1、技术企业两化融合项目实施管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1、目的按照新型能力的策划内容和目标需求，对两化融合的项目实施过程实行全过程的管理，满足项目实施的质量与交付要求，从而保证信息系统能够为新型能力的建设与成长提供可靠的支撑环境，进而实现与战略相匹配的可持续竞争优势。2、适用范围本制度适用于公司各类与两化融合相关的信息系统建设（含优化）实施过程的管理。通常，这些信息系统建设与优化都基于某种新型能力的建设需求，而这种新型能力用于支撑与公司战略相匹配的某种可持续竞争优势。3、定义和术语无。4、职责由于项目建设2、不属于日常运营范畴，公司未设立专门的常规运营机构。在项目策划期间，公司建立跨部门的虚拟组织以保证后续项目建设的有效运营与监控。角色职责领导组由管理者代表担任组长。领导组的主要职责包括： 根据公司战略，确定两化融合的总体目标与阶段性目标； 授权工作组负责人组建项目团队； 对两化融合项目申报进行审批； 为两化融合项目提供必要的资源保障和跨部门协调； 对两化融合项目的成效进行评审。项目组由领导组任命项目经理，由项目经理组建项目团队。项目组的主要职责包括： 按照两化融合管理体系要求，对两化融合项目实施全过程管理，包括质量、进度与成本的受控； 对两化融合目标进行评测与优化。办公室作为两化融合项目技术支撑3、的常规运营机构，办公室的主要职责包括： 在项目实施阶段，保证基础硬件，进行数据和权限管理； 在试运行期间，提供系统运维服务。使用部门两化融合项目中业务系统的使用部门，主要职责包括： 接收相关系统培训，掌握系统操作方法； 及时、准确完成原始数据采集； 按业务运行规范执行相关业务流程； 对数据进行有效分析，指导业务优化； 对使用中发现的问题，及时汇报并配合处理； 提出相关合理化建议。5、具体内容两化融合项目的过程包括：项目启动、技术实现、匹配与规范三大阶段，其间包括必要的项目过程监督与控制，以及可能的项目变更管理。5.1项目启动1) 立项申报基于两化融合新型能力的策划方案，项目组编制项目立项报告，4、报领导组审批。立项报告内容包括但不限于： 项目背景 目标需求 所需信息化环境 投资预算 建设周期 风险分析在项目立项报告获得领导组批准后，任命项目经理。2) 启动会议项目经理会同相关业务部门召开项目启动会议，会议内容包括但不限于： 构建项目团队，完成职责分配； 统一项目目标，达成团队共识； 获得领导者的支持与协调承诺； 进行任务分解，制订初步推进计划； 进行风险识别，制订控制策略与应急预案；会议形成决议后，应以书面或电子方式归档，并在项目组范围内实现共享。项目经理可指定专人负责专项文件归档，实现可追溯式管理。5.2技术实现1) 供应商导入因涉及专业技术（包括工业技术与信息技术等），如需导入外部5、供应商进行协作，应遵循公司有关供应商及合同管理的相关规定与审批程序，包括但不限于以下环节： 软件选型 实施服务商甄选 价格谈判 合同评审 合同签订供应商导入后，项目组应及时会同供应商进行技术方案设计。2) 技术方案技术方案设计时应包括但不限于以下内容： 技术实现（包括系统部署与开发）的相关单位及职责分配; 需求分析与技术实现方式 技术实现的实施计划项目经理组织项目组主要成员（包括业务部门与技术部门）对技术方案进行评审。3) 技术获取技术获取过程应包括但不限于以下内容： 办公室会同业务部门按系统要求对业务数据进行必要的标准化，并形成数据规范； 系统供应商组织进行系统测试，出具测试报告，并由办公室6、及业务部门会签； 系统供应商向各使用部门提供相关技术资料与培训，实现知识转移。4) 监督控制在技术获取过程中，项目组对系统供应商实行动态监控，以保证技术实现的质量与进度。必要时，可导入第三方专业机构或专家提供监理服务，以防范技术风险。5.3 匹配与规范1) 试运行计划试运行开始前，系统供应商向项目组提交试运行计划，内容包括但不限于： 系统部署计划 用户培训计划 用户支持计划 运维交接计划项目经理提交试运行计划由领导者批准后执行。2) 试运行根据试运行计划，项目组向用户发布试运行通知（必要时召开试运行动员会），同时开展以下活动： 按计划部署服务器与客户机； 按计划提供用户培训； 在用户使用出现问7、题时，提供支持服务； 向办公室移交运维资料，必要时提供培训；上述活动需保留相应记录。试运行期间如有涉及业务流程与组织结构的匹配性调整，按变更程序处理。3) 试运行验收当业务流程在系统中的运行趋于稳定，并在一周内没有影响业务运作的问题出现，允许进入验收环节。由系统供应商提交项目验收报告，内容包括但不限于： 软硬件部署已按计划完成； 用户培训已按计划完成，用户操作手册也已提交； 试运行期间的用户使用问题已得到妥善解决； 已向办公室提供运维资料，办公室以具备本地运维支持能力； 变更内容处理汇总 遗留问题处理汇总 验收结论验收报告经办公室及使用部门会签后，由项目经理批准生效。验收报告是财务付款的支持性8、文件。4) 业务运行规范在项目验收时，项目组编制在信息化环境下的业务运作规程，形成文件化的业务运行规范，内容包括但不限于： 信息化环境介绍 业务流程 岗位职责分配 关键岗位操作规程及注意事项 异常情况处理业务运行规范经由业务分管领导审批后发布执行。5) 项目总结与关闭项目经理依据项目验收报告和业务运行规范，编制项目总结报告，内容包括但不限于： 项目计划执行情况 项目目标完成情况 项目变更情况 信息化环境下业务运行情况 项目后期合理化建议 总结报告提交领导组审批（必要时开展管理评审）。审批通过后，项目经理提交必要的项目资料，按公司文件管理规定进行归档，项目关闭。5.4 过程监督与控制项目过程中的9、监督与控制采用项目例会进行管理。1) 项目经理根据项目计划召开项目例会进行常规检查，内容包括但不限于： 项目进度 阶段性成果 风险的发生与控制情况2) 如有重大偏差，项目经理及时向领导组汇报并商议对策。3) 项目例会后形成会议纪要，发送与会人员、相关部门领导和领导组。项目经理根据会议纪要，跟踪决议的是否得到执行、问题是否解决，直至问题关闭。5.4 项目变更管理1) 项目进行过程中随时可能出现变更，包括但不限于： 目标变更 计划变更 人员及职责变更 系统方案变更 系统配置变更2) 上述变更发生时，遵循以下变更管理程序： 由直接责任人填写变更申请表，交由项目经理批准；其中涉及目标变更的，报送领导组审批； 变更结果应以书面形式通报项目组； 项目经理负责对变更文档的版本控制和归档。6相关文件 无7、相关记录项目立项报告及评审记录项目经理任命书项目组织结构与职责分配项目推进计划项目风险识别与控制预案技术方案及评审记录系统数据规范系统测试报告及评审记录试运行计划及审批记录试运行通知项目验收报告及评审记录业务运行规范及评审记录项目总结报告及评审记录项目例会记录项目变更记录