1、房地产工程项目建设档案及会议、印章管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录XX房地产工程部管理制度4第一章 建设工程档案管理4第一节 档案管理制度414借出的资料或档案必须在规定时间内归还。618本部门员工复印档案资料，须经工程部经理同意后方可复印。620本部门资料员为工程部资料和档案管理实施人。6第二节 工程档案的归档范围及要求6（一）工程档案的归档范围6（二）归档文件的要求6第三节 工程档案的管理机构6第四节 工程档案的收集、整理、立卷、编目、装订、归档、移交、索引、保管、统计7一、工程档案的收集7二、工2、程档案的整理7三、工程档案的立卷7四、工程档案的编目7五、工程档案的装订8六、工程档案的归档8七、工程竣工档案移交8八、工程档案的索引（待讨论工程代号、档号？）8九、工程档案的保管8十、工程档案的统计9第二章 施工图管理及设计变更管理制度9第三章 施工图纸会审及设计交底制度103. 图纸会审原则：104. 按下述的主要会审内容对施工图纸进行审查：10第四章 施工组织设计审核制度113. 审核工作应按以下要求进行：12第五章 工程例会制度12（一）、第一次工程会议制度133会议内容包括：135会议纪要交工程部资料员统一归档。13（二）、工程例会制度141工程例会由监理单位总监或总监代表主持。143、6会议纪要交工程部资料员统一归档。14（三）、专题会议制度145会议纪要交建设单位工程部资料员统一归档。15第六章 建设工程中间验收和专业验收制度15三、 中间验收和专业验收的准备工作15四、 中间验收和专业验收程序16五、 中间验收和专业验收登记16第七章 隐蔽工程验收管理制度173基坑（槽）隐蔽验收184防水工程隐蔽验收185模板工程隐蔽验收196钢筋工程隐蔽验收197砌体工程隐蔽验收198门窗塞缝工程隐蔽验收209水电线管暗埋和预留隐蔽验收2010防雷及接地隐蔽验收20第八章 工程签证管理制度21（一）、工程签证管理制度213工程签证应包含如下内容：215工期签证由工程部、监理单位与施工4、单位谈判，报领导审批。22第九章 工程印章管理制度22（一）、通则22（二）、细则221工程印章分为“检验合格章”和“图纸审定章”。223印章管理员必须按制度规定程序使用印章，不得擅自使用。229印章管理员不允许出现有印章的空白凭证。23第十章 工程部合同管理制度24（一）、通则241建立合同管理机构，正确理解、熟悉合同文件；243合同管理的内容为：24第十一章 安全文明施工管理制度26第十二章 日常巡查制度28一、适用范围及规定29二、日常巡查重点29三、日常现场巡查问题的处理及处罚302、处罚内容及规定参照工程部制定的奖罚细则执行。31第十三章 施工进度计划管理制度31林芝XX房地产开发有5、限责任公司32一、 工程部内部工作流程321、工程项目施工阶段32a、工程施工进度目标和计划管理36b、进度计划的过程控制36 XX房地产工程部管理制度第一章 建设工程档案管理第一节 档案管理制度为规范公司工程档案管理工作，根据国家、地方工程档案管理有关规定，结合公司的特点，制定本制度。1工程资料档案管理主要包括：工程管理性材料、施工中形成的技术文件资料和竣工技术文件。2工程资料和工程进度同步，技术资料随工程进度及时填写，设计变更内容及时改动到图纸上，工程部经理每月对资料的积累情况进行至少一次检查。3工程部的技术资料存档原则上为原件，无法取得原件的，在复印件上应注明原件存放处。4工程技术资料的6、建立、提出、传递、检查、汇集和整理，严格按公司有关制度执行。5对公司内外往来文件必须建立收发文登记。6项目上报的请示、报告、通知等相关工程信息资料必须登记。7部门内外文件、信息、资料的收发，必须登记。8技术档案要定期整理成册，立卷时间为项目竣工验收时间。9归档的文件材料种数、份数及每份文件的页数均应齐全完整。10工程档案应在项目竣工2个月内归档完毕。11对调动、离职人员，在办理调离手续前，必须清还资料档案，没有资料员的签字，不得办理调离手续。12档案外借其它部门时，必须登记并明确归还日期，凡借阅者必须保证所有档案资料完整无损。13严格遵守保密制度，做到不丢失、不泄密，严禁私人擅自将资料和图纸带7、回家。14借出的资料或档案必须在规定时间内归还。15档案由工程资料员专项管理，按照档案文件密级范围，控制借阅范围。16资料与档案要定期清查，做到帐物相符，发现失密、泄密情况应及时报告领导，查明情况。17其他单位查阅档案，应持该单位的正式证明，经工程部经理批准后方可查阅。18本部门员工复印档案资料，须经工程部经理同意后方可复印。19本部门员工查阅档案，未经许可，不准私自抄录和复制，不准擅自将档案转借他人，查阅保密档案资料只能在资料室内查阅。20本部门资料员为工程部资料和档案管理实施人。第二节 工程档案的归档范围及要求（一）工程档案的归档范围对于工程部有关的活动，记载工程建设主要过程和现状，具有保8、存价值的各种载体的文件，均应收集齐全，整理立卷后归档。（二）归档文件的要求1、归档的工程文件原则上应为原件。2、工程文件的内容必须真实、准确、清晰、幅面整洁。3、工程文件签字不得用铅笔、圆珠笔等不具耐久性的书写工具。4、工程文件尺寸统一采用A4规格归档（工程蓝图等除外）。第三节 工程档案的管理机构工程部资料员，主要负责本部门相关工作、工程项目从工程准备阶段到竣工备案验收过程中工程建设文件的收集、整理、立卷、编目、装订、档案预验收及移交。第四节 工程档案的收集、整理、立卷、编目、装订、归档、移交、索引、保管、统计一、工程档案的收集文件形成后，文件形成责任人（经手人）必须于当天交一份原件给资料员，9、资料员收到文件后，当天登记入盒。二、工程档案的整理按照单位工程分部、分项工程及文件形成的时间先后顺序进行分类排列。三、工程档案的立卷1、工程文件可划分为工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件五部分。2、工程准备阶段文件按建设程序组卷。3、监理文件按单位工程、分部工程组卷。4、施工文件按单位工程、分部工程组卷。5、竣工图按专业组卷。6、竣工验收文件按单位工程组卷。四、工程档案的编目1、每卷单独编号，页号从“1”开始，案卷不宜超过30MM;页号编写在单页右下角，双面书写的，正面在右下角，背面在左下角，折叠后的图纸一律在右下角。2、卷内目录：“序号”以一份文件为单位，“责任者”填10、文件的直接形成单位和个人，有多个责任者的，选择两个主要责任者，其余用“等”代替。“文件编号”填写工程文件原有的文号或图号;“文件题名”填写文件标题的名称。“日期”填写文件形成的日期。五、工程档案的装订案卷可采用装订与不装订两种形式，文字材料必须装订。既有文字材料，又有图纸的案卷应装订。装订应采用线绳三孔左侧装订法。六、工程档案的归档1、单位工程竣工验收后30日内，资料员要完成该工程档案的归档工作。七、工程竣工档案移交工程竣工验收完成后60日内，部门资料员将完整的工程竣工档案一份移交给公司资料室。八、工程档案的索引（待讨论工程代号、档号？）工程代号可按如下格式填写。工程代号 如：尚城御林湾11号11、楼楼盘代号 如：尚城御林湾代号为1专业号 如：基建类1为案卷号 如：第1卷九、工程档案的保管工程资料员必须确保工程档案的安全和不被流失。保持档案室的干燥和通风，保证工程档案不被腐蚀。十、工程档案的统计工程档案管理人员必须每月对收集、归档、移交、借阅情况进行统计，及时催促借阅到期文件的归还。第二章 施工图管理及设计变更管理制度1 工程部各专业施工图数量不得少于2套，其中有1套用于存档，1套用于工程部日常工作需要。2 存档的图纸应落实保管责任人，用于施工现场日常工作的图纸应装订成册，方便查阅。3 工程部收到施工图/设计变更通知单后，应在收文登记薄上登记，施工单位收到施工图/设计变更通知单后，应在发12、文登记薄上签字确认，并记录接收时间。4 被替代作废的施工图，应做出明显标识，并不得和新图存放在同一处，已发给施工单位的应在发放新图的同时收回。5 工程部收到设计变更后，专业工程师应在将变更内容在存档原图上标注，并将其中一份变更单交资料员存档。6 施工单位以工作联系单的形式提出的工程变更。变更内容在不影响结构安全和使用功能，且不会导致造价变化的情况下，工程部可以以经工程部经理审批的工作联系单回复施工单位，并抄送预结算；变更内容可能影响结构安全和使用功能，或者会导致造价增减，工程部应与领导联系，由领导决定是否变更，变更内容以设计变更的形式下发。严禁任何部门和个人在施工单位的工作联系单上直接签字回复13、。第三章 施工图纸会审及设计交底制度1. 图纸齐全送交工程部签收后，由总工组织召开由公司相关部门、物业公司、施工单位、监理单位等参加的大规模图纸会审会议。2. 由设计单位向施工单位进行设计交底，即由设计单位介绍设计意图、结构特点、施工要求、技术措施和有关注意事项。3. 图纸会审原则：3.1. 必须明确责任。3.2. 必须确定解决方案。3.3. 必须确定解决问题的时间。4. 按下述的主要会审内容对施工图纸进行审查：4.1. 是否无证设计或越级设计，图纸是否经设计单位正式签署。4.2. 地质勘探资料是否齐全。4.3. 设计图纸与说明是否齐全，有无分期供图的时间表。4.4. 设计地震烈度是否符合当地14、要求。4.5. 几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾，专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾，标注有无遗漏。4.6. 总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。4.7. 是否满足消防、防雷、人防、环保、卫生等专业要求。4.8. 建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾，结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致，建筑图与结构图的表示方法是否清楚，是否符合制图标准，预埋件是否表示清楚，构造要求在图中是否表示清楚。4.9. 施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备。4.10. 材料来源有无保证，能否代换，图中所要求的条件能否满足，新材料新技术的应用有无问题。4.11. 地基处理方法是否合理15、，建筑与结构构造是否存在不能施工、不便施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。4.12. 周边配套项目与建筑物之间有无矛盾，布置是否合理。5. 工程部在图纸会审后将会审纪要整理出来，报公司领导签发后实施。第四章 施工组织设计审核制度1. 施工组织设计或施工方案由总监理工程师负责组织审核，重大施工方案须经审定小组审核把关。2. 工程项目开工七天前，施工单位必须向监理单位提交施工组织设计或施工方案，监理单位必须在四天内审核完毕，并返还施工单位。3. 审核工作应按以下要求进行：3.1. 施工组织设计或施工方案对保证工程质量应有可靠的技术和组织措施。3.2. 结合工程项目的具体16、情况，要求施工单位编制重点分部（项）工程的施工工艺文件。一般要求编制工艺文件的工程有：基础工程、主体结构工程、防水工程、外墙装饰工程、给排水工程、低压配电工程、室内装饰工程等，对编制的工艺文件应进行审核。3.3. 要求施工单位提交针对当前工程质量通病制定的技术措施。3.4. 针对工程项目具体情况，要求施工单位提交为保证工程质量而制定的质量预控措施。3.5. 要求施工单位编制施工总平面布置图和工程协调的具体措施。3.6. 监理单位对在施工组织设计或施工方案审查中发现的问题应认真帮助施工单位解决，落实具体的工艺要求和技术措施，保证施工组织设计的可行性、合理性和经济性。4. 监理单位对施工组织设计或17、施工方案应提出书面的审核意见，交施工单位执行，并归入建设单位工程部档案。 第五章 工程例会制度工程例会是项目监理工作的重要内容之一。为了及时协调好建设单位、承包商及有关单位之间的关系，保证信息的及时性、畅通性，从而使工程进度、质量、投资和安全文明施工等问题及时得到解决，特制定本规定。工程会议制度分为：第一次工地会议制度、工地例会制度、专题会议制度，会议期间所有参会人员必须将手机调至振动状态，未经批准不得擅自拨打、接听电话。（一）、第一次工程会议制度1工程项目开工前由工程部经理组织，在工程部会议室主持召开第一次工程会议（主体工程由主管工程的公司领导或总工主持）。2参会人员包括：建设单位现场工程师18、总监理工程师、总监代表工程师、各专业监理工程师、施工单位总经理（老板）、项目经理、技术负责人及其现场主要管理人员并签到。3会议内容包括：（1）建设单位、监理单位、施工单位分别介绍各自驻现场组织机构，人员分工及授权；（2）建设单位根据委托监理合同宣布总监理工程师及总监代表；（3）施工单位介绍施工准备情况并提出需协调解决的事宜；（4）建设单位及监理单位须将工程建设过程中的相关要求及操作程序向施工单位交底；（5）明确召开工程例会的周期、时间、地点、与会人员、有关处罚标准。4会议纪要由监理单位或建设单位工程资料员负责记录整理，经工程部经理审核后形成纪要2天内分发与会单位，并在发文登记簿及会议纪要文件19、上签收。5会议纪要交工程部资料员统一归档。（二）、工程例会制度1工程例会由监理单位总监或总监代表主持。2各与会单位参加人员按第一次工地会议确定的时间在指定的地点准时召开并签到。3在第一次工程例会上必须明确会议纪律及相关要求。4会议议程：（1）施工单位项目经理汇报上周工作总结及本周工作安排，对未能按时完成的施工计划要有赶工计划和相应措施，并提出需协调解决的问题；（2）各专业工程师总结上周工地现场质量、进度、安全文明施工等落实情况，指出存在的问题，并对解决问题提出相应要求；（3）监理单位总监或总监代表及建设单位工程部经理对各方提出的问题进行解答，并对现场工作提出有关要求；（4）每周例会前一天要求施20、工单位按监理单位提供的周计划表格形式提交工作总结及计划，报监理单位审查。5会议纪要由监理单位或建设单位工程资料员负责记录整理，经工程部经理审查后形成纪要并24小时内分发与会单位，在发文登记簿及会议纪要文件上签收。6会议纪要交工程部资料员统一归档。（三）、专题会议制度1专题会议由监理单位总监主持，如有必要可邀请工程部经理及相关领导参加。2监理单位必须提前以书面通知形式通知各参加单位或部门，明确召开地点和时间。3会议内容针对专题问题进行研讨并得出解决问题的措施和方案，达成共识后予以会签。4由监理单位负责纪录整理，形成纪要报工程部经理审查后24小时内分发各与会单位和部门。5会议纪要交建设单位工程部资21、料员统一归档。第六章 建设工程中间验收和专业验收制度一、 为加强中间验收和专业验收工作的管理，确保验收工作质量，特制定本制度。二、 需要进行中间验收的分部（子分部）工程有基础工程、地下结构工程、主体结构工程、低压配电安装工程和质监机构根据工程特点及有关规定确认的工程，需要进行专业验收的工程有消防工程、电梯工程。三、 中间验收和专业验收的准备工作（一）需要进行中间验收和专业验收的工程完工后20个工作日内，施工单位应按照国家有关验收规范及标准全面检查工程质量，进行初步的设备调试，整理技术资料，填写相应的 分部（子分部）工程质量验收申请表、建筑消防工程验收申请表、电梯安装工程用册等，连同工程技术资料22、提交监理单位审核。（二）监理单位在五个工作日内审核完毕，同时按照相关规定对工程实物进行检查，经总监理工程师签署意见连同工程技术资料（含申请表和用册）送建设工程质量监督机构或相关专业行政主管部门审查。（三）质量监督机构或相关专业行政主管部门对工程技术资料进行抽查，提出对工程技术资料的意见，并将意见书面通知监理单位。（四）监理单位负责组织勘察、设计、施工、建设等单位人员进行中间验收或专业验收，并提前通知质量监督机构或专业行政主管部门派员到场指导。四、 中间验收和专业验收程序（一） 审阅有关工程质量保证资料。（二） 对所含土建分项质量检验评定结果进行核验。（三） 对所含设备安装工程质量检验评定结果进23、行核验。（四） 对所含设备试运行检测结果进行核验。（五） 实地查验工程质量和对设备进行试运行检查。（六） 对验收工程的工程质量和工程管理质量作出全面评价，形成统一结论，并将结论填写到有效文件中，加盖有关单位公章后，于五日内送交质量监督机构。参与验收的质量监督机构或专业行政主管部门、建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织验收。五、 中间验收和专业验收登记（一）中间验收完成后，质量监督机构在完成对 分部（子分部）工程质量核查记录表和 分部（子分部）工程验收登记表的审批程序后，将验收记录和 分部（子分部）工程验收登记表发还给建设单位， 分24、部（子分部）工程验收登记表是单位工程竣工验收资料的重要部分，没有办理重要分部（子分部）工程验收监督登记手续的按单位工程质量验收资料不齐全处理。（二）消防验收完成后，将由当地消防支队提出 建筑工程消防验收意见书交给建设单位，这一意见书是工程交付使用的必要条件之一。（三）电梯安装工程验收完成后，必须由当地建筑设备安装工程质量检测站提出电梯安装质量检测报告交给建设单位，并完成电梯安装工程用册中规定的验收内容后，由电梯安装工程的监督机构签发电梯准用证电梯才能投入使用。第七章 隐蔽工程验收管理制度1本章含以下隐蔽工程： （1）基坑验槽；（2）防水工程；（3）模板工程；（4）钢筋工程；（5）砖砌体工程；（25、6）门窗塞缝；（7） 水电线管暗埋和预留；（8）防雷、接地工程。2工程部经理必须建立隐蔽验收台帐，台帐页码编号不能缺少，内容不得涂改，不得代签和弄虚作假。3基坑（槽）隐蔽验收（1）基坑（槽）土方开挖前，监理单位必须对开挖边线进行100%复核，准确无误后在台帐上签字并立即报建设单位工程部；工程部现场工程师10%复核。（2）验收内容：基坑（槽）截面尺寸、基底标高。（3）监理单位必须对基坑（槽）按照验收内容进行验收，符合要求后，在台帐上如实填写并立即报建设单位工程部；工程部现场工程师抽查不少于10%。（4）基底开挖达到设计标高后2天内，工程部必须组织勘察、设计、监理、施工单位进行验槽。4防水工程隐蔽26、验收（1）验收内容：砼结构自防水的各种变形缝、后浇带、预埋件、穿墙管等的设置和构造；卷材防水的基层处理、卷材接口和收头、细部处理；涂膜防水的基层处理、涂膜遍数和厚度、细部处理、涂膜防水层的切片封存；蓄水试验。（2）监理单位根据验收内容验收合格后立即在隐蔽验收台帐上签字，并立即报建设单位工程部；工程部现场工程师抽查不少于检验批总数的10%。5模板工程隐蔽验收（1）隐蔽验收内容：模板的支撑、立柱位置、垫板、预埋筋、预埋螺栓、预留洞、轴线位置、表面标高、截面尺寸、相邻两块板表面高差、表面平整度等。（2）施工单位申请验收后，监理单位必须立即进行验收。验收合格后在台帐上签字并立即报建设单位工程部；工程部27、现场工程师必须对底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板及屋面板的模板工程进行验收，并抽查检验批总数的10%。（3）工程部现场工程师必须在签署隐蔽文件三天内报资料员，资料员在隐蔽文件上注明收到时间。6钢筋工程隐蔽验收（1）隐蔽验收内容：钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、位置、锚固长度、搭接长度、接头位置、保护层厚度等。（2）接头采用焊接和机械连接的钢筋必须按规定见证取样送检。（3）施工单位申请验收后，监理单位必须立即进行验收，验收合格后在台帐上签字并立即报工程部现场工程师；工程部现场工程师必须对底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板和屋面板的钢筋工程进行验收，并抽查检验批总数的10%。（4）工程部现场28、工程师必须在签署隐蔽文件三天内报资料员，资料员在隐蔽文件上注明收到时间。7砌体工程隐蔽验收（1）验收内容：砌体放线；砌筑砂浆标号；墙柱预留拉结筋；构造柱的锚固与拉结；顶砖砌筑时间和方式。（2）监理单位验收合格后立即在隐蔽验收台帐上签字，并立即报工程部现场工程师，并检查不少于检验批总数的10%。8门窗塞缝工程隐蔽验收（1）验收内容：安装前的窗框封边砂浆是否填满；窗框固定摩尔码间距是否符合规范要求、固定是否牢固；窗框安装后框边的塞缝是否密实。（2）监理单位验收合格后立即在隐蔽验收台帐上签字，并立即报工程部现场工程师；工程部现场工程师检查不少于检验批总数的10%。9水电线管暗埋和预留隐蔽验收（1）验29、收内容：预埋套管（含预留洞口）的规格、标高、位置、数量；线管的规格、连接质量、固定间距和管间间距、保护层厚度、弯曲半径、底盒的标高和高差；室内外给排水管的沟槽、管径、规格、位置、标高、接口质量、固定点的间距进行检查核对，给水管必须试压合格，排水管的灌水、通水、通球试验。（2）监理单位验收合格后立即在隐蔽验收台帐上签字，并立即报工程部现场工程师，工程部现场工程师检查不少于检验批总数的10%。10防雷及接地隐蔽验收（1）验收内容：垂直接地体、水平接地体、预留接地连接板、均压环、引下线及外墙的金属门窗、屋面金属构筑物、避雷带、避雷针的预留接地连接线，上述防雷接地工程内容的焊接质量、焊接长度和接地电阻30、测试。 （2）监理单位必须对防雷焊接质量及焊接长度进行检查验收，验收合格立即填写隐蔽验收台帐并立即报工程部现场工程师；工程部现场工程师抽查应不少于检验批总数的10%。第八章 工程签证管理制度（一）、工程签证管理制度1工程部现场工程师必须建立项目签证台帐并及时填写。2工程签证程序：（1）工程部现场工程师在收到签证单后2天内必须签署完毕,并在台帐上记录。（2）工程部经理在收到签证单后2天内审核并向主管领导汇报，经批准后方可加盖“检验合格”章并在台帐上记录，若我方签证意见与乙方有分岐时，工程部必须在规定期限内签署意见返还施工单位并存档，同时必须在5天内双方协商解决完毕。3工程签证应包含如下内容：（131、）签证理由。（2）工程量。（3）签证内容发生的起止时间。（4）原始记录必须有两个或两个以上现场监理工程师签字。（5）所有签证必须由工程部经理现场组织验收并计量。（6）所有签证完成后必须归档。4合同明确需签证的项目，由工程部直接签证，主管领导审核签字确认。5工期签证由工程部、监理单位与施工单位谈判，报领导审批。第九章 工程印章管理制度（一）、通则工程印章是在工程建设管理活动中行使职权的重要凭证工具，印章管理关系到工程建设管理能否正常开展，为了维护公司的根本利益及印章的严肃性、权威性，必须确保印章的安全使用和规范管理。（二）、细则1工程印章分为“检验合格章”和“图纸审定章”。2工程部资料员为印章管32、理员，工程部经理和印章管理员为印章管理的直接责任人。印章仅工程部经理有使用权限。3印章管理员必须按制度规定程序使用印章，不得擅自使用。4印章必须存放于办公室保险柜内妥善保管。使用之后立即锁入柜内，不得随意放置，不得私自或一个人带出办公室，如有遗失，须及时向工程部经理报告。5印章管理人员离职或调动时，必须认真履行印章交接手续。交接时，必须有部门领导在内的三人以上在场，共同清点，确认交接手续，在盖有印模的交接单上签名。6检验合格章的使用范围为：经济签证（工程量和工期签证）、工程进度申请、工程结算资料、设计变更通知、材料使用许可证、隐蔽验收记录、场地移交单等。图纸审定章的使用范围为：已经审定并准许投33、入施工建设所用的图纸。7工程部印章使用程序：用印申请（一般为工程师）工程部经理审批公司主管领导审批印章管理员在用印薄上登记后由工程部经理盖章。8印章管理员接到需加盖印章的文书后，必须认真核查是否符合第7条审批程序，在用印登记薄上须注明“用印文书的内容摘要”，以及文件编号（文件编号由印章管理员编写），确认无误后方可由工程部经理盖章。9印章管理员不允许出现有印章的空白凭证。10出现急需加盖印章文书而该项文件审批人未能及时签字的情况，必须由印章管理员电话请示审批人，经同意后方可盖章，之后要请审批人及时补签。11印章管理员必须有高度的原则性，严格按照本印章管理制度用印，如属违反规定的特殊情况，必须立即34、请示公司领导，坚决不允许出现本制度规定审批人以外的非正常用印。第十章 工程部合同管理制度（一）、通则合同管理是工程部进行工程建设管理的一项重要内容，搞好合同管理对于工程建设的顺利开展，维护公司的合法利益有积极重大意义。工程部合同管理的目标和任务是：1建立合同管理机构，正确理解、熟悉合同文件；2对合同履行实施严格、有效的合同监督和控制，随时纠正合同履行中的偏差，最终确保项目如期完工；3及时收集有效证据，协助合同管理中心积极开展索赔与反索赔，保护公司正当权益；4尽可能减少和避免合同纠纷，并通过合法方式解决争议。2合同要素条款为：（1）承包方（或供货方）名称；（2）工程内容、范围及工程量；（3）合同35、价款；（4）合同工期；（5）付款方式、付款条件；（6）质量条款及验收标准；（7）违约责任、索赔程序、解决争议的方式；（8）双方权利和义务。3合同管理的内容为：（1）工程师必须按合同条款严格管理，热情服务，督促施工单位履行合同。（2）开工之前，工程部应在合同约定时间内向施工单位提交合同规定的设计图纸，施工组织设计批复及其它相关资料；（3）要求施工单位在合同规定时间内提交施工总平面布置、施工组织设计；（4）根据合同要求进行场地移交，及时签发工程开工令；（5）核查施工单位的项目管理机构及其主要施工班组、施工机具是否符合合同要求；（6）进度控制：随时检查施工单位是否按合同要求达到工期目标，包括分段工期36、和节点计划进度，如有延误，应要求对方提交赶工计划，并按合同相应条款进行处罚；（7）施工过程中的质量问题（质量事故）应按相应制度、程序进行处理，并在法律顾问的指导下做好取证工作，安全文明施工应符合政府相关部门要求；（8）双方往来函件管理，我方所发函件是否已让对方正确签收，要求对方签收人员必须符合合同约定或有正式的书面委托；对方发函，我方应专门指定人员签收，除指定人员外，其他人员不得随意签收对方发函，此项工作必须在第一次工程例会上明确；（9）对方提交我方确认的各种工程资料应在合同或公司制度要求的时间内，及时签认后返回对方；（10）合同争议的处理：主动协调与对方的争议问题，配合合同管理中心做好取证工37、作；（11）对方违约时，应及时收集具有法律效力的有效证据，在合同约定时间内向对方提出索赔要求；相反，当对方提出此种要求时，我方人员应根据合同条款认真考虑是否该答应对方提出的要求，应有高度的防范意识；（注：具有法律效力的有效证据为双方签章确认的往来函件、合法的录音、影像取证及传真、电子数据等。）（12）严格控制导致成本增加、工期延长的工程变更、设计变更，积极鼓励降低成本、缩短工期的工程变更、设计变更，其变更程序应符合合同要求；（13）施工单位申报进度工程量时应进行认真细致审核，按合同约定，不合格工程不予计量，同时严格按公司的管理制度执行。（14）及时掌握我方的工程付款情况，做好因我方延期支付工程38、款影响进度的协调工作；（15）督促施工单位按合同要求及时提供结算资料与竣工资料，签定工程质量保修书，办理工程移交。第十一章 安全文明施工管理制度1项目开工前，工程部经理必须组织召开施工现场策划会，对施工道路、临电、临水、围蔽、临时设施布置、安全文明施工措施、施工机具的布置（结合样板房及销售通道的布置）进行审查。2开工前工程部应建立事故处理应急预案，并督促施工单位上报应急预案。3工地建立安全生产领导小组，工程部经理、监理总监是安全第一责任人，坚持日常安全检查，严格做好安全技术交底。4建立进场工人安全教育制度，凡进场参加工程施工人员必须经过安全教育方能上岗。5各分项工程开工前，监理总监必须进行安全39、技术交底。6监理单位在施工前应编制安全文明施工细则。7专业性较强的项目必须单独编制专项安全技术方案。专项安全技术方案的项目有：施工防火、脚手架工程、施工用电、深基坑支护、高支撑模板工程、吊装工程、塔吊、外用电梯和物料提升机的安装和拆卸。8对建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等完成情况，应定期检查，涉及的项目有安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、三宝四口防护、施工用电、物料提升与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具等。9工地实行围墙全封闭施工，围墙应牢固、整洁、美观，现场施工用房规划合理、搭建规范。10施工现场道路应畅通、排水系统应处于良好使用状态、经常保持清洁，同时车辆应40、限速行驶。施工现场应保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。11严禁在施工现场排放有毒烟尘和气体，不得在施工现场洗石灰、煎熬沥青，工地生活燃料应符合环保有关要求。建筑工程完工后必须及时清理现场，消除各种尘源。建筑垃圾必须通过楼梯或垂直运输机械进行转运，不得从建筑物高处向下流放污水、倾倒建筑垃圾。12驶入建筑工地的运输车辆，必须车身整洁，装载车箱完好，装载的货物必须堆码整齐，不得污染道路环境。否则，施工单位应不允许其驶入工地。13驶出建筑工地的运输车辆，严禁超载；运送各种建筑材料、建筑垃圾、渣土的车辆必须应有遮盖或防护措施，防止建筑材料、建筑垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢。否则，施工单位不允许其驶出工41、地。14现场施工中的大量材料，在装卸、堆放、拌和过程中会产生大量粉尘，建材堆放及混凝土拌和应定点、定位，并采取防尘措施。15现场进出口设置保卫房，建立出入制度，加强本工程进出场人员的管理；施工现场的管理人员和工人，进入施工现场必须带安全帽，配戴单位胸卡。16工程部每两周进行一次安全文明施工检查，由监理单位组织，工程部经理及各专业工程师参加，对应检查的项目提出意见，并汇总下发施工单位整改。17主管工程的公司领导，每月进行一次工地的安全文明施工大检查，相关单位及部门参加。第十二章 日常巡查制度为了加强施工过程中的工程质量管理，进一步做好质量、进度、安全文明施工的控制工作，使工程部现场工程师日常巡查42、工作更具有目的性和实效性，做到日常巡查工作制度化和标准化，制定日常巡查制度。一、适用范围及规定本制度适用于工程部分管人员现场的日常巡查工作，指导日常巡查过程中对工程质量、进度、安全文明施工的管理和控制。现场日常巡查原则上每天上午、下午不少于一次，具体根据现场实际情况及需要而定，巡查情况应反映到工作笔记本中。二、日常巡查重点、检查、预控工程结构承重部位，现场易发生质量、安全隐患的部位和节点：1）基础工程（包括桩基）a.检查桩基施工桩长是否达到设计桩长。b.检查基础开挖基底标高、基底土质是否达到设计承载要求。2）主体工程a.检查悬挑梁板、框架梁柱的配筋及节点施工。b.检查钢筋绑扎、焊接、搭接部位的43、质量和长度。c.检查主、次梁交接处及与柱交接处的钢筋位置是否合理。d.检查砼坍落度、砼级配及试块制作情况及砼振捣及浇筑情况。e.检查模板、砼的垂直度、平整度及切面尺寸。f.检查砌体拉结筋的布设及砌体砌筑的标高、垂直度、平整度及砂浆饱满度。3）屋面及防水工程检查防水施工时是否满足设计及施工规范要求，防水施工后有无渗漏情况。4）装饰装修工程：a.检查粉刷及铺贴的垂直度、平整度和空鼓开裂情况。b.检查装饰线条的平直度。2、检查现场材料、构件、半成品、机械设备等的质量。3、进行日常施工工序间交接检查、验收及签署。4、负责现场安全、文明防火的检查及监督。5、督促检查施工单位严格执行工程承包合同施工。6、44、督促检查监理单位履行委托监理合同。7、依据施工图纸、变更联系单、规范及强制性条文、施工技术交底等规定检查现场执行情况及工程施工质量。8、检查工程进度和施工质量，记录工程进展详细情况和与工程相关的事件。9、检查现场施工人员、机械配备情况及施工动态。10、对现场发生的工程量变更及测量等原始数据进行记录并核查。11、协调并处理现场施工中各工种各施工单位之间的存在问题。12、巡查过程中及时报告、处理现场发生的质量、安全事故和异常情况。三、日常现场巡查问题的处理及处罚1、日常巡查过程中若发现问题，及时出具现场整改通知书通知施工责任方及时落实整改，并跟踪复查施工责任方整改落实情况及整改结果。2、处罚内容及45、规定参照工程部制定的奖罚细则执行。第十三章 施工进度计划管理制度项目工程建设涉及专业面广，交叉施工复杂，不可预见因素较多，为了让工程施工有序开展，保质保量按期完成施工任务，特制定施工进度计划管理制度。1、施工单位应根据工程部年度、季度或月份所安排的施工任务编制相应的施工进度计划。2、施工进度计划要详细、切实可行，应包括单位工程（标段）各分项、分部工程的开工时间、完成时间、劳力及机具安排和材料设备的准备情况。3、施工进度计划要直观明了，以横道图表示进度，一律采用电脑打印，不得手写。4、各施工单位应按工程部要求前将下月施工进度计划报送监理单位初审后交工程部资料室，由资料员转送工程部分管工程师及工程46、部经理审核确认后实施并存档。5、各施工单位应按工程部要求审查本月计划进度完成情况，并在下月进度计划表中注明未完成工程的内容、原因及所采取的补救措施。6、工程部分管工程师在审核施工进度计划表时，要注意施工任务、各节点完成时间、劳动力具体安排等符合工程总体进度要求。7、工程部每月底对各施工单位的施工进度进行综合检查，根据当月进度完成情况采取相应的奖罚措施，奖罚金额按合同相关条款执行。8、新工程（标段）在选择施工单位时，施工进度也作为考核施工单位的重要指标。本制度自颁布之日起实施，本制度的解释权归公司董事会。林芝XX房地产开发有限责任公司二一二年五月XX房地产工程部工作流程图一、 工程部内部工作流程47、1、工程项目施工阶段（1）、工程招投标 不批准工程部进行公开招标或邀标甲供材料供应商、工程施工承包商、监理单位的考察、选择组织工程现场踏勘与答疑，并接收投标单位的投标文件。工程部会同预算部编制招投标文件并发放至投标单位将考察选择单位上报总工与总经理审批 批准 不批准工程部会同预算人员与中标单位进行合同谈判，签定供货或承包合同进入施工准备阶段将考察选择单位上报总工与总经理审批将考察选择单位上报总工与总经理审批工程部组织相关人员进行评标，确定中标单位。 批准(2)、施工准备阶段A、 工程施工技术准备 a、图纸会审与技术交底分部分项工程交底会审纪录图纸会审、设计交底设计单位参加工程部会同监理单位组织48、施工承包单位自审b、施工组织设计进入下一阶段工程部进行审批监理单位上报审查结果工程部委托监理单位进行审查施工承包单位编制施工组织设计监理单位进行施工组织设计的审查 合格 合格 不合格 不合格B、 工程施工现场准备落实施工安全与环保措施施工材料、设备的准备施工临时设施的准备施工临水、临电的调查与准备施工桩、点的引测、控制网的布置施工现场三通一平C、 工程施工其他准备工程部、监理单位施工现场开工条件检查、确认工程部填制工程开工准备检查表正式签发施工单位工程开工申请表总经理或总工审批工程部编制项目开工监督管理计划工程部经理批准开工（3）、施工阶段A、 工程质量管理a、 质量过程控制管理工序质量控制管49、理进行下一道工序施工进行工序质量评定工程部进行工序质量抽检监理单位进行工序质量验收施工单位提出工序验收申请 合格 不合格返工或整改限期返工或整改通知分部分项工程质量控制管理工程部或项目部进行分部分项质量抽检监理单位进行分部分项质量验收施工单位提出分部分项验收申请工程部组织监理、设计、质量监督部门验收 进行分部分项质量评定 合格 不合格 不合格 合格 限期返工或整改通知返工或整改分部分项工程移交工程材料设备质量控制管理工程材料设备的检试验工程部、施工单位、监理单位进行工程材料选购工程材料设备的进场工程部组织甲供材料设备的选购 合格 不合格 不合格 不合格工程材料见证试验工程材料设备的现场检验材料50、设备的现场储备与保护 合格 合格b、 质量评定的管理施工单位工程质量评定监理单位工程质量评定工程部工程质量检查与评定工程部根据工程质量管理办法进行奖励或惩罚B、 工程施工进度管理a、工程施工进度目标和计划管理工程部根据项目管理规划确定施工工期与进度计划监理单位根据项目管理规划和工期进度目标确定进度计划施工单位根据项目管理规划和工期进度目标确定进度计划总经理或总工批准 批准 批准 批准 上报 上报 上报工期目标与进度计划的调整工期目标与进度计划的落实工期目标与进度计划的监督检查b、进度计划的过程控制工程部进行审批与监督检查检查并调整自身计划监理单位进行审批与监督检查检查并调整自身计划施工单位编制51、月度、季度、年度计划、施工总计划并落实 上报 上报 审批 审批 上报 上报 审批 上报工程部审批与监督检查检查并调整自身计划，对施工单位、监理单位的计划执行进行评价，作出相应的奖、罚等管理措施 审批 总经理或总工 上报 审批 审批C、工程现场管理监理单位工程部总经理或总工施工单位编制工程施工管理配合要求及安全文明施工管理办法 上报 上报 上报 审批 审批 审批设计及相关单位和部门工程部检查、监督、落实现场管理措施工程部现场协调各参施单位现场管理措施的调整D、工程施工投资管理 工程项目投资管理分为以下四阶段：工程竣工决算编制工程价款的结算工程概（预）算控制工程投资估算控制a、 工程部参与工程投资估算的编制，负责建筑安装工程投资费用的估算。b、 工程部参与工程概（预）算的审查。c、 工程价款的结算控制。d、 工程部参与工程竣工决算的编制。（4）、竣工验收阶段 工程部组织设计、监理、质量监督部门进行总体验收工程部向质量主管部门提出验收审请工程部单位进行工程总体质量检查监理单位进行工程总体质量检查施工单位提出工程总体验收申请 合格 合格 合格 不合格 不合格 不合格工程总体竣工移交限期返工或整改通知XX房地产工程部XX年5月4日