1、目 录 1.认识XX1.1XX简介.01 1.2XX发展简史.07 1.3创始人小传.14 1.4集团标识.291.5企业文化.301.6XX荣誉.42 2.入职引导2.1报到.442.2试用.452.3试用期转正.46 2.4特别提示.472.5注意事项.47 3.职业素养3.1工作时间.483.2员工礼仪规范.483.3办公环境规范.503.4办公工作纪律.513.5办公用品.513.6保密规定.543.7员工善行义举.553.8员工文化活动.56 4.薪酬福利4.1薪金.584.2法定保险.584.3薪酬调整与发放.604.4其他福利.62 5.请休假及考勤5.1员工请休假及出差审批权限2、.635.2法定假期.645.3年休假.645.4医疗期规定及病假、事假、探亲假等.645.5考勤.66 6.劳动合同6.1合同管理权限.676.2劳动合同签订.676.3劳动合同的解除、终止.68 7.绩效管理7.1绩效考核机构.687.2考核结果应用.697.3高管及各公司非高管班子成员考核.697.4员工考核.717.5考核纪律.727.6考核申诉.727.7后备干部管理.72 8.员工发展与培训8.1职业生涯与员工发展.748.2入职培训.748.3在职培训.75 9.员工健康与安全 .76 10.报销制度10.1集团公司总部财务报销审批程序.7710.2股份公司总部财务报销审批程序.3、8010.3集团所属公司财务报销审批程序.8210.4股份公司所属项目公司财务报销审批程序.8610.5股份公司所属公司（不含项目公司）财务报销审批程序.8910.6审批要求及说明.9210.7其他相关规定.9310.8商务公出.93 11.员工沟通和申诉11.1沟通交流与申诉.9711.2申诉程序.97-1-1.认识XX1.1 XX简介大连XX集团股份有限公司（简称“XX集团”）创立于1988年，已形成商业地产、高级酒店、文化产业、连锁百货、旅游度假五大产业，企业资产1400亿元，年销售额800亿元，年纳税95亿元。XX集团已在全国开业33个XX广场、15家五星级酒店、600块电影银幕、264、家连锁百货店、30家量贩KTV。计划到2012年，企业资产2000亿元，年销售额1200亿元，年纳税200亿元，成为世界级的企业。北京CBDXX广场-7-1.2 XX发展简史起步（1988年1991年）1988年，XX集团的前身西岗住宅开发公司成立。公司成立初期拿不到开发项目，负债200多万元。1989年，XX进入公司担任总经理，开始励精图治，组织开发了公司成立后的第一个项目南山住宅。1990年，XX集团迎来一次关键的发展机遇北京街老城区改造，项目须拆迁800多户居民，大连没有房地产企业敢干，因为按照当时的房屋售价算，是“怎么算怎么赔钱的买卖”。XX承担开发后在户型、材料等方面进行一系列创新，5、使北京街项目几万平米的房子在一个月内销售一空，而且价格卖到当时大连的最高价。北京街项目开创了大连市旧城改造的先河，也为XX赢得“第一桶金”。XX集团创业之初就提出诚信经营的宗旨，严控工程质量。1991年，XX集团开发的“民政街小区”成为全东北第一个住宅工程质量全优小区，被首届“中国质量万里行”活动组委会授予当年全国唯一一块“优质住宅工程”奖牌。-14-1.3 创始人小传走近 走近一个人是为了理解与欣赏；走近他，是因为他独具的光亮，是为了在那光亮的辉映和携领下，更稳、更快地前行军歌嘹亮“一千多人的队伍，只有40%的人没有掉队，我是咬着牙坚持下来的，那一年，我还不满16岁。”参军那一年，XX还只有6、15岁，他告别了父母，只身来到了距家乡千里之遥的吉林省军区边防四团，据说这里曾是飒爽英姿的杨靖宇将军挥舞两支驳壳枪浴血战斗的地方。在这儿，少年王健林平生第一次看到了他只在电影里见到过的林海雪原。他正在长大的脚，在浩渺无垠的、如梦的雪原上，踩下了一串又一串深深的足迹。参军前，中学毕业的XX在素有雪梨之乡的四川省苍溪县过了半年的“把锄东篱下”的农家生活。曾参加过长征、打过日寇的父亲执意要将年龄尚小的儿子送到“队伍中”去锻炼，或许是军人特有的敏锐，让他深信，儿子的血管里奔流的是军人刚强不息的热血。-29-1.4 集团标识 1998年，XX集团开始使用英文字母W、D的组合和外圆环组成的标识，其使用必须7、符合集团VI要求（详见XX集团VI手册）。标志的基本组成元素为XX英文字首“W”与“D”，字母变形为海浪与风帆的抽象图案，其组合既体现了XX的名称，又描绘了乘风破浪、一帆风顺的含意，象征XX人拼搏进取的精神；同时，外圆环（实心单环）寓意全球化，表明XX向着“国际XX，百年企业”目标发展的整体策略。设色为如图展示的XX蓝、XX红及其反白图案。经国家工商行政管理部门认定，XX集团VI标识为集团商标，受到国家的保护。集团中文全称：大连XX集团股份有限公司集团中文简称：XX集团集团英文全称：.集团英文简称：集团网站：XX员工在工作中，必须按相关要求规范使用集团的标识和品牌。-30-1.5 企业文化-48、4-2.入职引导2.1 报到报到时，您须向集团或股份公司人力资源部或所在公司人力资源管理部门出示以下证件及文件：1)身份证原件；2)学历学位证明原件；3)职业资格和职称证书原件；4)二级甲等以上医院或专业体检中心出具的半年内体检报告原件；5)与原单位解除或终止劳动关系的证明原件。办理入职手续：1)到人力资源部门报到；2)签订劳动合同书，一式三份；3)领取入职引导资料；4)与所在部门负责人见面，接受工作安排，并与入职引导人面谈；5)携带体检表到员工餐厅办理就餐卡；6)到指定银行办理工资借记卡并将账号通知人力资源部门；7)人事档案存放和社会保险缴纳等问题，请与所在公司人力资源部门联系。-45-2.9、2 试用新员工试用期导师制新员工试用期内由所在公司或部门为其指派一名入职导师，原则上由新员工的直接上级担任（项目公司总经理导师原则上由集团人力资源部总经理担任）。导师在新员工试用期内，须每月与新员工正式沟通一次，沟通内容包括新员工存在的问题及改进的建议、其对所在公司及部门的建议等；沟通结果须以书面形式反馈给公司或部门总经理，各公司人力资源部门不定期抽查沟通记录。入职培训新员工入职应本着“先培训、后上岗”的原则，未通过入职培训的新员工，其直接上级不可安排其独立承担责任重大的工作。新员工入职三个月内必须参加入职培训，参加入职培训并结业的，按正常程序转正；试用期内没有参加入职培训或试用期内没有通过新10、员工入职培训的，转正后薪酬按照试用期内标准执行，待入职培训合格后执行新的薪酬标准。入职培训内容必须包括职业化塑造、企业简介、企业文化、企业管理制度、部门职能及业务学习等，所有课程学习须进行结业考核。参加入职培训对您更快地融入XX、更顺利地开展工作非常重要，因此，您应与您的直接上级协调安排好工作，确保准时参加培训。如果确因工作需要不能参加，需以内联单的形式提交OA申请并经主管领导和集团或股份公司人力资源部总经理批准后参加下一期的补训。新员工培训期间需严格遵守纪律，以参加培训签到为工作考勤记录，迟到或者无故不到均按相关考勤制度处理。拓展培训结业.-46-试用期试用期六个月：新员工自入职起，一律进入11、六个月的试用期。在此期间，如果您感到公司实际状况、发展机会与您的预期有较大差距，或由于其他原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，如果您的工作表现无法达到要求，公司也会按合同规定解除对您的录用。试用期满，人力资源管理部门将对您的岗位胜任能力做出全面评估，并视评估结果决定是否转正。2.3 试用期转正试用期满前15天，须员工本人提出申请提交直接上级，通过OA逐级履行转正审批手续。1）高管转正集团及股份公司高管转正详见相关制度审批流程；2）员工转正A 集团总部员工及所属各系统行政职务为副总经理（含）以上非高管人员转正由集团人力资源部总经理及分管人力资源副总裁审批；B 股份公司、酒店12、总部、规划院员工，项目公司、酒店项目部行政职务为部门经理（含）以上员工及所属各系统行政职务为副总经理（含）以上非高管人员转正由股份公司人力资源部总经理及分管人力资源副总裁审批；C 集团所属各系统总部员工，各系统所属公司行政职务为经理、副经理的人员转正由系统分管人力资源副总经理及系统总经理审批；D 股份公司所属各系统总部员工，各系统所属公司行政职务为经理、副经理的人员转正由系统分管人力资源副总经理及系统总经理审批；E 集团所属各系统所属公司副经理（不含）以下的员工转正由系统总部部门（公司）总经理及系统分管人力资源副总经理审批；F 股份公司所属各系统所属公司行政职务为副经理（不含）以下的员工转正由13、公司总经理及系统分管人力资源副总经理审批；.-47-2.4 特别提示公司提倡正直诚实，并保留审查员工所提供个人资料的权利，请务必保证您所提供的个人资料的真实性。如有虚假，一经发现，公司将立即与您解除劳动合同，不给予任何经济补偿。当您的如下个人信息有更改或补充时，请于一个月内向所在公司人力资源部门申报变更或声明，以确保个人信息的真实有效：1)姓名、身份证号码；2)家庭地址和电话号码；3)婚姻状况及家庭成员状况；4)出现事故或紧急情况时的联系人；5)学历教育；6)其他您认为有必要告知公司的个人信息。2.5 注意事项以下是需要您亲自办理的事项：1)档案转移；2)党员组织关系转移；3)签订劳动合同。在14、人力资源部门报到时签订劳动合同，出具与原单位终止或解除劳动关系的证明及体检单原件后，方可领取劳动合同；4)办理就餐卡；5)社会保险及住房公积金转移；6)开立工资账户；7)提出转正申请。-48-女员工夏季着装规范女员工春、秋、冬季着装规范3.职业素养3.1 工作时间公司实行每周五天，每天8小时工作制。集团及股份公司、规划院、酒店公司、北京地区和大连地区各公司，每周一至周五工作时间为：8:30-12:00，13:30-17:30。各公司根据所处地域和工作内容的不同，可对上下班时间进行调整，但每天工作时间不得少于7.5小时。3.2 员工礼仪规范仪容仪表规范1）公司员工办公时间内，要注意仪容仪表，总体15、要求是：整洁、得体、大方；2）头发梳理整齐、服装熨烫挺括、领带正挺、服饰搭配美观大方、皮鞋亮净；3）男员工发不过耳、并一律不准留胡须；女员工上班提倡化淡妆，禁留奇异发型；男女员工不得染彩色头发；.-49-男员工夏季着装规范男员工春、秋、冬季着装规范4）办公时间，员工不得穿牛仔裤、运动服、超短裙、低胸衫或其他与办公环境不协调的服装；5）办公职业装要求：A 春、秋、冬季(每年“十一”后至次年“五一”前），男员工应穿黑色、深蓝色（或灰色）西服套装、浅色衬衣、与西装搭配的黑皮鞋、系领带；女员工应穿深色（或灰色）套装、浅色衬衣、黑皮鞋；B 夏季（每年“五一”后至“十一”前），男员工应穿浅色衬衣、深色西裤16、黑皮鞋、系领带；女员工应穿浅色衬衣、套裙（或裤）、黑皮鞋；C 所属部分公司（长江以南）员工夏季着装每年可提前至四月一日，延长至十一月一日；D 所属各公司因工作需要，部分员工着装可适当放宽（如部分员工长时间在工地现场、外出公务等）；E 集团及股份公司员工工作时间出差（包括集团及股份公司到所属各公司、所属各公司到集团及股份公司、各所属公司之间）必须严格按照上述要求着装；F 在对外接待、商务谈判期间，员工必须按照要求穿职业装；-50-办公语言规范1）交往语言您好、早上好、晚上好、再见、请问、请您、麻烦您、谢谢、对不起等；2）电话语言您好、请问、麻烦您、打扰您一下、对不起、请稍等、谢谢您、再见等；317、）接待语言您好、请问、请稍候、我通报一下、请坐、对不起、请登记、实在抱歉、我立即去联系、好的、再见等。行为规范公司员工作为职业（经理）人，其一言一行代表着公司的企业形象。因此员工在日常办公、社交、外事接待及其他场合的言行应符合公司倡导的企业文化理念，符合XX人修养的标准。公司员工行为规范包括但不限于：1）工作时间必须保持办公区域的安静，不得在走廊、电梯间等公共区域大声说话、喊人等不文明的喧哗行为；2）同事在办公区域相遇应相互问好，遇到领导应主动问好；下级在办公室遇到集团领导应起身相迎；3）同事之间在办公公共场合不得以兄弟姐妹相称；4）工作时间，员工应保持良好的坐姿、站姿及走路姿势；5）任何时候18、都应尊重他人的时间和劳动，给他人以方便；6）上述未涉及但全体员工均应遵守的职业行为规范。3.3 办公环境规范1）员工有爱护办公区域内各种设施设备、办公物品完好的责任；2）非本公司人员任何时间不得以任何理由进入办公区域；办公时间客人来访，前台行政助理引导来宾至等待区，员工接待来访和业务洽谈按规定在指定的会客区域进行；.-51-3）严禁在办公区域内进行宗教、迷信等私人活动；4）外衣、手袋等私人物品应置挂于衣帽间或柜子内，不得在办公区域其他地方摆放；5）办公桌及办公区域上应保持整洁，文件资料摆放整齐；6）员工任何时间不得在办公区域内就餐；7）工作时间不得在办公室化妆、吃零食等；8）工作时间不得在公共19、办公区域内吸烟，吸烟请到指定的吸烟区。3.4 办公工作纪律1）坚守工作岗位，工作时间不得串岗聊天；2）工作时间不许看报纸、玩游戏或做与工作无关的事情；3）员工中午不得饮酒；因外事接待工作需要可少量饮酒；4）午休不得超过规定时间；5）非工作需要，不得将公司配置个人使用的办公设备、用品等一切公物带回家私用；6）在会议、业务研讨等多人参加的场合，请自觉把手机调为振动或关机；7）员工在未经许可或不熟悉正确使用程序下不得私自操作复印机、投影仪等办公设备；8）高管（含）以上的管理人员，手机必须24小时处于开机状态；高管（不含）以下人员，手机必须在7:3021:30处于开机状态；9）员工在工作时间因私临时外20、出，必须请示主管领导同意；10）员工工作时间不允许长时间（超过3分钟）拨打私人电话。3.5 办公用品为统一管理、控制成本，办公用品由集团办公室及股份公司行政部(或所属各公司行政部)统一购买、管理和发放。办公用品分为普通办公用品、低值易耗品和办公设施设备三种。办公用品的入库、出库均需设立台帐，并分别由专人管理。-52-普通办公用品管理1）普通办公用品：指使用期限短或是一次性消耗、价值较低的物品。主要包括：笔、胶水、曲别针、夹子、笔记本、打(复)印纸、荧光笔、剪刀、钉书机、计算器、各类文件夹等。2）购买及发放原则A 普通办公用品按需购买，适量库存，按月发放；B 集团及股份公司各部室根据需要在当月末21、申领下月部门办公用品，除每月购买、发放一次办公用品外，原则上其他时间不予购买、发放；C 办公用品采购人员每月根据办公用品需求，拟定采买清单，报集团办公室或股份公司行政部主管领导审核、批准；D 集团及股份公司所属各公司办公用品购买及发放原则根据情况自行制定。3）保管原则A 办公用品采购与用品管理分别由两个人管理；B 办公用品入库，购买人和管理人一起验收；C 办公用品仓库一年盘点两次(6月与12月)；D 其他人未经许可不得进入办公用品库房，不得擅自挪用、私用办公用品。低值易耗品管理1）低值易耗品：指单价低于2000元、使用时间在一年以上的作为低值易耗品管理；2）配备个人使用的低值易耗品，实行“谁使22、用，谁负责”的个人负责制管理办法；3）低值易耗品需单独设立台帐并参照固定资产管理方式进行管理。办公设施设备管理1）办公设施设备是指单价在2000元以上，且使用年限在两年以上的固定资产；2）集团办公室及股份公司行政部(或所属各公司行政部)负责办公设备的管理，对有专人使用的办公设备，实行“谁使用、谁保管、谁负责”的办法；.-53-3）固定资产购置及管理参照财务管理相关制度。笔记本电脑配置管理规定1）集团及股份公司各部室、规划院、酒店公司、各系统总部正式员工可配置办公笔记本电脑；2）员工配置笔记本电脑须与公司签订两年协议，签订协议后笔记本电脑由员工本人保管及使用，公司不再承担笔记本电脑维修保养工作。23、协议期内离职或被辞退的员工须归还公司承担电脑的费用，协议期满后电脑归个人所有；3）员工配置笔记本电脑自购买之日起满四年后，如需要可重新申请购置笔记本电脑，原购置电脑归个人；4）集团及股份公司各部室（不含规划院）员工配置电脑，公司承担电脑总价60，员工本人承担电脑总价的40，公司承担电脑总价最高不超过8000元/台，最低不低于5000元/台；5）规划院员工配置电脑，公司承担电脑总价60，员工本人承担电脑总价的40，公司承担电脑总价最高不超过9000元/台，最低不低于6000元/台；6）集团及股份公司所属各项目公司、各系统配置笔记本电脑不超过6台，各酒店项目部、各地商管、百货、影城、大歌星、演艺公24、司配置笔记本电脑不超过2台（包括已购置），配置原则按集团及股份公司配置规定执行，已配置笔记本电脑的员工，公司不再提供台式电脑；7）集团及股份公司各部室、规划院、酒店公司、各系统总部行政、人事、财务系统高管（不含）以下人员因工作需要确需配备笔记本电脑，逐级审核后，报分管业务副总裁审批；8）符合规定的新入职员工配置笔记本电脑，待考核期满并被正式录用后按规定限额报销。其它相关规定1）全体员工应合理使用、妥善保管个人使用的各种办公用品；2）员工跨公司调动或离职，所领用的办公用品及配备清点移交后，方可办理离职手续。.-54-3.6 保密规定企业秘密包括但不限于下列秘密事项：1）公司发展战略方针、经营计划25、资金计划以及经营管理中的重大事项决策；2）内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录、纪要等；3）财务预、决算报告、各类财务报表、统计报表等各类财务信息和数据；4）经营成本预、决算报告、各类招投标等成本信息；5）尚未进入市场或尚未公开的销售定价及相关各类销售信息；6）员工人事档案、未公开的人事资料等各类人力资源信息；7）各类投资、资本运作信息和数据；8）项目发展决策及相关信息；9）其他经公司确定应保密的事项。保密措施1）属于公司保密的文件、资料在其制定、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁等工作环节或采用电脑技术存取、处理、传递的企业密级的文件资料，按照规定由各公司、各部门指26、定专人执行。2）对于密级的文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：A 未经集团或股份公司部门总经理(所属各公司总经理)批准，不得复制和摘抄；B 转发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。3）在对外交往与合作中如需提供公司秘密事项，应事先报请上级领导批准。4）具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：A 选择具备保密条件的会议场所；B 根据需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；.-55-C 明确允许使用的会议设备，妥善管理会议文件；D 确定会议内容传达范围。5）不准在私人交往和通讯中泄露企业秘密，不准在公共场所谈论公司秘27、密，不准通过其他未经允许的方式传递企业秘密。6）员工发现公司秘密已经泄露时，应立即采取补救措施并及时报告上级领导或相关部门。3.7 员工善行义举为实践“共创财富，公益社会”的企业理念，商业地产公司及各公司全体员工均有参加社会公益活动的责任。1）集团及股份公司及所属公司必须每年组织员工到公司所在地的贫困地区进行扶贫帮困、助学等活动；2）集团及股份公司及所属公司必须成立XX义工站，每位员工每年至少参加一次义工活动；3）对于员工的义举善行，集团及股份公司将视情节给予奖励；4）集团及股份公司所属公司组织扶贫、义工活动，须提前一周将活动方案报集团企业文化部总经理审批，活动方案包括但不限于活动时间、活动地28、点、参加人数、活动形式等。员工善行义举-56-3.8 员工文化活动为体现企业精神，增强企业凝聚力，促进企业和谐、健康发展，集团及股份公司所属各公司本着“安全第一”的原则，在不影响正常的销售、工程进度，不占用工作时间的前提下，集团企业文化部（或各公司行政部）定期组织丰富多彩、参与性强、有益的企业文化活动。1）集团及股份公司及所属公司组织的各类集体性企业文化活动一年内不超过五次；2）集团及股份公司及所属公司组织集体性的企业文化活动，包括半年总结会、年终总结会必须在公司所在城市行政区域范围内举行，活动地点距离公司驻地最远不能超过200公里，单向车程最多不能超过两个小时。各业务系统现场研讨、培训及交流29、等活动经分管副总裁批准可到集团或股份公司所属公司所在地举行；3）集团及股份公司及所属公司组织的各类企业文化活动必须确保人员和财产安全，严禁组织具有危险性的活动，包括（不限于）攀岩、蹦极、户外水上活动、滑雪、骑马、过山车、拓展训练中具有危险性的项目等；XX集团2011年新春联欢会-57-4）集团及股份公司及所属公司组织集体活动，须提前一周将活动方案报集团企业文化部总经理审批，活动方案包括但不限于活动时间、活动地点、参加人数、活动形式、相关费用、安全措施等；5）“文武之道，一张一弛”，公司鼓励员工积极参加健康有益的业余文化体育活动，在紧张的工作之余，提高身体素质，强健体魄，发挥文艺特长，丰富文化生30、活，同时培养积极向上的健康心态，乐观自信地面对工作和生活中的新挑战；6）公司每年春节前召开盛大的年会活动，各地公司1000余名员工代表到总部参加这一盛典，同时举行XX员工翘首企盼的文艺演出，将XX员工自行精心编排的精彩节目展现在大家面前。XX年会已成为XX员工最盛大的节日，是员工展现自己风采的舞台，是XX人的“春晚”。-58-4.薪酬福利4.1 薪金工资1)工资包括基础工资和岗位工资，基础工资占40，岗位工资占60；2)商管、院线、百货系统基层员工实行工龄工资，不含商管、院线、百货总部所有人员及各系统中各店行政职务为副总经理（含）以上人员，员工工龄按员工加入“XX”之日起的自然年度计算，标准为31、每月50元/年。外派补贴1）发放原则A 入职前后工作地（应届毕业生毕业学校所在地视同入职前工作地）不一致的在岗人员享有外派补贴；B 外派时间超过一个月人员享有外派补贴；C 外派人员在同一城市连续工作满6年不再享有外派补贴；D 若工作调动回入职前工作地，次月起不再享有外派补贴。2）补贴标准A 高管不超过税后2000元/月，其他人员不超过税后1200元/月；B 北京、上海、广州三地外派补贴增加不超过税后600元/月。餐费补贴所有在岗员工均享受用餐补贴，补贴标准不超过税后450元/月。4.2 法定保险按社会统筹保险及公积金缴纳状况，员工分A、B类。1)A类。工作所在地与缴纳社会统筹保险所在地一致的集32、团及股份公司及所属公司在岗全日制员工；A类员工缴纳方法：公司按国家规定为员工缴纳社会统筹保险及公积金。.-59-2)B类。工作所在地与缴纳社会统筹保险所在地不一致的集团及股份公司及所属公司在岗全日制员工。B类员工缴纳方法公司要求所有员工必须在工作所在地或集团及股份公司及所属公司所在地（必须为员工户口所在地）缴纳社会保险及公积金，若员工拒绝且经公司批准不在上述地区缴纳社会保险及公积金的将按如下办法予以报销：A 公司支付给B类员工税后1000元/月的费用（中国籍员工含养老、医疗、工伤、生育、失业五项保险及公积金，外籍员工指商业保险），已在商业地产公司及所属公司缴纳社会统筹保险的员工除外；B 各公司33、根据新员工上岗日期确定保险费用的支付起始日，每月15日（含）前报到的按全月计算，15日后报到的按半月计算；B类员工社会统筹保险及公积金审核支付程序A 员工本人在保险关系所在地缴纳社会统筹保险，并在12月末将当年的社会保险缴费单据报所在公司人力资源部门；B 人力资源部门审核后，将单据复印件附在员工的劳动合同后；C 人力资源部门将符合上述条件的人员列表，上报集团或股份公司人力资源部审批后执行支付程序；D 员工离职时可以凭借相关社会保险缴费单据将保险及公积金费用结清；E 已在集团及股份公司及所属公司缴纳社会统筹保险的员工，年底由现所在公司与代缴公司统一结算。医疗待遇1）每年度医药费补贴800元，年底34、全额发放；2）需住院的员工回保险所在地住院治疗，往返路费由所在公司按照出差标准报销；3）各公司根据新员工工作月数计算每年医药费补贴，每月15日（含）前报到的按全月计算，15日后报到的按半月计算。.-60-4.3 薪酬调整与发放薪酬计算计算期间从当月1日至月末，制度计薪日为21.75天，补发及扣减薪酬均按此计算。各项补贴扣减及补发计算标准1)外派补贴按每月30天计算，对新进及离职员工补发及扣减；2)午餐补贴按每月22天补发及扣减。下列规定的扣除额，须从工资中直接扣除1)社会统筹保险个人负担部分；2)公积金个人负担部分；3)考勤扣除额；4)其他违反公司制度应扣除的款项。薪酬调整1）薪酬调整时限每月35、25日为薪酬调整日，25日（含）前需调整的人员，参与当月调整。2）人员调动时薪酬调整在每月25日（含）前调动人员，薪酬由调动后所在公司发放。3）薪酬级别及岗位调整A 新员工的薪酬级别以OA录用审批会签单为准，试用期内工资降一级执行；B 薪酬调整，有任命文件的，以任命文件下发日期为准；无任命文件的，以相关审批生效日期为准；按期转正的，以试用期满之日为准；C 待岗人员待岗期间工资按当地最低工资标准发放，除国家规定的社会统筹保险及公积金外，停止享受其他补贴。4）劳动关系终止或解除人员的薪酬A 员工单方解除劳动合同或由于员工违反国家法律、企业劳动纪律而被辞退，从单位下发正式通知次日起，停发工资，取消福36、利待遇；.-61-B 提出离职的人员，须在办理完离职手续之后（包括相关工作交接和社保、公积金手续），统一结算发放当月工资；C 属双方协议解除劳动合同，按协议规定执行；D 奖金发放日前离职人员，不参与奖金分配。薪酬发放1）在每月月末前，各公司须将人员薪酬信息和工资数据录入到人力资源信息系统中，并在次月2日前，在信息系统中打印工资报表，交相关领导审批；2）全集团统一在每月5日前发放上月薪酬，若发薪当天适逢休假日，则提前发放；3）集团及股份公司及所属各公司统一在每月5日前对上月工资进行检查、汇总。薪酬晋级高管1)薪酬级别调至高管级和高管调薪，由集团董事长办公会或股份公司总裁办公会审批；2)除职务调整37、外，高管在年终按一定比例调薪，年终晋级比例由集团董事长办公会或股份公司总裁办公会根据行业状况及公司目标完成情况确定；3)符合调薪条件人员2次调薪至少间隔6个月。非高管人员1)晋级原则A 符合调薪条件人员2次调薪至少间隔6个月；B 年内各系统晋级比例不得超过编制内实际在岗员工总数10，在每年7月份集中上报，按审批权限逐级报批；C 因岗位空缺提职调薪和员工跨区域调动调薪占晋级比例；D 如果年内晋级已达到10%，不得再申报薪酬晋级；E 年终晋级比例由集团董事长办公会或股份公司总裁办公会根据行业状况视公司目标完成情况确定；.-62-F 员工调薪幅度不能超过原薪酬标准的20%；因岗位空缺提职调薪和员工跨38、区域调动,调薪幅度不能超过原薪酬标准的50%；G 如果按照50%的幅度调整后仍低于区域相应岗位最低工资标准的，可调至区域岗位最低标准；H 享受工龄工资的员工如果连续4整年没有晋级，除所在公司领导集体提出异议外，薪酬在满4年的下一月份自动上调一级。2)审批权限A 集团高管及股份公司总经理级以上高管调薪由分管人力资源副总裁及董事长办公会审批；B 股份公司高管（不含总经理级及以上人员）调薪由分管人力资源副总裁及总裁办公会审批；C 集团总部员工及各系统行政职务为副总经理（含）以上非高管人员调薪由集团人力资源部总经理及分管人力资源副总裁审批；D 股份公司所属各系统行政职务为副总经理（含）以上非高管人员及39、股份公司、酒店总部、规划院员工，项目公司、酒店项目部行政职务为部门经理（含）以上员工调薪由股份公司人力资源部总经理及分管人力资源副总裁审批；E 集团所属各系统总部员工及系统所属公司行政职务为经理（含）以下的人员调薪由系统总经理办公会审批；F 股份公司所属各系统总部员工，各系统所属公司行政职务为经理（不含）以下的人员调薪由系统总经理办公会审批；4.4 其他福利 年度体检公司每年为员工提供一次免费的全面体检，并针对员工的健康状况给予健康指导。.-63-5.请休假及考勤 5.1 员工请休假及出差审批权限1）集团副总裁请休假须经常务董事批准；2）股份公司副总裁请休假须经总裁批准；3）集团各部室总经理、40、所属各系统总经理请休假5个（含）工作日内须经分管业务副总裁批准，超过5个（不含）工作日须经分管人力资源副总裁批准；4）股份公司各部室总经理、规划院院长、酒店系统总经理、商管系统总经理、项目公司总经理请休假5个（含）工作日内须经分管业务副总裁审批，超过5个（不含）工作日须经分管人力资源副总裁审批；5）集团其他高管请休假5个（含）工作日内须经部门（系统）总经理批准，超过5个（含）工作日、15天内须经分管业务副总裁批准，年度内累计超过15天须经分管人力资源副总裁批准；6）股份公司其他高管请休假5个（含）工作日内须经部门（系统）总经理审批，超过5个（含）工作日、15天内须经分管业务副总裁审批，年度内累41、计超过15天须经分管人力资源副总裁审批；7）集团各部室及所属各系统（公司）员工请休假年度内累计15天（含）内须经所属部门或系统（公司）总经理审批，年度内累计超过15天须经分管业务副总裁审批；8）股份公司及所属各系统（公司）员工请休假年度内累计15天（含）内须经所属部门或系统（公司）总经理审批，年度内累计超过15天须经分管业务副总裁审批；9）集团副总裁出差须经常务董事审批；10）股份公司副总裁出差须经总裁审批；11）集团各部室及所属各系统总经理出差须经分管业务副总裁审批；12）股份公司各部室总经理、规划院院长、酒店系统总经理、商管系统总经理、项目公司总经理出差须经分管业务副总裁审批；-64-.142、3）集团其他人员出差须经部门或所属系统总经理审批；14）股份公司其他人员出差须经所属部门或系统（公司）总经理审批；15）集团及股份公司所有员工请休假、出差均须到所在人力资源部门备案。16）出国（含港、澳、台）A 因公出国因公出国须经常务董事或总裁批准。B 因私出国占用工作时间，须经分管业务副总裁批准；在公共假期内，按请假审批权限请示直接上级。5.2 法定假期公司遵循国家规定的节假日制度，并根据法律的变更做出相应的改动。“国庆节”、“春节”长假后未按时返岗人员将予以通报批评，连续2次或累计3次未按时返岗将予以免职处分，未按时返岗超过3天将与其解除劳动关系。5.3 年休假1）年休假按自然工龄累计，43、自然工龄1到10年，年度内可使用年休假5天；自然工龄10年（含10年）到20年，年度内可使用年休假10天；自然工龄20年（含20年）以上，年度内可使用年休假15天；2）年休假应在当年休完，不得跨年度累计；3）年休假不得与“国庆节”、“春节”长假连休；4）公司各级领导应科学合理调配工作，安排好员工年休假。5.4 医疗期规定及病假、事假、探亲假等医疗期医疗期是指员工因患病或非因工负伤停止工作治疗休息不得解除劳动合同的期限；-65-员工因患病或非因工负伤，需要停止工作医疗时，根据本人实际参加工作年限和在公司工作年限及二级甲等（含）以上级别医院出具的证明，给予三个月到二十四个月的医疗期，具体按劳动合同44、法有关规定执行。病假1）员工每年可享受3天带薪病假；2）病假超过3天按国家相关规定，病假员工工资按当地最低工资标准的80%执行；3）申请病假超过3天必须持有二级甲等（含）以上级别医院证明。事假员工一年内原则上累计可请不超过15天的事假，事假期间工资及补贴扣除；年内累计超过15天后的事假，按照请假审批权限审批。探亲假1）享受范围：入职前后工作地不一致的人员；2）已婚外派人员经批准，可享受每半年5天带薪探亲假，每年可报销不超过8人次单程路费，每季度报销不超过2人次单程路费，本人或亲属探亲均可，探亲假在公历年度内可累积使用，并可抵事假、病假，但不可提前使用，标准为飞机经济舱、火车硬卧、轮船三等舱、长45、途客车。若配偶随迁至工作所在地，则不再享受探亲假及探亲路费报销；3）未婚外派人员经批准可享受每年5天带薪探亲假，每年可报销2人次单程路费，本人或亲属探亲均可，此假期可抵事假、病假，但不可跨年度使用，标准为飞机经济舱、火车硬卧、轮船三等舱、长途客车。若结婚后配偶所在地与员工工作地一致，则不再享受探亲假及探亲路费报销；4）外籍员工（含港、澳、台）每年享受1次探亲假，期限15天（含路途），可报销2人次单程路费，标准为飞机经济舱、火车硬卧、轮船三等舱、长途客车；5）员工探亲假不得与“国庆节”、“春节”长假连休。.-66-婚假1）员工根据有关法规享有带薪婚假；2）员工须持在本公司工作期间所领取的结婚证向46、公司申请婚假，领取结婚证后12个月内有效。女员工孕、产、哺乳期休假1）女员工孕、产、哺乳期休假按国家相关规定执行；2）参加生育保险的员工，由社保机构支付生育津贴，产假期间工资参照当地生育保险相关规定执行；3）未参加生育保险的员工，由公司参照当地生育保险相关规定，核发生育津贴及核销相关费用。丧假1）对有亲属（指配偶、子女、父母、配偶之父母）去世的员工，可申请3天带薪假期，交通费自理；2）经审批后，发放不超过3000元人民币的慰问金。工伤1）员工因工负伤，认定后按国家劳动法有关规定执行；2）复工上岗者，工资按所在公司重新确定的岗位薪酬标准执行；3）完全丧失劳动能力者，按国家及当地的相关规定处理。547、.5 考勤全集团统一执行全员考勤制度，考勤记录统一存档；高管考勤记录每年年末须报集团或股份公司人力资源部备案；缺勤及处理1）迟到、早退或在规定工作时间内私自外出30分钟以内，视为缺勤。2）当月缺勤3次（含）以内，每次扣发岗位工资100元；3）当月缺勤4次，扣发当月岗位工资100；.-67-4）当月缺勤5次，公司有权与其解除劳动合同；5）员工缺勤全年累计5次（含）以上，取消当年晋级资格。旷工及处理1）旷工指未履行请假手续、请假未经批准未到岗或假期已满未办理续假手续未到岗的情况（缺勤30分钟以上，4小时以内视为旷工半天）。2）旷工半天扣发当月岗位工资25；3）旷工1天扣发当月岗位工资50；4）旷工48、2天扣发当月岗位工资100；5）旷工3天（含）以上解除劳动合同。.6.劳动合同6.1 合同管理权限1）集团各部室所有人员及所属各系统高管与集团统一签订劳动合同；2）股份公司各部室所有人员及所属各公司高管（不含规划院）与股份公司统一签订劳动合同；3）其他人员与所在公司统一签订劳动合同。6.2 劳动合同签订首次签订1）新员工办理完入职手续后，各公司方可与其签订劳动合同，劳动合同期限自员工本人上岗之日起计算；2）首次签订劳动合同，期限为3年，试用期6个月；特殊情况报集团或股份公司人力资源部审批；.-68-.3）劳动合同由各公司法定代表人或其委托代理人与劳动者本人签订，劳动合同一式三份，公司两份，员工49、一份；4）劳动合同中须注明奖金发放日前离职人员不参与奖金分配。劳动合同续签1）劳动合同法施行以后签订的劳动合同视为首次签订，劳动合同期满，双方当事人协商一致，可以续签，首次续签期限为5年，特殊情况报集团或股份公司人力资源部审批；2）劳动合同的续签时间为原劳动合同到期前30日；3）满足签订无固定期限劳动合同条件的人员，报集团或股份公司人力资源部审批同意后方可签订。在集团或股份公司及所属各系统、各公司内调动的人员，须与调出公司解除劳动关系，并与调入公司签订劳动合同，工龄连续计算，合同签订次数不累计。6.3 劳动合同的解除、终止合同双方可以依照劳动法和劳动合同法有关规定解除或终止劳动合同。7.绩效管50、理郑重提示：公司全体员工参加绩效考核。员工的职位、薪酬、发展等均与绩效结果关联。7.1 绩效考核机构考核领导小组组 长：分管人力资源副总裁.-69-组 员：集团及股份公司人力资源部、审计部、财务部及成本控制部总经理、副总经理主要职责1）确定集团及股份公司及所属公司考核原则；2）领导、组织集团及所属公司考核工作；3）审核考核结果；4）受理被考核人申诉。考核权限1）集团及股份公司人力资源部负责各部室及所属公司高管考核，公司章程规定的高级管理人员（总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书）的考核由公司董事会决定；2）集团及股份公司人力资源部对各公司非高管的班子成员不定期考核，对员工考核结果进行抽查；3）51、各系统、公司或部门负责非高管人员考核。7.2 考核结果应用1）考核结果将作为薪酬调整、职务调整、后备干部晋升及培训的依据；2）经考核不胜任岗位要求的人员，应根据不同情况予以培训、转岗、降级、降职或解除劳动合同等；3）原则上经考核，称职率低于50%者将被免职。7.3 高管及各公司非高管班子成员考核考核周期依照年度考核计划，原则上每半年考核1次。.-70-.考核指标考核指标包括业绩指标、管理绩效指标、行为态度指标、能力指标及单项否决指标。1）业绩指标由各业务管理部门或公司结合目标责任书进行考核；2）管理绩效指标指体现管理工作的结果，共计6项指标：制度执行、企业文化建设、公司管理、高管认同、团队建设52、及员工培养；3）行为态度指标指被考核人员对待工作的行为态度，共计6项指标：廉洁自律、正直诚恳、勤奋敬业、以身作则、主动及高效；4）能力指标指被考核人完成岗位工作所需具备的能力；5）单项否决指标指影响全局指标，包括经济问题、重大事故及职业操守等，如任何一项出现问题，直接提请集团董事长办公会或股份公司总裁办公会予以处理。考核方法1）访谈采取一对一访谈的方式，访谈对象包括被考核人所属公司（部门）全体员工及公司内外与其有业务关联人员。访谈过程中填写考核面谈记录表，访谈结束后，由被访谈人签字确认。2）问卷调查问卷包括公司管理调查表和管理干部考核表，一律采取无记名填写。3）考核反馈考核结束后，向被考核人进53、行结果反馈并出具书面考核结果给被考核人。权重设置1）总分为100分；2）集团及股份公司各部室、各公司、各系统总经理的考核总分，管理绩效指标占60，行为态度指标占40；3）集团及股份公司各部室、各公司、各系统副总经理的考核总分，管理绩效指标占40，行为态度指标占60。.-71-7.4 员工考核考核周期依照年度考核计划，各部门、各公司每半年组织1次员工考核。考核指标考核指标包括工作业绩指标、行为态度指标和能力指标。1）工作业绩指标指由直接上级与被考核人沟通确定的工作内容及目标；2）行为态度指标指被考核人对待工作的行为态度；3）能力指标指被考核人完成岗位工作需具备的能力。考核程序1）填写报告被考核人54、须填写个人述职报告和个人工作业绩评估表提交给考核人；2）访谈所在公司人力资源部门组织一对一访谈，访谈对象包括被考核人的直接上级、同级、直接下级及公司内外与其有业务关联人员。访谈过程中填写考核面谈记录表，访谈结束后，由被访谈人签字确认。3）评分直接上级根据上一期考核报告和被考核人提交的个人述职报告及个人工作业绩评估表，对其工作业绩指标进行考核；中层管理人员行为态度和能力指标由被考核人的上级、同级、下级按照员工行为态度及能力考核表评分，其余员工由其直接上级和同级评分。4）考核反馈考核结束后，考核人向被考核人进行结果反馈，并出具考核结果反馈表给被考核人，双方签字确认。权重设置1）总分为100分；.-55、72-2）总分中工作业绩指标占70，行为态度指标占20，能力指标占10%。7.5 考核纪律1）严守秘密，保障参与考核人员的利益；2）客观公正，不以主观臆测为考核依据；3）坚持原则，不因被考核人施压而作假；4）严格按公司内部接待规定执行。7.6 考核申诉被考核人如对考核结果有异议，可以采取书面形式向考核领导小组提出申诉。7.7 后备干部管理选拔1）部门经理（含）以上岗位，需有后备干部人选；2）后备干部年龄要求在40周岁以下，综合素质好，熟悉经营管理，有一定的实践经验；3）后备干部由各部门、各公司推荐，经所在公司人力资源部门考核，报总经理办公会审批。晋升1）职务晋升人选优先从后备干部中选择；2）职56、务晋升人选须通过相应的任职培训；3）职务晋升人选须通过人力资源部门的专项考核。.-73-调整1）对后备干部实行动态管理，每年考核一次，依据考核结果调整；2）因提拔、调整或调动等导致后备干部空缺，须及时补充。档案管理各公司人力资源部门须建立后备干部管理档案，内容包括：后备干部登记表、考核材料、参加培训记录、奖惩情况等。.2010年第8期入职培训毕业合影-74-8.员工发展与培训8.1 职业生涯与员工发展公司鼓励员工在集团现有职级体系上发展自己的职业生涯。员工每年制定绩效计划的同时，根据绩效管理结果、个人职业发展意愿等制订个人发展计划，包括个人长期职业目标，近年职位目标，需要提高的技能及获得培训资57、源需求等。公司为员工提供一定的培训资源，以便于员工的发展和提高。如果公司内部出现职位空缺,在外部招聘的同时,也考虑调整、录用内部员工。8.2 入职培训新员工必须接受入职培训。集团及股份公司各部室、规划院、酒店公司、各系统总部员工，各项目公司行政职务在部门副经理（含）以上的人员及人事主管，各地商管、百货、影城、大歌星、演艺公司行政职务在副总经理（含）以上的人员入职培训由集团人力资源部负责，其他新员工入职培训由各公司负责。拓展训练穿越电网-75-8.3 在职培训内部培训集团人力资源部负责全员专题培训及下列人员的管理知识技能培训：1)集团及股份公司人员；2)各公司高管及行政职务为总经理的非高管人员。58、其他内训由集团及股份公司各部室、各公司自行负责，其中各业务系统每年需组织相关高管开展集中的业务培训2次，如因人员上岗或工作安排等原因影响，需至少保证开展1次集中培训。外部专项培训（非公司要求的个人资格认证培训除外）1）外部专项培训金额在3000元/人次（含）以下，由所在公司总经理审批；2）外部专项培训金额在3000元/人次至5000元/人次（含）之间，须报分管副总裁审批，报集团人力资源部备案；3）外部专项培训金额在5000元/人次以上，须经分管副总裁批准，经集团人力资源部报分管人力资源副总裁审批后方可参加，员工须与所在公司签订服务协议；A 外部专项培训费用在5000至30000元（含）之间者,59、须与所在公司签订3年（含）以上服务协议；B 外部专项培训费用达30000元以上者，须与所在公司签订5年（含）以上服务协议。C 外部专项培训费用包括：课程费、交通费、住宿费、脱产培训期间工资（5个工作日及以下不计算）；D 所有参加外部专项培训人员须在2周内将培训内容在所在单位内部讲授。出国培训凡出国培训、考察，一律逐级报常务董事或总裁审批。.-76-9.员工健康与安全公司遵守国家安全、健康有关法律法规，为您提供安全、健康的工作环境。工作期间请认真执行集团或股份公司及所在公司（部门）有关安全方面的规章制度和通知要求，服从管理、配合检查并有义务劝阻他人的违反公司安全规章制度和通知要求的行为。您有义务60、接受必要的不同形式的安全教育和培训，掌握本职工作所需的安全知识和技能，具备一定的事故预防和应急处理能力，并对安全工作提出合理化建议和意见。如果您的上级违反安全规章指挥工作，您有权拒绝接受，并及时向更上一级管理者或有关部门反映。如发现直接危及人身安全的紧急情况时，您有权停止工作或者在采取可能的应急措施后撤离工作场所，但请在停止工作或安全撤离后立即向直接上司或有关部门报告。公司不主张您以牺牲个人家庭生活或健康为代价承担超出您个人能力之外的工作，希望您保持工作和生活的平衡，努力、快乐地工作。-77-10.报销制度10.1 集团公司总部财务报销审批程序现金借款审批流程：经办人申请部门总经理分管副总裁会61、计财务部总经理分管财务副总裁。最终批准人权限：金额10万：财务部总经理；金额10万：分管财务副总裁。原则上，现金借款（差旅费除外）必须于款项借出后5个工作日内还款。差旅费 审批流程：经办人申请部门总经理会计财务部副总经理财务部总经理。最终批准人权限：所有金额：财务部总经理。正常贷款本息、缴纳税金 审批流程：经办人申请财务部副总经理财务部总经理分管财务副总裁。最终批准人权限：所有金额：分管财务副总裁。固定资产购置、调拨审批流程：经办人申请部门总经理办公室会计财务部总经理分管行政副总裁分管财务副总裁常务董事董事长。最终批准人权限：单件金额70万：分管财务副总裁；70万单件金额1000万：常务董事；62、.-78-单件金额1000万：董事长。固定资产维修、盘亏、盘盈、报废审批流程：经办人申请部门总经理办公室会计财务部总经理分管行政副总裁分管财务副总裁常务董事董事长。最终批准人权限：金额70万：分管财务副总裁；70万金额1000万：常务董事；金额1000万：董事长。权限金额标准：维修按单次维修费用计算；盘亏、报废按原值计算；盘盈按重置价值计算；车辆维修保养费指单次金额（下同）。预算内招待费、罚款、违约金审批流程：经办人申请部门总经理会计财务部总经理分管行政副总裁分管财务副总裁。指定酒店签单消费所有金额须经分管行政副总裁签批。最终批准人权限：单笔金额1万：财务部总经理；单笔金额1万：分管财务副总裁63、。原则上，不允许发生预算外招待费。计划外支出性费用审批流程：经办人申请部门总经理分管副总裁会计财务部总经理分管财务副总裁常务董事董事长。最终批准人权限：金额500万：分管财务副总裁；500万金额5000万：常务董事；金额5000万：董事长。跨系统借调资金.-79-审批流程：经办人申请财务部总经理分管财务副总裁常务董事。最终批准人权限：金额1000万或期限不超过30天（不含）：分管财务副总裁；金额1000万且期限超过30天（含）以上：常务董事。土地款支出审批流程：发展部申请发展部总经理分管发展副总裁-成本控制部成本控制部总经理财务部总经理分管财务副总裁常务董事。最终批准人权限：所有金额：常务董事64、。捐赠审批流程：经办人申请部门总经理企业文化部总经理分管行政副总裁会计财务部总经理分管财务副总裁常务董事董事长。最终批准人权限：金额10万：分管财务副总裁；10万金额100万：常务董事；金额100万：董事长。其他未列明正常业务支出单笔金额1万的审批流程：经办人申请部门总经理会计财务部总经理分管财务副总裁。最终批准人权限：所有金额：分管财务副总裁。单笔金额1万的审批流程:经办人申请部门总经理分管副总裁会计财务部总经理分管财务副总裁常务董事。最终批准人权限：符合合同付款条件，或超出合同付款条件且，1万单笔金额500万：分管财务副总裁；超出合同付款条件的单笔金额500万：常务董事。.-80-10.265、 股份公司总部财务报销审批程序现金借款审批流程：经办人申请部门总经理分管副总裁会计财务部总经理分管财务副总裁。最终批准人权限：金额10万：财务部总经理；金额10万：分管财务副总裁。原则上，现金借款（差旅费除外）必须于款项借出后5个工作日内还款。差旅费 审批流程：经办人申请部门总经理会计财务部副总经理财务部总经理。最终批准人权限：所有金额：财务部总经理。正常贷款本息、缴纳税金 审批流程：经办人申请财务部副总经理财务部总经理分管财务副总裁。最终批准人权限：所有金额：分管财务副总裁。固定资产购置、调拨审批流程：经办人申请部门总经理分管副总裁办公室会计财务部总经理分管行政副总裁分管财务副总裁总裁董事长66、。最终批准人权限：单件金额70万：分管财务副总裁；70万单件金额1000万：总裁；单件金额1000万：董事长。.-81-固定资产维修、盘亏、盘盈、报废审批流程：经办人申请部门总经理分管副总裁办公室会计财务部总经理分管行政副总裁分管财务副总裁总裁董事长。最终批准人权限：金额70万：分管财务副总裁；70万金额1000万：总裁；金额1000万：董事长。预算内招待费、罚款、违约金审批流程：经办人申请部门总经理会计财务部总经理分管副总裁分管行政副总裁-分管财务副总裁。指定酒店签单消费所有金额须经分管行政副总裁签批。最终批准人权限：单笔金额1万：财务部总经理；单笔金额1万：分管财务副总裁。原则上，不允许发67、生预算外招待费。计划外支出性费用审批流程：经办人申请部门总经理分管副总裁会计财务部总经理分管财务副总裁总裁董事长。最终批准人权限：金额500万：分管财务副总裁；500万金额5000万：总裁；金额5000万：董事长。跨系统及由项目公司借调资金审批流程：经办人申请财务部总经理分管财务副总裁总裁。最终批准人权限：金额1000万或期限不超过30天（不含）：分管财务副总裁；金额1000万且期限超过30天（含）以上：总裁。.-82-土地款支出审批流程：经办部门申请部门总经理分管发展副总裁-成本控制部成本控制部总经理财务部总经理分管财务副总裁总裁。最终批准人权限：所有金额：总裁。捐赠审批流程：经办人申请部门68、总经理企业文化部总经理分管行政副总裁会计财务部总经理分管财务副总裁总裁董事长。最终批准人权限：金额10万：分管财务副总裁；10万金额100万：总裁；金额100万：董事长。其他未列明正常业务支出单笔金额1万的审批流程：经办人申请部门总经理会计财务部总经理分管财务副总裁。最终批准人权限：所有金额：分管财务副总裁。单笔金额1万的审批流程:经办人申请部门总经理分管副总裁会计财务部总经理分管财务副总裁总裁。最终批准人权限：符合合同付款条件，或超出合同付款条件且，1万单笔金额500万：分管财务副总裁；超出合同付款条件的单笔金额500万：总裁。10.3 集团所属公司财务报销审批程序现金借款.-83-审批流程69、：系统总部总经理分管业务副总裁财务部总经理分管财务副总裁。最终批准人权限：金额5万：系统总部总经理；5万金额10万：集团财务部总经理；金额10万：集团分管财务副总裁。原则上，不超过5万，特殊情况下需上报集团，现金借款（差旅费除外）必须于款项借出后5个工作日内还款。正常贷款本息、缴纳税金 审批流程：系统总部总经理财务部财务部总经理。最终批准人权限：金额100万：系统总部总经理；金额100万：集团财务部总经理。固定资产购置、调拨审批流程：系统总部总经理办公室主任分管业务副总裁财务部财务部总经理分管行政副总裁分管财务副总裁常务董事董事长。所有车辆的购置与调拨须经分管行政副总裁审批。最终批准人权限：单70、件金额10万：系统总部总经理；10万单件金额70万：集团分管财务副总裁；70万单件金额1000万：集团常务董事；单件金额1000万：集团董事长。固定资产维修、盘亏、盘盈、报废审批流程：系统总部总经理办公室主任分管业务副总裁财务部财务部总经理分管行政副总裁分管财务副总裁常务董事董事长。最终批准人权限：单件金额3万：系统总部总经理；.-84-3万单件金额70万：集团分管财务副总裁；70万单件金额1000万：集团常务董事；单件金额1000万：集团董事长。预算内招待费审批流程：系统总部总经理分管业务副总裁。最终批准人权限：单笔金额3万：系统总部总经理；单笔金额3万：集团分管业务副总裁。原则上，不允许发71、生预算外招待费。罚款、违约金审批流程：系统总部总经理分管业务副总裁财务部总经理分管财务副总裁。最终批准人权限：单笔金额3万：系统总部总经理；单笔金额3万：集团分管业务副总裁。跨系统借调资金审批流程：经办人申请财务部总经理分管财务副总裁常务董事。最终批准人权限：金额1000万或期限不超过30天（不含）：集团分管财务副总裁；金额1000万且期限超过30天（含）以上：集团常务董事。捐赠审批流程：系统总部总经理分管业务副总裁企业文化部总经理分管行政副总裁财务部总经理分管财务副总裁常务董事董事长。最终批准人权限：金额10万：集团分管财务副总裁；10万金额100万：集团常务董事；.-85-金额100万：集72、团董事长。土地款支出审批流程：项目公司总经理成本控制部成本控制部总经理分管项目副总裁分管发展副总裁财务部总经理分管财务副总裁常务董事。最终批准人权限：所有金额：常务董事。其他未列明计划内支出审批流程：系统总部总经理分管业务副总裁。最终批准人权限：单笔金额50万，及租金：系统总部总经理；单笔金额50万，不含租金：分管业务副总裁。计划外支出性费用审批流程：系统总部总经理成本控制部分管业务副总裁财务部总经理分管财务副总裁常务董事董事长。最终批准人权限：金额500万：集团分管财务副总裁；500万金额5000万：集团常务董事；金额5000万：集团董事长。与成本部门业务不相关联的支出，成本部门不参与审批。73、其他未列明合同支出审批流程：系统总部总经理成本控制部成本控制部总经理分管业务副总裁财务部总经理分管财务副总裁常务董事。最终批准人权限：符合合同付款条件且金额500万，或超出合同付款条件且单笔金额100万：系统总部总经理；符合合同付款条件且单笔金额500万，或.-86-超出合同付款条件且，100万单笔金额500万：集团分管财务副总裁；超出合同付款条件且单笔金额500万：集团常务董事。与成本部门业务不相关联的支出，成本部门不参与审批。10.4 股份公司所属项目公司财务报销审批程序现金借款审批流程：经办人申请部门经理分管副总经理会计及财务经理财务副总经理总经理报股份公司：分管项目副总裁财务部总经理分74、管财务副总裁。最终批准人权限：金额5万：项目公司总经理；5万金额10万：股份公司财务部总经理；金额10万：股份公司分管财务副总裁。现金借款的使用范围需严格按照货币资金管理办法中的相关规定执行，金额原则上不超过5万元。原则上，现金借款（差旅费借款除外）必须于款项借出后5个工作日内还款。正常贷款本息、缴纳税金审批流程：经办人申请部门经理财务副总经理总经理报股份公司：财务部财务部总经理。最终批准人权限：金额100万:项目公司总经理；金额100万:股份公司财务部总经理。固定资产购置、调拨审批流程：使用部门申请分管副总经理行政部会计及财务经理财务副总经理总经理报股份公司：办公室主任分管项目副总裁财务部财75、务.-87-部总经理分管行政副总裁分管财务副总裁总裁董事长。所有车辆的购置与调拨须经分管行政副总裁审批。最终批准人权限：“清单”以内且单件金额10万：股份公司办公室主任；“清单”以外且单件金额70万，或“清单”以内且10万单件金额70万：股份公司分管财务副总裁；70万单件金额1000万：股份公司总裁；单件金额1000万：股份公司董事长。“项目公司固定资产及大额低值易耗品标准配置清单”由股份公司下发或批准。固定资产维修、盘亏、盘盈、报废审批流程：使用部门申请分管副总经理行政部会计及财务经理财务副总经理总经理报股份公司：办公室主任分管项目副总裁财务部财务部总经理分管行政副总裁分管财务副总裁总裁董事76、长。最终批准人权限：金额3万：项目公司总经理；3万金额70万：股份公司分管财务副总裁；70万金额1000万：股份公司总裁；金额1000万：股份公司董事长。预算内招待费审批流程：经办人申请部门经理分管副总经理会计及财务经理财务副总经理总经理报股份公司：分管项目副总裁。最终批准人权限：单笔金额3万：项目公司总经理；单笔金额3万：股份公司分管项目副总裁。原则上，不允许发生预算外招待费。.-88-罚款、违约金 审批流程：经办人申请部门经理分管副总经理会计及财务经理财务副总经理总经理报股份公司：分管项目副总裁财务部总经理分管财务副总裁。最终批准人权限：单笔金额3万：项目公司总经理；单笔金额3万：股份公司77、分管财务副总裁。跨系统及由项目公司借调资金 审批流程：经办人申请财务副总经理 总经理 报股份公司：财务部 财务部总经理分管财务副总裁总裁。最终批准人权限：金额1000万或期限不超过30天（不含）：股份公司分管财务副总裁；金额1000万且期限超过30天（含）以上：股份公司总裁。捐赠审批流程：经办部门申请分管副总经理会计及财务经理财务副总经理总经理报股份公司：分管项目副总裁企业文化部总经理分管行政副总裁财务部总经理分管财务副总裁总裁董事长。最终批准人权限：金额10万：股份公司分管财务副总裁；10万金额100万：股份公司总裁；金额100万：股份公司董事长。土地款支出审批流程：经办部门申请财务副总经理78、总经理报股份公司：成本控制部成本控制部总经理分管项目副总裁分管发展副总裁财务部总经理分管财务副总裁总裁。最终批准人权限：.-89-所有金额：股份公司总裁。计划外支出性费用审批流程：经办部门申请财务副总经理总经理报股份公司：成本部分管项目副总裁财务部总经理分管财务副总裁总裁董事长。最终批准人权限：金额500万：股份公司分管财务副总裁；500万金额5000万：股份公司总裁；金额5000万：股份公司董事长。其他未列明正常业务支出审批流程：经办部门申请分管副总经理成本部会计及财务经理财务副总经理总经理报股份公司：成本控制部成本控制部总经理分管项目副总裁财务部总经理分管财务副总裁总裁。最终批准人权限：符79、合合同付款条件且单笔金额500万，或超出合同付款条件且单笔金额100万：项目公司总经理；符合合同付款条件且单笔金额500万，超出合同付款条件且，100万单笔金额500万：股份公司分管财务副总裁；超出合同付款条件且单笔金额500万：股份公司总裁。凡与成本部门业务不相关联的支出，成本部门不参与审批。10.5 股份公司所属公司（不含项目公司）财务报销审批程序现金借款审批流程：系统总部总经理分管业务副总裁财务部总经理分管财务副总裁。最终批准人权限：金额5万：系统总部总经理；.-90-5万金额10万：股份公司财务部总经理；金额10万：股份公司分管财务副总裁。原则上，不超过5万，特殊情况下需上报集团，现金80、借款（差旅费除外）必须于款项借出后5个工作日内还款。正常贷款本息、缴纳税金 审批流程：系统总部总经理财务部财务部总经理。最终批准人权限：金额100万：系统总部总经理；金额100万：股份公司财务部总经理。固定资产购置、调拨审批流程：系统总部总经理-分管业务副总裁办公室主任财务部财务部总经理分管行政副总裁分管财务副总裁总裁董事长。所有车辆的购置与调拨须经分管行政副总裁审批。最终批准人权限：金额3万：系统总部总经理（学院）；金额10万：系统总部总经理（不含学院）；3万单件金额70万：股份公司分管学院副总裁；10万单件金额70万：股份公司分管业务副总裁；10万单件金额70万：股份公司分管财务副总裁；781、0万单件金额1000万：股份公司总裁；单件金额1000万：股份公司董事长。固定资产维修、盘亏、盘盈、报废审批流程：系统总部总经理-分管业务副总裁办公室主任财务部财务部总经理分管行政副总裁分管财务副总裁总裁董事长。最终批准人权限：金额3万：系统总部总经理；3万金额70万：股份公司分管财务副总裁；.-91-70万金额1000万：股份公司总裁；金额1000万：股份公司董事长。预算内招待费审批流程：系统总部总经理分管业务副总裁。最终批准人权限：单笔金额3万：系统总部总经理；单笔金额3万：股份公司分管业务副总裁。原则上，不允许发生预算外招待费。罚款、违约金审批流程：系统总部总经理分管业务副总裁财务部总经82、理分管财务副总裁。最终批准人权限：单笔金额3万：系统总部总经理；单笔金额3万：股份公司分管财务副总裁。跨系统借调资金审批流程：系统总部总经理财务部 财务部总经理分管财务副总裁总裁。最终批准人权限：金额1000万或期限不超过30天（不含）：股份公司分管财务副总裁；金额1000万且期限超过30天（含）以上：股份公司总裁。捐赠审批流程：系统总部总经理分管业务副总裁企业文化部总经理分管行政副总裁财务部总经理分管财务副总裁总裁董事长。最终批准人权限：金额10万：股份公司分管财务副总裁；10万金额100万：股份公司总裁；金额100万：股份公司董事长。.-92-计划外支出性费用审批流程：系统总部总经理成本控83、制部分管业务副总裁财务部总经理分管财务副总裁总裁董事长。最终批准人权限：金额500万：股份公司分管财务副总裁；500万金额5000万：股份公司总裁；金额5000万：股份公司董事长。与成本部门业务不相关联的支出，成本部门不参与审批。其他未列明正常业务支出审批流程：系统总部总经理成本控制部成本控制部总经理分管业务副总裁财务部总经理分管财务副总裁常务董事。最终批准人权限：符合合同付款条件且金额500万，或超出合同付款条件且单笔金额100万：系统总部总经理；符合合同付款条件且单笔金额500万，或超出合同付款条件且，100万单笔金额500万：股份公司分管财务副总裁；超出合同付款条件且单笔金额500万：股84、份公司总裁。与成本部门业务不相关联的支出，成本部门不参与审批。10.6 审批要求及说明1）根据最终批准人权限，各审批流程可提前完成审批；2）各类业务在完成后，须于5个工作日内办理报销手续；3）审批（核）人应于收到申请，且报送资料齐全后，1个工作日内给予回复；4）办理差旅费或招待费借款时，须附审批后的出差审批表或业务招待费审批单；5）各公司在对外业务交往中不得以任何名义对外（指单位和个人）赠送礼金。对参加专项业务论证会的专家、外聘的培训讲师等可支付劳务费，凭签字收.-93-据作为报销凭证。其他业务活动必须发生的招待性支出，均应取得合法发票；各公司在经营中应尽量避免发生招待性支出。如果在尽最大努力85、的前提下仍然无法避免，应积极采取有效的办法，将该项支出降至最低，并按规定逐级上报审批；各公司总经理和财务负责人应认真严格执行本规定。凡发现违反本规定的公司，一经查实，将给予所在公司总经理和财务负责人处分；6）员工个人只能在工作关系所在公司借款和报销费用，不得跨公司借款和报销费用；员工工作关系发生转移时，必须结清原公司借款和费用；7）如果项目公司已完成开发任务，且主要职能部门已撤销，由代管公司申请，报商业地产公司项目管理中心或财务部完成相关业务的审批。10.7 其他相关规定1）如遇紧急事项，且审批人无法OA（书面）签批时，可通过传真件办理付款，待审批人返回公司时予以补签；2）对外签订的经济合同，86、是财务部办理付款业务的重要依据，无合同原件时财务部有权拒绝付款。各经办部门必须在合同签订后2个工作日内向财务部提供经济合同原件，以便于财务部统筹资金和办理付款；3）为体现公正、公平的原则，有审批权限的责任人不能审批自己经手的开支，所属公司总经理和财务副总经理应相互签批。10.8 商务公出基本要求 1）因公出差的员工在公出前须申请；2）总裁助理以上人员机票由集团办公室统一预定、统一结算，结算时附明细表；3）总裁助理（含）以下人员自行订票，自行支付机票款，机票款需同住宿、工作餐费一同办理差旅费报销手续。.-94-差旅费报销1）差旅费报销内容仅限于：交通费（飞机、火车、轮船、长途汽车、机场大巴、市内87、轨道交通）、住宿费（住宿费用、电话费、洗衣费、上网费、传真费、复印费、打印费）、工作餐费。上述内容以外的费用不予在差旅费中报销；2）所有员工商务公出（含因公招待费用）只能在其任职公司报销，不得在其他公司报销。差旅费报销标准差旅费报销标准说明1）出差期间未发生住宿费用时，住宿费报销限额为正常报销限额的四分之一（出差地为探亲所在地的除外）。原则上，工作餐费每人每顿标准不超过100元；2）在北京、上海出差时，每人每天住宿、用餐报销限额上浮200元；3）员工每次出差，如在同一城市住留十天以上，自第十一日起按报销限额80的标准报销，审计部例行审计出差除外；4）员工被借调（工作时间超过一个月）到异地公司工88、作，应履行工作借调手续，借调公司负责为被借调员工在当地租住房屋，租房费用在借调公司报销，被借调员工不再享受出差报销标准；5）享受外派补贴的员工（含新入职）新到异地公司工作，公司提供七天酒店住宿费用（不高于出差标准），七天后，员工必须租房，否则超出标准的住宿费用自理；6）薪酬级别高管级（含）以上管理人员到集团或股份公司所属其他公司出差，可按协议价入住股份公司当地所属酒店标准房；.出差人级别(行政职务)火车轮船飞机住宿、用餐报销限额高管(不含)以下硬卧三等舱经济舱400元/夜高管(含)以上软卧二等舱经济舱600元/夜总裁助理软卧一等舱公务舱、头等舱(国内)；公务舱(国际)600元/夜副总裁级(含)89、以上软卧一等舱头等舱(国内、国际)据实报销-95-7）出差期间，经请示批准的招待费用单独填写报销单，按招待费报销程序报销；8）因特殊情况差旅费超标，应请示分管财务副总裁书面批准。9）以下人员因公出国须乘坐国际航班经济舱，国内因公出差可乘坐飞机公务舱或头等舱：A 集团或股份公司各部室总经理（含项目管理中心各部）；B 股份公司北方、南方项目管理中心总经理、副总经理；C 股份公司规划院院长、副院长；D 股份公司所属酒店公司总经理、副总经理；E 股份公司所属商管公司总经理、常务副总经理；F 股份公司所属各项目公司总经理；G 集团所属百货总部、院线总部、大歌星总部、演艺公司总经理、常务副总经理；H享受集90、团及股份公司总经理级待遇的高管。报销时，要提供正式发票，并注明住宿日期、人员，财务人员应将住宿日期与飞机、车、船票日期进行审核。如出差机票为办公室预定，出差人报销时应提供机票复印件。为便于财务部门审核，报销人应如实填写报销（粘贴）单上的所有内容。报销（粘贴）单上应至少包含以下内容：出差人姓名及级别、始发地点、到达地点城市名及时间、住宿费用及天数，报销粘贴单附后。住宿费报销时，需提供酒店出具的“住宿费水单”；如果酒店不具备提供条件，报销人需在发票背面列明费用明细。报销人不得虚增发票金额、虚构发票内容，否则一经查实将按照集团及股份公司规定处理。出差人为两人以上的，均应在出差报销单经办人栏处签字。出91、差机票管理规定1）员工赴同一目的地出差，一次只允许出一个航班的机票；2）除当日各航班均无折扣机票外，员工不得预订全价票；.-96-3）如因出差时间变更而导致的退票，集团及股份公司由分管业务副总裁批准，所属公司由总经理批准方可报销，否则退票费员工自理。出租车报销管理规定1）报销范围：A 薪酬级别高管级（含）以上人员不得报销任何出租车费；B 集团及股份公司总部高管（不含）以下人员因工作需要可以打出租车。集团及股份公司各部室每月出租车费报销额度不得超过1000元。规划院、酒店公司、商管总部、百货总部、院线总部、大歌星总部、演艺公司每月出租车费报销额度不得超过2000元；C 集团及股份公司各地公司高管92、（不含）以下人员因工作需要用车且办公车辆调配不开时可以打出租车。各地项目公司（含酒店项目部）每月出租车费报销额度不得超过2000元。各地商管公司、百货公司、院线公司、大歌星公司、演艺公司每月出租车费报销额度不得超过1000元。2）报销审批A 在严格履行财务审批制度规定的审批流程后，集团及股份公司各部室逐级报至分管财务副总裁批准；各公司出租车票报销程序为经办人部门负责人分管副总经理财务负责人公司总经理；B 费用报销时，需在发票后注明报销人姓名、费用发生时间、起止地等；C 集团及股份公司各部室、所属各公司应按月汇总后，办理报销手续，超过1个月时不予报销。内部招待管理规定1）集团及股份公司范围内各部93、室检查、指导工作时，只允许当地公司招待一次，标准适度；2）严禁集团及股份公司内各部室、各公司相互之间馈赠和收受礼物；3）集团及股份公司所属各公司总经理、财务人员必须坚持原则，凡属内部往来购买礼物的支出，一律不予报销；4）集团及股份公司将加强监督、检查，对违规者视情节给予批评、记过、降职或降薪直至辞退。.-97-11.员工沟通和申诉11.1 沟通交流与申诉公司提倡坦诚的沟通与合作，鼓励良好、融洽、简单的人际关系，鼓励个人与公司、个人与个人之间的有效沟通。若您在工作中有任何问题或疑议，可以通过以下沟通渠道提出或寻求解决：直接上级员工可直接向直接上级提出想法和疑问，同时也要求经理人员主动关注下属的想94、法和情绪变化。新员工转正、员工调薪或岗位变动、进行工作评估、职业发展规划以及员工提出辞职等情形下，员工上司都将与员工进行面谈，了解情况，听取意见。当面对面的交流不适合时，员工可以通过内部信息交流发送邮件，以迅速反映问题或解决工作中的疑惑。电子邮件应简洁明了，并只发给真正需要联系的人员。员工满意度调查公司通过定期的不记名意见调查向员工征询对集团及股份公司业务、管理、人力资源等方面的意见，了解员工对工作环境的整体满意程度，员工可按照自己的真实想法反馈而无须有任何顾虑。公司的信息发布渠道公司有OA、网站、XX月刊等多种形式的信息发布渠道，公司各类信息的详细情况大部分均可在内部网络的相应数据库中查找。95、员工可以方便、快捷地了解业界动态、公司业务发展动态和重要事件。11.2 申诉程序当员工认为个人利益受到侵犯，或对公司的某项经营管理措施有不同意见，或发现有违反公司各项规定的行为时，可按申诉程序选择适当的申诉渠道向公司-98-申诉。申诉方式可选用面谈和书面两种形式，如选用书面方式，申诉书必须署名，否则有关申诉有可能难以得到解决。公司鼓励员工通过申诉渠道逐级反映情况，特殊情况可越级申诉。各级责任人或责任部门在接到员工申诉后将在申诉事件涉及的相关当事人中进行调查，并根据调查结果尽快做出处理决定，并通知当事人及相关管理人员。处理决定通报给申诉者、所在公司第一负责人及集团或股份公司人力资源部，员工如果对96、处理决定不满意仍可以继续向更高一级负责人或部门申诉。完北京CBDXX广场-99-结束语我们尽力使本手册成为一个帮助您了解公司的窗口，使您得到较为全面的指引，以便您能尽快熟悉情况，进入角色，做出卓有成效的贡献。如果您还有哪些疑惑，请尽快告诉我们，在给您作出圆满回答的同时，我们也会收集更多的意见和建议使本手册日臻完善。XX每一点点进步和改善都离不开员工的参与和支持。请您仔细阅读完员工手册之后，在下一页签字确认，并将其剪下，作为劳动合同的附件备案。最后，公司再一次对您的加盟表示最为诚挚的热烈欢迎，我们期待着您的成功！公司对本手册拥有最终解释权，本手册自颁发之日起生效，原员工手册同时废止。大连XX集团股份有限公司大连XX商业地产股份有限公司 二一一年三月确认书 ：兹收到大连集团股份有限公司、大连商业地产股份有限公司员工手册【2011】壹本。本人已经详尽阅读且完全理解手册的各项内容，现谨此声明：本人愿意遵守手册的全部规定。签名：_日期：_年_月_日注：请签字并剪下，与劳动合同书一起交至人力资源管理部门。