1、建筑企业房地产项目档案、印章及台账管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 制度建设基本规定6第三条制度建设的负责部门：6第四条制度审批：6第七条制度终止：权力归于集团。6第二章 一般行政管理规定7第一节 公文管理规定7第二条 公文种类主要有：7第八条 行文应当确有必要，注重效用。9第十三条 发文：9第十四条 发文程序10第十五条 拟稿10第十六条 核稿10第十七条 会签10第十八条 签发10第十九条 编号11第二十条 校对、打印11第二十一条 盖章发文11第二十八条 公文批示12第四十九条 不按本规定2、执行而擅自发文者，发文无效。14第二节 印章管理规定15第六条 印章分为公司公章（印章）、部门章和业务章。15第八条 由集团总经理办公室集中统一保管的公章：15第九条 由地区公司行政人事部门集中统一保管的公章：16第十条 由各部门、二级公司自行保管的印章包括：16第十二条 法人章（公章）的使用范围及审批：16第十三条 部门章的使用范围及审批：17第十四条 业务章的使用范围及审批：18用章注意事项19第二十二条 不得在空白凭证、便笺上加盖印章。19第三节 档案管理规定20第一条 管理部门20第二条 归档范围20第三条 收集归档21第四条 档案分类编号21第五条 档案保存21第六条 档案借阅21第3、七条 档案借阅期限22第八条 档案移交22第十条 档案销毁23第四节 保密管理规定23第四条 以下所列事项均属保密范围：23第八条 密件应由行政人事部门分别盖上相应密级的印章。24第十六条 未经同意无关人员不得擅自进入档案室。25第二十条 本制度所称泄密是指：25第五节 台帐管理规定25第二条 台帐分类：台帐分为经营分析型台帐及管理控制型台帐。26第三条 系统及编写部门26第四条 台帐填写要求26第六节 基本信息管理规定27第七节 资产管理规定27第四条集团的财物应用于集团工作，不得作为私人用途。28第七条 集团的资产购置实行计划预算管理。28第八条 采购28第九条 计划外资产购置申请29第十4、四条 资产领用（包括新购、调配）操作程序：30第十七条 资产入帐规则30第十九条 资产调配操作程序31第二十七条 资产报废审批操作程序32示范单位、样板房财产的处理办法32第八节 车辆管理细则33第十九条 接送领导、员工上下班的司机，要准时出车不得误点。35第二十六条 目的和要求35第二十七条 管理部门36第二十八条 用车36第二十九条 出车36第三十条 汽车用料及费用36第三十一条 车辆检修37第三十二条 车辆调配37第三十三条 保养和维修38第三十四条 用车审批程序38第九节 图书管理规定38第四条 图书分类39第五条 图书借阅39第十节 办公用品管理规定39第一条 办公用品39第二条 办5、公印刷类40第十一节 办公设备使用管理规定40第三条 本规定由集团及各地区公司行政人事部门负责监督执行。41第二十六条 使用电话提倡长话短说，尽量缩短通话时间。43第十二节 办公区管理规定44第二条 办公楼开、关大门及电闸时间44第十条 办公室应保持清洁、卫生，包括窗台、玻璃窗及窗帘的整洁45第十一条 办公室应保持清静45第十三条 爱护办公室绿化的花、草，损坏盆景要照价赔偿。46第十三节 员工着装管理规定46第十四节 接待工作管理规定46第三条 接待工作按对象类型作如下分类47第九条 接待程序48第十条 根据来访者的职务级别划分的接待标准：48第十一条 根据来访目的划分的接待标准：49第十五节6、 通讯费用管理规定50第五条 手机话费：50第十七条 特殊情况时：52第十六节 差旅费报销管理规定52AB级人员四星级以上酒店 实报实销 自定53第五条 报销天数以自出发之日起到返回之日的工作天数计算。53第十七节 罚则54第三条 违反公文批示时限的，扣罚迟延公文批示人100元。54第十三条 发生下列情形之一者，扣罚责任人100元：55第十七条 发生下列情形之一者，扣罚司机50元：56第十八条 发生下列情形之一者，扣罚相关责任人50元：57第三章 会议组织管理规定57第一节 总则57第二条 本集团会议类别包括:57第三条 会场纪律58第四条 会议纪要58第二节 集团中长期发展规划研讨会59第二7、条 会议组织59第三条 实施细则60第三节 年中/年度工作总结与计划会61第三条 会议机构设置61第四条 会议程序61年中工作计划总结会召开时间：每年6月第三周62第五条 工作计划的总结、制订：63第六条 工作计划的执行、调整及监控66第四节生产调度会、经营评估会、季度考核会67生产调度会67二、集团房地产管理中心，集团监事会列席。67第五节 案例总结与制度修编会69第二条 会议组织69年初案例总结会领导小组：集团立委会成员69第三条 实施细则69第六条 会议组织71第七条 实施细则71第八条 奖惩办法74第六节 地区公司总经理办公会议74第二条 会议组织74会议记录：行政人事部经理或总经理秘8、书75第三条 实施细则75第七节 周会76第四章 行政费用预算管理规定76第一节 总则76第二节 预算的编制及审批76第四节 车辆费用按当年实际拥有车辆数计算。77第三节 执行77一、对其负责控制的预算项目，年度总支出不得超年度预算；77第四节 监控78第五节 账务处理78第六节 附则78第一条 本规定由集团总经理办公室负责解释。78第五章 行政费用预算管理实施细则79第一节 预算的编制及审批79第一条预算编制审批流程图：79第七条 各单位年度预算计划预留总额的1%作为不可预见费用。80第八条 行政费用预算年中调整：80第十条 各单位编制预算方案，应使用统一表格。80第二节 执行80第一条 经9、集团批准的人员编制计划具有绝对执行力。80第二条 各行政费用使用单位控制职责：80第三条 计划内行政费用报销审批81第五条 行政费用实行事前控制与事后监控相结合：82第三节 监 控82第四节 帐务处理83第二条 行政费用的会计帐务处理，按本规定执行。83第五节 奖惩规定83第一条 基本规定83第二条 奖励规定83第三条 处罚规定：凡因工作失职发生如下情形之一者，根据情节轻重给予处分：84第四条 奖罚程序：84第五条 “第一责任人”指事项的经办部门、项目负责人；85第六节 附则85第六章 奖惩管理规定85第一节 总则85第二节 奖励规定85第七条 行政奖励分为通报表扬、嘉奖、记小功、记大功。8610、第九条 凡符合下列条件之一者，公司给予通报表扬的奖励：86第十条 凡符合下列条件之一者，公司给予嘉奖的奖励：87第十一条 凡符合下列条件之一者，公司给予记小功的奖励：87第十二条 凡符合下列条件之一者，公司给予记大功的奖励：87100000 当月及年度奖金100%，晋升工资一级88第三节 惩罚规定88第二条 处罚规定：88第三条 有下列行为之一者，给予通报批评：88第四条 有下列行为之一者，给予警告处分：89第五条 有下列行为之一者，给予记小过处分：89第六条 有下列行为之一者，给予记大过处分：89第十五条 按照造成损失的数额，相应的经济处罚额度如下表：91第四节 奖惩权限92第一条 无论奖、11、惩，均须按照奖惩审批权限进行审批后才可执行。92第四条 员工的经济处罚均应按照记大过的审批权限进行审批。92第五节 奖惩程序92第六节 奖惩管理与监督92第一条 无论奖惩，均应在公司范围内通报，并存入个人档案。93第七节 附则93第二章附表：93第四章附表：94 第一篇 行政管理制度第一章 制度建设基本规定第一条目的：为了统一集团房地产板块的行政制度管理，适应集团发展需要，配合推进集团制度化标准化管理，特制定本规定。第二条适用范围：集团房地产管理中心、各房地产地区公司及其下属各职能部门、项目公司和二级公司进行的行政事务管理适用本规定。第三条制度建设的负责部门：原则性制度由集团房地产管理中心等相12、关单位制定；地区公司的各项制度及实施细则，由地区公司根据原则性制度进行编写，不得与集团现行制度相冲突，执行前须按原则性制度的规定报集团公司审批或备案。第四条制度审批：房地产板块各项原则性制度，由集团房地产管理中心等相关职能部门、监事会、集团分管领导进行审批；地区公司各项制度及实施细则，由房地产管理中心相关职能部门审核，监事会、集团分管领导审批。第五条制度解释：对于制度实施过程中因产生争议而需要作出解释的，解释权归于集团。第六条制度修改：由集团房地产管理中心，会同集团相关职能部门共同进行。第七条制度终止：权力归于集团。 第二章 一般行政管理规定第一节 公文管理规定第一条 公文定义：指与政府职能部13、门、相关单位间传送的文件，以及内部各单位相互传送的各类文件（包括会议纪要）、制度规范（不含合同类文件）。第二条 公文种类主要有：一、命令（令）适用于依照有关制度和规定，宣布施行重大强制性执行行政措施；嘉奖有关单位及人员。二、 决定适用于对重要事项或者重大行动做出安排，变更或者撤销下级单位不适当的决定事项、人事任免。三、公告适用于向集团内外宣布重要事项或者决定事项。四、通告适用于公布各有关方面应当遵守或者周知的事项。五、通知适用于批转下级单位的公文，转发上级单位和不相隶属单位的公文，传达要求下级单位办理和需要有关单位周知或者执行的事项、人事任免。六、通报适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者14、反映重要情况。七、报告适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复上级单位的询问（包括审计报告）。八、请示适用于向上级单位请求指示、批准。九、 批复适用于答复下级单位的请示事项。十、会议纪要适用于记载、传达会议情况和议定事项。会议纪要在会议结束后一个工作日内整理完毕，并分发相关领导及部门。第三条 公文处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。第四条 公文处理的主要工作：包括发文、收文、传递、批示、承办、跟踪催办、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。第五条 公文协调处理部门：各级单位的行政人事部门是公文处理的管理机构，主管本单位的公文处理工作并指导下级单位的公文处理工作。第六条 15、各级单位除公文处理管理机构以外其他部门不得对外正式行文。公文格式第七条 公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、成文日期、联系人员、联系方式、印章、附注、附件、主题词、抄送单位、印发单位和印发日期等部分组成。一、 涉及集团秘密的公文应当标明密级和保密期限，其中，“绝密”、“机密”级公文还应当标明份数序号；二、紧急公文应当根据紧急程度分别标明“紧急”、“加急”；三、发文单位标识应当使用发文单位全称或者规范化简称；联合行文的，主办单位排列在前。发文单位名称按广东珠江投资有限公司单位名称与规范简称表执行；四、发文字号应当包括单位代字、年16、份、序号。联合行文，只标明主办单位发文字号；五、公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般应当标明发文单位。公文标题中除法规、规章、制度名称加书名号外，一般不用标点符号；六、主送单位指公文的主要受理单位，应当使用全称或者规范化简称；七、公文如有附件，应当注明附件顺序和名称； 八、 印章：公文应加盖公章，公章加盖在成文单位和成文日期之上；公文以电报形式发出的以外，应当加盖印章。联合上报的公文，由各上报单位分别加盖印章；联合下发的公文，发文单位都应当加盖印章；九、 成文日期以负责人签发的日期为准，联合行文以最后签发单位负责人的签发日期为准。 十、 公文如有附注（需要说明的其他事项17、），应当加括号标注； 十一、公文应当标注主题词。上行文按照上级单位的要求标注主题词； 十二、 抄送单位指除主送单位外需要执行或知晓公文的其他单位、领导，应当使用全称或者规范化简称； 十三、 份数指需要发送及归档的文件份数；十四、 文字从左至右横写、横排；十五、 各单位发文（包括传真件）参考格式见广东珠江投资有限公司公文格式。行文规则第八条 行文应当确有必要，注重效用。第九条 行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告。第十条 属于主管部门职权范围内的具体问题，应当直接报送主管部门处理。 第十一条 向下级单位的重要行文（包括通知、会议纪要、人事任免、生产销售计划、总结等），应当同18、时抄送直接上级单位、领导及相关单位。以地区公司名义发出的重要公文（包括通知、会议纪要、人事任免、生产销售计划、总结等）应同时抄送集团总部、地区公司审计部及相关单位。集团重要行文应当同时抄送董事会、集团领导、集团监事会及相关单位。 第十二条 “请示”应当一文一事；一般只写一个主送单位，需要同时送其他单位的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级单位。“报告”不得夹带请示事项。 发文办理第十三条 发文： 一、发文单位须注明经办部门和联系人及联系方式，行政人事部门做好发文登记、存档工作； 二、以公司名义或部门名义发出的文件，由经办部门按公文管理规定要求拟定文稿及办理发文审批；发文前，经办部门将文件、电子文19、档、发文审批依据交行政人事部门，行政人事部门核对、登记后进行发文。经办部门必须指派专人对文件的错别字、语法表达、称谓、文种等方面把关，保证公文质量。 第十四条 发文程序拟稿 核稿 会签 签发 编号 校对、打印 盖章 发文第十五条 拟稿集团各部门、地区公司、二级公司根据其职权范围或集团（地区公司）领导指示，可就相关事项拟稿，稿件格式按本规定第七条执行。如有关事项涉及多个部门、地区公司、二级公司，各单位可联合拟稿。第十六条 核稿公文草拟完毕后，由拟稿单位负责人核稿，具体负责核查文稿数据的准确性、时间的真实性和所提建议是否切实可行，问题是否阐述清楚，并在草拟稿上签名确认。第十七条 会签一、以下公文经20、核稿完毕后，如无特别指示，原则上所有会签文件及其附件由经办部门人员在行政人事部门盖骑缝章后，按以下规定使用“拟文稿纸”进行会签；1、如公文有关事项涉及拟稿部门以外的其他管线、地区公司、二级公司职权，按以下规定会签：拟稿部门 相关职能部门、地区公司、二级公司 相关管线领导及总经理、董事会2、如公文有关事项不涉及拟稿部门以外其他管线、二级公司职权，原则上不须会签，在管线领导审签后发放；如公文涉及重大事项，由拟稿部门主管领导决定，送相关管线领导或总经理、董事会会签；二、会签时限1、“普通”公文应在8个工作小时内会签完毕；“紧急”类公文应在4个工作小时内会签完毕；“加急”公文应随到随签，必要时可以集体21、商榷（紧急程度由拟稿单位确定、管线领导审定，并说明理由）；2、如公文涉及事项复杂，行政人事部门可适当延长时限，但不得超过本条第1款所规定时限的两倍。第十八条 签发一、签发权限：1、涉及集团管理制度、办法及规定性文件，由总经理签发；2、集团重要对外文件（如对政府函件），由总经理签发；3、地区公司重要对外文件（如对政府函件），由地区公司总经理签发；4、集团总部各职能部门间知会性函件，由该部门负责人签发；5、地区公司/二级公司对内发文，由该地区公司/二级公司第一负责人签发；6、人事任免通知，按人事管理权限签发。二、对会签有不同意见者，经整理后再送签发人，文件一经签发，不再改动。如确需修改，须经签发人22、同意。第十九条 编号一、拟稿部门应附送已审批的“拟文稿纸”，公文稿样及公文电子文档，交由行政人事部门统一登记、编号，编号统一按“集团各单位名称与规范简称及字号对照表”执行。二、以集团（地区公司）各部门或二级公司的名义发文，由各拟稿单位自行登记编号。第二十条 校对、打印经签发的公文，拟稿部门将文稿缮印后，交拟稿人再校对，经拟稿人确认无误后方可付印，并在公文核对一栏填上拟稿人的姓名。公文正式印制前，行政人事部门应当进行复核，重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。经复核需要对文稿进行实质性修改的，应按程序复审。第二十一条 盖章发文发文需加盖公章，具体按本规定第二节印23、章管理规定执行。一、集团总部或地区公司（包括各职能部门）发文：1、向地区公司（二级公司）发文（非工程、设计类），统一由行政人事部门负责送达并做好发文登记工作，其中如以集团或行政人事部门名义发出者，发出前需经行政人事部门登记、存档；2、 其余公文由各发文单位自行送达，如自行送达不便（非工程、设计类公文），可交行政人事部门代为送达；二、二级公司发文，由二级公司负责，对每份发文建立台帐，做好发文登记工作。地区公司（二级公司）向集团领导（地区公司领导）所报送非常规报告、请示等公文，需经行政人事部门批转，不得直接送交。收文办理第二十二条 收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、24、承办、催办等程序。收发文双方须进行签收登记工作，异地单位接到收文通知后，须及时接收文件，在接到文件2小时内主动回复发文方，并传真收文回执，超过时限以误办处理。 第二十三条 收到下级单位上报的公文，行政人事部门应当进行审核。审核的重点是：是否应由本单位办理；是否符合行文规则；内容是否符合国家法律、集团制度及其他有关规定；涉及其他部门或地区职权的事项是否已协商、会签；文种使用、公文格式是否规范。 第二十四条 经审核，对符合本规定要求的公文，行政人事部门使用“公文阅办单”提出拟办意见送领导批示或者交有关部门办理，需要两个以上部门办理的应当明确主办部门。紧急公文，应当明确办理时限。对不符合本规定的公文25、，经行政人事部门负责人批准后，可以说明理由后退回呈报单位。 第二十五条 上级单位下发或交办的公文由行政人事部门根据来文内容、性质在“公文阅办单”上提出拟办意见，确定公文紧急程度，送集团（地区公司）领导批示或批转有关部门承办。第二十六条 承办部门收到交办的公文后应当及时办理，不得延误、推诿。紧急公文应当按时限要求办理，确有困难的，应当及时予以说明。对不属于本单位职权范围或者不宜由本单位办理的，应当及时退回交办的行政人事部门并说明理由。各会签部门须在规定时限内将会签过的公文送返行政人事部门，由行政人事部门传送下一会签单位。第二十七条 以公司（包括各职能部门）为收文单位的外单位来文，原则上由本级行政26、人事部门统一接收、批转、传递、登记、跟踪。第二十八条 公文批示一、对需送集团（地区公司）领导批示的公文，根据谁主管谁批示的原则办理。如有关公文需经多位集团（地区公司）领导批示，一般应按领导排序由后向前传批；二、公文批示时，对有具体办理事项的，批示人应当明确签署意见、姓名和审批日期，其他批示人签阅视为同意；没有具体办理事项的，签阅表示阅知；三、批示人不能亲自批示（如开会、外出等），由行政人事部门负责电话联系，并根据电话记录代为签署意见，事后，由批示人补签；四、“普通”公文应在8个工作小时内批示完毕；“紧急”类公文应在4个工作小时内批示完毕；“加急”公文应随到随批，必要时可以集体商榷。如有关事项复27、杂，行政人事部门可适当延长时限，但不得超过本规定第三十四条第四款所规定时限的两倍。本规定会签、传阅时限，以收文时间计起，不包括路途时间。 第二十九条 公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项，主办部门应当主动与有关部门协商；如有分歧，主办部门主要负责人要出面协调，如仍不能取得一致，可以报请上级单位、领导协调或裁定。 第三十条 送负责人批示或者交有关部门办理的公文，行政人事部门要负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。公文归档管理第三十一条 公文办理完毕后，应当及时整理（立卷）、归档。个人不得保存应当归档的公文。 第三十二条 归档范围内的公文，应当根据其相互联系、特征和保28、存价值等整理（立卷），要保证归档公文的齐全、完整，能正确反映本单位的主要工作情况，便于保管和使用。第三十三条 各单位应对公文按编号进行分类登记，并将公文的编号、时间、内容、处理情况等输入电脑以便查证。公文经传递或处理完毕，收发文单位需对公文及其相关文件进行存档，并把复印件送各会签单位。 第三十四条 联合办理的公文，原件由主办单位整理（立卷）、归档，其他单位保存复制件或其他形式的公文副本。 第三十五条 本单位负责人兼任其他单位职务，在履行所兼职务职责过程中形成的公文，由其兼职单位整理（立卷）、归档。 第三十六条 归档范围内的公文应当确定保管期限，按照有关规定定期向档案部门移交。 第三十七条 拟制29、修改和签批公文，书写及所用纸张和字迹材料必须符合存档要求。第三十八条 公文由行政人事部门统一收发、审核、用印、归档、销毁。 第三十九条 各单位行政人事部门应当依据本规定建立健全本单位公文处理的有关制度。 第四十条 上级单位的公文，除绝密级和注明不准翻印的以外，经下一级单位负责人或者行政人事部门负责人批准，可以翻印。翻印时，应当注明翻印的机关、日期、份数和印发范围。 第四十一条 公开发布单位公文，必须经发文单位批准。经批准公开发布的公文，同发文单位正式印发的公文具有同等效力。 第四十二条 公文复印件作为正式公文使用时，应当加盖复印单位证明章。 第四十三条 公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被30、废止，视作自废止之日起不产生效力。 第四十四条 不具备归档和存查价值的公文，经过鉴别并经行政人事部门负责人批准，可以销毁。 第四十五条 销毁秘密公文应当到指定场所由二人以上监销，保证不丢失、不漏销。其中，销毁绝密公文应当进行登记。 第四十六条 单位合并时，全部公文应当随之合并管理。单位撤销时，需要归档的公文整理（立卷）后按有关规定移交档案部门。工作人员调离工作岗位时，应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移清退。授权及保密第四十七条 公文批示人、会签人、签发人可针对特定业务的实际情况，授权有关人员代其履行相应职权，并将有关授权证明送相应行政人事部门备案。第四十八条 各单位应做好公文保密工作，“31、秘密”级以上公文，仅传阅至地区公司领导及相关涉及人员。相关涉及人员由行政人事部门确定。附 则第四十九条 不按本规定执行而擅自发文者，发文无效。第五十条 各级行政人事部门应做好公文的及时上传下达工作，各部门的发文须经本级行政人事部门登记发放或转送。第五十一条 本规定“对内”指集团内部，包括对集团总部、各地区公司、二级公司；“对外”指对集团以外的单位。第五十二条 下行公文的经办单位对公文的贯彻落实情况应当进行督促检查。第五十三条 公文处理中涉及电子文件、电子传送的有关内容另行规定。第二节 印章管理规定第一条 为规范印章的管理，保证各项业务的正常运作，制订本规定。第二条 本规定适用于集团、地区公司、32、二级公司（包括项目公司，下同）的公司法人章（公章）、各种业务章及集团各部门部门章的保管、使用及其他相关事项。印章的刻制及领用第三条 集团各部门刻制及启用印章，必须经集团主管行政副总经理核准，并由总经理办公室统一负责办理刻制及启用事宜。地区公司、二级公司刻制及启用印章，必须经地区公司主管行政副总经理核准，并由行政人事部统一负责办理刻制及启用事宜，各地区公司、二级公司印章须报集团总经理办公室备案。二级公司下属部门不得刻制印章。第四条 领取：印章保管人员根据本规定从行政人事部门领取需自己保管的印章并签收备案。第五条 启用：印章的启用由集团总经理办公室发通知及印章式样至集团各部门、地区公司。地区公司行33、政人事部发通知及印章式样至地区公司各部门及二级公司，并报集团总经理办公室备案。印章的分类及保管第六条 印章分为公司公章（印章）、部门章和业务章。第七条 根据印章的使用功能，印章分别由各级行政人事部门及各部门、二级公司保管，各单位指定专人负责保管。第八条 由集团总经理办公室集中统一保管的公章：一、广东珠江投资有限公司公章；二、广东珠江投资有限公司的合同专用章；三、集团各部门的印章。第九条 由地区公司行政人事部门集中统一保管的公章：一、地区公司及其下属二级公司的法人章；二、地区公司及其下属二级公司的合同专用章。第十条 由各部门、二级公司自行保管的印章包括：一、财务专用章、发票专用章；二、总工室、开34、发部的部门章；三、二级公司工程专用章、销售专用章；四、监事会、审计部的部门章。第十一条 印章应存放于保险柜，使用后，要及时收存锁好；要注意保养，防止碰损，并及时清洗，以保持印迹清晰。印章的使用范围及审批第十二条 法人章（公章）的使用范围及审批：一、对外使用范围及审批：1、在集团总部，对外公文使用公章，须经部门第一负责人审签（上报省、市政府及政府有关部门的文件资料须经集团总经理办公室负责人审核），主管老总及行政管线老总以上领导审定，方可用章，重要文件用章前须经总经理审定；2、各地区公司，对外公文使用公章，须经部门、二级公司第一负责人审签（上报省、市政府及政府有关部门的文件资料须经地区公司行政人事35、部负责人审核），主管老总及行政管线老总（特殊情况集团总经理助理以上其他领导）以上领导审定，方可用章；3、各部门因公务，需以二级公司的名义对外发文，用章审批程序同本条本款第2项；4、办理证件使用钢印，须由行政人事部门负责人审签，方可用章；5、原则上所有合同和协议须按照合同订立实施细则的规定执行，会审手续齐全方可盖章。特殊情况下，未经过合同会审程序,只有主管老总及行政管线老总（特殊情况集团总经理助理以上其他领导）在“用章审批表”上签字同意用章的合同及协议，也须经法律部门对合同或协议条款审核无误后，方可用章；6、对外常规业务（各种年检、年审、报建、招投标、工程资料等）使用公章，须经部门、二级公司第一36、负责人审签，方可用章；7、银行新开账户，经主管财务副总经理以上领导审签，方可用章；8、所有财务、税务登记报表（包括对外提供有关资料），统一由财务部总监或主管业务经理审签，方可用章；9、凡涉及集团、地区公司、二级公司财产抵押、财产产权、贷款、借款、担保的法定代表人委托书、法人代表证明书，须经法人代表或主管财务副总经理（总经理助理）以上领导审签，方可用章；10、因正常业务的需要，为提高工作效率，地区公司产权组为业主办理产权、按揭组为业主购房提供借款抵押保证的合同，在向政府部门提供成套资料齐全的情况下，可由产权组、按揭组负责人或以上领导审批用章；11、按集团公司规定，地区公司、二级公司未经公司董事会37、或集团董事会授权批准，擅自进行投资经营活动，对外担保，对外借贷款，对外签订合同等活动，印章管理人员不得盖章。二、法人章（公章）对内的使用范围及审批：1、集团总部重要文件的发布、重大人事任免等用章，须经总经理办公室第一负责人审核，主管行政副总经理及总经理或董事会批准，方可用章；2、各地区公司重要文件的发布、重大人事任免等用章，须经行政人事部第一负责人审核，主管行政副总经理或总经理、董事会批准，方可用章；3、二级公司对内发文由二级公司第一负责人签发（领导特别交待的除外），方可用章。第十三条 部门章的使用范围及审批：一、集团总部部门章的使用范围：各部门印章是代表集团在向下级行使管理权，用于各部门在集38、团内部业务需要时使用。二、地区公司部门章的使用范围：各部门印章是代表地区公司在向下级行使管理权，用于各部门在地区公司内部业务需要时使用。三、集团部门章使用的审批：属于工作权限内的一般工作通知，部门第一负责人审批（领导特殊交待的除外），可用章；属于带政策性的文件，部门第一负责人审核后，报主管副总经理（或总经理助理）审批，方可用章。其中：1、总经理办公室印章：所有用章都必须经部门第一负责人（业务经理以上领导）审批；有关人事任免、晋升、工资晋级必须由第一负责人或主管副总经理以上领导按权限审批后，方可用章；2、财务部印章：所有用章都必须经部门第一负责人（业务经理以上领导）审批；奖金分配方案由财务部第一39、负责人或主管副总经理以上领导按权限审批后，方可用章。四、地区公司部门章使用的审批：属于工作权限内的一般工作通知，部门第一负责人审批（领导特殊交待的除外），可用章；属于带政策性的文件，部门第一负责人审核后，报主管副总经理（或总经理助理）及主管行政领导审批，方可用章。其中：1、行政人事部印章：所有用章都必须经部门第一负责人（业务经理以上领导）审批；有关人事任免、晋升、工资晋级必须由第一负责人或主管副总经理以上领导按权限审批后，方可用章；2、财务部印章：所有用章都必须经部门第一负责人（业务经理以上领导）审批；奖金分配方案由财务部第一负责人或主管副总经理以上领导按权限审批后，方可用章。第十四条 业务章40、的使用范围及审批：一、业务章的使用范围：1、财务专用章代表公司用于办理有关银行业务；2、发票专用章代表公司用于开具发票业务；3、工程专用章代表公司用于：单项工程开工报告、工程修改通知单、工程类会议纪要、内部竣工初验；工程方面资料：图纸、会审记录、预结算报告；工程方面对集团内部及关联单位的往来文件（总承包、韩建、珠江设计公司、盈润等）；4、销售专用章代表公司用于：楼宇认购书、楼宇登记书、楼宇登记表、业主介绍确认书、电器套餐确认表、延迟签约协议书、解除合同通知书、各类销售协议（不含商品房买卖合同）。二、业务章使用的审批：1、财务专用章和发票专用章须经部门第一负责人审批后方可用章；2、销售专用章必须41、经二级公司第一负责人审批。工程专用章须由二级公司工程部经理审核（工程修改通知单、图纸、会审纪要必须由项目公司主管设计负责人审核），再由二级公司第一负责人审批。第十五条 有关公文经签发人签发，可使用发文依据（拟文稿纸）申请用章，不须使用“用章审批表”申请用章。第十六条 集团或地区公司各部门、二级公司自行保管的部门章（业务章），在本细则所规定的范围内使用，如超出本制度所规定的范围使用的，经办人及该单位主要负责人必须承担责任和连带责任。用章注意事项第十七条 使用印章必须严格按照集团公司的有关用章审批程序执行，手续不全者严禁用章。第十八条 除本办法第十五条规定之外，所有公文用章，须填写“用章审批表”，42、按照审批权限审批后，方可用章。第十九条 用章前印章管理人员须认真审核，明确了解用章的内容和目的及用印的文件份数，确认符合用章手续后，由经办人在用章登记簿上逐项登记后，方可用章。第二十条 凡符合集团用章规定，会签手续齐全的合同、协议、文件、资料等经审核无误后，按先后缓急的顺序，即接即盖章，不得拖延用章时间。第二十一条 各级印章管理人员对未经核准的文件，不得擅自用章；对不符合本管理办法、合同订立管理细则或其他有关制度规定的，应立即向行政人事部门负责人汇报，未经同意，不得盖章。第二十二条 不得在空白凭证、便笺上加盖印章。第二十三条 在急需用章而本部门负责人外出，以传真形式审签；以传真形式无法审签的，43、须由行政人事部门负责人或管线副总经理（总经理助理）以上领导审签，方可用章。印章外借及检查第二十四条 一般情况下不得将印章携带出办公室使用，如确因工作所需，经本部门负责人审批同意建立登记手续后，应由印章管理员携带印章到现场盖印或监印。带到公司印章主管部门以外使用的印章须经主管行政的领导批准，并确保交予安全可靠的人员保管，认真做好外借登记手续。第二十五条 印章外借使用完毕后，应及时办理归还手续。印章管理员须负责督促印章借用人员按时归还外借的印章。第二十六条 总经理办公室将定期检查本部门及其他各地区公司的用章情况。其 它第二十七条 印章管理员需签与集团公司定岗位责任书，认真履行岗位职责，确保用章安全44、。第二十八条 印章管理员应确保集团公司能随时与之取得联系，保证及时用章，不得拖延时间。如请假或外出时，须事先取得部门负责人同意，然后将印章移交给行政人事部门主要负责人，并办理印章暂时代保管手续。第二十九条 印章管理人员离职或调任时，须为印章办理交接手续。第三十条 印章遗失或失窃应立即向上级汇报，并依法公告作废。第三十一条 对伪造公司各种印章的人员，依法交国家司法机关处理。第三十二条 对需要留存的重要资料（合同、协议及对外重要文件），应在盖印后（对外文件可留未经盖章的复印件），留存一份，立卷存档。第三节 档案管理规定第一条 管理部门集团各级公司在行政人事部门设立档案室并指定专人负责档案工作。第二45、条 归档范围包括但不限于下列具有保存价值的各种载体形式的文件材料（简称文件）：一、管理文件：集团各单位在经营活动中具有重要依据的各类文件，包括各类公文；二、立项文件：包括可行性报告、合作合同、章程等文件及政府部门关于项目立项的各种批复文件等；三、证照文件：经营活动中产生的各类证、照文件等；四、资信文件：验资、审计、评估、权属报告文件等；五、合同文件：经营活动中产生的各类合同文件等；六、征地建设文件（含图纸）； 七、规划报建文件（含图纸）；八、竣工验收文件（含图纸）；九、技术设备文件：设备技术资料等；十、声像信息类：集团具有重要价值的、或用于营销策划广告的照片、录音、录像、电子文件等。第三条 收46、集归档一、凡属归档范围的文件，经办人员应在办理完毕一个工作日内将原件及时归档，不得私自留存；二、工程项目（设计成果）文件在形成过程中各阶段，有关人员应及时对有关文字材料和图样进行系统收集整理，不遗漏，不丢失，保证全套资料真实、完整齐全地向档案管理部门移交归档。三、以集团、地区公司（二级公司）、项目名义发出的日常文件、各类会议纪要、往来函件和传真件等由本级行政部门负责收集、整理，按年度立卷归档。四、为避免归档档案的遗漏和混乱，档案员要认真核对归档档案的名称、份数、原件或复印件等情况。经办人要设立档案归档签收本，列明档案的名称、份数及必要说明并办理签收手续。各部门资料员每月应与档案管理员核对档案的47、归档情况。第四条 档案分类编号一、档案管理部门应根据归档范围对归档文件进行分类整理，编目归档，保证档案调阅工作的顺利进行；二、档案分类编号方法应尽量考虑计算机管理的要求，并尽量与政府和公共机构的编目方法接轨；三、集团管理信息系统建立时所有编目方法需遵从系统的要求。第五条 档案保存一、档案室须做好放火、防潮、防蛀、防盗工作，保持档案完好无缺；一旦出现险情，须立即向集团或地区公司行政第一负责人报告；二、严禁无关人员进入档案室；非档案管理人员无故不许在档案室逗留；三、资料档案发生损毁丢失时，根据给公司所造成的损失大小按公司奖惩规定对有关责任人进行处罚。第六条 档案借阅一、借阅任何文件资料，必须办理书48、面审批及借阅登记手续，归还存档时，经检查无误方可办理注销手续；二、借阅非机密性文件（包括复印件），须经各单位负责人批准；借出原件，须报地区公司副总经理以上人员审批；三、办理相关政府事务所需的资料或银行贷款按揭所需的项目报建文件，办理产权所需项目资料，未经地区公司行政人事部门负责人批准不得借出；四、借阅机密性文件（包括复印件），须经分管行政副总经理批准；绝密性文件（包括复印件），须经总经理批准；五、下列文件资料复印件未经地区公司行政人事部门第一负责人批准不得借出：1、国有土地使用权出让合同；2、建设用地批准书；3、建设用地规划许可证；4、规划设计要点、方案批复；5、建设工程规划许可证；6、固定资49、产投资许可证；7、报建图；8、报建审核书；9、建筑许可证；10、商品房预售许可证；11、产权证。六、外单位人员来查阅资料，应出具其单位书面证明，并经地区公司主管行政副总经理以上领导批准，方可查阅；七、任何人借阅档案原件，原则上不准拆散案卷、折页、摘抄、复制；不准在文件上作记号、涂改、污损。确因工作需要摘抄、复制，须经地区公司行政人事部门负责人批准；如需要修改图纸必须按文件修改权限规定另行办理手续；八、借阅档案者必须严守公司机密，绝不能将档案资料内容外泄；由于泄漏机密而给公司造成损失者，将按奖惩规定对其进行处罚直至追究其法律责任。第七条 档案借阅期限短期使用资料借阅期不超过一周，长期使用资料不超50、过15天。如确需延期应提前办理续借手续。第八条 档案移交如档案需向政府部门如城建档案馆移交，则需将有关规定及档案材料报地区公司行政主管领导或以上领导批准，方可移交。第十条 档案销毁档案销毁需经集团总部批准，并需由档案管理员及地区公司行政人事部门总监同时在场。第十一条 人事、财务、营销等档案专业管理必须遵照本规定基本原则，同时可根据其特点增加其他要求，由各职能部门各自负责。第四节 保密管理规定第一条 为保守本集团秘密，维护集团的利益，保障企业的稳定发展，制定本细则。第二条 本集团（包括集团总部、各地区公司、各二级（项目）公司、合作公司、分支机构、办事处等单位）秘密是指关系集团公司权利和利益，依照51、特定程序确定，在一定时期内只限一定范围的人员知悉的事项。第三条 集团总部各部门、各地区公司、各二级（项目）公司、合作公司、分支机构、办事处等单位的所有员工都有保守本集团秘密的义务。保密范围和密级确定第四条 以下所列事项均属保密范围：一、凡政府、主管部门下发的内部参阅、秘密级以上的文件；二、集团公司重大决策中的秘密事项；三、集团公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；集团公司在开发报建、设计施工、推广销售、售后服务及物业管理过程中不宜公开的信息；诉讼或仲裁事项及纠纷的解决方案等；四、章程、合同、协议、意向书、制度、规定及可行性研究报告；本集团公司内部上报、下发和相互交52、换的内部文件、资料；五、本集团公司和各部门、二级公司每个时期的工作计划、总结和情况综合文件、资料；六、集团公司各类行政、业务会议的文件、资料、记录（录音、录像）、纪要；七、财务运作、资金运作计划、统计报表，财务预决算报告及各类财务报表、金融管理部门的原始数据、资料；八、人事档案，职工个人工资、奖金及劳务性收入资料，职工情况综合材料；九、由本集团公司产生的市场调查、预测、投资项目可行性研究、项目评估、项目进展情况等专题报告及有关资料；招投标资料、底价及竞争对手的有关情况等；十、生产关键技术、生产工艺、技改、营销策略等资料；十一、工程预算、结算书和各种图纸；十二、集团公司领导人住址、行踪；十三、办53、理银行贷款按揭和产权所需的有关资料；十四、购房业主资料；十五、集团公司、各部门、地区公司及下属二级（项目）公司所有印章、财务用章、法人章等；十六、集团公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；十七、生产事故、意外或突发事件；十八、其他经公司确定应当保密的事项。第五条 属保密范围的文件、资料、图纸等，应分类编定为秘密、机密、绝密三个密级。一、公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级；二、公司的规划、公司经营情况、重要会议记录为机密级；三、公司人事档案、财务报表、统计资料、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。保密措施第六条 属于集团公司秘密的54、文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或主管副总经理指定专人执行，采用电脑存取、处理、传递的公司秘密由经办人或电脑管理员负责保密。第七条 机密级以上的文件传阅至正副董事长，正副总经理；秘密件传阅至部门、二级（项目）公司副总经理以上人员，非经以上人员批准，不得复制和摘抄；内部文件传阅至有关员工。 第八条 密件应由行政人事部门分别盖上相应密级的印章。第九条 收发、传递和外出携带，由指定人员负责保密并采取必要的安全措施。第十条 属保密范围的物件，应有专人（兼职）保管，存放在保险箱、柜内；条件一时不具备的，也应存放在上锁的柜、抽屉内。第十一条 凡查阅，外借55、密件的，要经集团总部部门、地区公司部门、二级（项目）公司第一负责人书面同意，并经行政人事部门负责人审批后，方可借阅。涉及公司重要机密文件、资料需经行政人事部门负责人复审，并经行政副总经理或法人代表批准、登记后，才能借阅。当天借阅，当天归还。第十二条 每项工作办妥后，须在24小时内将工作涉及的所有的资料或证、照原件交回公司指定的人员保存，非因工作需要不得存有资料原件。第十三条 离开公司时，须办理交接手续，将其保存的所有工作资料交回公司保管；离开公司后仍应承担保密义务，直至其所掌握的信息完全向公众公开。第十四条 凡涉及保密内容的底稿、资料、文件、笔记簿等，废弃时必须销毁。第十五条 集团、地区公司领56、导的办公室，未经本人同意，不得进入。第十六条 未经同意无关人员不得擅自进入档案室。第十七条 不准在私人交往和通信中泄露集团公司秘密，不准在公共场所谈论集团公司秘密，在正常的工作交往中要注意保守集团公司秘密。第十八条 集团公司员工发现公司秘密已经被泄露或可能被泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告公司有关领导处理。第十九条 集团各级机构在生产经营中如遇有可能给公司造成负面影响的紧急情况，在场员工应立即处理，无法处理时应立即向所在单位负责人报告。对有负面影响的突发事件除有义务协助司法机关调查取证外，不得对外发布任何消息；确有必要对外发言时，应由地区公司总经理以上领导指定专人进行或在统一口径的情况下57、经地区公司总经理以上领导同意或认可后进行。附 则第二十条 本制度所称泄密是指：一、使公司秘密被不应知者知悉的；二、使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知者知悉的。 第五节 台帐管理规定第一条 目的：台帐作为每个岗位的工作日志，用以详细记录每个岗位的相关工作内容。建立完整的台帐，有助于资料查阅并且成为制定各类报表的基础，便于各级领导了解实际经营状况。第二条 台帐分类：台帐分为经营分析型台帐及管理控制型台帐。一、经营分析型台帐：一般为数据型台帐，如财务、工程类台帐。经营者可以通过其随时掌握公司的经营状况，是经营分析的最直接和最重要资料来源，通过对这类台帐的分析可以发现存在的问题，检查58、目标实现情况，为经营决策提供可靠依据。二、管理控制型台帐：每个部门的日常工作台帐，依此来掌控每个部门的工作进展状况。通过对此类台帐的控制，可以使各项管理工作处于受控状态，一方面可以对所有的过往工作有所记录，另一方面也可时刻对目前的工作状态有所控制，同时也可根据情况对下步工作计划做出安排。第三条 系统及编写部门一、财务系统台帐，责任部门：各级单位财务部门； 二、行政人事系统台帐，责任部门：各级行政部门；三、开发调研系统台帐，责任部门：各级开发部门；四、法律合约系统台帐，责任部门：集团（地区公司）法律室；五、招标系统台帐，责任部门：各级招标中心；六、工程系统台帐，责任部门：各级工程部门；七、设计系59、统台帐，责任部门：各级设计部门； 以上各责任部门负责编写台帐样表，报房地产管理中心相应部门。第四条 台帐填写要求一、口径统一1、各级部门应使用由房地产管理中心行政人事管理部统一下发的台帐样表，并根据样表上的要求指定专人负责填写。2、各级部门在归结本部台帐时，须保持用词的前后一致性。二、数据统一1、当次核准有关数字，使总数与明细能一一对照。2、注意历史数据与当月发生累计数的统一性，杜绝前后不一的情况。三、格式统一1、表格部分要水平居中、垂直居中。2、表格顶端统一使用“单位”、“岗位”格式，表格结束时统一使用“填写人”格式。3、没有内容显示的位置请以“”表示。四、专人填写每一台帐必须由专人负责建立60、和登记，并用EXCEL或WORD格式建立以便为公司办公自动化工作做好准备。五、日清月结各填表人应每日整理台帐内容，并于每月最后一个工作日进行归结，下月启用新的空白台帐。六、注意保密重要台帐特别是数据型台帐，应设置文档修改与查看密码，防止错误操作或无关人员阅读。七、台帐交接台帐交接工作是员工工作交接的重要内容之一。第六节 基本信息管理规定第一条 目的：集团管理中心掌握属下各单位的实际情况，了解其重要信息。第二条 责任部门：各地区公司、各项目行政部门；对接部门：房地产管理中心行政人事管理部第三条 责任：收集下属单位以下信息，并在规定时间内上报至管理中心。一、公司注册、变更、注销：本单位或属下单位完61、成工商设立或变更登记手续后5个工作日内将该公司的营业执照、法人代码证以及设立或变更的全部申报资料（登记申请书、股东会和董事会决议、章程及其修正案、任职书、验资报告等资料）报送至管理中心备案。二、公司办公地址、主要人员的通讯录发生改变，应在1个工作日内将新的办公地址及通讯录传真至管理中心备案。三、公司本年获得各项社会荣誉、社会捐赠信息等，应在当月将详细信息报至房地产管理中心，以配合集团对外宣传活动。第七节 资产管理规定第一条 本办法适用于集团固定资产、低值易耗品（以下简称“资产”）的预算计划、购置、保管等有关管理工作及示范单位、样板房财产处理办法。一、固定资产：指单位价值在2000元以上，使用年62、限一年以上的设备、用具、工具等，具体范围详见附注；二、低值易耗品：不符合上述条件的劳动资料、物品，具体范围详见附注。第二条 本集团的财产实行实物负责人制，各级单位行政部门设资产管理员，对本单位的财产负责管理，资产使用人对本人使用的财产承担保管责任。第三条各单位负责人负有监督保管本单位财物的责任。资产使用人遗失资产的，需按折旧价给予赔偿；如遭抢劫或偷窃的，需以书面报告形式上报所在单位行政部门及主管管线领导审批（附公安部门证明文件），酌情处理。第四条集团的财物应用于集团工作，不得作为私人用途。第五条资产采购，应在集中招投标指定公司购买，未有指定公司的，应货比三家，在保证质量的前提下，力求价格低廉。63、第六条固定资产、低值易耗品、办公文具、用品纳入行政费用预算管理范围，按行政费用预算管理规定（见本管理办法第四章）执行。购置计划及申请第七条 集团的资产购置实行计划预算管理。一、各地区公司每年11月30日前需将下一年度本地区公司的年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算报集团房地产管理中心审核；房地产管理中心将地产板块的年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算汇总报集团领导核准；二、集团年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算经总经理办公会议讨论通过后报董事会批准；三、每年6月份集团总部及各地区公司可根据实际业务需要按原审批程序对年度固定资产和低值易耗品采购计划及预算进行一次中期调整；四、预算计划批准64、后，应抄送行政人事部门、财务部、监事会等管理部门，便于监督执行。第八条 采购一、集团总部各部门的资产采购统一由总经理办公室负责；各地区公司的资产采购由各地区公司行政人事部安排； 二、预算内（外）资产采购应填写“预算内（外）资产采购审价表”，经集团或地区公司审核部审价确认方可采购；三、10万元或以上的资产采购需报集团招标管理中心招标，并按集团与中标单位所签的合同向中标单位购买；四、资产的购置，必须取得正式发票，并要列明品种、规格、单价、数量，不能只填上总金额。第九条 计划外资产购置申请集团总部各部门、地区公司各部门、二级公司在申请临时购置资产时填写“预算外资产购置申请审批表”，写明购置物品目前数65、量、申请数量、申请理由、申请预算、人均使用率等，经集团或地区公司领导审批后执行。申请程序： 集团总部使用部门/公司 集团总资产员（核对、调配）总经理办公室（审批） 审核部（审价） 集团财务部（20000元以上、审核预算） 集团管线老总（审批） 集团财务副总经理（40000元以上、审批）地区公司使用部门/二级公司 地区公司资产管理员（核对、调配）行政人事部（审批） 审核部（审价） 财务部（20000元以上、审核预算）管线老总（审批）财务副总（40000元以上、审批）集团财务副总经理（100000元以上、审批）第十条 小件低值易耗品（单价300元以下，总额1000元以内）在行政预算费用内由各二级公66、司掌握使用。低值易耗品范围具体包括：电话、电饭煲（厨房用）、验钞机、保险柜、消毒碗柜、饮水机、MO机、BB机、电风扇、空气净化器（除湿机）、传真机、打印机、电视机、VCD、DVD机、录像机、照相机、对讲机、考勤机、MODEN等。资产领用及造册管理第十一条 （总）资产管理员应对新购入的资产进行统一分类编号，并设置资产管理台帐和按使用部门建立资产管理明细表。第十二条 各二级公司设立资产管理帐以记载本单位资产的增减及调拨，并与地区公司行政人事部门资料保持一致。第十三条 凡经验收合格的固定资产，若使用部门属二级公司，资产管理员应即以喷字或其他方式将编号印记于该资产上，并应与其所经管的资产管理帐保持一致67、，若使用部门属于集团总部各部门，则由总资产管理员喷字或做其他标记。第十四条 资产领用（包括新购、调配）操作程序：一、集团总部（地区公司）各部门使用的资产：领用时应填写“资产领用签收表”一式二份，由（总）资产管理员签名确认。一份由（总）资产管理员将相关内容输入资产管理台帐及使用部门的资产明细表后存档；如为新购资产，另一份随同发票到出帐的项目公司财务部入帐。二、二级公司使用的资产： 领用时应填写“资产领用签收表”一式三份，一份资产管理员自留入帐、存档，一份随发票转财务入帐，一份由资产管理员转地区公司资产管理员入帐、存档。帐务管理第十五条 集团总部各部门使用资产，由集团财务部按其分配办法，将发票转入68、有关项目公司入帐，集团总资产管理员按其分配办法登记入册备案。第十六条 由公司购置但在公司以外使用的资产（如手机）按固定资产手续入帐，经办人视为使用人。第十七条 资产入帐规则一、为便于资产管理，下列品种资产不论数额大小一律作为固定资产入帐：固定资产范围具体包括：冰箱、电脑、手机、复印机、空调、刻录机、汽车、摩托车、扫描仪、摄像机、数码相机、手提电脑、速印机、碎纸机、投影仪、音响、点钞机、绘图仪、专业软件（2000元以上）、电瓶车、冲击钻等；二、下列来源的资产不论是否超过2000元，是否可独立存在，均不作为固定资产入帐：1、成批或分散购入的办公家具（如大、中班台椅、柜、会议桌、沙发等）；办公场地装69、修中所含有的空调；2、样板房建造过程中购置的空调、冰箱、电视机、钢琴等；财产调配第十八条 集团总经理办公室可在集团总部各部门、各地区公司、各项目公司之间统筹调剂余缺全集团的资产。 一般情况，地区公司行政人事部门可在本地区公司各部门、各项目公司之间统筹调剂余缺全集团的资产。各单位闲置未用的资产，应列明品名、规格、型号、原值、完好程度等情况并书面报地区公司行政人事部，以便行政人事部在地区公司范围内统筹调剂余缺。第十九条 资产调配操作程序一、二级公司之间资产调配，应通过地区公司资产管理员办理移交手续，由地区公司资产管理员及双方资产管理员在“资产调配情况表”（一式三份）签名确认并各执一份，并在资产管理70、明细帐上作资产变更登记，牵涉到按本细则“入帐规则”规定入固定资产帐的资产，列出清单报财务部门转帐；二、地区公司各部门之间、各部门与二级公司之间资产调配，除财务上不办理资产转移手续外，其他操作按本条第一款执行，并报出帐项目公司财务部备案。第二十条 离职或工作调动的员工，必须退还其领用的全部耐用物品，如未交清者，人事部门不能开具调离证明。资产管理员调动工作，交接双方应清查财产，列册移交，双方及总部资产管理员签字并经本部门经理确认。第二十一条 随同资产使用调动而无偿转移到集团以外（如珠江设计公司、珠投等）的资产，财务上不办理资产转移手续。但总资产管理员及相关资产管理员在资产管理明细帐上应作资产变更登71、记，报出帐项目公司财务部备案。 清查与维修第二十二条 每年7月集团总经理办公室和各地区公司资产管理部门对固定资产状况进行每半年的抽样检查，检查前各地区公司、二级公司应先进行自查。每年1月集团总部和各地区公司资产管理部门应会同财务部门对上一年度的资产状况进行清查，进行帐实核对及使用情况的登记。第二十三条 各地区公司的清查结果须在1月15日前报集团总部；集团总部在1月30日前向董事会报告年度资产状况。集团总经理办公室将清查工作的结果和处理意见报集团领导，以备审批处理。第二十四条 为确保各项资产的正常使用，使用部门要经常对资产进行检查维护，发现损坏，需要维修资产的由行政人事部门安排，不得擅自请人维修72、。第二十五条 资产的维修应控制在预算范围内。超出预算范围的维修费用。由资产使用部门负担。报 废第二十六条 资产丧失使用效能需要报废的，经查实并办理手续后，可以作报废处理。第二十七条 资产报废审批操作程序一、集团总部在财务入固定资产帐的资产报废时，由使用单位填制“固定资产报废申请表”一式三份（审批后本单位资产管理员、出帐项目公司财务及集团总资产管理员各一份），详细说明固定资产的技术状况和报废原因，交集团总部总资产管理员转呈有关技术人员审定、鉴定，确认该固定资产已丧失使用效能，经使用部门负责人、集团总经理办公室、财务部第一负责人、主管财务副总经理审批后方可报废。财务根据审批结果作相应帐务处理；二、73、地区公司在财务入固定资产帐的资产报废时，由使用单位填制“固定资产报废申请表”一式三份（审批后本单位资产管理员、出帐项目公司财务及地区公司资产管理员各一份），详细说明固定资产的技术状况和报废原因，交地区公司资产管理员转呈有关技术人员审定、鉴定，确认该固定资产已丧失使用效能，经使用部门负责人、地区公司行政人事部总监、财务部总监、主管财务副总经理审批后方可报废。财务根据审批结果作相应帐务处理；三、未在财务入固定资产帐的固定资产、低值易耗品报废时，除财务不做帐务处理外，其他审批程序按本条第一款执行。 第二十八条 有关人员审查鉴定审批后，（总）资产管理员应作报废登记处理。示范单位、样板房财产的处理办法第74、二十九条 示范单位、样板房资产购置在其立项时列入计划并按合同订立实施细则执行。第三十条 示范单位、样板房资产采购按示范单位、样板房管理办法执行。第三十一条 示范单位、样板房资产实行二级登记，并按单元、房间进行明细登记，由项目公司行政部资产管理员管理，每季定期检查。现场管理员应每天进行检查，如发现丢失，应及时向行政部报告，填写“样板房低值易耗品报失审核表”报相关单位审核。第三十二条 如需拆除示范单位或样板房，二级公司应提前一个月作好拆除计划，并报地区公司主管营销、行政、财务副总经理审批。第三十三条 二级公司在对示范单位、样板房作拆除时，应对所在财产进行清查，列出自留、变卖、转出集团统一保管的物品75、清单，报地区公司行政人事部核对、批准；第三十四条 鉴于家具流行趋势变化较快，原则上除自留外，其余作变卖处理，自留部分应写明理由，对组建家具进行拆除时，可请专业公司拆除及搬迁。第三十五条 对已批准变卖的物品，由二级公司列出清单，地区公司行政人事部召集审核部，财务部、二级公司进行评估，定出其残余价值。第三十六条 行政人事部发通知给各部门、项目公司，公布拟变卖的财产名称，进行登记认购，回收现金交财产所属部门。第三十七条 对转出地区公司统一保管的物品，拆除前应先由行政人事部对每个物品单独摄影拍照，便于再次利用。行政人事部应将保管的物品，按名称、品牌、规格、价格、购买时间和原摆放单元等连同照片，建立详尽76、的档案，并妥善保管。再度建造样板房时，可向设计单位提供库存物品档案。第八节 车辆管理细则司机的管理第一条 为加强集团公司司机班纪律，确保集团公司车辆的行车安全，提高集团公司的运作效率，制定本管理细则。第二条 本规定所称司机班是指集团总部司机班、各地区公司司机班，司机是指为集团领导、各地区公司领导、各职能部门、二级公司及合作公司提供驾驶服务的司机。第三条 司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章、规则，安全驾车的同时还应遵守本集团公司的相关规章制度。第四条 司机应树立良好的职业道德和尽心尽职为集团公司服务的精神。第五条 司机应做到一切行动听指挥，不得擅自离开工作岗位，应77、随时待命，有特殊情况不能上班者，必须按集团公司制度请假。接受任务后，应立即到位静候，不得延误。第六条 司机执行任务时，应根据工作需要听从车辆使用人的安排。车辆使用人开会、谈判、履行集团公司公务，司机应将车停好在允许停放的位置或停车场、停车库，并在车辆旁或驾驶室等候。第七条 司机应爱惜集团公司的车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每天都要对自己所驾驶的车辆进行检查（包括水、电、油等），确保其正常行驶，如发现问题应及时按程序检修。若因司机工作疏忽造成无油、无水等现象致使机件损坏，应予赔偿。第八条 司机每天应适当擦洗自己所驾驶的或公司领导指定的车辆,以保持车辆的清洁(包括车内、车外和78、引擎)。第九条 司机发现所驾驶的车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告司机班负责人，并提出具体的维修报告（包括维修项目和大致需要的经费等）报行政人事部门主管负责人。未经批准，不得私自将车辆送厂维修（特殊情况除外）。 第十条 在外执行任务或出车归来停放车辆，一定要停放在指定的位置。不能在严禁停车的路段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。 第十一条 司机对自己所驾驶车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。第十二条 司机在休息日或法定节假日值班应准时，不得迟到和早退，更不得中间外出，要听从行政人事部门或司机班负责人的调派和安排并填写好值班表，不得擅自出车。第十79、三条 司机晚间要注意休息，不得过份娱乐使自己处于疲劳状态。严禁酒后驾车。第十四条 驾驶员之间未经行政人事部门主管领导同意不得随意调换车辆驾驶，违者扣发当月奖金，造成交通事故、车辆受损等一切经济损失概由当事人负责。第十五条 司机执行驾车任务，务必遵守交通规则，做到谨慎开车，不违章超速、争道、赛车等。 第十六条 司机因不遵守交通规则故意违章或证件不全开车被交警部门罚款的，费用不予报销。违章造成不良后果的，由肇事司机负责。第十七条 公司的车辆内原则上不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，司机应礼貌制止；公司外的客人在车内吸烟时可婉转告知本公司陪同人，但不直接制止。第十八条 司机应穿工装上班，对乘车人要热80、情礼貌、要体现集团公司员工的良好素质。车内客人谈话时除非客人主动询问，不应随便搭话。 第十九条 接送领导、员工上下班的司机，要准时出车不得误点。第二十条 上班时间内司机未被派出执行任务的，应在司机室等候出车；不准擅自离开。有事确需离开司机室时，要将去向和所需时间告知司机班负责人或其他值班司机。时间较长时须经批准方可离开。第二十一条 司机必须每天填写行驶记录表，并于每周一前将车辆行驶记录交司机班负责人统计后送行政人事部门主管负责人审核。第二十二条 司机对工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向行政人事部主管负责人反映。第二十三条 司机身上必须佩带手机，并保持手81、机良好接通状态。对公司领导或司机班负责人的电话，须立即接听，连续三次无正当理由不接听的，扣发奖金50元。情况特殊确实不能接听的，事后一定要说明原因。第二十四条 集团公司的司机一律不准私自用车，未经领导批准，不得将自己驾驶的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将集团公司的车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司的车辆学习开车。配有车辆的领导在市区以外公干或长途出车，须由专职司机驾驶车辆，否则，事故责任及后果由领导和司机自行承担。第二十五条 司机所属部门每月对司机进行考核，将考核等级作为每月发放奖金的依据。对于工作勤奋，遵守制度，表现突出的，可视具体情况给予奖励；对工作怠慢，违反制度，发生事故者，82、视具体情节给予处理。车辆的管理第二十六条 目的和要求一、为了加强对集团公司车辆的统一管理和充分发挥车辆的效用，特制定本办法；二、统一管理的车辆的范围为全集团所有机动车辆（包括摩托车）；三、所有车辆晚上和节假日需归车库统一管理，不得停放外地（特殊情况经批准后除外），行政人事部门或司机班每周不定期检查车辆归库的情况（摩托车由使用人保管，司机班负责人作不定期检查。）；四、除集团、地区公司领导所用车辆由领导支配外，所有车辆由行政人事部门统一管理调度，统一指挥使用，项目公司车辆可首先保障项目公司业务需要。第二十七条 管理部门集团总部车辆由总经理办公室统一管理；各地区公司车辆由地区公司行政人事部门统一管理83、。第二十八条 用车一、各单位公务用车，须事先填写用车申请表，经车辆管理部门审批后，由车管员根据用车申请表安排车辆；二、车辆外借，由经办单位事先填写用车申请表并报车辆管理部门审批。第二十九条 出车一、车辆由专职驾驶员驾驶，实行人车绑定管理；二、驾驶员必须填写每日出车记录，并于每月定期将车辆行驶记录表、出车单交车管员登记备案；三、下班时间或节假日出车，值班驾驶员必须照实填写值班登记表，并通知车管员，否则按私自用车处理；四、如无出车任务，下班后车辆一律归库，车钥匙交值班驾驶员保管；五、如未经车辆主管部门或领导批准，因私人原因用车发生事故，司机及用车人均须承担由此产生的损失和责任。第三十条 汽车用料及84、费用一、汽车用品及配件（包括车用香水、装饰品、地垫、座套、窗帘、CD碟等），由车辆管理部门指定专人采购，由车管员负责管理，驾驶员需到车管员处登记申领。未经批准擅自购买的汽车用品及车辆美容项目费用，财务部门一律不予以报销；二、车辆加油、洗车、美容必须到车辆管理部门指定的加油站点（长途除外）；三、路桥费、停车费及其他费用必须在发生当天（最迟第二天）收车后到车管员签字、登记，并在出车记录表上进行登记，不按规定执行者，该费用由驾驶员承担。 第三十一条 车辆检修一、建立车辆档案1、性能方面：购买日期、品牌、累计行驶公里数等重要技术参数；2、维修方面：对每次维修日期、内容、费用、更换零部件等情况进行登记；85、3、油耗方面：要求每台车在定点加油站每月开出一张加油发票，并保留原始记录单；4、对保险费、年审费、过桥年票费、过桥（路）费、清洗费及月保、临保费、车上用品等各项费用进行登记；5、每年（季度）对各部门车的档案中费用的登记进行统计，分析，公示并作为评比条件之一；6、各部门、项目公司车辆在每天行驶后，应按用车的部门、用途、时间、目的地、公里起止读数、行车公里数、用车人签名等项目进行登记，并妥善保管登记本一年以上，以便审核。第三十二条 车辆调配一、集团总部总经理办公室在工作需要时经集团领导同意，可调用相关地区公司的车辆。二、车辆调配人员应严格遵守用车审批手续，合理安排车辆的使用；对用车部门和用车人员一86、视同仁，但办理公司大事、要事、急事应优先安排；三、周一至周五由地区公司机班安排司机和车辆给项目公司，作为项目公司负责人工作用车，但地区公司有特殊任务车辆周转不过来时，可随时调回应急之用；四、司机班在调配使用车辆时，应留有余地，不能将所有车辆派出，以备急需；五、公司领导专车原则上不动用，但在接待贵宾及应急的情况下，征得领导同意后可派用；六、员工外出办事，一般情况下乘坐公交车，时间紧迫或带有大量现金、重要文件、重要证件时，可申请派车；七、集团部门和地区公司部门、项目公司负责人周六、周日使用车辆，需填写“用车申请表”并由本人签字，司机班或值班司机派车；项目公司周六、周日需用车，由行政部填写“用车申请87、表”，总经理或行政部经理签字，司机班派车；八、非工作时间和非工作日，所有车辆均应停放车库统一保管，特殊情况经批准方可停放市内保管站保管；九、行政人事部门将不定期对车辆进库情况进行检查，对违反规定者进行通报，扣发司机和有关责任人奖金。第三十三条 保养和维修一、所有车辆的维护、检修统一在公司指定的维修厂进行维修（长途除外），否则其费用由驾驶员承担，所有车辆统一年检；二、送检修、保养的车辆司机必须先填写车辆维修、保养申请单，经司机班质检员对检修项目确认后，方可送厂修理；三、送检修的车辆费用在1000元以下须报总经理办公室（部）负责人批准，1000元-5000元由财务部（部）负责人批准，5000元以上88、由集团或地区公司主管行政领及主管财务领导批准；四、车辆修复出厂后，由驾驶员、质检员对车辆检查维修项目进行验收，经验收合格后方可使用；五、未经同意，擅自送厂修理的，其费用不予报销。第三十四条 用车审批程序一、各部门用车需填写“用车申报表”经部门负责人签字，行政人事部门审核后，由司机班班长调派；二、领导用车，直接通知行政人事部门或司机班。第九节 图书管理规定第一条 目的：规范图书的购进、保管、整理、外借与归还。第二条 图书管理由各级行政部门档案员负责。第三条 图书申购程序 各部门经理可根据业务实际需要，合理安排购买业务参考书籍，依申购程序办理，否则，费用自理。一、填写申购单；二、部门负责人批准三、89、行政部门负责人审核四、一次购买2000元以上，申购单需由本级总经理审批同意五、申购人购买六、申购人填写报销凭证，购买的书籍交行政部门登记，行政部门负责人在报销凭证上签字确认。申购人将报销凭证与经过审批的申购单盖交财务部报销。 第四条 图书分类 凡新购进的图书由图书管理员按图书分类科目进行分类整理与编号，贴上标签，输入计算机进行管理。 第五条 图书借阅 一、图书只允许本集团员工借阅。图书管理员造册登记图书的借阅情况。二、期限：普通图书借期一月，专用工具书籍的借阅期限视具体情况限定。三、续借：借阅图书到期，必须到行政部门办理继借手续。四、归还：员工借出图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写，如有破损90、或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔偿。员工借书期限届满，经通知仍不还书者，将由行政部门做出相应处罚。第十节 办公用品管理规定第一条 办公用品一、办公用品采购在集团总部及各级公司，均由同级行政人事部门负责汇总、审核各部门“办公用品采购清单”，并负责统一向供货单位下单、使用管理及财务报帐工作；二、办公用品交接及验收1、在集团总部及各级公司，均由同级行政人事部门负责办公用品的交接及验收，行政人事部门应有两人在场，经核对办公用品数量无误，货板相符后，在对方的送货单据上签名确认；视为验收完毕；2、验收单位应保证送货方的送货单据上有明确数量、单价、总金额、售后服务单、质量保修单及使用说明书等资料91、，才可根据验收情况签名确认。三、办公用品帐务及使用管理1、在集团总部及各级公司，由同级行政人事部门设置“办公用品进出存明细表”，使用部门应到行政人事部门做进仓及领用登记，办公用品进仓后方可领用；2、行政人事部门负责对办公用品使用情况进行管理，每批货物入仓前，对以前购进用品的使用及库存情况进行清点，核实实存量进行登记，做到表实相符；3、行政人事部门在派发办公用品时，应使用“办公用品领用登记表”，由使用人在领用时按实签收；4、办公用品在使用过程中，如有质量问题，由行政人事部门与供货单位协商解决；5、行政人事部门根据合同约定，及时提供供货单据（有明确的数量、单价、总金额）、合同（如非书面合同则提交其92、它相应资料）填写请款审批表进行请款；并在审批付款后4个工作日内，向财务部门提供发票冲帐；6、审计部门根据审计计划对集团总部及各级公司办公用品的采购及使用情况进行审计调查，各单位应保存相关资料（期限一年）备查。第二条 办公印刷类一、办公印刷类物品包括名片、财务表格、便笺、信封、珠江袋、请柬等，在集团总部和各级公司由行政人事部门负责向供货单位下单，物品交接、验收，使用管理，报帐；二、行政人事部门在与供货单位物品交接的同时，应完成验收，验收时行政人事部门及使用部门的人员均应在场，如使用部门非特定或为行政人事部门，则行政人事部门应有两人在场，经验收无误后，才可在对方的送货单据（附有明确数量、单价、及总93、金额）上签名确认，视为验收完毕；三、行政人事部门设置“办公印刷类物品进出存明细表”，负责对其使用情况进行管理，货物进仓后方可领用，并逐月核实实存量，做到表实相符；四、行政人事部门根据合同约定（如无合同约定应在物品交接后3 个工作日内），及时提供供货单据（附有明确数量、单价、及总金额）、合同（如非书面合同则提交其它相应资料）进行请款；并在审批付款后4个工作日内，向财务部门提供发票冲帐；五、审计部门根据审计计划对集团总部及各级公司印刷类物品的采购及使用情况进行审计调查，各单位应保存相关资料（期限一年）备查。第十一节 办公设备使用管理规定电脑管理第一条 为了加强公司电脑管理，确保电脑安全正常使用，有94、效地利用电脑及外围设备，提高公司工作效率，同时减少电脑硬件设备维修费用，现结合本集团公司实际情况，制定本规定。第二条 本规定适用于集团各部门、各地区公司、二级公司列入管理的电脑及硬件设备，包括集团及下属各地区公司、二级公司配备的用于办公的电脑硬件及软件、打印机、复印机、扫描仪、外接CD-ROM、不间断电源等外围设备。第三条 本规定由集团及各地区公司行政人事部门负责监督执行。第四条 领用电脑时应填写电脑配备档案，记录配件情况、使用人变更情况、维修记录等。第五条 集团各部门、各地区公司、二级公司的电脑应置放在通风、干燥，无直射阳光或阳光直射较弱的地方，并按正常操作程序操作；每天下午下班离开办公室时95、，应关闭电脑设备电源，由于操作错误造成机器故障的，由使用人承担一切维修费用。第六条 严禁在电脑运行时搬移或挪动，如由于搬移或挪动而造成机器损害及故障的，将由当事人承担一切维修费用。第七条 严禁在电脑上装载游戏软件或与工作无关的软件，如已经在电脑里面装载此类软件的，应及时卸下。如确因工作需要须增添、修改软件，可提出申请，经部门负责人签字认可后，由集团或地区公司行政人事部门负责统一落实。第八条 各部门员工，只能使用电脑里面的软件，严禁私自修改软件内容或配置，特别是系统配置软件和批处理软件。第九条 任何人员上班时间，均不得利用公司电脑玩游戏或做与本职工作无关的事情，不得利用公司电脑播放与工作无关的C96、D或VCD。第十条 各部门员工未经部门负责人批准，严禁私自带领外来人员到公司办公室使用公司电脑。如确实因工作需要要求外来人员使用电脑的，应由部门负责人同意。第十一条 集团各部门的电脑及配件由行政人事部门根据业务需要统一调配。未经行政人事部门同意，各部门之间、各员工之间不得擅自调换电脑及其配件。第十二条 各部门员工未经公司行政人事部门同意，严禁私自拆装电脑硬件及设备。如果发现电脑经拆除后的配置跟原配置不相同，将由当事人承担一切经济责任。部门负责人如发现本部门员工私自拆除电脑，应及时制止并对当事人口头警告。如因工作需要确实须拆装电脑，应由电脑管理员统一办理。第十三条 集团任何员工不得将电脑设备外借97、给其它单位使用。如属本集团的合作公司确因工作需要须借用电脑设备的，应先填好电脑设备借用单，经行政人事部门批准同意后方可借出，借用后如有损坏或发生故障，将由借用单位或借用人负责维修或承担维修费用。第十四条 集团、地区公司各部门使用的电脑及配件如有故障须维修，应由使用部门填写好维修申请表，经部门负责人签名同意后，由行政人事部门查实并由电脑管理员落实维修，维修后由使用人填写维修结果验收单。维修过程中如须支出维修费用的，经办人应同时附上维修申请表及维修结果验收单和有关收费凭证方可报销支出费用。第十五条 对于多人共用的电脑，应合理分配好资料存储空间，各人建立自己的文件夹，以便存储文件资料。多人共用的电脑98、，各使用人应互相监督，确保使用安全。第十六条 各部门或各单位建立文件时，应对重要文件进行备份，以免造成文件的丢失或无法查询，秘密文件或公司内部资料需加密码管理。第十七条 任何人员未经他人同意,不得查看或修改他人的文件内容,不得删除他人的文件内容或更改文件名。若因文件泄密或丢失而造成的一切损失，将由当事人承担。第十八条 任何人员未经批准，不得私自拷贝文件或把存有文件资料的存储工具带出公司，也不得将存有文件资料的存储工具借用给外单位人员。第十九条 任何员工需要带软盘、光碟进入公司工作，应当到行政人事部门请电脑管理员进行软盘、光碟检测，电脑管理员对有病毒的软盘、光碟进行处理并作好记录，对确认无问题的99、软盘、光碟，允许在公司电脑上工作。第二十条 集团公司上网的帐户，应由专人管理，员工工作时间上网只能查询收发有关资料文件，不能进入与工作无关的网址，更不能查看不健康的内容。第二十一条 集团公司的电脑在使用共享资源时，必须按照基本的操作流程使用电脑软件，不能通过网络资源做与本职工作无关的事情，如违反本规定造成集团网络数据丢失的，将由当事人负责。第二十二条 集团或地区公司电脑网络建立后，电脑程序和基本的配置参数不能随意改动，避免造成网络不通。如出现非人为原因造成网络不通时，应立即通知行政人事部门电脑管理员进行检查和处理，不能自行对电脑网络进行更改。第二十三条 员工不能随便移动电脑，以免网络接口与电脑100、接口松开，造成网络不通。同时，网络线连接电脑的接口不能随意拔开，以免线口与水晶头之间的接触不良导致网络不通。如因非人为原因出现此类情况时，应通知电脑管理员进行检查和处理。电话管理第二十四条 电话是公司对外联系的通讯工具，应保证电话线路畅通，保障业务工作的顺利开展，同时减少不必要的浪费。第二十五条 电话仅用于工作需要，原则上不做私人用途。上班时间，严禁员工用电话进行娱乐、炒股、闲聊、收听信息等一切与本职工作无关的事情。第二十六条 使用电话提倡长话短说，尽量缩短通话时间。第二十七条 长途电话均有密码上锁，电话密码由部门领导掌握，除工作需要开通长途外其余时间加锁。第二十八条 电话机为公司财物，应保护101、爱惜。各部门要指定人员负责电话机管理，如有损坏，需及时查明损坏原因，分清责任，报行政人事部门处理。第二十九条 如需移动电话机位置或改变电话线走向，须报行政人事部门办理。第三十条 行政人事部门不定期检查电话机、电话线完好情况，检查电话使用情况。复印机管理第三十一条 集团各级单位复印机由行政人事部门指定专人负责管理，员工如需使用，应在复印机管理人员处登记复印份数，方可复印。对于带密级的文件的复印，应参照本章第五节保密管理规定执行。第三十二条 复印机应定期或不定期进行维修、维护检测，如有故障应由行政人事部门通知维修单位维修，以免影响公司正常运作。第三十三条 公司复印机原则上不外借使用，如因特殊原因确102、需外借的，应经行政人事部门负责人审批，主管领导同意后，办理外借手续。如复印机外借期间发生故障或其他零部件严重损耗而需更换零件，其一切维修费用和更换零件费用由外借单位承担。第三十四条 员工使用复印机要做到爱惜复印机、节约纸张、物尽其用，反对浪费。第三十五条 保持复印室的环境卫生，严禁随地丢弃纸张、垃圾等。第三十六条 夜间值班员每天下班前应关闭复印机电源，下班后或节假日员工加班复印资料，复印完毕关闭电源后才能离开。第三十七条 管理员有责任提供技术上的指导，属经办人操作不当造成的纸张浪费或机器损坏，公司将视情节轻重追究当事人的责任。空调机管理第三十八条 集团公司各单位的空调机由行政人事部门指定专人管103、理，二级公司的空调机由该公司指定人员负责管理。第三十九条 空调机应定期检测和维护，如发生故障，管理员应及时消除，如故障无法消除，应立即通知维修单位维修。第四十条 保持空调机的清洁，定期清洗空调机。爱护财物，严格按规定操作使用空调机。提倡勤俭节约，员工下班离开办公室前，须关闭空调机电源。第十二节 办公区管理规定第一条 为保证本集团各单位办公室整洁、有条不紊，为员工提供一个良好的办公环境，特制定本规则，本集团全体员工应遵照执行，各地区公司可根据实际情况予以适当调整。第二条 办公楼开、关大门及电闸时间一、开：上午8:00 关：晚上22:00二、如有特殊情况需延迟关门时间，经办人员应于当日下班前通知行104、政人事部门，以便做好相关安排。三、工作时间1、按集团规定实行。2、每日工作时间原则上为：上午8:3012:00；下午14:0017:30。3、除地区公司总经理助理级及以上领导外，全体员工上、下班一律打卡，以打卡做为考勤的基本依据。4、国家法定节假日期间，由行政人事部门组织人员值班，值班时间：9:00 -17:00。第三条 严禁在办公区内聚众闲聊，严禁大声喧哗吵闹，严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头等。第四条 爱护公司财物，严格按使用说明操作使用公司办公设备和公共设施，使用责任人应定期进行办公设备和公共设施的检查及维护。第五条 严禁带闲杂人员进入办公区，因公事来访人员，需按公司规定办理来访登记手续105、。第六条 注意保持办公场地、办公桌面的整洁，下班前应整理好自己的办公台面。第七条 写字楼配置的电闸、消防设施及电话、电源线路等，除紧急情况外，切勿随意拉动或移动，以免留下事故隐患甚至造成不必要的经济损失。第八条 如在写字楼发现可疑现象或可疑人物，应及时采取相应措施并向有关领导汇报。第九条 下班离开办公室前，切记关窗、关电源（饮用水、空调、电脑、灯等）、锁门。第十条 办公室应保持清洁、卫生，包括窗台、玻璃窗及窗帘的整洁一、办公台、凳、文件柜等办公用具应按规定统一摆放，不能随意改变摆放位置。二、办公室不能随便摆放杂物或其他与办公无关的用具；私人物品、无关用具应当天拿走，不能逗留在办公室。三、上班前106、或下午下班后各自清洁自己的办公台、凳，下班后最后离开办公室者，应关上电源，锁上门窗；各部门应指定值班人员负责。四、应积极配合清洁工人搞好本办公室卫生，爱护清洁工人劳动成果。五、应自觉保持卫生间的清洁。第十一条 办公室应保持清静一、办公室不能大声喧哗（包括传叫电话、同事之间谈话、会友、接客），更不能有吵闹、打架等不文明行为。二、办公室内提倡禁烟。三、上班时间办公室里不能放收音机之类电声设备。四、办公室里不能粗言秽语。第十二条 工余时间或节假日不能在办公室里接待私人亲朋，在特殊情况下，接待亲朋后应自觉保持办公室的整洁。第十三条 爱护办公室绿化的花、草，损坏盆景要照价赔偿。第十三节 员工着装管理规定107、第一条 为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范管理，本集团公司员工应按本规定的要求着装和佩戴工卡。员工着装要求第二条 员工上班时间内要注意仪容仪表，着装大方得体、整洁。第三条 未发给工作服的员工，上班期间应着装工整。第四条 严禁穿无袖、低领衫、超短裙、文化衫、牛仔裤、背心、短裤、拖鞋等上班。第五条 注意将头发梳理整齐。男职员发不过耳，一般不准留胡须；女职员上班宜淡妆，饰物佩戴应得当。第六条 部门副经理以上的员工，办公室需备有西装、领带，以便外出活动或重要业务洽谈时穿用。第七条 重大活动及重要会谈，男士必须着西装、戴领带，女士穿套装。第八条 集团各部门、地区公司、二级公司负责人应认真配合，督108、促属下员工遵守规定。第十四节 接待工作管理规定第一条 为维护集团的形象，使相关接待工作做到操作规范、有章可循，特制订本细则。第二条 本制度适用于集团总部、地区公司、项目公司因公务需要对外的一切接待工作，及集团总部、地区公司、项目公司之间的因工作发生的相互接待工作。接待分类第三条 接待工作按对象类型作如下分类一、国家、省、市、区领导；二、有业务来往的外单位来参观学习的领导、员工；三、各种社会团体；四、国家安全部门、公、检、法、税务、工商、建设、外经部门等行政部门；五、中外各种电台、电视台、报纸、杂志媒体的记者；六、本地区以外的集团领导、其他地区公司、项目公司。 接待原则第四条 集团总部的接待工作109、，原则上统一由集团总部总经理办公室负责,接待费用原则上,除第三条第1类的费用由集团支付外，其他接待费用须由被接待单位自行解决；地区公司的接待工作由其行政人事部负责安排接待，接待原则与集团一致。第五条 接待工作应坚持反应快速、礼貌、周到、有序、安全的原则。第六条 负责接待工作的人员与来访人员级别须对等，专业须对口。如来访者的职务为政府部门的厅、局级领导或外单位的总经理级，地区公司需由相当于总经理助理级别以上，及管线对应的人员出面接待。工商、税务、银行、审计、联交所等关联业务部门来检查工作的，由各对应单位负责做好接待工作。作为旅游定点单位，旅行社带旅游者参观楼盘的，或社会团体参观学习的由各项目公司110、负责接待。国家安全部门、公、检、法、海关等有关部门因侦、检工作事务的需要，需我方配合的，由法律部门协助相关部门、各项目公司做好接待工作。中外各种电台、电视台、报纸、杂志媒体记者的采访，以营销中心为主做好接待工作。第七条 接待人员要做到诚挚礼貌、不卑不亢，按集团对外宣传的统一口径，向来访单位或个人介绍集团的情况，并遵守集团相应的保密制度。所有被接待人员未经允许不准进行各种摄录工作。 接待流程及审批权限第八条 行政人事部门收到（含集团总部领导、其他各部门转来）有关要求接待的来文、来函、来电后，最迟在二个工作日内，明确答复对方，并统一由行政人事部门办理审批手续。所有接待对象，由行政人事部门列出接待日111、程、食宿安排、人员报行政（副）总经理批准后执行（集团总部的接待任务报总部主管领导批准）。第九条 接待程序接待请求行政人事部门审核行政人事部门办理审批手续回复行政人事部门指定接待人员接待（接送机或接送车、安排食宿、安排考察或参观路线等）。 接待标准第十条 根据来访者的职务级别划分的接待标准：一、政府部门的厅、局级领导或外单位的总经理级、集团总部总经理助理以上级别、地区公司相当于总经理助理以上级别人员：1、派相当于 广州本田 级别的小车全程接待；2、住宿享受酒店四星级或以上待遇；3、饮食标准800元/人/天。二、政府部门的处级领导或外单位相当于部门经理级、及地区公司相当于部门经理级（含经理助理）的112、：1、根据情况接待单位派车接待或接送；2、住宿享受酒店三星级或以上待遇；3、饮食标准300元/人/天。三、政府部门的科级领导或外单位的一般人员、及地区公司相当于高级业务员至高级主管级的：1、可视具体情况由接待单位派车接待或接送；2、住宿享受酒店二星级或以上待遇；3、饮食标准100元/人/天。四、陪同人员的饮食标准参照来访者标准。第十一条 根据来访目的划分的接待标准：一、参观楼盘1、行政人事部门根据行程事先安排，至少提前一个工作日通知各相关项目公司或部门预备所需的材料，必要时并要求相关单位派专人陪同来访者；2、原则上要求行政人事部门或营销管理部门均须派专人陪同来访者到各项目公司，做好陪同、介绍工113、作；3、旅行社组织旅游者参观楼盘的，由各项目公司负责派专人陪同，做好接待、介绍工作。二、学习公司现代管理技术或制度体系1、行政人事部门应派专人负责组织进行交流与学习；2、行政人事部门负责通知各相关项目公司或部门预备所需材料，必要时可要求相关单位派人参与。接待费用第十二条 接待单位与政府机关各职能部门及各有关业务单位，如公、检、法、工商、税务、银行、审计、国土、规划、建委等有关部门或联交所、新闻媒体等，因正常业务所发生的接待费用，按第四章行政费用预算管理规定执行。第十三条 除第十二条外，其他接待工作的有关费用按本制度规定的有关审批权限审批后报销，不列入行政费用预算，作为单列计算。第十四条 接待工114、作有关费用的报销，每次接待费用累计在10000元以下的，由地区公司行政人事部总监（集团总经理办公室主任）审批；10000元-20000元以下（含20000元）由地区公司财务部总监（集团财务部主任）审批；20000元-40000元以下由地区公司行政管线老总（集团行政管线老总）审批；40000元以上的由地区公司财务管线老总（集团财务管线老总）审批；100000元以上的由地区公司总经理（集团常务副总经理以上领导）审批。 集团总部的接待费用参照上述标准由集团总经理办公室执行，列入集团总部费用内。第十五条 违反公司接待程序的，所发生的费用不予报销。第十六条 违反公司接待原则和标准的，所发生的费用不予报销115、。第十五节 通讯费用管理规定报销范围第一条 电话话费：集团各单位的办公电话、集团总经理助理级以上、地区公司总经理助理级以上领导的家用电话。第二条 手机话费：集团业务经理以上、地区公司经理助理以上职务的员工、部分有业务需要的主管、因有特殊业务需要经书面请示获部门经理及公司领导批准报销手机话费的一般员工。报销标准第三条 集团、地区公司各单位办公电话的报销标准按每年的行政费用预算的标准执行。第四条 集团总经理助理级以上、地区公司总经理助理级以上领导家用电话（每位领导限2部）可由集团报销，标准为300元/月/部。第五条 手机话费：一、集团总经理助理级以上、地区公司总经理助理级以上领导：1000元/月；116、二、部门经理、副经理级：500元/月；三、经理助理级：400元/月；四、有业务需要的主管级员工：300元/月；五、原则上一般员工不予报销手机费，但有特殊业务需要且对外联络工作量大的一般员工：200元/月；六、董事会专职秘书、助理因工作关系，手机话费可按每月实际发生额实报实销。七、秘书：200元/月。八、司机：120元/月。报销审批第六条 集团总经理助理级以上、地区公司总经理助理级以上领导家用电话的报销，不另行审批。第七条 集团（地区公司）经理助理级以上领导手机费用的报销，根据集团（地区公司）行政人事部门任命通知的当月起，按规定的标准报销手机费，不用另行申请和审批。第八条 申请报销手机话费的员工117、必须认真填写“员工报销手机话费申请表”，详细写明所负责的对外联系工作的具体内容、业务及业务联系部门等，由本部门第一负责人签署意见后，预算内的送集团（地区公司）行政人事部门第一负责人审批；预算外的由集团（地区公司）行政人事部门第一负责人审核后 ，由行政人事部门报集团（地区公司）行政副总经理（副总经理）审批。第九条 手机费用报销起始期限：原则上自集团（地区公司）行政副总经理（副总经理）批准之日起开始报销；当月15日之前批准的，可报销当月的手机费用，当月15日（含15日）之后批准的，由下月开始报销其手机费用。第十条 集团、地区公司领导秘书及司机（包括二级公司的司机）手机费用的报销，根据行政人事部门聘118、用的当月起（手机费用报销起报期限按本规定第九条执行），按规定的标准报销手机费，不另行申请和审批；因特殊业务需要增加报销标准的，必须填写员工报销手机话费申请表另行申请和审批。 交费及报销办法第十一条 集团总经理助理级以上、地区公司总经理助理级以上领导家用电话的部数，由行政人事部门统一汇总、其话费由行政人事部门统一交纳，话费按每月实际发生额报销。第十二条 公司手机：集团总经理助理级以上、地区公司总经理助理级以上领导及由公司购买配给使用的手机，其话费每月由行政人事部门统一交纳，话费按每月实际发生额报销。第十三条 自带手机话费报销程序：每月自行交费所在部门负责人签字行政人事部登记行政人事部负责人签字财119、务部审核后报销。话费按每月实际发生额报销。第十四条 每年的1月30日之前，行政人事部门对上一年手机和领导的家用电话全年话费进行汇总，超出报销标准的部分，由行政人事部门统计后交财务部，由财务部在其2月份的工资中扣除（员工每月超出报销标准的部分，不逐月扣；如员工中途离职或解雇时应在离职前一并结清）；年累计不足部分不补。 其 他第十五条 集团各部门、地区公司、二级公司负责人应严格控制本部门、本公司的手机费用，确实有工作需要时才向公司提出报销手机话费的申请，报销话费的标准应结合员工对外联络的工作量进行核定。第十六条 在公司报销手机话费的员工，应本着节约的原则使用手机。不应用手机谈无关业务，因非业务漫游120、及长途话费或其他特别服务等而导致手机超标的费用自理。第十七条 特殊情况时：一、集团或地区公司经理助理级以上领导因公出差、出国，当月的手机费用超标的，可由其本人书面提出申请，由行政人事部门审核，报集团（地区公司）行政副总经理（副总经理）批准后，实报实销。二、随着集团业务的发展，集团或地区公司经理助理级以上领导因公委派，兼任集团外地公司要职，需兼顾两地的业务，在此期间手机费用二个月连续超标的（附电话单作为依据），可由其本人提出书面申请，由行政人事部门审核，报集团（地区公司）行政副总经理（副总经理）批准后，适当提高报销标准。三、交楼期间的当月，确因工作需要，需提高手机报销标准的（只限当月），可由其单121、位书面提出申请，由行政人事部门审核，报地区公司行政副总经理批准后，适当提高报销标准。第十八条 批准报销手机费用的员工自行保存话费单并须送行政人事部门备案。第十九条 员工经集团、地区公司领导批准报销的手机费用标准，在本集团内部各单位之中调动后仍有效，不再另外申请审批。员工升职按新职务标准执行。第二十条 试用期员工（含未转正的大学生）转正后方可申请报销手机费。第二十一条 报销手机话费的员工，原则上必须24小时开机待机，最少的开机时间是：7时30分23时。第十六节 差旅费报销管理规定 第一条 随着集团规模的不断扩大，工作来往日益增多，为了规范差旅费的报销标准，特制定本细则。第二条 公司员工在国内出差122、，根据不同级别报销国内出差费用并享受出差补贴。具体标准见下表：员工级别住宿标准饮食、住宿、市内交通 报销额度乘座的交通工具AB级人员四星级以上酒店实报实销自定CE级 人员三四星级酒店800元/天飞机普通舱火车软卧FH级 人员 二三星级酒店500元/天 飞机普通舱火车硬卧、软座I级（含）以下人员二星级 （不含） 以下酒店300元/天 超过24小时路途可乘飞机。一般乘火车硬卧、软座第三条 如不同级别人员一起出差，经主管领导（项目公司经理以上）、行政副总经理（地区公司）/常务副总经理（总部）批准，可部分按较高级别人员标准享受同样的交通和住宿并报销饮食、住宿和市内交通费用。第四条 其他因特殊情况超出报123、销额度的，经主管领导（项目公司经理以上）及行政副总经理（地区公司）/常务副总经理（总部）批准后，可按实际支出报销。第五条 报销天数以自出发之日起到返回之日的工作天数计算。第六条 公司员工因公出国出差，整个团队先报预算，经集团常务副总经理同意，回国后按预算费用报销。个人出国报销费用由主管领导签字，经行政副总经理（地区公司）/常务副总经理（总部）审批，予以报销。第七条 无需公司报销住宿费用（包括公司统一支付或由接待单位安排而无需公司支付费用的）、饮食及市内交通费用的员工，给予每人每天80元的出差补助。第八条 已报销部分出差费用的员工，如需改为领取出差补助的，需经地区公司管线领导及集团公司常务副总经124、理批准，并在出差补助中扣除已报销费用的金额。第九条 出差人员出差结束后一周内填写“差旅费报销单”，经主管领导签字确认后，交行政人事部门审批，审批后向财务部门报帐，经财务部门审核无误后，给予报销。第十条 差旅费报销程序： 第十一条 接待单位提供住宿,其住宿标准如下：1、C级（副总经理）以上人员每人配置两居室单元房一套。2、D级（总助）、E级（部门经理）人员每人配置一居室一间。3、F级（部门副经理）人员每两人配置（合住）一居室一间。4、其他人员由接待单位根据其级别提供相应周转房。第十二条 接待单位提供住宿，其报销额度标准为正常报销额度的50%。第十七节 罚则公文管理第一条 违反公文审批权限的，视情125、节程度，扣罚公文经办人20100元，扣罚违反审批权限人50200元。第二条 收文工作未在规定时限内完成的，扣罚收文工作人员50元。第三条 违反公文批示时限的，扣罚迟延公文批示人100元。印章管理第四条 违反印章的使用范围及审批权限的，扣罚审批人、印章管理员和经办人各200元。第五条 发生下列情形之一者，由印章管理员赔偿由此可能造成的一切损失，如尚未造成实际损失的，扣罚印章管理员200元： 1、无故拖延用章时间的；2、对未经核准的文件，擅自用章的；3、在空白凭证、便笺上加盖印章的；4、印章遗失或失窃后未立即向上级汇报并公告作废的。第六条 对伪造印章及伪造有审批权的人签名以骗取盖章的人员，一经发现126、即予以辞退并须赔偿因此可能给公司造成的一切损失。触犯刑律的，依法移交司法机关处理。档案管理第七条 未经有公司档案借阅审批权的人批准，擅自将公司文件借出的，扣罚档案管理员200元。保密管理第八条 凡违反保密制度，失密、泄密而造成损失的，视责任人可能给公司造成的损失程度追究其责任，必要时，可移交司法机关处理。台帐管理第九条 台帐检查出未不符合有关制度规定的，扣罚相关责任人及部门负责人各200元。资产管理第十条 未在集中招投标指定公司进行资产采购，或未有指定公司的，但未货比三家的，扣罚采购经办人及单位负责人各1000元。第十一条 预算内（外）资产采购，未经管理中心或筹建处审核部审价确认采购的，扣罚经127、办人及单位负责人各1000元。 第十二条 计划外资产购置的申请未按公司规定程序进行审批的，扣罚经办人及单位负责人、财务部门负责人各500元。电脑管理第十三条 发生下列情形之一者，扣罚责任人100元：一、未经部门领导批准，擅自在电脑上装载游戏软件或与工作无关的软件，私自修改软件内容或配置；二、在上班时间利用公司电脑做与本职工作无关的事情，进入与工作无关的网址，查看不健康的内容；三、未经行政部门同意，私自拆装电脑硬件及设备；四、未经他人同意,擅自查看、修改、删除他人的文件内容；五、随意改动电脑程序和基本的配置参数，造成软件故障或网络不通。司机、车辆管理第十四条 发生下列情形之一者，由司机赔偿车辆经128、济损失，并对其作辞退处理，另扣罚司机所在单位第一负责人和司机班班长各1000元；如为项目公司的，同时扣罚行政部门负责人1000元：1、司机在非执行工作任务期间私自使用车辆致使车辆被盗的；2、司机在执行出车任务期间，因擅自离开车辆或未锁好防盗锁等原因，致使车辆被盗的。 第十五条 发生下列情形之一者，由此造成的一切损失由司机承担，并扣罚司机及司机班班长各500元：1、未经领导批准，私自将所驾驶的车辆交给他人驾驶或练习驾驶，或将车辆交给无证人员驾驶；2、不听从行政人事部门或司机班负责人的调派，擅自出车的；3、司机之间未经行政部门批准，擅自调换车辆驾驶的。第十六条 发生下列情形之一者，其相关费用财务部129、门一律不予报销，全部由司机承担，并扣罚其及司机班班长200元：1、擅自将车辆送非公司统一指定的维修厂家进行检修、保养（长途除外）的；2、未经批准擅自购买汽车用品及进行车辆美容的；3、车辆加油、洗车、美容未到车辆管理部门指定的加油站（长途除外）的；4、因不遵守交通规则故意违章或证件不齐被交警部门罚款的；5、因工作疏忽，造成无油、无水等现象致使车辆机件损坏的。第十七条 发生下列情形之一者，扣罚司机50元：1、擅自离开工作岗位，有事未按公司有关规定请假的；2、接送领导、员工上下班，非因特殊原因造成误点的；3、对公司领导或司机班负责人的电话，连续三次无正当理由拒不接听的；4、 未按规定时限将当天发生的130、路桥费、停车费及其他费用到车管员处签字、登记，并在出车记录表上进行登记的；5、不服从行政部或司机班负责人的工作安排，借故拖延或拒不出车的；6、在上班时间内未被安排执行任务，未在司机室等候出车，未经批准，擅自离开的；7、在晚上和节假日，未经批准将车辆停放在外地的。办公区管理第十八条 发生下列情形之一者，扣罚相关责任人50元：一、办公区内聚众闲聊，严禁大声喧哗吵闹，严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头等；二、带闲杂人员进入办公区。 第三章 会议组织管理规定第一节 总则第一条 目的：为更好地完成集团各项计划任务，保证集团业务的顺利开展，规范会议组织工作，提高会议效率，及时沟通，解决工作中存在的问题。第二131、条 本集团会议类别包括:一、董事会会议；二、总经理办公会议；三、生产调度会、经营评估会；四、集团中长期发展研讨会；五、年中/年度工作总结计划会；六、案例总结制度修编会；七、业务专题会议、跨管线协调会议；八、项目评审会；九、地区公司总经理办公会议；十、地区公司、部门、项目公司工作会议；十一、部门、二级公司周例会；十二、其他会议。第三条 会场纪律一、所有参加会议人员须准时到会，迟到者须说明原因；二、不能参加会议的人员应提前向行政人事部门或行政管线领导请假，并说明原因。三、参加会议的人员一律要关闭手提电话，非紧急重要事情不准接电话，有要事者可交待秘书或本部门有关人员代为处理；四、凡公司领导或受公司领132、导委派的人员，对外洽谈业务以及本制度规定的各种类型会议，除会议主持人本人外，其他参会人员（含司机、勤杂人员）都要做记录；五、行政人事部门全体文秘人员（含负责人）要随身携带笔及笔记本，公司领导交办工作时做到随时做好笔记；第四条 会议纪要一、 集团召开的各类大会，由总经理办公室负责记录；地区公司召开的各类大会，由行政人事部负责记录。二、 集团（地区公司）各管线领导在集团（地区公司）召开的各种会议，涉及专业性问题的，由各管线部门负责记录。三、 集团各领导在各地区公司召开的各种现场会议，由会议所在地区公司（二级公司）的行政人事部门负责记录。四、 行政人事部门牵头召开的各种会议，包括在各二级公司召开的各133、种现场会议，由行政人事部门或行政人事部门指定的主要与会单位负责记录。五、 各级部门、二级公司召开的各种会议，由本单位负责记录。 六、 记录者要认真负责地做好记录工作，并按“珠江投资有限公司会议纪要（格式）”的格式形成会议纪要。七、 记录者要认真领会会议的精神，抓住重点，会议要解决什么问题，会后要怎么做，在什么期限内做好，具体要解决的问题，由谁负责跟进，必须写清楚。八、 纪要行文要流畅、用词要准确、文字要简练、条理要分明、表达要清楚。九、 会议纪要初稿，在会后二个工作日内须送交会议主持人及有关负责人审核；多个单位参加的会议纪要，应先经过各与会单位会签，并按审核意见修改好后才能定稿；在定稿后二个工134、作日内下发。十、 所有会议纪要都必须进行编号，为便于以后电脑管理，各单位每年的序号按001号-999号的顺序进行编号，2003为2003年度，单位名称以四字简称作为字号；如：广东珠江投资有限公司的会议纪要编号为“粤珠投纪2003001号”；总经理会议纪要编号为“粤珠投纪2003001号”；各地区公司的会议纪要编号，如：北京公司行政人事部会议纪要为“北珠行纪2003001号”；以此类推。十一、 凡第三条至第五条规定召开会议所做的会议纪要，必须由主持会议的集团（地区公司或单位）领导签发。 十二、 会议上达成的共识，作出的决议，安排的事项等内容，经形成会议纪要后具有执行效力，是工作实施、业务开展的依135、据，相关单位、部门须遵照执行。对延迟执行或违反纪要记载事项的，按集团制度予以处理。十三、 为加强会议纪要的管理和体现其重要性，以集团公司（地区公司）的名义（或重要的、或需大范围传达执行的）下发的会议纪要，定稿后还须作为通知的附件下发。十四、 会议纪要的会议主持人为当然责任人，负责记录的单位指定专人协助责任人督促有关单位认真落实执行会议纪要的决议。十五、 会议议题议而不决的，不作会议纪要。第二节 集团中长期发展规划研讨会第一条 会议目的：凭借对集团现状以及当前市场情况的详细分析，运用科学的管理思路，通过集团领导集思广益的研讨，制定集团未来35年的中长期战略规划，保证集团遵循正确的方向发展。第二条136、 会议组织一、会议领导、组织人员构成：会议领导：由集团总经理担任。会议组织筹备小组：由集团领导及秘书人员组成。会议代表：集团总经理，集团董事会股东，集团各管线老总，集团各地区公司总经理。二、会议领导、组织人员职责：领导负责听取各方意见，协调会议中出现的问题，参与集团发展战略的讨论，并与其他董事会股东一起决定最终的集团发展战略。会议组织筹备小组负责集团中长期发展规划研讨会的组织筹备工作。第三条 实施细则一、每年2月21日前，集团各管线老总收集资料，制定好各自分管工作领域的中长期发展计划，在2月21日前递交集团总经理；二、在收到各管线老总的中长期发展计划后，集团总经理整理归纳各管线领域内的中长期计137、划，并从中总结制定出集团的中长期发展规划草案，在3月12日，总经理秘书负责将集团中长期发展规划草案复印并分送所有与会人员；三、3月中、下旬，集团中长期发展规划研讨会召开，原则上在1个工作日完成，如遇特殊情况，经董事会同意可根据实际情况适当延长会议时间；四、会议开始，首先由集团总经理向与会人员陈述整个战略规划草案内容，然后由集团总经理指定人员对相关细节进行解释，之后是与会人员对草案进行研究讨论，最后由董事会全体股东决议集团中长期战略规划，会议结束；集团中长期发展规划研讨会流程如下所示。五、会议结束后一周内，集团总经理根据董事会决议修改制定集团中长期发展战略规划并开始实施。集团中长期发展规划研讨会138、流程：第三节 年中/年度工作总结与计划会第一条 为加强集团的目标管理，切实落实董事会下达的各项年度生产任务和指标，及时调整工作计划，检查工作计划的完成情况，使集团的生产经营活动按照既定计划执行，特制订本工作总结计划会管理办法。第二条 本办法规定了集团总部各部门、各地区公司（包括地区公司各部门、地区公司各下属项目公司及地区公司经营班子）制订、调整、总结年度工作计划应遵守的规则及其依据。第三条 会议机构设置一、集团总部设置目标管理领导小组，具体负责年中及年度工作计划总结会的各项工作。小组成员如下：组长：总经理组员：集团总部经营管理成员、房地产管理中心各部门负责人二、目标管理领导小组的职责：组织召开139、集团年中及年度工作总结计划会议，落实各项工作计划；审查年中及全年工作计划执行情况，监督工作计划的执行。 第四条 会议程序一、会议召开时间、地点：年中工作计划总结会召开时间：每年6月第三周年度工作计划总结会召开时间：每年12月第四周各地区公司按照先后顺序分别参加会议：周一为广州公司，周二为北京公司，周三为上海公司，以此类推；二、会议地点：集团总部会议室；三、会议参加人员：目标管理领导小组成员、地区公司总经理；四、会议召开程序：年中工作计划总结会：年度工作计划总结会：第五条 工作计划的总结、制订：一、每年六月上旬，各地区公司针对年度目标中需完成的各项任务进行中期总结，同时对需下半年完成的各项任务拟140、定具体目标、指标和时间安排，集团对各地区公司上半年的销售业绩目标、利润率等进行总结，对下半年需完成的各项任务指标提出具体要求，据此对年度生产任务指标表进行相应的调整；二、各地区公司须召开地区中期工作计划会议，总结上半年的生产任务完成情况，找出优势与不足，落实下半年的各项生产任务，细化下半年的工作计划内容，调整工作计划表。工作计划应完全符珠江投资产任务的要求，具备可操作性；三、6月10日前，各地区公司须将编制好的上半年工作计划完成情况表和调整好的下半年工作计划责任书及有关表格提交集团总部目标管理领导小组审核；四、6月第三周前，集团总部目标管理领导小组对各地区公司提交的上半年工作计划完成情况表和下141、半年工作计划书进行审核，发现问题后及时与各地区公司进行沟通，并作好召开集团中期工作计划会议的准备；五、在中期工作计划会议上，目标管理领导小组应与地区公司就工作总结和工作计划的内容进行充分讨论；六、如目标管理小组认为上半年工作计划完成情况表中的原因分析不够具体到位的，可责成地区公司重新填写和分析，地区公司须于会议结束后两日内将重填后的计划完成情况表提交集团总部目标管理小组；如下半年工作计划仍需要进行修订的，地区公司须于会议结束后两日内将修订后的工作计划责任书提交集团总部目标管理小组，修订后的工作计划责任书须将被修改部分进行标识；七、集团总部目标管理小组审核修订后的上半年工作计划完成情况表和下半年142、工作计划责任书是否符合要求。如审核通过，则由目标管理小组安排责任书的签署，并进行完成情况表和责任书的装订、分发及存档；如审核未能通过，则总经理有权决定是否再次召开工作计划会议以进一步商讨未符合要求的部分。因再次召开工作计划会议而耽误的时间及增加的会议费用由相关地区公司负责承担；八、生产任务指标表的调整、工作计划的拟订、审批的流程如下：九、每年十一月下旬，董事会对集团下一年的销售业绩目标、利润率等提出具体要求，集团总部据此对各地区公司下达具体的生产任务。生产任务通过生产任务指标表的形式下达。十、各地区公司须提前按照生产任务指标表进行工作计划的拟订（填报）。工作计划的内容分为地区公司经营班子、地区143、公司经营班子成员、地区公司项目公司、地区公司各职能部门等几部分，包括工程、营销、开发、财务、设计等各系统的生产指标、工作进度计划。十一、各地区公司须召开地区年度工作计划会议，落实生产任务，细化工作计划内容，详细编制工作计划表。工作计划应完全符珠江投资产任务的要求，具备可操作性。同时，地区公司各职能部门、项目公司须于地区年度工作计划会议上提交年度工作总结报告及年度工作计划完成情况汇总表，各地区公司应据此填报年度工作计划完成情况汇总表；十二、11月30日前，各地区公司须将编制好的工作计划责任书、有关表格及年度工作计划完成情况汇总表提交集团总部目标管理领导小组。集团总部目标管理领导小组对各地区公司提144、交的工作计划书进行审核，发现问题后及时与各地区公司进行沟通，并作好召开集团年度工作计划总结会议的准备；十三、在年度工作计划总结会议上，集团总部目标管理领导小组应就本年度工作计划完成情况及下年工作计划制订内容与地区公司进行充分讨论；十四、如下年度工作计划仍需要进行修订的，地区公司须于会议后两日内将修订后的工作计划责任书提交集团总部目标管理小组。修订后的工作计划责任书须将被修改部分进行标识；十五、集团总部目标管理小组审核修订后的工作计划责任书是否符合要求。如审核通过，则由目标管理小组安排责任书的签署，并进行责任书的装订、分发及存档；如审核未能通过，则总经理有权决定是否再次召开工作计划会议以进一步商145、讨未符合要求的部分。因再次召开工作计划会议而耽误的时间及增加的会议费用由相关地区公司负责承担；十六、生产任务指标表的下达、工作计划的拟订、审批的流程如下： 12月第一周第六条 工作计划的执行、调整及监控一、年度工作计划由各责任书签署责任人负责执行，由目标管理领导小组进行监控；二、集团对年度工作计划执行情况的监控包括不定时抽查及定时检查、调整；三、不定时抽查：集团总部目标管理领导小组可派员对各地区公司的工作计划执行情况进行不定时抽查。抽查方式包括实地检查，报表跟踪等；四、定时检查、调整：集团总部通过召开季度生产调度会及中期工作会议对工作计划的执行进行定时检查、调整。第四节生产调度会、经营评估会、146、季度考核会生产调度会第一条 会议目的：为了及时总结生产与销售过程中整体业务开展和计划完成情况，促进适时的内部沟通与协调，并通过定期集中汇报与会审，明确重大问题责任归属，推进重大问题得以协调解决和下阶段工作计划的制订，进而推动生产经营业务的顺利开展，特制定本制度，适用于各地区公司。第二条 适用范围：各地区公司。第三条 会议机构设置一、会议由各地区公司组织。各地区公司设置生产协调领导小组，成员包括公司领导及秘书组。公司各部门第一负责人和各项目公司第一负责人是考核工作的考核主体，在每月生产调度会上考核主体有责任、有权利对各项目公司和各部门在上月生产调度会上签订的生产责任书中所确定的本月工作任务目标完147、成情况进行评分。二、集团房地产管理中心，集团监事会列席。第四条 实施细则考核前准备阶段（一）各项目公司应就下月预计要完成的销售和生产任务目标所存在的问题与需协调的部门进行沟通和协调，就工作控制点的协作尽量达成共识。（二）该阶段被考核的项目公司针对工作控制点汇集整理后形成各项目公司最终的生产责任书，各部门参照项目公司提出的协作要求并结合本部门的工作，依据工作控制点做出本部门生产计划，项目公司的考核统计表在规定时间前对各项工作控制点进行预评分并与生产责任书一起提交生产协调项目所属地区公司的行政部门，行政部门汇集整理各项目公司的生产责任书和考核统计表并提交生产协调领导小组，同时为会议召开做好各方面的148、准备。考核实施阶段该阶段是生产协调领导小组与各部门/项目公司第一负责人就需要协调解决的工作控制点共同达成一致意见的过程，也是生产协调领导小组会同公司各部门/项目公司第一负责人对上月生产责任书中所确定的本月任务目标完成情况进行考核评分的过程。考核结果处理及反馈阶段（一）该阶段生产协调领导小组接受公司各部门/项目公司的申诉，与项目公司/部门一起提出绩效改进意见；行政部门把考核最终结果反馈给被考核单位并把月度生产调度考核统计表汇总、计算、备案。经营评估会第五条 目的：为顺利完成各地区公司的年度管理目标，对管理目标完成情况进行检查和分析，及时协调解决经营中存在的问题，并根据当月管理目标执行情况合理安排149、次月工作，特制定本规定。第六条 会议机构设置一、会议由地区公司组织。各地区公司设置经营分析小组，由公司领导及秘书组组成。二、集团房地产管理中心，集团监事会列席。各地区公司需于会前一天将会议资料发至两个单位。第七条 会议主要议程：1、项目公司第一负责人根据完成情况逐项讲解，从项目公司总的方面汇报当月管理目标完成情况。2、项目公司、地区公司各部门重点提出工作中存在的问题或困难，同时提出相应的对策、建议。对于在会前与地区公司职能部门无法达成一致的工作，项目公司应在会上提出，最终确定工作计划及责任部门、协办部门。3、地区公司经营班子和各部门第一负责人对当月总体经营情况进行总结和综合评议，对次月工作进行150、安排。4、在前两部（1、2、3）进行过程中，集团公司、地区公司各级领导和可随时进行询问，发表意见，点评主要成绩与不足，提出调整建议。季度考核会第八条目的为顺利完成各地区公司的年度管理目标，及时总结各地区公司年度计划完成情况，促进适时的内部沟通与协调，为地区公司奖金发放提供依据，特制定本制度。第九条适用范围：本制度适用于各地区公司。第十条会议机构设置：会议由集团房地产管理中心组织。具体细则参见考核会细则第五节 案例总结与制度修编会案例总结第一条 会议目的：为了不断补充完善决策案例，解剖具体案例，总结公司经营过程中的经验教训，进而推动公司管理工作顺利进行，特制定此管理办法。第二条 会议组织一、会议151、领导、组织人员构成：年初案例总结会领导小组：集团立委会成员会议组织筹备小组：人员由集团立委会指定二、会议领导、组织人员职责：领导小组负责听取各方意见，协调会议中出现的问题，参与案例讨论，并投票表决入选案例；会议组织筹备小组负责案例总结会议的组织工作，包括会议前收集案例初稿，组织会议前的筹备工作，会议后督促入选案例的修改工作，对入选案例拟订部门或个人的奖励工作及入选案例纳入决策案例的备案工作；三、会议参加人员：会议领导小组成员、会议组织筹备小组成员、案例拟订部门代表或个人、总部各职能部门代表、各地区公司立委会代表、会议召开所在地区公司下属项目公司及二级公司代表。第三条 实施细则一、每年1月25日152、前，集团各地区公司下属单位或个人若在一年的实际工作中，发现可供公司经营管理借鉴的事例，可将其总结，按规定格式（案例撰写规范表格）撰写成案例分析初稿并上交给所属地区公司立委会常设机构，集团总部各职能部门或个人可直接将案例分析初稿上交给集团立委会常设机构；二、每年1月30日前，各地区公司立委会常设机构需将收到的案例分析初稿汇总上交至集团立委会常设机构；三、每年2月15日前，集团立委会常设机构完成年初案例总结会的所有筹备工作，确定开会时间，在开会前2日将收集汇齐的所有案例分析初稿复印件分发给集团立委会各位成员；四、在做好会议筹备工作后2个工作日内，会议召开，年初案例总结会议原则上在1个工作日完成，如153、遇特殊情况，经立委会主任同意可根据实际情况适当延长会议时间，会议由两个部分构成，第一部分是评选阶段，这一部分的会议主要内容是：1、参选案例原草拟单位代表或个人进行案例陈述；2、集团立委会对该案例进行简单讨论；3、集团立委会进行投票表决决定该案例是否入选；会议第二部分是讨论阶段，这一部分的主要内容是由参会人员对入选案例进行讨论，补充完善案例分析。在年初案例总结会议中，入选案例原草拟单位代表或个人有责任认真记录参会人员对自己案例提出的意见；五、经表决通过的入选案例，在5个工作日内，由入选案例原草拟单位或个人根据年初案例总结会议的会议讨论结果修改完善自己的案例总结，并将修改好的案例总结上交给集团立委154、会常设机构；六、集团立委会在收到所有入选案例总结后，在2个工作日内将入选案例纳入决策案例；在3个工作日内对入选案例拟订部门或个人颁发奖励。第四条 奖励办法：集团设立决策案例专项基金，对提交案例分析的单位和个人，其案例在案例总结会议中经立委会投票表决通过后，即可获得奖金获励。制度修编会第五条 会议目的：不断完善和规范集团的制度建设，适应集团迅速发展和内外经济环境不断变化的需要，便于集团的现代化管理顺利开展，适时做好集团制度的制定、修改、废止等工作。第六条 会议组织一、修编会领导、组织成员：集团制度修编由集团立委会组织；各地区公司制度修编由各地区公司立委会分别自行组织； 二、修编会各相关人员职责：155、立委会负责制度草案的审议和表决；立委会常设机构负责具体工作的组织实施，包括对有关制度草案出现分歧时组织召开听证会，修编会前的筹备工作，会议过程中的协调工作，会议结束后的相关制度的下发工作等；制度草拟单位按规定时间提交、修改、阐述相关制度内容的职责；二、会议参加人员：集团性制度修编会：集团立委会、集团相关职能部门代表、相关地区公司立委会代表、集团制度草拟单位或个人等。地区性制度修编会：地区公司立委会、地区公司相关职能部门代表、相关二级公司和项目公司代表；地区公司制度草拟单位或个人等。第七条 实施细则一、每年2月20日前，集团董事会根据实际情况需要向集团立委会就有关事项建立集团性制度进行提案；集团156、总部管理层、总部各职能部门或各地区公司立委会可以根据实际需要，填写制度修编建议表提交给集团监事会或集团立委会常设机构；二、每年3月份，集团立委会组织召开集团年度制度修编会议；三、在2个工作日内，集团立委会对收到有关集团性制度提案或建议进行审议，然后将其交由集团有关职能部门、有关地区公司草拟；四、在4个工作日内，集团有关职能部门、有关地区公司完成草拟工作并交由集团立委会常设机构；五、集团立委会常设机构收到有关制度草案，报集团立委会主任同意后，在2个工作日内，将制度草案发至集团总部各相关职能部门和各地区公司立委会征求意见；六、在4个工作日内，集团总部各相关职能部门和各地区公司立委会对有关制度草案提157、出建议并反馈给集团立委会常设机构；七、在2个工作日内，集团立委会常设机构将有关制度草案反馈意见传达给原草拟单位修改；八、如果集团各职能部门和各地区公司的反馈意见存在较大分歧，集团立委会常设机构报集团立委会主任批准后可组织召开论证会听取意见，此工作在1个工作日内完成；九、在2个工作日内，原草拟单位根据收到的反馈意见对有关制度草案进行修改并提交给集团立委会常设机构;十、在2个工作日内，集团立委会常设机构完成集团年度修编会的所有筹备工作，确定开会时间，在开会前2日将有关制度草案复印件发给集团立委会成员；十一、集团制度修编会议原则上在1个工作日内完成，如遇特殊情况，经立委会主任同意可根据实际情况适当延158、长会议时间，会议的主要内容是：制度草拟单位分别对有关制度主要内容进行阐述；制度草案经集团立委会审议讨论后进行表决，集团性制度表决须经集团立委会全体组成人员的半数以上赞成方能通过，并经集团立委会主任签署；十二、经表决通过的集团性制度，由集团总经理在1个工作日内签署颁发令，每年4月1日由立委会常设机构以集团名义下发；十三、每年4月份，各地区公司立委会分别自行召开年度地区制度修编会，根据3月份集团年度修编会的表决结果以及各地区公司立委会受理的提案或建议以及第一章制度建设基本规定的相关规定，参照集团年度制度修编会的流程和标准，展开地区性年度制度修编工作。集团年度制度修编会的流程图如下所示。 年度制度修159、编会流程图（集团）：第八条 奖惩办法一、集团设立专门奖励基金，对提出合理性建议的单位或个人，其制度草案在制度修编会上经立委会表决通过后，单位或个人即可获得奖金；二、如某项制度存在缺陷、空白点或不切实际的地方，但执行该制度的相关单位没有及时发现并按相关规则的规定采取措施，则该单位及相关责任人须承担失职责任。责任承担的形式、幅度等由集团监事会根据其失职情况比照第二章第十四节行政奖惩办法决定。说明：“制度修编建议表”既适用于集团性制度修编建议又适用于地区公司制度修编建议，请各有关部门/个人认真填写，建议一栏内容填写清楚、简练。第六节 地区公司总经理办公会议第一条 会议目的：沟通工作信息、协调工作事宜160、解决疑难问题，对地区公司经营管理过程中的重要事宜进行讨论，并在职权范围内进行决策。第二条 会议组织一、会议领导、组织人员构成：会议领导：地区公司总经理会议组织：地区公司行政人事部会议代表：地区公司总经理助理以上领导、行政人事部经理、会议领导指定参加人员会议记录：行政人事部经理或总经理秘书二、会议领导职责：领导负责听取各方意见，协调会议中出现的问题，主持地区公司重大事宜的讨论，并综合各方意见进行决策。二、会议组织者职责：安排会议时间地点并通知与会人员，安排对会议内容及有关决议做好记录，协助传达有关会议精神和决定，上报会议记录至集团总经理办公室备案。三、会议代表的职责：提出会议议题提案，参与对会161、议议题的讨论。第三条 实施细则一、地区公司总经理办公会原则上于单周周四中午或下午举行；二、地区公司总经理办公会与会代表须在当周三12点前将拟于会上讨论的事宜及上次会议有关决议的落实结果交总经理秘书汇总；三、总经理秘书须在当天下班前将经汇总的会议议题和上次会议有关决议的落实结果交总经理审核，并负责将经审核的会议议题及上次会议有关决议的落实结果复印分发给各与会代表；四、会议由各与会代表根据总经理审核的上次会议有关决议的落实结果和本次会议议题清单的顺序逐一汇报和陈述，会议领导主持对各有关问题进行讨论，并形成决议。五、会议结束后，与会代表根据有关会议决议布置实施，并将实施结果在下次会议前提交（见本条第162、三点）。地区公司总经理办公会议流程： 第七节 周会第一条 集团总部各部门、地区公司各部门、二级公司须每周定期召开一次本部门、二级公司初级主管以上工作人员参加的周例会。会议内容为传达集团有关指示、精神，围绕本单位工作任务层层分解工作，分析存在问题，提出问题解决方案和下周工作计划及近期目标，着重检查上周计划完成情况，制定下周计划。第二条 部门、二级公司周例会须由第一负责人（或第一负责人指定人）召集主持，制作会议纪要、工作计划表格，并报行政人事部门和主管领导。 第四章 行政费用预算管理规定第一节 总则第一条 为高效地控制、节约行政费用支出，提高集团经营效益，集团对维持集团正常运作而必须开支的非生产性163、支出实行预算管理、总额控制。这些支出统称行政费用。第二条 行政费用的范围具体包括：邮电费、工资、福利费、业务费、工作餐费、水电费、市内交通费、劳保费、修理费、车辆费、办公费（资料费）、办公场地费、差旅费、会议培训费、保险人事代理费、其它费用、旅游费、物业费用、管理费及租金等。（见附表行政费用注释明细表）第三条 行政费用预算坚持以编定支，根据工作要求，实行总量控制。第四条 各单项行政费用原则上专款专用。任何单项费用原则上都不得随意超支。第五条 固定资产和低值易耗品的预算与行政费用预算同时编制，其编制、执行按财产管理办法执行。第二节 预算的编制及审批第一条 各单位根据下一年度的工作计划，编制本单位164、的下一年人员编制和行政费用预算计划，逐级审批，最终由集团董事会审定。各单位根据集团董事会的审定数对人员编制和行政费用预算计划进行调整，并上报集团备案。第二条 最终审定的行政费用预算作为各单位目标管理的指标之一，是对各单位进行考核的重要依据。第三节 根据实际经营状况，行政费用预算可以进行年中调整，按年度的审批程序批准后执行。第四节 车辆费用按当年实际拥有车辆数计算。第五条 下年度行政费用的预算在经总部核定属于定编范围内，并且已于本年度前到位的人员数基础上编制而成。第六条 下年度到位的人员，如属定编范围内，其预算费用在报地区总经理审批后按同类级别标准及到编时间，可相应增加预算费用；不属定编范围内，165、或属定编范围但其预算费用超标准的，一律报总部审批。第七条 固定资产的购置需编制年度计划报总部批准后执行，并可相应增加同标准的行政费用。第三节 执行第一条 经集团批准的人员编制计划和行政费用预算计划具有绝对执行力。第二条 各单位及相关领导对行政费用负有控制的职责。第三条 行政费用实行事前控制与事后监控相结合。第四条 预算计划内，各单位行政费用支出控制原则：一、对其负责控制的预算项目，年度总支出不得超年度预算；二、对其负责控制的费用项目，在年度总支出控制的基础上，年内累计各月总支出（不包括全年度）不得超过累计各月预算的10%；三、工资、福利费支出、业务费、交通费、旅游费全年度内不能单项超支。第五条166、 行政费用的报销应严格审批，层层把关。原则上各单位行政费用的报销应经过本单位第一负责人的审批和同级财务部门的审核 。第六条 行政费用范围内未列入预算计划的项目，属于急事特办的，须按以下程序报批，方可具实报销，并作为预算内支出处理；一、金额在2000元以下的，由经办人提交报告，经本单位负责人审批，地区财务部审核；二、金额在2000元以上的，由经办人提交报告，经本单位负责人、地区分管副总经理审批；三、计划外累计费用总额在年度预算额的3%范围内，须经地区行政副总经理、总经理审批；四、计划外累计费用总额超过年度预算额的3%，须经本部常务副总经理审批，超10%者，总经理加批。第四节 监控 第一条 各级财167、务部门对本单位和下级单位的行政费用的使用情况进行监控。各级财务部门将本单位每月的行政费用执行情况报表上报上级财务部门，最终由集团财务管理部向集团主管财务副总经理报送集团行政费用执行情况报表。第二条 集团监事会对集团及下属各单位行政费用执行情况进行审计监督。第五节 账务处理第一条 各级财务部门根据实际情况需要，在会计核算制度规定的范围内设置科目，对各部门（包括集团董事会、监事会、集团领导、地区公司领导）的各项行政费用进行登记。第六节 附则第一条 本规定由集团总经理办公室负责解释。第二条 若项目公司财务体系尚未健全，其管理权限上收到地区总部。第三条 具体操作详见行政费用预算管理实施细则。第四条 本168、规定自颁布之日起开始执行。 第五章 行政费用预算管理实施细则第一节 预算的编制及审批第一条预算编制审批流程图：第二条 每年10月15日前地区公司各职能部门、各项目公司将根据地区公司和各项目公司下一年度的工作安排制定下一年度人员编制计划，根据现时在编人数编制下一年度行政费用预算计划（若现时在编人数比下一年度人员编制计划多，则只能按下一年度人员编制计划人数编制行政费用预算），提交分管副总经理加批意见。每年10月15日之前集团总部的职能部门将根据集团下一年度工作安排制定下一年度人员编制计划，根据现时在编人数编制下一年度行政费用预算计划（若现时在编人数比下一年度人员编制计划多，则只能按下一年度人员编制169、计划人数编制行政费用预算），提交分管副总经理加批意见。集团董事会、集团、地区公司领导层的业务费列入年度行政费用预算计划，由秘书负责编制并提交相应的行政人事部门汇总。第三条 地区公司行政费用预算编制小组于11月5日之前对本地区公司各职能部门和项目公司的人员编制申请和行政费用预算计划进行初核并汇总出地区公司总预算。地区公司经营班子于11月10日之前对本地区公司职能部门、项目公司的人员编制申请和行政费用预算计划进行会审。第四条 地区公司行政人事部于11月12日之前将经会审后的人员编制申请和行政费用预算申请上报集团总部。地区公司申请报告必须附上本地区公司岗位架构及职责、下年度总开工量和销售任务三份基础170、资料。11月12日前，集团总经理办公室汇总集团总部各部门的人员编制申请和编制总部行政费用预算。集团总经理办公室在收到各地区上报的行政费用预算表后，汇同集团财务管理部对各地区公司的行政费用预算进行初审，做到“严格把关，严格要求”，初审后提交集团领导。第五条 集团总部经营班子于11月25日之前完成对集团总部职能部门和各地区公司的人员编制申请和行政费用预算总额的会审后报集团董事会。集团董事会于12月15对集团总部职能部门和各地区公司的人员编制申请和行政费用预算总额进行最终审定。第六条 各地区公司于12月20日之前根据集团总部审定的人员编制和行政费用预算总额，对下一年度本地区公司各职能部门和项目公司的171、人员编制和行政费用预算计划进行调整，并报送地区公司经营班子及集团领导审核。审核后于12月30日之前报集团总部备案。第七条 各单位年度预算计划预留总额的1%作为不可预见费用。根据业务需要，部门/公司经理一级员工的私车，经主管副总、总经理审阅，根据预算，报集团总部审批，备案后，可实行私车公用，标准列入年度预算计划。第八条 行政费用预算年中调整：集团总部各部门、地区公司各部门、各项目公司根据实际业务需要，于每年6月10日前提出行政费用预算调整意见（附相关依据）。地区公司经营班子对行政费用年中预算调整意见进行会审。第九条 地区公司于每年6月20日前将本地区公司行政费用预算年中调整意见报送集团总部会审。172、集团总经理办公室合并集团职能部门年中调整意见，一并报送集团总部会审。行政费用预算年中调整计划的编制及其会审、审批，参照年度预算计划执行。第十条 各单位编制预算方案，应使用统一表格。第二节 执行第一条 经集团批准的人员编制计划具有绝对执行力。在年度行政费用预算计划执行期间内，若在经集团批准的人员编制计划内到位新员工，则可以按到位新员工的人数和级别增加行政费用预算。增加部份报集团总部备案，不以预算外行政费用处理。第二条 各行政费用使用单位控制职责：集团总部部门、地区公司和地区公司各部门、项目公司对各自经批准的行政费用预算申请审批表所列项目负控制职责。总经理、分管行政副总经理对全集团行政费用负总控制173、职责。第三条 计划内行政费用报销审批1、项目公司行政费用开支，经项目公司经理审批，项目公司财务部审核。2、项目公司第一负责人的行政费用开支，由管线老总审批，项目公司财务部审核。3、地区公司各部门行政费用开支，由部门第一负责人审批，本地区公司财务部审核。4、地区公司部门第一负责人的行政费用开支，由管线老总审批，本地区公司财务部审核。5、集团总部各部门行政费用开支，由部门第一负责人审批，集团总部财务管理部审核。6、集团总部各部门第一负责人的行政费用开支，由管线老总审批，集团总部财务管理部审核。7、集团副总经理、总经理助理费用由总经理审批，总经理费用由集团董事会审批，集团总部所在地区公司财务部审核。174、8、地区公司副总经理、总经理助理费用由总经理审批，本地区公司财务部审核；地区公司总经理费用的报销，地区公司设董事长的，由董事长审批，不设董事长的，由财务副总经理签名，本地区公司财务部审核。9、在编人员的工资、保险必须控制在人工成本预算总额范围内。10、外派人员的外派补贴待遇按相关规定报总部审批备案后方可执行。11、工资控制由集团人力资源部/地区公司行政人事部负责，人力资源部/行政人事部按批准的人员及工资标准通知财务部执行，财务部要根据经行政人事部审核的考勤表计算工资并发放。12、过节费、降温补贴，年终双薪由集团人力资源部/地区公司行政人事部负责要根据预算通知财务部执行。13、养老保险（含公积金175、）的缴费基数、费率原则上以当地政府公布的最低平均工资为标准，按级别计算缴纳。不允许出现个人在集团内部多头缴纳的现象。第四条 行政费用范围内未列入预算计划的项目，属于急事特办的，须按以下程序报批，方可具实报销，并作为预算内支出处理；一、金额在2000元以下的，由经办人提交报告，经本单位负责人审批，地区财务部审核；二、金额在2000元以上的，由经办人提交报告，经本单位负责人、地区分管副总经理审批；三、计划外累计费用总额在年度预算额的3%范围内，须经地区行政副总经理、总经理审批；四、计划外累计费用总额超过年度预算额的3%，须经本部常务副总经理审批，超10%者，总经理加批。第五条 行政费用实行事前控制176、与事后监控相结合：事前控制：属不能单项超标的业务费、交通费及落实到特定人的邮电费、车辆费等项费用根据本办法第三条的规定报销审批的，在地区公司/项目公司财务部审核前，需经所属公司指定的部门登记，超过当月预算的原则上不予签字报销。事后监控：地区公司/项目公司财务部每月汇总本地区公司各单位/项目公司行政费用，以做事后监控。第六条 预算期内行政费用已实际超支，在预算计划尚未作出调整之前，原则上不允许超支单位再行发生行政费用，确因工作需要，超支单位应按本办法第四条所规定审批权限报批，方可具实报销。第七条 各项行政费用的报销时间截止至当年的12月31日，逾期报销，费用计入下一年度。第三节 监 控第一条 各177、项目公司每月定期分别向本地区公司财务部报送行政费用执行情况报表；地区公司财务部每月定期向驻本地区公司审计专员（不设审计专员的报集团审计部）和集团财务管理部报送行政费用执行情况报表；集团财务管理部每月向集团主管财务副总经理报送集团行政费用执行情况报表。第二条 集团公司监事会每季度定期对各地区公司、集团总部部门行政费用预算执行情况进行审计。对审计发现的预算季度累计超支10%的，审计部向超支单位发预警通知书；对行政费用情况报表显示行政费用超预算的单位，审计部及时进行审计，查明情况。第三条 行政费用预算执行的超额和节支情况与考核挂钩，作为奖金发放的考核标准之一。（具体按相关制度执行）第四节 帐务处理第178、一条 各级财务部门根据实际情况需要，在会计核算制度规定的范围内设置科目，对各部门（包括集团董事会、监事会、集团领导、地区公司领导）的各项行政费用进行登记。第二条 行政费用的会计帐务处理，按本规定执行。第五节 奖惩规定第一条 基本规定一、本规定分为奖励和处罚两部份，奖励分为通报表扬和物质奖励，处罚分为警告、记过、降级、辞退；二、一年内受到两次警告者作记小过一次处理，一年内受到两次记小过者作记大过一次处理。依此类推；三、主管级以下员工的降级处罚按降低一级工资处理；四、对出现工作失职但拒不接受本处罚规定的，经公司查实后予以辞退处理；五、凡员工当月奖金不足以扣罚时以扣除当月全部奖金处理，不再累计到下月179、执行；六、造成公司经济、信誉严重损失或其他严重损害公司利益的行为，除按制度辞退外，公司保留追究其经济或法律责任。第二条 奖励规定一、通报表扬：1、严格执行预算管理规定，并积极反馈执行情况，提出合理化建议的；2、发现预算管理执行过程中存在不足，避免可能给我司造成损失五千元以下的。二、物质奖励：对以下单位或个人，除给予通报表扬外并给予物质奖励。发现预算管理中存在漏报项，或预算执行过程中的违章行为（如暗箱操作等）及时向监事会反映，举报属实，避免对公司造成损失五千至三万元的，增发当月奖金50%；避免对公司造成损失三万元至五万元的，增发当月奖金100%；避免对公司造成损失五万至十万元的，增发当月奖金10180、0%及年度奖金50%；避免对公司造成损失十万元以上的，增发当月及年度奖金100%，同时晋升工资一级。第三条 处罚规定：凡因工作失职发生如下情形之一者，根据情节轻重给予处分：一、警告 ：凡因失职发生以下情形之一，对第一责任人给予警告处分： 1、各部门、项目公司不按规定按时报送预算报表，逾期在一个工作日内，且无正当理由；2、各部门、项目公司报送预算报表中存在个别过错但情节较轻微者。二、记过和降级 ：凡因失职发生以下情形之一，且造成或可能造成公司损失五千至三万元者，对第一责任人处以记小过处分，扣发当月奖金50%；造成或可能造成公司损失三万至五万元者，对第一责任人处以记大过处分，扣发当月奖金100%；181、造成或可能造成公司损失五万至十万元者，对第一责任人给予降低行政级别一级处理，扣发当月奖金100%及年度奖金50%。1、各部门、项目公司因做行政预算时漏报或有意多报，导致公司损失的；2、各级行政预算审核人未能履行其审批职责，导致公司损失的；3、挪用行政费用导致公司损失的；4、地区公司因超编导致公司损失的；5、其他未按本规定执行，而造成损失的。三、辞退：凡因失职发生以下情形之一者且造成或将造成公司直接损失达十万元以上者，对第一责任人可给予辞退处理，或扣发当月奖金及年终奖金，公司保留追讨有关经济损失或提请司法机关追究刑事责任的权利。1、各部门、项目公司因做行政预算时漏报或有意多报，导致公司损失的；2182、各级行政预算审核人未能履行其审批职责，导致公司损失的；3、挪用行政费用导致公司损失的；4、地区公司因超编导致公司损失的；5、任何有账外经营或他对公司利益造成严重损害者。第四条 奖罚程序：一、当事人或责任人为地区公司人员的，不管其职位高低，均由集团监事会作出处理决定，由地区公司行政人事部进行奖惩；二、当事人或责任人是集团总部人员的，不管其职位高低，均由集团监事会作出处理决定，由集团总经理办公室进行奖惩。第五条 “第一责任人”指事项的经办部门、项目负责人；“第二责任人”指事项的经办人及主管，其奖惩按“第一责任人”降低一个档次（如是最低档则不必再降）。“第三责任人”指地区公司的管线老总、财务老总及183、最后审批人，其奖惩按“第二责任人”降低一个档次（如是最低档则不必再降）。第六节 附则第一条 本规定由集团负责解释。第二条 本规定自颁布之日起开始执行。 第六章 奖惩管理规定第一节 总则第一条 为建立良好的奖罚机制，对工作突出、有特别贡献的员工给予奖励，对损害公司利益及给公司带来不良影响的行为给予处罚，使奖罚分明，以达到正确引导员工工作方式及行为的目的，特制订本管理规定。第二条 本管理规定是制订集团其它管理规定中奖惩细则的基础，如其它奖惩细则与本规定有冲突的，以本规定为准。第三条 奖惩包括年度创新奖励、行政奖励、行政处罚、物质奖励及经济处罚等内容。第二节 奖励规定年度创新奖励第一条 为鼓励创新以184、促进集团的不断完善，集团设立年度创新奖，对取得实际效益的创新方案进行奖励。第二条 创新指在公司管理、销售、工程等方面对于制度、工作流程、工作方法等提出改进建议和方案并能在实际工作中予以实施。第三条 为有效开展年度创新奖的评审工作，特成立创新奖励评审委员会，组成为：主任：总经理；成员：副总经理及特聘专家；秘书：集团总部总经理办公室主任。创新方案经评审委员会审议后，报董事会审定。第四条 公司设立额度为30万元/年的创新奖励基金，作为年度创新奖的专项基金，奖励等级与额度为：一等奖100000元人民币；二等奖50000元人民币；三等奖20000元人民币。第五条 每年12月中旬由集团总部各部门和地区公司185、各部门/下属公司汇总本单位年度创新项目，填写年度创新奖申报与评审表并附相关证明材料，提交3项供创新奖励评审委员会评审。如获创新奖励评审委员会评审通过并经董事会审定后，可获得年度创新奖，奖励项目数不定（可缺省），奖励总额不超过年度奖励基金数额。第六条 创新项目可以个人名义提出，也可以包括所有参与人的工作小组名义提出。行政奖励第七条 行政奖励分为通报表扬、嘉奖、记小功、记大功。第八条 获三次通报表扬者予以一次嘉奖，嘉奖三次予以记一小功，记三次小功予以记一大功，记二次大功给予特别加薪（工资上浮30%）。第九条 凡符合下列条件之一者，公司给予通报表扬的奖励：1、在本部门或本项目公司月度绩效考核连续三次186、或年度累计五次获第一名者；2、严格控制费用，节省开支10%以上的部门/项目公司；3、严格执行预算管理规定，并积极反馈执行情况，提出合理化建议的；4、发现预算管理执行过程中存在不足，避免可能给我司造成损失；5、为公司树立良好形象，提高公司知名度，总经理办公室（总部）/行政人事部（地区公司）认定应予表扬者。第十条 凡符合下列条件之一者，公司给予嘉奖的奖励：1、在地区公司组织或参与的各类竞赛中名列前三名者；2、在工作中表现突出，取得优良业绩者；3、工作尽责尽职，忠于职守，起表率作用者； 4、提出合理化建议，经实施取得一定效果者；5、发现事故苗头，及时采取措施，防止事故发生者；6、努力树立公司良好形象187、，在市级以上新闻报刊、电视、电台宣传本集团的人和事的报道经采用者；7、集团、地区公司、下属公司各部门会同地区公司行政人事部门认定应予嘉奖者。第十一条 凡符合下列条件之一者，公司给予记小功的奖励：1、在社会活动中，积极维护或提高公司形象，为公司赢得声誉者；2、在本部门或本项目公司当年年度考核分数为第一名者；3、提出合理化建议，经实施后年增加收入或减少支出1万元以上者；4、为保护集团、公司财产和顾客生命财产安全，见义勇为者；5、发现事故苗头，及时采取措施，防止较大事故发生者；6、集团或地区领导认定应予以记小功者。第十二条 凡符合下列条件之一者，公司给予记大功的奖励：1、在社会活动中，为公司赢得重大188、荣誉的主要人员； 2、见义勇为，抢救国家财产和集团、公司财产，为市级公安机关表彰者；3、提出合理化建议，经实施后年增加收入或减少支出10万元以上者；4、及时发现并向管理层提出公司经营过程中存在的重大问题，避免或减少公司损失者；5、发现事故苗头，及时采取措施，防止重大事故发生者；6、集团总部领导认定应予记大功者。第十三条 除上述行为外，凡有其他对公司有较大贡献的行为，由集团总部总经理办公室核实后报集团领导确定奖励标准。物质奖励第十四条 奖励额度：嘉奖一次给予200元的奖励，记小功一次给予600元的奖励，记大功一次给予1800元的奖励。第十五条 发现预算管理中存在漏报项，或预算执行过程中的违章行为189、（如暗箱操作等）及时向监事会反映，查实的，按照避免损失的数额增发奖金，参见如下表：避免损失（元）当事人5000 30000当月奖金50%3000050000当月奖金100%50000 100000当月奖金100%及年度奖金50% 100000 当月及年度奖金100%，晋升工资一级注: 为当事人为公司避免的经济损失。第三节 惩罚规定行政处罚第一条 分类：通报批评、警告、记小过、记大过、停职检查、解雇。第二条 处罚规定：1、通报批评三次者作警告一次处理，警告三次作记小过一次处理，记小过二次者作记大过一次处理，记二次大过者将给予解雇；2、主管级以下员工的降级处罚按降低一级工资处理；第三条 有下列行为190、之一者，给予通报批评：1、工作迟延，无正当理由未按照制度或工作计划完成工作者；2、在责任范围内未能及时发现问题，尚未造成不良后果者；3、无故延迟2天报出各类文件、工作报表的单位和责任人；4、丢失各类文件、工作报表尚未造成损失的单位和责任人；5、未经用章审批程序审核用章，尚未对公司造成损失者；6、司机公车私用或值班时无故缺席者；7、违反电脑管理规定，情节轻微者；8、违反公司其他管理制度或工作程序，尚未造成损失者；9、有损公司形象，情节轻微者；10、其他在工作中存在差错但情节较轻微及制度中规定应予以通报批评者。第四条 有下列行为之一者，给予警告处分：1、在本部门或本项目公司月度考核连续三次排列最后191、者；2、对上司及客户有不礼貌行为，引起投诉者；3、一个月内三次以上因工作迟延，无正当理由未按管理制度或工作计划完成工作者；4、当天上班时间擅离工作岗位而无合理解释者；5、无故不参加公司或部门会议者；6、由于保管不慎，损毁档案资料者； 7、丢失各类文件、工作报表造成损失的单位和责任人；7、不按公文管理规定擅自发文的单位负责人；8、违反公司管理制度或工作程序，造成损失1000元以下者；9、其他违反公司制度、有损公司形象、妨碍工作秩序但情节较轻微者。第五条 有下列行为之一者，给予记小过处分：1、办事不力，推诿拖延，引起投诉或直接影响正常工作进度者；2、捏造请假理由或伪造病假单者；3、请假未经批准、私192、自离开工作岗位2天者；4、未经许可，私自出借公司财物者；5、私自动用或损坏消防及安全设备者；6、泄露公司秘密，已经采取补救措施或尚未造成严重后果者；7、工作不负责任，浪费公司财物者5000元以下者；8、违反公司管理制度或工作程序，造成损失10005000元者；9、其他违反公司制度、有损公司形象、妨碍工作秩序情节较严重者。第六条 有下列行为之一者，给予记大过处分： 1、造谣惑众，挑拨是非，影响公司正常管理秩序者；2、工作不负责任，浪费公司财物，金额在5000-10000元者；3、违反公司管理制度或工作程序，造成损失5000元以上者；4、贿赂公司管理人员以达到不可告人之目的者；5、未经许可，在工作193、时间内受雇其他公司者； 6、其他严重违反公司制度、影响公司声誉，对公司利益造成严重损害者。第七条 以下任何一种情况，公司有权对员工作出停职处理，在停职期间，员工不享受公司一切福利待遇及薪金：1、无正当理由拒绝接受公司指定的身体检查、诊治或防疫注射者；2、违反刑律或治安条例接受调查者；3、做出不利于公司或同事的行为，造成严重后果接受调查，等待是否给予解雇处理者。第八条 有下列行为者，可无须预先告知而给予解雇，公司保留追究有关经济损失或提请司法机关追究刑事责任的权利：1、各类触犯刑律者； 2、二次或一年内记小过三次者；3、贪污、受贿、挪用公款者；4、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损194、失者；5、玩忽职守情节严重，造成损失10000元以上者；6、擅用公司名义在外招摇撞骗或从事其他有损公司利益、声誉之行为者；7、造谣惑众，挑拨是非或唆使他人怠工、罢工，情节严重者； 8、利用社会不良分子解决公司内部问题者；9、在公司有打架行为之双方（正当防卫者除外）；10、对公司职员及其家属实施威胁，暴行或有侮辱之行为者；11、窃取公司财物者；12、故意损坏公司设备、工具、原材料及重要文件者；13、遇非常事变，借故躲避，致使公司财物蒙受损失者；14、未得预先准许而缺勤3天以上，或经常迟到早退，经批评教育无悔改之意者；15、向公司或上司提供虚假证明或资料，有欺骗或严重不诚实行为者；16、服务态度恶195、劣，损害客户利益影响公司声誉者；17、蓄意违抗公司或上司的合理安排或调遣，不服从工作分配或恶意顶撞上司者；18、泄露、窃取公司机密资料者；19、为他人窃取、刺探、收买或违章提供秘密者；20、因做行政费用预算时漏报或有意多报，导致公司损失的部门/项目公司第一负责人；21、未能履行审批职责，导致公司损失的各级行政费用预算审核人；22、挪用行政费用或地区公司超编导致公司损失的单位第一负责人；23、任何有帐外经营或对公司利益造成严重损害的单位第一负责人；24、对出现工作失职但拒不接受本处罚规定的，经公司查实者；25、三次以上违反公司管理制度或工作程序，造成公司经济、信誉损失者。第九条 违反公司管理制度196、，以权谋私或给公司、他人造成损失的，由总经理办公室/行政人事部（地区公司）查实后，报总经理办公会议/总经理办公会议（地区公司）或董事会确定处罚标准。第十条 除上述行为外，凡有其它违反公司规章制度、造成公司损失或影响公司声誉极其严重的行为者，由总经理办公室/行政人事部（地区公司）查实后，报总经理办公会议/总经理办公会议（地区公司）或董事会确定处罚标准。第十一条 除在奖惩实施细则中规定的行为外，凡有其它违反公司规章制度、造成公司损失或影响公司声誉极其严重的行为者，由总经理办公室查实后，报总经理办公会议确定处罚标准。经济处罚第十二条 对给公司造成经济损失的员工以一定经济处罚，并以示警戒。第十三条 经197、济处罚的对象为给公司造成经济损失的第一责任人、第二责任人及第三责任人。第十四条 处罚额度：警告一次扣100200元，记小过一次扣200600元，记大过一次扣6001200元。第十五条 按照造成损失的数额，相应的经济处罚额度如下表：经济损失(元)第一责任人第二责任人第三责任人500030000当月奖金50%当月奖金50%当月奖金50%3000050000当月奖金100%当月奖金50%当月奖金50%50000100000当月奖金100%，年度奖金50%当月奖金100%当月奖金50%100000当月奖金及年度奖金当月奖金100%，年度奖金50%当月奖金100%注: 为当事人给公司造成或将造成的经济损198、失。第十六条 凡员工当月奖金不足以扣罚时以扣除当月全部奖金处理，不再累计到下月执行。第四节 奖惩权限第一条 无论奖、惩，均须按照奖惩审批权限进行审批后才可执行。第二条 员工的通报表扬、嘉奖由总经理办公室（总部）/行政人事部（地区公司）批准。地区公司员工记小功由地区公司行政人事部报行政副总经理批准，记大功须由地区公司总经理最后批准。集团总部员工或集团总部任命的地区公司员工的记小功由总经理办公室报常务副总经理批准，记大功须由总经理最后批准。第三条 地区公司员工的通报批评、警告及记小过由地区公司行政人事部报行政副总经理批准，记大过须由地区公司总经理最后批准。集团总部员工或集团总部任命的地区公司员工的199、通报批评、警告及记小过由总经理办公室报常务副总经理批准，记大过须由总经理最后批准。第四条 员工的经济处罚均应按照记大过的审批权限进行审批。第五节 奖惩程序第一条 奖惩由同事、主管或总经理办公室（总部）/行政人事部（地区公司）依据上述办法提出建议 (经济处罚须分别落实第一责任人、第二责任人及第三责任人)并填写奖惩审批表。第二条 奖惩审批表由总经理办公室（总部）/行政人事部（地区公司）根据上报资料查实后签署，按本规定奖惩级次、权限报相关领导审批后执行。第三条 由总经理办公室（总部）/行政人事部（地区公司）每月底前将奖惩单交财务部，由财务部负责在当月执行。第六节 奖惩管理与监督第一条 无论奖惩，均应200、在公司范围内通报，并存入个人档案。第二条 员工对于奖惩处理结果可以提出异议，并可提交上一级管理人员（机构）进行裁决。第三条 总经理办公室可对各地区公司的奖惩执行情况进行不定期抽查。并可对投诉情况进行调查。对于未有充足理由即对员工实行奖惩决定的，可责成修改决定并消除影响，并可视情况对作出决定的责任人给予警告至记小过的处罚。第四条 特殊情况的奖惩，可由总经理办公会议/总经理办公会商讨后决定。第七节 附则第一条 对于本管理规定所未规定的事项，由总部总经理办公室依照其他管理制度执行，必要时可进行补充规定。第二条 监事会人员参照本管理规定执行，如有特殊情况，由监事会另行规定。第三条 本管理规定由总部总经201、理办公室负责解释，员工对本管理规定产生异议时，可由总经理办公室进一步做出书面说明。第四条 原则上总经理办公室每年对本管理规定进行检讨和修正，确保管理规定的适应性和有效性。 第二编 附 表第二章附表：1、拟文稿纸2、公文格式； 3、重要文件会签表；4、用章审批表；5、文件借阅审批表；6、办公用品进出存明细表；7、办公用品采购清单；8、领用物品登记表；9、资产领用签收表；10、资产调配情况表；11、固定资产报废申请表；12、车辆行程月报表；13、车辆行驶记录表；14、维修保养申请表；15、接待联系函；16、接待回复函；17、预算内资产采购申请表；18、预算外资产采购申请表第四章附表：1、行政费用注释明细表；2、年度行政费用预算相关表格（一套）；