1、大型建筑企业工程项目成本及生产计划管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、计划和生产例会5（一）、计划例会5（二）、生产例会5（三）、例会要求6二、生产调度管理6（一）、原则：6（二）、工作方式：72由生产长负责组织协调企业日常生产调度工作。7（三）、生产运行部调度管理73.负责全公司范围内的环境、现场管理，对其协调、监督检查。7（四）、生产单位调度管理：87对有关生产调度中的紧急情况进行处理和汇报。8（五）、车间调度管理：81.根据分公司生产计划，按时完成本车间的生产任务。9三、生产作业管理9（一）、适2、用范围：9（二）、生产计划管理94经常逐级向有关领导汇报生产进度和生产中存在的问题，使10（三）、生产环节控制管理101各单位合同签订三日内，把合同副本上报生产运行部。10（四）、生产现场管理11（五）、调度会议制度131定期召开一次各车间生产主任、调度员会议。133建立调度会议记录，防止遗漏问题。13（六）、半成品流转13（七）、在制品管理13（八）、交接班管理131工作人员提前10分钟进厂，开好班前碰头会。133做好上班前的准备工作。14（九）、文明生产145边角料、废料、废旧零配件等要分门别类按指定地点存放。14五、生产作业计划编制程序18六、生产计划的保障和严肃性19_分公司_月份生产3、作业计划（附表2）21一、统计工作的任务25二、统计机构的设置25三、统计业务分工251.公司统计员252.各部门的专业统计（劳资、动能、材料、财务、销售）263.各分公司统计27四.统计数字、统计报表与原始记录的管理271.全公司的统计报表，统计数字和原始记录的管理分工272.统计数字的管理283.公司统计报表294.原始记录29五、统计人员职权295、各类统计资料的保存条件、期限、按档案管理标准办理。29六、奖励和惩罚29现场管理规定37一、总则374.现场管理在公司内按区域划分为：厂区、办公区域、生产区域。37二、目的与范围37三、生产现场管理388.工具箱、窗台、暖气片上不得放置鞋、袜4、手套及其它杂物。38四、设备管理39五、工具、工装管理39六、办公区管理408.办公区域道路两旁要保持清洁干净，车辆要定置停放。41能源管理规定43一、原则：43二、范围：43三、规定：43（一）、用水管理43（二）、 用电管理431. 各单位应做到节约电力消耗，杜绝浪费电能的现象。43（三）、用煤气管理447. 动能供应公司做好煤气中毒、着火、爆炸的应急预 案。4410. 生产运行部对各单位煤气消耗情况进行考核。441.各单位应严格控制生产、生活用各种气体的消耗。44物质采购检斤47一、生产物资采购检斤47（一）、物资采购原则47（二）、物资采购程序474、研发中心负责合格供方的认定。475、（三）、物资进厂管理473、贵重合金材料实行月末统计核销制度。48（四）、原材料进货检斤48（五）、产品出厂检斤48二、外协制造、加工49（一）、外协制造、加工的界定与招标492、由研发中心负责合格供方认定。49（二）、外协制造、加工产品的质量控制49（三）、外协制造、加工产品的进厂程序50（四）、审计监督501、生产物资采购、外协制造加工全过程必须进行监督和审计。50三、货物运输51（一）、方式：51（二）、运输公司的选择51（三）、要求511、投标方至少两家以上。51外协管理流程52 生产管理规定一、计划和生产例会例会制是为实现沟通，解决生产中出现的问题，改进生产工作方案，提高工作效率而制6、定，同时也是为追踪各单位生产进度，确保生产工作稳步运行，提供的有效平台。（一）、计划例会1、每月月初5日内由生产运行部组织召开生产计划例会。2、各分公司总经理、生产副总须到场参会。3、会议内容：明确本月生产计划目标，提出本月可能出现的生产问题，强化生产薄弱环节，保证公司生产高效有序进行，为本月生产目标的顺利完成奠定基础。（二）、生产例会1、每周四下午由生产运行部组织召开生产例会。2、各分公司生产副总经理须到场参会。3、会议内容：（1）提出生产过程中存在的问题和改进建议。（2）各生产单位汇报本单位主要指标完成情况。（3）对生产各单位提出的生产问题予以解决。 （三）、例会要求 1、须到场参会人员，7、如有特殊原因不能到场，须提前请假，并派合适人员代为参加。 2、各单位提出需协调解决的问题，仅限于各单位联系后未果的问题，如未联系直接提出，则不予解决。3、生产例会需解决问题提前两天上报生产运行部，以便在生产例会上能够及时解决。4、参会人员应准时到会，对于迟到和无故缺席者对其所属单位进行考核。5、参会人员要做好记录，对会议内容要及时传达至各级相关人员，对会议的要求要全面贯彻和落实。二、生产调度管理为强化生产调度工作，保证生产组织系统高效、有序、顺畅进行，最大限度发挥生产能力，提高经济效益。（一）、原则：以生产经营计划为依据，在生产领域中科学、均衡地组织生产，及时发现、研究和处理生产中出现的问题，8、确保生产计划的全面完成。对公司生产进行合理安排和协调，使生产运行工作能更加有序、高效的进行。（二）、工作方式：1.调度管理采用线条式网络逐级管理方式，在公司的领导下，以生产运行部为中心、由生产单位管理、生产车间执行的三级归口直线管理。2由生产长负责组织协调企业日常生产调度工作。3.调度解决和处理问题，要迅速果断、有预见性，坚持准确性和及时性。发生紧急情况，应立即提出对策并付诸实施，并及时向公司主管领导汇报。4调度要与有关职能部门密切联系，及时沟通、密切配合，解决好生产活动中出现的问题。（三）、生产运行部调度管理1.生产运行部负责协调解决公司生产问题，依据生产计划，保证生产均衡、有序、顺畅进行。9、2.对能源的使用协调、控制，对各生产单位节约能源、降低消耗情况进行监督检查。3.负责全公司范围内的环境、现场管理，对其协调、监督检查。4.对各分公司物资采购、产品外协进行全程监督、控制，对大宗经常使用的材料及贵重合金材料的请购和产品外协进行审批。5.准确掌握企业的生产经营活动状态，及时采取措施消除相互脱节和失调的现象，确保生产计划的全面完成。6.有权撤销生产单位作出的不符合生产规律或不利于综合平衡的决定，生产单位必须服从，如有不同意见，可提请有关领导裁定。但在未裁定前，必须按调度的决定执行。7.根据生产的需要，有权用调度命令或调度通知的方式，责成有关方面限期解决某些问题，有权指挥和调度本公司各10、生产单位及有关职能部门的人力、物力、工具和设备的使用。8.根据工作的需要，有权要求有关职能部门提供必要的资料、数据、情况（包括统计数字、原始记录、工艺布置和流程图、生产工作报告等）。9各生产单位及有关部门，必须按时向生产运行部汇报工作情况和存在问题，并认真贯彻、落实例会和生产运行部发出的各项调度指令，不得迟误。（四）、生产单位调度管理：1.根据本单位生产计划，组织按时完成生产任务。2.组织平衡本单位生产，随时掌握生产情况。3.检查、督促和协助有关部门及时做好各项生产作业工作。4.对分公司环境、现场、能源全面负责，组织管理车间内环境、现场、能源工作。5.检查各生产环节的的投入和出产进度，及时发现11、生产进度计划执行过程中的问题，并积极采取措施加以解决。6. 根据生产需要合理调配劳动力，督促检查原材料、工具、动力等供应情况和厂内运输工作。 7对有关生产调度中的紧急情况进行处理和汇报。（五）、车间调度管理：1.根据分公司生产计划，按时完成本车间的生产任务。2.合理组织日、旬、月的生产进度并及时检查，做出班组或个人的生产安排。3.按公司规定标准，做好本车间能源、环境、现场管理工作。4.经常深入班组，合理组织劳力。5.对下达的计划要经常平衡总结，发现问题及时调整。6.车间解决不了的问题，要及时向分公司生产部反映。附：合同执行管理流程三、生产作业管理生产作业是生产企业各项工作的中心，生产管理是生产12、企业管理的重要组成部分。通过科学管理对生产作业现场及生产进度进行有效的控制，达到均衡生产，从而实现生产计划目标，提高企业的经济效益。（一）、适用范围：本管理适用于分公司生产部门、车间、班组及个人。（二）、生产计划管理1分公司生产部应根据生产作业计划，督促检查计划执行情况，加强调度，确保各项计划的指标完成。2分为日、旬、月检查生产计划的实施情况，不断地平衡生产进度，以保持计划的严肃性和可执行性。3分公司各部室要经常互通情报，共同努力，互相协作，保证年、季、月生产任务的按时完成。4经常逐级向有关领导汇报生产进度和生产中存在的问题，使问题能够得到及时解决。抓好薄弱环节，排除不利因素，保证生产任务的完13、成。（三）、生产环节控制管理 1各单位合同签订三日内，把合同副本上报生产运行部。2各生产车间必须严格按照生产计划部门下达的出产进度计划组织好产品（零件）的生产，并准时按照规定的日期出产，以保证产品（零件）在工序进度上与其他车间衔接，以及保证产品的出产期能满足用户的交货期要求。3分公司生产管理部门要经常掌握车间、机械设备和作业人员的实际生产能力，通过作业分配和调整，谋求生产计划工作量与生产能力之间的平衡。4各生产单位要保证在当日上班后30分钟内完成生产前的准备工作，准备工作包括班前工作布置、设备保养、工具准备、材料（配件）分配到岗等，30分钟后应准时开始生产，确保每日的生产任务按质按量完成。5对14、于生产上的产品质量检验，质检部门的检验工作要与各生产车间的生产进度保持一致。6在生产的产品工序发生转移时，发出部门应随着生产物资流动单据的交接督促接受部门进行签收，签收时应注明签收的时间。7各车间如果因产品质量问题、工艺技术问题、设备故障问题、材料配套等问题导致生产停线，应根据停线时间的长短采取相应的措施。8分公司生产部门有权就生产过程中的突发事件进行协调处理，各生产车间必须执行生产部门人员的相关指令。9分公司若遇到无法解决的生产问题，要及时上报生产运行部的调度人员，由生产运行部协调解决。 10.生产过程中出现重大设备事故、自然灾害或生产关键部位出现问题等情况时，生产单位要及时向生产运行部报告15、。11.在生产计划无法完成的情况下，生产单位要及时向生产运行部报告。12分公司的销售部门在应对客户需求计划的更改或临时收到紧急要货订单时，应及时报经总经理签字批准，然后再通知分公司生产部门作出相关工作的调整。13产品出厂时，分公司要把出厂证上报给生产运行部审核批准，由生产运行部备案后方可出厂。（四）、生产现场管理1分公司生产部负责定期分配安排次日起10天内的生产进度表。生产进度表的制订要依据月生产计划、实际的生产进度以及现有人力、设备资料。2分公司生产部依预定的和实际的生产进度，发出工作命令（发出前，要确认物料的库存情况）和发料单。3各生产车间应通过生产进度表对本车间的生产日期、生产提前期、出16、产量、出产的均衡性进行控制。4在生产工作开始前，各车间相关负责人组织班前会，统计出勤，将生产作业具体落实到相关生产人员，结合生产现场实际情况安排当日生产任务。5各生产车间均要掌握好在制品的信息，加强工序间的衔接，对前工序完成的在制品应及时转到下工序，加快流速，减少停留时间。6在制品从领用到完成的各个周转环节均应随生产指令工票（或加工路线单等）流动，并填写必要的记录，做到数字清楚、手续齐全、责任分明。7各生产车间均应在生产作业过程中加强对物料搬运的控制管理，缩短物料搬运距离，减少搬运过程中的碰撞，保证物料及时流转8.各车间相关负责人要做好汇报工作，使分公司生产部了解生产现场基本情况、生产过程的组17、织情况和生产完成情况9.现场各生产车间如无法按照进度如期完成，应尽快将原因通知生产管理部门，生产管理部门予以调整。10.生产车间生产完工后，将工作命令填写至有关栏处，将工作命令单送回生产管理单位销令。11.每批产品（订单）完工后，将有关资料（生产日报表、工作命令、发料单、外协加工等）汇总，将所有资料建档备查，以利作业的进行。12.分公司生产部要经常与销售、采购、仓储、质量、技术等管理部门及现场各生产车间保持密切的联系，确实了解实际情况。（五）、调度会议制度1定期召开一次各车间生产主任、调度员会议。2各车间向生产部汇报本周的生产进度，各品种的完成情况及生产中存在的问题。凡能解决的要及时解决；解决18、不了的，要及时向有关领导和部门反映，力争尽快解决。3建立调度会议记录，防止遗漏问题。4.不断总结调度会议的经验，克服不足，提高会议质量，严防议而不决、决而不行、以便稳、准、快地解决生产上的实际问题。（六）、半成品流转1半成品流转要做到有计划。2半成品存放要有明确、统一的标记。3半成品收入和付出要有规范的账簿。4产品入库要办理相关手续。5定期清查仓库，预防积压。（七）、在制品管理1在制品堆放整齐。2在制品流转有明显标记，分品种进行货位管理。3在制品必须按定额储存，定期对仓库进行盘点，不经分公司生产部同意不得加大库存，保持最低限度的存货量。（八）、交接班管理1工作人员提前10分钟进厂，开好班前碰头19、会。2下班后要召开下班碰头会，及时处理生产遗留问题（重大问题另行解决）。3做好上班前的准备工作。4做好交接班工作，做到工艺交接清楚、准确，机器运转情况清楚，工卡量具齐全，生产情况明了。5办理交接手续，一般工种口头交接，主要工种必须建立交接班记录本。（九）、文明生产1建立安全卫生负责制，在车间主任的领导下，作为一项日常工作来抓。2划分卫生区域，分片包干，责任到人，定期检查。3对规定的范围，要做到日清理、班检查。4要不断地对员工进行防火、防盗、防事故的宣传教育，维护正常生产秩序。5边角料、废料、废旧零配件等要分门别类按指定地点存放。计划编制管理规定为指导好经营生产工作，做到公司计划工作上下统一，逐20、渐形成制度化，规范化，标准化，精细化，流程化，制定铸锻公司计划编制管理规定，内容如下：一、 公司计划：铸锻公司编制计划负责单位内 容1、年、季月生产计划生产运行部产值、产量、品种2、年度综合计划生产运行部各专项计划及主要经济技术指标3、产品销售计划研发中心销售收入、期初期末库存4、财务成本计划财务审计部成本、利润、上缴利税、资金、财务收支5、劳动成本计划人力资源部职工人数、全员劳动生产率、职工工资6、物资供应计划生产运行部各种金属、非金属、炉料及化工、机电产品7、质量工作计划研发中心铸件成品率、废品率、机加综合废品率8、能源节约计划生产运行部各种能源总消耗及万元产值单耗二、编制年度综合计划1生21、产运行部计划统计科，在充分分析各种资料和指标的基础上，按照需要与可能，在计划期前60天草拟年度生产大纲建议方案，并提交有关业务部门进行初步测算，然后由各部门指标建议数，提交生产运行部计划统计科讨论。2.根据讨论并修改后的生产大纲方案和指标建议数，向有关科室、生产单位下达计划指标。各单位按职责范围，根据建议任务试算平衡，编制分管计划指标。最后，生产运行部计划统计科对各项指标确定是否可行。经综合平衡后，汇总编制正式的经营计划，提交生产运行部讨论通过后，上报下达。附：年度综合计划流程图（1）三、分公司计划各分公司编制计划负责人员内 容1、生产作业计划作业计划员产值、产量、品种2、产前准备计划准备员工22、装、模型等准备情况3、重点产品进度计划作业计划员用网络和横道图表示产品进度四、分公司每月需上报生产运行部计划统计科的计划是：月份生产作业计划，于月前10天上报。附：生产作业计划封面图一份（2） 生产作业计划产量、产值汇总表一份（3）生产作业计划产值计算表一份（4）五、生产作业计划编制程序1.生产作业计划编制程序为两级，即公司和分公司。编制作业计划首先由各生产单位计划员将订货合同发给准备员，进行产前技术准备查对工作，在月前20天将工装准备情况填好，返回各生产单位计划员，然后，根据产前准备情况确定生产作业计划，经平衡后确定月份生产作业指标。于月前10日上报公司生产运行部计划统计科，根据全公司具体情23、况，统一调整，平衡，汇总。2.编制生产作业计划，用文字说明生产计划中反映出来 的问题，并制定措施。必须在保季度计划前提下，制定月份作业计划指标，经公司主管领导审批，并在生产例会上布置，下达分公司。3.各生产单位，根据计划和用户要求，在编制计划时安排产品产出期，按旬或进度要求排产。4.新产品试制任务，在产品明细表上注明“试制”字样。新产品试制按生产周期进行，产品进度利用网络和横道图表示。5.各生产单位按产品、产量明细表计划，按要求落好出产进度，由各级调度组织生产、督促检查。6.产值的计算，按品种、产量分别计算总产值（按现行价格）。7.生产作业计划表格的分类（1）产品、产值、产量汇总表；（2）产值24、产量计算表。（产值不含税）附：生产作业计划流程图（5）六、生产计划的保障和严肃性 生产作业计划经领导批准正式下达，成为月份生产指令，必须认真、严肃执行。一般不予修改计划，但遇有下列情况可向公司生产运行部计划统计科报告，提请领导批准后方可修改：由于设备中途发生重大的事故（不受属于分公司的），影响生产五天以上可根据情况考虑。年度综合计划流程图（附表1） 流程名称各分公司编制月份作业计划流程编 码执行者分公司所属各单位监控者总公司生产运行部行为实施环节总公司相关部门总公司生产运行部报 送管理行为研发中心销售、质量财务审计部财务成本人力资源部劳动、工资生产运行部能 源生产运行部供 应流程起始 生产运25、行部计划统计科年前60天年度生产计划建议数（产量、产值）测算年前50天建议数年前20天汇总年底前年度综合计划上报下达生产运行部计划统计科年前40天指标下达流程结束公司领导各分公司有关科室 _分公司_月份生产作业计划（附表2）分公司经理： 分公司主管领导： 计划员： 年 月 日 _月份生产作业计划汇总表(附表3) 生产单位计量 公司 指 标 单位一、工业总产值万元二、商品产值万元三、工业总产量吨1、商品产量吨其中：铸钢件吨 钢 锭吨 铸铁件吨 锻造件吨 热处理件 吨 机加件吨2、自用件吨工 业 总 产 值 计 算 表 (附表4) 生产单位单位公司铸钢锻造特钢铸铁热处理机加名 称（元）产量（吨）产26、值 (万元)产量（吨）产值 (万元)产量（吨）产值 (万元)产量（吨）产值 (万元)产量（吨）产值 (万元)产量（吨）产值 (万元)产量（吨）产值 (万元)工业总产值一、商品产值1、铸钢件2、锻压件3、铸铁件4、热处理件5、机加件二、自用件各分公司编制月份作业计划流程图（附表5） 流程名称各分公司编制月份作业计划流程编 码执行者分公司所属各单位监控者总公司生产运行部行为实施环节分公司生产销售部总公司生产运行部报 送管 理行为流程起始订货合同订货员 月初整理产品明细生产作业计划员 月前20日做好产前准备准备员月前10日平衡生产能力编制作业计划生产作业计划员 月前15日综合平衡调整汇总计划统计科月27、初生产例会生产作业计划公 司领 导有 关科 室各分公司流程结束统计工作管理规定为加强公司统计管理工作，使统计工作逐步实现制度化、规范化、标准化、精细化、流程化管理。生产运行部制订统计工作的管理规定、措施及工作流程。进一步规定了统计工作管理的原则、任务实施及组织领导。一、统计工作的任务1.要准确、及时、全面系统地收集、整理和分析公司生产发展规模、水平、速度及生产构成的比例关系，反映公司生产、经营管理的经济效果。2.为公司领导了解公司生产经营情况，制定工作计划，实行科学管理和决策提供可靠依据，对公司的生产经营计划执行情况进行统计检查和监督。二、统计机构的设置全公司要建立集中统一体系，实行统一领导，28、分级管理，归口负责的原则。有公司综合统计员负责组织领导、协调全公司统计业务工作。各分公司及部门设专、兼职统计人员。三、统计业务分工1.公司统计员1）组织贯彻执行统计法和上级统计部门颁发的各项统计制度、规定，负责制定本公司统计工作标准。2）管理全公司统计报表和统计数字，建立统计台帐，统计资料要及时存档。3）公司需要统计的具体内容包括：生产指标：工业总产值、工业商品产值、工业总产量（自用产量）、工业商品产量；销售指标：工业产品销售额、销售量、产成品库存量、库存额；能源指标：水、电、煤气、蒸气的购入量、购入单价及总额；人事劳资指标：从业人员人数、工资总额；原材料：主要原材料的购入（购入单价、购入量、29、购入总价）、消耗与库存；财务指标：资产、负债、主营收入、成本费用及税金等。4）检查生产经营计划执行情况，发现问题及时与有关领导沟通解决。5）组织全公司有关部门，全面、准确、及时的报送上级机关布置的各项统计报表和一次性统计调查表。6）对各分公司的统计工作进行业务指导，检查督促分公司统计员整理好统计原始记录和台账，并推广先进的统计管理工作经验。2.各部门的专业统计（劳资、动能、材料、财务、销售）1）认真贯彻执行上级业务部门和本单位统计制度与规定。按时完成上级机关和本单位布置的各项统计报表和一次性调查资料。2）负责本专业归口的统计数字和原始记录的管理，及专项统计分析和调查研究工作。3）积累和整理本专30、业的统计数据和统计资料，按时间、内容归档。4）组织本专业统计人员业务学习，指导基层统计业务。3.各分公司统计1）贯彻执行统计法及公司的统计标准和规定，全面、及时、准确地报送各项统计报表和统计分析资料。2）管理分公司统计数字、统计报表、原始记录台帐，系统的积累、整理分公司的统计资料，建立健全分公司统计台帐。3）分公司需要统计上报的具体内容：生产指标：工业总产值、工业商品产值、工业总产量（自用产量）、工业商品产量；销售指标：产品销售额、销售量、产成品库存额、库存量； 原材料：主要原材料的购入量、单价与总额、消耗量与库存量；燃料：煤、焦炭的购入量、单价与总额4）检查分公司经济指标完成情况，发现问题及31、时与领导沟通解决，开展调查研究和统计分析。四.统计数字、统计报表与原始记录的管理1.全公司的统计报表，统计数字和原始记录的管理分工1）公司综合统计员除负责全公司统计工作外，还要管理全公司统计数字、统计报表和原始记录。2）市场研发部负责销售指标的统计，原始记录及台帐。3）人力资源部负责有关劳动力资源、工资统计数字，统计报表和原始记录。4）财务部负责财务、成本、资金方面的统计，管理有关统计数字、统计报表和原始记录。5）资产部负责设备统计台帐。6）动能部负责水、电、煤气、蒸汽等能源指标的统计报表和原始台帐。7）各单位物资供应部门负责原材料的购进、消耗与库存的原始统计台帐（购进单价、购入量、购入总额）32、。2.统计数字的管理1）凡对外提供或公布、指导统计数字必须遵循如下原则：全公司经济技术指标的统计数字，以公司综合统计部门出具的数据为准；其他统计数字，以各专业统计的数据为准。各部门同一指标的统计数字应相互核对，保持口径一致。2）凡因编制统计报表或进行统计分析需要由有关部门提供统计数字时，应按下列规则办理：定期提供统计数字，有综合统计部门确定资料供应关系，制定目录或表格，由有关部门执行。一次性需要的统计数字，由需要部门直接向有关部门联系。对外统计报表必须按上级机关制定表格及目录进行统计上报，不得迟报、漏报、误报。如发现漏报应及时补充，如发现误报应及时向上级报表单位订正。凡上级机关下达的有关统计文33、件应批转公司生产运行部传阅，以掌握全面情况和及时补充统计报表目录。3.公司统计报表各分公司职能科室报送的定期报表，要按综合统计部门统一规定的报表，指标解释或编表说明进行统计上报。上报时间规定：分公司每月27日前报公司生产运行部；公司各部门统计报表每月28前报生产运行部；公司报表每月30日前报公司领导。如上级主管部门上报时间与公司上报时间有冲突，以上级主管部门时间为准再做调整。4.原始记录公司各种原始记录单据必须按时间、内容、要求和分工，实事求是记录。为公司统计、会计业务核算提供准确可靠的资料。五、统计人员职权1、公司下属各分公司统计人员应保持相对稳定，却因工作需要必须变动时，要征求领导和综合部34、门的意见再做变动。2、统计人员必须遵守统计法，保证统计数字的真实性、准确性，对弄虚作假的行为有权越级报告。3、统计人员必须严格遵守保密制度，凡属保密的统计数字，未经主管部门领导批准不得向外提供。4、统计人员必须认真保管统计资料，不得丢失、损坏。工作变动时，要办理统计资料交接手续。5、各类统计资料的保存条件、期限、按档案管理标准办理。六、奖励和惩罚1.对规范的执行国家统计法，如实反映情况、全面完成任务有显著成绩的单位和个人，给予表扬和奖励。2.对于坚持原则，敢于同弄虚作假行为作斗争的人员应予以表扬和鼓励。3.对于虚报、瞒报统计数字、滥发统计报表等违反国家统计法的单位和个人，应分情节轻重给予教育，35、批评和处分，严重的要追究法律责任。4.对坚持实事求是，同弄虚作假行为做斗争的人员进行打击报复的，应视情节轻重给予处分，直到追究法律责任。附：统计管理工作流程；附表:月产值计算表、工业总产值及产量表、月份库存产品收支结存汇总表。统计管理工作流程流程名称各分公司总公司报出各职能部门生产运行部统计管理流程开始分公司记录员分公司统计销售指标分公司考勤员人数、工资分公司财务员财务指标分公司材料原材料生产指标研发中心销售指标人力资源部人数、工资财务部财务指标购入、消费、库存动能部动能指标综合统计流程结束报出审批沈阳铸锻工业有限公司生 产 统 计 月 报二 年 月报送单位：报送日期： 月 日填报单位：生产运36、行部 月 份 产 值 计 算 表单位：产 品 名 称计量单位数 量单价（元）总额（元）备 注单位负责人:填表人： 沈阳铸锻工业有限公司二 年 月份库存产品收支结存汇总表主管经理: 生产部长：制表人:现场管理规定一、总则1.现场管理是现代企业管理的重要组成部分，是促进公司发展，提高公司在市场中竞争能力的基础。为此，现场管理工作应成为公司员工主动的、自发的管理行为。2.现场管理是企业形象和企业文化的体现，涉及到厂容、厂貌、安全生产、产品质量、市场开拓、环境保护等方面内容，贯穿于整个生产经营过程中，现场管理工作应是全员、全过程的管理行为。3.公司的现场管理工作主要是贯穿区域分工，分级管理、分线负责的37、原则，实行公司监督、部门管理、班组区域负责制。4.现场管理在公司内按区域划分为：厂区、办公区域、生产区域。5.现场管理工作的方针是：明确职责，细化标准，强化监督检查及严格考核，通过制约和激励机制，促进企业现场管理的规范化，标准化和制度化。二、目的与范围1.为提高企业现场管理水平，规范员工的现场管理行为，树立良好的企业形象，制定以“整理、整顿、清扫、清洁、素养”为核心内容的“5S”现场管理制度。“5S”活动不仅能够改善生产环境、还能提高生产效率、产品品质、员工士气，是其它管理活动有效展开的基础之一。2.为使厂区和生产现场工作环境达到整洁、优美、安全、文明的要求，给员工提供宽松、舒适的工作环境，制38、定本规定，本规定适用于公司所有部门。三、生产现场管理1.生产运行部要对生产现场实行定置管理，定期开展“整理、整顿、清扫、清洁、素养”为内容的“5S”活动，按照区域标示摆放物品，定置率要达到100%。2.有定置管理平面图和明确的区域标示及现场管理责任区，设施变动、区域调整应随时修正定置图，图表干净整齐无灰尘，图窗玻璃干净明亮。3.作业现场的原材料、半成品、成品以及工具、工装、工位器具等应摆放平稳可靠，符合安全技术要求。4.操作现场的工位器具、坯料、加工后的工件等应按规定摆放，不得妨碍操作。5.同一作业现场内工具箱要按同侧摆放、颜色应一致。工具箱外应有明显标志序号，工具箱内的工具等应分类摆放整齐、39、无杂物。6.铸钢、特钢车间成品、半成品，原材料等应定置管理、摆放整齐。各类物品的堆放高度不得超过2米，铸造用沙箱高度不得超过3米。7.车间通道畅通整洁，标志线醒目，随时清扫，做到“三无一关”（无杂物、无铁屑、无烟头、铁屑箱盖随时关闭）；为生产而设置的坑、壕、池应有可靠的防护栏或盖板、围栏、宣传板、工位架、消防器材要整洁干净。8.工具箱、窗台、暖气片上不得放置鞋、袜、手套及其它杂物。9.按环境管理体系文件废弃物分类处理作业指导书的要求，对车间内垃圾实行分类管理，每日将垃圾运出车间，送到厂垃圾堆处分类堆放。10、在公司范围内杜绝流动吸烟现象的发生，禁止将烟蒂乱扔乱放，作业现场不允许边作业边吸烟，一40、经发现要给予重罚。11.各类物品，工件摆放应符合横平竖直、稳妥可靠的原则并防止流动过程中的磕、碰、划伤、锈的发生；禁止以件压件，禁止占用交通道路。12.一、二级库房物品摆放整齐，做到货架无积灰、数量清、材质清、库容整洁，帐、物、卡“三一致”。13.库房通道必须畅通，防火、防盗、防水、防事故，四防设施齐全有效。库房内严禁放置杂物及挂晾衣物。14.合理控制现场投入，做到投入与产出平衡，及时处理再制品的让步，回用，返修等技术问题，加快物流周转，每月对废品零部件进行一次退库处理，保持生产现场整洁有序。四、设备管理1.实行设备定人定机，凭证操作和交接班制度，操作者应熟练掌握机械性能，并认真维护和保养，做41、到文明操作。2.每日下班前，应留有一定时间进行设备清扫擦拭。做到“清洁、整齐、润滑、安全”，设备外观无积灰，无“黄袍“，无油垢。3.设备走台床面上不得放置垫块、螺栓、笤把、铁锹、撬杠等杂品。4.设备的零部件完整，螺钉螺母齐全一致，所有手球、手柄完整有效，不得捆绑和吊挂。5.电器系统装置齐全，管线完整运行可靠，设备上的开关、按钮完整有效；班后切断电源。五、工具、工装管理1.工具室要有严明的规章制度，室内卫生清洁，不得存放易燃易爆、易腐蚀性物品、非工作人员不得入内。2.工具、刃具要定置科学摆放，标记明显，达到帐、物、卡一致，对架、隔、每日整理、清扫、保持整洁干净。3.工装领用后要建账，室内工装定置42、摆放，标示清晰，做好防锈工作，严禁以大压小，厚压薄，长轴类要上挂，防止工装磕、碰、划伤，禁止在工装件上踩踏。4.吊索具完好可靠，应有起重量标示，做到正确选择和使用，认真执行起吊作业标准化程序。六、办公区管理1.办公区包括,独立的办公大楼和生活区，办公室、楼梯、缓步台、走廊及大厅、卫生间、电梯间等。2.办公室内摆放的办公桌、电脑桌、沙发、茶几、花盆等要协调、规整、方便。3.各级管理人员按标准化、程序化、系统化工作方式管理各种办公物品及文件资料，及时准确的按工作内容，工作程序分类定置物品及资料，便于及时处理各种信息，提高工作效率，不得在工作时间打游戏、利用网络从事与工作无关的事。4.办公桌面只允许43、摆放计算器、显示器及键盘、打印机、电话、台历、水杯和存放在用文件资料的文件柜（架）并定置摆放；计算器主机摆放在办公桌的一侧。5.卷柜按同种材质、同种规格、同种款式放在同一排，并靠墙摆放成一线，顶部不能放置任何物品。6.卷柜内只限摆放文件、资料、书刊、办公用品、辅助用品、少量生活用品；不得摆放水果、小饰食品等其它杂品。7.办公室内的清扫工具要定置在墙角一侧，拖布保持干净、干燥，不得有异味，垃圾要随时清扫。8.办公区域道路两旁要保持清洁干净，车辆要定置停放。附：现场管理流程流程名称现场管理流程执行者公司所属各单位监控者“5S”考核评比委员会行为实施环节公司所属各单位生产运行部生产运行部部长“5S”44、考核评比委员会各单位现场管理负责人现场管理流程流程起始生产运行部二次检查 5S对各作业现场进行检查上 结反结果果馈反馈各单位现场管理负责人报5S标准5S标准问题点及落实符合不符合 指出5S考核评比限期整改5S复检惩罚（不符合5S）公司主管生产运行领导审批生产例会公布检查结果流程结束能源管理规定 为强化能源管理，合理利用资源，抓好节能减排工作，杜绝浪费、降低能耗，促进企业经济效益的提高。根据中华人民共和国节约能源法,结合铸锻公司的实际情况，制定本规定。 一、原则： 坚持依法节能，杜绝浪费，提高能源利用率，走可持续发展之路，发展使用新型节能设备，节约能源，保护环境，执行节约能源、降低消耗的基本原则45、。二、范围： 本规定所称能源，是指公司内使用的水、电、煤气、蒸汽、氧气等能源，适用于公司各生产经营单位，生活服务等部门。三、规定：（一）、用水管理 1. 各生产单位应严格执行有关节约用水、合理用水的有关规定、政策。 2. 公司每名员工积极参加节约用水活动，各处用水设施应指定专人负责，增强节约用水的自觉性。 3.各单位应加强供水设施、管路的维护、管理，减少或避免用水设施、管理的泄漏。 4. 生产运行部每月根据各单位用水消耗指标，对各单位进行检查、监督和考核。 （二）、 用电管理1. 各单位应做到节约电力消耗，杜绝浪费电能的现象。 2. 各单位应对生产、生活用电进行必要的控制，做到计划用电、合理用46、电、节约用电。 3. 动能供应公司对各单位用电仪器、仪表，准确校对，保证计量准确。4.生产运行部每月根据各单位用电消耗指标，对各单位进行监督、检查和考核。 （三）、用煤气管理 1. 生产运行部负责对煤气使用的管理及控制、协调、检查和监督。2. 动能供应公司负责煤气的输送、计量工作及开、停等全过程的安全管理。3. 各单位必须指定专人负责煤气的调度及安全使用。 4. 各单位的煤气负责人必须服从生产运行部的统一指挥。 5. 使用煤气的单位，点火、停火前必须与动能供应公司取得联系，经同意后方可点火、停火。 6. 动能供应公司不得无故让使用煤气的单位点空炉或打开放散管，增加煤气量。特殊情况必须对其说明。47、7. 动能供应公司做好煤气中毒、着火、爆炸的应急预 案。 8. 禁止在煤气管道上敷设有腐蚀性的气体、液体管道 及与煤气无关的电线，煤气管道下面禁止堆放易燃 、易爆物品，并保持畅通。 9.动能供应公司应做好煤气计量仪器、仪表检测，维护工作，保证计量准确、科学、合理。 10. 生产运行部对各单位煤气消耗情况进行考核。 （四）、用蒸汽、氧气、压缩空气管理 1.各单位应严格控制生产、生活用各种气体的消耗。 2.各单位或个人不准私自安装各种气体管路，用于非生产使用。 3.各单位应加强各种气体的控制使用，不得发生人为放空现象。 4.各单位应加强对各种气体设施、管路、阀体和附件的维护、管理，避免气体泄漏。 48、5.动能供应公司做好蒸汽、氧气、空气的计量工作，保证准确。 6.生产运行部根据各单位用气消耗情况，进行考核。 附：能源管理流程审批 审批审批 审批 停水、电、 煤气、蒸汽、氧气. 突发事故 流程结束 解决问题 临时会议 公布结果 召开例会 使用情况考核 检查、监督 管理、控制、协调 流程起始 流 程 能源管理 执 行 者 监 控 者 管理总监 名 称 流程 行 为 生产运行部 生产运行部 实 施 各 单 位 总 经 理 环 节 综合管理科 部 长 流程起始 管 理 流 程 物质采购检斤外协制造加工、货物运输管理规定一、生产物资采购检斤（一）、物资采购原则企业原材料等生产物资的采购，由生产运行部49、全面掌控，财务审计部负责招标，研发中心负责合格供方认证的原则。（二）、物资采购程序1、大宗、经常使用的材料、贵重合金材料的采购，由用料部门将请购单报至生产运行部，生产运行部根据生产计划及原材料库存进行审核，批准后由财务审计部负责招标（详见物资采购及招标管理办法），确定出一段时间内的供应商。2、物资采购额在20万元以下的可实行邀请招标或议标，由生产运行部审核，批准后由财务审计部负责，要求至少三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，确定出一段时间内的供应商。3、原辅材料、劳保用品等物资采购，必须在具有合格供方资格的厂商中进行。4、研发中50、心负责合格供方的认定。（三）、物资进厂管理1、分公司计划主管负责计划汇总，仓储主管负责接货、记录、接收报告的出具。2、仓储、质量部门负责物资材料的验收、质量部门出具检测报告，并于每月20日将本月收货入库单、检测报告汇总，连同原辅料库存报送公司生产运行部。3、贵重合金材料实行月末统计核销制度。（四）、原材料进货检斤1、凡进货需检斤的物料必须实行公司内部检斤，按南北厂区就近原则检斤，检斤责任单位为动能公司。2、到货后，由司磅员指挥车辆上磅检斤。检斤及检斤回皮时车上只允许驾驶员一人乘坐，检斤车辆必须一车一回皮。3、检斤实行联合监控，除司磅员两人外，用货单位采购员、保管员必须现场确认，并在检斤票上加盖51、个人名章。检斤票一式五份，第一联：检斤单位存查；第二联：结算凭证（材料保管单位存查）；第三联：出厂凭证；第四联：供货单位结算凭证；第五联：生产运行部备案。4、贵重金属材料检斤，可进行现场检斤，但必须进行现场联合检验，司磅人员、采购员、保管员必须现场确认，并在检斤票上加盖个人名章。5、司磅员要严格遵守司磅员工作标准、司磅员工作制度、磅秤管理规定。磅房内杜绝任何非工作人员进入，防止有人使用各种手段干扰磅秤使用。6、生产运行部对检斤工作进行检查对违反上述相关规定，按相关经济责任制对相关责任人予以考核，对情节严重、弄虚作假、内外勾结的，要给予行政处罚甚至移交司法机关追究刑事责任。（五）、产品出厂检斤152、凡出厂产品需检斤，必须实行公司内部检斤，按南北厂区就近原则检斤，检斤责任单位为动能公司。2、产品出厂检斤，检斤结果大于或小于设计工艺重量过多的产品，生产运行部都要对生产单位进行问责，以督促其改正。如同一产品同一问题出现多次，生产运行部将对产品生产单位进行考核。二、外协制造、加工（一）、外协制造、加工的界定与招标1、由生产运行部根据实际情况及公司内部各分公司的生产能力对各分公司申请外协制造、加工的产品进行界定，决定其能否外协。2、由研发中心负责合格供方认定。3、由财务审计部组织在具有合格供方资格的厂商中招标，确定外协厂家。（二）、外协制造、加工产品的质量控制1、外协合同签订时必须将相关的技术标53、准、技术协议及本公司的质量、检验、检查标准提供给协作厂家，并督促其严格执行。2、协作厂家在签订合同后必须严格按照图纸要求及相关技术标准、技术协议进行加工、制造，并提供相关软、硬件资料。3、外协产品完工必须进行入厂前检验，由生产运行部组相关单位检查员到外协厂家现场进行外观及尺寸检验，查看完工产品标识是否完整、清楚，检查合格后开具外检合格证，并将相关软件、（铸件）本体实验料带回。入厂后根据本公司质量管理标准及外协合同中的质量条款，结合外检带回的软、硬件进行抽样复检。4、由生产运行部、研发中心组织，对每个协作厂家进行定期检查。发现不符合本公司质量管理规定的行为，下达整改通知单，责令其改正，限期内不改54、或整改不达标的厂家取消其合格供方资格。5、公司的生产外协管理，质量、设计等部门要对外协厂家进行指导，使其了解本公司的进料验收、制程及成品的质量管理标准、最后检验及验收使用何种验收规格、仪器、量规、抽验表以及如何判定合格。（三）、外协制造、加工产品的进厂程序1、外协产品完工入厂时，由供方将产品送到本公司现场并通知外协员。2、外协员根据供方发货单及本公司外检人员开具的合格证填写外协产品入库单，并将入库单、合格证、外协产品一并交与保管员，保管员核对无误后，在入库单（一式五联）上盖章并返还外协员四联，外协员将其分别交与财会、生产、统计、生产运行部。（四）、审计监督1、生产物资采购、外协制造加工全过程必55、须进行监督和审计。2、在招标和结算过程中，由财务部主持，生产运行部、审计部要全程参与。财务部门还主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计，生产运行部负责全程监控。3、外协人员要自觉接受生产运行和审计部门对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司将对关人员进行处理，甚至追究法律责任。三、货物运输为降低运输成本，提高企业经济效益，公司对各单位产品运输实行招标的规范管理。（一）、方式：1、由各分公司负责组织选择多家运输公司，采用招标形式，价低者中标的原则，组织招标，其过程由生产运行部进行全面掌控、监督。2、对于市内运输同一地点批56、量产品，可一季度或半年一次招标。3、大件远程货物运输，必须采用一次一招标的形式。（二）、运输公司的选择1、有合法的经营资格。取货、运输和送货服务质量良好。2、运输服务所需费用比较合理。3、能及时提供运输车辆以及关于货物在中途运输情况等查询。4、货物在运输中丢失或损坏，能及时处理有关索赔事项。5、正确填制提单与货票等运输凭证。（三）、要求1、投标方至少两家以上。2、标底原案需上报生产运行部以作备案，原案中应明确标明时间，价格，以及联系方式等，以供监督查询。3、招标具体时间需上报生产运行部，由生产运行部审批监督。4、招标结束后，与中标者必须正确签订运输合同。5.、各单位必须按合同法要求规范招标，以免造成不必要的经济损失。附：采购管理流程外协管理流程