1、目 录1. 主业务管理流程42. 公司业务管理流程节点说明53. 公司决策管理流程104. 经营决策管理流程说明115. 公司经营计划管理流程146. 公司经营计划管理流程说明157. 公司合同管理流程198. 公司合同管理流程节点流程说明209. 项目信息管理流程2210. 项目信息管理流程说明2311. 公司企业文化管理流程2512. 公司企业文化管理流程节点说明2613. 公司投资策划管理流程2914. 公司投资策划管理流程节点说明3015. 质量管理体系建设流程3216. 质量管理体系建设流程图节点说明3317. 效果评估流程3518. 效果评估管理流程说明3619. 投资发展部业务管2、理流程图3820. 投资发展部业务管理流程图节点说明3921. 市场部业务管理流程图4122. 市场部业务管理流程图节点说明4223. 技术部业务管理流程图4424. 技术部业务管理流程图节点说明4525. 开发部业务管理流程图4826. 开发部业务管理流程图节点说明4927. 工程部业务管理流程图5328. 工程部业务管理流程图节点说明5429. 材料设备部业务管理流程5630. 材料设备部业务管理流程节点说明5731. 销售部业务管理流程图6232. 销售部业务管理流程图节点说明6333. 审计部业务管理流程图6634. 审计部业务管理流程图节点说明6735. 质量管理部业务管理流程图713、36. 质量管理部业务管理流程图节点说明7237. 建筑公司业务管理流程图7438. 建筑公司业务管理流程图节点说明75*主业务管理流程编号：AYA01部门名称流程名称公司主导业务流程层 次2概 要房地产开发主导业务管理管委会总经理投资发展部开发部造价部工程部采购部销售部财务部ABCDEFGHI项目可行性研究营销推广123审批立项456789101112131415审批设计管理委托设计前期规划营销策划项目建议市场调查开始融资项目估算立项手续工程决算结算审核确定工程承包商预算编制施工前准备竣工验收工程项目管理计划管理技术管理质量管理成本控制工程招标编制标的招标前准备甲供采购结束售后服务销售支付工4、程款收款公司名称秦皇岛*房地产开发有限公司密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期公司业务管理流程节点说明第一阶段：市场调研和项目立项节点C2，市场调查1. 投资发展部根据公司年度经营计划进行市场调查。2. 将市场调查结果汇总整理。并及时输入电脑数据库。节点C3，项目建议1. 投资发展部根据汇总的市场调查结果提出项目建议书。2. 将项目建议上报总经理审批。节点B3，审批 1. 总经理对投资发展部上报的项目建议进行审批。2. 将审批后的项目建议及时下发投资发展部开始进行项目可行性研究。（时限为：审批后三日内下发投资发展部。）节点C4，项目可行性研究1. 投资发展部收到总经理审批后的项目建议后，5、开始进行可行性研究。2. 将研究结果汇总整理，并提出意见和建议，编制成正式文件。3. 将文件送至管理委员会进行立项审批。节点A5，立项审批1. 管理委员会对投资发展部上报的项目可行性研究报告进行讨论和审批。2. 通过立项审批后及时通知投资发展部、开发部和工程部进行相关工作。（时限为：审批后两日内通知相关部门。）第二阶段：项目前期规划 节点C6，营销策划、前期规划1. 投资发展部在管理委员会审批立项后，按照项目规划进行营销策划及前期规划。2. 将制订好的营销策划及前期规划汇编整理，编制文件。节点D6，立项手续1. 开发部根据管理委员会的立项审批及投资发展部的项目规划安排立项工作。2. 到相关政府6、部门办理立项手续。（包括缴纳各种费用）3. 取得政府部门颁发的各种证书和批件。节点D7，项目估算1. 开发部根据办理立项手续中的有关实际情况，进行项目估算。2. 依据项目估算，制订融资方案。节点D8，融资1. 开发部根据融资方案到相关部门进行融资。2. 及时将融资情况通知总经理、各相关总监、投资发展部，以开始安排项目设计。节点C8，委托设计1. 投资发展部根据制订的营销策划及前期规划，结合开发部融资情况自己（或委托）进行项目整体方案设计。2. 整体方案设计完成后，对施工图设计进行发包，委托设计院进行施工图设计。节点C9，设计管理1. 投资发展部按照项目整体设计方案对进行施工图设计进行管理。2.7、 通知造价部准备编制预算。第三阶段：施工准备节点F6，施工前准备1. 工程部接到立项审批通知后，按照立项手续进行情况进行施工前的各项准备工作。节点F8，招标前准备1. 工程部根据项目计划进行招标前准备工作。节点E9，预算编制1. 造价部根据设计图纸，编制项目预算。2. 将编制的项目预算送交工程部以编制工程标的。（时限为：编制好预算一日内送交工程部）节点F9，编制标的1. 工程部根据造价部的项目预算编制标的。2. 编制标的后准备工程招标工作。节点F10，工程招标1. 工程部依据政府的各项规定开始进行工程招标。2. 严格按照国家的规定程序选择工程承包商。节点F11，确定工程承包商1. 工程部和政府8、相关部门一起进行评标。2. 工程部和政府相关部门一起最终确定工程承包商。第四阶段 工程管理节点F12，工程项目管理1. 工程部确定承包商后，在施工实施中进行工程项目管理。2. 工程项目管理包括：计划管理、技术管理、质量管理、成本控制。3. 按照工程项目进行程序，及时通知造价部及采购部进行结算审核和甲供采购。节点E12，结算审核1. 造价部根据工程进度报表进行工程承包商月度结算审核。2. 办理工程款拨付手续。节点G12，甲供采购1. 采购部根据工程进度计划进行甲供采购。2. 办理甲供采购的材料和设备的验收和结算手续。3. 及时将采购情况通知工程部。节点I12，支付工程款1. 财务部按照造价部和各9、级领导前人的拨款单向工程承包商支付工程进度款。第五阶段 竣工验收和决算节点F14，工程验收1. 工程部在工程结束后组织进行竣工验收。2. 验收合格后通知造价部进行工程决算工作。节点E14，工程决算1. 造价部在工程部验收后和工程承包商办理工程决算。第六阶段 销售和售后服务节点H12，营销推广1. 销售部进行营销策划和市场推广工作。2. 根据营销计划组织销售准备工作。节点H13，销售1. 销售部根据营销计划进行销售。2. 依据销售情况指导客户付款。3. 将客户资料登记备案，以便进行售后服务工作。节点I13，收款1. 财务部收取客户的交款。2. 向客户开具发票证明。节点H14，售后服务1. 销售部10、根据销售客户纪录，进行售后服务工作。2. 征求客户意见，不断改进售后服务工作。*公司决策管理流程编号：AYA02*经营决策管理流程说明节点D2，提出要求解决的问题1. 部门业务人员根据本岗工作实际情况，提出要求解决的问题；2. 将问题提交主管的部门经理。节点C2，判定是否重大问题1. 部门经理对业务人员提出的问题进行审核；2. 经审核，认为不属于重大事项的，否决，不再按此流程进行；3. 经审核，确认属于重大事项的，转业务人员进行后续工作。节点C4，提出要求解决的问题1. 部门经理根据部门工作情况，提出要求解决的问题；2. 将有关解决问题的要求转给相关的业务人员。节点B4，提出要求解决的问题1.11、 副总经理根据主管工作的情况，提出要求解决的问题；2. 将有关解决问题的要求转给相关的部门经理。节点A4，提出要求解决的问题1. 总经理根据公司发展实际，提出要解决的问题；2. 将有关解决问题的要求转给相关的副总经理。节点B5，按指示收集相关资料1. 副总经理对总经理提出的问题，按照指示安排收集相关的资料；2. 将有关解决问题的要求转给相关的部门经理。节点C5，按指示收集相关资料1. 部门经理对总经理或副总经理提出的问题，按照指示安排收集相关的资料；2. 将有关解决问题的要求转给相关的业务人员。节点D6，收集解决问题的相关数据1. 业务人员对各级管理人员转来的有关解决问题的要求，收集相关的数据12、；2. 将有关数据提交主管部门经理。节点C6，根据数据提交请示方案1. 部门经理根据收集的解决问题的数据，拟定解决问题的请示方案；2. 将请示方案提交主管副总经理。节点B6，能否解决1. 副总经理对提交的请示方案进行审核；2. 经审核，确认方案可行的，着手完善方案；3. 经审核，确认方案不能解决问题的，着手制定决策意向。节点B7，裁定解决方案1. 副总经理对确认的方案进行裁定；2. 将方案转给相关的部门经理。节点C7，组织分派1. 部门经理根据裁定的方案确立组织分派方案；2. 将组织分派方案转给各相关业务人员。节点B8，提交决策意向1. 副总经理对于在主管的权限内不能解决的问题，制定决策意向；13、2. 将决策意向提交总经理。节点A8，决策1. 总经理对副总经理提交的决策意向进行决策；2. 经过决策，认为不可行的，否决；3. 经过决策，确认可以解决问题，继续进行此流程。节点A9，决策意见1. 总经理对决策意向签署意见；2. 将决策转给主管的副总经理。节点B9，按决策分派任务1. 副总经理按照决策分派任务；2. 将任务转给部门经理。节点C9，组织分派1. 部门经理对分派的任务进行组织分派；2. 对于分派的任务中需要拟定解决方案的，组织有关的材料，准备拟定方案。节点C10，拟定解决草案1. 部门经理根据所掌握的材料，拟定解决问题的草案；2. 将草案提交主管副总经理。节点B10，修改审定草案114、. 副总经理对提交的草案进行修正和审定；2. 将修正审定后的草案提交总经理。节点A10，审批1. 总经理对草案进行审核；2. 经审核批准后，转相关的主管副总经理。节点B11，按决策分派任务1. 副总经理按照决策向相关的部门经理分派任务。节点C11，制定实施方案并下发1. 各部门经理按照分派的任务，制定实施方案；2. 将实施方案下发给相关的业务人员。节点D11，决策执行1. 各业务人员按照组织分派的任务及实施方案的要求进行决策的执行。公司经营计划管理流程编号：AYA03公司经营计划管理流程说明第一阶段：年度经营计划分解节点A2，年度计划草案1. 总经理提出年度经营总体计划草案，包括年度利润目标、15、年度营业额目标、具体项目目标、人员发展目标等，并向中高层说明经营计划总体思想。节点B2，细化分解目标1. 各主管副总根据总经理提出的年度经营计划，针对自己的职责和领导的部门职能进行分解；2. 向主管部门经理说明；在5个工作日内完成。节点D2，制定年度目标1. 各部门依照本部门的职能制定本部门年度目标；2. 向主管副总报批。节点B3，审批1. 各主管副总对主管部门的年度目标进行审批，对审批不合格的目标返回D2重新制定；2. 将审批通过的部门年度目标传送人力资源部汇总平衡。节点C4，汇总组织讨论平衡1. 人力资源部对各部门传送的年度目标进行汇总组织讨论平衡；2. 转交各主管副总签署意见。节点B4，16、签署意见1. 各主管副总对平衡后的主管部门年度目标签署意见；2. 转交总经理审批。节点A5，审批1. 总经理对各部门的年度目标进行审核，对审批不合格的返回B2；2. 各部门年度指标审核通过后，转交各主管副总签署意见。节点B5，签署意见1. 各副总经理对经总经理审批通过的年度目标签署意见；2. 转交人力资源部。节点C6，下发签署1. 人力资源部对审批通过的年度目标签署意见；2. 将年度目标分别转总经理、副总经理及各部门。节点A7，备案各部门目标1. 总经理对公司各部门的年度目标进行备案。节点B7，主管本人目标备案下属部门1. 副总经理对其主管部门的年度指标进行备案，并确认本人的年度目标。节点C717、，备案1. 人力资源部对各部门的年度指标进行备案，作为本年度考核的依据。节点D7，签署1. 各部门对本部门的年度指标签署确认。第二阶段：目标执行节点D8，业务执行1. 各部门按照签署确认的年度目标开展本部门的业务，对年度目标进行层层分解，落实到人。2. 因形势变化，原定年度目标实现存在较大困难或无法实现时，组织本部门对该目标进行论证。节点D9，目标调整1. 部门对年度目标实现的可能性及实现程度进行论证，当确认不能完成年度指标时，对年度目标提出调整方案。节点D10，申请调整内容1. 根据现有水平和客观实际，提出年度目标调整的申请。2. 将申请提交主管副总经理。节点B10，审批1. 副总经理对主管18、部门提出的年度目标调整方案进行审核；2. 经审核，凡认为通过采取各种有效措施，经过努力可以实现的目标，其调整方案不予批准，返回D8，继续执行原年度目标计划；当确认该指标确实无法实现时，批准调整方案并提交总经理审批。节点A11，审批1. 总经理对主管部门提出的年度目标调整方案进行审核；2. 对未批准的年度目标返回D8，继续执行原年度目标计划；对批准的，返回B5。节点D12，业务总结1. 各部门对业务执行情况进行业务总结，包括指标完成情况，在指标完成的过程中的各种问题，采取的措施等等。2. 将业务总结交人力资源部。节点C12，组织考核1. 依据公司的考核规定，对各部门的业务完成情况进行考核；2. 19、汇总考核结果并分别提交各主管副总经理。节点B12，签署意见1. 各主管副总经理对主管部门的考核结果签署意见；2. 考核结果报送总经理。节点A12，审批1. 总经理对考核结果进行审批，经批准后转各主管副总经理。节点B13，签署意见1. 各主管副总经理对审批通过的考核结果签署意见进行确认；2. 经确认的考核结果转人力资源部。节点C13，落实奖惩1. 人力资源部根据薪酬考核规定，对各单位进行考核奖惩；2. 奖惩结果送达各部门。节点D13，提出下年度改进措施1. 各单位针对奖惩结果分析原因，提出下一年度改进提高的措施。*公司合同管理流程编号：AYA04*公司合同管理流程节点流程说明节点E2，收集相关数20、据信息1 各部门业务人员收集工作中的相关数据信息。2 将收集到的信息报部门经理。节点D2，起草合同1 部门经理根据业务需要结合公司规定起草相关的合同。2 将拟好的合同交主管副总审定。（时限为三日内，于完成当日上交）节点C2，审核1 主管副总对部门经理提交的合同进行审核。节点C3，审核意见，提交决策意向1 主管副总对各部门提交的合同草稿进行审核后提出审核意见和决策意向。2 将审核的合同草稿和决策意向交律师审核。节点B3，审核1 律师对合同草稿进行审核。节点B4，审核意见，提交决策意向1 律师对合同草稿提出审核意见2 将审核意见与合同草稿交总经理审批。节点A4，审批1 总经理对合同草稿进行详细审查21、。2 结合主管副总和法律顾问的意见，提出自己的意见。3 经审批合格的合同下发部门经理。节点D5，合同签收1 各部门经理签收经过审批的合同。节点D6，执行合同1 各部门分别执行各签收的合同，如，招投标合同、采购合同、销售合同。节点D7，是否变更1 在合同执行过程中如遇到特殊情况，有一方提出要求变更合同。节点D8，合同变更内容1 部门经理出具合同变更内容。2 将变更内容交主管副总审核。节点C8，审核1 主管副总对变更内容进行审核，给出审核意见。2 将审核意见提交法律顾问。节点B9，审核1 法律顾问考虑主管副总的决策意向，从法律角度对变更内容进行审核。节点B10，审核意见，提交决策意向1 给出审核结22、果，并向总经理提交决策意向。节点A10，审批1 总经理考虑主管副总和法律顾问的决策意见，对合同变更进行审核。2 在认可的合同变更上签字并批署意见，下发相关部门经理执行变更后的合同。项目信息管理流程编号：AYA05部门名称*流程名称项目信息管理流程层 次1概 要项目信息管理总经理副总经理投资发展部各职能部门ABCD1234567891011审批决策审议结束制定相关政策提供决策依据整理汇总项目报表建立项目信息管理制度建立项目信息编码体系开始提供项目管理报表查询使用存档整理信息分类信息收集公司名称秦皇岛*房地产开发有限公司密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期项目信息管理流程说明第一阶段 信息基23、础建设阶段节点C2，体系建设1 投资发展部组织进行公司信息的统一编码工作，将公司的信息系统化、标准化，构建*公司的项目信息管理体系，为信息共享提供良好的保证。节点C3，制度建设1 投资发展部组织制定公司的项目信息管理制度，以之作为公司信息管理的规范和考评依据。第二阶段 信息加工处理阶段节点D3，信息收集1 各部门根据项目管理的要求，收集相关的资料。节点D4，信息分类1 各部门对收集的资料按照公司的编码体系和制度的要求，进行分类和统一的编码。节点D5，存档整理1 各部门信息管理人员对信息资料进行存档整理，使资料完整规范。节点D6，查询使用1 各业务人员根据项目的需要，查询使用经过处理的信息资料。24、节点D7，提供项目管理报表1 各业务人员根据信息完成项目管理报表。2 项目报表转投资发展部。第三阶段 决策阶段节点C7，整理汇总项目报表1 投资发展部对各部门提交的项目报表进行整理汇总。节点C8，提供决策依据1 投资发展部对项目报表进行分析，对项目管理的决策提供相关的依据。2 将决策依据提交各相关副总经理。节点B8，审议1 副总经理对投资发展部提交的决策依据进行审议。2 经审议通过后，将决策提交总经理。节点A9，审批1 总经理对决策进行审批节点A10，决策1 总经理批准通过决策依据后，进行相关的决策。2 决策转投资发展部。节点C10，制定相关政策1 投资发展部依照总经理的决策，制定相关的政策，25、保证项目的顺利实施。*公司企业文化管理流程编号：AYA06*公司企业文化管理流程节点说明第一阶段：企业文化方向的确定阶段节点A2，企业文化建设意见1 公司决策层根据公司的价值观、宗旨和目标给出公司企业文化建设意见。2 将企业文化建设意见下发人力资源部。节点B2，设计员工满意度调查问卷1 人力资源部根据公司决策层给出的公司价值观及宗旨、目标设计员工满意度调查问卷。节点C2，组织员工参加调查活动1 行政部门配合人力资源部协调、组织员工参加满意度调查活动。节点E2，员工参加问卷调查活动1 全体员工参加问卷调查活动。节点B3，明确现有企业文化及企业文化需求1 人力资源部根据全体员工对企业文化的认同程度26、和对企业的期望调查，收集问卷后进行分析，明确现有企业文化的实施情况。节点B4，梳理出企业价值观体系1 人力资源部根据现有的企业文化和企业文化的未来需求制定企业价值观体系。2 将得出的企业价值观体系上报公司决策层审批。节点A4，审批1 公司决策层对人力资源部上报的企业价值观体系进行审核。节点A5，结合企业现状明确企业文化方向1 公司决策层在企业现状的基础上，明确企业文化的方向。2 将明确的企业文化方向下发各部门经理。节点D5，企业文化方向认可1 各部门经理认可企业文化方向后开始企业文化实施的设计。第二阶段：企业文化实施设计阶段节点A6,明确价值观1 公司决策层明确企业价值观。节点B6，组织规划设27、计、员工职业生涯、绩效管理1 人力资源部根据公司决策层确定的企业价值观在对公司组织结构的适应性和变化性进行分析的基础上，进行组织规划设计。2 人力资源部组织进行员工职业生涯设计，包括录用、任免、晋升、调动、退休等的设计方案。3 人力资源部设计绩效管理方案，制定绩效考核制度及薪酬设计。节点E6，管理团队管理风格规范1 公司各部门管理团队管理风格的规范化设计。节点E7，员工大会通过1 在员工大会上讨论形成的企业文化实施设计方案，以得到员工的认可。节点E8，认可公司愿景1 员工认可企业的愿景是企业文化建设得以实施的基础。第三阶段：企业文化建设实施阶段节点A9,制度执行1 企业决策层执行企业文化建设的28、有关制度。节点B9，观念培训、人员职业化规范塑造1 人力资源部组织企业文化建设活动，对全体员工进行观念培训。2 人力资源部对员工进行职业化的规范塑造。节点C9,企业文化形象、团队活力1 行政部执行公司文化建设的相关制度，负责建立企业文化形象并协调有关部门建设企业文化。2 行政部负责开展活动，创建团队活力。节点D9，制度执行1 各部门经理在本部门的经营活动中贯彻新的企业文化，支持公司企业文化建设活动。节点E9，制度执行1 全体员工积极参与企业文化建设活动。节点B10，设计员工满意度调查问卷1 人力资源部再次设计员工满意度调查问卷。节点C10，组织员工参加调查活动1 行政部协助人力资源部组织员工参29、加调查活动。节点E10，参加问卷调查活动1 全体员工参与问卷调查活动。节点B10，调查对比1 对收集到的问卷进行统计、分析，并与前次调查进行对比，考察员工对新企业文化的认同度和满意度。*公司投资策划管理流程编号：AYA07部门名称流程名称投资策划管理流程图层 次3概 要总经理副总经理 投资发展部各职能部门ABcD1234567891011审批设定目标开始 目标分解签署意见审核 明确项目需求分析和活动分析方案设计组织实施项目资源的配置规划 更新与改进 改进实施结束 质量成本预算控制修正计划方案组织团队公司名称秦皇岛*房地产开发有限公司密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期*公司投资策划管理流30、程节点说明第一阶段：方案设计阶段节点A2，设定目标1 总经理组织制定公司战略，设定经营目标。2 将制定的战略和经营目标下发副总经理进行目标分解。节点B2，目标分解1 副总经理根据公司战略和经营目标组织进行目标分解。2 将目标分解结果下发投资发展部。（在目标分解后当日下发）节点C3，明确项目1 投资发展部根据公司发展战略和目标分解的结果制定出系统、明确的项目计划。节点C4，需求分析和活动分析1 投资发展部根据项目计划进行市场需求分析、行业分析、内部资源分析等。2 将分析结果通知各部门。（两个工作日内完成）节点D4，组织团队1 各部门组织相关人员形成项目团队。节点C5，项目资源的配置规划1 投资发31、展部在对整个项目进行分析的基础上进行项目投资分析、投资规划和相应的经济测算，对项目资源进行规划。2 将资源配置规划交副总审核。节点B5，审核1 副总经理对投资发展部提交的项目资源配置计划进行审核。2 经审核资源配置不合理的返回投资发展部重新进行分析。3 副总将通过审批的项目资源配置计划交总经理审批。节点A5，审批1 总经理对资源配置计划进行审批，签署意见。2 将审批的资源计划转到副总处。节点B6，签署意见1 副总根据总经理审批的资源配置规划签署自己的意见。2 将批署过的规划下发投资发展部。（批署当日下发）节点C7，方案设计1 投资发展部根据总经理和副总批署的意见结合公司资源状况进行系统的设计。32、节点D8，质量成本预算1 各部门根据项目规划进行本部门的质量成本预算控制，并将相应的资料、数据交投资发展部。第二阶段：项目实施阶段节点C8，组织实施1 投资发展部根据方案设计和各部门的资料、数据组织项目的实施。节点D9，修正计划方案1 在项目实施过程中各部门根据项目进行的情况不断修正各自的方案，并上报投资发展部。节点C9，更新与改进1 投资发展部对项目提出改进措施。节点C10，改进措施1 投资发展部实施改进措施。质量管理体系建设流程编号：AYA08部门名称质量管理部流程名称*公司质量管理体系建设流程层 次2概 要质量管理体系建设总经理行政副总经理投资发展部质量管理部各职能部门ABCDE质量体系33、策划1234567891011审批管理评审 审批提出质量管理的规划要求 质量手册编写开始结 束提出改进项目并落实跟踪归零年度质量体系建设目标编制年度质量工作计划和内审计划审核整改执行计划内审实施程序文件的编写与汇总公司名称秦皇岛*房地产开发有限公司密 级共 1 页 第 1 页编制单位签发人签发日期质量管理体系建设流程图节点说明第一阶段：编制质量工作计划节点C1，质量管理规划1 投资发展部提出质量管理的相关要求。节点D2，质量管理部策划1 质量管理部提出质量管理的重点控制项目；执行质量手册、程序文件的要求，补充完善项目；2 质量方针、质量目标的制定；3 质量管理部负责组织程序文件的编写文件制定。34、节点D3，质量手册编写1 质量管部组织质量手册的编写培训和汇总；2 质量管理部最后定稿，经总经理审批，形成质量手册。节点D4、A4，年度质量体系建设目标确定1 质量管理部制定年度质量体系建设目标并报总经理审批。节点D5、E5，A6，程序文件编写1 各职能部门编写相应的质量体系程序文件，并报质量部审核；2 质量管理部最后定稿，交行政副总审批。节点A6，审批1 行政副总汇总的程序文件进行审批，签署意见后下发质量管理部门。 第二阶段：质量计划实施、整改节点D7，编制年度质量工作计划和内审计划1 编制质量体系工作计划和内审计划。节点D8，执行计划内审实施2 质量体系工作计划并组织设施。节点D9，审核整35、改1 据计划的实施情况进行审核整改。第三阶段：管理评审节点A9，管理评审1 质量管理部对质量体系的运行状况进行总结并编写审核报告，提供有效的“管理评审”依据，总经理负责组织管理评审。2 评审结果下发质量管理部。节点D10，1 质量管理部提出改进措施并落实跟踪归零。效果评估流程编号：AYA09部门名称*流程名称效果评估流程层 次2概 要效果评估总经理副总经理人力资源部各部门经理业务人员ABCDE123456789审批意见签署评估审议政策调整分析研究编写评估分析报告措施改进完善实施工作调查开始资料收集结束工作改进公司名称秦皇岛*房地产开发有限公司密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期效果评估管36、理流程说明节点E2，资料收集1. 各部门业务人员收集工作结果的相关资料，提交部门经理。节点D3，工作调查1. 各部门经理根据工作结果，对工作过程进行相关的调查。节点D4，分析研究1. 通过调查，部门经理对工作结果和工作过程进行分析和研究，对工作的得与失有明确和客观的分析并提出解决办法。节点D5，编写评估分析报告1. 部门经理将分析结果编写为评估分析报告，提交人力资源部。节点C5，评估审议1. 人力资源部组织相关人员对报告进行评估审议，做出评审意见。将报告及评审意见提交副总经理。节点B5，签署意见1. 副总经理对评审结果进行审核，并签署意见。2. 相关材料提交总经理。节点A5，审批1. 总经理对37、效果评审进行审批。2. 审批意见转人力资源部节点C6，政策调整1. 人力资源部依据总经理审批意见，对相关的政策进行调整，为按时完成各项工作创造条件。节点D6，措施改进完善实施1. 各部门经理根据相关的政策调查，制定改进措施并在实施中不断完善，提高各项工作的完成水平。节点E7，工作改进1. 各业务人员根据政策及改进措施，巩固工作成绩，改进工作不足，使工作效果持续不断的提高。投资发展部业务管理流程图编号：部门名称投资发展部流程名称投资发展部业务管理流程层 次2概 要投资发展部业务管理总经理市场部投资发展部造价部财务部技术部ABCDEF12345678审批审批市场调查结束审批制定项目开发政策投资发展38、规划项目立项项目论证编写可研报告市场调研开始提供技术和财务数据公司名称秦皇岛*房地产开发有限公司密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期投资发展部业务管理流程图节点说明第一阶段：项目立项阶段节点C2，市场调研1 投资发展部通过地区经济、社会情况调查和房地产行业的相关信息的调查与分析确定项目的开发。节点B3，市场调查1 市场部根据公司项目开发的相关要求进行市场调查，并对调查到的信息进行整理、分析，出具调查报告。2 将调查报告交投资发展部，进行可研分析。节点D3，提供经济数据1 造价部对项目进行预、决算，并提供各项经济技术基础数据。2 将相关数据和预、决算报告交投资发展部。节点E3，提供财务数据39、1 财务部对项目进行财务评价和分析，出具分析报告。2 将报告交投资发展部。节点F3，提供技术数据1 技术部向投资发展部提供技术专业数据。节点C3，编写科研报告1 投资发展部根据财务部的财务分析、造价部的成本估算、技术部的专业数据编写可研报告。节点C4，项目论证1 投资发展部组织有关人员对项目可研报告进行论证。2 将论证结果上交总经理审批。节点A4, 审批1 总经理在综合考虑公司内外部环境和项目有关情况的基础上进行审核并签署意见。2 审批后将意见下发投资发展部进行项目立项。节点C5，项目立项1 投资发展部进行项目立项。第二阶段：项目规划阶段节点C6，投资发展规划1 在对项目进行投资分析、投资规划40、经济测算的基础上制定投资发展规划。2 将投资发展规划上交总经理审批。节点A6，审批1 总经理根据公司发展战略对投资发展部上交的投资发展规划进行审批。2 审批后下发投资发展部制定项目开发政策。节点C7，制定项目开发政策1 投资发展部根据总经理审批制定开发政策。2 将制定的开发政策交总经理审批。节点A7，审批1 总经理对项目开发政策进行审核并批署意见。市场部业务管理流程图编号：部门名称市场部流程名称市场部管理流程图层 次3概 要市场部管理总经理营销副总投资发展部市场部ABCD1234567891011公司经营战略审批开始确定方案监测评价审批营销战略 市场调研项目发展规划 修正方案 结束继续实施修41、正后推出公关活动实施广告推广审核方案设计广告、公关策划公司名称秦皇岛*房地产开发有限公司密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期市场部业务管理流程图节点说明节点A2，公司经营战略1. 总经理组织制定公司经营战略。2. 将公司经营战略通报营销副总。节点B2，营销战略1. 营销副总根据公司经营战略组织研究公司营销战略并进行营销策划。2. 将公司营销策划方案及政策下达到投资发展部。节点C3，项目发展规划1. 发展部根据公司营销战略制定项目发展规划。节点D3，市场调研1. 市场部根据项目发展规划方案进行市场调查与分析。节点D4，广告、攻关策划1. 市场部根据调研结果制定广告、攻关政策，进行广告、攻关42、策划。节点D5，方案设计1. 根据广告攻关策划，进行方案设计，包括：广告设计的艺术创意、可行性价格等方面的内容。2. 制定合格的广告创意方案，上交营销副总审批。 节点B6，审核1. 营销副总根据营销政策对有关媒体设计的广告创意方案进行审核。2. 将审核的创意交总经理审批。（时限为审核后三驲内）节点A6，审批1. 总经理对广告、攻关方案设计进行审批。2. 合格的方案设计转交营销副总。3. 不合乎公司营销策略的方案则返回市场部重新设计。节点B7，确定方案1. 营销副总根据总经理的审批和公司的营销战略确定广告攻关方案。2. 将确定的方案下发市场部推广实施。节点D7，广告推广1. 市场部收到审批合格的43、广告、攻关方案后，准备按此方案进行推广实施，按确定后的广告方案进行广告宣传与制作。节点D8，攻关活动实施1. 按照审批后的攻关方案实施攻关计划。节点C8，监测1. 投资发展部对广告、攻关实施方案进行监测。2. 监测包括对营销方案的实施结果、广告反馈效果等方面进行监测。3. 将监测结果打印成书面文本，交营销副总审批。节点B8，评价1. 营销副总对广告、攻关实施效果监测报告进行评价，签署意见。2. 营销副总对监测结果若没有意见，市场部门继续进行实施。3. 对监测结果若有修改意见则上交总经理审批。节点A8，审批1. 总经理对有修改意见的广告、攻关方案进行审批，签署意见。2. 通知投资发展部修改方案。44、节点C9，修正方案1. 投资发展部根据审评意见对广告、攻关方案进行修正。节点D9，修正后的广告推出1. 市场部门根据修正后的广告攻关方案重新进行广告推广。 节点D10，继续实施1. 市场部继续进行实施经过修改的方案。技术部业务管理流程图编号：部门名称技术部流程名称技术部业务管理流程层次2概 要技术管理总经理工程副总总工程师技术部工程部开发部设计单位施工单位ABCDEFFH123456789101112提交设计方案组织方案设计设计委托书审批组织设计评审审批审批提交设计资料办理相关证件组织招标组织实施方案方案修订审批工程技术管理开始工程质量控制工程进度控制确定施工单位工程施工变更施工方案提出设计变45、更审批结束项目竣工验收公司名称秦皇岛*房地产开发有限公司密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期技术部业务管理流程图节点说明第一阶段：方案设计的准备阶段节点D1，提交设计资料1 技术部根据开发部有关项目的基本情况组织项目的有关技术资料并提交。节点C1，方案修订1 总工程师对提交的项目设计方案资料进行整理和修订。节点B1、A1，审核、审批1 工程副总对项目设计方案资料进行审核。2 总经理对方案进行审批。第二阶段：组织方案设计和设计确认阶段节点B2，组织方案设计1 工程副总经理组织技术部进行方案的初步设计。节点D2，设计委托书1 技术部根据设计方案的要求，编制工程设计委托书。2 技术部把编制好的46、设计委托书送交设计单位。节点G2，提交设计方案1 设计单位编制设计方案。2 设计单位把编制好的设计方案提交公司技术部。节点D3，组织设计评审1 技术部组织对设计方案的评审工作2 提出设计方案的具体评审意见和改进措施。节点B3，审核1 工程副总经理组织有关技术人员对设计方案进行审核。2 提出对设计方案的审核意见和改进建议。节点A3，审批1 总经理对提交的设计方案以及相关的评审、审核意见及建议进行审批。第三阶段：组织招标和设计变更 节点B4，组织实施方案1 工程副总经理负责组织设计方案的具体实施。节点E4，组织招标1 工程部负责组织项目的具体招标工作。节点E5，确定施工单位1 根据评审意见的汇总以47、及审批，最终确定承建单位。节点D5，设计评审1 对建设单位递交设计施工方案进行评审。节点D6，提出设计变更1 技术部根据业主和公司销售部门的建议结合设计施工方案提出设计变更。节点G6，设计变更的审批1 设计单位根据施工设计方案的有关要求对设计变更方案进行审批。节点H6，变更施工方案1 结合施工的要求变更施工方案。第四阶段：工程技术的管理 节点D7，工程技术管理1 解决工程施工过程中的技术管理问题。2 与施工单位和设计单位对设计变更方案引起的施工技术问题予以解决。节点D8，工程技术质量管理1 对工程施工过程中的技术质量进行把关，确保工程技术质量的稳定性。节点D9，工程进度管理1 对由于设计变更引48、起的工程进度计划应给予及时的调整以便确保工程进度。第五阶段：工程竣工验收节点H10，项目竣工验收1 参与工程竣工验收。开发部业务管理流程图编号：部门名称开发部流程名称开发部项目立项手续流程层 次2概 要立项手续管理市政府计委建委规划局土地房管局市政总经理开发部ABCDEFGHI开始立项选址选址意见书发意见书接收办理投资计划查验消防、资金证明接收接收买地拆迁办用地规划许可证审批市建设工程规划许可证审批缴纳各种费用发证接收办开工许可证缴纳各种费用发证结束审批土地证预售许可证12345678910111213141516审批公司名称秦皇岛*房地产开发有限公司密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期49、开发部业务管理流程图节点说明第一阶段：项目准备阶段节点H2，立项1 接项目决策流程。2 总经理决定对项目立项。节点I2，选址1 开发部根据总经理的立项审批组织相关资料。2 将方案上报规划局。第二阶段：立项审批阶段节点D3，选址意见书1 规划局对项目部的选址意见书审查并提出意见。2 将选址意见书及时上报市政府进行审批。节点A3，审批1 市政府接到规划局报送的选址意见书后进行审批。2 将审批意见下发规划局。节点D4，发意见书1 规划局收到市政府下发的意见书。2 将意见书下发公司部。节点I4，接受1 公司开发部接收规划局发来的选址审批意见书。2 编制投资计划。3 持意见书及其它资料到计委办理投资计划50、审批手续。节点B5，办理投资计划1 计委根据市政府批示的选址意见书，审查公司报送的投资计划。2 将审批过的投资计划送交市政府审批。节点A5，审批1 市政府对计委上报的投资计划进行审批。2 审批合格后转到建委，查验消防资金证明。节点C6，查验消防、资金证明1 消防部门查验公司上报的施工图。2 建委查验公司资金证明。3 将查验合格的证明送交公司开发部。节点I6，接收1 开发部接收计划委员会下发的审批合格的投资计划。2 接收消防队发来的消防证明。节点I7，买地拆迁1 开发部制订买地拆迁方案。2 开发部根据买地拆迁方案到土地部门及规划局办理相关手续。节点E7，土地证1 土地部门根据开发部提供的有关文件51、办理土地证。2 将土地证送交市政府进行审批。节点D7，办用地规划许可证1 规划局办理用地规划许可证。2 将许可证上报市政府进行审批。节点A7，审批1 市政府对用地规划许可证及办理土地证的有关资料及进行审批。2 土地局、规划局将审批后的文件发送公司开发部。节点I8，接收1 开发部接收市政府审批后的土地证和用地规划许可证。2 持有关证明到规划局办理建设工程规划许可证。节点D9，市建设工程规划许可证1 规划局根据有关证明材料办理公司建设工程规划许可证。2 将办理的许可证上报市政府审批。节点A9，审批1 市政府对规划局上报的建设工程规划许可证进行审批。2 审批后通知公司开发部交费。节点I10，缴纳各种52、费用1 公司开发部根据市规划局发来的通知文件缴纳各种相关费用。2 所缴纳费用包括：城市配套费、邮电设施配套费、垃圾处置费、垃圾代运费、人防结建费、档案费。3 开发部持有关交费证明到规划局领取建设工程规划许可证。节点D11，发证1 规划局确认项目部缴纳有关费用。2 向开发部发放建设工程规划许可证。节点I12，接收1 开发部接收规划局发放的市建设工程规划许可证。2 持相关文件到建委办理开工许可证。节点C13，办开工许可证1 建委根据开发部提供的相关文件办理开工许可证。2 开发部组织材料到房管局申办预售许可证。节点F14，预售许可证1 房管局根据项目部提交的材料向项目部审批预售许可证。2 通知开发部53、缴纳各种费用。节点I14，缴纳各种费用1 开发部按照有关文件缴纳各种费用。2 所缴纳费用包括：劳保统筹费、招标费、签证费、质量监督费、墙体改革费。3 持有关交费证明到建委领证。节点C15，发证1 建委确认公司开发部缴纳各种费用。2 向公司开发部发放开工许可证。3 房管局向公司开发部发放预售许可证。工程部业务管理流程图编号：部门名称工程部流程名称工程部业务管理流程层 次3概 要工程部业务管理总经理工程副总技术部工程部材料设备部乙方ABCDEF1234567891011开始编制工作计划图纸会审、工程技术交底施工组织设计的审核编制进度报表结束审核审批开工准备组织协调施工进度、工程质量、技术问题及材料54、验收管理填写进度报表技术资料汇总竣工验收公司名称秦皇岛*房地产开发公司密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期工程部业务管理流程图节点说明第一阶段：施工前准备阶段节点D2，编制工作计划1. 依据公司年度经营目标和工作计划编写部门年度和月度工作计划2. 根据项目的进度总要求编制施工进度管理计划表。节点C3、D3，图纸会审工程技术交底1. 配合技术部进行施工图纸的会审。2. 组织工程综合技术交底。节点C4、D4，施工组织设计的审核1. 负责与技术进行施工组织设计的审核。2. 编制场区平面组织设计。节点D5，编制进度报表1. 依据施工单位的工程进度计划编制施工进度报表。2. 上报编制的施工进度报表55、给工程副总经理和总经理审核和审批。节点B5，审批1. 工程副总对上报的工程进度报表进行审核并签署意见。2. 将审核后的报表交总经理审核。节点A5，审批1. 总经理对工程副总上交的施工进度报表进行审核，参考工程副总的意见签署自己的意见。2. 将通过审批的施工进度报表下发工程部做开关准备。节点D6，开工前准备1. 工程部负责开工前的现场三通一平。2. 工程部负责施工单位进场前的组织安排和协调工作。3. 工程部负责组织协调材料进场前的准备和部门协调工作。第二阶段：施工过程管理与控制节点C7、D7、E7、F7， 组织协调施工进度、工程质量、技术问题及材料验收管理1. 组织协调施工进度和控制。2. 负责56、施工过程的工程质量管理。3. 负责组织解决和处理施工过程中的技术问题。4. 会同材料设备部和施工单位对进场的材料进行现场验收。节点D8 填写进度报表1. 按月填写施工进度报表并对影响进度变化的因素进行统计。节点D9 技术资料汇总1. 负责收集整理各类工程技术资料、图纸、报表、工程质量记录及竣工资料并汇总。2. 技术资料施工图纸以及相关的报表交给技术部归档管理。 第三阶段：竣工验收阶段节点D10，竣工验收1. 负责督导监理公司组织对基础工程、主体工程、隐蔽工程及分部分项工程的验收工作。2. 负责组织单体竣工验收和综合竣工验收工作。材料设备部业务管理流程编号：部门名称材料设备部流程名称材料设备部业57、务流程层 次2概 要材料设备采购管理总经理财务总监工程副总工程部造价部采购部财务部供应商乙方ABCDEFGHI开始编制计划预算列入采购计划预算备案市场调查询价确认产品质量签订供应合同预算核对签订供应合同审核组织验收供货提交乙方验收办理结算单签认签认审核付款收款开具发票入帐结束提采购计划询价预算核对验收审批审批审批审批审批1234567891011121314编制询价报告公司名称秦皇岛*房地产开发有限公司密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期材料设备部业务管理流程节点说明第一阶段：编制采购计划节点D2，提出采购计划1 工程部根据工程进度计划提出甲供材料采购计划。2 将采购计划送交造价部进行采58、购计划预算编制。节点E3，编制计划预算1 造价部根据工程部送交的采购计划编制预算。2 将编制好的预算及时送交工程副总审核。（时限为：接到工程部采购计划后5日内编制好预算）节点C3，审核1 工程副总对采购部、造价部送交的计划、预算进行审核。2 审核无误后将预算抄报财务总监审批。（时限为：审核时间为2日。审核后当日抄报财务总监）节点B3，审批1 财务总监对上报的采购预算进行审批，对自己审批权限内的预算及时做出审批，审批后下发采购部。2 对于自己审批权限外的预算，及时上报总经理审批。（时限为：收到预算2日内做出审批）节点A3，审批1 总经理对财务总监上报的采购计划预算进行最后审批。2 将审批后的计划59、预算下发采购部。（时限为：审批后1日内将计划预算下发采购部）第二阶段：采购预算审核节点F4，列入采购计划1 采购部收到经财务总监和总经理审批后的采购计划和预算后，列入自己部门的。2 按采购计划将采购任务分配至个人，并规定采购要求和时限。3 将预算备份留存，并送交财务部进行备案。4 同时准备进行市场调查。节点G4，预算备案1 财务部接收采购部送来的采购预算。2 对预算进行登记备案。以备将来审查用款计划时参考。节点F5，市场调查1 采购部按照采购计划进行市场调查。2 市场调查时，着重了解市场行情，并选择。3 将市场调查纪录备案。节点F6，询价1 采购部按照市场调查结果向合格的供应商进行询价。2 向60、合格的供应商索要相关的产品介绍和技术资料。3 将询价情况纪录、整理。节点F7，编制询价报告1 采购部将询价结果编制成询价报告。2 将详细的询价报告及时送交造价部。（时限为：编制成询价报告一日内送交造价部）节点E7，询价预算核对1 造价部对采购部交来的询价报告中的市场价格和预算价格进行比较。如差距较大时，应向采购部提出意见。2 将询价报告进行备案。3 将询价报告备份，送交工程部以确认产品质量。节点D7，确认产品质量1 工程部按照询价预算报告上的内容进行审核核对。2 根据询价报告中提供的技术资料确认产品质量。3 将确认的产品质量做出详细说明，及时上报工程副总进行审批。节点C7，审批1 工程副总对工61、程部上报的产品质量说明进行审批。2 工程副总对采购部询价报告的价格进行审批。3 3.批后的文件及时上报总经理审批。（时限为：审批后一日内上报总经理）节点A7，审批1 总经理对工程副总上报的确认质量和价格的文件进行最后审批。2 审批后通知采购部准备和供应商签订供货合同。（时限为：审批后一日内通知各相关部门）第三阶段：采购执行节点G8，预算核对1 财务部按照总经理的批示，对供应合同中的数量和价格进行预算核对。2 预算核对以采购计划和预算备案为依据。3 预算核对合格后通知采购部签订供应合同。节点F8、H8，签订供应合同1 供应商与公司采购部签订供应合同。节点H9，供货1 供应商按照合同规定的数量和时62、限供应货物。2 通知采购部组织验收。节点D9，验收1 工程部协同采购部组织验收。2 工程部验收产品质量。节点F9，组织验收1 采购部对供应商的货物产品进行验收。2 验收合格后办理移交手续。并在验收单上签字。节点F10，提交乙方1 采购部将验收合格的货物提交乙方。2 通知乙方对货物进行验收。节点I10，验收1 乙方对采购部提交的货物进行验收。并在验收单上签字。2 验收合格后通知采购部办理结算单。节点F11，办理结算单1 采购部收到乙方验收合格通知后，办理结算单。2 将结算单送交造价部签认。（时限为：制好结算单后一日内送交造价部）节点C11、E11，签认1 造价部和工程副总分别对采购部送来的结算单63、签字确认。2 将确认后的结算单送交财务总监处签认。节点B11，审核1 财务总监对送来的结算单进行全面审核。2 审核无误后送交总经理处审批。（时限为：审核后当日送交总经理）节点A11，审批1 总经理对上报的结算单进行最后审批。2 将审批后的结算单下发财务部准备付款。（时限为：审批后当日下发财务部）节点G12，付款1 财务部按照总经理审批后的结算单执行付款手续。2 通知供应商收款。节点H12，收款1 供应商携带发票来财务部收款。节点H13，开具发票1 供应商开收款发票。2 将发票及时送交财务部入账。节点G13，入账1 财务部收到供应商的发票后，登记入账。销售部业务管理流程图编号：部门名称销售部流程64、名称销售部业务管理流程层 次3概 要销售部业务管理总经理副总经理销售部经理销售主管销售顾问公司律师财务部客户主管ABCDEFGH12345678910111213开始接待客户购买意向客户登记准客户管理洽谈成交审核审核审批签预定书交定金准备合同签合同交款合同暂存合同保存结束接待记录YN客户优惠否？公司名称秦皇岛*房地产开发有限公司密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期销售部业务管理流程图节点说明第一阶段：接触客户节点E2，接待客户1 销售顾问接待客户，对客户进行详细的讲解说明，使客户对公司情况及产品详细了解。2 将准客户资料整理送交销售主管。节点D2，准客户管理1 销售主管收集准客户资料。265、 将准客户资料登记整理留存。3 准客户资料留存到成交后，转交客户服务主管。4 营销主管的准客户的确认。节点E3，接待记录1 销售顾问将接待客户的情况整理汇总。2 打印编制出接待记录。3 确定出有购买意向的客户。节点E4，购买意向1 销售顾问根据客户接待情况确定客户是否有购买意向。2 对有购买意向的客户建立客户档案。3 及时送交销售主管进行登记。节点D5，客户登记1 销售主管将准客户资料和销售顾问送交的客户资料进行登记。2 将客户情况及时通知销售顾问，组织准备与客户洽谈。节点E6，洽谈1 销售顾问根据客户登记，与客户或准客户进行洽谈。2 对客户提出的意见与建议，进行解释和说明。第二阶段：确定客户66、节点E7，成交1 洽谈情况，销售顾问与客户确定是否成交。2 确认并成交。节点E8，签预定书1 销售顾问与客户签订预定书。2 并根据预定书所签订内容，指导客户到财务部交定金，同时准备正式合同。节点G8，交定金1 会计根据客户所签预定书上的内容收取客户所交定金，登记入帐，开具发票等资金证明。节点D9，客户优惠1 销售主管根据客户资料及客户预定书内容，确定是否给予客户优惠条件。2 将给予优惠条件的客户资料及所给优惠条件送交销售部经理审核。节点C9、B9，审核1 销售部经理及营销副总分别对上报的优惠客户资料及优惠条件进行审核，签署自己的意见并将资料及时上报。2 最后上报总经理审批。（时限为：审核后当日67、上报总经理）节点A9，审批1 总经理对上报的资料及意见进行审批。2 审批合格后签署意见并下发销售主管，以便销售顾问与客户签订预定书。（时限为：审评合格当日，将合同下发销售员）第三阶段：签订合同节点E10，准备合同1 销售顾问根据客户预定书内容，准备正式合同。2 通知客户与公司律师，准备签订正式合同。节点F11，签合同1 公司律师对销售顾问准备的正式合同进行审核。2 作为公司的法律代表，与客户签订正式合同，同时指导客户交款。3 然后将合同送交销售主管处登记暂存。（时限为：合同签订后当日，将合同送交销售部留存)节点G11，交款1 客户持所签合同到会计部缴纳余款。2 会计入帐登记，开具发票等资金证明68、。节点G12，合同暂存1 会计对合同进行登记备案，暂存合同。2 然后将合同送客户代表处保存。节点H12，合同保存1 客户主管将合同登记备案，进行妥善保存。审计部业务管理流程图编号：部门名称财务部流程名称审计管理流程图层 次2概 要审计管理总经理财务副总审计师审计对象ABCD1234567891011开始制定年度审计计划审批审批组织准备审计发现问题报请专案审计审批组织准备审计准备报告审定处理执行结束批准其他人也可发现问题公司名称*房地产开发有限公司密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期审计部业务管理流程图节点说明第一阶段：制定审计计划节点C2，制定年度审计计划1 财务部根据公司年度计划制定年69、度审计计划。2 审计计划中应包括定期审计和不定期审计。3 定期审计暂定为每年的4月中旬、8月中旬和12月中旬。4 并将审计计划报送财务副总进行审批。(时限为：每年1月制定上半年审计计划，6月制定下半年审计计划)节点B3，审批1 财务副总对财务部送交的审计进行审批。2 确保审计计划的全面、客观、公证。3 签署自己的意见并及时上报总经理审批。(时限为：三日内对审计计划作出处理意见)节点A3，审批1 总经理对财务副总送交的审计进行审批。2 签署自己的意见，并将审批合格的审计计划下发财务副总按照审计计划进行组织审计。(时限为：收到审计计划后3日内作出处理意见)第二阶段：审计实施节点B4，组织1 财务副70、总接到总经理批示后的审计计划后，根据审计计划组织具体定期(每年3次审计)或不定期审计工作。2 将定期审计工作计划及时送交财务部审计师。节点C4，审计师准备1 财务部收到财务副总送交的定期审计计划后，安排审计师按计划准备进行审计工作。2 根据审计计划决定是否抽调有关部门人员进行审计。3 通知有关审计对象准备配合审计工作。节点D4，审计1 审计师按照定期审计进行对相关审计对象进行审计。2 将审计中所出现的问题汇总整理，以便编制审计报告。(时限为：审计结束后一周内将审计情况汇总整理好)节点B5，发现问题（其他人员也可以提出问题）1 财务副总对工作中出现的突然问题，或根据自己判断对工作中出现的过失等问71、题提出意见。2 提出专案审计建议。(时限为：发现问题后当日提议专案审计)节点B6，报请专案审计1 财务副总根据经营中出现的问题制定出专案审计计划。2 将专案审计计划上报总经理进行审批。(时限为：制定出专案审计计划后三日内上报总经理审批)节点A6，审批1 总经理收到财务副总上报的专案审计计划后，根据实际情况进行审批。2 签署自己的意见后，下发财务副总组织审计。(时限为：审批合格后当日下发财务副总)节点B7，组织1 财务副总收到总经理批示后的专案审计后，根据总经理的批示，开始准备专案审计。2 将审计计划通知财务部审计师以做准备。节点C7，审计师准备1 财务部审计师接到财务副总发来的专案审计方案后着72、手进行审计准备。2 确定是否抽调相关部门人员配合审计。3 通知相关审计对象进行审计。节点D7，审计1 审计师按审计进行对相关审计对象进行专案审计。1 审计要本着公正、客观、全面的原则。2 将审计情况及时汇总整理，以便编制审计报告。第三阶段：审计报告节点C8，准备报告1 财务部将定期审计或专案审计的审计结果汇总整理。2 与提出的处理办法一起，编制成审计报告。3 报送财务副总审定。(时限为：审计结束后2周内编制出审计报告)节点B8，审定1 财务副总对上报的审计报告进行全面审定。2 提出自己的意见，并及时上报总经理审批。(时限为：审定后1日内上报总经理批准)节点A8，批准1 总经理对上报的审计报告进73、行审批。2 签署自己的意见，并及时下发财务部。(时限为：批准后当日，下发财务部) 第四阶段：审计结果处理节点C9，处理1 财务部将总经理批准后的审计报告备案留存。2 根据总经理批准的审计报告，做出处理办法及措施。节点C10，执行1 财务部根据经总经理批准的处理办法及措施，开始严格执行。质量管理部业务管理流程图编号：部门名称质量管理部流程名称质量管理流程层 次2概 要质量管理体系建设总经理行政副总经理投资发展部质量管理部各职能部门ABCDE质量体系策划1234567891011结 束提出质量管理的规划要求程序文件的编写与汇总开始执行计划内审实施质量手册编写审核整改编制年度质量工作计划和内审计划年74、度质量体系建设目标审批审批管理评审提出改进项目并落实跟踪归零 公司名称秦皇岛*房地产开发有限公司密 级共 1 页 第 1 页编制单位签发人签发日期质量管理部业务管理流程图节点说明第一阶段：编制质量工作计划节点C1，质量管理规划1 投资发展部提出质量管理的相关要求。节点D2，质量体系策划1 质量管理部提出质量管理的重点控制项目；执行质量手册、程序文件的要求，补充完善项目；2 质量方针、质量目标的制定；3 质量管理部负责组织程序文件的编写文件制定。节点D3，质量手册编写1 质量管部组织质量手册的编写培训和汇总；2 质量管理部最后定稿，经总经理审批，形成质量手册。节点D4、A4，年度质量体系建设目标75、确定1 质量管理部制定年度质量体系建设目标并报总经理审批。节点A4，审批1总经理对年度质量提醒建设目标进行审核并签署意见。 2将审批的质量体系建设目标下发质量管理部。节点D5、E5，A6，程序文件编写1 各职能部门编写相应的质量体系程序文件，并报质量部审核；2 质量管理部最后定稿，交行政副总审批。节点A6，审批1 行政副总汇总的程序文件进行审批，签署意见后下发质量管理部门。 第二阶段：质量计划实施、整改节点D7，编制年度质量工作计划和内审计划1 质量管理部编制质量体系工作计划和内审计划。节点D8，执行年度计划和内审实施1 执行质量体系工作计划并组织实施内审。节点D9，审核整改1 据计划的实施情76、况进行审核整改。第三阶段：管理评审节点A9，管理评审1 质量管理部对质量体系的运行状况进行总结并编写审核报告，提供有效的“管理评审”依据，总经理负责组织管理评审。2 评审结果下发质量管理部。节点D10，改进1 质量管理部提出改进措施并落实跟踪归零。建筑公司业务管理流程图编号：部门名称工程部流程名称工程部项目管理流程层 次3概 要项目管理建委总经理工程副总工程部造价部财务监理乙方ABCDEFGH12345678910111213开始14发放合格证书验收审核审核批准审阅提议工程副总接受接受审核审核编制进度报表编制年季月计划技术交底验收验收验收提出验收报告编监理月报签认工程款结算资金准备编资金计划结77、束接受提交竣工资料审阅上报审核月统计报表编制计划开工技术交底接受图纸公司名称秦皇岛*房地产开发有限公司密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期建筑公司业务管理流程图节点说明第一阶段：开工前准备节点C2，提议工程副总1 根据工程情况和本公司人才情况提议工程副总人选。2 将工程副总人选向总经理提出书面报告。节点B2，总经理批准1 总经理对项目人选进行审核。2 如通过审核，签署任命书。(时限为通过审核后3日内，签署好任命书，下发工程部)节点D3，技术交底1 工程部在施工现场向乙方发送所有施工图纸。2 和乙方一起召开技术交流会议，对所有图纸作详细说明。3 到现场进行技术交底。4 随时应解答乙方所提出78、的有关技术问题，并及时与相关部门联系。节点H3，接受图纸1 乙方接受工程部图纸。节点H4，技术交底1 和我公司工程部、设计院一起召开技术交流会议，由设计院对施工图纸详细介绍，施工单位负责作记录。2 现场进行技术交底。3 对有关技术问题随时提出疑问，由设计院和工程部负责疑难问题的解答。节点H5，开工1 乙方开始实施工程。第二阶段：施工进度管理节点D6，编制年度、季度、月计划1 工程部按年、季、月分别编制施工进度计划。2 计划中应包括工程项目、计划完成数量、工程造价等，以作为保证完成计划所需要的安全、技术等措施。(时限为每月25-28日、每季度末25-28日、每年12月底-1月编制出相应的月、季、79、年度计划，发至施工单位。)节点H6，乙方编制计划1 乙方根据合同工期编制的月、季、年度计划，编制自己的施工计划。2 施工计划中应包括：预计完成的工程项目、工程数量、工程单价、总价等。3 乙方应将编制好的施工计划及时报送甲方、监理各一份。(时限为，工程部在每月28日前编制完，乙方在每月30日前编制完)节点H7，月统计报表1 乙方在每月25日前对本项目所完成的工程量、工作量进行统计。2 编制月统计报表。3 月统计报表应包括每月完成的工程数量、工程总价等。(月统计报表应在每月30号前报送甲方)节点G7，签认1 监理对乙方的月统计报表进行确认。2 对报表中所报完成的工作数量进行核对。3 确认统计报表中80、的所报质量是否有问题。4 在审核后的统计报表中签字确认，上报甲方造价部。节点E7，审核1 造价部对报送来的统计报表进行审核。2 审核内容应包括所完成的工程量是否属实、所报送的工程单价是否和预算(中标)单价符合。3 审核无误后报送工程部。节点D7，编制进度报表1 工程部对公司各项目月统计报表进行汇总。2 汇总中对报表中的工程量、单价总价等进行审核。3 编制好进度报表后报送工程副总。节点C7，工程副总审核1 工程副总对上报的公司项目进度报表进行审核。2 审核无误后签字，上报总经理。(时限为当日，将进度报表上报总经理)节点B7，审阅1 总经理对上报的进度报表审阅签字。节点C8，编制资金计划1 工程副81、总根据工程部所编制的进度报表，编制本月应付工程款计划。2 将计划送至财务部作资金准备。节点F8，资金准备1 财务部根据工程副总所作的资金计划进行资金准备.节点H8，工程款结算1 乙方凭借本月审批过的工程报表，到财务部处进行结算。节点G9，编制监理月报1 监理根据各项月统计报表编制监理月报，并报送甲方。2 监理月报应包括工程数量、质量情况，工程中存在问题、建议改进措施等。3 将监理月报送至工程部审核节点D9，审核1 工程部对送来的监理月报进行审核。2 对监理月报提出自己的意见。3 将审核后的监理月报送至工程副总审阅。(时限为三日内，将监理月报送至工程副总)节点C9，审阅1 工程副总对监理月报进行82、审阅。第三阶段：竣工验收节点H11，提出验收报告1 乙方在工程全部完工后，做工程验收准备。2 向甲方监理、建委(质量监督站)提出验收报告。节点A11、D11、E11、G11，验收1 由工程部组织，质督站、监理、设计院、勘察院等有关人员，对乙方工程进行联合验收。2 验收遵照国家规定的建筑工程的验收标准。3 验收后四方签字盖章，最后再进行复验。节点H12，提交竣工资料1 乙方提出验收报告后，提交全部竣工资料。2 竣工资料包括(1)竣工图纸，(2)原始记录，(3)其他相关资料等。节点A12、D12、G12，审核1 建委、甲方工程部、监理单位三方联合对乙方提出的竣工资料审核。2 审核应包括(1)检查所有竣工资料的准确性，(2)所有竣工资料是否符合资料评定标准。3 审核工程资料后签署自己的意见、盖章。节点A14，发放合格证书1 建委向甲乙方发放建筑合格证书。节点D13、G13、H13，接受1 甲方工程部、监理单位、乙方接受建委发放的合格证书。