院诊断证明，并提出书面申请，1天以内由部门负责人批准，1天以上由行政副总批准。若特殊情况无法提前提出书面申请，应事先报告，待假期结束后补办有关手续。二.正常批准的病假计发工资的60%，不能出示诊断证明者或未批准的视同事假，且无全勤奖励；病假超过30天（含30天），视同自动离职，同时不计发工资。如特殊情况报公司董事长批准。三.员工病假期间的相关工作应向有关部门和人员作好交接，以保证工作连续性。第六条 旷工一.没有办理正常请假36、手续或未经领导批准同意的擅自离岗超过30分钟者作旷工处理。二.旷工半天扣两天的基本工资，旷工一天扣三天的基本工资。且当月无奖金，并取消评比及年终奖资格。三.旷工超过一天的，扣除当月工资及奖金，并取消年终奖。四.一月累积旷工超过3天者，无条件辞退。第七条 含薪假期一.国家法定的节假日（春节、国庆、五一、元旦）。二.工作满一年的员工才能享受以下假期：1.婚假3天，晚婚13天。2.符合计划生育政策的女士，有产假90天（产前15天，产后75天），工资300元/月。3.员工因直系亲属去世，准丧假3天（不含在途时间）。第八条 考勤统计一.公司员工考勤由办公室（综合部）统计、汇总。二.考勤表及相关手续须按规37、定及时报综合部，作为核算工资的依据，超过时间的一率视同无效。第九章 员工内部异动制度为了保证员工内部异动的规范，特制订员工内部异动制度：第一条 员工内部异动分为两种：一是工作需要调动岗位或部门，二是个人申请调动部门或岗位。第二条 因公需要调动部门或岗位，由公司主管下达工作指令，人力资源部办理内部调动相关手续，被调动人员签字认可。第三条 个人因某种原因提出部门或岗位异动由本人写出书面申请，部门领导审批签字，公司主管领导审核批准，新的岗位或接交部门领导同意后，人力资源部方可办理内部调动手续，否则人力资源部不得办理员工异动手续。第四条 到新部门或岗位报到时应持人力资源部开出的员工内部异动表办理报到手38、续。第五条 员工内部异动表应注明异动人员的姓名、工作性质、薪金标准、异动日期及有关试用期等内容。第六条 员工内部异动情况应在人事档案中有记载。第十章 员工离职管理制度第一条 目的 为确保员工离职时，其工作能明确地转移，以利接交人完整地接任工作，特订定本制度。第二条 适用范围 适用于本公司员工离职时的处理程序。第三条 离职管理一、辞职1、员工因故辞职，应填写员工离职申请书。2、公司职员离职应于一个月前提出书面申请。3、试用期职员或未签定劳动合同者离职申请应于七日前提出。二、辞退、除名1、员工严重违反公司规章制度，由其直属部门经理提出申请，公司批准后作辞退处理。2、员工未经批准擅自离开公司者，视为39、自动离职，作除名处理。第四条 移交、监交一、员工获准离职或作辞退处理时，由行政部发给离职通知书，依规定办理移交手续。二、离职员工应填写移交清册一式三份后，并由移交人及监交人签名盖章。移交清册由移交人、接交人各持一份，一份送行政部存档备查。三、移交事项1、现款、有价证券、帐表凭证2、原物料、财产设备、器具、公章3、规章、技术文件、业务等有关资料4、其他应交办事项四、监交1、部门经理级由分管副总和行政部门监交，但情况特殊者，仍由总经理指派专人协助监交。2、部门经理级以下人员由部门经理和行政部门监交。第五条 终止合同 员工办妥离职手续后，由行政部门依劳动合同办理劳动合同终止、财务部门办理结算工资等相40、关手续。第六条 管理一、员工离职时必须办妥离职手续，否则员工本人将承担由此造成的损失，必要时将要求其承担法律责任。二、凡违纪辞退、除名的员工，公司不事先通知和作任何补偿。三、在通知期内，如有关员工故意缺勤或未尽全力执行任务，或因不尽职责而给公司带来经济损失的，公司有权追究其经济责任。四、移交人于离职6个月内，经发现有亏空、舞弊或业务上不法事情，除应负担赔偿责任外，情节严重者，将追究法律责任。如监交人知情不报或故意疏失，需受连带处分。第十一章 工作交接管理制度为了使公司员工的工作调动、离职等工作顺利进行，并保证在整个调动离职工作中公司的财产和利益不受损害，特制定本规定。第一条 员工调动、离职交接41、工作由综合部负责，相关职能部门协助。第二条 移交工作必须有移交人、接交人和监交人三方面人员到场。第三条 监交人必须是人力资源部人员或其他委派人员。第四条 监督交接内容包括：政策法规执行情况、效益情况、财产移交情况。第五条 员工在输工作调动、离职之前，须将所经管的各类财产、物资、现金、资料、档案、凭据等进行清点，列出移交清单。第六条 移交人在办理移交工作后须提交书面述职报告，一式三份，三方面各执一份。第七条 整个移交工作部门及省级市场负责人须在10日内完成，业务经理、主管、地级市场负责人和其他人员应在2-3日内完成。第八条 未办理移交手续的员工，人力资源部不得为该员工办理调动、离职手续，财务部停42、发工资。第十二章 售后服务管理制度第一条 目的为加强公司产品、商品的售后服务，促进以顾客满意度为导向的方针的实现，特制定本制度。第二条 适用范围武汉华卫科技有限公司售后服务部及相关部门。第三条 职责内容1、公司设专门的售后服务机构和岗位，履行为客户和消费者提供售后服务的职责；2、兑现公司对客户服务的承诺；3、及时把客户和行业的各种信息反馈给公司；4、利用计算机和互联网建立并保管好售前和售后服务档案；5、提供售后服务培训并建立售后服务网络，及时搜集和发布各种相关信息；6、认真保管和维护售后服务资料；7、重要售后事件的定期回访。第四条 管理要求1、售后客服专员接受专业培训后，方可上岗；接待过程不得43、怠慢任何客户；2、公司通过公示的售后（热线）电话、信箱或其他方式，接受客户和消费者的服务咨询、使用意见反馈、投诉等事务；3、公司售后服务机构负责消费者反馈信息的收集、投诉的受理，退换货等工作；4、对每一次来电、来信、来访，须给予迅速、满意回复，并详细记录在案，记录内容包括客户名称、具体地址、联系方式、商品型号、购买日期、客户或消费者提出的问题、处理方式等，填写有关登记表，按规程和分工转送有关单位和人员处理。紧急事件应及时上报；6、受理的意见和投诉中涉及货品质量、使用功能的，交由生产部门处理；7、受理的意见和投诉中涉及货品包装破损变质的送仓储配送部门处理；8、受理的意见和投诉中涉及营销、业务人员44、态度差、不尽职责的，送销售部处理；9、对有价值的意见和建议要综合整理，提供给相关部门；10、对重要事件及时处理，对每一个处理的事件必须进行售后跟踪，了解客户和消费者对处理情况的满意度；11、加强对各类经销商客户的服务，经常开展各种形式的客户意见调查活动，调查结果作为售后服务和公司改进工作的重要依据，不断改进服务措施，提高服务质量。第十三章 企划部管理制度第一节 品牌管理制度 品牌管理是公司整体市场竞争战略的重要组成部分，随着市场成熟度的逐步加强，以及竞争产品的同质化，品牌管理成为公司获取竞争优势和争夺顾客的重要手段之一，品牌管理是现代企业发展的必由之路。第一条 营销总经理负责公司品牌规划与管理45、工作，企划部负责品牌的日常管理。第二条 企划部协助制定公司品牌战略年度工作计划及经费预算，管理公司的广告、促销、公关业务，共同执行、协同与维护公司品牌形象。第三条 客户服务部负责售前、售中、售后服务工作的策划组织监督，接受处理客户、消费者的投诉，及时将影响公司品牌形象的情况呈报营销总经理。第四条 营销总经理负责与相关部门的沟通协调工作，统一领导公司的品牌推广与维护工作。第五条 公司全体员工须树立品牌意识，坚持顾客第一，注重规范言谈举止和仪容。第六条 公司员工须全力维护公司形象。商标、产品、广宣品、各种策划方案，须报企划部，呈公司领导批准方可使用。第七条 公司员工须全力支持和执行已批准的策划活动46、，积极提出有关品牌策划的建议。第八条 本制度未涉及的内容，参照公司其它相关制度执行。第九条 本制度自公布之日起严格贯彻执行。 第二节 广告制作发布制度 为规范广告发布，加强广告管理，合理使用广告费用，避免无必要的广告支出，特制定本规定，公司及各区域在广告发布时，须按本规定的程序操作。第一条 公司广告事务由企划部统一管理。每年第一季度由市场部牵头，企划部协助，提交年度广告整体安排计划，包括公司总广告费用额度、各区域广告分配额度、各广告方式分配比例，报总经理审批。第二条 各区域市场广告实行额度控制管理，各区域要对所管辖区域的广告发布进行统一管理，在企划部导指下合理规划。区域内的大型户外广告、专业市47、场大型广告要在每年第一季度确定发布方案，根据广告发布的具体时间段组织实施。第三条 所有广告发布之前，各区域必须提交广告申请报告，传真至企划部，企划部组织审核并报营销总经理审批。第四条 提交广告申请报告的同时，需提供如下材料：A媒体广告：需提供媒体报价单，如报纸、电视、电台等媒体的正规报价。B户外广告：需提供广告的详细位置、广告具体尺寸，发布载体的合法使用证明。C制作类广告：需提供制作规格、材料、人工费用明细。第五条 广告申请批准后，由各区域经理与代理方或发布方签订正式广告发布合同，并将合同原件签字盖章后交回公司审核盖章。第六条 大型户外喷绘广告由企划部组织设计、制作，各区域负责与代理方或发布方48、组织展示安装。第七条 广告发布完毕后，各区域应于15日内，将广告发票粘贴完毕并由区域经理签字后，连同批复的审批表、广告见证材料一同寄回公司报销，见证材料如下：A报纸广告：需提供报样（必须为整张报纸）。B电视、电台广告：需提供播出单、监播监听带。C制作类广告：近景照片（证明其制作内容与质量）、远景照片（证明其发布位置）。第八条 所有广告必须经审批后方可发布，凡未经审批擅自发布者，其广告费用自行承担，对影响到公司整体形象的，公司保留追诉的权力。第九条 制作户外广告、门头广告时，该区域所提供的制作内容及要求画面尺寸必须准确无误，因提供尺寸错误而造成画面报废者，其喷绘画面费用的50%由经办人承担。第十49、条 广告发布完毕后，必须及时结算，凡于广告发布完毕15日内未将报销材料寄回公司者，将按10元/日对相关责任人进行处罚。第十一条 本制度自公布之日起严格贯彻执行。第三节 市场调研管理规度 市场调研是对市场营销资料进行系统收集、分析和研究的过程，对于企业实施营销策略、检查经营成果，调整决策方案发挥着重要作用。第一条 根据公司的发展战略、销售目标和市场状况，每年第一季度末由企划部 制定并提交公司年度市场调研计划、费用预算，经公司批准后组织实施。第二条 企划部负责制定市场调研的详细工作规程和细则，监督按程序作业。第三条 企划部统一管理公司市场调研工作，各区域市场负责单个市场调查项目全过程的组织、实施，50、收集、整理市场信息，提出初步市场调研总结，企划部汇总并撰写市场调研报告，供公司领导和有关部门决策参考。第四条 企划部（策划专员）负责市场广告发布与展示情况的调研工作，包括方案与组织实施，整理数据及资料的分类建档，协调广告相关事务和传递工作。第五条 企划部（促销专员）负责市场促销活动的调研工作，包括方案与组织计划，整理数据，分析结果及资料的分类建档，协调各区域促销相关事务和传递工作。第六条 企划部（信息专员）负责市场信息的调研方案与实施计划，负责日常国家和地区的相关法律、法规和政策动态及主要竞争对手和商业资讯的收集、整理、分析工作，每季度以书面报告形式呈报公司。协调各市场信息管理事务和传递工作。51、第七条 各区域经理负责主持和参与该区域市场调研、情报收集、分析与预测，负责执行该区域的广告发布与促销活动，并不断主动提出经营发展的建议和设想。第八条 企划部经理负责市场调研相关业务人员的指导、培训，并对其工作业绩进行考核。协调相关业务，对委托的市场调查项目进行协调、督促、验收和评价。第九条 市场调研与监察的主要内容：A调查国内各厂家同类产品在国内外全年的销售总量和同行业年生产总量，用以分析同类产品供需饱和程度和公司经销的产品在市场上的竞争能力。B调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及公司经营产品所占比重。C对新经销商、代理商资格认证的市场调查工作。D对市场的价格信息进行收集与分析，以便公52、司准确预测及时调整产品价格，确保市场占有率。E对竞争品牌的性能、批发价、广告策略、促销办法等的收集与分析工作。F同类产品品牌的调查及提出拟经营品牌的建议。G了解各地区用户对产品质量、服务的反映及需求。H对市场人员的行为监察；对经销商经营情况的监察；对广告促销效果监察；对业绩提成方案及合理分配的监察等。10、所有参与市场调研人员要严格坚持市场调研原则和市场调研程序，不得弄虚作假、徇私舞弊，否则严肃处理。11、公司各级员工接受公司部门及公司外界的市场信息咨询时，须征得企划部经理的批准，不得私自泄露。12、本制度未涉及的内容，参照公司其它相关制度执行。13、本制度自公布之日起严格贯彻执行。第四节 促53、销管理制度 促销管理是企业营销战略管理的重要组成部分。促销管理所要解决的就是如何制定促销战略，以何种方式、何种手段使消费者知晓、了解商品，继而产生兴趣，做出购买决策。第一条 根据公司的发展战略、销售目标和市场状况，由策划企划部年第一季度末制定并提交公司年度产品促销计划、费用预算，经公司批准后组织实施。第二条 制定促销方案的详细工作规程和细则，监督按程序作业。负责销售促进的全程跟进工作，包括物品的购置，物品的运输，方案的执行，方案的临时调整，人员的安排，物品的发放与管理，效果的评估，销售促进的总结。第三条 管理公司产品市场促销工作，各区域市场负责单个市场促销活动的组织、实施，整理评估促销效果，提54、出初步促销工作总结，并撰写市场促销工作报告，供公司领导和有关部门决策参考。确保公司存有备用促销方案及促销品，以应对市场竞争的需要。第四条 根据市场动态及时制定促销方案及具体实施办法，协助区域市场开展促销活动，整理、评估促销效果，总结经验及资料的分类建档，协调各区域及本部门促销相关事务和传递工作。每季度以书面报告形式呈报上季度促销工作总结及下季度促销活动安排。第五条 企划部负责促销有关的市场广告方案及制作工作。及时了解市场动态，提出开展促销活动的建议。第六条 各区域经理负责具体组织该区域市场促销活动，培训促销员，维护客情关系，收集、整理活动基础数据，提出初步效果评估报告。根据本市场的实际情况，提55、出促销建议及促销活动申请。第七条 企划部负责公司整体市场促销活动的指导，协调相关业务并对相关人员的工作业绩进行考核。第八条 所有参与市场促销活动的人员要严格遵守促销活动的规定程序，及时管理市场促销品的发放，不得弄虚作假、徇私舞弊、挪做它用，否则严肃处理。第九条 本制度未涉及的内容，参照公司其它相关制度执行。第十条 本制度自公布之日起严格贯彻执行。 第十四章 广告合同审批制度第一节 流程及要求一、广告制作或发布立项审批：广告需求部门书面申请广告制作或发布事项，公司营销总经理审批后签字确认。二、收集信息：广告制作或发布单位背景情况了解，对方报价及折扣，目前市场常规报价及折扣等。如果对方非唯一可合作56、单位，要求多筛选几家备用合作单位。三、相关要求及价格洽谈：与选定的3家以上的意向合作单位洽谈，做好记录。四、拟定合同文本：初审合同文本（包括经济风险和法律风险），与合作方初步达成一致意见。五、企划部审核：将广告制作或发布申请交企划部审核，申请中简要陈述与主要意向方合作的理由（包括对方平台优势、技术优势、价格优势等），并附上合同文本（同时将另二家以上备用意向合作单位的情况作简要说明）。企划部对相关内容审核，并签字确认。六、财务部审核：根据营销和企划部门的审批意见，财务部审核经济风险和相关事宜。并签字确认。七、营销总经理审核：营销总经理签字确认。八、合同签订。九、广告活动执行与监控。十、广告效果总57、结。十一、登记存档。第二节 流程图营销总经理审核签字监控执行合同签订财务部审核企划部审核拟定合同文本登记存档效果总结内容洽谈收集信息营销总经理签字确认立项申请第十五章 公司合同管理制度第一节 总则第一条 为适应市场经济的要求，明确公司在合同管理方面的责权，以提高经济效益为目的，结合实际，特制定本规定。第二条 凡公司的购销合同、代理经销合同、总经销合同、广告发布合同等各类合同，都应依法签订书面合同。第三条 签订合同是法律行为，合同内容要表述完整清楚，符合法律法规的规定，且必须具备履行合同的条件和能力。第四条 办公室是合同管理监督机构，负责监督检查公司合同的订立和履行，协调解决合同履行中的问题，制58、定、审查并完善合同管理制度。在法定代表人授权下，参加合同纠纷的仲裁与诉讼等活动。第五条 各部门专业合同管理机构设在各自部门，其职责为：一.负责对外签订合同；二.负责公司各类合同的签订、履行、变更、解除；三.掌握管理各类合同文件及资料，统计各类合同报表；四.参与合同纠纷的申诉与应诉；五.发现无效合同和利用合同进行违法活动时，应及时采取措施；六.总结合同管理的经验。第六条 各部门均应设置合同管理专职人员，其职权为：一.加强合同理论、法规的学习，并贯彻实施；二.监督、了解本公司合同的签订和履行情况；三.向本公司主管领导反映合同中的问题，并提出建议。第二节 合同的签订第一条 公司必须以“武汉华卫科技有59、限公司”的名义对外签订，签订前要了解对方签约资格和履约能力，必要时须索取对方法定代表人及代理人的证明文件。第二条 各部门在公司领导授权范围内，承办各类合同的洽谈、拟定、审核等事宜。第三条 合同在取得法定代表人授权委托后，可直接对外签订，但在签订前必须向公司总经理汇报，并报送合同附件，以便协调、保证合同的顺利履行。第四条 凡外出从事合同业务的人员，必须取得法定代表人的授权证明，并在授权范围内代表本公司签订合同。返回后应立即将签订合同的情况向公司总经理汇报并做好交接，发现问题应立即解决。第五条 各部门签订合同要建立审批制度，划分审批权限，广告合同需经企划部审核并报总经理审批同意后方可执行。有些重要60、的合同还要经本公司办公会议讨论通过，凡不符合审批手续的，合同管理部门，要提出不同意见，并向公司领导汇报。第六条 合同凡未生效前，不得向对方支付定金、抵押支票或其他方式垫付资金。第三节 合同的履行、变更与解除第一条 合同一经签订，即产生法律效力，必须严格履行，严守信誉。各有关部门都要按合同要求安排工作；主管领导每月应召集一次会议检查合同的履行情况，解决问题。第二条 各类合同分别由承办合同管理部门组织履行，掌握情况，发现问题及时汇报请示，尽快解决。第三条 未履行完的合同需变更或解除时；必须由承办部门查清原因，会同合同管理部门研究并提出意见，经主管领导核准后，同对方进行协商。达成一致意见时，双方必须61、签署书面协议，不得单方修改、废止或随意口头变更。合同变更和解除后，承办部门应及时通知其他有关部门和签证机关。第四条 合同的违约必须依法追究责任方的违约责任。对方违约的，必须由承办部门按规定索取违约金；如果由于违约给我方造成的经济损失超过违约金时，还应索取赔偿金。第五条 应验收的财物和项目等，由承办部门验收并签署验收证明，经合同管理部门核实并确认与合同相符后，报主管领导审批，予以结算付款，否则财务部门有权拒付。第六条 验收不合格的财物、项目等，由合同承办部门在三天内提出意见，经总经理核准后，按国家和省、市的有关规定，或在合同约定时间内向对方提出异议，协商解决。第七条 合同纠纷发生后，承办部门应积62、极解决，解决不了的应及时向公司领导汇报；与对方协商不能达成协议时，承办部门应会同部有关部门向仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。第八条 合同履行完毕，由合同管理部门核实，及时归档.第四节 责任第一条 凡对外签订合同，因没有认真了解对方公司（签约人）资格和履行能力，给本公司造成损失的，应追究有关部门和承办人的责任，并对承办部门进行经济处罚。罚款额由公司开会研究决定，再在本部室负责人工资中扣除。第二条 凡本部门不能完全履行合同而造成损失的，应查清原因。有责任的承办部门，依责任大小，对承办部门进行经济处罚，罚款额由公司开会研究决定，再在负责人工资中扣除。第三条 凡因对方违约造成损失，而未及时追究的，要追究63、有关承办部门负责人的责任。第四条 凡因公司领导过错而造成的损失，由公司领导承担责任。第五条 凡违反本公司合同管理制度，以及在签订和履行合同时受贿，恶意串通、损害国家和本公司利益的，应依据有关规定，责任、经济责任，直至追究法律责任。第十六章 文印管理制度第一条 公司的文件，有打印必要时方予打印。内部传递的简单请示报告或其他不需打印的文件，一般不予打印。第二条 公司发文，需由起草人定稿抄正，经有批准发文权的领导签字同意后方准打印。一般文件的打印、复印、传真，须经所在部门负责人签字同意后才予办理；部门负责人不在时，可经办公室主任同意后办理。第三条 职工私人资料，不得在公司打印、复印或用公司传真机传送64、，以免影响公司的正常工作。第四条 文印室工作人员应认真做好本职工作，按时完成任务。对收到的文件资料，应及时给有关部门、人员送发，或及时通知有关人员到文印室取回，不得延误。第五条 文印室人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人，不得截留任何文件。第十七章 电脑设备使用管理制度7、 归口管理部门和人员：1. 电脑设备管理部门为办公室。2. 由办公室指定专人负责管理公司内的计算机。8、 管理员职责：1. 负责电脑使用的长远规划。2. 根据公司的安排，负责机器及外围设备的计划与采购。3. 负责公司需求的应用软件的申请和采购。4. 对分散使65、用的电脑进行不定期的检查。9、 电脑使用人员职责：1. 输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。2. 使用电脑的员工必须按照要求和规定，科学地采集、输入、输出信息，为公司领导和有关部门决策提供信息资料。采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。3. 信息载体必须安全存放、保管、防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出办公室。4. 员工应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。5. 严禁将电脑用于私人学习、玩游戏或通过QQ上网聊天。违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以除名。166、0、 病毒防护1. 基本要求：(1) 对于联网的电脑，任何人在未经批准的情况下，不得从网络复制软件或文档；(2) 对于尚未联网的电脑，其软件的安装由办公室负责；(3) 出书面报告，经公司领导同意后，报办公室并由办公室派人负责安装；(4) 所有微机不得安装游戏软件；(5) 数据的备份由相关专业负责人管理，备用的软盘由专业负责人提供；(6) 软件在使用前，必须确保无病毒；(7) 使用人在离开前应先退出系统再关机；(8) 任何人未经过他人同意，不得使用他人的电脑。2. 监管措施：(1) 由公司电脑管理员负责公司范围内所有微机的病毒检测和清理工作；(2) 由管理员起草防病毒工作计划(含检测周期、时间、67、方式、工具及责任人)，报办公室主管批准后实施；(3) 由各部门专业负责人和管理员，根据上述作业计划按时（每周最少一次）进行检测工作，并填写检查记录；(4) 由办公室主管负责对防病毒措施的落实情况进行监督。11、 硬件保护及保养1. 基本要求：(1) 除办公室指派的负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的微机或相关的电脑设备；(2) 硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施；(3) 硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原；(4) 电脑使用人员必须认真落实微机及配套设备的使用和保养责任；(5) 电脑使用人员必须采取必要措施，确保所用的微机始终处于整洁和良好的68、状态；(6) 对于关键的电脑设备应配备必要的断电继电设施以保护电源。2. 监管措施：(1) 各部门微机的使用、清洗和保养工作，应有专人负责；(2) 各部门必须经常检查微机及外设的状况，及时发现和解决问题。12、 公司网络使用1. 公司网络资源只能用于工作。办公室作为公司网络的规划、设计、建设和管理部门，有权对公司网络运行情况进行监管和控制，对公司网络上的信息进行检查和备案，任何引入与发出的邮件，都有可能被备份审查。2. 严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行，或窃取公司网上的保护信息。任何部门和个人应高度重视保护公司的技术秘密和商业秘密，对于需要上网的各类保密信息必须保证有严密的授权69、控制。3. 公司禁止任何个人私自订阅电子杂志，因工作需要的电子杂志，经审批后由办公室集中订阅和管理。13、 公司电子邮件使用与管理条例1. 邮件服务器管理办公室统一管理公司的电子邮件服务器并负责电子邮件的开户、使用、维护和监督、检查工作。2. 邮件开户须知申请电子邮件开户必须首先填写“电子邮件开户申请表”并在保密承诺书一栏中签字，然后公司领导审核签字后，将申请表交到办公室邮件管理员处开户。邮件管理员开户完成后填写“电子邮件开户回执”并通知申请人。回执单上包含配置邮件客户终端软件所需信息和用户使用规则。3. 电子邮件使用规定(1) 用户应当定期检查自己的邮箱并取走邮件，以保证用户的邮箱只占用合理70、的磁盘空间。每个用户的邮箱不能大于1OM，对于超过1OM的邮箱，管理员有权删除邮箱中两个月以前的旧邮件，以保证用户邮箱在1OM以下。由于不遵守此项规定而可能造成的损失由用户自己负责;(2) 在公司内部使用电子邮件只能使用在公司开户的电子邮件地址，不可擅自使用其他任何邮件地址;(3) 严禁转发有危害社会安全的言论和政治性评论文章的邮件及一切无聊邮件;(4) 发送保密资料邮件，按资料级别不同分别对待： 秘密级：需由公司领导同意，加密发送，由部门对资料的安全性负责; 机密级：由公司领导签字同意，将发送资料交办公室审核、存档，并由办公室负责发送； 绝密级：禁止在网上发送。14、 奖惩措施1. 凡是发现71、以下情况，根据实际情况，追究责任：(2) 电脑感染病毒；(3) 私自安装使用未经许可的软件(含游戏)；(4) 微机具有密码功能却未使用；(5) 离开微机却未退出系统并关机；(6) 擅自使用他人微机或外设并造成不良影响；(7) 没有及时检查或清洁电脑及相关外设；(8) 未按公司规定，使用公司网络，影响公司形象或造成公司损失。2. 凡发现由于以下情况造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人如数赔偿：违章作业；保管不当；擅自安装、使用硬件和电气装置。3. 办公室将根据检查的结果，年底对认真执行本规定的电脑使用人员和系统维护人员进行表扬或奖励。第十八章 清洁卫生管理制度为维护员工健康及工作场所的环境卫生72、，特制定本制度。第一条 凡本公司卫生事宜，除另有规定外，皆依本准则实行，全体员工须一律确实遵行。第二条 凡新进入员工，必须了解清洁卫生的重要性和必要的卫生知识。第三条 本制度所述的清洁范围包括：扫地、拖地、窗户、桌椅摆放等。各部门还应自行安排部门内部清洁值日表。第四条 各部门负责各自工作区域的卫生整洁工作，每天必须做卫生一次。第五条 公司领导办公室由综合部门负责组织人员整理。第六条 公司公共使用区域由各部门轮流值勤清扫。第七条 各工作场所内，均须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或碎屑，严禁随地吐痰。洗手间内卫生设施，必须保持清洁。第八条 各工作场所应充分使空气流通，垃圾、废弃物、污物的清除，应符合73、卫生的要求，放置于指定范围内。 第九条 公司卫生监督检查工作由综合部执行。第十条 综合部对卫生状态检查结果有奖励、处罚的权力。本制度最终解释权归公司综合部。第十九章 门卫管理制度第一条 总则为强化门卫管理，保障公司的正常工作秩序，特制定本制度。第二条 管理体制本公司设专职门卫，对生产工厂、仓库或其他办公、经营重地，建立门卫值班制度。第三条 适用范围本制度适用于本公司员工和门卫管理人员。 第四条 管理制度1、门卫管理人员要严格遵守执行公司制度，恪尽职守、文明执勤、礼貌待客；2、门卫室及周边要保持干净，物品放置应定位规范；3、禁止门卫态度粗暴，不文明不礼貌，故意刁难员工或外来人员，一经发现，将按照74、公司管理制度有关规定处理；4、禁止无关人员在门卫室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠门卫人员。违者，视情节轻重，严肃处理；5、发现违纪、偷窃等行为，要及时制止和向上级汇报并作好记录。发生治安事件和灾害事故，应采取积极有效的应变措施，并及时向公安机关报案。发现员工违纪违规行为，要及时向主管部门汇报，协助处理； 6、凡出入本公司人员均须验明身份，对来宾凭介绍人或证件填写来客登记单后才允许入内。来宾离开时，填写离开时间。禁止衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者进入公司内；7、人员携带物品出门，须凭行政部出具的出门证才予放行；8、公司车辆、人员在上班时间外出，门卫须过问并记录出入时间；9、人员因病离开75、，须将有关证明给门卫交验；10、严禁代人打卡或仿造考勤或打完卡又借故离开公司。门卫要作好违纪违规人员的登记，并及时向厂部上报；11、门卫负责管理协调公司门口汽车、自行车停放秩序；12、门卫仔细盘查欲进入办公、生产场所的可疑人员，将其劝退，或报公司相关管理部门协助处理；13、车间大门钥匙白天由门卫负责保管，一般情况下，大门关闭，需使用时，由门卫负责开门，使用完毕，由门卫及时关上；14、对违反本制度又不服从门卫管理者，执勤人员有权强制执行，由此造成的一切后果由当事人负责。 第五条 附则1、本制度的解释权属厂部。 2、本制度自公布之日起执行。第二十章 突发事件处理程序第一条 目的1. 明确突发事件的76、定义，并使之得到及时有效的处理。2. 加强公司制度建设，增强公司凝聚力及向心力。第二条 适用范围本规定适用于公司全体员工。第三条 定义突发事件主要是围绕着人的事件，包括员工人身突发重大的病、伤、亡或是重大的刑事法律事件，家庭恶性纠纷等。它具有突然性、特殊性及重大性。第四条 突发事件处理程序1. 突发重大事件一经发生，当事人或知情人同时向办公室报告。由办公室会同相关部门协同解决；在解决的过程中，需要向公司有关部门求助时，有关部门应主动配合与支持，不得延误和推诿。2. 在时间不允许的情况下，当事人可以采取边向办公室报告边自行处理的方法，对事件直接进行处理。3. 办公室在紧急情况下，有权调动公司一切77、必要的资源，全权处置，并及时向公司领导报告。4. 突发重大事件处理过程中涉及公司以外的人和事统一由公司办公室对外交涉。5. 突发重大事件的事发报告、过程请示、处事后结果报告统一由办公室归口向公司领导报告。第五条 总结经验教训及文档管理1. 突发事件的起因调查分析，必要时可将分析报告通报给相关人员吸取教训。2. 处理过程政策的把握，对公司组织意图的理解方面，哪些做得比较好，哪些做得欠缺，哪些做错了都要逐一分析建立文档，供其他管理者参考借鉴。第二十一章 车辆管理制度第一条 公司人员外出办事、接送客人、联系公务时，可使用车辆。第二条 优先保证销售部门用车。第三条 优先保证财务部门存取大额现款时用车。78、第四条 公司车辆由办公室统一管理，单位部门用车须事前申请，详细注明事由、去向、往返时间等，公司本着轻重缓急妥善安排好车辆。第五条 生产用原材料及辅料的采购在批量的情况下可申请用车。第六条 销售商品在批量发货的情况下可申请用车。第七条 外部交通不便的情况下公司职工上下班可安排用车。第八条 司机作为车辆安全事故责任人，应勤保养，勤维护，保障车辆的整洁安全运行。第九条 司机每天按时出车，按时归库，并将车钥匙交公司指定管理人员。第十条 司机出车做好每次行驶公里数记录，在报销油费时一并交财务审核。第十一条 严禁私自用车，一经发现予以严处。如造成后果一律自负。第二十二章 职工食堂管理制度第一条 本公司食堂79、主要为职工午饭备餐。第二条 食堂炊事员由身体健康人员担任，并按公司要求体检。第三条 按经济节约的原则安排就餐，并保证饭菜的新鲜卫生可口。第四条 正常的公司就餐，员工按月缴纳食堂就餐费70元，临时就餐员工按每餐交纳食费3元。第五条 公司按标准每月补助食堂每人每餐2元，客餐每人每餐5元（水酒及点菜除外），月底按就餐记录由财务核拨。第六条 食堂的一切开支自理，并做好收支明细记录，按月核算。第七条 食堂原则上以丰补欠，不得超支，也不得盈余。第八条 保持食堂的清洁卫生，碗筷餐具应及时消毒，保证就餐人员的身体健康。第二十三章 采购管理制度第一条 根据根据董事长制定的生产计划制定采购计划，合理调配采购顺序。80、满足公司生产、销售要求，满足公司资金调配要求。第二条 根据营销及生产实际需要对生产资料进行选型，其采购顺序、价格、付款方式、必须预先经过生产公司总经理及财务总监审核,董事长批准后方可进行。第三条 采购人员认为需要对原大宗生产资料供应商变更的,必须提前五个工作日就变更原因对上级领导做出说明。基本内容应该包括：满足生产条件前提下的产品质量、价格、付款方式、供货周期、税票开具等与原供应商比较优势。经上级领导批准后方可变更。私自变更采购给公司造成损失的，采购人员负全责。第四条 涉及现金采购的，采购人员必须要求供货方提供发票。采购行为发生时有本公司员工作为现场证明人。第五条 采购商品到货后，配合公司其他81、部门对商品检验，统计不合格产品数量与供应商协商处理。满足公司要求产品办理入库手续。第六条 采购行为规范，符合公司财务制度。第七条 同类生产资料供应商必须有两家以上，并保持紧密联系。第八条 收集归档供应商税务登记证副本复印件及提供商品的检验报告单。第九条 对供货商进行档案管理，严格保密。第十条 对采购商品价格和质量负责，接受财务总监监管。第二十四章 采购流程为贯彻总经理制定的质量方针和目标，切实保证生产、销售平稳运行，明确相关职责，透明、规范、高效完成采购任务。结合公司目前实际管理状况及发展需求的背景下，对采购流程作如下编制。第一条 根据董事长制定的生产计划，采购部三日内进行分解。每月15日前书82、面向生产公司总经理提交各种生产资料、包装材料的数量及其价格的明细清单。生产公司总经理批阅后转交财务总监审核，经董事长签字后该清单作为下月公司采购指导。第二条 采购部依据董事长签字后的清单联同库管核比实际库存差异情况，制单后交由生产公司总经理及财务总监复核交由董事长签字认可。该清单作为下月公司各种生产资料、包装材料采购依据。第三条 采购部依据生产资料差异数量制定采购合同，经生产公司总经理签字，财务总监认可，董事长批准后方可实施采购计划。货到后办理入库手续。第四条 生产耗材的采购由包装车间主任及涂布车间主任填写制式清单交由采购部，采购部联同库管实际复核后经生产公司总经理签字，财务总监认可，董事长批83、准后方可实施采购计划。货到后办理入库手续。采购流程示意图如下： 董事长下达生产计划 包装车间主任、涂布车间主任提交耗材计划生产公司总经理复核财务总监复核采购部分解计划联同库管核比库存差异并制表 库管核对库存 第二十五章 仓储管理制度 为做好仓库物资的出货、储存、保管、验证及建立台帐等工作。使仓库物资按先进先出的作业原则决定储存方式及位置制订本制度。第一条 物资验收入库一、物资入库、保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，外包装是否完好，凡不符合要求，应予以拒收。二、物资入库，应先入待验区，做好待验标识，经上述检查无误，签收后，填写请验单交检验部门检验、验证。三、经验收84、合格，进行货位处理。四、保管员填写货位卡和入库单，卡单上应写明物资名称、规格、数量和有关标识，或可追溯性标识。五、不合格品，应隔离存放，并办理拒收手续。第二条 物资的储存保管一、物资的储存保管应有策划并按物资的属性、特点、用途分区或分货架存放，应有“合格”、“不合格”、“待检”等分区标识，堆码间距合理，包装标识一律向外，货卡记录准确，以利收发和盘点，执行倒码，实施“先进先出”。二、贮存条件应符合规定的温度、湿度、保持良好通风或其他特殊要求。应有防火、防潮、防盗、防小动物、防雨措施。三、做好入库物资防护工作，定期检查，防止变质，如有损坏或变质及时报告主管负责人处置，并做好处置纪录。保持帐、物、卡85、相一致。第三条 出库管理一、采购品发放应填写领料单，领料单应写明产品名称、规格、领料数量保管员和领料人签字。二、发料必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。三、成品发放应填写出库单，出库单上应写明产品名称、规格、数量销量去向，保管员和提货人签字，必要时进行可追溯性处理。第四条 盘点管理一、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。二、每月仓库应盘点一次，检查货物实存、货卡结存数、物资明细帐余额三者是否一致；每年年终，仓储部应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具体盘存报告表。三、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘86、盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批的手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。第五条 安全管理一、库房系采购品、成品保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。严禁仓库内会客及其他部门职工围聚闲聊。二、仓库明显处应悬挂“严禁烟火”标识。仓库范围严禁一切火种。配置的消防器材，仓管人员应会使用，每月检查一次防火设施，并定期接受办公室的安全检查和监督。三、下班离开前保管员应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，确保仓库安全。第二十六章 技术部管理制度第一条 贯彻实施公司制定的质量方针和质量目标及其各项87、管理制度。第二条 根据企业发展战略，制定适合企业发展的长远、年度及阶段性研发计划。第三条 严格按照质量手册研发要求进行立项审批、项目策划、项目阶段的评审、验证、确认工作并保留各种技术文件。第四条 按照各种产品的申报技术要求负责完成各项申报文件的编写与申报组织工作。第五条 认真学习质量体系有关标准，负责企业质量体系的建立、实施及监督检查工作。第六条 及时了解企业生产中遇到的重大技术问题并努力促进这些问题有效解决。第七条 按照企业发展规划及生产需要组织技术人员的培训工作。第八条 认真学习业务技术，掌握与企业技术与企业生产密切相关的各种基础知识，并有效解决实际问题。第九条 试验设备操作规程操作设备，做好设备的维护及保养工作。第十条 工作环境，做好试验场所的清洁与清理工作，使工作现场整齐、整洁、有序。第十一条 全防护工作，注意用水用电等安全。第十二条 体系要求，组织对工艺过程和设备进行验证。第十三条 制、审核生产技术文件及实施工艺纪律检查。第十四条 质量检验有关的技术文件并对质检人员进行技术指导。第十五条 相关部门协调工作，确保体系的有效运行。