1、建工集团采购管理中心采购作业及员工绩效考评制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录（一）、集团采购中心人事及组织架构（二）、采购作业管理规定（三）、采购管理流程（四）、员工绩效考评管理办法（五）、合同审批流程（六）、采购管理中心工作职能 采购人员岗位职责 集团采购中心人事及组织架构采购中心（总经理） 采购中心（业务经理）采购中心（行政经理） 分公司（采购员）分公司（采购员）集团采购办（采购员、信息员、内勤员）XX采购办一（分公司采购经理）XX采购办二（分公司采购经理）民主采购办（采购员）1人文字说明：一、分公司采2、购人员采购业务、人事任免、人员培训、人员编制等工作归集团采购中心统一管理。二、分公司采购人员日常管理、考勤等行政业务归分公司管理。三、行政经理的工作范围：1、 采购计划单的接受、审批。符合要求的计划单转至采购业务部实施采购作业。不符合规范的采购计划单，退回申请部门，或沟通确认后转至业务部。2、 监督、指导采购人员严格按采购流程要求执行采购作业，不符合要求者，有权要求限期进行整改并进行考核与绩效考评。3、 定期对采购人员进行抽查与巡检采购作业是否存在纰漏，并依此作为考核依据。4、 每月一次对集团及分公司采购人员进行考评与绩效考核。5、 负责编制、完善采购制度与流程。6、 对采购相关资料的分类、汇3、总及存档工作。7、 负责与集团审计管理中心相关审计工作的对接。8、 采购人员日常业务与岗位培训组织与实施。9、 采购周期、月度资金计划、年度预算编制与审核四、业务经理的工作范围：1、 依据行政经理审核后的计划单，组织实施采购作业。2、 采购人员的业务分工与采购业务指导。3、 依据采购量与采购周期，确认对公司有利的采购方式。4、 定期对采购人员进行市场询价与质量跟踪确认。5、 每月一次对集团及分公司采购人员进行考评与绩效考核。6、 负责对供应商的管理、考核与评价。7、 采购业务实施结束后，相关资料转交采购行政部进行审核、留档。8、 完成采购合同的编制、审核、签订五、采购中心业务经理与行政经理分别4、对分公司采购进行相对应的业务管理与指导。采购作业管理规定撰定单位: 采购管理中心版 本: 第 1 版 发行日期:机密等级:机密 一般合计页数: 共 页核准审核制订为使集团公司采购作业更加合理、有效进行，使采购过程更加公开化、透明化。控制采购成本，降低采购风险，特做如下规定。一、 采购管理中心有权对分公司采购部门进行工作上的指导、监督、审查和稽核工作。二、采购中心经理每周一次对分公司采购部门，进行常规性工作检查与稽核。稽核内容见员工绩效考评管理办法中各项考核项目，每周检查结果要形成书面记录（见附表一），作为月度考评依据。三、分公司采购人员应严格按采购作业管理流程执行采购作业，不按流程作业的，视为5、无效采购行为，一切责任由分公司采购部门自行承担，并视情节给予相应处分。四、采购人员应严格按请购计划单上的要求进行采购，对于请购计划单填写不全面或不清楚，应沟通后在进行采购作业。对请购物品要求理解有误或盲目采购，所造成的损失，由采购人员自行承担。五、采购人员应密切关注市场行情变化，及时掌握相关市场信息。建立稳定的采购链，开发诚信、务实的供应商，避免单一供货商供货。就供货质量、价格、交期、配合度等方便定期对供应商进行考核、评定，不合格供应商坚决进行淘汰处理。一切本着适质、适价、适时、适地原则进行采购作业。六、采购人员要不断开发有实力、讲诚信，符合公司发展要求的合作厂家。七、采购人员要执行职务代理人6、制，具体要求见职务代理人制度。每半年进行一次岗位轮换，全面提高业务水平，避免采购风险。八、采购经理不负责具体采购业务，协助、指导采购人员进行相关作业。九、采购人员应按品项及岗位需求，明确分工任务，执行按品项负责制，责任落实到个人，确保采购过程跟催与落实。采购人员应将自己所负责的采购品项名称、规格、单价应进行记录（见表二）汇总，每月30日之前进行上报至集团采购中心。十、采购经理对采购人员进行绩效考评时，要坚决杜绝营私舞弊行为，要本着公开、公平、公正的原则进行，如发现有违纪行为，试情节轻重给予相应处分。十一、采购人员应保持公司和个人良好形象，坚决杜绝商业贿赂、回扣的违纪行为，给供应商营造良好的竞争7、氛围，大力倡导阳光采购。周稽核记录表稽 核 人被 稽 核 人检查时间检 查 地 点检查内容相关记录（按员工绩效考核项目执行）:综合评定及改善建议:稽核人：日期: 月采购物资汇总表品名单位规格型号采购数量采购单价采购金额税率供应商联系人联系方式 审核： 制表：采 购 管 理 流 程撰定单位: 采购管理中心版 本: 第 1 版 发行日期:机密等级:机密 一般合计页数: 共 9 页核准审核制订采购作业流程图生产计划部/行政部 分公司采购部采 购 中 心供 应 商库房/需求部门依请购计划审批权限进行核准，审批权限见附件一入库验收单依资金审批权限见附件三请款，进行采购作业，以采购订单形式与厂家订货填写报8、销单，后附计划单、询比议价单、发票、验收单，依资金审批权限进行审核，转交财务报账作业填写询比议价单，依据审批权限核准邀请3-5家供应商报价，并保留报价单依采购权限及采购范围进行采购作业，见附件二依据合同审批流程，与合作厂家签订合同。以通知形式将相关资料传给分公司入库验收单填写报销单，后附计划单、询比议价单、发票、验收单，依资金审批权限进行审核。转交财务进行报账作业填写询比议价单或招标形式确定合作商并依据审核权限进行审批开发3-5家供应厂家并确定采购方式依据采购订单及合同规定，安排发货或自提依据物资入库流程，办理入库、验收流程注解：一、分公司采购部门接到需求部门提报的请购计划单进行初审，请购计划9、单应依审核权限进行核准，审核权限见附表一。请购计划单应填写齐全完整，不全者将退回需求部门，采购部门接单时，要由申请部门在接单记录上签字确认。采购到货时间顺延。采购周期表见附表二。二、分公司采购部门依据采购权限及采购范围见附表三，将请购计划单进行分解至采购员及采购中心，按采购流程要求进行采购作业。三、由分公司完成采购作业1、采购员应依据请购计划单的物资质量标准要求，寻找3-5家供应商进行询、比、议价工作。要求供应厂家提供报价单，报价单应注明产品名称、规格、单价、厂家名称、联系人、联系方式并加盖企业公章。厂家无法提供报价单的，应情况说明同（其他）厂家的报价单一起附在询比议价单后面。2、采购员将以上10、议价结果填写询比议价单见附表四，采购经理对询比议价单进行审核，并签字确认。3、采购员依据核准后的价格单及请购计划单，严格按采购周期表，安排厂家送货或自提，如果需要请款作业的，依据资金审批权限见附表五，进行请款作业。4、库房或需求部门接到物资后，应在2日之内依据请购计划单上要求的品项、质量标准、数量等要求，办理入库验收手续，并出具入库验收单。如验收不合格，应放在待验区，同时通知采购员与厂家进行协商，进行退换货或扣款允收处理。5、物资验收合格后，采购员应依据入库验收单、请购计划单、询比议价单、发票等，依据资金审批权限进行报账作业。四、由采购中心完成采购作业1、采购管理中心接到分公司的请购计划单，依11、据品项及采购金额等，确定采购方式。如需招标的，依据招标管理程序进行招标作业。以议价形式确定采购作业的，寻找3-5家供应商报价并进行议价，要求供应厂家提供报价单，报价单应注明产品名称、规格、单价、厂家名称、联系人、联系方式并加盖企业公章。厂家无法提供报价的，应写情况说明同（其他）厂家报价单一起附在询比议价单后面。2、采购员将以上议价结果填写询比议价单，采购中心经理对询比议价单进行审核，并签字确认。3、议价/招标结束后，如需要签订合同，按合同审批流程进行完成合同的签订工作。4、合同签订完毕，采购中心将以书面通知形式，将相关供应商信息传给分公司采购部，由分公司采购部依据以上流程完成订货、请款、报账等12、后续作业，并以采购订单（见表六）形式完成订货作业，采购订单由部门经理签字或盖企业公章。5、分公司采购部在与供应商合作过程中，如出现争议的，由采购中心与供应商协商处理，并将相关处理信息反馈至分公司采购部。五、紧急物资采购及资金审批，可以先口头或电话按审核权限请示后，作业完成后在补办其他相关手续。六、采购金额较大，且对品质影响较大的品项，在与厂家签订合同签，如需对厂家实地考核的，由采购人员通知相关部门对厂家进行实地考察，并填写供应商评鉴表见附表七，审核后方可签订采购合同。请购计划审批权限表 表一品 项审核权限（人民币）部门经理厂 长总经理集团总经理董事长原物料10万以下（含）10万-100万（含）13、100万以上备品备件综采500元以下（含）500-5000元（含5000-100000以上的10万以上的设备工程 1000元（含）以下1000元-5万元（含）5万-50万（含）50万以上厨房用品及日用品500元（含）以下500元-1000元（含）1000元以上注解1、 原物料：指生产所需的原料、物料、添加剂、包装物。2、 备品、综采类：指设备维修所需零备件、办公用品、劳保用品、外协加工及设备维修的辅助物资。3、 设备类：生产、技改、新项目所需的机电设备。4、 工程类：厂房改建、土建、新扩建厂房等。5、 厨房用品及日用品：后勤厨房用品及日常生活用品等。备注：1.个人经手之费用虽属其权限内,仍需上14、一级主管核准。 2.因业务及管理需要,上级主管得在其权限内授权相关平行主管代行核决, 授权及取消授权均须经总经理核准,并以书面资料通知财务部门。 3.严禁因避免核决权限，分批次进行请购，能请购的必须要一次性请购审批。 采购周期及采购批量表 表二类别品名单位最小采购批量采购周期运输方式供应地签合同生产时间运输时间累计周期原料类包材类设备备品综采 厨房及日用品备注:1、以上采购周期为采购管理中心接到核准完采购计划至物料到工厂有效工作天数。 2、以上采购周期为不改版之正常采购周期，如改版，在以上天数基础上另加5天。 3、以上周期需按合同规定日期付款，如付款延期,以上采购周期顺延。 采购权限及采购范围15、 附件三1、集团采购管理中心采购范围：包装材料、辅助原材料、设备、大宗材料、工程物资、固定资产类物资等。2、采购中心业务部采购范围：商超、专卖店、零星小批量一次性在2000元以下的物资等。3、XX工厂采购部采购范围：食堂用主副食调料等日常性物资、零星小批量一次性在1000元以下的物资、生产常规性周转低值易耗物资、备品备件、生产用调料、实验用品等。4、会所采购部采购范围：厨房用主副食调料等日常消耗品，零星小批量一次性在500元以下物资。 询 比 议 价 单 表4请购部门： 日期:序号品名规格单位订购数量需求日期用途采购部门供应商名称询价议价确定厂商123456验收单位采购管理中心申请单位备注主 16、管经 办核 准主 管经 办核 准主 管经办 采购资金审批权限表 表五内 容审核权限分公司总经理采购中心经理采购中心总经理董事长原 物 料1000元以下1000-5000元（含）5000-10万元（含）10万100万（含）备 品综 采500元（含以下）500-3000元（含）3000元-10万元（含）10万元以上的设 备 工 程500元（含）以下500-5000元（含）5000-50万元（含）50万元以上 厨 房日常品1000元（含）以下1000元-3000元（含）3000元以上注解1、原物料：指生产所需的原料、物料、添加剂、包装物。2、备品、综采类：指设备维修所需零备件、办公用品、劳保用品、外17、协加工及设备维修的辅助物资。3、 设备类：生产、技改、新项目所需的机电设备。4、 工程类：厂房改建、土建、新扩建厂房等。5、厨房用品及日用品：后勤厨房用品及日常生活用品等。备注：1.个人经手之费用虽属其权限内,仍需上一级主管核准。 2.因业务及管理需要,上级主管得在其权限内授权相关平行主管代行核决, 授权及取消授权均须经总经理核准,并以书面资料通知财务部门。 3、严禁因避免核决权限，分批次进行审批报销。 采 购 订 单 附表6交货地址： 日 期：2011年 月 日电话： 传真： 订购人：备注： 订单号： 供应商: 交货日期：2011年 月 日序号名称型号材质单位数量未税单价金额备注12345618、7891011121314151617单位：供应商评鉴表 附表7供应商名称供货品项地址电话法人职务现有员工品质负责人职务质检员工品质目标厂方历史简述企业性质固定资产流动资金生产能力供我方能力原料库容成品库容生产设备概况检验设备概况生产流程简述品管系统简述原料来源验收标准制程管制方法标准成品检验标准供应商对上述情况予以确认 采 购 评鉴意见评鉴结果批准审核评鉴人员品研评鉴意见评鉴结果批准审核评鉴人员备注:采购管理中心工作职能采购人员岗位职责采 购 管 理 中 心2011年3月19日一、采购部门工作职能1、采购管理中心的工作职能1）负责对分公司及集团之原辅料、机电设备、促销品、燃料、废品出售、车队19、运输、工程项目承包、劳务服务、广告业务等采购工作的组织与实施，采购合同签订。2）全面负责协调、平衡分公司物资采购工作。3）掌握物资市场供应情况，价格走向等信息并及时调整采购方式，控制采购成本，降低采购风险。4）管理、监督、指导分公司采购人员工作。5）负责各分公司及集团重大采购事项及集中采购事项的组织和管理工作，并完成合同签订。6）负责各分公司及集团之供应商质疑受理及回复。7）制定集团采购中心的工作计划执行方案、方针和目标，协调部门内外关系。8）采购管理中心采购流程与制度编制与执行。9) 完成管理公司领导交办其他事项。2、分公司采购部工作职能：1）成分公司采购范围内的物资采购工作。2）由分公司采20、购部根据集团采购采购中心要求制定相应的工作职责（岗位职责）和内部考核办法,并报集团采购管理中心审核并备案。3）分公司采购部应根据集团采购中心下达的采购管理制度制定实施细则。4）分公司采购部应严格按集团采购管理中心制定采购流程，执行采购作业。5）分公司采购部应在采购权限范围内，组织实施采购作业并严格按作业流程执行。6）采购相关资料整理、汇总及留档备案。7）配合采购中心经理每月定期完成采购人员的稽核、考评工作。二、采购部门人员岗位职责1、采购中心总经理职责1）全面负责本集团公司的物资供应管理工作。2）负责对采购的招标作业及审核采购合同。3）掌握物资市场的供求情况、价格走向等信息，及时调整采购方式、21、降低采购成本。4) 负责对采购人员的工作管理，保证集团经营所需物资按时供给。5) 主持协调工作生产经营计划，负责采购管理中心异常情况处理程序。6) 树立公司的专业形象，保证公司的名誉不受到侵害。7) 负责完成集团公司交给的其它临时作任务。8) 检查和监督采购中心人员的工作，考核各级采购人员的业绩，决定人事调配和奖罚。9) 根据集团公司的战略发展目标需要，负责制定采购管理中心整体的工作计划、目标方案、管理方案、工作流程及审批程序，并认真贯彻实施。2、采购中心业务经理职责1）负责制定本部门的工作计划和目标，依据采购量、采购品项、采购周期等因素确定采购方式并组织实施。2）负责采购权限内的物资的采购作22、业。3）根据公司年度、月度生产计划、库存量、采购周期、储备定额、经济采购批量等，组织编制年度、月度生产物资采购资金需求计划，编制年度采购预算。4）参与工厂间物资的调拨和协调工作并组织实施。5）负责工厂报废物资的外卖处理工作。6）参与不合格物资的评审，负责评审结果的组织实施处理。7）负责建立供应商管理、评价、考核管理程序，并组织对主要供应商的评审、考核工作，建立物资的供应商档案管理及保管工作。8）负责定期与不定期的参与采购员的市场询、比、议价工作。了解市场上公司所需采购的物资市场行情，及时调整采购方式。9）负责对各工厂采购部经理或主管进行业务考评与管理。10）参与并组织物资采购招标工作并组织实施23、。11）负责采购合同的制定、审核、签署与监督执行管理工作。12）完成上级领导交办的其它工作。3、采购中心行政经理职责：1）负责建立采购信息管理系统（分内部信息、外部信息），并按规定程序传递。2）负责对市场询、比价管理的监督检查与评定，开展采购内部审核工作。对各工厂采购物资价格、渠道进行指导和监控，执行计划性采购、统一供应渠道、降低采购成本，供应资源共享。3）负责集团公司及各工厂采购人员培训计划的制定与落实，并做好采购系统人员培训工作。4）负责对各工厂采购流程、供应商、价格、质量等进行检查评定和指导。5）负责对各工厂采购部经理或主管进行综合考评。6）集团采购中心要经常了解掌握各种物资的市场价格、24、变化趋势、供应渠道信息，建立及时、可比的采购管理信息系统。7）参与负责招投标各项程序工作。8）负责采购合同的审核、监督管理工作。9）负责对采购中心的各项内务事项进行记录、存档管理工作。10）完成上级领导交办的其它工作。4、分公司采购经理的职责1）新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作。2）对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等）的评估及认证，以保证供应商的优良性。3）与供应商的比价、议价谈判工作。4）对原有供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。5）及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。6）采购计划25、分解，物料的订购及交期控制。7）采购员的管理培训工作。8）与其他部门以及各基地分公司进行有效的沟通协调。 9）负责物资价格的管控。10）负责采购合同的编制及后期的跟踪执行。11）完成领导交办的其他工作。4、采购员工作职责1）在采购经理的直接领导下，严格按照公司规定进行采购作业。2）凭采购计划单进行采购，采购业务实行采购合同制，以确保物资的供应源稳定，大宗采购业务的汇报及审批经总经理签字后方可执行。3）采购物资在使用中若出现质量问题应及时报告品管部，由品管部出示书面材料，并通知采购中心，协商退换事宜。4）坚持质量第一的方针，保证所购物资的质量合格率。5）熟悉物质采购相关知识，对物资的规格、型号、26、质量、价格及生产单位必须了解和掌握。6）对采购市场进行调查，掌握好市场行情，按照三比一算有利公司利益的原则，确定采购价格，降低公司的采购成本，做到质优价低。7）加强与供货商的沟通与联络，确保货源充足、供货质量稳定、交货时间准确。8)负责对采购物资的运输安全，并对不合格物资的退、换、调货。9)采购物资的票据及时到财务报销冲账。5、内勤岗位职责1）各种文件、文书资料、信函、公文等的整理、归档和保存。2）负责本部门给上级领导审批的文件、签呈、各种表单等的传送。3）负责合同的整理、保存，并传各基地财务部门。4）负责集团及各基地每月采购计划的接收，保存。5）负责办理采购入库（空发）并及时与财务沟通。6）汇款申请单及资金支付申请单的填写、接收及传送。7）招标文件及供应商资料的整理、保存。8）配合领导做好采购员培训的组织和实施工作。9）日常资料的复印、合同盖章等的工作。10）申报并领取本部门人员所需办公用品。11）完成领导临时交办的其他任务。