1、商品交易服务公司人事办公用品与档案管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录 1. 组织架构及薪酬方案12. 招聘录用管理制度73. 请休假管理制度134. 请销假申请表165. 出差管理186. 通讯费补贴管理207. 车辆管理制度218. 印信管理制度329. 档案管理制度3710. 档案借阅审批单4411. 办公用品管理制度4712. 员工岗位规范50组织架构及薪酬方案1. 组织架构1.1初期组织结构如下：2. 薪酬方案2.1薪酬确定的理念与目标薪酬理念A、以竞争性奖酬吸引保留优秀人才；B、以全方位奖酬激2、发专业能力提升；C、以差异化奖酬塑造高绩效组织文化。薪酬目标A、与现有会员机构薪酬水平相比，薪酬富有足够竞争力，利于吸引保留公司需要的核心人才；B、薪酬水平能够体现岗位价值的差异，并与员工职业发展空间相匹配，支持员工与公司共同成长；C、团队、个人绩效结果与个人收入相连，公平体现员工贡献，塑造协作精神。2.2薪酬构成员工薪酬由底薪、个人提成、核心团队提成、年终奖金等构成元素，不同岗位根据其工作职责与性质特点，分别由不同薪酬元素构成2.2.1 薪酬分类：底薪：基础薪金，按月发放2.2.1.2 交易商引入的个人提成：根据引入客户的手续费收入情况，每月根据与渤海商品交易所对账的手续费情况，按照约定的提3、成比例进行发放；此处所指提成均指会员上浮部分，不含渤商所返还A、除财务部、风控部人员外，其他公司人员均可引入交易商客户；该部分个人提成比例初始统一为25%，后续根据在职年限和业绩情况评估调整，1级为25%，2级为28%，3级为32%，4级为35%B、银行是公司引入和维护交易商的重要协同合作伙伴，根据此部分业务开展进度，暂定银行引入客户，返还银行20-25%的返佣提成，协助银行开发的员工或客户经理享受5%的引入管理提成。C、居间经纪人也是公司引入和维护客户的协同合作伙伴，但不作为公司的正式员工，不在公司支取固定薪金，不享受公司提供的福利，居间人为公司引入的客户产生的手续费（会员上浮部分），公司返4、还25%100%的佣金提成；居间人的提成比例，根据单个居间经纪的情况决定，居间人的返佣提成比例由引入负责人提报，逐级审批确定；I、由交易商转为居间人的，无论企业或者个人，可根据具体情况（保证金额度、发展意愿、原有合作沟通情况和态度等）综合确定返佣提成比例，原则上起始比例为25%，具体负责人权限可提升至40%，各部门总监权限为提升至50%以下的额度，超过50% 至80%，需总经理批准，超过80%的，由总经理向董事会申报确定.II、直接引入期货居间人的，原则上起始比例为40%，部门总监权限为提升至50%以下的额度，超过50% 至80% 的，需总经理批准，超过80%的，由总经理向董事会申报确定III5、公司出于人性化管理和鼓励人才发展的目的，内部员工离职或有意愿成立独立营业部的，若不进入竞争对手（其他会员结构）体系的情况下，可签署居间合同转为居间人，原引入客户继续归属其收益返佣范围，原则上起始比例仍为25%，各部门总监权限为提升至40%以下的额度，超过40%至80%的，需总经理批准，超过80%的，由总经理向董事会申报确定；一旦发现，进入竞争对手体系的情况，即刻终止合作协议，并根据其是否违反相关保密协议的规定，考虑发起法律程序。IIII、发展居间人的公司员工亦可在其居间业务中获取一定的提成收益，原则上发展居间人的员工享受5%的引入提成。D、居间经纪人、内部员工可申请经公司考核认定，可成立独立6、营业部，营业部必须配备市场开发部、客户服务部及结算督察部，并可自行配备分析师，所配备分析师必须经过渤商所分析师培训，并经公司总经理考核审批认定，进入公司分析师行列。公司根据营业部配备人员、专业度等方面的评估，确定营业部的提成比例。同时如无配备分析师的，由公司指定公司分析师指导，配备的可自行指定并报总部备案，同时要遵循分析师指导提成原则进行提成，如涉及具体比例的调整必须上报总部由总经理审批。管理团队提成：为鼓励团队建设、增强团队协同意识，副总经理、市场总监、事业部总监的下属员工所引入交易商客户，部门负责人享受团队管理提成A、目前为单层管理结构（即总监直接面对员工）时，团队管理提成比例为5%B、根7、据人员增长和人才培养情况，如升级为双层管理结构（即总监-部门经理-员工时），部门经理享受3%团队管理提成，总监享受2%团队管理提成（合计5%）C、市场总监、事业部总监自身引入的不享受该部分提成；2.2.1.4 年终奖金： 年终业绩达成奖：依据年终业绩达成情况，形成年度业绩达成奖金方案， 业绩完成情况可分为：80%以下，80%-90%，90-100%，100-110%，110%-120%，120%以上等。奖金数额及分配方案经董事会协商同意后，年底发放。产品推荐提成：根据产品推荐的渤商所返还奖金情况，按照项目在奖金返还后进行提成，奖金数额及分配方案经董事会协商同意后发放。2.2.1.6 其他奖励：8、对于表现优秀的员工，除可每年选出优秀员工给予团队旅游奖励等，公司阶段性考虑精英保留方案，近期可选方式如提成比例提升、晋升后的团队管理提成、公司购买车辆奖励（初期为使用权，服务2年后转为个人所有权）等，远期考虑股权激励。2.3薪酬计算与支付薪酬发放时间与方式底薪：于次月15日划入员工工资账户，遇节日顺延个人和管理团队提成：于每月渤商所结算手续费收入的3日后计算完成，与底薪一并发放年终奖金：在财年结束后的次月结算发放因业务原因，而无法按期支付工资时，公司人力资源部应于支薪日前三天公告变更支薪日期和变更原因。员工的工资性收入以现金或以银行卡形式支付。以现金形式支付的工资，需本人签收，不得由他人代领。9、如员工确因特殊原因不能领取工资，须由本人将书面委托书交至人力资源部后，可由委托人代为领取。2.4 薪酬调整薪酬调整分类普遍性调薪:公司根据上年度整体业绩、支付能力、行业经营环境、市场薪酬增长率等因素确定具体岗位固定薪酬普遍调整的比例2.4.1.2 个人提成调整：如前述2.4.1.3 岗位变动调薪。由于员工岗位晋升、降职或者内部调动等调整造成薪酬调整。因公司实行财年考核，绩效调薪和普遍性调薪放置同一时间即每年4月份进行，调整时以绩效为优先原则，即调薪应根据员工的绩效等级先确定其调薪比率，再根据其调整后的结果与市场水平的竞争状况决定在不违反普调原则的情况下再进行微调。薪酬调整时间普遍性调薪：每年410、月20日前评估完成，5月1日起实施。个人提成调整：在每财年业绩结算后评估完成，下一月兑现实施岗位变动调薪：应在岗位变动的下一月开始兑现。招聘录用管理制度1. 总则为进一步规范公司招聘录用行为，提高招聘质量，展示公司形象，特制定本制度；招聘工作须遵循“严格考核、综合评价、择优选拔、量才录用”的原则进行，为公司选拔适宜且具备发展潜力的人才，以满足公司的用人需求，保证公司的正常运营。2. 工作事项2.1招聘需求与计划：招聘需求: 招聘需求包括空缺职位增补、新增编制及人员储备。用人部门需要增补员工时，应由部门填写招聘申请表，经所属部门总监审批后转行政部。用人部门提交人员需求时，应同时提交招聘职位的职位11、说明书（含工作内容与人员要求）对人员素质的要求应客观、明确、易核查验证，尽量减少需主观判断的因素。行政部根据公司人员编制及缺岗状况，结合该部门实际工作进行核查无误，签署意见后再进行招聘。任何新增编制招聘，须由用人部门填写申请，报行政部总监审核，并经总经理审批后，行政部才予以编制调整。人才储备培训计划：由于公司所在行业的流动性，因此公司建立人才储备培训计划以保障支持公司业务持续发展。人才储备培训计划的计划由行政部负责，其他部门负责支持，其他部门负责相关业务考核。2.1.1.5 招聘岗位描述：A、应依照职位说明书，务实、简练、准确；对行业特点及相关要求的描述，运用专业术语；重点突出招聘的岗位名称、12、任职资格、工作职责；对于每个招聘岗位都涉及的学历、相关工作经验等要求，进行统一综合描述；B、各部门将拟定的招聘岗位的职位说明书报经总裁审批后方可使用。招聘计划:各部门每半年应对本部门现有人力资源状况进行分析，并根据公司发展战略及部门人员需求，分析部门半年内人员增补的需求变化，制订招聘计划行政部每半年确定人才储备培训计划，具体实施过程根据业务发展变化情况，月度经总经理审核可调整计划；行政部整合各部门招聘计划和人才储备计划，在每月28日前向总经理明确上报月度招聘工作工作安排，审批后按意见执行。招聘类型内部转岗调配：应首先考虑从公司内部选拔、调配人才，经面试考核后，确定其是否调任新岗位。外部招聘：利13、用外部招聘渠道收集简历，筛选、面试，最终确定人选。2.2招聘渠道选择: 外部招聘渠道选择原则：外部招聘渠道包括网络招聘、媒体、人才中介机构、招聘会、校园招聘、内部人员推荐、直接应聘等。须根据招聘职位的特点，合理选择渠道，充分发挥各渠道的优势，实现高效率、低成本。2.2.2 渠道类型：网络招聘：由于公司招聘的需求具有长期性，因此网络招聘是招聘的主要渠道之一；应选择至少一个全国范围的招聘网站进行合作。招聘会：根据公司实际发展情况，行政部可在每年人才流动高峰期，选择参加当地权威机构举办的大型招聘会，适时补充人员，储备人才。校园招聘与院校合作：应届及未毕业实习生是公司基础职位的重要来源，应与诸如天津财14、经学院、天津理工学院等本地院校通过资助院校活动等方式逐步建立长期合作关系，将公司建成某些院系的实习基地；此外在公司达到一定规模后，可根据人员需求，对于可录用应届毕业生的职位，在每年毕业生分配期间，与校方联系，到校园进行招聘。内部人员推荐：对于内部人员推荐的应聘简历，应进行初步筛选后，尽量安排面试，对进行推荐的员工表示感谢，并做适当奖励。其他渠道：媒体、人才中介机构，对于携简历直接到公司应聘的人员，行政部应认真接待，留下简历或及时安排面试。2.3 招聘流程简历收集:行政部启动招聘后，根据招聘申请要求收集简历，并筛选可进行初试的简历。行政部在发布招聘时需要求应聘者注明信息来源，以便了解和统计各类渠15、道的招聘效果。对于专业要求较强的岗位，行政部应将收集到的原始简历送交所涉部门负责人进行筛选。对每个招聘岗位，部门应在3个工作日内完成简历筛选，并在简历上做出标注，将筛选意见返回行政部。初试:原则上，所有应聘人员的初试都必须由行政部进行；2特殊或专业性较强的职位，可由行政部会同用人部门进行初试，但不可由用人部门直接初试。应聘人员初试时，由行政部进行联系和接待，在初试面试过程前，须完整填写应聘登记表。初试主要由行政部对应聘者的基本素质、基本技能、原薪资福利、工作稳定性及企业文化的融合度、培训潜力等进行考核，了解离职通知期及薪资福利要求。应聘主管级（含）以上职位的人员，须询问其原公司及应聘者所在部门16、的组织结构。初试负责人应明确初试意见，填写面试评估表，符合公司要求的人员，与用人部门沟通安排复试。复试:推荐复试的资料转送用人部门，用人部门应在3个工作日内完成筛选意见供行政人事部安排复试。复试考官必须由拟招聘岗位的直线经理或授权人员担任，授权人员必须高于招聘职位；复试主要考查应聘人员的专业/业务能力，除重要关键岗位（在招聘计划中标明）外，符合岗位要求者，即可考虑录用。对于重要关键岗位如分析师、部门经理以上职位等，在复试通过后，安排由总经理乃至董事长进一步面试。2.3.3.4 复试涉及薪资标准等问题，应统一回复“由行政部负责谈定沟通”，复试官无权向应聘者承诺薪资福利等具体标准。背景调查： 为保17、证录用人员尤其是关键岗位人员，背景资料和工作经历真实可靠，因此对于关键岗位人员，需要在复试后根据应聘申请表提供的联系方式或其他途径，进行背景调查，通过第三方的观点，考察求职者的真实情况。应聘标明为关键岗位人员的，均需做背景调查。在做调查时，应尊重应聘者的个人隐私，注意保密工作；同时，调查意见以任职时间最长的单位意见为主，其他意见为辅。对于在背景调查中，发现有不实者不予录用；调查反馈的评价意见，应作为用人部门的录用决策的参考。录用决策：面试和背景调查过程完成后，部门同意录用的人员资料须报公司授权领导审批录用岗位。同意录用的，行政部应通知求职者，并沟通薪资及福利待遇，沟通时注意言语态度，对录用者可18、能问到的相关问题应提前做好准备，其他问题视情况灵活回答。2.3.5.3 在薪资标准上如应聘者意向有与公司要求偏离较大的，应与用人部门沟通，明确意见，并上报总经理审批后确定2.3.5.4 经薪酬沟通后明确录用的，由行政部协调用人部门和应聘者沟通完成其到岗日，并制作发送录用通知至应聘者处；同时，行政部根据其到岗日，完成相应的行政工作准备。2.3.5.5 进入上述面试过程的，应由行政部存档录入人才库；面试中拒绝录用的，存入淘汰资料，保存期为六个月。面试过程注意事项：2.3.6.1 行政部是面试安排和接待的具体实施部门，在面试安排时，应告知应聘者面试的时间、地点、携带的必要证件及证明；月度招聘尽量以集19、中面试安排为主，个别重要关键岗位或有特殊情况者，可根据应聘者和用人部门情况具体安排；集中面试，行政部做好接待安排，要井然有序，接待人员要明确本岗位的工作职责及具体内容。面试应选择在公司会议室或独立办公室，禁止在开放的办公区域面试；安排适当的场所供应聘者填表、等候，并准备公司的宣传资料，以备应聘者等待时浏览。面试负责人应衣着得体，回答应聘者提出的问题一律以公司的规定为依据，维护良好的公司形象；营造坦诚、轻松、融洽的气氛，尽量使应聘者感到亲切、自然；尽可能了解自己所要获知的答案 (如应聘者的个人情况、家庭背景、工作经历、离职原因、求职动机等)；2.3.6.5 人才储备计划的面试和录用由行政部和客户20、服务部负责2.4 员工任用2.4.1 适岗任用（空缺职位增补、新增编制）2.4.1.1 经面试评估录用为实岗的人员，为公司试用期员工，与公司正式签订用工合同，并按公司规定正常享受各类五险等福利待遇，试用期工资为正常岗位工资的80%，不低于天津市规定的最低工资标准（2013：1500元）2.4.1.2 公司员工试用期统一为三个月，试用期结束前由直属领导进行转正评估，评估合格后，成为公司的正式员工；未能通过试用期的，经沟通经同意，可与公司签订居间合同，成为公司授权的居间人开展居间业务针对人才储备计划的人员任用2.4.2.1 人才储备计划实施“3+3”的任用原则，即人才储备计划人员，是以培训生身份进21、入公司，需要经过3个月的培训期和3个月的试用期A、培训生首先进行3个月培训，通过培训考试及评估合格的，经各部门认定岗位，与公司正式签订用工合同；B、考试及评估不合格的，经沟通经同意，可与公司签订居间合同，成为公司授权的居间人开展居间业务C、培训生统一归属行政部进行行政管理和培训安排，其他用人部门可根据实际工作安排，申请借调培训生；D、培训期，所有培训生享受1500元培训补贴，公司视情况提供住宿补贴等2.4.1.2 培训生在培训期不是公司正式岗位编制，行政部在每月人才储备计划招聘安排是根据各部门需求综合得出的，但具体人员不归属用人部门，统一划归行政部管理，经过3个月培训期后，经过培训考核评估合格22、的，用人部门和合格培训生可进行双向选择，仅以定岗定编培训生正式录用后，与公司签订正式劳动合同，同样要进入3个月的试用期，按公司规定正常享受各类五险等福利待遇，试用期工资为正常岗位工资的80%，不低于天津市规定的最低工资标准（2013：1500元）。2.4.1.3 培训生录用后开始占用各部门编制，各部门应根据情况调整定期的适岗招聘计划，以控制人员预算；有特殊情况需要增编的，按照新增编制流程完成申请审批。请休假管理制度1. 岗位分类说明2考勤休假2.1作息时间：除自营交易部和安排值班的研究分析部人员外，其余人员正常为每周一至周五工作 2.1.1 正常考勤人员上班时间为：08：30-17：00（午休23、时间11：30-13：30）2.2 打卡：2.2.1 打卡次数：公司人员无论是否为正常考勤人员，每天上班、下班时间均须各打卡一次2.2.2 特殊情况未打卡2.2.2.1如确因个人遗忘、停电、考勤卡失效、考勤机故障等特殊原因未及时打卡的，应在一个工作日内报备填写未打卡单，说明未打卡原因。2.2.2.2内勤及后台员工在正常工作时间内因公外出，应办理员工外出手续，外出前向部门负责人报备填写员工外出单，说明外出地点、事由、外出时间及预计返回时间。部门负责人因公外出时向总经理办理此手续。 2.2.2.3因公出差未打卡的，以出差申请为依据。因请假（包括病假、事假、年假、婚假、丧家、产假等）未打卡者，应事先24、以请假单为依据2.3迟到与早退2.3.1考虑到堵车及员工个人应急事务处理等事宜，每月2次30分钟内迟到者均不处罚，视为员工应急事务处理。上午、中午上班迟到30分钟以内者，2次（不含）以上者每次扣罚50元2.3.3未报备而早退，1小时以内的每次处罚50元，1小时以上（含）的按照旷工处理。2.4旷工2.4.1未请假而不出勤视为旷工，迟到或早退一小时及以上视为旷工半天。2.4.2超过批准的假期又没有及时申请续假，并未提供有关证明的缺勤视为旷工2.4.3上班无故不打卡或者未在回岗后一个工作日内补填外出单、请假单的视为旷工半天。2.4.4旷工期间无日工资，旷工二天及以上的扣当月基本工资20%，连续旷工超25、过15天或全年累计旷工超过30天，公司将依据有关劳动法规和公司人事管理规定对该人员做除名处理，自除名之日起，公司与该员工的劳动合同即告解除，被除名员工不享有任何经济补偿。2.5休假带薪休假公共假期：法律规定的国家重大假日，按照国家放假规定执行，但企业若有特别需要安排工作时间调整的，则以放假前公司颁发的放假通知执行。公共假期为带薪公假，公司根据加班情况于下月发工资时给予奖励。.2产假：A、女员工产假为90天，产假期间，员工享受基本工资，不享受岗位工资及奖金提成。男员工陪产假6天，工资待遇同上。B、怀孕不足流产的，休假最长时间为7天，需连续休假；根据请假时间，员工只享受基本公资，不享受岗位工资及奖26、金提成。C、女员工怀孕6个月以上的，自待产女职工怀孕第六个月起（含第六个月），每天提前30分钟下班为带薪休假；2.婚假A、正常婚龄段，带薪婚假为3天；晚婚（男25周岁，女23周岁）额外增加晚婚假7天，包含法定假日共10天，婚假需连续休假。B、请婚假者条件：I入司后领取的结婚证；II、请婚假需在请假单后附上结婚证复印件；III婚假需在领取结婚证后的六个月内休完，逾期不补；2.5.1.4丧假A、丧假为员工五代直系亲属过世。B、带薪丧假为3天。2.5.2倒休外勤人员由于工作特点每月2天给予倒休请假，其他加班均不予倒休；研究开发部安排周六值班的分析人员，报备后可于加班日的三个月内申请倒休；日常的夜班加27、班及非工作日期间进行培训、市场调研、参加展览及会议、参观展览以及参加培训等属于正常工作安排，不予倒休。2.5.3请假2.5.3.1个人因病或其他原因造成不能正常出勤需提前报备，如有特殊事由后续补办，需要详细说明事由。2.5.3.2 请假最少按半天计，原则上在请假前一天办理好请假手续。 2.5.3.3员工因处理个人事务，可以申请事假，每请一天事假扣除当日全额工资。2.5.3.4病假：两天（含）以内病假，扣一天全额工资；七天（含七天）以内病假，扣除其中五天全额工资；超过七天的病假，全额扣除全部病假工资，并按国家有关规定执行。超过医生建议的休息天数，须另请事假，否则按旷工处理。2.5.3.5请假批准28、权限以上请假超过半天，需填写请销假申请表，应至少提前1天向部门经理、总经理、董事长审批，审批通过方可休假。请销假申请表姓名部门本人请、销假确认假别O事假 O病假 O婚假 O丧假 O探亲假 O产假 O哺乳假 O计划生育假 O因公外出 O年假 O倒休请假签字：日期：请假时间自 年 月 日至 年 月 日共计 天销假签字：日期请假程序部门主管部门负责人总经理董事长签字： 年 月 日签字： 年 月 日签字： 年 月 日签字： 年 月 日销假程序部门主管部门负责人总经理董事长签字： 年 月 日签字： 年 月 日签字： 年 月 日签字： 年 月 日请销假申请表姓名部门本人请、销假确认假别O事假 O病假 O婚29、假 O丧假 O探亲假 O产假 O哺乳假 O计划生育假 O因公外出 O年假 O倒休请假签字：日期：请假时间自 年 月 日至 年 月 日共计 天销假签字：日期请假程序部门主管部门负责人总经理董事长签字： 年 月 日签字： 年 月 日签字： 年 月 日签字： 年 月 日销假程序部门主管部门负责人总经理董事长签字： 年 月 日签字： 年 月 日签字： 年 月 日签字： 年 月 日出差管理1出差定义员工出差是指离开本市并且工作时间在四小时以上者；2出差工作办理2.1 出差人应提前确定出差计划及行程，填写出差申请单，向直属上级报备；出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序审批。出差时间应在30、完成工作任务的前提下尽可能缩短。2.2出差人员按既定行程执行出差任务；不能按既定出差申请时间返回公司的，应提前向领导汇报情况续期出差，出差返回后5个工作日内填具报销单报财务部（附出差完成情况汇报），审核完毕冲销暂支款；否则不予报销。 2.3出差审批权限:员工出差应至少提前1天填写出差申请表向部门经理、总经理、董事长审批，审批通过方可出差。否则按旷工记录，出差费用不予报销。3出差工作财务相关规定3.1差旅费报销标准：差旅费包括交通费、住宿费、餐补3.2出差费用参照标准：交通：工作人员因公出差，根据工作需要选择具体的交通工具，据实予以实报实销；乘坐出租车要详细注明乘坐时间、起止地点，否则不予报销补31、助：住宿与餐费，须提供发票，未提供发票的，一律不予报销员工出差因工作需要宴请客户时，必须提前向总经理及董事长审批，否则不予报销财务部有权对不实的出差费用进行查实，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。附表：出差申请表出差申请表申请人出差人数目的地交通方式出差时间 年 月 日起 至 月 日 共计 天 续申请 天出差原因现金预支金额通讯费补贴管理 1.为统一公司形象，节省成本，方便记忆和使用，公司统一购置了集团手机号码 2.公司外勤和内勤人员使用，原则上均统一使用公司集团手机号码，后台支持岗位员工在业务需要和公司号码有多余的情况下，也可以申请使用集团手机号码。3.集团号码领用员工离职时应及时归还该手机32、号码并交清工作期间的全部通讯费用。如未及时交回该手机号码，公司有权向申请报停该号码，并将相关费用在其工资中扣除。4.行政部行政负责做好集团电话号码的领用登记、变更、归还等工作。5.通讯补助发放方式4.5.1每月20日前，享受通迅补贴岗位人员凭银行或通信缴费发票填写支出凭单，报部门负责人审核后，由部门报签员统一上交审核，过时将不予补报。4.5.2在报销限额内，实报实销，超出报销限额的，自行支付： 4.5.3报销限额：经理：180元/月员工：50元/月4.6 通讯补助细则享受公司通讯费补贴的员工必须保持手机全天24小时畅通，如发现3次电话无故关机、不接听、未接听不回复等情况，扣除当月通讯费补贴4.33、6.2享受公司通讯费补贴的员工不得以任何理由拒接任何来电，如遇会议、培训等不便接听电话的情况，需将个人移动电话呼叫转移至部门其他员工电话或是转移至公司固定电话，并向被呼叫转移的同事或公司前台说明情况。方便的情况下应及时以短信的方式给对方回复。4.6.3使用公司集团手机号码的员工须按时缴纳该号码费用，不得发生欠费现象，员工离职时须交回该手机号码，并缴清所有费用。车辆管理制度 为加强对公司机动车的管理，降低车辆使用成本，合理安排公司对公用车辆的 使用，杜绝违规操作和安全事故的发生，特制定本制度。1.机动车辆管理：1.1 公司车辆由行政部统一管理调度。公司统一管理的车辆为速腾。1.2 各部门因公务用34、车，由用车申请人填写用车申请登记单（附件2.1）经部门负责人签字后向行政部申请，并注明用车事由、前往地点、出车时间及预计返回时间，行政部根据需要统筹安排派车。1.3 车辆使用按先上级、后下级；先急事，后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。1.4 外单位借车，由行政部主管代填写车辆外借单（附件2.6），注明借出时间，由总经理、董事长签字批准再做安排，借前需车辆负责人检查车况，归还后再检查一次车况。1.5车辆驾驶实行专车专管。如有临时安排，在用车期间内承担责任，保持车况完好。1.6车辆在下班后或节假日必须停放在公司，车钥匙车辆专管员保管，并采取必要的防盗措施，期间如因工作需要出车35、，需经行政经理同意并在专管员处做好行车登记。1.7公司所有车辆如需维修、保养、上保险、购买油料，必须由车辆使用人事先请示，经行政部主管批准后方可进行费用申请，并填写车辆年检、保险及保养登记表（附件2.5）。1.8车辆实行定点维修，并与维修点签订合同，每月由定点维修站到公司结账一次。1.9车辆用油由行政部统一办理油卡和保管，专车专卡，并实行定点加油，特殊情况需在外加油的，须电话请示行政部经理批准，否则不予报销。1.10公司对每辆车按照实际情况核定一百公里耗油量标准，司机每次外出时要做好行车记录，做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内。行政部建立车辆的用油台帐，财务部对每车单列项目，每月核算36、一次，严格按行车里程与百公里耗油标准，如超过标准将对责任机动车驾驶人进行处罚。车辆专管员每月填写车辆月度燃油效率及耗油量一览表（附件2.4）。1.11行政部应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续及车辆有关证件及资料的保管，车辆行驶证由行驶司机妥善保管。2.车辆肇事处理办法2.1 本公司车辆肇事除法令规定外，悉本办法处理。下列各款均为肇事：A汽车（机车）相撞或为他种车辆相撞，致双方或一方有损害、伤亡者。B汽车（机车）撞及人畜，路旁建筑物及其他物品，致有损害、伤亡者。C汽车（机车）行驶遭受意外事故的事变，D汽车（机车）行驶遭受意外的事变，如公路、桥梁、涵洞、隧道突然崩塌，损坏致人或车有伤亡的损害37、者。本办法所称损害，包括足以致本公司遭受任何的轻微损失及请求保险理赔。肇事发生后迅速以电话通知公司并二天内以书面请求理赔及填车辆行驶事故处理报告单（附件2.2）呈报行政部外，若车辆有较大的损害，人员有严重伤亡时，需通知总经理、董事长协助处理。2.2肇事的处理。肇事时：A.行政部接获肇事通知时，应立即向行政部经理报告，并迅速往肇事地点协助查勘处理。B.应先急救伤患，而后查勘现场。C.尽量寻觅目睹肇事的第三者作证，并记明姓名住址。肇事报告中应包含下列事项，勘查现场时犹应注意：A.肇事地点，时间、气候。B.肇事原因(研判现场影响肇事因素动与静物的状态及车辆和行人进行方向与位置等)。C.肇事车号(包括38、对方车)。D.驾驶员(包括对方车)姓名住址。E.损害情形(包括对方车及乘客财产的损失)。F.伤亡人员姓名地址及伤亡原因与情形和救护的方法。本公司汽车肇事责任，由本公司会议签定，开会时将提前通知该案肇事驾驶员列席，亦可籍以申办。2.3肇事过失的处分肇事驾驶员除负责刑事民事责任外，外出中违章部分过失的处分依本章规定办理。 经本公司认定其应负肇事责任者按其肇事情况，依法进行处理。肇事后经法院判决缓刑者，准予留用，经判决徒刑者，自判决之日起予以解雇，并令其赔偿肇事应付的金额。肇事后畏罪潜逃者，除请司法机关缉办外，并即予解雇。2.4肇事赔偿行车肇事责任判明后如当事双方愿和解，须当场查明损害赔偿并依下列规39、定处理：A.责任属于对方车辆或行人的过失，保险公司概不负赔偿之责。B.肇事责任属于公司驾驶员的过失，其赔偿款项由保险公司负担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额须由各该车辆驾驶员负担。C.肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按各方应负责任之比率分担，其损害赔偿照前款办理。D.肇事后对方车辆逃逸能制止而未制止，或对方车号能注意而未注意，致使肇事责任无从判明或追究者，所造成的损害赔偿，由肇事驾驶员负责照第二款办理。E.因司机违反公司关于车辆的相关管理规定而造成的一切损失，由肇事车辆的驾驶员负责承担赔偿。F.因不可抗力因素造成的交通事故的赔偿，由公司根据事实酌情研究处理。340、.机动车申请人、负责人管理3.1公司车辆使用申请人必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。3.2车辆使用申请人必须熟知交通法规，认真学习和了解国家有关法律法规。服从交通指挥，接受交通检查，开车时系好安全带，确保生命财产的安全。否则因违章行车造成的一切后果由该申请人负责。3.3申请人应爱惜公司车辆，要注意车辆的保养，机动车负责人应经常检查车辆的主要机件。除将车辆送往公司指定维修站做定期保养外，每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶并记录在车辆日常维护保养周记录表（附件2.3）中。3.4机动车负责人应抽适当41、时间擦洗自己所负责车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。确保车内无杂物及异味。3.5机动车负责人应熟知所驾驶车辆各部件的性能，对车辆要定期进行保养并经常检查车辆状况。出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。3.6机动车负责人发现所驾车辆有故障时要立即检修。无法自行检修的，应立即报告行政部经理，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。经公司领导批准送修的，需填写车辆日常维护保养周记录表（附件2.3）将车辆送42、往公司指定维修站点，否则一切维修费及后果用由司机负责。3.7出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶人员离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。3.8车辆负责人对自己所负责车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全，如有丢失则由负责人进行补办及负担相关费用。3.9出车要做好行车记录，要节约用油，如有发现燃油外流现象，扣发责任人当月工资，并根据情况处罚金。机动车负责人每月填写车辆月度燃油效率及耗油量一览表（附件3.4）。3.10晚间车辆驾驶人要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。3.11车辆驾驶人驾车一定要遵守交通规则，文43、明开车，不准危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车、急煞车、突然提速等)。3.12车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。3.13机动车申请人外出执行工务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知行政专员，并说明原因及预计返回时间。3.14下班后，应将车辆停放适当地点保管，并将钥匙交给公司行政部，做好相关登记，不准私自用车。3.15机动车负责人未经公司领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学开车。3.16机动车申请人在报销停车费、过路过桥费时44、须在票后注明时间、地点、申请人姓名，并在2个工作日（出差人员需在出差返回后1周）内报销，否则不予报销。3.17车上不准带易燃易爆品，特殊情况需携带时，要经领导批准，并注意安全，严禁用汽油擦车，否则后果自负。2附件：2.1 用车申请登记单2.2车辆行驶事故处理报告单2.3车辆日常维护保养周记录表2.4车辆月度燃油效率及耗油量一览表2.5车辆年检、保险及保养登记表2.6车辆外借单附件2.1 用车申请登记单 年 月 日申请申请人部门出车人数出车日期时间预计返回时间前往地点车辆要求 速腾 其他用车事由行政部派车人部门负责人派车人填写驾驶员车牌号出驶状况登记共计行程里程 （公里）耗油 （公升）有无违章罚45、款或事故缘由用车人签字确认备注1、申请用车人必须提前一天申请，填写用车申请单，并需部门负责人签字确认；2、申请人必须按照出车时间出车，如因申请人个人原因超出原定出车时间半小时者，将取消派车；3、申请人如不能按时返回，请提前一小时通知派车人，并进行情况说明；4、如属公司临时紧急用车，行政部有权取消申请人派车，但需向申请人说明情况。附件2.2 车辆行驶事故处理报告单驾驶人车种车牌号码事故报告日期底盘号码事故原因事故的处理及解决方法损坏额对人赔偿额对物赔偿额治疗费自行修理费保险赔偿金余额=保险赔偿金-损坏额事故处理材料事故照片及事故处理材料（可附页贴）此表由驾驶员负责填写，交档案保管人员保管。归档编46、号 附件2.3 车辆日常维护保养周记录表车名： 日期：项目星期洗车加油记录车 况 记 录修护记录汽油机油公里数配 件外观操控维护内容金额轮胎音响冷气星期一汽油机油星期二汽油机油星期三汽油机油星期四汽油机油星期五汽油机油星期六汽油机油星期天汽油机油附件2.4 车辆月度燃油效率及耗油量一览表车名： 结算日期： 年 月 日 本车耗油标准 公里/公升 本月行驶 公里 耗油量 公升 已报油量 公升 差额油量 公升上月结余 公升 本月领油 公升 本月耗油 公升 本月结余 公升 此表由指定负责人填写，每月15日前将上月情况公布。负责人签字： 驾驶员签字：附件2.5 车辆年检、保险及保养登记表车牌号类别车身号47、车号发动机号购入日期初检日期使用人年检日期保险记录保险金额保险证号保险期间保险内容保养记录日期保养项目保养厂家金额附件2.6 车辆外借单借车人部门联系方式所借车型借车用途使用时间借前车况行政主管总经理董事长印信管理制度为保证公司印信使用的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护公司利益，杜绝违法行为的发生，特制定本制度。1适用范围XX商品交易服务有限公司全体员工。2名词解释1.公章：刻有公司名称的印章。用于公司对外行文，办理委托书、证明、银行开户等日常公务时使用；2.介绍信：是用来介绍联系接洽事宜的一种应用文体,具有介绍、证明的双重作用。用于办理公司公务或职员情况介绍时使用。 3.对外印章：公司财务48、（结算）专用章、合同专用章、法人人名章公章、开户专用章。4.内部专用章包括：经公司领导审批刻制的各部门印章、业务流程章等，仅限内部使用。5.印信：本规定中的印信范畴指对外印章、内部专用章、介绍信、证明信等。3职责1.行政部负责公司印信刻制、使用的审核和管理。2.财务部负责公司公章、合同专用章、财务专用章的保管、使用和管理。3.公司总经理、董事长有印信使用的审批权。4印章的保管1.各部门内部专用章，由各部门指定专人进行保管；公章、合同专用章、财务专用章、法人人名章、业务流程章由财务部指定专人进行保管；2.保管要求：2.1印章保管地点应设立安全装置，必须保存在专用铁柜或保险柜内，凡因保管不善丢失印49、章并造成损失的，公司将对责任人予以严厉处罚；给公司造成严重损失的予以赔偿，直至追究法律责任。2.2保管人如有岗位变动或调离公司时，须交清所保管的印章和用印登记簿，方准办理岗位变动或离职手续2.3保管人由于各种原因不在工作岗位时，应将印章交由所在部门负责人，由其直接保管或另行指定专人临时保管，以保证工作需要。5印章的使用1使用范围：1.1公章：用于公司对外行文，办理委托书、证明、银行开户等日常公务时使用；公章用于签订合同或协议时，参照“合同专用章” 管理方法执行；1.2合同专用章：用于公司与外部机构签订合同、协议及意向书时使用；1.3内部专用章：用于以部门名义印发的各类对内公文、函件上使用，严禁50、在对外文件上使用。2.使用要求： 2.1所有印章一律不得外借或带出办公室。若确因工作需要外出使用者，用章人不能单独携带印章前往，需由两人同时对印章进行监管，并在用印审批单上签字，经总经理、董事长批准。并在用印申请表（附件1）中注明“借出”，并限定使用的范围、时间、地点，专人保管、专人使用、按期归还；2.2严禁在各类空白合同、介绍信、证明等上盖章；2.3严禁任何无审批手续的盖章行为，如：对外对帐单及费用支付说明之类的用印等。2.4介绍信盖章，应本着”实事求是”的原则，严格按照实际情况填写有关内容。保证介绍信的内容与存根联的一致性，不得在空白的介绍信上加盖公章。3使用流程：3.1公章、合同章：A、51、由使用人填写用印申请单，领导审批同意后方可使用。B、印章保管部门要建立印章使用登记表（附件2），详细载明印章使用时间、使用部门、文件内容、合同性质、对方单位名称、加盖份数、审批人、经手人等内容；C、公章保管人只有印章加盖权，没有审批权。印章使用审批人只有审批权，没有使用权；D、公章保管人在加盖印章时，要严格审查文件、合同、资料是否与审批内容相符；E、财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章（仅限于财务结算专用章、银行预留人名章）无须经上述程序。（按财务相关制度执行）3.2内部专用章：内部专用章严禁在对外文件上使用，如发生此类使用事件，将追究相关人员责任，如给公司造成损失，视情节公司保52、留追究其法律责任的权力。6印章销毁1.对外印章：由保管使用部门上报销毁申请及原因后，报总经理、董事长审批同意后，安排两人同时进行销毁。2.内部专用章：由使用单位上报销毁申请及原因后，报总经理审批后，安排两人同时进行销毁。7对违反本办法的处罚违反本管理办法，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以严厉处罚，造成严重损失或情节严重的，将移送有关机关处理。附件1用印申请表编号：申 请 人申请时间印章名称使用类别使用（ ） 借出（ ）用印文件用印数量（ ）处用印事由部门审批总经理审批备 注用印申请表编号：申 请 人申请时间印章名称使用类别使用（ ） 借出（ ）用印文件用印数量（ ）处用印事由部门审批总经理53、审批备 注附件2印章使用登记表编号：申请表NO.用印文件标题及摘要使用人用印日期印章保管人日期档案管理制度为规范档案管理工作，使公司档案管理工作正规化和系统化，特制定本制度。1. 适用范围XX商品交易服务有限公司全体员工。2. 档案的定义及分类2.1定义：是指公司过去和现在从事经营管理、技术、业务和文化等活动中形成的，对公司有保存价值的各种文书档案、筹建档案、实物档案、声像档案、会计档案，人物全宗等历史记录。2.2分类：筹建档案、业务档案、会计档案、人事档案、实物档案、声像档案、人物全宗、文书档案、培训档案、日常管理档案等。3. 职责3.1公司行政部负责公司重要档案工作实行统筹规划、组织协调；54、对各部门档案管理工作进行检查、监督和指导；同时负责档案的永久、长期保存和提供利用。3.2 各部门的职责是贯彻公司下发的档案管理制度，指定专人专管理本部门的档案管理工作，把涉及相应范围的档案工作按要求做好档案的日常管理和定期移交文本与电子档案工作。3.3公司档案由行政部实行集中统一管理，确保完整、准确、安全，便于开发利用。4. 档案的构成 4.1筹建档案：指公司在基础筹建过程中形成的具有保存价值的各类文件、图纸等；4.2业务档案：包括交易相关资料、后台所有资料、开户资料、各种报表文本及电子档案。 4.3会计档案：指公司在日常经营管理过程中形成的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计核算材料及清单55、交接手续等； 4.4人事档案：公司人员信息、各种证书、人事报表等。4.5人物全宗：公司主要领导人和优秀职员、其它员工的工作经历、工作业绩等。 4.6文书档案：指公司在职能活动中形成的具有保存价值的各类文件及接收的外部文件等；4.7实物档案：指公司在成长、发展过程中形成的，能够反映公司的各项工作成绩和历史面貌的奖章、奖杯、奖状等实物材料； 4.8声像档案：指公司在成长、发展过程中直接形成的能够反映公司历史面貌的以感光、磁性材料为载体，以声音、图像形式为反映方式，具有保存价值的磁带、照片、VCD、DVD、录音资料、交易平台的电子交易资料、后台管理资料等； 4.9培训档案：公司人员参加外部培训资料56、内容培训资料的文本及电子版本等。 4.10日常管理档案：包括各种原始单据的审批资料、各种日常管理报表等5档案的归档5.1各部门档案管理指定人员应按工作程序，进行文件材料的形成、积累，工作结束时整理、立卷，并按归档要求，经部门超负责人审查合格后归档。5.2对于个人在从事经营、管理等活动中形成的各类载体的文件材料，必须按规定向部门档案管理指定人员移交，任何个人不得占为己有。对于个人在非职务活动中形成的重要文件材料，部门或公司档案管理人员可通过征集、代管等多种形式进行管理。5.3归档要求A、实行部门立卷制度，由部门档案管理指定人统一归档，归口立卷。立卷人应按文件材料自然形成的规律和便于利用的要求，57、进行系统整理、组卷，并编写页号和卷号，填写卷内目录、备考表，拟定案卷标题，注明密级和保管期限。B、归档的文件材料应格式统一、质地优良、书绘工整、声像清晰，符合规范和标准的要求。禁止用字迹不牢固的书写工具。C、文件材料整理后，由各部门档案管理指定人组卷，并将立卷的案卷经本部门负责人审查签字后，拟制移交清单，向行政部移交归档。移交部门因工作需要，可复印一份档案归部门管理，将档案原件及电子版交行政部。5.4归档时间A、各部门档案于每月30日按要求向行政部移交本月档案。B、项目或上交易平台品种的档案，可在完成后两周至一个月内按要求向行政部移交档案。 C、档案的保管期限分为永久、长期和短期。规定原则为：58、凡是反映公司主要职能部门活动、基本历史面貌、各项工作、具有长远利用查考价值的档案，列为永久保存。6档案的保管和管理6.1公司档案是公司的重要财富，任何部门或个人都不得视档案为私有，全体员工都有保护档案的义务。6.2行政部在接受档案时，要依据移交清单仔细核对，并按照便于保管、方便利用的原则，按规定的分类编号方案进行统一的分类、登记、编目、排列。6.3已归档的档案材料不可修改，如需要补充时，必须由部门负责人审查核准，并签署意见，交行政部归档。6.4行政部应研究和改进档案的保护，对已破损、虫蛀、霉烂和字迹褪色的档案， 应及时修复或复制。6.5公司档案要有防火、防虫、防鼠、防盗、防尘、防湿、防光、防磁59、等设施；要有安全保密制度，定期进行安全检查，遇有特殊情况，应立即向公司主管领导报告，及时处理。6.6档案柜除档案管理员之外，无关人员一律不得擅自打开。6.7档案存放要求整齐有序、齐全完整；档案出入必须有详细记录，借用完毕的档案应及时收回，并放回原位，不得串类易位。7档案的利用和开发7.1行政部要编制各种必要的检索工具、参考资料和统计资料，逐步实现档案计算机管理，努力开发档案信息资源，积极主动做好提供利用工作。7.2行政部建立档案的借阅制度，根据档案的机密程度，确定不同的利用范围，规定不同的审批手续。7.3行政部管理人员要熟悉档案管理，主动提供利用，为领导和有关部门服务。珍贵档案应以复制件代替原60、件提供。8档案的鉴定与销毁8.1保管期满的档案,可以按照以下程序销毁： A. 行政部与有关职能部门负责人、档案管理指定人组成鉴定小组。负责对已超过保管期限的档案进行鉴定，提出销毁意见，编制销毁清册，列明销毁档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。 B. 将鉴定小组做出的销毁意见报行政部负责人审核后，上报公司主管审批；C. 销毁档案时，应当由档案所属部门档案管理员执行，行政部和立卷部门负责人共同派人监督销毁，销毁会计档案需公司主管指定人员监销。D. 监销人在销毁档案前,应当按照档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的档案，销毁后,在档案销毁清册上签名，由61、部门档案管理指定人出具档案销毁情况报告主送行政部上级主管领导，抄送本部门负责人。E. 档案销毁清册存行政部备案。9附件9.1 档案管理与保管的工作流程图9.2卷内文件目录表9.3卷末备考表9.4档案借阅审批单9.5档案移交收进登记表9.6借阅查询档案登记表附件7.1 档案管理与保管的工作流程档号编制归档案卷归档验收登记分类编目著录标引、组盒输入计算机目录组织入库排架档案目录数据库信息编研销毁鉴定保管最终处置向行政部移交提供利用档案单元附件7.2卷内文件目录表序号文号责任者题名日期版本页数页号备注12345678910111213附件7.3：本卷情况说明：立卷人：立卷时间：卷末备考表附件7.4：62、档案借阅审批单 NO. 借阅日期拟归还日期档案名称档案状态（指档案页数、份数、版本等）借阅用途借阅人/部门（签字）主管副总意 见常务副总审批意见行政部负责人审核签字借阅注意事项：1 凡从行政部借出的各类档案（含证照）一律需填写此审批单并经主管副总审批；2 加盖红章的档案原件必须经常务副总审批同意；3 所借档案一律经行政部审核签字后方可办理借阅登记手续。4 所借档案无论原件、复印件一律办理借阅登记手续，借出及归还时写明日期和本人亲笔签字；5 因公司经营管理需要由财务部门统一管理的档案借阅管理办法由财务部制作独立审批表予以执行。附件7.5：档案移交收进登记表序号文件名称（含日期、文号、文件状况简单63、说明）份数页数版本备注123456789101112131415移交单位（或部门）：_移交人：_ 移交日期：_接受单位：行政部接收人：_ 接收日期：_附件7.6借阅查询档案登记表序号借阅单编号利用档案明细（含份数、页数、版本、日期等）借阅查询日期借阅人及部门档案利用方式归还日期归还签字确认原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件原件复印件办公用品管理制度为规范公司办公用品的购买与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,有效控制办公成本,特制订本办法。1. 办公用品的购买：1.1 办公用品由行政部统一购买、保管、发放和管理，任何部门64、和个人不得私自购买。1.2行政部设办公用品库，将根据实际需要库存一定类别、一定数量的办公用品，各类办公用品规定最高及最低库存量，由办公用品管理员负责及时增补；1.3各部门购办公用品时，须填写办公用品申购单，根据实际需要确定采购量，由部门负责人签字后报行政部，由行政部统一购买和发放，需经总经理、董事长批示。1.4 对专业性物品的购买，须由所需部门协助行政部共同进行购买。1.5 临时急需物品可经行政部同意后由使用部门自行购买，但必须经行政部登记入库后再2. 办理领用手续2.1 办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部负责人登记入库；对不符合要求的，由行政部负责办理调换或退货手续。2.65、2 对各部门申购的办公用品,经行政部登记入库后可由申购部门直接领用，若申购部门无法一次性领用可做暂时库存。 5.2.3 物品购买清单及发票应由行政部经理审核并签字确认； 3. 物品领用3.1 各部门领用办公用品应填写办公用品领用表。领用单填写要工整、规范，行政部负责定期进行整理、存档。3.2 库存办公用品领用时间规定于每周二、周五下午1:30至5:30，其余时间不得领取办公用品（业务人员除外）。在紧急使用状况下部门负责人或经部门负责人批准方可领用。 4. 物品使用和保管5.4.1 严禁员工将办公用品挪作私用；5.4.2 公司员工应本着节约的原则使用办公用品，坚决杜绝浪费；5.4.3 签字笔、铅66、笔、圆珠笔等二次领用时原则上只发放笔芯；计算器等耐用品因正常损坏重新领用时应以旧换新；办公用品在使用期间若因人为因素损坏，应由责任人照价赔偿。办公用品应指定专人负责保管；5.4.6 员工离职时应依办公用品领用单将所领非消耗性办公用品一并退回或转交新入职员工，行政部负责做好登记，若不能退回需照价赔偿。5. 本办法自批准之日起执行6附件 6.1办公用品申购单6.2办公用品领用表办公用品领用表序号日期物品名称单位数量领用人签字备注员工岗位规范1. 业务岗位条则1.1 严禁公司员工任何时候未经公司审批承接“代客理财”“代操盘”等业务，一经查实，予以停职处理1.2 严禁公司员工在网站、论坛、QQ群等发布67、类似“现货手续费最低，返送佣金”等小广告的行为；市场部、研究开发部、行政部等可在公开渠道发布公司拟定的”投资早报”“投资晚报”等规范内容，并留QQ以供联络；其他对外发布信息时，须先行报备计划1.3 客户资料、交易信息等是公司核心经营机密，任何员工在无相关事务处理或未经允许下，不可将相关信息拷贝、拍照或通过网络渠道等方式携带出公司或对外发送1.4商业秘密公司机密包括但不限于以下项目：A各类员工制度B.销售额及毛利C.各项费用预算及销售计划、各项工作计划D.客户、合作伙伴、交易条件及其它使公司在竞争中处于有利地位的信息E.技术数据、经营数据及其它经营内容F.各种内部培训教材及经营政策G.人事和培训68、的各种档案、记录、资料，尚未生效的人事变动等H.其它机密事项公司员工应遵守公司信息保密原则，在执行职务时应获得或使用的资料，不论是有关客户、代理、居间人或公司本身的资料均属公司机密，员工绝对不可透露予未经授权的任何一方如果员工获知现在或将来会对其他某员工产生影响的机密信息（如：人事变动信息等），在未得到公司领导授权之前，严禁与该同事或他人讨论此事；违反保密规定的员工，一经发现，将从严惩处。同时，公司还将视情节轻重和由此给公司造成的商誉和经济损失以及在其他方面的影响，而要求该员工做出相应的赔偿，甚至向法院提出诉讼请求。1.5 作为服务行业的首要要求，与客户沟通遇到问题可逐级向上级主管反馈；任何时69、候严禁与客户、合作伙伴发生争吵，如有发生，依情况严重程度，视为不服从公司规定和纪律，以扣除一定比例的工资、停发业绩奖金、开除等方式进行处理；2. 形象规范2.1着装、仪容和举止着装整洁、得体A工作时间内着商务休闲装，禁止穿着运动装、运动鞋，服装整洁、完好、协调、无污渍，扣子齐全,不漏扣、错扣；在工作场所不打赤脚,不穿拖鞋，不穿短裤。B胸前必须佩戴好公司统一的员工证。C有正式商务会谈或参加公司重大活动，须着正装，衬衣下摆束入裤腰和裙腰内,袖口扣好,内衣不外露； 仪容 A头发梳理整齐,不遮挡眼睛，不染彩色头发,不戴夸张的饰物。B男员工修饰得当,头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领,不留胡须。C女员工淡70、妆上岗,修饰文雅,且与年龄、身份相符。D颜面和手臂保持清洁,不留长指甲,不染彩色指甲。E保持口腔清洁,工作前忌食葱、蒜等具有刺激性气味的食品。与客户沟通的语言与精神面貌A与客户沟通，保持精神饱满,注意力集中,无疲劳状、忧郁状和不满状；保持微笑,目光平和,不左顾右盼、心不在焉B避免在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等；实在难以控制时,应侧面回避C语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确言简；与客户交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠D客户及陌生拜访时，应要事先预约，一般用电话预约；遵守访问时间，预约时间5分钟前到，如果因故迟到，提前用电话与对方联络，并致谦；过71、程中应清晰的自我介绍公司名称、工作岗位和自己的姓名E.公司外的人可递送名片，名片代表公司和每个人的形象,用双手递接名片，并保持名片上文字朝向客户；看名片时要确定对方姓名及正确读法，有不认识的字，可以向对方请教，应将客户名片郑重放进名片夹或上衣内口袋中，不要将客户给的名片拿在手里把玩。F严禁顶撞客户、合作伙伴，严禁在客户沟通中说脏话、忌语。2.2员工接听电话员工在接到电话时，要先说“您好，公司+部门名称，姓名”；前台或行政人员接到外线电话时，要确定来电者身份姓氏并告诉需接听电话的员工。2.2.2 注意声音和表情，要面带微笑，声音和态度给人以亲切感，让客户感受到你的愉悦听清楚来电目的，做好电话记录72、；复诵来电要点。例如，应该对会面时间、地点、联系电话、区域号码等各方面的信息进行核查校对，尽可能地避免错误。让客户先收线，如果客户也在等收线，则可以在5秒钟后先收线。2.3接待来访前台或行政人员接待来访热情周到，做到来有迎声，去有送声，有问必答，百问不厌2.3.2 应在迎接专门接待地点后，问明事由和公司联系人；来访办理的事情不论是否对口，不能说“不知道”、“不清楚”。要认真倾听，热心引导，快速衔接，并为来访者提供准确的联系人和办公电话，并引导到要去的部门。3. 例会3.1公司经营例会3.1.1原则上，公司每周五召开周会，讨论总结该周的工作并进行下周工作布置；每月的最后一周的周六定期召开公司月度经营例会，公司核心团队及关键岗位参与；3.2.2遇到特殊安排，会议时间可提早通知进行调整；个别人员确因事务无法参与的，须指定代理人参加，并由代理人转发回会议纪要并解释会议关键内容3.2在外出差或外出，因特殊情况无法进行汇报或者参加会议的，须提前或在事务结束后立即向直领导进行说明，未说明的视为当日旷工。