1、医疗科技公司整套行政人事会议、后勤管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 办公秩序管理制度4第一节 员工行为规范4第二节 工作服及工号牌管理规定12第二章 会议管理制度14第一节 会议管理制度14第二节 会议室管理制度18第三章 公文管理制度19第四章 工商档案管理制度24第五章 档案管理制度27第一节 公司文件、材料归档管理27第六章 合同管理制度37第七章 信息化网络安全管理制度41第一节 OA使用管理制度41第二节 网络管理制度42第三节 电脑操作规范管理制度43第四节 数据安全保密及备份制度42、3第八章 微信(公众平台)信息管理制度 45第九章 资产管理制度48第一节 资产管理规定48第二节 办公设备使用管理规定51第三节 后勤仓库管理规定54第十一章 印章管理制度57第十三章 资金支出管理制度59第十四章 业务招待费管理制度61第十五章 考勤管理制度64第十六章 出差管理制度70第十七章 人力资源管理制度76第一节 人员招聘管理规定76第二节 用工管理规定78第十八章 奖惩管理制度82第一节 总则82第二节 行政奖励82第三节 惩罚规定83第四节 奖惩权限85第五节 奖惩程序85第六节 奖惩管理与监督85第十九章 后勤管理制度86第一节 车辆管理制度86第二节、车辆管理规定88第三3、节 用车规则89第四节 事故责任与违纪处理90第五节 员工宿舍管理制度90第六节 员工食堂管理制度93第七节 保安管理制度95第八节 保洁管理制度96第二十章 廉政建设管理制度98第二十一章 保密管理制度100第二十二章 罚 则103第二十三章 附则108第一章 办公秩序管理制度第一节 员工行为规范第一条仪容仪表：一、整体 自然大方得体，符合工作需要及安全规则。精神奕奕，充满活力，整齐清洁。二、头发 头发要经常梳洗，保持整齐清洁、自然色泽。三、发型 男员工：前发不过眉，侧发不盖耳，后发不触后衣领。不得剃光头。女员工：发长不过肩，如留长发须束起或使用发髻。四、面容 脸、颈及耳朵绝对干净，男员工每4、日剃刮胡须。女员工不得浓妆艳抹和在办公区内化妆。五、手 保持指甲干净，不留长指甲（不长于指头2毫米）及涂有色指甲油。六、身体 注意个人卫生，身体、面部、手部保持清洁。勤洗澡，无体味。上班前不吃异味食物，保持口腔清洁，上班时不在工作场所内吸烟，不饮酒，以免散发烟味或酒气。七、饰物 领带平整、端正，长度适中。领带夹夹在衬衣自上而下第四个扣子处。注意各部细节，内衣不能外露等。上班时间不佩带夸张的首饰及饰物。八、着装 （1）工作时间内应着本岗位规定工作服，工作服应干净、平整，无明显污迹、破损。任何时候，在工作场所不得穿短裤、背心、拖鞋。（2）工作服穿着按照公司管理规定执行，不可擅自改变制服的穿着形式，5、私自增减饰物，不敞开外衣、卷起裤脚、衣袖。（3）制服外不得显露个人物品，衣、裤口袋整理平整，勿显鼓起。（4）西装制服按规范扣好，衬衣领、袖整洁，钮扣扣好，衬衣袖口可长出西装外套袖口的0.5-1cm。（5）未统一订制工作服的公司或部门员工，上班期间应着素色正装及正装鞋，禁止穿着便装、休闲装或运动装上班，特殊情况应取得相关负责人同意。1、裤子 裤子要烫直，折痕清晰，长及鞋面。2、鞋 鞋底、鞋面、鞋侧保持清洁，鞋面要擦亮，以黑色为宜，无破损，勿钉金属掌。3、袜 男员工应穿黑色或深蓝色、不透明的短中筒袜。女员工着裙装须着肉色袜，禁止穿着带花边、通花的袜子，无破洞，袜筒根不可露在外面。第二条 行为举止一6、整体 姿态端正及自然大方，工作中做到：走路轻、说话保持中速、操作稳，尽量不发出物品相互碰撞的声音。二、站姿 以立姿工作的员工，应时刻保持标准的站立姿势：两腿直立，两脚自然分开与肩同宽，两眼平视前方，两手自然下垂，挺胸、收腹。禁止双手交叉抱胸或双手插兜、歪头驼背、依壁靠墙、东倒西歪等不良姿势。三、坐姿 以坐姿工作的员工，应时刻保持端正的姿势：大腿与上身成90度，小腿与大腿成70至90度，两腿自然并拢。不盘腿、不脱鞋、头不上扬下垂、背不前俯后仰、腿不搭座椅扶手。四、走姿 员工在工作中行走的正确姿势：平衡、协调、精神，忌低头、手臂不摆或摆幅过大、手脚不协调、步子过大、过小或声响过大，在楼道内行走不7、得奔跑。 第三条 礼节礼貌一、行走 1、员工在工作中行走一般须靠右行，勿走中间，与客户相遇时要稍稍停步侧身立于右侧，点头微笑，主动让路。2、客户同时进出门（厅、楼梯）时，应注意礼让客户先行，不与客人抢道并行，有急事要超越客户，应先在口头致歉“对不起”，然后再加紧步伐超越。二、会见客人 1、人员来访时，应面带微笑起身，热情、主动问候：“您好，有什么可以帮到您吗？”，并让座、倒水。2、与人接触保持1.5米左右的距离，尽量少用手势，切勿用手指或手中物品在客人面前比划、或直指客户。3、时刻保持微笑的表情：笑容自然、适度、贴切庄重，保持自然的目光与眼神，视线接触对方面部时间占全部交谈时间的3060%、保8、持正视，忌逼视、斜视、扫视、窥视。4、自觉将手机拨到震动档，使用手机应注意回避。5、没有挖鼻孔、掏耳朵、伸懒腰、打哈欠、抠指甲、搔皮肤、搓泥垢、整理个人衣物等不良行为。避免在客户面前咳嗽、打喷嚏，不得已时，应以纸巾遮住口鼻，将头转向无人之侧处理，并及时道歉，说“对不起”。6、不在客户面前抽烟、吃东西、嚼香口胶、看书报等，不在客户面前大声哼唱歌曲、吹口哨、谈笑、喧哗。三、引导客人 引导客户时，应保持在客人前方二至三步的距离，与客户大约呈130度的角度，步伐与客户一致。1、引导客户上楼梯时，让客户走在前，下楼梯，让客户走在后。2、引导客户乘电梯时应让客户先入，不得自己先行，电梯进门左侧为上位。到达9、时请客户先步出电梯。3、为客户开门时。向外开门时：（敲门）开门立于门旁施礼。向内开门时：（敲门）自己先进侧身立于门旁施礼。四、指引方向 为客人指引方向或指点位置时手势得当，手指并拢用手掌指向所指示方向，手臂微曲、低于肩部，身体向所指示方向微微前倾。五、进出办公室 进入办公室、客人家中须先轻轻敲门（按门铃），得到允许后方可入内。若进去时门是关住的，出来时则应随手将门轻带上。六 接听电话 1、电话机旁准备好纸、笔以便于随时进行记录。2、所有来电，必须在铃响三声内接答。3、拿起听筒先报单位名称。应说“您好，xx医疗科技”。 4、通话时，应与话筒保持适当的距离：耳朵紧贴听筒，嘴唇离约话筒约5厘米处，尽10、量不使用免提键。5、必要时应做好记录，并确认记录下的时间、地点、对象和事件等重要事项准确无误。6、邻座无人时，主动在铃响三声内接听邻座的电话。7、如拨错号码要道歉。七、握手 与人握手时，主人、年长者、身份地位高者、女性先伸手，客户、年轻者、身份职位低者和男性见面时先问候，待对方伸手后，上身前倾，两足立正，伸出右手，四指并拢，拇指张开，距离对方一步，双目注视对方，面带微笑，握手用力不宜过大。时间不宜过长，一般3秒钟左右即可。八、介绍 1、做介绍时，受尊敬的一方有优先了解权，首先把年轻者、男性、资历较浅者、未婚女子和儿童，介绍给年长者、女性、资历较深者、已婚女子和成人。之后，再向另一方介绍。2、自11、我介绍时要先面带微笑问好，得到回应后再向对方介绍自己的姓名、身份和单位。当他人为您做介绍时，要面带微笑、点头致意，介绍完毕后，握手并问候，可重复一下对方的姓名等称呼“您好，先生/小姐！”。九、名片 接受名片时，须起身双手接受，认真阅看，不可来回摆弄和遗忘。递名片时由下级、访问方、被介绍方先递名片，用双手递上，齐自己胸部，并做自我介绍，正面朝上，正对对方。互换名片时，右手拿自己的名片，左手接对方的名片后用双手托住。十、乘车 1、接送客人上车，要按先主宾后随员、先女宾后男宾的惯例，让客人先行，如是贵宾，则应一手拉开车门，一手遮挡门框上沿（但是信仰伊斯兰教和佛教的不能遮挡），到达目的地停车后，自己应12、先下车开门，再请客户下车。2、乘坐前后两排4个座位的小车时，司机后排右侧的座位为上位，司机正后面的位置次之，司机旁边的位置为最低。上车时，应请客户从右侧门上车，自己从车后绕到左侧门上车。坐飞机或火车，靠窗边和向着前进方向的座位让给客人坐。3、女士上小车时，开门后半蹲捋整裙摆顺势坐下，依靠手臂做支点腿脚并拢抬高，脚平移至车内，调整身体位置，坐端正后，关上车门。下车时，身体保持端坐状态，侧头，伸出靠近车门的手打开车门，略斜身体把车门推开，双脚膝盖并拢，抬起，同时移出车门外，身体可以随转。双脚膝盖并拢着地，一手撑座位，一手轻靠门框，身体移近门边从容从车身内移出，起身后等直立身体以后转身面向车门关门。13、第四条 培训或会议 培训或会议期间，应主动关闭手机等通讯工具或置于震动档，会议结束后主动拾捡办公区域内随手可及的垃圾。第五条 语言态度一、问候 1、在任何工作场所，见到客人应主动问候。2、与同事首次见面应主动问好。3、称呼 注意对客人的称呼礼仪：男性称呼“先生”、未婚女性呼“小姐”、已婚女性“太太”，如无法断定对方婚否，则可称呼为“女士”。老年人称呼视地区习惯（尊重和礼貌的方言）。对儿童可称呼为“小朋友”。二、礼貌语言 1、使用10字礼貌语：您好、请、对不起、谢谢、再见。2、员工日常用语1）问候语：您好！早上好！2）祝贺语：节日好！节日快乐！恭喜发财！祝您好运！万事如意！一路顺风！3）欢迎语：14、欢迎！欢迎光临！欢迎指导！4）见面语：请进！请坐！请用茶！5）致歉语：对不起！请原谅！请谅解！6）祈请语：请关照！请指正！请稍候！请稍等！请留步！7）致谢语：谢谢！多谢关照！多谢指正！8）辞别语：再见！拜拜！3、接受别人的帮助或称赞，应及时致谢，因自身原因给对方造成不便，应及时致歉。4、禁止用“喂”招呼客户，即使客人距离较远。三、面对客户1、面对客户发脾气时，应耐心忍让，友善劝解和说明，注意语气亲切。2、尊重客户，与客户意见发生分歧时，不予当面争论，更不应说客户错、自已正确之类的言语。尊重同事，不因意见分岐而发生争吵。3、客户有过激行为时，员工应巧妙地化解，不得与客户正面冲突，尤其避免动用武力15、。4、与客户交谈时，应态度诚恳，耐心聆听，不轻易打断别人的话语。5、对客户的咨询和困难，应诚心帮助解决，永远不说“不知道”或“不归我们管”、“这是上头的事”之类的言语。四、面对投诉1、对客户的投诉，应立即放下手头上的工作，第一时间向客户致歉，请客户入座，并聚精会神聆听投诉内容，以友善目光与投诉者接触，切勿东张西望，敷衍了事，适当时做出简单的复述，以示了解问题所在。2、如果无法处理投诉，应尽快转交上级或委托人员跟进，无论投诉跟进情况如何，应给予客户初步回复及定期汇报跟进情况。第六条 其他一、办公室环境（一）应保持办公场所和公共区域的干净整洁。不在办公室内乱摆乱放，工作完成或下班后应及时整理桌面，16、重要文件、物品应妥善保存。（二）讲究个人卫生，养成良好的个人习惯和维护公共卫生的意识，不随地吐痰、乱丢杂物。（三）传染病多发季节，应经常开窗通风，保持室内空气清新。（四）下班后应认真检查，关闭电源、电脑、照明灯、空调、饮水机等电器设备，锁好门窗。（五）如发现有安全隐患和故障，应及时通知相关负责人排除故障。不得擅自做主修理、排除故障，以避免人身危险；二、办公室检查标准序号项目名称标准及检查内容标准分值扣分实际得分减分说明1办公室烟灰缸干净、里面烟蒂不可多于5根以上3无吃零食现象3办公室无异味32盆栽盆栽叶面没有污渍23地面地面保持清洁3无垃圾3杂物3无污物3污水34通道保证通道通畅，无堆积物3517、吊顶吊顶没有破损、吊杂物、蜘蛛网36墙面墙面无擅自悬挂物品37门窗门、窗及玻璃保持明亮干净3窗帘保持整洁3窗台上无随意摆放物38电器/线禁止在办公室使用烤火器等高功率电器3电器插座、开关保持安全状态良好、干净、无安全隐患，各类电线走线合理规范3工作结束后，电器设备需切断电源，保持安全状态，人走灯关，节约能源39办公桌办公桌、椅摆放整齐，并保持干净4桌面物品：电脑、台历、水杯、电话等需明确定位摆放，无灰尘，并保持干净整洁4办公桌茶几、抽屉内物品摆设整齐、不凌乱，桌下无堆积物，最下面一格抽屉用于存放私人物品410文件柜文件柜文件柜标识清楚3柜内物品、资料分区放置并有目录4柜顶无灰尘311文件夹按照18、规定、分类放置，文件夹资料分区放置并有目录312沙发沙发定期擦洗无灰尘413垃圾桶垃圾不能超过垃圾桶、纸篓筐的1/3414日用品毛巾、抹布、拖把等必须摆放整齐，保持干净415服装工作场所佩戴胸牌5服装应存放规定位置，不能出现披于椅背及堆放于桌面现象5合计（一）公司设定卫生评比:评选检查以办公环境卫生为主。行政部将依据标准进行每周对办公室环境卫生不定期检查，每月汇总检查分数，平均分最高者给予200元/办公室的奖励，若平均分低于90分以下则给予200元/办公室的处罚。三、使用订书机 订书针应订在资料的左上方，横拿或竖拿都比较方便，也比较容易存档。四、使用计算机、传真机1、使用计算机完毕后，应将新打19、开的程序或文档关闭，回到初始状态。2、在制作重要文件时，要小心处理，以免泄密，文件存档时应注意存放地点，并作好登记工作，磁盘应经过病毒检查后方可在他人计算机上使用。3、使用传真机时做好登记，要注明收件人全名、传真号及发件人的全名、传真号，注明传真件页码，顺序，传真件发完后须确认。五、使用复印机 使用前确认纸张大小、方向，墨色的浓淡（以免浪费纸张），复印后机器还原，复印件上注明来源，以便于日后查询。六、文件及资料的收发与传递 1、当接到顾客发送传真资料时，需有礼貌地向顾客明确：发送地址、传真号码、收件人、联系电话，并与收件方电话予以确认，同时在作好相关登记工作。2、收到内、外部需转交代送的文件、20、资料、物品等，需尽快转交给物品接收人，并作好相关登记工作。七、办公秩序1、工作时间内不应无故离岗、打卡后外出吃早餐，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。 2、职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外），在办公室沟通交流要注意语言声调，以免影响他人办公，特别是通过办公区域更不得大声喧哗；时刻保持与公司的联系：公司所有员工必须在7:30-00:30保证在公司登记的移动电话开通并能正常联系；以外时间要有同直接上级保持联系的方式，确保公司有紧急公务时能取得联系。3、办公人员做21、好外出登记，用公车需由行政部派车。 4、不准用公司电话打私人电话或信息电话，不准占用公司电话谈论与工作无关的事除业务有关人员需上网外其余正常上班时间不得用本部电脑上网聊天。 5、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。6、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。八、办公室文印管理规定1、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项 。打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送行政部打印，各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印文件、发传真均需逐项登记，以备22、查验。 2、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 3、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。严禁擅自为私人打印复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理第二节 工作服及工号牌管理规定第一条 工作服的申购与验收（一）申购1、工作服的使用年限一般为二年。期满确需更换新工作服时，应按照申购程序提前向公司申请；2、工作服申购应按公司实际情况拟写预算内制服申购单，上报公司领导审批；3、请示经批准后，按照实际人员名单，由公司行政部与采购部门对接采购23、或联系制作。（二）工作服的验收工作服制作好后，由公司行政部会同制作单位进行工作服的检验，有质量问题，应拒绝接收。第二条 工作服的扣款与还款工作服采买后，由公司先垫付费用；从工作服下发至员工时计算，如未满3个月离职者自行承担费用，满3个月的按月计提折旧（以12个月为依据，自购满1年后全额返款，且工作服所有权归员工所有）。第三条 工作服的领取与使用（一）新员工工作服领取规定1、行政部为转正后的员工购买工作服，新员工应在转正后，到行政部办理工作服领取登记手续；2、行政部根据员工身材，在库存工作服中给予领取。若无合适的，可以登记后另行制作；3、试穿合适后，在工作服领取表格上员工签字处签字确认。（二）员24、工工作服使用规定1、工作服要妥善保管，不得随意摆放或借他人使用；工作服污损应尽快处理，保证工作服的整洁、干净；2、工作服在使用期间出现损坏，根据制装合同的约定应由制作单位修补的，由行政部统一登记收集,联系制作单位修补。若为员工个人行为损坏的，由员工本人承担相关维修或制作费用；3、使用者不得通过再加工，私自改变工作服样式；4、工作服在工作期间，因工作原因造成损坏，应填写报废单，经其部门经理核实，行政部经理审核后，方可更换或制作新装。第四条 员工岗位或职位变动工作服管理（一）岗位变动工作服管理1、员工岗位变动时应带其调动单至公司行政部管理员处办理工作服领取登记手续；2、调换岗位的员工应将再次购买适25、合该岗位的工作服，而之前岗位的工作服则需办理退还手续；3、工作服购买及扣款返款依据本制度第二条执行；4、工作服购买完成后，员工需于工作服领取表格上签字确认。（二）职位变动工作服管理1、职位变动员工应带其调动单至公司行政部管理员处办理工作服领取登记手续；2、职位变动员工应将再次购买适合该职位的工作服，而之前职位的工作服则需办理退还手续；3、工作服购买及扣款返款依据本制度第二条执行；4、工作服购买完成后，员工需在工作服领取表格上签字确认。第五条 员工佩戴工号牌（一）佩戴工号牌的要求1、除节假日外，其余时间必须佩戴工号牌；2、工号牌必须佩戴于左胸偏上部位，并使工号牌基本保持水平，不得佩戴于其他地方，26、不得以外衣遮盖。第二章 会议管理制度第一节 会议管理制度第一条 总则（一）为更好地完成各项计划目标，保证公司业务顺利开展，加强目标责任管理，规范会议组织工作、提高会议效率、特制定本制度。（二）本制度适用于公司董事长（总经理）办公会议，经营考核会议，每周例会，专题会议。第二条 会议类型及规范（一）董事长办公会议1、会议召集及主持：董事长；2、与会人员：董事长、总经理、各部门经理；3、召集时间及会议议项：每月不少于一次，不定期召开；凡遇公司重大事项、重要人事任免等重要决策，必须通过董事长会议决议；4、会议记录：董事办指派专人，在规定时限形成会议纪要并分发相关人员。（二）总经理办公会议1、会议召集及27、主持：总经理；2、与会人员：总经理、各部门责任人及下属公司负责人；3、召集时间及会议议项：每月不少于一次，不定期召开；4、会议记录：总经办指派专人，在规定时限形成会议纪要并分发相关人员。（三） 经营考核会1、会议召集及主持：董事长；2、与会人员：董事长、总经理、各部门负责人、下属公司负责人；3、召集时间：每月月初3日之前择日召开，以具体通知时间为准；4、会议议项：公司除董事长、总经理外，所有部门及下属公司负责人都应进行月度工作总结，检查月度工作完成情况，对各部门（公司）及部门（公司）员工月度工作完成情况进行考核；部署、制定、讨论、并通过各部门（公司）负责人下月工作计划；5、会议记录：由行政部专28、人进行会议纪录，会议纪要于1个工作日内下发。第三条 每周例会1、会议召集及主持：总经理；因故无法召集及主持，可授权公司其他管理人员负责；2、与会人员：各部门负责人参加，若无法参加，须报总经理请假同意后，行政部进行备案，并安排部门其他人员参加；3、召集时间：每周一上午815分；4、会议议项：对各部门（公司）工作进行分解、落实，协调工作、解决问题，询查上周工作完成情况，部署本周工作，要求必须有完成时间、责任人，以便下周例会进行询查，有效达成月度工作目标；5、会议记录：行政部指派专人，形成会议纪要在2个工作日内下发。第四条 专题会议1、会议召集及主持：会议组织者须请示分管领导同意后由分管领导通知行政29、部备案，行政部发起会议通知，并准备会议物资。2、与会人员：涉及此次专题讨论的相关人员；3、召集时间：根据需求召开，以具体通知为准；4、会议议项：为某一专题而组织召开的临时行政会议，通过会议得出结论；5、会议记录：由会议组织者指派专人，在规定时限形成会议纪要并分发相关人员。第五条 每周工作报表规定1、报表提交时间：每周五下午16：30以前交到行政部，统一汇总打印；2、报表提交形式：公司统一格式，出差人员可通过E-mail、QQ等形式提交，但需以电话形式提前通知；3、工作报表中上周完成工作各项内容需与计划相对应，若有增加的工作应填写至新增工作栏；4、工作报表中本周工作计划安排要合理到位，可量化的，30、要有量化和具体完成时间；5、工作报表中上周公司领导会议指出完成情况必须根据上周会议纪要做逐项清楚汇报并详细说明具体执行方法或改进措施；6、工作报表中近期工作重点、工作中存在的问题及给公司领导的建议，如有的可填写，没有则不用填写；7、工作报表中未完成的工作必须注明原因；8、工作报表无论上报者是部门或公司，填报人处必须落负责人姓名；9、工作报表撰写要认真审核，确保语句通顺，无错别字。第六条 会议主持人须知1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备；2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明；3、会议进行31、中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率；4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人员所表明的意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见；5、主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时间等会后跟进安排向与会人明确。第七条 参会者须知1、参会者应将会议的目的、宗旨、议题及相关资料、个人需要提交的相关工作总结计划认真地予以研究和准备，并准备好提出意见、询问事项和汇报工作；2、参会者必须签到登记，须严32、格遵守会议时间，准时出席。3、参会者一律把手机调至静音或震动；不得在会场上接听电话，有十分重要的来电可以到会场外接听；不得频繁出入会场，影响会议进程；4、发言力求简要明确，注意发言时机，紧扣要点，节约时间，提高会议效率；5、只要有利于公司整体利益，应毫不保留地发表意见；凡与会议主题无关的话题，应尽量避免；6、在反驳他人意见时，应注意态度和语言；不能顶撞上级或因细节问题争执不休；7、注意不要长篇大论，喋喋不休，应让他人也有发表机会；8、应服从多数人的决定。第八条 会议的准备工作（一）会议通知1、董事长办公会议、经营考核会议由行政部发出会议通知并通知到与会人员；会议通知需确定会议时间、地点、与会人33、员及会议议题；2、总经理办公会由行政部发出会议通知并通知到与会人员；会议通知需确定会议时间、地点、与会人员及会议议题；3、每周例会行政部不再通知各部门（公司）负责人、员工（除特殊情况外），行政部负责短信通知公司高层管理人员；4、专题会议由会议组织部门请示分管领导同意后，分管领导通知行政部进行备案，行政部发起会议通知；会议通知需确定会议时间、地点、与会人员及会议议题；5、各部门起草会议通知时，必须事先知会行政部，按规范格式起草；6、会议通知过程中，遇被通知人出差的，会议通知人应在参会人员签到表备注一栏中作详细说明；遇未能与被通知人及时取得电话联系的，会议通知人应通过其他方式（短信）告知，并做好备34、注；（二）会议组织部门需租用公司场所以外的会场及有接待需求的，应填写会议接待工作安排事项向行政部书面提出，由行政部统筹安排，会议组织部门应会同行政部在会前对会场及接待工作具体安排情况进行最后确认；（三）会议组织部门负责会议资料的准备、分发；（四）除专题会议由会议组织部门负责参会人员登记签到外，其他会议由行政部指定专人负责参会人员登记签到。第九条 会议的进行阶段1、会议主持人对会议中出现冲突、意见分歧等现象进行处理和协调；2、若是外事会议，则应由专人引导与会人员有秩序出入会场，对迟到者迅速引导落座；3、行政部或会议组织部门应做好会议的服务工作。第十条 会后的处理工作1、会议组织部门负责做好会议资35、料的回收处理工作；2、会议记录人员认真做好记录工作，明确记录会议部署的工作、工作责任人、工作完成时限等形成会议纪要；会议纪要初稿在会后1个工作日（如遇周末顺延至下周第一个工作日）内须送交会议主持人及有关负责人审核；多个单位参加的，会议纪要应先经过各与会单位会签，并按审核意见修改好后才能定稿，在定稿后1个工作日内下发；3、参会人员应及时向下辖部门（公司）成员传达会议精神；4、进行会务总结，对会议的安排工作、会议费用等做合理程序评价；5、如有非本地员工与会，行政部、会议组织部门应安排好外地与会人员的接待工作。第二节 会议室管理制度第一条 为合理配置会议室资源，为参会者提供整洁、舒适的开会环境，制定36、本制度。第二条 本制度仅指公司会议室，由行政部负责管理。第三条 会议室使用遵循先全局性会议后各部门会议，先紧急性会议后一般性会议的原则。第四条 会议室是召开会议、研讨工作、培训、学习的地方，未经允许，不可挪作他用。第五条 会议室使用要求：一、公司各部门需使用会议室时，需提前向行政部预约，填写会议室使用申请表，写明使用时间、期限、人数、要求等情况，由行政部统一安排，以免使用时发生冲突。二、会议室钥匙由行政部统一保管。约定使用会议室时，到行政部领取钥匙，会议结束后，由会议部门向行政部进行交接，交接要素为会议室物品的完好性及卫生清洁情况，符合交接条件后，钥匙归还行政部；如会议室钥匙遗失、物品遗失、损37、坏由使用部门负责赔偿。三、会议室配备有视频设备、音响设备、投影仪、白板等会议设备，均固定摆放在会议室指定位置。使用时，请按使用规范操作。使用中出现任何问题，需及时报行政部解决，严禁私自维修或拆卸，违者，由当事人承担一切责任。四、会议服务由各会议部门自行安排，包括会前、会中、会后的服务。五、会议室内的日常卫生由行政部安排，每天至少清洁一次；遇有会议时，一次一清洁。会议结束后，由行政部对会议室的卫生进行清洁，由行政部进行验收。六、使用会议室期间，使用部门及与会人员需爱护室内物品及花卉，保持室内清沽。七、每次会议之前，会议服务人员应检查电源、卫生情况，准备茶、水、会议设备等事项。八、会议室的一切物品38、未经行政部许可，不得随意搬离会议室和私自转借他人使用。九、会议结束后，行政部应及时清洁办公室卫生，检查安全，做到会散、人走、电源关、门上锁。十、会议室内严禁大声喧哗。第三章 公文管理制度第一条 为规范和加强公司公文管理工作，使公司的公文处理工作更加规范化、制度化和合理化，确保公司各单位对内、对外文件格式统一、规范、严谨，结合公司公文处理的工作实际，制定本制度。第二条 本制度适用于公司各部门及各分子公司。第三条 公文：是公司各单位在行政管理过程中所形成的具有法定效力和规范体式的文书，是依法行政和进行公务活动的重要工具。第四条 公文的种类：一、公司常用的7个公文种类（通知、通报、决定、报告、请示、39、函、会议纪要）：(一)通知：传达上级的指示，要求下级办理或指导事项，批转的公文或转发上级、同级和不相隶属公司的公文。(二)通报：适用于表彰先进、批评错误，传达重要精神或者情况。(三)决定：适用于对重要事项或者重大行动作出安排，奖惩有关单位或人员，变更或者撤销下级单位不适当的决定事项。(四)报告：向上级汇报工作，反映情况，答复查询，请示备案，陈述意见用“报告”，对员工宣布某一事项时，用“通告”。(五)请示：请上级指示和批准。(六)函：不相隶属单位之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。(七)会议纪要：记载、传达会议情况和议定事项，要求有关部门共同遵守执行。二、其他公文种类：制度、联40、系函、工作周报等。(一)制度：要求成员共同遵守的、按一定程序办事的规程或行动准则。(二)工作联系函：为避免使用口头上、QQ上等简单的联系方式，导致工作上衔接不力、沟通无据可依等情况的出现，为进一步强化公司对内与对外工作上的沟通与联系而采用的公文。(三）工作周报：为更有计划地开展工作，全体员工须根据其月度工作计划制定本周工作计划及描述上周的工作完成情况，并于每周五下午16：00分前将其传给行政部。第五条 公文格式一、红头文件主体包括：标题、主送单位、编号、正文、附件、成文日期、印章；文尾包括：主题词、主送、抄送、拟稿、审核、签批，详见红头文件格式。(一)标题：位于红色横隔线下空1行的位置，使用三41、号宋体加粗，可分一行或多行居中排布，呈“倒三角形”，避免出现上下长度一样的方形或者上下长、中间短的沙漏形：回行时做到合理断行掐句、词意完整、排列对称、长短适宜。公文标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。(二)编号：位于红色横隔线上，用五号宋体字，以公司名称简写+年度编号（四位数）+流水号（用3位阿拉伯数字表示），如xx公司hlk(2017) 001表示xx公司2017年下发的第一号红头文件。(三)正文：用四号宋体字，数字用阿拉伯数字标识；每自然段左空2字，回行顶格。数字、年份不能回行，行首无标点符号。文中结构层次序数，第一层为“一、”，第二层为“（一）”，第三层为“1”，第四层为42、“(1)”。文字一律从左至右横写横排。(四)成文日期：以文件负责人签发的日期为准，联合行文以最后签发单位负责人的签发日期为准。日期以汉字将年、月、日标全（如，二零一六年一月一日），用四号宋体字。(五)附件：在完结的正文下空l行，左空2个字位置，用五号宋体字标识附件”，后标全角冒号和名称；附件的序号和名称前后标识一致。公文如有附注，用五号宋体字，居左空2字加圆括号标识在成文日期下l行。(六)印章：应上距正文l行之内，当印章下弧无文字时，采用下套方式，即仅以下弧压在成文日期上；当印章下弧有文字时，采用中套方式即印章中心线压在成文日期上。当公文排版后所剩空白处不能奋下印章位置时，应采取调整行距、字距43、的措施加以解决，务使印章与正文同处一面，不得采取标识“此页无正文”的方法解决。一般情况下，公司内行文，仅红头性质文件需使用印章。(七)主题词：用三号宋体字加秕，居左顶格标识，后标全角冒号。词句用三号宋体字，词句之间空1字。主题词标引顺序为：业务大类-业务予类-具体对象或动作-一文种，每份公文最多不超过5个主题词。(八)主送：在主题词栏下一行，使用小四号宋体字并加下划线，后标全角冒号。(九)抄送：在主送栏下一行，使用小四号宋体字并加下划线，后标全角冒号。 (十)拟稿、审核、签批：位于抄送单位之下（无抄送单位在呈报单位之下），用小四号宋体字，占一行，分散排列。二、上 (下）行文主体包括：页数、编号44、日期、发文单位、呈报单位（上行文）、送达部门（下行文）、文件名称、正文、附件；文尾包括：呈报、抄送、拟稿、审核、批准字样，均用五号宋体，详见上行文下行文格式。(一)编号：在公司公文格式指定位置填写，用五号宋体字，以公司代码（见附件）+部门代码+年度编号（四位数）流水号（用3位数阿拉伯数字表示），如XBJ (2016) 001，表示公司行政部2016年下发的第一份文件。(二)附件等其他主体应用及文尾应用：参考红头文件规范。三、制度主体包括：标题、正文、表格、流程图。(一)标题：应当准确、简要地概括公文的主要内容，使用小三号宋体字加粗。(二)正文：使用小五号宋体字。(三)表格、流程图：表头使用小45、三号宋体字加+；表格内容使用五号宋体字。第六条 行文规则一、行文应当确有必要，注重效用。二、行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告。三、“请示”应当一文一事；一般只写一个主送单位，如需同时送其他单位的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级单位。“报告”不得夹带请示事项。第七条 发文规则一、发文：以公司或部门名义发出的文件，由经办部门按公文管理制度要求拟定文稿及办理发文审批。拟稿人必须对文件的错别字、语法表达等方面把关，保证公文质量。二、发文程序：编制-审核-签批-签字与盖章（针对红头文件或重要文件）-发文。(一)编制：公文拟稿人应本着严肃认真的态度拟定公文，确保所拟文件主旨及内46、容表述条理清晰，逻辑关系和层次清楚。杜绝文件中出现明显错误（包括但不限于：主旨表述不清，逻辑和层次混乱，文件标题与内容不符，金额错误或大小写不不匹配，日期，地点，工作事项，权重、百分比等错误）。(二)审核：公文草拟完毕后，由拟稿人的直管领导核稿，具体负责核查文稿数据的准确性、时间的真实性和所提建议是否切实可行，问题阐述是否清楚，并签署审核意见。(三)签批，公文签批由拟稿人按公文性质逐级报批，严禁越级报批。（四）签字与盖章：1、红头文件加盖公章后为生效文件。2、上行文由文件受理人签批后为生效文件。3、下行文由发文部门的分管领导签批后为生效文件。4、会议纪要由会议主持人审核签字后为生效文件。5、文47、件签批栏、签批人签字确认并签署日期。(五）页面要求、页码、打印（印刷）及装订1、页面要求：页边距上下2.54厘米，左右为3.17厘米（特殊情况可根据需要适当调整页边距）；行间距设置为1.5倍。2、页码：除信函式公文首页不标页码外，其他公文单页码居右空1字双页码居左空l字。3、扣印（印刷）及装订：公文应当双面印刷，使用60g80gA4纸，在左侧装订。三、内部行文规定(一)公司人事任免决定和重要文件以统一格式的红头文件形式发放，由公司行政部统一编号。(二)公司内部公文，分上行文、下行文及会议纪要等类型，按公司公文格式发放。1、上行文：下级单位向上级单位上报审批的文件，例如报告、请示。2、下行文：由48、发文部门发起要求遵照执行的文件，例如通知。3、会议纪要：会议组织部门将会议情况和议定事项如实记录，并以统一格式整理并传达的文件。第八条 公文归档及其他一、公文办理完毕后，应按公司档案管理制度规范及时整理（立卷）、归档。个人不得保存应当归档的公文。二、公文复印件作为正式公文使用时，应当加盖复印单位证明章。三、公文被撤销，视作自始不产生效力：公文被废止，自废止之日起不产生效力。四、公文管理人员调离工作时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。五、不按本制度执行而擅自发文者，发文无效。第四章 工商档案管理制度第一条 为加强公司工商档案管理规范及完整性，结合实际，制订本制度。第二条 本制度49、适用干公司及各分子公司。第三条 本制度所指的工商档案包括但不限于：一、三证合一的“营业执照”等。二、公司名称预核申请书、公司名称核准通知书、公司成立申请书、公司变更申请书、验资报告、公司注销申请书、准予通知书、股东会决议、董事长决议、股权转址协议、章程（或章程修订稿、章程修正案）、董事会任命文件、租房协议、产权证等。第四条 档案存档规范：一、以公司为单位成册、分类保管。档案盒盒背注明公司名称及成立日期。二、封面：每项业务按先后顺序逐一装订成册，封面注明公司名称、内容分类、业务办理人、归档人、存档日期。工商档案分类保存曰录及明细公司成立公司变更公司注销公司年检1公司名称预核申请书；2公司名称核准50、通知书；3准予设立通知书；4公司设立登记申请书；5般东出资情况表 6法人身份证复印件：7经理及监事身份证复印件：8股东会决议： 9董事会决议： 10公司章程： 1l验资报告：12租房协议或自有住房证明；13房屋产权证复印件； 14经营场所证明文件； 15指定代表或共同委托代理人的证明：1 6其他。1、准予变更通知书： 2公司变更登记申请书；3股东出资隋况表 4法人身份证复印件；5经理及监事身份汪复印件；6股东会决议： 7.:董事会决议； 8章程修正案或章程修订稿：9验资报告： 10租房协议或自有住房证明；11房屋产权证复印件；12经营场所证明文件：13指定代表或共同委托代理人的证明； 14其他51、。 l准予注销通知书：2公司注销登记申请书：3股东会决议：4董事会决议；5清算报告； 6沣销公告报样： 7公司备案申请书；8指定代表或共同委托代理人的证明： 9其他。 1公司年检报告书；2上一年度会计报表：3指定代表或共同委托代理人的证明；4其他。 1、涉及到股东出资情况表的，根据股东性质准备营业执照副本复印件（法人股）或自然人身份证复印件。 2、公司变更时需根据变更事项准备不同资料。 3、工商档案的保管期限为永久性，即使公司注销，其档案仍需持续保存。第五条 工商档案保管人员职责：一、及时掌握国家最新的工商法规。二、按规范建立档案目录及存档明细，包括电子档案，以便及时查找。三、工商业务发生时（52、如注册成立、公司变更、公司注销、证照年检），需在业务办理完成后的一个工作日内将档案分类保存，将纸质文件扫描存档。四、负责工商档案的日常管理，保证档案完好无损，防止任何情况下的遗失、损坏。五、负责工商证照的申办（设立）、变更、年检、延期等工作。第六条 注意事项：一、申请人通过OA系统填报领用借阅档案审批表，待流程签批通过后方可办理证照使用。二、证照保管人收到经签批同意的领用证照（资料）审批表方可办理领用。特殊情况下，须得到签批人口头同意并致电证照保管人员后方可办理。同时由申请人负责补办手续。三、工商档案原件，原则上，需在当日办理归还。借用工商档案复印件，必须在复印件上注明用途、有效期及再次复印无53、效字样。第五章 档案管理制度第一节 公司文件、材料归档管理第一条：总则（一）档案包括各单位各部门在各项经营管理活动中形成的具有参考价值的文件、材料、凭证及电子数据。（二）四川xx医疗科技有限公司档案管理工作的基本原则是：集中管理与分散管理相结合，以集中管理为主。四川xx医疗科技有限公司收发的各类文件、资料、财务资料由行政部档案室统一管理；各部门、各公司在各项活动中形成的文件、资料由承办单位、主办人或人事管理机构归档保存。（三）四川xx医疗科技有限公司及各区域应设立档案室，各公司有条件的也应设立档案室，各部门根据需要安排专人负责档案管理工作。各类档案依据其所涉范围、密级不同分别由不同级别的档案室54、保存。第二条 公司在筹备、成立、经营、管理及产权变动过程中形成的具有保存价值的文件材料均列入归档范围。（一）综合类：主要包括政府企业、行政管理部门在工作中形成的文件材料。（二）房产档案：主要包括涉及公司产权产籍的房屋的图纸、合同、证件等文件材料。（三）工程档案：主要包括公司的厂区建设及后期管理中形成的图纸、函件、联络单、招（投）标文件、合同等文件材料。（四）经营档案；（五）财务档案和人事档案由财务部和行政部单独归档。（六）归档的文件材料包括纸质、电子文档、照（胶）片、录像（录音）带等各种载体形式。第三条 文件材料的归档要求：（一）公司各部门负责归档文件材料的收集和整理，并定期交档案室集中管理，55、任何人不得拒绝归档。（二）归档文件材料必须齐全、完整、准确，不符合者档案室可拒收；（三）归档文件材料必须准确地反映企业生产、科研、基建和经营管理等各项活动的真实内容和历史面貌。（四）归档文件材料必须层次分明，符合其形成规律，保持同一案卷内文件材料的有机联系。（五）归档的文件材料必须为正本（原件），本公司编制的文件应附发文稿纸，归档的合同必须附有合同会签表及会签过程当中产生的修改版（会签流程及表格，发文统计表格）。（六）归档的具有永久、长期保存价值的电子文件应有相应的纸质文件材料一并归档保存，并有备份文件。（七）非纸质文件材料应与其文字说明一并归档。（八）外文（或少数民族文字）材料若有汉译文的应56、与汉译文一并归档，无译文的要译出标题后归档。（九）为便于保管和利用，归档的文件材料用的纸张必须优良，纸面清洁，书写文件材料应用碳素墨水或蓝黑墨水，禁用圆珠笔、铅笔、红墨水、纯蓝墨水及复写纸等不牢固的书写材料。书写工整，图像、字迹清晰。第四条 归档时间公司各部门档案应及时归档，避免出现拖延。第五条 凡由公司与其他单位协作、合资完成的项目，公司必须保存一整套档案。（一）送交材料的部门，要填写文件归档登记表一式两份，接交双方签字，履行交接手续。任何部门与个人不得以任何理由积压、滞留应归档的材料。第六条 归档文件留存（一）因涉及合同履行，经办部门自留合同复印件一份（要在合同移交时备注），合同履行过程中57、涉及的其他部门由经办部门各送合同复印件一份；（二）与政府、企业、业务单位之间的函件、联系单等由经办部门视情况自留复印件（要在移交时备注）。第七条 档案保管期限（一）保管期限分为永久、长期、短期永久：凡是反映公司主要职能活动基本历史面貌、对公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。长期：凡是反映公司的一般工作活动，在较长时间内对公司有查考利用价值的档案，列为长期保管。保管期限为10至30年。短期：凡是在较短时间内对公司有查考利用价值的档案，列为短期保管。具体请参照（附表一 各类文件保存期限一览表；附表二 会计档案保管期限表移交档案材料登记表；附表三 财政总预算、行政单位、事业单位和税收会计档案保管58、期限表；附表四 档案分类目录说明）第八条 档案密级（一）档案的秘密等级分为绝密（AAA）、机密（AA）、秘密（A）三种、绝密（AAA）、机密（AA）级档案是指公司经营、管理过程中涉及公司重大利益和公司安全的文件材料；秘密（A）级档案是指公司为了工作考查、需要永久、长期、短期保存的文件材料；其他文件归为一般（B）类文件。（二）以上文件，借阅、查看必须严格按照借阅流程填写借阅审批表，逐级审批后，方可到档案室办理借阅。（三）档案管理员在办完归档登记后，应及时填写档案分类评定审批表，严格按照审批流程进行审批。（见附表七 档案鉴定审批表；附表十三 档案鉴定工作流程图）第九条 档案分类与编号（一）所有应归59、档保存的文件资料，均应根据收发文时间、发文单位、公文类别、关键词等因素，划分目录级别，确定各级别名称，形成目录体系。（二）档案分类确定后，应建立档案类别库，所有档案分类归档。同一目录级别下的文件较多时，可以在同一级别目录下设分卷、分册管理。（三）按照档案目录体系，将所有目录根据根目录、子目录的顺序依次编号，编制“档案分类编号表”，编号使用公司简称代码、产生年份、根目录代码、子目录序号、案卷自然顺序号。如：HLK-2017-XZ-04-(卷)001，案卷自然顺序号，将根据年份和自然流水号进行编制。（四）每卷册档案盒（夹）背脊或表面应贴有本卷册编号，卷册内首页应为本卷册档案目录索引。目录索引应包括60、自然序号、时期（年月）、发文机关（政府单位、公司、部门）、文件标题、归档人（经办人）、归档时间、保存期、密级、性质、数量（份数、页数等）、合同应有（签订和终止日期）等要素。第十条 档案室管理（一）档案室应制订科学合理的档案分类方案，对档案进行分类、编号、排架；（二）档案室应对全年档案的收进和移出、案卷数量、档案的利用等情况进行统计；（三）公司除财务档案和人事档案外的所有档案由档案室统一保管，任何部门或个人不得占为己有。（四）非档案室工作人员，未经允许，不得随意进入档案室。（五）保证档案的绝对安全，注意维护档案室内的清洁卫生，禁止吸烟，严禁易燃、易爆物品及其他杂物，做好防火、防盗、防虫、防有害气61、体、防光、防高温、防潮、防霉等工作，门窗箱柜的钥匙要妥善保管，随时注意关闭上锁。（六）档案室对己破损和字迹褪色的档案，应及时修复和复制。（七）档案室对保管期限己满的档案，应严格按照销毁审批流程，申报销毁；任何人未经审批不得擅自销毁档案资料。（见附表六 档案销毁审批表；附表十五 档案销毁流程）（八）档案室对所存档案和资料的保管情况定期检查，遇有特殊情况，应立即向董事会及总经理报告，及时处理。（九）电子档案应比照文字档案进行建库、分类、编目、整理归档和调阅。（十）所有有密级限制的档案均应设置相应访问权限及保护密码，且为防止因系统崩溃造成的损失，所有电子档案均应进行有效备份。（十一）对已上架摆放好的62、档案，应编制档案存放地点索引或排列示意图，以便快速、准确的查找案卷，方便利用。第十一条 档案室查、借阅制度（一）公司档案室所保存的档案主要供公司内部利用，公司工作人员借出、查阅、复印、备份档案室资料，需严格按照查、借阅流程办理审批手续。（二）其他单位或个人需查阅档案时，应持介绍信，并报请总经理以上领导批准后，方可接洽。（三）查借阅档案者一律履行查借阅手续，并限于所申请查借阅的范围，完毕后，应立即归还并当面点清注销。（四）借出、查阅、复印只限于批准范围内的档案材料，不得随意扩大查、借阅和复印范围，对重要的、珍贵的档案和资料，一般不提供原件，如特殊需要，须经总经理以上领导批准。（五）机密档案不办理63、外借手续，不得复制，不得随意抄录，如有特殊需要限抄有关部分，但用完须按有关保密制度和规定处理。（六）对重要的、珍贵的档案室和资料，一般不提供原件使用，如有特殊需要，须经总经理以上领导批准，并办理登记手续，限期归还，借出时间最长不超过一个月。（七）查、借阅者必须对档案材料妥善保管，不得任意转借和私自摘录；不经领导及档案部门同意，不得摄制、翻印、复制和公布档案材料内容；严禁对所借档案材料进行拆卸、调换、折叠、污损或在档案材料上圈点、划道、添字或去字。第十二条 查、借阅权限及流程（一）查、借阅本部门内部（公司）A类和B类文件，需填写查、借阅申请表，经本部门（公司）经理（主要负责人）签字认可后，到档案64、室办理借阅手续。（二）查、借阅非本部门内部（公司）A类和B类文件，需填写查、借阅申请表，经本部门（公司）经理（主要负责人）和需借阅部门（公司）经理（主要负责人）签字认可后，到档案室办理借阅手续。（三）查、借阅AA类档案需逐级审批到董事长批准后，方可到档案室办理借阅手续。（四）查、借阅AAA类档案需逐级审批到董事长批准后，方可到档案室办理借阅手续。第十三条 保密制度（一）保密准则：1、不该说的机密，绝对不说。2、不该知道的机密，绝对不记。3、不该看的机密，绝对不看。4、不得向无关人员透露档案室陈设和保密情况。5、不得在公共场所、家庭及子女亲友面前谈论公司机密。6、不得在私人通信中涉及公司机密事项65、。7、不得随身携带机密文件。8、不得私自处理无保存价值的文件材料。9、档案室接收档案应及时入库装柜，不得随意堆放他处。（二）销毁档案材料时，必须填写销毁审批表报领导批准，销毁时应由董事会或总经理室委派两名以上工作人员监毁，并在清册上签名。（三）一年内结合节、假日进行几次保密检查，发现问题及时解决，对保密有功者给予表扬或奖励，对违反保密规定者，应根据国家保密法令，视情节轻重，给予批评或处分。（四）严格遵守公司的保密规定，严守秘密，不得以任何方式散布、泄露集团机密或涉及各中心的机密。（五）秘密文件存放在有保密设施的文件柜中，计算机中的秘密文件必须设置口令。不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公66、共场所谈论保密事项和交换秘密文件。（六）调职、离职时，必须将自己经营的秘密文件，由直管领导授权人员接收，直管领导负责监交，交接名单注明监交人、接收人、移交人，不得随意移交给其他人员。 档案归档与维护管理工作流程图流程开始档案收集档案鉴定日常维护档案装订档案分类档案编号档案排序日常使用档案装盒流程结束审批是否 档案鉴定工作流程图流程开始档案鉴定（密级、分类、期限）经办人行政部经理总经理董事长董事长手续办理档案领取、编号、装盒日常使用日常维护流程结束否机密级文件一般、秘密 绝密级文件否否否否 档案借阅与归还管理工作流程图流程开始手续办理借阅申请档案领取档案使用归还按期归还审核档案流程结束直接主管行67、政部经理总经理董事长董事长否否否一般文件秘密级文件机密级文件绝密级文件否 档案销毁工作流程图流程开始销毁申请经办人行政部经理总经理董事长董事长手续办理档案领取档案销毁流程结束否机密级文件一般、秘密 绝密级文件否否否否第六章 合同管理制度第一条 为规范公司的合同管理，有效控制公司的交易风险，根据相关法律法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条 公司各职能部门对外签订的各类合同一律适用本制度。本制度所称合同，是指公司在生产经营活动中，与平等民事主体法人、其他经济组织和自然人之间，为实现一定的经济目的，明确相互权利义务关系而签订的各类合同，包括所有工程类合同和业务类合同。上述合同也可以用“协议68、书”等文字表达。公司对外签署授权书、委托书、担保书等均参照本制度执行。第三条 公司各职能部门对外签订的所有合同原则上须由我方提供合同范本，合同对方可以与我方在接受合同范本条款的基础上，达成补充协议。对于少数的专业合同，由对方提供合同的，须经总经办、董事办特批。第四条 公司各职能部门对外签署的所有合同须采用由合同对方先签字、盖章后，我方再签字、盖章的原则。本制度采取签约前管理、签约中管理、签约后管理三段模式。合同管理严格贯彻岗位责任制度，各部门在各自的职责范 围内承担相应的责任。第五条 合同管理是企业管理的重要组成部分，做好合同管理，对于整个公司的运营和公司切身利益的保护都有积极的意义。公司各职69、能部门的相关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。第六条 合同签订前的准备：合同签订前，拟签订合同的技术部门或业务部门应对合同对方的签订主体资格和信用进行调查。（一）对可签订合同主体的甄选1、合同签订部门应对可签订合同的不同公司提供的服务、质量、价格、信誉等进行调查、比较，提交总经办、董事办审批签字，选择服务、质量、价格、信誉等综合因素均较高的单位签订合同。（二）对合同对方主体资格的调查包括：1、主体资格是否合法（通过查看其营业执照、组织机构代码证、税务登记证、各类工程资质证等相关证照）；2、经营范围是否合法（重点调查对方经营范围是否违反了国家限制经营、特许经营和禁止经营的规定）；3、签约人是70、否有签约资格（签约前应要求对方出具签约资格证明，签约人是法定代表人的，应出具法定代表人证明；签约人是代理人的，应出具法定代表人的授权书，并注意其授权范围和授权期限）；4、其他自然状况是否真实，包括企业注册地址，营业地等等。（三）对合同对方信用调查包括：1、履行能力的调查：包括财产状况的调查，生产能力的调查，经营能力的调查；2、履行信用的调查。（四)调查应以调查报告（相关资质证书复印附后）的形式做出，在向总经办、董事办申报合同订立意向的同时呈报，由总经办、董事办根据调查报告决定是否与其签约。（五）为提高工作效率，拟签订合同的技术部门或业务部门应建立客户档案，评定客户信用等级客户资质调查表。第七条71、 合同范本制度（一）合同范本为合同内容的基础，是合同对方必须接受的条款。技术部门或业务部门结合公司的实际情况，负责合同范本的拟订，并根据总经办、董事办的指示，修改合同范本。（二）公司各职能部门可根据实际情况的需要，向总经办、董事办申请合同范本的修改。（三）合同范本的申领采取备案制度，由行政部负责合同范本领取备案表。第八条 合同的洽谈（一）公司合同的洽谈必须有法务人员参与。特殊紧急情况，拟签订合同的部门可以自行进行合同的洽谈，但事后应向相关法务人员提交书面说明。（二）合同的洽谈，应基于公司的合同范本，以最大程度保护公司利益为宗旨，进行谈判。（三）涉及到法律条款变更或需要在合同范本外签订补充协议的72、，由公司法务部门人员参与相关条款的谈判。第九条 合同的审批制度（一）合同的签订采用合同审批制度。签订合同的技术部门或业务部门在合同签订前须填写合同签订审批表，经总经办、董事办领导批准后，合同正式进入拟订、评审阶段。行政类合同评审表、业务类合同评审表（二）由我方提供合同范本的合同订立及存档的完整流程：第1步：经拟签订合同的部门申请并提供合同范本。在拟签订合同的技术部门或业务部门的协助下，基于合同范本的内容，与对方洽谈。有必要的，拟出合同范本的补充协议；第2步：将合同范本以及拟订好的补充协议报公司法务部门审核，有异议的，可做出修改；第3步：报总经理核定价款；第4步：合同确定后，走审批流程进行签字、73、盖章。第5步：经办部门将签订完成的合同分别将复印件交涉及部门，自己部门留存一份；原件交行政部存档。流程图（三）特殊合同的审批程序：特殊情况由合同对方提供合同的，拟签订合同部门应在向总经办、董事办呈报签订合同意向报告中说明该合同需合同对方提供范本，经总经办、董事办批准后，由拟签订合同部门向法务部门提交合同范本，由法务部门审核后，交对方协商。最后，按合同评审表程序对合同进行评审。（四）各个审查部门对合同的审查对象和责任：审核部门审查责任法务部门基于合同的技术内容或业务内容，对合同的条款全面负责，并对合同原本和副本的一致性负责；拟签订合同的技术部门或业务部门对合同的技术内容或业务内容负责；拟签订合同74、的技术部门或业务部门的负责人对合同全面负责（包括合同的签订、履行、直到合同效力终止）；总经办对合同的价款负责行政部备案总经办、董事办综合审查第十条 合同签字、盖章及存档管理制度（一）公司的合同章，由公司专人保管，并负责合同的盖章。（二）总经理、董事长授权公司各职能部门签订合同的，应出具法定代表人授权书，授权书上应明确授权范围和权限，授权时限。根据法定代表人授权书，授权代理人方有权在合同书上签字。（三）公司合同采用合同编号办法。合同统一由公司法务部门进行编号。（四）合同完成签字、盖章后，分别交相关部门各一份备案；原件交行政部存档。（五）行政类合同应和业务类合同分开存档。非经总经理以上领导同意，不75、得以任何方式向他人借阅。行政类合同档案登记表和业务类合同档案登记表。第十一条 对于在合同订立、履行和管理过程中，因违反规定或玩忽职守，给公司造成经济损失的相关人员，公司视情节轻重给予批评、经济赔偿或行政处分；对情节严重，造成重大经济损失，构成犯罪的，依法追究其刑事责任。有下列情形之一的，应追究责任部门和部门负责人责任；造成损失的，由责任单位、部门负责人、承办人承担损失。（一）以部门或所属单位名义私自签订合同的；（二）擅自以公司名义签订合同的；（三）合同未按规定进行评审和审查，致使合同无法履行或引起纠纷，公司名誉和经济利益受到损害的；（四）合同履行中发生变更、转让、解除、合同纠纷事宜，不按规定上76、报，不按相关部门要求收集、保存证据材料，造成公司名誉和经济利益受到损害的。第七章 信息化网络安全管理制度第一节 OA使用管理制度第一条 办公自动化系统（以下简称OA系统）是公司信息化建设的组成部分，是提高公司整体办公管理水平的重要手段。为了加强对OA系统的管理，加快公司信息化建设，有效的提高工作效率、降低和节约办公成本，同时，保障文件和各种信息传递快捷通畅，特结合公司实际情况，制定本制度。第二条 OA系统主要运用于公司内部的信息发布、文件处理、电子邮件、文档管理、公共信息、个人日程计划、个人设置等功能使用。第三条 本制度适用于公司各部门内部人员。第四条 公司行政部负责OA系统的规划、推广和检查77、考核、维护工作。职责如下：（1）负责制定OA系统规章制度及制度落实的监督执行；（2）负责各业务系统、流程审批的具体检查；（3）负责公司人员OA上线操作及技术的指导；（4）负责就OA系统中存在的问题及改进措施与集团管理员做好沟通和对接；（5）负责制度执行的监督，每月将检查报告及结果提交主管领导，确认后予以公布。第五条 其他部门的主要职责：（1）负责根据制度执行OA系统操作；（2）负责根据本部门工作需要，提出优化需求；（3）对公司经办的内容、信息等，在提交的同时还应进行备份，以免信息丢失。第六条 新增使用人员或者现使用人员调岗、离职，行政部应及时告知OA系统管理员，由管理员负责办理人员名称变更或者78、注销手续；第七条 不得在不安全的环境使用账号和密码登录系统；第八条 不得将账号借给别人使用。第九条 各部门经理以上用户每个工作日至少登录4次，一般员工用户每个工作日至少登录2次，以保证文件信息的及时传送；第十条 若使用人因出差或休假无法处理代办事项的，应指定代办人进行相关操作；第十一条 公司各部门发出、报送的各类文件（包括通知、请示、报告、报表、信息等）原则上统一采用OA系统发送，特殊情况除外；第十二条 确保上传文件的正确性，电子文件应与纸质公文一致；第十三条 电子文件与纸质文件具有同等效力，如需对外提供纸质文件，各部门可向行政部申请正式表格套用。第十四条 OA系统协同办公平台的所有上报流程：79、紧急程度是一般或平急文件的需在12小内完成审批，紧急程度为加急或特急或特提文件的需在8小时内完成审批；第十五条 流程审批通过后必须在1个工作日内进行归档；第十六条 如出现上报内容不符合要求被退回经办人等问题的，经办人必须在2个工作日内完成整改后重新上报；第十七条 经办人应及时跟踪上报的文件流程情况，可短信或电话提醒领导进行签批；第十八条 严禁打包上传文件，上报的文件附件必须为word、PDF或JPG格式，并标注附件名称，OA系统上报各项费用，必须遵循谁经办，谁报销严则，如代领导报销，经办人处应填写领导姓名；第十九条 OA系统的所有用户，不得利用OA系统从事危害公司、集体和他人的利益活动，不得在80、系统上制作、传播有碍社会治安和不健康的信息，不得制造和输入计算机病毒及其他危害系统安全的数据；第二十条 OA系统中的所有用户应按规定的权限阅读和使用系统提供的信息，不得盗用他人账号，不得干扰其他用户和破坏系统服务；第二十一条 任何人不得随意让公司无关人员及外部人员查看OA系统中的内容，更不许下载受控的内容；第二节 网络管理制度第一条 为科学、有效地管理公司网络系统，促进网络系统的安全使用、高效运行，提高公司信息化管理水平，制定本制度。第二条 网络由行政部联系网络公司按照统一技术、统一标准、统一管理的原则进行管理并组织实施。网络连接，由行政部安排专人统一安排连接，未经许可，不得自行连接。同时，禁81、止私自带网络设备接入公司网络。第三条 严禁网络用户传播、复制、制造计算机病毒或采用黑客技术而致使计算机网络瘫痪。第四条 公司网络禁止使用BT类软件下载非工作需要的文件或影像资料。第五条 任何人不得私自给自己电脑指定IP，如特殊情况由信息管理员修改。第三节 电脑操作规范管理制度第一条 电脑开机：遵循先开电源插座、显示器、打印机、外设、主机的顺序：每次的关、开机操作至少间隔1分钟，严禁连续进行多次的开关机操作。第二条 电脑关机：遵循先关主机、显示器、外设、电源插座的顺序；下班时，务必要将电源插座的开关关上，节假日应将插座拔下，彻底切断电源以防止火灾隐患。第三条 打印机及外围设备的使用：打印机在使用82、时要注意电源线和打印线是否连接有效，当出现故障时注意检查有无卡纸；激光打印机注意硒鼓有无碳粉，喷墨水是否干涸，针式打印机看是否有断针；当打印机工作时，不要强行阻止，否则更容易损坏打印机。第四条 发生故障应尽快通知公司的系统管理员，不允许私自打开电脑主机箱操作。第六条 禁止在开机状态下使用湿物（湿毛巾、溶剂等）擦拭显示屏幕。第七条 严格遵守中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定，严禁利用计算机非法入侵他人或其他组织的计算机信息系统。第八条 使用者的重要文件，禁止放在系统盘（C盘）及我的桌面和文档，以免系统瘫痪后丢失数据。第九条 对于工作以外的应用软件，均不予安装。第四节 数据安全保密及83、备份制度第一条 禁止泄露、外借和转移专业数据信息。第二条 各部门对电脑内的重要数据应根据具体情况做备份，确保系统一旦发生故障时能够快速恢。第三条 重要数据必须定期、完整、真实、准确地备份保存。第四条 未经允许，严禁对电脑信息网络功能进行删除、修改或者增加。第五条 未经允许，严禁对电脑信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加，进行其他黑客活动。第六条 各部门需于每月5日前备份所有系统数据。第七条 使用U盘前，必须对U盘进行病毒扫描确认无毒后方能使用。第八条 数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永84、久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响。第九条 数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由行政部技术支持。数据恢复后，必须进行验证，确认，确保数据恢复的完整性和可用性。第十条 禁止泄露公司外网IP地址、端口、实际MAC地址等内容。第八章 微信(公众平台)信息管理制度目的：为进一步加强和客户之间的沟通交流，增进客户对四川xx医疗科技有限公司的了解和认同，展示企业的风采，结合公司的实际情况，制定本管理制度。第一条 充分认识微博、微信(公众平台)信息管理的重要性和紧迫性，对微博、微85、信(公众平台)信息进行有效的管理。本制度适用于本公司、分公司及其全体公司员工。 第二条 管理及职责，公司设立官方认证微博、微信(公众平台)信息日常管理部门，负责发布和维护官方认证微博、微信(公众平台)，对官方认证微博、微信 (公众平台)开设及使用情况进行统一管理。行政部：公司若遇重要活动或会议时，应安排专人负责拍照、记录并及时于活动发生次日完成简报的撰写；认真审核各部门上报的简报。员工：应及时转发公司于微信平台发布的公司重要活动、会议等有利于公司宣传的报道；微博、微信（公众平台）管理部门：发布的内容必须有四条信息，1个主要内容，其他3个次要内容，要求微信发布每天1次；微博、微信（公众平台）管理86、部门安排管理人员对微信平台进行管理及维护并积极与各部门进行沟通、对接，确保公司重要资讯的及时发布。第三条 审批流程：微信编辑后提交相关分管领导及责任领导审核并及时电话咨询审批情况，待依次审核通过后交微博、微信（公众平台）管理部门进行统一发布。第四条 微博、微信(公众平台)，不得使用公司名称、简称等作为微博、微信(公众平台)昵称。公司行政部对官方认证微博、微信(公众平台)信息进行统一监管，微博、微信（公众平台）管理部门对纳入统一管理的官方认证微博、微信(公众平台)建立档案，档案内容包含：网址、昵称、认证信息、主要用途、管理人员姓名及联系方式等。微博、微信(公众平台)的注册、信息的安全与发布注册公87、司官方微博、微信(公众平台)时，应规范公司官方微博、微信(公众平台)昵称，昵称应至少包含公司全称、简称等一项内容。对未经领导批准，擅自使用公司上述信息作为注册昵称的微博、微信(公众平台)，公司负责将相关微博、微信(公众平台)网站清理。第五条 微博、微信（公众平台）管理部门统一管理的微博、微信(公众平台)用户应加强微博微信(公众平台)信息安全意识，严格微博、微信(公众平台)的账号密码管理，避免多个微博、微信(公众平台)使用相同密码；（一般在出现微博、微信(公众平台)管理人员流动时，应及时修改密码。微博、微信(公众平台)信息发布实行分类管理制度，对于养生娱乐、人生感悟、公司日常经营资讯、员工活动等88、一般性信息可以由微博、微信 (公众平台)管理人员自行发布及回复；对于涉及行业整体或公司经营的重大变化、公司重大决策、重大收购或对外投资、公司高层人事变动、公司诉讼等重要而未公开的信息应统一由总经理以上领导审批后发布及回复。 第六条 微博、微信（公众平台）管理部门负责对公司统一管理的所有微博、微信(公众平台) 信息内容进行管理，微博、微信(公众平台)内容应严格遵守国家法律法规及有关规章制度，避免包含情绪化的个人观点或看法。公司官方微博、微信(公众平台)和工作人员认证微博不得擅自发布尚未对外公开披露的公司经营管理情况和公司内幕信息。严禁编发没有根据的谣言或未经核实的传言，不得发布有可能影响资本市场89、稳定运作的信息。第七条 微博、微信（公众平台）管理部门负责督促相关微博、微信(公众平台)的使用单位及个人应积极利用微博、微信(公众平台)进行公司正面形象宣传，发挥舆论引导的作用。同时，及时更新微博、微信(公众平台)信息内容，提高微博、微信(公众平台)信息质量，扩大微博、微信(公众平台)影响力。第八条 责任追究，对违反本制度给公司造成损害的，公司对相关人员有权追究责任；造成经济损失的，公司保留法律诉讼权利，并对相关责任人进行降级、辞退处理。若违反本制度，给公司造成重大损失或不良影响，构成犯罪的，公司有权移交司法机关处理。第九条 本规则未尽事宜或与法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定冲突的，以90、法律、行政法规、其他有关规范性文件的规定为准。第九章 资产管理制度第一节 资产管理规定第一条 总则 （一）为加强企业资产及办公室用品的管理，提高企业资源优化配置，减少不必要的浪费和损失，节约成本，最大限度发挥资产价值，特制定本规定。（二）本办法适用于公司固定资产、低值易耗品（以下简称“资产”）的申请、购买、使用、管理和报废处理办法。（三）固定资产：为生产商品，提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限一年以上的设备、用具、工具等。（四）低值易耗品：不符合上述条件的劳动资料、物品。第二条 公司的财产实行实物负责人制，行政部对公司的财产负责管理，资产使用人对本人使用的财产承担保管责任。第三条 公司91、负责人负有监督保管公司财物的责任。资产使用人遗失资产的，需按折旧价给予赔偿；如遭抢劫或偷窃的，需以书面形式上报行政部及公司领导审批（附公安部门证明文件），酌情处理。第四条 公司的财物应用于公司工作，不得作为私人用途。第五条 资产采购，应在集中招投标指定公司购买，未有指定公司的，应货比三家，在保证质量的前提下，力求价格低廉。第六条 公司的资产购置实行计划预算管理。（一）各部门每月月底需将下月部门的固定资产和低值易耗品采购计划及预算报各部门经理核准后上报；（二）公司月度固定资产和低值易耗品采购计划及预算，需经公司领导批准；（三）预算计划批准后，应抄送行政部、财务部等管理部门，便于监督执行。第七条 92、采购（一）公司各部门的资产等采购统一由行政部及采购部门负责； （二）预算内（外）资产采购应填写预算内（外）资产采购审批表，经公司领导确认审批后方可采购；（三） 资产的购置必须取得正式发票，并要列明品种、规格、单价、数量，不能只填上总金额。第八条 计划外资产购置申请(一) 公司各部门在申请临时购置资产时填写预算外资产采购审批表，写明购置物品目前的数量、申请数量、申请理由、申请预算、人均使用率，请公司领导审批后执行。（二） 资产申购办理流程：使用部门部门负责人（审批） 财务部（审核预算）行政部（登记）总经理（审批）董事长（审批）。第九条 小件低值易耗品（单价300元以上，总额1000元以内）在行政93、预算费用内掌握使用。低值易耗品范围包括：电话机、饮水机、装饰画、茶几、报架、取暖器、白板、程控电话机、路由器、微波炉等。第十条 行政部应对新购入的资产进行统一分类编号，并设置资产管理台帐和按使用部门建立资产管理明细。设立资产管理台帐以记载公司资产的增减及调拨。第十一条 资产领用（包括新购、调配）操作程序：公司各部门使用的资产：领用时应由资产管理员填写出库单，领用部门（个人）在出库单上确认签字，资产管理员确认签字，并将相关内容录入资产管理台账后进行存档。第十二条 资产入帐规则 为便于资产管理，下列品种资产不论数额大小一律作为固定资产入帐，固定资产范围具体包括：电脑、复印机、传真机、打印机、刻录机94、碎纸机、投影仪、点钞机、绘图仪、投影布、汽车、摩托车、扫描仪、摄像机、数码相机、手提电脑、专业软件、成批或分散购入的办公家具（如大、中班台椅、文件柜、保险柜、会议桌、沙发等）。第十三条 公司行政部可在公司各部门之间统筹调剂余缺公司的资产一般情况，公司行政部可在公司各部门之间统筹调剂余缺公司的资产。各部门闲置未用的资产，应列明品名、规格、型号、原值、完好程度等情况并书面提交给行政部，以便行政部统筹调剂余缺。第十四条 资产调配操作程序（一） 公司各部门资产调配，应通过行政部资产管理员办理移交手续，由调配出、入部门及资产管理员在资产调配情况表（一式三份）签名确认并各执一份，并在资产管理明细帐上作资95、产变更登记。第十五条 离职或工作调动的员工，必须退还其领用的全部耐用物品，如未交清者，行政部不能开具调离证明。资产管理员调动工作，交接双方应清查财产，列册移交，签字并经部门经理确认。第十六条 随同资产使用调动而无偿转移到公司以外的资产，财务上不办理资产转移手续。但资产管理员在资产管理明细帐上应作资产变更登记，报出帐项目由公司财务部备案。第十七条 每年6月公司行政部门对固定资产状况进行每半年的抽样检查，填写固定资产盘点确认明细表。每年12月公司行政部应会同财务部对上本年度的资产状况进行清查，进行帐实核对及使用情况的登记。各部门应积极配合盘点工作。由各部门负责人对其所领的资产实物进行妥善保管并给予96、统计，便于公司资产盘点。公司财务部、行政部、使用部门核对盘点资产数量，对使用部门遗失、报废物品进行登记，由三个部门负责盘点人签字确认无误后，上报公司领导审核。各公司应对资产盘点表进行建档备案。第十八条 公司行政部在12月31日前向董事办报告年度资产状况，将清查工作的结果和处理意见报公司总经办，以备审批处理。第十九条 为确保各项资产的正常使用，使用部门要经常对资产进行检查维护，发现损坏，需要维修资产的由行政部安排，不得擅自请人维修。第二十条 资产的维修应控制在预算范围内，超出预算范围的维修费用由资产使用部门承担。第二十一条 公司资产的报废（一）领用的公司资产实物由各部门负责人负责，因达到正常使用97、年限，经多次维修仍无法正常使用的经核实后，由行政部收回，做预备报废处理。（二）保质期内的物品由于质量问题报废的，行政部应向采购部门反应，采购部门应向供应商提出更换或退货。（三）预备报废的物品应登记造册，经领导审核，可予以报废处理。（四）经报废的物品，应由行政部统一折价变卖或化整为零废旧利用，变卖后取得的价款应及时上缴财务部，任何部门和个人不得私自挪用、变卖报废物品或将变卖后的价款侵吞。（五）行政部应根据年报废情况，做出统计分析，对使用年限较短的物品应适量采购，防止积压报废。第二十二条 公司资产的验收登记（一）行政部应指定专人作好申购物品的验收工作，确保物品的规格、样式、性能、有效期、质量及数量98、等符合申购单或请示的要求。（二）所有采购回来的资产，均需按照采购要求对其性能、规格、质量进行验收，合格后由行政部填写入库单并建档后放入仓库保管。（三）购置的资产，均应索要发票等购物凭证及相关质量证明、使用说明。（四）由行政部负责资产的交接及验收，行政部应有两人或两人以上人员在场，保证送货方的送货单据上有明确数量、单价、总金额、售后服务单、质量保修单及使用说明书等资料，才可根据验收情况签名确认。经核对物品数量无误，货物相符后，在对方的送货单据上签名确认视为验收完毕；行政部管理人员需于费用报销单上签字确认已入库，未办理出入库手续的，财务部不予报销。第二十三条 公司资产的请领、使用、移交（一）申购部99、门或领用人填写物品申购单，或持关于购买的请示到行政部领取物品。（二）资产的使用说明书、质量保证书、售后服务卡等相关资料统一由行政部保管，使用单位可使用、保管复印件。（三）各部门的资产实物使用者应按说明书规定使用资产并负责对其进行定期维修保养，对价值比较大的物品还应在售后服务期内进行检查，出现故障的必须及时报行政部，行政部应尽量在售后服务期内联系厂家维保。（四）资产使用过程中发生人为损坏，应查明责任，情况严重的应由责任人及部门负责人进行合理赔偿。（五）各部门的资产实物使用者调动或离职的，应将其所使用的资产实物进行盘点后移交部门内指定交接人或行政部支配。第二节 办公设备使用管理规定第一条 电脑管理100、（一）为了加强公司电脑管理，确保电脑安全正常使用，有效地利用电脑及外围设备，提高公司工作效率，同时减少电脑硬件设备维修费用，现结合公司实际情况，制定本规定。（二）本规定适用公司各部门列入管理的电脑及硬件设备，包括配备的用于办公的电脑硬件、软件、打印机、复印机、扫描仪等。（三）本规定由公司行政部负责监督执行。（四）领用电脑时应填写电脑配备档案，记录配件情况、使用人变更情况、维修记录等。（五）电脑应置放在通风、干燥，无直射阳光或阳光直射较弱的地方，并按正常操作程序操作；每天下午下班离开办公室时，应关闭电脑设备电源，由于操作错误造成机器故障的，由使用人承担一切维修费用。（六）严禁在电脑运行时搬移或挪101、动，如由于搬移或挪动而造成机器损害及故障的，将由当事人承担一切维修费用。（七）各部门员工，只能使用电脑里面的软件，严禁私自修改软件内容或配置，特别是系统配置软件。（八）任何人员上班时间，均不得利用公司电脑玩游戏，不得利用公司电脑播放与工作无关的CD、VCD、DVD。（九）各部门员工未经部门经理批准，严禁外来人员使用公司电脑。确因工作需要要求外来人员使用电脑的，应由部门负责人同意。（十）公司各部门的电脑及配件由行政部根据业务需要统一调配。未经行政部同意，各部门之间、各员工之间不得私自调换电脑及其配件。（十一）各部门员工未经公司行政部同意，严禁私自拆装电脑硬件及设备。如果发现电脑经拆除后的配置跟原102、配置不相同，将由当事人承担一切经济责任。部门负责人如发现本部门员工私自拆除电脑，应及时制止并对当事人口头警告。如因工作需要确实须拆装电脑，应由行政部统一办理。（十二）公司任何员工不得将电脑设备外借给其它单位使用。如属公司的合作单位确因工作需要须借用电脑设备的，应填写物品借用申请表，经行政部批准同意后方可借出，借用后如有损坏或发生故障，将由借用单位或借用人负责维修或承担维修费用。（十三）公司各部门使用的电脑及配件如有故障须维修，应由使用部门填写好电脑等办公设备维修申请单，经部门经理签字后，由行政部查实并落实维修，维修后由使用人填写电脑设备维修结果验收单。维修过程中如须支出维修费用的，经办人应同时103、附上维修申请表及维修结果验收单和有关收费凭证方可报销支出费用。（十四）对于多人共用的电脑，应合理分配好资料存储空间，各使用人建立自己的文件夹，以便存储文件资料。多人共用的电脑，各使用人应互相监督，确保使用安全。（十五）各部门建立文件时，应对重要文件进行备份，以免造成文件的丢失或无法查询，秘密文件或公司内部资料需添加密码管理。（十六）任何人员未经他人同意,不得查看或修改他人的文件内容,不得删除他人的文件内容或更改文件名。若因文件泄密或丢失而造成的一切损失，将由当事人承担。（十七）任何人员未经批准，不得私自拷贝文件或把存有文件资料的存储工具带出公司，也不得将存有文件资料的存储工具借用给外单位人员。104、（十八）公司上网的帐户，应由专人管理，员工工作时间上网只能查询收发有关资料文件。第二条 电话管理（一）电话是公司对外联系的通讯工具，应保证电话线路畅通，保障业务工作的顺利开展，同时减少不必要的浪费。（二）行政部不定期检查电话机、电话线完好情况及使用情况。第三条 复印机管理（一）公司复印机由行政部负责管理。复印机应定期或不定期进行维修、维护。如有故障应由行政部通知维修单位维修，以免影响公司正常运作。（二）公司复印机原则上不外借使用，如因特殊原因确需外借的，应经行政部经理审批，总经理同意后，办理外借手续。如复印机外借期间发生故障或其他零部件严重损耗而需更换零件，其一切维修费用和更换零件费用由外借单105、位承担。（三）员工使用复印机要做到爱惜复印机、节约纸张、物尽其用、反对浪费。保持复印室的环境卫生，严禁随地丢弃纸张、垃圾等。第三节 后勤仓库管理规定第一条 物品入库（一）办理入库手续，需提供物品申购单、发货明细表、质保书、使用说明书、公司领导批准的采购计划等票据。（二）仓管员应对货物及凭证认真验收，核对所收物品的名称、规格、数量、质量，完全符合后按公司仓库管理制度规定办理入库，并填写物品入库登记表（见附表12）,由送货人与仓管员在物品入库登记表上签名。与实际不符的物品,不予办理入库手续。（三）采购物品时未经公司领导签字批准的，与申购单计划不符的，违反公司规定、没有按规定进货渠道采购的，质量不合106、格的物品不得入库。（四）物品验收后一段时间内若发现问题，仓管员应立即通知采购者与供货单位交涉，办理维修或退货。（五）公司物品采购后需入库后方能使用。第二条 物品贮存保管（一）物品入库后,根据不同类别、形状、特点、用途对其进行分类编号存放,确保物品摆放整齐。（二）仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件,设置清洁、干燥、通风的库房,并配备必需的货架，做到“二齐”即摆放整齐、库容整齐，“三清”即材料清、数量清、规格清。（三）所贮存物品按规格型号分区域放置,合理有序,防止损坏。保管物品应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，按物品保管技术要求，适当进行加垫107、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。（四）仓管员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、并及时更新物品存放明细表。第三条 物品出库（一）各部门应持物品领用申请单领用物品,非指定领用人不得领取仓库物品。物品领用流程如下:领用人持物品领用申请单逐级审批,审批通过后凭物品领用申请单到仓库领取物品,领用人与仓管员应认真核对物品的名称、规格型号、数量并在物品出库登记表上登记。（二）仓管员应认真审查各种领用单的完整性，领用批准手续不符、领用单上填写不清或被涂改的情形，不准出库。（三）物品借用及归还手续。借用人填写物品借用申请表经审批后到行政部办理借用。借用物品必须注明预计归还日期,无法108、按时归还的须出具经部门负责人签名的延期借用证明。归还物品时仓管员进行检查,如有丢失、损坏由借用部门照价赔偿。第四条 仓库盘点和盘盈、盘亏、报废处理（一）仓管员协同财务人员应定期检查物品库存。每月25-30日对存放在仓库里的物品进行一次清点并做好登记，发现账实不符、质量变损等问题及时汇总上报,及时处理。年终进行一次全面盘点。（二）盘点时发现盈或亏应重复核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。（三） 检查安全防火设施和器材，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。 （四）清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由仓管员查明原因并及时报告领导。第五条 废旧物品报废及赠予物品建帐（一）报废物品管理。任何部门109、任何人不能擅自处理，应上交仓管员，申报公司领导批准，方可实施报废处理。（二）需要报废的物品应由仓管员填写物品报废审批单经批准后方能报废。（三）对外面赠予或其他方式滞留仓库的，应有专门的帐本记录。第六条 发放政策（一）各部门负责人应严格审核本部门物品的申领数量，做到不浪费、不短缺；（二）行政部应认真核实申请物品，不得错发、漏发，出现缺货情况时应及时申购补充；（三）各部门办公用品领取应按规定程序办理领用手续，不得擅自进入仓库拿取，应由行政部负责发放；（四）仓管员应做好发放物品的出库备案登记。第七条 其它规定（一）各部门领用时必须先填写好物品领用申请单，字迹清楚，通过审批后仓管员方可发放。（二）严110、格执行仓库岗位责任制,无关人员不准进入库内。仓库内禁止烟火。因玩忽职守造成物品损失、仓库物品被盗者,视情节轻重给予仓管员处罚。（三）仓库应设置安全防患措施,并保持门、窗、柜、锁牢固完好,发现不安全因素要及时整改,库房应配备足够的消防器材设备,其种类和数量均应符合要求,放置在明显和便于取用地点,仓管员要熟练掌握消防器材设备性能及使用方法。（四）离开仓库应随手关闭照明、电脑等一切电源,并锁好门窗,做好安全工作。第十一章 印章管理制度第一条 为加强公司印章的管理，规范公司印章的使用，保证印章的法定性、权威性、效用性和安全性，根据公司的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法，公司各部门及全体员工应当111、严格遵守本办法的规定。第二条 本办法中所称印章是指刻在固定质料上的代表公司或个人职责、权利的印信凭证。第三条 公司印章的种类1、公司公章，是指公司在企业登记机关登记的公司印章；2、专用印章，指仅代表公司某项专门业务内容和权利的印章，包括财务专用章和合同专用章等；4、公司法定代表人名章，指公司董事长的个人名章；5、部门章，是指刻有公司部门名称的专用印章。第四条 公司派专人负责公司印章的保管及用印工作，并监督和指导公司各部门印章的管理和使用情况，财务专用章由财务部进行保管，部门章由部门自行保管。第五条 公司各部门需要刻制印章时，按要求填写印章刻制申请表，报领导审批后，由行政部负责统一刻制，启用前颁112、布印章启用通知的红头文件，在启用日期前使用视为无效。第六条 公司批准成立的新部门待正式红头文件下发后，根据工作需要方可申请刻制该部门印章。第八条 各种印章均由印章保管部门颁发，颁发时应留下印模并登记备案。第九条 专人领取印章时，需要在印章备案表上签字。第十条 （一）使用范围1、公司印章：以公司名义对外、对内行文；上报的材料、报表；开展工作时需的介绍信、证明材料等使用公司印章等；如有要求还需使用相应的领导私印。2、业务专用印章：以公司名义所开展的各种业务，使用相应的业务专用章（如财务专用章、合同专用章）；3、部门印章：以各部门名义开展工作时使用，部门印章不能代表公司对外使用，只在公司内有效。（二113、）用印1、凡以公司的名义上报材料、报表、签订合同、出具证明以及业务往来等，应填写用印申请单，由本部门经理签字分管副总经理签字总经理签字董事长签字后，凭用印申请单到印章管理部门或保管人员处盖章，印章管理部门或保管人员负责登记及备案，若领导因事不在，可电话向领导汇报，确认后方可用印，事后补办手续。2、公司的印章应在办公室内使用，原则上不准携带出办公室使用，不能脱离印章管理人员的监督，因故必须带出时，需经公司领导签字审批后方可带出。3、凡以公司名义发的公文，按公文处理办法处理，手续完备后方可用。4、财务印章的使用，由财务部依照有关国家和银行规定执行；5、公司印章不得携带外出使用：特殊情况必须外出用印114、时，应注明原因按审批流程报领导审批后由印章管理人员携章一起外出监印；跨地域借用印章时，需由经办人办理借用手续，经相关领导审批后方可携带外出；6、不可在空白凭证、介绍信、协议或合同等上盖公司印章，特殊情况需经领导批准；7、印章管理员对未经签发的文件、不符合用印规定程序的，不得擅自用印；(三)印章的保养及存放1、公司印章保管人应注意保养印章，及时清洁，以确保盖印时清晰2、公司印章的保管部门必须指派专人负责保管，并放于保险柜内防止被盗用3、公司印章保管部门或指派保管人员必须要建立印章保管登记册，载明印章种类、印文、印模等；4、印章保管人员对所保管的印章不得委托他人代取代用，用完印章后要随手关好保险柜115、；5、保管人必须了解用印的内容和事由，并严格审阅用印申请单方可用印。(四)印章的停用1、因遗失而依法公告作废的印章于公告日起即停用；2、公司因名称变更、部门撤销、印章式样改变等情况需启用新印章时，旧印章停止使用，由行政部下发关于停止XXX印章使用的通知3、行政部将停止使用的作废章收回，经批准后，应封存的予以切边或存入档案里封存，无须封存的则销毁。第十三章 资金支出管理制度第一条 为保障公司业务的正常开展，严格规范及控制各项开支，高效地利用公司的财力、物力资源，根据国家有关法规和制度的要求，结合本公司实际，特制定本办法。第二条 本办法所指资金支出是指公司日常经营活动中所涉及到的所有支出事项，包括116、资本性支出、费用性支出、备用金借支以及资金调度等。第三条 公司要编制年度、季度和月度资金支出预算由各业务分管部门根据自身业务计划拟订本部门的资金支出预算，财务部汇总后，报总经理综合平衡审定，再经董事长审议通过后执行。第四条 所有资金支出必须在资金预算内开支。追加或调整预算须由经办部门专项请示，经总经理、董事长批准后执行。第五条 本办法中备用金借支及费用报销不包括业务招待费和差旅费。第六条 下列资金支出事项属于公司重大事项，必须实行集体联签制度（即总经理、董事长联签）：1、资金调度；2、对外投资；3、偿还借款本金或利息；4、超过10000元的固定资产购置；5、基建工程类支出；6、员工工资及福利的117、发放；7、年度经营预算中不可预见费的使用；8、超过10000元的备用金借支；9、超过10000元的费用报销；10、其它未提及的，财务部认为对公司有重要影响的特殊事项。第七条 公司资金支出程序如下：申请报销（借款、付款）人（填写与业务对应的资金支出单据、整理粘贴票据）经办部门经理（确认）会计（审核票据）分管副总经理（审批）总经理（审批）董事长（审批）会计（制单）出纳（审核、付款）。第八条 所有投资性支出，均需以公司董事会决议为支出基础，再行办理支出审批手续。第九条 费用报销应遵循以下规定：、公司一切费用发生后，经办人员需填写相应的费用报销单，说明费用支出的内容（必要时附），并将有关单据整齐粘贴附118、后，按照规定报销程序办理，如果遇到有关审批人员出差在外，可先口头请示其批准，但事后必须办理补签手续。2、各种费用开支报销单据必须是符合国家财经法规规定的票据，其中，来自各种营利性组织的收款票据必须是正式发票或国家、地方税务机关认可的票据，对于无法取得正式发票的开支，可要求对方开收据，经办人持此据到税务部门换取发票，报销时作为附件与发票同时交到财务部；来自行政事业单位的收据必须是盖有国家行政事业单位公章的真实收据；购买物品的报销单据必须有经办人、验收人或证明人的签字；3、财务人员在审核资金支付凭据时，如发现不符合国家财经法规和财会制度规定的事项或票据，财务部有权拒绝办理，并向经办人进行解释；4、119、一切费用开支必须在实际发生之日起1个自然月内报销，其中差旅费报销时间自回公司之日算起，外购办公用品自借款之日或收到货品之日算起，业务招待费报销时间从业务接待结束之日算起。如已预支借款，报销时需先冲抵预支部分，报销金额不够冲抵借款的，差额部分需用现金即时退还公司，如果无特殊原因不退还的，财务部有权将欠款从欠款人的工资中扣回；5、对员工因工作需要的预支借款支出，财务部应定期进行清理，凡未按规定期限及时办理核销的，财务部有权从责任人工资中扣还，未核销完借款的，原则上不予借支新的款项。第十条 附相关财务单证的使用说明1、借款单：尚未取得正式发票或收据时，因出差、业务接待、采购办公用品、资产购置等事项需120、要预先借支款项使用。2、报销单：用于取得正式发票和收据时的费用、资产购置报销或冲抵借款。3、差旅费报销单：用于取得差旅费单据时的资金报销或冲抵借款。4、付款单：主要用于对外投资拨款、对外借款及银行之间的资金调度。5、原始票据粘贴单：用于粘贴取得的各种原始单据和文件等。第十四章 业务招待费管理制度为严格控制公司业务招待费支出，加强和规范业务招待费的管理，根据国家相关规定并结合本公司实际，特制定本办法。一、业务招待费的管理原则业务招待费实行严格的预算管理，公司各部门根据工作和业务情况每月制定出业务招待费预算额申报预算，经领导审批后进行开支，超出部分不予开支。二、业务招待费的具体内容业务招待费包括公121、司在经营过程中因公务接待需要发生的用餐费、住宿费和礼品费等。三、业务招待费的获准程序经办部门在接待前应先填写业务招待费申请单，按照经办人员申请部门经理核准总经理审批董事长审批行政部和财务部（存查）的程序获得接待任务的批准。经过审批的业务招待费申请单原件留存财务部，复印件留存行政部备查。如果因特殊情况不能在事前填写业务招待费申请单的，须事前口头申请各领导的同意，事后按上述程序办理。四、业务招待费的借支程序经办人员如果需要借支备用金的，根据业务招待费申请单审批的预算限额填制“借款单”，业务招待费借款的审批程序为经办人员申请部门经理批准财务部审核总经理签批董事长签批。五、业务招待费的报销程序经办人员122、接待任务完成后，应及时收集有关单据，于5个工作内填写费用报销单报销清账。无特殊原因不报销者，财务部有权将欠款从欠款人工资中扣回。 业务招待费报销基本程序为经办人员报销申请经办部门经理和行政部经理核准会计审核总经理审批董事长审批出纳报销付款；业务招待费所有单据均在原始单据粘贴单上贴好，手续不完备、不符合财务规定或者单据不合法的，财务部有权拒绝报销。六、 业务招待费的开支标准1、 接待住宿费标准职务项目 标准额 领导重要客人副总、董助、总助、总工董事办主任、部门正副经理、主管、工程师、技术人员其他人员接待住宿标准实报实销300以内220元以内180以内备注：该接待标准仅限于到公司来访的相关人员，若123、在其他地方接待人员经公司领导批准后可具体报销。2、公司中高层管理人员按不同级别执行不同招待费用报销标准，具体报销标准见表（二）；其他人员如有业务招待费产生，必须事前填写招待费用申请单，预算内的需经申请人所属部门负责人核定，预算外的需按报销流程审批。3、如因业务需要导致招待标准提高（包括可能发生的酒水、娱乐等），也需在招待前或招待后填取招待费用申请单，经申请人所属部门负责人核定，报领导审批后给予报销。4、如有不同级别的人员共同招待，报销标准实行就高不就低的办法。5、业务招待尽量本着礼貌大方、简朴务实，廉洁自律的原则进行。级别董事长总经理副总、董助、总助其他人员报销标准据实报销若人员在5（含）人以124、下，人均120元内报销；人员在5人以上，人均100元内报销。若人员在5（含）人以下，人均100元内报销；人员在5人以上，人均80元内报销。2、 工作餐报销管理 工作餐定义： 因公司领导和部门正、副经理（含）以上管理人员安排紧急工作导致加班产生的餐费开支； 因会议延误而产生的餐费开支； 各部门出于团队建设需要进行的部门聚餐而产生的餐费开支。1、 报销标准。2、 第项费用必须征得各总经理、董事长同意，控制在一个月一次，超过报销标准以外费用一律自理。工作餐类型加班误餐会议误餐部门聚餐报销标准按实际加班人数人均20元/餐以内报销按实际参会人数人均30元/餐以内报销按实际用餐人数人均50元/餐以内报销6125、.赠送礼品：原则上一般不赠送礼品，如有特殊原因要赠送礼品的，必须事前经过公司领导的批准，并由行政部与采购部对接统一采购、保管和发放（特殊情况由总经理、董事长特殊处理）。未发放完的礼品也由行政部统一保管，并备查登记。八、业务招待费使用情况的总结评价年度终了，行政部和财务部要及时总结当年业务招待费的使用情况，提出节约控制业务招待费的合理建议，由财务部向公司领导作出报告。第十五章 考勤管理制度第一条 目的一、为加强公司劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本规定。考勤制度为公司重要的管理制度之一。二、定立考勤标准，以便有效地计发员工工资，并为绩效考核提供部分依据。第二条 适用范围除董事长外，适126、用于公司各部门所有员工。第三条 参考文件一、中华人民共和国劳动法。二、四川省相关人事法规。第四条 责任一、董事会负责按权限批准本制度。二、行政部负责制定和监督本制度的执行。第五条 考勤周期考勤周期为一个自然月，考勤员次月1日（遇节假日顺延）前提交上月考勤统计表，经审核后提交财务，作为员工工资的基础依据。除部分工种外，员工每星期工作时间为6天，每天不超过8小时员工正常工作时间为每周一至周五上午8：30至1200，下午1300-1730。第七条 考勤制度公司日常考勤实行打卡制。（一）公司员工除下列人员外，均应按规定于上下班时间进行打卡。1、公司董事长；2、因公事出差，经部门经理及以上主管领导核准者127、，到行政部领取并审批流程填写出差登记单后递交行政部备案；3、因故请假，经部门经理及以上主管领导核准者，到行政部领取并按审批流程填写请假申请单后递交行政部备案；4、公司派外培训者（以相关通知为准）；5、临时事故，事后说明事由，经部门经理及以上主管领导核准者，填写未打卡记录表走流程审批后递交行政部备案。（二）所有员工上下班均须以打卡机签到时间为准进行考勤,共计四次（上午上班和下班时各一次，下午上班和下班时各一次）。（三）各级员工因工作事由无法打卡，工作完成后一个工作日内补填未打卡记录表经直接上级及以上领导签字后递交行政部备案，否则以旷工论处，所有未经批准而未打卡上下班者，均按情况给予旷工处理。（四128、）所有员工都应按照公司规定打卡，因工作事宜忘记打卡的，应及时填写未打卡记录表递交行政部进行备案，一个月如员工超过三次（含）忘记打卡按迟到一次计，超过五次（含）忘记打卡按旷工半天计，超过八次（含）忘记打卡则按旷工一天计。（五）所有员工原则上须先到办公地点打卡后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门负责人批准，否则按迟到或旷工论处。员工外出办理业务前，须向部门负责人说明外出理由，获准后，方可外出，否则按外出办理私事处理。第八条 迟到、早退1、员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。迟到：超过规定上班时间未到岗为迟到。早退：未到规定下班时间离开工作岗位为早退。2、迟到/早退15分钟之内扣5129、0元/次；迟到/早退15-60分钟（含）扣100元/次，迟到/早退不扣考核分；3、出于发生交通事故或不可抗拒外力造成的迟到，有证据证明的另行处理。第九条 旷工下列情形按旷工处理：1、不经请假或请假未获批准而擅自不上班者；2、凡未经主管上级准假而擅离职守或不按时上班又不属于迟到者；3、请假期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归者；4、休假结束后，未及时在恢复正常上班之日起2个工作日内将休假手续补齐至行政部存档的，拖延几天按相应的旷工论处；5、迟到时间超过60分钟（不含）按旷工0.5日处理；6、请假原因不属实者；7、旷工1日，扣发2日工资，旷工2日扣发4日工资，当月连续或累计旷工3日以上者，全年130、累计旷工9日者，除扣发相应工资外，部门与公司将视情节轻重给予留职察看或开除处理。第十条 公司请假类别本公司内请假类别有：年休假、事假、病假、醒酒假、探亲假、补休、婚假、丧假、产假、陪产假等。第十一条 请假的规定 员工因各种原因需要离开工作岗位时，应办理请假手续。员工未经批准擅自离开工作岗位者，按旷工论处。1、员工因事、病、婚、丧、生育以及其他特殊原因需要离开工作岗位者，应事先填写请假申请单，并将经办事务交待其他员工代理，并于请假单注明事务代理人，经相关领导核准后，交由行政部备案方可离开工作岗位。2、请假理由不充分或有妨碍工作时，主管领导可酌情不予给假或缩短假期或延期请假。3、员工在试用期间一律131、不得请假，特殊情况须请事假者均须按流程办理，经批准的请假手续在行政部备案，行政部将酌情延长试用期。4、请事假每月不得超过7天，全年累计超过30天者予以免职或辞退处理，董事长特批情况除外；5、请事假必须事前请准，不得事后补请；特殊情况须向直管领导申述充足理由，经直管领导批准；如超过直管领导权限需得到上一级领导核准后方可请假，否则以旷工计。6、公司员工请假除因突发事件或疾病不能事先自行呈核的，可由同事或家属代为之外，其他情形应亲自办理请假手续。如特殊情况，可以电话向直接上级请假（事后2个工作日内补办手续，否则以旷工论处）。7、按国家法定节假日放假时，员工不可再请探亲假、补休及年休假。员工不能同时请132、探亲假、补休及年休假（特殊情况除外）。8、公司员工请假流程规定员工请假应填写请假申请单，各级员工请假原则上找直接上级批准，根据请假天数按照下表权限进行假期请准，交行政部备案。权限见下表：适用职位请假时间须提前准假权限职员0.5天部门负责人批准1天（含）以上3天以内1天部门负责人/分管副总/总经理3天（含）以上7天以内3天部门负责人/分管副总/总经理/董事长7天（含）以上部门负责人/分管副总/总经理/董事长部门主管、副经理0.5天部门负责人1天（含）以上3天以内1天部门负责人/分管副总/总经理3天（含）以上7天以内3天部门负责人/分管副总/总经理/董事长7天（含）以上部门负责人/分管副总/总经理133、/董事长部门经理0.5天分管副总/总经理/董事长1天（含）以上3天以内1天分管副总/总经理/董事长3天（含）以上3天分管副总/总经理/董事长副总经理0.5天以上董事长总经理 0.5天以上董事长行政部部任何请假都必须报董事长签批。第十二条 法定休假国家法定休假日共11天：元旦1天（1月1日）、春节3天（农历初一、初二、初三）、清明节1天（农历清明当日）、劳动节1天（5月1日）、端午节1天（农历端午当日）、中秋节1天（农历中秋节当日）、国庆节3天（10月1日、2日、3日）；具体放假时间按国家颁布的规定实行。第十三条 各类请假的具体规定（一）年休假：1、公司员工自入职之日起，工作满一年后具备享受年休134、假的资格，年休假期间薪资照发，年休假遇节假日及公休顺延，如本人放弃休假，不予经济补偿；2、年假标准：员工自入职之日起工作已满1年不满10年，可享受3天年假，已满10年不满20年，可享受5天年假，20（含）年以上可享受10天年假。休假标准按每年第一次休假的时间点核定；3、年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。4、职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：4.1、职工请事假累计20天（含）；4.2、累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；4.3、累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；4.4、累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的；4.5、年休假135、不跨年度；公司确因工作需要不能安排职工休年休假的，经职工本人同意，可以不安排职工休年休假，对职工应休未休的年休假天数，年终时进行统计，对于从未休年休假的员工应当按照该职员日工资收入的300%支付年休假工资报酬；而有休过年休假但未修满年休假天数的员工则视为自动放弃休其他年休假，不给予支付其他未休满天数的300%日工资；4.6、年休假只在当年有效，不累计到下一年。（二）事假：1、员工因事，必须亲自处理者，须经直属上级同意且办理完请假手续后方可离开（特殊紧急事务例外）；2、事假扣除事假期间累计全额日工资,1天(不含)以上扣考核分0.5分。（三）病假：员工因病必须治疗或休养者，可申请病假，依下列规定请136、假：1、病假3天（含3天）以下者，必须由县级医院提供病休证明，可领取基本工资，扣考核工资累积日工资，否则以事假处理（特殊情况除外）；3天20天（含20天），必须由州级医院提供病休证明，可享受半薪工资（基本工资）。20天以上者（不含），按事假处理。2、传染病治愈后需持区级以上医院健康证明，经有关部门批准后方可上班。（四）醒酒假：1、公司员工在工作日因公务接待至深夜造成疲惫、劳累或短期的身体不适，可在次日上午8：309：30休醒酒假，申请醒酒假须直接请示直属领导批准，请醒酒假的员工应在9点40（含）之前打卡，超时打卡按迟到计，如不打卡则按旷工处理。2、醒酒假时限为1个小时，超出1个小时的必须经过公137、司总经理以上领导特批。（五）补休：1、除法定节假日外，值班（加班）超时工作，按1:1补休计算，（例：劳动节放假3天，其中5月1日给予3倍工资计，不予补休，5月2日-3日按照1:1补休计）2、员工申请补休流程与请假流程一致，离岗前务必做好工作交接； 3、员工补休期间要保证在公司登记的移动电话开通并能正常联系；4、如遇国家法定节假日，公司需安排加班的，由加班部门提前填写加班审批表，交行政部确认并上报公司领导审核签字确认后，方可安排加班，加班审批表须交行政部考勤员汇总，加班工资月核发天数，并需以加班审批表和打卡记录为依据，没有打考勤卡，一律不得计为加班；5、节假日加班人员如有申请补休的不另计发加班工138、资。（六）婚假：1、员工请婚假必须凭本人的结婚证明办理请假手续，进入公司前已领取结婚证的员工不可申请婚假，婚假需在结婚证书之日起12个月内申请；2、员工符合国家婚姻政策，按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚者，可享受3天婚假，婚假包括公休假和法定假。3、员工请婚假需连续一次申请完；4、期间基本工资照发，逾期事先请准者，计事假。（八）丧假：员工其直系亲属（父母、配偶、同胞兄弟姐妹及子女）故之，可给丧假3天；爷爷、奶奶、外公、外婆、配偶父母故之，可给丧假1天，期间薪资照发，逾期事先请准者，计事假，省内非成都地区员工给予1天路程假，外省员工给予2天路程假。（九）产假：1、女职工生育享受 天产139、假，其中产前可以休假 天，晚育的增加 天；难产，剖宫产增加产假 天，多胞胎生育的每多生育一个婴儿，增加产假 天，产假连续计算（含节假日），妊娠4个月以上引产或死胎的产假为42天；妊娠4个月以下流产的产假为15天；妊娠4个月以下引产的产假为30天。2、产假期间的工资由公司行政部具体承办。（十）陪产假：1、爱人非晚育情况，男员工陪产假为3天；如爱人属晚育，男员工陪产假为7天（限在女方产假期间）。2、男员工陪产假期间基本工资照发。（十一）其他假期：1、员工参加岗位知识学习(驾照学习除外)或职业资格证考试，若与上班时间冲突，可以凭准考证提出书面申请按行政级别呈报批示，不计为事假 。（十二）、销假员工应140、在假期结束恢复正常上班之日起两个工作日内到公司行政部填写销假单进行销假。超过两个工作日未销假也未逾期事先请准者，视为旷工。强调：员工请假须最终权限人批准后将请假申请单交行政部备案，否则行政部将不认可请假，并按相关考勤规定处理。第十六章 出差管理制度第一条 总则1、为了统一、规范管理员工因公出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司以及所属各公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效。第二条 出差类型1、当日出差：出差当日可能往返者。（1）当日出差之交通费凭乘141、车证明实数支给。（2）当日出差人员不得在外住宿：但因实际需要，事先呈报领导核准按远途出差办理。（3）当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其部门负责人或公司领导审核批准。2、远途出差：出差必须在外住宿者。（1）远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。（2）远途出差在其区域有公共汽车直达目的地，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属领导批准后可乘坐出租车或公司派公务车。3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费（根据车辆排量大小、理论油耗及路程由行政部进行核算），住宿费按标准凭票实报实销，出差发生的市内交通费用不予报销，其它费用凭票142、实报实销。4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司领导核准后方可利用空运交通工具。第三条 出差签核程序1、出差签批权限与请假签批权限一致。2、个人申请出差（1）出差人员应提前至少1日办理出差申请，填写出差审批单，并按核决权限逐级核准后方可执行；3、公司指派出差（1）即由公司权责单位或各公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；（2）指派出差均由指派人填写出差审批单，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；4、其他规定（1）员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。（2）因公务紧急，未能履行出差审143、批手续的，出差前可以通讯方式请示并经核准，出差后补办手续。（3）出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前需到行政部或各公司考勤执行人处办理考勤登记。（4）出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准，因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明，经其调查确实后批准另给付出差旅费。第四条 出差费用标准及相关规定：1、出差时间核算：（1）出差当日12:00以前出发按1天计算；（2）出差当日12:00以后出发按0.5天计算；（3）出差当日12:00以前返回按0.5天计算；（4）出差当日12:00以后返回按1天计算；（5）此处涉及的时间以飞144、机、车船票等起/至时间提前/滞后2小时为准。2、出差费用标准（1）出差人员的住宿费实行标准额内凭票报销的办法，按出差的实际住宿天数核定计算报销。出差按照职务、目的地、交通工具的不同制订各项标准额，具体标准额如下表（金额单位：元）：职务项目 标准额 董事长、总经理级副总、总工、董助、总助级部门经理、办公室主任、工程师级别部门副经理、主管、技术员级别其他人员飞 机按实报销经济舱须领导批准须领导批准须领导批准火车软卧席硬卧席软坐席硬座席轮船按实报销一等舱二等舱三等舱市内交通费80元/天60元/天50元/天40元/天住宿标准350/300/250300/250/200250/200/150200/15145、0/100伙食补助（天）15012010080出差补助（天）100806040通讯补贴省内20元/天10元/天10元/天10元/天通讯补贴省外30元/天30元/天20元/天20元/天出差人员应按乘坐车、船、飞机标准乘坐，凭车、船、机票标准内据实报销。特殊情况、不宜执行上述标准时，应由公司领导签批。每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在200元以内（含200元）据实报销（公司接送除外）。（1）住宿标准一栏三个分项说明：最前项为沿海发达地区及省会城市及直辖市，中间项为地州级城市，末项为县级及以下城市。（沿海发达地区指：深圳、珠海、厦门、中山、湛江、宁波、青岛、大连、烟台、温州、威海146、等）（2）若驾驶员陪同公司重要客人或公司领导出差者，可因情况特殊处理。3、相关规定（1）出差人员夜间（晚19：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买同席卧铺票。（2）参加会议：事前有书面申请、会议邀请函等，经主管领导批准后方可参加，否则不予报销。统一安排交通、住宿、伙食的，各项费用凭票实报实销；未安排的差旅费审批及报销按本制度执行。（3）出差期间，因公发生的招待费，原则上应按业务招待费的制度于出差前申请，特殊情况应按审批权限事先口头请示公司领导，回单位后补办手续。出差发生宴请的扣除陪宴人员相应的伙食补助。（4）公司职工与领导共同出差，财务部将视具体情况147、确定报销标准；聘请公司以外的人员同公司职工共同出差办事，聘请人员的报销标准比照陪同人员的报销标准。（5）出差发生的邮寄费、文印费，信用卡异地提现手续费等杂费支出按发票据实报销。发生的市内交通费用凭票据进行报销，但不得超出制度核定标准。（6）多人或不同部门人员一起出差的，由专人负责申请、借款、报销，伙食补助列清单明细为附件。（7）公司派交通工具出差的，按有关交通工具使用管理的制度执行。除交通工具相关费用报销由驾驶员负责外，其它费用由专人负责申请、借款、报销。第五条 出差费用预支、核销程序1、出差费用预支方式（1）因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支，148、预支金额为核准金额的80%；（2）出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；2、出差费用核销程序(1)核销规定部门经理及其以下人员，同性别两人及两人以上同时出差的，须合并住宿，未合并住宿的，每人比照制度标准的50给予报销。每次出差如在同一地点驻留20天以上者，前20天按照制度标准的100%给予报销，自第21天起比照制度标准的80给予报销。住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支，并按照一日三餐的比例扣除相应的伙食补助（一日三餐对应补助标准为：早餐20%，午餐、晚餐各40%）；除市内交通补贴、伙食补贴、出差补贴及通讯补贴外149、，所有报销项目均需凭发票等票据报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视情节轻重给予不同程度的处罚；当日出差者不报销住宿费；当日出差时间在8小时之内的不享受出差补助及通信补贴；出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由公司领导核准后予以全额报销；本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告出差报告单，经公司领导审核批准后方可报销；员工出差期间原则上不得报支加班费，节假日出差的，经其所属权责单位批准并由行政部复核后，可酌情安排补休；（2）、核销程序出差回来后，必须于5个工作日内报销差旅费，当月不能返回报销的须经主管领导批准150、同意后在返回后报销，报销时须提交出差报告单；否则过期不予报销，票据作废，费用自理，同时按规定在工资中扣回借款本金及其利息。从财务单位领取费用报销单后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票；出差人员飞机票、车船票、住宿费、交通费及伙食补助等按一个往返填写一张报销凭证，粘贴整齐并附在“差旅费报销单”后。4、财务单位复核程序（1）财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的粘贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；（2）予以办理涉及人员的出差费用报销事项；（3）对于出差费用的超标部分不得报销；（4）出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：出差小组中须指定专人151、管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；（5）费用报销单中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；（6）出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员根据“公司出差费用标准”中的标准分摊；（7）出差借款原则为：前款不清，后款不借。第十七章 人力资源管理制度第一节 人员招聘管理规定第一条 目标 通过系统化的人员招聘管理，保证公司招聘工作的质量，为公司选拔出合格、优秀人才，满足公司发展对人力资源的需求。第二条 原则 公司招聘员工按照“公开、平等、竞争、择优”的原则，并采取“内部优先”的原则，对公司内符合招聘职位要求及表现卓越的合适员工，可参加152、内部竞聘，将优先给予选拔、晋升；在公司没有合格人选的情况下，才对采取对外招聘。第三条 招聘政策招聘工作应根据每年人力资源管理计划进行。如属计划外招聘应提出招聘理由，经公司行政部经理、总经理、董事长审批后方可进行。第四条 招聘程序（一）年度统一招聘1、各部门根据年度工作发展状况，核查本部门各职位，于每年年底根据公司下一年度的整体经营计划，拟定人力资源需求计划，填写招聘计划表报公司行政部；2、公司行政部根据公司年度发展计划、编制情况及各部门计划制定公司的年度招聘计划；3、各部门根据实际业务需求，提出正式的员工需求申请。填写人员招聘申请表，报行政部审核；4、在人员编制计划内的招聘申请由行政部经理批准153、；5、计划外招聘申请报公司董事长批准后方可执行。（二）日常人员招聘1、公司所有员工由公司行政部统一招聘；2、审批程序与权限同上。人员招聘工作根据实际情况进行对内、对外同步招聘。第五条 招聘费用行政部门须根据年度或专项招聘计划，对照以往实际费用支出情况，拟订合理的招聘费用预算，按公司财务制度审核后，报行政部经理审核上报公司董事长批准执行。第六条 招聘周期同一职位的招聘周期一般不超过2周。有特别要求的职位，将视实际情况经用人部门与行政部协商后，适当延长或缩短招聘周期。第七条 招聘步骤（一）内部招聘当职位空缺时，公司内优先进行内部招聘，同时行政部也会按程序对外发布招聘信息，遵照内外比较，适者上的原则154、。由行政部招聘负责人按标准格式制作内部空缺职位，在公司里发布通知。凡符合标准的人员，可填写竞聘上岗报名表，报行政部门审核，并由公司行政部统一组织竞聘上岗操作。（二）对外招聘1、招聘信息发布。行政部根据职位情况选择招聘渠道，对外发布招聘信息；2、行政部门对应聘资料进行收集，分类，归档，按照所需岗位的职位描述做初步筛选；3、拟选人员一般需经过二次面谈；（1）初次面试由行政部统一安排实施,面谈层次如下：应聘职位高层管理人员中层及基层人员主持面试人行政部经理行政人事专员（2）对于通过初次面试的人员，行政部可安排二次面试。（3）二次面试面谈层次： 应聘职位高层管理人员中层管理人员基层人员二次面试 董事长155、分管负责人用人部门经理（4）所有通过面试的人员，都将进入试用期；（5）试用评估合格后，行政部将新员工试用鉴定表和员工转正审批表转用人部门签署聘用意见，之后按不同的审批权限进行批准；（6）对中层人员及以上职位应聘人员，必要时由行政部门做应聘人员背景调查，并将背景调查报告附在应聘人员登记表上。（调查应事先取得应聘者的同意）；（7）临时用工人员的聘用：公司原则上不同意使用临时人员，特殊情况由公司用人部门提出书面申请，填写人员招聘申请表，报行政部审批，各部门均不得自行安排和接收临时人员。第八条 人员录用审批权限新员工入职审批表（一）公司临时用工、实习学生的录用由总经理审批（二）公司部门经理以下人员的录156、用由董事长审批；（三）公司部门经理及以上人员的录用由公司董事长审批。第九条 聘用步骤（一）应聘人员经批准聘用后，行政部负责通知其到岗上班。1、试用期：所有新入司员工均有一至六个月试用期。因工作需要免除或缩短试用期，按员工录用审批权限批准。（二）迎接新员工新员工上班的第一天，行政部向用人部门发出四川xx医疗科技有限公司工作通知书，同时按新员工入职引导表办理有关手续。第十条 辅助资料应聘履历表、面试评估表、问题清单、面试标准介绍文件、职位说明书、各类笔试题、其他有关资料。第二节 用工管理规定第一条 新员工入职（一）行政部在新员工加入公司前应：1、在应聘人员的录用手续文件按程序签署完毕后，行政部负责157、通知员工报到；2、通知新员工报到时应提交办理员工档案所需的各类资料；3、新员工报到日，行政部根据新员工入职引导表为其办理相关事项；（二）行政部办理入职手续1、按照新员工入职引导表逐项办理手续；2、向新员工介绍公司同事；3、更新员工通讯录。 （三）由用人部门办理部分1、行政部带新员工到部门后，由部门负责人安排参观部门，并介绍部门人员；2、由直属上级向新员工介绍其岗位职责与工作说明；3、部门负责人应在例会上向大家介绍新员工并表示欢迎。第二条 入职培训由行政部定期组织新员工培训。第三条 满月跟进新员工入司跟进记录表新员工在试用期每工作满一个月时，由行政部对其进行一次工作的系统了解。第四条 转正评估在158、新员工试用期满时，由行政部安排进行转正评估或在用人部门新员工提前提出转正申请，由行政部安排进行转正评估。转正审批在每月15日（含）以前经公司领导批准的，转正工资从当月执行，15日以后批准的从次月开始执行。第五条 员工内部调动管理（一）工作目标1、通过人事调整，合理使用组织的人力资源；2、达到工作与人力资源的最佳匹配，使人尽其才，提高工作绩效和工作满意度；3、调整公司内部的人际关系和工作关系。（二）工作政策1、员工在聘用工期内，公司可对员工的岗位做出下列变动：（1）外派：根据公司有关规定的业务需要，由公司派出人选担任相关职务。（2）调岗：因机构调整或业务需要，或为符合员工工作能力和发展意向，公司159、可安排员工调岗。（3）短期借调：因业务上的需要，公司可把员工短期借调到其他单位。（三）工作程序1、外派（由公司行政部统一协调办理）（1）行政部或派出部门根据任职要求选派适当人选，填制人员外派审批表，由行政部审核；（2）行政部根据职位的要求，进行审核，按人员聘任权限报公司领导批准；（3）行政部向派出部门、外派的员工发出人员调整通知；（4）外派人员按规定办理工作交接，按期到派往的地点报到；（5）派出部门应在外派人员任期满前30天或根据工作实际需要，决定外派调整方案，并报行政部；（6）轮换。公司或派出部门提出新的任职人选，按规定程序进行职务竞聘。同时，由派出部门根据工作需要，为卸任人员安排工作岗位，160、并按员工转职、转岗审批表办理调整手续；（7）延长任期。可根据实际工作需要延长外派任期。2、调岗（1）公司可根据工作需要，对员工进行岗位调动。（仅限于平级调动），如果岗位出现空缺，可优先进行内部竞聘，或者经由公司的管理层会议决议，可直接在公司内任命合适的人员；人员竞聘成功或被任命后，对原工作进行工作交接；（2）工作交接完毕后，填制员工转职、转岗审批表，按人员聘用权限报公司领导批准；（3）行政部向员工和有关部门发出人员调整通知。3、短期借调（公司内各机构之间）（1）由公司或拟借调单位的管理层提出，并经行政部经理、副总经理、总经理、董事长商议决定；（2）用人部门向行政部提出借调申请，由行政部同用人部161、门、调出部门及员工本人进行工作协调、衔接；（3）用人部门、调出部门、行政部填制员工转职、转岗审批表，相关部门会签后，再按所属权限最终签字批准；（4）行政部门发出人员调整通知。（四）人员内部调整的审批权限：1、公司内部门经理及以上管理人员和财务人员的内部调整由副总经理、总经理、董事长批准。第六条 员工离职管理（一）离职管理是为了规范公司与离职员工的多种结算活动，交接工作，以利于公司工作的延续性；（二）离职手续的完整可以保护公司免于陷入离职纠纷；（三）审批权限；公司员工的离职申请由公司董事长批准（四）离职手续；1、员工离职，需向行政部索取员工离职申请表、离职员工工作交接清单填写。员工若被公司辞退，162、在接到员工辞退通知单后，按照上述程序进行。2、员工按规定填妥员工离职申请表后，交行政部；3、在离职申请获得批准后，申请离职的员工就可开始同继任者或直属上级，有步骤地进行工作移交；4、正式离职日期前第3天起，员工按规定填妥离职员工工作交接清单后，进行最后的工作移交；5、所列移交清单，须由该员工所在部门经理详加审查，不合之处，应予更正，如离职人员正式离职后，再发现财物、资料或对外的公司应收款项有亏欠未清的，则由该部门经理负责追索，部门经理负全责；6、离职手续办妥后，行政部核准填发离职证明，该员工凭相关资料到财务部办理相关手续。 第十八章 奖惩管理制度 第一节 总则第一条 为建立良好的奖罚机制，对工163、作突出、有特别贡献的员工给予奖励，对损害公司利益及给公司带来不良影响的行为给予处罚，使奖罚分明，以达到正确引导员工工作方式及行为的目的，特制订本管理规定。第二条 本管理规定是制订公司其它管理规定中奖惩细则的基础，如其它奖惩细则与本规定有冲突的，以本规定为准。第三条 奖惩包括年度创新奖励、行政奖励、行政处罚、物质奖励及经济处罚等内容。 第二节 行政奖励第一条 行政奖励分为通报表扬、嘉奖、记小功、记大功。第二条 奖励规定：获三次通报表扬者予以一次嘉奖，嘉奖三次予以记一小功，记三次小功予以记一大功，记二次大功给予特别加薪（工资上浮30%）。第三条 凡符合下列条件之一者，公司给予通报表扬的奖励：1、在164、本公司月度绩效考核连续三次或年度累计五次获第一名者；2、为公司树立良好形象，提高公司知名度，总经办认定应予表扬者。第四条 凡符合下列条件之一者，公司给予嘉奖的奖励：1、在公司组织或参与的各类竞赛中名列前三名者；2、在工作中表现突出，取得优良业绩者；3、工作尽职尽责，忠于职守，起表率作用者； 4、提出合理化建议，经实施取得一定效果者；5、公司行政部会同公司各部门认定应予嘉奖者。第五条 凡符合下列条件之一者，公司给予记小功的奖励：1、在本公司当年年度考核分数为第一名者；2、总经办认定、董事会通过应予以记小功者。第六条 凡符合下列条件之一者，公司给予记大功的奖励：1、在社会活动中，为公司赢得重大荣誉165、的主要人员； 2、董事会认定应予记大功者。第七条 奖励额度：嘉奖一次给予200元的奖励，记小功一次给予600元的奖励，记大功一次给予1000元的奖励。第三节 惩罚规定第一条 行政处罚分为：通报批评、警告、记小过、记大过、停职检查、解雇。第二条 处罚规定：1、通报批评三次者作警告一次处理，警告三次作记小过一次处理，记小过二次者作记大过一次处理，记二次大过者将给予解雇；2、主管级以下员工的降级处罚按降低工资处理（工资下调30%）第三条 有下列行为之一者，给予通报批评：1、工作迟延，无正当理由未按照制度或工作计划完成工作者；2、丢失各类文件、工作报表尚未造成损失的单位和责任人；3、未经用章审批程序审166、核用章，尚未对公司造成损失者；4、驾驶员公车私用者；5、违反电脑管理规定，情节轻微者；6、其他在工作中存在差错但情节较轻微及制度中规定应予以通报批评者。第四条 有下列行为之一者，给予警告处分：1、在本公司月度考核连续三次排列最后者；2、对上司及客户有不礼貌行为，引起投诉者；3、一个月内三次以上因工作迟延，无正当理由未按管理制度或工作计划完成工作者；4、当天上班时间擅离工作岗位而无合理解释者；5、不按公文管理规定擅自发文的单位负责人；6、其他违反公司制度、有损公司形象、妨碍工作秩序但情节较轻微者。第五条 有下列行为之一者，给予记小过处分：1、捏造请假理由或伪造病假单者；2、未经许可，私自出借公司167、财物者；3、泄露公司秘密，已经采取补救措施或尚未造成严重后果者；第六条 有下列行为之一者，给予记大过处分： 1、造谣惑众，挑拨是非，影响公司正常管理秩序者；2、工作不负责任，浪费公司财物，金额在5000-10000元者；3、其他严重违反公司制度、影响公司声誉，对公司利益造成严重损害者。第七条 以下任何一种情况，公司有权对员工作出停职处理，在停职期间，员工不享受公司一切福利待遇及薪金：1、无正当理由拒绝接受公司指定的身体检查、诊治或防疫注射者；2、违反刑律或治安条例接受调查者；3、做出不利于公司或同事的行为，造成严重后果接受调查，等待是否给予解雇处理者。第八条 有下列行为者，可无须预先告知而给予168、解雇，公司保留追究有关经济损失或提请司法机关追究刑事责任的权利：1、各类触犯刑律者； 2、贪污、受贿、挪用公款者；3、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失者；4、玩忽职守情节严重，造成损失10000元以上者；5、擅用公司名义在外招摇撞骗或从事其他有损公司利益、声誉之行为者；6、造谣惑众，挑拨是非或唆使他人怠工、罢工，情节严重者； 7、窃取公司财物者；8、故意损坏公司设备、工具、原材料及重要文件者；9、未得预先准许而缺勤3天以上，或经常迟到早退，经批评教育无悔改之意者；10、向公司或上司提供虚假证明或资料，有欺骗或严重不诚实行为者；11、蓄意违抗公司或上司的合理安排或调遣，不服从工169、作分配或恶意顶撞上司者；12、泄露、窃取公司机密资料者；13、为他人窃取、刺探、收买或违章提供秘密者；14、对出现工作失职但拒不接受本处罚规定的，经公司查实者；第九条 除上述行为外，凡有其它违反公司规章制度、造成公司损失或影响公司声誉极其严重的行为未列明处罚的标准，由行政部查实后，报总经办、董事会。第四节 奖惩权限第一条 无论奖、惩，均须按照奖惩审批权限进行审批后才可执行。第二条 员工的通报表扬、嘉奖由行政部报总经理办公室批准；员工的记小功、记大功由总经理办公室报董事会批准。第三条 员工的通报批评、警告及记小过由行政部报总经理办公室批准，员工的记小过、记大过由总经理办公室报董事会批准。第五节 170、奖惩程序第一条 奖惩由同事、主管、行政部或总经理办公室依据上述办法提出建议。第二条 奖惩审批表（见附表1）由行政部根据上报资料查实后签署，按本规定奖惩级次、权限报相关领导审批后执行。第三条 由行政部每月底前将奖惩单交财务部，由财务部负责在当月执行。第六节 奖惩管理与监督第一条 无论奖惩，均应在公司范围内通报，并存入个人档案。第二条 员工对于奖惩处理结果可以提出异议，并可提交上一级管理人员进行裁决。第三条 总经理办公室可对公司的奖惩执行情况进行不定期抽查，并可对投诉情况进行调查。对于未有充足理由即对员工实行奖惩决定的，可责成修改决定并消除影响，并可视情况对作出决定的责任人给予警告至记小过的处罚。171、第四条 特殊情况的奖惩，可由总经理办公会商讨后报董事会决定。第十九章 后勤管理制度第一节 车辆管理制度一、驾驶员管理制度第一条 为加强公司驾驶员纪律，确保公司车辆的行车安全，提高公司的运作效率，制定本管理细则。第二条 驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通安全法及有关交通安全管理的规章、规则，安全驾车的同时还应遵守公司的相关规章制度。第三条 驾驶员应树立良好的职业道德和尽心尽职为公司服务的精神。第四条 驾驶员应做到一切行动听指挥，不得擅自离开工作岗位，应随时待命，有特殊情况不能上班者，必须按公司制度请假。接受任务后，应立即到位静候，不得延误。第五条 驾驶员执行任务时，应根据工作需要听从车辆使用人172、的安排。车辆使用人开会、谈判、履行公司公务，驾驶员应将车停好在允许停放的位置或停车场、停车库，并在车辆旁或驾驶室等候。第六条 驾驶员应爱惜公司的车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每天都要对自己所驾驶的车辆进行检查（包括车辆外观、水、电、油等），并进行登记，如发现问题应及时按程序检修。若因驾驶员工作疏忽造成无油、无水等现象致使机件损坏，由驾驶员进行赔偿。第七条 驾驶员每天应适当擦洗自己所驾驶的车辆或公司领导指定的车辆,以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎)。第八条 驾驶员发现所驾驶的车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应提出具体的维修报告（包括维修项目和大致需要的经费等）报行173、政部经理。未经批准，不得私自将车辆送厂维修（特殊情况除外）。第九条 在外执行任务或出车归来停放车辆，一定要停放在指定的位置。不能在严禁停车的路段停车。驾驶员离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。第十条 驾驶员对自己所驾驶车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。第十一条 驾驶员在休息日或法定节假日值班应准时，不得迟到和早退，更不得中间外出，要听从行政部的调派和安排并填写好值班表，不得擅自出车。第十二条 驾驶员晚间要注意休息，请勿过份娱乐使自己处于疲劳状态，严禁酒后驾车。第十三条 驾驶员之间未经行政部经理同意不得随意调换车辆驾驶，违者每次扣款100元，造成交通事故、车辆受损等一174、切经济损失概由当事人负责。第十四条 驾驶员执行驾车任务，务必遵守交通规则，做到谨慎开车，不违章超速、争道、赛车等。第十五条 驾驶员因不遵守交通规则故意违章或证件不全开车被交警部门罚款的，费用不予报销。第十六条 公司的车辆内原则上不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，驾驶员应礼貌制止；公司外的客人在车内吸烟时可婉转告知本公司陪同人，但不直接制止。第十七条 驾驶员应对乘车人员热情礼貌、要体现公司员工的良好素质。车内客人谈话时除非客人主动询问，不应随便搭话。第十八条 接送领导上下班的驾驶员，要准时出车不得误点。第十九条 上班时间内驾驶员未被派出执行任务的，应在公司等候出车；不准擅自离开。有事确需离开时，175、要将去向和所需时间告知行政部经理。时间较长时须经批准方可离开。第二十条 驾驶员必须每天填写行驶记录表，并于每周一前将车辆行驶记录统计后交行政部经理审核。第二十一条 驾驶员对工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向行政部经理反映。第二十二条 驾驶员身上必须佩带手机，并保持手机良好接通状态。对公司领导的电话，须立即接听。情况特殊确实不能接听的，事后一定要说明原因。第二十三条 公司的驾驶员一律不准私自用车，未经领导批准，不得将自己驾驶的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将公司的车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司的车辆学习开车。配有车辆的领导在城区以外公干或176、长途出车，须由专职驾驶员驾驶车辆，否则，事故责任及后果由领导和驾驶员自行承担。第二节、车辆管理规定第一条 总则为加强车辆科学、规范管理，保持车况良好，保证公司公务、接待用车的需要，树立公司形象，提高车辆使用效益，节省不必要的开支，特制定本规定。第二条 行政管理（一）行政部后勤主管负责公司所属车辆的日常调度、使用、维修、保养、油料配备以及驾驶员员的管理，并建立车辆档案，分别按车号造册登记。（二）车辆实行专人负责制，每车配一名驾驶员，负责车辆的行驶、日常保养、清洁等工作。（三）上班时间，所有驾驶员应于行政部办公室或公司内等候，不得擅离职守；车辆应停放于指定停车位，任意停放车辆导致毁损、失窃等，由驾177、驶员赔偿损失，并予以处分。（四）每次出车后，驾驶员应如实填写车辆行驶记录表，及时记录行驶里程、时间、地点、用途等，由后勤主管核对。后勤主管每月进行抽查，发现不符且无法提供正当理由的，应由驾驶员负担差数里程汽油费。（五）驾驶员应严格遵守交通法规和条例，严禁酒后开车、强行超车、超速驾驶、疲劳驾驶等行为。（六）驾驶员应注意保密，不得随意传播领导讲话内容及小道消息。（七）专职驾驶员在领导出差期间，由后勤主管安排具体工作，未经安排不上班，以旷工论处。（八）驾驶员报销各种票据时，应在票据背面填写车辆号码、时间和乘车人等信息。根据实际情况，经后勤主管及相关管理部门审核后，报分管领导批准报销。（九）公司车辆未178、经后勤主管因公调度，任何人不得私自用车或公车私用，非工作日，车辆应停于指定地点。（十）车辆的维修、保养：1、严格执行修车审批制度，坚持“先请示，后购件修车”的原则。由驾驶员提出修车申请，后勤主管复核并提出修车计划，经分管领导批准后，再安排维修。2、确定维修厂家。考察确定一至两家长期合作的维修厂家，作为公司车辆的指定维修点。车辆维修时，应严格把关，确认配件购买清单，保证车辆维修质量和其他零部件的安全性能。3、配件购买。配件购买由采购部门统一负责，按质优价廉的原则，确定配件购买单价和商家。第三节 用车规则（一）公司领导配备专车。（二）除专车外，公司（部门）人员因实际工作需要用车时，须事前填写派车单179、，填写内容应准确、真实、详尽，经公司总经理核准后交车队调派，重要用车或非临时性用车，至少应提前一天送交车队。后勤主管依重要性顺序派车或合并派车。（三）公司（部门）人员因工作需在下班后用车，经公司总经理核准后，统一使用值班车辆，如特殊原因需指定车辆，应提前与后勤主管协调，做好调派工作。（四）在工作中，经常驾驶自己车辆外出办事的员工。如实填写私车公用申请表，报公司领导审批，公司领导将根据申请员工的岗位、级别、工作性质进行综合评定补助标准。1、所有享受车补的员工除出差往来车站、机场的交通费用可报销之外，不得再报销文山城内的其他交通费；在文山城内办事（不含出差车站及机场往返）公司不再派公车接送，也不可180、以部门用车为理由派公车办事。2、员工的车辆，公司不进行调用，车辆出现任何的违章行为均由购车人自行负责，与公司无关；3、补助实行包干制，领取补助时须提供：正式发票（油费、路桥费、停车费；其他费用），发票名称须为公司名称；4、公司按月发放补助，如果领取补助但车辆交由家人或亲属使用而不用于工作者，公司将取消补贴，并扣回在使用期间已发放的补贴；5、补助标准核定后，按月考勤进行核算发放，有驾驶公车出差或请假（旷工）3天以上者，应按照比例扣除相应补助；6、原则上出差一律使用公司车辆，如确需员工驾驶私车出差的，按照出差地里程行政部核定汽油费、过路费及停车费给予报销，私车公用标准按正常发放；7、如员工享受补助181、一段时间后，自愿放弃该补助，不再提供私车公用的，今后公司将不再接受其再次申请私车公用；8、员工享受私车公用补助后则不能再享受交通补贴。第四节 事故责任与违纪处理（一）公司所属车辆在发生交通事故后，除马上着手处理善后工作外，应立即通知后勤主管，一般事故应在一周内以书面形式报分管领导，重大或特大事故则在两天内以书面形式报分管领导，并将处理结果备案。交通事故发生后，决不允许任何知情不报或隐瞒事实真相的行为。（二）交通事故处理。 1、因公用车发生交通事故，经交管部门认定为我方承担主要或全部责任且经核实属驾驶员违章驾驶的，由驾驶员承担保险赔偿以外的所有费用，并依情节轻重给予行政处分，重大事故全部责任或特182、大事故主要以上责任者，予以辞退。2、经交管部门认定我方承担次要责任、无责任且经核实不属于驾驶员违章驾驶的，公司将按照正常程序处理。（三）公车私用或违反用车规则使用车辆的，发生交通事故，均不属于职务行为，其行为后果及责任全部由用车人及驾驶员共同承担。（四）驾驶员利用公司车辆外出搭客营运者，一经查实，一律给予辞退处理。第五条 凡由于驾驶员自身原因造成的违章罚款，公司不予报销。第五节 员工宿舍管理制度第一条 为加强员工宿舍的管理，保证宿舍的安全、文明、整洁、使员工有一个良好的生活环境，以提高工作效率，特制定本制度。第二条 适用范围：本制度适用于公司宿舍内住宿的员工。第三条 责任部门：公司员工宿舍管理183、人由行政部负责；管理职责包括：负责员工宿舍公共设施的购买、维护及统计维修，监督检查员工宿舍各种安全、卫生情况。第四条 本公司提供员工宿舍以申请人为本公司服务为条件,员工入住时，到行政部备案领取钥匙，倘若员工离职,(包括自动辞职,受免职、解职、退休、辞遣等)时，该员工应于离职日起三天内，迁离宿舍，不得借故拖延。迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净。并将公司所发钥匙、用具等完好无损移交行政部相关负责人。若未交还钥匙或损坏用具而离开的，损失费用将从薪资中扣除。第五条 员工对所居住宿舍，应尽管理人责任，不得随意改造或变更房舍。第六条 员工不得将宿舍部分或全部转租或借予他人使用，若经发现，即停止184、其居住权利。第七条 公司领导或宿舍管理部门人员视察宿舍，员工不得拒绝，并听从有关指示。第八条 有关宿舍现有的器具设备（如电视、煤气炉、玻璃、卫浴设备、门窗、床铺等）本公司以完好状态交与员工使用，如疏于管理或恶意破坏，酌情由责任人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。第九条 宿舍实行楼长负责制，负责宿舍楼内的卫生、治安、文化建设及其它事宜，每层宿舍设楼长一名负责本层楼的卫生、治安、文化建设及其他事宜的管理及监督。第十条 住宿员工（含出差员工）应遵守下列规则：（一）室内禁止私自接配电线及装接大功率电器；（二）室内不得使用或存放危险及违禁物品；（三）个人棉被、垫被起床后须叠齐；（四）烟灰、烟蒂185、不得丢弃地上，易燃物品不得放置寝室；（五）电视、收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人休息；（六）不得有影响他人睡眠的行为；（七）宿舍不得留宿外人；（八）贵重物品应避免携入，遗失自行负责；（九）污秽、废弃物、垃圾等应集中于指定场所倾倒；（十）对水、电、煤气的使用，应遵照下列规定：1、水、电不得浪费，随手关灯及水龙头；2、煤气使用后关闭；（十一）宿舍内不得圈养宠物；（十二）为了安全，请不要于床上抽烟，不得于宿舍内吃不良食品；（十三）请携带好个人钥匙，方便进出入宿舍；（十四）请妥善保管宿舍钥匙，如有遗失要及时告知行政部，并对因遗失钥匙可能带来的宿舍及宿舍人员的损失负责。（十五）宿舍评比标准表：序186、号项目名称标准及检查内容标准分值扣分实际得分减分说明1地面室内地面无垃圾、痰迹、积水、鞋子摆放整齐102墙面墙面清洁，无印迹，不钉钉子，室内不准拉绳子、铁丝 103墙面墙角无蜘蛛网104铺面衣物、被子叠放整齐，床单平整105室内室内保持空气新鲜、无异味；并保证干净无垃圾106门窗门窗玻璃清洁107线路电器插座、开关保持安全状态良好、干净、无安全隐患，各类电线走线合理规范108关灯、电源/易燃品人员离开后，必须关灯、关电源；室内不得存放易燃品109公共区域走廊、过道内无垃圾、积水、污渍1010卫生间垃圾篓及时清理、保持清洁、无异味10第十一条 宿舍楼长每周三下午18:30组织所有住宿员工进行卫生187、清理（个人区域及公共区域）行政部每两周、周四对宿舍进行检查，依据标准对不符合的给予扣分，80分及格，若员工宿舍评比低于80分以下，则进行处罚； 第十二条 住宿员工有下列情况之一者，取消其住宿权利，情节严重的将追究其法律责任：1、在宿舍赌博（打麻将）、斗殴及酗酒经常妨碍宿舍安宁、屡教不改者；2、蓄意破坏公用物品或设施，有偷窃行为者；3、擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外人违反宿舍安全规定者。第十三条 宿舍作息时间1、公司正常上班时间内无特殊原因、未经领导批准不得在宿舍逗留，应准时上班。2、周一至周五员工不可在面逗留太晚，必须确保正常工作。3、为保证充沛精力，晚间请各位同事尽早休息，不影响他人休息，188、不在宿舍内大声喧哗，关门走路应轻声，不摔门、跺脚；仍在客厅看电视的同事，请将电视音量调至适当大小。第六节 员工食堂管理制度第一条 目的：为了规范公司员工食堂管理工作，共同营造一个干净、卫生的用餐环境，特制定本管理规定。第二条 适用范围：适用于公司全体在食堂就餐人员、食堂工作人员。第三条 管理部门1、行政部为公司食堂的直接管理部门，负责食堂的日常管理工作，确保食堂工作正常开展。2、日常管理工作内容为：食品价格的市场调查；饭菜质量的管理；日常开支的控制；监督饭堂人员工作，反馈员工意见，协调处理双方关系及建议等。3、负责食堂安全、卫生管理。4、负责每月定期对食堂相关费用进行结算审核，加强费用的控制。189、第四条 就餐时间及费用交纳时间中餐：11：30-12：30；晚餐：17：30-18：30；第五条 就餐管理1、不得在食堂高声喧哗、嘻笑打闹、餐具应轻拿轻放；2、员工在就餐区就餐，不得将餐具及饭、菜拿出就餐区（特殊情况除外）；3、讲究环境卫生，残食不得乱丢乱倒或留在餐桌上，应在指定地点倒放，并将餐具统一放置在指定位置；4、食堂定时开餐，过时就餐一般不予供应，有总经理以上领导就餐的食堂，应每顿提前预留饭菜（特殊情况可与炊事员联系）；5、遇节假日，食堂超过3个人用餐(不含)就做饭，如若低于3人则不做饭；6、人员就餐必须把控好数量和质量，若出现伙食标准严重下降和饭菜剩余过多现象则依据制度给予炊事员相应190、处罚； 第六条 食堂卫生管理1、炊事员餐后需将餐桌及餐区卫生进行清洁；2、用洁净的抹布擦两次以上桌面，保证桌面无水迹、油污；3、保证厨房、就餐区地面无垃圾、无油迹、防滑；4、炊事员将餐桌、椅凳摆放整齐；5、食堂的墙、天花板应每周清洁，以保证墙面、天花板上无蜘蛛网；6、食堂的灯具、消毒柜、排风扇、灶台等每周清洁一次，以保证清洁；7、将需要清洁的餐具、厨具分别放置；8、用洁净的抹布将使用过的佐、配料等物品清洁后，整齐放置在指定地点；9、用洁净的抹布清洗厨具、餐具、灶台两次以上，直至干净，保证无油污、污渍；10、将清洁干净的餐具抹干、放入消毒柜内消毒；11、用清洁干净的拖布清洁工作间地面，直至干净、191、无水迹；12、公共区域应打扫干净，确保无蜘蛛网、污渍、垃圾。第七条 安全管理1、厨房清洁用品应与调味品、菜品等分开放置；2、厨房设置灭火器；3、使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；4、食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等；5、管理人员要经常督促、检查，做好防盗工作。第八条 食堂采购和费用公示1、炊事员本着质优价廉、货比三家的原则选择每日菜品、副食品等物资的固定供应商；2、采购的物品应保证新鲜，严禁购买病死猪肉和过期、变质的蔬菜、调味品及肉制品；3、每天将采购的物品登记在采购明细单上，并于次日粘贴在白板上进行公示，行政部派专人不定期进行核实；第九条 食堂人员的192、管理1、应礼貌待人，热情服务，不得刁难就餐人员；2、应提前将当天的菜谱公布于白板上，并按时、保质、保量提供菜品；第七节 保安管理制度第一条、为了加强保安队伍的管理工作，保障本公司的正常工作秩序，搞好人员接待和车辆、物品出入登记的管理，保安人员值勤执行任务有所依据，当好企业卫士，确保公司人员、财产、治安、消防安全，特制定本制度。（一）工作要求： 1、保安应自觉服从上级管理人员的工作安排，主动提供配合，做好信件、快递、报刊的收集及报送、规整及交接班记录。 2、保安人员代表本公司执行相关规章制度，公司其它部门员工应配合保安人员工作。 3、公司保安勤务应每日24小时执行不间断，其各班各岗值勤时间，由行193、政部进行合理安排。 4、维持公司办公场所内外区域的正常工作秩序、治安秩序，消除隐患于萌芽状态，防患于未然，严格遵守公司的各项规章制度。 5、对来访客人热情、有礼、耐心文明问询和主动引导，维护公司良好形象。 6、保安上班时间应严守岗位，不得擅离职守或酗酒、闲聊、看电影、小说、睡觉等失职行为。（二）工作态度 1、对工作具有责任心、热情、敬业精神和职业道德 2、对自身的责任心：钻研业务、工作认真、上进心 3、同事之间的协作力、包容、配合、团结 4、对本职工作负责：不拖沓、不积压、不抱怨、不挑拣 5、对待来访人员的态度：谦和、礼貌、诚恳、友善、不卑不亢（三）日常行为规范 1、爱护公司公共财产、不随意破194、坏、挪为私用； 2 、及时清理、整理个人工作用具，保持工作环境的干净整洁； 3、办公桌上不放与工作无关的用品； 4、未经同意不得翻看他人文件、资料或他人个人物品第八节 保洁管理制度第一条 为规范保洁人员工作，提高保洁质量，特制定本制度。第二条 公司保洁主要负责公司办公楼的公共过道、楼梯、办公区域、绿色植物等的打扫及养护。一、服务标准：（一）质量标准： 1、公共区域表面、接缝、角落、边线等地方洁净，无杂物、灰尘、印迹、污垢、污渍、划痕。 2、台阶、墙面、外露设施无灰尘、污渍、污垢；楼梯、平台应无灰尘、污渍、污垢。扶手、栏杆及底部、根部无灰尘、污渍、污垢；灯、灯罩无灰尘、污垢。 3、窗台、门框、门195、套、窗框、窗套及其上的缝隙处、玻璃与门框网角的结合处等部位无灰尘、印迹、污渍。4、楼梯扶手表面无灰尘、污垢、污渍。 5、灯具饰品、金属饰面保持清洁，无灰尘、污渍、水迹、锈迹、印迹。 6、卫生间无异味，卫生洁具无灰尘、印迹、异味；化妆镜表面洁净明亮。 7、计算机、电话机表面无灰尘、污迹，话筒应定期消毒无异昧，电话线应整理整齐。 8、办公家具（桌面、文件柜、会议桌、办公桌等）表面结合处、转角处无灰尘、印迹、污垢、污渍，家具上的玻璃、镜面表面洁净。 9、保证办公室内整洁，地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑。 10、定期养护公司花草、绿植，保持鲜活完好、洁净无灰尘。（二）次数标准： 1、公司内所有垃圾每天倒196、1次。 2、楼道内所有扶手、栏杆，每天清浩1次。 3、楼内台阶、楼梯及窗户每周清洁1次。 4、每天扫净及拖抹所有楼梯1次。5、每天打扫会客室2次。6、每天打扫卫生间4次。7、空闲时间每半小时巡查公司公共区域1次。8、每月做1次消杀。二、服务礼仪：（一）、进入单独办公室保洁时，需征得同意方可进入。（二）、开展保洁工作时，不得影响他人正常工作。（三）、所用保洁用品，妥善保管，定期进行清毒处理。（四）、对于所服务人提出的合理的保洁要求，及时给予解决。（五）、对领导办公室进行清扫时，不得随意翻弄文件；第二十章 廉政建设管理制度第一条 目的 为建立卓越的企业形象，树立员工良好的职业道德和职务行为，杜绝在197、各种业务工作中可能出现的违法行为，特制订本制度。 第二条 适用范围 1、本制度适用于公司全体员工；2、各下属公司可根据本制度，结合本公司实际制定相关实施细则，报领导批准后执行。第三条 职责1、各部门负责人负责对员工职务行为的日常监督管理，并进行相关的宣贯教育。第四条 定义1、本制度所述业务单位，泛指所有与公司发生业务关系、合作关系的企事业单位、工程施工单位、社会团体或个人,包括广告合作单位、合作媒体、活动承办单位以及业主、顾客、其它服务对象等。第五条 管理规定1、所有员工务必遵纪守法，维护社会公德和伦理，做到爱岗、敬业、诚信、正直、奉献；2、公司员工要谦洁奉公，忠于职守，禁止利用职权或职务上的198、影响谋取不正当利益；3、严禁向业务单位索取或暗示提供钱物或宴请等；4、严禁接受业务单位的红包、回扣、中介费及礼金、礼品、样板、赠品等；5、严禁未经批准参加由业务单位主办的各种宴请、娱乐活动；6、严禁未经批准出席业务单位主办或提供的学习、考察、参观等活动；7、严禁借婚、丧、升学、乔迁、生日、节日等机会向业务单位人员派发请柬或暗示以收受贵重礼物或金额较大礼金；8、严禁向业务单位报销任何由我方支付的费用；9、严禁借用、租用业务单位的交通、通讯工具等物品；10、公司员工的配偶、子女，不得承包或从事与工程有关的材料供应、工程分包、工程监理、工程装修、劳务分包等；11、严禁向施工单位推荐分包单位，禁止要求199、施工单位购买合同规定外的材料和设备；12、严禁与施工单位、监理单位为谋，提高工程造价、办理虚假工程变更签证；13、严禁贪污、挪用、拖欠公款；14、严禁公司员工从事与公司业务和本人业务相关的兼职；15、严禁向业务单位透露公司的商业机密以换取个人的私利；16、严禁将公司财物占为已用，未经批准不得将公司车辆、设备、工具等物资作私人用途；17、严禁借招聘、选拔晋升下属之机谋取私利；18、员工凡有收到来自业务单位的非正常收入，包括(但不限于)礼金、礼品、有价证券等务必向行政部如实汇报，由行政部统一上报进行处置，否则视为违规（上缴流程具体可参看礼品管理制度）。第六条 实施凡违反上述规定，一经核实，视情节轻200、重给予：除应退还所收取的物品、现金外，还应处以相应的罚款、记过、降职/降薪、解雇；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。第二十一章 保密管理制度第一条 为保守公司秘密，维护公司安全和利益，保障公司整体目标的顺利进行及稳定发展，特制定本制度。第二条 商业秘密在公司内部指关系到公司的安全和利益，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第三条 公司所有员工都有保守公司秘密的义务。第四条 为保证公司的权益和安全，以下关键岗位任职人员均需与公司签订保密协议： （一）公司常务副总经理、董事长助理、副总经理、总经理助理； （二）公司各部门正副经理、主管、秘书； （三）公司各档案管理员； （四）其他可能涉及201、公司机密的人员。第五条 被公司列为保密范围的内容，包括但不限于以下几种： （一）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。 （二）公司在开发报建、设计施工、推广销售、售后服务及管理过程中不宜公开的信息。 （三）公司股东、股份构成、投资情况。 （四）财务运作、资金运作计划、统计报表，财务预决算报告及各类财务报表、原始数据、资料。财务融资方案；财务账号，保险柜密码，月、季、年度财务预、结算报告及各类财务、统计报表。 （五）公司尚未付诸实施的人事任命、批准执行的薪酬制度。 （六）由公司开发的市调、预测、投资项目可行性研究、项目评估等专题报告及有关资料。 （七）招投标方案（含202、底价及相关资料）及竞争对手的有关情况等。 （八）公司范围内的公司章程、合同、协议、意向书及可行性研究报告。 （九）工程预算书、结算书、标书、合同及各种图纸。 （十）新技术的开发研制资料、产品图纸。 （十一）办理银行贷款按揭和产权所需的有关资料。 （十二）相关重要岗位电脑密码。 （十三）诉讼或仲裁事项及纠纷的解决方案等。 （十四）公司对外活动（包括外事活动）中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。 （十五）维护公司安全和追查侵犯公司利益的经济犯罪中的秘密事项。 （十六）公司范围内报批、颁布的标注密级的文件。 （十七）公司范围内的所有客户资料。 （十八）公司所掌握的尚未进入市场、或尚未公开的各类信203、息。(十九）凡政府、主管部门下发的内部参阅、秘密级以上的文件。 （二十） 其他经公司确定应当保密的事项。第六条 保密细则： （一)严格遵守公司的保密规定，严守秘密，不得以任何方式散布、泄漏公司机密或涉及各部门的机密。 (二)不得向其他部门或公司员工窥探、过问非本人工作职责内的中心机密。 (三)秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令。不准带机密文件到与工作无关的场所。 （四）不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。 （五）严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。 （六）秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。凡工作需要翻印、复制时，按档案管理制度的相关规定204、办理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。 （七）参与会议的工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及投资、人事、评标过程及结果以及有争议的问题。 （八）调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件，由直管领导授权人员接收，直管领导负责监变，交接名单应列明监交人、接收人、移交人，不得随意移交给其他人员。 （九）接收重要传真件时需安排专人进行或本人亲自处理。 （十）印有保密内容的文件要立即处理，不得重复使用。 （十一）设置电脑进入密码和定时锁定密码（包括台式电脑和手提电脑）。 (十二) 较为重要的文件均需设置文件进入密码和文件修改密码。 （十三）涉及公司高级管理人员及公司存储的重要商业秘密时，需设205、置文件禁止复制。 （十四）需放到内部网络或公司网站上的信息需经所属单位负责人签字认可后方可上传。 （十五）禁止将公司的IP地址散布或泄露给他人。 （十六）禁止擅自下载、安装与工作无关的程序。 （十七）其他可能泄露公司秘密的事项。第二十二章 罚 则序号名 称考核内容责任人扣罚金额1档案管理未经档案借阅审批权的人批准，擅自借出档案管理员200元/次2工商档案因保管不当或借用手续不齐，导致工商档案遗失的由保管人员承担补办费用及相关责任3因借用人过失而造成的证照资料灭失借用人承担补办费用及相关责任4因保管人员原因造成证照逾期年检，影响公司业务开展及行政罚款均由保管人员全权承担5保密罚则经查证属实，当事206、人违规情节严重，但因采取措施得当，并未给公司造成损害后果的给予当事人当月考核不及格，同时在公司范围内通报。500-1000元6经查证属实，当事人违规情节严重，并且给公司造成严重损害后果的由公司给予重罚，并作除名处理；同时，公司有保留追究当事人法律责任的权利7未按要求移交电脑资料的按岗位重要程度给予500-1000元罚款8印章管理违反印章的使用范围及审批权限的审批人、印章管理员各200元/次9对未经核准的文件，擅自用章的印章管理员200元/次并赔偿由此可能造成的一切损失 10在空白凭证、便笺上加盖印章的11印章遗失或失窃后未立即向上级汇报12OA管理罚则流程流转超过规定时限签批的200元次/人1207、3因出差、休假、请假未能在系统内临时授权50元/次/人14数据有明显错误且造成系统事故的，数据提交者负主要责任，数据审核者负连带责任500元/次/人15文件各签批人员必须在文件内签名和签署意见50元/次/人16电脑管理擅自在电脑上装载游戏软件责任人100元/次17未经行政部同意，私自拆装电脑硬件及设备18随意改动电脑程序，造成软件故障或网络不通19擅自查看、修改、删除他人的文件内容20上班时间利用公司电脑做与工作无关的事情21未经行政部同意，擅自对公司电脑加密者表二序号类别考核内容奖励及违纪处罚1办公环境办公桌上的文件和用具摆放混乱20元/次2办公室平均分低于90分者200元/次3在禁烟区内吸208、烟（公司走廊或过道）100元/次4员工于办公室内吸烟，未经过他人同意，导致有他人投诉者50元/次5在公司内收藏或携带违禁品100元以上6季度综合评分最高办公室奖励200元/次7办公秩序在工作场所喧哗、嬉戏50元/次8携带小孩到办公场所；未经允许擅自带无关人员进入办公室者50元/次9在工作场所与人发生争吵、打架、斗殴行为者 当事人100元/次10上班时间外出办理私事者100元/次11在公共区域及上班时间抱暖手袋者50元/次并没收暖手袋12会议及培训纪律会议（或培训）迟到2分钟内50元/次13未及时传达会议指示及精神50-200元/次14会议准备阶段出现失误，导致会议未能顺利进行的，根据会议重要程209、度，处以会议准备责任人50-200元/次15会议通知过程中出现通知失误导致工作脱节的，处以会议通知人50元/次16在会议期间发生争吵，处以当事人200元/次17会议（或培训）迟到（含迟到时间超过2-10分钟含10分钟者）100元/次18会议迟到超10分钟者取消本次参会及培训资格，旷工0.5天处理19会议（或培训）期间，未经许可擅自离开100元/次20会议（或培训）手机不调至振动或静音的50元/次21会议（或培训）前期准备工作未按时到位50元/次22在办公区域及会议（5人及以上）中吸烟者副总以下罚款1000元/次，副总以上罚款2000元/次23未经允许将会议室内的资产和物品搬离会议室的，造成资产210、和物品损坏或丢失的，由当事人负责按原值赔偿，100元次24因使用不当造成会议室内的物品损坏、丢失的由当事人负责全额赔偿25未做好会议准备工作（包括会前、会中、会后）的，影响会议正常进行的给予会议服务人员50元/次的处罚26会议室使用者未按规定关闭电源、门窗的，经查证属实给予当事人50元次的处罚。造成经济损失的，视严重程度给予相应的经济处罚27工作规范工作时间吃早点、吃零食、串岗、聊天、影响他人工作50元/次/人28工作时间偷懒睡觉100元/次29在规定时间段内，电话关机或联系不上本人100元/次30不接听公司领导或同事电话且不及时进行回复100元/次31未经上级许可，擅离工作岗位50-100元211、/次32无特殊情况未在公司规定时限内完成会议纪要拟定、审核、签批及会议纪要发文工作的，处以会议记录人100元/次33对外行文未经校对，造成不良影响100-500元/次34上周工作完成情况与上周工作计划不相对应、未完成工作没注明的，按照表达不清楚给予责任人100元/条35未逐项汇报上周公司领导会议指出完成情况或汇报表达模糊不清楚的50-200元/条（第一次50元，连续两次100元，连续三次200元，以此类推)36填报人处未落负责人姓名50元/次37报表中格式及字体未依据要求填写50元/次38行文中出现措词错误导致语句不通顺或错别字的10元/次39外出办事未于白板上注明50元/人40公司团队活动无212、故缺席（参加）者100元/次41对于上级布置的工作不认真对待，无故拖延，在规定时间未完成；工作态度恶劣，工作不尽职，敷衍了事300元/次42办公室内电话响超过3声，无故不接听100元/次43无故不参与公司接待者50元/次44不按照规范或不按时认真撰写工作日志及培训笔记的不撰写工作日志扣考核3分，不按照规范撰写扣1-2分，未记录培训笔记扣考核分2分，记录不全面或不认真者扣1分45罚款必须于三个工作日内（周末累加）缴纳，若逾期不缴者从当月薪资中双倍扣除46质量安全下班后，不关闭电脑、电灯或门窗即离开者50元/次，造成损失者责令赔偿47违规操作，导致损坏设备、工具或浪费能源、原料者按损失评估赔偿48213、随意摆放机密或未公布文件，导致泄密者100-200元/次49因保管不当，丢失公司的重要文件或物品酌情进行评估赔偿50将公司的信函、公文私自收藏或隐瞒不报者100-300元/次51职业道德未经许可翻阅他人资料或文件50元/次52故意泄露公司机密扣发工资、提成、奖金、酌情罚款，情节严重者给予开除处理，并根据其严重程度追究相应法律责任53出卖公司机密54利用职权营私舞弊酌情给予经济处罚55偷窃公司或他人财物开除，按照偷窃金额的双倍处罚56利用公司名义，在外招摇撞骗开除，情况严重的追究法律责任57宿舍罚则故意损坏宿舍物品照价赔偿58公共区域没有具体负责人而又找不到物品损坏人的由该区域全部人员共同赔偿5214、9浪费水电煤气，使用后不随手关灯关水关煤气100元/次60上班时间无特殊原因、未经领导批准，擅自在宿舍逗留，不按时上班100-200元/次61晚12点后在宿舍制造噪音，影响同事休息100元/次62擅自留宿非公司人员者200元/次，情节严重者，给予开除处理63宿舍卫生检查低于80分（不含）200元/次64考核督办包庇或捏造他人的违纪行为违纪金额的双倍处罚65造谣生事，泄漏领导层谈话内容者200-1000元/次66晨跑罚则给予配发运动服装的人员晨跑未按规定着装者50元/次67晨跑未请假或请假未在上日22：00之前办理者（请霸王假者）50元/次68晨跑后提前打卡，但未依据有效时间到岗者50元/次69215、晨跑迟到者10元/次70晨跑不跑步或提前离开者50元/次71工号牌罚则依据规定未佩戴工号牌者30元/次72丢失工号牌者30元/次，进行补办73未正确佩戴工号牌者20元/次74服饰礼仪未按公司要求着装者 50元/次75未依据着装要求穿着工作装者50元/次76在工作场所脱鞋，有碍瞻观者50元/次77考试规则考试作弊者取消考试资格，案卷作废，当月绩效考核0分78补考第一次不合格者100元/人79补考第二次不合格者200元/人80补考第三次不合格者降职或开除81考试评分第一者奖励100元/人82考试满分者奖励100元/人83连续三次考试评分或满分者奖励200元/人84车辆管理公车私用者500元/次85私自把车钥匙给责任人，驾驶员负连带责任200元/次86公车私用三次以上者辞退87微信管理如未按公司要求及时发布信息，未及时提供新闻素材，给予责任部门50元/次88其它未尽事宜由股东会处理第二十三章 附则第一条 对于本管理规定所未规定的事项，由总经理办公室依照其他管理制度执行，必要时可进行补充规定。第二条 原则上总经理办公室每年对本管理规定进行检讨和修正，确保管理规定的适应性和有效性；第三条 相关表格对应办公表格查找或到行政部领取。